Speciale Giustizia

Buona sera gli ascoltatori con lo speciale giustizia seconda puntata consecutiva dedicata al processo alla cosiddetta cricca dei grandi eventi in corso davanti ai giudici dell'ottava sezione penale del Tribunale di Roma
In particolare seguiremo l'udienza del sette gennaio scorso successiva a quella del ventidue dicembre già al centro di una precedente puntata dello speciale giustizia
Ancora di scena un teste che proviene
Dalle file degli investigatori in questo caso dal nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di Finanza
Si tratta come nella puntata che abbiamo già trasmesso del maresciallo capo Massimo staffa esaminato dal Pubblico Ministero Roberto Felici che per l'occasione ha preso il posto della sua collega Ilaria Calò
Entrambi specializzati nella sezione reati finanziari e criminalità economica della Procura di Roma
Il processo lo ricordiamo ancora una volta vedi tra gli imputati l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso
L'ex dirigente dei lavori pubblici Angelo Balducci e il costruttore romano Diego anemone
Che recentemente ha rotto il suo riserbo linea di condotta seguita fin dall'arresto di cinque anni fa
Per concedere un'intervista in cui preannuncia l'intenzione di battere cassa con i suoi ex clienti nei diversi rami della pubblica amministrazione per ottenere il pagamento dei crediti vantati buon ascolto
Buongiorno sono il maresciallo capo Massimo staff
Servizio
Servizio presso il nucleo di polizia tributaria guardi finanza di Roma
Avevamo terminato elencando io se non vado errato i versamenti di contanti effettuati in favore della Società Medea progetti e consulenze
E dovevamo riprendere da questo punto e e riferire in ordine agli accertamenti effettuati al fine di risentire alla provenienza di questi contanti esatta maresciallo
Esatto il presente la volta scorsa aveva chiesto
Quel tabelle quei prospetti nuovi Maradona perché posso aiutare
La
La compresenza di voler fossero questo punto esibire subito il tribunale così
Lo stesso potrà seguire meglio
Ecco lì nello STIR contenuto che avete formati voi quindi abbiamo formati nove sulla base dei dati principalmente dati bancari oppure dati estrapolati dalla
è chiaro si detta lista Lucci e quindi sono integrazioni oppure altre notizie alla relativamente agli a quindi al primo primo tabulato cosa esprime
Il primo tabulato rappresenta le somme incassate su conti correnti intestati alla e del Weiss production
Se posso un attimo riassumere
La volta scorsa esattamente il si sta velocemente il sistema era questo impiego Barin presenti tra le quali il
Società del Gruppo anemone piuttosto che altri riconducibile altri soggetti che abbiamo visto volta scorsa
Ottenevano gli appalti
Successivamente da sessanta da strutture private date
Ad Angelo Balducci successivamente veicolato non
Ingenti somme a favore di società di produzione cinematografica al fine di produrre firma aventi quale attore il figlio dello stesso Balducci Lorenzo
Per fare questa questa attività di trasferimento somme ci ci si avvalse sistema prevedeva di avvalersi di alcune società interposte principalmente la Medea progetti consulenze la quale facciamo da tramite di questi flussi finanziari
Il beneficiario principale di questi flussi sempre una società riconducibile alla famiglia nel molo e allo stesso Balducci che Valle del vasto d'accesso per
Abbiamo visto che la del VAST l'ascensore e mi è stata alimentata
Con ingenti somme versate direttamente in contanti
Per i primi anni successivamente tramite bonifici
O tramite assegni principalmente con bonifici derivanti dalla stessa materia
La volta scorsa abbiamo visto
L'elenco abbiamo elencato le somme
Le somme accreditate sui conti correnti dell'area del Vasco da cioè nel dettaglio e qui la primo il primo tabula prima elaborato abbiamo proprio indica nel dettaglio le somme
Accreditate sui vari sui due conti intestati alla dal basso se posso
Sia resti a innanzitutto con
Dovrà essere concordato
Questo è uno
Grazie ridicolizza
Dottor sollevare
Scusa solco la
Velocemente
è un aspetto io ho fatto anche un piccolo esempio
Non credo
Finanziamenti pubblici servizi
Conto
Contabilità indica come è stata contabilizzate
Il
Dellai dal basse come è stato
Questa quest'questi in cassa
Lo stanno vedendo
Comunque sono dati obiettivi che avete ricavato dare
Dai documenti bancari dal documento calendario ovviamente per quanto riguarda la la contabilizzazione internamente esattamente
Allora intanto che le parti lo esaminano se può illustrarci secondo
La seconda tabella
Quella che di cui avevamo parlato già parlato anche la volta scorsa
Relativa a come abbiamo ricostruito l'origine dei versamenti danaro contante sui conti e verbale trattarsi contante dovevamo dargli una paternità questo dato contate abbiamo visto che
In gran parte siamo ricostruito riusciti a ricostruire alla qui abbiamo predisposto due tabelle
Praticamente sono tabelle complessive che indicano dove in quale conto della del vasto state accreditate con la data eh al tempo stesso
Cosa veniva indicato sulla
Sulla cosiddetta lista luci relativamente a quell'operazione abbiamo già visto la volta scorsa le abbiamo elencate queste sono a tabella riepilogativa di quello che abbiamo detto
La volta scorsa
Come veniva indicato in annotazione questa si legge insieme alla seconda tabella
Anche questa
Penati a finanziamenti contanti che dal quale si evince un po'più completa della prima che indica anche i conti correnti dai quali hanno tratto origine
I versamenti di denaro contante confluì questa diciamo è una deduzione che avete tratto voi sulla base dei suoi ma essendo che questa azione contabile sulla base di quanto è stato notato sulla lista lucine sulla base della documentazione principalmente la documentazione bancaria quindi
Sono due tabelle che l'altra volta gli ho elencati ce l'ha difficoltà a capire
L'annotazione sulla lista Lucilla foliazione la pagina quindi questa sono due tabelle che riepilogano in sostanza
Per data per importo
Per contenere
Limiterò
No non sono solo dati questi cui riporta solo di dati dei dati tra virgolette l'annotazione della lista luci proprio come viene indicata sulla lista luci a quella data quell'annotazione non riporta nessuna su una delle nostre
Ha qualche cosa note anche di pagina ma solo per spiegare bene
Due e tre qui oppure alla in Commissione
Non è
Capisca si una la prima le ho lette l'altra volta violette dibattimento sono stesse che ho letto
Infatti
Due fatta
Presidente per
Sì
Tre
Non so se questo è il Presidente
Sono uguali sul
Quindi sono ordinaria
Quella del
Nominati dalla
Prima
Vorrei
L'imposta
Lo dico
Gli scrutatori
Ora rivolgere
Si
Sono le stesse che ho letto la volta scorsa
Prego
Il Consiglio
Sì quindi
Ebbene delle stesse senese che c'è pure l'origine cioè vengono indicati i conti correnti dai quali e i numeri di assegni le quali vengono tratte le provvista di denaro contante
L'assegno cambiato per cassa ad esempio la quella del quattro C dieci due mila cinque cartelli da attraversamento
Porto
Gambarelli
Sì queste due
Perché io no forme caccia collisione
Tantomeno
è questo l'avevamo già visto la volta scorsa
Nel economiche quasi preoccupato tanto verificare il percorso educativo
Documentali
Sì son solo riempire nessun non c'è nessuno
Assolutamente no
Forse
Ovviamente non c'è opposizione che siano acquisiti anche perché possono essere utili sia al al tribunale
Galli offese però l'unica diciamo ufficiale se
E non
Tali vicino sì dicevo
L'unica
Riserva da fare
Ovviamente affinché possano essere utilizzati per la decisione bisogna verificare
Che vi sia corrispondenza con i documenti depositati la difesa di
Diego anemone la difesa di Daniele anemone
Fa questa osservazione
Acquisendo questi documenti al fascicolo per il dibattimento la la logica conseguenza è che siano utilizzabili per la decisione
Nulla osta a questa utilizzazione a condizione
Che sia rispondenza tra quanto
Riportato nella tabella e quanto prodotto dal Pubblico Ministero io in questo momento non sono in condizione di quello che dicevo riverificare la corrispondenza con i documenti prodotti però allora faccio una precisazione su quest'
Non è che questa tabella costituisce una prova documentale centosei è soltanto un riepilogo di dati documentali che ovviamente sono cedetti a verificarne la precisazione anche la
Alle ore ventuno e
Proseguire
Sette
Va bene questi altri due documenti spogli riproducono sono relativi a
A quello che deve deve
Soci quindi le tabelle sono terminate sono queste per la parte già se va bene se i cui ho già parlato sì possono alcune di cui dovrà ancora parlare
Abbiamo chiuso e il il discorso a volta scorsa con i cui finanziamenti alla e del basse
Abbiamo detto che dalle
Dalle sui conti di finanziamento era ma principalmente arrivavano dalla Medea
La volta scorsa ho detto gli importi complessivi ho elencato importi complessivi della
Dei degli incassi della Medea ricevuti dalle varie società delle varie imprese edili
Però non avevo detto i dettagli oggi vorrei ricostruire i dettagli di questi di questi finanziamenti alla Medea
Sempre a Palermo e di uno dei prospetti che poi
Esibirò che non è altro che e l'epilogo di tutta la documentazione bancaria che per comodità Horri
Orari di San Marco ristampato ma che c'è già solo che la lega a questo prospetta se possibile sono
Sapeva nacquero in allegato
Non un problema
Allora dicevo la volta scorsa avevamo visto
Avevamo visto il penale ricevesse Ina Ina analiticamente questi bonifici questa Gonin farò io fase alimenti ne sono dette secondo finiamo tramite assegno bancario assegni Cianca
Queste comprano il accertamento l'abbiamo fatto su più società anche se non sono adesso non non sono relative a questo problema diciamo a soffermiamoci su quelle che ci interessano
Vuole che lei ha vuole che la sella quindi io nel se l'esempio
Codice calla
Allora la con circa
La COGE Carla
Allora
Ha trasferito complessivamente a favore della Medea un milione trecentonovantanove mila
Di cui il ventisette otto due mila otto
Euro un milione duecentoventiquattro mila tramite assegno bancario della UniCredit e non trasferibile
Numero uno uno zero uno due quattro cinque cinque cinque cinque
In data diciotto nove due mila otto tramite bonifico bancario
Di euro centocinquanta mila
In data venti dieci due mila due mila otto tramite bonifico bancario di euro venticinque mila
E io ricordo l'altra volta l'avevo già accennato che la COGE che la Medea nel due mila otto di fatto non operava più
La Cogep all'è una società a riferibile a chi
La società è una società del gruppo anemone
Peraltro e Savona in Italia di appalti scappa ma ottenuto il primo lotto del vertice G otto perché un per circa trentacinque milioni di euro complessivi
Tra l'altro se posso fare un breve inciso la Coggi cala rappresenta l'esempio del del
Delle più vaste illecita commesse nell'erogazione di una perché perché la con cicale una società
Che costituito nel due mila cinque
Non ha mai operato
Non aveva dipendenti non aveva intra spingono aveva strutture non aveva materiali a presentava un Bilancio zero come attivo circolante come immobilizzazioni materiali eccetera eccetera
E ha ricevuto un appalto da trentacinque mila o poteva quel non aveva su una assolutamente alcun requisito per poter ottenere neanche presso invitata non solo il prodotto deve ottenere un appalto a trentacinque milioni di euro
Perché è una società di fatto inequivocabili non operante a chi è riconducibile non so se l'ha già detto al momento intestata alla al cugino dei di di
Di Daniele degli anemoni calca Brini e ma è comunque la società del gruppo ha revocato il documento
Ecco una passione techno Cos anche essa società del Gruppo anemone
Adesso prendo la Passat concorso
Magari per gli assegni può anche esimersi dal dieci il numero della segno procedeva soltanto l'importo il ma le modalità trasferimento e la data se poi alla Tecnogas effettuato due bonifici bancari
Uno al quattro sette due mila otto di duecento mila settecentotrentasei euro
è uno il cinque dodici due mila otto di dodici mila per complessivi euro duecentododici mila settecentotrentasei
La tecnico osso ha ottenuto il quinto sesto lotto della
Del vertice G otto in ATI con la Imac
S.p.A.
