Speciale Giustizia

Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia ci occupiamo dell'udienza del primo aprile scorso al processo nei confronti del faccendiere sardo Flavio Carboni e di altri diciotto imputati
Processo che si svolgerà a Roma davanti ai giudici della nona sezione penale del Tribunale
Come riepiloga avevamo nell'introduzione di una precedente puntata dello speciale giustizia
Andata in onda su questo stesso argomento si tratta del più corposo capitolo della vicenda che ruota intorno alla cosiddetta loggia P tre
Una semplificazione giornalistica in linguaggio giornalistico dell'ennesimo caso giudiziario che vede protagonista l'ormai anziano Carboni
Un caso scoppiato nella primavera del due mila dieci
Con l'arresto dello stesso uomo d'affari esempi di altri personaggi all'Hui collegati homo d'affari già inquisito per la scomparsa dall'Italia e il successivo omicidio a Londra
Del banchiere Roberto Calvi
Nell'ormai lontana estate del mille novecentottantadue sull'onda del precedente scandalo della vera loggia P due di Licio Gelli
Questo processo in particolare come ricordavamo riguarda una serie di fatti che l'accusa considera ovviamente illeciti
Legati al business dell'energia eolica in Sardegna alle operazioni effettuate attraverso l'istituto bancario del credito Fiorentino
All'utilizzo dei fondi per l'editoria e alle lotte intestine nel centrodestra a Napoli
Con Carboni si ritrovano a rispondere delle accuse fra gli altri due dei suoi con imputati nel processo originario sulla P tre Pasquale Lombardi Arcangelo Martino
L'ex sottosegretario del P.D.L. nonché coordinatore
Dello stesso partito in Campania Nicola Cosentino sotto processo anche per fatti di camorra l'esponente di spicco di Forza Italia Denis Verdini
E l'allora neo eletto governatore della Sardegna Ugo Cappellacci
Mentre si è costituito in giudizio come parte civile l'attuale Presidente della Giunta regionale della Campania Stefano Caldoro di forza Italia
Ascolteremo nell'ordine
Le deposizioni del colonnello della Guardia di Finanza Cosimo de'Bracco del quale abbiamo già trasmesso l'avvio della testimonianza
E quindi del sottotenente sempre delle Fiamme Gialle Valentina papà
E dei sottufficiali Giuseppe Gurrieri che Massimo Guariniello entrambi marescialli sempre della Guardia di Finanza questo sulla ricapitolazione dei filoni di indagine e delle metodologie investigative seguite
Durante gli approfondimenti che sfociare uno poi negli arresti della primavera del due mila dieci buon ascolto
Tra l'altro all'epoca Denis Verdini Massimo Parisi avevano la disponibilità di una percentuale di quote non dell'intera e quote che passano riparare il settanta per cento delle intere quote che doveva essere che era oggetto di questo contratto preliminare del settembre due mila e quattro
E che dovevano essere cedute
A fronte di questa cessione che non si è mai verificata di quote della nuova Toscana editrice
A fronte di questa cessione mai verificata
Intanto la dalla Società Toscana editrice sono fuoriusciti due milioni seicento mila euro si matricola stortura del due mila poli che Fregosi prego prego prosegua prosegua aglio dopodiché in pratica quindi è rimasto in nella contabilità della Società Toscana editrice
è rimasta ovviamente ore una fuoriuscita di denaro a fronte di o una obbligazione che comunque non era giunta a buon fine ha determinato l'iscrizione in contabilità di un credito
Questo credito tra l'altro oltre a determinare rischi la la la ha determinato un credito in quel momento tra l'altro la Società Tosca editrice
Che ha avuto questa disponibilità come dicevo prima grazie alla operazione immobiliare di acquisto e rivendita immediata
Del l'immobile in cui aveva sede la Società Toscana editrice ha determinato a non solo
Risanato la posizione patrimoniale
Della società ma anche determinato questa disponibilità nuova disponibilità finanziaria
A per più di due milioni settecento mila euro però mi mi perdoni volevo capire la scrittura del due mila nove cioè chi ha dato gli ottocento mila euro tarda da quello che risulta la scrittura
Che cosa ha avuto in cambio addetti e a chi abbiamo detto un po'brutale ai territori in pratica avrebbe
Avrebbe
Ha avuto in cambio avrebbe avuto in cambio la l'obbligazione da parte di
A Berdini e Parisi della cessione di quote della nuova Toscana editrice S.r.l. società che
Da esso riprendo le date Società che questo contratto era del giugno due mila nove i versamenti sono stati fatti
Nel periodo che va
Dalla giugno due mila nove il primo fino al dicembre due mila nove di queste cinque operazioni consideriamo che la nuova Toscana
Editrice S.r.l. poi nel dettaglio potranno entrare i colleghi
Ci risulta in liquidazione
Dalla
Nello stesso periodo del due mila nove
Quindi le sto dicendo che costoro sono stati truffati
Verso le
Ci sono una serie di elementi che poi ripeto su cui si potranno soffermare i colleghi che
Fanno riflettere sulla valida ragione economica proprio di firmare un contratto di questo dico una scrittura privata di questo tipo ho capito va bene
Fanno riflette sulla rifletteremo questo e sulla sulla reale ragione economica
Deve fare domande
Avvocato Girardi difesa i trombati
Visto che lei ha
Diciamo coordinato queste operazioni
Le faccio una domanda che segue un po'le precedenti
Al di là di quello che sembrava avete fatto un'ipotesi alternativa relativa alle motivazioni per le quali questi movimenti
Per i quali lei ha usato il condizionale avevano
Diciamo secondo la vostra ricostruzione dei fatti un un fondamento diverso ha una natura diversa
Finalità diversa
Cioè il in che senso cioè
Se noi abbiamo siamo partiti da una
Faccia siamo partiti già da allora di colonnello siamo in un'aula di tribunale a lei
Sta riferendo su operazioni che apparentemente guardi voi nel momento in cui abbiamo iniziato
Salvo che lei non abbia intuito nel Fernando orale Omar condannato a a
Ma mi scusi mi scusi lei ultima pensavo adesso come e perché no
Perché io dicevo poiché siamo in un'aula di tribunale e lei ha riferito su movimentazioni denaro su documenti giustificativi di queste documentazioni di questi
Movimenti di denaro apparentemente ineccepibili
La ragione per la quale lei ritiene di dover né riferire in un processo non può essere che una visione diversa da quella apparente di questi atti
Di questi movimenti o dei soggetti che le hanno
Operate questo credo non debba essere neppure domandato e i suoi demandato i suoi collaboratori perché fa parte di quella sintesi che mi pare dovrebbe aver fatto lei assolutamente sì pre
In pratica
Francamente non abbiamo compreso la Forleo denominato così
Sulla sulla la regolarizzazione per come viene attacco avvocato noi nel momento in cui facciamo un'indagine di tipo finanziario economico
Partiamo dagli elementi di fatto non noi non
La delega che ci è stata conferita riguardava esaminate
L'operazione questi cinque queste cinque operazioni finanziarie presso il Credito cooperativo fiorentino
Erano cinque operazioni finanziarie individuate
Libero dalle attività dei dico delegati colleghi terroni e la nostra attività è partita da queste cinque operazioni finanziarie chiarissimo anche per quindi a
Noi non siamo partiti con tipo di
Preconcetto sequestro che no no mi scusi io le ho chiesto esattamente l'opposto che siete arrivati no dove siete però noi siamo arrivati a ricostruire
Oggettivamente i per tabulas abbiamo ricostruito la documentazione
Portata
A giustificazione
In sede bancaria in sé in contabilità
Nelle poi ripeto ci saranno i colleghi che de nel dettaglio potranno anche depositare questo questi riferimenti da le pagine delle nota integrativa ai bilanci che abbiamo esaminato
In cui ci sono tutta una serie di valutazioni anche da parte delle società di revisione
Punto per punto
Abbiamo riscontrato in questa
Operazioni e le ragioni che potevano essere sottese nonché per non essere che erano
Pertanto una Cindy carte
Di queste operazioni nell'ambito della contabilità negli ambito degli altri documenti
Quindi
Questa è stata la nostra la nostra la nostra faccio una domanda di una banalità estrema che cosa c'era di strano in questo
Continuo a non capirlo
Presidente però riferito a che cosa perché
Ai in queste operazioni inquadrarli perché le operazioni sono moltissime
Ci vogliono e sulle quali ha riferito nel manuale lieve
Magari faccio l'operazione del due mila cinque l'avvocato Nicola elettorale dicevo è quella del due mila nove enumerazione elezioni dico vi compromessa in materia immobiliare
Però l'operazione Garavaglia mi scusi
Il
Ripeto può essere utile a particolari si riferisce
Presidente abbiamo
Abbiamo sentito riferirsi alla necessità di sentire i suoi collaboratori relativamente ai dettagli
Chiedo al colonnello
Complessivamente che cosa ha ritenuto
Ci fosse di di ipotizzabile dal punto di vista penale evitando la guardia e le dico subito un esempio se posso cosa allora
