Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Procediamo accumulando Italian gialla per gli anziani
In questa sede non si scrive
Acquisire
Tra gli altri
Anzitutto
Ex USL
Supplenza
Si seriamente impeccabilmente
Anch'
Nanni detenuto pendente per altra causa
Investito pesantemente
L'avvocato Marco Lucentini allocata snellita Brancaccio o di fiducia bestiame neanche in sostituzione del PAI Castellacci devi ingannato latitante
Assente avvocato
Pezzi ordinamenti
Di fiducia al Presidente anzianità
Assente
Reciproca Presidente
Avvocato Antonino diffidenza prepotente carica Alessandro avvocato assente avvocato Studium missionari
Quindi invitiamo fisicamente avvocato che ha canile
Grazie quarto comma
Mezzadri carabinieri siamo
Offerte a Presidente avvocato abdica delicata di fiducia apprezziamo fabbricabile
Acconsente
Avvocato De Caroli villette avviso signora avvocati lei a Catania
Qualche andazzo unità Giuseppe
Già presente
Avvocato figlia avvocato Vincenzo neanche sino ad oggi Cisano avvocato Ilaria Capitani quarto comma grazie enti neanche limita assente
Avvocato indicare l'evidenza che se si deve sentire Ilaria Capitani
Sì
PAI ritengo amico
è presente l'avvocato Aprimatic sinagoga dove lui chi ha
Grazie sei bistecca ne sente avvocato sempre dei carrelli villette se si vedrà che tali Aglietti assente avvocato insinua provinciale sempre Catani quarto comma
Giudice Francesco assente essendo avvocato e difendermi Nuzzi
Sì sostituire l'avvocato adduzione Johannesburg
F.I. sento durante gratti Franco accento
Già pensiamo che grazie le riferì avvocato attente Gioia Parrilla oggi tenta in sostituzione
Le parti civili all'antica presenza
Va bene allora c'era abbiamo affittarne approviamo funzionale
Tempo fino alle
Variante
Grazie presenti vedrà era già arrivata era presente il
Felice
A
Materico impegnati
Da
Ci sono
Allora possiamo quindicinali c'è l'istanza presenti sono giudice
Pubblico privato entrambe
Tra l'altro
Si può leggere un attimo l'unanimità
Sponsor responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità
Uno spunto
Contundente conoscenza Fiesta qualificante sul fronte dell'indennità Capitanucci troppo forte
Ma giudice non otto sessantuno
Tanti servizi
Servizio presso il nucleo Punzio tributario il primo già in servizio presso il nuovo speciale il Ponzio comparabili da
Risponde alle domande finali
Capitano buongiorno ripetiamo
Vorrei
Innanzitutto rappresentare quasi attività sono risultate svolgete le Società accomunate l'acronimo ECM e illeciti
Sì chiaramente parliamo dell'attività pregresse
Quindi
Accorto dell'istante effettuato attraverso due esperienze queste società
Diciamo protettore una rotonda dalla stessa però
Che sta per
Europride investment management
Che di attività di raccolta e anche di
Raccolta di investigazione raccolto investimento il tutto viene attraverso
Un conto corrente della carismatico
Che principale diciamo via principale non ci pare ovviamente voi c'è da distinguere perché
L'attività parte
Cioè diciamo i
I rapporti con il con i clienti che si verificano promesso
Diverse
Degli enti
Perché abbiamo riscontrato
Riscontrato che su alcune ricevute perché non è che non ci fossero contratto vero e proprio con
La clientela perché mentre lei M
Mi risulta che alcuni ricevuto che cerca riferimento una M limite dal irlandese
Mentre
Diciamo le somme che venivano riscosse vero fatto incassare incassare sul conto corrente aperta una e gli anni inc
Diritto inglese
Quindi diciamo c'è questa commistione tra società
Caratterizzate dal
Acronimo IBM ieri ma se
Tutte con la stessa denominazione ma con un'estensione della denominazione diversa a seconda se fosse perché se noi lo abbiamo abbiamo riscontrato almeno due limiterebbero una iscritto alla Camera Fini commercio inglese e l'altra irlandese
E poi c'è un'altra M inc diritto inglese
Sulla quale guerra in Libano adesso la parte in conto corrente sul quale universale insomma
Quindi andiamo in due CM LTD ENEA devono
Francese
Io non approfondisco signor giudice il tema anche perché
Non si sono sentiti altri testi all'inizio avevamo sentito maggiori Evoli sul punto e
Vi chiederei del capitano vuole rappresentare al tribunale se queste tre società erano legittimati a svolgere questa attività
Per iscritto di raccolta di investimento in Italia e all'estero assolutamente no tredici riempiamo assolutamente no non erano iscritte al netto adesso me
Presso diciamo i gli omologhi della Consob italiana presso i loro Paesi nega della Consob italiana il non assolutamente abilitate
Ecco tutti come avete effettuato delle verifiche
Per il ritardo verso attività
Rogatoriale attraverso
Attraverso le richieste parte dalla Consob con gli omologhi esteri
Sì
Un capoverso formali attività anche attraverso misure
Su banche dati
Anche banche dati con collegamenti alle banche fino alla Camera il quale alle Camere di commercio dei rispettivi Paesi
Vuole di riferire al tribunale
Quali attività risultata svolge nella società d'arma Holding S.A. in Italia o all'estero mamma è risultato effettuare l'intermediazione immobiliare
Tre minuti interesse azzurre o di dire settanta Statuto diciamo dando la Costituzione non
Non risulterebbe questo
Perché è una
Nella società atti di partecipazioni partecipazioni finanziarie quindi non
Non di intermediazione
Avete verificato se il TAR ma holding è fosse legittimata svolgerebbe attività che
Concreto si è verificato la stessa abbia svolto italiana
O all'estero certo certificato che
Anche l'arma non una risultata non è risultata iscritti agli appositi albi sia presso la Consob italiana
Che presso il rispettivo Paese che il Lussemburgo in questo caso quindi una risulta iscritta lì si tratta di una società lussemburghese borghese
Ecco e come i lo avete verificato quali sono le risultanze che consentono di
Dimostrare che
Questa
Inabilitazione allo svolgimento dell'attività la quale ha fatto cenno sette
Nella per quanto riguarda la parte italiana abbiamo verificare presso la Consob italiana e non è risultata iscritta
Alle un'impresa di investimento nei cui succursale senso succursale non risulta descritta potrà verso l'omologo del Lussemburgo abbiamo davanti la risposta dell'omologo in Lussemburgo che dice che comunque non è abilitata nemmeno in quel Paese
Tecnici dice cosa esattamente afferma
Cosa viene affermato dal
Quindi un molo Ugo la Consob in Lussemburgo
Dottore su questo sì posso dire lo consiglio di documentazione dal sindacato
Clemente la risposta della
Siano della Commissione sul primo anzi del Senato al finanziere del Lussemburgo dovete ricordarvi brevemente scusa chiedo scusa Giudice posso chiedere indicare il teste gli atti di cui fa riferimento agli atti di indagine sui sperimentato
Mamma nonché gli utilizzatori certo
Ma questa è la risposta della
Della commissione De su quella stessa Hector financière sarebbe la Consob svolse amburghese che è stata attivata
Attivato dalla nostra con sotto la vostra richiesta dalla Consob italiana
Quindi praticamente la Consob lussemburghese ha riscosso la Consob italiana che a sua volta ha risposto
Cioè in università questo
Da questo atto per
Inizio delle parti
Del tribunale per cento che è stata prodotta con la richiesta di prove documentali del PM del venti novembre due mila quattordici al punto centoventisei
Venti novembre due mila quattordici cioè la richiesta documentale
Mozione
E in
Indicata appunto
Al numero centoventisei la linea e
Sedicesimo al fine
E
Dove è scritto copia della nota della Commissione sorveglianza Giuseppe finanziarie datata tredici febbraio due mila tredici scritte in lingua è stato messo in una mente francesi in realtà in lingua inglese
In questo senso preciso integrativa traduzione in lingua italiana
Prego guarda il capitano Bindi leggo esattamente quello che scrive l'orario Cascina catturati ovviamente sessione
Sono aggiunte sul GMES nei sensi unici silice Avicenna
Intende listino
Chiedo scusa
La traduzione come è stato eseguito il Pubblico Ministero in italiano non raccordo ricopre alcun qualità ecco di consulenza
Però qui non c'ero l'incarico di consulenza forniti qui ho solo la
Sì
Il testo in lingua inglese il testo in lingua
Tuttavia
Vedo
Tenta
Signor allora risposta
Il riferimento alla
Vostro PACS datato nove febbraio due mila dodici nel quale si richiede un'informazione sull'ad Arnold insiste SEA
Informiamo che sebbene da Parma Holdings S.p.A. sia una società registrare in conformità e legge Lussemburgo la stessa non è mai stata soggetta alla vigilanza prudenziale da parte della Commissione del super lastre settore finanziario
Poiché i suoi obiettivi non rientra nell'ambito delle relative leggi del settore finanziario
Pertanto la ferma Holdings non ha mai ottenuto ottenuto alcuna autorizzazione ad operare come società l'investimento
Né come società di gestione patrimoniale
Vi forniamo inoltre che dal nella marzo del due mila dieci
In tal modo Holdings si era rivolta Nacci esse alla Dama Holdings era rivolta all'ANCI essa SF
Per l'approvazione di un prospetto in conformità alla legge
Del dieci luglio due mila cinque relative prospettive di valori mobiliari riguarda un'offerta di due milioni di azioni classici condividendo privilegiando è pari all'otto per cento di partecipazione
Poiché la documentazione in esame non aveva risposto per i siti illegali e di vigilanza la città SS F aveva richiesto informazioni supplementari e di provvedere ad aggiornare la correggere la bozza della documentazione
A sottoporre all'approvazione
Tuttavia la CCS SF non ricevendo alcuna documentazione che rispettasse l'indicazione richieste e a seguito di numerosi solleciti informava Società con lettera del ventotto ottobre due mila dieci
Che il dossier in esame era stato chiuso senza aver ottenuto l'approvazione richiesta
Quindi questa è la fonte diremo tutti appunto documentale che Siglienti attesta nella mancanza di autorizzazione ad operare con imprese di investimento sì lei le chiedo voi
L'unica
Etica inaugurato duplice pensilina mie perplessità
Oppure fotocopiare umana
Delle
Cioè la lettera che la Consob che fa la richiesta da risposte non in quel mese e quindi
E la produzione in lingua italiana che queste
Scusate transgenico sentenza emessa interventi Angela allora
E se
Vuole
Dovranno riferire est
Come dire quali erano i punti di riferimento per lo svolgimento dell'attività da parte Ida ma se si avvaleva ci si appoggiava per gli istituti di credito in caso positivo quali che tipo di movimentazione
Si è tenuta a
Generali
Su questi conti correnti
Allora
Sono risultati aperti due punti intestate all'Arma
Sulla magari spacca Agenzia uno di Roma
Un modo uno appena diciamo relativo alla l'appetito all'attività della
L'attività svolta intermediazione e l'altro di tipo amministrativo
Però il conto corrente è stato aperto dico esattamente agli estremi presente
Ho avuto
Quindici diciannove zero cinque
Sì c'è anche da chi è stato forse sbagliati ventinove dieci due mila otto
Scoperto da Raffaella raspi
Chi aveva la la procura militare
Con indicando quali delegare ad operare raspi Andrea parlando e Gianfranco impegnate nel due mila otto
E
Un'inattività economica è stata indicata intermediazione finanziarie cioè la banca la conoscenza che la società processo intermediazione finanziaria
C'è da dire che però nel due mila otto
La
La dama utili non aveva nemmeno si evidenzia perché la sede italiana è stata è stata aperta a maggio del due mila nove
Peppers aperto questo conto corrente però ma senza alcun riferimento un'utilitaria
Ecco la sede
In Italia dove è stata aperta
La si taglia a metà apertamente giardino di villa Grazioli
Votazione
Provento chilometro che abbiamo riscontrato quando è stata aperta che è un oggetto sociale che non era consona ovviamente a questa attività che possa dichiarato presso la banca era tutt'altro
Che
Diciamo dalla dall'analisi
Di questo conto corrente tanto ce ne sono altri oltre a questo se c'era un'opera di tipo amministrativo quella gestione amministrativa delle società se profilo operativo era questo cultura empirico operativo
Quale
De analizzato
Conto corrente quale tipo di movimentazione a verificato
Sì è stato effettuato se
Sul conto corrente anno versati
Se non ho parecchi versamenti di persone fisiche
Di persone fisiche preventivo davvero scontrato ogni basse è una cosa Tito pedante titoli assegna Segni assegni o bonifici
Qualcuno addirittura provenendo dal proveniente dall'estero qualche bonifico
E diciamo nel periodo di apertura del conto per a partire dal
Dall'ottobre due mila otto fino alla chiusura
Sempre i primi del due mila e undici
Sono transitate sul punto circa giù più di trenta milioni di euro mi quando parla di transitare nel Consiglio che ce li siamo entrati e usciti
Ci sono ancora lì con le modalità con cui dicevo prima e sono usciti con bonifici principalmente
Indirizzati presso in conto corrente
Della TAV malus borghese qui un conto corrente lussemburghese
E la resto delle somme su altre società altre società di riferimento del gruppo
Quindi lei adesso ha fatto riferimento alle fuoriuscito all'uscita secoli quindi viene l'ingresso di danaro sede anche una fuoriuscita se
E
Risulta dall'attività che
Gli APT effettuato si sono stati
Compiuti anche negli investimenti cioè qual è la destinazione di questa somma di queste somme di denaro
Allora acuto colonnello Servodio e se non abbiamo la possibilità svilupparlo però ci sono i riscontri
Audizione scontrato sulla dal conto corrente anche per
Ma dei pagamenti nei confronti di riconvertire
Che noto diciamo broker
Che metto a disposizione terminale per fare operazioni di investimento questa
Scusatemi semplicissimo
è quindi ovvio che c'è stata un'attività di
Di intermediazione sviluppa attraverso Bloomberg vi sono dei pagamenti fatti al
In che periodo di tempo si collocano questi
Quindi a favore di Bloomberg di prelevamento Bloomberg due mila nove posso essere preciso con
è un'operazione in particolare del ventidue dieci due mila nove
E le chiedo
Che ostativi sono già emersi nel corso del dibattimento sette volte il fatturato
Delle obbligazioni d'arma
Vuole via che
Con l'infermiere al tribunale come
E a chi quindi
Convocati azionista
Sì l'obiezione tante sono state assegnate sono signori in gran parte
Alla vecchia clientele EDM
Che è stata fatta transitare
Nella EGP che non lo so se nota senno del tribunale si se ha già fatto che siamo in Europa invece sia utile
Di di Roma
Attraverso presso le procedure di scudo fiscale di scudi fiscali
Cioè su quello degli scudi fiscali
Così detto terre quater del due mila nove
La vecchia clientelari M. transitata illegittimi
Nel momento in cui è transitata legittimi quella clientela e l'Esatri consonanza attribuiti titoli d'arma obbligazioni d'arma
Ecco voglio dire che tipo di applicazione era se aveva una garanzia se avete verificato se sussistesse o meno questa garanzia ancora sui contratti della dell'Arma a patto che vi ho riportato
Come luogo di emissione fondi di bilancio in Lussemburgo
Però abbiamo il riscontro che tutta l'attività svolta ovviamente a Roma
Però ho indicato come vada dato Albini sottoscrizione Lussemburgo
E poi risultavano garantiti questi titoli garantiti cioè il Codice codice ISIN
Di dei titoli di Stato italiane
E tedeschi
E
Però abbiamo riscontro di questa diciamo del possesso di questi titoli di Stato da parte d'arma
Nel corso delle indagini che sono state effettuate
Non sono stati individuati questi titoli di Stato del patrimonio del nostro individuati
Ecco ci vuole dire
Da chi
Erano riconducibili le società che i PM di cui abbiamo parlato i d'arma
Sulla quale poi ci siamo intrattenuti
Sì lei M.
Risultavano sempre da riscontri fatti presso le rispettive casse di commercio
A.N. limite in particolare era quella
Quell'ampliamento fatti i primi contratti
Ergo parte che non erano elettori contratti per i fatti con la chiedere la clientela ci stava solo teorico non solo delle
Ricevute una fotocopia dell'assegno
Forse
Un ma
Una l'apposizione della firma in calce di chi aveva ricevuto queste si sono
E
Quindi che sostanzia della IBM irlandese
E da dalle visure apposite misure risultata amministrata germe direttore Gianfranco cifre
E Torregiani e cassa
Quindi
Gli imputati odierni
Anti chi l'acidità nuova ricoprivano un
Si anche un incarico nelle isole sì sì revisori porta al direttore corrisponde ovviamente all'amministratore
Sì director diretto
Questo per gli anni
Egli ha sempre gli M limite
Invece quanto riguarda la Inca la minuti vai italiani Barenghi quelle islandese
Quella già iscritta al numero diciannove zero quattro trenta
Camera di Commercio sequel disattese
Però in merito al diciamo richiedeva Benigni
Gli umori di vestiti nell'ambito di queste di queste società
Dai riscontri che abbiamo fatto in prima analisi prima battuta dei fatti accertamenti bancari sulla ECM indica che era quella nell'utilizzare il conto corrente presso la carie Spacca
E dalla documentazione bancaria risultato che conto era stato acceso per Gianfranco lande
Un procurato creare dei Roberto Torregiani e Castellacci
Dottor Castellacci
Oltre diventa altre deleghe riferito Ampa impiegate del
Della società che ci dice
Promesse Bracci
Nessuno di loro ricevute o non incida in dogana reali
E
Come ai punto lui chiedeva sulla
Sull'iscrizione o meno
Abbiamo anche altri riscontri se riguarda
Riguardo l'attività svolta dalla dalla dama sulla per quanto riguarda
Sul territorio
Nazionale
Perché Arcadis parte
è stata vi era anche un'attività ispettiva dalla Banca d'Italia
E
Otto ce lo ce l'ho qua
Che in un punto della relazione della dell'azionista che la Banca d'Italia
Delle una relazione fatta insieme della sei aprile due mila undici
La Banca d'Italia riferisce sebbene all'unica
L'unica società autorizzato alla prestazione di servizi finanziari fosse IGP dalla movimentazione di contiguità inglesi emergono esplicite evidenze di domande di investimento della clientela
Analoga situazione si rileva nel conto intestato a Parma per il quale
Gli operatori di delle operazioni dispositiva a favore di privati vengono tracciati esplicite operazioni di investimento disinvestimento
Da notizie da titolare di due conti correnti domiciliare presumo stessi siti indirizzo dell'EDM
La società non è censito ad un'impresa di investimento comunitario un succursale
Con l'Ente ci sono dei riscontri in base all'operatività
Ecco questa relazione è stata prodotta sempre con la richiesta di prove documentali del pentito per il due mila quattordici
Sotto il titolo documentazione acquisita presso la Banca d'Italia al punto cento punto cento nota del sei aprile due mila undici se
Protocollo numero zero due nove nove zero uno uno barra undici da Banca d'Italia
Do iniziata la procura di la Repubblica di Roma
Altri riscontri
Atto di sconto ce l'abbiamo
Anche tutta la dell'azione della
Del commissario liquidatore della GP seduta
Professore Brancadoro
Dove riporto alcuni elementi in ordine all'attività svolta dall'Arma e ve li leggo
Come si avrà modo di specifica presso il porto di Bari Agrifidi Curtarello relazione del commissario dittatore
Così ho modo di specificare appresso darmele IGP hanno commercializzato distribuito duplicazioni emesse Palombo finanziasse a nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione
La finalità della struttura societaria del gruppo
Un esempio palese di come la società del gruppo Länder le società
Poi sono stati utilizzati al fine di
Trarre in errore la clientela e la costituzione in data dodici febbraio due mila otto di una società
Veicolo di diritto lussemburghese Colombo finanziasse RSA allo scopo di procedere a un'operazione di cartolarizzazione gli amministratori lo società piccolo erano Gianfranco lande Raffaella raspi
Damone De IGP hanno commercializzato e distribuito le obbligazioni emesse Colombo finanziasse nell'ambito l'operazione di cartolarizzazione
A Cartier sia stressato le necessarie garanzie
Questo diciamo
Riportate
Soluzione intimamente
Essenziali ecco
Vorrei che ora
Ci soffermassimo specificatamente
Sul
Ruolo di ciascuno leggi
Imputati
E vorrei che spiegasse al tribunale e con quali clienti si sono rapportati quali prodotti abbiano collocato
Che ruolo
Abbiamo effettivamente svolto nell'ambito
Delle società gli impianti nel
Volante quindi particolare le società d'arma diritti EDM
Dovremmo un attimo
Affrontare il tema relativo
Al all'abusivismo perché oggetto delle contestazioni dei capi sub PP
Del decreto di rinvio a giudizio e prendiamo le mosse da Giampiero Castellacci Villanova
Sì
Allora
Premesso che in linea generale
Il ruolo dei dei singoli promotori sono stati
Sono stati individuati
Dai farla dei farle presenti nei diversi supporti informatici sottoposti a sequestro
In particolare alcuni fan sequestra cioè presenti sui server si serve della IGP sequestrata è sequestrato durante le operazioni fatte a settembre due mila dieci
Che successivamente anche su altri supporti informatici lì di pertinenza della di Gianfranco lande
è su questi file
A parte elenchi c'erano gli elenchi dei clienti
E
Dal promotore di riferimento era indicato continua con una signora su
E qui non abbiamo niente ho ricostruito i clienti abbinati a queste sigle queste sigle poiché attraverso l'ausilio di Enna una dipendente della che la pace ma abbiamo ci siamo fatti venti indicare chi fossero IP ispettivi promotori di riferimento che questa dipendente praticamente Claudio
Ottavio nelle
Dove ci dice montane Arganelli
Ne ha
Per bocca perché in relazione agli agronomi abbiamo trovato sulla sui vari quali sono questi accordi mia chi corrispondano diacronico erano
Arp ed oggi Dizeta che secondo lotto nella sono riferibili a a Gabriele De Zorzi
Aree Picuno differibile affranca Francesco giudice
Anche qui due differibile attaccarlo Faveri
Ansa riferibile a Paolo anzi
A CL riferibile a Vincenzo agli atti
Ci a
I feriti rata del Sandro parecchio
R. F. R. riferibilità Raffaella raspi erano effetti riferito Roberto Torregiani
G cippi riferiti da Giampiero Castellacci nella norma
GSM riferite dal Franco Lante
MTM e M IP riferibili amico Piperno
Eva ed n riferibile ad eremita ventilate
E se ST riferibile a Stefano Salvini
Ecco avete verificato che poi in concreto queste indicazioni
Relative a investigativi tariffari
C'erano stati indicati gli autonomi corrispondessero alla e alla gestione clienti
Che erano associati acquisti nominativi sì questo significa piuttosto che anche per le dichiarazioni dei singoli
I singoli investitori che hanno indicato
Moro promotori giudice chiedo scusa
L'esame della giudice c'è un'opposizione
Perché si tratta di mi pare di capire di
Informazioni che provengono da altri soggetti negli ambienti casistica crescente attenzione
Sì appunto quindi solo alla sentito nessuno che abbia sentito tutti gli effetti degli enti attualmente diktat indennità tanto che poi per quasi quattro questa ragione e quindi mi sembra che se non altro superflue comunque novembre
Non
Acquisibile la dichiarazione del testo che riferisce le dichiarazioni di altri di altri soggetti Mittal propulsiva alcuna base ha riportato
Quello che ha saputo delle dimissioni che hanno confermato quello che già le mani il proprio per questo c'è opposizione come le abbiamo già sentiti tutti questi investitori analizziamo sentendo
Che in
Anche in tempi ingannevole signor Sindaco forte opposizione
Ugualmente programmi
Che ovviamente non abbiamo altri riscontri non è che ci siamo basati su su verso il certo
Perché abbiamo trovato documentazione documentazione si è assunto sul server frustata principi per quanto riguarda solleciti
Sul
Sud degli artisti da
Che erano in possesso della
Diciamo dell'esperto informatico della società
Capone Massimo
Che attraverso diciamo questi
Per presso diciamo i file presenti su questi abbiamo ricostruito un po'quelli che erano
Le risultanze l'ordine Sivori
Ai singoli promotori
Quindi erano vogliono morire
Uno ad uno si usa dove dobbiamo
Voglio fare una carrellata per ogni imputato non abbiamo preso le mosse da Giampiero Castellacci
Perché ci vuole dare i dati
Attengono a lui
Vado su Castellacci
Anche come continuazione i numeri come metodologia operativa
I
Contiene indicazioni femminile noi abbiamo verificato se è così descritti come produttori
Appello al riguardo e diciamo
Dovrebbe farci un affresco file
Dei dati che attengono a ciascuno dei dei personaggi
Sia come ventilando informativo sia come numero di niente da
Che è stata gestita
In relazione alla quale è stata svolta l'attività
Chi ci ha rappresentato di intermediazione finanziaria di raccolta di investimento pubblico
I risparmi
Allora
Basta dolce Villanova
Risultato cancellato dal ventuno dodici due mila undici
Per omesso pagamento cancellato dal concordato all'albo dei promotori finanziari dei promotori finanziari da
Dall'albo dei promotori nasce neanche la data ventuno dodici due mila undici
Ed è tutte
E riscritto dal novantadue
Però aveva come intermediario di riferimento una società che nulla c'entrava privarci assenti simboli
Poi è stato riscontrato attraverso la sigla G.C. come dicevo prima
Tra la lista degli enti egli MG
Per dire che i clienti EDM transitati i progetti
Con questa sigla
Per risultare associata trecentosedici clienti
Centosedici trecentosedici rientri invece in un atto in un'altra un'altra lista clienti presente tutto senza un ruolo i supporti informato illustrata gioco volatile
Risulta
Associata settantatré clienti
Il risultato attraverso
Attraverso il
Accertamenti fatti presso diciamo allora commercialista di riferimento
Della bandiera ma Sasso rilanciamo
Tessuto al percettore di somma su di somme attraverso i conti correnti questi conti
Conti correnti parlare
Sui particolari Mazza se risulta dovuta
Quindi abbiamo il riscontro sia di conti correnti danno
Dove risulta che i pagamenti effettuati a favore di Castellana
E sui particolare la matassa
è noto abbiamo riscontrato dei contratti stipulati con d'arma
Che ci è stato fornito sempre dall'avanzo associato dal comma del commercio lo studio commerciale di riferimento
Erano i contratti per la segnalazione della clientela condanna
Chiamo datati trenta undici due mila nove quel contratto d'altro canto undici luglio e questi risultati gestiti da
Giacché ad affermare l'immagine
Su tutto ciò che gli riferito a Castellacci venivano di Castellacci diciannove abbiamo già detto volevo ricordare che ruolo anche di amministratori di EDM esatto senso M
Il
Eletti ti descritta la Camera di Commercio irlandese
E non davanti sia
Sentita con tutti i dati che attengono
Castellacci allo su Castellacci è questo quello che abbiamo riscontrato
Sì mentre affinità
Io tutti gli italiani ampio intranet intenderci frena fantasmi tramite Benigni
Cinque
Localetto prima proprio prima di passare
Nell'ingresso
Sì
Se vogliono procedere psichiatrico reputa per gli altri soggetti in Finlandia contro che piange Fahurel Paolo Anselmi e tutto quello che ho detto ci il riscontro documentale ovviamente abbiamo sviluppati i dati che abbiamo riportati
Ecco per quanto attiene Paolo Anselmi
Tutti i gusti senza avvertiamo
Attaccata offendono
E a quali documenti fa riferimento capitano quelli che ho menzionato venti le liste
Proprio
Di originali
L'ho smesso analoga signori sentimenti nostro successo emiro perché per noi paghiamo tenendo in ognuno di voi ha detto cioè la visura loculi promotori l'elenco dei clienti
Sì
Che vede vengono selezionati Vivienne base allora come dicevo il desiderio di affitti andrebbero
Venti
Niente nel segno TV
Invisibile sul sì sì sì
Cancelleria Graziano Azzalin avendo chi faldoni delle udienze imprese ferrea produzione
E infine
Aiutino questi servizi
Beh diciamo delle quegli interessi storica Stato abbiamo ora di un prodotto
Però tutto quello che viene menzionato secondo
Metodica
Ci ha seguito e per gli altri testi
La produciamo bocca lasciando un indice di tutti questi atti che
Vengono
Citati o i quali
Il teste fa riferimento è evidente
Celerità anziché farle quindi
Consultazione non sia il vero siglando tant'come come ritiene lei limitrofe allora passiamo ora a Paolo Anselmi
Mi ha autorelazione ultimo ottimi gli ultimi elencazione di questi documenti per Castellacci
Sì perché come dicevo questi sono i contratti il contratto stipulato condanna
Hanno un contratto stipulato tra chi chi tra Giampiero Castellacci Villanova
E la Danimarca
E vedono il raccordo di segnalazione di clientela
