Processo per il crac della Banca Tercas

Allora innanzitutto presidente ovviamente il mio ringraziamento al collegio per aver consegnato avvocato Riccardo Olivo per la posizione dell'avvocato Giampiero diciamo di
Ringrazio naturalmente il collegio per la cortesia
Causato rinviando perché il mio impedimento la nostra discussione
E e cerco subito di entrare immediatamente parlando
In modo mi auguro concreto sulla scorta anche di una memoria difensiva
Foto di cui adesso che abbiamo risposte di cui adesso daremo copia al Pubblico ministero no colpire
D'accordo
E viene anzi specifico che di memoria ne abbiamo fatte fare
Tanto per non diciamo così farsi parlare dietro
Una memoria che ripercorre contenta di vita Moavero no prendiamo per un fatto gamba marginale problema abbiamo abbiamo cercato di depositarle con qualche minimo anticipo
Al collegio non non sapendo i programmi del collegio in relazione poi alla camera di consiglio
E le memorie sono una ripercorrere quella che poiché è quello di utilizzare io
Un po'i temi che sono stati trattati nel corso della dell'istruttoria dibattimentale ed i loro risultati almeno da totalmente dalla nostro
Angolo visuale
E una seconda invece affronta i temi giuridici sottesi
Alle imputazioni ma anche il da un una rivisitazione in termini critici e e problematici e della lunga parte processuale cui è stato sottoposto tra gli altri anche il nostro assistito e una terza invece è dedicata esclusivamente Ayala ai diciamo alle parecchie idee risarcitorie le parti civili direi che le due parti civili chi per le quali a nostro giudizio ci sono dei limiti o dei difetti o nella pretesa cioè nel quantum o addirittura nella legittimazione e ci riferiamo
Alla posizione soprattutto di di come abbiamo sostenuto da sempre con scarso risultato ad oggi
E mentre non abbiamo osservazioni in relazione alle conclusioni della parte civile curatela dei fallimenti di Lima
E e vedi ma costruzione perché lì noi abbiamo una posizione in relazione alla quale riteniamo che e la domanda della parte di questa parte finanziati con Lippi le e in ragione della insussistenza del fatto di reato si sente perché non capisco tre
La mascherina riesce dice è un progetto molto lungo che andrà a fare delle indagini che in istruttoria dibattimentale che come il Collegio San è stata anche papà finalmente almeno diciamo ripetuta un rinnovata ore anche su nostra sollecitazione sulla sollecitazione della difesa Samorì e quindi con qualche responsabilità anche molte responsabilità
Da parte nostra per aver diciamo sottoposto all'attenzione del collegio tanti temi in varie forme ricorderai colleghi in modo particolare gli esami legale a cui si è sottoposto l'avvocato Samorì che abbiamo diviso in due distinte udienza ricorderà
Diversi testimoni che sono stati
Sentiti subito sollecitazione non tutti quelli che avevamo previsto ne abbiamo le abbiamo un post cremati ma diverti sono stati intesi anche di recente al dibattimento e abbiamo tentato di dare un contributo anche sul piano tecnico con una consulenza che riteniamo non banale e alla quale con qualche dispiacere ho notato che né nella fase dibattimentale cura riferiscono naturalmente all'audizione del dottor Palano che abbiamo
Sentito nel luglio percorso
E nei nelle alcun approfondite approfondita requisitoria sia orale che soprattutto nella memoria scritta del Pubblico ministero
Tanto meno da parte delle parti civili che hanno mantenuto sostanzialmente la pretesa risarcitoria nei confronti del dell'avvocato Samorì gettata a nostro giudizio una interlocuzione né in termini di contare il rame come ci saremmo aspettati dico che le conclusioni molto rigorose molto secche molto nette
E e argomentate sul piano tecnico da parte del
Nostro consulente e e il c'è stata un'apparenza in considerazione mi pare che nella memoria depositata dal Pubblico ministero si parli una due righe
Del dottor Palano si dà atto che è stato l'unico uno dei cattivi anzi il capo periodo di sua competenza di vittime ispettivi
Della Banca d'Italia voto poi tante funzioni rilevanti in altre sedi come egli stesso c'ha detto ma senza entrare nel merito e senza tentare neppure e una replica allora io mi sono chiesto ma insomma forse abbiamo avuto noi dei limiti così in termini di comprensione addirittura dei limiti in eccesso di diffida
Nei confronti del pubblico ministero no perché e pensati che quello che abbiamo fatto che io giudico qualitativamente un contributo importante
Di una difesa dovuta anche ad una difesa personale a cui abbiamo fatto differimento cioè questo esame molto dettagliato molto lungo molto documentata da parte dell'avvocato Santoni evidentemente non ci siamo fatti
Per comprendere perché devo dire la verità la richiesta e la sollecitazione di un'affermazione di responsabilità sia pure per uno solo dei due capire chi lui non attinenti dalla datata alla estinzione o per mancanza
Di querela o per prescrizione come sono state lei nelle ipotesi di interassociativa e di appropriazione indebita e cioè
Il capo di ma in relazione allo stato delle funzioni di vigilanza e il cappuccino per quell'episodio
Dipartita bancarotta preferenziali abbiamo chi registrato una richiesta favorevole in relazione a quest'ultimo
Addebito ma dirò subito poi lo riprenderò brevemente e alla fine davvero un addebito che non arriva
Nessuna batte di in nessuna possibilità hanno giudizio di essere considerato effettivamente rilevante per la condizione da noi da noi diffida ma invece una sollecitazione ad una condanna pr lo stato delle funzioni di vigilanza il campo di inaspettata nel merito come subito dirò
Per una considerazione e di fondo e cioè per è
Sede e la posizione del Samorì
Non caratterizzata da nessuno degli elementi che il Pubblico ministero considerate rilevanti
Alpine di provare Chicco
Quello che ha tentato di trovare il collegio ricorda e cioè una sostanziale affetti o società finisce partecipazione ad una associazione per delinquere che pur essendo e Inca per prescrizione relativamente alla posizione D'Amuri e tutti gli altri per i limiti partecipi dico presunti perché a mio modo di vedere il Pubblico ministero al di là della posizione del Samorì
Non ha sufficientemente dimostrato letti tenta almeno in astratto del sodalizio ma sulla scorta e sulla considerazione del fatto che almeno per la posizione di Di Matteo questo reato doveva essere oggetto di verifica
E su questo punto poi e l'avvocato Donini il professore Tonini da par suo spiegherà perché e questa impostazione presenta dei limiti quantomeno per la posizione dei partecipi cioè di coloro in relazione ai quali è stata già emessa dal collegio una sentenza di assoluzione che accusò di non doversi procedere
Sia pure per la constatata constatato maturarsi della prescrizione ammesso quindi che comunque questo ragionamento dovendo di valutare la il reato associativo per la posizione del supposto promotore e dovesse riguardare anche di fatto
E la posizione degli altri partecipanti e quindi averi opposte fornire un focus lui reati fine o costruì gli uni l'unico reato fine tuttora esistente che il che l'ostacolo e il pubblico ministero e lo ha fatto
Nel merito come dicevo lo vediamo subito utilizzando alcuni indici rivelatori della si stenta del reato associativo nella misura della pena mi permetto di dire ancora il nodo più stupefacente chiedendo di fatto il massimo della pena edittale per il tuo salmoni perché è vero che è contestato la l'aggravante di tu cui al terzo comma
Un delle due mila seicentotrentotto ma a parte che ho molti dubbi sulla sussistenza di questa aggravante perché questa fa riferimento a una norma del tu poiché il folletto conosce l'articolo centosedici e cioè quando la società e oggetto diciamo che ha compiuto i cui esponenti qualificato gli autori barocchi hanno commesso un ostacolo è una società che emette titoli e in diciamo in un in un ambito diffuso si dice e che non è il caso di banca incroci sono pochi soci che sono sostanzialmente un da quelli grandi alcuni gruppi ci arriveremo
Pochi sostanzialmente correntisti quindi non è un titolo che è diffuso ma al di là di questa considerazione
E c'è da ricordare che il Pubblico ministero correttamente credo non si possa negare quanto meno all'avvocato Salvino amori una
Torretta
Diciamo una un corretto comportamento processuale come si dice ed alla sua incensuratezza da un lato dal corretto esercizio dei suoi diritti fin dalla fase delle indagini vedendo tutte le udienze
Facendo quello magari che non non ha avuto l'efficacia che avremmo sperato almeno nei confronti del pubblico ministero ma comunque difendendosi davvero in modo serio e e crediamo noi fornendo di contributi importanti anche alla conoscenza dei fatti che gli erano attribuiti non poteva negare e non possono negargli non è certo cala rigettano
Ma è stata la richiesta del pubblico ministero le attenuanti generiche italiche
Certamente non in grado di sub valenza quindi almeno in grado di equivalente
Per cui latina del delitto residuo torna ad essere la pena padre da uno a quattro anni quindi chiedere quattro anni francamente per intera l'altro di questo reato specifico ad ampi fatto un solo di episodio di cui deve rispondere
Informalmente due nel capo d'imputazione che arriveremo quando trotto però brevemente
Il tema il tema dello spettacolo Rispetto astrattezza Prina sollecitata nei confronti di uno degli autori propri del reato che risponde Caravaggio di tutti di episodi di ostacolo che sono molti di più perché sono quelli del capo
Di uno diciamo e tutti quelli decapodi due cioè tutti i fatti e avrebbero inciso sulla alta rappresentazione inesatta rappresentazione per eccesso del valore del patrimonio di vigilanza della Banca d'estate quindi mentre di questa sola categoria risponde e ci siamo ribellati risponde per un pretesi fatte di portare e per una mancata valutazione e la partecipazione tappe mercato detenuta in Assicuratrice edile
Quindi francamente questa richiesta del il pubblico ministero che ha che ha stupito molto nel merito
E neanche nella
Entità
Della richiesta
E quello che dicevo
E cioè che per il merito e pura
Cercherò di affrontare
E le tematiche ma vorrei fin da adesso definire almeno due temi che considero principali e che sono poi i temi che sono stati naturalmente considerati dal Pubblico ministero
E cioè quelli che avevo definito sostanzialmente degli indici rivelatori di una partecipazione ad un reato associativo cioè i rapporti con gli altri sodali
La sussistenza di una finalità di vantaggio cioè è e non può che costituire la causale tipica della associazione stessa cioè la finalità la finalità perseguita nell'ottenimento di finanziamenti Tabarca carcassa in carenza di presupposti
Di merito creditizio nonché in violazione delle corrette procedure di erogazione
Questi sono i capisaldi
E tutti e due con varie specificazioni cercherò di sintetizzare sono totalmente mancanti per ciò che attiene la posizione e l'avvocato Giampiero Samorì
Senza dico al sia in relazione personale
Ho istituzionale con i soggetti membri delli dell'associazione l'abbiamo trattato molto questo tema nel corso
Dell'istruttoria dibattimentale ed è emerso anzitutto non lo discute naturalmente il Pubblico ministero
Che non vi fosse stato alcun rapporto tra l'avvocato Samorì e il dottor Di Matteo quando quest'ultimo era direttore di Unipol banca
Non so se anche per motivi ideologici cunicolo almeno come origine remota si collocava in una certa aria politica lo dico come battuta
Ma credo che l'avvocato Tamburini forse tentato o oppure dea dell'intenzione non ha credo mai neanche messo piede in un'agenzia di un incolpato quindi non è mai dato che abbiamo anche e prodotto una dichiarazione che ha il capo del servizio legale mi pare e di Unipol quando io faccio riferimento e farò con riferimento non puntuale lo leggerò niente a documenti per evidente mi riferisco però a quel numero elevato i documenti che sono stati ordinatamente prodotti all'udienza del tredici di gennaio due mila diciannove l'udienza in cui chi è iniziato il lungo esame dell'avvocato Samorì questi documenti sono morti sono per lo più di cento
Banchetti decisamente più di cento perché poi le abbiamo divise in categorie e sono stati divisi
Per per diciamo temi logicamente separa e per quello che riguarda Lalla
Mancanza di rapporti tra amori e e Di Matteo quando quest'ultimo era direttore di banca unico l'abbiamo anche prodotto una documento ma e il fatto è assolutamente capaci è stata evidenziata anche la mancanza di qualsiasi interi sente anche di qual PAT rapporto societarie e amministrazione tra l'avvocato Samorì e tutte e e anche le società riconducibili al suo gruppo e tutte le altre società direttamente o indirettamente facenti capo agli altri imputati che rispondono della spesso addebito
E e e un fatto importante
è che una capillare captazione telefonica e telematica disposta per due anni
Dall'autorità giudiziaria
Diciamo confermato l'inesistenza è di rapporti infatti parliamo lo avevamo scritto nella memoria circa abbiamo verificato quaranta mila pagine di caratteri io comune
Beh nel nessun contributo anche piccolo del professore Samorì a questa associazione e emerge da queste conversazioni anzi e le conversazioni
Cara Samorì e anche uno solo dei sodali di questa associazione non si rinvengono in nessun modo
E
Quindi sapori direttamente non parla con nessuno nessuno
E parla con Samorì epicondilite ricche qui c'è un patto che abbiamo indicato in memoria che anche e logicamente un fatto un'occasione particolare
Quanto meno per parlare di sapori cioè
Collegio sta che mentre nella primavera Sannicola il colonnello Sannicola mi pare che parli esattamente
Di febbraio marzo del due mila undici chi determina una grave crisi presso il libera l'istituto sammarinese ex Banca pende il piccante
E la polizia giudiziaria in questa occasione sottopone intercettazione telefonica
Praticamente tutti gli imputati o comunque i principali di è un all'ordinario altri
Stiamo parlando solo per quei sto porno di dieci mila più o meno pagine di trascrizioni telefoniche anche in questa occasione
Nessuno tese oggetti intercettate fatte a fino a Termoli
E ipotizzando per esempio
Un suo intervento fattivo o o a al anche soltanto proponendo un incontro con lui la circostanza che significativa in negativo per quanto le circostanze negativo possano contare perché chiaramente se si fa parte di un'associazione per delinquere di cui chi condivide finalità Coopi relazioni eccetera un momento di crisi così significativo almeno ipotizzare la possibilità che il siamo ricchi e almeno Di Matteo lo sa magari gli atti finocchi o lo conoscevano Marcella Di Matteo certamente lo sa che è persona che ha possibilità che ha capienza su questo tema
Anche anche liquidità anche a prescindere completamente dal rapporto conterrà se ci torniamo sul punto ma pensare che nessuno a nessuno venga in mente
Di coinvolgere holding di di far chiamare di sollecitare l'intervento diciamo e francamente incredibile non basta
Ricorderà il collegio che all'udienza del quattro aprile del due mila diciassette il il teste il luogotenente Finocchiaro per della polizia giudiziaria Guardia di Finanza
Si è intrattenuto su questo tema che ha intrattenuto per la verità è proprio su una domanda fatta e dalla curiosità e e dicendo ma a mia memoria telefonate dirette di inedita morì i non citò uno con agli altari ipotetici associati però in alcuni altri colloqui
Qualcuno parla di diciamo di veniva menzionata anche se hanno allora ecco questo diciamo il contributo che abbiamo cercato di dare noi abbiamo ricco verificato tutte le intercettazioni e abbiamo scoperto che dieci amori e si parla in una sola occasione che è una telefonata del sedici febbraio del due mila tredici tra il dottor Di Matteo e e il dottor Di Stefano
E che è stata proibita telefonata che è stata prodotta da tante altre all'udienza del trenta settembre del due mila sedici dal pubblico
Il contenuto di questa telefonata che il abbiamo sintetizzato anche nella memoria per comodità per averlo è rivelatore e delle e dato che e in un non intercorreva all'epoca e anche dopo alcuna relazione proprio tratta morì e Di Stefano tentato di colpirlo se Sabbadini lo appella
Con diciamo loro ruolo Mina con un appellativo non non non positivo anzi proprio con una vera e propria
In Friuli sostanzialmente
Allora è una delle persone che delle quali avevamo anche noi anche altri difensore naturalmente sollecitato il riesame il luogotenente Finocchiaro è stato sentito di nuovo all'udienza del re luglio del diciannove e a rettificato la precedente dichiarazione riconoscendo che quella che abbiamo indicato era l'unica intercettazione cinquanta mila pagine nella quale si faceva riferimento al professore Zamboni
Contrariamente a quanto è stato ipotizzato dalla procura dall'istruttoria dibattimentale è emerso inoltre che il professore Samorì non aveva alcuna frequentazione
Ne rapporto personale con il dottor
Di Matteo
Questo è stato precisato dai testi della difesa Samorì i testi Bettarini e Ranieri e anche dallo stesso dottor Di Matteo quando è stato sentito temi in esame
Hanno tutti ettari confermato che il rapporto con Di Matteo e estorto a partire dal due mila e otto soltanto e per la realizzazione del progetto di banca finanza la cui validità almeno sul piano commerciale è stato riconosciuta almeno in sede di requisitoria e dal
Dalla dottoressa Calabretta
Chi fa precedente che li
Sostanzialmente confermativo di questa situazione e quanto ci ha detto il dottor Terrinoni che certamente non è è un consulente o un testimone quindi né orale favorevoli
Alla posizione in particolare del dottore salmoni che però ha specificato all'udienza del ventisette giugno giugno del due mila diciassette che il gruppo Modena Capitale
E D'Amuri in particolare non rientrava fra le persone o i gruppi che avevano avuto relazioni con Di Matteo che venivano invece individuati in via esclusiva in altari
Persone o gruppi impresa e che venivano nominate in quel contesto
Voi troverete ancora nel capo di imputazione relativo all'associazione per delinquere che è un altro elemento che veniva posto a carico diciamo del dottor tavoli per
Dell'avvocato a Moliterno e provarne sostanzialmente invece una collegamento con il Di Matteo questa volta in epoca successiva all'uscita deal di Matteo
Come direttore generale Tatanka era data da quell'episodio di cui abbiam parlato nel corso dell'istruttoria di dibattimentale e di un affidamento richiesto da una società del gruppo solare
A Banca Popolare di Spoleto
Su questo punto non l'ha fatto tanto lunga nella memoria sono più
Diciamo dettagliato
In cui su questo su questo argomento e noi abbiamo portato comunque un testimone in particolare il dottor Marini che è esattamente il soggetto che per conto del gruppo trovare aveva chiesto
E quel finanziamento che c'ha spiegato anche qui comune esame mi pare solo diretto francamente non lo ricordo più bene ma il collegio gruppo verificare
Che Lanzichenecchi del rapporto con Banca Popolare dipendeva da una relazione che lui aveva tratto risalente molto nel tempo
Con
Il dottor Di Matteo ci ha spiegato che lui agiva per conto del al reale proprietario reale diciamo l'imprenditore dietro questo gruppo di società che chiedeva finanziamenti tra l'altro modestissimi se non ricordo male
Come imposte diceva cioè come importo cioè questo Commenda tormentati e e e castigato ONU che di tutto questo ITA morire addirittura non sapeva niente cioè non sapeva neppure che c'era stato questa richiesta
Di affinamento il questa situazione e confermata da una dichiarazione che abbiamo prodotto sempre una delle produzioni
Mi sembra che il sedici gennaio del due mila diciannove anzi sono sicuro
Che la dichiarazione di un funzionario di Banca Popolare di Spoleto che era quello che curava
Le posizioni diciamo che sottoponeva all'attenzione della banca il dottor Di Matteo come consulente mi pare che lavorasse non all'interno della banca francamente
Che è il dottor Quartucci che ha precisato che non c'è è stata nessuna relazione del Samorì con Banca popolare che di Esposito mi pare che in questo punto non sia stato per la verità poi riferito
Dal Pubblico ministero né nella requisitoria orale nega la memoria iscritta ma io direi che
E l'istruttoria l'intera istruttoria a dimostrato sia sul piano documentale con i riferimenti che mi sono permesso di di di fare che su quello
Testimoniale che il cavoli ha intrattenuto rapporti con il dottor Di Matteo di natura esclusivamente imprenditoriale o commerciale che dir si voglia il rapporto con tra la banca e l'assicurazione in particolare si pratica milanese solo durante il periodo nel quale Di Matteo ha ricoperto la carica di direttore generale né prima né dopo sostanziale e imputato di tanti anni dopo che già aveva cominciato del suo direttore generale perché mi pare che la carica di direttore generale Di Matteo lo assume
Terra intorno al due mila cinque
Quindi non è neanche l'occasione perché invece la
L'inizio della relazione si colloca nei primi mesi del due mila e otto quando ci sono i primi incontri e poi si realizza questo progetto di banca a
Mi nessun rapporto neppure di conoscenza per implicito frequentazione con nessuno degli altri
Sodali o presunti e tali e non ci sono state e relazioni con le società a loro riconducibili ritengo il punto non è contestato ma il fatto
Metto fuori microfono e
Anche documentalmente
Dimostrato da una ricerca anche qui prodotta nella spessa
Kit di di documentazione
Del sedici di gennaio
Del due mila diciannove da cui risulta che dallo storico di tutte le società che facevano parte ai vari soggetti che sono inseriti come partecipi all'associazione il Samorì non ha nel partecipazioni né cariche nere interessenze di qualsiasi e generi
Cioè
Sostanzialmente e nulla di tutto ciò che dimostri anche un minimo rapporto cara i Parigi uniti partecipi all'associazione ora perché portiamo il discorso come proponevo all'inizio invece sul piano della finalità dell'associazione la causale che avrebbe unito
Più persone con il Di Matteo e faceva diciamo così dal promotore a rivolgere alcune attività alcune delle quali considerate illecite
Per il quale finalità
Be la finalità sarebbe stata quell'almeno di e ed esclusivamente dia vere e i criteri finanziamenti
E come vengono definiti i finanziamenti in carenza dei presupposti di merito creditizio oppure o anche all'esito di percorsi deliberativi anomali
Cioè attraverso un istruttoria
E viene qualificata vedremo da chi e anomale
Nessuna di queste e due situazioni sono presenti e per quanto riguarda la posizione del professore
Samorì è pacifico lo hanno detto credo tutti i testi che abbiamo sentito e che si sono occupati della tematica relativa ai finanziamenti di Tergat
Che il professor Samorì delle società
Dico per è implicita professionista morì a sempre puntualmente rimborsato i finanziamenti ricevuti ed interessi e per capitale alle scadenze contrattuali
Non hanno arrecato nessun depauperamento al patrimonio della banca ma anzi come è emerso ha subito un rilevante il danno economico allora quel principio che diciamo in modo templi semplici ed efficace il Pubblico ministero suggerisce come chiave di lettura seguiamo il denaro vediamo che effetto che fa
Questa partecipazione ecco l'effetto che ha fatto
Da voi solo una rilevante danno economico andiamo
