Speciale Giustizia

Buonasera gli ascoltatori, con lo Speciale giustizia con la puntata di questa sera, torniamo su un processo che seguiamo da alcune udienze, si tratta del processo di primo grado che si svolge davanti alla decima sezione penale del Tribunale di Roma e che prende il nome letteralmente dall'operazione anticrimine denominata assedio condotta a suo tempo dalla Direzione investigativa antimafia di Roma.
Vi abbiamo già dato conto di una parte dell'udienza del 28 aprile scorso, con l'esame in aula del colonnello dei carabinieri, Danilo Lacerenza all'epoca dei fatti, proprio comandante del Centro DIA della capitale.
Con la puntata di questa sera torniamo sul punto.
E quindi sull'udienza del 28 aprile
Ma
Ci occupiamo della parte caratterizzata non dalle domande del pubblico ministero, ma da quelle condotte in esame, diretto o controesame dai difensori degli imputati.
Questo per quanto riguarda l'udienza del 28 aprile protagonista quindi ancora una volta il colonnello Lacerenza, passiamo poi all'udienza del 4 giugno, quando un altro appartenente all'Arma dei Carabinieri si siede davanti ai giudici, si tratta del maresciallo Andrea Dedola, sempre in servizio presso il Centro DIA di Roma.
E viene esaminato dal pubblico ministero Francesco Cascini, si tratta di uno dei sottufficiali che hanno materialmente condotto le indagini sul campo, buon ascolto.
Colonnello Lacerenza, buonasera senta qualche domanda su esami diretto lei ha parlato di un periodo piuttosto ampio come arco temporale nel processo, dove un interesse in fondo istintivo, sviluppato soprattutto nel litorale laziale e facendo riferimento a Lombardi e al fratello del Nicoletti Massimo Nicoletti Antonio,
Le risulta nel periodo che va dal 29 settembre 2017 e sino al 13 dicembre 2018, un'attività di percezione diretta nel territorio romano al di fuori di Fregene del sul Nicoletti Massimo come soggetto interessato da Ocp o da pedinamenti o da attività di questo tipo.
Che senso dell'attività svolta da parte allora del vostro ufficio alle ha coordinato un'attività premier terzo 2016. Allora dunque lei è stato un po'il coordinatore di tutta l'attività, i fondisti Xàtiva a domanda è questa se, in un periodo che va dal 29 settembre 2017 sino al 13 dicembre 2018, avete visto attraverso degli OCP, pedinamenti o attività di intercettazione indiretta il Nicoletti Massimo al di fuori di Fregene o a Roma o in qualche altro luogo o a Napoli o a alla Guardia intanto prima del marzo 2018, no, perché noi abbiamo le attività, ma sono 18 sui fratelli sulla famiglia, Cangelli, quindi
Famiglia Cangemi, già semplice, già Nicoletti emerge, avete costa molto più a comunicare, Antonio e Massimo si però quando parlo di attenzione del Centro Operativo, parte con una nota che in quel momento storico per la ricordo bene la nota 0 come la chiamo io, non non si affronta l'aspetto di Moretti Massimo e non c'erano attività svolte su Nicoletti, quindi posso dare per certo che dal primo documento che abbiamo depositato, che collochiamo al massimo alle 18 in A indietro non abbiamo svolto alcuna attività di Ocp sui Nicoletti perfetto solo per certo.
Nel corso delle attività adesso devo ricordare, ma faccio fatica quando sono partite le privatizzazioni intercettive su Antonio Nicoletti può essere che già dal momento in cui emerge Nicoletti, Antonio in contatto con Sergio Cangelli, sviluppando le utenze di Goretti, qualche incontro, soprattutto nel periodo in cui ne parlerà poi,
Il boss Esposito, magari in quegli incontri o promossi per ricomporre la frattura in seno al Consorzio abbiamo fatto degli accertamenti sul Nicoletti, l'abitazione Fregene e varie cose sulla domanda, gliela faccio io, avete mai visto Cangemi, Sergio perché lei ha detto che Cangemi erano una famiglia legata al padre di Massimo e di Antonio casomai visto Cangemi Sergio
Interloquire con telefono direttamente con Nicoletti Massimo in questa indagine.
Che io ricorda no, assolutamente no, glielo dico io ok, va bene, non ricordo, ricordo però che il collegamento tra i genitori e Nicoletti e Gangemi, come ho detto prima, emerge chiaramente ma è deceduto e Nicoletta Errigo da anni no, sì no, sto spiegando un'altra cosa, avvocato sentenziò
Stavo dicendo che il collegamento, cioè quando ho fatto riferimento inizialmente a quella conoscenza che non erano a conoscenza nata in quei mesi a marzo, questo volevo evidenziare la conoscenza tra i due i genitori, Nicoletti Enrico.
Eh eh, Nicoletti Cangemi Pietro e diciamo è evidente perché lo dirà il collaboratore Riccardo Agostino, ma emergerà anche in una conversazione in cui si farà riferimento a dei soldi prestati in passato, quindi c'era già una conoscenza tra le 2 famiglie erano, voglio dire produrrò una sentenza del tribunale di Roma seconda sezione 400,
Pone nei confronti di Enrico su 400 pagine, se la domanda è questa, le risulta che Nicoletti Massimo dal 29 settembre 2017 era in carcere sino all'11 giugno 2018, quando ottenne un provvedimento di obbligo di dimora in Fregene, che caducato il 13 febbraio del 13 dicembre 2018. Questo le risulta,
In virtù di un provento custodiale pm Tescaroli Luca e Tribunale alla stessa sezione dottoressa De Marchi, ricordo che era un regime di detenzione di il Nicoletti Massimo, però ribadisco che la sua figura emerge chiaramente e questo ne parlerà il teste Esposito ci aveva detto il teste esposte nelle loro mani allora se lei ricorda gli ho dato del tu per favore mi faccia ricorso a domanda precisa al teste Sampdoria inserite nelle armare.
Logistici Andreoli, agitarsi e tenga conto delle date precise ho capito, però deve anche tenere conto del fatto che il testimone depone sua enorme quantità, un materiale enorme e che sta parlando da tre ore, quindi leggevo, rispettiamo anche la fatica che ha fatto finora no, ma sono dati c'è, prego allora io prego presto al top è stato poi ricorda,
Se Nicoletti Massimo era in carcere dal 29 settembre, visite sarà data ed è una continua negoziazione proprio in un periodo di detenzione. Non ricordo ricordo della dizione, non ricordo il periodo non ricorda il periodo, dovrei consultare gli altri come solitamente faccio quello che credo, è coevo con i, con l'indagine che oggi il teste ha ricordato. Allora io mi riservo sin da ora di produrre il provvedimento applicativo quale misura custodiale che dimostra che Nicoletti Massimo per orientare le domande, avvocato, non ledere, non deve commentarono. Sto dicendo che mi riservo di produrre questo provvedimento, allora lei faccia le domande e nelle commenti le risposte vanno avanti, senta, avete mai fermato, Nicoletti Massimo con soggetti campani napoletani, in questa indagine è stato mai visto, è stato mai attenzionato con cippi, con soggetti di animato o no
Però, come le ho detto prima, avvocato, magari attraverso l'escussione del test, perché sono tutte conversazioni acquisite in ambientali, magari in qualche incontro, che adesso sfugge perlomeno controlli diretti, che abbiamo proceduto al controllo. Noi come DIA no, anche perché non avevamo in quel momento necessità di fermarlo. Per conto poi di Nicoletti Massimo, abbiamo prodotto una serie di verifiche sui controlli sul territorio classici, ma non operati da noi, i principali ognuno operati da voi. Ovviamente noi siamo l'organo investigativo. In quel momento non dovevamo procedere a controlli, non avevo bisogno di fare delle verifiche e le verifiche sull'identità di Nicoletti Massimo, laddove è stato oggetto di attività intercettiva, sono state dettagliatamente computer da Stefano Esposito che per ogni singolo interlocuzione, quando sembra essere l'ho già detto che sarei rimasto Esposito a riferire quello è l'attività che diciamo la DIA svolto su un Nicoletti Massimo
Senta e incontri con i cosiddetti suoi uomini, Gaglione Berardi.
Le può ricordare con Nicoletti Massimo se vi erano stati degli avvistamenti incontri, si sono di numerose conversazioni che non conversazioni incontri fisici come le aziende davanti. Le conversazioni sono ambientali, avvocato, non sono laddove sono avvenute in queste. In queste conversazioni in relazione a quello che riferirà il teste diceva appunto, quindi richiediamo esposte perché ci sono le celle cellule Tr restituire localizza angolo, girata di testa, Esposito, dirle se ci sono stati e dove saldo nelle conversazioni in cui sono presenti Gaglione Gantillon c'è anche Nicoletti. Sicuramente sarà in grado, attraverso la scheda di quella conversazione, lo chiederemo Esposito senta riscontri per quanto riguarda finanziamenti, denaro a Gaglione e a Belardi. Il vostro ufficio li ha ricostruiti da parte dei muretti Massimo Denaro, poi arrestato flussi di denaro. Questo lo posso dare una risposta parziale, nel senso che la quantificazione delle dei finanziamenti dei soldi investiti nelle rete consortile, come anche quelli delle attività di riciclaggio in senso generale, è oggetto diciamo che rileva per la maggior parte dei casi dalle conversazioni, dalle intercettazioni, situazioni poi e per dare, diciamo anche una un riscontro al fatto che nel consorzio fossero investite delle somme come dove la domanda è semplice e diretto verso la prolungata o aspettativa. Nicoletti Massimo dalle conversazioni che riconosce come faccia fino alla domanda, al di là del dato captative, in relazione alla posizione dell'imputato Nicoletti Massimo oltre le intercettazioni c'è un quid pluris che può ricostruire i flussi di denaro. No, no che ricordano senta lei ricorda Ocp incontri diretti con Lombardi Pasqualino o con Nicoletti Antonio Di Massimo Nicoletti, in un periodo che va dal 20 agosto 2018 sino all'ottobre del 2020,
Nicoletti Massimo singole con il fratello Antonio tutte, se si parlava, se si sono visti, se si sono incontrati in un periodo che va dal 20 agosto 2018 sino al conflitto del 2000 preparatissimi, perché le ho preparato, io so strada preparato come io mi ricordo le date che ci sto mettendo la faccia con le domande quindi 20 agosto 2018 sino all'ottobre del 2020, non ricordo perché altrimenti probabilmente ci sarà stato magari la nostra storia di interesse investigativo, però dovrei consultare le 4:05 informative, leggo consulti Sansone ricerca Nicoletti, Antonio Nicoletti, Massimo
E Pasquale Lombardi nel lungo periodo.
Potrei già escluderlo per la mia, diciamo a memoria sulle attività.
E infatti fa bene escluderlo, perché la domanda è chiara e io voglio assicura le ore e allora allora rispondo cioè senza che sennò non si parlava nemmeno col fratello Antonio, per due anni non si sono mai parlati.
Dal 20 agosto 2018 sino al all'ottobre del 2020 non viene nemmeno le conversazioni tra i fratelli avvocato vada avanti, perché c'è già la risposta è inutile, ma io ero in studio, ma anche noi siamo preparati, sono mesi che parliamo però di che cerchi di fare le domande che servono.
La verità sia Ninfo, questo serve il processo a cercare casa, siamo tutti preparati, non è soltanto il colonnello allora senta colonnello invece con Mantini Andrea il vicino di casa Nicoletti Massimo perché lei ha detto che abitavano a 100 metri di distanza e Core errata corrige abitano a 200 metri di distanza sono stati mai visti fuori Fregene insieme.