No allora la domanda quindi perché esso l'intera operazione al due mila quattro due mila nove sì si tratta dei rapporti fra due società ma è una cosa seria non è un grande nervoso taglio lineare è una cosa una cosa che comunque oggettivamente e già strana grazie completamente non non sono la posa intorno difensore direi che sono rapporti fra due società in realtà sono rapporti fra moltissime società proprio per la pluralità di queste operazioni guai nota
No tutto cioè c'è un'operazione del due mila cinque una del due mila nove che si riferisce alla cessione di questo contratto preliminare poi ci sono altre operazioni tagli agli orari collegate
Non contava via aerea ripararla neomamma e mobiliare o societaria cioè
Senza temporale non me la metto a verbale
Sarà domanda immagino
Più che un'opposizione forse bisognerebbe chiarire qual è l'anello e stringere un'acqua alcune considerazioni si fa riferimento nell'ambito
Buonasera eliminato credo che quello che volevo sapere Panzeri scusi andiamo
Quello che volevo sapere l'ho già saputo per cui ritiro la domanda che ne faccio una semplicissima nell'ambito
Di questi accertamenti diretti o mediati da parte sua
è mai venuta fuori il nome di Pasquale Lombardi
Nell'ambito dei conti correnti ripeto poi nel dettaglio lo potranno avere perché abbiamo esaminato le lascio immaginare centinaia di conti correnti centinaia e centinaia di operazioni che abbiamo quindi
Il a il diretto fu il flusso diretto o indiretto nei confronti di passione e l'ho messo solo il nome non
Dalla nell'ambito all'attività è ovviamente abbiamo
A esaminato Holler intere operazioni anche alla luce degli elementi informativi
A diciamo così calda e dei veicoli delegati collega carabinieri terroni e quindi il nome è ovvio che nell'ambito dell'attività abbiamo sentito non relativamente a quello di cui ha riferito me bassa un'azione Rodano
Che a queste operazioni no piazze nessun'altra domanda
Ci sono altre domande
Solo
Chiedo scusa Presidente
Prego no solo a a chiarimento al di là della ricostruzione delle operazioni finanziarie che mi par di capire faranno di militari che lei ha coordinato
Per quanto riguarda invece perché poi
Io vorrei chiedere
In premessa come dire prima ancora della ricostruzione delle dei vari movimenti finanziari delle degli elementi di conoscenza sui soggetti fisici e giuridici
E sull'analisi dei conti correnti anche su questo riferiranno riferiranno militari i colleghi
Comunque se fossero tanto discorso diceva l'avvocato prima
No no no no mi scusi mi scusi mi scuso
Può andare grazie chi sentiamo pienamente
Buongiorno tentando
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Sottotenente papà Valentina
Dove presta servizio
Attualmente il Servizio centrale investigazioni criminalità organizzata
All'epoca anch'io una speciale posizionare
Prego Pubblico Ministero
Tenente buongiorno
Lei ha svolto attività di indagine nell'ambito del procedimento nei confronti Flavio Carboni ed altre cose
Ci può dire in due parole che che tipo di di cosa si è occupata a lei
Presidente chiedo l'autorizzazione a consultare l'informativa un'informativa che era con la bocca ha collaborato a avete vicino alla religione sì sì certo certo
Io mi sono fatta della parte relativa arenili flussi finanziari intercorsi illustrati
La Società Toscana di Edizioni l'onorevole Verdini terminasse Parisi Massimo non che del due mila cinque
E flussi intercorso tra la Società Toscana edizioni tanto nell'attuale assetto Giuseppe determinandone ecco ma per quanto riguarda le società riferibili al
Così detto Gruppo Fornari lei se n'è occupata seriale con
Nella fase successiva sarà occupato il maresciallo
Curiel Guarriello
Quindi
Non so
Sovico sul merito
Questo è il primo
Quindi lei riferisce sulle operazioni due mila cinque del due mila quattro due mila nove due mila quattro due mila nove quindi sul gruppo imprenditoriale sui soggetti fisici e giuridici non manovrata io questa a un accurato leale salvate va bene va bene
E allora gelido tenente
Allora
Come
Chiedeva la delega rilasciata dal dottore nel due mila dieci l'analisi è partita da cinque operazioni finanziaria
Relative alla campionessa ed è così per cassa e contestuale bonifico bancario
Effettiva attività Paolo Antonella eletto Massetti Giuseppe a favore della Società Toscana di Edizioni in particolare sono cinque operazioni nel due mila nove la prima e del
Cinque giugno due mila nove riguarda il
Cambio di venti assegni circolari da dodici mila cinquecento euro ciascuno
E contestuale bonifico di duecentocinquanta mila euro sul conto corrente novantasette Veruno intrattenuto dalla Società Toscana di Edizioni
Presso il Credito cooperativo fiorentino di Campi Bisenzio il bonifico riportava quale causale versamento in conto aumento capitale mi scuso innegabile il versamento e soprattutto ha poi avuto un il P.G.T. ma
Gli assegni circolari al Senato stabili richiesti con l'abito su quale conto allora gli assi mila per quanto riguarda l'operazione questa del cinque del cinque giugno del due mila nove
E gli assegni sono assegni emessi assegni circolari emessi dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna a favore una serie di Forlì il cinque giugno due mila nove a favore di Paolo Antonella
La ricostruzione dei flussi sia consentito di evidenziare come si trattassero di assegni circolari richiesti dalla rissa di all'estate
Alla sede di farli della Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Visto che il Governo è stretta allora vediamo un po'
Quindi
Conto addebitato intestato alla risale all'esistente
Sono stati messi a favore di Palau perfetto tanto nella ha negoziato questi assegni per cassa quindi ha scambiato gli assegni e contestualmente ha disposto un bonifico bancario
A favore della Società Toscana di Edizioni concausale versamenti in conto aumento capitale sempre a questo
Questi ossidi di mi permetto di interloquire qual è la società
Ma non si ritrovano socialisti tenta S.r.l.
Siccome negli ATC o questa Xenia reale schei tessere le un'altra serata se c'è ma chiedo scusa allora allora mi scusi Pubblico Ministero allora resa reale scritte
Questi assegni circolari di questi in favore di Paavo Antonella mi diceva in che data e sono state emesse cinque giugno due mila nove contestualmente alla
Al cambio degli assegni al versamento poi
Peccato in un importo quanti erano questioni erano quaranta assegni circolari da dodici mila cinquecento ciascuno per complessivi cinquecento mila euro
Di qui utilizzati venti da dodici mila cinquecento ma il bonifico in favore della stella fu fatto per un importo di duecentocinquanta mila euro
Il versamento complessivo avvenuto nel due mila nove in favore della STEA quanto ammontava a cento mila e come si arriva agli altri sì perché ci sono successive operazioni
Sempre di cambia segno per cassa contestuale bonifico bancario
Successivamente al giugno del due mila nove
La successiva operazione del dieci luglio due mila nove
Sempre cambiasse niente particolari sono ventidue assegni circolari da dieci mila euro è un bancario dei venti mila euro gli assegni risultano emessi dall'UniCredit Banca di Roma
Questa operazione dopo Bristol generosità provvista Paolo Antonella il ventisei sei due mila nove sul conto corrente intrattenuto dalla stessa presso l'UniCredit ha ricevuto un bonifico e
Simply bonifico di milioni di euro
Dalla building dopo building
Dalla Società bisognerà scusate è stata ricevuta disegni ha ricevuto assegna dalla società vichinga S.r.l.
Senta la Società rissa realista iter la Società BT di ingressi ci sa dire che
Checché Chiti cosa sono se una società riferiti a Latiano riferirgliela bisogna essere anche tornare Lissandron c'era con la testa a Washington
è unitamente a pensieri Gabriella Fornari all'iter Fornari Elena per loro il server sfera all'interesse forti ciellini Fabio socio amministratore unico
Lei rapporti fra porcellini se c'erano dei Fornari lo sarà un o un o non è al corrente ne sono al corrente anno diciamo letta
Quanti dovete Padova ricostruite flussi dice che rapporto c'era fra porcellini Fabio tornare all'esame del marito di Fornari cambiamo la figlia di farli Alessandro
Quindi porcellini e il genero dichiara di farla Canzio corna restano
Quindi torniamo alla a quest'operazione diceva il dieci luglio la building emette assegni migrazioni circolare a favore di paura per complessivi un milione di euro sì
Il ventinove giugno Antonella versa sul proprio conto corrente UniCredit hanno scusi ho detto male io quindi ho detto il dieci luglio no il dieci luglio e il fare l'operazione su seguente
Assistiamo alla sistemazione esterna cioè gli assegni vengono emessi da billing in favore di Pound che dall'altra
Abito in favore di paura
Allora
Per il due luglio due mila nove
Sì perché questa è l'operazione due luglio stazioni posticipi dominio timo sulla che abbiamo
Ecco uno
Sì già presa per i successivi passaggi quando vengono messi gli assegni quando avviene il cambio assegni quando avviene la successiva il successivo bonifiche in favore della City perché allora
Il due luglio due mila nove dono partire ancora da un passaggio precedente il due luglio due mila nove l'Aula spacca
Che una Società sempre riconducibile affondare Alessandro
E richiede l'immissione di sette assegni circolari da cento mila euro ciascuno in favore della Building S.r.l.