Per ordire perché questo è un punto importante collegio età che le Banca Tercas dettata oggetto di diverte
Ispezioni della Banca di Capitalia le più importanti
Delle quali ovviamente negli anni adesso
Ma quelle che ci interessano di più sono quelle del due mila otto e quella del due mila undici barra due mila due
Sono importanti per noi moti di diverso
Su questo tema sul tema che sto trattando è rilevante questa seconda perché
è la ispezione che è stata condotta dal dottor Jannelli che era il capo team e poi da altri ispettori Banca Italia dell'agibilità malinconico Andreucci tanti cinque ispettori
Che hanno messo un po'soqquadro la banca perché perché il dal loro intervento sostanzialmente poiché determinato
E il la sospensione degli organi il commissariamento di banca Tergat e il loro intervento è avvenuto come sapete
Temporalmente dopo l'uscita vedi di Matteo quindi diciamo sono andati un po'lì per vedere cappello funzionare allora aveva funzionato che dal punto di vista
Delle norme regolamentari sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista dei deficit patrimoniale
Ora deboli vedi e il rapporto che è un documento fondamentale a pagina venticinque emerge che l'intero gruppo Modena Capitale che la definizione corretta
Del gruppo non è mai stato interessato dal uno scadimento del merito di di di credito precisando che la relazione ispettiva appunto una ispezione che viene condotta conto ma diciamo finalità non dico
Diciamo di di di di di prevenzione ma comunque con una particolare attenzione ai comportamenti sia dei prenditori
Di finanziamento cioè dei clienti
Fia degli organi che invece hanno concesso questi finanziamento e nessun rilievo sul merito del Credit Credito del gruppo danno ritiene
Nessun rilievo neanche sulla solvibilità evidenti su questo almeno il dottor Terrinoni a perché confermate e anzi ha
Evidenziato una divertita una notevoli diversità del gruppo tavolini e sia proprio per
Ribadendo la mancanza di rapporti pregressi con Di Matteo ma proprio e anche con riferimento allo stato di salute
Del gruppo fanno ricchi e non è un per sua definizione con ma non è oggettivamente non era paragonabile ad altri gruppi
Ieri allora vediamolo tutto il profilo della eventuale tenta di un rapporto privilegiato
Allora
è un è un progetto perché mi pare che questa sia stata un po'l'impostazione anche la parte civile Banca d'Italia ma anche un po'il Pubblico ministero
Sostanzialmente va be è è interessato a vere un un rapporto con una banca tra virgolette ammicca
Perché vita questo rapporto fisico conseguono comunque dei vantaggi Sempre di natura patrimoniale non solo vantaggi e diciamo così ideologici e e allora mettiamo e che cosa
Ci dice per esempio
In ordine alla corretti tra e alla regolarità
Della deliberazione delle pratiche di affidamento il teste e e Iannelli Sempre nel verbale ispettivo
I n è lì nel nel verbale ispettivo quindi all'atto scritto che è stato depositato
Dal Pubblico ministero
Iannelli dove ci si riferisce espressamente a una serie di operazioni compiute da vari soggetti anche
Tali da alcuni che sono i presunti partecipi all'associazione e vengono qualificate come anomale proprio nelle modalità di erogazione del credito
Un era una tecnica per diciamo così esemplificazione e indicando anomalie e alcuni dei soggetti che avrebbero beneficiato
Di queste e anomalia no ovviamente il le società riferibili al professor stanno lì non sono mai state nominate e allora proprio il teste Iannelli all'udienza del trentuno maggio del due mila diciassette ha precisato che non al gruppo siamo lì non si riferivano le anomalie del processo del credito che erano state in altri casi invece
Rilevate
Stessa cosa c'ha detto il ragioniere Sora anche con riguardo al periodo successivo all'ispezione Sora
Diciamo si occupa del Periodo attorno al due mila quattordici viene nominato vicenda il tre maggio oggi utili del due mila quattordici ottimismo
Del Keitel due mila dodici ma va avanti fino Algol gestiti sì viene nominato nel nella nel maggio del due mila dodici ma attaccare diciamo
Il in sostituzione degli organi e che erano stati disciolti con decreto del Met ma e fino al due mila quattordici e e anche lui non rileva
Operazioni irregolare o a ecco irregolari o un'attenta di scadimento del merito del credito
L'attesa con l'ha detto in particolar modo all'udienza del tredici maggio del due mila diciassette
E espressamente dicendo che tutte le linee di credito erano state regolari chi altri pelle puntuale pagamento di capitale e di interessi che per la loro deliberazioni
Altra conferma di questo ce la dà è i festini
Dini per il capo dei crediti i terga che espressamente si riferisce alla parte istruttoria
Sia la parte istruttoria sia in quella di deliberazione delle pratiche di affidamento per il gruppo erano state assolutamente regolare ed erano stati anche comporre ogni all'utilizzo del dei finanziamenti
Rispetto alla richiesta la richiesta
Era coincidente con l'effettivo utilizzo dei finanziamenti denari
Erano stati utilizzati dal gruppo anche in una verifica e porta esattamente per le causali periti le quali era stato chiesta la sovvenzione
Ed era stata deliberata dagli organi della banca
Chi Cicconi vera ma tutto questo più di tutti gli altari
E cioè che tutti i finanziamenti sono stati puntualmente per importata decadente
E che oggi non esistono proprio più
E è dimostrato da un documento che ha prodotto Banca Tercas
All'udienza del sedici gennaio sempre del due mila diciannove e banca l'abbiamo prodotto noi ma è un documento che proviene dalla banca e carte che attenta
Così Torvaianica
Sì lettera di Banca Tercas
Che attesta l'assoluta regolarità
Dei rapporti e e dicendo in più che tutti erano stati rimborsati alle scadente e al momento della dichiarazione addirittura non esistono più
E la circostanza è stata confermata anche dalla banca che ha incorporato
Carte cioè Banca Popolare ed incarichi naturalmente ha tutto l'interesse di verificare quale la situazione con questo importante corruttori importante cliente
E della di banca bene
E proprio prendo atto dell'integrale pagamento di tutti gli affidamenti alla scadenza pattuita
E anche prettamente il dell'inesistenza del credito di undici milioni e trecento quarantanove che era il credito nei in relazione a quel finanziamento che era stato concesso
Dopo l'uscita di Di Matteo da Banca Tercas e in considerazione del fatto in considerazione sostanzialmente del mancato riacquisto
Di azioni o meglio della mancato esercizio dell'opzione
Di aumento della partecipazione in assicura attrice milanese da parte di Banca Tercas o in alternativa
Quello che vedremo di qui a poco in relazione al cosiddetto secondo
A portare la secondo portante o meglio il secondo acquisto di azioni Teti haircut da parte delle gruppo Modena capitale e
In in
Viene concesso questo credito di undici milioni e trecentoquarantanove mila perfetto ottantadue
Per il quale solo era sorta la contestazione tribunale lo ricorderà
Di appropriazione indebita e mentre e e dalla quale era scaturita era scaturito un contenzioso cara gruppo
Modena Capitale dico per semplificare perché in realtà il società erano diverte
E Dan Carter carte che poi si è e definito con un riconoscimento sostanzialmente
Da parte di eterni Cassetti
Della insussistenza del credito tanto che questo credito è stato addirittura eliminato tornato completamente proprio in considerazione della sua inesistenza
Banca Popolare di Bari che subentrata a per cassa anche nella costituzione di parte civile in questo processo a revocato come il collegio ricorda all'udienza aveva già ha revocato la costituzione di parte civile e all'udienza in cui ha preso le conclusioni una delle ultime quella del ventidue e ottobre il difensore della parte civile a espressamente rilevando che la revoca era la diretta conseguenza della verifica della totale irregolarità dell'intera posizione
Due sole considerazioni ulteriori abbiamo sentito è uno dei testi
Della difesa l'abbiamo sentito relativamente il
Poco tempo fa mi sembrano in luglio infette all'udienza del sette luglio del Duemila i vinti e il teste Evangelisti lo ricorderà il collegio era il direttore della va del Banco San Geminiano e San Prospero e poi è stato per lunghi anni amministratore delegato del Banco Popolare di Luxemburgo
E e già riferito tra le altre cose che il gruppo Modena Capitale non solo aveva pieno merito creditizio ma disponeva
Di un accesso presso che illimitato al credito bancario cioè non aveva bisognino sostanzialmente
Di trovare una banca tra virgolette amica a cui poter chiedere di creare rapporti ottenere finanzia e sul piano documentale abbiamo presentato un
Il prospetto
Dal dal quale emerga ne abbiamo presentati più di uno uno molto rilevante a mio modo di vedere è quello che fa riferimento alla
Periodo due mila e otto due mila e undici cioè a un periodo in relazione al quale motiverà capitale e godeva di numerose linee di credito con ampia
Disponibilità
Non iridata
Ebbene e io fatto un piccolo calcolo e il solo dal prospetto che abbiamo prodotto in relazione all'gli anni addirittura dal due mila cinque al due mila dodici
I finanziamenti ricevuti dal gruppo Modena capitale e dalle holding di questo gruppo cioè la società condor e Tessitore stiamo parlando di un importo di quattrocento milioni di euro più o meno grazie commentate trecentonovantasei da banche diverte da terza
Anche incostanza del rapporto
Quindi via ferrovia tutti dite cassette di gruppo
Modena e capitale non era causato sostanzialmente dalla mancanza di alternative nel mondo bancario e ma
Esclusivamente dalle richieste che provenivano dal presidente
Della banca dall'avvocato uniti con cui l'avvocato Samorì aveva M un buon rapporto personale per operare con l'istituto e perché voleva far crescere la banca legittimamente l'avvocato
E sì vediamo
Anche l'aspetto voi sintetizzo perché senno
Vado troppo lungo tutti i documenti che abbiamo prodotto mostrano che il rapporto con creditizio conterrà cassa non prevedeva interessi passivi di favore
Cioè non il denaro che recitava Tercas e non costava di meno
è di quello che invece prestavano altri istituti di credito questo era quello che aveva lasciato intendere sostanzialmente Terrinoni dottor Terrinoni
All'udienza del ventisette giugno del due mila diciassette abbiamo prodotto documenti sempre il sedici gennaio rinvio alla memoria su questo che smentiscono completamente questo dato
Ho detto
Tipo dire per il tasso attivo cioè per quello diciamo che invece la banca doveva pagare al cliente per esempio
Per l'acquisto della il mantenimento la di titoli obbligazionari mi pare che fosse dei titoli di cariche in realtà
E della banca
Quella dopo l'acquisizione ed i cani anche lì non non venivano pagati interessi superiori perché abbiamo documentato che deride però detto periodo la Banca Popolare di Bari poco Banca Popolare di Bari
Riconosceva un interesse maggiore sui titoli sui propri titoli e obbligazionari
Sostanzialmente questa è la dei e la chiusura su questo punto il gruppo
E non ha avuto vantaggio diretto dal rapporto con Banca Tercas ha subito una perdita di dodici milioni di euro
Perché Stato annullato completamente dopo il commissariamento
E l'investimento relativo al primo acquisto quello del trenta giugno del due mila otto di un milione centocinquanta mila azioni sette questo azzeramento del valore delle azioni è stato confermato dal ragionier Sora e e devo dire
Che la per dica questa perdita lato gruppo Samorì è stata
Puntualmente registrata nei bilanci delle società del gruppo a partire dal due mila nove poi ancora nel due mila tredici fino all'atterramento del due mila quattordici
Questo è documentato dal documento numero trentatré che abbiamo prodotto sempre all'udienza del sedici Gennari
Quindi se noi ci poniamo la domanda del e perché
Il
L'avvocato Samorì avrebbe dovuto partecipare ad un'associazione per delinquere senza conseguire alcun vantaggio ma anzi determinando per il suo gruppo questa straordinaria fede per entità eternità
Dobbiamo dovremmo riconoscere che l'intendimento il suo intendimento in quel sodalizio costituisce un fuor d'opera
Ultima osservazione che va sempre nella stessa di direzione
Il
Il professor canori e le società al lusso
Al detto facenti capo hanno mantenuto delle rilevantissime disponibilità liquide
Sui propri conti sui conti cioè intrattenuti con la banca addirittura molto superiori agli affidamenti che la banca vita verrà concessa al gruppo fino alla data del commissariamento
Ricorderà il presidente perché che è stato oggetto
Può ricordare tutti i passaggi però è stato detto proprio di una domanda sua al ragionier Sora
Nell'esame dell'udienza del tredici maggio del due mila diciassette quando il commissario confermato
L'effettiva esistenza di questi depositi dicendo che la cifra queste testuale di cinquantadue milioni di euro può essere congrua rispetta i miei ricordi
Su questo anche abbiamo produzione documentale sono cinquantadue milioni di euro e passa quelli depositati sui conti a cui dovrebbero essere aggiunte anche una serie di Altare
E diciamo
Il di altri e mezzi posseduti evita il gruppo Modena e capitale rappresentatività presentati da e titoli obbligazioni e altro su un conto titoli per il se sommiamo tutto mi pare che superiamo il settanta milioni di euro
Allora voi ricorderete
Questo finita che poi ha formato oggetto di qualche Polemica insomma il tempo che in un così un poi temporanea
La richiesta finale domanda finale formulata dall'avvocato Borgogno quale
Il difensore
Della parte civile Dieter al dottor Lombardi all'udienza del ventisette settembre del due mila diciassette
E che consisteva nel chiedere se al momento del commissariamento qualcuno dei partecipanti all'associazione disponesse ancora di depositi presso Banca del cerca la
Lombardi risponde no e questo no secco mi pare si affacciava e richiamato nuovamente come una grande risultato e ottenuto e da questa parte civile nel corso dell'istruttoria dibattimentale
è senonché alla successiva udienza del e dodici aprile del due mila diciannove in cui lombardi assieme ad altri è stato risentito
E ha
Precisato che il suo no si riferiva ad altri e certamente non professor Sartori che deteneva ancora ampi liquidità presso Banca Tercas
Allora il ragionamento che noi facciamo abbiamo fatto in memoria
è questo ma se il la Banca d'Italia antiche disporre il commissariamento per quelle motivazioni
Prima del Mef poi dell'affetto istituto di vigilanza avesse disposto proposto la liquidazione coatta amministrativa della banca il gruppo fra Morini avrebbe tanto tutto e sempre e nei confronti dei documenti allegati e nei prospetti abbiamo calcolato che avrebbe perso solo dei denari depositati sui conti badate bene
La enorme cifra di cinquanta milioni novecentotrentasette mila trecento tredici è e cioè praticamente quasi tutto ciò che era stato depositato detratto soltanto quello che avrebbe corrisposto il fondo di garanzia
Parliamo di un tetto massimo come sapete almeno all'epoca era così di cento mila euro per Cuper rapporto per conto corrente quindi è stato diciamo così flotta
Questo teorico apporto del fondo di garanzia e il risultato è che con la liquidazione coatta il gruppo avrebbe perso cinque quali cinquantuno milioni cinquanta milioni novecentotrentasei allora
Chi dovremmo chiedere credo chi partecipando a una trattazione che sostanzialmente volta o a votare proprio le carte
Di terra o quanto meno a ottenerne dei vantaggi patrimoniali perfetto e per il suo gruppo la
Tariffe così ingenuo e e tutto vivamente tipo di dire dell'avvocato Samorì tranne che sia una persona inesperta o ingenua da lasciare giacente di questo tipo presso la banca
Anche dopo che è una cioè anche no
Capo
Della e pare infinita associazione per delinquere e esponendosi acquisto acquisto il rischio enorme
E e e poi valgono anche le cose che già abbiamo detto naturalmente
Ci partecipa all'associazione con soggetti che non conosce copie non frequenta con i quali allora relazioni e di affari
Ossia
Possiamo verificare il top seguendo il l'ordine della memoria come forte della
Dottoressa Tecchio stava vedendo e che cerco adesso
Di sintetizzare e un po'ma dovrei
Analizzare e quelli che sono i l'abbiamo fatta apposta a analizzare i gli atti che la Pubblico ministero
Confiderà
Prova della partecipazione del professor fra amori alla associazione per delinquere sono sostanzialmente
Quelli di elementi armi che lo concernono direttamente nel capo d'imputazione sub a che non rileggo e e che dei quali cerco di entrare subito
E il primo non è il primo forte
Ordine aveva
Giudichi comunque riguarda comunque è è il primo nel mio ordine riguarda gli acquisti di azioni di Banca Tergat che sono quelli avvenuti il trenta giugno del due mila otto il primo e il sette aprile e due mila dieci il secondo
Sono acquisti qualificati come portante saranno quelli che comportano la contestazione specifica della dello stato alle funzioni di vigilanza del capo b
E due mi pare il to wear vero
Venti due anni
I
E che avrebbero avuto tutti e due questi acquisti la finalità di impedire a Banca d'Italia di conoscere la reale entità del patrimonio di vigilanza di banca tedesca
Che cosa significa portarglielo abbiano imparato
Tutti penso in questo processo per la verità appunto anche da questo punto di vista il la consulenza del dottor Palano e anche quello che ha riferito sinteticamente a l'udienza in cui è stato sentito
Keita degli elementi importanti per approfondire questo tema comunque portar via e quando il il venditore è titolare di un diritto di riacquisto delle azioni per semplificare
E e poi c'è l'altro elemento dell'assistenza finanziaria che l'istituto nel caso di un portatile tra una banca e un cliente diciamo a paletta a favore del cliente
Del cliente
Spesso
Ma è indispensabile come prevista che esista un patto di riacquisto allora noi sappiamo che per quello che riguarda il acquisto del due mila otto questo ibridi definire pacificamente un normalissimo acquisto affermo
L'unica fonte diciamo dell'accusa che sente da questo è stato almeno nel corso del dibattimento e nella terza sua relazione scritta il dottor Terrinoni
E perché lui in realtà ha confermato ovviamente la premessa che beve esistere un diritto di via
Però per quello che riguarda la posizione del gruppo salvo il gruppo modella gradita dove questo di documento non è stato minimamente trovato non ne ha parlato nessuno non è oggetto di nessuna discussione contraddetto da tanti altri elementi che vediamo subito
Allora cosa dice il il
Terrinoni dai tutto sommato il vero però non è escluso e che potesse esistere un patto occulto di di acquisti
Senonché appunto questo questa opinione e e smentita da tutto quello che non è atto in questo senso
Trovato e e evita la logica per esempio so ora abbiamo sentito a maggio del due mila diciassette la prima volta e specifica domanda che abbiamo rivolto proprio noi ha detto il modo che gruppo Modena Capitale non ha mai preteso il riacquisto del pacchetto azionari parola
Ne prima negò ovviamente dalle sue verifiche evitato escluso che ci sia stata mai una richiesta di di acquisti
E poi sul piano documentale questo l'aspetto forse più importante Emil e abbiamo prodotto lo dicevo già prima
I Bilanci di Modena Capitale venti partiti Passion che è la società che aveva in pancia i titoli Fercam
Che già nel due mila otto nove quindi in epoca assolutamente non sospetta per questi fatti
Aveva svalutato
Le azioni Tenca la e in base sostanzialmente alla dei la valutazione che Tergat valliva e facilità del valore dei però tutti del proprio titolo in bilancio
E quindi all'esatto valore indicato nel bilancio terga che era inferiore al prezzo di acquisto che era dieci Quattroporte e e ma portando questo valore e medio delle trattazioni dell'anno così come aveva fatto nel bilancio l'emittente cioè Tercas
Fino come dicevamo ad azzerare completamente il valore al momento del commissariamento nulla
Natura dell'acquisto affermo di questa primo acquisto dia di azioni hanno e riferito tutti i testimoni che abbiamo sentito che hanno spiegato la ragione economica supplica l'operazione la ragione e cioè di realizzare una partecipazione incrociata per il tramite di Assicuratrice Milanese tra Banca Tercas del gruppo Modena Capitale
Sostanzialmente a garanzia della stabilità del rapporto di bancassurance che era stato avviato da poco
Su questo mi pare ci sia stata un'osservazione
Durante le sue conclusioni della difensore di Banca d'Italia dice non era mica è obbligatorio per fare questo scambio semplifica non è obbligatorio ma è una paraffine piuttosto diffusa caffè scritta aveva adottato con
E il le altre due che noi abbiamo definito che si di finiscono così in gergo fabbriche prodotto
Cioè Groupama da un lato il consuntivo verso dall'altro tra i due gruppi due società uno che addirittura fa lo stesso mestiere però per il ramo vita
Di di di assicuratrice e milanese l'alta che è una società di consulenza
Queste due
Delle società aveva hanno ampi se instaurato il medesimo rapporto e previsto una partecipazione incrociata di azioni
Bettarini i testi di difesa Ranieri il dottor Corradini alle alle udienze che abbiamo indicato anche queste tutte piuttosto recenti
Hanno ricostruito la vicenda con precisione
La vicenda dell'acquisto e come la banca avesse svolto un ruolo di intermediario senta perché le azioni approssimate
Comprate da una società del gruppo e primario che la possedeva su indicazione della banca
Questa senza che vi fosse alcun contatto tra venditore e acquirente che non si conoscevano tant'è che questa circostanza è stata confermata da tutti allo stesso di Mario nel corso non mi ricordo se delle
Il carattere spontaneo o del suo esame
Comunque
Sintetizzo e chiudo
Sulla natura di acquisto affermo di questo primo acquisto di a di azioni credo che difficilmente si porta discutere
E e quindi questo acquisto è perfettamente lecito è un'operazione che non può configurare un portale USA
E e quindi che non è finalizzata nella logica accusatorio a
Diciamo realizzare anche solo una parte del pareo programma criminoso dell'ipotizzata associazione per delinquere
Credo che altrettanto e sia
Quanto Pappalardo
Un'ora
Sono più o meno a metà di poterlo fare cinque minuti di pausa
Grazie
Fini
Carla lui
Va be'lo faremo dopo c'è un cartello in
L'intervento
Amare Lazzaro
Avvocato non produrre
Riprendo lì da per considerare la la seconda
Te operazioni di acquisto di azioni fare cassa dell'aprile del due mila dieci
Sono altrettanto chiare secondo la nostra valutazione e Nichitelea ragioni che ci portano ad escludere che anche questo secondo acquisto fosse
Posta definirsi un portale
Laggiù Enervit di questa operazione è stata descritta da diversi testi quindi posso andare molto veloce
Ne hanno parlato per quello che riguarda i tempi Theda Bettarini Ranieri Corradini
Hanno spiegato le l'occasione e allorché il il Di Matteo e per conto dell'avvocato uniti propose e questo acquisto
Delle azioni in nei primi mesi del due mila e dieci stoppate giustificandolo con il fatto che la banca doveva acquistare da viversi piccoli Tocci che avevano bisogno di liquidità
E lei le azioni che possedevano e per tale ragione e la barca doveva alleggerirsi cioè non poteva e aprire il fondo azioni proprie Caravà atto per così dire di queste di questi titoli di queste azioni che di alcuni clienti avevano chiesto vedi Ivo per dei del