Il sottoscritto cioè Gianpiero
Castellacci dell'UE e sta
Da Raffaella raspi come responsabile della della salma Termini di Roma
Questo il riscontro che le dicevo prima sulle sostanze sulla banca sulla Banca Kaspar per
Dove risultano pagamenti tra il due mila nove due mila dieci
Ricerca centottantatré mila euro corrispondente al Tel alle Commissioni
Che sono state riconosciute a Castellacci del
Se oltre chiaramente dalla
Al partitario della della matassa
Dove indurci risultano solo al due mila nove
Totale dello ottanta mila euro circa
Ora passiamo
Paolo Anselmi all'ottavo Anselmi
Anche qui se ci dice del
Alla provenienza adesso rigetto i ruoli investiti l'epoca in cui ha prestato servizio ha svolto la sua attività
Allora risulta essere iscritto all'Albo dei promotori
Dal primo giugno del novantanove
Ma con intermediario di riferimento la Banca Lombarda e Piemontese
E non ha mai cambiato intermediario di riferimento
Questo risultato dalla misuratori promotori sì
Viene citato in atto da da cinque soggetti di cui tre dipendenti IGP qualora definiscono promotore o responsabile dell'uomo o irresponsabili promotori
O comunque come la persona che sollecitava sollecitava la raccolta della del denaro e due cliente almeno quanto ci riguarda tutti gli enti lo hanno
Non ho dichiarato
Che lo stesso debba tribunale per dare disposizioni nonché i falchi sottoscrivere contratti finanziari ecco chi sono questi soggetti dove andare a vedere dove ci sia
Rimasto flop anche se già sono stati sentiti
Parlo di recitata chi diritti di chi non è Sandra
Desideri Stefano consiste farne reali Daniela
Poi risulta anche dagli interrogatori Fabio Di Carlo
No scusi e Alitalia era una dipendente abitualmente esito a sommarie informazioni utili vivo desiderio
Santis irreali
Scusi di parità tra un attimo di precedenti sedute reali
Allora chi viene Alessandra queste sono questi sono
Investitori o clienti io Alessandra desideri Stefano e poi ci sono i dipendenti Paluzzi Stefanel reali Daniela
Senta papera se non ci sono anche Giuliana Agugiaro Cinzia Barboni
Cosa Izzo Enrico Filippo bancone mancato riguarda il primo Monica purgatorio Pasqualina Santa Maria e Angelo Staiti
Parliamo di Pietro sì compiendo voglio qua c'è una lista dei siti
Riferite alla l'acronimo Pansa
Possiamo questo giovane e per quello è quello che attiene
Le risultanze degli eventi che siamo stati per gli elettori
Vedere ecco perché il risultato
Allora
L'idea che è un piano diverso rispetto a quello che
C'è una forma di tre diversamente ricorso all'interno delle proprie le sottoscrizioni Parma il logo
Quindi promotore da Bellomo risultano sociale quarantaquattro degli enti ed è questa
Questo qua dentro
Quindi a quarantaquattro
Niente investito almeno quello insultanti da quel momento sui sulla
Sulla su supporti informatici
Bene
Poi risulta menzionato in alcuni documenti che vi ho estrapolato dall'Assemblea delle IGP dall'ARDIS in sottopone massimo come dicevo la consulente informatico
Chiedo che dividono come promotore della GP e presumibilmente percettore insomma relativa alla gestione dei clienti
Inoltre è risultato percettori di somme che derivanti dalla dei conti correnti d'arma in
Conti correnti d'arma enfatizzare la matassa attivo legato che cosa risulta aver percepito
E quando che
Al riscontro che abbiamo
Un assegno di
Di sedici mila euro del ventitré luglio due mila dieci
Oltre ad altre somme sempre se nel settembre del due mila dieci
Non sono di dire il piccolo importo in più farla ci risulta
Ecco nello stesso dal partito avevano addosso si primo atto che ha citato che cosa è
Questo è un lavoratore in Val di di dati presenti sui conti correnti conti correnti Parma qualche elaborato noi ovviamente
E invece né per quanto attiene i partitari i bazar
Cosa testimone in riferimento alle percezioni dovevano conservano la la presenza di questi di questi pagamenti che avevo detto ho detto prima
Alla
Vado al seguito a volo sì era quindi
Quant'è il
Di poterli ho riscontrato e questo di sedici mila euro più un altro
Un'altra disposizione a favore gli ottocentonovantaquattro euro
Questo profilo riscontrare sui conti correnti invece paritari ma anche reparti armati la requisizione ci il riscontro dei sedici mila euro
Rispondo che sono stati registrati Sollazzo i passi fare nulla e queste in quale periodo mi scusi
Colleghi ribadire coso tutto il periodo di questi trasferimenti
Ventitré luglio due mila dieci e ventiquattro settembre due mila dieci
Ecco fino fino a quando
A pressato rapporto un segmento
Da quando l'avvocato
Con l'Atlante gli altri ha detto il momento di inizio primo giugno primo gennaio due mila dieci periodo preciso lo possiamo riscontrare Touré dalla dalla
Diciamo degli elenchi dei clienti
Che parte
Come potete
Riferito sostanzialmente al due mila dieci
Quest'ultimo due mila dieci vedo qua
Come far riferimento
Ecco quali quali altri documenti vi sono che attengono l'apposizione di Anselmi
Visto e continuo ad astenermi diversi
A Berlino e viene riportato anche nella
Quali siano le relazione della
Della dottor Manzato commissario liquidatore
E quindi conseguito l'ha fatto presente un anno una verifica di tutti i clienti anche quelli francesi
E tra questi risultante anche in seguito al Polo
Ma l'elaborato della del dottor Brandodoro quindi risulta oltre a quello che vi dicevo anche sull'albo d'auto Brancadoro chiedo o comunque qua
Deve situazione
Ecco
Sì quindi cosa risulta esattamente con riferimento
Anselmi sul
Al riguardo
Risulta riportato nella il dottor Panico
Validati nell'una colonna commerciale travalicare i nomi
è riportato anche anche insieme con riferimento ai clienti che esso di riscontrati solo che lei però sottopone produciamo
Il
Documento se
Portante che fornisca armi chiavi di lettura di questi atti che in questo caso ci sono i nomi chiaro quindi non
Ci sono problemi
è un elenco sì sono due lenti forniti dalla
Dal commissario delle per la GP
Non è usuale per quanto attiene a semi abbiamo ultimato sì passiamo adesso alla posizione di Alessandro Carli Chiocchetti
O le fornirci Sempre
Io
Risultanze
Stentano alla sua posizione
Allora il rischio
Risulta sia iscritto all'Albo dei promotori dal ventisette quattro due mila quattro due mila quattro però senza alcuna indicazione dell'intermediario di riferimento
Emerge dalla lista
Dall'Istat niente egli M. EGP
Qual è stato indicato con la sigla come dicevo CGIL
E associato
Ventidue clienti
Quindi ha svolto questa attività com'è
Verso le società
Questi ritardi sarà positiva come ventidue clienti
C'è un i nominativi di questi clienti sono riportati sempre nel seggio ciò quindi è inutile lavorato con una
Con i nominativi di riferimento
Servizio
Volete in carcere diversi attivi se
Saluzzi Giampiero
Questo credo sia un cinese gliene Marco cinque vicino Sabrina
Uri Chisso Brigitta Passalacqua Marco Pappalardo Marco Mazzoni Giulio
L'uso di Reginaldo Lucioli Francesco
Giulio Capponi
Julie Capponi Pirro subito alcuni Patrizia compagna Raffaele Cipolla Giuliano
C'è anche egli afferma
Tassone Alberto Maria
Carlini capita
Per
Cercarlo Colicchio Daniele cani che per il Piano Laura Caligiore Sandro Andreuzzi Lidia Andruzzi Giuseppe
Che il criterio di redazione di estrapolazione dei dati che hanno portato queste Atenco quali sono sempre gli stessi
Sugli stessi praticamente non selezionando la la sigla di riferimento
Che come dicevo era
In questo caso era CL
Abbiamo selezionato inclini enti di riferimento che questo laboratorio se questo non è altro che l'estratto dei fai già presenti
Già presenti sul
Su supporto informatico è questa sequestrando Hannibal
Orlando o sequestrati presso la sede leggibile che non si usa il server della
Della EGP militare sono ostacolate a seconda o dal servire la GP o dei supporti informatici o di Lando quelli in possesso al consulente informatico
Sono questi diciamo di tre pietre diciamo posti dove sono stati acquisiti i documenti
Abbiamo
Ultimato per questa posizione
Oltre che essere citato che dicevano nel caso dei termini citato da diversi soggetti
Per il sì soggetti che lo definiscono come promotore ovviamente
Risulta menziona anche in alcuni documenti e stavo dalla iscriviti Capone
Nessuno qua
Cosa risulta da questi
Argomenti estrapolati
Iscritto può natalizio
In merito al dicevano i clienti emerge sia da vista all'interno IGT come dicevo ma viene fuori pure dalla
Dai così eritrei persa
Da per quanto riguarda
Clienti d'arma San Bovo de questo qui una riepilogo dell'IVA
Detti enti di riferimento
Se vuole quanto in questo caso sono i tempi dei cioè l'icona Laura
Tali Canova urbani in seguito
Giudica punitive Mariotti Filippo
Ramato umori di via Sergi Teresa ripeti Giuliana
Trotto clienti oltre che entra quindi
Dicevo prima
Beh
Qui si tiene senza
Gentili ospiti niente come tenenza
Serge Giulio Plinius già nel capo d'imputazione
Se
Non
Quanto riguarda rischio
Inoltre esborso bene ci sono altri documenti due identici innumerevoli piccolina facciamo altre due
Altre due posizioni rappresentante di insetti allineare Magnani
Torna insistente però dislocazione Bianchi
Incredibile ancora vediamo se
Riscontro ci sono altri documenti
Diciamo che
Riguardano
Questo gli eletti dall'Empoli clienti e questo criterio credo che non riscontrato
C'è poi anche le qualità che sono state presentate
Una volta spunto confermò per via attivo
Mi scusi
Allora ve li facciamo un attimo un monitoraggio senza andare e chi no Sempione dice carte
Sento posizione non c'entra il silenzio
Allora gli appende cioè anche e gli enti Marco
Cinghia
Nuova risultato sette si risulta
Teresa Sergi
Prevedesse
Se
Se
Semplice
Federica Chiomenti
Io o meglio sì
Ma questo non risulta presentato denuncia querela il diciannove maggio due mila undici sì perché ovviamente parliamo di
Prima di fare la giornata e fino ad un certo dare ovvio che non possono essere esaustivi
Come abbiamo
Liliana documenti ma a un certo quindi non non sono esaustive Livia Amadori
Amadori
A
Amadori
L'Amatori sì
Sono dodici Federica Di o meno
A mio nome i no
Presentato
Denuncia il sedici maggio due mila undici
Poi Filippo Mariotti
Se
Domani ottocento
Va bene
Passiamo
Sia terminato con la documentazione che attiene Kakà rischiose passiamo a Gabriele De Zorzi
Ecco mi scusi ma quindi sanno Cavicchioli posiziona vincente quali società lavorava
Abbiamo detto per quanto emerge Sipra liste clienti egli M. sì EGP sia con la lista la lista del
Dei clienti dannato Gobbo okay
Possiamo aver Gabriele De Zorzi
Rocciose
è risultato essere iscritto all'Albo dei promotori dal ventotto dodici due mila cinque al ventisette nove due mila undici
Con intermediari di riferimento la IGP europea non
Propende di reggersi in piedi
Emerge dalla lista riempiendo IGP
Fatto che abbiamo riscontrato sempre attraverso
La selezione della sigla Ctz
A cui risultano sociali diciassette clienti
Viene a volte non ci viene
Non meno fino alla data in cui abbiamo fatto l'indagine è stato citato venti soggetti di cui sei appartenente al gruppo societario di quale lo definiscono promotore
E quattordici clienti riguardavano dichiara hanno dichiarato che lo stesso si sarebbe adoperato per far sottoscrivere i contratti finanziari
Risulta menzione di alcuni documenti estrapolata serve EGP ebbero artisti in USA comune Massimo quale promotore della GP e percettore di Commissioni relativa alla gestione degli enti
Emergere diacronica cronico Ctz effettivi come c'è stato un identificati attraverso
Claudio Tavernelle
Nella colonna day traders riportare all'interno
Delle tabelle
Delle sottoscrizioni darmelo buco acqua risulta associati settantasette clienti equità scontro tutto può un attimo di puntualizzare sul primo aspetto sì
I sottoscrittori allora previste dei clienti parliamo darmelo un bond aziende finanziariamente
No collegato far riferimento
Davvero Bordigato Trento
Sasco faccia l'elenco dei clienti
Riscontra attraverso la signora di riferimento
E anche quindi siccome piuttosto lungo diciamo circa oppiacei portarla contenuto dello stesso per non fare nulla sia stata localismo sue leggervelo insomma nove Balbo
Bene tende ad un successivo produco Maggini dieta è minore passa
Sono sigle sono sicura che non riportati sui fa il
Indagini otto mila
Contiene tutte le imprese edili risorse parte era riferito a
Ma presente
Allora io dico
Perché attendono di portato più volte però attraverso l'auto Vianelli
A per riferito anche anche arte riferiva Gabriele Zorzi perché il caso in cui ci fossero da quando c'era arte uno era riferibile al giorno a Francesco giudice
E a due a Carlo Fabbri
Quindi quando c'è un solo atto senza alcun numero riferita Gabriele Zorzi e inoltre abbiamo insorge individuato pure con la sigla Gidi Z
Qui ho appreso questi flussi che avete elaborato dal prospetto dei clienti utili di riferimento
Ecco di cosa si occupava De Zorzi
Allora
Sotto
Sostanzialmente
Potesse occupare il principio modo della
Della sottoscrizione degli tanto gli scudi fiscali
Quella perché clientele gli M.
Quando è stata fatta transitare IGP Sorzi il signor Fabbri Witwe principali
Promotori che sono occupati della
Di far stipulare il contratto con il GP e fa reperire allo scudo fiscale
Lo sarà se si sia
Come dire
Impegnato anche la vendita
Per la collocazione
Spenta ma
Persiste
Certamente
Lo diciamo rimane sottoscrizioni valgono Bobo direttamente quelle almeno quelle riscontrate sui server fino a quel momento euro settantasette
Deciso dalla relazione del commissario liquidatore Brancadoro
Il MOSE allibito del Banco torni individuati
Esso inoltre ci sono un ce lo spero sono molti
E quasi tutti relativi allo scudo fiscale
Parte dello scudo fiscale parte chiaramente direttamente d'arma quindi non ma non attraverso lo scudo fiscale
Ecco spieghi meglio presentato cioè cosa si riferisce allora
Il dato si riferisce ai clienti di riferimento di Zorzi
Una parte sono riferite i vecchi clienti che hanno transitato IGP decidente gli M.
Transitati IGP
In altri sono riferite direttamente a clienti d'arma sempre un promotore di riferimento De Zorzi ecco ma Sassi ciò attinenti abbia offerto anche le obbligazioni da mai
Beh sì diciamo che in sede di
In sede di scudo fiscale ovvero di contratto con la IGP venivano proposti vengono proposti le obbligazioni una proposta pubblicazioni d'arma
Volevo solo completare
Vi risulta anzi che attengono alla figura imputato del Giorgi
L'ultimo
Contenuto
Ci sono alcuni abbia riscontrato alcuni prospetti Santa dei server relative alle Commissioni percepito Zorzi
Come in questo caso
In questo caso riferita una cliente Piero De Pedrini
Petrini
In questo caso non debba dei prospetti che
In ordine al singolo
Singolo niente ci sono le percentuali di riferimento
Quindi per caso la presente caso specifico c'è una limitativa dei detriti che avendo apportato cinquanta mila euro abbia percepito trecentocinquanta euro
Quindi in sostanza la sua remunerazione era basata sulle percentuale sull'importazione degli importi che veniva fatta riusciva a fare affluire Mazzucato privati in cui in tempi rapidi affronto il cento mila euro ha percepito settecento euro
Niente pietre affronti centocinquanta mila ha percepito mille cinquanta euro
Questo è riferito a una cooperativa
Cooperativa attori e tecnici di circa centodieci mila settecentosettanta euro
Per cui ci sono altri altri prospetti relativi alle commissioni percepite dietro Zorzi perché ci vuole dare importi su quella sulle grandi guadagni terzo sì
Se geneticamente vedere uno per uno questi prospetti
All'ufficio diversi importi
Vedo qui allo commissioni di gestione trimestre proprio se riferito al due mila sette Roma cambia un po'più indietro
Bisogna si importa ottocentoquarantatré trecentottantuno centoventisette per un totale di mille duecento otto
Qua ci sono altri importi relativi all'anno
Allora rapporto e la cooperativa
Per trecentodue euro Cernuto dal mille quattrocentosettantadue euro
Qua ci sono
Gli importi relativi
Tutti gli enti
Riferito al due mila sette
Peccato cooperativa Terzilli quindi al secondo gli importi Bassett cinquanta quattrocentoventi trecentocinquanta
Anche in questo caso sono chiaramente a seconda del periodo
Riscontro assumono il periodo di riferimento della rete le commissioni percepite
In questo caso del due mila sette
Due mila sette
Questo è il trentuno marzo questo argomento giugno
Quindi diciamo che c'erano
Comunque ci sono i riscontri di commissioni percepite appunto dell'attività i promotori svolta sostanziali ecco in quale arco temporale ha prestato la sua attività di Zorzi
Vera sorpresa nel medagliere poi chiaramente con precisione i clienti di riferimento
Con quella nell'arco di più anni ed è giusto dire grezzi
Va bene però se non si riscontri sono riferiti chiaramente a partire dallo scudo fiscale imposti
E con i dati presenti sul però già
Già qui
Ha fatto riferimento a compensi al due mila sei invitare secca traduce Santerno ventisette quindi almeno i lavori in epoca precedente
Ecco veniamo ora Carlo fa veri
Il primo anche cioè
Verzotto in particolare addirittura c'era il mandato
Avere così ordinato di agenzia
Si può ATO con
Con la IGP
L'ambiente
Quando
Quattordici aprile due mila dieci
Sottoscritti
Signori
In più può quattro elenco dei
Franco Grillini dei clienti chiedono menzionato come promotori di riferimento ma forse il caso
Organismo per invidiabile record cioè vedendo cerchiamo di è lei l'ha visto
Milanista
Queste posizioni criteri Biasi insindacabile anche canzoni quindi c'è quindi naturali si confronta quindi
L'unico strumento
Niente anzi ci può dare i dati sostanza ecco
Capita sempre se no rimaniamo qui giornate
Allora se vogliamo
Non lo so proseguire su
No diciamo se cito oppure è un futuro diverso che ci fornisce un po'tutti i dati che attengono ad ogni posizione questo è un po'il significato
Illustrandoci i documenti che tengo a queste persone può fare anche come dire una volta
A ottenuta l'indicazione del nominativo sedici siccità
I vari validati siamo a Gabriele De Zorzi abbiamo usato incluso per quanto attiene gli esiti dei rifiuti
Allora passiamo a Carlo fa appelli
Qui si efficiente un po'tutti gli elementi da quando ha iniziato a lavorare dopo aver nenti le società nel cui ambito operava lei remunerazioni allora
E lo fa presunto iscritto all'Albo dei promotori al quattro otto novantotto ma contenitore di riferimento la UBS Global Asset Management italiana
Oltre a essere citato ovviamente da alcuni dei soggetti convegni del del gruppo evidentissimo promotore finanziario
Viene menzionato in alcuni documenti sempre estrapolata dal sistema insacca come massimo quale promotore nel GP percettori di Commissioni
L'arrivo alla gestione dei clienti
Emerge con l'acronimo Arp due
Che come avevo detto atto nella verifica di un fabbricato nella colonna dei tre verso
Riportare all'interno delle tabelle per i sottoscrittori Parma il non voto
Al quale risultano associato dodici clienti
E in più emerge dalla relazione del dottor Franco d'Oro
Ricorre ferimento numerosi clienti
Molti molti dei quali derivanti dalla dello scudo fiscale indice europeo i vecchi clienti MM
E più lento frutto argomentazione si arriverà alla
A quanto detto insomma c'è la lista degli enti
Ci sono le seguenti con l'identificativo RP dunque
E
Due atto diversi
Due
Certo quanti qui hanno riscontrato cioè
Un
Ma un atto dello IACP che non nomina ad in carica per un totale di dati personali ai sensi della
La legge sulla privacy
In più altri documenti che iniziano individuano come promotore di
O promotore di riferimento sei quindi nell'ambito
Operativo i quali società
Rutelli nei collegi io ovviamente oralmente formalmente sì
Però
Chiazzo occupandosi diversi clienti EDM tra sullo scudo fiscale e anche nuovi clienti farmacologico ove risulta dai prospetti
Che fino quindi da quando ha rinunciato
Risulta che
Iniziato il rapporto del giugno due mila nove
Tu rivedere i parametri di riferimento
Singoli clienti
Allora
Qua Franco quattro mila nove
Giugno due mila nove sulle finalità Delfino decenti
Credo che
A prestato la sua attività sino quando
Prima degli ultimi clienti di riferimento sono sono avvenute gli inizi del due mila dieci
Però sale laboratori del
Del dottor Brancato vedere perché introduce due a messo insieme altri dati provveduto Brancadoro
Dove vedere poi i riferimenti che c'è che sono presenti
Lunghissima e ne tenuto banco d'ordine
Ecco quindi che tipo di remunerazione aveva fa bene
Vediamo se troviamo che il documento dove risultano
Risulta che avesse un contratto nel commercio a stipendio fisso
Allora
Gli atti terrorista entrato
Allo sconto riguardo per esempio
La l'attività lavorativa c'è una nota del dodici novembre due mila dieci
Che indirizzano i clienti lenti dei disabili
Dicevo la presenta desideriamo comunicare il signor Carlo Fabio incaricati seguita commercialmente seguiva commercialmente se le posizioni in essere presso la nostra società a far data presente non lavora più collegi
Ci crediti inforca fermarle appena necessaria continua i rapporti che la sua posizione sarà affidata momentaneamente alla direzione della GP e che successivamente ascoltare le sue esigenze provvederà ad affidarle affidano d'accordo con lei è un nuovo consulente
Se quindi non so quanti all'interno
Dodici novembre due mila dieci risulta
Per
Lavoratore conclusiva
Per quanto attiene alle sue comunicazioni cosa
Mi risulta
Quell'investimento come dicevo non figli però
Perché o non so se tutto viene venisse registrato almeno di dare di abbiamo alcol qua
Commissioni intermediazione con riferimento
Perché qui non ci faccia in quest'elenco qua non abbiamo differimento enunciata ci arriva anche nelle commissioni di intermediazione certo
Sono riportate questa almeno
Una parte in questo elenco che avete a disposizione
Se non ci sono i meriti gli enti di riferimento in questo caso
Ci sarà c'è scritto GSE more vecchiotte sarebbero i due contratti stipulati
Ricezione e trasmissione organizzativa della
Del tipo
Ecco
Poi
Pensasse anche lui si sia
Se anche
Questo imputato si è occupato dalla collocazione duplicazioni d'arma
Sì che si è occupato per almeno dodici clienti come dicevamo sì
Voglio notifiche proseguiamo con gli altri soggetti
Siamo a Giuseppe Gambacorta Gambacorta
Iscritto all'Albo dei promotori dal quattro marzo due mila otto ma come intermediario di riferimento Banca Mediolanum quindi non non IGP
Emerge la lista clienti EDM GP
Identificato con la sigla oggi Gigi
E associato a quarantuno cliente
Perché i clienti ATM
Viene citare diversi soggetti quindi l'ONU e promotori come promotore
Mi risulta menzionato in alcuni documenti estrapola dal server EGP dall'ARDIS in USA comune Massimo
Quale commerciale di sede quindi commerciale di sede della IGP e percettori di Commissione fino alla gestione dei clienti quello prodotto valutazione relativa a quello che sto dicendo cioè poi percettore di somme
Qualcos'altro
Fino in cui in quale ambito
Societario ha operato in quale periodo
Allora operato non
Da quello dei riscontri abbiano un combat ma con perché clientele IBM
Riscontro che abbiamo
L'elenco non sono riportato elevati riferito credo
Abbiamo dei prospetti relativo alla percezione di Commissioni relativa all'anno due mila quattro
Due mila cinque
E altri prospetti tipo e non si
Individuata
Potrebbe esservi epoca successiva quindi per quattro mila cinque seguire
Abbiamo quest'altro
Questo lo Commissione del due mila sette due più due riportata la data
Due mila sette
Due mila sette due mila otto
Due mila otto
Due mila otto
Sì finì finì sino al due mila otto i riscontri che abbiamo sino al due mila otto
Inoltre ci sono altre date
Tenuto
Partendo da un
Da un organigramma rintracciato sul server risulta
Risultato oggi sottogamba Corte risulta come
Come commercio alla interno cavilloso imposta il quale serve ed è stato trovato solo da un momento
No committente
Benissimo lunghissimo
Dossier
Organigramma sull'hard disk devo dire sull'aspetto del consulente finanziario Caputi Massimo
Vogliamo o cercare di
Verifica di concludere la posizione di Gambacorta ci Gambacorta ci sono altri elementi dire che sostanzialmente questa per
La situazione
Pensiamo
Quarantuno clienti
EGP
Sostanzialmente d'arma non ci risulta
Gigi gesti
Passiamo ora la posizione di è limitata inchinata
Sì anche per lei ci offre tutti i dati
Che già abbiamo visto per
Gli altri imputati
Allora l'iter è in grado a me non risulta affatto iscritta all'Albo dei promotori
Emerge onestamente gli elmetti IP con la sigla elenco
Abbinata a quarantasei clienti
Otto che viene citato almeno gli atti che abbiamo noi almeno da almeno quattro soggetti appartenenti al gruppo societario che ne limitano con la definiscono promotore finanziario
Risultano azioni in alcuni documenti estrapolata dal rischio delusa comune Massimo quale percettrici Commissione binario trovare riscontro della percezione di Commissioni lei arriva la gestione degli enti
Emerge con gli acronimi e la e eletti
Nella colonna di Traversa riporto all'interno di tabelle sottoscritto l'esame non BO abbinata
A ventisei presenti
Sì a due sigle
E quando guardarmelo bovini identificato un quesito e la l
Ed allora documentazione bancaria dagli accertamenti bancari
E lo sulla percepisce disumana con proveniente dal punto quindici che diciannove zero cinque
Per pagamenti per circa
Diciassette mila seicentonovantatré euro
Diciamo lei aveva
Se il sia clienti egli m che clienti darmeli
Oltre a questo abbiamo pure riscontro dalla per la società del dal commercialista di riferimento Mazza sa di Milano che riportano i partitari i particolari dell'elaborati dall'ad uno studio commerciale
Ecco vuole dirci quali sono numeri di di clienti mi scusi allora
Con riferimento ai clienti
E gliel'nel GP i vecchi criteri M. quarantasei gli enti
Con riferimento ai clienti d'arma ventisei clienti
Sì
Poi con gli altri dati vi sono che attengono alla stessa
Questo imitati chiediamo per quanto riguarda
Centinaia
Allora passiamo a
Abbiamo parlato di limitata entità che esatto sette ritenuti passiamo ora Micol Piperno
Allora mi colpì perno
Risulta iscritta all'Albo dei promotori dal venticinque undici due mila tre
Con l'intermediario di riferimento europei perché esso implica del CPT
Viene citato diversi soggetti di cui quattro ha fatto il gruppo societario definiscono promotore meno quelli che abbiamo sentito nuovi tre clienti
Dichiaro che la stessa sia dopo l'arresto muore
Prodotti finanziari perché fa scrive sottoscrivere contratti
Ha dichiarato vestirsi in atti di essere impiegato presso il GP dal due mila quattro due mila nove
E li consegna menzionata
In alcuni documenti
Estrapola dal server IGP che l'artista in USA comune Massimo quale impiegano delle IGP
E percettrici e
Percettrici di Commissioni relativa alla gestione degli enti quindi dal server EGP dall'artista e di
Comune Massimo riscontrato anche in questo caso la percezione di Commissioni relativo alla gestione dei centri
Emerge con gli acronimi MTM e MT Pini
Nella colonna day traders porta a ritenere tabelle dei sottoscrittori darmene rubo
Per i abbinata a quindici clienti
Altri riscontri non abbiamo passo
Le sigle MTM Pétain meriti
Nel fare il SerT presentino apprenderai nominata che a detta mia patria otto otto sì in realtà quarantotto giri sequestrare valanga
C'erano sostanzialmente verrà delle liste dei clienti d'arma Longo mentre sul server
Sul serve della IGP sono stati riscontrati i vecchi clienti egli M transitare illegittimo e questo vale anche per le altre opposizioni di cui si è detto sì cioè una fonte di provenienza
Passiamo ora Stefano Salvini
Ci vuole dire nominativi
Che cosa
Notarnicola Piperno
A diamo
Fa
Almeno tre clienti
Flavio Giorgi Gianfranco sempre i nostri ovvie e Maria esclusi
Beh sono in realtà sono mondi più anche
Sulla base delle dichiarazioni perché
Abbiamo Titomanlio Marinella cioè a
Anna Maria Coppola Marcello ma
Sele Marra
La via di scusi
Allora
A Ferrara c'è
Un di colpi per non l'ho detto
Viene menzionata come promotori riferimento da Ciriani mai né di Maria
Schiano Angelo
Chi rinuncia Sandra
Questo diciamo insufficienti che abbiamo
Sentito
E poi chiudo le dichiarazioni dei reali Daniela consiste fanghi dipendenti della
Che la società
Allora siamo passati a Salvini Stefano erano Sanzogni sì
Allora Salvini Stefano
Iscritto all'Albo dei promotori
Dal novantadue al due mila due
Ma con imprenditori di riferimento merci e servizi me S.p.A.