La Building S.r.l. negoziali sette assegni versandoli sul proprio conto corrente acceso presso la sede di Forlì
E successivamente poi il nove luglio due mila nove paura richiede alla sua UniCredit che sono
Banca presso la quale aveva conto corrente
In duecentotrenta mila euro di aziende
Con circolari ventimila euro di bancari
Che cosa sono serviti per essere taluni scambiati terra per cassa per effettuare il bonifico nei confronti della società quindi edizioni nel luglio due mila nove abbiamo
Altri duecentocinquanta mila centocinquanta mila che si sommano si aggiungono ai centri sociali che siamo a cinquecento
Ne mancano ancora trecento mila si
Allora il due ottobre due mila dieci senza abbiamo due mila nove due mila dieci secondo e chiedo scusa a
Il due ottobre due mila nove abbiamo questa volta Tommasetti Giuseppe
Effettuai cambia segno duecento mila euro e contestuale bonifico alla Società Toscana dedizione importo duecento mila euro concausale versamento per cessione preliminare ecco anche qui
Abbiamo ricostruito improvvisi
Allora in questo caso il
Dalla l'operazione descritta e del due ottobre il giorno precedente primo ottobre due mila nove la Sardinia
Dispone due bonifici da cinquecento mila euro ciascuno sia ad innovare ci deve dire perché non la
Ne faremo l'abbiamo ancora una straordinaria in nero nell'organico abborracciata la stessa età riconducibile
Amministratore unico rappresentante legale formare Alessandro
Quindi sempre poi Mario sardine ognuno buon progetti esulta poi partecipata dalla classe pacche dalla rissa allestito poche più falloso ordigno loro dicendo
La Sardegna ha effettuato i bonifici da cinquecento mila euro ciascuno per la complessivi un milione di Euro a favore di Scanno Concas Maria Laura chiariscono complesse Scano contasse la moglie di Carboni lì radio
Scano con Cassa e richiede successivamente alla propria banca dopo aver ricevuto il bonifico nella medesima data del primo ottobre due mila nove l'emissione di ventotto assegni circolari
Per dodici mila cinquecento euro ciascuno e un circolare Pedicini la per complessivi tre sessanta impoverito Massetti Giuseppe
Toma stretti giusta per il due ottobre a Roma il soggetto ma se il criterio Toma strippiera
Al
Soggetto che faceva da autista comunque tutto fare a Carboni Flavio
E negozi atto Mazzetti dossier il giorno successivo negozia gli assegni emessi da scalo Concas Maria Laura presso la filiale del credito qualcun cooperativo Ferentino
E è stato contestualmente io bonifico a favore della Società Toscana dedizione per duecento mila riguardo ce ne siamo settecentomila sommando i bonifici forti ma
Paolo perfetto mancano cento mila con cura sinistro ad operazioni una è del ventisette novembre del due mila nove
è sempre un cambio assegni per cinquanta mila euro e contestuale bonifico a favore della Società Toscana di dizione sempre concausale versamento percezione preliminare questo gruppo sconfitto masse di Giuseppe
Ho capito la provvista è quella che lei aveva già indicato prima o cioè un ulteriore presente la necessità in questo caso si tratta non c'è nata tre visto sterile perché il diciotto novembre del due mila nove
Sempre la Sardinia evolve terreni robot Lehner ci però Centa dispone due bonifici per complessivi ottocentocinquanta mila euro a favore di Paolo Antonella
Paolo Antonella effettua poi la richiesta di assegni circolari di cui quattro a favore di da cinque mila euro ha favorito Massetti Giuseppe diciassette da dodici mila quattro novantanove sempre fuori Tommasetti Giuseppe
E tredici assegni circolari ad da dodici mila quattrocentonovantanove sempre favorito Massetti Giuseppe
Questi assegni poi sono gli assegni che sono stati
Negoziati per cassa e utilizzati per effettuare la il bonifico all'asta di cinquanta mila euro il ventisette novembre si in quanto mila euro complessivi perfetto all'ultima operazione del ventiquattro dodici due mila nove
è cinquanta mila euro anche in questo caso cambio assegni contestuale bonifico effettuato l'atomo assetti Giuseppe alla Società Toscana dedizione concausale versamento percezioni preliminare
Anche in questo caso il ventidue dodici due mila nove la building la effettua riceve diciamo una una provvista no appalti Lizzano a parte di là della provvista già
Di cui al precedente bonifico effettuato dalla Sardegna a suo favore per richiedere l'immissione di ulteriore astieni
Ha favorito Massetti utilizzati poi per la
Il bonifico bonifico degli ultimi cinquanta mila euro a favore della Società Toscana di Edizioni ho capito
Senta sulle modalità con cui venivano tutto regolativo giustificati da un punto di vista anche commerciale negoziale
Questi versamenti dalle società Fornari del gruppo diciamo così
Riferisce lei io riferiscono i sottufficiali le riferisco per quanto riguarda la cosa di questi versamenti da Paolo tutto l'affetto e la Società Autostrade
Va bene quindi la storia precedente Rillo chiederemo i sottufficiali e allora
Vediamo il SIC allora la
L'importo di ottocento mila euro
Era parte di un importo complessivo di due milioni e seicento mila euro
Che Pandora eletto Massetti Giuseppe si erano impegnati
A restare alla Società Tosca Ragusa di edizioni per l'acquisto di un preliminare
Di cessione di quote avvenuto nel due mila quattro tra la Società Toscana di Edizioni stessa e l'onorevole Verdini terminasse tristi Massimo
In particolare e la Società Toscana di Edizioni nella persona di Picierno Pierluigi rappresentante pro tempore e Paolantoni eletto ma stretti Giuseppe hanno stipulato una scrittura privata il cinque giugno due mila nove
Con la quale hanno con con la quale la società toscana dedizione a ceduto un credito vantato nei confronti di Verdini Denis e Parisi massimo per due milioni e seicento mila euro
Relativo ad una preliminare che Verdini Denis Parisi massime la sfera avevano stipulato nel due mila quattro e con i quali del divenisse Parisi massimo si impegnavano accedere alla Società Toscana di Edizioni
Una
Parte del proprio delle le quote
Detenute nella nuova Toscani Editrice S.r.l.
Chiunque
Altre ulteriore quota che le parti si impegnavano ad acquistare per un importo complessivo di due milioni ottocento mila
Quindi con la scrittura del due mila nove e la Società Toscana accede questo credito vantato nei confronti di Parisi Denis Verdini Massimo nonché ottavo Antonella e impugna Toma stretti Giuseppe si acquistano una partecipazione nella Società Toscana di Edizioni che sarebbe dovuta avvenire con un aumento di capitale versamento di successivi duecento mila euro
Quindi con il medesimo contratto realizzano due operazioni differenti una cessione di un credito dall'aste apporto Massetti
E l'ingresso di Pavan Tonellato Massetti Giuseppe nella compagine societaria della STET con un aumento di capitale di seicento mila
Mi risulta esclusi una cessione di credito collegata alla cessione del preliminare cioè in sostanza mi par di capire mettendo
Cedole preliminare cioè mi corregga che sede se sbaglio Pauletto Massetti subentrano
Alla stele nel preliminare che era stato stipulato a suo tempo con Parisi e
E Verdini per la cessione di quote a loro intestata di quest'altra società come si chiamava nuova norma toscana delle risorse escano Editrice S.r.l. ho capito questo la scrittura privata della
Otto settembre due mila quattro data rinvenuta sette maggio del due mila dieci a seguito della richiesta degli ispettori Banca d'Italia Credito Cooperativo trentino
In quanto in quell'epoca era in essere un'ispezione
Della Banca d'Italia
E aveva ad oggetto appunto una
Cessione un preliminare di cessioni quote da parte di Verdini Denis Parisi Massimo
Di quote detenute per quanto riguarda del diniego ammontante al quindici per cento della capitale venti per cento del capitale sociale
E Parisi massimo venti per cento del capitale sociale più ulteriore quindici per cento pro capite è che le parti si impegnavano ad acquistare
La data della stipula del definitivo per un totale di due milioni ottocento mila euro
E infatti nella
Trecentodue
Di questi due mila otto due milioni ottocento mila euro la Società Toscana dedizione ha versato all'onorevole Gardini dareste Parisi Massimo due milioni e seicento mila euro
Rispettivamente questo era il prezzo complessivo c'era il è prezioso complessivo delle quote della due mila otto sì certo quindi due mila sei Coco corrispondeva alla parte di Trezzo versata all'atto del preliminare perfetto
Versati con due operazioni del trentuno gennaio due mila cinque e del ventidue febbraio due mila cinque
Ventidue trentuno gennaio due mila cinque elasticità Toscana di Edizioni effettuo un bonifico di settecentocinque mila euro a favore di Verdini e quattrocentoquarantacinque mila euro a favore di Parisi
E successivamente il ventidue febbraio stretto un bonifico di cinquecentonovantacinque mila euro a sfavore di Verdini ottocentocinquantacinque mila euro a favore di Parisi concausali acquisto quote
La provvista di questi due milioni due milioni e seicento mila euro ed a rinvenire in una operazione di riscatto di un immobile in leasing da parte della società toscana di dizione e successiva divinità
Medesimo giorno
Alla società Agrileasing questa operazione ha consentito di realizzare oggi viene rispettato l'immobile la Società Toscana di Edizioni rimorchi obbligo il titolo pensando il simbolo per cento di sì poco commercialisti in riscattava l'immobile acquistano quindi la perdita dell'immobile il medesimo giorno
Cedono l'immobile riscattato alla società Agrileasing speriamo pubblico prevalenza di due milioni e settecento mila euro
All'atto della al prezzo complessivo di cessione dell'immobile ai sei milioni duecentoquaranta
Non so
E l'immobile in cui aveva la sede la la Società Toscana edizioni era una società operativa questa nuova parlo della società le cui quote si erano impegni
Cioè per no la nuova Toscana Idris cioè l'ultimo bilancio depositato era del due mila uno era sostanzialmente una società che presentava
Perdite non aveva dei grandissimi utili
E tra l'altro nella
Nei libri sociali granulato stare di Trichet non c'è nessuna delibera che autorizzare l'onorevole Verdini
Parisi massimo a cedere le quote così come previsto da Statuto
Perché non potevano cedere le quote
Prima diciamo ADR ha notiziato in altri soci della volontà l'inceneritore quindi mi par di capire non era operativa all'epoca del ricorso preliminare
Senta questo preliminare prevedeva un termine per la stipula del definitivo di cessione delle quote allora preliminarmente mila prevedeva come termine
Per la e l'ha stipulato il trenta giugno due mila cinque e che cosa è avvenuto il trenta giugno due mila cinque ma è stato stipulato definitivo ecco ma è stato