è l'appalto era di euro la gara del venti dell'undici sette due mila otto
è un appalto di undici mila di ventuno milioni sessantanove mila quattrocentoundici euro
E ha ottenuto anche la realizzazione dello Stato centrale de del tennis sempre nati con la Imac
Congar del diciannove undici due mila sette dell'importo di trentacinque milioni centoquarantadue mila quattrocentoventitré
A chi è contro scibile Patek o cosa società del Gruppo AN
Senta e cosa dice a proposito della i marca
L'hai ma che
L'anima che S.p.A. effettuato un bonifico
In data diciassette sette due mila otto dirlo centottantatré mila seicento
Questo bonifico
Va bene bonifica favorendo la Medea l'anima che abbiamo detto in atti colate qualcosa preceduto appalti menzionate parlate Crocco osso
E ha ottenuto anche nati con altre società terzi l'appalto far la
La
La strutturazione al Teatro San Carlo di Napoli per complessivi cinquantaquattro milioni settecentocinquanta duecentoquarantanove la gara del trentuno sette due mila otto a chi è riconducibile
L'anima ca all'imprenditore Molino
La IGT light jet S.p.A. riconducibili all'imprenditore Bruno Ciorfi
Ha trasferito complessivamente duecentocinque duecentottantacinque mila quattrocento euro
Di cui
Il venticinque dieci due mila sette euro trenta mila seicento tramite assegno bancario della Banca Popolare Commercio industria
L'undici sedici uno due mila otto euro sessantuno mila duecento tramite assegno bancario dalla Banca Popolare del comma cioè industriale
Il trentuno uno due mila otto ero sessantuno mila duecento tramite assegno bancario la Banca Popolare Commercio industria
E l'uno sette due mila otto duecentoventidue mila quattrocento
Tramite bonifica
Secondo
Sempre riconducibile calda
A all'imprenditore Ciorfi lime Cotec S.r.l. ha trasferito altri cinquanta mila euro tramite bonifico bancario il trentuno sette due mila otto
La Cobar
La Cobar
Società di riconducibile al costruttore Barozzi Vito Matteo
Ha trasferito
Alla
Alla Medea complessivamente centottantatré mila seicento con due bonifici bancari uno datato quattordici sette due mila otto di ventitré mila seicento
è uno datato sedici sette due mila otto di centosessanta mila euro
La Koba CNA Cobar in atti con la prima cautela ristrutturazione del Teatro San Carlo di Napoli quello che ho menzionato precedenza
Sempre erogato da sottomissione centocinquanta unità d'Italia senta sotto emissioni centocinquanta ettari a
Erogato l'altro appalto ottenuto dalla Cobar relativa alla strutturazione in funzione del museo archeologico di Reggio Calabria per diciannove milioni centosessantadue mila centonovantuno
Con gara del ventisette del due mila otto è la Cobar ha ottenuto coordinati con l'impresa Nenni costruzione quarto lotto del vertice G otto
Per l'importo di euro centocinque milioni seicentonovantasei mila zero ottantaquattro
Sì va beh poi dove ci sono a altre
Atlas reciprocità tra abbiamo relazionare scarna Maddalena scalo Società consortile riconducibile
Al mio anemone va beh diciamo di queste due poi sufficiente si Maddalena e Arsenale dica
Minerva scavo su tutta una serie di società di imprese edili che hanno trasferito sì però va bene può bastare no dice appunto ma visto che la nominare citi queste per ultima dall'ENEA Arsenale
Allora La Maddalena scarpe la ma nascano ha trasferito ripete che la consortile costituita dalla impresa nella Cobar
Ottenuto l'appalto del quarto lotto per centocinque milioni ottenuto settata scritto settecentosettantotto mila euro complessivi
Di cui più il trenta dieci due mila otto tramite assegno bancario della UniCredit di euro trecentocinquanta mila
Il ventidue dodici due mila otto tramite bonifico di euro duecento mila ventiquattro dodici due mila otto tramite bonifico Dio duecentoventotto mila zero quindici mentre la versare scaldarla consortile
Tra l'aiuto di Bruno Ciorfi e
è la rete in due mila due del Gruppo anemone saperne già ottenuto il quinto posto verso il G otto ha trasferito trecentocinquanta mila
Tramite assegno bancario della UniCredit datato ventisette dieci due mila otto
Bene
Senta allora adesso non so se lei si era programmato il suo intervento diciamo per quello che ne vedo dire adesso ma ove così non fosse ne chiedo io ma
Queste somme che poi sono che sono transitate che sono state accreditate alla Medea
Lei ha ha detto che chi se lo sa e dei trasferimenti cospicui ripetuti dalla Medea alla e del Weise
Amici ecco la domanda è questa vi sono delle corrispondenze temporali oppure no si abbiamo ricostruito anche le alcuni entrano in diversi casi d'accordo
Corrispondenze tra il temporale tra
Gli accrediti dalle somme ottenute dalle società la si può fare qualche esempio a riguardo in grado di far la grande riforma
Tra gli incassi della materia nello stesso giorno al trasferimento le del Barça
Quindi dovremmo ottimo
Allora
Noi abbiamo ricostruito alcune corrispondenze temporali
Relativamente alcune società per il quale pendente al procedimento penale relative alla SAC che non abbiamo il Senato adesso dei dell'intento Cerase Graziano altre strutture della del gruppo Longarini
E poi
Abbiamo visto che
In data presente in data ventisette sei due mila sei prestiamo precedenti trasferimenti precedenti a questi mancati qui che avevo riportato a voce la scossa
Esclusa in data ventisette sei due mila otto
Appunto
Con un la la Medea effettuate modifiche a favore della del Vasco Dachan credo centoventidue quattrocento
Nemmeno del giorno immediatamente successivo il trentasei
Il contestato alimentate col bonifico della Ige
Di pari importo centoventidue quattrocento quei modi dalla credito a Medea è stato fatto il giorno successivo all'uscisse Karol
Importo era praticamente inviterei Piron cinquecentosei abbiamo detto che abbiamo dato la stessa riconducibili quello fatto da lei Citterio c'è un altro dalle infrastrutture
In data quattro sette due mila otto la Tecnogas effettuato un bonifico di duecento mila lo il giorno dopo
Lo stesso importo è stato trasferito a favore della dalla marea a favore della e del VAS
Faccio un'altra
Trasferimento della sacca
Ci sono vari trasferimenti di società che non abbiamo citato che comunque hanno preso gli appalti ho citato la volpe su cui occorre questa condizione
Ci sono quelli della accorge cala ad esempio
Contestata lamentato come ho detto con questa serie di un milione duecentoquarantaquattro mila
A fronte di quel di questo di questa provvista questo ingente provvista di di milione duecentoquarantaquattro lo stesso giorno la
La del la
Con addebito sul conto Amedea sosta al trustee per quattrocento mila a favore delle del VAST per il giorno dopo
Quattrocento mila a favore delle società sportive riconducibili cioè di catrame
Trecento mila a favore del soggetto altresì del
Riconducibile alla famiglia Aimone se ricorda il nome di queste società stradali attenesse se dei salari a note stesse di Circolo Canottieri Salaria poi in data otto nove due mila nove
Questa
Sono latore di data otto nove due mila otto e cinquantacinque mila a favore dal bus prodotto dai cento e in data nove nove mila otto cinquanta mila a favore della del va Spadaccia
Poche volte va bene diciamo così il titolo di abbiamo ricostruito al quale contesto è sufficiente al San conto complessivamente complessivamente
Veniva alimentato per queste grosse CIM
Cifre erogate dalle società poi comunque anche se non era contestuale
Eccetera quasi complessivamente dirottate ma a favore della della del bar spendacciona che se non c'era esatta sega contesto diciamo quindi principalmente né del va
Spalletti citato anche le società sportive volevo sapere ma ci sono sei trasferimenti anche da Medea ad una società denominata a movies production
Sì
Lasciamolo trova ce n'è un'altra società di produzione cinematografica riconducibile alla famiglia falchi della dell'attrice se
Ama falchi
A cui la la Medea progetti consonanza trasferito
Complessivamente trecento mila euro adesso vado un attimo a riprendere
Per la parte della
Trasferimento da mutui
Abbiamo detto che la Medea alla trasferito alla muri production
Adesso per inciso dico cosa
La mutuo da Acciona prodotto tra le altre firme ce n'è per tutti
Va beh ma dica quanta trasferisse qua diciamo cosa facciamo e se no ciò che ha trasferito questi due questi trecento mila euro tramite due assegni bancari uno di euro cento mila datato ventitré dieci due mila otto
Sempre con addebito sul conto ventidue centrata cinque testata una Medea l'altro
Di euro duecento mila impasta datato sei undici due mila otto
Sì se quindi dal nove mi viene da pensare che sia una società di produzione cinematografica di produzione cinematografica che lei stava dicendo ha prodotto dei film ha prodotto risulta aver prodotto a due film
A aventi quale attore tra gli altri Lorenzo Balducci uno ce n'è per tutti e all'altra aspettando Gondrand
Noi abbiamo anche ricostruito la provvista che ha generato
Lo questi flussi di donare trasferiti dalla Medea a favore della della nella ratifica
In particolare quella relativa al primo assegno del ventitré dieci due mila otto di cento mila euro
Abbiamo visto che innanzitutto come è stato annotato
Nella lista luce anche esso viene annotato
Quindi abbiamo dato anche questa riconoscibilità alla alla gruppone ma perché mi ero annotato nella lista nella cosiddetta lista luci
Sia le entrate da cui è stata è scaturita la provvista che riuscite nelle entrate viene notata la con la dicitura mine cassa Medea fattura venticinque euro centosessanta sette mila duecento
In data quattro undici due mila otto
E
Medea cassa Medea del bus movie più speso estinzione conto corrente in uscita a centosessantasette duecento
E in data sempre quattro
Quattro undici due mila otto è stato notato
L'uscita di Amour production di Euro cento mila
E quindi noi abbiamo visto che
L'altra volta abbiamo visto che conviene si intende il Codice intestato alla Minerva scale che la società consortile riconducibile al Gruppo anemone siamo nati avere la documentazione bancaria
Della Minerva scarna
E abbiamo visto che
Appunto la il conto corrente venti duecentottantacinque è stato alimentato con un assegno di euro centosessantasette duecento
Tratto sul conto corrente quarantatré ventitré intestato a me ne vasca l'acceso presso Banca delle Marche
La stessa il quindi non abbiamo visto che
La marea emette questo assegno a favore della
Della molto da Ciampi dalla lista luci abbiamo ricondotto che questa la provvista premete questo assegno deriva da l'accredito di una segno della Minerva Scala da Milano consortile
A sua volta alla Minerva scarna come ha ottenuto questa questa provvista
Incassando un assegno di euro centosettanta centosettanta mila
Tratto sul conto corrente numero quattro e cinquantotto intestato alla techno Cossu