Emerge dalle seguente e INPGI Pinto riserva quella Saponaro dal vano
Va server della GP
Individuato con le sigle esse SP cadesse ST
Ed è abbinato a settantatré
Il giornalista le istituzioni se server quale fa riferimento dieci pieni si Moro che risulti chiave quello sequestrato in data ventitré nove due mila dieci sì presso gli uffici gli uffici romani
In via di villa Grazioli numero tredici e quindici
Sì
A parte ricitato almeno dieci soggetti che lo definiscono come promotore finanziario
E menzionato in alcuni documenti estrapolare dall'ARDIS Insacco alcune Massimo quale percettore di Commissioni relative alla gestione dei clienti quindi anche il risultato percettore di convenzioni relative
Ecco le risulta che anche se fanno Saldini avesse clienti dar Palombo
Sì
Sì perché risulta
è stato riscontrato con la sigla SSIP
Nella colonna day traders delle tabelle dei sottoscrittori Turner Longobucco
Abbinato ad almeno tre clienti
E i chi sono infatti file se c'è un
Relativi sono stati fare sono stati presi dalla estrapolate sempre dalla prenderai se in questo caso si nominata chiavetta nega patto se otto una bella figura ma quello che poi questi dati sono stati poi
Elaborati dalla dal consulente informatico da carbone Massimo
Sì
Quali altri elementi mi sono persa Albini non abbiamo altri
Passiamo ora Vincenzo agli occhi
Incertezze Boselli
Sì allora nella
Nella lista il ventenne CP quelle stavo server del GP e individuato con la sigla SS di esse assetti
Esistenti volesse assetti invece nei per quanto riguarda i clienti danno lungo poi identificato solo con la sigla esse esservi
Passiamo ora davanti Vincenzo ai richiedenti
Gli atti Vincenzo
Non risulta iscritto all'Albo dei promotori
Viene citato dalla
Da almeno quattro soggetti appartenenti al gruppo societario
Credo che finiscono promotore
Todisco promotore e che avrebbe svolto l'attività con una
Con Castellacci della norma
E menzionato in alcuni documenti estrapolata l'artista in USA Pavone Massimo
Quale percettore di provvigioni
Ed emerge con l'acronimo agire all'ente
Identificare sempre ad ottenerli
Nella comune di Trento e cassa dei sottoscrittori barman Longobucco ed è abbinato almeno undici e venti
Le fonti di questi dati sono sempre quelli sì se stessi già citati già citati sì
Inoltre il riscontro della percezione di somme a titolo di Commissione sono state anche individuale al conto corrente d'arma ce n'è percepito somme provenienti dal conto corrente della vittima
E inoltre
è stato individuato sui partitario la mazza passa la società di commerciali commercialisti di riferimento sono sette documenti che poi dovremo sente e inoltre risulta
Per quanto riguarda gli enti risulta un contratto di segnalazione di clientela
Ma
Un contratto che hanno già riscontrato in precedenza presuntivo quindi segnalazione interrelazione clientela ha perso la terna
Cioè qua dentro quant'è questo contarono cacciatore
O anche segnalatore
Ed è un contratto il ventisette luglio due mila nove
Sottoscritto da
Vincenzo Aglietti
Dalla da Raffaello
Abbiamo ultimato la figura di agli enti e passiamo a quello di Francesco giudice
è iscritto all'Albo dei promotori dal cinque Maggio due novantanove
Ma come intermediaria di riferimento la azzera investimenti sim
Viene citato da alcuni soggetti appartenente al gruppo societario decreto definiscono promotore finanziario risulta menzione di alcuni documenti assaporata l'artista
Del consulente finanziario del consulente informatico quale percettore di provvigioni
Ed emerge con l'acronimo Arp uno
Nella colonna di traders dei sottoscrittori darmelo un po'
Ed è abbinato a venticinque minuti
Con quale sigla identificato
Arp uno più uno e inoltre risulta pure dalla
Dalla
Sia per la lavorazione dei dati fatta dalla dottor Branca solo
Quindi nell'elaborato che dicevo prima allegato centotrenta centoventuno casi informatica risulta anche giudice Francesco
Ecco quand'è che inizia di rapporto
Francesco giudice all'dice
Allora i dati di riferimento dei clienti sono relativi al due mila nove due mila dieci
Due mila dieci
Due mila nove due mila dieci
Risulta
Risultano le remunerazioni anche di giudice
Allora ma
Sì
Se risulta percettori di provvigioni
Da alcuni documenti
Comunque sono qua nella
Tra tra allegati entrando
Le prove documentali
Passi passiamo ora
Sì all'apposizione di
Gianfranco lande
Con le fornirci gli elementi che attengono
Lo stesso
Far quarantotto risultare
Socio di maggioranza della
E anche Presidente
Contestazione amministratore delegato
Ed è delegato ad operare sui conti correnti d'arma
Della della carie Spacca
Che vorrei
Spiegarci se dei quali rapporti ci siano stati con gli altri già venti delle società con gli altri imputati
Un riscontro diretto con i singoli
Il Consiglio
Su diciamo ce l'abbiamo diciamo dalle dichiarazioni del
Dei clienti ovviamente siti
Diciamo ecco ma
Risultava una gestione unitaria delle acquisita all'anno detto fregiarsi ed altri quali specificate le dichiarazioni e già fatto un cenno ad alcune
Alcuni a fino
Vuole darci qualche indicazione in confronto
Sul ruolo svolto domande ovviamente come dicevo prima era amministratore dell'INPGI unitamente a
Castellaccio Villanova Torregiani
Sul conto corrente gli alimenti
Ha aperto il conto corrente gli enti gestori volante
Aperto il pudore indicando come delega ad operare Torregiani Castellacci
Ed è direttamente delega ad operare sul conti correnti
Della
Ecco quanto a Franco Pedrotti vuole
Indicarci quale ruolo vi festiva
Però che è stato
Preposto alla sede secondaria
Quindi a quella di Roma
Dalla sette settembre due mila dieci fino alla data del fallimento di quale società parla dell'Arena d'arma della
Quindi probabilmente negli anni
Sì
Dal sette settembre due mila dieci fino alla data del fallimento che
Dovrebbe essere novembre mila undici certo infatti
Era
Era preposto alla sede secondaria
Stranieri che direttore tutto una sezione tiene quinquennali
La sede secondaria erogarle sarebbe quella di diplomazia illazioni opinioni
Vincenzo
E fissasse fosse anche occuparci commercialista Pedrotti
Sì
Sì informazioni
Ovviamente in qualità preposto alla sede secondaria secondo
Se da Statuto
Da Statuto
E questo è quello riportato da Statuto ai soggetti possano sedi secondarie sono sono stati conferiti pieni poteri
Affinché possano firmare gestito da succursale stessa impegnare la stessa fino alla somma massima di venticinque mila euro litro firmarmi uno
Io non solo di direttori oppure dietro firma congiunta degli stessi degli stessi direttori nominati per qualsiasi importo superiore agli euro venticinque mila trattare in Italia per conto della succursale di uffici postali anche di sicurezza e previdenza sociale
Autorità a livello locale nazionale stipulare contratti di acquisto aprile gestito conti correnti sottoscrivere contratti di forniture e servizi quote di Formia
Con telefoni a energia elettrica gas
In virtù delle Facoltà signora consiglio d'amministrazione in aggiunta a quanto sopra indicato la succursale sarà legittimamente vincolata alla firma
Di uno dei due direttori nominati insieme al signor Gianfranco lande
Questo è ciò che emerge da questo punto
Relativo alla d'arma attorno
Quindi abbiamo
Completato il il quadro del
I risultati
Che
Ruotano attorno al tema dell'abusivismo seppure volevo poi chiedere questo
Graziati che sono stati acquisiti vie una procura
Una procura
Paure poco attorney che è del ventiquattro aprile del mille novecentonovantasei
Con cui l'approvasse management Cordova
Gli alloggi
Persona di finanze sfogo in sé
Word qualità di eletto
Tuttavia a taluni poteri via Gianfranco lande per aprire un conto corrente della egli MP inc presso la carie spacca di Roma
Ricorda quest'atto
Siglato luogotenente rivolgere un mostro anche Enzo
Se questo è un atto acquisito
In sede di perquisizione ovviamente
L'aumento non abbiamo mai approfondito diciamo l'aspetto relativo a a questa questo procura sì
Poi viene anche un altro atto il sito che è un atto di trasferimento nominato di dopo accezioni del diciotto aprile due mila uno
Con cui l'approvasse management
Persona di Gianfranco lande trasferisce
Le
Proprie quote di partecipazione come general partner
La enti inc all'AIMA in gruppi di Bruxelles
Le mostro anche questo ha
Si anche questo è un atto sottoposto a sequestro ci dice di cosa si tratta
Scritte in inglese quindi non vorrei
Sì quindi è un atto di trasferimento un trasferimento di quote è un trasferimento di quote
Ecco ci diceva il risultato firmate chiede chi risulta aver firmato quest'atto sì
Allora li conosco senz'altro le firme per quanto riguarda l'AIMA Limited
Le prime di Gianfranco lande Raffaella spesi
Per quanto attiene la società ecco inappropriati strana
Ma anche dell'UPI
Per quanto riguarda la prova assetto management
Cioè gli imputati se lo stesso ritiene li possiamo fare GPRS firme lo svedese
Lo stesso ritiene di riconoscere
Le prime sono almeno io non sono
Un aspetto che la Forleo presentano delle firme di Gianfranco lande Raffaella raspi
Graziani
Centesimi
L'esibizione
Commento del diciotto aprile del due mila uno un'importanza
Globalmente fatte pervenire
Ma è
Un atto di trasferimento
Finalmente infatti
Si riconosce nella piena ricorrere
Tramite
La parità Superemme inoltre
Già prodotto il Pubblico Ministero quindi
Risponde diciamo sono esso Sasso maturati si celebra generali punitivo
Ancora grazie agli atti
Strutture dell'ex articolo c'è anche un problema prevede cosa non paventato che comunque
Ritrovare un avvocato
Far processo in lingua italiana non è che fa il processo inglese quindi
Tutto Orlando e vuole dire qualcosa
Ma io non lo so l'ho chiesto semplicemente se
Se la firma Firenze
Inutilmente
Semina immediatamente sino all'imputato mi scusi depurato assistito da un difensore io vorrei capire questo documento forse
Siccome oltretutto è redatto esclusivamente lingua inglese
C'è proprio estero ce lo traduce in forma scritta orientamento Italia niente il tonante anch'io nel mille abitanti sia da parte anche in questo ambito in termini dieci testo ed efficienza in maniera la vicenda è un problema di procedure che solleva la difesa studi su questo non cita
Non risponde ma io faccio presente questo documento a non l'abbiamo mai avuto a disposizione qui R. da atto completamente lingua inglese detenzione in questi momenti si ribadisce iter la facciamo facciamo in modo che oltre a riconoscere la firma l'imputato spieghi di che cosa si tratta
Per completezza del contraddittorio neanche allora faccia voglio spiegare solo sotto il profilo operativo
Riconosco la mia firma anzi entrambe le firme sul documento
è l'istanza non ho sentito sia
E anche
Satellite Senna
Un'azienda non è
A portata di mano non ce l'ho la traduzione signor giudice
Dice
Porto sempre non so siccome stiamo parlando ovviamente in uno spettacolo
Nel tema diciamo della mancanza di autorizzazione e quant'altro ci sono altri scontri
Singole verifichiamo conferimenti
Prego
Quanto riguarda l'attività svolta dalla d'arma far che il Tribunale di Roma quando
Dichiarato il fallimento validi individuato come come società esercenti attività di gestione di forza fondi consulenza in materia di investimenti in genere
Inoltre c'è una relazione della Consob
L'azione la Consob che riporta è una reazione del ventotto undici due mila undici perché è stata trasmessa al curatore fallimentare
Nel
Nella relazione si legge alla luce di quanto sopra si è ritenuto che da ma avesse posto in essere un'offerta al pubblico di prodotti finanziari
Definire articolo uno comma uno lettera t del TUF
Come ogni comunicazione volta persone qualsiasi è come se un qualsiasi mezzo che presenta sufficienti informazioni sulle condizioni
Dell'offerta dei prodotti finanziari così permettimi sul sito in grado di decidere
Di acquistare sottoscrive tali prodotti finanziari diffusi collocamento tramite soggetti abilitati
Hanno su queste fattispecie risultava quindi applicabile l'articolo novantaquattro comma uno del TUF a norma del quale coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico
Pubblicano preventivamente un po'stretto
A tal fine per l'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari alla quale
L'Italia è stato è stato membro d'origine e per le offerte avente ad oggetto prodotti finanziari diversi degli strumenti finanziari comunitari
Ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione
Il prospetto non può essere pubblicato affinché non è approvato dalla Consob
Questi vanta differito inerente alle all'istruzione e della del testo unico sull'intermediazione finanziaria per cui o non può collocare dopo collocare prodotti finanziari se prima non ha predisposto un prospetto informativo godesse approvato dalla Consob
La suddetta offerto è stato invece effettuata senza preventiva comunicazione alla Consob e pubblicazione dell'attivo prospetto informativo e pertanto in violazione della disposizione normativo da ultimo è riferita
In conseguenza
La scrivente avviato il procedimento sanzionatorio per l'attivazione del suddetto articolo novantaquattro comma uno
Del medesimo tre che
Decreto nei confronti
Dei signori Gianfranco lande Raffaella raspi Andrea raspi
Che in veste di amministratori di dare un'audience hanno posto in essere in modo continuativo e sistematico un'attività di offerta al pubblico di titoli d'arma avvalendosi di un complesso sistema di società controllate o collegate
Abbiamo ma
Ed i promotori finanziari nonché mediante la diffusione di materiale promozionale di modulistica contrattuale
Come già rappresentato in esecuzione di un unico disegno invece di quei progetti soggetti sembrano essere gli autori considerato dal lato della nell'offerta dei qua sono coinvolto non solo società appartenente al gruppo danno ma anche società collegata d'arma Holdings
In ragione degli incarichi di amministrazione di dilazioni di ricoperti da
Gianfranco lande Raffaella raspi
La relazione da citata norma comporta l'irrogazione sanzione amministrativa per cui sono condotta in città dislocazione della sanzione
Senta antico ci sono dichiarazioni dato venerdì due
Do
Valerio
Asse nord-sud che a quanto avviene negli emendamenti sì
è nella lista esercitata per una delle
Prossima udienza
Esso vostra bianco va bene
Dovrà essere sentite corresponsione udienze discariche catanese limitate
Rendimenti abbiano già larga sentita in pene NH visse
Sabina imbarazzo Daniela neanche i cani e parenti entrambe nemica
Franco Demarchi apra un programma
Va bene è arrivato in Aula Etna
Sei forse il caso di sentirlo anche è sempre quella voce da domani anche non accettata dare una chiave di lettura al fine della presente legge negli acquisti dramma Claudia otto Minelli
Mi sensi articolo centonovantacinque credo che sintomi conta il Trentino sente anch'essi come il pubblico ministero e piani distinti e al teste e anche per lui come tanti inizia il Ministero
Ne ha
Volete saranno e si oppone perché la ricchezza è tardiva
Se allora si attua umana
C'è opposizione anche lontanamente delle decisioni si oppongono
ANAS
La
Consiglio
A
Titubanze importanti su niente messo finita
Quindi si
Nessuna azione niente clandestini in parte da fare sterilmente no
Capitan facciano il consigliere Zaniboni inizio
Rimane la tradizione immessi in mani importanti
Badate studiando si ecco
Quindi per ha ultimato giusto per chiudere il discorso sulle chiaramente l'obbligazione da no si
Dei prospetti che abbiamo riscontrato sul sul sugli supporti informatici
Sono abbiamo dovuto il riscontro di oppio obbligazioni da Armani desidero ottantaquattro milioni ottocento mila euro
Per le quali sono state vendute sessantotto milioni di cui ventisei milioni a clienti porta poi dei GP quarantuno milioni settecentonovanta dei clienti furia IGP va oltre le ci ha presente ci ha aiutato a capire praticamente
Il di obbligazioni D'Anna sono state vendute a clienti IGP ma sono state vendute anche direttamente cioè sono clienti da arma che non risultano affatto clienti IGP cosa degli utili in modo diretto
E nel negli elenchi si dividono ma anche un'attività clienti
Allora siccome la la sede di riferimento era la leggibili il
Delle Grazioli
I prodotti venivano quindi venivano Ventura presso i contratti di Regioni contratto con leggi più
Nel caso delle obbligazioni d'arma alcune di esse vengono venduti a clienti e CP cioè registrati come clienti CP altri non risultano affatto che il P.G.T. erano venuti direttamente come nata massicci attenzione essendo egli impinge
Quei trenta deve riscontro delle dichiarazioni della dipendente dell'ammazzassero
Dell'accordo il commercialista di riferimento
Dove ci dice che il nome il nome stessa Ilaria penali i dati reali Avenali
Se prende la mala Mazza se la tenuta delle scritture contabili del
Dell'Arma qui sentita anche se si chiama matassa
Presa apprezza ammazzasse Business Advisory Services S.p.A. Casale senza surplus e la Società di un commercialista sostanzioso do commercialista che è tenuta delle scritture contabili ad Arma
E che abbiamo sentito in atti
Ci siamo fatti spiegare un po'
Questo
Portato una sintesi di quello che di quello che ha detto
Ma anche ce l'ho capito riesce c'è offra l'interrogazione c'è opposizione naturalmente quale tipo di contributo ha fornito sentieri agrarie nelle nel merito tende
Interi sostanzialmente ci ha detto
Punta Assisi in ANCI abbia aiutato avevano loro il
Tutta l'attività era gestito dalla da non sembrò chiese
Operano riscontrino attività
Sull'italianità insomma questo sostanzialmente quello che diceva
Ingressi denaro ne registra dei punti patrimoniali infragruppo va be'comunque alcuna per le consulenze che a mio avviso spiega dannose maniera sanno puntuale
Situazione che ritardano
E le chiedo ma dai conti correnti d'arma avete verificato se venissero effettuati trasferimenti anche ad altre società Regina
Sì del gruppo semplici Violante
Per la precisione della ricostruzione fatta appunto
Nel periodo di di apertura del punto ovvero dal ventinove diecimila otto mi diceva come dicevo dall'apertura del conto fino
All'articolo diciassette febbraio due mila undici
Sono confluite somma per circa dodici o circa trenta milioni di euro trenta milioni settecento mila
Mi scusi sono affluite oltre trenta milioni do sempre solo in quel periodo questo genere
A voler rispetta il dato secco
Dall'anno dalla data di apertura ventinove dieci due mila otto fino a febbraio due mila undici
Circa dice specifica in maniera compiuta cioè la data di apertura di cosa del conto corrente il conto corrente cari spacca della della Francia
Sì quello che ha menzionato in precedenza quello conservazione relativo all'attività operativa svolta dalla
Dalla
Quindi questo trasferimento risulta effettuato da questo conto perso
Cosa allo sul conto con tutte le somme dei
Testi le singole persone funzione dei clienti i singoli clienti
Sì ma questo l'importo di trentasei milioni Diego e dato di sintesi di cosa
Di tutto la massa di denaro concludo sul punto dai clienti attraverso assegni bonifici
E alcuni casi undici direttamente dall'estero
Se questo è come entrate
Contrari
Invece come uscite
Queste sono sono stato utilizzati per acquisto obbligazioni d'arma
Con trasferimento di fondi su conto corrente lussemburghese acquista obbligazioni Longo buoni
Acquisto di altri titoli
Che mirino variamente descritte nel conto corrente etnico titoli sottoscrizioni tu uno n due
Acquisto di quote del fondo EDM netti
Conto segreto sul conto corrente bene dello stesso fondo trasferimento sul conto corrente londinese della yemenite
Presumibilmente per acquisti di prodotti finanziarlo sullo sul mercato sul quale erano già
Variante confluire già résumé la vecchiaia in mente
De direttamente al conto corrente Spacca
E poi ci sono acquisto di titoli variamente denominati
Tipi duri elvetici inerisce sorriso nostro notazione
Daily Nuzzo
Può e altri e poi ci sono altri acquisiti
A titolo sembra la stessa specie acquisto Bindi Nuzzo con codici ai singoli relativi acquisto di pronti contro termine
Operazioni disinvestimento sul punto resto Euroclear
Sarebbero due sono depositati sostanzialmente i titoli
Con riferimento a quali società quale accettata ma ne parliamo sempre dai capi sulla secondo sempreché Palma va Savonarola sì
Ma così in linea di massima e poi qualcuno mi dice ottima dall'altro se su conto corrente risultano pagamenti fatta Bloomberg campionamento per la
Evidentemente per il pagamento della
Della messa a disposizione gli strumenti per
Per operare sul mercato
Per gli appelli questo il dato gli accrediti
Versamento di assegni per quindici milioni sotto centododici
Bonifici dall'Italia per nove milioni ottocentoquindici trasferimento ammesso per oltre due milioni
Quest'operazione in linea di massima cioè l'operatività del del conto corrente occorrente questione
Ecco vorrei che
Ci spiegasse un attimino il
O meglio il ruolo di darmi bene
E diciamo il potente lo stesso esercitava in seno
Alle varie società conferimento la possibilità di accedere anche dei supporti informatici agli strumenti che vi erano
E apporti che aveva fonda Torregiani con
Casella Civitanova con gli altri
Promotori
Imputati sui quali oggi ci siamo
Trattenuti
Se parliamo della delle situazioni precedenti
Opere tutta l'attività svolta dall'Atm
E i vari promotori e in particolare Torregiani Castellacci avevano delegato per sul punto ma era sostanzialmente limitata ai versamenti
Loro perché non solo personalmente sul
Mentre periodicamente quando il conto corrente raggiunge una certa cifra vengono fatti stabili dei bonifici
Di questo se ne occupava occupare varando Gianfranco
Che che curava guardate non è certo quindi stabilita e lui pensavano solamente valido dei prelevamenti non sapevo nulla
Gli investimenti di chi effettuava i ciclomotori Castellacci e Torre celibe esponenti no investimenti no questi ventimila effettuati voi a seguito del trasferimento questi fondi sul conto londinese Dellai
Se ne occupava chi quale imputato Gianfranco lande
Che stabiliva il passaggio dei politici trasferimenti
Essendo i costi scusi testimone accertante smentisce
Sempre con attività rogatoriale sentendo anche i responsabili e la banca direttore di banca
Diciamocelo molte molte risultanza in questo senso diceva
Incorporate nelle sentenze passate in giudicato che pensino guardare chi attività a tutta l'attività che
è stata ricostruita diciamo
Più vi ho evitato di entrare su questi attinenti al tennis limiti ventiseiesimo
Quindi aveva la possibilità per il controllo diciamo su tutte queste società del gruppo ENEL figura apicale la esatto sicuramente sì
C'era anche una ricorda se vi fosse
Nove conta anche in contanti dizionario
Se in parte sì c'erano anche delle delle ricevute per cui annuncio delle somme in contanti diano salvo versato in banca
Altamarea testo unico tesi
E ma diciamo sa se
Nicolini rapporto
Che esisteva tra lande Torregiani Castellacci fosse particolare c'è usasse rimonta lontano nel tempo
Ma quando rimonta
Sicuramente risale agli anni Novanta ovviamente l'inizio dei rapporti
Chiaramente non posso nel particolare l'inizio come sviluppato nel tempo ovviamente però sicuramente erano onore diciamo il
Comunque abbiamo già sentito
Maggiore Mevoli su cui si annidano l'isolamento di lavoro
In precedenza
Va bene
Ultimato l'esame su
Sì
Avvocato Calabrese difesa parti civili anelli ed altri
Capitano buongiorno buongiorno
Lei prima ha fatto un accenno sull'attività di De Zorzi ho bisogno di un anno precisazione mi sembra di aver sentito che ha De Zorzi avrebbe collocato obbligazioni da arma in sede di scudo
Ma
Solo in sede di scudo o anche indirettamente acquisendo denari dai privati che hanno investito acquistando obbligazioni da arma tramite ispezionate
Anche direttamente
Anche gli atenei non solo che lo scudo
Va bene invece
Lei conoscerà sicuramente norme di legge del decreto legislativo due tre uno due mila sette
E che anche le innovazioni che queste hanno ricevuto dal tre novembre dal quattro di novembre del due mila nove
Il problema continui sbarchi che esalta deputati conosce sicuramente l'articolo ventitré che è relativo a ciò che la banca
Avrebbe dovuto fare
Nell'ipotesi non fosse stata in grado di compiere l'adeguata verifica non sto qui adesso a leggere l'articolo ventitré di questa norma ma vorrei sapere nell'ambito delle sue attività di indagini se ha visto che la carie Spacca
Con riferimento al conto aperto da darla presso la carie spacca abbia posto in essere iniziative conformi a tali disposizioni di legge
Oppure no nei confronti dell'Arma
Allora
Locali spaziale era sicuramente venuta dalla così detta adeguata verifica della clientela previsto dal decreto legislativo
Ma evidentemente non è stato dato adeguati seduta accorgere anzitutto che quando ha perso il conto la Società mamme
Non esisteva nemmeno tricolore scritta la cava di commercio italiane
Chi faceva ha iniziato a fare un ottimismo qualcuno operatività su un conto non inerente con quella terra l'oggetto sociale della società anche sì anche se in sede di apertura il punto hanno dichiarato intermediazione
Finanziarie
Quindi la banca si sarebbe dovuto accorgere
Di questa anomalia
è ovvio e in virtù del decreto legislativo
Chiuderemo del due mila sette
Avrebbe dovuto interrompere questa questo rapporto con
Col cliente
E addirittura a partire dal novembre due mila nove avveduto da chiudere il conto
Che è tenuta a chiudere il conto laddove non è in grado di
Effettuare questa adeguata verifica della clientela
E le risulta invece che i conti presto cari spacca siano assuma aperti dopo il novembre due mila nove assumendosi
E quindi è possibile sostenere che la banca cari spacca non abbia
Posto in essere quella sferzante adeguata verifica che è richiesta dalla norma del decreto
Sì ritengo affida l'ipotesi se l'avesse fatto adeguatamente con i dovuti riscontri avrebbe
Non dico non vorrebbero dovuto aprire i conti correnti quantomeno
Quanto meno terminare i rapporti chiudersi
Va bene a quanto meno effettuano segnalazioni di operazioni sospette
Sono tenuti a fare
Grazie
Sì ma
Marxista
Ma
Buongiorno chiedo scusa a fare la causa essere Grass negli anni grafici silenzi annonarie persone avanti
Difesa mariti se non ad Amanda cortesemente
Lei
Ma a fino a elencato una serie di operazioni di acquisto fatto fatte sul titolo sul conto d'arma
Immagino che ad esempio per i pagamenti Bloomberg anche abbiate avuto diciamo così dei feedback anche
Per verificare acquisti di altri titoli lei ha parlato di titoli elvetici eccetera ma per l'acquisto di titoli tipo Longo BO o altri che tipo di riscontro documentale di feedback
Documentale avete avuto se lo avete avuto no l'abbiamo qui con FIBE in questo senso
Salvo diciamo l'operazione riscontra sul conto corrente fisicamente non abbiamo ancora visto conto come nessun pubbliche si
Come sia movimentato quello
Quindi non avete seguita la traccia nemmeno acquista ma
Anche Mandelli tanti civili
Na alle distinzioni
Certo
Franchista finanziariamente anatra
