Processo a Gianfranco Lande ed altri

Se stesso
Allora per riprendere il discorso di prima ci sono gli avvocati gara restano dove sono
Dall'inglese
Sanguinante
Spendiamo
Svolge
Marginale
Una presenza
Una reciproca estraneità
Ebbene
Corta verremmo Lissone e quindi non
Sono tanti detenuti insomma
Lo stesso per rubargli il pubblico ministero
Per rubare il pubblico ministero e quindi niente
Allora noi avremmo pensato abbiamo dato qualche rilevazione
Per fare cambiare a o l'ha un altro collegio e avremmo pensato di recuperarla in mille lunedì diciannove
Siete d'accordo
Di recuperare questa che davamo fare il dodici però non la possiamo fare perché
Pubblico Ministero occupato
Con il dottore Gentile di recuperarla il diciannove
Poi sarebbe sarebbero in quella settimana sarebbero quattro udienze per noi non non c'è problema dipenda da voi
Ad
Vediamo
Allora il Pubblico Ministero fa presente che per il dodici
Il suo impegno e confermato
Nel processo moli sono più quante sono
E più Moro moglie esso più quindici soggetti detenuti
Pendente alla quinta va beh insomma grosso modo
Il tribunale propone di Nieri recuperare l'udienza del dodici
Marzo il diciannove marzo ma alla i difensori dell'imputato
Il difensore dell'imputato prospettano un impedimento mentre
Andrebbe bene per il pubblico ministero quindi rimane il venti
Rimane
Quindi
Coerenti con
Se
Venti ventidue ventiquattro che sabato
Simoni così almeno
Prego giuridico ventuno e mercoledì però dobbiamo vedere perché noi avevamo fatto le rilevazioni per il diciannove in quanto hanno anche le udienze monocratiche il giudice a latere per il ventuno eventualmente sareste liberi voi
Più
Solo per l'anno festeggiamo perché portiamo la torta
Riguarda
Presenti ed essere contenta perché ne arriva fra trenta
Allora eventualmente Ebere Pepe è vero eventualmente lasciamo con un punto interrogativo dei ventuno
Il
Va bene alla
Il fondatore
Quattro dipende e questa nemmeno resta e meno allegro della
Dell'anniversario dell'avvocato allora
Riprendiamo
Prego signor Lanza
Allora lande difesa Focardi Carrare solo parti civili come da verbale queste responsabile Cirilli
Cioè
Teste che si è presentato
Maria finanzia Cesa che
Era stata citata per una precedente udienza
è stata rinviata per oggi
Non ne fanno parte non è stata fatta raccontarci controcitazione
E qui dubbio e quindi viene licenziata poi sarà ricitato eventualmente a dal Pubblico Ministero si dà atto che è presente la teste De Cesare
Che
Arrivederci che viene licenziata essa rate citando eventualmente dalla Pubblico Ministero più comunque gli ordini
Signor presidente produco gli atti che sono stati utilizzati nel corso dell'esame dell'imputato
Segnalando fra l'altro rafforzativa corruzione anche di uno stralcio di verbale di riunione
Avvenuto il diciotto maggio due mila e undici presso gli uffici ed avvocati romani con l'autorità austriaca nel corso della quale è scritto curatori austriaco ha comunicato la più di un procedimento penale per reati di associazione
A delinquere finalizzata alla corruzione e riciclaggio reati di frode fiscale in relazione
Alla vicenda concernente la fornitura i Eurofighter sulla vetta la realtà in relazione alla vicenda di libertà
Cioè anche il nostro imputato è indagato a lei quello che ha comunicato dal Comitato glielo spiego gli indagati sono aperte la ne ha e Walter ciò non
Che sono i suoi segreti allora per
Cento diciamo che
C'è stato
Questo verbale è un protocollo l'attività e c'è stata una bipartizione
Competenze in Austria procede nei confronti di
Il poeta nervi di
Ore quindi se abbiamo capito bene la composizione societaria direttore che era
Che vedeva questi due signori e per un terzo anche il dottore lande giusto
Quindi per questi due signori procedono inoltre non ho capito bene
Ma per gli stessi fatti inerenti alla
Alle circostanze riferite quest'oggi c'è quest'oggi le scorse udienze la questione della fornitura negli aerei Pretura ieri particolare la questione degli obblighi di Ossezia
Sì
E si profila Clinton cambia in Austria qual è l'ipotesi accusatoria associazione a delinquere finalizzata dei reati di corruzione e riciclaggio
E i può registrare ma c'è un una imputazione già formulata o semplicemente
Non mi è stata creati in quella sede non mi è stata comunicata sono state comunicate date le circostanze che per ragioni investigative non ritengo di doverli ma del mare
Non può
Indicazioni più almeno
Come l'Italia
E poi ci sono i documenti utilizzate nel corso dell'esame esatto sì si dà atto che il Pubblico Ministero deposte documento utilizzando i giorni di diciannove documenti
Dell'esame del
Dell'imputato
E la una comunicazione della dell'autorità austriaca
Che procede per Bari reati nei confronti
Dei due soci della struttura mettono
Sciorina dal personale secondo l'imputato
Diciamo lo ha
Introdotto norme
La vicenda
Allora riprendiamo l'imputato è già generalizzato cancelli documenti prego lo si era se stava esaminando gli altri voglio solo fare
Voglio solo far rilevare che il verbale di riunione e a cui faceva riferimento il signor Pubblico Ministero è datato diciotto maggio due mila undici elegga semplicemente un'intestazione molto sommaria non ci sono le dichiarazioni delle persone
E c'è solo questa indicazione generica che da maggio due mila undici a oggi peraltro
Non
Cioè non è avevamo cognizione di quei signori vi è vi opponete
Ci sembra abbastanza irrilevante laddove non è puntuale nel senso che si fa cenno e abbiamo è un procedimento penale con il Procuratore ostile a co comunica che è avviato un procedimento penale nei confronti di Platì nere scemando
Per tre diverse ipotesi di reato che sono quelle ditte punto poi c'è il
Sita da maggio del due mila è una si è conclusa
Completamento
Citato
Che e c'è una provocatoria è stata predisposta dall'autorità austriaca
Rivolta all'Autorità italiana e seguito di questa rogatoria ma maturato questo incontro investigativo per
Formalizzato nel verbale che stralcio più membro dovuto
Qui ci sono state hanno iniziative giudiziarie
Come perquisizioni
Effettuate nei confronti di questi
Nel quadro della rete giudiziaria europea sui
Forse anche di Eurojust
Considerate il titolo del reato dei reati e forse anche di Eurojust guarda allora non c'è opposizione all'acquisizione di questo documento
Terminando di guardare gli atti
Sono quelli ipotizzati si
Mettere
Tra
Perché non è
Non ho ritenuto di produrre signor Presidente
Riconferma dello stato di insolvenza
Quale sia il più volte parlato le sentenze
Si relative
Alla dichiarazione di
Di insolvenza della società d'arma Holding S.A.
E delle
Della società delle società ECM intellettivo di don Reims Irlanda
E
Relativa al fallimento la società di fatto
Ritenuta sussistente tra odierno imputato Castellacci e Villanova Raffaella raspi Roberto Torregiani
E del fallimento improprio di questi quattro imputati perché già prodotta
Nel corpo della richiesta del diciannove di dicembre del due mila e undici e i punti ventotto e ventinove
Mi sarebbe una mera superfetazione
Valuteremo
Chi
Questo
Vada
C'è Lonate questo documento del Consiglio decidiamo
Lei si è opposto non vi siano a posto allora non ci opponiamo a quest'ultimo documento che entra
Diciannove
Della lista eccetera amo anche al documento numero sette pecche copia in di una mail inviata da Marco finocchi fine in data primo marzo due mila dodici peraltro
Dottor imboccata Igor Catania che quindi non è l'imputato dove si parla questo
Sì è stato utilizzato però l'uso di questo documento non può essere nel contenuto nel senso che eventualmente siccome vengono espressi da chi lo invia delle valutazioni dei pareri e quant'altro eventualmente sarà oggetto
Ma quello che non può essere utilizzabile il tribunale naturalmente si si guarderà bene dallo utilizzarlo non è due bis o dalla legge o per assicurare al contenuto se lo se il Pubblico Ministero lo siccome è evidenziato in alcuni punti
Se viene depositato come traccia storica di un fatto un discorso se viene invece depositato i fini di utilizzabilità
C'è opposizione posizione per quell'altro c'è opposizione composizione Presidente mi permetto o di aggiungere una richiedo anche i chiarimenti al signor Pubblico Ministero se non ho capito male da questo documento
Sì intuisce che c'è un'iscrizione anche a carico Gianfranco lande per i reati contestati
E allora nove che all'interno e questo dibattimento abbiamo fatto un interrogatorio ai sensi del sessantaquattro e seguenti in un perimetro ben definito oggi abbiamo la sorpresa e non è sicuramente un elemento di novità per la pubblica accusa
E quindi ritengo che l'interrogatorio su tutto quella una parte sia assolutamente inutilizzabile
Al di là delle considerazioni che questo tribunale vorrà fare con riferimento ai fini investigativi
Perché ci troviamo un esame che dovrà essere un processo attuale che a è stato strumentalizzato o comunque utilizzato ad altre finalità senza che l'imputato fosse quantomeno avvisato in tal senso
Quindi chiedo l'inutilizzabilità dello stesso sotto il profilo qualora la mia deduzione sia corrispondente al vero chiaramente quindi si oppone alla produzione del documento che venga dichiarato inutilizzabile l'esame nella parte in cui ha parlato di Vettor prego
Qualora ci sia l'iscrizione
Pensiamo a parlarne Pubblico Ministero Pubblico Ministero Presidente ed io
Comunicato le informazioni
Anche ritenendo
Fossero
Funzionali
Alla
Vicenda oggetto di questo al procedimento
E
Credo che sia doveroso
Il tribunale sappia e anche i reparti sappiano
Qual è
Dal contesto nel quale sì riguardano i fatti riferiti da Gianfranco danni
E non ci sono altre notizie da comunitarie le deduzioni della
Difesa sono deduzioni e come tali di vanno trattate
Quindi
Diciamo non può essere questo
Un modo surrettizio per come dire conoscere circostanze no che
Sono che potrebbe ok potrebbero essere
Coperti debba
Non c'è comunque in ogni caso avviso di questo ufficio
Alcuna ragione per
Ritenere inutilizzabili le dichiarazioni che sono state rese da Gianfranco lande nel corso del suo esame posto che
Egli è stato ritualmente avvisato iscrizioni vi sia istituto non visibile è stato ritualmente
Dato
Richiedenti i propri diritti
Quindi conoscere le vicende narrate
Anche con riferimento a quella del porfido e utile vere comprendere quella che potrebbe essere la caratura criminale della
L'odierno imputato
Qualcuno vuole interloquire sull'altro
Questo aspetto non solo
Ma sollecitazione se potesse riservarsi l'avvocato Giorgio cartella quarantasei potesse risolversi il tribunale perché io piazza Cassazione volevo terminare l'esame poi
Sì ma non non ci vorrà molto vere se non parlarne ci vorrà molto Vernole citata testé da momenti
Citate documenti
Chiediamo i documenti contestazione tutte e due
Allora il tribunale dove il pubblico ministero
Silenzio
Pubblico ministero
Sapete che fine ha fatto il Pubblico Ministero
Visto fuori
Ecco
Sì allora il anni e Tribunale
Rilevato che il verbale di riunione prodotto dal pubblico ministero
E un documento
Dal quale non emerge
Alcune imputazione a carico del odierno imputato
E pertanto può essere ritualmente acquisito
Dispone l'acquisizione del documento per quanto riguarda
I rilievi di utilizzabilità dell'esame e rigetta
L'istanza non si tratta di un teste si tratta di un per cui dobbiamo interrompere se emergono indizi di reità eccetera si tratta di un imputato
Che come ha detto il Pubblico Ministero è stata ritualmente avvertito dei propri diritti quindi si dispone l'acquisizione si dispone l'acquisizione anche del
Dell'altra
Produzione documentale contestata perché anche qui trattasi di documento utilizzabile nei termini di legge se il Pubblico ministero centrale l'operazione perché noi non abbiamo potuto fare riferimento alla numerazione sostitutivo rispettabili
Allora il
L'imputato è già generalizzato è stato avvertito che ha il diritto di non rispondere che le sue dichiarazioni possono essere utilizzate nei suoi confronti che se parla di responsabilità di terze persone
Assumere la veste di testimone conferma di voler sottoporre alle strade lo confermo
Prego con la parte civile cosa certo solo la parola su questo profilo concordemente con l'imputato l'imputato è disponibile a rispondere allo Stato è ovviamente disponibile a sottoporsi all'esame
Però allo stato vista questa anticipazione nel corso del dibattimento e visto anche che molte persone offese parti civili non sono ancora state sentite
Il dottor grande risponderà sarà disponibile questa anticipazione sono nei confronti delle parti civili costituite che hanno già reso l'esame
Risponde quello che vuole l'esame no voi sì però
Chiedevo anche avere un ordine
Lariani confronti tre legge si urlando e lei sicuramente avrà preso visione del decreto di sequestro dei vostri beni immobili mobili
Badate che
Automobili in conti correnti fatto
Era già al corrente del fatto che il suo coimputato dove Gianni avesse una casa a Cortina una casa
All'Argentario guarda andamenti ai Parioli
Discreto conto corrente di settecento mila euro e soprattutto un'assicurazione di cinque milioni e mezzo
Questo
Ero al corrente di tutto tra le elezioni a marzo catrame dell'ultimo elemento che lei ha citato
Può parlare di questo elemento Tribunale cioè lei è in grado di specifica del Tribunale che tipo di
Strumento finanziario di questo tipo di strumento finanziario si va adottato il suo coimputato dominio non ne ho nessuna idea l'unica cosa
Che anche soldi questo strumento finanziario come lo definisce lei è quello che ho letto nel decreto di sequestro aziende sapeva qual è la società
Qual è stato stipulato una sua c'è opposizione perché ha detto chiaramente che non ne sa niente continuiamo a fare le domande su qual è la sostanziale lo sanno lo sanno
Complessivamente quindi Torregiani aveva cicerchia
Dieci milioni di euro diciamo di beni al sole questo lei lo conosceva lo sapeva c'è un'opposizione a questa domanda perché insegna azioni e quello del relatore giace vediamo anarchica Reggiani grazie
L'udienza
Impresa
Grazie
Ma
Va bene
Prego patria
Grazie Orlando è di circa dieci milioni di euro che Torregiani aveva che sono stati sequestrati aveva una sua conoscenza non sotto di beni di famiglia o sono stati acquisiti nel corso dell'ASP del sodalizio
Con
Con le attività finanziarie con
Su su dall'inizio perché i da finanziare
Presidente c'è opposizione latore di portarla dei sodalizi sia nelle attività criminali e peraltro sono come sia
Finanziarie perché sodalizio in ogni esso si parla di situazioni che riguardano altro soggetto opposizione è respinta che tolga il termine sodalizio che non piaccia ecco contiguità
Lavoravate degli stessi uffici
Lavoravamo una disse sì va beh comunque il dieci milioni è uno beni di famiglia il dove Giani o che lei dice a livello regionale ovvero nell'organico acquisiti nel corso dell'attività finanziaria
Io questo non lo posso sapere io sto semplicemente che Torregiani a mia conoscenza a
Investito presso preghiere ricordo una parte della liquidazione di suo padre questo nesso rappresentato a a suo tempo
E che l'immobile lei ha citato due immobili a Roma sì da quello che io so si tratta del frazionamento di un immobile che aveva acquistato
Con la rivendita di una serie di appartamenti credo che abbia cambiato casa diverse volte
Per il resto
Ignoro completamente qualsiasi tipo di
Quindi legno ora che grossomodo percepiva si acqua acquisiva centomila euro al mese dal sta le attività finanziarie pari cento mila euro al mese sicuramente no no
Sicuramente no questo patrimonio di dieci milioni di euro in vent'anni fa cinquecento mila un po'di risparmio ogni anno ma che bisogna essere dei finanziari come lei per
No mezzo milione di euro nulla invito i colleghi a rispettare i parametri di M domande e risposte è inutile che si investe in
Vai a fare le variazioni per quanto attiene alla sua compagna alla sua ex compagna dottoressa raspi come veniva retribuita se veniva retribuito
Io credo che autore sarà spia abbia testimoniato di aver avuto una contratto di lavoro dipendente quindi residente in Italia regolarmente registrata e veniva retribuita
In quella in quella maniera secondo quel contratto
Ecco a quanto percepito al mese
Calabrese guardi non me lo chiedo perché non me ne sono mai occupato capito
Gli appartamenti ce l'aveva di famiglia i cui appartenenti a vario titolo acquisiti nel corso dalla convivenza miscugli sta parlando di chi d'appartamento in via Paolo Frisi quindici e via vigevano favo centododici temo che ci sia un errore avrà
Non amministrano le si adattano in questi appartamenti appartengono al dottor Michele Cassandro dal signor Fabrizio Venturelli forte quindi non ha beni non ha quell'immobile la signora no
Senta
E
Io credo che la notte porta consiglio allora dato che il tempo è poco mi segua nel ragionamento schematicamente il mio tempo è poco