In data latte cosa solo perché questo tutta un'operazione bisogna poteva concatenate alla fame volata certi comunque Minerbe tecnico asso sono società anonime monete sì dal Gruppo anemone latte cosa a sua volta
Per trarre la provvista premetto essa seicentosettanta mila
A ha incassato un assegno di duecento mila se emesso dalla arsenale scale
Anche se la società va bene del Gruppo anemone quindi in definitiva questi cento mila derivano dall'Arsenale scala Società consolidamento attraverso attraverso i vari passaggi interno ai trasferimenti e sono andati a finire alla alla Amour production
Sì senta dunque
Volevo tornare un attimo alla e del Weiss non so io ho letto il verbale della scorsa udienza più o meno lei ha accennato o in modo più o meno analitico
Come è nata questa società non ho capito bene se l'ha detto specificamente comunque
Glielo chiedo ora sì a chi è riconducibile alla Sezione riprende i dati secondo ciclo e comunque mi sembra che sia questo accennato però non si è soffermato molto fino a tutto il due mila nove era la domanda siano essi varie ne farò intanto lei si prenda le carte
E sapere
Sì sì no va beh sì capisco
A mare se ancora non ha risposto sta solo raccogliendo
Senza alcuna risposta
Un secondo che ricostruì prendo traduco perché essendo tanto le società per precisione nel Bresciano quest'idea è quella che ci interessa di più insieme alla media sì
Allora
Alla società è stata costituita
La Del Mastro dai c'è stata costruita al diciotto sette due mila cinque
Tra al cinquanta per cento
Tra Tauro Sanna
Moglie di Angelo Balducci Pascucci Vanessa moglie di Diego anemone
La
Pascucci Vanessa il ventidue tre due mila sei ha ceduto le sue quote ricorre al cinquanta per cento da quaranta mila capitale sociale quindi ventimila
Cadauna
Era un intestatario delle quote
Pascucci Vanessa in data ventidue tre due mila sei ha ceduto diciannove mila euro esse cento di quote a
Tauro Sanna quindi di fatto Toro sono in cui è diventato
Dal ventitré ventidue tre due mila sei azionista quasi al novantanove per cento perché il resto delle quote quattrocento euro gli accedute a Oboldi dicono
Poi va beh noi abbiamo si riporti serve la domanda è forzato facendo era questa ma lei del VAST production la prima domanda è questa ha prodotto dei film e se sì quali
Sì e tutti cioè le chiedo ci dica a tutti i film che ha prodotto nelle Weise sì adesso al riguardo precisione preferendo informati
La del vasto bacino ha prodotto il film
Secondo
Riallocazione
No no e la domanda è proprio finalizzata stabilire che era il parere anche molto breve si ha prodotto io don Giovanni
In realtà ha prodotto cosa
Non vorrei
Un film ti dica il titolo e io li voleva prendere
Avente tra
Marsilio dongiovanni vale attore principale Lorenzo Balducci
Un film in costume peraltro molto costosa figlio
Sì di Angelo Balducci
Io adesso deve finire vedere un attimo
Trovo Daneco degli altri film se ha prodotto altri film
E ha prodotto
Il Sole nero
Proto due fino al due mila sei il Sole nero
E io dovrei fare una sincera io domando Don Giovanni che nelle zone meno l'interprete era allora insomma Lorenzo Balducci quindi ha prodotto solo questi sono in questi due film per da quanto ci ha usato ci risulta da questi due film non hanno incassato per
Niente
Va beh questo affare interessa relativamente
Non ha in casa è cassato popolare
I motivi possono essere diversi del Seicento va bene senta
Io vorrei sapere adesso dare qualcosa riguardo una società denominata Stefano Gaza Unico Mini cash sì ok
Abbiamo visto che
Visto che magari
Una del due mila sei che è una nel due mila nove persone nel due mila sei
Io dongiovanni nel due mila nove peraltro con un contributo del Ministero Beni culturali che poi rivedremo successivamente perché ci interessa anche quello
Se porzione di posticiparlo questo argomento Merola si verifichi un tutto quindi le chiedevo Stefano De Zani come allora ci fa Stefano piazzali comuni che sulla sostengano Gaza nei Comuni che esce
Seppure anch'essa Società formalmente intestata un soggetto terzo
Chi è quel soggetto cioè un soggetto terzo cioè Stefano scalzare commercialista della famiglia nel mondo in realtà viene anche sia indicata dalla banca come società del gruppo anemone
Adesso arrivo
E noi quindi l'abbiamo ricondotta alla
Al Gruppo anemone
Noi non mi ricordo se l'altra volta l'ho fatto ricostruzione come siamo arrivati a ricondurre a alla al Gruppo anemone ma principalmente perché
E la banca stessa la Banca delle Marche stessa che l'ha indicato le società del gruppo
E dice chiaramente seppure intestata Stefàno formalmente testata soggetto terzo riconducibile Agrofarma e tra i documenti comunque prodotti quindi Stefano Cazzani era il socio unico
Adesso arrivo all'assetto societario da Stefano Gaza
Allora
Dovrebbe essere a pagina dieci della sua riforma infatti sono arrivato
Interamente posseduto da Stefano Gaza nel capitale sociale di dieci mila euro
Allora cosa
La
Dunque la domanda lo sapere quindi che cosa avete verificato riguarda l'operatività di questa società sì non volevo dire solo come siamo arrivati alla al riferire ricondurlo al Gruppo anemone
Praticamente da da la copia di alcuni dal tabulato contenti i movimenti testate archivio unico informatico
Della Banca delle Marche in questo tabulato a un certo un certo punto riporta quanto si è trattato di società nuove acquisizioni che fa capo ad anemone Diego nostro buon cliente da molti anni
Anche se il capitale sociale risulta interamente sottoscritto da Stefano Blanzan commercialista della famiglia nel mondo va beh l'aveva già detto quindi secondo la banca è una dato che vi ha fornito alla Banca Marche fatto va a fare shopping
Primo proprio
Ricorrente
è un tabulato sono della documentazione interne che fa le banche
Per indicare le società perché le può fare per richieste di file ecco quindi delle comunicazioni tra rimanda la sede dalla sede periferica la sede centrale sblocchi riaprire o quant'altro
Dove in realtà si
Viene indicato così come veniva indicata la Medea nella gruppone ma anche la Stefano buona Gaza rivendicata
Tra sottrarre Società del gruppone ma ecco questo
Allora andiamo alla Stefano sì adesso dunque la domanda è questa
Quando è stata costituita
è stato costituito il ventidue nove del due mila quattro
Realtà la Stefano Cazzani ha fatto non ha praticamente mai operato come società se non
Se non
Come società che ha trasferito dei soldi a favore di una società di produzione cinematografica riconducibile all'imprenditore
Chiamato grafico Massimo Ferrero come si chiama questa società la blu International GSE
Ho capito setta fra prima di parlare di questo volevo sapere se vi erano state se avete accertato dei flussi finanziari anzi accredito
Quindi delle entrate sui conti della Cazzani Stefano Cazzani communications noi abbiamo esaminato
Il conto corrente numero trentotto cinquantatre
Della filiale Grottaferrata istituì Credito Italiano intestata Stefano che alzano i Comuni che esce
Abbiamo dal quale si evince che sono stati versati in contanti complessivamente sul conto della Stefano Casali come dei consensi complessivamente un milione duecento mila euro in che un arco temporale lo può dire sì dal due mila quattro al due mila cinque in data diciotto undici due mila quattro duecento mila euro in data diciotto tre due mila cinque duecento mila euro
In data quattro cinque due mila cinque settanta mila
In data cinque cinque due mila cinque ottanta mila euro in data sei cinque due mila cinque cinquanta mila euro
In data sei uno due mila cinque trecento mila euro in data uno sei due mila cinque trecento mila euro
Sì lei allora la penultima zero sei uno né a me risulta uno sei mila sei maggio due mila cinque uno sono segni di una sua chiedo scusa
è come è stato alimentato o meglio la nel conto qualità Stefano che dai commi che ci è stata alimentata abbiamo visto in questi versamenti di un milione duecento mila era un contraente infatti
Se poi vediamo cosa cosa cosa ci è stato fatto di questi asset di questi
Parliamo però di quindi perdiamo entità e assolti poi questi soldi da
A chi vanno e poi come vengono utilizzati seguiamo i settori ecco facciamo così se non mi pare
Queste a fronte di questa provvista la Stefano Casali comuni che sono attratto diversi assegni bancari
Per complessivi un milione cento mila euro a favore della
Blu International ci senta non avessero la domanda che ho fatto è un'altra quindi questi soldi che sono arrivati alla Stefano Cazzani sì da dove provenivano corda provenivano noi abbiamo sempre sulla base del del dell'esame comparato della
Lista Lucci serie con per
Con diversamente le date con versamenti con la documentazione bancaria siamo ricostruisce usciti a ricostruire la provenienza di queste di queste provviste denaro contante adesso do il complessivo e poi dopo andrò nel dettaglio
In sostanza complessivamente un milione cinquanta mila prova sono risultati proveniva dal conto corrente numero sei nove cinque intestate alla né immune Dino e CS Necci
Teso presso Banca delle Marche e centocinquanta mila
Tante sul conto venti settecento intestato alla mobili immobili pigne saperle tempo ci andremo è sempre la società
Che avuto quali soci dell'immobile bisogna avremo modo allarmare successore successivamente comunque
Centocinquanta mila tramite
A Central su conto della immobili tigna saper
Ho ricordo che l'avevo detto l'altra volta forse che in quel periodo la immune Dino e cessione ci aveva in corso di esecuzione ottenuto ad appalti per la ricostruzione della caserma Zignani a piazza Zama
Ho capito erogato l'autoritratto opere pubbliche
Lazio riconducibile a
Ad Angelo Balducci
Senta ma per questi e versamenti sono state emesse delle fatture dalla Stefano Terzani Communications se lo sa se lo
Per i versamenti di
Essendo trattandosi di denaro contante non no molto è stato fatto ed allora
Il sistema anche in questo caso a come i precedenti cambio assegni impropri per cassare trasferimento di denaro contante sui conti correnti questo meccanismo mi avesse stato sovente spese utilizzato in tutta la vicenda riconcilia sulla decoupage PROPER
Creare una sorta di distacco tra all'origine e la destinazione dei soldi una volta che io
Carli l'assegno per cassa incassi contanti emette un assegno programma intestato
Lo porto alla banca lo cambio per caso non lo verso lo stesso giorno lo incasso pende contanti poi vado all'altra banca
Verso il denaro va bene quindi è esatto dire che senza l'ausilio della cosiddetta lista Lucci non avreste mai potuto risalire ma non avrà
Al sistema pubblico di salire solo per ipotesi nel senso
Con la data cambio assegno per cassa di quel giorno quel giorno stesso viene versato le importa in contanti che c'era coincidenza temporale CAI cambiasse ENI e il versamento in contanti perché ci sono poi coincidenza temporale ecco perché