Grazie
Se io avvocato Preziosi per la difesa Castellacci
Tutti capitano
Innanzitutto vorrei chiederle per quanto riguarda lei gli M. lei prima ha parlato
Anche della IBM con estensione mi sembra LTD irlandese società di diritto irlandese
Questo
Ha potuto verificare innanzitutto questa società si era cessata la della cessata
Quali parliamo troppo di un'attività pregressa quindi non mi ricordo bene le date
Questo non glielo posso dire per certo se fino a che data l'età no in essere la società
E poi ha detto
Ha detto anche che
Castellacci era indicato in alcuni documenti come diretto relazione va innanzitutto le chiedo quali documenti avete acquisito cioè in questo riscontro in che cosa consiste
Camera di Commercio irlandese che controversia acquisizione odierne appaltabile scaricati i dati collegandoci direttamente al sito della Camera di Commercio
I Länder sì per cui c'è stata una successiva attività rogatoriale per cui abbiamo conferma della cosa
Quindi avete scaricato dal sito della gamba del commercio dipendenze dei documenti nell'attività reprobi autoriale successiva avete avuto un riscontro di riduzione di questi documenti sì sì
Può indicare dove dove si trova la sua vita rogatoria troppo come dicevo fa parte dei procedimenti precedenti e non posso essere preciso in questo
Riscontro che abbiamo dobbiamo sono qui quindi non sappiamo se questi riscontri sono contenuti in documenti che sono stati prodotti questo processo in questo processo questo processo non lo so
Una procedura quel quello della Camera di commercio sì d'accordo io adesso lo stavo chiedendo quello del
Una conferma
Da la attività rogatoriale
Sulla qualifica rivestita dagli imputati in particolare Castellacci di questo
Su questo non è in grado di indicare quali sono questi dove stanno questi documenti sono i precedenti atti forniti relazioni precedenti procedimenti in questa sede non c'è più ma non sono in possesso di questi dati
Senta ha detto anche che diretto significa amministratore
Perché
Ce lo può spiegare
Ma perché è una prassi inerente la prassi commerciale anche internazionale identificati come director
Possa seduta precedente avesse lese cioè nel fatto che si traduceva eletto
E questo
E ha detto che significa amministratore e sa dirci sì c'era anche indicata una figura di rappresentante legale cioè si dà queste misure
Avete potuto verificare chi fosse il rappresentante legale di questa società no non Bellini individuati come rappresentante legale
Ma semplicemente come dire torna fatte precedentemente
Che tra le risulta che questa società lei ha parlato di ricevute se non
Se non ricordo male in cui compariva la denominazione dei
Questa IBM sì
Quindi ricevute avverso pagamenti effettuati densi sostanzialmente quando il cliente chiaramente a fronte del no assegni porta l'assegno per per indetta investire
Le ricevute condita con consistevano in una fotocopia dell'assegno su carta intestata M. Limited
Limite d'dove a volte ha riportato Dublino credo la M. islandese diritto irlandese in altri casi è riportato nelle limiterebbe diritto inglese
Ma sempre del conto economico di missione in fondo c'era non c'era a Roma c'era c'era scritto Londra
Pezzi becco queste
Queste i documenti ci sono questi documenti agli atti in cui risultano queste ricevute cioè dove ci sono sempre gli ovviamente non
Nelle precedenti riducendo informativo di cui credo che se tu sesso fa gli atti non ha sequestrato
Questo
Ecco cioè quindi lei è in grado di dare un'evidenza documentale perché tanta parlando i documenti le chiedo se si sono in possesso del dell'autorità giudiziaria già trasmessi a suo tempo
Cioè tutta documentazione trasmessa
Perché non risulterebbero ricevute con questa dicitura di cui lei sta parlando e questo glielo sto chiedevano porta di clienti
Seduta mio evidenti oltre a queste appunto ricevute di cui sta parlando e lei in cui compare la dicitura del lei M irlandese
Le risulta che lei è Merlani desse abbia svolto altre attività che ci siano attività riconducibili a questa società in qualche modo
Ma dove sul territorio nazionale sì sì sì nell'ambito del territorio dove voi avete espletato le vostre no non ci risulta fertilità salvo quella espletata attraverso
Adesso le sedi di via Bocca di leone negli asili AdA sgambata e via dicendo
Ma non mi sembra che quelle sedi fossero riferibili però a lei no c'è l'irlandese non so io le le sto chiedendo della IBM irlandese qui non le risultava Wiesenthal tutti dalle risulta nulla proveniente da lei Emmer lande disse no
Non c'ero
Dunque passiamo ad altro argomento capitano in che modo avveniva il collo che a me il collocamento delle pubblicazioni d'arma per cosa avveniva
Ecco lei qualcosa detto soprattutto nell'ultima domanda però vorrei che precisasse completasse bene quanto è a sua conoscenza
Allora bisogna
Ricevente distinguere la il collocamento di obbligazioni Dante nell'ambito dello scudo fiscale
E quelli che non c'entrano quantità che non ce lo scudo fiscale quindi clienti dirette
Va bene
Se parliamo di rettifica interviene transitati nel GP attraverso confetti clienti Aid nelle nascosero nono sette sono stati fatti transitare nel GP attraverso la procedura lo scudo fiscale
Perché sono stati hanno ricevuto delle comunicazioni
Due quindi ha indicato il due uno
Insomma
Era idonee insomma attenersi a questo scudo fiscale per
Regolarizzare la posizione
Nel momento in cui veniva venivano diciamo collocati nel GP venivano San venivano fatti dei contratti con il GP
Nell'ambito contratti viene fatta che il contratto dice azione trasmissioni ordini
C'è siano trasmessi a si si chiama il contratto di ricezione e trasmissione ordini
Col quale possiamo sita in cartellone acculturarsi lasciarmi hanno cinquantacinque Sandro degni cinesi
Tutti
Incontra accusano contatti
Nei tre anni
Facilmente documentale sanzioniamo Mussi contatti in tutti i sogni
Giudice scusi ma sì stiamo parlando di un abuso di ISMU finanziario peraltro in presenza di una sentenza di condanna che già condannato imputati per abusivismo finanziario dobbiamo capire l'attività di abusivismo edilizio antistante la sua domanda
Anzi mantenendo il Contran dicendo
Affidando domani di questi contratti nel fondo unico misto sorprendendo giudice Nomis nostro prendendo
Sto chiedendo al teste soltanto di ripetere una parola perché sia chiara anche ai fini della trascrizione quello Lamanna angeli parliamo di questo tipo di contratto a Crotone anzi chi altri cento ambizione
Quindi più di un anno innanzitutto
Questi dibattiti si chiedono non ho cioè non ho capito ecco lo non so se è un'obiezione ma lo ricordiamo
Non avergliela intendiamo non sa prego scusi finiamo in quanto all'inizio
Sì ma io non volevo vedere il contratto io volevo chiedere altre cose all'utenza
Licenze valenza entrino io non si
Diciamo in cui sono alcune domande
Allora le stavo chiedendo se questa volontaria che cosa consisteva quindi come veniva collocata all'obbligazione d'arma
Contestualmente confessore quello che diceva riguardante parlare contrattualizzazione chiamo così come con EGP
Venivano venivano rilasciati queste obbligazioni d'arma
Alla ovvie non c'è un versamento di denaro perché ecco allora non è solo se la interrompo per inserire quindi
L'investimento nella obbligazione d'arma in questo caso cent non era un investimento con denaro fresco era un disinvestimento di altre posizioni è un reinvestimento in dar ma è così
Sì anche se disinvestimento non è proprio poco consono sono come termine perché ovviamente
C'era sempre della regolarizzazione perché nei prospetti nei contratti non si faceva riferimento alla provenienza del denaro da lei M.
E come veniva praticamente dichiarato che erano somme nella disponibilità del cliente che erano state fatte rientrare dall'estero che lo scudo fiscale o questo è
Il rientro di capitali dall'estero o e quindi l'obbligazione d'arma in che modo veniva in rilievo
Veniva rapidamente il valore corrispondente valore veniva convertire obiezioni da arma e assegnate al
Al cliente
In questo caso questo nel caso nel caso dell'OCSE negli altri casi ovviamente il tutto era a fronte di versamento di
Del dei somme di denaro che poi non furono sui punti sui conti d'arma ecoballe invece nel caso al di fuori dallo scudo fiscale come avveniva nella veniva alcun con l'emissione del con l'intestazione del titolo danno alla persona
Ecco a questo punto facciamo un passo indietro però nel momento in cui
L'investitore
Al promotore finanziario versava comunque versava del denaro cioè doveva essere investe un assegno con bonifico si insegna o con bonifico
Ebbene in quel momento l'investitore diceva voglio acquistare obbligazioni da arma oppure il meccanismo era diverso cioè il promotore acquisiva all'investimento
E poi
Venivano effettuati appunto gli investimenti veri e propri
In diversi strumenti finanziari fra cui da ma questo che le sto chiedendo se lei sa rispondere intendiamoci non è che dai riscontro che il Piano di riordino proposti obiezione andremo proposta
All'investitore
Bislacchi investitore poi decideva voglio
Direttamente al promotore finanziario l'acquisto di obbligazioni d'arma no assolutamente no
Lo diceva dodici derivati
Singolo promotore
Non
Lo deciderà il singolo promotore e che voi sintomatiche non è se io vengo lì come cliente
Non è che rustico stabilire se fare un contratto un meno con il GP o condannati battello per fare un investimento sarà il promotore a consigliarmi su cosa fare
Sì ma ecco c'era una raccolta ordini appunto specifica sul sul titolo sul titolo darla sullo strumento d'arma
In alcuni casi si come dicevamo
Speciale quindi provenienti dal dai M.
Veniva fatto un contratto di ricezione trasmissioni Gorban questa casa però ha detto Dini scudo per lo spunto lo stallo adesso altri casi al di fuori degli altri casi alcuni veniva fatto questo contratti in alto per altri no non ve ne è fatto per tutti
Quindi non c'era un'indicazione di acquisto della dell'obbligazione Vantini superando in quelli che venivano dal
Si
Nomine no ambiti che non hanno i summit
No capisce minima
Innanzitutto ambientali espunzione GTT sì bipartisan il bagno trattazione
Quindi andiamo investitori laica impalcatura passo subita gli acquisti di abitazioni ingannare coesivo esatto
Esatto
Do scusi però questo voto deve chiarire per questi sei soltanto da tutta l'attività ha finora io qui devo sui seriamente insieme come adesso ha riferito il giudice allora non ho capito però che gli ha detto prima
Qui perché l'investitore andava dal promotore del promotore andava da lui diceva voglio obbligazioni d'arma acquisiamoci onorevole Armani o no scusi o due non dici oppormi ubicazione abitare non erano nemmeno a conoscenza
Veniva proposta ce n'è un io promosso da promotori
Alla sede la norma e quindi è ben diverso perciò emerse il meccanismo e cioè
E hanno cambiato Frattini credibilità
Trent'anni contenuta
Attivando quella data visto in io voglio vendere o viceversa io gli ho chiesto se sali come avveniva può Palese risultare o non lo so iraniani degli investitori insegna come fai documenti giudice anche dai momenti ben alcune
In Asia dottor Paolo sito
Accanto all'idea che gli investitori hanno bisogno centotrenta metri dall'avvento dell'estate ma questa è una Giunta che ha fatto il teste la mia richiesta era
Se essa se fili sorda se ha dei riscontri
Documentario di altro tipo io non lo ha chiesto di riferimento ormai gli allenamenti strumentale che qui alcuni clienti esiste un contratto sì una IGP
Penati non esistevano contratti è un rapporto diretto con
Quindi a venderli diretta di di obbligazioni
Ed è riscontrato anche dai file presenti sul territorio dove ricordavo identificati con clienti GP furia IGP
Quindi esisteva un contatto diretto con l'arma sì
Senta le risulta
Andando nello specifico delle singole posizioni con riferimento al Castellacci le risulta che abbia
Collocato però qui non le chiedo perché l'ha già detto l'abbinamento d'arma Longoni
Castellacci attraverso per esempio qui le chiedo se le risulta in altro modo Cheli Castellacci abbia collocato cioè venduto direttamente delle obbligazioni darla
Ma questo iniziale risulta io non lo so no risulta dalle dichiarazioni dei degli investitori dei clienti
Quindi non mi risulta in altro modo se non da quell'associazione fatta sui file tra
C'è solo da dove si capisce se un acquisto fatto direttamente o tramite contratto o comunque se il cliente si è
Se rapportato con lui come dire
Vi è stato proposto
Mi sono mosso direttamente è come fare esortano
Sarò propose lo possiamo sapere però
Siccome il riscontro se ci fosse alla base un contratto con le IGP o comunque è una cosa un qualcosa diretto condanna
Però chiaro non possono avere
Come è avvenuta la proposta
Qui non ha riscontri su questo sul fatto che Castellacci abbia proposto e venduto obbligazioni d'arma
Abbiamo i riscontri che riscontro delle dichiarazioni degli investitori dico riscontrando abbiamo agiscono non abbiamo riscontro già bastano
C'è un documento non se ne evidenzia un limite bensì incerto
Senta
Lei ha parlato della
Della d'arma soprattutto con riferimento a una domanda che le ha fatto il Pubblico Ministero
Quando
Ha fatto riferimento a dei documenti della Banca d'Italia della d'arma come società emittente giusto radar ma era le chiedo la d'arma era la società emittente dello strumento finanziario d'arma
Come mittente si
Voglio dire opporsi Società quelli estere poi tra le duplicazioni
Non può fare intermediazione
Appunto proprio questa la domanda
Ma quindi
La società darmela emittente ecco ma la Società d'arma in che modo
Raccoglieva il risparmio cioè raccoglieva gli ordini faceva l'attività di intermediazione finanziaria perché questo finora mi è sfuggito
Come emittente credo sia stata anche sanzionata in sede amministrativa o al meglio responsabili della società d'arma credo siano stati anche sanzionati o comunque ne ha fatto riferimento a un procedimento amministrativo per l'applicazione di sanzioni amministrative
Ma le chiedo
In che modo però cioè il fatto che fosse emittente non significa che svolgeva attività di intermediazione finanziaria diversi io le chiedo in che modo la d'arma svolgeva attività di intermediazione finanziaria
In che modo in una sede
Ha pensato in una sede se il Consiglio secondaria
Due fa intermediazione nonostante l'oggetto sociale sia tutt'altro
Dove
Ronconi
Quegli strumenti finanziati point condanna che venissero venduti solo danno
C'erano anche altri prodotti finanziari in un cubo come diceva
Quindi si è proposta ma è l'evidenza dei fatti che imprecisi intermediazioni finanziarie
è maturato siano proposta abbia pazienza in che modo si è proposto una sede opportuna sede duplice vassallaggio alla sera e la società emittente si apre una sede qualsiasi società il fatto che ci sia una sede
Non sta a significare che si propone come intermediatore finanziario
Io le sto chiedendo in che modo
Si è
Attivata come intermediario finanziario in che modo ha svolto l'attività che è oggetto di contestazione si scatena in questi ultimi venti anni cioè sono due aspetti distinti capitano un conto è la
Emissione l'emittente ha degli obblighi sono sanzionati in sede peraltro amministrativa
Altra cosa e l'attività di intermediazione cioè per la quale è contestato il reato oggetto di questo processo e e per il quale oltretutto c'è già una sentenza di condanna per alcuni imputati quindi è importantissimo e decisivo
E stabilire
Cosa in che cosa consistesse questa attività di intermediazione riferibile a Parma perché è chiaro non stiamo parlando di EDM lei ha parlato ieri
Ha parlato di promotori finanziari che messo tutti i tagli vanno sotto quelle denominazione ma queste son cose abbastanza note e non è questo in contestazione io le chiedo
In che cosa consisteva l'attività di intermediazione di darmi
Allora prima di tutto in una come di una pubblicità che veniva fatta dei titoli vana
A partire da lì
Eppure lo stesso collocamento di titoli come la pubblicità come scusi le chiedo che la pubblicità alcune canzoni tutto il mio presso la sede
Ma presto se è vero ci sono anche i clienti ci hanno detto anche presso presso anche le singole abitazioni
Le singole scusi più abitazioni rientri qualcuno andava oppure no qualche promotore andò pure perso presso l'abitazione dei ma questa è l'attività dei promotori che però lei ha detto per un attimo fa
Allora è uno fra correrò vari titoli vari sprovveduti è un'offerta fuori sede
Che veniva fatta da si lavora dalla
Anche della stessa sede perché la sede dichiarata sequenza Amburgo
Il TUF prevede che il collocamento venga effettuato un in sede
Se lo fa offerta oppure se decide di chi scrive e tutto quanto
Questo Sassella certe siccome in titoli d'arma
Chissà perché c'era scritto come come sede di
Collocamento
Lussemburgo se la deroga reati c'è scritto se non c'è scritto Roma
Ciò logoramento e collocamento lei ben sa che cosa diversa tra dal Collocamento nel senso della vendita della
Intermediazione finanziaria offerta al collocamento solo una cosa capitano
E siamo parlando invece del collocamento nel senso e la commercializzazione dello strumento finanziario sono due cose diverse questo è il nostro ordinamento non è che sono vicini e Paesi è
Il collocamento di cui parla lei riguardo all'emissione del titolo
L'emissione l'emissione l'emittente colloca un capitolo con determinate stiamo parlando di cose che adesso discuterne
La società abbisogna verso nobile sua qui a spiegare il perché per come mi ha messo si sono aperti una società insomma no ce l'ha bisogno di liquidità emette dei titoli
Che vende sul mercato
In questo caso può essere la dama però non è abilitata a collocarli a venderla a clienti
Sì ma questo non è in atto si emette obbligazioni non può fare anche in termini istituzionali e non c'è una un intermediario abilitato va benissimo ma questo siamo d'accordo le riformulo la domanda sul sapere come veniva flusso dicendo presso la sede
Venivano venduti prodotti Dan presso la sede e non solo no
Di Roma dispute ove non era iscritta l'avevo messo quella catena inizialmente non era nemmeno si tratti di commercio italiana
Nonostante questo
è stato aperto un conto corrente
Sul quale venivano versate insomma
Sì ma è durato fino a maggio fino a quando resta descritta nel commercio ma nonostante questo
Due mila nove se è scritto nel clou ufficialmente la Camera di Commercio ma come oggetto sociale che niente a che vedere con l'intermediazione finanziaria
Presenti quella di società di partecipazione cioè
Ovvero poteva acquisire quote di di società cervelletto società che fanno solo collocati nel mondo
Fanno comprendere di di titoli azionari di altre società sostanzialmente tra entità esatto
Quando quella movimentazione incontrerà
Ed è evidente insomma erano tutte somme di persone fisiche che non c'entrava nulla con l'attività dichiarata dalla società
Le riformulo la domanda riformulo la domanda la Società d'arma quindi come entità assestante
Che cosa aggiungeva per così dire esperto alla organizzazione l'attività alle condotte che i promotori svolgevano come io m o come IGP
I promotori stiamo parlando di promotori
Che si riferivano vengono riferiti quanto meno a ECM alla società e io M. quota IGP bene allora le chiedo la società d'arma
In
Che scossa che tipo di apporto dava nell'attività di intermediazione
Cioè che cosa scegliere avvenisse dalla d'arma come intermediario di società e lo si identifichi con quello che è già effettuavano i vari promotori in sede di EDM ovvia IGP
Ma misure dalla società l'attività viene svolta persone fisiche che significa la società come
Come agiva come oggi con il singolo individuo che Bordon la società seppure per il tramite delle persone fisiche veniva utilizzata per la commercializzazione di questo prodotto finanziamo cogliendo i clienti
A quegli enti che niente proponendo i titoli davamo altro tipo di Colombo
Cioè accogliendola interferire nella sede fisica nessuno sito certo quindi questa era per lei l'attività di intermediazione
No io lo sto chiarendo io lo sto chiedendo non è solo quella
La sfida intermediazione guerre non è solo quella e e anche la promozione e anche la promozione
Interruzione del tipo
è un ritardo e vorrei anzitutto ce l'ha detto prima però giudice contabile arriviamo a un albergo facciamoglielo dire non l'ho detto prima per me il pubblico ad astenersi
Capisse non hanno Ciampi grande quindi pubblici
Soprattutto Compasso d'oro
Perché
E ma anche con una
Una materiale riempie ancora dell'impianto presso dei domicili dei dei clienti
Questa è una virtù questa è la risposta prendo atto della risposta
Pertanto le lei ha detto che il Castellacci organizzarci contingenti Bellini capisco questo atteggiamento dormito ogni distaccati stili invece non c'è proprio niente in ordine
Namio millennio Surlini
Sanasi impegnativi ciascuna grazie ancora
Annullare l'analisi non venir meno
Sicurezza
Però non è mai Lonigro Netanyahu stradale
Vuol dire che
Magliano
Amanti frammentato
Lei ha detto che il Castellacci arrivano una procura ad operare sul conto da arma cioè su uno dei due conti che ha indicato all'inizio del suo esatto disse la precedente attività
Qui le Puglie ecco è sicuro decollo sicuro vista Stellacci aveva una procura ad operare sul colpo
Sostitutivi riscontri bancari
Accertamenti bancari duecento la Procura usura ascolto tardiva no Prodi con cui viene veicolato oppure vogliamo parlare la procura di Castellacci sui punti ECM non
è sicuro anche di questo che c'era una procura a favore Castellacci a un attimo la Procura ad operare su un conto corrente bancario naturalmente deve avere per
Documentali da certo perché ma dove sta questa procura
Fa parte precedenti procedimenti
Non Santus sui progetti di ricerca ma con altrettanta equivalga a questa Procura deve essere
Si mostrava insomma è una procura proprio per la revisione sei agli atti dell'indagine maggioranza parliamo Scaglione acquistarne abusivismo Mincuzzi intermediazione di me
è stata oggetto dell'altro Crescenzo se non sbaglio non si
Giusto firmano vigileremo assumiamoci lì c'è una sentenza divenuta irrevocabile notissimo tanti chiarimenti della Cassazione quindi
Diciamo
Marelli fonti utilizzabile anche in quella norma non risulta non ci risulta
Produrrà in questo processo non ai miei personali o per l'esso Saponieri quella sentenza ne sa niente però immagino che visto che c'è una famiglia specificarlo rimanesse agli atti
Nebbia Francavilla L.N cosini coordinerà il protezione
Grazie merito in questo momento nacque il documento quindi effettivamente questo è il giudice deve leggere
Documento
Raccoglierli risulterebbe immaginabili lavora diciamo mai la cultura Consilina Castellacci ad opinare in quanto è
Ed è un errore prima mi sembra che avesse detto d'arma forse lo abbiamo problema variabili lei non ha ancora un anno e quindi non è finalmente in questi anni tante nani
Quindi
Lenzi richiestissime licitazione dell'avvocato preziosi
Il giudice dispone Pubblica ministero
Riduca la Procura
Rilasciata ai testi sì ad inquinare su quanto è innanzi
Va bene Tarantini
Dunque le so che lei ha parlato di somme affluite dall'estero sul colpo d'arma questa volta non credo che ci fossero si riduce
Comportarmi bar
Ecco queste sa dirci da dove provengano queste queste somme
Prevedo che alcuni clienti
Dentro auto mentre il mobile prodotto allora
Gli estratti conto avendo degli stock ovvero quello leggo alcuni clienti data
L'Italia ed esilarante dall'Italia provenivano idropulitrici proprio dall'estero
E poi provenivano le chiedo per precisare provenivano direttamente dai dagli investitori circa investitori
Dall'Italia somme sul conto corrente della Parmalat
Non ho capito scusi
Sul conto corrente unico karma confluivano direttamente somme degli investitori cioè investitore firmava un assegno direttamente a favore della della parto da questo mese questo tipo sì fosse dipeso da me
Possa dirmi se con riferimento alla posizione del Castellacci le risulta che il Castellacci abbia appunto ricevuto quindi Investimenti
In cui l'investitore sottoscrivesse direttamente un assegno a favore della Parmalat
Scusi sto parlando della
L'emissione di assegni con riferimento Castellacci
No io vivo premieranno Alcatel Figatti Nacci se le risulta che sua indagine catenaccio abbia personalmente ricevute un assegno assegnasse immagine affini intestarli nettamente abbandonati queste Alemanni anch'esse
Guardi visto che non non sul non posso essere preciso non dovrebbe riscontri documentali alla mano
Ho capito
Senta capitano la gestione
Tutti questi obbligazioni perché stiamo parlando appunto di strumenti finanziari obbligazioni d'arma ecco ci può spiegare come avveniva la gestione intendo dire amministrativa cioè
Queste c'erano degli investimenti
Nell'obbligazioni d'arma ci sarà stato appunto qualcuno che si occupava della gestione amministrativa ci può dire chi la faceva se lei lo sa come avveniva questa gestione anche sul piano informatico
Una volta messe queste obbligazioni
Il comune di riferimento
Prendi robusto frizioni le consegnava a una dipendente di d'arma
Di cui adesso non ricordo il nome menzogne ASL
Nasce l'esigenza di esiste dunque qui tali da far tremare
In altri incontri
Perché vuol dire prendeva le obbligazioni capito il cartaceo
Noto sottoscritto da parte mia dell'investitore
Ma a parte l'investitore
Future dislivelli consegnavano dipendenti nel proprio obbligazioni il contratto piuttosto cercare corrono perché ha detto prendeva le obbligazioni non penso che un'obbligazione proprio curriculum in quarta giudico applicazione
Al sicuri efficiente cioè prendeva l'obbligazione il profondo il titolo
Come faceva prendere dell'obbligazione mettergliela rilasciavano dal promotore pubblicazioni
C'erano dei
Cioè contestazioni Parma
Sarà stato un contratto un qualche cosa parlo penso l'obbligazione
Non so cosa incredibile duplicazioni su quello io ora idea più o meno precisa regia obbligazione però
Oppure che è una mia opinione
L'obbligazione a parte perché molti casi sono i materiali ma comunque a prescindere da questo l'obbligazione non è vero momento personale scrive nel mio piccolo cartaceo
Ecco ma non è il documento che sottoscrive il cliente
Non mi risulta che il promotore tra l'altro mi è mai emerso letto in questo processo portasse le obbligazioni all'investitore il quale le sottoscrivesse e poi essere riportati in ufficio Rom non mi risulta sto scherzando sul presunto superficiale
Vedi Montecorvino date a una dipendente qua
Quante Sicil Kim diverse sui numeri ma norme diverse
Forse i costi dell'investimento
Guardi mi sono sempre di violazioni pillola
L'ordine
Improponibile si queste non le può non lo può
A marzo due mila dieci mi sono tavole rotonde correre leggo ad esempio al nuovo Pinelli ma si intuisce
Janjaweed anziché viene destinato
I punti più popolosa andando ad un altro
Manichini il contingente svilito sfruttamento inutili
Diritto fra quello che è il primo dietro il dito sul territorio
