"La Guardia di Finanza: situazionee prospettive" - org. in occasione della presentazione del RapportoAnnuale 2000 (c/o Università "Tor Vergata" , Aula Magna della Facolta' diEconomia - via di Tor Vergata)

Signor comandante generale Guardia di Finanza
Signor ufficiali autorità
Colleghi
Sono lieto di ospitare nella nostra università e nella facoltà di Economia
Questa manifestazione di presentazione del rapporto annuale dalla Guardia di Finanza
Signor generale Zignani la Guardia di Finanza nello scegliere dopo altre sedi prestigiose Tor Vergata
Come luogo doveva presentare il suo rapporto annuale
Già reso un grande onore
Onore crediamo sia almeno in parte dovuto ai rapporti splendidi instaurati tra la nostra università e l'Accademia e la guardia di finanza nella formazione degli ufficiali
Rapporti che hanno portato alla laurea in giurisprudenza nel nostro ateneo numerosi ufficiali della Guardia di Finanza credo con soddisfazione reciproca
Delle due istituzioni
Mi pare che questo rapporto tra Guardia di Finanza nel Sator vergata se è un esempio di come istituzioni pubbliche possano collaborare nell'interesse del Paese
Fornendo le migliori opportunità a giovani che hanno scelto l'impegnativa carriera all'interno Guardia di Finanza
Io spero che questo rapporto si consolidi e si rafforzi anche se come immagino è la porrà riferire alla Guardia di Finanza
Ah beh gli obiettivi molto ambiziosi per il futuro
Però creda
Fintanto che vorrete
Uso usufruire delle nostre competenze della nostra ospitalità noi saremo ben lieti di fornire tutto l'appoggio e tutta la cordialità che finora ha governato i nostri rapporti la ringrazio signor generale di essere oggi con noi senza ulteriori indugi
Le do la parola grazie grazie
La seduta io la ringrazio
Lei professore ringrazio il preside della facoltà di Economia ringrazio l'università che ci consente oggi di svolge le che questo appuntamento annuale dalla Guardia di Finanza
Per la presentazione del suo rapporto annuale ricordo inoltre mio saluto alla stampa a a tutti coloro che sono qui oggi contenuti a questo incontro
Sì no e abbiamo scelto questa università per fare quest'incontro quest'anno proprio in virtù dei rapporti diciamo pure privilegiati che si sono instaurati in questi in questo periodo fra noi l'università
La seconda Università di Roma
Rapporti che si sono dati rafforzando in questi ultimi anni
E che noi continuiamo contiamo di tenere ben saldi tra il prossimo futuro poiché siamo pienamente soddisfatti sì questi rapporti
La presentazione di oggi
Del rapporto annuale e preceduta da un
Diciamo da un punto di situazione e un'indicazione delle prospettive che riguardano la Guardia di Finanza quale di finanza
Che ha visto approvati diverse leggi importanti nel corso di quest'anno
Leggi attese leggi volute leggi che hanno
Sicuramente meglio configurato i compiti non soltanto tra i vari finanza ma di tutte le forze di polizia carabinieri polizia di Stato e così via nel nostro Paese
E allora venendo alla
Alla Guardia di Finanza in particolare
E per comprendere in pieno il ruolo
Le funzioni la struttura organizzativa e logistica
Non che le procedure operative della quali finanziare necessario tenere ben presente che lo scenario operativo entro il quale il corpo agisce e caratterizzato da due aspetti di fondo
Da un lato alla complessità delle materie delle problematiche oggetto del azioni ispettiva
E dall'altro la crescente internazionalità
Delle operazioni economica finanziaria e sottoposte a controllo
La globalizzazione dei mercati brutta parola ma che oggi è molto di moda e tutti lo dicono tutti ne parlano e con questa brutta parola però ci capiamo di che cosa vogliamo dire voglia parlare
Il forte consolidamento di strutture sovranazionali come per esempio l'Unione europea la debolezza
Di apparati legislativi di controllo di alcuni Paesi soprattutto nell'aria dall'Est Europa
La strenua resistenza del segreto bancario
La persistenza dei cosiddetti paradisi fiscali
Abbinati alla naturale vocazione del capitale di posizionarsi là dove più alta è la redditività e più tutelate la permanenza
Fanno sì che i controlli percorsi investigativi intraprendono sempre più frequentemente la strada verso l'estero
A fronte di questo generale quadro di riferimento i compiti della guardia di finanza sono oggi contenuti nella legge di ordinamento numero cento ottantanove del mille novecentocinquantanove
Che individua con estrema chiarezza i compiti prioritari e quelli concorsuali assegnati al Corpo
E dal decreto legislativo numero sessantotto del due mila e uno di quest'anno di Duel poco più d'un mese fa
Che ha reso più aderenti le funzioni la struttura organizzativa e organica al processo di rinnovamento da tempo avviato della pubblica amministrazione
Alla luce di queste normative la Guardia di Finanza e un corpo a ordinamento militare parte integrante delle forze armate della forza pubblica
Alle dirette dipendenze ora del ministro delle Finanze a brevissima scadenza del ministro dell'economia come loro sanno
Nel quadro dell'accorpamento che darà fra poco effettuato col nuovo governo dei ministri del ministero delle Finanze inizio del tesoro
E quindi la polizia economica e finanziaria la sempre la Guardia di Finanza che opere tutela opera tutela del bilancio dello Stato degli enti locali dell'Unione Europea
Egli è riconosciuto dalla legge dal nuovo decreto un ruolo esclusivo nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti illeciti sul mare