E c'è stata Heather gettato precisato trovato sono tutte persone che hanno direttamente partecipato
Sì agli incontri che aree ai consigli di amministrazione
Che è evidente il consiglio di amministrazione di Modena Capitale
E non era d'accordo a concludere questa operazione se non una condizione che Banca Tercas entro il trentuno dicembre del due mila undici e incrementate la quota di partecipazione in ammenda Assicuratrice Milanese o in caso contrario di manette obbligata a riacquistare le azioni Carlo spiegato perché solo in quei io penso secondo la valutazione del consiglio di amministrazione di Modena Capitale
L'operazione aveva un significato in senso
Dal punto di vista economico un alleggerimento nella possesso di azioni di a in assicuratrice milanese pur mantenendo un controllo
Assoluto perché si sentiva dall'ottanta mi pare a settantaquattro
Per cento e un incremento invece la partecipazione in Banca Tercas fino a quadri al cinque per cento e quattro novantanove
E quindi in tal modo rafforzando anche la relazione commerciale che era stata instaurata nel due mila e otto e quindi dava ottimi frutti a entrambe le parti interessa
Che il Di Matteo fu cui informato naturalmente di quanto stabilito dal Modena capitale e riferendo
Anche e previdente inizia e il il consiglio di Tercas erano d'accordo e formalizzando sostanzialmente
Attento di questa interlocuzione e l'operazione attraverso uno scambio di lettere noi abbiamo sempre in quell'occasione prodotte
Alla
Numero trentaquattro della della sempre all'udienza del sedici gennaio del due mila diciannove sono le lettere del cinque marzo due mila dieci
Da parte di te cassa e del trentuno marzo dello stesso anno da parte di Modena capita
Il tribunale età che da qui è nato il contenzioso civile e che si è concludo con sia risolto con l'emanazione di un'ordinanza
Sulla quale e non c'è piena concordia di valutazione da parte nostra
Rispetto alla posizione dell'avvocato inizi e delle e il suo difensore ma indubbiamente un'ordinanza che pur non chiudendo nel merito la causa sostanzialmente la decida perché quando il tribunale dell'impotenza e dell'Aquila
Rigetta una richiesta di emanazione di un decreto ingiuntivo sulla base di un credito non pagato da un cliente
E lo fa
Molti lasciando che perché è legittimo i ribelli il diritto di Modena Capitale di vederti riacquistare le azioni Bach insomma voi Vergari da
Le cause sono sempre incerte però questo provvedimento sia pure in una fase incidentalmente cautelare talmente chiaro immotivato che di fatto e comporta la definizione del
E
Che la finalità
Diciamo di Modena capitale e forse qui la e che abbiamo appena detto
E cioè quella di il determinare questa diversificazione
Nel proprio nel proprio affetto proprietario azionario e nello stesso tempo e di determinare e di obbligare sostanzialmente quindi
E la banca ad acquistare non ulteriore quota di partecipazione e nelle gruppo in particolare in assicuratrice
E milanese lo si ricava previdente ed alla
Dalla verbalizzazione e di questo patto viene data nel verbale di
Del ventidue febbraio del due mila e dieci e e esattamente negli stessi termini
E se non ricordo male i verbali che pure abbiamo prodotto riguardano sia il verbale del Consiglio di assicura di Modena Capitale che egli Assicuratrice Milanese
E i documenti ci sono gli abbiamo prodotti in copia autentica
Allora è
Utile fare questa riflessione
L'operazione lo vedrete
è descritta negli esatti termini in cui i testi ci hanno riferito che e si erano svolte diciamo così le trattative e fiera addivenuto all'accordo tra la banca e il gruppo modellata
Quale conseguenza a una verbalizzazione e Baretta in Consiglio anti nei consigli
Queste due società del gruppo del gruppo Samorì diciamo così e per il contenuto dell'arco
Chi dobbiamo considerare che atti curatrice milanese
è una società che sottoposta alla vigilanza prudenziale dell'IVA fra precedentemente si chiamava questo organismo questo istituto illibata
L'istituto di vigilanza sulle assicuratrice sulle assicurazioni private e oggi si chiama IVA da e costituisce una divisione della Banca d'Italia
E quando la Banca d'Italia invertita sia pure per il tramite di IVA
Un controllo una verifica l'OPA con il caro leader io della vigilanza prudenziale e lo fa tanto verificando sciocchi
Fa la società verificata in questo caso Assicuratrice Milanese quanto estendendo la propria vigilanza a tutto il gruppo
Allora noi abbiamo sottoposto anche in memoria questo ragionamento al collegio
Il verbale
Se il verbale riportante l'operazione effettivamente la descrive esattamente e questa operazione era in ogni momento
Passibile di controllo diretto da parte di Banca d'Italia è chiaro che se fosse stata un'operazione
Finalizzata a commettere il reato di ostacolo come ipotizzato
Dal Pubblico ministero
Proprio nei confronti di Banca d'Italia certamente non sarebbe stata verbalizzate in questi
Termini proprio perché l'arme la reale e natura e l'autorità di vigilanza avrebbe in qualunque momento potuto eccepire
Qualcosa
Ma vediamo invece perché secondo l'accusa questo secondo acquisto
Determinerebbe costituirebbe
Un
Portava anche e quindi un'attività da inserire nell'ambito di quelle rilevanti per il sodalizio criminoso che si ipotizza al capo a
Per esempio direi che forse l'argomento più forte
La procura sostiene che per pagare il corrispettivo delle azioni Interbanca ma
Il gruppo Samorì comoda capita avrebbe utilizzato gli affidamenti concessi dalla stessa Banca Tercas
In assenza dei quali non avrebbe avuto la disponibilità della provvista necessaria per procedere con cui
Allora Fini e con riguardo al due mila e otto
Quei tappeti e che riguardano entrambi gli acquisti originariamente da parte del pubblico ministero è stata abbandonata ed è stata abbandonata tenuta una ragione molto sì
E cioè che quando è stato effettuato il primo acquisto di azioni interno terza ancora e non esisteva
Alcuna linea di credito contestata cerca da a moderna capita
Quindi conseguentemente il pacchetto di azioni e il pacchetto azionario e ha avuto come pagamento esclusivamente denaro proprio del gruppo indiscutibile
Con riguardo al secondo acquisto e il sospetto
E che invece il gruppo avete utilizzato finanziamenti concessi dalla banca lo avanza il dottor Terrinoni
è cosa dice sostanzialmente terreno
Dice che poco dopo l'acquisto del secondo pacchetto azionario
Modena Capitale venti impatti Citation due e Modena Capitale venti impatti sui pesci unitamente tutte e due società del gruppo
Avevano avuto un finanziamento complessivamente pari a cinquanta milioni
E secondo il consulente dell'accusa questo consulente dell'accusa in mancanza di questa linea di credito il gruppo non avrebbe avuto risorse sufficienti per pagare le azioni
Non so se ricorderete ma comunque
Penso specificamente di no questo passaggio è stato oggetto di domanda proprio della diffida Samorì al dottor Terrinoni e parliamo dell'udienza del ventotto giugno del due mila diciassette
E D'Amuri
Noi chiedevamo aveva disponibilità per poter fare questi acquisti Fedrigoni risponde che no io sono certo che no e camminando però i conti correnti cioè soltanto le somme giacenti sui conti haircut e e non anche quella su gli altri comunque gruppi e con i conti scudate del gruppo Modena Capitale acidità letto altre banche
E allora per questa ragione
Ha detto espressamente Terrinoni non leggo ma questo è il contenuto certa di quelli della sua dichiarazione non poteva escludere che il gruppo disponesse di risorse proprie dal procedere all'acquisto dell'azione
Sempre nella solito chi documentale del sedici gennaio due mila diciannove abbiamo prodotto il prospetto della liquidità
Di cui godeva il gruppo Modena Capitale allargata precisa del secondo acquisto
Dal quale si evince
Prima dell'erogazione di quei finanziamenti di cinquanta milioni il gruppo disponeva di somme liquide e attivi finanziari immediatamente liquidabile per quasi trentasei milioni di euro per la precisione trentacinque virgola otto
A fronte degli undici milioni di Euro
Che doveva pagare che pago di lì a poco per l'acquisto delle azioni
La circostanza è stata confermata nella verifica di questa liquidità dati i testimoni Ranieri e Bertelli
E quindi dobbiamo concludere che il principale elemento di anomalia che aveva riscontrato l'accusa e cioè l'aver utilizzato somme messe a disposizione dal
Dalla banca a comprova proprio della natura simulata dell'operazione che ha dimostrato incontri ben
E in sede di discussione del Pubblico ministero ha evidenziato però ulteriori elementi di anomalia
In precedenza non mi risulta che fossero stati contestate uno consisterebbe e in questo la Panova debutto finte Ido così poi vaglio l'autorità Calabretta mi correggerà ma comunque suona in questo modo la prova della natura di portarle del secondo contratto
Sarebbe costituita dalla circostanza che entrambe le società
E avrebbero omesso di evidenziare cioè è tratto da un lato modella capitale dall'altro nei loro atti interni il termini reali dell'operazione
Ora noi non sappiamo ancora oggi non è dato di sapere credo che non abbiamo tutti i verbali in consiglio di amministrazione di terra per i quali avevamo anche formulato
Delle dell'istante di acquisizioni perché non non sono nella disponibilità Peter Casei credo che la Banca Popolare di Bari fasciste abbia fatto difficoltà a a produrre questi verbali
Però
Noi
Riteniamo
Sulla scorta di quello che ha spiegato a mio giudizio in modo chiaro e i corretto
Il dottor fatta l'anno descrivendo la propria le conclusioni ma non solo quelle le motivazioni bella delle conclusioni della propria consulenza
E che la banca non avrebbe dovuto portare a De Conto queste azioni dal suo patrimonio di vigilanza
Quindi non abbiamo il dato relativo alla contenuto diciamo così o della rappresentazione data da eterno cassa di questo passaggi offre di questa vendita
Il nostro consulente dice che non doveva essere abbattuta almeno fintanto che non chi fosse ne parleremo brevemente vede dopo realizzato sostanzialmente il mancato acquisto
E quindi certamente no nel momento rilevante
Ai fini della rappresentazione ben contabile per così dire e del valore del patrimonio e di il vigilante
Ma non sapendo questo però sappiamo e ne abbiamo parlato prima perché certi do quello come l'ha formalizzata Modena Capitale
L'abbiamo detto delibera soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza che riporta esattamente i termini dell'operazione che tiene conclusa
Come proposta ricevuta ragioni del primo diniego indicazioni in condizioni per poter dar corso alla all'operazione illustrazione della giustificazione economica dell'operazione spiega il tutto
VER contenuto e verbalizzato nelle sedute nelle nella seduta del ventidue febbraio mi pare del due mila e dieci a cui ho già fatto riferimento nei nei verbali
E anche le due Società direttamente e interista
Cioè però io quello che giustamente il Pubblico ministero ritiene necessario per dimostrare la natura reale dell'acquisto
Dato ricitato nei verbali almeno un lato Modena Capitale
L'opera grafica
E assicuratrici Milani
E un ulteriore ultimo elemento no penultimo mento di Adorno di anomalia che il Pubblico ministero ha evidenziato rappresenta
Al nostro modo di vedere un un po'un fuor d'opera perché il
Pubblico ministero ha riferito ciò che avrebbe sì ciò che ha vinto il ragionier testo ora illustrando il contenuto dell'accordo in termini di impossibilità sostanzialmente per fare cassa
A far fronte ad un acquisto perché era previsto addirittura un acquisto
Il trentacinque per cento di azioni di assicuratrice milanese e Quetta avrebbe determinato una veda un costo talmente elevato che avrebbe dovuto addirittura deliberare un aumento
Di Capitalia per far fronte a questa a questa escluso
Quindi l'accusa da questo operai che l'operazione non era reale perché aveva delle dimensioni irragionevole ma invece per il mentire siamo
Basta esaminare gli accordi e che sono contenuti nelle due lettere quindi vedere le lettere tempi
E prodotte sub trentaquattro all'udienza del tredici gennaio
Del due mila diciannove la lettera del cinque marzo e la lettera del trentun marzo due mila dieci ed è chiarissimo qui non esiste alcun obbligo di Tercas
Di acquistare il trentacinque per cento degli azionisti assicuratrice milanese l'obbligo invece si riferisce all'acquisto del sei per cento di tale azione per un importo che era stato calcolato dalle parti e che era
Sostanzialmente equivalente a quello ricevuto da o della capitale per l'acquisto delle azioni terre la banca quindi a non aveva obbligo ma una mera facoltà
Laddove avesse voluto ad incrementare la partecipazione fino al trentacinque per cento facoltà che era stata l'artista fare cassa a richiedere per motivazioni proprie sulle quali ovviamente
Modena Capitale non non entrata comunque questo determina che non c'è stata nessuna anomalia e il nessuna natura surrettizia dell'operazione
E per quanto tempo logica economicamente razionale tecnicamente
Corretta anche nella formalizzazione almeno se esaminata dall'atto no cioè dal lato Modena
è capitato
è alla fine il pubblico ministero non nella requisitoria scritta ma pagine settantuno della propria memoria e ha affermato che il ragionier Zonaro ricordato per l'ora all'udienza del trenta giugno del due mila diciannove aveva
Aveva dichiarato che era tanto proprietà morì nel corso di un incontro del luglio due mila dodici a riconoscere la natura di portar via Edi quest'acquisto
Ora io ho forti dubbi sulla portata probatoria
E di questa di questa generazione anti signor Pubblico ministero o dei credo fondati dubbi in termini anche e di
Inutilizzabilità di una dichiarazione di tal fatta che si scontra ecco il divieto Tito testimonianza
Sulle dichiarazioni dell'imputato in generale o della persona sottoposta alle indagini un principio di favor rei di natura assolutamente generale tanto che contenuto come il Collecchio fra
Nell'articolo sessantatré due quindi proprio sotto il titolo che riguarda l'imputato
Perché non è possibile
E utilizzare delle dichiarazioni inconsistenti forma ricevute in che termini eccetera che provengono da persona sottoposta ad indagine o alcun dalla persona imputata e che in quel periodo
Vi fossero delle indagini assolutamente Pacifico e che forse e per perché nella relazione di Sora
Si fa Espresso riferimento al fatto che era stato contattato da ufficiali pare in quel caso era il tenente colonnello bianco
Della guardia di finanza gli aveva dato collaborazione chiarimenti bla bla e quindi voglio dire al di là del dato formale tentato sostanziale cioè veramente qui stiamo riportando
Surrettiziamente quello che sonora ci dice di aver percepito da dichiarazioni e del
L'avvocato
Fra Mori ma comunque se voi andate a vedere la relazione
Che arreso
Sora la polizia giudiziaria nell'ottobre del due mila dodici dove questo passaggio lo trovate è è è un documento che è stato prodotto mi pare il documento numero nove
Cioè non mi pare lo abbiamo insegnato così della produzione documentale della procura
Comprenderete vedrete che in realtà il professor Samorì aveva illustrato semplicemente a sopra gli esatti termini dell'operazione poste in essere
Quindi qui che stiamo lui non ha mai fatto e finito il secondo acquisto come portali
E il termine che ha deciso autonomamente di riportare in questa relazione Sora traducendo impropriamente quatto rappresentato dall'imputato che era limitato
A ricostruire la vicenda esattamente nei termini tetto poi quelli che ci sono stati anche i verbalizzanti nei conti
Di amministrazione di Modena Capitale di Hardy assicuratrice
Milani quindi pensare che da questo passaggio da queste
E elemento chi possa
Dei numeri la naturale di portare di di quella acquisto a me pare francamente e molto molto ardito e perché tra le altre cose
E quello che conta di più ecco ciò che tenta ora
è ciò che pensa Sora sul serio lo vedremo tra qui a pochissimo quando parliamo di ostacolo e e in relazione a quello che ha fatto scritto e detto nel corso del giudizio civile
Questo è quello che tenta di Sora e che è venuto a ridire anche al dibattimento e cioè che era un acquisto affermo
Un altro elemento è il penultimo che viene considerato sintomatico della partecipazione alla associazione per delinquere sarebbero i numerosi finanziamenti diretti o indiretti
Erogati da Banca Tercas al gruppo con l'intervento determinante del dottor Di Matteo
Abbiamo già parlato in questi temi e quindi non ci torno voglio soltanto
Ribadire e che il Modena Capitale non ha mai avuto finanziamenti indiretti
Solo norma finanziamenti diretti deliberati dal consiglio di amministrazione nel rispetto di tutte le procedure di tutti istruttorie e deliberative per l'ottenimento di questi affinamenti
Ed abbiamo detto mille volte aveva merito di credito aveva tante altre banche dove erano depositate ingentissime linee di credito perfino non utilità
Oltre al fatto che poi tutti gli affidamenti sono stati sempre puntualmente e regolarmente restituiti non mi non dico altro questo
L'ultimo
Aspetto di
Ampiamente trattato dal Pubblico ministero è la vicenda relativa ad all'immobile sito in Bologna in via
Ugo Cuba
Noi abbiamo avuto la le dichiarazioni nell'ambito del processo di di Bettarini e Corradini
Soprattutto
Corradini è quello che ne ha parlato di più secondo il Pubblico Ministero e pittura dicendo delle cose contro producenti per la difesa francamente non le ho colte molto bene ma comunque la
Testimonianza di Corradini è quella dell'udienza del sette luglio da pagina diciassette a pagina venti l'operazione e descritta in tutti i particolari
Bettarini ne aveva parlato anche più a lungo ben cinque pagine di verbalizzazione udienza del diciotto giugno del due mila venti Corradini ha ricordato che futuri che era
Membro prende il Consiglio di amministrazione
Di Modena Capitale
Ebbene e ma era ed è
Un noto all'epoca anche forse numero uno dei commercialisti di quell'area di Modena e aveva come cliente età Caratti e e lui apportare o acqua e a proporre al gruppo l'acquisto di questi immobili
è un immobile che ha delle caratteristiche che rientrano nella politica di investimento per la parte immobiliare del gruppo
Perché una parte del gruppo ed in particolare
La società che il completerà
La l'acquisto che e perfezionerà l'acquisto cioè la società che si chiama gestione grandi hotel entra la targa
Rappresenta diciamo così il Polo immobiliare del gruppo e quindi perfettamente in linea con la sua politica
Perfettamente in linea con la politica delle del gruppo Corradini ritiene di proporre questa questa operazione un immobile di prestigio in una strada tra le più rinomate di Bologna
Mi pare proprio Bettarini c'ha spiegato che chi la cosa poi era particolarmente interessante e considerata molto positivamente anche dagli altri membri del consiglio di amministrazione anche
Diciamo così un po'la normale
Rivalità di un gruppo radicato in una città
Meno importante di Bologna rispetto appunto alla possibilità di acquisire questo immobile così prestigioso
C'ha spiegato mi sembra Corradini più che altro ma Berta Dini lo ha confermato che in realtà l'avvocato Samorì non era tanto favorevole acquisito acquisto
Che riteneva particolarmente e oneroso
Ma in realtà
Il consiglio preme e il Consiglio preme anche per un fatto particolare che questo immobile e dato in affitto
E anni armi pari a un milione e duecento mila euro di canoni anni in quel momento
A a un vi è ad UBS
Obbligo o un
Che era che forse la holding all'epoca era la holding
Di vari marchi tra cui UPIM e evidente perché nell'immobile era stato era stato realizzato un un grande magazzino
Un maxi store
E quindi l'operazione viene deliberata
E perché chi dedica tutta la documentazione afferente l'immobile
L'altro motivo perché ci hanno già riferito per Tadini non era tanto che l'idea diciamo di anche Catherine non sapeva neanche chi fosse il Sacrati cioè il il soggetto a cui faceva capo la società vendite dice
Dell'immobile e quindi viene formalizzato e l'acquisto ma
Viene segnalato al momento
In cui questo si decide
E che e e l'immobile era stato già compromesso in vendita e e alla società Global financing Consulting che aveva già firmato
E un contratto preliminare mi pare addirittura già corrisposto una caparra di cinquecento mila è entro alle e e quindi era necessario praticamente il rilevare dalla società Global Financial Consulting che all'epoca ignorava del tutto a chi facesse capo a chi ha appartenesse questo preliminare
E l'operazione è stata fatta e trattate Ina assunta trasparente è stata fatto tramite bonifico con l'emissione della relativa fattura il pagamento dell'Iva
E e ovviamente Samorì lo hanno riferito Bettarini e Corradini non era assolutamente
Al corrente di come la società Global Finance consulti avrebbe poi utilizzato i denari ricevuto dal gestione Grandi Otello a società
A cui facevo riferimento prima che devi si era
Siamo Offerta di acquistare
E l'immobile e per l'acquisto del per eliminare quindi il l'importo relativo all'acquisto del preliminare
Che era pari a due milioni di euro ovviamente non si capiva come sarebbe stato utilizzato impiegato da questa
Società CGIL
Sì
Sempre all'udienza del sedici gennaio abbiamo doti depositato tutti i documenti che attestano l'articolazione di questa compravendita vari documenti da cinquantacinque
Tre
Su questo tema
Il teste più importante di accusa che è stato sentito il colonnello indubbiamente il colonnello Sannicola
Che però
Avuto la correttezza di verificare che non ha
Non aveva
Verificando il titolo sotteso alla relazione
Lui racconta l'origine dell'indagine all'origine di indagine che deriva addirittura dalla Società del dalla dalla dal dall'Unità diciamo antiriciclaggio
Di San Marino
E
Quindi uno per un un affine all'azione di operazione sospetta perché San Marino la manda a Banca d'Italia luce di Banca d'Italia l'utilità Arca Italia la manda a alla Guardia di Finanza racconta
Come emerge questa e questa operazione e Perotti precisa al dibattimento di non aver verificato
Se c'era un titolo valido che giustificasse sostanzialmente la dazione di denaro alla società Global Finance
Conta
E Bhatti era limitato a prendere atto dell'esistenza detratte rimetto il Pluto del mero flusso finanziario
Però al riguardo tenui segnaliamo lo segnaliamo in memoria abbiamo e dimostrato che la realtà di questa operazione Felli invita
Di questa operazione
è stata analizzata dalla Guardia di Finanza
Di Modena e allorché sottopose ad una verifica generale Modena capitale e che non ha elevato alcun rilievo in proposito
Accertato che Global Finance il consuntivo era effettivamente titolare per compromesso del diritto sull'immobile
Che aveva realmente versato la caparra
A ripresa società proprietaria e poi di aver ceduto al corrispettivo concordato il contratto preliminare a gestioni Grand Hotel tenta barca sotto e mettendo fattura e ricevendo il il corrispettivo
In conclusione io credo che si debba riconoscere che la partecipazione del professore Samorì
Alla contestata l'associazione per delinquere
Non può neanche indirettamente discendere da questi elementi individuati dalla procura che sono riportati nel capo d'imputazione del supera a
E quali atti di apporto al sodalizio perché nessun delle obbligazioni ricordate ha il benché minimo indizio di anomalia i finita