Onestamente avvocato, ci sono delle attività svolte sul Nicoletti nell'ambito del consorzio e che ha ricostruito che ricostruirà il test, quindi ora faccio fatica perché non mi sono concentrato a guardarmi, ho capito qual chiedevano agli architetti incontro, io ho citato quegli incontri perché indicavano servivano a inquadrare il contesto associativo quella del generico Jen esatto della partecipazione che comunque virgolette avevano,
È concesso dei soldi che avevano l'interesse massimo affinché Andrea Berardi Gaglione, gennaio, allontanati dal consorzio, erano i loro riferimenti quello, e questo lo ha già detto che avrebbe fatto avere copia eccezione, io sono lunghe, ma sono ambientali, sono abbastanza, sono solo conversazione, ha detto lei, quindi non c'è quid pluris oltre l'intercettazione, non abbiamo o non abbiamo trovato un riferimento preciso a quella conversazione alla dazione di 80.000 euro. In che modo si è concretizzata? Faccio un esempio 80.100 mila il finanziamento in che modo poi è stato vincolato alla cooperativa? Questo non c'era Converse, questo non c'è, non c'è un riscontro su bellissimo, non c'è riscontro a questa intercettazione. Senta invece, colonnello
Poi mi sono permesso di ricordare della morte di Alberto Barbieri, che era un cliente mio, e quindi ho corretto la data dell'intercettazione non Iraq settembre a metà agosto.
E poi è intervenuta la morte de Alberto Barbieri, nato a Catania nel 1.152. Sfortunatamente il mio cliente, dottor Cascini, dico sempre la verità.
Allora eh senta invece, per quanto riguarda Anthilia, Andrea Tilli, Andrea, lei ha fatto riferimento a un pranzo in via Piave, dove erano presenti questi signori graduati, sì, nelle sue esposizioni io non ho capito se questo pranzo ha partecipato Antille Andrea o non ha partecipato consulto le dico che presenta se si sforzi di commenta Achilli Andrea commenta con Gaglione la vicenda esatto commenta con Gaglione, però voglio sapere se erano presenti in quel pranzo perché il pranzo in una sorta di summit un concistoro di di malvagi,
Seconda prospettiva, accusatoria, chiaramente fino a prova contraria, siamo tutti innocenti.
Luongo, Improta Moscariello e anch'egli Andrea alla riunione presso l'abitazione di meconio, dobbiamo proprio del professor, verificando queste sue ristorante Muscariello.
Luongo Improta.
E non c'è e non c'entra Anthilia almeno due da qui voce sciogliere comunque ci sono e le immagini si potrebbe verificare, ma se si esagera giallo, insomma, gli orari delle visite alle verifiche, ma non vedo tutta questa fiducia. Sono avvocato anch'io, una persona che è stata però adesso la devo riprendere, come sempre, direi, perché lì c'è una lista d'attesa è lunga storia, quello che ti dico, però voglio dire cerchiamo insomma di non offendere l'intelligenza di nessuno e allora abbiamo detto i commenti non si fanno sì, e quella è la prima cosa. La seconda cosa che le risposte alle domande di cui si conoscono le risposte, o lo sono anche i tagli, diciamo tendenzialmente un
Ogni volta, per non appesantire di Simona di pioggia, anche quelle pagine sono unite, ovviamente.
Esatto, ma sono le vite di tutti.
Va, be'può soltanto leggerla se il test di portoghese rappresentazioni, poi come al solito perde l'abitudine di parlare, mentre parlo io, anche questa è una cosa, deve fare ancora, non lo ha fatto, ma sono speranzosa, quindi.
Per cortesia, faccia la domanda, non si dia la risposta, eh attenda la rischiosissimo reitero impresa, si ricorda questa circostanza se rappresenta Andrea Franzoni al partito.
Ed è anche logico dal fatto Studios chiesto solo qui no noi la conversazione avviene tra Gaglione Hantili ed è Gaglione che in forma del pranzo di e quindi.
Anche da lì magari si poteva ricavare la non partecipazione al pranzo, altrimenti che motivo aveva di informarlo, va bene, io non ho nessun'altra domanda
Allora procediamo con il controesame, il pubblico ministero, il controesame delle domande dirette, lo farà magari dopo, se vuole, adesso possiamo procedere con il controesame, prego, presidente, se vuole posso posso interloquire, vogliamo dare la parola al prego, prego, avvocato, se dice perché non lo faccio proceda pure non si preoccupi non mi sono reso conto che il collega che era bene ne abbiamo dato la parola se può ricordarci per favore per chi interviene l'avvocato Giuseppe,
Brigandì,
Poi il tenente Fiorenzo al numero 8 della mia lista, testi quindi OGC esame controesame senta ho poche domande da porle, pochi temi da esplorare, le chiedo, avete fatto un monitoraggio diretto su Brigandì, Antonio.
Allora, pregio tecnico devo verificare de dico però che Brigandì Antonio e soprattutto nelle numerose interlocuzioni con Macorís, attraverso la telematica cattiva di magari lo sentivamo in quel contesto, se poi mi Brigandì fosse stato oggetto diretto lui di un'utenza, onestamente non ricordo Bigagli Antonio nelle vicende che riguardano la partecipazione,
Alle attività di Monti Piero e Mediolanum Holding e in quel contesto in cui appunto riferirà il teste, però non ricordo, se non ricordo, se su di lui avesse avessimo attivato net utenza una telematica attiva sul Macorís, ne sono certo al 100% ed è con Macorís che intercettiamo dicevamo acquisiamo le conversazioni tra materie Brigandì,
No, non ho visto il tema per me esaurito ha già risposto senta.
Le condotte che che avete ritenuto penalmente irrilevanti a scritte a Brigandì cd parlerebbero tra il 2018 e luglio 19 è corretto.
Tra il 2018, quando l'avvocato perché Brigandì?
Le prime conversazioni beach volley no o una contestazione?
Quella, però le chiedo se può datare l'inizio della condotta penalmente rilevante, così come considerata da voi è designerà nel corso dell'escussione del teste Esposito, quando perché Brigandì di fatto emerge e questo lo ricordo nel momento in cui nascono i primi problemi con Monti, Piero però collocare adesso fischia la data della prima, diciamo interlocuzione tra materie Brigandì, dovrei un attimino controllare la sua scheda magari possono vedere la sua scheda, però e le potrei dare con a livello Krogh di dato cronologico qual è la prima interlocuzione in cui compare Brigandì. Potrei fare questo tipo di lavoro, ma ne faccio le faccio una domanda accessoria, quindi lei esclude che vi siano condotte altre diverse da un'interlocuzione con con cori di rilevanza penale per il Brigandì, cioè invecchiò. L'esordio di Brigandì sulla scena lo riconduce all'interlocuzione con macho. Beh, non compare anche compare anche se ricorda bene, il 12 marzo, quando è in atto lo scontro con Sfarra, Nicolò senese i Morabito Mazzaferro con le ndrine cala, con la ndrina, agiamo con le dei clan campani,
Brigandì è già presente alla stazione Termini e lo identifichiamo con assoluta certezza, già sappiamo che lui è coinvolto, sta a fianco e in posizione più defilata, e lì in qualità di rappresentanza.
Su questo tema, intanto del 12 marzo 2019, cioè per datare per Natale l'episodio lei ha detto prima che la sua risposta alla sua narrazione per comodità espositiva
Perché Brigandì fosse defilato, intendeva che fosse fisicamente ritirato, questo è il senso del filato, si intende, che riprende un attimino la mia, i miei appunti defilato, s'intende che erano nella posizione tramite le telecamere, lo vedevamo defilata perché poi il colloquio principalmente si svolgerà tra Macorís, è vita e vi Taglioni che arriverà in stazione dopo qualche minuto dice principalmente, cioè perché dalle telecamere, dalle telecamere non si vedono tutti e 20 di tutti i soggetti che ho indicato, il 15 e il con le chiedo il colloquio avviene. Scusi guardi, tra cui i due soggetti che lei ha indicato guardi, bisognerebbe leggere nel dettaglio l'annotazione di servizio, però io
Minimo di resoconto devo vederlo un attimino. L'ho fatto
Si prende il tempo che vuole
Dunque.
E mentre Macorís interloquisce preliminarmente con i frati con i cui cugini Mazzaferro, Salvatore Mazzaferro, Vincenzo spara Nicolò Toppi, Alessandro Sios delle osserviamo dalle telecamere Mauro, Mario Monti, Pierre Brigandì in una posizione defilata nel senso non vicino a questo gruppo subito dopo ha giù e raggiunge il gruppo italiane Giuseppe con i due uomini non identificati.
Macorís avrà un breve confronto con Vitellio, Giuseppe poi concluso, il quale si confronterà a sua volta con Brigandì e il gruppo di spara, appunto che sono lì in attesa, quindi si avvicinerà Brigandì, starà i Mazzaferro e farà interrogheranno noi parliamo di immagini riprese dell'impianto di videosorveglianza, quindi vediamo che si avvicini a questo subito dopo cioè di italiane ma finale.
Scusi
Questo diciamo fotografiamo dalla dalle dalle telecamere, in cui queste due, questa prima fase, l'arrivo dei vari gruppi arrivano separatamente, ricordo che nell'annotazione abbiamo anche ripreso le macchine utilizzate dove, laddove era stato possibile con cui si vedevano allontanare i soggetti ma rappresentare l'incontro principale tra Vitaliano e magari per Macorís evidentemente racconterà agli altri cosa si è detto con Vitalone e quindi nel caso di specie al gruppo di Brigandì e al gruppo che con cui Macorís si era recato in stazione e poi si allontaneranno però eh,
Qui ha già risposto, dico questo ultimo segmento della condotta dramma coglie Brigandì quanto tempo dura pochi minuti, parliamo di adesso, non sono in grado di quantificare il tempo, ma il tutto si è svolto in una decina di minuti 10 15 minuti tra le chiedo questo ultimo anno ricorda non ricorda l'avvocato non ricordo ß-agoniste Brigandì non ricordo senta un'altra cosa.
Lei riconduce non Sindaco il tema una rilevanza investigativa, quest'episodio, il 12 marzo del 19, ma è un episodio convenuto, cioè una riunione convenuta, pianificata, Bar di detti elementi investigativi, per dire che si fossero messi d'accordo per vedersi in quel luogo partirei una conserva di Roma, Termini okay, noi capiamo subito che nelle conversazioni che ho indicato di quell'incontro,
Senese, Vincenzo incaricherà,
Lo lo informerà, è proprio una cori nella conversazione che farà con Muscariello dicendo mi sono trovato il problema addosso e mi occupo di Brigandì e di Brigandì, mi perdoni, non abbiamo elementi per dire come mai per Brigandì ha raggiunto con con Monti Piero, non ho le conversazioni che fanno riferimento a quell'incontro noi sappiamo,
Che Macorís è stato investito poche,
La ringrazio della sua senta questo tema pareggiato investigative nei momenti della rapporti di Brigandì con il clan Mancuso, questa unità indifferenziata nella specie concretamente, quali rapporti d'indagine ha fotografato con il clan Mancuso o con espone, allora guardi l'ispettore Guarasci con Mancuso.
Chiedo scusa per l'ispettore Guarasci, io potrei leggerle, ma mi ha curato il proprio il collegamento tra i vari soggetti, spara Nicolò Brigandì, Antonio ad essi, Francesco Francesco De si detto Bruno Francesco sì, a Desy Francesco ha ricostruito i rapporti con.
Con le famiglie calabresi e a parte, poiché sono gli stessi soggetti in particolare Brigandì, rappresentarsi come della famiglia Mancuso ci sono le conversazioni e che affronterà Brigandì con Macorís Core, con riferimento al comportamento di del DPR, in cui Ek è chiaro ed esplicito il riferimento alla famiglia Mancuso, oltre agli accertamenti, sì, sono degli accertamenti fatti, sì, chiedo scusa, il tribunale ne avrei fatto una domanda diversa, poi naturalmente,
Accettò.