Mi segua schematicamente
Lei ha detto
Che vivevate separati in casa
Da una parte c'era Torregiani che si occupa di raccolta finanziaria IMI in Italia data da sette anni dal collega fare domande non ricostruzioni congetture ignorare separati in casa faccia le domande non ricostruzione io credo che ci sia un abuso domani oppongono l'opposizione abuso non c'è lo lavorano solo scappare all'epoca fascista non voglio usare il metodo epatomegalia indagate non pone essere no ma l'avvocato è arrivato un aereo e neve
Ebbene e
Per fare le le normalmente secondo il modello prevista mi si faccia finire la domanda e poi della difesa secca che vi è un faccendiere l'hanno mandato via prima di fare le opposizioni prego
C'erano venti venticinque milioni abbiamo detto ieri che dal novantaquattro al due mila quattro di cui lei si occupava giusto questo si
Ecco e di chi erano il frutto questi venti venticinque milioni da dove nascevano di Kiev
Credo di averlo descrizione di casi di libertà
Delle domande sono state già poste abbondantemente e credo che abbia risposto possono generare spina di ripeta
Si trattava di somme di proprietà di investitori che avevano effettuato investimenti a partire dal novantuno e
E quindi si trattava di di queste persone sì ma dato che lei se parla sempre nettamente la sua posizione quei Torregiani è un insulto della raccolta dell'est di Torre Gianni Villanova e compagnia onda tutto di suoi i suoi investitori privati
Allora io separo con la mia posizione rispetto a quella di Torregiani a partire dal novantasette data in cui mi sono trasferito come uffici quindi
Parliamo di un'attività di raccolta
Rivolta una cerchia ristretta di persone che confluite successivamente ne strutture che ho indicato
E c'è una confusione fra i soggetti che hanno investito suo tramite i soggetti che hanno investito tramite Torregiani Villanova e l'altra struttura sento signor non capisco il termine confusione confusione nel senso che andavano a confluire questi venti venticinque milioni è un indistintamente il frutto della raccolta
Di Torregiani Villanova dei suoi pochi investitori di cui ci ha parlato quei quattro o cinque grossi investitori
Ma ripeto non capisco il termine confusione erano in questi valori e alla fine io non ne ho
Chiedo scusa non ne ho il dettaglio quindi posso immaginare che fossero investitori di clienti Torregiani di Castellacci
Investitori clienti miei
Qui quei pochi Chievo personalmente probabilmente anche di terzi
Ecco e questi soldi ci ha detto ieri sul finire della mattinata che il col con questi soldi lei ha finanziato dama Holdings i vari aumenti di capitale di cui la difesa ha avuto copia medio tempo per via fax
Da una serie di aumenti di capitale per contanti mi segue
Depaoli ha finanziato a garantire un'altra
Per dieci milioni questo ci ha detto ieri
No ritratta è una domanda si
Conferma che tra di questi venti venticinque milioni e ieri stavo su questo punto adesso ci sono tornato norme ha bisogno sono atti
Vito perfettamente ordinarie in un contesto inutili e qualificare le attività deve dire se allora è stato così oppure no
Beh intanto per contanti forse è bene che sia specificato perché per contanti io intendo tramite banconote e quindi sicuramente no
Mi sembra un record Mantovano per contanti sono state utilizzate perché nel fare queste due ci sono pure sono state fatte delle operazioni di
Aumento di capitale tramite conferimento di beni di fusione societaria e di incorporazione
Sono senta ENEL specie esse in francese significa in contanti ce li ho quali vuole vedere i vari aumenti di capitale due cinquanta ottocento cioè che hanno portato prima il capitale a tre tre poi c'è stato il conferimento in natura del e i m
Bam Massa e Johnson o no parlo sufficientemente il francese a sapere per sapere cane spesso ecco esse cosa significa avvocato mi consenta
Lo saprà bene se è stato fatto tramite banconote o no e le posso garantire che non è stata fatta
Tramite bonifico bancario fastidioso scusi allora
Allora allora a meno che me lo dica
Racconta piano
Va bene e volitiva ho capito allora torniamo appunto il punto è questi soldi con cui lei ha finanziato dalla mobilità avevano questa provenienza si o no
Sì
Sì quelle dilaganti l'altra società avevano questa provenienza parlato ieri di dieci milioni di euro
Di contante in bonifico come vuole lei benissimo sì
Di chi sono queste due società sia lande semplice la domanda sono degli azionisti di dar mano no io non voglio essere cioè ma deve specificare no io ce l'ho qua di chi sono le società d'arma Holdings di chi è a chi appartiene
In merito agli azionisti
Modo anche la lealtà dell'esame ma un modo di fare una domanda
Per fare la loro non è un tale domanda quali non può pretendere che rituali sponde come lui gradisce ha risposto ne prende atto
Mondera Italia se fare l'opposto l'opposizione è respinta
Si allena risaliva avvocato
Avvocato Giorgio va bene tecnico-politica
Allora
Può farlo
Io non posso che rispondere come ho già risposto la società d'arma Holdings appartiene ai centotrenta circa investitori
Che lei non c'entra niente donare la condanna attenzione
Il nuovo o vede Enza o meno documentale il discorso lo Isabella la la la parte civile Salomone erogare ritenere
Però è un documentario no mi scusi ma io controllo dorma Holdings perché posso dire però che come ho potuto per cento di festa
Ecco allora vigente
Lasciamo perdere perché al
Purtroppo informazioni esatte ha detto lei
Non l'ho detto io sino allora la domanda era a chi appartiene a parlare che appartiene a chi è il socio di maggioranza e la linea
Armani premesso che lei allora fiato queste due società con i soldi dei nostri imprenditori napoletani anche con i soldi dei vostri investitori
Vorrei sapere a chi appartiene Tammaro avvenisse è agli atti è vero o non è vero che anche atti al novantanove per cento di dama Holdings quindi quando l'ACI vale risposta di dama Holdings ci dice di chi è anche agli articoli sono andati a finire
I nostri venti milioni di perfetta questa scorciatoia sventola
Allora
Chiedo scusa conclusa
Si capisce bene Nicodemo così io vi ringrazio Mario Grossman metterebbe la tante ben posizionata a qualcosa fondatezza abbia instaurato al all'imputato seria può vedere un foglio e
Che Hermann scritto forse dall'avvocato Giorgio e quindi non si capisce che cosa l'imputato è idoneo a far riprendere saputa per favore la domanda è a chi fa capo
Ma
Le devo dare due risposte
Silvia anche tre perfetto allora io controllo d'arma controllavo d'arma perché possedevo la maggioranza delle azioni con diritto di voto ecco
Detto questo finanziariamente darà ma mi apparteneva in misura frazionale
E quindi apparteneva finanziariamente centotrentatré sionisti questo grazie a una strutturazione del rapporto tra azioni con diritto di voto e azioni senza diritto di voto
Va bene
Altro
Gli azionisti lo sapevano questa era la
E questa era la la struttura che lei comandava sul poteva disporre della società agli altri azionisti lo sapevano sicuramente ok
Quindi i soldi sono finiti qua ci siamo fino a qui dar ma e pagarti la sua dichiarazione Solacar conta Garzanti perdoni la conosce
Dopodiché
Lei ci ha detto che i soldi c'è stato un trend negativo e questi soldi sono stati cattivi investimenti c'è stata la crisi della Lambrate asset e i soldi non ci sono più chiaro e corretto
Parzialmente ma ho detto questo correttamente ce lo dica se voi specificare meglio specificare c'è una bomba di Orascom no dico io ho seguito il suo ragionamento dopodiché sessanta riportato correttamente sorreggere il loro vorrei da lei
Dopodiché
Si non so cosa mi stavo domandando appreso domandando atteso che Torregiani rispondeva dalla raccolta qui in Italia che lei invece ha investito quei suoi insomma i soldi nelle sue società ed è andato male
E ancora corretto dire che non c'è tutta questa separatezza tra chi raccoglie i soldi e chi li investe male attesi investitori poi si rivolgono a Torregiani per sapere che fine ha fatto il loro suoi investimenti qual è la domanda
La domanda è
La idea di rifare ritornare formalmente giuridiche solo giuridicamente i soldi in Italia con lo scudo non era l'unica via d'uscita per cercare di frazionamento il tempo di le richieste di di rientro da parte degli investitori no
No
Non era questo e l'idea di battere moneta ovvero di fare obbligazioni d'arma
Obbligazioni da Longo bollo blu vuota che lei ci ha detto non avevano titolo sottostante devo pezzi di carta non era un modo per rinviare IPA
Gli aventi inflazionare opposi casomai orienta spazzatura vorrei spiegarla Presidente opposizione
Laddove collega Giordano vuole far passare la storia
Giorgio l'avvocato Giorgio e da delle
Anche l'incontro e Mohamed avvocati Presidente però siccome normale meccanismo finanziario faccio una domanda diretta su fa
I specifiche senza automatismi senza ricostruzioni o condivise nel suo ragionamento c'è un dato la domanda per il resto
Ma sinceramente non mi riconosco nella ricostruzione che sta facendo l'avvocato Giorgio
Non si riconosce
Senta come si spiega apparente separatezza di cui lei ci ha detto fra lei Torregiani a Villanova per il fatto che
Ancora nel due mila sette
Facevate una è in me così una palma dato alla zero zero uno sette sette sei fu per la difesa
Che sarebbe l'AIA no Holdings Limited di di mamme penisola rimanda
Del due mila sette l'avete fondata lei ci ha detto che i rapporti o piuttosto freddi vi siete divisi prima
Ognuno c'aveva la sua seconda domanda la domanda è come si spiega l'asserita separatezza di cui ci ha parlato l'imputato fatto bianco andiamo a fare lei m come noi andiamo al bar a prendere un caffè
Come si spiega
Così
Risponda Lante volentieri basta
Volentieri
Borghezio devo devo lamentare che le ricerche che vengono fatte sono spesso incomplete
La società di cui parla l'avvocato Giorgio è stata menzionata da me ieri come costituita all'inizio degli anni Novanta la non
Piero Gallina un attimo la lascio finire se non cambia grazie
Non la Costituzione nel due mila sette che l'avvocato Giorgio uscita
E dovuta a un cambio normativo nell'isola di Man
Per cui tutte le società
Costituite anteriormente una certa data
Dovevano essere liquidate e contestualmente le iscritte quindi è un fatto obbligatorio SIMP
Ma il momento di crisi perché non l'ha liquidata mi scusi che cosa c'era da rinnovare secondo la legislazione non ha detto che ci siamo Lehman Brothers nel due mila sette
Due mila otto notizia al periodo di crisi
Perché rinnova questo sodalizio qui si può dire no siete soci si può usare la parola sodalizio per parlare
Queste foto Polaveno
Allora l'avvocato vuole sapere queste cose
Secondo alla normativa bisognava seguire questa procedura ma siccome
Ma siccome ormai mira portatene non erano buoni
La la la situazione diciamo internazionale era quella che era Pivetti
La la ricostituita questa società e non l'ha lasciata al solo che non è solo ricostituita è semplicemente
Ha proceduto alla sua esistenza
Obbligatorio mente e
Ha fatto questo per il semplice omissione ne azzera deriva sì certamente ma se mi fossi la quale viene poi se non è stata azzerata
Riguardi ripeto per sempre in Commissione in queste cose si occupava la mia segreteria e in assenza di una disposizione diretta di uccidere una società
Faceva semplicemente tutto il necessario per mantenere un grado di far andare avanti la segreteria è una cosa a cui non ha assolutamente pensare ora scusi se è questo il suo dovere quello di tenere in piccole società abbiamo visto appunto che ce ne sono tante
Perché la messa in liquidazione dopo che il pubblico ministero è venuto a scandagliare diciamo le sue attività
Non è un esempio concreto
Mi riferisco al alla liquidazione di Susan
Centro consultorio
E non solo dal quale lei ha nominato tale Susanna attacchi e di linee che cosa c'è da liquidare delle società visto che lei tende a tenerle in vita le società sono sempre un patrimonio che se un domani si possono utilizzare consono poche decine di euro
L'anno
Domande chiare valutazioni facesse la domanda la domanda perché occasioni fallite veniamo le valutazioni seguiamo le sue considerazioni Roma tra l'altro ritengo anzi tanto posso cauzione
Posso posso rubato mandare la data di questa dice la relazione
Nel due mila dieci dura e undici addirittura era già avvenuta la la la la la data precisa grazie due mila undici quel giorno almeno sapremo io chiedo cose che lei può fare una domanda
Avvocato lei non si muove intromettere Leonardo nessuna audizione dell'Alto mentre la bocca Georgia faccia le domande non in ciò che è parte
Oliveto probabilmente non possono attraverso grillo parlante rilievi non sono io e
Ecco che qui come in precauzione andare
Allora io chiaro dichiarato della definizione del collega capoversi dato a un bar mastica stava sempre al potere
Chiedo la rettifica della considerazione che grillo parlante stiamo svolgendo il nostro lavoro e invito il Presidente del Tribunale a riportano le parlava di rare leggerezza ha ragione avvocato non è consentita deleghiamo ciò collega Grillo a parlare
Quindi rispondo a dirimere le dispute sì mi scusi mi scusi avvocato sul
Ecco
Ricusato minime per la domanda però il Presidente lo manda in quanto dice gennaio due mila dieci EU dieci e undici dopo la perquisizione che l'ha fatto il Pubblico Ministero e poco prima che lei finisse in carcere ha cominciato a liquidare le società
Atteso quello che ci ha appena detto che le società vanno tenute in vita cozzano poche decina dalla segretaria
Queste cose la nomina del liquidatore non la fa la segretaria la fa
Il la maggioranza condannato alle società del mondo e così venti era liberata
Ha liquidata perché è una società che ha avuto un fatturato consistente società di questo tipo difficilmente possono essere cedute
Non avete si cedono società che non hanno avuto una vita
Economica consistente perché chiaramente più consistente la vita economica supportano ricordo e certamente più portano rischi
Tra l'altro giusto per precisare sulla domanda dell'avvocato Giorgio
La perquisizione a settembre e una liquidazione per i motivi che ho detto a gennaio mi sembrano veramente poco correlata io mi scuso per sembrare ma
Sono due cose che non hanno assolutamente nulla per fare quindi la domanda vera perché perché
Appunta procedura testa l'idea che non pensavo che l'avrei usata in futuro e sicuramente non sarebbe stata cedibile visto che aveva uno storico
Consistente quindi chi l'avesse comprato si sarebbe trovato teoricamente a poter rispondere di cose che non conosceva ma perché bisogna con panna Società quanto costa dieci cento Euro farne una nuova ed è pulita e uno non si prende diciamo così
Il background di lande
Che non è mai una cosa meglio vero dovrebbe chiederò al novanta per cento dei commercialisti inglesi capito e perché lei nomina come amministratrice Susanna attacchi e dire per caso l'apparente del trafficante dai mezzi Anna e libanese
No è un'omonimia
Verdi non ne ho la minima idea è la prima volta la mia vita che sento questo nome e la signora tra chi ed in erano ogni dipendente all'ombra
è mai io le ho chiesto se è parente del trafficante Franco libanesi hanno atteso che scende e lei lo conosce ci ha fatto affari assieme
No girano sei anni continua odierna rimandando Marianne Salamanca una mezza domande allora quanto attiene alla Società di ronda mi spiega perché ha scelto
Questo lei è making che soprattutto che cosa fa una società che è una limiti partnership
E l'unica limited partnership sbaglio nel nel nella galassia societario
A
C'è stata un'altra ce lo dica questa mi manca non credo che sia rilevante per
Io ho chiesto perché ha scelto link perché cosa e chi e chi chi sono i soci
Allora informato mi è stato suggerito dai commercialisti
Inglesi che curavano le mie società
E la seconda parte della domanda
La limiti parla è scesa dal nome fa vincere almeno due soci non è come la S.r.l. uninominale certamente diciamo che il general partner di Clemente
Era lemene pur in Belgio chi era e Yemen evoluti in Belgio quindi sempre lei o sbaglio
Sempre io informato informato fornitore di servizi
Ho capito e in questo modo con la in che lei non
Diciamo la società non aveva l'obbligo di depositi di bilancio esatto
Esatto ha quindi questo il format che le hanno consigliato i commercialisti inglese diciamo la ragione per la quale ha scelto questa in credo ce ne sono altre
Guardi era il modo più adeguato per isolare questa attività dal resto delle mie attività
Senta non si è posto il problema che la inc richiamava in qualche modo la società americana cioè alla in corporei deve cioè la una grande società
Atteso che lei raccoglieva i soldi e dava ricevuto e con questa non IBM mi scusi un questo suffisso Nania