Invece con la lista luci ma ce ne siamo usciti pura dare va be'abbia agevolato allora diciamo possiamo dire così rapidamente sente invece parliamo adesso delle uscire
Dica che stiamo parlando dell'origine se devo direi nel dettaglio e la provenienza anche in questo caso attorno al prospetto che ho preparato
Che può esserci che può agevolare
Relativo alle movimentazioni
A Stefano piazzali comuni che c'è un aveva l'oggetto sociale di di produzione
Produzione cinematografica tra realtà non aveva mezzi non ha la struttura non aveva nulla come
Come società precludere tant'è vero che si è avvalsa di una società vera riconducibile a Massimo Ferrero che era la blue International CE
Peraltro poi vedremo anche come si sono avvalsi
Per produrre
Quindi per la scrittura privata dove l'unico attore contrattualizzato per un film però non faccia dei flash in avanti e se non vuoi nell'esposizione divenuta trovano una risibile fenomeni gravi
Allora io qui ho preparato un
Una tabella riepilogativa come quelle altre solo relativa alla Stefano Cazzani comuni che Jean
Che riporta
Il la documentazione cosa i dati della documentazione bancaria sugli incassi dei soldi contanti su conto corrente a Stefano che alzano i Comuni che esce è quanto emerge dalla vista luci
Dalle annotazioni desta luce eseguite in pari data
E noi troviamo tutti questi versamenti contanti gli abbiamo ricondotti
A appunto ha un'origine proprio perché non gli sta luce viene data un'origine a questi a questi
A questi versamenti
Non so se può servire questo elenco non leggo e poi
Sì
Alla prima sia la prima colonna abbiamo la data del versamento sul conto corrente da Stefano Cazzani comuni che esce in contanti che son quelli che ho detto prima l'importo versato in contanti a seconda colonna
Poi abbiamo nell'altra nelle altre colonne abbiamo la data dell'annotazione sulla lista luci gli importi entrati uscita sulla lista luci
Il Codice indicato sulla lista luci a fianco dell'operazione è l'annotazione effettuata sulla lista luci il che naturalmente con il numero di pagina nell'ultima colonna
Il numero degli assegni bancari cambiati per casa per eseguire quell'opera
è il conto corrente dai quali sono stati tratti
Questa è la
Rozzi praticamente tavolato illustrativo di quello che ha appena detto allora e non cinque minuti fa sì con i dettagli dell'operazione va bene in sostanza
In data diciotto uno due mila quattro abbiamo vi sono stati passati duecento mila non se ne sono ce li faccia tutto l'elenco
Presso la l'ha detto prima cioè per la caccia dettagli in parte ci ha detto la provenienza sei perché nella lista luci per indicato il Codice Bisset nove cinque
A fianco alle alle date delle operazioni al trasferimento dei sordi perché questo non l'ho mai detto alla ci dica ci ecco ci faccia una decretazione dei sei Codice
Perché se no non si non si comprende
Abbiamo detto
I duecento mila versati in contanti sul conto corrente a Stefano Gaza nei Comuni che esce il diciotto undici due mila quattro lo stesso giorno sono stati notati i duecento mila in entrata col Codice bis sei nove cinque
Che è riconducibile dalla leggenda del della lista luce riconducibile a continuamente
Sei nove cinque intestato alla all'impresa ne mole di no
Annotato alla pagina quattrocentodieci
E la voce uscita duecento mila il Codice ombra che non siamo mai riusciti a vendere identificare questo Codice ombra
Però noi abbiamo visto che
La stesso giorno questi duecento mila risulta effettivamente l'emissione di un assegno di pari importo cambiato per cassa e mercato sul conto corrente Bisset nove cinque
Intestato la mole di no e noi abbiamo ricostruito dalle siamo arrivati alla alla sede cioè la lista no questo non ci viene annotato le missioni questa segni che poi lo stesso giorno è stato cambiato
Per cassa e incassato è passato in contanti sul conto corrente da Stefano Gaza nei Comuni che si
Sindaco del pacifica ma se lo sa cos'è il Codice FC
E feci
Noi l'abbiamo ricondotta fuori di fuori conto non so fuori casa non abbiamo l'avevano verrò immagino che davvero sia Ferrero Leo ma la
Tra le varie annotazioni viene indicato Ferrero come il beneficiario di questi queste somme nella visto non ci fosse non la vede il Presidente mi sa che non lo avesse
Non la ricerca di esemplari ma adesso il Presidente Errani ci faccia riferimento chiediamo
Questa visita
Sì verso il riferimento del dell'affare
Sì
Nella lista allora la prima la prima notazione quella duecento mila era la pagina quattrocentodieci
Modi
Allora il diciotto tre due mila cinque versati in contanti duecento mila
Certo
Allora le dico la pagina la quattrocentottantaquattro della lista luce la quattrocento non del PD F ma del del insieme
Alla fine c'è il il numero prova delle pagine ma non vi sono cento
Sì la pagina che viene indicata dalla da dalla nella stampa effettuato dalla dalla
Dalla Sezione di P.G. credo
Alla fine c'è il numero della pagina Presidente
No va beh ma
Abbassa e quasi corrispondente c'è qualche pagina in più nel PDF perché spazza perché
Il PD acchiappati qualche pagina anche io quindi
Gliela dovrebbe tornare indietro di qualcosa per
Dunque ed il numero
Gli altri
Sì esattamente quattrocentottantaquattro
Settantaquattro
Alla data otto tre due mila cinque
Ottobre due mila cinque
Scusi ma se non è diciotto tre due mila cinque diciotto tre spese eccetera diciotto
Ti chiedo scusa a volte
Ecco
Non diciotto tre due mila cinque a mio avviso sosta ti versati duecento mila euro sul conto corrente a Stefano Cazzani Comites
In data diciassette tre due mila cinque a pagina quattrocentottantaquattro vedrà l'annotazione di in una voce entrate duecentodieci mila Euro
Alla voce uscite duecento mila euro
In corrispondenza a voce entrate c'è il Codice B sei nove cinque
In corrispondenza della voce città c'è duecento mila euro gente il Codice di enti con gli annotazione su sei nove cinque FC
Ha in corrispondenza dei duecento mila Ferrero
Quindi noi abbiamo visto che questi duecento mila
Poi giunti a
Alla Stefano Casali comuni che c'è un quindi a
Massimo Ferrero per il tramite della Stefano Gazzoni comuni che esce
Hanno un'origine dal bis nove cinque andiamo a vedere il conto corrente sei nove cinque acceso presumo accadrà ma che c'è stata la mano e con alla né Molendino abbiamo visto che
In quel giorno è stato emesso è cambiato per cassa l'assegno bancario di pari importo i duecento mila euro quindi abbiamo ricostruito che
Di duecentodieci mila euro che poiché questa provvista duecento mila euro sono finite alla
In contanti
Alla alla cosa l'ha Stefano Galvani comuni che esce
Non so se sono stato chiaro va be'quindi maggiore per le altre operazioni criterio sia stato lo stesso si viene indicato il Codice Ferrero va praticamente
Sempre Ferrero viene indicato quale destinazione finale di questi gliela contare quindi loro stessi cioè nella contabilità parallela del Gruppo anemone viene indicato la fonte e la destinazione e mezzo ce l'ha Stefano Gazzoni comuni che cercano fatto dell'altra
Ecco adesso glielo glielo chiederò io sì allora dunque quindi da procedere di corretto prima
Se ho capito bene abbiamo un milione cinquanta mila che avete attribuito alla d'impresa anemone di anemone Dino
E centocinquanta mila dell'immobile pinoli quindi un totale seconde negato deve essere un milione duecento mila euro sì confluì i sui conti della Stefano Gazzaniga sotto adesso le chiedo se l'ha Stefano Cazzani communication ha effettuato pagamenti
In favore della Blu International sessi
Per quale importo complessivo si e le date dei singoli ratei
Esattamente allora ha complessivamente trasferito la Stefano De Zan con sé Presidente trasferito a favore la blue International giraffe
Un milione cento mila euro quindi un milione cento mila di cui il
Duecento mila il ventitré undici di che anno
Dal due mila quattro cento mila il nove e dodici del due mila quattro duecento mila il tre cinque due mila cinque
Seicento mila il trentuno sette due mila cinque
Qui in sostanza il conto corrente veniva alimentato un polo salute in contanti e successivamente allora io faccio la seconda cosa hanno fatto altre operazioni
Adesso la domanda anche per rispondere al quesito che l'ha fatto il Presidente e la blue International
Ci F. queste la denominazione completa sì
A chi è riconducibile lo ha già detto a Massimo Ferrero si adesso è noto all'epoca Magazine restaurato persona c'erano sinora comunque e imprenditore cinematografico trent'
Allora la domanda è questa vorrei sapere se questa blu International GSE S.r.l. ha prodotto sicuramente vari fisico ma se prodotto dei film interpretati da Lorenzo Balducci sì
Ha prodotto alcuni film tra
In particolare interpretati da da tutti interpretati dal Lorenzo Balducci quelli prodotti per conto della della Stefano Cantani come la radice di credito che a questo punto si concorso di colpa
Gas e così vanno le colpe quindi tre film sì
Noi siamo abbiamo eseguito anche dei controlli in merito a questa vicenda abbiamo escusso
Va quello stesso Ferrero
Noi abbiamo anche acquisito della documentazione
Tra la documentazione parliamo di questa documentazione
L'altra documentazione acquisita abbiamo
Abbiamo quesito il contratto di vendita
Di opera filmica tra alla blu International GR saperle e la Stefano Cazzani commi che son datato tre nove due mila quattro con tutti gli allegati una scrittura privata tra la brutta nasce Agf e la
La blue International c'è quella brucino grammatura spiaggette la Stefano Cazzani comuni che sono datato cinque dieci due mila cinque la due blu International sia la brutta né ci ha girato la brucino matricola piangeva che sono società sempre conducibile ammassi Ferrero
Ho un contratto di ripartizione dei diritti di sfruttamento diversa attrazione di opere firme che per
Firma pipa reduce che in realtà firma mai prodotto da Stefano piazzale è subentrato un altro soggette quindi abbiamo detto che sono stati pronti con gli altri quegli altri film da parte di Massimo Ferrero questo che il paradosso per cui c'era l'accordo non è mai stato
Nella scheda nella contratto di vendita di Oprah fuel mica tra gli allegati
Del film non hanno venduto
Hanno contratta relativo al tema uccidi mi che poi anche questo non è mai stato prodotto ma è stato
Sono stati tutti i film che ha dato in precedenza
L'unica Torreggia contrattualizzato di questo
Dico in questo contratto era Lorenzo Balducci
Cioè sostanza loro che hanno cosa hanno fatto hanno venduto
Dei
La
Stefano Casali comuni che ci ha finanziato la produzione dei film dice
La Stefano Casali comuni che ci ha finanziato la posizione dei film ha finanziato Massimo prego per la posizione di questi film
In teoria avrebbe dovuto ricevere dei compensi perché ci son due scritture contabile ma lo stesso non hanno mai ottenuto niente in cambio perché soldi firme che non hanno guadagnato
L'ordine
Sì