Costituisce ancora l'interlocutore privilegiato degli organismi comunitari finanziari di polizia e giudiziari preposto al contratto al contrasto delle violazioni nello specifico settore economico finanziario oggi il decreto sessantotto di cui ha parlato un attimo fa
Ha reso ancora più espresse pregnante questa posizione prevedendo l'invio di personale del corpo in qualità di esperto presso le rappresentanze diplomatiche all'estero
I militari della Guardia di Finanza svolgono tali compiti avvalendosi delle quali delle qualifiche di ufficiali e agenti di polizia tributaria attribuiti in via esclusiva
Non che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
Questa combinazione consente di disporre di penetranti poteri efficaci per espletare approfondite indagini a tutto campo nella per repressione di ogni tipo di illecito a prescindere dal fatto che si tratti di violazioni di natura finanziaria o di reati comuni
La prova la pluralità dei versanti operativi nei quali si snoda l'azione della Guardia di Finanza
Richiede un intenso sviluppo di relazioni e collaborazioni con diversi soggetti istituzionali interni e internazionali
Infatti
Oltre agli ordinari rapporti con gli uffici centrali e periferici della distinzione finanziarie
Il corpo opera a favore di più ministeri
Dell'autorità giudiziaria
Della corte dei conti delle autorità garanti degli organismi dell'Unione Europea
E Cobra con le altre forze di polizia
Con la Direzione investigativa antimafia
Con l'Ufficio italiano dei cambi con la Consob e con le strutture investigative finanziaria e giudiziarie di molti Paesi esterni
E veniamo al quadro ordinativo dalla Guardia di Finanza
Sotto l'aspetto ordinativo a seguito della ristrutturazione che è stata avviata lo scorso anno
La Guardia di Finanza si articola su un organo centrale di alta direzione che il comando generale della Guardia di Finanza
I reparti territoriali
Che sono sei comandi interregionali
Alle sedi di Milano Venezia Firenze Roma Napoli e Palermo
Che assolvono funzioni a solo la funzione di comando coordinamento e controllo nei confronti
Di venti comandi regionali cui sono attribuiti competenza in tutti i settori logistico amministrativo del personale e dell'operazione
Da questi comandi regionali venti quindi più o meno quanto le regioni italiane
Dipendono centotré comandi provinciali con proiezione prevalentemente operativa
La qualificata si articola coro sul nucleo regionale di polizia tributaria si costituì skinny reparti ad alta specializzazione investigativa nel campo fiscale e finanziario
Cui sono demandati le attività di più elevato profilo professionale di maggiore complessità
Infine un comando reparti speciali
Che raggruppa sotto la propria direzione i seguenti reparti un comando aeronavale
La componente aeronavale del corpo è attualmente composta da cento da cinquecentonovantanove natanti e da centoquattro Euromobili tra elicotteri e aerei
Dal comando reparti speciali dipende ancora un comando investigazioni economico-finanziari
Da cui dipendono il Nucleo speciale di polizia valutaria lo scinco
Il nucleo speciale repressione frodi comunitarie
E il nucleo speciale investigativo dipende ancora dal reparto al comando reparti speciali un comando unità speciali
Articolato sul nucleo speciale servizi extra tributari
Sul nucleo speciale tutele concorrenza e mercato
Sul luogo speciale radio diffusione ed editoria e sul nucleo speciale ispettivo funzioni pubblica quindi come si vede una vastissima gamma di settori di intervento
Infine nel campo dell'addestramento e della qualificazione che è il settore
Più importante settore più pregiato e settore dell'investimento negli uomini nel personale cioè gli investimenti più prezioso che posso fare un'istituzione
Nel campo dell'addestramento e della qualificazione
Il quadro di nativo della Guardia di Finanza contempla l'Accademia
La scuola sottufficiali e regionali
Infine la scuola di polizia tributaria costituisce il polo della qualificazione di tutto il personale
E tra i corsi che qui si svolgono alla scuola di polizia tributaria di particolare rilievo il Corso superiore di polizia tributaria biennale riservato agli ufficiali che può essere equiparabile
Sostanzialmente a un vero e proprio master
Per assolvere i propri compiti istituzionali e per gestire la struttura che ho appena illustrato
La Guardia di Finanza dispone di una dotazione organica complessiva di oltre sessantasei mila unità
Ripartiti in circa tre mila duecento ufficiali
Trentasette mila appartenenti ai ruoli ispettori sovrintendenti e ventisette mila appuntati e finanzieri
Inoltre a stanziamenti di bilancio
Pari per il due mila e uno
A cinque mila seicentosettantasette miliardi di lire
Di cui cinque mila centoundici quali specie spese fisse destinato al trattamento economico del personale
E cinquecentosessantasei miliardi utilizzabili per l'acquisizione di beni e servizi questo è il quadro generale in estremissima sintesi del corpo
Visto così il quadro ordinativo organica e funzionale del corpo io vorrei ora soffermarmi su alcune delle più rilevanti aree operative
Nelle quali si sviluppa l'azione della guardia di finanza e in particolare tratterrò dei controlli fiscali
Delle investigazioni economico finanziarie
Ed è l'attività a favore dell'ordine e della sicurezza pubblica
E sebbene rappresenti un compito a carattere concorsuale
Comporta un forte impegno in termini di uomini e mezzi
Ritengo che ciò possa essere utile per meglio delineare il servizio svolto dalla Guardia di Finanza e per conoscere le procedure ispettive utilizzati
Per quanto concerti settore tributario parliamo ora del contrasto all'evasione fiscale