Prego Novellino insomma i clienti ricevevano spesso e volentieri l'abbiamo visto sua EDM interrompano Square accetta a Londra gravano score non escludiamo i Rizzo
Prego c'era l'indirizzo realmente trovano scuola era la sua residenza deve anche la sede o sbaglio se sbaglio mi corregga
Avvocato mi scusi non sta a me correggerlo però quell'indirizzo di casa mia
E le ricevute però portavano torno Square la volete sì grazie si divertono
Senta mi vuole spiegare perché il comitato dei creditori
Sempre col notaio decorato di via Bertoloni è composto di tutti creditori che sono debitori della società e in più le hanno portato via per la secondo secondo voi secondo questi
Tabulati
Che sono stati sviluppati dal pubblico ministero sul suo di
Sul dischetto no
I signori ribes Randal visto Distefano Bormioli Marina eccetera sono chi avanza chi è ha avuto un milione e mezzo in più chi seicentotrenta mila euro in più cioè il comitato di grido che si è formato poco prima diciamo del
Del crac del default della dell'ordinanza di custodia cautelare perché ventuno dieci due mila dieci è composto di tutti i creditori
Anzi dico creditori delle società cioè come alle creditori non si è costituito per cercare di rientrare di denari ma non lo so sempre lo dica lei perché si è costituito
E perché poi che cosa che faceva l'avvocato Spriano e come mai poi l'avvocato Spriano risulta
Grazie Schiano indirettamente proprietario della sua ex casa dico che non si può
C'è opposizione alla domanda in quanto si china dall'imputato di rispondere a qualcosa di cui non è una diretta percezione il Comitato stavo sia da persone che diamo a queste persone chi sono nelle sale risale so che è una cosa non non risponde è un caso
Ma ovviamente non lo posso sapere
In realtà
Grazie a lei comunque conferma che tutti i soldi della toraco spesso sono finiti al diciamo oltre al nella massa diciamo
Creditoria che è servita per i disinvestimenti se vogliamo essere precisi tutti tranne quelli che sono serviti per il mio sostentamento
Ah ma certo insomma comunque qualche mille svariati milioni di euro di cui lei ci darà conto
No dei dal punto di vista documentale ha detto che ci sono delle tracce quindi nasce dall'accordo
Guardi
Tutti i flussi sono registrati nei bilanci delle varie società
Società soggetta a revisione quindi non sarà metterne conto non ci sono già i bilanci revisionati che ne danno conto spero che lei diventerà beato Santo dei risparmiatori per favore
O fino alle province
Lei ha detto che tutte le operazioni che riguardavano Vettor sono state iscritte nei vari bilanci certo non presi bilanci di Parma
Certamente specificamente
Agganci solo non solo
Sotto quale voce
Beh dipende dipende dagli anni
E dipende dalle società
Ci sono state operazioni di anticipazione
Quindi venivano portare nei vari bilanci come credito da parte di veto nei confronti di una o di un'altra delle mie società
Evitati beh questo significa che Vettor dava del denaro su mia istruzione e sulla base di un contratto di prestito sue sociale mie società e questo chiaramente sulla base di mie competenze che doveva essere liquidate successivamente
Esiste un documento che credo sia stato discusso anche con il pubblico ministero uno degli interrogatori
Ed è un documento datato quattro luglio due mila otto in cui
Sì fa la rendicontazione finale per la
Liquidazione della mia uscita
Sono menzionate tutte quante le somme
Percepite dalle varie società e chiaramente se ne dà destinazione i
Diciamo inquietanti causale c'era
Certamente vera un contratto abbastanza articolato in cui si percorrevano tutti quanti i vari passaggi
Va beh altre parti civili
Eccetera dieci e
Se ritenete
Io so che Bellanova avvocato vengo prima o dopo di lei
Alternando quindi una volta qui della prima cartella nove
Andiamo con la cartella nove
Segnalo semmai
Avvocato Vella cartella nove dottor Formenti ha deposto quindi credo chiedevo al dottor lande se intende rispondere alle mie domande s'intende rispondere
L'esame e uno
Quest'anno soluzione questa scissione che ha fatto il meditazione poi ne parleremo non non ha ragione di essere da quindi l'esame e uno
Senta dottor domande iniziamo con l'argomento promotori
Alla serenità e in Cina sì da quando credo dal novantadue
Ha sempre lavorato per lei no compiutamente chi lavorava precedentemente lavorava per un
Per un office avvia di Porta Pinciana in quale anno novantadue esso eccessivamente
Successivamente ha lavorato per me
E ma le hanno
Direi dal novantatré al Novaglio nella sei novantasette
E se ci si lamenta successivamente ha lavorato con Torregiani
Le risulta che nella lenire Aventino accadesse clienti suoli sì non collegate Torregiani incluso
Non collegati a Torregiani è possibile che questo sia avvenuto sulla base di un contratto di segnalazione nel due mila e otto nel due mila nove
Senta un'altra domanda e inutile
Vorrei prendere se possibile la cartellina relativo all'udienza del ventisette febbraio relativa resa ventotto forniti Noventa che
Rispetto all'obbligo di dire
Però tanto c'è domanda gas ma non c'è neanche bisogno magari sta cartellina fece dottor lande
Mi riconferma senza bisogno di vedere gli atti
Senta lei conferma che leggi P.G. in data diciotto ottobre due mila dieci ha fatto sottoscrive un contratto di gestione su base individuale di portafogli ai clienti e gli MD che avevano inteso scudare
Se erano clienti che sono
Transitati nei GP per lo scudo è possibile che abbiano in quella data lei parla della del suo assistito è stata dettata io non lo so ma
Se ha firmato un contratto di gestione evidentemente questo il caso
Larga domande più specifica il contratto di gestione su base individuale è stata fatta sul suo disposizione
Contratto di gestione un contratto di raccolta ordini no contratto di gestione su base individuale fatto sottoscrivere al dottor Romiti Insight in data sedici undici due mila e nove
è stato fatto su sua disposizione
In generale siti in particolare no perfetto mi base generale grazie
Senta il contratto di apertura che comprende l'esterno sempre fatto sottoscriva Inzaghi in data sedici undici mila nove il sommario forniti è stato fatto sono a sua disposizione
Faceva parte dello Standard operativo e quindi esportando manda è stata fatta a sua disposizione o disegnato di Standard operativi della società quindi è stato fatto sul non su mia disposizione in generale non in particolare
Senta il conto invece è stato fatto sottoscrivere in data diciotto ottobre due mila e dieci
Di recezione ordini sempre fatto sottoscrive dalla dottoressa Raffaella raspi tramite De Zorzi è stato fatto su sua disposizione
Io ricordo quello che ha testimoniano dottoressa raspi lo sottoscrivo quindi
Credo l'abbia spiegato una domanda dottor lande perché io guardi non è la sua intelligenza nella sua preparazione quindi faccio difficoltà a seguirla le ho fatto a domanda precisa è stato fatto su sua disposizione se o no era necessario procedere in quel modo
Senta indaga però dieci
Diciotto
Perché è necessario procedere non ricordo pescatori mi aiuta nell'esame molto cortesemente ritiene necessario
Perché
I titoli oggetto dello scudo
Nel caso fossero arrivati non sarebbero stati
Gestibili e. no no scusi
No ad adesso non cerchiamo di confondere lei in più udienze a destra e a rispondere Presidente mi scusi Ritossa rispondendo viene no non è che noi conosciamo che fa contraddice con quello dei però siamo dietro tale ragionamento la risposta premi rimandiamo
Rispondo
Io credo che sia il caso di datare
Le firme dei dei vari contratti vivaio stordisce entrambi anche senza che io sto dicendo sto dicendo semplicemente il percorso logico per cui che era necessario cambiare tipologia di contratto perché
Quella tipologia di titoli che era riportata nelle dichiarazioni
Non poteva essere oggetto di gestione mobiliare come ci hanno fatto notare
Illegalità cioè assistevano nella parte regolamentare e quindi era necessario procedere a una variazione del rapporto esclusiva domande non capisco lei appena riferito che a settembre del due mila e dieci anzi è già al momento dello scudo
Era
Lei sostiene che è venuto
A sapere in quel momento ma diciamo che ha verificato che sott'alle posizioni ATM c'era carta straccia
Quindi cosa dice che cosa con questa procedura per cui si dovesse in attività di ricezione di fondi lei quando tutte e due mila e dieci autorizzare la sottoscrizione di un contratto se un portafogli inesistente
Inesistente rappresentato dalla presenta una falsa realtà l'investitore
Parzialmente
Perché senza da nel senso grazie nel senso che
Essendo parla mia volontà e chiaramente illimitatamente le varie responsabilità quella dei miei colleghi di
Trovare una soluzione alla situazione che si era venuta a creare comunali è questo il motivo se le odierne rappresaglia preferiscono gliela richiede Genova-Milano faccia me l'ha chiesto la Presidente faccia fino ad oggi alla predetta data che sono vivo
Dica
è chiaro che comunque la relazione andava inquadrata in un contesto contrattuale andava identificata uno strumento finanziario valido in sostituzione
Ancorché
La montagna ha detto che lei aveva abbia avanzato una se avallato una situazione falsa e io e lei arte è un ente non ha detto parzialmente esauriamo capirebbe significa parzialmente solo lo stavo spiegando
Diciamo che essendomi reso come in Calabria e lo so però c'è un limite anche la sintesi signora Presidente essendomi reso conto di questa anomalia
Mi trovo di fronte a due possibilità qui ad alzare bandiera bianca immediatamente quella di cercare di
O quella di cercare di rimediare a una situazione anomala che mi ero trovato a dover gestire
Per poter rimediare a questa situazione anomala bisognava comunque mantenere un assetto contrattuale valido quindi qualcosa che permettesse di regolare il rapporto con i singoli clienti
Che permettesse di inserire in questo rapporto qualcosa che sostituisse almeno all'una guerra abbiamo capito prego avvocato Anna
Senta e quindi anche la sottoscrizione di un contatto e di apertura contro Clerc Este com'è sua no mi faccia finire la domanda dottor cortesemente se non faccio fatica
E
E anche questa è una rappresentazione falsa
Tant'è vero che quando c'è stato il riscontro a Londra sull'effettiva esistenza di questo conto corrente almeno per il dottor forniti come abbiamo depositato il documento è risultato che il conto corrente a nome suo non era stato mai a Palermo
Ma
Domando sì la per la sottoscrizione a predisposizione dell'apertura di un conto corrente europea creste è stata una rappresentazione falsa fatta al solo dalle investitore no no
Senta un'altra domanda se vuole posso anche spiegare perché no non mi interessa solo siano
Ha chiesto
Spiacevole spiegando spiega se mi chiede se ne interessa non interessa mi scusi non lo voglio scrivere io se lei me lo vuole Londonio rispondo volentieri a favore avanti allora un'altra domanda senta lei ha detto in varie degli interrogatori tutte le sue
In questo udienze che dal novantasette
E poi anzi fino al novantanove sono dieci al quindici per cento delle forlivesi depositati su conti ICAR Durante intestare ogni anno il NARS venivano
Tra virgolette a lei affidate quindi trasferite all'estero gli investimenti e corretto
Parzialmente corretto senta lei però mi deve spiegare una cosa
Questo fa il dato che forse dieci o quindici per cento della massa
Depositate è un dato che lei sapeva contestualmente novantasette novantanove onde tenuta statica e successivamente ci malgrado percentuale ci mancherebbe altro io non l'ho visto
Analizzando la movimentazione
Quindi quando l'avrebbe scovato
Tra settembre marzo del due mila undici
Devo spendere mila dieci del marzo due mila undici quindi lei indotti venti anni ha avuto un socio nella sulla società collaboratore
Che per vi è più di dieci anni di attenuto nascosto il novanta per cento della massa degli investitori
Più vorrei precisare che non si tratta di un suo fu anche sui muri non riuscivo a destra Morace magari anticipando un'anomalia la domanda ben precisa c'è lei mi vuole dire che dal novantanove addirittura il due mila undici abbiamo detto a lei non ha avuto quindi sezione o possibilità di partenza però sospettare che Torrigiani ritenevano scossa il novanta per cento nella massa degli investitori
Ma è quello che ho affermato
Senta deve dare le spiegazioni prima udienza al Presidente sul perché secondo lei in realtà volendo dare una visione
La lettura buona dei fatti diciamo così Torregiani realtà Ali e vede trasferiva solo il dieci per cento perché il resto novanta per cento incentivarla liquidità giusto o no ha dato questa spiegazione Co.Re.Rat. è una descrizione sommaria
No è una spiegazione del perché vecchie ciminiere dovranno descrizione sommaria prego
Mi spiega perché ci fosse bisogno del novanta paesi della liquidità
Per garantire interessi disinvestimenti in un periodo diciamo sanno tra virgolette che novantasette novantanove tutti lo periferici riprendersi il quindici il sedici per cento perché il novanta per cento secondo lei non è un po'troppo
Ma guardi è una cosa che mi ha stupito quando lo scoperto mi stupisce tuttora e sinceramente
Non saprei non saprei come risponderà nel senso che io so che c'erano persone che facevano dei prelievi sistematici anche molto consistenti e quindi
Molto probabilmente assorbivano risorse notevoli
E
Parliamo di
E lei parla del novanta per cento quindi di un totale nell'arco di quindici anni
La liberiamo dato presso i seggi questo giochino
Certa soltanto che abbiamo fatto l'iscrizione grosso modo e forse vale la pena di notare che
Parliamo di flussi di
Sette dieci milioni l'anno
E quindi non parliamo di
Centosettanta milioni di cui soltanto una parte passano parliamo di movimenti
Limitati e sicuramente molto più gestibili nel modo che che ho descritto
Altro avvocato
Senta da domande ma quando lei ha scoperto questo dato dato incredibile che l'avrà fatta devo dire come minimo a riavviare insomma no eh andato Reggiane dirli scusa lite denuncio
Al momento la cosa più urgente era cercare di rimediare a una situazione che coinvolgeva
Investitori in maniera grave e me in maniera altrettanto grave contestata Reggiani sì o no Torregiani era scomparso
Cioè volevo dire che cercato Reggiani per la città di Roma non lo trovava ma guardiamo anche il tempo ricercare nessuno anche perché l'ufficio del mio arrivo all'annunciato
All'Autorità
Me l'ha chiesto il Pubblico Ministero io beffa domande ma guardi non l'ho fatto semplicemente perché questo avrebbe causato
Dei guai secondo me molto maggiori di quelli che
Comunque erano già a chi avrebbe causa agli investitori prima di tutto lei no anche me certamente
Per senta invasi eletto
All'ARPA prima dell'autorizzazione
Minc ed esercita da
Fare raccolta di risparmio in Italia se non è il mille seicentosettantasei investitore un ambito privato
Se o no
Io rispondo e no
Ma è un ambito privato se lo si considera nell'arco di quindici anni e nella composizione dei singoli investitori senta un'altra domanda quando beni diciotto che Giannino
Che ricordiamoci venivano pagati in base a quel novanta per cento di base investita di cui non era a conoscenza Ecole sembravano un po'sproporzionate
Da domani alle ventuno e dieci per cento che lei aveva investire all'estero non ho mai avuto un'opzione
Lei non ha mai saputo le provvigioni che sono state pagate
Senta mentalità ma lei che ci guadagnava
Cioè ad avere i suoi punti di rendere questi quindici anni rispetto a questa attività che ha fatto coi negli M. con EGP prima voleva io
Io lo sapete misure isola in condizioni le sue Commissioni sui guadagni da impiccagioni chirurgo quantitativa che cosa sono derivate ho descritto ieri
Risponda esco ma ne abbiamo parlato di venti trenta milioni
Di stock gestito abbiamo parlato della percentuale prelevata per la gestione di questo stock abbiamo parlato del fatto che
Questo sto confluito nell'attività di da arma quindi a
Contribuito alla creazione del gruppo le sapere personalmente vuole sapere l'avvocato quanto guadagnano
Guardi è presto fatto parliamo in uno e mezzo per cento se vogliamo consigliere Trenta mi sono quattrocentocinquanta mila euro l'anno
Se ci vogliamo togliere le spese di struttura io detto ieri o l'altro ieri altro ieri forse era ce la domenica sabato
Che
A me restava un residuo di trenta quaranta mila euro l'anno come equivalente
Disponibile diciamo
Extra
Cioè lei guadagna trenta quaranta mila
Così e non ho capito ma questo quattrocentocinquanta mila euro calare ritornerò in parte le polemiche se rimarremo a novanta mila disponibili di guadagnare in termini di guadagno quattrocentocinquanta mila Tortoli
Va bene tolte le pezzi di guadagno rilevazione
Veniva quindi anch'io secco
Agricoltori erano questa spesa quali strutture al quale società si riferisce
