11 APR 2014
dibattiti

Notariato e antiriciclaggio. Le nuove linee guida e gli aspetti operativi

CONVEGNO | - Napoli - 10:04 Durata: 7 ore 27 min
A cura di Valentina Pietrosanti e SI
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Organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato in collaborazione con il Gruppo Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato, il Consiglio Notarile di Napoli e il Comitato Notarile della Regione Campania.

Convegno "Notariato e antiriciclaggio. Le nuove linee guida e gli aspetti operativi", registrato a Napoli venerdì 11 aprile 2014 alle 10:04.

L'evento è stato organizzato da Fondazione Italiana per il Notariato.

Sono intervenuti: Antonio Areniello (presidente del Consiglio Notarile di Napoli), Luigi De Magistris (sindaco del Comune di Napoli), Diomede Falconio (presidente del
Comitato Notarile della Regione Campania), Maurizio D'Errico (presidente Consiglio Nazionale del Notariato e Fondazione Italiana del Notariato), Roberto Garofoli (capo di gabinetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze), Franco Roberti (procuratore nazionale Antimafia), Francesco Mattana (Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza), Filippo Beatrice (procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli), Giuseppe Maresca (direttore dell'ufficio di Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini Illegali), Claudio Clemente (direttore generale dell'unità di Informazione finanziaria della Banca d’Italia), Adelmo Lusi (vicedirettore Operativo della Direzione Investigativa Antimafia), Cesare Licini (componente del Gruppo Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato), Salvatore Lombardo (coordinatore del gruppo antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato), Marco Krogh (componente del gruppo antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato), Vincenzo Piscitelli (procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli), Tiziana De Luca (componente dell'ufficio di Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini Illegali), Giuseppe Bottillo (comandante del nucleo speciale della Polizia Valutaria di Roma), Andrea Di Porto (ordinario di Diritto Privato presso l'università "La Sapienza" di Roma), Daniela Muratti (componente dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia), Gianfranco Donadio (procuratore aggiunto presso la Direzione Investigativa Antimafia), Michele Nastri (notaio), Gea Arcella (componente del gruppo antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato), Vincenzo Gunnella (componente del gruppo antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato), Caterina Valia (componente del gruppo antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato).

Tra gli argomenti discussi: Controlli, Criminalita', Economia, Evasione Fiscale, Fisco, Giustizia, Guardia Di Finanza, Impresa, Legge, Mafia, Magistratura, Mercato, Notai, Penale, Pil, Procedura, Riciclaggio, Tasse.

La registrazione audio di questo convegno ha una durata di 7 ore e 27 minuti.

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