è sostanzialmente al progressivo in un mondo che gli elementi necessari allo stesso modo
Ne sentiremo il teste chiave del sinistro
Con questa adesso al di là di questo primo passaggio per così dire poi la gestione cori dei dati relativi a queste obbligazioni tutto il resto come avveniva lei lo sa
Il passaggio
La gestione amministrativa di questi strumenti finanziari come avveniva chi la facilità
Dove si svolgeva
Da quello che non so poi io posso
Sempre
Sui server e non solo a scansione di questi documenti
Ma il cartaceo e mi ha mandato in uso
Viene l'abbiamo sentito un teste dei rapimenti convinte che abbiamo sentito ieri non c'è niente c'è una grande in cui venivano estensivi usando i voti contrari mette acquisire questo nasce questo ritardo ha ragione quando dice
Parlava del il dramma nel immetteva Paolini
Ha riferito anche che creerà andrà avanti fino a Sant'Anna nella relazionino
No ha detto che fasciata inserimento dati mila la testa
è da Bari viaggeranno nel
Lei altre altre
Fini
Ecco quindi io le
Torno a chiederle lei sa dirci qualcosa su
Proprio come avvenisse nel senso Chilla svolgeva l'attività di gestione amministrativa di questi titoli
Dove si svolgeva chi è che elaborava i dati
Sa dirci qualche cosa con riferimento appunto alle obbligazioni d'arma con riferimento all'ubicazione i dati
Perché il tema oggi è questo a differenza di ieri
Vi posso solo basata sulle dichiarazioni che abbiamo previsto non posso sapere all'interno come giustizia se non tramite
Durante il ritiro civilistico
Non capitano mi scusi dovrà prevedere al pagina tredici nella sua infanzia a gennaio no quella missione opposizione veloce fa se lo vorrei vorrei completare parla solo di dichiarazioni
Chiedo scusa Pubblico Ministero dato quando lo sto facendo io
Sembra spianata svelano intervenire sulla mia domanda
Se a meno che non ci sia un oppure no mi pare che non riesce sì perché precedentemente allocazione se non la può fare lei adesso io dico che spero ce lo fecero la fortuna dell'emersione del lavoro
Allora
Lei le chiedevo quindi
Conferma non sono state fatte indagini quindi relativamente noi non ci sono riscontri relativamente accuse avveniva
Questa attività di gestione amministrativa di questi strumenti finanziari
Noi riscontri ce l'abbiamo solo dato dalla dei documenti presenti sul sul serio
Sul lago sullo i supporti informatici sequestrati chiaro un po'però sapere interno cosa succede se prima
Ho capito
Ho quando
Quando dice lei ha utilizzato Corsetti più volte che i i promotori mi sembra un
Sì servivano della società darlo per il collocamento di questi strumenti che vuol dire
Ci sono non solo questo termine si servivano formalizzo
La sicuramente usato nel comunicazione di notizie di reato
Può darsi sottoscritto in questo modo però in ogni caso erano presenti mi sono seduto
Quindi che si sentissero della sul sito di Parma come dire vedo cosa cambia
Cambiamo comunque vorrei significare ove dalle questa espressione che erano presenti nella sede di darlo a questo promise incluso così riformulato nient'altro tutto qua
Va bene va bene
Non ho altre domande grazie
Gli altri
Domando
Produce utili per la costruzione
Voteremo
Italiana
No un giornale
A
Preferisce possiamo finire prima il civico però oggettivamente inesistenti gli imputati per
Pongo ai vostri
Avvocato americano alla Difesa Piperno buonasera Capitano
E Stalin ferimenti a con riferimento ai clienti e anche in precedenza nominato
Relativi alla dottoressa i termini sono stati mediatica di altri Stati interno quali tempi pentito peggiorati e fedayn ottimali lei
Può confermare che qui questi clienti erano te clienti e IGP della dottoressa di terno
Scusi il signor Vicepresidente IGP che tutti i siti al nove sono serviti IP
Proprio comprassero con tutti i tipi con altri prodotti
Non so cosa intende
Avevano delle gestioni in IGP o erano dei clienti precedenti che hanno una gestione inerti
Come dicevo questo bisogno notificare non riscontro diretto nessuno tutti forse con più attenzione contro poi sarà meno signor dall'aprile due sono sono centinaia di nomi non non lo so che dire
Le risulta
E lei intende incidenza dalla
Destra altri quindi inenarrabili efficienza adattare la rielezione Presidente niente si sono anche i fondi chiusi non assieme a qualcun altro intervento si spende in udienza
E non è che a me rimane
E
Cioè finito presso in continuazione in Consiglio vinca il migliore
E i difensori antibatterico agli altri di senza in realtà Crescenza in esse non è le faccio presente che ANAS
Mi scusi
Sulla circostanza pertanto di questi clienti fossero clienti della dottoressa Piperno Dante da quale documentazione noi che apprezzo da da quali elemento una vita Teresa
Tale ritardo il file presenti sul serio perché dalle dichiarazioni dei dei clienti
E
In ordine a a
In ordine alla
Ha la percezione fai delle dei
Delle dei compensi delle Commissioni voi avete
Ha avuto un riscontro effettivo che lei somme indicati le Commissioni sono state liquidate alla dottoressa
Dovrebbero aprire su cui mi sfugge abbiamo ho citato prima perché adesso non mi ricordo perché in alcuni casi utile riscontri su documentazione presente ci serve a
Dunque c'erano sui tabulati il voto delle Commissioni in alcuni casi abbiamo un riscontro del pagamento dal conto corrente d'arma
L'uomo so se è questo il caso specifico consumer controlla alquanto inattesa delle fatte le domande deduco siamo tutti d'un mini piano cave fino alla chiusura fa i detrattori ma sentenze stampa anche
Salvo
Questa bellezza
Trabordano no tesserina negli anni magari dispersione dei manifesti cinque
Sì passo se a tutti gli atti a vedere questo aspetto e delle Commissioni
Attivati Canzese pertanto
Oppure troppo
Cedat ottantacinque tecnica senza necessità SerT
Capo di Commissioni Piperno sulla sulla pesca
Sottoposto sulla Capone
Così dopo approfondito utente prospetti afferente al capo delle commissioni di gestione
Per un periodo non specificato
Questo è il fine
La storia di merito riteniamo
Tutti gli enti
Biffoni da qui a fare domande così
Facilmente
Di
Ci sono collegabile
Colpe sono tutti fondi relativi alle commissioni percepite
Invece nel sud
Mi scusi ma
Su queste
In relazione a questi sommi indicati la voi avete ha avuto un riscontro effettivo che la dottoressa abbia
Percepito questi Commissioni sono state solamente indicati poi effettivamente la dottoressa Anna metterci
Questo no soggetto ovviamente a
E undici aprile tutte
Urelli informatico che informarmi cioè un'immediata nemmeno essere assai effettivamente energica questa impresa non lo sanno alcuni casi libero Liquigas ricordo il riscontro
Per la uscito dal conto corrente dato ma in molti casi non del surplus concluderla documenti trovati sul cervello e per vizio che dovrebbe avere il riscontro Baritussio unicamente al conto corrente D'Angelo anche nel questi contesti
Se il
In alcuni casi c'erano i pagamenti della norma funzionamenti interventi mentre il Presidente si
Ottanta anch'essa tante esattamente Fund si
Se esiste realmente azzittito
Insieme
Questo per esempio il caso di Castellacci
Nel caso degli anziani
Sul palco quanti casi oggi abbiamo il riscontro anche dal punto corrente da cento inattuabile cinesi stravaganze bentornati operistico
Anche efficiente quindi sicuramente ammissibile accontentarmi approvo quello perché sul diciamo i documenti che trovano sui sui server potrebbe non con una
Gruppo CIT un
Quelle riscontrare gli accertamenti bancari in ogni caso cenno di pagamenti
Fin qua conto corrente d'arma attori riveste a Forlì sempre senza
Cento mila euro
Illegale affinché non non mettiamo in dubbio intitolato
E giudice deterrente solo l'integrazione questa risposta avvocato Preziosi
Ma quindi da questo riscontro lei adesso ha citato rifiutato Castell ANCI però non avete verificato se viene appunto corrispondenza sul quantum sull'ammontare
O l'avete verificato penso sempre che dalle
Dagli atti di indagine non mi sembra però glielo chiedo
Perché lei prima ha dato delle cifre ha fornito delle cifre
Centottanta mila euro circa tettoie chiedo avete fatto una verifica se a livello di contrattilità bancaria c'è stata un'uscite di
Altrettanto denaro a favore per Castellacci
Se o come mai non accademica di uno punto due bandi magari mi stupisce ogni no basi di una continua non precisa Musumeci socio quindi dicendo
Che abbiamo dei riscontri ma non è che quella scienza esatta da cui non abbiamo riscontrato sui sugli supporti informatici
Adesso voi nella regione
Bancario preciso
Tra quello che corrisponde
Di uscire bancari in titoli soltanto sul e preventivo possibile
Credo
In alcuni casi sono cifre che alcuni quesiti sono coincidenti ma non tutte
Posso solo il potere così Castellacci non
C'è il riscontro
Della documentazione bancaria il cui incide coincide con quanto comunicarlo ammazzarsi in ordine personaggi ovvero commercialista
No partitario del
Diverse voci
Le somme coincidono
Quindi il riscontro è fra
Fra quante indicata dal commercialista e
Ma resto gassosi ripeto accuso posso ma dopo io chiedevo se c'è un riscontro sulla sulla contabilità bancaria sui documenti bancari si
Certi
Provengono da due conti correnti del
Dell'opera
Per quell'ammontare per quegli avuta
Sono somme registrata la cosa dal commercialista
Però ripeto non tutti gli altri è possibile fare un riscontro preciso perché quello che siamo vicini a trovare
Manzini questa documentazione è stata estrapolata ad alzare un o corrono
Boschivo riassunto Davide
Una tabella che avete effettuato cui sulla base di quello che avete tra cui sono conformi nessuno durato all'acquisto di una consulente informatico
Cioè che Capone
Secondo il caso strano sopra o dall'artisti di Capone o dal server IGP ovale pendono ancora del lande
Passo consumo sussunzione in più lì fuori vi fu un giudice un'altra domanda le risulta che la dottoressa Piperno fosse una dipendente o un agente che
Altre Pretis percepita delle provvigioni tolti pendente con uno stipendio
Sostituto
Verificare
Dubito che
è possibile
Si conclude così risultano anche come dipendente
Qui c'è un elaborato sempre estrapolato da
Dipendenti
Dipendente
Comunque ci indicato
Sì praticamente cos'è questo prospetto
Sempre i golpisti dica pure file denominato tossico dipendenti IGP
Anche se nel prospetto nuovo vedo riportato però
Individuato urbane quindi viene individuato alcuni una dipendente cioè quindi lei è titolato plus
Sulla sulla rischi di Crotone
Quindi c'era un file F otto
Discendenti dipendenti IGP dipendente circa e gratuito dodici fare gli accordi scusi e tra questi sono alcuni striscioni sui computer
E questo è riferito a ottobre due mila cinque
Da quello che le risulta il la Società IGT era autorizzata ad operare
Sì tesi
Quindi all'epoca la dottoressa interno
Quale dipendente IGP
Mi relazioni clienti Citti che ha
Avuto non a esercitato alcun tipo di abusivismo
Interno scritta
Era iscritto regolarmente con intermedie come come produttore
Con loro le leggi
Su questo
Però risulta virgola
Avete gestito clienti da
Da
Questo
Nelle gestioni legittimi però
Sì ma già non autorizzata dall'alto scuse non devo motorizzato alla società è indiscutibilmente possibili sia indicato senza
Quindi ventisei interessa fare
E
I i titoli diversi lei un attimo su questo punto perché tra me e capo di imputazione e quindi
Ed è dipendente IGT grave risulta ammette Massimo Boldi Versini calmarsi
Proposto e obbligazioni di reati grossi equilibri Presidente le imputazioni si dice
Con riferimento numerosi clienti investito entrambi non tratta anticipi antindiana London
Sì
E patria qui entra in quanto meno di dieci clienti e menzionano quale promotore di riferimento in perpetuo alle tre clienti n sette clienti D'Anna che per esempio vengono menzionati
Queste ambo sta parlando scusate Bova rimangiarsi Serraino mi scusi cosa programmato drammatica
Sono il cliente che risultano dalla
Possano incidere Nappi sono già nel capo di imputazione e sta dando dei enormi che
Tramite Unionfidi Gianfranco Serraino ormai diffusi
Ma i clienti di Anna Maria letizia Giuliani
Oppure calcoli drammatica Nardi Anna Grillo
Tre comunque ma questo
Qualcuno se mi risulta
Poco dicevo consumo comunque
Senza non sono complete dove si
Benissimo Canicattini situazioni Nigel abbastanza
Perché i bambini ma anche sulla base delle denunce per dire quindi
Di sicuro cento infatti coerenti ma mi è consentito
Oltre trecento circa trecento ambizioni Paesi grazie ai ogni generazione in Aula di veri Sereni che lei e anche un ponte legalmente o se vogliamo una fuga in avanti diamanti
Chi guadagna ogni singolo individuo imprese edilizie tre anni verificare caso per caso viene
Giorni
Solo su una base quello che sembra dicendo Angela Fusco non ce l'ha detto infatti che alla fine abbiamo sentito
Con
Con che modalità promosse Cedar ma insomma
Le danno nell'ambito della accesso i principi non venivano inserite direttamente dal gestore
Mandati
Già finita una domanda
Che venivano venivano direttamente
Gestite comunque
Promosse dalla dottoressa Piperno avvenivano nell'ambito di una gestione incontrando e Pettinò inserite poi
Dal dal gestore
Ma
Questo non posso che lo si cliente si presenta
Presso la sede
E c'è una somma da investire
Certo io ho fatto una proposta
I famosi titoli d'arma illusi di unità
Questo voi l'avete desunto dalle
All'evidenza come direzione
Ne fa le dichiarazioni
E da qualche mese
Allora a questo punto un attimo ai familiari inutile danni che ha il suo nome e cognome Nicolla Piperno anni fa le dichiarazioni spontanee sì gli avvisi glielo già dati insieme all'altra data allora per quanto riguarda
Per quanto riguarda i clienti che ha menzionato prima senza che andiamo tanto affossate escussi quindi così
Può andare a risentire di vedere le le trascrizioni eccetera eccetera quanto riguarda i clienti vaste in chi si sente gioiosi
Perché chi sta nel gioco si erano marito e moglie come avevano aperto Maggioni mandato di gestione Citti
All'interno di questi
Gestione cippi sono state immesse dal team di gestione e non da mine le d'arma holding
Tra l'altro poi successivamente è stato anche chiesto il consenso scritto
A alle ai clienti quindi si può anche verificare loro hanno firmato il il consenso e tutto quanto
Questi clienti erano precedentemente i miei M. clienti
E l'hanno pure detto perché sono stati escussi
Di
Torregiani mi sembra in Insiel mente e poi seguire anche dal dottor Länder per quanto riguardava sentisse nel ciò così per quanto riguarda
Serraino fiori
Avverto una gestione con me invece piste esso discorso l'età ma sono state messe dentro la gestione quindi non dal promotore per me è promotore a gestire i conti ma nel momento in cui si apre un mandato il cliente da una un
Un'indicazione di rischio eccetera eccetera e poi il gestore che si muove nell'in questo ambito
Serraino precedentemente era inerme cliente ma un mio ma di Castellacci
Questa cosa è verificabile perché come ci stanno
Se loro hanno i codici credo di EDM dei club di clienti che erano di chi
Ciascun Codice a chi era riferito lo possono verificare almeno questo è quello che i clienti quando sono entrati nel GP mi hanno riferito per quanto riguarda
Gli altri mi dice
Del dottor Tescaroli ne ha elencati altri Marra Tito madri
Tito ma anche dei e altri erano tutti gli enti in Egitto P. quando io ero promotore finanziario IGP all'interno delle loro gestioni sono state
Acquistate le delle d'arma dal gestore GP
Ed erano clienti tutti quanti rispettivamente inerme di
Castellacci alcune Torreggia neppure dalla dottoressa raspi c'è traccia quindi io gestivo sostanzialmente in i tipi
Dei clienti che erano in qualche modo di altri gli unici due persone che hanno sottoscritto delle d'arma Holdings
Tra l'altro nel
Mi sembra gennaio del due mila nove sono stati i miei genitori quindi fuori dalla gestione IGP io e mio cognato
Per cento mila euro mia madre per cento mila euro a mio padre per mio cognato non me lo ricordo neanche l'ombra obbedire
E loro hanno comunque investito autonomamente senza Dio promuove insegnante ovvio che io lavoravo lì quindi raccontavo le cose
Come stavano andando il tutto comunque sentiremo perché lo chiamate anche a testimoniare per cui
Sentiremo Nuzzo
No no
No Nannini devo dare atto che ogni giorno in cancelleria verbalizzi
Allucinanti domande avvocato sarà una larga condivisione
Ma
L'
Avvocato locali avvocato e la legata all'intera tabelle Salvini ventilata salve capitano guardi sarò brevissima
Altri se ne sarà di chiederle due precisazioni sulla posizioni Carlo furberie
Ci può riferire se il signor Faber i avesse stipulato un contratto di commercio stipendio fisso
Lo va benissimo però il problema sì fa per
Se non mi sbaglio il progetto che
Avevo incontrato
Contratti contratti con la società non abbiamo discusso
Però sono comunicazioni mi dicevo fino al due mila dieci dove dice dove comunicano ai clienti di Fabbri
Che
In pratica di seguito commercialmente delle posizioni in essere a far data dal nulla uno più collegi
Pur non avendo il contratto si risulta essere e se ritenete dei progetti allora anche avanti contattati
Le voglio fare un'altra domanda lettera prima ha riferito che il fateli avesse percepito delle Commissioni
Daidone gravi cavato questi dati
Barbara assai effettiva avveduto
Gli importi
Potrebbe essere a pagina ventisei ed ultimo punto della posizione del far Bari
Quindi la sua informativa è scritto
Che dai momenti ripresi dai consulenti che ha a cuore
Cioè questa allegato sessantatre che costa leggo di numero cinque fogli contenente dei prospetta Gemmati del singolo a fronte di una data specifica
Tanti risultati elencano degli importi presumibilmente appartenenti a clienti gestiti alfabeti e possono stare allegato capitano
Qual è la città sanzionatori
Grazie
Anzi un attimo fa
Credo
è da queste da questi importi che lei deduce vedere per esempio qui ci sono centocinque mila Euro quattrocentosessantadue virgola novantatré e accanto c'è scritto virgola cinquantasette euro
Sono questi gli importi che sommati pensando che siano stati le Commissioni del fa bene
Guardi non possiamo sapere esattamente le pensioni saperi come degli altri
Non parlo solo di riscontri documentario senza segnalarvi che ovviamente non possiamo sapere se a fronte di queste somme sono state elargite altre somme
L'UPI curricula numerose no perché è nostra e questo è l'elenco solamente assumere docenti sculture di qualità
Concerto capitano no è la mia domanda di pensione questo dell'ente da cui avete siamo
Indotti da un giudice si
Questo
No perché queste somme sono le Commissioni della Sirma non del promotore finanziario
Questa legata sessantatre parla della e zitti e queste somme che sono qui indicate sono le Commissioni della e in GP non del singolo promotori
Meta denominato il fare gli affari
Allora
Da
Ma il resto
Stiamo parlando
Trecentosei antiforni assai
Possiamo
Molto importante riconducibili ai docenti sanando sonora negli anni io
Non so se non sognati non ha né attivissimo non stiamo parlando e lei lo sa all'imputato nati alzano
Vicinanza definitiva da Gianni sperato al
Capitano fatica riscontrato di averne una copia identica
Certo
Si Amarillo vorrei vedere un attimino alcuna visto convinti che la confusione di prodotti
Questa è stata
Mentre
In realtà Carrera concorrenza eccetera
Cinque anni grazie capitano nessun'altra domanda stimolanti domande
Evitiamo di fare dieci minuti di sospensione non sa quanti domanda vede ancora
E non alle file piscine di sospensione traggono tra l'altro per una neanche aggiornate
Non è facciamo dissi in un quarto d'ora caldaia Imad a tal fine a chiudere entro le cinque cancelleria non vale
Facciamo anche è un qualche allentamento oramai
Scusi tecnica in atti tendenti insegniamo cinque milioni
Sacrificare attendendo
Si tratta in ogni anno a riprendere con la mancata attuino
Quindi hanno cacciato Linate
Poc'anzi
Siamo tutti gli avvocati
Avvocato Attolino difesa Anselmi
Buonasera Capitano alcune domande funziona allo innanzitutto Anselmi dei suoi documenti le risulta
Dipendente di alcune delle società che ha nominato esclusivamente in maniera
Serial Selmi dai documenti del Capitano risulta dipendente e di quale società
Devo verificare
Allora contigua consigli c'è
Dalla documentazione mi chiedo qui c'è una comunicazione di cessazione attività con
Un promotore finanziario
Delibera Consob eccetera imparata
Quindici manco a farlo Società EGP iscritto all'albo Consob BO cessato accesso all'acqua firmato nel due mila dieci il mandato di agenzia
Non ho altri agenzia consegno Paolo anzi
Decorre dal gennaio due mila dieci
Pertanto è partita l'otto bambini libici promotore consegni
Non potrà più comuni conclude contratti sostanzialmente lo inquadra come promotore
Questo
Ridotti
Però il punto uno Comunicazioni IGP indirizza dottor Selmi
Giunti dottor quello presente comunichiamo che il contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle sottoscritti in data primo giugno due mila dieci è stato risolto con effetto immediato
Tramite raccomandata otto undici due mila dieci
A partire dall'età quindi lei non potrà più operare per conto di gettito nel promuovere conclude contratti lo dico da prestazioni di servizio i cui progetti autorizzato
Quindi se impauriti
Ci fu assunto contratto perché non abbiamo rintracciato
Quindi possiamo dire presumiamo che fosse sia promotore
Che sia anche se poi facciamo una precisazione che dipendevano che produrrebbero sembrava uccisione anche un contratto come dipendente come direttore commerciale con lo vedremo
Quello meno voi questo è quello che dicono altre persone senta lei ha detto FS solo una precisazione dei vostri documenti risulta iscritto all'Albo dei promotori dal primo giugno novantanove Marcon riferimento come intermediario di riferimento la Banca Lombarda e Piemontese
Corretto
Se
Cioè tosto leggendo facile
E così
Giudice su questo mi riserverò poi di produrre la documentazione della comunicazione da parte di al sale MIDI Bari azione dell'intermediario perché ovviamente è stato fatto tant'è vero che risulta anche
La lettera con cui si interrompe il rapporto questo o hanno riscontrato anche la Guardia di Finanza la lettera con cui si interrompe il rapporto come promotore oltre che quello poi come si interrompe come dipendente
Senta gridano
Quindi
Parliamo di EGP
Per anziani OP non risulta che abbia fatto attività con altre società
No
Per
Ho
Mentre lei parlava prima parlava di una
Relazione dalla Banca d'Italia con cui comunicava che la società l'unica società autorizzata alla prestazione di servizi finanziari fosse proprio leggibile corretto quindi la inceppi
Se fosse stato promotore della EGP era corretto fare attività prestazione di servizi finanziari come promotore Gepim corretto a prescindere adesso dall'Arma lasciamo perdere un attimo rancore Corte
Poi successivamente parlando nel dichiarazione lei ha detto che vi è risultato che avesse anche un fatto svolto dell'attività dalla d'arma
Prima di tutto dalla dichiarazione di alcuni clienti
Che abbia avuto a che fare con l'arma corretto io leggo anche la sua impegnativa
In particolare
Nella si parla di chi li Dino desideri come
No Rienzi un attimo insomma non è solo quello
Il riscontro
Riscontro sono devono voi e quello infangato dove risulta
Poi qui riprendiamo fine per cui non va bene prima di arrivare a far sì che il file
Lei mi ha detto che ci sono alcol diamo parlare del pagamenti ma del fare nel fine mi ha detto che si parla di quarantaquattro quindi enti a cui ha e associata
La
Sigla riportata secondo le dichiarazioni di Ottavio Ottaviano edili mi pare che si chiamassero dipendente sono quarantaquattro i clienti
Abbinati alla sigla riconducibile ad un Selmi sì otto
Domanda su questa che al di là della sigla che fossi affiancato ma voi avete chiesto ai quarantaquattro clienti se avessero effettivamente sotto questi erano clienti d'arma
Innanzitutto
O
Avete chiesto a tutti e quarantaquattro si avessero sottoscritto con l'azienda perché le dico subito il capitale noi li abbiamo sentiti altri diversi di questi quarantaquattro alcuni hanno confermato di essersi recati da aziende
La maggior parte di loro
Quasi una trentina hanno detto che non l'hanno proprio conosciuto anziani quindi al di là la domanda è
Al di là della associazione della sigla riportata dal SISMI su tutti e quarantaquattro è stato fatto un riscontro personale cioè di chiedere conferma o non lo è stato fatto solo questo non per tutti
Non per tutti quelli che sono stati sentiti sono riportati i quali informata quindi praticamente di questi quarantaquattro
Poiché
Nella sua informativa si parla di cinque persone e di queste cinque persone solo due sono clienti con particolare riferimento a chi li vino e desideri quindi di quei quarantaquattro l'unico riscontro sono questi due
Poi ci sono i tre i tre dipendenti qui vediamo
è corretto sette allora io prendo la sua informativa e leggo che il tiglio le avrebbe detto
Tale appuntamento beneficiato presso il quattro agosto due mila dieci presso la sede della EGP
Ove per la prima volta ho conosciuto fare Anselmi il quale ha presentato si come sostituto del Delzotti mi fece sottoscrivere un contratto di ricezione e trasmissione ordini il quale annullava
Quindi qui si parla
Questo dichiarativi Dino non tanto di sottoscrizioni d'arma ma di sottoscrizioni invece qui
Di un contratto RTO
è corretto sì addirittura in sostituzione di due risorse
Sì
Quindi questo è il riscontro che avete dal tesserino quello nell'informativa
Beh attenzione queste sono una piccolo astratto della non so adesso mobilitò cosa però lei mi dice l'informativa dice gli elementi risultati utili sono stati raggruppati apposite schede predisposte richiesti
Di diritti dice questo
Non mi dice altre cose riguardanti
Espressamente la il riferimento di Anselmi che avrebbe fatto il teste Lillino sarebbe il fatto che gli ha fatto in sostituzione di De Zorzi sottoscrivere un contratto in EGP di ricezione e trasmissione ordini
è corretto
Sì corretto però ripeto questo non è il Congo e il
Verbale completo
Essendo le compraci sarà scritto anche le modalità perfetto ecco se questo non era il senso un riscontro del nominativo di Anselmi nell'ambito per
Quindi il riscontro del nominativo di Anselmi eliminato dal fatto che gli ha fatto sottoscriverò in EGP un contratto di ricezione e trasmissione ordini
Qui se non c'è semplice non era così non è così sto dicendo quel subiscono il nominativo poi le altre modalità ripeto sono evidente e
è riportato nel verbale io non ho qua ovviamente dietro mi perdoni capitano però io certo se cercando di capire perché se no forse sono io che sono stanco a quest'ora al
Questa è un'informativa
Che riguarda l'abusivismo finanziario d'arma se è corretto o quindi voi qui dovreste rivoltare
Ma mano che emergono i singoli le attività dei singoli promotori dipendenti quello ne siano le attività le dichiarazioni dei clienti che chiamano in causa