Mi riferisco ad esempio azionari che insomma non è nata grazie
Mi riferisco ai GP Swiss
E inizialmente a Parma
Prego prego dottore scusi ma purtroppo
Ho risposto la risposta istruito e d'arma
Senta ci può parlare dei suoi rapporti con Raffaella raspi
Presidente c'è opposizione conosciuto trasportato
Appalti professionali in Tribunale se ci sono
Rinnovo imputata
Devastare nazionale c'è opposizione escano a ho conosciuto dottoressa raspi nell'aprile del ottantotto a San Paolo investono
Eravamo nello stesso gruppo coordinato da Stefano Salvini
Io sono uscito dal San Paolo Invest nel novantuno
Lei è rimasta credo per uno o due anni dopo di che è passata mi sembra di ricordare il Credit Suisse ma
Sinceramente nome interessavo
All'epoca non ci siamo persi di vista out
Quanto meno abbiamo mantenuto i contatti
Sporadici
Fino al novanta sei
Meno abbiamo iniziato a lavorare insieme da quella data quindi praticamente l'anno precedente al mio trasferimento a
Via sgambata avete concesso tensione
Ultimamente
Non ultimamente effettivamente continuamente da quando a quando
Nemica desta CNA darà sì sì ho capito
Diciamo che
Viaggiando molto è vero che è un domicilio a Roma era una situazione piuttosto che limitarsi a livello regolarizzazione
Finanziario deve rispetta la dichiarazione fatta da ragazzi
è ammessa la domanda ho risposto
Eh no non ha risposto chiude quanto avvocata fantomatico essendoci può tornare indietro perché si solo quando ho visto che
Io viaggia un molto
E quindi passavo diverso tempo fuori dall'Italia e che quando ero in Italia disponiamo di un mio domicilio dal mille novecentonovantasei
Era una situazione piuttosto fluida che
è andata addensandosi negli ultimi anni quindi immagino
Ricordando qua spanna possiamo dire due mila otto
Senta dottore lei ha sentito l'intervento al riesame della dottoressa ero presente
La dottoressa Carpi ha detto una cosa precisa cioè ha detto dottor domande ha avuto i suoi primi conti alla Banca Popolare di Brescia
Che poi a un certo punto
Un amministratore decide di
Lasciare la Banca Popolare di Bari di Brescia Birke c'erano troppi controlli solerti Rizzo le operazioni fatti sui conti derivano da questa affermazione del Presidente
Non mi ricordo che fosse formulato in questo modo la sicurezza e a formulare in questo modo
C'è il ventilato
Ritragga ha sostenuto che lei ha deciso di cambiare banca perché Banca Popolare di Brescia facevano troppi controlli sull'operato ha rilevato
Era così o no l'ombra come io ricordo
Ecco nera era che intanto la banca era il San Paolo di Brescia e non accumulare guidare lascia mi rendo
No non la dottoressa la spia detto vuole di Brescia mai cioè non lo sapeva proprio lei
Dopodiché
Il funzionamento di quel conto è stato
Ordinario e senza nessun tipo di
Impaccio senza lo ricordava le dichiarazione del tre fare accordi o no non concordo però per un motivo semplice intanto lei non poteva sapere alcunché visto che
Non se ne occupava e quindi l'avrà Polo sentir dire da non so chi a questo punto sicuramente non da me
Il conto tra un conto estero presso San Paolo di Brescia tra l'altro era responsabile ufficio estero dottor Raimondo K conosciuto Torregiani perché lavorava in Manusardi precedentemente poi in mare Lince
è stato chiuso perché un certo punto
Torregiani recandosi in banca ebbe una discussione con il direttore che era cambiato da poco
è questa discussione porto alla chiusura del conto quindi non si trattò di una situazione di controlli o regolamentare o altro
Citato di un problema interpersonale
Tra Torregiani il direttore dell'Agenzia e quindi la data esatta ha detto il falso
Mi scusi io credo che lei abbia detto quello che lei pensava di conoscerlo di ricordare ripeto non aveva conoscenza del conto non aveva potere di firma non lavorava con me all'epoca
Va bene possiamo avanzare da
Dalla Barragan ISPA no lei ha mai avuto richieste di spiegazioni
Su operazioni fatti sui conti cari spazio è stato mai convocato in banca qualcuno l'ha mai cercata per dire ma guarda che su questo conto non spesi fanno delle operazioni un po'
O si o no stessi quando e da chi
Allora no
Anche perché
Se mi consente di di di precisare all'apertura del conto lo tre tre uno uno sette zero zero di dirlo che investment management io che erano cinque uno quattro sei otto sei
La descrizione dell'attività fatta
Dammi è stata piuttosto esauriente e quindi
Sarà passata attraverso il vaglio di conformità darle
E che lei sappia qualcun altro della suddetta dei suoi collaboratori è stato mai chiamato ho convocato per esempio Torregiani
Credo sappiano presente senta un'ultima domanda e chiudo per questa conferenza che lei avrebbe fornito avere dieci anni ha Torregiani sulla qualità degli investimenti come cosa guadagnava
E come veniva pagato e da chi
Lei ha detto che per dieci anni di fatto a fornire una consulenza Torregiani sui e bensì menti esegui sarà il suo rapporto con gli amici cioè di fatto veniva una prestazione di servizi mi collego dottore se non l'ha definita così voglio sapere quante Statuto pagate da chi
Qual era il suo guadagno su quel credo di aver risposto poco fa ho citando i quattrocentocinquanta mila euro noi potevamo la domanda che le zone agricole i redditi io voglio sapere rispetta questa specifica attività di consulenza che ha lei avrebbe fornito per dieci anni ha Torregiani
Rispetto ai suoi e specifica rispetto ai dati emerge un pretesto chi la pagava come e quinquennio ciò signor presidente mi scusi ma l'altra metà
Della stessa medaglia e rispettoso rispondo se c'è uno stock di Investimenti e questo stop rivestimenti genera delle Commissioni con una percentuale ben precisa
E questo la ma non è come dire che gli venivano pagate le Commissioni su quel quindici per cento che lei investiva all'estero per quello che ho detto chi la pagava i soldi venivano dei conti dove Gianni De con degli è niente dei soldi investiti i soldi dove
Venivano dagli investimenti esistenti quindi venivano da dal Forum due gemme Bahamas quindi scusi mi faccia capire gli investitori paga una doppia ogni regione un atto di Gianni per come modo iniziali è un'altra lei come consulente
Lei annotazione lei ha nozione di questo mi sono stati neanche
Se lei mi dice i pagamenti di questa sua consulenza venivano detrattori dalla maxi investita sei vorticare ISPA lei mi sta dicendo questo giorno non solo bisogno ma allora da dove arrivano i soldi
Dal fondo M. Bahamas dallo stock di venti trenta mila milioni che ho citato prima in connessione con il mio reddito secondo la domanda che lei mi ha fatto quindi saggistica Lester certo
Quindi io trasferisco al quindici per allora abbiamo capito niente ero io secondo lo rende più superiore autonome favore per favore allora
Lei rendeva il servizio attore Gianni no rende un servizio
Alla alle somme che venivano trasferite all'estero effettivamente no no no no non è evidente che
Tre ha svolto un'attività servì sì
No alla l'allarme questa attività la svolgeva per conto di Torgiano al massimo possiamo dire che la svolge va per conto della struttura offerto e IBM
Non delle somme no
Per per conto della struttura io allora per questa sua attività
Come veniva pagato da chi veniva pagato e quanto vedeva barra
L'uno e mezzo per cento delle somme in giacenza
Nelle somme giacenza abbiamo delicatezza
E quindi dei venti trenta milioni sulle merci al centro l'incontro ce ne volevano per cento delle somme in giacenza e da da chi deve viva deliberato questo
Diciamo e emolumento questo nel prospetto del fondo quindi era nella documento costitutivo
Dell'ignoranza del fondo Bassanini ma Bam allora raccorda per favore questa struttura mentre con il fondo Bahamas
è come ho detto Illy operazioni di investimento che sono state effettuate all'inizio degli anni Novanta hanno creato questo stock di cui abbiamo parlato anche con il pubblico ministero
Il quale nel corso del tempo a partire dal due mila due è diventato il fondo che a me va messo
E ha funzionato come ho descritto
Tutto il resto
Essendo gli sconosciuto era un po'difficile avrebbe potuto generare una sollecitazione da parte mia di commissioni di qualsiasi tipo
Insomma una prestazione di di di attività riunificare Presidente
Prego era a carico dell'inquisitore ciò allontanati facciamo parlare
Una prestazione di attività significa che questa attività viene remunerata c'è
E quindi è lei ci ha detto esattamente che veniva remunerato con l'uno per cento e non a caso
E
Uno virgola sei per cento della Francia
Sì allo
Fino a che decideva Duilio decideva
Zia il livello della remunerazione sia quando come
Perché doveva essere conferita questa remunerazione
Questa è una reazione lo decisa io a ripeto nel
Prospetto del fondo che invieranno il
Da nel meccanismo costitutivo delle operazioni
Veniva pagata trimestralmente e
E come tale percepita
Veniva pagata trimestralmente Cesena avvilito tre questo trimestralmente
Queste modalità
Risultavano ma che cosa chiederci
Le anguille ho deciso io all'origine ed erano stabilite nel documento di adesione
Quindi
Ma concludendo le due attività quell'entità regionali come promotore e quelle di consorelle suo era a carico dell'investitore se venivano detratte dalla
Già i soldi investiti depositaria come investire all'estero
Attenzione non è assolutamente quello che ho detto no
Mi scusi non è assolutamente vadano troppo semplicistica ANIA no semplicemente abbiamo parlato di un importo
Questi il porto l'abbiamo ben identificato abbiamo benna delineato il perimetro su questo importo abbiamo stabilito quali erano
Le Commissioni abbiamo stabilito come fossero applicare la legge sul resto giusto perfetto surrene sicuramente a conoscenza ora essere a conoscenza dell'investitura ore perfetto sul resto José nono alcuna nozione
E quindi non le posso dire se come in quale modo fossero
Cavolate emolumenti che vede che venivano pagati così come come a descritto
Visto che erano emolumenti suoi personali per l'attività di che leva secondo la sua prospettazione attraverso attraverso suoi fare su cui poi la gestione
Venivano trasferite sul suo conto corrente
Beh diciamo che
Lei l'ha pagato
Allora
In effetti
Abbiamo parlato di trenta quaranta mila euro l'anno che sporgevano dal totale
Questi erano
Sono tutti disponibili pagate ne stiamo parlando guardi stiamo parlando delle somme che abbiamo azzerato perché se no
Non finiamo più allora io voglio nuovamente bisogna idee venivano date in contanti sulla quale io farmene vengono date
Venivano corrisposte trimestralmente alla finestra rileva il contatto di gestione con il fondo
E quindi rinvio bonifico non Professore ordinario di Torino bonifica alla società che si occupava di oggi sul fondo qual era
La società EGP Swiss altri e
Il quindi Veggetti subisse certo
Diciamo c'era un contratto di gestione c'era un un costo di gestione venendo avanti avvocato
Se a Veneto palestinese Beniamino apparsa raccolta delle domande appena comprenda verso appunto che contiene esso deve continuare rafforzativo
Ovviamente
Riduzione
Giustissimo
Grazie
Senta invece le provvigioni interregionalità che erano state stabilite
Valori
Cioè lui conosce i termini cioè lei si autodeterminare il sole Luisella o determinato le proprie
Sì
è il cliente a veniva messo al corrente di quanto possano tutti queste prestazioni di servizi
Non lo so
Allora parliamo per le sue eccellente lo sa creare che ha scritto e ne ho capito a invece marinai Gianni non lei non sa se veniva messa al corrente il cliente non lo posso solo non conoscevo il cliente si figuri se potevo conoscere qual erano le condizioni
A cui operava
E quel dieci per cento Quercia e di quelli quei cento clienti che seguiva lei
No parliamo di molti meno parliamo dei cento clienti
Come numero ipotetico e parliamo di
Persone contattato Reggiani e successivamente seguite da me
Difficilmente erano cento perché non avrà avuto il tempo di seguirli
Però dove già l'ha fatto la domanda a lei
E non so come facesse ma guardi mille sei
Io vorrei chiedo se no no no no no no no ne paghiamo per favore e le domande avvocato Manna un'ultima domanda senta è una società come la ieri lei ha detto l'ANAS accende Morgan pro ritengo molto importante
C'è una società come la sua si fonda sulla su
Credibilità della sua solvenza cioè della sua possibilità di adempiere alle richieste giusto tre
Una società come la sua deve fare grave è un aspetto commerciale è un aspetto l'aspetto tecnico intesa utili capacità di conoscenza del mercato giusto
Sì
Buonsenso la società senza commerciale o senza aspetto tecnico
Se o no
Allora per le posso chiedere per cortesia di specificare qual è la società come la mia c'è una tale società promozione finanziaria impari accolta del risparmio che fa raccolta di investimenti parassitaria si abbinano abbinata ce ne sto facendo una questione proprio CP
Anche oggi e anche ieri
Può sussistere una società che fa l'altro tipo di attività senza l'aspetto commerciale è un aspetto
Tecnico Investimenti adesso non so trovare il termine adatto ma credo che
Dipendente capisca il senso e la domanda purtroppo non lo capisco io
Circola SOGEI come lo fa raccolta del risparmio che promuove investimenti può esistere senza uno che si occupa di gran comperare lineamenti andare di porta in porta di festa in festa di negozio il negozio di banche banca diretti propongo questo investimento
è un altro che vada a dire bene i soldi mestieri Toumi dai livelli in questa maniera
Ci sono anche persone che fanno consulenza individuale che si occupa stranieri come la sua
Come il GP è come egli emana allora guardi parliamo di EGP
E che ieri non è sua
Per l'ho detto fino fino a un aspetto che non è neanche i controllarla no rispondono a manutenzione a favore Adele ACP alle undici però insomma che non avevano i requisiti grazie prego
Allora una società come i GP necessariamente deve avere due strutture separate che si occupano di due
Contesti che non possono coesistere neanche da un punto di vista regolamentare
Ma non sono necessarie due all'alto c'è sino ad ora il cliente dove
Cricca del mezzo secondo me il cliente che i miei soldi da investire mi scusi se quello che ho detto
Società come GP deve necessariamente azzurre di due Marco scusa se ho capito non deve esporre
Ma
Disumani due
Di due servizi di due
Aree interne che devono essere specializzata che non possono sovrapporsi l'una all'altra va bene altre giovani alcuna voglia non portare senza l'altra
Cioè una voglio capire perché nella fascetta funzioni guadagni la società
Ha bisogno di ampie che ambedue le attività
Le strutture funzionino
Presidente c'è opposizione se lei mi consente perché si continua a insistere su una domanda che evidentemente alla Vomero lei non risponde Aliuja risposto bene GPA e l'ha detto cioè perché bisogna interrogarlo su una cosa generica per poi poter agire e
Allora è funzionale e quindi non avendo ancora una volta che ci sono queste molti sorge della medaglia sono assolutamente necessarie per fare funzionare la struttura lordi ci sono anche strutture che funzionano senza
Nati funzionale per far funzionare la sua struttura EGP
Rappresentato dall'esterno non è una poi torna la risposta né ma ci sono anche strutture che non dispongono di una funzione commerciale perché il promotore
Ci sono delle sino a Roma per esempio che hanno
Ereditato un'attività di agente di cambio dai soci non hanno funzione commerciale perché non ad interessi spente quindi
Di regola è così ma non necessariamente un'ultima domanda Gima presente ma ci va la va usato gravando
Rispetta l'immagine della società e quindi alla sua assai
Riveda
Santagata sarebbe accaduto se nel due mila nove mila seicento investitori fossero andati alle banche a farlo scudo importante storico che qualche altra agenzia dei
Mediazione finanziaria e quindi avessero chiesto beh diteci che cosa ci sono i questi portafogli MP dobbiamo andare a scudare Capizzano scoperto che dei portafogli lei a me non c'era assolutamente nulla da sputare
Intrometto ma ma EGP che cosa sarebbe successo
Per dare mai CPT non sarebbe successo assolutamente nulla perché
Ho paura di no per lei
E visto che si era speso in maniera così allega il mio nome probabilmente di avere avuto dei problemi
E avendo avuto le chiedo scusa vorrei precisare che il numero di mille seicento che compare in maniera così insistente non corrisponde alla quarta Cencio non rispondere facciamo sette ce ne facciamo a rispondere magari in oggetto
Continui a rispondere lascialo seicento
Avrebbe avuto problemi lei
Ho detto ho detto più volte che che era una cosa che mi impensierire avrei sicuramente avuto problemi visto che si era speso il mio nome con tanta allegria quindi cosa pensa lei ha diciamo
Fatto una grande pressione su Andrea raspi vecchiaia ASPI appoggiasse il fatto di accogliere tutte questi posizione dei M.