Prima i fatti quello che risulta dalla documentazione anzitempo il decreto
Allora sì noi parente di valutazioni nostro non non c'è praticamente nulla solo basato su sui
Alla Cina cosa prevedevano queste scritture private le scritture private prevede già la realizzazione di definire di alcuni firmati che realtà sostanze sostituiti con altri ma per questioni cinematografiche
Come già
Ho detto lo stesso Ferrero quindi il contratto prevedeva che l'Agf o Pablo International realizzasse i film ad alzarsi film il finanziamento da chi proveniva dalla Stefano Casali comunicherà quindi la strada riceva io ti do i soldi
Torre Rizzi film poi mi dai proventi la parte dei proventi qualora ho capito Pastrana Pontone diceva prima che vi era già un conto uno un contratto in essere con uno degli interpreti però l'unico vincolo diciamo contrattuale
Era la soluzione quale attore di Lorenzo Balducci
Questo ha indicato nel contratto statistico come come con l'unicorno non è chiara collezione lo
Era una una lavatrice latore già con l'unico già contrattualizzato era Lorenzo Balducci mentre tra gli altri se essa si provvederà individuale altre attore l'unico già
Individuato a monte nella nel contratto di vendita di operativi che era Lorenzo Balducci
O in realtà i conti dei film abbiamo visto ne sono stati fatti altri in sostituzione di quelli ma la torre è sempre rimasto Lorenzo Balducci
Noi su queste
Su questi accertamenti qui non abbiamo fatto più alcuna considerazione proprio sono dati oggettivi indicati nel nei
Nei documenti che abbiamo prodotto e sono anche al Pacifico
Sì al contratto le opere
Non so se sono stato è stato chiarissimo
A mio modo di vedere sì
Senta ma siccome
L'altra udienza erano e non ero presente sulla Medea sul discordo sulla società Medea quindi sulla Costituzione sull'attività
Su una proprietà ha riferito già oppure segreto non ce l'avete già appaltati
Quindi va e non lo so penso che per la parte diciamo per quanto si fosse la si va relativa ai il finanziamento del dei
Cinematografico diciamo alla costruzione della carriera cinematografica del del
Del figlio di di all'albero abbiamo ricostruito bensì c'è una cosa che adesso lei l'ha già accennato e io appunto ho chiesto di posticiparlo
Volevo sapere se questi film che lei ha indicato ha indicato i titoli interpretati De Lorenzo Balducci hanno ricevuto anche dei finanziamenti pubblici sì
Allora
In sostanza questi
Alcuni questi film hanno ottenuto dei finanziamenti pubblici
Tramite il Ministero dei beni culturali posizioni i titoli alcuni titoli sono stati acquistati e anche dal dalla da RAI Cinema come acquisto di diritti tv
Noi ci siamo concentrati sul sul sui finanziamenti ottenuti
Se i finanziamenti pubblici ottenuti
In particolare su quelli ottenuti dalla Ministero dei beni culturali
Adesso arrivo alla pagina
Allora noi abbiamo verificato che la firma io dongiovanni quello prodotto dalla dalla e del Weiss
Ha ottenuto tra le altre con un finanziamento pubblico di euro un milione ottocento mila
Erogato dal Ministero per i Beni e Attività culturali Dipartimento per lo spettacolo sport Direzione generale per il cinema
è il direttore dell'epoca era Gaetano Blandini
Questo è l'unico film finanziato dalla direzione generale nuove nessuna ovvero se
Se
Risultano altri
Precedenti o contestuale
Come me risulta
Come come ministero
Io dongiovanni adesso non ricordo se
Ci fosse qualche altro qualche altro indubbiamente vediamo
Sì
Sì
Qualche finanziamento si
No l'ho visto ha erogato
Tra parlare la e Del Balzo tutto solo quel finanziamento però altri film prodotti
A ventiquattro Lanzo Balducci hanno ottenuto anche sì finanziamento al ministero con il pubblico in cultura
Gas ma deve essere dalla ordine quando
Tiene quelle
Sicuramente
Il
Deliberato il ventotto dodici due mila sei
E
L'erogazione
Se l'unanimità dieci fino al fino al trentuno dodici due mila dieci data in cui abbiamo eseguito l'accertamenti erano stati erogati quattrocentotrentuno quattrocento treni
Ottocentoventitré euro
Su un totale di
Sul totale di un milione e otto però ripeto noi gli accertamenti successivi non li abbiamo eseguito il perché
Quindi nel due mila sei viene deliberato un finanziamento di un milione e otto di unione otto che poi viene erogato tramite esempio tranche è così sì
Daniele Nardello vero controllo risultavano versati o quattrocento mila euro circa sei nella prima tabella quella relativa ai versamenti
Sul conti correnti ed erba es ci sono le date degli incassi dei
Dei finanziamenti ho capito senta quindi stava dicendo mio dongiovanni né del Weiss
Però anche altri film prodotte da altre sesso età da altre società
Allora gas
Prodotto dalla blue International bla blu cioè l'amato grafiche Agf del massimo fare
Last minute Marocco
Dottore Italian Dream Factory
Ce n'è per tutti della e molto da Ciampi
E aspettando Godard d'del mutuo da ciò che ne abbiamo visto che
Dei del delle società che abbiamo citato prima
Hanno tutta la parte i finanziamenti la ed erba essa
La blue interne sulla blue cinematografica ci a fare
E le due società e dei film prodotti dalla moglie production ce n'è per tutti aspettando corda
Sì o adesso quindi chiedere scusa se perché in alcune
Se mi viene piccole domande magari restano una parte da incendio c'è ma noi dobbiamo cercare quindi allora minime sono questi sa dire di questi l'ultimo finanziato e io don Giovanni quello che ha citato per primo
No l'ultimo finanziato
Come come finanziamento e aspettando goda della linea dell'argomento dai cioè dall'anno due mila nove
Quindi nel due mila nove viene finanziato aspettando Godard della mobile slogan Scianna sì
Senta ma durante in questo periodo direttore era sempre Brandini
Controllo sì
Direttore est-ovest
Sì
Musei risulta sempre duramente sì
Ho volevo chiedere ma
Lei risulta che
Il dottor Brandini Gaetano Blandini abbia fatto dei lavori presso la propria abitazione sessi quando è avvalendosi di chi
Si allora si ha fatto dei lavori a questo punto
Dovrei introdurre il discorso della cosiddetta lista anemone
Pechino adesso era stato di cui abbiamo parlato solo per la parte relativa alla venga c'era scritto
Insomma nel corso di una verifica eseguita dal nostro al secondo gruppo tra entrate
Nei narco confronti del della impresa né me né costruzioni
Nel due mila nove è stato fatto l'accesso al credito classico accesso fiscale che sa al momento l'apertura delle verifiche
Dalla computer negli in uso a a Daniele anemone è stato estrapolato una lenta
Denominato un fine denominato elenco commesse
Questo fa il in sostanza
Primari la lista nemmeno questo che era stato potenti Ricato come lei sta nel mondo
Questo questa tremendamente andremo ne ho archivio commesse la stessa cosa commessa sto parlando della dalla lista guardarla visto nei contratti
Sì elenco commessi nell'allegato nominata riesco commesse poi successivamente è stato chiamato lista anemone
Come funzionava questo
Questa questa attività però devo premettere che noi abbiamo preso quanto risulta dai verbali di constatazione seguiti dai dai colleghi del del gruppo verifiche
E loro hanno accertato che
Queste
Vi era una un elenco con dei nominativi è a fianco in questione in questo elenco commesso che era un elenco dei nominativi o con degli indirizzi
A fianco dei questo elenco
Vi era un Codice
Che invece era associato a ciascun nominativo o a ciascun indirizzo
Questo stesso codici poi nel corso del controllo da documentazione fiscale acquisita parliamo delle fatture delle e i due documenti di trasporto Maniva indicato anche
In svariate documenti fiscali tra cui le fatture o
Qua non ce l'ha fatto il documento di trasporto
Questo codice poteva essere complessivo quindi indicato in alto sul documento fiscale oppure poteva essere indicato con a fianco un importo
Allora
Successivamente anche con l'ausilio di controlli incrociati è stato accertato che
Il praticante questo Codice identificava la quota parte di costo imputata su questi documenti è relativa a lavori fatti a soggetti diversi che non erano quelli indicati nella fattura
In particolar modo spesso venivano indicate nelle fatture ben destinatario dei lavori
L'ospedale Spallanzani presso il quale per esempio va con una
Un'esecuzione un appalto alla società del Gruppo anemone oppure
Piazza Zama presso il quale veniva indicate bene cioè non
Ha concorso esecuzione un altro appalto
Quindi
L'appalto di piazza Zama
In caserma Zignani sì
Quindi loro queste fatture che avevano di un importo x che avevano come destinatario piazza Zama in realtà
Loro nella loro contabilità l'anno ricondotta in parte in toto a lavori effettuati presso soggetti terzi
Che non erano fatti dalle società del gruppo anemone stesso ma non fatti da soggetti subappaltatori che già eseguivano lavori presso piazza Zama o presso l'ospedale Spallanzani per conto degli stessi anemone
Quindi sostanza Stato apparato faccio quindi un meccanismo è chiaro quindi applicando questi criteri cosa è emerso a proposito di bambini va bene emerso che anche relativamente
Prego si allora sì
Allora
Le
Società del Gruppo anemone avevano i ricorsi descrizione alcuni appalti tra cui piazza Zama ecco
Quella si avvalevano per esecuzione di questi appalti di svariati subappaltatori che si cambio questi subappaltatori
Eseguono lavori sia presso le strutture pubbliche che presso privati
Questi privati però non pagavano gli anemici però a questo diciamo è no voi non vengono a chiarimento del tribunale che magari detto così potrebbe risultare oscuro non era una cosa ufficiale questa
Evidentemente non era una cosa che cioè la Rete emette una fattura dicendo sono andata a piazza Zama e ho installato mila euro di piastrelle però poi nella fattura voi avete rinvenuto dei codici e i singoli e associati alla l'alla reale archivio commesse qualcosa consentiva dedurre
No ma lui l'ha già detto però che potendo Hampson quali difficoltà nell'opposizione avvocato Barbieri per capire sì questi accertamenti li ha fatti direttamente
Riguarderebbe soltanto per perché
Verifico
Dichiaro Bulgaria
Neanche allora abbiamo
Grazie perché nell'unica poi gli accordi da possa sono arrivate foresteria fatto inizia certamente perché poi magari uffici cioè a dire sì
Allora
Presente nel controllare colleghi delle verifiche nel controllare singoli documenti
Dico Osto per le imprese anemone per l'impresa nemmeno per altre società del gruppo né merce in questo caso per l'impresa Nemo né
Le fatture in entrata emesse dai fornitori per i lavori da esso subappaltatori per i lavori che ha di cui avevano beneficiato oppure da subfornitori perché lo sia si avvalevano anche rifornito di materiali naturalmente se nel presente Anna notato che
In tutta una serie di documenti c'erano dei codici dei corsi che potevano essere messe nell'importo con relativi all'importo complessivo oppure relativa singoli importi