I promotori o coloro che avrebbero fatto e corretto certo quindi le dichiarazioni di chi vino che riguardano inserirmi
Riguardo al fatto che gli ha fatto sottoscrivere un re contratto di ricezione e trasmissione ordine Ciprì
Semplice la domanda
Sì
Sì centri se avesse detto che mi ha fatto sottoscrivere delle azioni Danio avrebbe scritto non l'avrebbe scrisse usufruire
Le estati perché fa è stata sentita arrivino Maggetto messa richiamando quindi
Piccolo estratto del verbale no io sto richiamando le sue sommarie informazioni non solo quindi non è che ho fatto sommarie informazioni del possibile la comunicazione
Questa crisi che sta le dico anche alla fine voi soprattutto le sommarie informazioni dovrebbe
Cosa sto richiamando a pagina diciotto di cinquantuno della comunicazione di notizia di reato accordo ma queste son tipo l'estratto del verbale
Per fare gli sto dicendo le altre
Le altre modalità
Non ci sono descritte qua dentro ma ci sono altre modalità perché a quel punto le chiedo di dirmi quali sono le altre modi ma non posso ricordarlo io sto solo dicendo che
Emerge come promotore di riferimento in quest'ambito
Quindi in quest'ambito e io le sto ripetendo emerge come Toro promotore di riferimento che ha fatto sottoscrivere contratti di ricezione e trasmissione ordine nel GP sì settantasette effettuato
Al andiamo avanti allora siamo desideri secondo
Se non lo desideri dice a distanza di un mese mi circa mila ettari nuovamente presso gli uffici della Parma per firmare altri documenti ovvero il contratto di gestione pone incipit sei
In quella circostanza era presente nel sangue il signor Orsini anch'egli rappresentante della incipit quindi esistente chiama Anselmi come rappresentante G quindi
E quindi
No è una domanda Unione fa bene ho capito la dichiarazione di desideri per cui viene anche questo perché lei mi ha detto di quei quarantaquattro della permetta abbiamo portato dissero abbiamo sentito alcuni di questi alcuni sono quelli riportati in questo documento c'è chi sono questi due queste persone hanno riportato un'attività di Anselmi come incipit non come d'arma mi sembra
Ma
è una bestia relatori
Fatto del sottoscritto il contratto non vuol dire
Gli ha fatto solo sottoscritto il contratto vuol dire che è andato anche di Loredana ma non
Sono armi alla nomina
Allora lei sostiene che desideri affermato che gli ha dato titoli dava perché a questo punto sta testimoniando se lo sostiene poi andremo a riscontrare le dichiarazioni di residenti
Bisogna dire diversi di desideri no no per dichiarazione di desideri le abbiamo acquisite capitano io le sto chiedendo siccome di quei quarantaquattro file con l'Associazione
Della dichiara con il
L'acronimo che riferibile ad Anselmi mi ha detto poco fa che avete sentito solo quelli che sono in questo documento e corretto sì
Le dichiarazioni di quelli funzionamenti inseriti in questi documenti quindi avete sentito a riscontro della famosa Pennetta patriota non so se si parlasse di quello di altre cose sono quelle riportate in questo documento
Non ho capito bene
Allora ricominciamo
Lei ha detto gli avete collegarlo Anselmi alla mamma attraverso un dei file e precisamente il file relativi a quarantaquattro clienti
Che avevano a fianco un acronimo che
Una dipendente che ha detto di essere riferito in seguito corretto corretto
Di questi avete fatto a campione solo per alcuni un riscontro ce lo mi avete fatto la domanda li avete sentiti tutti e quarantaquattro per sentire
Se avevano investito con semi e io ne ho anche detto che noi invece li abbiamo sentiti tutti e solo alcuni hanno detto di aver conosciuto anzi
La Madama parte a gran parte della maggioranza l'ho detto provocano investito con altri però detto questo la domanda ira
Di questi quarantaquattro avete sentito solo questi
Riportati in questo documento solo quindici del perfetto le dichiarazioni di questi si risentiti portati in questo documento che tirano in ballo inserirmi sono quelle riportate nello stesso documento
O hanno fatto altre dichiarazioni rispetto a quelli del sud al lei sostiene
Questo è un documento che riguarda l'abusivismo commerciale d'arma e lei a
Dichiarato che etiche Anselmi era
Invece qui e la lista dei clienti hanno d'arma Longu erano quarantaquattro
Dalle informazioni assunte
Come clienti avete sentito soltanto chinino Alessandra e desideri Stefano ci siamo fino a qui poco le dichiarazioni in cui viene citato al sei è chiaro che non sono solo queste dichiarazioni
Ma la parte in cui viene citato Conseil mentre sarebbe questa è sono
Di chi vi dirò l'abbiamo vista quando è andata su a sottoscrivere il contratto ricezione e trasmissione ordini per quanto riguarda desideri dice che una volta si è recato negli uffici perché poi
è c'era anche al semplice e corretto
Sì quindi sono queste i riscontri che avete avuto
Della presenza di Andrea Ansermin d'arma oggettivi dalle persone che non ha oltre i file e l'acronimo affianco i fanghi certo l'errore conveniente ci siamo ci siamo
Andiamo agli altri
Paluzzi Stefania nelle dichiarazione
Riferisce che era capo dell'area commerciale
Parlo sempre dell'informativa parliamo di EGP anche perché identificate come IGP va bene perfetto
Fa bene Carlo parla e dice quello potremo sentire perché addirittura quel puntato
Nato
Utilizzando
In trent'anni danaro avrà Fabbri lo sappia andiamo a finire alle altre cose
Le attribuisco Voltri che lei
Che lei
Ha indicato e
Sono dei file io leggo qui HD Capone
Ho questi file Monica pone che
Aspetti vorrei vedere bene che cosa sono essenzialmente a e a quale computer appartenevano allora
Capone
Diciamo dipendente significa
Indipendente
Del gruppo che appartiene alla financial prego erano soci per l'informatica sì che è stato incaricato
Violante di
Elaborare i dati
Dei dati relativi a tutti i clienti
Quindi quando gli abbiamo sequestrato questo artisti lui aveva tutti i dati vi siano stati riversati su questa rispetto
Quello ci siamo battuti perfetto
Al e quindi sono Arditti lei ha giustamente adesso ha detto la parola gruppo
Perché
Nessuno mette in dubbio
Che
Al se egli avesse dei clienti Marcel mi oltre a essere il direttore commerciale e anche un promotore finanziario
Al
Questi file si riferivano a clienti di quali società del gruppo questa è la domanda principalmente
Qua il vuoto denominato lettera carta intestata
File Word denominato sezione territoriale Zenni equipara addirittura di intestata IGP quindi questi file riferiscono anche gli enti rivendita
Ed è la risposta enti danno loro così vanno individuati in fallo loro chi vince sì chi li ha individuati come cliente d'arma chi elaborato guidati
Noi
In prima fila pone ha detto che sono clienti d'arma va punito efficienti
Negli anni
Grana gestita da cattolici c'è la questione in questi anni c'era in questi anni
Bignami ha detto il modo unanimità tutela Guido Capo in ambito clinico
Compiute in centro certamente non è una violazione il nome del file ma non è scritto questo nell'informare ne qui il non c'è scritto sorveglianza piccoli o dei rischi pendente una sacca infinita tantomeno ingenti lontano
Dagli esame degli ARDIS oltre questi quarantaquattro clienti con l'acronimo riferibile
Ad Anselmi quali altri dati relativi è gli enti da arma o comunque ad attività per la d'arma poi andiamo anche la parte economica i versamenti cerchiamo per ultimo sono riferibili ad Anselmi
Questo quello che è stato riscontrato sul serio conseguite questo non c'è altro quindi sua assenza avete riscontrato questi quarantaquattro nominativi con l'acronimo riferibile semi è poi
Adesso andiamo a vedere questi versamenti questi movimenti contabili tarata andiamo a questi ultimi un'impronta allora lei prima mi ha indicato
Due pagamenti
A favore di Anselmi un pagamento di euro sedici mila il ventitré luglio due mila dieci
Sì dopo verificare sì o
Cioè questo primo pagamento di sedici mila euro
Io vedo qui siccome siete stati precisi anche dovrebbe esserci il numero di un allegato si parla di allegato centotrentaquattro seria presso questi allegati
E mi può dire esattamente come avvenuto sotteso a pagamento
Assegna c'è un bonifico solo questa cosa
è un segno
è un assegno le risulta segnale certo dei soci bancari sull'assegno assente perfettamente e c'era questa pretesa legato ad un turno appresso non ce la
L'allegato a cui si fa riferimento che così di una distinta non è una l'assegno
Se non c'è dubbio approcci troppo perché siccome leggo allegato numero centotrentaquattro I sedici mila euro questo allegato centotrentaquattro in che cosa consiste
Cercava segno o una distinta un una distinta di movimenti bancari voglio capire sono movimentazioni bancarie disporre del conto corrente
Ho capito e quindi vorrei l'allegato centotrentaquattro risulterebbe una movimentazione bancaria tramite una segno abbiamo anche gli estremi di questo segno non non ce li ha nella lega cellulosa seduta per ridurre il numero
Perfetto cioè può gentilmente di vedere il numero di questa segno perché poi daremo gli estratti conto
Uno zero zero
Cinque nove uno due tre sette sei
Senta quindi essendo un assegno voi non avete riscontrato la causale di questo pagamento dalla d'arma dal Sermig
No avete soltanto riscontrato non è semplice la domanda vede soltanto riscontra del Parlamento sì sul pagamento offerte andiamo all'altro pagamento
è un pagamento di più piccolino più ottocentonovantaquattro perché
Nella
Nella comunicazione indicate come
Pagamenti ai promotori
E quindi questo è
L'allegato centotrentasette mi può dire che questo sia un assegno c'è un bonifico
Disposizioni a favore questo bonifico è un bonifico perfetto
Quindi e questo è l'ultima domanda e concludo
Voi avete fu tanto riscontrato delle movimentazioni di denaro cioè dei pagamenti dalla d'arma
Alla alla signora Anselmi ma non avete riscontrato le motivazioni quindi non sapete se sono provvigioni anzi domande faccio
Dalle agli altri vostri documenti altri possibili su un tono calcoli di provvigioni a favore di Anselmi
Perché prima non li ha citati garanzia citati per altri ma non per l'azienda
Come
Tra loro comportamento di Commissioni
Non è solo questo prospetto
Che è simile all'atto che vi ho mostrato prima vi dico senso chi ed è questo allegato ventisette certi dovute e ci risulta anche a seguirli sapessi tesa a questo questo prospetto si è riferito alle aziende a è riferito al sensi
Le differenze
Posso vederlo giudice verso
Il problema
Assistita
Sì capitano mi confermi se sbaglio questo è un prospetto IGP non d'arma quindi questo riguarda secondo seggio di competenze EGP
Relativi ad Anselmi
Carta intestata del CPT Mauro Sorbi del servizio intorno alla peccato inteso IGP no siccome qui siamo all'asso dire adesso José è stato riferito Malaspina otto la stampa il fine e non è un file quindi riferito a
Commissione o o posizioni di Commissioni fai EGP non file d'arma sennò non non è riferito alla Parma questo
Offese concludendo avete come documentazione riferita dal SISMI due pagamenti unica segno di sedici mila euro dall'Arma un altro un bonifico di ottocento e rotti euro darà della sempre dall'Arma in più un calcolo prospettiche e IGP
Il CPT mai riferito attenzione
C'è scritto che il vecchio
Jazz contratto ricezione e trasmissione ormai la gestione visione servizi fecero a riferire Violante investimenti certo rimane in chimica investiva solo ad armare somma IGP ma riferito investimenti strategici non è che investiva solo per l'Arma presso l'investimento IGP quelli
Rispondo al microfono se
Sono riferiti a investimenti GP
Investimenti tipico sempre sul
Che e quindi non mi risulta infatti nell'ambito di registri sulla base di contratti RTO cioè ricezione e trasmissione ordini o contratti di gestione
Io non so cosa intende fare su Udine verranno eleggibili
Io più la pena di cessione lui de abbiamo iniziato l'interrogativo negli enti locali risulta che le risolta che anzi è il lavorasse in qualità di promotore e in qualità di dipendente per la IGP questa è stata la prima domanda e mi ha confermato
Adesso siccome qui stiamo parlando sempre nell'ambito dell'abusivismo Varma e sto chiedendo quel prospetto riguarda
Comunque rapporti patrimoniali EGP
Riferiti a contratti di ricezione e trasmissione organica contratti di gestione capito ma qua non c'è
Il riferimento al singolo investimento questo
Ricerca di Asciano ognuna sole chiedendo se c'è un riferimento al Sindaco una serie di importi gran posso sapere su sottratta di dramma altri titoli in questa sede sto solo dicendo che
Anzi mi a
Come riferimento questo prospetto elabora Giuseppe Impastato come riferimento Materdona che cos'è di tutta l'indagine svolta al gruppo
Sì citarne ascoltato questo rinvio non è un merito e io abbiamo rinvenuto un suo anzi mi rimane sempre nei vari supporti informava F ma vengo rinvenuto so
Tanto quella parte forte
Non faccio una valutazione autonoma e allora
Scritta IGP che fece
Cioè
Nel senso
Quindi quindi riguarda soltanto delle delle accuse fatte dei rapporti avuto con clienti di aziende in armonia
Di fatto certo riferito ai clienti non serissima che intrinsecamente hanno è indubbio che avesse clienti né ci piace grazie giudice io non ho altre domande
Giudice ovviamente come ho detto mi riserverò poi di portare la documentazione comprovante lei causali di quei due versamenti
Sì avvocato trenta difesa Pedrotti mi posso avvicinare giudice a disciplinare in
Avvocato trenta difesa Pedrotti buongiorno anzi buonasera
Buonasera senta e le volevo chiedere il guizzo potrebbe circa circoscrive armi Larco temporale
Nelle quali nel quale si sono verificate queste condotte ascritte alle agli imputati di questo processo di abusiva o presunta tale ovviamente
Raccolta del risparmio l'arco temporale da quando a quando
Rossi parliamo supponiamo di Parma cioè
Sconti sul dramma forniamo torna nuovamente in campo
Avvocato Fabrizio trenta difesa Pedrotti
Santini
Domande
Allora chiedevo sale è capitale poteva descrivervi l'arco temporale entro il quale si sono verificate queste condotte di presunto
Di presunta raccolta abusiva del risparmio per quanto riguarda tutte le tuttora nelle imporre tanta o parliamo di Parma replica parliamo di tutte le attività
Tutte le attività parliamo
Parliamo da tempo che
Guardi qua sono più interessato al termine finale
Se ero più interessato al termine finale che al termine iniziale cioè quando quando si è conclusa l'attività cioè quando
Sono venute in essere le ultime condotte ritenute illecite
Verso la rampa in situ mila e undici inizio due mila undici credo
Sì
Per prime marzo esso brevi di preciso
Però
Più o meno è così va beh faccio questa domanda perché precedentemente quando ha letto la visura con lo Statuto della della società
Per il quale Pedrotti ha preposto ha detto appunto che il Pedrotti è diventato preposto dell'ATC della Società secondaria nella mi ripete potrebbe rimettere la data cioè
Parlo sette settembre due mila dieci dal sette termini
Corretto dire che immagino la stragrande maggioranza delle condotte analizzate sia precedente alla
Alla acquisizione di questa carica darla vedrà
Beh diciamo di sì sicuro stragrande maggioranza o no perché con questo io sono venuto a percorribili
Gli investimenti ma questo vedevo
Singh effettivamente così effettivamente da un lato c'è un periodo da un medico finale da un è il mondo compiti quasi prossimo alla alla conclusione senta
Fatto domanda Pedrotti era preposto della sede secondaria di quali società
Ci si debba della
E qual erano le mansioni del Pedrotti da Statuto leale le ha analizzato e brevemente qualche ora fa col Pubblico Ministero le ha descritte
Se non ricordo male se me lo può confermare c'erano delle situazioni gestionale della sede quale il pagamento delle delle utenze il gas la luce gli stipendi e quant'altro è corretto
Se
Dello Statuto è così certo è corretta e avete avuto commovente che avete avuto modo di verificare che invece siano state fatte dal Trotsky altre
Attività oltre a queste nel breve arco della sua
Nomina preposto fino alla fallimento la società avete fatto delle indagini specifiche sulla figura di Franco Pedrotti
No mi scusi relazione domande volevo verificare volevo le ho chiesto se
Rispetta quelle attività che farebbero consone al Pedrotti da Statuto quale preposto della sede secondaria se avete verificato che
Il Pedrotti abbia invece fatto altre attività visto che imputato in questo proceda pure
Se avete non avete fatto nessuna indagine sul no sorprenderci risolviamo è ovvio che in qualità di responsabile del
Della sede secondaria così inquadrata
Avrebbe dovuto è dire
Sovrintende da questo tipo di operazione di questo tipo di opera ma ci limitiamo alle operazioni che prima lei gli ha elencato
Di gestione assolutamente ordinaria di una sede di una qualsiasi qualsiasi tipo di società quali sono al pagamento delle utenze paga mento del del degli stipendi dei noi non stiamo parlando di questo lei questo ha letto sono stati conferiti Fini poteva finché possono firmare gestire la succursale stessa
Impegnare la stessa fino alla somma massima di venticinque mila euro
Pietro firmati uno solo riletture oppure
Io vivo contro degli stessi direttori nominati per qualsiasi importo superiore a venticinque mila euro quindi autonoma virgola Trapani da una certa mentre non più
è uno Statuto nello Statuto delle
Cilena signora estratto dell'informativa e non
Sì sì non lo so sottostima lei l'ordine mensile anziché riformati Manhattan integrazione questi si potrebbe acquisire
Nove questo si può quindi variazioni Anagni no no la grandezza SEA non c'entra davvero semplice
Riportare seguissero l'esempio da Statuto borghese alle responsabilità del del preposto
Cioè io lei diceva lei per l'avvio di bollette cosa nostro Veneto di qualsiasi operazione effettuate superiore a quella cifra ciò che la firma congiunta dei due direttori
Fino a venticinque di uno solo di uno solo e voi avete verificato che siano state fatte delle operazioni certo sul conto corrente
Però è stato fatto qualsiasi operazione io non so se guidate dall'ottica che sia no d'accordo a economie doveroso io mi limito alla difesa e l'ho insistito tempo ai colleghi ribadita anche da questa premessa avrei medico arriveranno i loro però
Io mandai dalla difesa nel Pedrotti o no perché è
Tra l'altro Pedrotti quindi lei mi dice non poteva non avrebbe potuto agire in ogni caso da solo per impegni superiori ai venticinque mi euro se non
Avrebbe dovuto articoletti autorizzare le spese avrebbe dovuto alle apparati firme si
Concludo
Si è concluso duri e in una sola una nuova idea di uno virgola avrebbe potuto fino a quindici e oltre
E oltre e ci sono state nell'ambito di questa operazione non c'è stato nulla abbiamo denominazioni effettuate sui conti correnti si osserva un minuto Rizzo Nervo
Consorzi però questo è un procedimento per abusiva raccolta del risparmio
Dove il dottor Pedrotti risulta imputato
Per
Sostanzialmente un'omissione è un reato omissivo riconducibili a responsabilità oggettiva questo per dire
Quindi io
Le ho chiesto ho fatto queste domande per capire se
Nel corso delle indagini è emerso che in qualche maniera materialmente
Sì il petrolio sia intervenuto lui come sia intervenuto o sia stato comunque
In grado di poter intervenire in questo tipo di condotte che poi il Tribunale desiderate illecite
Abbiamo nascondono a vedere i suoi interventi non aveva alle all'incarico che veniva avrebbe dovuto
Infelice due intelligenza sì ma non essendo amministratore ma solo il preposto di quella
Di quella della società
Bensì della Società della sede si secondaria i limiti erano quelli dello Statuto
Del
Relativo al preposto alla sede secondaria e questo me lo può confermare anche perché ha dato non ho altre domande grazie
Domande
Buonasera con l'avvocato Lucentini per la difesa Olanda uno sei
Vedrà allora
Come inquadramento generale volevo capire
Dal punto di vista
Sanzionatorio l'attività di raccolta del risparmio che viene contestata con lo specifico riferimento alla d'arma
In che modo si sarebbe realizzata questa abusiva raccolta del risparmio
In che modo
Oppure
Più descrive modalità con cui il cliente va presso la sede deposita una somma di denaro non lo so milioni
Ecco Quinzi uomini a suo avviso diciamo Beppe avveniva o presso la sede Franz in precedenza in precedenza presso le sedi di A Bocca di leone via Luciano insieme sì
Oppresso come dichiarato in attività parecchi clienti presso il loro domicilio ho capito bene bene consente di somme di denaro per far questo
Ho questa consegna di somme di danaro avrebbe in qualche modo comportato l'obbligo da parte di dar ma del rimborso perché erano somme depositate su conti correnti
Venivano aperte le singole posizioni ha chiarito
Delle persone che consegnavano queste somme di danaro
Non ho capito mi scusi bene
I clienti che si sarebbero rivolti andar bene sì
Consegnavano queste somme di danaro che dar ma a sua volta con queste somme di danaro che faceva
Cioè
Assumeva l'obbligo di rimborso per esempio aprendo conti di deposito di queste somme facendo queste attività allora se vogliamo signor quella di come di come dovessimo aprire un conto
Perché grosso secondo secondo il Testo Unico intermediazione finanziaria preserva aperto una singola posizione per ogni singolo cliente ovvero di coprire un singolo conto corrente del singolo cliente non posso fare una gestione patrimoniale
Univoca se voglio fare una stanca come dice il tuffo alcune gestione patrimoniale
Unitari se voglio fare il se voglio aprire uno sportello bancario no in questo caso mi scusi
Lei ha parlato del testo unico lei in qualche modo mi sa dire
Come d'arma rientra in questa previsione e non rientra e viceversa nella esenzione da questo tipo di responsabilità in quanto
La raccolta viene effettuata ai sensi del codice civile articolo due mila quattrocentododici mediante obbligazioni titoli di debito altri strumenti finanziari c'è il problema non è quello che io le chiedo è questo
Se lei in base all'ipotesi investigativa che ha seguito contesta
Al bar ma e a chi avrebbe rappresentato darmela questa abusiva raccolta del risparmio
Mi spiega per quale motivo dar ma non rientra viceversa nella previsione dello stesso testo unico che esclude da questo ambito di rilevanza penale
Gli enti le società i gruppi che raccolgono ma mediante emissione di obbligazioni titoli di debito e altri strumenti finanziari
Cioè lei mi sta dicendo che la raccolta del risparmio glielo dice l'articolo undici ritengo quindi che una legge è una cosa diversa da quella che veniva fatta questo no io le sto chiedendo per quale motivo sì
Lei non considera che la Busi va raccolta del risparmio del caso che ci interessa anziché essere effettuata attraverso l'attività diciamo in qualche modo riconducibile a un qualsiasi sportello bancario nel caso che ci interessa
è stata effettuata attraverso emissione di obbligazioni titoli di debito e altri strumenti finanziari cioè qual è la differenza tra le due ipotesi
Quasi istinto sembra distinto
Socio della raccolta del risparmio si ferma al momento in cui lui dei soldi se
Nel momento in cui l'investo se
Lì diventa abusi utile finanziario c'è quindi qualsiasi esclusi qualsiasi società emetta obbligazioni
A quel punto di incorrere nelle sanzioni di legge no
è questione di stabilità e stiamo parlando scusi centralinisti al di là delle obbligazioni con l'intermediazione finanziaria titolari di cose diverse appunto sono due cose diverse allora per tornare proprio bomba su quello che lei mi dice
Quindi a lei risulta che il Parma svolto attività di intermediazione mobiliare per esempio ha effettuato negoziazione di titoli
Da ma sì
Certo nel pozzo in Consiglio
Quali titoli al negoziato dal propri titoli e quelli degli altri che sono indicati gli antidoti maniaco dei conti correnti
No operando un tabù gli altri no l'anno ma penso due cose diverse perché abitano simili quando si la legge parla di negoziazione titoli parla di negoziazione titoli
In genere lei qui mi sta riportando titoli che sono stati emessi da d'arma
Oltre a questi titoli lei risulta che l'attività svolta da Parma abbia comportato la negoziazione di altri titoli
Sto dicendo di sì in che modo quali altri titoli in un tubo
Tanto per dirne uno
Questo diciamo un elemento che secondo lei no configura discutere
Non è che io e metto i miei titoli Emilio
Mi devo rivolgere una società di intermediazione mobiliare
Non posso fare intermediazione possibile che il titolo ma giudici semplicemente delle probabilità eccessiva rimanga
Abilitandolo scusi perché altrimenti
Denis turnover queste funzioni quindi ma scusi tracciabilità dei flussi dell'auto barricarsi la società che metti i titoli non può fare anche il rilancio innanzi in questo caso da
Non può fare il primo esame o che non si è abilitata
Quindi passo gli incontri del tutto
Dimissioni cioè se mi si rimette il TIR in virtù di i fabbisogni della società mette il titolo così dovrebbe funzionare
Ma non punto emiliani e in che modo intermediato
In Piemonte ed esatti e questo delle società oltre mettere il titolo lei mi dice che il Parma avrebbe svolto attività di intermediazione
In che modo ha svolto attività di intermediazione mobiliare aprendo una sede
A queste all'intermediazione apre in una sede e quindi eviti Islam
Aprendo la sette senta sempre a proposito di intermediazione mobiliare le risulta che Parma gestito portafogli di strumenti finanziari diversificati
Non ho capito scusi
A proposito dell'intermediazione mobiliare
Dalle indagini che lei ha svolto le risulta che Parma Saatchi estinto portafogli dieci strumenti finanziari diversificati sì in che modo dai rapporti bancari
E quali sono questi rapporti bancari e quali gesti quale gestione di strumenti emerge da questi rapporti bancari però me lo deve spiegare mi deve dire quali strumenti finanziari emergono da questi rapporti tante
Questo è quello che è maggiore dagli accertamenti bancari Enzo Russo come sono state utilizzate le somme
Oggetto di raccolta di disperazione acquisto obbligazioni d'arma se un trasferimento dei fondi su conto corrente russo in borghese della stessa società verso il
Acquisto obbligazioni lombardo finanziasse
Acquisto altri titoli quello chiaramente qua faccio solo qualche esempio perché sono tanti secchione essendo un'operazione quattro maggio due mila nove titoli sottoscrizioni uno n due eccetera eccetera comune
E mi ritengo io del fondo EDM nel V
E a quali porte sono sempre cifra tonda cinque dieci quindici mila con trasferimento sul conto corrente belga dello stesso fondo
Trasferimento sul conto corrente londinese illegalmente presumibilmente dell'acquisto prodotti finanziari sia una riduzione a bene
Acquisto titoli elvetici
Sorriso Nuzzo Biglino
Che vengono richiamate spesso indi rimedio ben diverse operazioni
Per le operazioni di un certo consistenza addirittura uno milione settecento
Se ci
L'acquisto di pronti contro termine
Ad esempio in operazioni del diciotto gennaio due mila dieci
Acquisto di due principi