E ha fatto sì che tutti i promotori dice essere clienti ATM per riavere i soldi dovete scudare pesco dare dovete andare dei GP in modo da poter prendersi un atto evitando che Mediaset risolvono la situazione
Residente chiedo scusa c'è opposizione perché la parte civile ha un ruolo ben determinato credo nell'ambito di questo processo peraltro laddove la contestazione per reato associativo e i delitti che sappiamo
Credo e ritengo che il ruolo della pubblica accusa sia stato ampiamente svolto dalle Falomi al mio amico mi Masiero detto così
Quindi anche per un fatto di economia non voglio certamente limitare l'esame dei colleghi delle parti civili per i quali ripeto già sono stati sentiti
Come testimoni le persone offese
Però mi sembra che si stia veramente ampliandosi ognuno ritorna su concetti che già il Pubblico Ministero ha ampiamente
Sottolineato e ha esaminato e anche il Collegio ha potuto interloquire
Non ne usciamo più perché ognuno poi quindi credo che l'esame debba essere circoscritto al capo di imputazione alla richiesta soprattutto e al ruolo che sia nel contesto di considerazione sono sono perfette solo che mi pare che non l'abbia toccato il pm questo al momento è però a me pare ecco che allora si ammalò grano dilatato comunque seguite Resta indicazioni perché sono quelle che del dobbiamo seguire la procedura discutono divario ricordare che l'avvocato stavo chiedendo
Io sarei grato all'avvocato se mi aiutasse segmento ambo la domanda perché è un argomento piuttosto complesso il dato forniti gli è stato detto che per avere i soldi egli Emma Dorina no scudate lì
E per sudafricani due affari dei CPT perché questo avrebbe velocizzati i tempi
Oltretutto pubblichi lo scudo a pagare di tasca propria
Allora voglio sapere nel momento in cui lei a settembre due mila nove era a conoscenza ed originali la veramente i lavori dieci anni equipe di più i soldi non c'erano più quindi non si sa che cosa ho fatto
E siccome lei come mi ha detto che era prima perfettamente che se il metodo informi dottor Nobili fosse andato in una banca in un'altra agenzia di mediazione avrebbe scoperto già a settembre due mila nove che i suoi soldi erano sta non erano stati mai investiti
Il far fare lo scudo e fanno fare con il GP non è stato un modo per prendere tempo e bloccare almeno per un anno i disinvestimenti inattesa di risolvere il problema avendone presa di conoscenza e consapevolezza
Guardi a settembre due mila nove sarebbe stato ben difficile che io
Potesse avere scoperto alcunché perché lo scuro stava partendo quindi prepagati non è andato nelle nove scusi dello stesso e la stessa cosa diciamo che l'Italia sì le operazioni di scuro
Sono iniziate le domande era per prendere tempo successivamente sì diciamo da da dicembre due mila nata domanda grazie cinque minuti
Necessariamente visto che
Mitragliato
Allora
L'altra cartella
Qual è la cartella numero undici se
Avvocato
Francesco Saverio bikini Eric
Presidente chiedo scusa non c'è il consenso
Non c'è
Consenso a rispondere
Siamo al
Non c'è contezza a rispondere e perché
Sono così come avevo rappresentato prima al Tribunale essendo credo salvo errori ma non credo sono i signori sanzioni Cerasa retta o Francesco non mi pare che siano stati sentiti credo se non mi sono persa quanto in questi ultimi
Io credo
Farla contrarie Galante avete aveva vorrei che non confondesse vorrei che non può far veste tra il testimone la parte civile che sono due cose completamente diverse esclusa la parte civile una cosa è il testimone quindi
Insomma questo mi pare un discorso un pochino stravagante comunque lei non vuole rispondere alle domande alle domande dell'avvocato
L'esame un nome l'esame e uno
Sì ma per tranquillizzare e la collega voglio dire che io ti faccio domande semplicemente non volte alla confessione dell'imputato
Chiedevano mai domanda non è un augurio di buon deve
Se vale il Sudan
Semplicemente dei chiarimenti sibili popoli devo esce pure che in Aula è un fine postazione che non la volevo ma non solo nella vengono però laddove da formalizzare tutto perché se la se non si capisce ecco Presidente sul piano tecnico non venga licenziato perché la parte civile è una cosa il testimone Onado iniziano tecnico non si capisce che cosa vuole viene elaborato
Ebbene lei Mina vorremmo avere gli elenchi con l'esame e uno Commissione ma io non ho nessun problema cioè il punto è questo e mi sembra abbastanza evidente però evidentemente lo è solo per me
Si verrebbe a chiedere si chiede al dottor lande di rispondere su
Circostanze e fatti è vero che il testimone una cosa è la parte civile né un'altra ma spesso e volentieri soggette unico perché è portatore di quegli interessi la parte civile esprime gli interessi portati dal testimone
Allora credo che sia assolutamente
Un gesto suicida che l'imputato anticipi ciò che la parte offesa costituita parte civile e quindi anche testimone
Deve portare come contributo di realtà processuali nel processo è assolutamente normale che prima anche se è necessario che nel caso che sia necessaria la testimonianza
Prego nel caso che la testimonianza sia necessario ai fini della decisione
Fino a prova contraria sono stati ammessi questi testimoni credo non si può valutare vedrebbero male autoritario Standa davanti a un grosso contributo lo sta fornendo l'imputato in su LIPU dopo fornire un contributo sulle linee generali
Supposizioni specifiche non può fornire contributo laddove diventa problematico valutare i documenti saranno domande particolari sulle quali il tribunale non ha
Cognizione se non i documenti che
Da qualche parte sovrana non da qualche parte sono al fascicolo dibattimentale sono al fascicolo beh da qualche parte nel fascicolo dibattimentale ma che non sono stati oggetto ancora di valutazione tra le parti
E quindi non oggetto di fatto di discovery sono prove documentali che comunque dovrebbero essere va almeno anche in cui sono depositate sono oggetto di discovery perché ognuno posto viale ognuno quel Presidente comunque qualcuno vuole interloquire su questa aspetto
Si considerano che sono il primo al quale è stata offerta è stata contabili dove no qui mi è sembrato di capire come sceriffi o sbaglio che
I colleghi
Difensori hanno accettato un'inversione di quella che è all'assunzione delle prove
Anticipando quello che era l'esame dell'imputato e devo dare atto all'imputato ti sia volesse allora l'esame
E allora ho qui un
Adottiamo sullo stesso sistema cioè
Visto che si è invertito la situazione processuale sotto il profilo temporale beh allora forse il momento dell'esame e io come parte civile ivi rappresentati abbiamo diritto a formulare le domande che tranquillizzo subito la collega ripeto non sono vuote a
Provocare la confessione dell'imputato quindi attingere a quelle che sono le sue garanzie sostanziali ma semplicemente a chiedere dei chiarimenti
E specifica ancora il più signor precetti così si è chiaro il mio intervento
Purtroppo contrariamente all'odierno imputato nell'altro processo il Torregiani non a sia dichiarato disposto all'esame per cui noi abbiamo potuto rivolgere in quel contesto le stesse domande che oggi io vorrei fare
Al all'imputato lande
Naturalmente semplicemente relativi alla posizione del vi è specifica che già sono state documentate ma conferma degli stessi questo
E la mia richiesta di intervento e di esame si limita semplicemente acquisto potrà qualcuno vuole esprimere nella
Parere
Telegrafica signor Presidente
Il
L'imputato ritiene di sottoporsi ad esame e quindi delimitazioni al
Dall'esame stesso non possono che essere il frutto di una libera determinazione del dell'imputato va da sé che
Sono stati acquisiti tutti gli atti relativi
Alle posizioni delle parti civili costituite sono state oggetto di produzione da parte del Pubblico Ministero tutti gli allegati
Alle querele sono stati acquisiti quindi
Vi è lo spazio per un contraddittorio anche con riferimento a quelle posizioni i partecipanti e qui non sono state discusse
L'imputato valuterà se rispondere alle domande o meno questa è una certa del del dell'imputato
E in ogni caso in ogni caso il contraddittorio
è assolutamente impiego non c'è nessuna menomazione il con riferimento
Alle posizioni di coloro che
Non sono stati discussi proprio perché tutto il materiale documentale e a disposizione dell'imputato e conosciuto dall'imputato non solo ma anche le querele presentate sono conosciute dall'imputato una volta che si è
Aderito al
Inversione sia all'effettuazione delle per l'esame questo momento
è evidente che
L'imputato fatto le sue scelte quindi francamente diventa come dire poco comprensibile l'eccezione del difesa volto
Incidere sul
Sull'esame proprio perché punto già doveva essere fatta
Origine Gori è stata fatta ed è in corso l'espletamento disavanzo conoscendo ripeto ribadisco querele
Vi ha legati a alle querele
Che per di più gli allegati solo anche in parte delle prove di questo dibattimento
Ripeto non ravviso ragioni plausibili per
A parlare il quesito
Eccezione avanzata dalla difesa
Presidente lei mi consente non solo una parola cortesemente
Prego grazie io volevo solo rappresentare rappresentare una circostanza che mi sembra evidente la prova si forma in dibattimento e non lo devo certo insegnare a nessuno
Le querele come abbiamo visto per le parti che sono state sentite necessitano ovviamente di un vaglio dibattimentale per il semplice fatto che
Ciò che è contenuto nella querela eh
Dovrebbe essere sicuramente in parte lo ha una fotografia del fatto in realtà
La parte offesa va valutata e va vagliata e alla difesa non può essere sottratto il diritto di esaminare chi pretende
Dia vere diritto a qualcosa abbiamo sentito testimoni che si sostengono di aver fatto versamenti in contanti
Non sappiamo a chi non sappiamo riferiti a che cosa addirittura bonifici esteri su conti di terze persone
La posizione dell'imputato deve essere vagliata a trecentosessanta gradi se ci sono esigenze diverse di accorciare istruttoria di questo processo lo vorremmo comprendere
Perché il se il Pubblico Ministero sin dall'inizio ha presentato una lista testi che come numero di testimoni e maggiore di quella della difesa
Evidentemente ci sarà stata una ragione no allora non si può credo nel corso del processo comprimere i diritti di difesa e a ritenere per oro colato quello che ha riportato nelle querele perché la querela
Non è un atto che di per sé finisce
Nel fascicolo
Del del dibattimento a maggior ragione in un processo dove ci sono queste contestazioni tra l'altro devo rilevare che alcune udienze fa potrò essere precisa con la data dell'udienza il signor Pubblico Ministero ha depositato due cd
Informato
Sono sono informatici informato informatico è un po'in gioco di parole
All'interno di questi CD Palese ovviato di volta in volta con la produzione documentale mano a mano che venivano sentite le parti
All'interno di queste CTC sono sulle singole posizioni i fascicoli i sotto fascicoli
Quindi relazioni di servizio annotazioni querele
Evidentemente non ha potuto verificarli prima
Non hanno scremato i documenti da tutto il contesto per cui ovviamente e questa era un'opposizione che non ricordo se avevamo già formalizzato ma la formalizzo oggi
Non ho dubbi che il Tribunale non ne terrà conto però in ogni caso Presidente eh ho capito ma io non posso dare tutto per scontato perché mi sul silenzio della difesa lei
Mi insegna è tutto utilizzabile non c'è consenso soprattutto perché ripeto avrete modo di verificarlo sono due cd
Ci sono propri sottofascicoli perché tutte le querele hanno dato origine a Bari fascicoli con numeri di procedimenti che sono stati Riyād riuniti al fascicolo portante
Allora ritengo e ribadisco che la valutazioni il bavaglio e consentire come
Previsto dal nostro Codice
Alla difesa dell'imputato di contro esaminare dei testimoni che sono portatrici si sono di di di di interessi e di diritti e che si sono costituiti parte in questo processo stiamo parlando dell'esame non stiamo parlando dei testimoni ma lei ha anche aggiunto qualche al ora cosa così in teoria in una strada e ho capito però l'ha detto
Volevo solo
Attualizzare un dato per
Forse vi è un equivoco
La richiesta che è stata effettuata dal pubblico ministero quindi risulta che il provvedimento di ammissione alla prova e limitato agli allegati
Alle querele
Non alle querele o ad altri atti equilibrata relazione di servizio non mi risulta più divisione almeno su supporto informatico comunque
Al di là di questo la richiesta è solo per gli allegati alla querela
Punto Airbus simile a quella militare con la quale lo storico sul solo questo come le querele io ho detto no laddove la querela come fatto storico nel senso tizia querelato Caio
Io ho detto una cosa diverso in precedenza ho detto che comunque
L'imputato ha conosciuto perché fanno parte del fascicolo del Pubblico Ministero anche i contenuti delle querele fin troppo
E lo ribadisco sostenuto che comunque
L'imputato e nelle condizioni di
Conoscere previamente anche quelle che sono i contenuti delle dichiarazioni che dovrebbero essere rese la figura ove naturalmente tribunali ritenga di discutere tutti i testimoni
Prego avvocato
Realtà avvocato Marino io parlo proprio perché sono stata una delle parti civili avvantaggiate dalla cosmologia perché ho avuto la fortuna che il mio testo è stato sentito qui si confonde quello quell'esame un con quello che le attività di contestazione
Allora la parte civile può fare tutte le domande che ritiene Lai imputato se riterrà di avvalersi sia pagato un saltuaria sa chiaramente limitata alla parte civile nella sua contestazione di eventuali dichiarazioni degli input nato perché non potrà rifarsi né a querele né a testimonianza di un mese ma ciò non toglie che potrà poiché Mirella il far west domande acquisire Lecce formazioni chiaramente la sua possibilità di contestazione sarà limitata
A contarli qual è stata la mia che dice potevo contestavano deposizione fatta
Ma non è cioè è processualmente non corretto anche perché scusi veramente un'osservazione
Le parti civili in questo processo siamo stati ritengo sempre molto estranei alle diatribe tra avvocati per la difesa e pubblico ministero qui silenzi o dietro
Quindi quando il Presidente fece questa proposta di fatto ci fu un'interlocuzione solo tra PM e difesa
E ma nata quando la difesa dell'imputato legittimamente ha consentito e con esso l'imputato a un'inversione dell'onere della prova acconsentito quindi che in questo momento processuale i parti civili consultati messi nella condizione di fare le domande
Perché se l'audizione fosse stata si io accetta in base alla prova però non accetterò le domande delle parti civili che non hanno reso testimonianza allora forse le parti civili il consenso all'INPS una prova non avrebbe o con da quindi ritengo che l'imputato rientra nella sua facoltà di avvalersi e che sarà eventualmente facoltà e obbligo del collegio di prevederne la limitazione contestazioni eventualmente fare dall'imputato
No
Faccio
Noi
Fondamentale
Garantire avevamo non
Bene
Allora
Io
Relativo
D'Europa sbagliata
Autonomia
Mondiale
Dopo anni di
Alla presenza del
Emendamento
Significativamente
Consente
Bene
Qualche
Nella
Non
Giorni alla settimana
Ma salvaguardia
Al
Un altro mostro
Dovuto ridurre il microfono
Quando
Sanremo
Ordinario
Saremmo
Sempre
Che riguarderà
Ordinanza
Nomina
Dovrà
Sul territorio comunale era ebbene
E
Ovvero
Drammaticamente
Almeno
Poi
Aveva
Il
Ma
Patrimoniale
Euro
Ad un altro
Bene
Finora
Ma
Grazie
Rimandando
Proprio
Sovranità coordinata
Causa
Allora
Sognatore corriamo
Resta nel settore
Allora
Nell'Unione
Percorrere
Credo
Proprio
No
No
Richiede
Prima
Non c'è
Allora
Il tribunale ritiene l'osservazione del Pubblico Ministero
E delle parti Cirilli
Esaustive pienamente condivisibile
Rileva in particolare
Che tutte le parti comprese le parti civili
Hanno prestato il consenso
Alla inversione
Delle sequenze procedurali
Sull'evidente presupposto
Che avrebbero avuto la possibilità
Ciascuna di esse
Mi esercitare i propri diritti
Pertanto
Fatto salvo il diritto dell'imputato di avvalersene
Della Facoltà di non rispondere