La lotta all'evasione fiscale è senza dubbio la funzione principe della guardia di finanza
è un'attività di natura amministrativa
Particolarmente delicate e difficile
Il controllo fiscali infatti esige partendo da una da un'attenta ricerca e ispezione documentale
Esige un riscontro sull'effettività sulla veridicità
E sulla congruità dell'operazione economica finanziaria
E poi suo corretto adempimento delle disposizioni che regolano lo specifico rapporto tributario
Bisogna anche tener conto che l'azione ispettiva vera e propria e preceduto da una prolungata e complessa attività prodromica
Volta la raccolta degli elementi informativi utili a delineare la posizione fiscale del soggetto
All'analisi dei dati disponibili
All'incrocio di questi con le altre notizie estratte dalle diverse banche dati con le quali il corpo in collegamento e si conclude con la procedura di scelta del soggetto da sottoporre a ispezione
è intuibile la delicatezza delle scelte che vengono fatti in questo momento la cui bontà condiziona fortemente i risultati del periodo
L'ispezione dispersione di scale di sviluppo poi attraverso un confronto tecnico giuridico estremamente qualificato e come ho detto incentrato prevalentemente sull'esame di singoli atti economici e finanziari
Ma la verifica e ancora qualcosa di più
Eseguire un controllo fiscale vuol dire anche costruire un rapporto con il cittadino
Nell'ambito del quale i diritti all'UE riconosciuti e i doveri imposti dalla legge i militari operanti debbono correttamente di lanciarsi
E attraverso il quale questi ultimi cioè i doveri imposti alla legge dalla legge militari debbono anche svolgevo la funzione di assistenti di ausilio professionale al soggetto sottoposto a controllo
Per metterlo nelle migliori condizioni perbene assolvere ai suoi obblighi tributari
Tutto questo non è semplice tutti lo capiscono molto bene
Quasi sempre infatti è necessario vincerà la naturale avversione del cittadino anche di chi non ha nulla da nascondere nei confronti di coloro che stava cercando di comprendere ai fini di giustizia contributiva l'entità dei suoi redditi del suo patrimonio
Infine la delicatezza dell'azione amministrativa fiscale si mostra per la notevole potenziale capacità di generare comportamenti corruttivi o compulsivi
Spesso gli interessi in gioco per il contribuente sono enormi
E proporzionali possono essere le tentazioni dell'uno e dell'altra delle parti coinvolte questo tema di straordinaria rilevanza che richiederebbe molto tempo
Mi limiterò ad affermare
Che la Guardia di Finanza sta operando con riguardo alla questione morale interno io vorrei dire soltanto questo la questione morale interno e il problema dalla Guardia di Finanza
Quando lei abbiamo risolto questo problema non soltanto per noi ma anche di fronte nei confronti della percezione che ne hanno più le pubblica noi abbiamo risolti il novanta per cento dei nostri problemi tutto il resto sono procedure sono dettagli sono pratiche
Il problema morale e il nostro problema ed è quello sul quale massima e l'attenzione di tutto il quadro permanente da guardi finanza in particolare del comando generale
Dicevo in relazione a questo problema la qualificata sta operando su tre chiare consolidate direttrici da un lato adottando nei confronti del personale coinvolto una volta noti gli esiti penali delle vicende quindi nessuna caccia alle streghe una volta noti gli esiti penali delle vicende adottando provvedimenti di estremo rigore quali la perdita del grado e l'espulsione dal corpo
Dall'altro rendendo sempre più trasparente il rapporto con i tori con il contribuente
Diffondendo la conoscenza dei suoi diritti io offrendogli maggiori possibilità di contatto con l'amministrazione
Infine sollecitando le competenti autorità politiche governative e parlamentari ad assumere provvedimenti che possano migliorare le condizioni di vita del personale e affrancando il più possibile da condizionamenti ambientali
Detto questo chiudo questo argomento
Non aggiungo altro e a tutti quanti chiaro qual è il problema e credo non meriti in questa sede ulteriori riflessioni
Passo invece a passare nell'assecondare di rilevante interesse operativo che quello di polizia economica e finanziaria
Fronte su quale il corpo è particolarmente impegnato nella lotta ai traffici illeciti e in particolare al contrabbando di tabacchi lavorati esteri alle stupende rese sostanze stupefacenti
E all'immigrazione clandestina nonché nel contrasto al riciclaggio di danaro
Di contrabbando di tabacchi è divenuto oggi un complesso fenomeno delinquenziale caratterizzato da una spiccata pericolosità
E sono presenti innanzitutto una rilevante violazione delle leggi finanziarie e fiscali
Capace di sottrarre ingenti risorse al bilancio nazionali a quello dell'Unione europea
E di alterare l'andamento dei mercati economico finanziari
Per effetto dell'immissione nell'economia legale degli enormi flussi di denaro illecito che è in grado di generare
Sotto questo aspetto negli ultimi anni il traffico di tabacchi è stato caratterizzato da un notevole salto di qualità
Compiuto dalle organizzazioni contrabbandiere
Ci hanno progressivamente avviato una gestione imprenditoriale dell'illecito
Cogliendo tempestivamente le enormi opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati finanziari e commerciali
E dagli straordinari strumenti messi a disposizione dal progresso telematico
L'attività dei gruppi criminali
Può essere oggi paragonata a quella di un'impresa multinazionale