Chiuso rinnovato questo telefonino allora
Nella società effettuato il pagamento nei confronti di allora insulto
E nel momento in cui la la Società Toscana di Edizioni realizza la plusvalenza milioni settecento mila euro al bilancio al trentuno dodici due mila quattro presenta una perdita di un milione trecento mila euro
è un'esposizione debitoria nei confronti delle banche di cinque milioni
Non sto parlando il quale sul progetto Scala individuabile poste
Realizzano questa plusvalenza e dato il
Risultato negativo del patrimonio netto ridicolo bilancio straordinario al maggio del due mila cinque con la quale vanno a colmare la
La la perdita di esercizio di un milione trecentoundici mila euro con la plusvalenza realizzata
Soldi però utilizzati invece per pagare ad
Preliminare nei termini in ragione delle quote
Questo credito nei confronti dei Paris per dire che se ne è venuto così via creare a seguito del Parlamento è stato sempre riportato ad una soluzione delle sui quali erano l'emozione comparabile a fronte del credito SIS allora
Abbiamo
Questa nota e
La
è l'operazione è stata anche poi gli aspetti diciamo riportata nelle diverse
Relazioni delle Società di revisione che sono state poi effettuate al bilancio due mila cinque dove appunto si parla della plusvalenza realizzata dell'utilizzo della stilista per pagare questa cessioni di quote
Quanto alla al credito
è stato riportato
Nei bilanci
Come credito note dopo
Orarie mass nemmeno
Credito per acconto so acquisto quote
è stato riportato per l'importo totale di due milioni e seicento mila euro
In tutti i bilanci fino al due mila nove e anche mi mastrini conto
Ventitré vituperato appunto il
Acquisto acquisto quote visto opporre
Questo nel in bilancio sistemi nella nota integrativa si dava ulteriori vietandone gratinato e fa riferimento soltanto alla
Nota integrativa del bilancio del due mila nove del due mila
La vengono riportati quindi tutti significa partire dalla data di cessione qui dal due mila cinque fino al due mila otto
Ecco qua allora finale della nota integrativa allegata al bilancio due mila otto si fa riferimento al credito derivante dal preliminare di acquisto stipulato nell'anno due mila quattro e di una partecipazione di tenuta all'epoca strategica
Quindi viene sempre riportato fino al due mila nove senta il per redigere i compiti i più furbi
Corridoio scrittura privata
Come sculture
Senza ma le risulta le risultano iniziative da parte del consiglio di amministrazione del parte del consiglio d'amministrazione della stele per il recupero di questo credito no assolutamente
Fino al due mila nove quando poi intervenuta la cessione promettono salute sulla offrono una interpretazione parlare senta complessivamente Verdini e Parisi si impegnavano a cedere quote della nuova Toscana editrice
In quale percentuale a breve avrà il venti per cento va da uno già possedute e si impegnava ad acquisire oltre alle quindici per cento
Ciascuno apre all'acquisto che però non è mai avvenuto è questo le volevo chiedere quindi c'era uno in complessivamente per il settanta per cento
Ma per un trenta per cento quote da acquisire aggressive dunque la domanda che le volevo fare lo questo e risultavano atti di acquisto comunque iniziative autonome locale
è stata mai
Acquistata l'ulteriore
Quota parte promessa
Lei mi diceva all'esterno condizioni patrimoniali della nuova Toscana editrice erano negative diceva prima
Sa dirci qual era l'entità del patrimonio netto
Allora
Allora non la Toscana e di Trichet da per quanto riguarda l'anno due mila quattro da una perdita per dodici mila euro
Nel due mila cinque un utile di quattro mila cinquecento euro nel due mila sei è un utile di due mila seicento euro e perdi per due mila sette due mila otto per circa trecentocinquanta mila euro
Questo per quanto riguarda diciamolo la vicenda due mila quattro due mila cinque veniamo al
Preliminare del del due mila nove anzitutto le volevo chiedere ma questi contratti preliminari sia quello del due mila quattro che quello del due mila nove dove li avete acquisiti
Allora il contratto il preliminare del due mila quattro è stato acquisito a seguito della è stato inviato diciamo dalla
Strappi dalla Banca d'Italia in sede di ispezione quindi era ormai gli ispettori della Banca d'Italia io PIL
Il verbale
In sede di ispezione dunque perché adesso è la carica porterebbe a Ferentino esito cooperativo Fiorentino
Deve accantonare la Banca d'Italia
Scrive
Allora
Apro strage Arena ci dica che cosa lei ha esaminato questo questo documento io la relazione ispettiva senza leggerla se ci subire succintamente si fa riferimento appunto a questo atto stipulato entro giugno due mila nove
E
Mi riferisco no
Ogni sindaco
Allora rincorso disperazione è stata acquisita dalla Banca di Credito Cooperativo una coscritto una privata stipulata cinque giugno due mila nove tratti Cicero rappresentante legale della steppa comma sette Paolo Antonella Tommasetti Giuseppe scrittura privata arriva sempre oltre
Di a quando risale l'ispezione
L'ispezione è stata condotta
Dal venticinque due mila dieci al ventuno maggio due mila dieci
Senta lei sa se
Qualcuna delle delle persone qualcuno degli imputati gli arriva una qualche relazione qualificata con il Credito cooperativo fiorentino evadere Dini
Che tipo di relazione finanziaria da manca di operativa carattere il presidente della Banca di credito cooperativo
Le risulta se esistevano dei
Rapporti di natura finanziaria prestiti o altro fra l'onorevole Gardini il credito di cooperativo Fiorentino
Questo momento non questo non lo so
Lo vogliamo aggiungere qualcosa su questo prodotto nel due mila nove sullo preliminare nel due mila nove sul due mila nove noto soltanto il nulla quindi non non è stato lanciamo la
La
Anomalia se così possiamo dire della scrittura privata del due mila nove e che con la medesima scrittura privata le parti intendono realizzare una doppia condizione
Ovvero cedere il preliminare Colli pagando al medesimo prezzo quindi cedere un preliminare di acquisto quote quindi un credito per due milioni e seicento mila euro e contestualmente le parti dovevano acquisire il trenta per cento del capitale della Società Toscana sempre con il medesimo prezzo
Preliminare a cui appunto non è seguita la stipula della del definitivo né tanto meno sono state ecco rinvenute
All'inizio
A chi non ce li la società fiscali inizio ore abbia intrapreso azioni nei confronti di Paese definì per il recupero del credito
E inoltre anche le causali riversamenti infatti riportano porte la dicitura versamento in conto aumento capitale opposte testamento percezione preliminare quindi proprio
Vorrei evidenziare questa duplice
Quel parametro del medesimo presso
Cedere la stavano eliminare
Diventare contestualmente soci pubblici trenta per cento sempre
Lei ha detto che nel due mila nove
Viene
Seguito di questo di questa cessione del contratto preliminare si realizza un versamento di ottocento mila euro no da Paullo Massetti all'aste
Ma
L'impegno di Paullo Massetti verso la sera erano in misura maggiore è la di due milioni sessanta mila è pari alla somma che andaste a suo tempo aveva è preliminare al valore
Il valore il valore del preliminare valori premiale
Questi l'importo residuo
Cioè un milione ottocento mila euro le risulta versato no
Non c'era la data di conclusione degli accertamenti no
A seguito di di questa operazione del due mila nove e che cosa risulta nella contabilità dell'aste
Solo
Allora
Grazie se
Una
Se
A coppie a risulta un credito mi attivo circolante crediti è specificato presente il credito residuo derivante dal preliminare di acquisto stipulato nel due mila quattro e la partecipazione di tenuta all'epoca strategica oggetto di cessione nell'anno due mila nove
Questo credito originariamente pari a due milioni e sei inseguito onestamente derivanti alla cessione presenta al trentuno dodici due mila nove un saldo di un milione seicentocinquanta mila pro
Questa nota integrativa al bilancio due mila nove e quindi sono due o verso i centocinquanta milioni
Perché era stata registrata della stessa dello stesso mastino di conto
Un bonifico effettuato dall'onorevole Verdini Denis che era stato per errore inserito nella stessa l'assegno di conto cioè per importo di centocinquanta mila euro può istituito oberato successivo forniti
Senta nella
Eventualmente in una nota integrativa o comunque le annotazioni contabili si fa
Sì
Cioè indicazione del soggetto debitore uno cioè nel momento in cui si dà atto di questo credito riferito al preliminare due mila
E quattro sì fa anche menzione del soggetto debitore oppure no
Allora per quanto riguarda da quello che lei ha detto mi pare di comprendere ceduto il soggetto debitore era mutato se stessi
Perché era stato non ho Patrizia alla classe ecco cioè voglio dire non c'era condizione sospensiva cioè con il contratto di cessione si risultava già Inter già
Effettiva alla cessione del contratto preliminare nonostante fosse solo parziale il versamento del prezzo
Senta la Società Toscana edizione edizioni
L'oste era una società operativa attiva che lei sappia leale che attività svolgeva sotto il gelato una
Attività di
Nel campo dell'editoria
Francamente
Ed aveva una aveva per quanto riguarda nel due mila quattro quando avvenuto la prima sessione del preliminare abbiamo detto quindi questa posizione debitoria a.d. circa cinque milioni di euro di scoperti i debiti nei confronti delle banche
Quindi era
Una
Società sia cooperativa però con una posizione debitoria
L'importante
E
Successivamente poi nel due mila nove è stato predisposto il
Cambio di ragione sociale quindi da società per azioni a società a responsabilità limitata per rendere le perdite che erano state poi registrate patrimonio netto quindi negativo è lettera nata la necessità
Modificare la ragione sociale e quindi diminuire capitale sociale e passare da Società per azioni in società a responsabilità
è limitata a questo è il verbale del dieci nove due mila nove dominano senta chi era il legale rappresentante della stele all'epoca del contratto preliminare del due mila
E quattro e all'epoca della cessione del due mila nove e nel due mila quattro stracci mai varcare un siciliano al due mila nove Picierno Vernizzi Picierno ma
Questa cessione
Era stata preceduta da una qualche deliberato
No non c'è c'era soltanto la per quanto riguarda il due mila quattro c'era stata una delibera dell'assemblea dei soci della Società Toscana dizione competevano utilizzando
L'acquisto delle quote della Nona sospenderemo la Toscana nel due mila nove quando è stato concluso il contratto di cessione del preliminare
Era già avvenuta la trasformazione in S.r.l.