Queste fatture questi documenti trasporto non erano tutti relativi ad appalti pubblici
Ok quindi io fornitore Carinci ti emette una fattura per lavori eseguiti faccio un esempio presso piazza Zama per dieci mila euro
Ed alta quei dieci mila euro c'era un Codice
Questo Codice poi veniva riportato
A fianco ad un nominativo nella lista nessuna
Questo nominativo
Quindi loro riconducevano per una discorso
Vi contabilità meramente interna per sapere internamente a cosa fossero relativi tutti quei vari
Quel quei vari costi loro lo indicavano in questo con questi codici
Quindi loro
Riconducevano una quota di costo o il totale dalla quota di costi di quella fattura da parte della costo di quella fattura a un lavoro eseguito presso un soggetto privato che non aveva nulla a che vedere con
Con l'appalto pubblico
Non so se sono stato chiaro adesso
Andiamo se prendiamo direttamente
Direttamente il caso di Blandini
Allora allo stesso Blandini è stata Gaetano Blandini è stato ca attribuito il Codice commessa zero due barra zero sei
Infatti nell'annotazione nel file commesse viene vendicato Blandini con a fianco coi ce l'ho messo due sei due due zero sei
Questo Codice zero due zero sei
è stato ad esempio indicato nella fattura numero due emessa dal sette dodici due mila sei della ditta Marcello Gentile
Beh non imponibile
Complessivo di settantasei mila
E la quota parte di quella fattura cui è stato attribuito quel costo perché la fattura poteva contenere anche più codici
Magari questa fattura io adesso non ce l'ho davanti
Ma poteva indicare
Più codici commessa di cui una parte era il
Settantadue mila sette mila ottocentottantadue col Codice zero due zero sei
Così parla fattura numero otto cinque nove ed è emersa il trentuno dodici due mila sei dall'Adamo
Dall'imponibile di euro novecentosessantotto virgola
Novantasei
E il Codice è stato indicato affiancano importo e cioè il settantanove virgola sessanta
La fattura numero dodici dal ventiquattro dieci due mila sei emessa dalla Carinzia dalla dati Carinci Paolo
Dell'imponibile di euro sette mila seicentonovanta
La quota parte da fattura euro settanta settanta euro col Codice zero due zero sei
Questa relative al due mila sei
Relative al due mila sette abbiamo la fattura del numero nove del trentuno cinque due mila sette
Emessa da Carinci Paolo
Di euro ventiquattro mila trecentosettantacinque è la quota parte di Codice con Codice attribuito predire novecentocinquanta
La fattura emessa da ventiquattro cinquantasette
Del ventuno ottobre due mila sette della per la fornitura di materiale dalla Idros ceramiche saperne di euro quattro mila trecento virgola cinquantotto la quota parte la fattura era
Euro duecentoventuno virgola cinquantasette col Codice duecentosei
Ora
Naturalmente sono stati noi abbiamo eseguito o noi in taluni casi abbiamo seguiti noi
Abbiamo sentito noi responsabili delle ditte e in taluni casi da Fitto a te direttamente il il il gruppo verifiche dei controlli incrociati per accertare se effettivamente
Il discorso il il Codice attribuito fosse degente riconducibile a a lavori
Ha lavori eseguiti presso soggetti terzi che non fossero quelli indicati fattura effettivamente risultato quanto emergeva nel
Contenuti della lista naturalmente
Naturalmente questi sono stati valutati tutti tramite
Tramite dichiarazioni rese dai e dai soggetti sentiti
Noi comunque abbiamo
Indicato la fattura
Per esempio la fattura numero
Le fatture emesse relativamente ad euro
Va bene qui adesso mi perderei a leggerle perché non corrispondono i numeri quindi
In sostanza
In sostanza quello che è chiaro però è che le fatture sono state emesse queste reattive lavori
Presso
Va bene presso spesso blandire sono state messe per lavori effettuati presso l'ospedale Spallanzani
Poi per le singole fatture cambia e bisogna rimandare ai neri a queste fatture emesse da qui ai colleghi che hanno fatto le verifiche perché
Se rischierei di dire le cose non
Non precisa ecco
D'accordo
Senta allora io adesso invece vorrei passare
Sì
A trattare il discorso relativo alle operazioni immobiliari
Sì
Ecco
Allora
Noi durante tutti gli atti le indagini
Svolte nell'ambito dei
Dai così detti grandi eventi che hanno portato a vari procedimenti penali
Abbiamo potuto accertare che
Sono stati acquistati in gran parte con
Pagati da
Tramite anche società del Gruppo anemone dei vari
Immobili di cui hanno poca beneficiato diversi soggetti pubblici
Funzionari pubblici
Per quali per la parte che interessa noi abbiamo visto le gli immobili cura ha beneficiato la famiglia di Angelo Balducci
E abbiamo ricostruito
L'acquisto di di una serie di immobili che
Come abbiamo visto come illustrerò adesso sono stati risultano pagati sono risultati pagati in parte da da
Dagli anemone
Allora io
Partire con con l'immobile
Sito in Roma via Monterone nove
Questo l'acquisto di questo immobile
Ma
Cartone un attimo non ho sottomano
Una una parte di questa di questa vicenda è contestata al capo a del procedimento riunito
Si
E neri questo riguarda l'immobile di via latina quarantatré
Di questo adesso stavo vedendo per quanto riguarda gli altri enti
In parte
Ancora
è in capo e
Io
Comincio con coordinarsi
Del processo e
Sì
Allora il in data con atto del diciotto quattro due mila sette Rogato dal notaio Gianluca Napoleone a Roma
Ferrante Pellegrino fraterno Maria hanno venduto
Lorenzo Balducci l'appartamento posto al quarto piano dello stabile sito
Via latina numero quarantatré
A un prezzo
Complessivo indicato nell'atto di seicentoquaranta mila euro
Di cui come indicato dal lato trecentoquaranta mila già ricevuti dalla parte venditrice prima della stipula di dall'ATE trecento mila da versare a fronte di un mutuo da richieda a parte la corrente la banca Marchese seppia
Il pagamento di questo come avvenuto il pagamento di queste di questo immobile
E dieci mila euro a mezzo di assegno bancario non trasferibile tratto sobria banca da nazionale del lavoro datato venticinque due mila sei intestato a favore di Ferrante Anna Maria
Ero centomila sempre con assegno bancario sempre BNL datato nove sei due mila sei a favore di Ferrante Pellicano
Euro cento euro novanta mila
A me già assegno bancario
Tratto sempre suo conto BNL datato nove sei due mila sei intestato a Ferrante Pellegrino
Euro cento mila mezzo di assegno circolare
Emesso dalla Banca delle Marche in data diciotto quattro due mila sette a favore di Ferrante Pellegrino
Euro
Quarantamila mezzo di assegno circolare emessa Banca delle Marche datato anch'esso diciotto quattro due mila sette favole Passanante Pellegrino
Euro trecento mila da persona a fronte di un mutuo
Allora in particolare noi abbiamo visto che
Cento mila su state pagati tramite assegno bancario e centoquaranta mila tramite assegno circolare
Andando sempre a vedere la lista luci cosa era annotato in quel periodo abbiamo visto che gli assegni circolari che risultavano emessa in data diciotto quattro due mila sette
Alla vista luci
Troviamo la notazione alla voce cita euro centoquaranta mila in data in pari data
Col Codice dodici settantacinque avvisi
Cassa acquisto via latina a cicche proprio presumibilmente sta per assegni circolari
Alla sette quattro quattro
Nella corrispondente voce entrate di quasi sempre in quella notazione
Sempre centoquaranta mila con l'annotazione mine cassa FC
In meno abbiamo detto che corrisponde alla Minerva
Siamo nati avere la documentazione bancaria e abbiamo ricondotto in possesso nostro possesso abbiamo ricondotto gli assegni bancari tutti ad Angelo Balducci emessi effettivamente da Angelo Balducci per il pagamento quindi
In totale di duecento mila mentre i centoquaranta mila Euro
E messi paga di per il quale sono stati messi due assegni circolari uno da cento uno quaranta mila a favore Ferrante Pellegrino sono stati
Effettuati dietro versamento il denaro contante
La la banca ha comunicato che l'operazione dei versamenti e denaro contante
è stata effettuata
Direttamente da richiesta direttamente da Daniela né anemone
La provvista di denaro contante quindi questo tutti i dati bancari la banca ci ha riferito a noi che la prova della l'operazione la richiesta di missioni assegni di questi due assegni circolari uno da cento euro da quaranta è stato effettuato a Daniela nel mondo
In data diciotto quattro due mila sette
La provvista per l'emissione di questi centine questi assegni circolari e cioè la provvista utilizzata Daniela nel monete
Però tre questi centoquaranta mila euro contanti per i quali alla Banca delle macchie richiesto l'emissione di
Due assegni circolari
Deriva effettivamente dal cambio per cassa di un assegno di centoquaranta mila
Tratto sul conto corrente intestato la Minerva Scarlatti e il conto corrente del quarantatré ventitré acceso presso Banca delle Marche
Quindi Balducci ha beneficiato per l'acquisto di questo immobile di euro centoquaranta mila rinvenienti dalla società Minerva scala sosta Conso termina Pascale come CIPE la famiglia nel
Questo per quanto riguarda l'immobile di cui alla fine
No marescialli Borello possa informati avete fatto riferimento al primo che però noi abbiamo proceduto solo per alcuni perché per altri gli atti di acquisto erano troppo risalenti nel tempo questo una circostanza che di commissari corale esso quindi riferirne oggi sarebbe
Inutile e non proficuo dobbiamo limitarci solo ai fatti per i quali stiamo procedendo bene
Allora per quello di via latina quarantatré ha detto adesso vorrei sapere se
Angelo Balducci o altri nella sua famiglia possedevano anche un immobile in via latina venticinque
Sì figlio che vorrei sapere se questo in questo immobile è stato oggetto di un intero di interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria
Gli avvocati se no siamo tornati capo ed è il della di quello principale si
Assistito fra in un'altra votazione chiedervi numero
Venticinque
Un attimo sì da sempre direi sempre indietro
Come detti un precedente in presenza anche relativamente a alle ristrutturazioni per questi immobili qui ci siamo avvalsi del contenuto della in questo caso della lista anemone
La la In commesse chiamiamolo così
Relativamente
Allora relativamente ai degli immobili
è riconducibile alla alla famiglia Balducci
Dalla dalla lista dei
Risultano più codici attribuiti perché alcuni codici sono stati indicati col nominativo al cunicoli sono stati
Indicati in riferimento all'indirizzo
E mi riferisco per il due mila cinque al Codice uno zero tre zero uno zero tre
è stato invece individuato il nominativo Angelo
Al Codice novantasette barra zero quattro
Via Bobbio traversa a via Appia Nuova che sempre immobile della famiglia Balducci nell'anno due mila sei al Codice commessa zero uno zero tre
Sempre Angelo
Al Codice zero uno zero sei via dei cartario e che un altro immobile della famiglia Balducci
Nell'anno due mila sette alcolici e zero uno zero tre è stato riconosciuta sempre ad Angelo