Della quale sono stati indubbiamente assimilati gli scopi l'organizzazione e la visione globale degli interessi ma non certamente i metodi che caratterizzano il libero mercato
In secondo luogo il contrabbando costituisce allo stesso tempo
Uno straordinario veicolo di diffusione della criminalità sul territorio specie di quella minorile
è una delle più significative fonti di alimentazione finanziaria delle grandi organizzazioni delinquenziali dedite alla commissione di più gravi reati
Nelle sue manifestazioni più aggressive in grado di turbare sensibilmente l'ordine e la sicurezza pubblica che in Puglia
Per lungo tempo
Le associazioni delinquenziali hanno fatto metodico ricorso ad azioni violente
Il danno delle pattuglie operanti pur di non abbandonare i preziosi carichi di tabacchi
Ora di episodio sono fortunatamente in netta diminuzione anche se resta alta l'aggressività delle organizzazioni contrabbandiere
Le abbia avuto dei morti in cui sappiamo bene che cosa significhi tutto questo
Il film il fenomeno inoltre a una rilevante dimensione internazionale
Il contrabbando può infatti definirsi un reato naturalmente transnazionale
Dal momento che si realizza attraverso una serie di distinte attività illecite
Poste in essere da organizzazioni ramificate in diversi Stati
In alcuni di questi i tabacchi vengono lavorati e prodotti
Mentre in altri
Vengono smistati e depositati temporanee temporaneamente diversi Paesi sono coinvolti nel dal transito e gli altri ancora infine sono colpiti dall'immissione in consumo delle sigarette in evasione d'imposte
La caratteristica interazione del contrabbando si è accentuata in modo significativo per effetto dell'eliminazione delle frontiere interne fra i paesi comunitari
E la creazione di un unico spazio economico indistinto
Al cui interno è assicurata la libera circolazione di merci persone capitali e servizi
Ciò ha determinato anche una nuova configurazione di flussi di transito e di commercializzazione delle sigarette di contrabbando in Europa
L'Italia
Caldo della sua posizione geografica al centro del Mediterraneo
E per la notevole estensione delle sue coste e divenuta sempre più teatro di consumo e soprattutto di transito di tabacchi destinate al mercato clandestino europea
Il mutevole scenario la continua trasformazione delle strategie seguite dei gruppi criminali
Hanno richiesto la Guardia di Finanza un costante adeguamento qualitativo in numerico del proprio dispositivo di contrasto e ho un aggiornamento delle procedure operative
Innanzitutto fermo restando l'obiettivo di non elevare il livello dello scontro
è stato rafforzato il dispositivo di contrasto a mare a terra attraverso il potenziamento e l'ammodernamento di mezzi navali e aerei
In grado di operare efficacemente sia in profondità lottando lontano dalle coste nazionali
Sia nelle acque nazionali nelle aree nelle aree contigue
Nonché è stato rafforzato il dispositivo di contrasto dei veicoli da inseguimento e dei blindati
Ricordo che tra i mezzi impiegati sono compresi anche i mezzi navali sequestrati organizzazioni contrabbandiere
E affidati al Corpo in giudiziale custodia e o confiscati che oggi ammontano a trentacinque motoscafi e ventuno Ugo morì
In termini di attività particolare impulso ha ricevuto l'azione di investigazione di Intelligence con l'obiettivo di individuare gli organizzatori i finanziatori dei traffici illeciti e i loro collegamenti internazionali
Fondamentali al riguardo
Sono stati sono stati solo le indagini e gli accertamenti patrimoniali
Attraverso i quali si tende a individuare le ricchezze accumulate dei sodalizi criminali
E i canali di riciclaggio sfruttando al massimo tutti gli strumenti previsti dalla normativa antimafia e da quella antiriciclaggio
è stato anche avviato un programma sperimentale di verifiche fiscali generali di iniziativa nell'aria di maggior concentrazione della organizzati contrabbandiere finalizzato al recupero a tassazione dei proventi illeciti derivanti dal contrabbando di sigarette
Sul piano normativo infine evidenzio l'emanazione di una legge del marzo due mila e uno
Carega nuove norme per la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri
In questo nuovo testo di legge ritengo di assoluto rilievo
La previsione di sanzioni più severe per il delitto di contrabbando di tabacchi ora qualificato come autonoma fattispecie di reato
E inoltre la configurazione del reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi edizioni inserimento fra i delitti di competenza delle direzioni distrettuali antimafia
Strettamente connesso con il contrabbando di tabacchi e il fenomeno dell'immigrazione clandestina
Molto spesso combinato con il commercio illegale di armi di sostanze stupefacenti o di tabacchi
Nelle regioni maggiormente interessate dal fenomeno in questione Puglia Calabria e Sicilia
Il corpo impiega centocinquantatré unità navali e quindici elicotteri all'occorrenza sono utilizzati anche i velivoli ad ala fissa
A terra il dispositivo è completato dall'impiego delle unità specializzate rinforzate quando necessario dei reparti territoriali
Nell'espletare le attività di servizio i comandi del personale hanno ben chiare gli addetti operativi le loro priorità la salvaguardia della vita dei profughi innanzitutto e quindi la cattura degli scafisti e sequestro dei mezzi utilizzati per il traffico illecito
Il compito del corpo e assai arduo
Infatti le difficoltà tecniche che esistono in un'azione di polizia in mare
Il cinismo e l'efferatezza ampiamente dimostrati dagli organizzatori degli scafisti