No perché il contratto preliminare
Cinque giugno due mila nove emanasse nei dieci tre per cento ecco ma risulta una delibera del consiglio di amministrazione
Che autorizzasse la cessione del preliminare del due mila quattro dallo Stato no non le risulta
Senta può darsi che lei lo abbia forse lo abbiamo già detto non non ricordo
Quali erano lei ha ricostruito prima i bonifici i bonifici fatti da paludato Massetti in favore della STET quali erano le causali indicate sui bonifici bancari si imporranno
Versamento in conto aumento capitale
Appunto aumento capitale con sovrapprezzo
Versamento per cessioni preliminare versamento percezione preliminare versamento questione preliminare
Ecco però una cosa non mi è chiara poi nelle in sede di annotazione contabile questo versamento di ottocento mila euro sembra riferito interamente alla cessione delle preliminare
Quindi sembrerebbe esserci mi corregga se sbaglio una
Piccola discrasia tra quanto fra la causale indicata nei bonifici e l'annotazione contabile della stessi perché noi non c'era stata nessuna delibera capitasse l'aumento del capitale
Senta all'epoca per mi riferisco al
Due mila nove cioè al momento della cessione del contratto preliminare
Parisi che Verdini rivestivano una ruolo come membri del del Parlamento
Alla prossima fino all'altro
E quindi
Tema
Sì
Perché era
Componente della
Nona Commissione dal quindici uno due mila parlamentare del quindici uno due mila nove al dieci nove due mila dieci
Parce stenta a due mila dieci complessiva questi valori verrebbe dignità amministrative Parisi entro un massimo
Si era componente della settima Commissione dal ventuno maggio due mila nove superflui sin dall'epoca della cessione del presunto anche lui componente dell'Unità d'ombra
Le risultano da parte di
Queste
Va beh però lei non si è occupata mi par di capire delle società che forniscono sprovvista cioè le società del gruppo Fornari lei non se ne non so se non si farà bancaria
Reciteranno brani ma anche gli accertamenti societari circa l'eventuale esistenza di delibere
Hanno in ordine alla ai eventuali contributi in favore di parlamentari lei non sa questo senza
Lei ha riferito sull'intera attività da lei curata lavoro ci sono altri aspetti da raggiungere
Chiatte Maione
Sì buongiorno avvocato dell'accusa che senta velocemente giusto per mettere in mettere in ordine qualche dato
è corretto dire che e nel due mila cinque che la società aste versa cinque circa due milioni e mezzo di euro a Verdini e Parisi senza
Trentuno gennaio due mila cinque
Ventidue febbraio due mila cinque
Senta è corretto dire che incombe in quel periodo c'è una domanda aperta in quel periodo e sono a sua conoscenza contatti fra Carboni la società aste Verdini e Parisi nel due mila cinque
Ne ha cinque le risulta in qualche modo coinvolto in quell'operazione del due mila cinque Carboni
Due mila cinque
Carboni
Senta
Le risultano rinunce chiamiamolo diciamo a al credito da parte di Tommasetti e paura no
I bonifici nel duemilanove Tommasetti e Paolo su quali
Conti correnti arrivano sono conti correnti delle aste si è sempre lo stesso conto il punto novantasette zero uno uno acceso presso la filiale di Campi Bisenzio del Credito cooperativo fiorentino
Io non ho altre domande
Una domanda
Consenta io credo anche il contratto a nord della cessione del suo parlando del cinque giugno due mila nove
Sì o dei contratti pagamento del prezzo
Che paura Tommasetti fanno in favore della Società Toscana direzioni per aprire la cessione il preliminare
Si dà atto che duecentocinquanta mila euro sarebbe stato già corrisposte al momento della sottoscrizione del termine del del contratto di cessione infatti questa importo spesa aggiuntiva chi è la prima operazione infatti è del cinque di
Nel due mila nove dalla stessa data del del preliminare il primo bonifico che fa quanto nell'affetto nei confronti della stele Perrello duecentocinquanta mila euro
Il cinque giugno due mila nove quindi diciamo se ho capito bene sono duecentocinquanta mila più gli altri ottocento mila sono ottocento mia la somma complessiva è stata dei due milioni e seicento mila
Quindi le duecentocinquanta mila di cui si dall'allegato rientrano gli ortodossi ottocentosei questo
è un'altra cosa se ho capito ma
Come soltanto i dati se ho capito bene
Parliamo della nuova società edilizio nuove società
Allora le preliminare tra la Società Toscana dicono sui nuova Toscana ed il voto servizio
Se ho capito bene il tutto è già nel due mila uno non c'erano bilanci una società nella bilancia depositate del due mila uno corretto settima quella fattrici di riferimento per gli dice
Ciccio nel due mila e due non rispettano redatti ma non depositati ma ecco quindi risultano ritratti non più tardi per questo ufficio fu fatto un riferimento aprire l'unico che abbiamo
Cassa la Camera di Commercio annualmente l'unico depositato invece mila uno e due mila uno che risultano per quei dati che ci ha detto lei successivamente ma era già in perdita anche nel due mila uno questo non me lo ricordo più patrimonio dell'otto ottobre due mila uno due mila due mila tre due mila quattro forse in perdita
Sì
Due mila due aveva una perdita di seicentonovantotto mi mila euro e due mila tre una perdita di centonovanta mila euro nel due mila quattro che poi
Una perdita di dodici mila euro
Cinque pure quindi tecnico è un utile di quattro mila cinquecento soltanto nel due mila cinque inutile due mila cinque e sei
Mila cinque quattro mila cinquecento Euro due mila sette mila seicentotrenta euro entro sempre dubitativa perché è passato da un passivo associativo
Sì non avendo però la
Anche libro assemblee risulta scritturato fino al due mila due
E il libro dei verbali del Consiglio amministrazione sempre l'ultima assemblea tenuta il primo luglio due mila due
E quindi mancano proprio
Ultimi libri sociali che abbiamo potuto acquisire risalente al due mila due
Per quanto riguarda
Se non so se lo sia in grado di riferirla stende dice risulta qualche partecipazione di Verdini o dell'onorevole Parisi nella nella steppa un'azienda
Diamo
Allora
Era socio della Società Toscana di Edizioni adesso si solo di Parisi anche era
Sì
Benissimo
A Parisi Massimo era socio e amministratore delegato della nuova Toscana Editrice S.r.l.
Unitamente anche perché Parisi e Verdini cedono le quote quindi tra me e una partecipazione Canova toscane editrice e Verdini Denis era socio della società Toscana di Edizioni contemporaneamente
Contro quindici quali siano
Paris rischi l'ultima cosa se
Se ho ben capito bene conferma volevo
Quanto all'aspetto
Verza importi nel gennaio febbraio del due mila cinque a Pertini Parisi questi bonifici cioè la causale ciò che si riferiscono effettivamente a Padova quote accolta questo quote acquisto a Coulthard aggiornate mila sul questa dalla saldo questo quote
Hotel senza su molte delle specificazioni insomma
Sito nebbia vengono fatti riferimento al contratto di cessione del nel due mila quattro
Allora nel due mila cinque si fanno riferimento alla cessione di quote che Gardini Parisi si erano impegnati inizia il per trecento già possiede il quaranta per cento già possedute al trenta per cento
Quindici per cento ciascuno si impegnavano ad acquistarle d'acquisto che poi non è mai avvenuto
Però
Manna
Avvocato Borgione difeso Carbone pub vorrei capire la conclusione investigativo su cui si propone
Rispetto alla scrittura del due mila cinque
Qual è rispetto a quest'ora contratto due mila cinque ter sta
Il pagamento di questo milione due milioni e serio delfini eccetera ne abbiamo esaminato la scrittura privata due mila cinque perché era oggetto di una cessione del due mila nove
Quindi diciamo dovendo andare a ritroso al momento in cui abbiamo analizzato i flussi finanziari del due mila nove
Erano giustificati dalla scrittura privata tra appalto ma sette l'aspetto siccome erano oggetto lasciassero impegnare il due mila quattro abbiamo esaminato delineato mila quattro e abbiamo visto tutta quanta la documentazione contabile di bilancio e la società
Che sussisteva un credito la Società Toscana di Edizioni vantava nei confronti di Verdini Parisi relativa al due mila quattro come quando qua nel due mila nove qua
Sulla fondatezza o dell'altra usando di questo credito cosa avete concluso alla struttura privata nel due mila quattro confluire
Parti si impegnavano degli ettari si si impegnavano a cedere le quote alla società Toscani dizioni è una scrittura privata a cui poi
Non è seguito nella stipula di un trasferimento di botte definitivo le parti non hanno
Si impegnava ad acquistare ulteriore quindici per cento ciascuno delle quote non è stato praticamente acquistato
Non ci sono delibere nella società nuova toscane difficile autorizzassero la cessione di queste quote alla Società Toscana di Edizioni quindici hanno un contratto che è rimasto in seguito perché c'è stato solo al pagamento del prezzo ma trasferimento delle quote
Non è mai avvenuto e il contratto del due mila nove è rimasto eseguito ineseguito
Il contratto è rimasto in seguito perché allo stato risultano versati soltanto ottocento mila euro quindi diciamo che per quanto riguarda il Parlamento Trezzo
Ripeto è stato arrestato soltanto in parte e vanta una settimana non attestato decimazione nella società Toscani dizioni con invece
Previsto nel contratto riceverà una partecipazione del trenta per cento che doveva essere a questo dato il giusto
Grazie
Prego
Nel periodo due mila quattro due mila e nove
La Società Toscana edizione ha presentato dichiarazioni finire adesso se
Riferire qual è il reddito dichiarato
A partire dall'anno due mila quattro
Allora
Dal due mila quattro
Allora due mila quattro e meno un milione e cinquecentoquaranta mila ventinove no
Due mila cinque ottocentosessantacinque mila euro due mila sei meno duecentottantatré mila euro due mila sette meno un milione novecentosettantatré mila Euro due mila otto quattrocentosessantacinque mila euro
Due mila nove trecentotredici mila euro circa
Passiamo all'Italia e la sette grazie
Grazie
Nelle cantine decorso deposito
Gli allegati a cui ha fatto ferimento lei
Per il
No perché può darsi che mi può darsi che gli allegati siano però non esclude Peter lei abbia esercitato magari Presidente chiederei che siano acquisiti chiesta credo come
Quindi si tratta di documenti
Sono i documenti a cui la teste ha fatto riferimento le o col su della sua deposizione nato durante la testimonianza
Non so se esso coincidano integralmente con quelli già prodotti però può davvero può darsi che ve ne siano altri perché le probabilmente ci sono anche tu dall'annotazione contabile inasprimento dei conti e quindi quindi chiedo i bilanci quindi chiedo che siano acquisite Pubblica ministero chiede di produrre tutti i documenti che la teste ha indicato nel corso era testimonianza
Probabilmente già contaminato alla presenza di convogliati su questa richiesta nessuno
Se le condizioni quindi nulla opponendo e altre parti se ne dispone l'acquisizione
Bene chi sentiamo
Grazie
Maresciallo Gurrieri Gurrieri
Grazie
Questo sarà
L'azione
Prego legga la lettera
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia discorde posizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Impegna sono le cuffie di Giuseppe ha fatto altro girone uno uno settantadue maresciallo della Guardia di finanza
Si riesce proprio a sentire
Qua invece
Si
Maresciallo Gurrieri Giuseppe nato a Caltagirone uno uno settantadue in forza al Nucleo speciale Polizia valutaria Guardia di finanza di Roma
Prego Pubblico Ministero
Maresciallo lei ha
Preso parte alle indagini
Nella procedimento nei confronti di Flavio Carboni ed altri è così sì che attività ha svolto
In particolare l'esame della documentazione con riguardo a quelli che sono stati i flussi del gruppo imprenditoriale formare i porcellini perso
I soggetti riconducibili al Carboni quindi Scano con casse paura
Poi acquisizione documentazione ascolto gliela riesame delle intercettazioni telefoniche facevano parte dell'informativa dei carabinieri e stesura dell'informatica
Allora maresciallo io le
Comincerei prima di esaminare specificamente i vari flussi la ricostruzione dei flussi
Le chiederei delle
Informazioni sui soggetti fisici e giuridici che sono intervenuti sì nel corso la vostra ricostruzione lei
Ha fatto riferimento alla gruppo formare erano sì
Allora vediamole chi erano le
Che sono le persone fisiche sì posso consultare gli atti per avere trenta ettari
Sono atti che lei ha contribuito a ridisegna si sono atti con cui il piano contro guidare l'informativa informati va bene
Ecco magari se seguiamo proprio l'ordine delle informativo colta l'esposizione anche più si diciamo appunto che nel due mila e nove è stato esaminato quello che sono stati i flussi
Finanziare della il gruppo formali porcellini ha messo a disposizione del Carboni e del più nel dettaglio ne compra disponendo
Insomma nei confronti di fanno al
Paolo Antonella Scanu ecco come le dicevo cominciamo darla nel quadro dei soggetti
Personale avviliamo nettissimo nei soggetti giuridici e parliamo riformare i azionari Alessandro che risulta essere tra l'altro il rappresentante legale della Building S.r.l. della Sardegna Renato a Blair
NRG project ed della Glass Spacca S.r.l. accadeva che la spaccasse R. poi c'è porcellini che invece il Castellini di nome
Sul
Sfugge
Cioè
Porcellini Fabio
Che rapporto aderiscono alla loro persona del legale rappresentante della arriva rapporti personali di famiglia con Fornari abbastanza normali il genero del Fornari Alessandro
Sposato con Fornari inerpica mogli appunto cioè figlia di Fornari Elena figlia di formare Alessano Fornari Africa con
Enrica e la cognata
A
Ciao capito quindi Fornari marito di Fornari emblema esatto è un'altra figlia in alternativa sono diverse leggi va bene
Porcellini il rappresentante legale di alcune società sì la Harris real stette S.r.l.