Sposta
Il riscontro di contatti diretti al di là del narrato intercettato totalmente putativo, mi permetto di dire dei rapporti diretti di Brigandì con esponenti del clan Mancuso.
No, le dico di no, però volevo vedere se cammini atti qui ho qualcosa.
No, perché in realtà?
Che ricordano a parte la ricostruzione che è stata fatta attraverso una serie di accertamenti anagrafici sulle famiglie e per collegare, diciamo, i soggetti al all'entrino i calabresi, però i rapporti nelle no, perché non avendo poi l'utenza di Brigandì monitorata, quindi questo dato non non poteva emergere quindi contatti diretti tra Brigandì no con altri soggetti,
Devo bisogna verificare se poi l'ispettore chiedo scusa, bisogna verificare perché questo non me lo ricordo, se sono stati sviluppati le utenze, laddove le abbiamo individuate in USA, Brigandì come solitamente facevamo e magari attraverso il traffico dati, è stato evidenziato un rap, un rapporto però questo può magari su questo aspetto dell'Ispettore Guarasci se lo ha fatto se è emerso questo dato che mi sta chiedendo lei potrà darle una risposta più
E diciamo corretta rispetto al mio no che ricordano.
Va bene, grazie a questo tema che ha.
Devoluto al Collegio qualche istante fa, il tema delle parentele degli accertamenti anagrafici ha fatto accertamenti anagrafici su Brigandì.
Sì che tipo, se la fa sono stati accertamenti, sono stati svolti dall'ispettore Guarasci che area elaborata una scheda, però io potrei anche qualche dato, si può essere utile, lo ricavo dalla arte, se il dato è di sua conoscenza diretta va bene diversamente lo chiederemo a al teste che lei ha indicato correttamente si è un dato acquisito da un mio collaboratore e poi riportato nella nella scheda diciamo negli atti in cui so che abbiamo redatto sul conto di Brindisi quindi potrà riferire sicuramente,
L'ispettore Guarasci va bene senta.
Brigandì viene intercettato in via indiretta, accedono la sua ricostruzione attraverso l'ambientale su su Macorís riconoscimento foto fonico, diciamo della vocale di Brigandì chi lo ha fatto lì, il funzionario in quiescenza salvato e Stefano Esposito, per ogni conversazione, che sia telefonica ambientale è stata fatto Unesco un'apposita scheda per identificare i soggetti come li abbiamo identificati.
E tutto questo riguarda anche, ovviamente, Brigandì quindi, laddove Brigandì viene indicato in una Conversino conversazione ambientale, per quella conversazione è stata fatta una scheda.
Avevate mai intercettato in precedenza Brigandì si dal disporre contenutisticamente d'informazioni sulla voce.
No, perché il brigadiere abbiamo identificato in che senso già le ho risposto che non avevamo un'utenza in uso a lui, come ci siamo arrivati.
L'attività di indagine ah, sì, sì, no, no, no, no no, per quanto mi riguardano, come settore investigazioni del 112
Lo chiedo a lei, ci mancherebbe senta, mi avvio alla conclusione rapidamente questo tema.
Del conferimento societario di tipo criminale da ricostruzione accusatoria, cioè della effettività dell'adduzione alle società di somme da parte dei Mancuso, i 100.000 euro oggetto di una specifica contestazione che ti vuole ben conosce il capo 38 delle liste ostativo, avete elementi di concretezza per dire che questa cosa si sia realizzata.
Effettivamente, nella realtà fisica guardi no, perché non abbiamo trovato, se si intende il flusso facemmo ricco, rileggiamo il bonifico come transitato, questo perché né le anticipo, quello che potrà riferire Guarasci Michele, perché me lo ricorda la problematica era strettamente legata all'attenzione di Monti a vedersi arrivare le provviste e ne abbiamo provato a dover cercare sui conti non è parliamo di 100.000 euro,
Lui diventava, ovviamente, essendo una.
In una società operante subito deboli somme importanti e la preoccupazione era che questi soldi venissero veicolati in maniera.
Come dicono, propone come stesse trasparente pulita, cioè attraverso società con codice Ateco compatibili però dei dei 100.000 euro che io ricorda poi, ripeto, con danni difficilmente però potrebbe che il teste Guarasci ne parlerà, non avevamo trovato traccia, come anche non riguarda Brigandì però lo dico così perché strettamente correlato anche alla dazione di 200.000 euro garantiti da Desio Francesco,
Mi occupo di dei briganti, è certo.
La ringrazio della sua cortesia, grazie allora.
Posso fare due domande.
Sì, si può allontanare se i suoi assistiti e a questo punto rinunciano alla prosecuzione, altrimenti devono essere assistiti da un difensore non credo che a quest'ora ci sia ci sono, altri vediamo, non so se c'è il difensore d'aula ancora.
Intendevo intendevo, quello attenderà la fine dell'udienza bene bene.
Allora Brunilde.
Collega eh, sì, sì, sì, prego, colonnello difesa Monti, lei ha detto adesso che non ho detto però dalla traccia documentale finanziaria contabile di questo finanziamento.
200.000 euro è corretto né da parte di Senese né da parte di brigantini da parte di Mancuso e da parte di altri sì o no?
Ne ho trovato traccia documentale perfetto, risulta invece documentalmente che i 100.000 euro a giugno del ah scusi a maggio del 2000 del 2019 sono stati trovati sulla scia effetti forse può essere o no un po'da due bonifici si può avvicinare un po'il microfono due bonifici risultano due bonifici proprio alla costituzione della società in favore di.
Di di vetro. Lei ha ricordo di questo di Petrò, riferirò riferirà bene proprio in redazione, per quello che ha detto, non so perché mi interessa, perché sui 100.000 euro lei ha ricordo di 200 milioni bonificati, allora no, dico subito, eh no, avvocato, obietteranno discutere. La domanda è stata fatta, la risposta è stata data, quindi c'era un'altra cosa dice la sua sulla Costituzione, sulla costituzione della Mediolanum Holding e il conferimento dei capitali, ed è potrà benedire il test perché me l'ha seguito lui l'ispettore Guarascio, quindi, ma lei ha detto prima con molta sicurezza che si ricavava un finanziamento, una interessano le conversazioni che ha spiegato il tam
Per carità, che dicono di soggetti interessati, però, se lei le risulta che gli unici a 8.000 euro bonificati in quel periodo sono derivanti dalla famiglia, vetro arbitro.
Poi è Mediolanum, con lo sa, non lo ricordo.
Bene, allora, colleghi, ho cercato di farlo prima.
No, no, non ne faccio.
Colonnello, desideravo farle alcune domande sulla posizione, spara, spara Nicolò la prima domanda molto semplice, avete fatto degli accertamenti sui rapporti tra sfera, Nicolò ed eventualmente i Morabito.
Se si lei gli affari li ha fatti, l'ispettore Guarasci e lei sa in che cosa consistono accertamenti sulla su sentenze, famiglie e ricostruzione della e delle varie famiglie, qualcosa quindi diciamo così c'è una ricerca sulle sentenze, ci sarebbero costate, sentirò son stati fatti accertamenti di tipo anagrafico,
E, ad esempio, avevamo anche verificato e questo lo ricordo che spara Nicolò, deteneva le quote insieme Mazzaferro al cugino della Pegasus abbiamo rilevato dall'esame dei conti correnti che la Pedus Scola e l'aumento del personale le ho fatto una domanda nei rapporti con Morabito che c'entrano i Mazzaferro abbia la bontà ok sì e ostative son stati dei costi, è stata riposta, è stata ricostruita, è stata ricostruita dall'ispettore Guarasci i collegamenti di sparargli Colò in relazione l'anagrafica,
E tu adesso ha detto io le sto chiedendo questi collegamenti, lei, al di là del suo collaboratore, lei sa in che cosa consistono. Sono accertamenti svolti sull'anagrafica dei spara Nicolò e l'acquisizione di dispositivi di operazioni di sentenze di precedenti penali è stata affatto una storia criminale. Lei uno, se ne ricordo, non me li ricordo, ma non è che non me li ricordo, perché non perché sono tanti su tutti gli accertamenti anagrafici vuol dire se sono parenti, questo vuol dire tradotta assolutamente soprattutto ricordare l'anagrafica Sfarra parente di Morabito. Questo non soltanto questo, poi ci sono dei coinvolgimenti, si son stati esaminati, sì,
Le parentele, le parentele e quindi lei mi può affermare che se sono parenti o meno queste due signore
Avvocato, denuncia le risposte sboccato, lei però in controesame su questo non è stato esaminato il teste, quindi diciamo che poi però si farà la domanda diretta al teste che ne riferisce poi lei.
Lo controesamina nello speech quando lui dei rapporti di stima, però nello specifico dei rapporti di parentela, nello specifico sempre rivolto che Nocioni non ho capito avvocato, per il semplice fatto che a me risultano non ci siano, ebbene, quindi poi si vedrà insomma, intanto, essendo una domanda una domanda senta, lei ha accertato dei reati commessi da Sfera è Toppi. Con riferimento alla gestione e all'esercizio dei Servizi Italia, Istituto, servizi, no, l'unico dato. Le stavo rispondendo prima che abbiamo documentato l'esistenza di bonifici in entrata e in uscita, ma non abbiamo potuto dargli una collocazione in termini di di di reato e tra la società Pegasus
Di disfare di Mazzaferro e la Lis, la società di coppia Alessandro
Stiamo parlando di queste cose, è destinataria, si senta con riguardo sempre.
A Sfera e a Toppi avete accertato accordi di lavoro tra costoro no senta, io ho capito, ma se ho capito male, ovviamente mi corregga, questo è un momento.
Ho appuntato che lei ha detto che farà parlando con magari avrebbe rappresentato di essere a disposizione per rispetto di senese. Ha detto lei o l'ho capito male io, nel corso di quella interlocuzione, spara raccontava a macho riguarda che la mia famiglia giù portare specie in primis e il rispetto verso la famiglia senese e quindi dei decessi che vanno bene gli gli accordi a senese, di riflesso, li accettiamo pure noi, quindi era questo, lo avrebbe detto, sferra il suo interlocutore, Sfera era intercettato e così Macorís, avevamo l'ambientale su materie o avevate ambientale della somma Goria, stava parlando col suo spara. In quel caso forse era una conversazione pure telefonica, quelli che poi girerà. Adesso s'era registrato l'1 o l'altro, la conversazione era registrata. La domanda è semplicissima, colonnello, mi, dai dati di queste intercettazioni ci metterò un attimo perché
Vorrei avere tutto il tempo con le necessità.
C'è una un riferimento.
Non ho capito vorrebbe che sì, c'è un riferimento quando Macorís affronta.
Con spara proprio la, l'amicizia con i Senese, ovviamente va letta la conversazione è lunga, noi la commentiamo, però le do i riferimenti che devo ripetere proprio semplicissima faccia ritornare sereno non so chi me l'ha già posta, lasci dove però mi vuol farci disporre evidente se mi fa la sintesi di onorevolmente se votare o se lei non può lasciare la domanda la domanda deve lasciare rispondere il test imperfetto per cortesia,
È finito lo ricordiamo, ricordiamo quindi cortesemente ora lasci rispondere il test è proprio nel passaggio, però non so se devo indicare proprio presidente vuole dire se lei.
Allora, il 12 marzo è allegato il progressivo 45 21. Non so se tra quelle che ho citato rate 2 8 9 barra 19 tra Napoli e spara Nicolò di senese.