Nonché le norme rischio che incombe sui clandestini sui militari
Hanno determinato responsabilmente esigenze di modulare gli interventi repressivi e di procedere con estrema cautela
Senza ovviamente abdicare alla funzione di difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica nazionale le omettere la repressione degli illeciti
Grazie al coordinamento attuato nelle sale operative del corpo in continuo collegamento con le analoghe strutture delle altre forze di polizia viene svolta una sinergica azione tra la componente aeronavale quella terrestre
Tale da assicurare un tempestivo intervento sui gruppi di clandestini al momento dello sparo
Come per il contrasto al contrabbando
Anche nella lotta all'immigrazione clandestina rivolto rivolta rivestono un ruolo decisivo
Per le caratteristiche naturalmente transnazionali del fenomeno
Le iniziative di collaborazione internazionale quella guardia di finanza partecipa attivamente
Lo meno rilevanti di tutto questo e l'impegno della guardia di finanza nella lotta alla riciclaggio del denaro sporco
L'esperienza maturata in questi anni di forti impegna posti in chiara evidenza che riciclaggio rappresenta un fenomeno illecito estremamente complesse grave
Perché e gestito da potenti organizzazioni criminali
Si avvale di raffinatissime professionalità in campo economico finanziario e giuridico
Movimenta quantità enormi di danaro
Si sviluppino ampi scenari internazionali
è in grado di alterare le regole del libero mercato di inquinare l'economia legale e di scardinare il sistema creditizio della comunità internazionale
Il più importante i criteri gruppi criminali hanno affilato le metodologie operative
E sempre più hanno assunto la fisionomia di holding
Mutuando la dei grandi complessi imprenditoriali operanti nell'economia legale
La ricerca volta individuare aree di Investimenti idonea ad assorbire gli ingenti capitali
E di remunerare gli adeguatamente è stata ed è indubbiamente agevolata dal ricorso Esperti finanziari gravitanti nella nell'orbita della criminalità
Questi specialisti
Attratti dall'aspettativa di notevoli ritorni di carattere economico sovente sono persone ineccepibili al di sopra di ogni sospetto
Particolarmente preparati sotto il profilo professionale
In grado di dirigere banche e società finanziarie a livello internazionale
L'adozione di simili strategie imprenditoriali ha radicato la tendenza verso una stretta interazione tra realtà criminali diverse
Favorendo il collegamento fra settori legali e segmenti leciti dell'economia
I sodalizi criminali operano con attività di copertura inserendosi cioè nelle compagini societarie ovvero accedendo investimenti di portafoglio azioni di società quotate titoli del debito pubblico prestiti e imprenditori
Da un punto di vista sociale e morale sono indubbi guasti che lo sviluppo di un'economia criminale crea sul circuito dell'economia legale in quanto vengono distrutte le regole della società civile si generano insicurezze e si producono costi crescenti a carico della collettività per l'attività di contrasto
Sotto l'aspetto economico
L'imprenditore criminali impone un comportamento basato sul sopra profitto
Sullo sfruttamento della posizione dominante
Sulla sottrazione di fattori produttivi di beni al circuito legale
Sull'imposizione di estorsioni e soprattutto sul ricorso alla finanza e all'uso della violenza fisica
Viene così imposto l'equilibrio dei mercati impedendo i prezzi di svolgere la loro funzione di reali indicazioni dei costi di produzione e delle preferenze degli operatori economici
Normalmente le assunzioni dei minerali provvedono a reimpiego di proventi lecitamente accumulati
Destinando una quota generalmente modesta
Per alimentare potenziò le potenziare gli attività delinquenziali di primo livello
E Parma Inter e per mantenere la propria struttura organizzativa
Una dose più significativa nel circuito economico finanziario legale del paese d'origine ovvero dei Paesi esteri coinvolti dei traffici illeciti
Questi profitti vengono di solito investiti i settori caratterizzati da deboli barriere d'ingresso e da rilevanti tassi di redditività
Infine un'ulteriore parte della ricchezza la più consistente
Viene coi viene invece dall'estero inattesa di investimenti altamente viene stanziata all'estero sistemata all'estero in attesa di investimenti più remunerativi
La fase del collocamento all'estero e peraltro agevolata dal fatto che numerosi governi hanno adottato diffusamente politiche di incentivazione degli investimenti stranieri
E garantito un'eccessiva liberalizzazione dell'operazioni commerciali
Presupposti questi per lo sviluppo in assenza di donne regolamentazioni di azioni di criminalità economico
Gli avvenuti avvenimenti che hanno connotato recentemente all'Est europeo
Hanno d'altra parte impresso una fortissima accelerazione a un processo di ristrutturazione dell'economia internazionale
In virtù della quale economie pianificate
Dapprima chiuse a movimenti finanziari esteri
Hanno rapidamente modificato le loro legislazioni in senso liederistico
Aprendosi principi dell'economia di mercato e introducendo forti incentivi per gli investimenti stranieri
Tra il momento dell'accumulo
E quello del vero e proprio investimento
Possono intercorrere tempi piuttosto lunghi dovuto all'esigenza di cancellare ogni traccia dell'origine delittuosa
E in particolare su questa pausa lungo il percorso che viene concentrata la massima attenzione da parte degli organismi preposti le dita di contrasto alla criminalità organizzata