Rigetta l'eccezione ed espone
Procedersi oltre
Per quanto riguarda i cd
Pubblico Ministero è invitato a depurarla e delle parti e non utilizzabili
E poi riprenderemo l'argomento andiamo avanti adesso
Prego
Mi era sembrato di capire che si avvaleva della facoltà di non rispondere
Loro deciderà se si avvale o meno tra le braccia la domanda e noi non è che perché ci si avvale della Facoltà per ogni singola domanda si avvaleva benissimo avverte
Le premetto
Torregiani che io ho assistito l'avvocato c'è esagerazioni e il dottor Francesco ottavo tanto per essere più chiari
Coloro che sono stati in itinere e di della
Emanuela saputo vedo a Mosca
Vedo e cioè di uno dei duelli diciamo investitori antimafia di quello che
Il
Grazie sia lì lei è il Messia varie incipit fatta questa premessa investitore decisi stavano previsti dalle norme provenienti
Lei ricorda che a devono con lei
E con il dottor Letta Reggiani rapporti sia il Mosca ambasciatore moschee che anche
La
La se la si conosce si abbinano Masters aveva rapporti Durello all'esterno
No palleggiare immagino di sì come no con la Renault
Alla vedova di Moscariello rapporti con lei no
Lei quindi non conosce in assoluto la posizione vi riguarda e qui sicuramente no gli eredi lei non l'ha mai contattati
Contattati senz'altro no li ho incontrati su richiesta di Torregiani perché era incerto per quanto riguardava alla successione
Ecco proprio in proposito lei mi può confermare
Almeno quanto meno sotto il profilo dell'autenticità questa lettera che io le mostro e che è l'allegato seri all'atto di querela già versati in atti
Io difficile che possa confermare alcunché visto che si tratta di un documento a firma di Toro Gianni doveva prima di dare senso e non è un convocazioni se è d'accordo secondo mandato a vederlo strettissima eccolo scusi
Ho domandato semplicemente sono più preciso se mi risulta l'autenticità ciò vale a dire con parole più semplici se quella firma in calce a quel documento una sede vorrei genere stallo in cui sia utente non è falsa
Per non lo so a propria è chiaro che è ce lo dice lui Presidente semplicemente bloccare
Mi sembra semplice una risposta impassibile valdostani scusatemi
Io non
Non sono nella posizione voterò ventilare firmino dire di chi sono non vogliono che su questo va pensiero perché francamente non lo sa però mai ha detto che
Aveva ricevuto anche lunedì il lei sanzioni in copia conforme ci racconti qualche cosa allora
Scusate
Pubblico Ministero
Allora
E purtroppo stiamo parlando di aree cosa diverso insieme di questi investitori
Lei ha avuto cognizione di qualcosa ad acqua io ho incontrato ho incontrato credo in due occasioni l'avvocato Sansoni su richiesta di Torregiani
Il quale mi ha menzionato le eredità che l'avvocato Sansone avrebbe ricevuto da una sua cliente deceduta e aveva dei dubbi quanto alla possibilità che l'avvocato eredità se queste somme
è
Bene
Lei circa il dottor Francesco ottavo che
Era un altro seguirei diamoci dei terreni eredi lei sa come venivano definiti i rapporti di prosecuzione
Non ho la minima idea
Se io le mostro un documento relativo all'Eureco investiva il bene ci manca e la quale viene indicata con precisione il residuo laici e del credito nei confronti delle questa società e certificato Po
Dirmi sì corrisponde al vero o meno si afferma mia probabilmente a firma di nessuno perché è una
Reversali bancaria non un modo o in questo caso di proprio lei rifiuta di anche di vedermi insomma hanno
Grazie
Nono assolutamente idea faccio notare che dal formato di questo documento sia sembra sia un documento redatto a mano
A mano intendo non prodotto automaticamente era un programma
Prego
Non ho altre domande va bene
Altra parte civile corna la progressione delle cartelline
Un altro
Caravan
Al giorno di avvocato Lorenzo contrada
Che si sono le parti civili la cartella numero uno sono dodici parte civile
Senta molto brevemente lei la famiglia la piccata Eduardo la Ficarra ricordasse erano clienti n fuori clienti IGP
Se hanno aderito lo scudo sono diventati italiani le vorremmo sembrare
La documentazione che io formalmente allegato
Chiesto l'acquisizione sensi articoli sono trentaquattro dove sono sostanzialmente estratti conto
Mi viene indicato Emma
Assegni bancari
E poi c'è la dichiarazione di emersione con lo scudo non che poi sono stati identificati anche al fondo di garanzia francese come clienti have ma poi entrati nel GP soltanto per dirle se lei riconosce questa documentazione come documentazione proveniente delle Società Stura comunque alle collegate
Questa è la posizione di la Ficara Eduardo Maria
Grazie ci sono anche le vede tutti i titoli il nome delle obbligazioni se le riconosce
Non mediazioni il il tipo di investimento
Gli estratti conto
Adesso non sono documenti simili a quelli che abbiamo visto precedentemente in altre occasioni ove io posso riconoscere queste
Trovare sull'emersione c'è anche una una firma potrebbe se la sua c'è un Agf
Anzi no su una richiesta di tangibili benevola per uno mi dice del servizio eccetera
Sono documenti provenienti alle società avrà prescindere dire
Si era Torregiani oppure lei proprio perché ci sono documenti e l'AIMA eleggibili
Come
Sì però sono già il rimborso ma sono già
A disposizione delle parti la cartella Bruno Dalla Chiesa rimanere prima dimostrarla la dimostrarla replicato perché ci sono tante documentano testarda di che cosa state parlando
Abbiamo detto prendete nelle cartelline come volete fatto posso dargliene anche
Mi può mi può dire per cortesia qual è il documento da cui risultano
Posso dire
Abbiamo alla prima domanda è ora a prescindere ai ha risposto o in altra occasione che era Torregiani occuparsi dei singoli ecco
Soltanto le riconosce comunque guardando noi riduciamo i titoli tentando come erano identificabili nomi indicati i titoli delle obbligazioni e le azioni che vengono indicate
Nonché anche la dichiarazione del della dal tema canterà spirito
Direzione rilevò società rivedendo eventualmente singoli documenti mi scusi perché mi ha portato a una ventina di pagine mi facendo di confermarlo in blocco cade perdeva un po'di tempo ed ecco
Al primo documento
Come anche però chiedo scusa per un fatto di ordine e anche di certezza di acquisizione probatoria io chiederei colleghi di utilizzare i documenti che sono del processo
Perché sicuramente coincideranno però abbiamo le cartelline le singole posizioni vengono vagliate e valutate sui documenti che sono depositati nel processo una disquisizione posto che non non non ne dubito ma per un formato i veronesi contenimento terzo la particella l'imputato il detentore si opporrà dicendo questo documento ma non me lo ha urlato posso sapere come noi non averlo sull'avvocato nel momento erano leggi voi lanzilotta avanza il il dubbio
L'avvocato la il difensore noi dobbiamo utilizzare le al processo a Feltri
Esotico Maniglio Giovanni trafficanti ma oltre che eventualmente può anche aver molto informale perché si utilizza il documento io sono nato e non finiamo più utili nella cartellina per favore non credo che utilizziamo venti ma per un fatto di ora resta ancora qui a tre
Questo
Queste tavole quando si vota
Domande modelli
Fatte
Documenti che hanno prodotto
Quattordici guardi avvocato
Conferimento affermato confessava laburista
Nessuno
Certamente
Del
Però
Insegnare investendo
Esce dal suo inizio manco una cartella con i documenti non basta l'avversario questa è la parte corrente
Faccia le altre domande canto avvocato il quale Vetrella raccordare documenti le fa
Vengo alla firma
La firma di
Si chiedeva che che deve fare le stampe insomma si attrezzerà Iorio documenti mi dico di utilizzare queste non sono gli stessi effettivamente la la la è stata una sopravvenienza la aziendale eccezione della difesa
Iniziata domande all'attesa lo ha
C'è una dichiarazione mila ed ho detto Eduardo Maria Giovanna la Ficara di nessuna uno scudo a firma dottor Andrea raspi responsabile succursale
Questo è del diciassette uno due mila nove
Tutti quelli hanno fatto lo scudo erano clienti Excel ma presenta dei GP no stavano comunque nei GP qui hanno fatto lo scudo
Cioè lei sappia che Andrea raspi diciamo sottoscrive in nome e per conto e quindi diciamo riceve la dichiarazione di emersione
L'ha fatto tramite legittimi
Necessariamente diciamo che e IGP era la società abilitata a operare lo scudo quindi raccogliere le dichiarazioni riservate
Di emersione e come responsabile della succursale italiana gli IGP controfirmava per presa in carico sia i contratti di gestione sia eventualmente lei
Dichiarazione di emersione inerzia
E che se il
Senta
Ecco qui c'è un estratto conto esempio ventidue ottobre due mila dieci
Raccolta ordini cliente Eduardo Maria Giovannella Ficara EGP come intestazione come fondi sono blu voterà no Eurogruppo B&B TV
Con tre codici o degli importi a un totale
Con carta intestata mi sembra Croppi anzi e IGP
Su cui sale viale Grazioli iscritta all'albo Consob eccetera Pericu vestirò quello mosso prima questi estratti conto delle li riconosce esseri posso vedere come
Chiesta e questo è il primo che le mostro
Grazie
Se le vere sottoscritto
Ospiti i dati della società
Ancora
Parliamo di due estratti conto composti di due pagine uno e tre pagine l'altra sì
Mi sembra mi sembra che siano
Emessi da IGP e quindi
Gli riconosco
Deposto ritengo un atto di
Qui sono documenti esortando già prodotto il tribunale
Quindi
Sono leggibili senta colori Cioffi atti c'è una
Presente sempre a nome di
Eduardo una richiesta di Eduardo la Ficara sempre spettabile GP
Spettabile Azimut Consulenza eccetera qui si dice
C'è una una scritta raccomandata a mano consegnata al dottor lande venti dieci due mila dieci per ricevuta qua c'è un agire una l
Lo sapesse le risulta come in una firma sua oppure se qualcuno ha firmato per lei
La mia firma e la firma
Questo sempre documento prodotto ecco si ricorda esempio
Questo documento in cui
L'oggetto è richieste trasferimento e l'attività finanziarie in Bahrain perdo e dopo loro rimpatriate dopo lo scudo al nuovo intermediare sensi articolo sei queste notizie penso sia una documentazione che formate voi che tipo di dichiarazione di richiesta è
Si parla di una liquidità argomento si chiedeva un importo di quarantatré mila euro
Questa è una richiesta da quello dei pochi secondi in cui avuto a disposizione
Il documento si tratta una richiesta di trasferimento di posizioni dai GP verso un altro intermediario
Verso attrito senta la dichiarazione lo fatto vedere prima quell'atto a firma di raspi
Dove c'è la firma di Andrea raspi che si riferisce non ho detto a gennaio due mila nove
In quell'area difficile mi scusi
Già sei qualora non abbiate civile tiene
Lei
Si cominceranno a morire di cartellina diciassette ineludibile ONU ed ho detto Catanzaro passeggeri o liberi guardo Maria giovane la chitarra
Ed è uno a uno conoscono scudo fiscale mi sembra difficile che possa essere gennaio due mila nove
Pardon già sette undici ho letto male certe undici due mila nove
In quel momento da udito ciò gli estratti conto che
Diciamo sintetizzava Ono quant'era il quantum di relazione al credito e all'investimento di questa persona e lo scudo poi indica la stessa somma che rivendicata negli estratti conto in questo periodo novembre due mila nove queste somme che sarebbe dovuta rimpatriare ritornare in Italia c'erano lei ha già a conoscenza che non erano disponibili
Non ero ancora a conoscenza di questo fatto nel novembre due mila nove
Senta quando le fa ha fatto questa richiesta ed ho detto prima dove lei ha ricevuto la raccomandata a sua firma poi lei sarà così somme sono state date
C'è la richiesta del venti dieci mila dieci e le riceve assurdo che firma per ricevuta dove questa impresa la Ficara le chiedo all'equità vere euro quarantatré mila settecentosettantasei virgola cinquantacinque
è un trasferimento sul deposito intestato Azimut in un tipo di investimento diverso restassi
Non lo so non lo sanno no
Adesso
Questo
Senta le mostro per
Carlo Garofani
Non sempre tutte le conosce Carlo Garofani no no
Allora il mostro sempre
La dichiarazione di emersione
Del dieci undici virgola nove dove c'è una firma si può dire se la firma di chi è
Non non ci sono certi manderà ASPI e poi sempre come IGP una indicazione di di fondi
Bahamas euro Fondo blu Waterboys fondo se riconosce come estratti conto quindi se era un soggetto che abbia investito prime Nejme poi
In Egitto
Se posso
Ci sono degli estratti conto e ci sta una dichiarazione di emersione a nome di Carlo Garofani
Mi sembra
Ma non posso esserne certo se la firma sulla dichiarazioni riservata sia al dottor ravveduto raspi però
Non
O estratti conto delle vede
Nel sesto e ne ho chiesto prima la firma dell'accordo
Quindi semper ASPI riceveva non ne posso essere certo mi sembra mi sembra la sua ma
Non glielo saprei dire
Chiedo la stessa risposta che per la posizione precedente quindi sono due estratti conto uno di due pagine uno dei tre
Mi sembra che si tratti di documenti usciti dal sistema informatico di EGP
Senta la stessa domanda così siamo pure più veloci o tutti insieme perché per me lo sarei Concetta la Ficara questo c'è una dichiarazione di emersione distratti conto tanto al fine di
Di fare emerge che erano soggetti avevano investito ero ancora in piedi
Un rapporto di credito se vuole possiamo vedere anche il terzo documento sì
è sempre la dichiarazione di emersione
E degli estratti conto oltre assegni bancari ma questi chiaramente non può conoscere
Ma dall'altro di gara Cioria estratti conto corrispondono parla di azioni emersione
Con l'indicazione di legge di
Con indicazione tutti i singoli direi alle singole obbligazioni e fondi
L'orario posso arrivare fino al
Secondo estratto conto EGP sì credo che si tratti di due estratti conto come i precedenti unico parlino di Trento
Che
E anche per questi mi sembra che
Si tratti di
Estratti conto di EGP per il resto
Non saprei cosa dire
Senta anche con né per
Ne ha decine al microfono
Senta anche per questa signora la Ficara ma Rosaria il venti dieci due mila dieci
Sembrerebbe esserci una raccomandata per ricevuta firmata da lei dove chiede nel verde ripeto ventotto brilla dieci una liquidità per un importo di
Trenta trecentocinquantacinque mila euro qualcos'altro
Volevo sapere se la firma è sua e se in quel momento parliamo del ottobre dieci già leggera conoscenza queste disponibilità non c'erano riferimento alla
Agli investimenti di cui estratti conto
è identica a quella sottoscritta dal fratello poi chiede Eduardo la Ficara
Allora la firma è mia
Ecco in quel momento lei già sapeva che non questi fondi non erano disponibili non c'erano più
Queste disponibilità
Ma a quella data cominciamo a vedere
Qualche qualche segnale di complicazioni si ricorda qual è quella somma non mi ricordo assolutamente perché non credo neanche che siano stati consegnati dalle dai singoli investitori credo che siano stati consegnati da un loro Procuratore
Però la firma è sua
Senta signora ha ricevuto ho ricevuto questi documenti ecco Pasquale la Ficara e lo conosce no no
Le mostro sempre la dichiarazione di emersione gli estratti conto
Nonché la richiesta del venti dieci due mila dieci per seicentoventinove mila euro dove sembrerebbe sempre esserci una sua firma sottacere riconosce la firma
Chiedo scusa qual è la posizione
Tua e la la la l'erede che deceduto e Ocello però riescono a Locarno localizzate perché non lo vedevo pieni anni
Pasquale la Ficara però come parte civile ci Ocello riconosco la firma
Chi conosce la matita niente comunque richiesta riterrà gli estratti conto la visti come IGP
Mi ha chiesto la firma io quattro a firma
è tutto chiaro del
A
Possiamo anche sinora ci sono gli atti Costituzione parte civile cioè la signora Ocello erede si è costituita e che sta messa da parte civile
Per il marito di Pasquale la Ficara che il titolare diciamo di questi conti diversi gli estratti conto
Con M. collegi Pili
Quindi la firma la riconosce se può vedere un attimo se si tratta sempre gli stessi estratto conto
Nonché come dichiarazione di emersione del futuro
E lo facciamo tutti lei
Si tratta di due estratti conto delle pagine uno di tre pagine l'altro mi sembra che siano stati prodotti dal back-office IGP