Nell'anno due mila otto al Codice zero uno zero tre Angelo e zero uno zero se via dei cartario
Nell'anno due mila nove zero uno zero tre Angelo
Questi nove non è che non abbiamo uno specifico e via latina quarantatré ma abbiamo tutta una serie vediamo
Degli immobili
Che in taluni casi
In taluni casi è stato individuato l'indirizzo in taluni casi è stato in ricondotti come nominativo qui dal due mila cinque fino al
Due mila nove
Risultano tutta una serie di di lavori di forniture
Ricondotta di cui ha beneficiato allora il codice consente di dire che Angelo beneficiario se no se ho capito bene non consente di identificare il luogo in il mobile
Dove si è intervenuta alcolici da tenga presente che
Dal Codice dell'elenco commesse no però ai controlli dai controlli incrociato eseguiti da dal dal gruppo verifiche
Di cui lo sa sapranno riferire meglio di sicuramente meglio di me che picchiarono i casi è stato ricondotto anche al all'indirizzo presso il quale perché
L'hanno accertato tramite la il quelli diciamo solo sul sulla ristrutturazione di Galatina venticinque lei non non sa dire nulla anche perché in effetti non è urge sto dell'informativa che è stata fatta da voi cosiddette del Weiss ma quello è un discorso che già era stato sviluppato forse dai colleghi di
Forse dalle dai colleghi delle verifiche pugliese
Colleghi delle verifiche o capestro member noi qui abbiamo tutti i codici di e tutte le i lavori di ristrutturazione di cui ha beneficiato di col complessivo
E poi abbiamo anche dei tagli con i codici però i singoli accertamenti controlli incrociati relativi ai
Alle fatture
Ai pagamenti delle fatture alle a a quanto hanno dichiarato i fornitori IPSEMA cosa dove l'hanno fatto tutto il nucleo verificare allora il
Il gruppo senta per quanto riguarda l'operazione dell'immobile di via della Pigna ha operato lei o anche per quell'anno per reati veri ficca Torino
L'acquisto dell'immobile diciamo la costituzione della Società immobile Ignazi e tutto ciò che ne so io lo ritiro
Quello abbiamo seguito noi su via della Pigna c'è stato un acquisto di un asse di mobilità insiti in via della Pigna diciannove che è un altro discorso per il rientra in quel discorso
Per fare gli anni precedenti al due mila con o no io mi riferivo alla questo diciamo di considerevole ombrelloni Mobil prima abbia più è stata tutta un'operazione
Immobiliare
Condotta relativa a un
Un intero palazzo sito in Piazza della pineta sposi ho detto che nella vigna Piazza Della quindi adesso l'accennerò però
Vorrei riservarmi di di parlarne la prossima volta perché c'è Trinchieri troppo tempo abbiamo mezzora comunque ma non
Non basterà no ma non vi è anche o gli atti relativi a hanno non era non era pronta ripresa con questa
In sostanza questa operazione sono accennarle poi ci dobbiamo tornare lasciamo perdere che non possiamo procedere in questo modo abbiamo affrontarle sviscerare uno e dopo non tornarci più quindi eventualmente lo faremo alla prossima udienza
Senta per quanto riguarda invece l'operazione connesse alla Salaria sport village alla società sportive romana su quell'ugualmente reale di quello perché su quello abbiamo concluso l'abbiamo correlato purtroppo
Sono operazioni complesse che hanno cognizione pronunciamenti non Monti dove prevale troppe troppe cose talvolta non riuscirei a ho capito
A farle quindi diciamo che cosa a sé pronto oggi
Anch'io avevo
Poi tutto il finanziamento per la parte del discorso dei finanziamenti dell'acquisto dell'immobile non sapendo che effettivamente ha solo uno l'immobile e no perché effettivamente io poi mi sono ricordato adesso che questo discorso l'ammontare tutelate si cosa gravissima lesione della lista della lista nelle more dei lavori di ristrutturazione con i codici
Sì però gli immobili per cui oggi procediamo sono questi quindi a latina quarantatré ha riferito direi in modo completo
Poi parliamo di Galatina venticinque la ristrutturazione su quello mi pare che vi ha devo chiedere
Sì ma in certi casi se non so se ci sia un Codice via latina venticinque indicato in elenco come sta per ricondurla quell'immobile oppure se è stato accertato tramite con l'auto
Azione dei tramite il controllo incrociatori sul Codice da quello che mi risulta non viene indicato specificatamente via latina venticinque motivarlo calvario via Bobbio
Poi per i moventi degna e sanare asporto villeggia detto sì perché operazione tutta l'operazione immobiliare che annunciava visto lezioni fattura false tutta una serie di cose richiede più tempo che richiedono più più tempo ecco
Quindi io a questo punto teme di dovermi fermare
Anche se mi dispiace
Se c'è qualcosa che magari possiamo
Nel frattempo
L'ordine pubblico
Consistenza in sé
Operazioni immobiliari di degli acquisti di immobili
Sette recita
Nato soggettivo che parte da
Erika voi no no no no prodotti
Cioè
Io posso riferire di dal dare va bene allora percorribile al maresciallo visto e comunque il tempo a disposizione share gli altri argomenti non possono essere trattati brevemente ci parli anche degli altri e le altre operazioni sì
Pare faranno la parte dell'acquisti immobiliari
Perché ripeto gli altre operazioni sono
Un po'complesse quindi ci vuole più tempo per ricostruire il ma anche per poter preparati
Sicuramente
Se no per questa Immobiliare S.r.l. hanno perché stimo gravissima
Allora
Se quella è l'ordine che essi vado in ordine di data così
Parlare possono procedere
Allora io il dodici tre due mila tre
Con atto Rogato Santa dal notaio Napoleone
Siniscalchi Pier Paolo ha venduta Filippo Balducci l'appartamento sito al quinto piano dello stabile di via Monterone numero nove al prezzo complessivo di seicentosettantuno
Euro e trenta trecentonovanta
Dall'altro di complemento sostato desunta delle modalità di pagamento di cui duecento
Mila euro
Sono stati indicati come consegnati alla parte venditrice prima dell'atto di compravendita
Quattrocento settantuno mila trecentonovanta euro versati dalla parte corrente a mezzo di asse cinque assegni circolari
Emessi
A favore della parte venditrice
In data dodici tre due mila tre da Banca delle Marche
Di cui quattro assegni di Euro cento mila un assegno dirlo settantuno trecentonovanta
Noi
Abbiamo visto che
Dalla documentazione bancaria
Acquisita abbiamo visto che l'architetto Angelo Zampolini che era una persona di fiducia non so se è già stato parlato se l'architetto nella zona
Del del
Dove sono della famiglia memore
Ha chiesto in data quattordici febbraio due mila tre presso lo sportello bidella dolce Banca di Roma in piazza largo Argentina
L'emissione di dieci assegni circolari del valore di dieci mila euro cadauno per complessivi cento mila intestati tutti a Siniscalchi Pierpaolo cioè al venditore dell'immobile
Quest'operazione richiesta è stata chiesta da Zampolini con l'addebito sul suo conto corrente personale acceso sempre presso la Deutsche Bahn
A fronte di tale dei questo addebito il conto corrente è stato alimentato con il versamento
Di un assegno bancario il pari importo emesso dalla ditta Carpineto Nicola Costruzioni Generali S.r.l.
Questa società
Risulta varia avuto deve essere apporti commerciale con le società del Gruppo anemone
In praticamente in particolare seguito lavori in subappalto per conto della MPA S.r.l. la società del gruppo ENEL
Quindi cosa ha fatto Zampolini ha incassato questi assegni emessi dalla Carpineto costruzione generale
Sul suo conto corrente
è
A fronte di questa provvista
A fronte di questa prevista ha emesso assegni circolari per euro cento mila noi abbiamo ricondotto quest'operazione a
A queste in caso di questi assegni anche se qui non c'è una lista luci che che ci aiuti in tale senso non l'abbiamo nel contesto
Costituita provvista derivante da
Assegna emessi dalla Carpineto Costruzioni Generali incassate sul conto corrente viaggio in San Polino ed Angelo Zappoli senza aver nessun alcuno motivo
Motivo logico ha emesso assegni circolari a favore di Siniscalchi per Paolo che il venditore dell'immobile
A fare dell'immobile acquistato da Filippo Balducci figlia di Angelo
Relativamente all'immobile di via della Pigna diciannove allora qui in via della Pigna
La famiglia Balducci in particolare Lorenzo acquistato tre appartamenti
Interno dieci dodici e tredici e due locali commerciali è un'autorimessa
In data quindici sette due mila quattro al prezzo complessivo di un milione novecento mila euro
Dall'atto di compravendita
Risulta
Questo quello che che risulta dall'altro di compravendita
Drogato dal notaio non
Duecentoquattro mila duecentocinquantuno virgola novantatré consegnata a parte poi venditrice prima dell'atto di compravendita titoli caparra
Duecentomila contestata con contestualmente all'atto quale importo dovuto
Per l'IVA
Perché queste la parte venditore la parte venditrice laica a e g S.r.l. quindi essendo una società un'impresa hanno dovuto pagare anche la quota difensiva
Era stata in parte tramite burro mutuo bancario stipulato con la dolci banche
E qui ci siamo avvalsi della dell'analisi del del contenuto di un appunto predisposto dal Nucleo di polizia valutaria nostra a seguito di una segnalazione di operazioni sospette ricevuta nei confronti di
Zampolini Angelo come i cinque segnalazioni tra le quali veniva indicata anche questa operazione
In particolare
In data cinque
Novembre due mila tre il conto corrente intestato a Zan Polini Angelo acceso passandoci banche dal quale sono stati
Tratti una sedia semicircolare registro versamento di euro di denaro contante per cinquecentoventinove mila euro
Affronti questa disponibilità questo io cito quello che viene indicato nell'appunto che fa riferimento a segnalazioni di operazioni sospette
Avrà di questa disponibilità l'undici undici due mila tre vengono emesse due assegni bancari di euro
Sessantacinque mila
E dietro quattrocentotrentacinque mila rispettivamente allora a favore di scaldavano i Giampiero Gerardini Manfredi che sono uno l'intermediario dell'operazione immobiliare e l'alto il titolare della ditta
Che ha venduto la questo immobile a favore di
Di Lorenzo Balducci
Qui come ci sono dichiarazioni di
Dieci
Lo stesso ma ho l'abbiamo abbiamo sentito Gerardini che ci ha consegnato anche la documentazione bancaria che abbiamo poi
Poi depositato
Relativa alla H questi incassi di questi di questi assegni
Tacciato due distinte bancarie
Per la verità dell'immobile per l'importo complessivo di euro due milioni e quattrocento mila settecentoquarantatré virgola trentotto
Le cui un milione seicentonovantacinque sette quattro cinque virgola trentotto a mezzo di assegni circolari passati in data ventotto nove due mila quattro
Euro duecentosettanta mila a mezzo di assegno bancario in data ventotto nove due mila quattro ed Euro quelli di cui ho parlato precedentemente tramite Zampolini quattrocentotrentacinque mila