In questo contesto l'attività posta in essere dal corpo mira sostanzialmente a due obiettivi
Alla ricerca sequestro dei patrimoni illeciti
E alla ricostruzione dei flussi finanziari originati dalla commissione di reati
La strada che mira a colpire i flussi finanziari derivanti da attività criminali è senz'altro la più ardua da percorrere in termini investigativi
In quanto il riciclaggio così come definito dal nostro codice penale è un reato particolarmente difficile da accertare ed approvare in sede giudiziaria
L'analisi dell'attività sino a oggi svolta
E l'esperienza maturata
Lascerò peraltro fondatamente supporre che in futuro
La Loggia la lotta al riciclaggio pur non tralasciando l'indagine patrimoniale
Dovrà spostarsi sempre più sul piano della ricostruzione dei flussi finanziari
La professionalità i risultati raggiunti fanno della guardia di finanza un fulcro dell'attuale sistema antiriciclaggio
Imperniato sulla stretta collaborazione tra le articolazioni specializzati del corpo prima fra tutti il Nucleo speciale di polizia valutaria
La via e l'Ufficio italiano dei cambi
La terza area di grande interesse operativo tra Guardia di Finanza riguarda il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica compito concorsuale del corpo
In questo settore l'obiettivo generale quello di assicurare un efficace partecipazione dalla Guardia di Finanza alla politica di sicurezza del Paese senza compromettere l'assolvimento di compiti primari di polizia economico finanziaria
Desidero comunque porre in risalto la naturale sinergia che esiste tra i compiti primari e quelli concorsuali affidati al corpo
Spesso infatti l'espletamento dei primi
E cioè accertamenti di polizia economico-finanziari
Il meschino indagine nei confronti di organizzazioni delinquenziali
Per radicare sul territorio e conforti proiezioni internazionali in grado di mettere a repentaglio anche l'ordine e la sicurezza in terra di contro servizi volti più direttamente alla repressione dei traffici illeciti per fini di sicurezza pubblica fanno emergere imponenti frodi erariali
Con riferimento alla Guardia di Finanza quindi l'ordine e la sicurezza nazionale trovano tutela attraverso il quotidiano e intenso svolge siti le attività ordinarie volte all'espletamento di primarie compiti istituzionali di polizia fiscale ed economico finanziaria questo è un aspetto di fondo essenziale per comprendere l'armonico inserimento del corpo nel sistema sicurezza
L'azione di concorso alla quale di finanza si sviluppa anche mediante il controllo del territorio attraverso l'impiego del personale in forza alle unità specializzate in attuazione dei piani provinciali interforze
Concludo su questo punto ribadendo un aspetto che reputa fondamentale per il positivo esito dell'impegno contro il crimine
Il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica
E in genere l'azione di contrasto alla delinquenza comune organizzata vede certamente come protagoniste principali le tre forze di polizia
Ma coinvolge ogni istituzione deputata alla tutela dei cittadini
Capace di produrre l'Intelligence necessarie per svolgere prevenzione e repressione in grado di far crescere anno alla nostra società
Ed eliminare le cause più profonde dell'emarginazione della protesta della delinquenza del sopruso della sopraffazione
Questo è il motivo per cui siamo tutti impegnati e la Guardia di Finanza vuole fa e vuole fare la sua parte a perseguire un sempre maggiore coordinamento fra i diversi soggetti che rappresentano lo Stato sul territorio
Le forze di polizia gli organismi regionali provinciali comunali i servizi di informazione e sicurezza la scuola e quant'altro
Prima di concludere vorrei dare un brevissimo cenno
Sulle iniziative assunte o in via di realizzazione volte accrescere l'efficienza della struttura organizzativa e la professionalità del personale
Accennare tutte le iniziative in corso sarebbe troppo lungo sono veramente tante
Vorrei brevemente soffermarmi sul settore della formazione della qualificazione nel quale il corpo sta profondendo un impegno straordinario per accrescere la professionalità del personale
L'intervento del corpo si configura come attività caratterizzata da alta dinamicità e non può essere altrimenti se si pensa ha come Muti rapidamente il contesto socio economico nel quale la Guardia di Finanza è chiamata operare
Per questo motivo i programmi di tutti i corsi sono costantemente monitorati al fine di verificarne la piena rispondenza alle esigenze dell'istituzione
In particolare l'ordinamento degli studi e dei corsi di accademica applicazione e in fase di completa rivisitazione per renderlo compatibile con i dettami della riforma universitaria che come è noto prevede una nuova articolazione dei percorsi formativi io non seguo il modello cosiddetto tre più due
Tre anni per la laurea ulteriori due per la laurea specialistica
Anche nella fase della qualificazione l'obiettivo è quello di creare un circo un circolo virtuoso fra conoscenze impiego e attività operativa
A tal fine è stato disegnato e sperimentato un innovativo sistema di valutazione dell'efficacia dei nostri corsi
Per quanto attiene all'attività di reclutamento
La la novità di maggior significato è rappresentata dal reclutamento femminile
Presso la Carime del corpo sono presenti dieci allievi ufficiali del primo anno e ventuno aspiranti tenenti donne
E inoltre in atto il concorso per l'arruolamento di allievi finanziari finanzieri nel corrente anno aperto anche a giovani di sesso femminile
Nel due mila e due analoga possibilità sarà estesa reclutamento degli allievi marescialli