Senta Domenico Franco e lo conosce
No non
Le mostro sempre di azione di emersione gli estratti conto
Dove risulterebbero signor Presidente soltanto posso domandare una cosa mi scusi si non so quanti documenti ancora siano che esse hanno le stesse caratteristiche
Mi sentirei di ogni simile non possa indagare le e le domande della parte civile prego proceda sottomette un secondo tempeste Sebaste nessun sono gli stessi o meno sono estratti conto
L'opposizione dominio Franco e ripeto oltre gli assegni e neanche io lo chiedo perché non potrà ricordarsi assegni bancari
Almeno ricorderà come i CPT sono estratti conto
Di EGP se la procedura di scudo resasi vita sempre per le società alle collegate
L'Egitto il
Sì
Astenuti insieme
Non si tratta nuovamente di due estratti conto che sembra se non sa di prodotti recepiti
Il secondo estratto conto quello che si compone di tre pagine manca nell'ultimo foglio
Sì
Il primo dei risultati EGP comunque
Anche il secondo sono incompleto ben compreso senta per diciamo sintetizzare una delle sono tutti si documenti prego necessario le li veda
Perché pensare un attimo se sono
Prodotti da queste società calata la IGP di Mario durando le mostro sempre lo stesso estratti conto gli estratti conto e la dichiarazione di emersione
Renata della santa Annarita Ialongo
Sabatino a Di Ludovico e Giovanna coro Garofani
Sono sempre di estratti conto soltanto per capire se
Sono persone erano rapporti contrattuali di credito di Finardi di investimenti con eleggibili
Abbiamo accumulato un po'di posizioni diverse
Chiedo scusa contrattuali sì di credito no
Quindi probabilmente vale la pena di specificare un po'Umberto adesione degli estratti conto vengono indicati gli importi
E e c'è una posizione di parte civile per quegli importi l'ho detto di credo nel senso che
Prima
E al momento deve essere visto estratti conto fino ad oggi queste persone a me non risulta avevano ricevuto nulla indietro in riferimento a quelli estratti conto voi io credo credo che questo farà anche un argomento successivamente degli anni
Vi dimostro che siete a lei siccome io le ho detto mi perdoni dottor Länder
Io io ho fatto vedere presente famiglia la chitarra che per ricevuta li ha ricevuto
La richiesta da parte di queste persone chiarire una somma o come liquidità o come trasferita per altri investimenti gli ha detto riconosco la firma
E mi ha detto non lo so si è poi è stato fatto meno a me risulta che l'estratto conto assente il medesimo mai sorriso nulla poiché lei ha delle prove per dire posso siamo sordi dubitiamo sono ringrazio diciamo che
La
Il rapporto eventualmente di credito di questi tre enti EGP nei confronti del CPT sarebbe nato al momento della ricezione dei titoli
Riportati nell'estratto conto il fatto che io abbia firmato come era mio dovere il per ricevuta una richiesta il disinvestimento non significa che questo ha fatto nasce un rapporto di credito fornire Ardone se ci fosse stata una
Una persona
Un non credito cioè non sempre servito avessero avanzato
O avesse avuto diritto a una restituzione diciamo quella richiesta non reputo senso no
Se vuole vi chiede di trasferire su un conto corrente specifico ovvero
Le indica anche un fondo Azimut una somma abbiamo parlato di seicento mila trecento mila che lei ha l'Aula riceve
Firma per ricevuta non lo so mi dica lei c'è opposizione alla domanda in quanto riprova già risposto dicendo che firmare con la ricevuta non voleva dire riconoscere il credito va bene risponda respinta a Lecce
Ma io ribadisco che su tutti non avendo ricevuto a monte
I titoli liquidità descritte gli estratti conto avendo le indicate come liquidità Occhito in attesa di ricezione
In attesa di capire digerire
Eventuali quantità i
Origine
C'era ben poco che potesse essere trasferito a valle
Va bene
Ecco di questi estratti conto delle posizioni ho letto prima se
Ripeto quello che ho detto che il precedente quindi per quanto riguarda la
Posizione che trovo legata alla signora Giovanni Giovanna Garofani
Sono due estratti conto di Liegi pizze uno dei due fatti notori tre nel estrattori troppa oggi manca l'ultima
Tutti
Nieri avvocato
Si deve rispondere a questo tavolo ultima domando tanto no tutti
Per quanto riguarda i due estratti conto IGP nuovamente più due e di tre pagine rispettivamente questi sono completi e mi sembra che siano
A ha ragione il nome della
La signora Sabatino di utopico nessuno comprerà quelli prima non completerò sempre GP come carta intestata quello che ho detto sì
Lo stesso per alla signora Ialongo
Lo stesso per la signora della Santa noto che c'è una dichiarazione di
Adesione oscuro del due mila due sì
Fatta da tramite
Cari Spach
No dall'AIMA
Prego tramite quale società
Cagliari spacca
No di questa erano clienti e in ma nel prima nomina
Non ne ho la minima idea invece estratti conto
Come gli altri ho detto che sono come gli altri
Non trovo estratti conto il CIPE per il signor Mani curando
Scusi questo l'allegato
Che gli enti
Gestione su mandato cliente Mario durando questi schemi
Lei li conosce no
Vengono indicati i titoli vi leggo anche
Totale liquidità vendicare il totale quindi un estratto conto sulla liquidità
E vengono indicati poi
Del bond o dei delle obbligazioni le questione riconoscersi schemi
Non sono estratti conto GP
Non so AGP sale sono è in mano
Perché erano clienti e invece anche lo scudo ma
Ah no ce lo scudetto
Non vedo intestazioni Aim
Tra l'altro noto che il signor durante la cliente di calare Spacca
No l'ultima pagina c'è un un riepilogo fatto a mano
Con l'intestazione Emma
Senta lei prima ha parlato di bande che più o meno si era resoconto
Di questa diciamo difficoltà nel nel riuscire a reperire questi fondi
Si riempie Dio dello qual è del due mila dieci e a novembre richiami in fase parliamo di cosa perché che ci fossero delle difficoltà avevo detto che avevo immaginato che ci potessero essere a partire dalla crisi di settembre due mila otto
Che sarà piuttosto
Pesanti eredità di finita diciamo di quanto indicato in lista chi conto cioè sul tipo di investimento si aveva all'atto conclusione o in prossimità della conclusione dell'operazione discuto
Vista la quantità di persone che derivano visto al il volume
Mi sono fatto sicuramente senta lei il signor Fabio Calenda la conosce sì
Io le mostro ora un un bonifico che so fatto le IGP e ci sta prova distinta e la banca per duecentottanta mila euro e ventitré luglio
Due mila dieci per un estratto conto EGP trenta settembre due mila dieci
Una copia della ricevuta IGP ventisette sette due mila dieci copia estratto conto documentazione Imma quindi invece IP con un Bonito avete fatto nei discorsi non sono non ho non ho capito il passaggio però
Le mostro copia estratto conto e documentazione e Lima quindi precedente poi a quando è entrato in IGP la copia della ricevuta delle IGP del ventisette luglio due mila dieci
Riferita al bonifico del ventitre luglio duemiladieci per duecentottanta mila euro che trovino direttamente al conto corrente del
Del Fabio Calenda alla IGP e poi una copia estratto conto al trenta nove due mila dieci si ricorda
Diciamo
Questa questi duecentottanta mila euro perché sono sei dati perché tipo di di investimento e se già lei in quel periodo
Era a conoscenza che siccome gli scuri sono state fatte corretto nel due mila nove circa un anno prima delle
Le domande operazione discutono sono proseguite nel fino all'aprile del due mila dieci le riceve duecentottanta che non lei la società nel
Duemila nel luglio del due mila dieci lì c'era il bonifico se le ricorda questo operazione a cosa era finalizzata
Io ho appreso successivamente dell'investimento effettuato in IGP dal dottor Calenda come ho appreso successivamente dell'investimento in EGP effettuato dal dottor Calenda
Ha saputo
Non ricordo a personale Geppi comunque quindi calendario abbia rapporti non
Non lo vedevo ogni tre mesi più o meno
è ma che faceva di sua iniziativa se già d'accordo personale DigitPA e mandano duecentottanta mila euro non eravamo ovvero perché no non ne parlava prima con le dottor Calandra ha lavorato in diversi intermediari
Da una persona più che accorto da un punto di vista finanziario quindi sicuramente Manisco ad appesantire negli è ancora l'interlocutore con il quale parlava e ordine non non ne ho la minima idea
Quindi nel luglio del due mila dieci quando viene fatto questo bonifico
Già c'era una consapevolezza sua
Della impossibilità di restituire le somme che pian piano attraverso lo scudo sarebbe utile tornare in Italia quindi che gli enti come le ho mostrato per la famiglia la Ficara chiedevano
O di fari diversi investimento ed avere un po'di liquidità sì rispondano a solo fondo contro primo estratto conto dovrebbe preferisce come preferisce lei
Bene prima l'estratto conto
Qui abbiamo un solo estratto conto relativo mi sembra ai duecentottanta mila euro
Di cui lei parlava composto da tre pagine
Sì quella
Postulato scusa c'è anche una una c'è anche odierna
Adyei merce
Questo estratto conto non so se lo
Forse non l'ha visto
Riguarda An Paci stata ricevuta
Nelle duecentottanta allungano estratto come se non è un estratto conto che cos'è la conferma di un'operazione di vendita di indice di Borsa svizzero e Thiene comunque c'entra niente
Invece non c'è un estratto conto delle vede Didier GP
Gliel'ho detto che è stato contro i tre pagine relativo all'investimento di duecentottanta mila euro quindi
Qui pregressi invece notato dai direttamente in IGP in questo caso mi sembra dal conto Fideuram del dottor calendario IGP
è leggibile non sa che tipo di
Investimenti so fatto come sono se utilizzare questi fondi ma al momento non lo ricordo con rigore non sarà quindi non sa all'interlocutore né chi ha gestito questa pratica l'IGP
Guardi io sicuramente una cosa che non facevo era aprire conti
Riempire modulistica quindi
Poc'anzi
Qui non sa se so fatto l'investimento perquisirci ottanta mila euro sono le cause
Presidente avvocato e l'ICE cartella diciannove precedo il collega della carta la quattordici che mi ha fatto la parte siamo in un altro impegno buongiorno dottor lanni d'accordo
Lei ci ha detto questa mattina che attraverso la catena di controllo lei era l'azionista di maggioranza così mi sembra aver capito di d'arma corretto
E c'erano centotrenta altri azionisti tempo corretto
Lei dice non c'era
Cieca se si va be'lei li conosceva
Direi in parte parte sicuramente possono realmente non trovare le strade devono essere rimesse cardine restituiti al tribunale
Prego
Ho chiesto se conosceva ai centotrenta azionisti ed era d'arma
Ho risposto gran parte
Grave gran parte
Lei era Direct verso vero
Trivella d'arma
Conosceva la signora Pierina Di Virgilio no
No
In che modo avveniva la sottoscrizione delle azioni cioè come si diventa Betto imparare
Pacini come si diventava azionisti della d'arma
Diciamo che non c'era una procedura per diventare azionisti radar ma immagino
Da di quello che lei mi dice che la signora Di Virgilio avesse
Investito i miei M nei primi anni Novanta
E che fosse parte veri una dello stock originario
Poi trasferito in IBM Bahamas nel fondo viene Bava se successivamente
Assorbito d'arma
Sino mi scusi la signora De Virgilio faccio presente al tribunale che la signora Di Virgilio all'epoca dei fatti aveva novant'anni circa la signora Di Virgilio azionista d'arma
Con e titolare di un numero di circa quattro mila azioni con diritto di voto e undici mila senza diritto di voto
Allora io volevo capire non risultando
Nella documentazione in possesso della cliente alcuna sottoscrizione di azioni dapprima
Io volevo capire se
Attraverso l'investimento originario era il promotore che nel portafoglio collocava azioni dar ma come si diventavano genitore non armato e chiedo scusa posso
C'è opposizione a questo tipo di domanda e laddove si danno per scontate non perché non credo a quello che dice la collega però se si
Formalizzano
Dei dati di fatto oggettivi che la signora sia titolare di trattazioni bandite o questa cosa è oggettivamente documentata altrimenti qui rischiamo di e fare affermazioni
Che non sono di Misurata dal Presidente e in atti ci sono annualmente egli avvisi di convocazione
Della signora De Virgilio per la partecipazione all'Assemblea annuale di d'arma leggo in inglese o volgare ovvero quattro mila cento volte invece esse ben dodici mila zero settantasei non volte incerta
E la cartella numero diciannove a partire dall'allegato cinque c'è anche lei in italiano
Se va bene continuiamo con le domande avvocato vale lo capirà tra come questa signora si è ritrovata titolare di quattro mila cento azioni con diritto di voto e dodici mila io ho descritto ho descritto il processo
Nell'udienza di oggi in udienza di ieri quindi evidentemente non sono a conoscenza
Della movimentazione eseguita dalla signora in questione ma
Posso immaginare che il processo sia stato il medesimo che ho descritto quindi investimento che lei ha effettuato nei primi anni Novanta
E
Migrazione prima nel fondo ECM Bava se successivamente attraverso il fondo viene Bahamas in d'arma
Mi scusi nella primi anni Novanta dar ma non esisteva nasce nel due mila uno questa migrazione cioè questa presenza di azioni da capo alla signora De Virgilio come è avvenuta
Attraverso un ordine
Di
Sottoscrizione di azioni firmato dalla
Signora oppure autonomamente dal promotore cioè come come è venuta questa migrazione e questo che io non riesco a capire vuol dire un po'è un processo piuttosto semplice sensi aveva azionisti di uno sul settore questo viene assorbito da un'altra società
Ci si trova ad essere azionisti a seconda di quelli che sono i meccanismi di fusione della società che acquisisce o della società
Designata dalla società che acquisisce e questo sulla base di un contratto di acquisizione che viene svolto dalle società quindi a volte
Molto spesso direi nel contesto di queste operazioni ci si trova azionisti di una molteplicità di società in successione a seconda di quelle che sono le attività che vengono svolte
Diffusione incorporazione o altro quindi se ho ben compreso la signora De Virgilio a ottant'anni era azionista del fondo Bahamas
E poi per attraverso una serie di operazioni societarie si ritrova azionista di d'arma corretto da quello che io e mi descrive
E quindi sulla base di quello che lei mi sta riscrivendo non ha e poi quando l'amico scattino e concretamente la sua affermazione precedente se avessimo descrizione dello mi ha fatto il corretto io l'ho detto con un desumono descrizione degli affidi alla signora deve Reggello novantenne azionista d'arma semplicemente le chiedevo non avendo reperito nella documentazione alcun sottoscrizione di azioni
R. un'altra un'altra lo metto al sud io
Propongo l'annoverava evidenziare letale la signora perché la signora potrebbe non l'abbiamo vista avremo il piacere di vederla può essere
Vi è stata rivolta cinica prende tra le nove e la al novantotto anni potrebbe essere la prestanome del nipote in mille una soluzione pertanto invito la collega fare le domande in modo puntuale e non con valutazione
Semplicemente non vado errato
Per è un dato di fatto è scritto
Scritta negli atti un'altra domanda mi sembra di aver capito dalle sue dichiarazioni che lei ha un certo punto si è reso conto
Che quello che era parliamo di clienti non transitati nel GP
Rimasti negli anni ma
Che a un certo punto ha lei si è reso conto che era carta straccia quello che c'era i titoli che c'erano i portafogli
Quando
Me lo può ripetere o mi è sfuggito temporalmente avete questa cosa l'avremo detta cento poi esclude vero avvocato Miele allora faccio un'altra domanda così non le lei ha sottoscritto Ornella maggio del due mila dieci delle dichiarazioni di consistenza su carta intestata dei clienti egli M. incremento
Maggio due mila dieci posizione dall'America latina ed è una riga se c'è il genio avremo saniamo per Artena diciannove
Allegato
Allegato sette
Ne è uscito dal ritardo
Allegato sette se possiamo mostrare se riconosce la firma
Con accuso visto ammesso no lo stavo semplicemente valutandone
Riconosco la firma ecco