Ma tutte corrispondono quelle operazioni
Ad un razionale scusate
Interesse economico del gruppo di Modena Capitale
E cosa non da poco specularmente nessuna di queste operazioni
Avrei arrecato alcun danno a Banca Tercas
Veniamo
Mi avvio
Alla conclusione della mia parte alla tema dell'ostacolo all'esercizio di funzioni
Delle autorità pubbliche di vigilanza cui aspetti giuridiche
Sicuramente chi intratterrà
Il il professor Donini
Il Pubblico ministero ha chiarito bene come dobbiamo leggere la contestazione le due ipotesi di reato capo di uno capo B due
Professoressa morì e pacifico risponde soltanto
Difatti
Relativi al capo b due e di questi al punto come dicevo prima
Due a e duetti
Gli altri pacchi non lo riguardano proprio
E
Tutti e due questi fatti hanno per lo schema che viene allegato al capo d'imputazione visto che lo schema tratto poi dalla confluenza declino sostanzialmente una
Rilevanza assolutamente marginale
Nella patrimonio di vigilanza segnalato di quattrocentoventisette e entrambe
E queste voci Pisano molto poco perché come il Collegio San ciò che abbatte o abbatterebbe
In una valutazione fatta dai consulenti del pubblico ministero il patrimonio di vigilanza sono soprattutto le maggiori perdite sul credito
Che rappresentano tv del degli cinquanta per cento del valore diciamo del patrimonio segnalato da abbattere soltanto quella luce
E ed è una tematica che non riguarda pacificamente la posizione
D'Amuri
Un po'Jones
Su cui mi permetto di di di di sollecitare l'attenzione del collegio non risolutivo ma importante è che il professor Sartori
Non è non era informato
E non aveva
Idea anche solo indirettamente notizie
Delle trattative volte
All'acquisto di banca cariche da parte di
E trattative che si sono concretizzate in un accordo preliminare
Del luglio del due mila dieci fino all'autorizzazione di Banca d'Italia che è di dicembre
Questo è ovvio
è ovvio perché sono trattative che devono rimanere segrete perché il Consiglio di amministrazione o altri organi dirigenziali di banca Tercas avessero fatto che emergere queste trattative posto che il Banco Popolare era ed è tuttora credo
Quotata al mercato telematico principale eque la propalazione questa notizia avrebbe determinato quella disequilibrio diciamo informativo
Che costituisce come il collegio sta L'Abate poi l'informazione viene utilizzata per la realizzazione dell'insider trading che uno dei delitti forse il delitto
Insieme all'aggiotaggio alla manipolazione del mercato più grave in assoluto punito oggi forse fino a dodici anni di reclusione quindi certamente sono fatti che non possono essere troppa lati attesi
Nel merito della contestazione lei finali diciamo per consentire agli organi della banca
Di ostacolare l'autorità di vigilanza
Amori avrebbe concorso sostanzialmente in tre
In tre occasioni l'acquisto
Il primo acquisto delle azioni giugno due mila otto il secondo
Aprile due mila dieci e poi anche nella mancata di valutazione della quota di partecipazione
In atti curatrice milanese e che valeva sedici milioni circa
Che avrebbe dovuto essere ha battuto come valore
E mi abbiamo già detto un molto sulla natura dell'acquisto a fermo di entrambi pacchetti azionari che non possono costituire un portale
Proprio per come erano state strutturate le operazioni
E quindi non ci torno
Se abbiamo ragione noi come riteniamo e quindi non si tratta di portare via va da Fini e Figo qui fino a un anno minimamente impattato sul patrimonio di vigilanza della Banca non hanno neanche astrattamente determinato un fatto di ostacolo alla
Banca d'Italia
Ovviamente il professor Tamborini non sa lei porta a dire come banca per carta avrebbe registrato
Queste operazioni io mi riferisco soprattutto al secondo acquisto di azioni perché secondo acquisto di azioni conteneva quella clausola tutte colla ed in cui ci ha spiegato
Bene molto bene il dottor attaccavano comunque tale operazione
Secondo le risultanze del dell'istruttoria
E
Non sembra
Idonea a configurare il reato di ostacolo
Pur ammettendo che la banca dovesse portarla a De Conto del patrimonio di vigilanza
E quindi contro diciamo discostandosi in questo caso ovviamente dalle conclusioni del consulente della difesa dottor Spataro
E secondo noi questa conclusione gli ha per due distinti motivi il primo l'ho accennato già prima
E cioè
E proprio il ragioniera so ora
Quello che io ritiene che questa sia un'operazione affermo
Lo ha scritto con lo ha fatto scrivere ma sottoscrivendo ovviamente l'atto nel giudizio civile non risulta legge testualmente come sostiene controparte
Che lo scritto in parola la lettera rappresenti un accordo giuridicamente vincolante per e da qui fa discendere una serie di considerazioni e mi dica hanno tutte nella direzione dell'acquisto affermo delle azioni della banca
L'artista interpretazione
Celare riferite al presidente inizi
L'accordo raggiunto tra terzo carte a Assicuratrice Milanese non sottende a suo giudizio un obbligo non so se
Intendeva ovviamente è un obbligo per la banca di riacquistare le azioni proprie trattandosi proprio di un acquisto e atti
Sulla natura di acquisto a fermo
Già l'ho detto prima ma i ho fatto un riferimento
Stora
è molto preciso
All'udienza del tre giugno del due mila diciannove
Allora che per del il commissario della banca nominato da Banca d'Italia
Se per il presidente
Della banca cessato al seguito del commissariamento
L'operazione andava qualificata come acquisto affermo è evidente che non averla portata De Conto del patrimonio di vigilanza non può rappresentare un dato fraudolento finalizzato al compimento del reato di ostacolo
Ma addirittura il contrario cioè di un atto doveroso doveva e non doveva
Essere diciamo così abbattuto il valore di quelle parteciperà
E il secondo motivo però e invece di natura tecnica tecnico-contabile
E mettiamo il contrario cioè che ci dice male le cose il presidente inutile sale il consiglio di te
Avete avuto invece una piena consapevolezza dell'esistenza di un obbligo della banca di acquistare il sei per cento
Di Assicuratrice Milanese entro il trentuno dicembre del due mila e undici
Ugualmente l'operazione non andava portata del conto del patrimonio di vigilanza
Per le ragioni questa volta fino che ci ha spiegato catalano e che possiamo almeno in questa parte riassumere così
L'obbligo di qui di acquisto nasce sono in quella data
E cioè il trentuno dodici trentuno dicembre del due mila undici
Sostanzialmente per effetto della mancata anzi per effetto della mancata esecuzione della programmato operazioni di acquisto del sei per cento di assicuratrice Milani
Dunque alla luce dei principi contabili internazionali
E della qualificati derivato
Di questo tormento
E lo spesso deve essere registrato questo dice il principio contabile internazionale come si riferiva il dottor Palano quando sorgono in capo all'entità tra chi deve fare
Diciamo la registrazione i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto
E oltre che dai principi contabili internazionali è sulla stessa identica linea
Anche questo già
Raccontato catalano la regolamentazione di vigilanza in tema dei filtri prudenziali del patrimonio di vigilanza
Nelle comunicazioni del patrimonio riferite accusando signor Pubblico ministero nella memoria è molto chiaro
Alla comunicazione al trenta giugno Duemila i clienti
Cioè le comunicazioni irrilevanti per ottenere l'autorizzazione all'acquisto di carico se volete chi possiamo aggiungere
In soprannumero
La comunicazione al trenta settembre due mila dieci ma oltre che talmente no cioè quello che bisognava verificare è la correttezza oppure no l'idoneità a determinare ostacoli oppure no delle comunicazioni finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione
E qualificò trenta giugno due mila dieci o
Trenta settembre dello stesso anno
In quel momento in quel momento Tergat non doveva applicare alcuna decurtazione proprio in relazione agli accordi contrattuali definiti con moderate
Perché fino come abbiamo detto al dicembre dell'anno dopo
Del due mila undici non sarebbe Floro orto in capo all'entità il diritto all'obbligo derivante dal contratto questo è il principio e quindi contabilmente funziona così
Richiamo ovviamente l'audizione di Catalano e l'udienza del sette luglio ancora prima la consulenza tecnica
Che lui ha depositato dopo esser stato sentito che molto più articolata e e completa di come ho cercato in modo molto diciamo di banale di sintetizzarla ora però questo e per ciò che noi traiamo
Da questa situazione sotto il profilo e rilevantissimo ai nostri fini colpiti top
Di tecnica contabile
E oltre ai due acquisti dicevo e qui chiudo
Rimandando poi al professor Donini si contesta al professor Samo lì un ulteriore elemento integrante reato di ostacolo dicevo prima la mancata di valutazione la partecipazione è il punto due i
Che Cuba
Per quello che riguarda noi sedici milioni mi sembra di ricordare
Allora
Questo addebito e davvero incomprensibile cioè comprensibile logicamente perché mentre per quello che riguarda il portale io potrei anche immaginare lo diciamo che non è importante ma se posso importanti diciamo un concorso Peters un'eternità tipo in qualche modo costituì Aquino
Il tema della sopra asperità sopravvalutazione del valore di altre attività nel caso nostro della partecipazione assicuratrice milanese di barca da parte di Banca detta è un fatto solo di tanta terra
Cioè non è il reato proprie propri innocua cioè qui veramente nessuno può incidere e dire no tu il
La la partecipazione alla mia società nuova devi portare dieci a ricordare tre due uno
No qui non non c'è un'interlocuzione non c'è un'attività benché minima di di concorso delle strane Urso
Vero
E allora come come viene e costruito tutto questo
Nessuna facoltativa valutare e rivalutare questa la partecipazione compito del Consiglio
Di che la banca ovviamente e
Compito del Consiglio in genere anche questo ci ha spiegato impattava a ma tutto questo ci potranno arrivare anche da soli attraverso quello che si definisce un impermeabile Beppe cioè una verifica chiamiamo lati resistenza del valore di
Partecipazioni in questo caso non solo di partecipazione in generale di di attività possedute e dalla banca allora che Costaccia vitto ora perché Luigi è la parte
La valutazione nasce da commissario e il commissario della
Allora udienza del trenta giugno due mila diciannove
Ci ha detto di non aver valutato la partecipazione sulla base di una perizia
Mi sembra che abbia anche giustificato
Mi sembra che abbia detto lo verificherà il il collegio io mi riferisco a pagina diciassette delle trascrizioni del tre giugno
Due mila diciannove mi sembra che a abbia giustificato dicendo che costava tanto nate di trecento mila euro
E quindi che in un con testo diciamo così di liquidatorio non propriamente liquidatori per fortuna ma comunque di e gestione commissariale questo posto ulteriore non lo voleva
Sostenere e quindi non valuta sulla base di una perizia che effettivamente dice che c'è un minor valore della partecipazione
Ma come aveva già fatto
Per tutte le partecipazioni dice personalmente l'ho portata prudenzialmente al valore del netto patrimoniale contabile del quale valore dal punto di vista delle detti invita del peso di questa partecipazione non la utile unificato
E non ha nessun significato
Tutto che il Pubblico ministero non utilizzati sonora eppure affatto la valutazione per confermare sostanzialmente la valutazione e e ma utilizzano delle errore conclusione di Terrinoni che riguarderebbero proprio una mancanza di valore della società partecipate la quale invece al contrario valliva allora il più quindi non solo non doveva essere e se valutata ma dove mai temevano rivalutata perché se voi veditela ho citata almeno tre volte la relazione ispettiva in Banca d'Italia quella che finisce cinque marzo del due mila dodici
E mi e emergendo in chiaro il valore di acquisto di della partecipazione degli Agnelli
Che il capo del prima
Dichiara all'udienza qui al dibattimento il trentuno maggio che aveva ritenuto di non dover apportare alcuna rettifica di valore ritenendo il valore congruo e altri
Sotto stimato
Sulla base di una perizia di a che che il uno dei maggiori forse il maggiore valutatore del valore delle imprese di assicurazione del Paese che attestava un valore superiore a quello d'acquisto
Valutazione che abbiamo prodotto totalmente all'udienza
No questa volta all'udienza del ventitré gennaio del due mila diciannove
Allora forse mi sono sbagliato
è giusto
Quindi abbiamo un'altra mega produzione ventitré oltre quella del semplice
Comunque dopo l'ho l'ho riportato credo esattamente in memoria è il documento centotré e valutazione della quale per la verità disponeva anche Sora
Allora
Tante quanto sopra tenne anche gli ispettori di Banca d'Italia hanno ritenuto di dover rettificare il valore la partecipazione
In atti curatrice milanesi a maggior ragione non doveva rettificarlo la banca nel due mila nove nel due mila dieci cioè nei momenti rilevanti ai fini della realizzazione del delitto
Di ostacolo
Stiamo parlando ripeto di un'ispezione terminata il cinque marzo del due mila dove
Già ho detto che tutti gli altri elementi portati a titolo di fare
Ostacolo recuperi FIAT Banca d'Italia non riguardano la posizione del avvocato fanno
In conclusione credo
Che l'istruttoria ha dimostrato
Che nessuno delle operazioni che sono intercorse tra la banca lui e gruppo Modena Capitale abbia rappresentato un'attività volta a determinare la riduzione del patrimonio di vigilanza dell'Istituto
E tanto meno finalizzata a nascondere alla Banca d'Italia la fila effettiva consistenza
Un'ultima annotazione e qui sta poniamo che che che ha diciamo tutto sbagliato quello che abbiamo detto fino adesso concediamo tutto è un portando ipotizziamo la natura di portare ad
In un lato del secondo acquisto questa operazione non è idonea
Agli impedire il rilascio dell'autorizzazione cioè a determinare la finalità e propria di questa rettifica di ritardi e tanti gol perché pacifico ribadisco Eaton proprio Ali medica e quindi più inquinanti non ci possiamo sbagliare
Perché questa determina una riduzione del patrimonio di vigilanza di pari a quella
Cioè undici milioni allora come siamo messi qui da quattrocentoventisette milioni a quattrocentosedici
A cavallo ha chiarito nella propria relazione che il patrimonio di vigilanza e qui nessuno contrattato nessuno gli ha chiesto niente
Sarebbe stato comunque Inter sufficiente per ottenere l'autorizzazione all'acquisto di cariche infatti la Banca D'Italia
Il trenta giugno due mila dieci e al tetto del giugno due mila e rileva che il margine di Tercas per investimenti e partecipazioni a trecentonovantatré milioni di euro
E quindi è ampiamente capiente con riferimento all'investimento molto caro per la verità
Per l'acquisto di garitte che era pari a duecento ventotto milioni quindi stiamo un'eccedenza di centosessantacinque milioni di dire quindi anche sottraendo gli undici milioni di cui sopra andiamo ad un'eccedenza di centocinquantaquattro
è un reato impossibili
Una nota o praticamente finito volevo soltanto fare una notazione dei poche parole ieri per il reato di bancarotta
Perché francamente non ho ben compreso ma penso che la parte civile costituita dalla curatela dei fallimenti ultima costruzione Fini e dibattuta restano due e abbia concluso anche nei confronti del professor essa morì il pubblico ministero ha condivisibilmente invece richiesto clinica all'emissione
Di una sentenza di assoluzione nei confronti
Il nostro assistito mi pare ai tempi del cinquecentotrenta capoverso
Però rispetto alla bancarotta fraudolenta per distrazione
E c'è poco da dire le quote le due quote del fondo Diaco ora acquistate da Assicuratrice Milanese sono state pagate per un importo sostanzialmente coincidente con il loro valore formale e con almeno col valore che avevano al momento della transazione è una media lo hanno riferito testimoni e documentalmente si ricava e tra il valore registrato alta dicembre del due mila nove era quattrocentotrentuno è quello registrato
Beh quattrocentotrentuno mila euro e quello registrato al trenta giugno del due mila dieci che era di quattrocentocinque quindi quattrocentoventi esattamente un importo mediano rispetto a a questo valore
Valori a accertati nei rendiconti di gestione approvati dalla Sgr che si chiamava reimpianto
E che sono stati anche certificati dal revisore da da KTM chili per la parte contabile e dall'Area abbia per la
Parte di valutazione degli immobili
L'importo pagato e tatto immediatamente riversato perché l'acquisto è stato fatto come il tribunale fra da avendo come controparte immobiliare Tolstoj intestatario delle quote ed è stato però risulta immediatamente riversato attiva costumi
Nella nota di PG del primo aprile due mila quattordici questo è e
Risulta pacificamente e ne consegue che c'è una totale
Assenza di distrazione non c'è nessuna diminutio patrimoni per quello che riguarda la società o meglio le società anche qui sarebbe Dima Costruzioni soltanto la titolare di queste quote
E quindi non c'è nessuna diminutio patrimoni impeditiva costruzione e quindi è totalmente configurabile il reato di bancarotta
Fraudolenta senza considerare più evidente che queste quote come abbiamo accertato non avevano in realtà nessun valore su questo
Anche su questo nella stessa udienza in cui abbiamo sentito
Il
Dottor Palano quella del nove luglio del due mila venti abbiamo
La consulenza del dottor Bulgarelli e che proprio sul valore ormai nullo al momento dell'acquisto
Di queste può quindi e una
Un incremento notevole del patrimonio addirittura esattamente l'antitesi della bancarotta per distrazione
Rispetta la preferenziale inconsapevolezza da parte di Samorì della destinazione delle somme versarne immobiliare sto Doi e poi a diva costruzioni e dunque in configurabilità
Di un concorso nel reato non è
Discutibile assicurava ittiche milanese ha pagato con i soldi troppi le quote e gli aperti
Pressoché tutti
Riteneva in perfetta coerenza quella documentazione la documentazione che aveva visto che le quote fossero di Immobiliare Tolstoj è
Certificato non aveva mai avuto rapporti né con Dima Costruzioni né combatte al su misura
Betty beneficiaria finale secondo la ricostruzione accusatoria del versamento
La tenta di ogni rapporto di Modena Capitale il fermo lì combatte Armide
La confermate in udienza il Cornello Sarnicola ventotto aprile udienza ventotto aprile due mila diciassette a me non emerge alcun collegamento diciamo ricco la vicenda Almeyda l'acquisizione della
Negli atti dell'operazione delle due quote la logica sull'intesa a questa operazione la coerenza con la documentazione esaminata sono state poi chiarite a mio modo di vedere Clemente senza ombra di dubbio dalle e deposizioni di berline Ranieri del Parini alle udienze diciotto settembre
E del diciotto giugno del due mila venti
Regolarità formale dell'operazione dimostrata dai documenti che abbiamo prodotto sono i documenti sessantasei sessantotto e sessantanove all'udienza del sedici gennaio c'ha abbiamo prodotto la certificazione rilasciata Tareq FIAT che attesta la proprietà delle quote incantata mobile immobiliare Tolstoj e la richiesta dimissioni dei nuovi certificati
Ha invece in campo ad assicuratrice
Milanese e infine la trasmissione dei nuovi certificati intestate ad assicuratrice
Direi che
Prima ancora che su quello giuridico dal punto di vista anche logico
Emerge che ed è del tutto e insussistente il reato di bancarotta preferenziale
Ipotizzato a carico diciamo lì forse più correttamente dovrebbe e dirsi che emerge è pacificamente la mancanza di responsabilità del nostro assistito con la conseguenza che
Le conclusioni che sparendo e anticipo
Ma che poi saranno ribadite
Dal professor Donini oltreché riportate nelle memorie otto l'ho fatto riferimento
Sono nel senso che il collegio poi emettere una sentenza di assoluzione in relazione al capo di perché il fatto non sussiste
E e perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto anche in relazione al reato di cui al capo g uno mi pare no
Va be il capo
Forse no
Creare appunto
Uno
Della pubblica e io più
Poniamo fine qualche minuto di pausa e equa rituale il venti un paio d'ore
Allora giusto cinque dieci caldaie
Che
No
Che tu vai via no no l'ha afferrata perché via
Intanto gli avevo promesso e poi locale
Di vedo
Sì sì va bene
Che
Però
No quella diciamo
Di di dare
Io
Perché
No no
Quindi
Poco
Volontari
Poi tutto
Del rinnovo
Allora pervenuti quando vuole appello
E noi siamo residente
Certo
è andata allontanato l'avvocato di Natale ammonticchiarli ha mutato stato presente l'avvocato io Nicola abbiamo votato perché anche l'avvocato Tamburini si è allontanato per un attimo invece chi si era affacciato e poi si è allontanato la importante Riccardo
Il pontile dove istituti professionali
Spiega facciamo
Glielo dico va bene facciamo una dei due l'avesse chiamata
Allora
Alternativa
Di Mario quali dovrà Di Matteo non è trenta
E avvocato bugie è a è presente per entrambi i difensori per campani si infiamma momenti no l'avvocato da rivela novantasette quarto con materie di Mario che non è presente prima l'avevamo portato presente
Lo diamo come allontanato tutti e l'avvocato Salvatore Sullo l'avevamo dato come tutti dicono anche Peppe quarto comma due dall'avvocato Gian
Poi per imputato di Stefano c'è l'avvocato Nanni
Per la carica anche Lazio
Già presente avvocato Gianpietro presente il pericolo di Pierino
Detenuto rinunciante avvocato Pietro Nicotera le abbiamo dato precostituito
Dall'avvocato Gian novantasette quarto comma davano in cantiere presente avvocati Massimo Ranieri che aboliva ci sono entrambi permeati di Betto libero già presente l'avvocato Bordoni anche era sostituito dall'avvocato tanti novantasette quarto comma quali denota porno libero già presenti avvocati Luca Gentile Gaetano ma sempre novantasette quarto comma aveva momento all'avvocato da altri Capac d'uso il dubbio libero già presente avvocato Giorgio Tamburrini non sei più si è allontanato l'abbiamo dato perdente a un certo punto nel corso dell'udienza
Novantasette quarto comma
C'era l'avvocato Zanchi De Benedetti e quindi riprende la costituzione dell'avvocato Tamburrini avvocato
Però voglio Paola libera già presente avvocato e ricordando approdi
Sempre avvocato Zampieri ha momento credo che bene in questo caso novantasette quarto comma Michilini avvocato Gianfranco Iadecola che è presente per il lieta acquisitivi per l'avvocato rimane Ceci Celant
Tutti tutto procedurale
Poi gli altri era presente a delle parti civili dei difensori
No dei tre testi chiave hanno dato presente prima per controllare che attorno ancora presente
Quindi avvocato in sostituzione avvocato Mancuso l'avvocato Aletti azioni che è presente non so se
Poi avvocato Bortone
Avvocato Davide italiani abbiamo usato come tremante
Anche per l'avvocato biscottini Fondazione Tercas
Per Napolitano ma al fine di terra avvocato Germani per vendicare l'avvocato borgognoni batta club non va bene ma possiamo riprenderlo caduto prego
Chiedo di stare seduto che io organizzo meglio per quanto riguarda consultazione diciamo di eventuali documenti
Io dovrei
E vorrei dedicare questa discussione nella parte più per così dire in diritto
Concentrarmi sul reato di ostacolo che quello che è rimasto fondamentalmente oltre all'ipotesi