Assolutamente sì, citando il cognome fa lunedì Enzo De di, e quindi parla di Enzo e ma ancora non parla di senese, parla di Enzo, ma in quel momento, avvocato, lei interpreta grancassa, mentre sta facendo una ricostruzione investigativa, se guardiamo come siamo senza intercettazioni e tutto questo non l'avrei fatto Presidente se avessi avuto le intercettazioni non avendo queste intercettazioni, domando il mio assistito spara, parla di senese, ha risolto la risposta, è parla di Enzo senese, che è diverso,
Beh, questa conversazione del presidente, questo progressivo guardi, anche lei non faccia commenti, ha dato una risposta a questa, è la vostra ricostruzione, poi verificheremo nel corso del dibattimento, se è fondata oppure no, prego, avvocato, io non ho altre domande.
Bene.
Buonasera la difesa di Ardesio, Francesco.
Allora lei poco fa, parlava, diceva che ci stavano dei contatti con a The con quest'comma Gori Montiel desk, Francesco volevo sapere, avete mai accertato la presenza di Ardesio Francesco nel 2019.
Prima prima del 1 luglio 2019 a Roma non ricordo questa vicenda perché a Desy Francesco rientrano appunto nell'aula, non ricordo, lo dico subito, così evitiamo, magari con altre due domande avete accertato che se ci stavano, se ci sono stati mai contatti tra Desio Francesco Mancuso è un un componente della famiglia Mancuso non ricordo anche in questa circostanza,
Avete, se accertato se Addes Francesco ha precedenti di polizia, a parte i precedenti penali, che non ne ha ha precedenti di polizia, se lo abbiamo fatto, lo ha fatto l'ispettore Guarasci suo dosi, quindi a lei non va bene, la ringrazio.
Presidente, risolve colonnello, sono l'avvocato difensore di Bresciani sì.
Senta colonnello, io volevo semplicemente un po'circoscrivere la figura di bresciani, perché l'abbiamo sentita citata molte volte, però mi piacerebbe capire un attimo, la sua figura e circoscrivere anche un po'quelli che sono i rapporti di Bresciani.
Quindi, se gentilmente può riferire riferire su avvocato, però neppure in controesame, cioè può fare delle domande specifiche su quello che il teste ha riferito, ma non è che possiamo ricominciare daccapo.
E allora ci può gentilmente riferire in ordine all'attività di riciclaggio di bresciani, ed è la stessa cosa è la stessa domanda, avvocato che ha già riferì, va bene, prego.
Sì, buongiorno continui avvocato, Tancredi per la difesa, Vincenzo senese, un'unica domanda, lei ha fatto riferimento a un incontro in cui avrebbe partecipato anche Vincenzo sei mesi ebbe il 29 aprile 2019.
Se mi sa dire se Vincenzo senese ha poi partecipato ad altri incontri, se sia quali fisicamente cioè di presenza.
Di quelli investigativi quello lì lo ricordo bene, quello del adesso, altri incontri a memoria, no, magari confronti, però in altri incontrino quello quello che diciamo, vede, proprio senese, presente perfetto, nessun'altra domanda, grazie.
Posso sempre per Sfarra, Nicolò Santa colonnello, avete accertato delle somme derivanti da, ma cori Roberto e Monti, Piero in favore di Sfera, Nicolò.
Non ricordo di questa di questa di queste somme okay e invece consegne di denaro da parte di Nicolò, spara in favore di Macorís e Monti, era o no, non penso che abbiamo documentato grazie.
Prego, buongiorno colonnello per De Angelis suburbani, Franca Santa Corona lei c'ha, John ricostruito, tutta una serie di rapporti con tra le consorterie, le cosiddette consorterie romane e quelle napoletane, un intreccio, diciamo di riunione, in un periodo in cui si sarebbe verificato un ammanco in questa attività di riciclaggio, allora la mia domanda è, non ho ben capito, ma durante questo periodo, che mi sembra abbastanza significativo, Chava da marzo e comunque fino a ottobre o novembre del 2018, questo giro di soldi cosiddetto da parte del clan d'amico Mazzarella è continuato, quindi le attività di riciclaggio per conto di questo clan sono continuate. Ci sono evidenze che i propri nel corso, diciamo, di quei mesi
Sì
Sì, prosieguo seguivano,
Sono state documentate che poi sono oggetto di imputazione nel procedimento no, perché io e De Angelis in particolare visto che elabora via, ad esempio, proprio lui si interfaccia Cera e accompagnerà Pezzella Salvatore incontrario dell'odio Girolamo, per comprendere quello che era stato fatto prima, poi non ricostruiamo attraverso l'esame del conto corrente dei soldi che poi l'imprenditore Odino Girolamo manderà sulle società.
E indicate dall'organizzazione perché De Angelis Stefano insieme a Pezzella Salvatore avranno il compito di verificare dove eseguito bonifici Odino, Girolamo, una volta ricevuto da Giorgio Bresciani e salsiccia a Andrea i soldi.
Dopo De Angelis in quella circostanza, a chiarire che su quelle società annuncia un versamento Iva non c'è nulla
è chiaro che possono esserci state attività di riciclaggio in quel periodo, poi il mio la mia domanda era specifica, cioè se son state qual è l'evidenza che ha l'eventuale denaro oggetto del di riciclaggio provenisse dal clan d'amico Mazzarella, anche perché io leggo che Luongo ad esempio, il problema suo era di far ripartire questo giro d'affari e ci sono proprio
Nel corso delle conversazioni che lei ha pure citato e delle riunioni ad esempio quella del 3 novembre, se non ricordo male o del 6 novembre in cui la preoccupa,
L'azione è proprio questo, cioè di far tornare questo giro di soldi, perché ovviamente questo arresto che io ho inteso, che c'è stato un arresto invece nella economia, in questo, in questa specie di Economia provocava dei danni sia a Roma che a Napoli, quindi qual è l'evidenza che fossero soldi di provenienza del clan d'Amico e Mazzarella?
Eh eh eh, perché queste società, le loro di diciamo che si sarebbero prestate, sono riconducibili.
Con certezza al clan perché sono state fatte poi salsiccia, verrà arrestato il 6 giugno 2018 dell'ammanco e poi verrà scarcerato come viene scarcerato, riprenderà in mano le attività con Giorgio Bresciani, questo si collocano, se non ricordo male, ai primi del 2019 ci sono delle operazioni che sono state portate avanti.
Magari non con la stessa intensità rispetto a quello che era stato, diciamo, la gestione di salsiccia prima della dell'attività investigativa, però io mi volevo cioè volevo capire bene e che se se la preoccupazione di e Luongo o anche di Pezzella Salvatore o anche forse di Muscariello che viene indicato come un soggetto che probabilmente ha influenzato questo ammanco o comunque,
Poteva aver fatto il doppio gioco,
Facendo confluire i proventi, anche, diciamo verso altri soggetti, no che non fossero appunto la domanda. È una domanda che volevo fare, ma vorrei capire bene se quindi questa è una premessa e ma la premessa che ha fatto lei, perché è sempre in controesame. Sì, sì, no, volevo fare quella domanda rispetto a quello che ha detto il test e si questa preoccupazione di Luongo o di altri soggetti che lei ha citato di far tornare, diciamo vivo questo giro d'affari. Non ho ben capito come si concilia con quello che lei adesso ha detto, e cioè che poi le attività di riciclaggio in quel periodo diciamo di
Interruzione fossero proseguite proprio per il clan,
Senza salsicce Andrea ovviamente sono proseguite insufficiente della nuova che viene arrestato altre operazioni le abbiamo documentate e salsiccia. Poi verrà nuovamente coinvolto quando viene scarcerato, però altre attività, poi magari altre attività non sono riusciti a documentale, perché noi l'abbiamo, diciamo ben individuate, però le attività sono però, insomma, quindi, cioè il i contatti tra questi personaggi no, mi sembra, mi sembra di aver capito che fossero più intesi a riprogrammare queste attività che non ma scusi avvocato, questo sempre con riferimento al suo assistito, cioè lei ama e in generale perché è in generale è la stessa cosa di prima evocato, era stata l'aggravante di cui alla tv e mi sono quindi volevo capire benissimo meglio quali fossero i rapporti tra presumibilmente ha riferito che c'è qualche cosa di specifico che vuole chiedere, lo può fare, ci leggo fare anche domande fino a poco. La cosa più tipico non facciano, ripetiamo la stessa cosa che poi s'è fatta di quel gioco ha lavorato con tenacia, va be'ascolti, almeno quello che ho da dire,
Civico speravo che lo potesse e se ne fa una domanda specifica, che non è una risposta, così come si concilia la preoccupazione del clan d'Amico, ma che ma non è spesso la preoccupazione del clan Mazzarella d'Amico, non è una domanda specifica, avvocato scusi faccia una domanda specifica.
La protezione garantita, no alla domanda che inizia con se no, non la possiamo porre, quindi pongo una domanda specifica che riguarda la posizione su assistito, anche con riferimento al clan, ma rispetto a quello che ha già detto la mia domanda è come si fa come avete fatto a ravvisare la provenienza illecita del denaro presumibilmente,
Riciclato con la collaborazione di De Angelis da parte di questi soggetti, rappresentanti del clan d'amico Mazzarella e come avvenivano le consegne di questo denaro. Avvocato sui uguale richiamo le 2, lo ribadisco, quelle sono importanti le 2 conversazioni in cui De Stefano è presente con Sas con Pezzella. Salvatore, incontrano, Audino, giorno in cui si parla dei club, che i soldi che sono dei clan campani e che chiedono contezza dove ha bonificato fino a quel momento, quando ancora era operativo, salsicce, Andrea Giorgio Bresciani, i soldi che sono nella società, me lo ricordo bene perché l'ho fatto proprio di quelle due, due conversazioni che sono la G in B e la post commerciali, che sono società riconducibili a De Angelis salsicce, Andrea a George Bush al lavoro gestioni questo infatti ed è operativo, De Angelis insieme al no, poi ci rimette conversazioni, io dico quelle perché quelli sono fotografate a nove parliamo già di novembre man mano piuttosto conversazioni intese a chiarimento, ma non erano erano conversazioni a far comprendere agli imprenditori che i soldi che aveva ricevuto per il tramite di salciccia bresciani erano soldi della camorra, lo dicono chiaramente l'interlocutore salsiccia che
Infatti, ed è ed è proprio di essere il responsabile della sede proprio proprio De Angelis Stefano a chiarire all'imprenditore come funzionava il meccanismo è che quei soldi venivano bonificati su sulle società, che non erano stati fatti versamenti Iva per metterlo in guardia quindi molto chiaro e ed è di novembre fino a novembre, però poi c'è anche il tornello, quel chiarimento che avrebbe dato De Angelis, credo che lei si stia riferendo alla questione di Oudinot, credo no, sì, quello
Ci sono altre datato novembre, mi sembra, del 24 novembre 2019 18 18, ma le operazioni però di riciclaggio, che vengono addebitati al De Angelis, hanno una data anteriore a quella della conversazione, quindi questo come lo spiega questo lo spiego perché attraverso le interlocuzioni e le società indicate nelle conversazioni e abbiamo in nel frattempo ha acquisito anche i conti correnti delle società indicate e abbiamo ricostruito la movimentazioni nel momento in cui la società post commercial e la società G&B erano società filtro, abbiamo gli abbiamo caratterizzate, non avevano proprio una loro sede legale, una loro esistenza,
Tutte le movimentazioni e che Oudinot aveva spiegato bene in che modo aveva bonificato seguendo le istruzioni di salsiccia e imbecilli Giorgio dai suoi conti della società di Girolamo Gaudino a favore di queste società. È ovvio che quelle quel quei bonifici che non erano legati a operazioni, diciamo di attività commerciale ma semplicemente era la restituzione scorporandola dell'Irap commessi, così come chiaramente ha fatto intendere l'imprenditore, era la restituzione. Non abbiamo documentato la consegna del denaro contante, perché è un qualcosa che già si era ricostruito. È stato fatto un esame dal conto corrente, partendo dalle dichiarazioni e dalle conversazioni telefoniche. Attraverso l'esame dei conti correnti. Abbiamo calcolato stimato, visto che stiamo parlando di società filtro, che non hanno appunto fatto versamenti Iva e via dicendo abbiamo stimato il diciamo in quel nel caso con Audino. Ovviamente questo è stato fatto anche per altre società. Abbiamo calcolato il flusso
Di denaro che rientrava nelle nelle casse del clan, quindi lei ha detto, è ovvio, quindi è una deduzione, è ovvio che se ci sono altre domande, però una precisazione, Presidente, perché il colonnello, quando ho parlato dell'arresto di De Angelis nel giugno del 2019 ha fatto riferimento a problemi di traffico di stupefacenti in mero fu arrestato per un episodio di estorsione che poi è stato riqualificato in sede di legittimità come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Una piccola occasione ciascun ci teneva l'imputato De Angelis, va be'prego salve, colonnello Edoardo Martinelli, per Sergio Romoli, Giovanni Formisano.