Ma queste sono operazioni che si riferiscono articoli già collocati sul mercato o su un'operazione che si riferiscono a titoli Parma
Perché in questo importante
Che udienza suggerisco
E quello detto cioè Predazzo però di parlare l'italiano comprensibile
No se io non sto dicendo scusi ma e poco quelle sigle leggo nei vari innanzi e me ne volere MMG
Ma riguarda non sono schema significa li guardano sempre titoli d'arma
O sono cifre riconducibili ad altri titoli individuabili
Io sinceramente
Capisco che le somme incassata intervenga di titoli d'arma sono stati utilizzati per questo
Non so cosa usato sono sorvegliate anziché sui giudici certi sto dicendo che le somme raccolte dai clienti d'arma sono stati utilizzati in questo modo
Tutto
Azionismo seguiamo quindi
Per quello che lei ha riscontrato d'arma aveva un conto titoli
Conto titoli c'è
Celestre certo il server con tutti i duri persone certo sussistono che non mi sbaglio solo Bicocchi per me la cosa
Transattive violazione spot
Quindi il conto delle individuo conto titoli per un resoconto una cresta eroghi su quali erano depositati inutilmente
Certo
Senta sempre nell'ambito di questa attività di intermediazione le risulta che Varma prestato consulenza in genere
Che è uno delle caratteristiche prevista dall'articolo cinque del
Del testo unico in materia
Consulenze in materia di investimenti di intermediazione su investimenti consulenza si venga proporre
No la Nokia no non so cosa dire gravità non si lanci in questa interpretazione autentica della norma recesso cosa diversi io dico cosa veniva fatto qualcuno può interpretare come vuole
Quindi può dire Consigliere un cliente con su come investire se non è consulenza è
Ma quindi questi consigli sugli investimenti riguardava non solo da ARPA riguardano altri titoli cioè voi avete avuto notizia di consulenze prestate da d'arma
Nei confronti di investitori che avevano interesse manifestato l'interesse a investire sul mercato in genere quindi qualcuno dirà arma suggeriva di investire su questo su quell'altro titolo
Sì così certa ecco il cattivo parla bene che sapeva già su come investire viene consigliato gli veniva consigliare un contratto certi c'era un contratto di consulenza quindi sottoscritto lei ha recuperato contratti di consulenza sottoscritti no
No va bene
Senta e
Quindi attività fra
No non la poteva fare quattro
Bisogna
L'attività di intermediazione carenti
Proveniente dal mille nelle attività che possono svolge le imprese di investimento
Opinione meno quello sbruffone io rimarcarlo interno ma
La
Grazie Presidente
Così
Insieme perché rientra nelle attività che Previre previste dall'alto e sull'intermediazione finanziaria energia invece nemica crackata effettivo sì
Ha fatto sì chili dove in che occasione
Presso il domicilio dei clienti presso la sede venivano consigliati consigliati gli investimenti bene questi quali investimenti venivano consegnati e a quali soggetti adesso di specie la Standa Bellion preferiva una cosa diversa che riesce a capire nel mondo diverso
Insomma
Finissi lei era intento c'è no no sta dicendo l'annosa no no no no questi non sono fatti verso sono valutazioni del capitale perché sede adesso il capitano in grado di indicarmi nominativamente
Le persone presso le quali
Non so io qualche dipendente qualche promotore dell'ad armarsi arrecando per fare consulenza
Prospettando diverse tipologie di investimento che lo riguardavano d'arma allora riguardare necessariamente altri titoli io ne prendo atto però questo calendario volo deve indicare cioè non ho capito scusi molto chiaro
Badaloni chi si è rivolto a quali soggetti proponendo o pro prospettando una consulenza relativa alle modalità di investimento sul mercato azionario
Scusi giudici c'è opposizione la teste a questo punto dovrebbe riferire sulle dichiarazioni che mi sono state messe in panne basandomi passando
Massacro
Mi deve dire in realtà ne abbiamo sentiti abbiamo sentito Santa Bersani demanda infatti nessuno di questi ma detto una cosa del genere nessuno
Qui dice il capitano in grado di darmi indicazioni io ne prendo atto che vuol dire nessuno dà indicazioni mi scusi Nenad
Cioè sta contestando le cose che biondo non possa esser concederemo ridere modalità precise mi fosso basare su quello che ci è stato riferito
E ma io infatti questo voglio sapere che le ha riferito eventualmente questa circostanza
Non mi posso ricordare sto parlando di attività pregressa fatta
Non m've lo posso ricordare chi è qui è indicato questo
In ogni caso o presso la sede ho preso non potevo
Oppure se lo si dà oppressi domicili non poteva essere svolto questa attività secondo voglio dire
Collegassero io sono il giudice per carità
Perché ognuno fa le valutazioni
Non può essere svolta
Senta perché il secondo le indagini hanno fatto raccolta del risparmio consulenza che collocamento di
Di prodotti finanziari se poi loro riescono su Second perché i criteri da emersione passando
Sociale si è permesso vorrei chiedere proporre una cosa
Signor giudice visto che incanalare immaginare va bene Marina
Assocerò perché chiederò che torni il capitano dieci chi come e quando i toni sono state fatte inserimenti sono
Mi sento di
Svolgeranno fa quelle affermazioni io vorrei capire le affermazioni di chi fa chi sono ricevitore in quale circostanza e da parte di quale promotore Parma perché a me non risulta manco dipendenti darlo a Roma sull'abusivismo abbiamo
Sia giudice qui si sa mai se non è che si voglia lasciare ammonimento omolaterale valore
Sono due cose sono
Noi stiamo
Già ma applicazioni si
Agli anziani antisismica infine l'altro investito
Sì compilarla non investito in Lombardia unica di meeting
Ma stiamo parlando di un'arma e noi siamo per la vita
Adesso
Nominalmente anche immaginare che ma nessuno ha parlato di
Consulenze
In materia di intermediazione finanziaria questo signore
Di consegna
Consegnare
Questo
Ai giovani trentini
è stato questo il problema mi scusi giudice
Il problema che distingue
Una società emittente da una società di intermediazione
Sa proprio in questo la società emittente si limita ad emettere le obbligazioni la Società di intermediazione che secondo l'accusa in questo caso svolgerebbe un abusiva raccolta del risparmio tra le altre cose sono svolge attività di consulenza
Allora la domanda è precisa
Perché questo è un discrimine di rilevanza penale allora io volevo semplicemente sapere con riferimento a dar Marx quindi di EDM non mi interessa
Con riferimento specifico ad Arma
Il capitano ha avuto modo di avere notizia giù consulenze fatte
Presso il domicilio dato promotori dipendenti o quant'altro
Pezzo
Perché le si si insista insistendo sul domicilio che per me importante
Per me importante
Se lei ce l'ha mi dice sì ho acquisito questa audizione viziato l'acquisibilità mesi no collo acquisire molto semplici
Dovrei andare a arriviamo a rivedere gli atti di chi
Ma
E
Quello che so chiuso quello mi ricordo e così bene ma in ogni caso non cambia
Oppure si chiama tutto anzi
Guardando la mobilità da i nominativi bracci sta riferendo un fatto
Attendiamo avrebbe fatto deve essere circostanziato no il meeting riteniamo ritardo
Niente a determinate e quindi eventualmente leggendo tutte le prescrizioni se dovesse emergere che questa circostanza non è stata rappresentata da nessun teste dovremmo richiamare capita
Io quindi
Da subito
Da subito
Dal sud serissima non farà partecipi lo farei sistema perfetto
Appoggia chiamiamoli Demetrio faccio controesame che a sanare arancione donaci magari questa è una circostanza importerà darebbe non prendi
Lei esclude che le obbligazioni siano state collocate in sede con le forme previste articolo cento del Testo Unico rispettando i requisiti del regolamento Consob
Uno uno nove sette uno articolo trentaquattro ter lettera a
E lettera dei
E al successivo regolamento Consob uno sette tre due e sei del sedici maggio due mila e dieci la domanda è secca
Esclude che le obbligazioni siano state collocate in sede in base a queste fonti che io le ho indicato
Sì
Quindi lei mi dice che l'obbligazione sono state collocare fuori dalla sede dell'Arma
Prego violando queste disposizioni certi perfetto va beh
Interinali
Presso il domicilio del diciotto aprile Agostino no angiotensina hanno anche anche ma presso la sede d'arma e comunque fuori sede
Perché è una visione generale non perché quali siano tutti i pugliesi è esatto ma se vogliamo informazioni fatti in un'epoca in cui non era scritto nemmeno variabili commercio non esistevo sul territorio nazionale non è scritto da nessuna parte ha fatto operazioni
Di investimenti in titoli di cosa stiamo parlando
Non stiamo parlando veramente lei forse Malagola chiaro un problema di evasione all'anno di una società che emette obbligazioni
E che questa società che ha sede in Lussemburgo ai fini della regolarità di questa procedura non ha bisogno di alcuna decisione debba poiché io sarò il problema del riso aiuteremo sono discuteremo sopra dicendo quali sono i fatti e si è infatti è stato è stato aperto un conto corrente
Su una società inesistente in Italia non autorizzata notavo che sono stato fatto operazioni su cui naturalmente va bene va bene sono stati proposti prodotti finanziari presso una sede inesistente
Alcune andare avanti Baldini
Era quella invia di villa Grazioli è inesistente
Tutti insieme
Va bene esistano a maggio due mila nove con una
Iscrizione alla Camera di Commercio ma non come società di investimento mobile bene
Senta a proposito sempre di questa differenza tra investimenti intermediazioni
E in grado di darmi la data della prima emissione di obbligazioni e la data di apertura del conto corrente di Parma
Badate vetture ad uso
C'era anche la data della prima edizione
Non l'apertura
Ventinove ottobre due mila otto
Intanto apertura il conto corrente Varma presso testo
Grazie la prima emissione di
Obbligazione di emissione di titoli prima concertazione certamente il problema
Seminativo applicazione clinica
Pagina quindici
La prima operazione richiamiamo
Ho sbagliato sul conto corrente dovrebbero vedere l'estratto conto
L'ho qua non c'ero
Ma
Per l'emissione
Va bene
Chiaramente o sopra prospetto rinvenuto presso
Sandro presso
Questo qui dovrebbe
Queste sono una cosa la chiavetta in possesso dei
Era un prospetto con l'emissione di titoli
Allora le emissioni
Qui sorge un prospetto riguarderà sia www che danno
La prima missione
Allora vediamo
Trenta giugno due mila sei
Giugno due mila nove
Luglio due mila e nove
Fino
Dove ce ne sono altri progressive
Fino
A luglio due mila dieci
Per un totale di sessantaquattro milioni e quattro
No scusi che documenta pagate consultata è un documento che abbiamo rinvenuto sulla sempre sul
Lo straniero
Gli ascolti
Sufficienti
Fino a qui non solo quella se vogliamo spendere meno perché io
Per rispondere alla domanda successiva forse bisognerebbe aspetto volevo chiedere
Di queste obbligazioni quali sono le prime
Emesse sottoscritte liberamente
Che data in poche parole quando queste obbligazioni che vengono emesse che sottostà
Quale di queste è vive lei ha fatto un elenco io sequestra lecco vorrei sapere quali
Di queste obbligazioni insomma dopo che la
Prego
Quale di quelle sono state convocate no sono state emesse sottoscritte quindi
Fino adesso appunto sconto legge cosa così importante lo sa dove andare a verificare tutti i codici leasing delle singole emissioni sui tabulati gli altri documenti non c'è dubbio
E non so
Io processi devo fare testo modo riabilitativo lei capisce qualche utile io mi fido sulla parola
C'è un prospetta positive che sono stati Lituania Eugenio Melandri parlato delle date e magari se lo facciamo ripetere quelle date vige poi su questo
Il dottor Vardè può dare delle indicazioni di Cadore interesso ci sono delle tariffe
Renderà spontanee dichiarazioni diversi visto che
Queste obbligazioni adesso dico io
Ne ha parlato prima di un proprio l'assenza di questi ottantaquattro quattro di queste obbligazioni dal riscontro gli stessi tabulati sono
Quelle vendute di sessantotto milioni centocinquantatré di cui ventisei
E trecentosessantatré mila clienti il portafoglio IGP
Quarantuno milioni settecentonovanta infuria IGP
Però le tasse
Sul volevo solo sapere questo e quest'altro spezzi biscotto cioè c'era prima possa aver fatto so angolarmente atti
Tra l'indulto isolane singolarmente l'altro
Le date lei prima ha indicato delle date quando poi è stato
Di Tangentopoli sono i dati di ieri è
Tentare del risultato
Celibe dallo il precedente volantini Tutinelli Giudice finale ecco giugno due mila nove giugno da Venezia Giulia Neamtu esamina Satya
Daniela
Sull'esattamente esatte missione trentuno gennaio per dieci
Quindi
C'è le un'emissione del due mila e sei e poi le successive solo dal giugno due mila nove in poi
Questo risulta dal tabulato
Se
Bene
Si mica lo dica dei grossi
C'è perfetta
Certo
Quindi il contatto stipendi
Naturalmente tranquillo
Beh certo
Sette alle obbligazioni di cui stiamo parlando lei
A verificare se sono state acquistate
Da banche per conto dei loro clienti oppure sono state acquistate sul mercato secondario terminato il periodo di collocamento
Non abbiamo riscontri successivi passaggi
Queste obbligazioni del due mila nove forse non sono stato chiaro dalla domanda
Dagli accertamenti che avete effettuato vi risulta che siano state acquistate
O direttamente da banche o
Sul mercato secondario dopo il periodo iniziale di collocamento
No non abbiamo riscontri non avete riscontri
Senta e le risultati d'armata comprato o venduto altri titoli per conto degli investitori
Dobbiamo ma scusi una domanda precedente
No diverso allora grandi risultati Darbac comprato e venduto altri titoli per conto di investitori individuati
Prima selvaggio già risposto prima nuovi suppergiù parlato dei titoli l'albo
In totale
Del conto di investitori qui però bisogna che ci chiediamo che la materia è complessa io la si trova una certa difficoltà ma bisogna che ci
Come dire usiamo Ugo linguaggio comune condivisibile per conto di altri investitori
Questa è la domanda benissimo
Per conto suo ordine o sull'incarico per la mandato di altri investitori quest'ultimo ci sono contratti ci sono queste cose qui essa
Questo volevo sapere
Mi scusi un processo diverse e dall'altra si ostina a cena svolta allora lei sa benissimo guardi visto che
Rispetto alla materia dopo aver fatto in questo ruolo Consiglio viene compilato un prospetto
Opposto
Un prospetto basato sul rischio
Do ora indicato che tipo di investitore
Che esperienza già se ha già fatto investimenti del genere
E su
Quale come dire quale visto vuole correre sostanzialmente
Sulla base di quel fatto chiaramente viene proposto voti il cliente a meno che non sia un super esperto programmatiche voglio comprare questo dicevo l'altro
Va bene il bando del promotore ripropone
Però quindi come faccio io dirle gli ho detto quali sono i titoli sono stati acquistati come faccio a dirle se sono stati proposti lo ha proposto l'investitore no la domanda però mi permetto non cambierà nulla da un po'diversa la domanda era questa
A seguito delle perquisizioni dell'acquisizione di questa documentazione monumentale
Lei ha trovato o se non l'ha fatto lei qualche altro suo collega qualche altro militari della Guardia di Finanza avete trovato contratti
Conti per quasi tutti i titoli in forza dei quali avete ricavato
L'idea la il convincimento che Barbara svolgesse
Questa attività di compravendita
Di titoli sul mercato per conto investitori ci sia
Pazzia sia
Capito questo è
E società altre società altre effetti
Io ho detto quali altri riscontri abbiamo avuto
Mobili negative di altri titoli no certo che non lo so potranno sinceri condiva mi rivolgo a lei no firmo comprato dando l'incarico per comprare due mila azioni della figlia
Perché vedete no
Gestire quel portafoglio quei volumi riscontri l'ho detto prima no paradosso
Presto fatti il nocciolo del problema sull'abusivismo
Senta semplici domande di chiarimento
Perché francamente io questa cosa non la sapevo ma quando la società apre un conto corrente presso una banca italiana normalmente deve depositare copia dello statuto
Cioè c'è un obbligo di legge per cui se io come legale rappresentante di una società mi ricordo l'istituto di credito anglo conto corrente riferibile a quella società io devo depositare lo Statuto
Non parlo di Statuto
Poco c'è un obbligo
Depositare documentazione che gli permette alla banca di fare un'adeguata verifica della clientela e ci riferiamo
All'identificazione di soci responsabili registrazioni di sono circa responsabili
La cernita ascoltassero l'attività svolta
Un documento con risultati adesso non è la visura mi commercio quale ho capito
Cioè le risulta che il Parma abbia depositato lo Statuto presso cari Spacca
Sì risulta è stato rinvenuto lo Statuto godimento predire risulta invece nominati adesso preannuncio la mia in che modo le risulta
Scusi per
Certo
Dietro c'è
Prospetto
Rettifico non ho riscontri Del Bosque istituito presso quella situazione
Ma riscontri dello Statuto cielo dalla data di iscrizione camere di commercio
Quando c'è stato questo dopo l'iscrizione del commercio Yuma belliche abbiamo preso questo tutto
Ma alla banca non mi risulta getta in questo Statuto che voi avete recuperato poi successivamente si faceva riferimento all'attività di intermediazione mobiliare
Ringrazio immobiliare intermediazione mobiliare no
Non c'è riferimento questa documenti sul sociale verde
Ma sì
No se per aggiungere qualcosa sulle cose ultime due domande
Anzi l'ultima perché questa dallo Statuto quindi non si evince che darebbe una Società di intermediazione mobiliare un'ultima domanda su
Questa dicendo delle obbligazioni
Le risolta da sé le omissioni di obbligazioni d'arma erano assistite da un prospetto
Da un prospetto se dal prospetto informativo
Anzi dal procuratore calcolo
Nel sud e ricorda se mezzo documentazione Pucci Kulsum prospetti ma c'era sincera c'era sospesero vincente
Ho ma così a titolo di curiosità e ma gliela faccio proprio nel pour parler
Ma avete preso avvio dalla contestazione vedova commosso va nei confronti di Parma o le vostre indagini erano precedenti
No meno sindaci sono partiti prima però perché è ovvio poi siamo arrivati anche a dama ho capito no no no o specifico riferimento a Parma e non si va proprio in virtù degli gli scudi fiscali quanta opzionalità
Senta può ricordarmi cortesemente qual è stato l'esito di questi accertamenti e la sanzione comminata dalla Consob
Nei confronti di Parma
Devo andare a vedere perché dice
Intervenire cosa cosa dice la relazione della Consob
Adesso
Io ho qui la sua
Con il modello con i mezzi di collegamento ho qui la relazione a sua firma
A proposito delle conclusioni
Investire
Sì sì
Cioè qual era la violazione che veniva ipotizzata dalla Consob a carico di dare un ma e quali conseguenze comportava la rilevanza di questa violazione tutto
Allora il procedimento amministrativo Consob
Questo in sintesi dice
I signori eccetera eccetera in veste di amministratori da ma
Hanno posto in essere in modo continuativo e sistematico un'attività di offerta alcun altri animali Fiumicino
Continua e sistematica attività di offerta al pubblico di titoli d'arma avvalendosi di un complesso sistema di società controllate o collegate afferma perché i promotori finanziari
Nonché mediante diffusione di materiale promozionale modulistica contrattuale
Quindi io devono erogare quale attuale e violazione veniva collegata a questa attività
Quale relazione esatto c'è una violazione del testo unico
Il falso alla quale la Consob ha sanzionato d'arma
Esattamente nella sua la sua
Comunicazione di notizia di reato a pagina quarantotto sì bene
Lei specifica ma io glielo leggo così semplicemente per sollecitando la memoria
Deriva sostanzialmente effettuato il collocamento delle proprie obbligazioni ponendosi come società emittente
Comunque non autorizzata ex articoli novantaquattro novantaquattro bis testo unico è sanzionata ex articolo centonovantuno testo unico
Lara comunicazione di notizia di reato è formalmente a firma del maggiore trapanese ma viene redatta tra gli altri da lei capitano allora quindi la mia domanda finale era questa
Ma
La Consob in poche parole
Ha riconosciuto ad Arma la qualità di società emittente obbligazioni
Lo scrive lei è a pagina quarantotto della sua comunicazione notizia di reato cosa scrivono scusi eccola qui del suolo e gliela rileggo a pagina quarantotto prima nelle note
Veniva sostanzialmente effettuato il collocamento delle proprie
Obbligazioni ponendosi come società emittente attività comunque non autorizzata ex articoli novantaquattro e novantaquattro bis testo unico
E sanzionata ex articolo centonovantuno testo unico sì mi dico domanda
Quarantasette quarantotto sì quindi la Consob Banca
Ha riconosciuto ad Arma la qualità di società emittente non vi intermediazione mobiliare Società di intermediazione mobiliare scusi dove
Due ne quello che scrive lei noi seguendo si a scrivere lo scrive lei no quarantasei pagina quarantasette
Dell'informativa
Veniva sostanzialmente più per il collocamento
I fondi verso altre società del gruppo veniva sostanzialmente effettuato il collocamento delle proprie obbligazioni sì ponendosi come società emittente
Attività comunque non autorizzata così non c'è allora no scusi no apprezzamento non è che l'attività
Non autorizzata quella dell'emittente ponendosi così pendente no e il collocamento delle obbligazioni
No è diverso è diverso stasera ma è diverso è diverso
Su vede
Vedi
Se lei perché lei richiama giustamente sì nell'informativa lei richiama la sanzione che viene disposta a carico che l'arma
Da parte della Consob battute
Ai sensi dell'articolo centonovantuno del testo unico olandese che lei richiama indotta
Vogliamo provare a leggerlo insieme magari lei non ricorda di che cosa stiamo parlando
Vite
Bene
Articolo centonovantuno offerta al pubblico di sottoscrizione di vendita chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione agli articoli novantaquattro comma uno del novantotto per
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
Di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino al massimo di due volte il controvalore spesso e ove quest'ultimo non sia determinabile d'importo minimo di cento mila euro e massimo di due milioni di euro
Quindi
Ad avviso della Consob che avrebbe applicato questa sanzione TAR ma non era una Società di intermediazione mobiliari ma era una società che aveva emesso obbligazioni
Magari violando ciclici alcune disposizioni e poi vedremo di che tipo
Ma che è stata sanzionata dal punto di vista amministrativo come società emittente lo dice lei nella sua informativa
Sì funzionava discuterò e riceve considerano innovato in sostanza chiacchiera versa in condizioni senza avvicinandosi
Siccome la Consob ecco l'ha fatto una denuncia all'America latina siccome non ha fatto una denuncia penale
Mi sta dicendo una cosa grave è una Consob e grave questo la Consob volevo fare la denuncia penale all'obbligo di fare la denuncia penale iniziando
C'è un ispettore della Fanzago e sentiremo il dodici aprile ce lo inutili era l'ispettore della Consob e quello di azioni che hanno
Però mi scusi giudice carcere
Inerente il calendario c'è il capitano che nella comunicazione l'informazione
Dice una cosa
Ma se vuole io gliela produco almeno per il pezzo che mi interessa
Allora è cambiato dice questo
Allora scusi metterne uscente senza remore su questa prevale
Ascritto questionari premia sviluppi sia opportuno stralciare questo punto dove lei direbbe che l'acqua non so bene annate accettato sullo questa direzione
Sì certo ma la Consob zona
Bisogna vedere la Consob su che cosa ha lavorato
Ritiro arrivare soluzioni in queste la ringrazio
Noi possiamo dire in questa in questo pezzo che lei riporta una parte dell'accordo noi in questo caso sì certo non di una sua non pagine sono quindi qui
Un subordine per non più
La Consob parliamo di società emittente dello mensa dal Consiglio Mario Magnani fa si è arrivati a tutte le dosi genovesi aiuterebbe provvede al di là di tutte le considerazioni sull'articolo quindici e su quanto risponde
La legge in materia di
Continenza o meno l'ipotesi di prevalenza della droga
Sanzione amministrativa su altre violazioni ma questo argomento di discussione comunque l'approccio va la Consob parla ridarla nuove società emittente obbligazioni giubba cioè soggetto noto come società emittente obbligazioni
E quindi
Questo come deve decisi o no casa aumentando sia nostro dovere MIBAC detenuto dove la insufficiente a
Ancora ma scusi eh
Voglio dire
Allora
Bellissima cosa dice la
Smaltimento pesanti
è è quello di portare
Tranquillo seduti portatosi informativa
Questo è di poco fa il punto non è quello sì dalla Consob
Sono questi quello stiamo nulla
Una considerazione nostra età sarebbe ancora meglio da noi per la difesa ponendosi come società nel Mediterraneo per la difesa ponendosi come società emittente non curdi
Che la Consob ha riconosciuto solo una società emittente
Parte appassionavo contestato ha contestato l'attività che non aveva patrimonio non voglio fare opposizione
Ha parlato di attività che non andava fatta
Ministeri
Ma è precedente resta scusi però scusa senso facendo all'epoca allora io capisco che legate della stanchezza sono tanto è vero giustamente l'avvocato Preziosi la sua collega mi facevano notare se lei all'informativa
E può andare a pagina dodici cortese cortesemente lei parla
Procedimento amministrativo che là non so
La Consob con nota numero uno uno zero nove cinque zero due sette del
Ventotto novembre due mila undici
Ha trasmesso al curatore fallimentare della barba Holdings esse a dottor
Gerardo Longobardi una relazione istruttoria sei prodotta dall'Ufficio sanzioni amministrative nell'ambito precedente amministrativo numero eccetera eccetera
Dalla quale emergono interessanti elementi circa le condotte di abusivismo possesso radar Mountains allegato numero sei
Se e da questo pezzo lei riporta interamente
Interamente la relazione della Consob la quale dice
Si è ritenuto che vanno avesse posto in essere un'offerta al pubblico di prodotti finanziari ogni comunicazione è rivolta a persone qualsiasi forma con qualsiasi mezzo
Che presenti sufficienti informazioni sulla condizione dell'offerta dei prodotti finanziari così avete dell'investitore in grado di decidere se acquistare un sottoscriveva di prodotti finanziari incluso il collocamento tramite soggetti abilitati
Alla suddetta fattispecie risulta quindi applicabile l'articolo novantaquattro comma uno del Testo Unico a norma del quale lei scrive coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto
A tal fine per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è stato membro d'origine e le offerte avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari
Nell'anno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinata alla pubblicazione del prospetto non può essere rubricata fino a che non è approvato dalla Consob