Certo ma per la quale è stata chiesta anche assoluzione da parte del pubblico ministero
Del capogiri cui Argante la bancarotta il caso Viafora
Vorrei però in realtà non non potrò farlo perché tutto è collegato anche a reati prescritti o improcedibili e il collegamento con questi reati è apparso molto importante nella logica dell'accusa
Che utilizza reati associativi Dieter provare i fatti veri dei crediti scopo e quindi non potrò esimermi da questo anche perché poi tutto fa parte
Tutto si tiene conto dice tutto fa parte del discorso che dall'inizio ha visto al l'origine diciamo di queste imputazioni e nell'origine dei daremo tutta una serie di delitti anche di tutta la costruzione della pubblica accusa
Però certo se dovessi partire dal dalla dal reato rimasto più importante che è quello di ostacolo dovrei dire che il reato sicuramente più
Inoffensivo
Più inoffensivo perché riguarda l'acquisto
Pagato con fondi propri
Nel Modena Capitale di azioni Tercas in data sette aprile due mila dieci dei dieci milioni settecentottantasette mila che rappresentavano un quarantesimo del valore del patrimonio di vigilanza segnalato
Che era di quattrocentoventisette milioni quello segnalato punì sarà di centoundici quello ritenuto effettivo dal commissario però su queste trecentosedici milioni di differenza
L'incidenza di questa operazione dunque è un quarantesimo sul totale iniziale qui è un po'di meno trentesimo però questo è più o meno il
Il significato economico reale diciamo del verde il pericolo che avrebbe rappresentato questa operazione c'è una cosa inesistente da un punto di vista del rischio concreto per l'autorizzazione
Perché la direzione sarebbe stata rassicuranti
E quindi delimitando comunque l'imputazione a questo fatto io dovrei descrivere ciò di cui rispondiamo a parte il capo di due G che effettivamente come nel porto e quello che ha detto l'avvocato dico che la la valutazione diciamo della partecipazione
Di Assicuratrice Milanese in Tercas diciamo non è stata evidentemente decisa e deliberata
Se non da Tercas se stessi e quindi oltre che essere sbagliata per difetto comunque non non ci non può essere imputata diciamo assai invece quello che rimane veramente lo lo potremmo ridescrivere così
Avevo acquistato azioni Tercas nell'aprile del due mila dieci
Per l'importo di dieci milioni e rotti capendo
Che terza casa avrebbe indicato poi nella documentazione successivamente esposta nel patrimonio di vigilanza esporta fine giugno due mila dieci per quanto riguarda la documentazione
Ma poi presentata successivamente nel settembre con la dell'inchiesta di autorizzazione per essere autorizzato no da Banca d'Italia autorizzazione che arriverà il ventinove dicembre come le imputazioni
Ad acquistare la Banca Caripe
Per avere fatto che cosa dire
Indicato nell'ATO Conte sapendo che sarebbe stato indicato che cosa sarebbero stati indicati anche le somme ricevute in cambio per testata indipendente no si vendono le azioni proprie si riceve
L'importo corrispondente e questo importo viene indicato nel patrimonio di vigilanza
Come componenti del patrimonio di vigilanza rappresentato da che quattrocentoventisette milioni di somme che pur rappresentando comunque meno di un quarantesimo del patrimonio tuttavia non dovevano essere indicato sotto il tendone di indicarmi un dovevano essere indicate
E dagli amministratori Kirk
La quale quindi Tercas avrebbe esposto portare dovuto esporre l'importo inferiore di un quarantesimo rispetto a quello che ha fatto questo sarebbe e a questo si deduce sostanzialmente
E l'imputazione se lavoriamo
Quello che potrebbe essere tornano indica una partecipazione di minima importanza se ci fossero ha partecipato in centoquattordici quel contributo senza il quale mi ha detto sì trenta titoli consisterebbe dodici temporalmente va il principe non rende pericoloso terminate le autorizzazioni questo importo indicato assolutamente inoffensivo ma comunque che non inoffensivo di minima importanza
Però l'accusa in qualche modo è più profonde incisiva sotto il terreno del dollaro perché quell'acquisto non sarebbe avvenuto statuendo semplicemente di tali destinazione ma al fine di realizzare per aiutare gli amministratori a realizzare il film finendo degli amministratori non infine degli associati Caterina dei reati patrimoniali eventualmente come scopo nessuno si sarebbe associato per commetterò ostacoli ma solo con finalità patrimoniali non informative evidentemente ieri c'è una quinta fittizio simulato
Per coprire che sarebbe meglio servito per coprire lo scopo di inganno complessivo di tutta l'operazione di tutta diciamo lo la la messa in scena terrà l'operazione carica
Quindici abbiamo imputazioni realtà più generica il capo b due anni più generico in realtà immediatamente condotte non sono descritte non sono descritte le condotte che ci tengono imputati non è descritta la condotta la dobbiamo ricavare dagli atti sia chiaro
Come anche le altre di questo capo
E quindi avremmo avuto un'organizzazione criminale che voleva acquistare cari presenta dei requisiti si sarebbe dato un contributo di un quarantesimo al fine di questa per il valore corrispondente diciamo esposto a questa finalità
Vede vedete
C'è un altro aspetto però
Fin dall'inizio vorrei sottolineare per comprare il campo da quella che sarebbe oltre a questo argomento che mi sembra molto rilevante
Perfetto un altro argomento che riguarda proprio perché tranchant rispetto a tutte le possibili motivazioni che sentenza potrebbero essere
Argomentate per
In che modo a rispondere alla costruzione accusatoria e quindi ci sono tanti profili credo può evidenziare successiva ma ce n'è uno che risponde a quella che si può chiamare incarni progettare una ragione liquida Codella ragione liquida eh
Quell'argomento Catherine perché si devono affrontare tutti gli altri presupposti diverse risolte il problema di una certa imputazione
E questa già liquida legata effettivamente alla segretezza dell'operazione
Carichi
E noi di questo abbiamo già detto in istruttoria ancora durante le indagini preliminari che non eravamo a conoscenza di questo tema
Ma non abbiamo sottoposto l'ha anche una ragione giuridica per la quale noi non potevamo e non dovevano essere a conoscenza di questo
Ora Banco Popolare che vende no karité era quotato al mercato azionario telematica
La della Borsa italiana
Ed era vietato te chi si occupava della trattativa comunicarlo privatamente a qualunque te erano notizia price sensitive
Che di per sé poteva configurare il reato di insider trading centottantaquattro c'è un errore nella memoria scritta centottanta c'è una mole
Settantaquattro lettera d del Testo unico sulla finanza
Se il Polo di queste informazioni utilizzata solo per per la per la preparazione
Quindi da parte degli dei di coloro che partecipano alla trattativa
L'avvocato Nisi da un lato vi naturalmente Banco Popolare la
Se poi queste informazioni privilegiata il soggetto richiedente l'informazione ne avesse fatto anche un modo per investire nominato il Banco Popolare sottoterra configurare anche l'abuso di mercato insomma era una cosa che doveva essere sempre
Lo stesso pubblico ministero ci offre
La prova
Del fatto che non si sapeva
Di questa
Operazione non ci sono elementi in giudizio nessuno ci ha mai chiesto niente non c'è un teste che l'abbia petto nessuno
Se la procura avesse avuto consapevolezza anche solo indiziario di questa terra avrebbe dovuto per legge esercitare l'azione penale avrebbe dovuto iscrivere qualcuno almeno nel
Nel registro degli degli indagati per questa rivelazione di queste notizie
Ai sensi articolo centottantaquattro del del tu
Ora non possiamo certo pensare che carattere accurati intenzionalmente omesso di farlo cercano di troppo bene che proprio non c'erano gli elementi per potere sostenere questo luci agli elementi però questi elementi circa perché non non potevamo conoscere questo date e inizialmente non ci sono limiti alle quali si possano
Ricavare che riconoscevano
Non c'è la prova del tatto della conoscenza
Allora noi non possiamo rispondere di un reato che non era conosciuto non era conoscibile e per il quale neanche la Procura di Roma ha esercitato le centrale che avrebbe dovuto sul presupposto
Che ci sia stata questa profanazione perché non si può commettere questo questo reato del due mila seicentotrentotto in relazione all'operazione cariche senza che ci sia stata questa commissione questo fatto impossibile
Quindi che questi due argomenti di interesse Lino sterlina offensività sostanziale dell'operazione
E la
Mancanza di prova fornita dalla procura della Repubblica circa la propagazione e la conoscenza
Della operazione carente
Non c'è tromba tela trovano si può ricavare dal presupposto che qui ci fossero degli associati dopo certi arriviamo a questo punto eravate associati e quindi conoscevate tutto perché questo dall'ipotesi associativa finte riducono Fini relativi che non che non si possono dedurre ai reati scopo e non è questa la logica probatoria
Allora dicevo se così stanno le cose già questo DPEF sgombre regolare il canto da tutte le altre considerazioni che io dovrà far e sono tanti ma sono veramente tante
Però
Dovrà fare naturalmente perché adesso sottopongo al tribunale questi argomenti ma mi devo sottoporre tanti altri e tanti altri dovrò sottoporre anche in relazione ai reati improcedibili o prescritti per le ragioni che adesso e sotto
Come è partita questa dove i partiti da quando è cominciata questa vicenda no per la posizione
Comincia nel dicembre due mila tredici quando c'è il famoso sequestro preventivo il sequestro preventivo di oltre centonovanta milioni di euro
Dicembre due mila tredici
Ne ha nell'arco di un mese si arriva un vice questore vigili grandissima parte di questi importo per quanto riguarda la posizione del professor Samorì
Alla luce della interrogatorio che viene
Vietato alla vigilia il Natale del due mila tredici e poi successivamente
Con la produzione documentale di una memoria che accompagna questa attività
Cento tracce presente che questi centonovanta milioni
Potevamo veramente il patrimonio anche inizialmente frusta festeggia anche alle società che non c'entravano niente Laccoto ad Amanda Raffaele Fitto nell'arco di due settimane in una società interessa un assicuratore
Le fette di riso e questo viene accolto il sedici gennaio
Riducendo in realtà l'importo a undici milioni e trecentoquarantanove mila trecentottantadue fare che cosa l'importo della vicenda relativa a ciò che Banca Tercas lamentava ancora non essere più stato restituito perché
Era in atto una controversia che poi sfocia nella causa civile ecco e una una controversia riguardo alla restituzione diciamo di questo finanzia
Nella motivazione del dissequestro che cosa dicevano i pubblici ministeri
Dottor cascinetto restano alla luce di quanto evidenziato dal fango di nell'interrogatorio nella memoria di istanza di dissequestro presentata si può ritenere indebolito il quadro indiziario in ordine al reato di associazione per delinquere anche in considerazione del percorso diverso senza motivo
Rispetto agli altri sodali sia per le apparenti connotazioni finanziari sia perché non risulta avere condiviso con Di Matteo il percorso precedente prima del due mila otto in Unipol inoltre l'amore non appare avere un ruolo significativo nel depauperamento del patrimonio Tercas anche perché non risulta a rientrare nel novero dei soggetti ai quali Di Matteo destinava programmaticamente le risorse di Tercas in assenza di merito creditizio punto fine della citazione
Faccio presente che l'imputazione allora le infiltrazioni praticamente per i quali siti si procedeva a dei ragazzi sottoposti mette il sequestro avevano erano gli stessi di adesso c'erano era però diverso
Era diverso il e dopo vediamo il
Imputazione del reato associativo cioè era minore dopo si è ingrandito con la vicenda riprese
Il ventiquattro gennaio due mila quattordici viene interrogato Di Matteo in custodia cautelare era già stato sentito nel due mila undici e ne ha detto delle cose interessantissime ma non sono in atti caro molto interessante
E necessità in esordisce Collina se veniamo alla posizione sanno che le dodici e così glielo abbiamo contestato per non non ha prodotto che formano importa glielo abbiamo contestato si stanno rivelando la vittima dottoressa Lozano di la mia vittima è la vittima anche di qualcuno abbiamo contestato Di Matteo e lì ha tergiversato perché non non non aveva interesse ad approfondire nessuna dell'interessata fondi a questa fra neanche i pubblici ministeri che la circostanza che subito tergiversa e vanno da un'altra parte e quindi questa questo squarcio questo momento di un di un aumento di povertà sulle sulle vicende rimane coperto da perché l'interesse era evidentemente trovare gli argomenti d'accusa soprattutto ma comunque in ogni caso non non ci si pensa più diciamo così alpina
Ora qual era la tesi del Pubblico ministero del Pubblico ministero questo veramente l'ha spiegato il dottor Cascini in quell'interrogatorio del due mila undici ma comunque
Si capisce dagli atti perché ubriaco chiamato il teorema teorema della della procura
Il nucleo del teorema era questo operazioni simili indica siano soggetti collegati dai venticinque anni via via identificati nelle operazioni poi presumendo d'intesa Creval prestiti subordinati fatti ai ai quali tutti tutti parte ai quali Samorì estranea
E però diciamo da questi fatta la somiglianza diciamo di tre collegamenti collegamenti cartolari rapporti finanziari che ritornano a vantaggio di qualcuno di un certo gruppo oppure operazioni eroica sono sospetti di essere apparenti ha simulato il portale appunto questa simili anche diciamo di
Condotte o di indizi relative a diversi soggetti
Invitiamo la partecipazione a questo gruppo che stiamo ipotizzando e questo tipo di
Attenzione stiamo attenti
Il capo ciniche corsi di naturalmente c'è la la protezione invertite sono esattamente la loro sommatoria quella indicato nel catturare in capo all'inizio dice il profitto delle associazioni sono oltre duecentoventi milioni sono quelli lì sono la sommatoria dei Capocci delle delle appropriazioni indebite quello
E cioè il erano il profitto dell'associazione le appropriazioni e hanno il profitto dell'associazione ditele che sono sono reati mentre l'ostacolo era stato lo poteva interessare evidentemente gli amministratori Tercas che dovevano ma non
Gli altri associati che ha visto che gli interessi per la importava nordista accollare no la Laganà
Banca etica una cosa riassumendo del in questo caso diciamo imputato essenzialmente con interesse proprio in qualche modo al dottor prima
Solo durante l'udienza preliminare il Pubblico ministero una rettifica il capo C dove sembrava tutt'che fossero tutti i concorrenti in tutto tutti dovendo rispondere di tutto quindi tutti erano esposti a un sequestro preventivo
Che era
Ci sarebbe potuto rimanere effettivamente pensano di no ma insomma Dieter centonovanta lesioni perché tutti erano concorrenti P due tutti devono rispondere del del totale evitiamo ciascuno per le somme rispettivamente di seguito indicate quindi si capisce che qui c'è uno spacchettamento effettivamente delle diciamo delle responsabilità e che il della cooperazione una condotta diversa che viene finalmente che dicendo questo si scrive la condotta
Ma lui le richieste che scrive la coda che tu hai detto per questo e che pertanto che diventano tanti reati diversi voi Di Matteo avrebbe concorso in tutti ma non tutti gli altri avrebbero concorso ai fatti altrove che erano di Stintino agiva in parallelo però è molto importante
è molto importante perché da quella che l'ipotesi originaria no di un'associazione todos caballeros Camassa dammi azioniste che tutti rispondono i tutori tutti gli ostacoli perché anche il capo
Dei due adesso Andrea andiamo a vedere come è contestato il come è scritto di tutto questo dopo si comincia a temere che e sono non si può fare d'ogni erba un fascio sono distinte condotte distinti interessi di finti imprenditori
La vicenda la controversia civile poi di Modena Capitale che viene avviato nel nel due mila tredici nei confronti Tercas la pretesa restituzione di questo finanziamento non del due mila undici con quelle eccezioni di contestazione ci arriviamo dopo rappresenta anche questa una differenza profonda è fondamentale da tutte le altre
Posizioni quindi non abbiamo una somma che certo formalità informalmente è stata indicata come no un importo aderito e quindi sofferenza ma in realtà
C'era una controversia è una ero navi che hanno una storia totalmente diversa da tutti gli altri detto poi volevo intravide la responsabilità diciamo eventuale di altri per queste ipotesi peraltro prescritte dall'altro impercettibili
Quali erano abbiamo già visto
Ha esposto benissimo cattolico
Nessun elemento storico probatorio che collegasse l'avvocato Samorì a nessuno degli episodi contestati agli altri concorrenti
Per le vicende fino al due mila otto erano importantissimi per la maggior parte vi di tutte quella protezioni contestati i due presidenti hanno prima del due mila otto
L'offerta
Che per niente
Però tutto è nato così è così che è nata questa associazione e così che è nata a costituire così che è nato questo processo
E allora cosa rimanevano cosa rimangono rimangono una serie di rapporti commerciali
Per noi di terza illeciti ogni caso slegati da un programma comune dove poi peraltro ognuno ha perseguito scopi indipendenti
E quindi realistica la stessa somma della propria Franco al profitto dell'associazione
Senonché questa ipotesi accusatoria aveva un suo senso nel due mila undici e anche diciamo nel due mila tredici ma dal due mila quattordici in poi dopo le le proprie che abbiamo cominciato a portare dopo si è cominciato a capire che non aveva più senso
Più senso
Tutti gli elementi che Franca sono già fatti narrati dalla coprirlo non non vi ripeto e tralascio questa parte della memoria che sto seguendo
Senonché che cosa succede quindi sembrava gonfia diciamo questa imputazione no nel gennaio del due mila quattordici
Che cosa succede viene scoperta virgolette la vicenda Alitalia fatto lecito non fatto illecito
Penalmente ma viene messa dentro al capo a punto sei l'unico punto di tutto il capo altri reati associativi che riguarda la posizione stamani netta del reato associativo ha scritto
Ha profuso Samorì riguarda la vicenda lecita che però è in è è interpretata come indizio di una partecipazione oppone addirittura diciamo elemento di attività da associato questa è l'interpretazione che ne dà la procura
Venendo meno dei reati scopo si punta su un fatto lecito però con ricostruire e a rafforzare l'ipotesi associati e questo che accade
Ora
Lo schema probatorio del
Per la vicenda ripresa
è quello tipico della guardia di finanza avervi finanza quando opera per un reato fiscale qualcosina per carità
Poi però bisogna che sentire le persone capire guardando semplicemente le carte si vede che in una certa operazione Di Matteo guadagna qualcosa perché aveva un'opzione su questa operazione e che alla fine le somme che vengono poi
Pagate
Alle società che vengono indicate che poi dopo andranno a finire in parte anche ad alcuni dei sodali perché attraverso un giro
Il torneo di di di passaggi ulteriori l'imputazione arriva questo e allora se uno legge
Nel due mila e quattordici la relazione ventiquattro febbraio due mila e quattordici del nucleo della guardia di finanza di Roma che descrive questa questa operazione l'operazione ripresa
E sembra un racconto della criminalità economica sociale
Sì uno alleggerito efficienti ed arredi diremo allora
Qui
C'era tutto un rapporto con con Di Mario con gli altri perché i fatti poi la fine finiscono la c'è la campana figlio allora leggendo fotografando questo lavare le finalità
Ricostruisce una posizione diversa alla Procura della Repubblica recepisce questa ricostruzione e cambia l'imputazione o meglio arricchisce l'imputazione del reato associativo di tutta questa vicenda
E quindi lo possiamo leggere la il il punto c della della del capo arte il punto c nel dicembre due mila otto nel maggio due mila dieci beneficiata
I finanziamenti erogati da Banca Tercas per ventiquattro milioni di vecchie perché poi dopo cercata anti effettivamente il finanziamento di banca per e questo è stato visto come un dato
Naturalmente di possibile conflitto di interessi di Di Matteo che avendo l'opzione ricevendo naturalmente una sonda il pagamento di questa opzione pretendere l'immobile e poi dopo favorisce in qualche modo no la il finanziamento da parte della sua banca quindi avrebbe dovuto fare questo ma non non non abbiamo in atti la non c'è niente su questo l'istruttoria non sappiamo se la parola di mercato in ogni caso formalmente porte non c'è stato neanche un conflitto di interessi tra sostanzialmente può essere visto così ma non era un reato sicuramente
è un problema di etica bancaria non era reato
Ora e riempimento dentro a questo e poi dopo quelle con l'avvocato alla fine si dice no nel capo d'imputazione fin perché riguarda l'associazione i vantaggi sarebbero i finanziamenti e poi di cui cinque milioni veniva immediatamente trasferiti per ripristinare esposizioni debitorie del solito
Tanto lecito uno virgola tre milioni venivano trasferiti dalla ripresa ripresa a favore di Global Financial Consulting all'epoca detenuto al cento per cento da Trapani Cinzia accetta di allora
Capiamo tutti analogamente trasferiti all'estero no anche uno virgola sette milioni mediante bonifico
Dal conto della gestione grandi hotel presso
Il beneficiario che era stato indicato in questo caso è una banca Samp
E il finanziamento di euro eccetera eccetera
Ora
Naturalmente tutto questo porta a un ritorno anche a favore critiche distaccati
Sacra che che non c'è lotta
Sacrati non era indagato
Nel dicembre due mila tredici non c'era stato un interrogatorio che lo riguardava nessuno ha parlato di distaccati da vicenda riprende perché fatta fa Caratti non era indagato non c'era nulla da dire al riguardo
Ecco perché non se n'è parlato e tuttavia questa tra virgolette apparente omissione viene imputata e così sì costruisce di nuovo una imputazione associativa e qui che nasce ma ci sono
Ora come ha ricordato stranieri nel suo esame dibattimentale
Il comportamento se fosse risultato analogo a quello dei furbetti del quartierino no che dopo avere strapagato gli immobili degli amici con i soldi delle banche
Lasciamo nel Veneto a sofferenza no della banca e si dividevano il provento delle compravendite allora avrebbe un senso
Assimilare a un'associazione no depaupera anche le banche questo
Invece non è questo il contesto qui la procura ha sbagliato il tipo d'autore aveva in mente un altro tipo d'autore ma non è quello che riflettono infatti però se io parto dallo schema del tipo d'autore per leggere i fatti prevengo infatti in modo completamente diverso
Terzo non riceve nessun pregiudizio economico da questa operazione anche Ferdinat non avrebbe dovuto a condurre i famosi avrebbe fatto meglio a parchi finanziario dà una mano la la la la l'aperto anche lui nell'interrogatorio avrei forse sarebbe stato meglio sicuramente però quale ed hanno avuto Tercas niente da questa operazione de anche non ci riesce contestato questo
Ma neanche l'acquisto delle tenute a casa nel due mila otto
Farà tutto un danno per amori e non e non per Percassi naturalmente e neppure quelle bombe due mila dieci sarà un vero danno te Tercas come vedremo