Poche domande, iniziando da Formisano dunque lei, se non ricordo male ha detto che mi stanno avrebbe partecipato.
Tramite una provvista in un'operazione relativa a 600.000 euro, sì, conferma quando si su questo poi giusto lo anticipo il teste Antonio netti, l'affronterà nel dettaglio, però la sua partecipazione sì, diciamo riscontro in quella, siccome io, se non ricordo male lei ha detto ha certamente partecipato siccome l'ha detto lei questo,
Mi rivolgo a lei questa domanda se.
Quali sono gli elementi sulla base delle conversazioni? Adesso la misura in che misura la percentuale non la ricordo adesso, se mi chiede di importi o la sua partecipazione alla partecipazione, e non ricordo nel dettaglio la in che cosa si è, però era presente nelle attività. Sì, la mia domanda è specifica sul conferimento, una contribuzione di questo conferimento per il tribunale, il capo 15 dell'imputazione di questi 600.000 ne parlerà il con il funzionario in quiescenza. Antonio Alec d'accordo. Quindi non è dunque invece lei prima ha fatto riferimento al fatto che Giovanni Formisano venisse chiamato. Giancarlo sì, su questo che tipo di accertamenti ha svolto? Sono sono emersi dalle conversazioni, però in quel contesto, quando si parlerà appunto del coinvolgimento sia per l'acquisizione della Tiburtina Petroni che le operazioni 600.000 il teste potrà riferire, quindi lei non è in grado di dare il ricordo di bellissimo dalle conversazioni che era il suo soprannome, Giancarlo, perché era oggetto Fondo si faceva riferimento a lui Coppola Alberto lo identificava come corda tra chi avvenne intervenissero queste conversazioni, non ricordo che ricorda benissimo che veniva chiamato Giancarlo, ma non ricorda tra chi non amministra queste d'accordo. Passando ora Sergio Romolo. Invece,
Lei prima ha fatto riferimento alla alla vicenda, diciamo gruppo libero
Su questo punto, qual è stato il ruolo di di, Sergio Romoli, li avete, riferirà sulle dinamiche, This is, il funzionario in quiescenza che potrà parlare, Stefano Esposito l'avvocato, vertice ormai per quanto riguarda tutte le attività del Consorzio libero.
D'accordo, grazie, non ho altre domande.
Presidente, io mi vorrei allontanare.
E delego il decano qua l'avvocato Sandro d'Aloisi disse a sostituirmi,
L'avvocato imperante per la difesa, i Gaglione, lei ha eventualmente indicato che lo stesso sia stato allontanato.
E da che cosa presume il fatto che lo stesso sia stato allontanato piuttosto che non sia stato lui stesso ad allontanarsi?
Chiedo scusa.
La vicenda del consorzio ne parlerà Esposito, intanto in quella interlocuzioni.
Si comprende che i Nicoletti Massimo era, diciamo.
Non aveva gradito e questa diciamo estromissione dalle dalle attività del consorzio di Gaglione, Gennaro, renderebbe Eberhard questo emerge dalle conversazioni, quelle prime conversazione che ho indicato, io non ce ne saranno altre che rientrano nella deposizione del test Esposito, che potranno meglio, diciamo, descrivere questa situazione perfetto, grazie.
Per ultimo, prego, avvocato.
Buonasera buonasera volevo, volevo solamente.
La però si deve avvicinare al microfono.
Il deposito Vianello quando ha iniziato a operare, ecco il deposito Vianello non opera perché verrà acquisito il controllo del deposito.
Ma in realtà non opererà e noi non abbiamo contestato un'operatività particolare, se non la Costituzione. Abbiamo seguito le fasi costitutive del deposito perché c'erano delle problematiche di licenze dell'Ufficio delle Dogane. Credo che poi non siano state superate, però non l'abbiamo più sviluppata. Diciamo l'attività per quanto riguarda, anche perché credo che noi chiudiamo alle attività a giugno, le attività tecniche rimarrà qualche utenza, quelli de le le telematiche attive spezzerà Salvatore, ma sostanzialmente con la nascita del deposito ci sarà l'operazione a novembre di 600.000 euro. Con Miotto, Giancarlo e poi non abbiamo documentato una particolare
Vianello viene scusi facendo confessione dell'avvocato chiedo scusa, Presidente Tiburtina, vetro della sede, Vianella di Monti Piero, mentre parlavo Sautet, chiedo scusa per la ringrazio e depositi nello nasce il 5 marzo e quindi sì, sì, mi chiedevi, mi ha chiesto il depositario della operatività nel momento in cui si si rivolge l'attenzione al deposito era già attivo, sicuramente già quando interviene Monti diciamo un'ottima sia è attivo il depositi nello quando già Macorís riceverà leghiste a casa sua, di Bruzzaniti, gli crea Filippo già nelle numerose interlocuzioni con lo lo si vedrà quando ne parlerà il test. Appunto,
E Antonio orecchi, nei numerose conversazioni tra Macorís Brigandì riguarderanno appunto le autobotti, l'uscita di carburante, il fatto che non stanno rientrando era, era, era attivo, creativo questo museo, credo che son state anche fatte delle verifiche sui conti correnti nel momento in ecco arriviamo al Pubblico ministero quando vuole.
E dunque, come ha anticipato lo ricorda anche l'interesse della difesa del maresciallo vedova riferirà in ordine ai capi di imputazione 5 6 e 14 al maresciallo, cominciando dal capo 5, si tratti di un episodio specifico.
Di riciclaggio.
Per il tramite dell'imprenditore Bucci, Manolo, se può spiegare al tribunale ai quali sono state le attività di indagine svolte, si deve far riferimento alle intercettazioni, va bene però.
Il contenuto è funzionale, poi a descrivere gli accertamenti che lei ha compiuto specificamente.
Al fine di ricostruire questo episodio, prego.
Investigative, diciamo se parla più vicino al microfono.
Le attività investigative condotte in questa questa attività che si chiama assedio, suonasse abbastanza lunghe che vanno dal marzo 2018 al giugno 2020.
In.
Questo diciamo il capo 5, il capo sei si inseriscono in questo lungo periodo e
Iniziano, diciamo, nei primi giorni del del TG del gennaio 2019.
Devo fare una premessa.
Le attività di dice con questi accadimenti avvengono dopo che viene scarcerato, salsiccia, Andrea, che era stato arrestato nel giugno del 2018 perché era in possesso di armi.
Lui, artefice praticamente di questa di questo, di questo riciclaggio di di di somme di denaro, è il principale artefice.
Noi abbiamo fatto dall'ascolto, siamo partiti dall'ascolto delle delle intercettazioni telefoniche e dopo abbiamo riscontrato ciò che veniva detto nelle intercettazioni telefoniche nei conti correnti.
Per cui abbiamo visto il flusso di denaro che, partendo dalla Società Gestione Servizi S.r.l.
Che è di intestata Pecorari, Oreste, ma in realtà è gestita da Bucci Manolo, e questo lo vedremo in una delle conversazioni, dove si comprende che questa attività è gestita dal dal Bucci, ci sono diverse conversazioni.
Che ci fanno capire come nasce e come alla fine viene monetizzata, questa questa diciamo questa se può indicare soltanto rapidamente i riti e i progressi, allora, sulla base dei quali poi viene ricostruita l'operazione, allora in Lupo.
Su legno e fa riferimento al contenuto bassi, se ci digerite Progress, allora l'operazione nasce dal 25 gennaio e
Per concludersi, il 30 e i diritti che sono stati usati per questa attività sono i 200, all'ora tweet, 290 progressivo 246.
Progressivo più di 1.293 progressivo 1.563.
Progressivo 2071 progressivo 2004 progressivo 2084 progressivo 21 11 e progressivo 21 49 progressivo 21 77 e progressivi non progressivo 22 e 36.
In rete 290 è di 50 del 19 dicembre.
Okay, quindi, da queste conversa dall'ascolto di queste conversazioni voi ricostruite, esatto ilm, le movimentazioni che poi vi spingono a fare gli accertamenti, che tipo di accertamenti avete fatto eccessivamente sospesi?
Così facciamo prima.
In relazione alla Società Gestione, Servizi S.r.l. E.S. Questa è una società regolarmente funzionante e si ricorda di cosa si occupava una delle poche dovrebbe.
Diciamo
Esercitare.
Lavori edili, lavori edile, avete acquisito la visura camerale Emilia, siamo l'abbiamo prodotta nel cd che c'è poi la produrrò io, se però quello che volevo capire questa società.
Che avete ricostruito a essere di fatto amministrata da Bucci, operava regolarmente, sì, ora le relazioni intervenute tra la gestione Servizi S.r.l. S e la post commercial e marketing S.r.l. Di che tipo erano c'avete trovato traccia dei rapporti tra queste due società sa che abbiamo trovato tracce di rapporti perché abbiamo anche consultato lo spesometro cioè che lo spesometro integrato dell'Agenzia delle Entrate,
Dove vengono conservati praticamente tutte le le le le fatture per cui abbiamo ricostruito che nel 2018?
Nel 2018.
Nell'anno 2018 la ditta Gestione Servizi S.r.l. S ha ricevuto le seguenti fatture della post commercial, la numero 445 del 13 12 2018 di 21.500 euro più IVA e la 449, datata 31 12 2018 di 8.500
Euro più IVA.
Quindi queste sono fatture emesse dalla post commercial e marketing nei confronti verso la gestione servizi, è così, ora avete potuto verificare che caratteristiche aveva la società post commercial e marketing, c'è innanzitutto al chi era l'amministratore, se avete verificato a chi era poi in realtà riconducibile allo la. La società possa, come c'è marketing è una società filtro, sostanzialmente non non funziona come una società reale, cioè non ha la struttura di una società reale, non ha dipendenti e non al reddito, lei dice filtro, intende dire una cartiera? Questa società priva di operatività si perché sostanzialmente viene bonifico fa come in questo caso la gestione Servizi S.r.l. Fa un bonifico e dopo allo intanto la società eh
Vi Paolucci, Stefania, moglie di salsicce, Andrea, ma in realtà quindi Paolucci, è l'amministratrice di questa società, è socio unico, e Paolucci, Stefania e la moglie di San c c salsiccia, Andrea benissimo che però la società è movimentata e praticamente da salsiccia odierna Andrea che ne decide le sorti anche come fare bonifici con ricarichi e via dicendo.
Questa cosa che sta dicendo la desumiamo dalle attività tecniche esattamente irritazione, la società post commercio, il Pos commercial e marketing S.r.l. Era coinvolta anche in altre operazioni di questo tipo analoghe anche una che allora già prima, diciamo dell'arresto di salsiccia, forse lo ha già.
Lo già descritto, il colonnello Lacerenza era già operativa proprio in questo in questo tipo di attività.
Come salsiccia viene scarcerato, viene scarcerato nel dicembre 2018, subito da gennaio ai primi di gennaio, comincia ad usare questa società per fare questo tipo di attività, e.