A mezzo di assegno bancario versato in data dodici undici due mila tre
Ora noi non siamo riusciti a ricondurre la provvista la provvista di questi cinquecento ventinove mila
Euro versati in in contanti sui conti corrente sul conto corrente di Angelo Zampolini
Anche perché sono estraneo ma non è veniva fatta a mente sulla lista lucine veniva fatta menzione e dalla documentazione bancaria nostra in possesso delle società del gruppo Remo non siamo usciti
A ricondurre queste operazioni bancarie diversamente duecento cinquecentoventinove mila euro quindi allo stato noi cosa abbiamo abbiamo di certo che
In San Polino è persona di fiducia di tra gli altri della famiglia Nemo avversato in contanti sul suo conto corrente cinquecentoventinove mila di questi cinquecento ventinove mila euro
Quattrocentotrentacinque sosta ti trasferiti alla parte venditrice senza alcun
Motivo
Logico neanche non abbiamo trovato neanche alcun documento che lo giustificasse su Stati
Trasferiti a favore della
Ai G S.r.l. per la vendita di dell'immobile di dei vari immobili di via della Pigna Di Lorenzo Balducci
Non so se fin qui sono stato chiaro
Ma insomma la lista
Le azioni casuale
Questo periodi
Questo periodo se non erro nella comprensione compressi basta vedere l'inizio dalle sta luce per data avendo compreso quel periodo cioè l'esenzione mi pare no
No sicuramente se non c'è menzione o perché non ha confermato mi pare che fosse compreso il periodo adesso dovrebbe avere non ce l'ho qui davanti ma bisognava vederlo
Mi pare che fosse comunque compreso questo criterio non ormai sono non ricordo bene
Con quello neanche dalla documentazione bancaria
Del complessiva delle società del Gruppo anemone siamo riusciti a ricondurre questa operazione a un cambiasse ENI di quel periodo nei giorni immediatamente antecedente
Si possono fare le sue posizioni ma è inutile farlo e quindi
Siamo a te a mi sono limitato a dire quello che proprio era
Allora mentre in data ventinove dodici due mila quattro
Con atto operato sempre dal notaio Napoleone di Roma
Girardi Adolfo Giuseppe
Nella qualità di procuratore speciale di biglietti Priscilla ha venduto a Filippo Balducci l'appartamento sito al
Primo piano
Dell'immobile Roma di via De carta di numero undici
Al prezzo complessivo dato dichiara di euro un milione
Dall'atto di compravendita
Peraltro dal notaio Napoleone
La palla parte dichiara che ha ricevuto di aver ricevuto precedentemente alla
Una cosa anche questa abbastanza anomala precedentemente un milione di euro precedentemente alla stipula dell'atto quindi il notaio Napoleone a arrogato un atto
Dove viene indicata la somma pagata in precedenza
Va be'abbiamo sentito i rivenditori eccetera eccetera
E poi anche in questo caso ci siamo avvalsi della lista Lucci
Nella lista luce la pagina quattrocentotto
Questa qui sì
Faccia quattrocento
Mezzo l'una
Ma non è né una opposizione né altrove immagino che quando parla dell'atto notarile chiaro che non è il notaio che fa la dichiarazione siccome il teste
Il notaio rilevati dichiaro
Che affiliare
Cioè c'è
Però mi sembra di di siccome fa delle valutazioni no no io ho solo mi sto semplicemente Bellori intervenire come dire se dobbiamo sembra quasi
Il dica delle cose che che che corrispondono alcune minuto degli atti se non ci costringe a talmente
Eccetera
Il fatto che prezzo sarebbe
Veramente prima dell'articolo sempre
La ringrazio
Però posso dirlo che è una cosa anomala per l'acquisto dell'immobile
Mentre nel testo e la nostra
Questo
Questi
Sì
Sì
Risulta dalla cartella
Anche perché non
Utili
Allora riprendiamo la data
Nell'annotazione dalla lista luci datata diciannove alla data diciannove cinque due mila undici ANAS chiedo scusa alla pagina quattrocentootto dal ventotto dieci due mila quattro la voce uscite è stato notato
Unitamente
Ad altri importi
Col Codice trentasette quarantanove extra CAS ASS puntato Azzam Polini per via carte
Tre sette quattro nove con un'idea fosse un progressivo extra cassa
ASS puntato a Zampolini per via carte e poi gli asterischi
In corrispondenza di euro centocinquanta mila la voce circa sì prego
Pagina
Quattrocentootto
In corrispondenza della voce uscite
Il codice bis sei nove cinque cassa ASS a
Azzam Polini dica euro centocinquanta mila
Alla data ventotto dieci due mila quattro
Quindi alla voce entrate alla voce uscite al Zampolini per via dei Castani c'è scritto una notazione per via carte viene per via carte asterischi
Alla voce entrata
Dei cartario
Via dei capitali
Alla voce uscite
è stata data la seguente alla voce
In realtà
Qui hanno invertito le dalla volta alla voce uscite stampa nota la seguente
Quest'anno hanno invece comunque sfuggirà si dovrebbe vedere sulla sulla lista il Codice B sei nove cinque cassa assegna a Zampolini
Cento cinquanta mila euro asse penso che sia se puntate sarebbe assente
Non lo so di preciso però questo non notazione
Il Codice comunque il bis sei nove cinque
In data venti dodici due mila quattro
Alla voce citazioni notato nettamente altri importi
Ha dei CAS assegna ASS a
A San Polino impervia carte quattrocentocinquanta mila
In questo caso è corrispondenza voci uscita sta è stato notato se quanto entrata
La voce BIC sei nove cinque CAS assegno a Ciampolini par quattrocentocinquanta mila
Ora abbiamo visto che sono due annotazioni e con indicato Zampolini per via carte in corrispondenza c'è il Codice B sei nove cinque una per centocinquanta mila una per quattrocentocinquanta mila
Andando a vedere il
Poi andiamo a vedere la documentazione bancaria finisco la luce la lista Lucci alla pagina quattrocentoquattordici del ventitré e dodici due mila quattro
C'è l'annotazione abbi cassa tassa per acquisto volo Cattari quaranta mila
Questa è la pagina
Quattrocentoquattordici
Siamo nati aveva documentazione bancaria
In data ventinove ventotto dieci due mila quattro la data della prima notazione di centocinquanta mila
è stato emesso l'assegno a favore di Ciampolini Angelo l'assegno bancario dell'importo di euro centocinquanta mila tratto sul conto corrente
Sei nove cinque intestato all'impresa costruzione anemone di animali e di Noci
Tale assegno è stato passato sul suo conto corrente
Sullo stesso conto corrente lo stesso San Polino avversato cinquanta mila euro in contanti di cui però non siamo uscita ricostruirla provenienza
Cioè in data ventotto dodici due mila quattro Zampolini avversato sul suo conto corrente centocinquanta mila euro
è
Tramite assegno bancario della nel male di me cinquanta mila euro in contanti dicono non conosciamo la provenienza
In data cinque undici due mila quattro
La
Zampolini ha emesso l'assegno
Bancario dell'importo di euro
Duecento mila tratto sul conto corrente intestato laddove ci banche
Segno bancario
Numero
Sì in data venti dodici due mila quattro è stato messo a favore di Angelo Zampolini l'assegno bancario numero
Va be'il numero inutile dell'importo di euro quattrocentocinquanta mila tratto sul conto corrente è sei nove e cinquanta è stata un'impresa né me costruzioni
Tale segno è stato versato stesso Samperi sul conto corrente acceso presso la De Chiban
In data venti dodici due mila quattro
San Polino ha chiesto allo sport dandoci banche le miserie sette assegni circolari di dieci mila cara un assegno a favore di Girardi Giulia che era una delle venditrici
All'importo complessivo di euro settanta mila
Tale operazione è stata effettuato tramite versamento ed al contante del quale non si conosce la provenienza
In data ventinove dodici due mila quattro Zac lo stesso Zamponi mi ha chiesto l'emissione di nove assegni circolari di cinquanta mila euro cara uno a favore di grandi Giulia per l'importo complessivo di quattrocentocinquanta mila euro
Quindi abbiamo ricostruito così la protesta
Primo per captare acquistata Filippo Balducci
Duecento mila sono stati pagati tramite assegni bancari emerso da Angelo Zampolini cinquecentoventi mila tramite assegni circolari
Emessi da Valdo ciba anche su richiesta lo stesso Zampolini
E la provvista di questi asset di questi titoli è stata costituito così da seicento mila provenienti abbassamenti
Sul suo conto corrente tratti da di assegni bancari TAR sul conto corrente sei nove cinque intestata ad anemone Dino
è centoventimila di denaro contante di cui non abbiamo uno conosciamo provenienza
E
Oltretutto da quanto emerge dagli storici però noi non abbiamo di conserva cane supporto parrebbe oppure le imposte pagate di quaranta mila euro solo per l'acquisto in tale immobile derivino anch'esse dal dalla Società riproponiamo
In sostanza seicento mila devi era dove arrivano da dal sei nove cinquecentoventi mila e contanti con lo scotch la provenienza è dalle sta luci su questi altri quaranta mila che indicherebbero le imposte pagati a carico del gruppo nel
Questo per quanto riguarda via dei captare
Poi via del latina l'abbiamo ne abbiamo parlato
Poi abbiamo una serie di immobili che non abbiamo indicato ma che non rilevano perché risulta effettivamente acquistati da Balducci
In sostanza Balducci quegli hanno acquistato immobili per complessivi otto milioni duecentosettantasette mila euro
Negli anni dal due mila tre a agli accertamenti eseguiti nel due mila dieci
Di cui almeno settecentoquaranta tratti con fondi derivanti da società del Gruppo anemone
Quarant'anni seicentoquaranta mila
Complessivi quaranta mila settecentoventi mila euro consegnati Azzam Polini
Di cui seicentoventi mila euro con provvista di denaro contante
Di cui non siamo riusciti a ricostruire la provenienza
Questa è la certamente abbiamo fatto sugli acquisti degli immobili
Da parte a famiglia Balducci negli anni dal due mila tre al due mila dieci
Va bene ed era forse però c'è possiamo fermarci acque si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale di giustizia era dedicata ancora una volta al processo alla cosiddetta
Cricca dei grandi eventi
Un processo che vede fra gli imputati tra gli altri l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso l'ex dirigente dei lavori pubblici Angelo Balducci e il costruttore romano Diego anemone
Di scena c'era sempre il maresciallo capo del nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di Finanza Massimo staffa uno degli investigatori
Per quanto riguarda le Fiamme Gialle che accanto ai colleghi dell'Arma dei Carabinieri in particolare del rosso detti Firenze
Hanno condotto le indagini che
Sottolineammo furono iniziate dalla Procura Della Repubblica di Firenze proseguite da quella
Di Perugia e approdate poi alla verifica del dibattimento a Roma
Dove inizialmente era aperto un ramo di inchiesta concorrente diremo così con quello originario
Istruito da Firenze e che riguardava lo svolgimento
Dei mondiali di nuoto
Del nel due mila nove nella capitale e in particolare ovviamente I retroscena affaristici di quell'evento sportivo