E allora
Rileggiamo
La premessa degli scopi dell'imputazione contestata al capo
Ricordo che i delitti scopo della successione devono essere punto ISCOP deve fare delitti
Non fatti illeciti
Dove sono le finalità assimilabili a quelle che il teorema d'accusa
Ecco fra l'altro l'origine della vicenda ripresa perché
Perché si è arrivati a questo risarcendo ripete l'ascolto la l'ha chiarito bene il dottor Corradini
Pubblico ministero nella sua memoria crede individuare dalle dichiarazioni di Corradini elemento contro di noi perché attesta come si sono poi svolti i fatti effettivamente non c'è niente da nascondere i passanti che ci sono stati mai perché Corradini
Ha chiarito molto bene termici e del prestito affittata Lupi che c'è un'origine completamente diversa rispetto a questa logica accusatoria sotto azionista
Ecco quindi però che nella nell'accusa diciamo questa vicenda non raccontata passammo dei nel suo interrogatorio del ventiquattro dicembre perché staccati non era indicato indicato no modifica la valutazione della Procura della Repubblica
Adesso metto di
Il Pubblico ministero mi accennare alle pagine cinque nove della sua memoria dibattimentale ma francamente non va al di là tutto questo il Pubblico ministero ricorda la deposizione del teste fa Nicola che ripercorre quella relazione che abbiamo citato del ventiquattro febbraio due mila e quattordici Magdalini non si desume altro che l'esistenza di a valle no trasferimenti da parte della società ripresa
Ad amici di Linate perché è una cosa che non ci riguarda che non sapevamo nessuno ha potuto provare pietà pessima consumato il tempo
Quindi posto o ergo propter e dopodiché ed succede dopo è l'accountability sarebbe stato all'origine del tuo comportamento queste e la logica diciamo che vedrà la guardia di decimata seguito in tutte queste vicende l'ha seguita anche nella nella vicenda Viafora quella fino alle grange vedi alla fine sono andate fino a tematiche di raccordo bancarotta fraudolenta tu tutto così
Salti mortali però
I rapporti privilegiati il Pubblico ministero parla di rapporto presunti rapporti privilegiati ma devono essere rapporti privilegiati non del più importante
Depositante del cliente della banca asserragliati privilegiati che consistono in delitti quindi vediamo quali sono i delitti che che sono emersi da questa ricostruzione
Devo dire da questa ricostruzione emerge soltanto la presenza di inviti al due mila quattro ed era c'erano degli indizi non abbiano nel mercato l'abbiamo detto l'abbiamo scritto una vecchia memore di quell'anno
Però il dibattimento non ha prodotto nulla di più per cui le inchieste succede questo coliche
Arriva una certa data sono sufficienti temere che tende a giudizio perché nessuno ha letto gli atti soprattutto di un procedimento così complesso o chiede l'abbreviato allorché leggiamo tutto per filo e per segno se non vai a giudizio
Fede sufficiente liti e poi prospettiva uno due tre tutti gli anni che vuol prima di avere il chiarimento ma chiarimento eccetera Cecilia il fatto che Galletto che siano soltanto quegli indizi non si è andati avanti niente rispetto a quelli di
Il Pubblico ministero cosa Kitchen nella sua memoria dice una cosa interessante sulla su questo tipo di associazione che viene configurata perché attenzione anche se per iscritto il Pubblico ministero dedica netta nella sua memoria un reato associativo prescritto
C'è un limite no
Ma il tribunale può perdere il tempo a scrivere nettare la sentenza sul reato associativo prescritto credo proprio tra metallica lo so lo sappiamo perché l'ho fatta chiudere tra vari reati scopo alla luce della qualifica soggettiva degli associati
E dichiara associazioni per delinquere
Finalizzata alla commissione di reati appartenenti al cosiddetto diritto penale artificiale chi artificiali qui cinque mila seicentottantotto tutti gli altri non sono artificiali sarebbero reati scoprono
E si alimentano di relazioni personali gli affari privilegiati di poteri gestori società veicolo di provviste rapporti economici
Sia in Italia che all'estero di relazioni parallele a quelle regolari illecite che favoriscono taluni soggetti intanto in questo caso
Di una persona giuridica chi esercita attività bancaria e dei soggetti che hanno spesso affidano i propri risparmi ed altresì in grandi società che vengono spogliate
E dei propri affetto e compete conclusivamente in danno dei relativi creditori oltre che un danno alle prerogative pubblicistiche degli enti preposti alla vigilanza ecco queste diciamo la complessiva ricostruzione
Chiude appunto le per le aperture tutte che non ci sono spiegherò perché non c'era né in fatto e in diritto all'appropriazione indebita e lo spiegheremo meglio ci devo arrivare ma è stato fatto dalla bocca prima deve tornare non sono reati artificiali
I reati di bancarotta non so prescritta neanche vada il riciclaggio se lo si interpreta in un certo modo
Peraltro il disegno a cui avremmo partecipato la piazza di sarebbe stato un disegno suicidiario perché l'idea che i principali clienti da in cui ha messo tutti i soldi di Assicuratrice Milanese tutti naturalmente vada a a a danneggiare l'arma la banca al punto di rischiare una liquidazione coatta è un apparato efficiente capo è una cosa inesistente
Ecco allora di attenzione
Di artificiale qui c'è veramente un un aspetto artificiale di testi contestazioni che dei reati che nel due mila seicentotrenta
E qual è il collante tra il due mila seicentotrentotto reato artificiale perché è un reato informativo che riguarda l'informazione in un prato patrimoniali che riguarda i soldi
E quale il rapporto rispetto allo scopo dell'associazione e che è un reato mezzo è un reato mezzo per realizzare ritratti fine di carattere patrimoniale e qui invece per il resto noi abbiamo singole operazioni commerciali fingono di affari no
Che poi vengono collegati a posteriori a bella posta con altri analoghi deve costruire una trama
Una trama
Da Teorema accusatorio capisco ma io direi Cai ipotesi accusatoria
Ipotesi accusatoria che si fonda sul tre giudizio surrene qui adesso siamo al dibattimento in una diamo un posto in giudizio non pregiudizi pregiudicato Lodovico tentato offesa concetto al pre giudizio perché dice hai fatto affari con il marchio
Sia con la banca e sia l'atto della banca vicenda ripresa troppi affari per non essere a conoscenza del suo retroterra il suo retroterra deduzione il tre accusatoria possibile una diciamo no è una
è una abolizione direbbe di no
Tu devi conoscere questo retroterra e quindi hai fatto il suo il loro gioco deduzione corretta sul piano oggettivo nel senso che alla fine di queste carte dei soldi o delle operazioni recentemente sono arrivati anche ad altri ma solo sul piano oggettivo
Che è un passaggio ulteriore di operazioni finanziarie
In realtà con quali viene comunque operatori della vittima siamo alla fine l'avessimo saputo tutte queste cose avete saputo sono retribuite con la avrebbe sicuramente al direttamente
Ogni ogni contatto che che poteva finire a Di Maio ogni azione che proveniva alla fine perché sapevo da da da da riversare nel fatto usata contro di lui
E vengono additati come fatto peraltro ora la logica deduttiva al dibattimento è diversa dalla logica induttiva nelle indagini di indagini questi dati mi possono supportare ulteriori evidentemente a accertamenti ulteriori verifiche
Al dibattimento io parto da quello che è stato acquisito
E io non ho più l'ipotesi di lavoro
No io devo dire a questi fatti che sono stati raccolti rientrano in questa fattispecie se non c'è niente nutrito devo farmi sillogismo
Le che devo continuare a fare delle ipotesi ma avrebbe potuto forse però perché novizio che perché finita la partita è finita sempre più
E quindi un'operazione di logica deduttiva
Cioè non siamo più ricostruendo un'accusa partendo da neri fatti brutti da raccogliere ancora che sono già stati raccolti
E invece dobbiamo dedurre dagli elementi qui già introdotti Settis in quanto il sillogismo giudiziario e in primo luogo una qualificazione giuridica dei fatti
Ora la singolarità di questo processo
Però
è che mentre in Generali reato associativo si dimostrerà i delitti scopo
Gatto strepitosi di una fedele di scopo soprattutto per questi tipi di indagini per questi tipi di fatti
Perché che fossero dei rapinatori
Io posso capire che esiste un'associazione di rapinatori ha una sua struttura no ha una struttura criminologica facciamo degli altri mi chiedono di questo e le ossa mestiere siamo terapeuta è un'associazione per delinquere per carità ha una sua struttura del Trentino classica
Qui classica sicuramente non artificiale
Invece qui
Il primo capo di imputazione cercato anche l'associazione ma questo sì targati progetti ma qui serve proprio per provare le liti scopo diretta
E vietata perché i periti scopo si scopre e si si provano attualmente neanche il carattere rispondono i delitti scopo in automatico ci sono decenni di giurisprudenza non soltanto su quattrocento sensibile su questo punto
E sono fatti distinti hanno le loro logiche
Attenzione il delitto il il delitto diciamo il capo a il capo l'associazione emessa anche dentro al all'alleato Vendola come se diventasse delitto scopo scusate era mi spiego il capo b due
Reca scritto al proprio interno sodali dell'associazione questo vuol dire che lo metto nel fatto nel fatto ad approvare diciamo di ostacolo l'essere associato l'essere associato è un elemento del fatto
Del delitto a scopo e neurologica tutti insieme perché lettere associato mi serve per provare il delitto scopre un elemento di prova
Continua a pesare nel giudizio questa idea ma purtroppo io credo che continui a pesare sulla mente dei giudicanti perché purtroppo cinque anni di dibattimento hanno portato avanti questa logica
Anche per reati che sono stati estinti ma hanno più di tanto sulla sulla costruzione di tutta la punta diciamo durante il dibattito
Ora un'associazione aggiornato ai reati economici è diverso dall'associazione Classic
Perché perché qui si agisce in un contesto originariamente nella città di imprenditori non è che fanno gli imprenditori poi possono anche delinquere qualche volta no e allora gli abbiamo un reato più che altro non di associazione ma magari medesimo disegno criminoso reato continuato la logica più normale
Che poi le procure della Repubblica non Roma in generale oggi contestino il quattrocentosedici al posto dell'articolo ottantuno capoverso è tutta un'altra questione appartiene alla alla patologia di certo consumistica ma perché il reato associativo serve meglio per trovare i fatti perché serve nelle indagini per fare evidentemente
Introdurre
Netti di dati e misure cautelari e quant'altro e quell'idea funzionale è una norma che diventata processuale perdente invece di essere qualcosa di autonomo veramente
E qui a fissare i file per fare l'identikit che siamo in presenza di reati diciamo di imprenditori perché l'imprenditore traditore dicevo perfino tutta una serie di fatti poi può anche dell'INPS ma allora se voglio costruire dai collegamenti tra imprenditori finzione
Uno
Un titolo autonomia dato perché è un titolo tono di reato coordina sfacciato diverso da quello di partecipe dopo vediamo cosa significa in concreto
E allora io devo fare l'identikit di questi rapporti personali
Perché qui non c'è una struttura organizzativa neanche nella banca ci sono stati processi dove la banca è la struttura organizzativa per esempio ho chiesto
Banco Popolare di Milano imputato Ponzellini altri ogni anno individuato la procura ha perso il primo capo terzo però ha individuato
Nella banca una struttura associativa che il il cui il reato associativo contestato avrebbe avuto all'interno della banca una sua base microstruttura che qui non c'è più soltanto di Matteo
Ora è un po'la base organizzative Rattazzi personalizzate diventa personale è costituita dai rapporti allora qui abbiamo il Pubblico Ministero titolare dei rapporti tra Di Matteo infranti Dimas Natali Di Matteo e quant'altro rapporti paramenti e poi che cosa rimane
Di Matteo fa le prime che armano di una squadra magnifico le operazioni c'è sempre lui naturalmente ma
Gli altri tra di loro forse due o tre ma tutto questo contesto dove
E invece dei di rapporti personali con gli indizi sono stati in realtà costruiti dalla guardia di finanza e politica chiedo al Pubblico ministero su rapporti cartolari
Perché ci sono le intestazioni alcuni sono indefiniti anche da questo quindi si tratterà di vedere non è mio compito aumentano voglio te lo che voglio dire che complessivamente perché la logica che ha costruito veramente l'accusa
Adesso dobbiamo chiederci come incide la prescrizione su questa logica accusato qual è l'impatto della prescrizione del quattrocentosedici o meglio di tutti quasi tutti quattrocentosedici contestati tranne quello di Di Matteo
Ora l'intervenuta prescrizione
Fatto è uno scenario apre uno scenario molto diverso da quello che ipotizza il Pubblico ministero
Ripeto sono titoli autonomia
Quindi non è un reato che vede poi il capo l'organizzatore e partecipe rispondere di temi e diverte oggi ma per uno no sono titoli otto non sono reati distinti nel codice penale italiano Putin altri codici non è così ma non è così
E ora
Cosa vuol dire vuol dire che sia esistito un reato io non posso non posso giudicare più non posso accertarlo ho perso il potere di accertamento su questo reato
Posso mantengo il potere di accertamento sull'altra in questo caso il reato del capo capo organizzatore
Utile e va be però provando questo proprio anche gli atti no io non posso dirti che si è associato caschetti uno di quelli
Del capo d'imputazione che riguarda Di Matteo io accerto che tradusse affacciato testo certamente io non terzo con la prescrizione
Posso soltanto accertare la responsabilità di chi è rimasto all'imputazione che è rimasta in piedi e che quelle del canto organizzato
Ma perché è una distinzione sottile si terrà una distinzione cosa porta il richiamo porta esattamente al centro di quello che è il pregiudizio accusatorio cioè una logica patito d'autore che costituisce la prova dei fatti carichiamo
Ricorda rispettivamente terroni
Cosa sono le funzioni terrone
Effettivamente per sono per fare ancora tante sentenza del trenta gennaio trenta aprile due mila venti
Numero tredici mila cinquecentotrentanove presidente Carcano
Difensore Andrea
Che hanno riconosciuto la possibilità di accertare in sede di impugnazione in area turba mitico di lottizzazioni abusiva anche se prescritte dichiarato sia prescritto andando al fra il primo e secondo grado però per applicare la confisca l'attuale accertare solo a questo fine però
Perché però è previsto dalla legge dicono
In realtà rientra in quelli tolti da cinquecentosettantotto visto così come cinquecentosette codice di procedura penale producono cinquecentosettantotto posso accertare in appello no
Il reato anche se per iscritto ai fini Doyle degli interessi civili dalla dalla dal dalla parte civile per carità e per è un'eccezione in terra
Sono eccezioni a una regola la regola dicono le Sezioni Unite Perrone è tutta la regola con la prescrizione io perdo il potere di accertamento quindi c'era un diritto che voleva applicare la confisca anche in primo grado accertando incidentalmente cioè no questo non lo puoi fare
Se si prescrive in primo grado non solo una tale perché è previsto espressamente lui è un'eccezione non la puoi spendere
Questo sostanzialmente ho citato alcuni passi in queste sedute ma il significato è questo
Vuol dire che il tribunale Terry Cristo questo vuol dire che il tribunale il capo di di due annate più richiedere l'accertamento del concorso con altri virgolette sodali dell'associazione dobbiamo togliere dal capo di due a ma soprattutto lodevole raramente dobbiamo togliere dalla mente che qui adesso si perde Jessica si occupi tanto tempo per provare tutte le singole Todi degli associati soltanto tre dimostrare quale Di Matteo no
Io ma allora che cosa di uno stile annotati mattinata di Matteo siti dimostranti ammette quello che serve essenzialmente per la sua imputazioni di capo di un'associazione senta dovere accertare implicitamente con accertamento implicito ma
Che rimane agli atti perché non può fare è stato nei confronti degli altri perché è estinto per prescrizione
La loro posizione di associati mio marito a sindacare tutte le posizioni associative di di tutti quanti solo per dimostrare quella di Di Matteo confusione finte
Ha un valore pratico per definire la motivazione è un valore pratico ce l'ha eccome
Di fronte a questo una memoria che praticamente per metà della sua estensione e occupata fin dall'inizio no
E dalla reato associativo e tenta di spiegare come siano associati tutti gli imputati di reato è prescritto Papin appena e è chiaro che si pone in contraddizione rispetto a questa premessa giuridica
Questo modus procedendi è vietato dalle regole sopra descritte
E ha consentito una cioè il tribunale ha un compito molto più semplice
Che riguarda naturalmente l'inattesa ma l'altro compito di evitarli vietato provare tutte le ipotesi effettive dei cicli che non sono più oggetto del giudizio
Si terrà ed è semplice
Adesso è prescritto fa
A meno che non lo volesse provare per dimostrare reati scopo ah ecco allora qui cambia naturalmente io che di dimostra che se associato così tra virgolette posso motivare meglio la condanna per un altro delitto scopo
Questo è però riuscita
Non si faceva prima a maggior ragione non si fa adesso non si deve fare posso però giudicare i fatti si fatti materiali che quelli rientra tutti i rapporti tutte le condotte certamente ma non la qualificazione non la qualificazione non l'accertamento non c'è questo accertamento
E secondo me in questo modo abbiamo sgomberato il campo da alcuni te gestiti per arrivare invece ai nostri giudizi cioè i crediti sui fatti e sugli elementi di prova e non su pregiudichi
Però io che cosa voglio fare adesso cosa devo fare
E credo che non sia una contraddizione io ho il dovere giuridico umorali tuttavia di affrontare la tematica ancora in diritto fatto del reato associativo perché
Perché questo attraversa tutta l'impatto del curatore e la richiesta finale di quattro anni del pubblico ministero che non potrò può essere tanto una partecipazione se ci fosse il fatto di minima importanza come abbiamo visto ma perché ha in mente tutto il resto ha in mente un capo b
Gaetano monoteismo negli anni il capo B due perché non c'è solo il capitolo noi siamo formalmente imputati del Big due a due B due C e lunedì formalmente sostanzialmente no perché non ci sono mai stati contestate condotte ma
Formalmente sì
E mail due cd è il più grosso di tutti il vero nucleo di questo stato di e il dieci che forma il ci potrebbe riguardare
Attraverso l'omessa indicazione capace di Clemente di tecnica nostre ma
Difterite su crediti che consentivano alla Banca Tercas di fare apparire un patrimonio di vigilanza superiore a quello effettivo di duecentoventiquattro milioni questo è il nucleo naturalmente questi duecento reperti che finché si gioca tutta l'ostacolo naturalmente
No nelle altre
Frattaglie d'imputazione
E quindi però mi tocca discutere di questo perché dentro perché mi fa anche nella logica dell'accusa e non posso farne nel poi non so cosa pensa tribuna Grant Park quello che dico c'erano tutte sciocchezze
Non posso che prescinde quindi devo andare avanti in una certa dimostrazione cosa che farà
E allora qual è il tipo di reato associativo che è stato contesta
E qui non abbiamo degli attività comuni ha un programma unitario dimostrato abbiamo gruppi di due o tre persone separatamente parallelamente agiscono
Certo per qualcuno posso trovare qualcosa di più significativo in relazione alla vicenda fino ad ecco che poteva essere un collante per ma per il resto alcuni veramente non ci conoscevano neanche
Ma proprio no
Non solo suo marito conosceva gli altri
E così vediamo che il Pubblico ministero quindici intrattiene fitti di rapporti tra Di Matteo Di Mario Di Matteo Di Stefano Mattel De Rosa sono rapporti paralleli dove Di Matteo a raggiera a tutti questi intorno che che dirige
Fa impregna i cari in questo senso ma loro tra di loro mica si riuniscono e fanno cose insieme non è così
E allora qui abbiamo delle sfere di autonomia e di logica imprenditoriale contrattuale che hanno attivato questi imprenditori che Apple possano o meno avere commesso dei delitti Scotto
Però non abbiamo nucleo di un reato associativo che non avendo una struttura e non avendo una parte criminologica tipica dei reati
Classici ma arti ma di reati economici ha bisogno di una ricostruzione più attenta e adeguata di queste non può fondarsi un po'fondarsi sull'ottantuno capoverso si le nell'ambiente cui sono invece disegno criminoso che viene sostituito da quattrocentosedici no poi basta il tribunale una bisonte
Se volete Douglas patena gli basta quella fondamentalmente come da ultimo capoverso chi può arrivare costantemente a un certo punto di vista naturalmente la grazia e la costruzione del reato associativo che è un'ossessione delle procure della Repubblica purtroppo
Non so che cosa dire ore non voglio dire
Non c'è stato neanche un caso per su due telefono però certamente il castello complessivo non tiene
Veniamo allora al vero porterò di queste associazioni il cuore il nucleo
Che sono le appropriazioni
Al fine di fino alla fine di commettere reati di ostacoli si viene indicato per primo nell'all'inizio del del del K ma in realtà nati nessun contrattazioni che portano no a un totale di predica incagliati depauperamento teutonico centoventi milioni quello è questa è l'associazione questo a quei soldi e quei il danno
Che oggi non è più oggetto di accertamento Manuela perché lo rimane perché rimane nella testa tra che rimane in i presupposti perché rimane nella valutazione dell'ostacolo e quindi
Fuori formalmente ma nella mente rimetto perché chiedo scusa non voglio fare la Psicologia del del del giudizio però purtroppo
Il tipo di processo mi porta a evidenziare anche questi aspetti
Ora
Senta questo di tipo patrimoniale
Reso possibile secondo l'accusa dall'intermediazione di Di Matteo di Totila soggettiva certe ogni consistenza per gli associati in partecipazione
Interessa richiarire no ecco che quella scritta famosi come commessa finocchi bene nel due mila undici quella appropriazione per la quale non è mai stata in realtà presentata querela qui abbiamo un altro aspetto chiedo scusa non voglio essere chiedo scusa veramente forse sono secreto Tribunale però noi abbiamo insistito rievocate
Qui manca capiranno perché e scarsi estinto per
Remissione nel nostro caso manca perché uno portiere ma è stato querelato Di Matteo allora si estende ai concorrenti finale ma il fine nella querela mancano il fatto che ci riguardano che la Colella diciamo di di Banco Popolare dopo che diventato perseguibile a querela
Inghilterra banco tutte le rivali indicava una serie di fatti il fatto che riguardano c'era quindi non si poteva procedere
In realtà i problemi che l'avrebbe dovuto riscrivere tutto il capo d'imputazione poi non l'ha fatto perché poi tanto c'era l'estensione comunque e quindi ma la verità è questa perché qua anche questo
è una bella tra virgolette scure sulle sul si processa io lo so ma quando il capo di imputazione in attacco più forte da un punto di vista patrimoniale che questo diventa improcedibile