Quella con la gestione dei servizi avviene il 20 sarà il 25 e il 30, ma subito dopo i primi di febbraio c'è un'altra, diciamo attività di riciclaggio sempre attraverso la posta commerciale e marketing e quella del capo 6 al quale ha un peso a un momento ci arriviamo eh senta, questa società era gestita per quello che avete potuto accertare amministrata formalmente dalla Paolucci, ma era gestita solo da salsiccia o anche da qualcun altro insieme a salsicce diciamo che per la maggior parte salsiccia, ma anche i bresciani Giorgio e diciamo dava indicazioni sul sul, su come effettuare le ricariche o come oppure quando dovevano arrivare i bonifici
E quindi si dava indicazioni, cioè, tra cui due davano indicazioni poi ahi ahi monetizza, tori, ecco, arriviamo alla fase, ci spieghi bene come funzionava il meccanismo, abbiamo detto che la un post commercial fa l'afa emette fattura nei confronti della gestione dei servizi di gestione dei servizi, fai il bonifico alla post con me esatto,
Post commercial, poiché fa cioè che avete accertato come movimentazioni ulteriori rispetto a questi Marshall, fa semplicemente salsicce, Andrea, che praticamente è il dominus.
Insieme a Bresciani
Ordina attraverso la sorella salsiccia Francesca, che ha, però, diciamo, la la gestione materiali del conto corrente, cioè attraverso.
Attraverso la rete internet on line, fra le righe le ricariche delle delle Postepay e poi verranno monetizzate.
Oppure ordina altri bonifici verso altre verso altre parliamo del caso specifico in questo caso i bonifici che entrano nel conto corrente della post commercial, che lei dice, gestito on line da De Francisci Francesco, che fine fanno quel denaro entrato a pagamento delle fatture emesse dalla società in questo momento e salsiccia Andrea dà indicazioni alla sorella di fare delle ricariche a due personaggi uno è,
Granata Manolo.
E che opera attraverso una postepay intestata alla suocera additivo di Patrizia e poi.
E anche BookCity Danilo le ricariche di questi due di queste due, due, queste due Postepay, poi attraverso, diciamo, il ritiro contante materiale presso gli ATM ritorna al salsiccia quindi quando lei parla di monetizzato, riparla di persone che rendono liquide le somme entrate con bonifico a pagamento fatture ho capito bene ora invece per quanto riguarda la provvista, cioè il denaro contante che serve.
A mettere in moto questa operazione.
È stato accertato tramite le intercettazioni, avete svolto qualche ulteriore accertamento, allora sicuramente tramite le intercettazioni, penso che già ne abbia, diciamo, parlando del colonnello Lacerenza in più.
Abbiamo contezza dalle dichiarazioni del dei gol del collaboratore di giustizia e quindi è stato dalle intercettazioni il diciamo il, il meccanismo che alimenta l'operazione è stato ricostruito dai intercettazione, collaborato così, mentre i gli accertamenti che ha fatto lei hanno riguardato sennò mi dica lei se sbaglio l'acquisizione delle visure camerali delle società interessate poi allo abbiamo fatto.
Le banche dati disponibili e le visure camerali, l'INPS, abbiamo fatto il Los Petronio, lo spesometro integrato i conti correnti e
Dimmi,
Insieme a Marco Coretti, quindi, diciamo quello che è stato possibile ricostruire con le intercettazioni o le dichiarazioni di collaboratori coincideva poi con l'analisi della documentazione che avete acquisito, cioè la proprio speculare, se può andare anche rapidamente sul meccanismo analogo di cui al capo 6 che è un'operazione simile sempre fatta con la posto commercial ma qui,
Il l'imprenditore è diverso, è buona quando Nicola ecco se può spiegare la Bonarrigo S.r.l. L'arrivo a Sanremo rapidamente il meccanismo, come è praticamente lo stesso meccanismo che abbiamo visto nel capo 5 soltanto che al posto di Bucci Manolo e diciamo la provvista arriva da Bonarrigo S.r.l. E ci sono diverse conversazioni che ce lo fanno capire.
E se vuole illecito quali risorse, anche qui, se ci indica rapidamente Rite progressivi, Cavallo sentire sempre di più sempre dritto, 290 del 19, cioè quello USA del telefono usato, salsiccia.
La salsiccia Andrea e quindi abbiamo il progressivo 31 60, progressivo 31 73, progressivo 13 151 progressivo 39 39.
39 59.
39 e 37.
41 45.
42 82.
Ok
Senta, anche in questo caso avete proceduto all'acquisizione di.
Camere sì
Vi sono delle Camere di Commercio conti correnti, le stesse restrizioni acquisizioni che abbiamo senta, in questo caso compare anche la società che nel corso di indagini lei alla alla definite, anche qui così filtro euro k service amministrata da di grande calligrafia Qedushah ci può dire che cosa avete accertato in relazione a quest'euro k service allora l'euro k service con la post commercial praticamente una una società vuota.
Sostanzialmente non annota. La struttura non ha, non ha dipendenti a pochi, pochissimi e redditi e sostanzialmente dalle intercettazioni che abbiamo che abbiamo sentito viene gestita anche qui, è stata salsicce, Andrea, quindi salsicce, Andrea chiama Katiuscia Di Grande il praticamente gli dice cosa deve fare con con la società, quindi chiedo scusa se non ho capito male, in questo caso il meccanismo nel capo sei a un doppio passo, un doppio filtro. Sì, ce lo può spiegare, non spedire allora in questo caso il il, la provvista che arriva da Bonarrigo, Intra prima nella società euro k serbi. Provvista, lei intende il bonifico, sì, i bonifici fatti da buon Arrigo che la provvista, invece il denaro contante, che anche in questo caso viene ricostruito dalle intercetto, eccetera, arriva direttamente, invece i bonifici partono da Bonarrigo e arrivano all'euro k se all'euro k service
Dopodiché salsiccia Andrea e ABI che ha avvisato già Katiuscia Di Grande, gli dice di bonificare i 20.000 euro su post commercial una volta bonificato la somma di 20.000 euro su questo commercio, quindi post commercial emette fattura nei confronti della euro k no, non c'è la non adesione un bonifico senza fattura non la riscontriamo mentre la fattura che euro k emette nei confronti della Bonarrigo l'abbiamo trovata sì,
Sì, perché sì, l'abbiamo quindi la prima fattura c'è, ma il bonifico fatto da euro k post commercio alle privo di causale sostanzialmente dopodiché cosa succede?
Andiamo ad analizzare i conti correnti sia di euro k service sia di post commercial, e quindi vediamo che effettivamente c'è un uno spostamento di soldi, cioè quindi un bonifico tra euro k service e post commercio e come poi è avvenuto per il capo 5 si fa.
Sostanzialmente si fa la stessa cosa, si divaricano le le le Poste Pay sempre di Granada mono,
OLO che usa la carta di intestata alla suocera di Tivoli Patrizia e a Danilo borsiti.
Facciamo un, diciamo un un riscontro, un check e sostanzialmente diciamo le cifre combaciano.
Nelle nelle conversazioni salsicce, Andrea telefonando sia abruzzesi, sia a granata gli dice quanti soldi gli accrediterà di far accreditare sulla Postepay e e quindi poi di monetizzare questi queste somme sostanzialmente poi ritorneranno ad Andrea salsiccia.
Senta in questo, anche se non è imputato in questo procedimento, però.
Risulta dalle at and alla vostra informativa che il coinvolgimento di festa Giovanni può dire di chi si tratta brevemente allo festa, giù, come emerge nel corso delle indagini, è una persona, sempre, diciamo, dalle dalle dichiarazioni di di d'Amico d'Amico Salvatore inteso pirata
E cioè no.
Da d'Amico Umberto classe 90, inteso Lione, che sarebbe il nipote di di d'Amico, Salvatore inteso il pirata, cioè il capoclan del del Claudius, al di là delle dichiarazioni del collaboratore, poi sentiremo il collaboratore su questo però volevo capire se avete svolto degli accertamenti ulteriori rispetto a quanto dice il collaboratore sul coinvolgimento di festa lunedì.
Allora sostanzialmente abbiamo fatto un po'le gli accertamenti, diciamo quindi di polizia e quindi esce fuori, che lui è il figlio di festa Carmine, che comunque è un.
È un pluripregiudicato anche il 416 bis, e.
Entraîneuse al al Clan des, avete fatto accertamenti che vi confermavano la vicinanza di festa, altra andandosi così.
Scusate, si sente un rumore di sottofondo, do qualche
Un luogo di collegamento potete controllare per favore i microfoni.
Mi sentite.
A quota.
Si sente l'audio.
Una signora che parla in sottofondo.
Una voce femminile.
Grazie.
Quello che volevo dire.
Al di là delle dichiarazioni del collaboratore delle intercettazioni relative ai rapporti tra bresciani.
Salsiccia e festa, avete fatto qualche servizio, osservazione, qualche verifica allora?
C'è stato un un intervento, da allora faccio un passo indietro e bresciani Giorgio.
Scende due volte a Napoli per ritirare ogni ogni volta 25.000 euro, cioè quindi un totale di 50.000 euro scusate quello quello che dice, se ci può dire, da dove lo ridà, dargli le attività tecniche, le intercettazioni, da questi diciamo dritte 200 ai 3 che ha indicato ricavate che bresciani, Giorgio va a Napoli a ritirare deride esatto in un'occasione bresciani chiama festa sul suo telefono personale è intestato a lui quindi noi identifichiamo il festa,
In quel momento, lo stesso giorno la polizia ferroviaria di Napoli.
Fa una certa, cioè firma, festa i bresciani,
Insieme, insieme all'interno della stazione, probabilmente mentre i due bresciani e intento o a ritornare a Roma o a scendere giù, si ricorda la data di questi quattro il 4 febbraio 2019, quindi il 4 febbraio 2019, che il giorno stesso in cui poi avverranno queste operazioni in the Sun sbaglio,
Bresciani e festa Giovanni vengono controllati alla stazione, al di là poi delle attività tecniche, questo era l'elemento che volevo che lei riferisse senta un'ultima domanda con riferimento a questo capo, riguardo alla società euro k service, lei ha già detto che dalle verifiche documentali che avete fatto a,
L'apparenza di una società cartiere risultata coinvolta in operazioni analoghe, questa società.
Muoveva l'unica operazione, guardi che ricordo penso sia l'unica, però non escludo ce ne siano altre, perché è una società di diretta, diciamo, emanazione di salsicce Sars la usa a suo uso e consumo proprio per le attività di riciclaggio ok senta nell'ambito degli accertamenti fatti sulla post commercio allo anche sull'euro k sì, non so se lei ha fatto accertamenti anche sulle altre società riconducibili a San SIC bresciani. Avete verificato anche l'esposizione debitoria di queste società e in particolare se avevano un'elevata esposizione ai confronti dell'Agenzia delle Entrate. No, lo ricordano no, non avete verificato. E una cosa, se posso aggiungere sì,
L'accredito del bonifico disposto un'Eurocup Spa service verso post commercial a una causale comunque acconto fattura 450 del 13 12 2018 qui è indicata per una usate, però non avete trovato per un importo di 20.000 euro, cioè che è quello che che è stato trasferito al medico è indicato, è indicata la causale nel bonifica il gol, ma non avete trovato traccia della fattura ok e se non ha altro da aggiungere su questi due capi passerei al terzo e ultimo capo di imputazione che il capo 14
Qui, Presidente, dovremmo dovrei chiedere al teste una piccola premessa e che, come lei noterà, si passa dal 12 al 14. Il capo 13 è scomparso perché per quel capo che era imputato a De Felice Coppola si è proceduto separatamente, quindi le chiedo di spiegare l'origine di questa contestazione anche qui è una contestazione di riciclaggio.