è una nuova esperienza che la Guardia di Finanza fa livello con serietà serenità
Naturalezza e concludo
Spero di aver offerto sufficienti elementi in grado di delineare seppur sommariamente un complesso organismo qual è la Guardia di Finanza
Vorrei a conclusione sintetizzare gli obiettivi strategici del corpo si prefigge di raggiungere
In campo gestionale
I progetti mirano essenzialmente a eliminare disfunzioni diseconomie interne
Individuando sensori sempre più evoluti
In grado di segnalare tempestivamente a linea di comando situazioni per le quali sono necessari interventi correttivi
Si vorrebbe accrescere ogni livello la cultura del controllo di gestione e più in generale migliorare le capacità manageriali dei responsabili dare
Si vuole essere un inoltre in grado di verificare costantemente l'adeguatezza della struttura ordinative organica alle emergenti esigenze operative
Questo in campo gestionale
In campo operativo gli obiettivi sono quelli di far gravitare in misura sempre più crescente l'impegno e le risorse nell'aria principe costituita dall'ispettore tributario dei controlli al corretto adempimento delle norme a tutela degli interessi economico-finanziari del paese dell'unione europea
Consolidare il ruolo e il forte impegno del contrasto la credibilità organizzata attraverso il controllo dei flussi finanziari e delle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti
Confermare degli attuali termini l'apporto concorsuale al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica
Proiettare sempre più la Guardia di Finanza verso una con la una maggiore collaborazione infertili informativa e investigativa con partner stranieri
E necessario
Io ormai assolutamente necessario che la Guardia di Finanza aumenti la sua proiezioni Esterna
Soprattutto su quei Paesi che vengono attraversati assieme al nostro
Dai flussi dell'immigrazione dei flussi dei delle state Stuka stupefacente dei flussi del riciclaggio dei flussi di tutta l'attività criminale che ormai non è più
Limitata ai singoli Stati ma è diventato come le ho detto ormai più volte questa mattina
Transnazionale alta media transazionale quindi a nostro opera non può più limitarsi soltanto al contesto nazionale ma deve rapidamente allargarsi a quello internazionale ed anche questo è uno degli scopi degli obiettivi qui si vuole tendere nel prossimo futuro
La Guardia di Finanza da tempo sviluppato molteplici contatti all'estero e tale impegno gli è valso una discreta notorietà a livello internazionale sono veramente molti sempre più numerosi Paesi soprattutto i Paesi che stanno giungendo ora la democrazia stanno rivoluzionando i loro apparati statali
So se vede numerosi Paesi che ci chiedono un supporto per potere ricostruire nelle loro nazioni delle strutture analoghe alla nostra è per noi motivo di orgoglio costituire un esempio a livello mondiale
Avevo Couto qui scritto eh oggi ben quindici nazioni hanno chiesto informazioni sulla nota istituzione col dichiarato intento di istituire nel proprio ambito ambito analoghi organismo e questa è una circostanza che penso costituisca un significativo attestato dalla dalla validità e della vitalità del corpo
Io signori avrei qui si è così concluso questa mia illustrazione del punto di situazione e delle prospettive della guardia di finanza ma ora dovrei vorrei passare alla seconda parte al allo scopo principale che ci ha condotto qui oggi cioè quello della presentazione del rapporto annuale della quale di finanza questo libro che tutti quanti loro capace di godere però vere
E che la sintesi di un intero anno di attività della Guardia di Finanza
E vuole essere uno strumento pratico
Per un approccio immediato con gli organi di informazione e l'opinione pubblica
Muovendo degli obiettivi il documento sviluppo a tutta l'attività svolta dal Corpo nell'arco dell'anno Duemila
Attraverso l'illustrazione dei principali settori operativi in cui si estinse con i compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza
Il novantasei pagine
Vengono descritti
La rinnovata struttura organizzativa della guardia di finanza operativa dal primo gennaio due mila
E le risorse umane e strumentali che la compongono ampia parte dedicata all'arruolamento e addestramento femminile
Successivamente viene offerto un'efficace sintesi dei vari settori operativi
Controlli fiscali contrabbando di tabacchi lavorati esteri controlli doganali vigilanza sulle accise prevenzione e repressione delle frodi comunitarie contrasto la che merita economica
Lotta al traffico di sostanze stupefacenti collaborazione con la magistratura contabile con le Authority
Tutela del patrimonio culturale e ambientale
Polizia finanziaria aere marittima soccorso in montagna servizi di pubblica utilità centodiciassette
Funzioni di polizia giudiziaria concorso al mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica collaborazione internazionale assistenza all'Albania questi tutti i settori nei quali l'acqua di finanza opera
A queste aree se ne aggiungono ulteriori che investe nel controllo di gestione
La
Da lì preferenziale e la storia
Il rapporto annuale due mila illustrato con immagini grafici e tabelle riporta tutti i dati inerenti ai risultati conseguiti in ambito nazionale dai reparti della Guardia di Finanza
Ma vorrei qui soltanto analizzare sinteticamente i piloti conseguiti in alcuni dei più importanti settori
Per quanto riguarda l'attività di contrasto all'evasione fiscale
Le Fiamme Gialle hanno scoperto complessivamente imponibili non dichiarati e costi non deducibili