Solo della rissa
Per quanto riguarda le società che dispongono i flussi finanziari si
Adesso passiamo alle alle società alle società che lei ha menzionato abbiamo l'abitudine quando è stata costituita che attività svolgeva
No noi riferimento del societario tra la normativa si ma non ce lo completa avevo la parte quella relativa ai soci questa mia
Uno strappo procuratore è proprio a procura
Falla Building S.r.l. il cui amministratore unico e Fornari Alessandro a sede legale in forza di Sir cita l'attività di compravendita di beni immobili effettuata su beni
Propri restata costituita il ventidue marzo due mila quattro
Lei ha citato prima la Sardinia no poi c'è la Sardinia Rena labbra NRG Progetto
Che è una società costituita il ventinove cinque due mila e nove il l'amministratore unico anche in questo caso e formali Alessandro ed è partecipata dalla Glass pacche S.r.l. all'arresto del real ristretta S.r.l.
Convocheremo
La classe parte che è la frase parte era un'altra cosa societari cui amministratore il Fornari Alessandro mi scusi la Sardegna ha detto qual era l'attività
Da Statuto si svolge attività per di produzione di energia elettrica
Costituita il ventinove maggio due mila nove la classe fatica Gaspart una società
Con sede in forme di che svolge l'attività di fabbricazione di fibre sintetiche d'artificio Ali ed è costituita in data diciannove giugno novanta mille novecentonovanta
Amministratore unico e Fornari Alessandro
Poi abbiamo la rissa del viale stette S.r.l. con sede legale in forni
Forme di esercente l'attività di compravendita di beni immobili effettuato su beni propri è costituita in data sei tre due mila nove in questo caso l'amministratore unico e porcellini Fabio
I soci della real
Della rissa
Sa dirci insomma Sky socio unico il porcellini Fabio
Quindi amministratore apprestate legale socio unico
Senta lei Sacchi e Maria Laura Scano con Cassano
La moglie di Carboni insomma
Il carbone Flavio
Antonella paura la convivente di carbonio insomma la convivente dica bonifica Giuseppe Tommasetti
Chi è se un collaboratore di Carboni Flavio
Veniamo adesso alle
Lei ha
Riguarda la Società Toscana di Edizioni ha svolto accertamenti oppure no
Sì ho fatto anche io degli accertamenti però diciamo il mi è stata più un'attività predisposto sull'analisi della documentazione bancaria da cui
Si rilevano i flussi della famiglia formarli del gruppo Fornari porcellini verso
Il gruppo Scanu Paolo
Per quanto riguarda Verdini
Di Parisi lei sa se arrivano partecipazioni in società
Non in queste che abbiamo citato in altre in altre so che avevano delle partecipazioni nella nuova Toscana
Riduzione se non ricordo
Chiedo scusa si potrebbe curare che testimone già sentiti e non colloquio con quelli che per sentirsi
Perché per fuori
Non è questo
Spesse volte ufficiali di polizia
Sulla richiamiamo l'ufficiale giudiziario assicuriamoci
Entra in aula
Non sempre in questo modo
Riteniamo Loiano allontanare attraversati benissimo evitare
Facciamo questa domanda se siamo d'accordo tutti ma veniamo in questa maniera quindi abbiamo sentito
Ebbene accoglienza se ancora fuori appagante disse Duca cortesemente dovrebbero rientrare in Aula sentendo no
Ancora trattenersi ecco date abbiamo indicata sanno fare i sessi cortesemente attualmente entra dentro così evitiamo qualsiasi problema
Ho già sentito
Senta maresciallo per quanto riguarda la
Invece adesso l'esame dei rapporti bancari sì abbiamo dei rapporti bancari
Nei quali è stato in qualche modo sono intervenute in qualche modo le società che lei ha menzionare il sale della società che fanno capo al gruppo Fornari porcellini
Nuovo
Riferisca su questa ricostruzione cominciando dalla pensare all'esteti otto seguendo l'ordine che avete
Voi stessi seguito nella nella vostra informatici per quanto riguarda la risse dal Riale sette è stato esaminato appunto la il flusso finanziario che dalla rissa triade STET è andato perso paura
Antonella sì voi avete chiedo scusa maresciallo anche per la comprensione voi avete opposti
Credo visto fatto una ricostruzione ovviamente a trecentosessanta gradi nell'informativa quello che le chiederei adesso e di concentrarci su quelli che sono i movimenti che hanno interessato poi
Le persone fisiche che abbiamo l'abbiamo parlato
Allora possiamo dire che dal qualunque soggetti che figurano come imputato in questo procedimento
Diciamo che il gruppo appunto riconducibile alla famiglia Fornari ha corrisposto a quanto nelle nascano con costi per un periodo che va dal dall'aprile del due mila e nove al dicembre del due mila nove un importo complessivo di sette milioni duecento quanta
Tale importo è stato appunto
Rilevata attraverso l'esame della documentazione bancaria da cui sono attraverso i quali sono state esaminate quelle operazioni commerciali che
Hanno consentito di far transitare questo flusso finanziario verso a quanto nella scarpa un costo in particolare per quanto riguarda la
Al RIS
Real esistente
è stato rilevato
Che la stessa nel data ventidue quattro due mila e nove
Hai messo numero venti assegni per complessivi duecentocinquanta mila euro in favore di Paolo Antonella
Tutti questi tratti sul conto corrente numero centottantaquattro settantuno trentasette intestata alla rissa di alle stelle presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna
In data ventidue quattro due mila e nove sempre tramite assegni circolari
Di per un complessivo di cinquecento mila euro Larissa reale estetico presso la banca Cassa di credere risparmi Romagna sede di Forlì hai messo degli assegni circolari APPA o Antonella
è sempre la per complessivi
Adesso siamo a sette e cinquanta e poi c'è un'ulteriore sì o no dovrei complessivi sono mille duecento aspetti
Parliamo di questa se parlasse con le operazioni sono complessivi cinquecento mila euro cento mila ma su un altro conto corrente su un altro conto corrente presso la Banca di credito di risparmio di Romagna sede di fornire il numero mille centonovantasei
Sì andiamo avanti in data cinque giugno due mila e nove mediante l'emissione di quaranta assegni circolari da dodici mila cinquecento cada uno per complessivi cinquecento mila euro
Emessi in favore di Paolo Antonelli e tutti i tratti sul conto corrente numero centottantaquattro settantuno trentasette della rissa reale stette
Acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Questi erano questi fondi della rissa reale State interessi
E sono a fune abbiamo detto per un totale complessivo di mille duecentocinquanta
Un milione duecentocinquanta mila euro questo glielo chiedesse la sempre RIS real estate
Ma questo glielo chiedevo perché l'ha visto che è alle strette lei diceva prima è stata costituita al sei marzo due mila nove quindi in epoca tutto sommato abbastanza
Vicina alla alla data di
Cinque sono stati poi emessi le si assegni circolari
C'era per comprendere da dove veniva la provvista la provvista essere allestite da dove li ha presi questi soldi
Allora per quanto riguarda la Banca Popolare dell'Emilia Romagna
L'Aris reali STET accende in data ventisei tre due mila e nove un fido di settecentocinquanta mila euro
Questa la Banca Popolare depressa sul conto Banca Popolare dell'Emilia-Romagna anche per quanto riguarda la Banca di credito e risparmio di Romagna
Cassa di che risparmi di Romani in data diciotto tre due mila nove otto accende il conto corrente ed ottiene in data ventitré tre due mila e nove un affidamento di settecentocinquanta mila euro cave quindi la provvista venire ad affidamento bancario ed affidamento va bene
Passiamo alla Building S.r.l. sì
La il di interesse r.l.