Per far comprendere al Tribunale cosa a quale vicenda è connessa allo sostanzialmente.
Tutto gira intorno alla Luxa fuel che la Luxa fu e Luxa fuel che è una società anche anch'essa gaffe cartiera, sostanzialmente perché abbiamo verificato che non ha dipendenti, non ha redditi, però c'è un, diciamo una fittissimo in entrata e uscita di bonifici.
Che sostanzialmente pareggiano, cioè tanto entra, tanto esce quindi proprio il sintomo di una società cartiera.
E parlando della Lux Apoel che?
Amministrata da Luxardo.
Dal usarlo Olivio, Marco, in realtà è nella disponibilità di di Coppola, Alberto e di.
Di Dagostino, Dagostino licenze di fare Dagostino felice.
Sostanzialmente, che cosa cosa succede con la Lux fuel?
I due, i due, diciamo i due che che la manovrano eh.
Sostanzialmente vadano veniva quindi fanno una forte evasione di Iva.
E in questo capo, invece, nel 14, sostanzialmente e viene ricostruito come l'evasione di Iva viene poi monetizzata attraverso i soliti canali, sostanzialmente, quindi, questa tensione è innanzitutto l'evasione Iva della Lux, quella è stata accertata separatamente, si è stata citata dalla Guardia di Finanza.
Nell'ambito del procedimento penale 44 0 40 cosiddetto Petrol mafia.
Esatto, la Guardia di Finanza ricostruisce in quel procedimento, per il quale poi produrrò la sentenza.
È un'evasione Iva, per quale ammontare complessivo, se lo ricorda allora l'ammontare complessivo è di 25 milioni, 106.000 zero, 49 questa era l'ammontare complessivo dell'evasione Iva della Luxa fu è l'accertato dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento per la mafia, ora passiamo a quello che avete accertato voi invece noi questo procedimento che accettiamo, che invece diciamo del la somma che il Coppola, il d'Agostino e il movimento no è di 4 milioni 768.693
Questo perché perché dall'analisi dei due conti correnti della Luxa fuel sostanzialmente vengono fuori.
Chiedo, siccome il maresciallo le devo chiedere una cortesia perché non si capisce ora io ho bisogno che lei mi descriva tutto il meccanismo nel dettaglio perché questo capo di imputazione va modificato e che, essendo venuto meno il 13 scritto in questo modo non si comprende per poterlo modificare io ho bisogno che lei spieghi il meccanismo attraverso il quale questo denaro proveniente dalla frode Iva di Luxa fuer è stato in ipotesi riciclato con quale meccanismo e con quali società?
Io non mi ricordo, Presidente, se l'avevo già fatto in udienza preliminare, penso di sì, quindi forse o la vecchia lo verifico alla prossima udienza, però, se può spiegare il meccanismo così lo rivelò sostanzialmente dall'ala Luxa fuel.
Viene fatto un bonifico allo faccio Luxor dal conto corrente della BancoPosta della Luxa fu e viene fatto un bonifico di 250.000 100 100 euro verso un verso Moore Zacchini, Roberto, che è una delle persone che sostanzialmente fungono da monetizza Tory del banchiere, Roberto come persona fisica o c'era una società no come società quale società di morte a Kiev.
L'amor da Chini SR, la mordacchia in essere okay, poi.
Subito dopo il More da Chini e fa diverse operazioni.
E fa 19 del Louvre, emette 19 fai mettere 19 assegni vidimati dalla posta, per un totale di 60.000 euro, due operazioni di prelievo post da 8.000 per un totale di 8.000 euro questo avviene il 2, il 2 ottobre 2018.
Lo stesso giorno in cui e in cui c'è il il il bonifico da Luxa fuel.
Montacchini
Il 13 13 ottobre ci sono otto operazioni di prelievo post per un totale di 30.000 euro e sostanzialmente questa cifra diventa 98.000 euro, che vengono tirate fuori dal conto corrente, quindi una prima operazione di circa 200.000 euro, fatta con la mordacchia in S.r.l. Esatto poi,
Questa cifra, poi, alla fine e viene corrisposta parte Dagostino felice.
Al quale la porteranno Pezzella Pezzella Giovanni.
E limone, Vincenzo
Questa affermazione lei la ricava dalle teche di da dati da tecnica e il RID 53 81 progressivo.
Del 2018 progressivo 127 benissimo poi dopo ci sono altre conversazioni, la 295, sempre ritto, 53 81 296 53 81.
E poi abbiamo sempre il 13 10, la 18 35 18 36.
Ed infine la ven t 64 2065 e 2066, sempre dritto, 53 81, benissimo, oltre a questa operazione, ce ne sono delle altre cose, sono questi no, che che altro succede, succede che parte, diciamo, del dei soldi monetizzati e,
Vanno vanno corrisposti anche invece a Coppola Albea Coppa, quindi una parte a De Felice portava da Pezzella e limone e un'altra parte, ecco perfetto per quanto riguarda la parte che doveva essere consegnata a Coppola Alberto, se interessa De Angelis Stefano.
Il quale viene però fermato sull'autostrada per Napoli dalla dalla Guardia di Finanza.
Che avevamo ovviamente attività e gli vengono sequestrati questi 128.000.
630 euro.
Di questo, di questo sequestro.
Pezzella Giovanni si preoccupa parecchio, perché ovviamente le somme di denaro che dovevano essere corrisposte a Coop Coppola.
E non non non non sarebbero più arrivati e quindi lui aveva paura della reazione di di di Coppola poi in una conversazione con la moglie, con la compagna Ascione Anna rappresenta che dei soldi che sono stati sequestrati, una parte invece erano dilungò Umberto, che è sempre un esponente del clan da bingo Mazzarella e quindi questo questo diciamo a ancor di più.
Diciamo agita i sonni di lo dice proprio lui, che agita il sonno di Pezzella.
Poi, dopo di ciò, noi riusciamo a ricostruire, come dicevo prima, dall'analisi dei dei conti correnti.
IT della Luxa fuel
Tutti i bonifici che vengono fatti verso le società o persone fisiche che monetizza saranno, poi, diciamo, quest'area evasione di Iva sostanzialmente dal dai movimenti del del conto corrente delle Poste Italiane.
Nell'anno 2018.
Escono 3 3 milioni 549.165 euro dal conto invece del Intesa Sanpaolo sempre intestato all'Urss affluenza oppure esco 1 milione 219.528. Quest'la somma del, diciamo delle due uscite totali durante l'anno 2018 corrispondono a 4768693, che è.
Diciamo la somma che viene contestata nel capo di imputazione né questi bonifici.
Che voi avete verificato dai conti della Lux fuel, verso quali società se ne può indicare, può indicare quali erano le società che hanno ricevuto questi bonifici, poi completo la domanda se?
Vi era una causale di questi bonifici se sono state emesse fatture dalle società che le hanno ricevute e se poi le somme bonificate sono risultate monetizzate col meccanismo che abbiamo già descritto ok, allora le le società sono l'Anguillara petroli e trasporti S.r.l.
La Buzzi Veronica.
La J and B Group S.r.l. E.S. L'amor da più da Chini Roberto Q Plast S.r.l.
Ska di Buzzi, Veronica
Coplast ebbe lettoni Alessio benissimo, queste società di queste società avete acquisito per tutte le misure cautelari nella situazione complessiva, se sono risultate essere dal vostro punto di vista, cartiere, operative, cartiere, tutte cartiere, le somme entrate in queste società sono state poi successivamente monetizzate.
Sì.
L'avete verificato questo abbia modificato in.
Attraverso le le intercettazioni telefoniche, ma c'è di più, abbiamo fatto anche l'analisi dell'Ocse e del dello spesometro integrato nel 2018 e 2 Norris, non non c'è nessuna fattura diciamo, per quanto riguarda la giambico Group, l'Anguillara trasporti Amor da Chini, Roberto Morgantini, Umberto Berrettoni, Alessio occupa Last e a favore della Samuel cioè che ci sono state emesse fatture sono state emesse fatture, ecco, ma sui conti correnti di queste società che lei ha citato, avete idee individuato ulteriori movimentazioni o,
Ricariche Postepay secondo i meccanismi, avete lavorato su questi conti correnti, sì, abbiamo lavorato, ma non sono in grado di, ma ne avete acquisite le movimentazioni bancarie acquisite e non ce l'ha per verificare se c'è un ci mucchi che ce l'ho io se li vuole.
Ce l'ho qui.
Ce l'ho sul cd, ci sono tutti i conti correnti di tutte le società.
Ci dite, nascono sostanzialmente, diciamo, le cifre venivano monetizzati attraverso una domanda scusi per era, mi pare di ricordare, se avete fatto questi accertamenti, mi pare di sì sulle movimentazioni bancarie e se può specificare però che tipo di verifiche abbiamo i conti correnti li stiamo esaminando anche adesso, sì, e ho visto che puntualmente i soldi, come è successo con More dakini sostanzialmente quando è arrivato il bonifico è stato monetizzato attraverso ha seguiti Mati e operazioni Cossa e via dicendo. La stessa cosa succede nelle altre società
Che sono quelli che abbiamo di cui abbiamo parlato, cioè la J.B. Group, alla cupola AST, la Berrettoni sgabuzzini, Veronica Anguillara petroli, c'è anche un altro, un altro passaggio delle volte sì, si bonificano tra società filtro per poi monetizzare, ma delle volte intende in questo caso specifico no no in questo caso specifico in linea generale e in ogni caso dai conti correnti.
Le movimentazioni delle società che le ha indicato sono state ricostruite, sì.
Ah, va bene presente, io ho finito, non ho altre domande, va bene, ma non apprezziamo la sua relazione, io questo lo fanno di volta in volta quando parleremo dei singoli episodi di riciclaggio nel cd, ci sono tutte le visure camerali di tutte le società sulle quali ha riferito il teste.
I conti correnti e lo spesometro le fatture va bene, quindi su cd che viene prodotto oggi in riferimento ai capi su cui ha deposto 5 6 e 14 va bene.
Senta custode, sta ristrutturando allora il dischetto, e questo lo inseriamo nel verbale, per favore, nella.
Sta presidente, se vuole io li stampo, però è molto voluminoso, quindi no, va bene, l'importante è che sia leggibile questo lo possiamo verificare subito, ora lo inseriamo un momento eh eh.
E poi anche la documentazione della scorsa udienza, le schede sono diverse a lei non.
Non sono d'accordo con l'avvocato d'Aloisio anche in arrivo.
Va detto il teste Esposito, l'avevamo programma va bene, quindi diciamo comunque è chiaro a tutti che non lo abbia nessuno ancora ancora nella disponibilità del Pubblico ministero, chi vuole cominciare il controesame?
Presidente, io.
Sì, prego, Stefano usucapione Franca, prego, avvocato.
Sì, buongiorno senta, con riguardo al coinvolgimento di Stefano De Angelis in questa operazione di riciclaggio dalla sua dual, mi sembra di aver capito che, a
Diciamo il il denaro contante che sarebbe stato sequestrato.
A Napoli sarebbe derivato da un movimento di denaro dalla Lux fuel all'amor da Chini.
O sbaglio di 250.100 euro o eh, però non ho ben capito, cioè il l'ammontare che nelle mani di De Angelis Stefano cioè il conteggio che lei ha fatto poi sembra non portare all'importo.
Che è stato poi rinvenuto nella disponibilità di De Angelis o sbaglio.
Diciamo, le cifre non combaciano al, diciamo all'euro, però, se sommiamo i 130.000 che sono stati portati a.
Dagostino felice e i 128.000 che sono stati sequestrati a arriviamo 258.000, perché a me sembra di aver capito che ci sono state 19 operazioni in uscita per 60.000 euro.