Per oltre trentadue mila miliardi di lire
E violazioni all'imposta sul valore aggiunto per oltre sei mila settecento biliare
Anche nel corso del due mila in attuazione delle direttive impartite dal ministro delle Finanze
L'attività di verifica sia orientata oltre che nei confronti dei contribuenti
Per i quali sussistevano concreti indizi di pericolosità che scale
Su soggetti economici dire Levante dimensioni cioè su aziende che hanno dichiarato un volume d'affari non inferiore a cinquanta miliardi di lire
Quindi questi sono paghi due obiettivi principali
I contribuenti che a seguito di un'analisi alla quale precedentemente accennata accennato risultavano
Sui quali potevano sussistere dei dubbi sulla correttezza delle loro operazioni
E quelli che invece sono diciamo così ad un fatturato di dimensioni maggiori e quindi un volume d'affari non inferiore a cinquanta miliardi di lire fatichi duo obiettivi su quali maggiormente si è posta l'attenzione da qualifica
Nel settore della ricerca degli evasori infine stati individuati ben quattro mila quattrocento novantotto evasori totali
Cioè persone completamente sconosciute al fisco
Nel corso del due mila la disciplina dei reati tributari è stata completamente rivisitata
Con la previsione di un ristretto numero di fattispecie delittuose che caratterizzato dalla volontà di evadere intenzionalmente alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Limitano la repressione penale ai soli comportamenti effettivamente dannosi per gli interessi erariale
Nel settore del contrabbando di sigarette è stato rafforzato il dispositivo di contrasto a mare ha per attraverso il potenziamento e l'ammodernamento dei mezzi navali ed aerei
Nonché dei veicoli dei sedimenti e dei blindati
Particolare impulso ricevuto l'attività di investigazione di Intelligence
Con l'obiettivo di individuare gli organizzatori
I finanziatori di traffici illeciti e i loro collegamenti internazionali complessivamente
Sono state sequestrate seicentottantatré tonnellate di tabacchi lavorati esteri
Denunciate diciannove mila seicento persone di cui ottocentonovantanove in stato di arresto e sequestrati novecentottanta mezzi terrestri e trentotto navali
L'azione di contrasto al crimine al crimine organizzato invece si è orientata verso l'individuazione e la confisca dei patrimoni delle organizzazioni anche con il ricorso a indagine su indagini sul tenore di vita
Sulle disponibilità finanziarie
E sul patrimonio delle persone indiziati di appartenere ad associazioni criminali nonché verifiche della loro posizione fiscale
Tali attività ha consentito di procedere al sequestro e la confisca di beni e disponibilità finanziarie frutto di attività illecite per un valore di oltre mille e cento miliardi di lire
Sul versante della lotta al traffico di stupefacenti
Sono state sequestrate oltre trentanove tonnellate di hashish e marijuana e oltre due mila cento chilogrammi tra cocaina eroina e altre sostanze
Denunciati all'autorità giudiziaria ventun mila cinquecentoquarantanove persone delle quale Duemila trecentoventi tratti in arresto
Nell'ambito dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina infine fenomeno questo Tristano interiste mente attuale pressante per le notevoli implicazioni sociali che determina la Guardia di Finanza individuato dodici mila seicentotredici cittadini stranieri clandestini
Di cui trecentosettantatré tratti in arresto perché implicate a vario titolo nell'organizzazione dei traffici migratori e sequestrato due centotrentasei mezzi fra autovetture e imbarcazioni
Questo e quanto la Guardia di Finanza in estrema sintesi ha svolto nel corso del due mila in alcuni dei settori di servizio strategicamente più rilevanti molte sono le iniziative attuate quelle tuttora in corso
Tutte rivolte a migliorare l'efficienza dell'istituzione sia in campo nazionale sia in quello comunitario
E certo che gli strumenti legislativi di cui il corpo si è recentemente dotato saranno di grandissimo aiuto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
D'altro canto i lusinghieri successi raggiunti incoraggiano a proseguire sulla strada già intrapresa
La Guardia di Finanza sta rispondendo con tempestività alle nuove alle nuove sfide le nuove opportunità derivanti dall'integrazione europea con un sempre più efficace contrasto alle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea
L'auspicio è quello di riuscire a offrire ai cittadini un'istituzione sempre più moderna e professionale
Aperto alle nuove istanze ed esigenze della collettività rispettosa delle regole e del prossimo grazie
Sta sentiamo
La stampa presente vuole intervenire vuol fare delle domande delle chiedere precisazioni
Prego
Sì quali si
Per cortesia se si possono presentare con il cognome l'organo di stampa al quale lavorano
Non c'è nessuno che intende rompere il ghiaccio
A al venisse va bene ora se punto giornalisti preferiscono avere un'intervista indiretta con la comandante generale io mi permetto di chiudere questa presentazione
Ringraziando ancora una volta il generale Zignani e tutta la Guardia di Finanza
Che ci ha onorato dalla presenza consegno generale
Il sigillo all'università a ricordo di questo
Questa cerimonia moltissimo agli autori allora
Io ringrazio di nuovo l'università il magnifico rettore mi presi la facoltà dell'opportunità che è stato sofferta e vorrei lasciare a mia volta
Qualche cosa a loro sono
Istituire riguardano le uniformi storiche delle quali finanza grazie grazie molto
A ricordo di questa nostra
Così