L'aspetto affetta dice invece la Consob è stata effettuata senza preventiva comunicazione alla Consob e pubblicazione del relativo prospetto informativo
Di conseguenza la scrivente avviato il procedimento sanzionatorio per violazione articolo novantaquattro eccetera eccetera quindi lei al momento in cui hai dicendo quello che stavo dicendo brava domando però no forse no no va bene
Lo stava dicendo proprio questo lei nel momento in cui redige
Questa comunicazione informativa porzione che una cosa la Consob ecco
Combina stazioni anche se c'è un procedimento penale ma ci mancherebbe e autonomo in questo lei ha letto benissimo qui che ha mandato relazione al curatore fallimentare quindi sapeva già che c'era un procedimento penale e confronti da
No qualora
C'era un fallimento poi il progetto operare si vede non secondo me non so c'è un fallimento ma
Curatore fallimentare c'è un fallimento
Sì laico un accordo voglio dire quindi a lei risulta che la Consob ha disposto la sanzione amministrativa ai sensi articolo centonovantuno per violazione articolo novantaquattro stesso testo così le motivazioni per cui hanno
Hanno fatto
Se le signore si impongono sentito quello che dico entrare nella gestione di cose tenendo però ho scritto
Se poi faccio alcune dedurre diversamente sente sentire da autorizzare dei Consorzi va beh
Per me tutto grazie
Poi niente io volevo chiedere alcune precisazioni non so se deve andare ad una PCB
Sei anni
Sì
Allora
Un paio di precisazioni capita scrissi un semplicissimi tutti io partirei proprio da quest'ultima domanda che ha fatto l'avvocato Lucentini la sanzione comminata dalla Consob lei sa dirci a quando risale
Allora consideriamo che la relazione di Consob per del ventotto undici due mila undici
Nella relazione si dice che in conseguenza la stringente avviato il procedimento sanzionatorio quindi a questa data ventotto undici mila ampliato il procedimento sanzionatorio non era stato già in fuga altro
Lei sa
Ovviamente se lo sa
Se la Consob nell'istruire questo procedimento e quindi nel decidere di irrogare la sanzione amministrativa di cui lei parlava l'avvocato Lucentini prima avesse a disposizione tutta è come dire il compendio dell'attività investigativa che invece avete svolto voi
No sicuramente no quella data un po'di Novella
Allora
Per quanto riguarda poi l'attività di svolta dalla dare ma con riferimento all'offerta dei titoli da arma
Lei ha detto che ci sono solamente riscontri di tipo o come dire dichiarativo cioè che sono state acquisite solamente delle delle informazioni
Da parte di soggetti che avete sentito sia dipendenti che discutono omologazione istituito un attimo sì
No tutto questo ci sono anche
I tabulati elaborati dalla stessa dall'altra l'asse stradale
Due Schumi discutibili identico
Ecco quello volevo nostro come alcuni dati di tutti gli istituti di cultura quindi al di là di quelle che sono le dichiarazioni che ne sono di Claudio Ottavia negli alle quali faceva ciascun sono aggiuntive rispetto anche ad una acquisizione di tipo documentale affini io leggo per esempio dalla sua informativa a pagina tredici
Di del sequestro della chiarezza nella patria otto otto oggi
Ecco avete estrapola lei ha visionato i dati che c'erano in
Sì in cui l'ultimo si eviti di fare gli ex elaborare il lutto un
Un indicazione degli importi promotori tutto tutti su crediti ridurle con riferimento proprio ai tempi e ma con riferimento anche alle obbligazioni d'arma certo
Un'altra cosa deve essere precisi la documentazione riferita agli tali titoli d'arma collocati
E presenti sul serio che è stata sanzionata è ovvio che non ho avuto stampare
Ecco perché con cani dove vive
Ci sono cessione scansioni di tutte di tutti i titoli collocati
Tutti i clienti che voi avete acquisito regolarmente è fatta
Senta ancora una domanda lei tra la documentazione che ha sequestrato
Ha sequestrato biglietti da visita dei promotori relazioni su carta intestata d'arma
O altri riferimenti appunto che collegasse dei promotori di cui ci ha parlato alla d'arma cui sul rischio di chiuderlo istruttivo furono in chiusura
No
Su specifico ha mai sentito parlare di una offerta come dire di una pubblicizzazione della
Delle dei titoli gare ma fatta presso l'Hotel Parco dei Principi
Sì stringendo così requisiti enti che dicevano che erano stati sono stati invitati presso questo
Che c'era un uso non so come i confini commi individuarlo
Questa riunione questo
Su un primo sulle
In cui sono state presentate le obbligazioni da arma tra le altre cose
Altre cose
Senta come riferimento
All'attività svolta dalla Banca letterina rispondendo alla domanda dell'avvocato calabresi
Riferiva che la banca non aveva effettivamente diciamo in qualche modo rispettato quelli che sono i dettami della legge antiriciclaggio
La sanzione in questi casi eh quale sarebbe per se non erro dovrebbe essere la chiusura del conto
Allora la chiusura contro non è una soluzione diciamo provvedimenti
Chiamiamola così
Enti prende istituto di credito laddove non riesce a esercitare l'adeguata verifica dell'impresa ovvero invitati gli vengono forniti non sono sufficienti
In quel caso
Tenuta giuridico perché lei prima diceva che ci dovrebbe essere solamente una segnalazione in quel caso no
L'uno uno scudo
Nel senso che
Si può essere vinta ci sono una cosa utile NASA o sarebbe obbligata a fare la banca la chiusura del conto e poi eventualmente nuova Simonetto abbandono man mano tutti intercultura vengono verificati manca qualche cosa
Il punto ucciso
Deve essere chiuso un obbligo
Era solo è una valutazione si formi una segnalazione di operazioni sospette all'Unipol quello una valutazione che di fatto acqua
E comunque onirica andrebbe fatto voi una valutazione fedeli sudditi
Per me non ci sono altre domande grazie
Ronaldo vincoli domanda alla prima cosa cortesemente lei
Forse a domanda dell'avvocato Preziosi
Preziosi parlava investitori da arma sottoscritti
Poteva più propriamente definirsi un modulo di sottoscrizioni chittolini d'acquisto titoli un modulo di sottoscrizioni gli attestati che qui non il titolo
Con quindi delle indicazioni che dava il sottoscrittore
Segna sa a memoria se no non
Ci sono comunque agli atti guardi di ventuno come lo considera
Quindi era un titolo tutti gli effetti dover riportare il Codice fisica
Dove era riportato il Codice ISIN dentro titolo di Stato a garanzia
Quindi Carbotta tutti i dati firme era un titolo sì e poi volevo inquadrare alcune contratto con un'altra altra modalità non lo so però per me è un titolo
Cortesemente parliamo abbiamo parlato molto di acquisto di titoli d'arma e invece vendita o cessione di titoli d'arma
Con poi come dire
Nuovo acquisto comunque utilizzazione del dell'incamerato per acquisto e di altri titoli lo avete mai verificato
Discutemmo chi ha acquistato titoli dati in un certo momento avrebbe anche potuto venderli
Certo esatto magari acquistare altro oppure o forse per incamerare i ricevuto più urgenti sui risultati avete mai ha avuto una sequela esaminato una sequela di questo genere
Di critica di vendita ma
Ciò che è stato riscontrato che
Alla alla scadenza a alcuni ci hanno riferito i video sono riproposti una
Un concambio
Ovvero vascolari storico così altri titoli
Ma non liquidazione
Mai liquidazione no e sempre dare ma condanna Barnum
Questo lei sa più o meno posizionarci lo nel tempo
Non glielo saprei dire
Sempre tra il due mila nove due mila dieci parliamo
Va bene nessun'altra domanda
Ci sono altre domande
Gli emendamenti
Prima delle dichiarazioni voleva benissimo credo
Consigliere salviamo fuori all'attualità senta
Molto semplicemente
Oltre
L'offerta al pubblico in violazione degli articoli novantaquattro comma uno e l'otto per
Novantotto per comma uno della legge prima richiamati cioè
Oppure l'offerta al pubblico dei titoli trauma
E il non voto
Le risulta
Che siano stati offerti dovevamo appunto quelli che lei individuato come promotori
Altri titoli leggerissima trentina camminando
Anche
Rollo
Ossia abbia fatto oltre la collocazione dei titoli davate lo cosa abbia fatto altrove operazione di intermediazione mobiliare
Dice giudice si
O soggetti oltre la collocazione dei titoli da me l'uomo sì io sto dicendo come sono state utilizzate le somme
Dei clienti oltre i titoli da risorse ad acquistare anche i titoli Nobu no oltre non pone sono sempre un po'l'arma
Tutte
Evidenti inquinanti
Mi chiedo prima e
Ce ne
Sono saliti
Tosato iniziali denari del di clienti per acquisto articoli dalmatico in un buco e dai riscontri bancari risultano altre tipologie di investimenti di quel denaro e
Su
A questo punto e nemmeno il punto gli importi sono sempre cifra tonda contrasto e non sul conto corrente belga dello stesso fondo
Dannose annotazione sentirsi
Trasferimento sul conto corrente londinese viene inc
Acquisiti i turni elvetici
Si chiamano ciò vi sono un sorrisino Ministero
Acquisto di pronti contro termine
Questo è quello che emerge ma
Dal conto corrente bancario
Cioè sull'utilizzo delle sue
Quindi nessuna critica
Indichino io
Mobil mostruoso
Non condivido altri fondi al primo incontro
Proprio ma migliora in un documento su cui è successo permute
Ma proprio esercito supportato dal dalla
Giacimenti di difendere la produzione del Pubblico Ministero del sapere stesse ci hanno insegnato selezionato
In questo caso allora
Il conto corrente non è allegato Pelosi produrre intervenuti estratti conto dell'agricoltura
Impegno
Esterna
Senza
Quando
Resta
Spataro si sentiva
Significato preziosi per Castellaccio
Capitano ricerche in riferimento a questi acquisti di titoli gli strumenti finanziari che ha citato adesso proprio adesso le risulta che la d'arma la società Terna
Avesse una
Gestione collegata singole posizioni gli investitori cioè le risulta che questi acquisti venissero fatti in relazione apposizioni gli investitori
No cioè che fossero ricollegarsi lavori sesta interrogazione si anima destino vorrei Marco Lucentini niente e risolta questa immesse acquisti fossero collegati alla transizione duri portafoglio di qualcuno
In alcuni casi sarò in alcuni casi si
Ed è cosa necessaria ed egoista religione gli estratti conto
Prego
C'è scritto negli Stati conto
No questa ottenuto le sto chiedendo Lusetti colture detto risulta l'acquisto del titolo livelli
Definendo può ambire questo Investimenti di questi dati
Alle anzidetto Tiso illegittima nascosti e ceramico invece la sinistra
Se mi dice negli estratti conto no non mi sta dando una risposta
Grazie
Sto dicendo né il Sindaco risponde
Vuole
Scooter contraccettiva domani scusi qual è la domanda
Che capitano lei capisce che lega ripete sempre dieci volte la ribellione ad Aversa che vi ho dovuto nel mettere in difficoltà ricchezza escluse attenta venivano eravamo ritengo che la domanda è chiara
Tutti
Chiari visti l'analisi scusate non stiamo rispondendo al CIPE ammessa enormemente negli anni della domanda
Capiamo che
Scandalosi nessun meno
Che non acquisti di altri fondi non c'erano non ce la titolarità di un soggetto c'era solo riportando salomonica
Così insieme MV
In alcuni casi compare il nome in alcuni casi compagnie non si faceva un esempio operazione ventisei giugno due mila nove cosa unite ci esteri ordine appunto break gli atti
Prego Liliana Adrian largo dell'Olgiata quindici acquisto Soris nonché per un milione settecento
GPP bene vero sterline
Bene questi sono sorprese ma ce ne sono altre spunti contro termine esempio diciotto giugno due mila dieci ordine conto Campiotti Antonio
Bene allora questi non riguarda solo degli esempi
Nania che
Sugli sentirlo in senso destinato un contingentamento aumentino Sirma informatiche per informativa pagina quello che lei ha letto e l'ha letta dall'estratto conto giusto è però io invece le chiedo però se oltre all'estratto conto la dicitura dell'estratto conto lei risulta che
Al di fuori estratto conto che si riferivano a un'apposizione di un investitore quindi alla gestione della posizione di investitori
Io questo le sto chiedendo ha elementi per dire che questi movimenti questi acquisti sono riferibili alla gestione di un portafoglio di e investitori queste nata visto degli obblighi le ho risposto non si è giunti non su tutti
Ma non è stata emendata dalla dalla voce dell'estratto conto onesto chiedo ad altri elementi le risolta da altri elementi
Dopodiché altrimenti non mi va bene necessaria se risulta dalle no non ho altri elementi sollecito
Infine
Fatti trattati
Ne
Seicento anzi senza
Sette limiti
Dottor Barbaro produrremo facciamoli San Basilio Sorrento usufruiti operative superati da chi
Risulta quello che lei ha detto se non è un'occasione utile anche tanti tre ripristinare
Quindi sicuramente un cambio di mentalità Spinazzola negli anni che non è utilizzabile come hanno detto che solo per i in Omnitel chiamati nelle prescrizioni
Prego storpiato il nome anziché disciplinare in ogni caso giudice sanciamo riserva
è diventata
Facciamo riserva di depositi e o si tale tutti i documenti continui scatti comunque agli atti tutti vocaboli lingue straniere attività
Sia gli abbattimenti trasfusi
Se è possibile
Sinistra possibile
Abbiamo o mi pare che la Procura abbia fatto richiesta di acquisire i documenti tagli sui quali il il capitano appoggiato le proprie dichiarazioni io chiederei qualora le dichiarazioni spontanee dinamiche facesse riferimento ugualmente a circostanze
Precise probabilmente disegno avverso a quelle del Capitano che anche io la difesa lande facesse pari deposito documentale
Una volta scarcerato ben volentieri
Presidente alcune
Limitazioni obiettive qualcosa l'avvocato
L'ombra lei ha detto la differenza di lato interno allora
Con il signor ministro
Vomito solo
La ringrazio così posso vedere anche questo
Questa cosa annotazioni Mitterrand l'avvocato Sinatra popoloso io ringrazio
Allora
Dall'altra annotazione di servizio riguarda alla particolarità allegato
Se su tutto il settore estrattivo giudice lo faccio produrrebbero oggi le aziende farci trasferita presso un organismo snello discuterà aggiuntiva
Nelle altre certamente
Al punto degli autobus il rinvio del punto sei benzina qui dica lei se lei lo sa essendo sette
Bene Miani animali costante razzista ma
Punto ricordo
Abbastanza
Distintamente correttivo del venti giugno sono
Esattamente le obbligazioni di cui abbiamo parlato finora
Non è questione di chiarezza niente
Ventidue al venticinque sfiora come si desume coi dato dal Codice insegnato
Il capitano alla lista delle immissioni e quindi in linea di massima dovrebbe ritrovare lo stesso codice ISIN
In quella lista
In particolare quel titolo
Porta quel nome ciò Rizzo perché è stato e messo su disposizione di una singola Tagliente che la signora gli a breve
Quindi qui l'investitore da ma
Ha
Chiesto che qui emissione avesse con il nome quindi non si tratta di un titolo esterno o
Di attività di intermediazione svolta da dare ma anche perché il Parma
Non svolgeva questo tipo di attività lei attività intermediazione finanziaria sono piuttosto chiaramente definite
Parma non disponeva neanche ti conti titoli dove poter eventualmente effettuare le negoziazioni
Per quanto riguarda
I bonifici
E quindi non sottoscrizione di titoli effettuati verso Germania cui M. inc sono operazioni che rientrano
Nella
Dell'oggetto sociale ritardo perché era una
Società holding quindi con
L'assunzione di partecipazioni nell'oggetto sociale che non fanno riferimento a operazioni svolte per conto di clienti
Darò ma utilissimo esclusivamente emesse titoli li ha collocati in sede ha fatto questo dopo l'apertura
Della sede secondaria come desumibile dalle date di emissione dei titoli
Per fare questo a
Avverto un contratto con il GP che era un intermediario abilitato che disponeva della struttura di conti e dei rapporti con depositari internazionali quindi con depositari centralizzati
Perché EGP come soggetto abilitato curava la dematerializzazione di titoli di inserimento nel circuito delle custodie
Troppa risate e quindi non sono neanche mai esistiti titoli da arma cartacei da consegnare a clienti a chicchessia
Quindi
I titoli dar Malom poi sono sempre stati dematerializzati depositare firmavo i certificati globali
Quindi depositati presso umilmente potevo centrale che nella fattispecie sexies di Zurigo e da lì depositati nelle custodie titoli dei singoli sottoscritto
è utile perché poi sarà riscontrabile facendo un esame dirigente
Delle situazioni dei vari testimoni che sono comparsi
Tutte le sottoscrizioni hanno avuto luogo in sede
Si sono state effettuate direttamente
Senza esclusione senza eccezione quelli sottoscrizioni che sono avvenute fuori sede sono avvenute all'interno di un rapporto di raccolta ordini
Del sottoscrittore direttamente con legge
E quindi chiaramente il promotore GP era pienamente abilitato a effettuare operazioni fuori sede perché non stava collocate in quel caso c'era un acquisto di un titolo già sul mercato secondario
Ebbene ribadire Kennedy che ieri mentre negli MV sono strumenti finanziari
Quindi
Non
Credo sia possibile trovare riscontro di questa affermazione in nessun luogo perché
Non ci sono mai stati negoziati come strumento finanziario nessuno dei soggetti giuridici che non hanno mai emesso titoli propri
Da ultimo per quanto riguarda il procedimento amministrativo con sopra molto probabilmente questo procedimento amministrativo è stato avviato
Prima di a vere contezza dei motivi
Esclusione dall'obbligo di depositare farà approvare preventivamente un prospetto
Perché tutte le obbligazioni emesse
Sono state emesse
Continuare due
Cause di esenzione che sono
Il numero di sottoscrittori per emissione
E l'importo minimo sottoscrivibile che di almeno cinquanta mila euro io credo che la mia difesa depositerà
La circolare numero zero cinque due mila cinque dell'autorità di vigilanza lussemburghese in materia di emissioni e collocamento al pubblico che
Fa riferimento chiaramente alla direttiva settantuno del due mila tre
Direttiva comunitaria la MiFID proprio sull'offerta al pubblico
In cui si specifica chiaramente che
Tutte le previsioni relativa al collocamento al pubblico incontrò delle eccezioni questo per quanto riguarda
Il Paese
Di emissione dei titoli quello che normalmente dovrebbe far riferimento siccome la normativa comunitaria che stava ovviamente anche recepite dall'Italia
C'è ladini e la circolare undici nove settimo della Consob
Che la mia difesa si riserva di depositato grazie
Scusi lei diceva quindi su tutti contrari
Signore e signori contrari ventisei astenuti
No avvenuta si nello stendere sentenze scusi e c'è l'istinto impegnata
Alpino consegnati a Roma
E quindi fa riflettere
Certo
E influente il primo è lo stato
Credo il conto ad ANAS da tempo il ventinove ottobre due mila nove doveva
Ed è attiva applicazioni su conto corrente garganico direi di che importo rare quanti per che cosa era costituita
Non ho i dati strutturali scusino approviamo l'appunto coerenza
Resta imprese l'avrà condurre questi documento
E io non so medio-grandi tornare
Altresì
Dogmi
Voglio escludere diciamo
Tiffany
Capogruppo sentita la Consob la Banca d'Italia sì appunto siamo niente quindi abbiamo sentito e fa riflettere canzoni Banca Toscana quindi
Inizialmente riferendo soltanto
Va bene intanto Paesi chiaramente da questo punto dunque per quanto riguarda questo chiedo cioè
Ben altro anche signora della società inverecondo da Tatiana lealtà si nominale
Sì va bene
Nasce
Come
Non c'è neanche lei nella
Nana nella lista beh allora anche per RAI Cinema sino al titolo cioè non lo continentale veramente preliminari
Cardinali inammissibile no
Laurent mentre lei faccia la finanziaria carico Senna dipendenti di questa società
Lavazza assoluto
A
Mazzata
Fino al ricovero nell'impegno
No
Quindi l'obiezione attiene alla citazione anche di queste
Pezzi dell'Arcella Lizzano è il tema
Sì infilati armi
Diciannove
Oggi
Dottrinali togliere avrebbe inclusa Averna bitumi Silvia che li avrebbe fatti a stabilire quando si parla di potranno utilizzare la data del diciannove aprile citare reali
Abbiamo già diffidato scorsa alle quattordici
Hanno detto i miei seri che bisogna verificare qui io non credo che rientri si esauriranno consulenti no ma nello categorica ecco
Utili saranno la utilizza mi scusi se la interrompo utilizzeremmo la data del diciannove aprile per citare i testi che non son venuti ieri in maniera anche i difensori poi abbiano il tempo di leggere eventualmente anche le trascrizioni
E della
Dei consulenti tecnici e quindi poi consulenti eventualmente continuava il ventuno aprile sarebbe il caso afferenti gli ambiti di acquisire discrimine
Intanto essendo perché significa
Nazionali
Deliberati stilistico liberamente
Insomma necessaria dinamica
Scaduto il trentuno
Il ventuno quattrini bene a questo punto questi testi invece ne Renato decide il giudice ammette anche in altro presunto che mi sembra importante del giudice unico dove del certificato di queste società
L'esigenza
Servizi caschi potrà anziani
Pantaloni e fate riferimento il tecnico se ventisette anni
Campania neanche acquisita
Giardini no in questi dieci febbraio PN Trabanelli citiamo per il diciannove allora invece adesso di saperi abbiano nell'orario mito che rispetterà Banca d'Italia abbiano
Dal D'Agostino referenti avanzo pari alla Sardegna Grassi non è dipendente di sette anni cane dipende
E
Ai campetti negli anni d'età in quel Paese Cerami anzi aiuterebbe Riccardo ricordarli
E pace racchette ieri abbiamo sentito che permetta il pubblico centralistica cacciatore
Niente faremmo ed unanime se ne va camicette entrambe
Raccontato
Stesse
Grazie facciamo ritorneranno perché il dodici Consob e Banca d'Italia
Insomma
Io vorrei che rimane a saranno meno e
Giudice esclusivo siamo
Organizzare
Quindicennale inficiano la riscossione
Vista metratura
E
La richiesta che io farei naturalmente
Il consenso è quello di differire i controesami dei consulenti tecnici come anche il Pubblico Ministero prima se dicessi in modo tale da poter acquisire allorquando distribuiti in udienza
Un'altra udienza una frase del campo di attenzione
Intimamente certo c'è la disponibilità data dalla richiesta da solo non c'è ferirla però per
Loro trova lettura un dottore commercialista potrebbe Rieti impegni norme proprio perché all'alba ed alla richiesta di riferirlo bombe a una settimana Paolo
Più largo allora non è il ventuno aprile avvocato
Monocultura prima allora indicante liberali ma legata in maniera che insomma
Churchill appellabile le trascrizioni del dell'esame per l'esame degli esperti
Questa era la quindi la prima di maggio il dieci maggio nemici
No abbiamo il dodici maggio i testi io insisto inadempiente può includere
Della parte civile però i dieci nuovi ancora li avevano eletti direttamente in importanti lo puoi fare pensarci
Quindi è un'altra lento una
Bussate praticare
Sasso
Sembra
Limitate male il Pakistan provvedimenti con
La
Imporle sostanzialmente dall'avvenuta
Ritmica alternanza inquadrare un
Va bene fai sarò faccio
Quindi non lo so ditemi in maniera che noi acquisiamo alla disponibilità della
Dei consulenti per una determinata data per letta encefalica
E infine se non è il ventuno e dieci
Ordinario
Il dieci cresceva
Dieci nascerà
ICE
Contraccambia chiederei dieci teorie possibile
Ma è possibile per impegni concomitanti impegni
Anche il giudice c'è una richiesta stia richiesto procurarmi a formulare le ringrazio per l'Italia
Costituzionalizzato preziosi iniziai ad introdurre in tutti i documenti sia fatte riteneva rilevanti grazie
Sì avvocato Preziosi giudice siccome la formula adesso perché
Poi giorni fa ho aperto nel caso di formulare in questi giorni due richieste di questo tipo allora Innella udienza del non mi ricordo la data
Quindi nessuna quindici ma il ragionamento che lo scorso anno
L'offerta continua
Era e nell'esame
Di un teste farle nostre
Parla gelido aveva fatto delle affermazioni
è tornata
Dove ha fatto delle affermazioni
Che riguardavano la presenza della signora x o ex moglie del Castellacci
Che concernenti fatti rilevanti quindici riguardanti il capo di imputazione ora
Noi chiediamo che venga citata la signora x
Consigliere Rizzo ex moglie del Castellacci
E primo perché
è un teste de relato eccetera
Hanno fatto delle affermazioni in cui
Dichiaro
Sentito dire dalla signora insegnargli altrimenti devo comunicare una grazie a tutti quindi non ve ne andate
Quindi chiediamo che venga ritirato questo punto è l'avvocato rifiuti chiede che dieci chiaro ed efficace nei testi militante sudditi rispetto quindi c'era l'udienza del quindici marzo
Inferiori
Del teste Palumbo inizialmente millimetro perché non c'è un grande
Contestualmente
Va bene va bene Coca Cola vuole far presente legge
Pagina
Una
Migliore
No volevo dire io chiaramente langiu ingegneri vengo io FPT nane assertive quali saranno i testi che i difensori si annidi imputarle didattici chiaramente non previgente intuitivo evidenziano martedì ma anche i banditi
Quali erano i testi che volevo sentire se cioè dei testi alcuni rinunciano enormi finali qualcuno abbia risposto salvo l'avvocato del fondo
Quindi per cortesia
A questo incontro disturbando che inveramento depositati in cancelleria
Forse ragusani nelle
Quali manifesti dei numeri che sentire
Pispola ritenuti molti testi anche
Esclusi quelli ventiquattro fabbricati
Dottoressa
Io passo
Per la difesa dei salari se vogliamo fare un'azione dinamica e quindi avere anche il tempo di vedere l'inizio di anni fa e anche un programma e ovviamente
Bene si quelle depositate in cancelleria sistematicamente prima del dodici aprile
Le richieste
Fissa
Telefonate in cui la vita a una coltivatrice poiché rilancio dovremmo sentire queste vorrei mi riferisco a priori Aquilino in alcuni casi enti
Ritengo che nei testi de relato ma lei non può scrivere in questa richiesta sopra parte diciamo antagonisti validità quindi è una questione di organizzazione per l'udienza chi viene qui non viene se non passa dagli accattivarmi politico niente
Infine
In cancelleria avvocato periferica
è prima del dodici aprile
Almeno qualche giorno prima io ho il tempo di un attimo di fare il punto della situazione cioè gli affitti e fare il punto della situazione e vedere quali sono le udienze che impegnano quante udienze impegna no l'esame di questi temi
Dottoressa se vuole integrare abbiano ancora delle udienze per l'esame degli imputati
Eccetera come sono sono tante hobbistica escludendo finzioni
Quindi volevo capire se c'era qualcuno in una certa età crescendo
Incontriamo articoli difensori così
Vero
Se vuole io e quindi al di là di una dinamica quantizzato per riorganizzare gli anziani
Anche fare quindi acquisto in contanti edilizia il dodici aprile
Hanno
Dodici aprile amplia a
Vale la
Enna non c'è un'altra Facoltà Annibale
Particolarmente
E facciano animali conclude che c'è almeno invitandoci a noi
Facciano ai dieci enorme azienda
Grazie Siena inauguriamo arrivederci Terranova
In maniera sensibile
In in