è chiaro che in realtà noi non abbiamo più il fatto da cui è partito il Pubblico ministero abbiamo i fatti
Essendo procedibile a querela abbiamo ormai i fatti
Noi continuiamo a leggerlo vita che è rimasto perché il decreto legge che dice questo lo leggiamo qui come è stato costruito all'origine mai non c'è più quel non esiste esistono i fatti resterebbero infatti qui dovremmo cancellare i fatti che qui alla querela
I fatti dobbiamo cancellando la mente cancellarlo il fatto poi via i fatti di cui alla querela infatti qui alla querela portano alla costruzione potrebbero portare alla produzione di un capo di imputazione relativo ai fatti che la querela in evidenzia
Ma che questo fatto non è a querela non c'è proprio manca non non sembra neanche nulla neanche considerato
Scusate questa precisazione
Chiedo venia spero che non sia dica come un eccesso di così di di di di di acribia riferisce ora
Non essendoci mai scatta comunque
Nessuno scopo procreativo o di spoliazione da parte
O di ottenimento di crediti ingiustificati ogni meritevoli neanche nel due mila dieci quindi quindi la stessa partecipazione a un ostacolo per celare un quarantesimo del patrimonio di vigilanza
Ecco il testo di un vero rapporto di bancassicurazione
E c'era un'operazione sconosciuta
Un non senso accusatorio non esiste
Non dico che questo l'avessimo capito perfettamente con lo Stato esponendosi all'indagine avevamo già detto tante cose anche nell'indagine nel processo funziona come funziona Chiti l'abbreviato niente allora però tantissimi di questi argomenti erano già valutati anche prima devo dire ma
Ora
Per ragioni cronologiche peraltro
Devo partire dal reato di ostacolo opportuno affrontare quelli di attrazione
Ecco
Dicevo se ne leggiamo il capo b sembrerebbe che tutti debbono rispondere di insieme di di tutto inizialmente di tutto poi Carosi si capisce che i reati di ostacolo sono fondamentalmente due cioè le due ipotesi principali sono due notificato
Il capo Peter il capo si si distingue diciamo fissi differenzia in duetto altresì fondamentale vi è un habitué
Ma anche il ventidue
Che ci riguarda
Siamo in una massa damnatio annesse
Un giornalista che leggesse che cosa dovrebbe più un terzo che non abbia letto
Perché le condotte non sono prescritte
Sembra che siano iscritti alle condotte ma nessuno dopo che abbiamo fatto al processo capiamo qual è la condotta che può rientrare per noi nel capo due
Sì ci siamo resi Natale di tutti gli altri sodali all'associazione
Come hanno compiuto delle delle venti venga attivi
Acquisto contatto di riacquisto nei titoli trote cosiddetti portavoce venduti al punto da Banca Tercas eccetera eccetera per far apparire un patrimoni vigilanza superiore a quello effettivo il quarantatré milioni
Tutto
Sembra poi dopo leggendo gli atti come spesso succede allora capiamo di che cosa dovremmo insomma la condotta non è prescritta ma non è descritto alcuni da cui ci stiamo difendendo specificamente perché poi dalle contestazioni si capisce che dobbiamo rispondere del due a e d'altra parte il due di che rilevante ne ha parlato l'avvocato Lillo
Ma qui ci sono anche i due vi è il due cicli il cuore dicevo delle del dello stacco dei giudici quello lì noi informalmente ci dovremmo essere ma qual è la nostra condotta non c'è una nostra conduce la condotta diciamo ricco ma perché non c'è ma perché è una condotta sostituita dall'ipotesi associativa
E questo è nella logica poi associato e quindi il fine tuo tu deve rispondere di tutto per capire che sono i duecentoventiquattro milioni il grosso diciamo della ciclista
Ecco perché insisto chiedo scusa sul reato associativo come centrali ancora nella logica nella nemmeno la Psicologia del giudizio nonostante tutto nonostante la sua estinzione
E allora la contestazione reale invece giuridicamente correttamente tecnicamente a mio avviso e soltanto quella delle condotte identificato identificati ascritte al professor Mario
E mentre il sospetto di un contributo più complessivo all'operazione karité rimane un sospetto e non ha neanche la contestazione in realtà
Questo vuol dire che il quadro associativo
Può entrare di fatto solo come elemento fattuale di prova di una condotta non associativa mattiniero ostacolo i rapporti fatti materiali
L'ostacolo invece non può essere contestato come condotta associativa ma solo come reato davvero un tono in questione
Lo dobbiamo leggere così
E allora allora parte l'impianto non ci posso far niente dobbiam parcellizzare andiamo uno uno stato che è quello è quello della della della della diciamo dell'imputazione sì
Non sono distinzioni sottili sono l'essenza della decostruzione del diritto penale d'autore portato avanti in queste imputazioni
Questo è la mia lettura
Teniamo allora le due ipotesi del due mila seicentotrentotto
Sono due poteri indipendenti è noto ai due mila seicentotrentotto contiene due distinte ipotesi di reato no una chimera condotta dolo specifico il comma che ci riguarda che riguarda la posizione di Samorì
Erano invece chi è venuto alla luce ieri c'è l'ostacolo realizzato ma nell'imputazione sono rovesciate abbiamo prima
Il capo dell'uno che riguarda invece l'evento di ostacolo e la condotta invece al fine di ostacolare di pericolo nel capo P due sostanzialmente sono così ripartiti
Ecco
Tutelate le cariche e quindi al reato di pericolo
Dimora condotte a dolo specifico
Che si consuma quando al tempo della condotta che realizza il comportamento finalizzato allo stacco
Non con la comunità consuma con la comunicazione false e la costruzione del simulatore di una realtà fittizia se ceno i cosiddetti portali e tutto qua e ma soprattutto in realtà i crediti diciamo fittizi
E la mancata esposizione dei membri diciamo delle delle delle perdite nausea
Con il successivo rilascio dell'autorizzazione a Banca Tercas come invece viene contestato perché questo importo è rimasto non è richiesto che si realizzino avviamento allo specifico che fine di ostacolo su Telco nel furto che poi che procurava però rallenta il suo profeta non no non c'entra niente con la consumazione del reato il reato si consuma trema
Evidentemente allora quando si consuma qual è
Il momento consumativo
Il tempo della richiesta di autorizzazione
Perché lui
Da parte di chi Adelmo concerto dai dai presunti strumentalizza chiamati così anche in questo fatto imputato ma da parte degli amministratori perché sono loro che chi targato proprio è un reato proprio dall'amministratore naturalmente non ti chiede l'autorizzazione
E quindi siamo nel settembre due mila dieci detassi consumarli
Ma la condotta di chi avrebbe partecipato il precedente precedente perché il precedente sono gli atti di compravendita di queste azioni e quindi no
E per quello che riguarda la posizione ferma si colloca Meridiana apre il sette aprile del due mila dieci insomma
Ecco è lui e in quel momento che avrebbe dovuto conoscere i fatti avrebbe dovuto conoscere a cosa serviva questo diciamo tutto questo ha questa costruzione fittizia
Per un quarantesimo del valore complessivo di quello che sarebbe stata che nessuno sapeva quale perché era in mente eventualmente la realtà degli amministratori non certo partecipi
E lei che avrebbe dovuto sapere no quale era la destinazione finale e l'esposizione finali del patrimonio di vigilanza e la sua incidenza sul patrimonio di vigilanza per l'operazione a cui avrebbe dovuto essere destinato a conoscendo quindi però queste operazioni
Il comma due non c'entra non non ci riguarda non riguarda la posizione stamani il comma due del due mila seicentotrentotto c'era la prima parte dell'imputazione di uno perché non ci riguarda riguarda in realtà il l'ottenimento dello stacco da parte di tutte quelle operazioni che
Temporalmente non possono riguardare la posizione insieme quindi soltanto in due due in realtà
Però con tutti i dubbi rispetto alle altre contestazioni
Ecco
Escludo con il concorso mercato vivo che non è neanche contestato neanche il Pubblico Ministero fa riferimento
Però il vizio diciamo di contestazione complessiva l'ho già evidenziato ed ecco perché apparentemente si dovrebbe rispondere di tutto anche di quei duecentoventiquattro milioni di maggiori perdite su crediti che sono perché
L'idea che il capo due bis sì questo duecento che e l'essenza dello stacco no e non riguarda stanno lì eppure formalmente è rimasto e quando il Pubblico ministero chiede quattro anni probabilmente ha in mente
Che dovendo rispondere di una condotta che può avere inciso per un quarantesimo nella sua logica però questo serviva il disegno complessivo quindi era una partecipazione di minima importanza quella senza la quale mi sento i pericolosi sarebbe verificare ponete immagino io e allora ecco perché mi devo difendere ci dobbiamo difendere da questa logica
Nel
Ora qui
Rinvio molto alla consulenza del dottor Catalano Santa Palano tra quello che riguarda il patrimonio di base il patrimonio supplementare che cosa doveva essere indicato nel patrimonio
E chiaramente nel patrimonio di vigilanza non dovevano essere indicate le armi azioni proprie impositive più di tanto non ci sono quindi se io mi libero
Delle azioni proprie acquisto no in in un corrispondente a un valore patrimoniale corrispondente e l'ho detto e non è quindi diventa invece tra i ricavi
Io questo lo posso fare
Si è naturalmente una operazione Viera se è un'operazione esistente non c'è un'operazione simulata
Questo è diciamo all'origine di tutta questa imputazione di tutta questa imputazione
E
Questa imputazione che dal dall'inizio d'affido dalla dalle prime contestazioni del dicembre due mila e tre il che ci accompagna il concetto di portarci
Ora importati sappiamo che non è un reato il portavoce ha un contratto lecito è un contratto di riporto tecnicamente il mille cinquecentoquarantotto del Codice civile di per sé non irrilevante dal punto di vista quando diventa rilevante
Trattasi comporta il direttori di acquisto un potere di di un patto di riacquisto in capo al venditore cosa che per queste dicembre due mila otto i due mila metri dieci non esiste nella fattispecie vedremo
Però ciò che può rilevare la simulazione
E certa se è una vera simulazione cerca in realtà è un contratto simulato con la costruzione di simulatoria di un altro contratto allora allora non è che sia un portaci importante potrebbe essere vere potrebbe essere del tutto il punibile il suo ricavato nel patrimonio di vigilanza diventa rilevante quando c'è la formulazione e allora ecco che dobbiamo dimostrare la simulazione
Simulazione
Questo
Perché sono state emesse dalle tette d'appoggio per gonfiare la consistenza del patrimonio di Cartesio
Ora il primo acquisto di azioni carcasse ha già detto perfettamente l'avvocato Olivo ricordo proprio che
L'unico elemento è stato ricordato era di territori lombardi no una memoria di replica allungare del allora nel mare del ventuno settembre due mila e quattordici
Che poi abbandonata anche da Terrinoni perché Terrinoni nell'esame del ventotto giugno due mila e diciassette pagina cinquantotto alla fine di chiamarsi sarà stata una può essere stata una mera negligenza il fatto di non aver di non essersi reso conto di non avere verificato da dove provenivano quelle azioni che venivano di Mario e che quindi
E quindi che cosa che per i fratelli Di Mario dimagranti ma nel due mila e ottima che battuto male
In ogni caso e allora già questa ipotesi diciamo viene nel ma se viene noi non partiamo da quarantatré milioni indicati in quello schemino
Diamo a pagina nove della decreto che dispone il giudizio ma partiamo da quarantatré meno dodici circa e quindi arriviamo a circa trentuno milioni di questa voce questa singola voce e allora dobbiamo vedere
Invece l'operazione due mila dieci come incide su queste il secondo acquisto il secondo acquisto che sanitaria
Secondo acquisto sette aprile due mila e dieci dieci milioni seicentottantasette mila il Consiglio di amministrazione Tercas haircut dell'otto febbraio due mila dieci richiamo la finalità dell'operazione
Rafforzare l'interazione tra la banchina assicurazione nel collocamento di coliche prodotti sul mercato di riferimento tenuto conto dei Bur dei buoni risultati conseguiti dal due mila otto con la stipula dell'accordo decennale di bancassurance
E di quelli prospetticamente
Chiamati al due mila e dieci in particolare indetta seduta consigliare gli è stata l'approvazione del piano annuale
Dettagli altamente presentata dall'esecutivo al cui interno è stato previsto l'accrescimento della partecipazione di terza Finazzi curatrice per ulteriore quota del sei per cento settecento
Il capitale sociale allo stesso prezzo di acquisto eccetera
L'atto te l'atto Modena Capitale tutta questa operazione dettagliatissima mente evidenziata anche negli aspetti che invece non saranno esposti Danieli a
Banca Tercas al consiglio di amministrazione almeno ufficialmente per quanto riguarda naturalmente il la prospettiva successive quel famoso documento del cinque marzo due mila dieci non che sappiamo
Variamente commentato nel nel corso di questo processo
Partecipazione incrociata come nel due mila otto niente di strano tutto normanne l'atto Modena Capitale era assolutamente così la perché il Modena Capitale pur farà un processo civile
Perché ha creduto veramente teneva fino a quell'impegno che era stato previsto settori banca Tercas indicò altri avevano in mente un impegno meno forte meno rilevante oppure ci hanno ripensato anche perché poi dopo il due mila undici le cose sono cambiate sappiamo e quindi non c'erano più i presupposti per ricomprare nazioni opera o per acquistare il sei per cento
Diversi profili milanese ecco questa è un'altra questione questa che negli ultimi i motivi per cui le parti contenuti degli atti che poi portano delle cause civili possono essere diversi importante che non ci sia un motivo comune illecito
E qui la la la procura del pubblico mo'immagina che ci sia un motivo comune illeciti invece la storia che noi abbiamo cercato di fare vedere fa vedere la la posizione di un'impresa
Che ha tutto uno solo sviluppo di bancassicurazione
E che ha messo in atto tutti gli strumenti per farlo è che ha esposto pubblicamente allieva fargliela qua diciamo tutti i verbali e quindi fatti indirettamente anche la Banca d'Italia
Tutti i verbali che attestano quelle che sono Carapelle pena ratio di questa operazione le abbiamo dato un'opera una versione assolutamente diverso da da quella dell'accusa
Non abbiamo portato dei testi
In altri testi non hanno fatto una comparsata
Anche se Pubblico ministero forse non se n'è accorta non sono tenuti qui Corradini Bertarelli a Ranieri a fare una comparsata ingerite hanno raccontato per filo e per segno quelli che sono i dati della
Della società quella che arriva un punto di vista della società e non possono essere dimenticati sono importanti tribunali deve fare riferimento su queste deposizioni
Dando una lettura completamente diversa da quella dell'accusa però quando noi facciamo questo che
Produssero non ha mai avuto un omaggio non ha dubbi conosce la logica del ragionevole dubbio su questa vicenda o meglio non accetta non accoglierà logica del ragionevole dubbio
Però la logica ragionevole non triplice lui non ha trovato niente ma neanche il di ragionevole dubbio che così ragione pentito scusate scusate non fa tremare centinata professore insopportabile cinquecentotrentatré cosa dice
E anche ragionevole dubbio deve portare a una soluzione il ragionevole dubbio non è che il pubblico ministero espone una tesi io diciamo Porto dei dubbi su questa tesi e allora il libero convincimento ne dice ma io in realtà non credo che i dubbi credo di più alla crisi del Pubblico ministero non è qualche ragionevole dubbio il ragionevole dubbio e quell'istituto per il quale se c'è una tesi accusatoria
E c'è una tesi difensiva ragionevole
Io devo assolvere sul dubbio
Devo assolvere perché o un'altra tesi ragionevole
Solo se il ragionevole sposo la tesi dell'accusa mafia un'altra tesi era già Elena offerte che sono molto più ragionevole di quello della corsa
Gli abbiamo portato in questa vicenda anche in altre
Questo per dire
è un pubblico ministero non segue questa logica ma questa è la logica processuale corretta che anche l'accusa a mio avviso dovrebbe seguire ma va bene prendiamo ora il Pubblico ministero
Fa riferimento anche al fatto che non potevano restare nel fondo azioni proprie per avere superato i limiti consentiti e questo non è stato trovato
Non è stata trovata una in ogni caso fisici
Quando tutta per superare i limiti consentiti Banca d'Italia dice Barra
Il testo Dorando Petri di rimettere in ordine questo dato ma non certo netto in discussione un'alterazione da quattrocento milioni di euro per questi dieci milioni che trovano superava i dieci milioni se l'avessi superato non sappiamo non non c'è la prova
Non è questo il punto
Sono e valutazioni non provate e il Ravone fatto e in che soprattutto dimenticano un profilo civilistico importante e perché il diritto civile è il presupposto di questo reato
Il T questo reato in relazione a queste operazioni cioè operazioni qualificate come di portare l'illecito eccetera
E è un presupposto nei cioè dove noi ce lo dice bisogna giudicare con rigore questi inquadramenti pagina settantadue della memoria depositata
Ma cosa vuol dire
Che cosa vuol dire questo se c'è un diritto civile di operare con certe operazioni commerciali ponendo un termine
è una opzione è una colpa è una purtroppo
Questo diritto c'è non la posso dedicare con rigore
è come se io valutarsi con rigore un diritto di libertà qualche libertà contrattuale se entro un diritto di libertà
Devo poter dire invece che c'era un motivo illecito compiuto cinquantanove di trovare e dov'è la prova
Ora
Diciamo che
E poi vengono fatti immateriali non rispondente al vero al fine di ottenere l'autorizzazione
Questo condotta
Tensione non va valutata in astratto va valutata in concreto e qui veniamo troppo il nucleo giuridico della imputazione di due mila seicentotrentotto
Una fatica rilevante per l'operazione carità deve essere contestato questo terrazzo università qualunque no te l'operazione carte
Allora io mi chiedo ma deve essere un dato che fare rivelato avrebbe effettivamente precluso l'autorizzazione o comunque incide su questo è veramente
O invece un vero ostacolo nel senso che bastava abbellire la situazione il quadro a renderlo più brillante più promettente più presentabile
Un falso inutile per ottenerla sarebbe stato rilevanti ecco queste sono domande che gli universi centotrentotto pone al giurista
La risposta è più corretta inaudito che l'alterazione deve essere appunto un rilevante
Alterazione rilevante del patrimonio di vigilanza ma non rilevante in astratto rilevante in relazione all'alterazione che è contestata alcuni ci riferiamo
Quindi c'erano tutta una serie di operazioni che potevano essere discute discusse ma irrilevanti per esempio le operazioni di vero portatile ma non simulate no
Con Reale ingresso di fondi tutti devono essere esposte
Potevano essere esposte
Aveva il potere di restituzioni però se se lo dice anche il dottor Catalano in questa varie bastava che ci fosse non simulazione nonché all'ingresso di fondi
Le operazioni reali non simulati di vendita attuale di azioni pur condizionata a Termini
E quindi non vennero portati e questa è la nostra nominato portavoce
Purché vi fosse un ingresso reale di fondi provenienti da terzi e non dalla banca giustamente dovevano e potevano essere indica ed è questo il nostro caso
Unica illustrato anche dall'avvocato
Avvocato dico e dalla dalla ci ritorno un attimo dalla consulenza tecnica catalano
Poi le stesse operazioni attenzione che avessero esposto erroneamente indebitamente con elementi che non dovevano entrare nel patrimonio di vigilanza
Ma che avessero avuto una finalità non di ostacolo erronea rilevanti ai fini di questa contestazione
Perché non c'era la volontà d'ingannare l'autorità di vigilanza tanto più in relazione a questa vicenda anche questi potevano entrare senta integrare il due mila seicentotrentotto
Questo per dire
Con
Fu in realtà c'è la l'etichetta del concreto pericolo e questo è un reato di pericolo la cassazione l'ha già detto più volte
Non occorre quindi una rilevanza intesa come pertinenza per l'operazione mai occorre dimostrare la sua concreta pericolosità
E se è in gioco il controllo per un'autorizzazione all'acquisto di una banca questo è il punto di riferimento il pericolo non è presunto
E quindi io devo verificare che cosa sarebbe successo senza quel contributo filo francamente un quarantesimo del del totale non incide per nulla e privo di pericolosità concreta rispetto all'operazione
Il complice il presunto deve concorre nel reato perfezionatosi a fine settembre due mila e dieci quando viene presentata la domanda
Però la condotta in realtà sì no viene integrata prima no
Ecco alle sterco ed integrata però anche Dandolo specifico il dolo specifico ed è il concorrente partecipata Esterno al fatto dell'amministratore no non è richiesto il dolo specifico deve averlo l'amministratore
Io però che partecipò devo sapere che lui c'era
Ma che dolo specifico cioè che ha l'intenzione di non che potrebbe anche no dopo questa operazione pacifica no devo sapere è un concorso impatto dallo studio sapere che c'è quel fine
Che è diretto intenzionale non quindi eventuale quindi non dove ventrale
Ecco
E noi abbiamo posto Terrinoni la domanda se chi compra azioni di una banca non lo deve sapere come puri verranno esposte da questa banca mista prima la Banca d'Italia eccetera eccetera
E per i minori c'è un teste il teste più spiega che abbiamo avuto in tutto questo in questo procedimento evidentemente e alla fine ha detto no non c'è questo gli abbiamo chiesto ventotto giugno due mila e diciassette pagina cinquantotto in relazione alla vicenda del due mila otto Mastrilli dieci non cambia è la stessa cosa naturalmente anche questo obbligo dove ieri di questa verifica no
Però se devo rispondere mila seicentotrentotto devo conoscere il fine di ostacolare
Escluso quindi il dolo eventuale
Allora
Dobbiamo capire però e qui l'ho già esposto ma lo riprendo sono in sintesi
Che il dolo di partecipazione per quest'operazione comunque presuppone la sua conoscenza e noi non avevamo conoscenza questa operazione tra i presenti era segreta non c'è la trovi in atti Candy
Lo conoscesse qualcuno veramente può giovare anche altri imputati in ogni caso noi non lo conoscevano
E quindi soltanto nella sulla base di una no pregiudizio di associazionismo nel reato possiamo immaginare
Di essere coinvolti ma se questo viene nemmeno tagliato fuori tagliato processualmente dalle istituzioni ma anche giuridicamente dall'utilizzo probatorio manca la pace per sostenerlo
Abbiamo detto che fra l'altro la stessa Procura Repubblica ci offre un argomento forte perché avrebbe dovuto esercitare o ipotizzare un'azione penale proprio per questa
Violazione che però che che ci deve essere stata sicuramente in armonia conferma tenuti a cui non sino a seguito da un punto di vista della condotta dell'accusa
Ecco quindi
Sono abbastanza banchi nella nella esposizione ancora
Una parte diciamo posso proseguire o volete
Ma
Parliamo ancora un po'avanti magari
Per cui perde
Ora noi
Naturalmente la mancanza dell'elemento soggettivo che poi vuol dire tra la realtà pieno partecipazione c'è una cosa in Terna