Poi due operazioni di prelievo post per 8.000 euro e 8 operazioni di prelievo post per 30.000 euro, per un totale di 120 di 106.250 mila e 100 meno 106.121 mila e 600 sì, ha ragione, però deve pensare che le operazioni di di monetizzazione non vengono fatti al.
Cioè ci può essere l'operazione fatta prima o dopo, quindi, in quel caso Moore da chi mi ha tirato, diciamo ha monetizzato, se non sbaglio sono 98.000.
Che erano quelli che gli serviva di di monetizzare.
Cioè dopodiché di sicuro c'è di sicuro quello che vengono che viene.
Che si apprende da lì dalle intercettazioni, è che a casa di cioè che vengono portati 103 30.000 euro in contanti da Rifredi a casa di Dagostino, felice da Pezzella Giovanni.
E da Limone, e invece perché c'è un passaggio proprio nella nell'intercettazione?
Dove?
Soprattutto
Può dire querelle interpretò aggressivo parlando del 14
Allora IRVIT e 53 81
I progressivi sono c u 18 35 18 36.
In un passaggio.
De Angelis, dice ti stavo portando 128.630.
Oh, però vengono trovati, che sono quelli che sono 28.500 no, mi sembra riguardi destro riguardo alla guerra in Iraq, la Guardia di Finanza nella nota né una.
Con quel sequestro operato dalla Guardia di Finanza di 128.603.
Senta, perché voi avete una cifra diversa, no, perché in realtà noi abbiamo prova del dissequestro di questa somma a seguito di A.
Nell'istanza di riesame, poi il Tribunale di Santa Maria Capua, Vetere di sequestrò la somma e De Angelis, Stefano ne tornò nella disponibilità non so se questo risulta agli atti che ci fu il dissequestro esatto, sì, no, no, non ne abbiamo contezza però,
Cellulite e perché no, e allora scusi intanto?
Insomma, lei può parlare così col suo avvocato, sicuramente dopodiché, avvocato, se lei ha della documentazione di produrre poi l'approdo dice mi riservo di depositare l'Islam, l'ordinanza di dissequestro.
Okay, quindi cioè noi ci uniamo che se a loro evidentemente no, senza fare la conversazione che facciamo domande, avvocato, ci guida ora la domanda, qualcosa al voleva aggiungere qualcosa, no, c'è la nota della Guardia di Finanza 38 700 387.987 del 2019 afferente al procedimento penale 30 350 del 2013,
Nel quale che praticamente viene descritto l'operazione che la Guardia di Finanza fa fermando il, il De Andrè in De Angelis.
Quindi.
Individuando.
E dunque?
E non c'è.
Per cui viene portato riportato genericamente 128.000 euro in contanti.
In realtà noi possiamo documentari ai residenti, che il sequestro fu per 128.500 e lo stesso importo che poi viene dissequestrato e mi riservo di documentarlo va bene Aboca, quindi evidentemente per no, quindi evidentemente scusi, allora faccia le domande, l'altra domanda è quindi Heller, la riconducibilità a quest'operazione di riciclaggio della Lux fu el dei 128.005 o 680, cioè deriva solo dalle intercettazioni la vostra ricostruzione circa la riconducibilità, sì, esatto,
Ho poi un'altra domanda, proprio con De Angelis, che lo dice.
O in un in una conversazione, tra l'altro fanno fanno i conti, c'è il presidente del De Angelis,
Seri Andrea, ed anche se non sbaglio, due anni e dalle intercettazioni emerge pure che a Herat era denaro prelevato dai conti correnti della morte, pieni sì, perché fanno con cui il conto in quel momento stavano facendo i conti sul conto corrente di Montacchini perché probabilmente avevano la possibilità di accedere on line forse avevano,
Al suolo o sono tra l'altro poi, dunque questo denaro De Angelis avrebbe dovuto consegnarlo a chi
Allora dovrebbe averlo con sé, avrebbe dovuto consegnarlo a Pezzella Giovanni, che poi la persona che in realtà farla la distribuzione 500 euro, ma non so se poi.
Lo ha lo ha invece diciamo dato direttamente a Coppola a Coppola, albero, no e Pezzella Pezzella con il clan Moccia qual era opportuna, perché mi sembra di capire che questa operazione di riciclaggio è a favore di un clan mots no,
Guardi se al
Diciamo il il Coppola, il Di Felice, il d'Agostino,
Dovrebbero essere afferenti al clan Moccia dovrebbero,
Per Holly e attività di di di riciclaggio so in questo caso.
E diciamo per quello che abbiamo registrato noi sono, diciamo, appannaggio del clan invece d'amico, Mazzarella ciò non esclude ciò non esclude che il clan d'amico Mazzarella abbia abbia fatto questo questo tipo di attività, anche perché la Moc
Non è stata oggetto di approfondimenti, il dato il dato che abbiamo noi, e questo attraverso le intercettazioni, abbiamo una dazione di 130.000 euro e mamme per quanto riguarda
Agostino felice e 100 e una probabile d'azione di 128.000 euro, che però non è arrivato a destinazione perché sanno sequestrata che doveva Ann pervenire a Coppola Alberto questo è quello che noi, dalle intercettazioni che capiate la riconducibilità di questi due soggetti alla Lux fuel come l'avete approfondita comprovata di nenie Coppola e d'Agostino alla Lux fuel,
Qual è il diciamo il re?
Questi due soggetti no, perché sono riferiti da voi alla Luxor fuel erano amministratori soci che no, non so come abbiamo avuto modo di appurare in questo tipo di attività, è difficile trovare Andrea Dedola, che fa riciclaggio con la società di Andrea Neto.
Quindi Luxa fuel e era, diciamo, ha fatto diverse operazioni e.
Cioè era a disposizione di Coppola e di di di Coppola e di.
Di Dagostino perché i soldi sono ritornati al loro.
Va bene, non ho altre domande, nel frattempo si rinuncia anche spara, che si sta allontanando, quindi il collegamento lo possiamo interrompere.
Chi altri vuole, presidente, da Taranto sì?
Le volevo comunicare che Brigandì Antonio rinuncia al prosieguo, quindi potete scollegare, ebbene, ne diamo atto, la ringrazio, grazie, arrivederci.
Il ginocchio si è soltanto un chiarimento e il maresciallo mi riferisco sempre al capo d'imputazione numero 14. In risposta alla domanda della collega, ma anche a quella formulata dal pubblico ministero, lei ha riferito che di questi 250.000 euro ricevuti dalla porta Chini 130.000 sono stati portati da Pezzella e limone a di Felice avete accertato chi ha monetizzato questi 130.000,
Un protettivi.
Non ho capito scusi
Mi rifarò la domanda scusi mi sono perso sì, infatti per questo gliela diedero che a un certo punto mi sono persa chiede. Lei ha riferito che di questi 250.000 euro bonificati dall'Aru alla società a botta chili 130.000 euro sono stati consegnati. Ma quello che ha detto lei da Pezzella gli Motta, quello che è certo accerta da Pezzella e limone al Di Felice questi 130.000 euro, lei o chi per lei, insomma qualche sua avete accertato chi li ha monetizzati, guardi, penso che non penso sia modifi monetizzati, Moore da Chini More da Chini, è uno di quelle persone o società che servono alla monetizzazione dei dei soldi, oggetto di riciclaggio o di evasione. In questo e voi avete accertato che materialmente Montacchini queste 130.000 euro a chi li ha consegnati
Se, se i soldi sono poi passati da?
Dalle mani di Pezzella, i limoni a Coppola e a Coppola a Dagostino Felice, More becchini, Laura consegnati a A, quindi l'avrà no, continuiamo a Nola, per come l'avete accertato se mi passa il primo passaggio e spiego il perché perché come ho detto già prima la la Lux fuel, sì per monetizzare e comunque fare in Sicilia si adopera,
Una serie di questo lo abbiamo capito e questi in una volta avevamo Nizariti, ritornano alle persone che hanno questo, lo ha capito proprio il pass dei 4 milioni a me interessano i 130.000 di questi 130.000 materialmente chi li ha dati e a Pezzella o limone e soprattutto chi li ha ricevuti se Pezzella un limbo cioè questo accertamento c'è l'intercettazione e simbolo, e questo avviene in base alle intercetta, loro dicono che vanno da da
Agostino felice gli dice questi sono 130 oche, in base però lei sa la dazione finale, ma chi gliel'ha dati a loro che la vede, cioè che cosa avete accertato quarto nella prima fase del passaggio nelle rose, la parte finale abbiamo stra capita nelle Tarrasch nella trascrizione nelle conversazioni per le intercettazioni che è proprio lì che ne.
Allora le può indicare posizioni, grazie
Allora c'è una conversazione, la 295 200 e la seguente 296 del rito 53 81.
Scusi mi ripete il RID per favore allora 53 81 del 2018.
Il ruolo che si sono 295 e 296 e praticamente sono presenti Pezzella, De Angelis, in serie Andrea.
E sostanzialmente parlano del di del conto corrente ed che dovrebbe?
È quello di More da Chini, perché loro parlano anche di dell'entrata e dell'uscita dei soldi parlano dei 250.000.
E a un certo punto, e dice.
Ieri mi sono usciti 130.
Dal conto corrente però, non c'è More da Chini.
Ci sono, De Angelis, De Angelis, Stefano serie Andrea Pezzella e sono quei 130.000 che poi verranno consegnati da Pezzella Giovanni e né il limone, Vincenzo ah, di Felice lei mi conferma che in quella intercettazione al limone non c'è limone Vincenzi.
Eh no, non c'è, non c'è, va bene nessun'altra domanda.
Chi altri vuole proseguire?
Avvocato Vestone, presidente, per granata, Manolo buongiorno, maresciallo solo una domanda, volevo fare per quanto riguarda i granata Manolo che risponde dei capi di 5 6 sì, sulla base dei suoi accertamenti, delle sue indagini e della intercettazioni, il granata aveva a che fare con mi pare di capire col salsicce Andrea è così.
Sì, sostanzialmente si era salsicce, Andrea che diciamo, essendo il dominus dell'attività.
Era quello che indicava alla sorella Francesca
Salsiccia.
Chi e come ricaricare chi e quanto ricaricare sulle post evento e sulla base delle vostre dei vostri accertamenti, avete potuto accertare se il granata Manolo avesse contatti con altri coimputati di questo procedimento con altre persone?
Sicuramente con la Paolucci, sicuramente con.
Ma Paolucci, è la moglie di la moglie disastrosi di salsiccia.
Con di grandi Katiuscia con di grande di grande Katyusha e
Con altri adesso non mi vengono in mente sinceramente perché mi sono concentrato su questi capi di imputazione.
In riferimento ai capi 5 6, lei è in grado di indicare l'importo delle operazioni delle ricariche se?
Che sono state effettuate in sé, se vuole sì.
Allora entrò in sede di capirne le invierò, ne ha indicati in sede di esame lo gentile, però, se vuole voleva fare qualche domanda più precisa specifica, è corretto dire che il capo 5, la ricarica era di 2.500 euro.
Indicato nel capo di imputazione in pochi.
L'ho con te ha confermato quello che cerca, va bene, Presidente, io non ho altre domande.
Nessun altro va bene, allora possiamo licenziare il teste, grazie, si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale giustizia era dedicata a una sintesi delle udienze del 28 aprile del 4 giugno scorso nel quadro del processo che prende il nome dall'operazione anticrimine, assedio condotta a suo tempo dal centro della Direzione investigativa antimafia con sede nella capitale.
Nell'udienza del 28 aprile il protagonista era ancora una volta il colonnello dei carabinieri, Danilo Lacerenza, a suo tempo, proprio comandante dello stesso centro investigativo, nell'udienza del 4 giugno, invece, un suo commilitone subalterno il maresciallo.
Marcello Dedola aveva risposto alle domande del pubblico ministero, Francesco Cascini.