Anche qui in data ventisei giugno due mila nove a richiedere emissione di cinque assegni circolari per complessivi un milione in favore di Paolo Antonella
Tutti i tratti sul conto corrente cento centouno zero trentasei intestata alla building presso il Credito di Romagna sede di Forlì conto mi ricettazioni del conto mi scusi
Dieci zero uno zero dieci trentasei si
No perché la addetto cento cento centouno acceleratore come vostro essi si va verso il seno a seconda di come lo serali
E anche qui la stessa domanda
E e Luca va bene adesso parliamo di
Va beh andiamo avanti con con
Con i versamenti
Prego gli assegni
Parliamo di assegni circolari no questo sì le missioni cinque assegni circolari o il ventisei giugno ventisei giugno in data diciotto undici due mila nove dispone un bonifico a favore di Paolo Antonella
Disposto dal corpo conto corrente numero
Mille cinquantuno cinquantasei intestata alla building preso manca uno cinquantasei non settantasei
Io cinquantasei
Non parliamo di un altro conto o
O sull'informativa risulta un altro numero dicono
Maresciallo del mille cinquantuno cinquantasei informativo risulta cinquantuno settantasei va bene
Sì infatti ed
Cinquantuno settantasei cinquantuno settantasei va bene quindi diceva in data diciotto undici due mila nove risulta
La disposizione di un poni
Un bonifico per un milione in favore di Paolo Antonella disposto dalla boutique Building S.r.l. presso la Cassa di Risparmio di farli e della Romagna sul conto corrente numero mille cinquantuno settantasei
Poi in data ventotto dicembre due mila e nove la Bindi dispone un bonifico di un milione in favore di Paolo Antonella
Disposto dal conto corrente numero dieci zero uno zero uno zero tre e sei presso il Credito di Romagna sede di Forlì
Comunque complessivamente va beh sinceramente la building dispone o
Emette emette assegni per
Un milione e dispone bonifici per due milioni per un totale complessivo di tre milioni di euro anche qui la faccio la stessa domanda perché qui parliamo di due conti correnti uno presso la Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna è un altro
Presso il Credito di Romagna e le chiedo da dove provenivano
Dove viene la propria
Per quanto riguarda il conto mille cinquantuno settantasei
Rapporto bancario appunto è acceso in data due mila sette e sul
Conto risultano agganciati dal sette diciassette novembre barra due mila nove un affinamento di cento mila euro
Un finanziamento da ottocento mila euro concesso in data cinque nove due mila e non
Otto rinnovato per lo Stato
Per lo stesso importo più volte in data due quattro due mila dieci in data dieci cinque due mila dieci e un mutuo di credito industriale a lungo termine da due milioni e mezzo erogate in data diciotto novembre due mila nove
Invece per quanto riguarda il conto dieci zero uno zero uno zero trentasei presso il Credito di Romagna
Abbiamo un agganciato un affidamento concesso in data quattro tre due mila otto con scadenza annuale di importo pari a due milioni
Lo stesso figlio è stato rinnovato in data sedici uno due mila e nove da uno intatto a due milioni due milioni e mezzo in data diciotto nove due mila nove
Va bene possiamo alla Sardinia maresciallo
Sì
La Sardinia dispone
Tramite due bonifici in data uno ottobre due mila nove a favore di Scanu Concas Maria Laura un milione di euro sono due bonifici da cinquecento mila euro
Disposti sul conto corrente centodieci mille sessantaquattro sessantaquattro intestata alla Sardinia presso la Cassa di risparmio di Forlì e della Romagna
Poi dispone in data diciotto undici due mila nove un bonifico di ottocentocinquanta mila euro in favore di Paolo Antonella
Sempre sullo stesso conto corrente centodieci mila sessantaquattro sessantaquattro intestato alla Sardinia presso la Cassa di Risparmio di Forlì
E della Romagna
In data ventotto dodici due mila e nove tramite un bonifico da un milione in favore di pronto nello disposto sul conto corrente centodieci mille sessantaquattro sessantaquattro intestata alla Sardinia
Energie rinnovabili presso la Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna
Lei lei prima
Questo APPA o Antonella la questura
Quest'ultima Pontone appare una fontanella quest'ultimo lei ha detto prima che la Sabina era stata costituita il ventinove maggio due mila nove quindi era una società di costituzione piuttosto recente
Ha chiesto di le faccio la stessa domanda perché abbiamo
Dei bonifici complessivi fra quelli fatti a Scanu Rojas
E quelli fatti affronto nella di due milioni ottocentocinquanta mila euro grossi qual è l'origine della provvista
Ha il conto risulto acceso in data sette agosto due mila nove
E in data uno ottobre due mila nove perviene presso sul conto in parola un bonifico disposto dalla giungla Spacca
Con la causale finanziamento soci terrà socio la classe vacilla servirci socio della Sasi
In data diciotto undici due mila nove perviene un altro bonifico di ottocentocinquanta mila euro sempre dalla Glass fatto
Concausale finanziamento soci
Che in data ventotto dodici due mila e nove bonifico disposto dalla graspi patto per un milione ancora con causale finanziamento soci alzamento forti che vediamo adesso programma che la spartizione
A la Grass pacco diciamo come
Flusso finanziario verso il gruppo pause Scanu
In data
Diciassette undici due mila e nove richiede numero nove assegni circolari per complessivi centocinquanta mila euro a favore di Paolo Antonella
Questi assegni vengono tratti dal conto corrente numero centodieci centouno centottantasette acceso presso il Credito di Romagna sede di Forlì
Ecco però lei prima ha detto ha fatto riferimento dei sversamenti no fatti dall'area Glass pacata abbandono durante i nei confronti appunto della Sardegna tre Novacco
Questo l'ho detto no ha fatto un versamento diceva mi pare di un milione si ha fatto più versamenti come finanziamenti i soci
Abbiamo detto appunto in data uno ottobre due mila nove un milione un bonifico tramite bonifico in data diciotto undici due mila nove un bonifico di otto e cinquanta sempre come finanziamento solo centocinquanta ottocentocinquanta mila euro
E in data ventotto dodici due mila e nove un milione di euro di disposto con causale finanziamento soci nei confronti appunto dalla Sardinia
Le risultano rapporti finanziari anche con la building dell'Aula tragga Glass qualche big bang
Sì
Risulta
Un'emissione di assegni circolari a favore della Building S.r.l. datato due luglio due mila e nove per un totale di settecento quindici mila euro
Va bene
Adesso veniamo
Alle persone fisiche sono destinatarie di questi diversamente anzitutto vediamo Antonella pause Paolo Antonella esatta tre la paura riceve questi sversamenti io
Negozi agli assegni circolari su quale conto
Allora la paura Antonella
Per quanto riguarda
Gli assegni ricevuti dalla AVIS arrivi alle insistette
Versa agli assegni circolari
Per un totale di cinquecento mila euro sul proprio conto corrente numero dieci ottantacinque ventuno sessantatré acceso presso l'UniCredit Banca di Roma
L'agenzia Agenzia filiale di Iglesias numero
Agenzia quattro sei cinque diverse senta maresciallo voi avete fatto una analisi
A parte
Poi della destinazione delle somme ma anche dei movimenti
Che vi sono stati negli anni due mila nove due mila dieci su questo conto corrente della fauna e per conto per comprendere che uso che ne occupa impiego
La Fausto faceva discussi è stato fatto una ci sa dire in sintesi proveniamo alle
Magari alle
Al dettaglio ma in sintesi quali sono stati movimenti negli anni due mila nove due mila dieci Sena credito che è l'addebito
Allora
Il
è stato fatto appunto una un prospetto riepilogativo di dati aggregati distinte per anno e vediamo che sul conto corrente
Centotto cinquecentoventuno sessantatré della UniCredit Banca di Roma Agenzia d'intesa difese ASS la paura al trentuno dodici due mila sette presenta un saldo
Attivo pari a otto mila cinquecento sei virgola quarantasette euro
è
Movimenta nel
Due mila otto in accredito duecentoquarantaquattro mila seicentonovantotto euro Ina debito due mila cinquecentonovantadue novecentoquarantacinque ottenendo alla all'Avvocatura
Duecentocinquantadue mila euro novecentoquarantacinque
Non ho capito
Ad due mila cinque Presidenti quello perché mi sono permesso
Duecento addebiti per duecentocinquantadue mila euro novecentoquarantacinque virgola zero tra
Per il due mila otto nel due mila otto a nove otto nel due mila nove a accrediti per cinque milioni ottocentoquarantanove quattrocentodiciannove virgola undici
E ha debiti per quattro milioni quattrocentoventi novecentonove euro virgola quindici
Ottenendo un saldo attivo alla fine del due mila e nove di un milione quattrocentoventotto cinquecentonove virgola novantasei
Invece il due mila dieci sino alla data del nove giugno
è stato movimentato con accrediti per un milione zero trentadue mila quattrocentoquarantuno virgola cinquantaquattro euro e ha debiti per due milioni quattrocentotre mila novecentocinquantasei virgola sessantasette euro
Ottenendo un saldo negativo di un milione trecentosettantuno mila cinquecentoquindici virgola tredici euro
Lei ha potuto verificare
In che percentuale questi movimenti sono riferibili
Al
Ai bonifici e alla negoziazione degli assegni che vengono dalle società del gruppo formali
Per quanto riguarda società che hanno
Disposta appunto
Disponibilità finanziarie verso paura parliamo di
Nel corso del due mila e nove la disponibilità corrisposto dalla famiglia formali sul conto corrente in esame rappresentano il novantacinque virgola cinquantadue per cento del totale degli accrediti del due mila nove
Però mi mi sembra di adesso sto
Allora confrontando gli accrediti con gli avvenimenti
Se non alla fine
Al nove giugno due mila dieci il conto aveva un saldo negativo di un milione trecentosettantuno mila euro quindi quello che è entrato è stato interamente voi
Prelevato
Avuto altra destinazione sì
Ci sa dire
Come
Avvenivano questi prelievi gli impieghi con quale strumento poi parliamo della destinazione ma
Assunto come avvenivano con un assegno circolare bancario bonifico breve preleva in contanti utilizzo di carta di credito che so
Se ci fa adesso un una
Una descrizione sintetica
Ma diciamo che per quanto riguarda le disponibilità che sono state corrisposte dalla gruppo imprenditoriale riconducibile a Fornari
Non risultano transitate sul conto corrente UniCredit
Cinque milioni cinquecentottantasette mila quattrocentonovantanove virgola novantotto euro
E le stesse disponibilità poi al netto delle commissioni bancarie sono state destinate in parte per emissione di assegni circolari a favore di paura Antonella per trecentoquarantadue mila e cinquecento euro
In parte utilizzati da Paolo per complessivi quattrocento quattromila euro seicentottantuno virgola quarantanove euro tramite prelevamenti per contanti
Emissione assegni bancari approprio fa
Dalla prelevamenti per contanti ce l'ha suddivisione per complessivi duecentottantasei mila euro emissione assegni bancari a proprio favore per cinquanta mila euro
Prelevamenti bancomat operazioni Pagobancomat per complessivi ventiquattro mila trecentodiciotto euro
Ride e pagamenti vari per complessivi trentasei mila trecentosessantatré virgola quarantaquattro
Euro e giroconti verso altre banche per complessivi otto mila euro
Se poi c'è parte per emissione di assegno bancario che però erano importi inferiori a tre mila euro per un importo complessivo di cinquantotto mila e trentacinque
Ci vado temine trentacinque virgola zero nove di cui non è stata non è pervenuta la la documentazione perché negoziati modalità Check-Truncation dote vuol dire ho cercato anche nel
Che il quando l'assegno è inferiore a tre mila euro il l'assegno il titolo viene trattenuto dalla banca presso cui viene negoziato e quindi bisognava poi sapere qual era la banca richiederlo direttamente alla banca dove veniva negozio
Poi
Poi ci sono assegni circolari emesse a favore di Tommasetti Giuseppe per complessivi un milione novecento diciannove mila novecentotrentacinque virgola settanta euro
E in parte per emissione di assegni circolari a favore di Piana Riccardo per duecentosettanta mila euro
E in parte trasferite ad altri soggetti terzi per complessivi due milioni seicentouno mila ottocentocinquantuno virgola tanto otto ero tramite bonifici assegni bancari non loro adesso
Allora questo è il dato aggregato il dato dato sintetico
Adesso io le chiederei con riferimento in particolare agli assegni circolari emessi in favore di Paolo Antonella con riferimento all'eventuale
Assegni
Emessi in favore di me medesimo con riferimento agli assegni emessi in favore di Tommasetti
Giuseppe
Se siete stati in grado di ricostruire la destinazione delle delle somme pregandola di
Fare riferimento a quelle situazioni che in qualche modo possono essere rilevanti
Perché interessano soggetti fisici soggetti giuridici dei dei quali lei ha già parlato che sono in qualche modo
Toccati interessati a vario titolo da questo procedimento
Sì allora per quanto riguarda gli assegni circolari emessi a favore di Paolo Antonella che per complessivi un milione quattro mila novecentoquarantasei euro risultano allora volta negoziati
In parte da Paolo Antonella tramite riversamento sul conto in esame per seicento sessantadue mila euro e cioè lei ha rilevato riversati li abbia riversarli negoziale
In parte tramite per da Paolo Antonella tramite negoziazione per contando per dieci mila euro
In parte destinati alla Società Toscana di Edizioni per duecentotto S.r.l. per duecentotrenta mila euro
Poi qui abbiamo altri destinatari che sono meschino vittoria botanica prego recepisce in Regione
Poi abbiamo un assegno bancario a favore di me medesimo il numero settanta sedici ottantuno ventidue ottantasette
Emessa in data dieci sette due mila nove per un importo di venti mila euro che risulta negoziato presso la filiale del Credito cooperativo di Campi Bisenzio
Ed il relativo controvalore risulta
Girata a favore della Società Toscana di Edizioni S.r.l. a venti mila euro venti mila euro
Per quanto invece riguarda gli assegni circolari emessi a favore di Tommasetti Giuseppe per complessivi due milioni duecentottantanove mila novecentodiciassette virgola settanta risultano a loro volta negoziati per come segue
Sui sono novantanove mila novecentonovantanove virgola novantadue euro a favore della Società Toscana di Edizioni S.r.l.