E ancora più profonda
Perché
E non c'era alcun motivo di sospetto all'epoca sul comportamento del presidente e del direttore generale
Posto che il Bilancio due mila e nove Tercas era perfetto che era un assoluta eccellenza tenta che atterrisce noi ci mettiamo nell'ottica dell'essere associati per depauperare che sappiamo tutto allora
Si capisce che è diverso la prospettiva probatoria nasceva il prescindiamo da questo crea giudizio e vediamo gli atti databili due di un imprenditore che ha investito decine di milioni in questa banca e continua a fare degli affari del tutto leciti con questa banca aveva i limiti patrimoniali di Banca trentasei erano per fare di eccellenza non c'era motivo di ritenere che gli organi no preposti di Tercas il presidente in particolare ma o di Matteo non avessero comunicato alla Banca d'Italia l'operazione nei soggetti privati terminal invece il Modena Capitale gli aspetti esattamente in tutte le sue
Immesso i dettagli nel consiglio di amministrazione negli anni per vari mesi amministrazione
Gli obblighi di comunicazione incombevano esclusivamente sul soggetto vigilato naturalmente non si terrà
Non succede
Un atto di cosa potrebbe tentare le sto qui ho fatto delle cose prodigato in mi lascio il testo scritto
Che la finalità di prestarsi al presunto portandoci del due mila dieci presunto portarci fosse quella di ricevere a fine due mila undici un finanziamento sostitutivo dell'impegno di riacquisto ma qui siamo nel teatro dell'assurdo cioè nel due mila undici sono
Sono cambia candidato il quadro non c'è più di Matteo no si fa un altro finanziamento ponte però è una in vista di quello che può non sarà più invece il mantenimento diciamo dell'accordo originario e poi si arriverà fino a una causa civile come sappiamo
Ecco quindi un punto fermo permettermi Oricchio di tutta la vicenda del capo b Nicotra trentasei anni gli anni
Quattro dei quali non ci riguarda neanche
Di fatti diversi di diversissime persone no in buona parte ignoti gli uni e le altre siamo l'interessato per uno sono operazioni di undici virgola cinque milioni su un totale di oppressione rilevanti trecentosedici
Portata offensiva vero inesistente rispetto all'autorizzazione
Il sconosce ignoranza totale dei presupposti di questo carattere mancata prova di questo ma l'abbiamo sempre detto anche se non abbiamo questo la la discussione oggi durante tutta l'istruttoria quante volte mi sono permesso di fare qualche ragionamento ma sono stato probabilmente correttamente
Fitto scritti avrei voluto fare anche prima fare capire il reale
Ecco
Coniugando nella fraterna ma non dovevo sapere questo presupposto se c'erano questi presupposti nonché forse avrebbe potuto o saputo dello stato del perché fratello non avrebbe certo tentato di mettere a rischio le decine di miliardi depositati in Darwin Banca Tercas se lo scenario che vede la Procura Repubblica è l'accusa comunque post due mila tredici
E questo
Ora
A questo punto
Dobbiamo dire che
Sarà semmai Di Matteo a concorrere
Con loro ma un fatto collettivo di tutti in concorso con tutti non c'è quello che descritto in realtà nel capo all'inizio del campo due
Di lui
Di due anni
Quindi è un imputazione che a me pare sbagliata nel suo complesso in realtà l'esito dell'articolo ventisette comma uno della Costituzione perché e perché il fatto proprio manca
Che qui ci sono tutti i dei nomi di questi chianche scritto su tali e poi neanche fatto proprio manca l'aria la descrizione del fatto proprio tanto più nel capo due cd tu di
Ma anche lui di manca allora dobbiamo rincorrere durante tutto il processo
Questo poteva essere censurato di indeterminatezza non abbiamo fatto figuriamoci con tutte le chiacchiere che c'hanno ride rigettato in udienza preliminare anche successivamente per carità
Il difensore ormai una volta si facevano queste ci sono ormai non ne facciamo più perché ed è
Sempre di raccontare qualcosa solo per fare perdere tempo giudicanti ma non è tempo perso questa imputazione il film descrive quando ho sentito
E tante guardiamo dovuto capire durante il processo qual è la condotta
è il caso di acqua è clamoroso lo dico alla fine acclamarono abbiamo capito durante il processo finanche durante il dibattimento perché ci è stato contestato
Come bancarotta fraudolenta non l'avevamo capito nove dall'ho capito fino ad ogni dice fece una vignetta di quattro anni di non comprensione
A volte che questa cosa non esiste l'istituto dell'esame del Pubblico ministero
C'è l'esame dell'imputato certi temi sono Ilaria D'Alema perché non possiamo fare l'esame del Pubblico ministero la richiesta che ci è presidente del collegio per capire questa imputazione
Liceo spiega ragioniamo su un fatto che abbiamo capito invece aspettiamo quattro anni per capirlo ecco sì chiedo scusa
Allora
Abbiamo parlato fino adesso
No di cose soggettive soggettive dice ma non dovevi parlare prima delle menti oggettivo e dopo di me elemento soggettivo e sì è vero dovrebbe parlare prima elemento oggettivo invece e l'abbiamo capito che c'erano tutti i profili
Importanti che riguardano i soggetti la conoscenza che erano centrali quindi nello affrontati film però c'è un aspetto oggettivo
L'aspetto oggettivo
Riservato molto veloce perché mi mi riporto soprattutto col che ha detto il dottor a Taranto affrontata l'anno diciamo ecco riguardo a quella che erano quello che ha il diritto di queste operazioni
Per come è costruita di essere rappresentata come è stata rappresentata non questo dal patrimonio di vigilanza il diritto il diritto di di rappresentarla così per come era stata confezionata ovviamente se fosse stato tutto
Poi una simulazione no che non c'era questo diritto
Non lo possiamo negare naturalmente
Ci siamo trovati tratto punto
Però il diritto io qui mi riporto ecco naturalmente
Naturalmente non possiamo vedere i motivi delle parti diversamente
Perché se Dan Carter che accadeva delle sue motivazioni diverse dalle nostre per cui Itinera avevamo messo in cassaforte a quel documento anziché portare ufficialmente in CDA questo anche noi ce lo siamo interrogata figlio io non sono andato ma certamente aveva delle motivazioni diverse da da altrettanto adesso arrivati per una causa civile quando si fanno le canne ci venisse perché no non si sarebbe dovuto far la pace è stato simulato ed è stato un'alterazione fare una causa civile
Per quella per quel finanziamento hanno restituito il piano che evidentemente no eh perché poi insomma allora fosse stato tutti una costruzione fittizia dall'inizio
Questo sconfessa
Confessa questa ipotesi faccio una causa civile infamità una cosa non si fa
Dice criticare un presupposto una lettura diversa dei fatti da parte di Modena capita che chiedeva l'esecuzione di un contratto
Ora
Dottor catalano alle pagine trentasei e trentanove della consulenza spiega esattamente perché
Vi era il diritto di rappresentare allargata del due mila e marzo due mila e dieci esattamente nel patrimonio di vigilanza questa operazione in questo
Chi è Claudio catalano bretella non lo devo ricordare il tribunale è stato un importante
Ispettore capo degli ispettori non capita che sopraordinata Terrinoni nera allora quando lavoravate Banca d'Italia
Devo dire anche la conoscenza insomma in qualche modo quello che lui ha raccontato l'ha detto di oggettiva affidabilità da un punto di vista tecnico ecco
Certo c'erano stati affidamenti poi perché ci sono due due profili l'uno della legittimità dell'esposizione perché da un punto di vista della contabilità internazionale ecco qual era corretto aspettare alla scadenza di questa colpa naturalmente l'anno successivo unanime chi dopo
E mettere nei patrimoni di vigilanza lì peeling l'introito diciamo lì la la la corresponsione di queste somme
Però c'è un altro argomento
Che è quello dell'assistenza finanziaria
Sulla fetente finanziaria mi riporto naturalmente anche a quello che dice il Papa l'anno ricordo che anche neanche qui
Il teste che rimane ha cercato di anche in dibattimento del potere di riprendere la tesi che di sarebbe stata un'assistenza finanziaria perché implicitamente si richiamavano alla Presidente memoria in cui si faceva riferimento alla necessità che avrebbe avuto il gruppo di questo finanziamento per potere comprare le azioni
E e noi gli abbiamo chiesto ma scusi ma lei ha guardato di altre disponibilità del gruppo no e allora come fa a sostenere questo
L'ostilità del teste fondata ecco il tribunale potrà valutare autonomamente ecco diciamo questa ricordo quello che dice il professor trattavano a pagina ventiquattro della relazione sull'assistenza finanziaria
Si premette che la dottrina e la giurisprudenza ritengono che affinché sia Caffi configurabile una forma di assistenza finanziaria di Feltri articolo due mila trecentocinquantotto che renderebbe quindi legittima l'esposizione di questa somma tra i ricavi perché c'era Ferrara ci sarebbe stata una scelta dalla banca
Non siano sufficienti la creazione di una disponibilità a finanziare il suo utilizzo da parte del beneficiario
Rifinanziamento bensì occorra antiche si è dimostrato il nesso teleologico che le logiche all'inizio del finanziamento che nel due mila e nove perché poi viene utilizzato nelle dieci metricamente concesso negli anni due mila e nove quei cinquanta milioni
E vengono adeguatamente per il loro fine abbiamo fatto anche un'istanza ex cinquecentosette non importa alla fine
Si è capito che poi
I ricavi di questo naturalmente di questo importo una volta che sono confluiti in moneta ma anche intatte citations sono stati limitati in vario modo
E c'è il sospetto da parte di terreno che siano anche stati utilizzati per l'acquisto di queste azioni ma per la coincidenza temporale ma questa cosa non rende il finanziamento ab origine destinato a questo è un po'sterile cioè una cosa che poi arriva successivamente non possiamo sostenere tecnicamente che c'è un'assistenza finanziaria è corretto
Il professor potranno dice molto correttamente
Glissa sulle dichiarazioni errate mia storia che hanno il valore che hanno per la sua qualificazione di fatti contraria comunque a quello che lui ha sempre sostenuto in giudizio ma in realtà anche qui che acquisto totalmente afferma
Faccio riferimento però il fatto che invece
L'acquisto anche
A fine anno ma in realtà a termine consentirà esattamente quello che è stato fatto quindi se poi vogliamo discutere chiamarlo portarci
Apparentemente non non mi interessa abbiamo capito che cosa dobbiamo cosa vediamo intende per violazione di una normativa ai fini del due mila seicentotrenta
Ora quindi io abbiamo cercato a lungo devo dire di capire la logica criminalità anche dell'accusa
Per l'autorizzazione erano decisivi crediti Eleuteri che sui crediti era questo è il nucleo
Qui
Abbiamo cercato di capire il ma non ci siamo arrivati e che avremmo dovuto collegare tutto questo finanziamento all'appropriazione del teste i reati mezzo sono i reati informativi egli appropriazione sono i reati
Scopo della posizione gli associati
E invece se noi andiamo allora Cappuccini
Non c'è niente
Nato associativo inteso rimetto al testo scritto il passaggio per potere collegare lentamente le cose non voglio adesso tirarmi su questo però il capo c
Sicuramente è scritto che che entra eccepibile
In che erano nelle date di erogazione dei finanziamenti vado molto veloce
è fondato
Era fondato
Su un reato proprio che riguarda il banchiere
Chi è che c'ha tra l'altro non il terzo che beneficia
Il banchiere si appropria
Perché l'unica il possesso protratto nel tempo il possesso dei beni attraverso una Punto di Fido
Un filo abusivo che non è il figlio irregolare non fido veramente temerario CAP due presupposti della giurisprudenza che io ti concedo il fido sapendo che tu non furono mai merito creditizio ma che praticamente a fondo perduto che andrà perso figlio temerario escono una collusione dello studente e pacifica su questi deve essere questo
Ma come tutti vestito tutto ma manca anche il presupposto del banchiere perché è contestato di mercato non c'era più non c'era più di Matteo abbiamo fatto centoventinove in udienza preliminare ma però denunciato ventinove degli deve essere accusato di rapina quando ti trovavi a un volo se no nessuno tira un centoventinove io capisco che c'era ragionare di più però i fatti erano già evidenti questi
Ora
Mancava di Matteo
La Procura ha addirittura pensato che mantenesse di nuovo il potere significa America questo punto avrebbero dovuto essere imputati loro
Come longa manus auto rimediati no l'autore mediato e loro non
Questi atti questo finanziamento illecito quando è stato concesso questo finanziamento dopo tutto un iter assolutamente ex novo realizzato siano le tre distinte hanno detto è corretta
Ex novo sulla base di una di una nuova valutazione valutazione del del Comitato degli amministratori indipendenti eccetera eccetera non so dire ora questa
Appropriazione in fatto non c'è manca manca totalmente
E l'altro in diritto oltre che di fatto
Ciò premesso
Anche le assimilazioni alle altre protezioni contestata evidentemente sono fuori contesto sono totalmente fuori contesto rispetto alla posizione di fama di
L'Italia tutte queste e tante
Arrivo
Diciamo
A ricordare
No arrivo arriva ricordare
No a ricordare alla ricca ricordare altri fatti
Sulla vicenda della sulla vicenda della cinese e della successiva causa civile
Ho ho prodotto abbiamo prodotto in questa
In questa memoria in diritto il provvedimento finale del tribunale dell'Aquila finale della vicenda perché dopo si estingue la causa civile con rinuncia agli atti
Finale perché quando il giudice gli chiede un provvedimento immediatamente esecutivo di no
Un iter travagliato ingiunzione
Ex articolo centottantasette del calibro del Civile
Provvisoriamente esecutiva eoliche risponde che sono ritenuti sussistenti fatti costituiti dell'eccezione spiegata
Dalla controparte vuol dire i fatti vuol dire che c'è una eccezione di compensazione tu hai perso la camorra non c'è niente da fare anche il terzo alimenta la Ferretto basta
E quindi si arriva naturalmente quindi questo accada è finita è finita così come doveva finire
Poteva finire diversamente in teoria poteva finire fa neanche allora stiamo riaprendo il gruppo avrebbe terzo altri quasi dodici milioni ha certamente oltre agli altri che terzo certamente c'era questo rischio per carità retrocessi questi rischi si sommano
C'erano ci sono
E quindi
Se rileggiamo
Il riflesso di questa non appropriazione
Sulla lettura nell'ipotesi associativa dobbiamo capire perché abbiamo chiesto un centoventinove in udienza preliminare almeno per quanto riguarda questo
E non abbiamo capito invece qual era il la finalità di questa associazione che sarebbe stata ipotizzato due parole per finire adesso sul caso che affonda
Caso Viafora ripeto non l'abbiamo capito per quattro anni
Perché perché contestata una bancarotta fraudolenta giornalista Moriero e Vanessa dei soldi dentro a questa società che poi tornata vantaggio anche naturalmente di Lima non lo sapeva ma
Fondato a scopo commettere una bancarotta fraudolenta con la fondata con un comportamento attivo di dazione del sonno di pena è l'unico presupposto nessuno ce l'aveva contestato e l'abbiamo capito quando abbiamo sentito
Finocchiaro più volte trentennio carote e ci ha detto che loro erano partiti dà il valore dei dei limiti delle quote Viafora con metà emissione del titolo che cinquecento mila euro per originarie quando è stato costituito senza tenere presenti nere BT del fondo ne è il valore di mercato che periodicamente viene aggiornato
Naturalmente risultava quell'oggetto di contrattazione allora è chiaro che avremmo come nessuna distrazione perché pagato ottocentoquaranta nega quattrocentoquaranta mila euro delle somme che ne valevano almeno ottanta mila le più da Trezzo originario e quindi sarebbe quindi tutta l'accusa si è fondata da ab origine
Sul sull'errore un errore di valutazione è stato preso e messo dentro
Poi nel momento in cui questo è stato superato
Richiamo la consulenza del dottor Bulgarelli abbiamo anche capito ma durante questo processo molto di più che in realtà ecco qui vittima una delle quote in cui fra noi mia vittima dice Di Matteo
In realtà valeva molto di meno dall'origine perché questo fondo era portatore di una serie di debiti nei confronti del fisco che ne ha azzerato il valore fin dall'origine altroché
Inferiore al valore molto superiore al valore e comunque in perdita un'altra partita persa da un punto di vista patrimoniale perché poi il valore è stato ampiamente ridotto alterato questa è la situazione
è chiaro che se non c'era
Bancarotta per distrazione
Qualcuno ha dimostrato che noi in questo contesto che fra noi in questo contesto avrebbe conosciuto la finalità di di successivamente di targare Three delicatamente un po'francamente e fuori dal processo anche il Pubblico ministero in questo caso onestamente ammesso che la prova non c'è
Ma non è che non c'è una prova soggettiva non c'è la prova del fatto perché io non sono concorrente in quel fatto e quindi manca la commissione del fatto che farà mia ma anche il fatto il fatto non sussiste l'imputato non ha commesso non il fatto non costituisce reato
E lo stesso per quanto riguarda il due mila seicentotrentotto queste sono le conclusioni a quei terreni
Due parole
Per quanto riguarda i danni o meglio i danni le richieste risarcitorie
Io non voglio non non dovrei parlare delle richieste risarcitorie di Banca d'Italia evidente per perché il presupposto delle nostre conclusioni delle mie conclusioni sono del tutto è del tutto tre collusivo di queste richieste però non sapendo come il Tribunale dovesse ragionare mi limito a enunciare quello che è contenuto in questa memoria affidante non a raccontare enunciare i suoi conti
Su richiesta dei pareri Banca d'Italia Bei Banca d'Italia non può chiedere il rimborso dei costi sostenuti per l'attività svolta in esercizio dei suoi compiti istituzionali
E invece può chiedere no il risarcimento per le attività svolte con riferimento ai reati imputati ad altri con tutta anche ad altri soggetti evidentemente a meno che non ci siano il punto cinque Siri
Sicché il nostro concorso può quindi su tutte fuori dal contesto
Ricordo che il commissariamento della banca intervenuto per la preferita di riscontrati inefficienze organizzative
Ecco è infondata la richiesta di qualsiasi danno per il finanziamento erogato da Banca Tercas puntualmente rimborsato
Quanto ai costi notte all'interlocuzione con la procura tasse riferisce a tutti i fatti contestati ma che cosa riguarda il nostro di tutta questa di questa esposizione di Banca d'Italia
E quindi e poi due bisogna contestare esplicitamente tutta la quantificazione che è un'auto liquidazione del danno francamente non esiste l'autoliquidazione del danno
Noi siamo qui in un rapporto pubblicistico autoritari ma siamo in un rapporto privatistico pieno e quindici deve dimostrare questo dato
Per quanto riguarda di terra ecco il racconto è straordinario Dieter ai servito attaccato
Come excusatio non petita
Tutti l'abbiamo capito chi ma perché mi sono costituito solo io tutto questo progetto non c'è nessuna banca vitale ci siamo solo noi che vantiamo un danno perché dicendo Tarak perché in questo processo che essa morì
E si dice il vero effettivamente era un cliente importante della banca e allora abbiamo dovuto tutelare la nostra immagine non so bene che cosa oltre che i nostri danni e questo anello excusatio non petita la verità e che a Modena lo sanno anche i gatti lo sanno tutti e c'è un sono controversie
Hanno utilissime tralasciamo dei e il gruppo l'iter famiglie ha fondato un'associazione vita futura in contrasto pronti con tutta una linea a del management divieti di Dieter negli anni passati soprattutto d'accordo se le cose sono cambiate ma in realtà abbiamo introdotto manifestata ripresentata con questo con questa memoria anche in un piccolo documento ma era già in atti non è una nuova produzione in ogni caso ecco quelle che erano i contenuti di questo diretta pubblicazione periodica di dette futura rispetto sono stati annullati processi civili anche penali denuncia ecco riguardo ecco ora siamo arrivati alla fine alcolista tipo di ulteriore costituzione di parte civile
Questo solo per spiegare gli antefatti per alludere a niente fate che devono essere conosciuti perché se non si capisce niente cose che cosa è successo
Invece in diritto ci sono tante questioni che abbiamo descritto in questa c'è la carenza di legittimazione che era costituito da patti Peter perché rispetto a questo reato riteniamo insieme a tutta una giurisprudenza esistente che sia invece legittima raccoglie due mila centottantotto parlo
Perché sia legittima la Costituzione soltanto Dida anche l'Italia
Per il tipo di offesa che reca questo reato perché gli altri reati che possono essere stati commessi che posso avere prodotto dei ragni quelli sì
Nel momento in cui sono reati D'Ambrosio fatti dannosi al netto della Costituzione e quindi se ci fossero le appropriazioni e quant'altro i reati dei padri depauperamento ma non questo reato ostacolo diciamo iniziale
Perché altrimenti avremmo una duplicazione di voci io mi costituisco perché verità anche ho ricevuto danni spoliazioni
E mi costituisco sia per il due mila seicentoventotto effettata e dato che non mi posso costituire per i reati scopo che non ci sono più nel caso di Samorì
Li chiede ex articolo due mila seicentotrentotto ma sono danni indiretti sono gli altri fatti che producono i danni non sono questi
è vero che c'è una giurisprudenza che parla di danni indiretti trenta si trova di tutto il contrario di tutto ma qui la giurisprudenza ha ha seguito il lume della ragione dicendo cui Danielsson indiretti non molte legittima
Non è legittimato per altri motivi altri motivi che riguardano proprio questa
Il condono unitario la volontarietà di questo fondo interrompe ha interrotto completamente messo possibile di causalità perché prima quando c'era questa percezione sulla base del fondo interbancario era obbligatorio obbligatorio la costruzione sanzionata la sua mancata partecipazione aveva un senso costituirsi da quel punto di vista
Anche se ci poteva costituire il fondo al posto
Si doveva vedere
Adesso no
Esso abbiamo abbiamo un fondo volontario dove effettivamente Dieter poteva non entrano nel sonno poteva entrambe entrando nel fondo anche non partecipare al pagamento e per quello che riguarda la vita insomma francamente siano affatto sono affari suoi
Chiedo scusa sono molto ecco poi ci sono altri aspetti molto interessanti che riguardano anche
Altre vicende ecco diciamo ci sono varie altre eccezioni che sono descritta in questo in questo atto la piccola Rita del della della Costituzione soltanto in capo al fondo come associazione non riconosciuta
Molto importante anche questo lo ha fatto una serie di eccezioni francamente e poi la mancata dimostrazione danno Cassano no mancata dimostrazione del
Questo è quanto io chiedo scusa se ho ecceduto ma sono rimasto credo più o meno nei tempi che avevo detto e vi ringrazio dell'attenzione
Io dobbiamo vivere ultime ultime corse e quindi e calamitare un rinvio eventuali che ovviamente non credo che ci sia evidente perfetto no
Effetti Nadia ma in ogni caso dovessero esserci consentendo a livelli quanto assolutamente necessaria dispetto apposizione Concato prendeva ma nella elettorali dette
Allora chi vediamo l'udienza a breve