Questa è una dichiarazione di consistenza del portafoglio ai fini della dichiarazione Ufficio italiano cambi a quest'epoca lei aveva già la contezza che
C'era la carta straccia
Sì
E nonostante fosse carta straccia lei ha sottoscritto una dichiarazione di consistenza in cui dava un valore a questi titoli presenti nel portafoglio anche ai fini della dichiarazione fiscale perché la dichiarazione consistenza veniva allegata alla dichiarazione dei redditi
Il mio obiettivo era fare in modo che quella dichiarazione di consistenza avesse una sostanza sottostante abbiamo parlato più volte delle delle attività che avevo intrapreso perché contavo di
Proseguire per ripristinare del valore all'interno di
Di cui l'eviscerazione sì ma
Mi scusi non comprando al di là delle sue della sua progettualità futura
Lei ci ha detto che Allam maggio due mila dieci lei aveva la consapevolezza che si trattava di carta straccia nonostante questa consapevolezza lei ha sottoscritto una dichiarazione di consistenza che immagino abbia verificato
Quella dichiarazione di consistenza si basava come era successo precedentemente nelle dichiarazioni delle operazioni di scudo sulle risultanze che derivavano dalla contabilità Dieye non
Avendo intenzione ripeto di
Tentare di fare in modo che queste non fossero
Non rimanessero carta straccia
Ho trovato naturale mantenere lo stesso tipo di assetto per le Regioni per le ragioni che ho esposto più volte
E quindi ho proceduto a questa dichiarazione
Un'altra grande Presidente grazie
Buongiorno Orlando e sono l'avvocato Gatti posizione quattordici
Sarò brevissimo
Lei conosce il dottor anelli Bruno sì
Ha fatto lo scudo per il dottore Anelli Bruno sì
Si ricorda
La
Ma anelli Bruno era in precedenza un
Cliente Cossu pubblica Stellacci o di Torregiani non mio
Si ricorda l'investimento che aveva fatto il dottor anelli Bruno all'estero
Di quale investimento parla per cortesia allora io a questo punto vorrei mostrare dalla dalla cartello chiarisco forse più facile il dottore Anelli affatto da quello che mi ricordo
Due operazioni distinte discuto sì una da posizioni derivanti dai m quindi non so con chi avesse relazioni
E una da posizioni
Esterne a circuito yen meglio mi sono occupato di questo secondo questo secondo scuro
E con riferimento a a queste posizioni esterne
Si trattava e e discuto si trattava di somme liquide e di azione di provenienza dagli Stati Uniti
Da quello che ricordo si trattava di azioni americane sì posso mostrare conferma
Documento complicato che e il saldo di egizia
Sì questo un documento redatto ma non
Nello me lo conferma
Cosa
No se mi conferma l'indicazione che c'è qui di somme versamenti il nove dicembre due mila nove per duecentoquindici mila euro e azioni
Per centoventuno mila novecentoquaranta
Glielo posso confermare come grandezza
Come Comune ricordo sicuramente non con precisione perché
Quindi qui noi ci troviamo da questa documentazione in e io m quarantaquattro mila euro abbiamo questo investimento leggo il documento di quattrocentoventuno mila ed zero diciannove Europ
Aveva ricevuto disposizioni da parte del dottor
Anelli una volta rientrate le somme dall'estero
Di disporre solo dietro sua specifica autorizzazione
Di quale posizione stiamo parlando
Stop parlando delle azioni
Americane
A che il dottor roba anelli aveva
Chiesto lo scudo ed il rientro in Italia
Diciamo che
Mi sembra che si trattasse di un rapporto di raccolta ordini e quindi dipendeva per la movimentazione dalle istruzioni del cliente
E queste istruzioni della cliente sono state eseguite
Dipende nel senso che se questi titoli hanno fatto parte di operazioni di prestito
Direi molto probabilmente c'è stata una istruzione in merito a quanto meno una presa di conoscenza formale intendo non si ma aveva dato disposizione il cliente di investire in fondi Carla
Ho o Parma o fondi comunque nello certo che si tratti della stessa posizione mi scusi sì
Infatti parliamo di un conto unico IGP o di due conti separati EGP
Sardo dovrei fare io le domande però ma mi scusi
Allora
E mi riservo di produrre la relativa documentazione sono stati fatti nonostante che il cliente avesse dato disposizioni di non
Di non investire
O di mantenere gli Investimenti che aveva affatto in
Qua azione dell'americana esperienze della Amery price sono state disattese le sue disposizioni scritte Candela tra l'altro mi risultava in quanto ha lavorato si immedesima nella sono senza sardisti hanno fatto è una zona dove non ha parlato paragoni tra sei anni
Equina ritornando alla domanda per fare
Ecco la domanda la domanda è questa e gliela ripeto
Se
Nonostante le disposizione contrarie della cliente a effettuato disposizioni investibili in tutti successivamente allo scudo quindi stiamo parlando del
Dicembre del due mila nove su Carla
Sud arma e e altri prodotti ripeto da quanto mi risulta chi ma c'è opposizione laddove la disposizione contraria decide niente dov'è la prerogativa nuovo producono
Mi riservo di produrla
C'è emergerebbero diamo per scontate circostanze le sognava sa di questa vicenda signor Presidente per la terza volta devo ripetere da quanto mi risulta no no finanziando la
Barcellona mi riservo di produrla siamo tra i documenti come tali dal Presidente allo Stato a lunedì non sa nulla
Domando avrà il documento e Nardelli potremo fare ritenendo convinti assumerà sessanta adesso mi riservo di proseguire successivamente signorine grazie
Altre parti civili
E
Ventisei e ventisei anni
Passiamo
Grazie quando noi abbiamo degli estratti conto che le sole faremo vedere del quattro ottobre due mila dieci
In cui ci sono dei saldi attivi anche piuttosto soddisfacenti parlo delle IGP
Questi saldi erano tutta diciamo era una finzione erano fittizi come per lei n oppure corrispondeva alla verità sulle primarie capitolo risponde io già avevo sollevato alla
Questione si parla ciò che stiamo effettuando un confronto tra la persona offesa l'imputato non troppo la collega Pascaru riveste quest'anno
No non lo volete avvertirono perché io parlo per mio figlio e mia madre e la collega parlerà per me
Io l'ho fatta generica perché nessuno
O anche tutti i miei clienti esattamente in questa situazione quattro ottobre due mila dieci
Cioè e generica poi la collega la farà per me
O si vuole faccio il nome di Graziano Santoni di Dominici Piera di polizia e le Roberto con la moglie di mio figlio Massimiliano finite Camerano rosa
Sono erano fittizi questi estratti conto magari glielo facciamo vedere oppure corrispondevano verità ricorre scompaiono nuove rito anche se io attraverso una operazione di prassi tutti sull'unico di Trento
E quindi
Nella diciamo nella organizzazione dei rapporti questi avevano un sottostante
Nel gli importi corrisposti indebitamente e quindi richiamabile i verso clienti
EDM
Mi scusi io non non sono molto brava non sono molto capace nel leggere questi rende conto perché sono piuttosto lunari ma lei un ingegnere informatico
Perché finanziario quindi saprà qui non si parla di prestito titoli perché sono stata attenta e l'altro giorno quando lei l'ha detto
Quindi secco magari nello fuori dai denti
Stiamo parlando si
Allora
Queste ad esempio creare Simeoni
Comunque uno per
Forse
Siamo
Allora io posso
Direi che
Questo non è un estratto conto
Periodico
Gli estratti conto periodici in genere sono bollati hanno un diciamo
Un volume più consistente
Ci può dire che cosa sta guardando all'esito sto guardando un sono due documenti diversi
Nessuno sono delle posizioni sintetiche di portafoglio di movimentazione
Da cui non si poteva presumere nessun tipo di operazioni di prestito titoli o altro
La signora Piera vasche ero e Rosa camerale
Quando
Tutto
Carrellino sì però non non creiamo noi creiamo confusione
Si sta intervenendo e probabilmente l'avvocato maschero per
Appena finito
L'avvocato maschera finito non potete farlo insieme
Ha finito l'avvocato perché ero vorrei chiedere al allora ecco e non potete fare le cose insieme
Vorrei vorrei far notare che in calce alla documentazione che sto vedendo c'è la chiara indicazione quanto la qualità del documento al fatto che
Si tratta di
Una rendicontazione su richiesta sintetica quindi non sostituisce la rendicontazione periodica quale la rilevanza di tutto questo non corrisponde a quello che avete fatto
Corrisponde a quello che è stato fatto non necessariamente nelle posizioni sintetiche sono riportati tutti quanti i dettagli dell'attività perché la posizione riepilogativa è completa e quindi porta tutto
Ma la posizione sintetica ricordando che vuole chiedere avvocato costiero però questo
E IGP
I clienti Egitto
Presentati da Torregiani diventavano
Suoni
Sì erano poi clienti i suoi o ancora continuavano essere di Torregiani
Parlo due mila e dieci sempre certo
Intanto parto dalla fine posso escludere che restassero clienti Torregiani perché Torregiani non aveva nessun ruolo in IGP i mi sarei guardato bene dal farglielo a venire
Per quanto riguarda
Di chi diventassero i clienti difficilissima mente potevano diventare i miei clienti non per una questione di
Altra considerazione che non il tempo e la diciamo fatto inutile occuparsi di cose diverse
Quando un cliente
Facevano scudo
Entrava in relazione con un promotore gli IGP questo promotore gli IGP poteva essere Gabriele De Zorzi piuttosto che
Paolo Anselmi piuttosto che Carlo fa veri piuttosto che adesso non mi viene in mente li chiamo altro
E mi scusi ma non Castellacci scusate ho sentito
Nano senta io non parlo delle posizioni scudate io parlo di persone di clienti che hanno investito l'IGP da marzo fino a ottobre due mila e dieci presentati
Per Torregiani perché conoscevano Torregiani
Coadiuvati da disordini non erano clienti i suoi non lo erano di Torregiani di chi erano
Intanto gli IGP e gentili ma lo tenevano entrate o lo sarà contrapporre come il PD e fisicamente e comunque cioè non quella società fisicamente con chi si è un suo rappresentante
Direi vista la
L'accoppiata Torregiani De Zorzi semplicemente in termini discuto io ho rilevato che la quasi totalità dei clienti Torregiani sono stati
Seguiti per le operazioni di scusate Zorzi immagino vettore Gianni presenta saper Zorzi
Questo formalmente ma Torregiani continuava a pagare per gli uffici
Ed era presente e la chiamava il mio socio
Chiedo scusa c'è un se ne è un'affermazione questa
Allora ho detto anche la verità l'avevano detto prima
Ma io ho risposto più volte a questa a questa domanda Torregiani mi chiama suo socio
Diffusamente ma
Non era un le uniche cose imprecise che diceva
Quindi
Diceva che era mio socio io chiaramente facevo notare a tutti io per primo che non lo era anche perché avrebbe avuto un ruolo completamente diverso nelle strutture
Che mi interessavano e che coinvolgevano il mio progetto
Vagare negli uffici l'ha fatto fino a un certo punto ENI in concomitanza con lo scudo e con gli strascichi dello scudo
Credo che Torregiani abbia dichiarato che a un certo punto gli ho chiesto formalmente di dileguarsi
Chiedo scusa dileguarsi in un senso di fuggire cioè di non farsi vedere in ufficio
Va bene fa altro che sente lei per le ultime operazioni nel due mila e dieci da marzo in poi non si serviva della cari spaccato sinora la mente ma della Barclays e giusto no
Come
Allora onere anni scusi la formulazione che lei ha fatto
Implica il fatto che
Più
Mise in Commissione domanda censure enunciazione serissimo mi viene rappresentato come un certo punto cambiato look banca di riferimento
E chi ha utilizzato Blasi invece ogni altra però da Torino ente ho detto di no Barclays è stata la banca che ha seguito e operazioni dieci piedi EGP Swiss
Ancora imprudenza do sempre
Perché ci sono dei bonifici che sono stati invece i fatti a marzo sulla vertenza questo
Perché Barkley stanca è da sempre la banca che ha
Gestito i conti correnti che CP
Specie per
Ok e sente e questo divorzio da Torregiani quando l'ho data a lei non posso ettari
Strano perché sempre era nei suoi uffici c'era nel due mila in via Gamba atti
C'era poi ha presentato Torregiani presentava l'ultima sua residenza in via via di villa Grazioli e c'era sempre Torregiani
Guardi che presentasse come sua residenze le rilevazioni è un'altra delle cose come il soffro mio socio quindi sinceramente
Questo è il massimo che lì si chiederà conto avevano ARCEA avevano lenti
I clienti di Torregiani lo sul suo rilievo in toto e lo scudo mi scusi non è avvenuto il le operazioni scudate non sono venuti in via di villa Grazioli a dicembre del due mila e nove
Mi sembra qualitativamente Reggiani qualitativamente diverso il discorso perché se dobbiamo diventare clienti EGP dovevano necessariamente
Recarsi in sede o quanto meno prendere contatto con un promotore autorizzato di EGP cosa che Torregiani non era per quanto riguarda la parte precedente della sua domanda
Io
Credo sia risultato evidente che ho mantenuto dei rapporti con Torregiani con Castellacci nonostante nel novantasette abbia deciso di cambiare
Struttura societaria di cambiare sede
E
Abbia mantenuto questa segregazione
Costante
Lei ricorda
In nel agosto penti sei agosto due mila e dieci lei ha ricevuto il signor coltelli signor Roberto accolte cinque
E tramite culturalmente Torregiani perché si conosceva Torregiani non lei
E e lei ha fatto tutte le operazioni con poi treni
Con Graziano Santoni sempre nei suoi uffici sempre portati mi sugli uffici parlo di agosto due mila e dieci Da Torregiani corrisponde a verità questo no
Io posso chiarire perché
Dalla mia percezione dei fatti e da quello che io ho compreso
I due clienti che lei ha citato hanno sottoscritto o delle posizioni nei GP delle posizioni in dar ma in questo momento io non ricordo nel dettaglio ma io ho dato per scontato che fossero stati presentati da lei
E
Nel
Dall'avvocato Pasca ero
Do per scontato perché mi sembra che si fosse parlato di questo non soltanto come ma anche con la dottoressa raspi
Quindi
Io sapevo che lei assistito entrambi con uno dei due
Signor
Una causa sì perfetto va bene sentirlo proprio scoprirsi sentiremo serie doni riconoscono bene grazie basta così
Poi avvocato
Avvocato pennacchio fare tanto riporterà signore che
Cartella ventisei gli atti
Allora signor l'hanno sempre fatto conto che lei ha già
Davanti ai suoi occhi che è del quattro ottobre due mila dieci riguarda il conto cointestato Pascaru ovviare a Rosa camminano
Guardate chiedo scusa un attimo abbiamo finito con le parti civili
No perché se il dottore era nati nell'andare alla Consiglio Superiore
Mi facciamo questa parte simile volevo sapere come organizzarci si aveva definito o meno fate parte svedese stanno ancora
Quindi ce ne stanno il responsabile civile
Presi tanto Saro bravissimi
Allora
Dicevamo l'estratto conto del quattro ottobre due mila dieci rientra tra quelli che lei ha definito virtuali onestà dato conto che corrisponde alla realtà
Io non ho definito virtuale sotto un profilo sintetico no no no l'ho detto in precedenza
Lei aggiustabili finito degli estratti conto che erano virtuali ingiusto forse il ventuno stesso io mi ricordo ancora precedenza io le posso rispondere ma
Quando lei Manai usava si parlava di degli estratti conto anche della e immaginaria definiti virtuale abbiamo riconosciuto avventure
Va beh quindi questo estratto conto Lello riconosce come è vero Zanzotto rappresenta la realtà censo ok perfetto allora ne abbiamo un totale di titoli di trecentosettantacinque mila più o meno è un totale di quei ritardi cinquecentoquarantotto
Mi spiega dove sono questi soldi insomma come
I titoli
Sì fino all'atto
Mi scusi mi sembra di aver detto anche in precedenza che molto probabilmente direi con pugni certezza questi titoli e questa liquidità sono stati oggetto di operazioni di prestito titoli e liquidità
E quindi
Sono stati prestati a Parma
Fu
A.N. inc nel quadro nel contesto che che ho descritto
Nelle scorse udienze
Ok quindi idem per quanto riguarda la la liquidità dove sta questa verità sempre stata utilizzata così io devo fare la stessa risposta
Prestata dalla stanchezza
Abbiamo il tempo per un'altra breve parte civile brevettano
Che ci potrebbe essere
Tutto
La
Al seriamente
Traduzione dell'imputato
Versano
Ricapitolo fermo
Possibile farla