Altri assegni
Veniamo
Ai soggetti che lei ha già citato ve ne qualcun altro destinatari di queste somme
Scanu Concas Maria per dodici quattro il novantanove virgola novantanove
Va bene gli altri
Gli altri sono nomine sono anni che non
Quanto meno non solo
Signor presidente chiedo scusa poi eventualmente a porre una domanda siccome secondo l'assunto accusatorio questo contenente parallele ma non era stata sanata no chiedo scusa ma siccome la ha ragione siccome però il il pubblico ministero
Come dire scremare i nomi
Diciamo dei destinatari degli assegni non coinvolti in questo processo in realtà secondo l'assunto accusatorio
Questo conto corrente se ma non è inteso l'assunto accusatorio stesso sarebbe stato come dire intestato formalmente alla paura ma in realtà sarebbe stato del carbone questa l'accusa che viene mossa
Al mio cliente ecco invece sembrerebbe
Dalle domande che fa il Pubblico Ministero che questi assegni sono stati utilizzati anche per celerità diverse cioè per
Nei confronti di soggetti non nomina problema non sarà
Maiuscola è come se lo diciamo così un cipresso
Al Pubblico Ministero nel fare altre
Si mettono soldi però per evitare una duplicazione
Andiamo avanti va bene
Allora
Non può selezionare la risposta
Andiamo avanti ma per farlo bello funziona così funziona così avvocato non facciamo le domande poi lei farà le sue
Potrà chiedere questa legge è la risposta alla domanda ma io non selezione una risposta avvocato io ho chiesto che il maresciallo riferisca
Quali somme risultano destinate a soggetti fisici o giuridici che lui stesso ha menzionato nella sua esposizione precedente punto
Acquisire anche settori
Ho poi se vogliamo a cui io lo non abbiamo nessuna difficoltà tetto che vediamo che sente
Consultando relativa alla destinazione
I fondi
Noma casella no io comprendo compito no io comprendo il senso della della della della del rilievo però
Voglio dire a parte che si può non abbiamo nessuna difficoltà se il
Se il difensore se non ci sono problemi no se il difensore sempre il difensore queste rilevante piuttosto che elencare venti o trenta o quaranta possiamo anche
Con il consenso acquisire lo specchietto riepilogativo della destinazione di
A tutte queste somme davanti
Vedrà spetta condividendo trasmetteva devastato Sinani perché impartite se ritiene
Per noi non c'è nessuna difficoltà era per evitare il un elenco di nomi di indicazioni che
Dal nostro punto di vista non sono rilevanti però mi rendo conto che ma da altra prospettiva può essere rilevante dei dati è presto detta non abbiamo nessuna difficoltà a far questo ci sono tanti anni
Allora
Vediamo le altre destinazioni novecento
Diciamo che come nominativi che poi lo così allora vocazione lontane di questo interesse posso leggere quelle lei prima ha fatto riferimento a una somma complessiva destinata mi par di capire a un certo piana
Sì Piana Riccardo allo vediamo questa so che ci sono poi stati negoziati a loro volta tenta insomma e duecentosettanta mila euro
Negoziati a loro volta
Verso tramite Paolo Antonella tramite negoziazione sul conto in esame per quaranta anni lemma automobili per venti mila euro Cristaudo Graziella per quindici mila euro
Meschino vittoria vota anche a per quindici mila euro
Toto ricevitoria europea Mameli Valentino per cinque mila euro Piana Riccardo per cinque mila euro La sette S.r.l. di Zambelli Roberto per dieci mila euro zampe Zimbelli Roberti cinque mila euro
Mi Viacard Gianfranco dieci mila euro
Oliverio Paolo Schinaia Antonio ottanta mila euro Piccioni Cinzia cinque mila euro Schirò Michele cinque mila euro studio notarili scatoloni Parmiggiani Capparella trenta mila euro ecco
Lei ha riferito sul
Partivate sul l'integrale destinazione di questi duecentocinquanta mila euro questi soggetti queste persone questi soggetti giuridici che lei ha menzionato hanno un qualche collegamento
Con persone
Che in qualche modo sono toccate sono state toccate dalla vostra indagine
Una nostra collega
Cioè per quelli che ora incarichi abbiamo appunto alla Società Toscana di Edizioni S.r.l.
Sul cui transitano poi quindi in indirettamente duecentotrenta mila euro più venti mila euro più
Novantanove mila novecentonovantanove virgola novantadue
Per esempio
Lei ha fatto riferimento a questa lei ma automobili
Sì che consegue stalle ma automobile
è una società che Band auto concessionaria di auto lemma automobile S.r.l.
Avete individuato qualche cessione di autovetture in particolare
Essi che ricordi
Cinque autovetture che sono state appunto negoziate per il tramite di Tommasetti Giuseppe che forniva agli assenti
E che a chi sono state cedute
è
Da escussione atti di leporati idoneo farvi della discussione perché se non lo può riferire se avete fatto accertamenti documentali
Sulla base delle targhe milioni nel mandarli numero orario il dettaglio
Ancora
Allora sì
Sì ci sono delle autovetture appunto relazione a quelle che poi sono state le intestazioni e abbiamo un'autovettura Mercedes esse quarantacinque Magic targata
Di di due nove tre K R. venduta alla fine con leasing S.p.A. e poi concesso in locazione alla a ottocento Castel di leva S.r.l. che
Risulta essere nella disponibilità di Carboni Claudio
Autovettura Land Rover range Rover targata ebbi otto cinque nove zeta ci Ventura la Fineco leasing S.p.A. e fuori concessa in locazione alla autocensuri Castel di leva S.r.l.
Autovettura BMW modello cinque e trenta
Targata CL sette ottantacinque JBL venduta all'autocensura Castel di leva autovettura Toyota ECU targata di Buggero quaranta NL
Venduta alla autocensuri Castel di leva S.r.l.
Va bene
Senta vediamo
Lei diceva a causa di questa procedure di Check-Truncation collegata all'importo no alla misura dell'importo se inferiore di tre mila euro
Non è stato possibile fare una ricostruzione integrale delle somme corrisposte con assegno sì per quanto riguarda invece gli assegni
Emessi per importi superiori a questi tre mila
Euro voi avete potuto fare del degli accertamenti sui destinatari
Te per in parte sì in parte no perché poi la documentazione di dettaglio non era pervenuta alla diciamo allora l'ufficio durante l'attività investigativa
Allora vediamo un po'
Per quello che avete potuto accertare naturalmente
Vi sono dei destinatari che in qualche modo
Sono soggetti fisici
O giuridiche interessati dalle dalle indagini che avete svolto sì ci può dire chi sono allora
Abbiamo la Società Toscana dedizione S.r.l. per un importo totale di trecentoquarantanove mila novecentonovantanove virgola novantadue
Porto Cellini Fabio per un importo di duecentocinquanta mila euro
Dell'Utri Marcello per un importo di cinquanta mila euro
Arrischiati allestendo per un importo di quindici mila euro sconcertato
Cossutta in Hello per un importo di cinque mila euro
Senta una domanda vedo fra la documentazione bancaria che avete esaminato anche un importo di oltre trentasei mila euro destinato alla Mita Resort S.r.l. lei sa che cos'è questa Mita Resort
Anzitutto mi conferma questo dato
Militare sorto per trentasei mila cinquecentosessantatré virgola cinquantacinque
Che cos'è questa militare sorta lei lo sa
Non lo ricordo ma vorrei va bene non importa
Fra i dati della documentazione bancaria vedo anche
La destinazione al Lombardi Centro studi giuridici
Mi conferma e mi sa dire per quale importo
Lombardi Centro studi giuridici per venti mila euro
Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia era dedicata all'udienza del primo aprile scorso al processo nei confronti del faccendiere sardo Flavio Carboni
E di altri diciotto imputati un processo che si svolgerà a Roma davanti ai giudici della nona sezione penale del Tribunale abbiamo ascoltato nell'ordine
Il prosieguo della deposizione in Aula del colonnello della Guardia di Finanza Cosimo del branco e le più brevi testimonianze davanti ai giudici
Del sottotenente delle Fiamme Gialle Valentina papà e di due sottufficiali dello stesso corpo i marescialli Giuseppe Gurrieri e Massimo Guariniello