Assemblea straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero due sei tre parte seconda dell'undici novembre due mila sei approvazione del nuovo testo dello Statuto della Banca d'Italia
Invito il notaio dottor Paolo Castellini a redigere il verbale a norma dell'articolo tredici dello Statuto
Comunico all'Assemblea che sono presenti cinquanta partecipanti
Rappresentanti duecentottantasei mila novecentosessantanove quote di partecipazione aventi diritto a seicentotré voti e che pertanto l'assemblea validamente costituita
Rappresenta il ministro dell'economia e delle finanze il delegato governativo dottor Giovanni Sabattini
Comunico che sono stati proposti dottor Alessandro Del Castello dottor Gabriele Grasso rappresentanti di enti partecipanti per adempiere per adempiere l'ufficio di scrutatori e per la firma del verbale
Signori partecipanti
Riforma dello statuto oggi sottoposta alla vostra approvazione si scrive in un processo evolutivo che ha visto profondi cambiamenti del contesto in cui la Banca d'Italia si colloca e opera
In tal senso la legge ventotto dicembre due mila cinque numero due sei due vista dalla banca come l'occasione per dotarsi di uno strumentario rinnovato e proiettato sulle future esigenze
In sede di esame interpretazione delle disposizioni legislative da attuare sono state valutate le relative ricadute istituzionali organizzative e funzionali con l'obiettivo di apportare al testo che lo Statuto tutte le innovazioni necessarie e opportune la legge due sei due due mila cinque postulare l'adeguamento dello statuto a una serie di principi e di regole in particolare l'articolo diciannove comma nove stabilisce che lo statuto della Banca d'Italia adeguato le disposizioni contenute nei commi da uno a sette
Si tratta delle disposizioni concernenti la collocazione della banca nel Sistema europeo di banche centrali
Comma uno
La natura giuridica della banca come istituto di diritto pubblico comma due il principio di indipendenza della Banca dei suoi organi comma tre commi tre e quattro il principio di trasparenza comma quattro
Le regole sulla forma e sulla motivazione degli atti sulla verbalizzazione comma cinque
Il principio di collegialità e le funzioni del Direttorio comma sei
La durata del mandato del governatore degli altri membri del direttorio nonché l'articolazione delle scadenze dei mandati del direttore generale dei vicedirettori generali in carica alla data di entrata in vigore della legge comma sette
Al comma nove inoltre si prevede che lo statuto e adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia
Altre disposizioni dello stesso articolo diciannove pur non prescrivendo l'espressamente rendono tuttavia necessarie modifiche statutarie
è il caso della norma di cui al comma otto che ha disciplinato ex novo la procedura di nomina del Governatore
L'indipendenza della banca
Che già specificamente riconosciuta dalla normativa comunitaria riguardante il sistema operativa che centrali
Si pone quale presupposto essenziale della sua qualità di autorità di vigilanza come ora chiaramente denunziato dalla stessa legge due sei due due mila cinque e recepito nell'articolo uno dello Statuto in linea con gli standard internazionali
In un sistema di equilibrata interconnessione tra funzione istituzionale sindacabilità dell'operato l'indipendenza trova il contrappeso nel dover di render conto al parlamento e governo delle attività a scopo svolte con apposita relazione periodica alla quale il nuovo Statuto Riserva specifica previsione
Consapevole dei doveri connessi con il proprio ruolo la banca per oltre un secolo non aveva mancato nella sua relazione annuale e in numerosi altri documenti di sottoporre l'opinione pubblica il proprio operato
Con ampiezza di informazioni e chiarezza espositiva
Avute presenti le disposizioni della legge due sei due due mila cinque si è quindi proceduto
All'ampliamento delle competenze del Consiglio superiore con espressa attribuzione di funzioni di vigilanza e controllo sull'andamento della gestione dell'istituto e conseguente ridefinizione integrazione delle materie su cui deve deliberare o essere informato
Alla definizione dei provvedimenti aventi rilevanza esterna da riservare la competenza del Direttorio quale organo collegiale e di criteri atti a consentire limitate forme di delega nonché di procedure alternative alla riunione dell'organo
Alla formulazione di norme generali di funzionamento del Direttorio nella veste di organo collegiale in cui componenti tenuto anche conto alla crescente complessità dei compiti attribuiti all'istituto sono stati aumentati a cinque con l'istituzione di un terzo vicedirettore generale
Al recepimento delle norme sul mandato a termine del governatore degli altri membri del direttorio e sulle relative procedure di nomina e revoca
Alla individuazione del criterio di scadenza del risiko mandato dei membri del direttorio diversi dal governatore in carica dodici gennaio due mila sei data di entrata in vigore della legge due sei due due mila cinque
L'analisi è stata poi estesa all'intero testo statuario statutario
Riconsiderando né aspetti formali e sostanziali
Con particolare riferimento alle disposizioni immutate del mille novecentotrentasei riguardanti organi competenze e procedure di cui sono state vagliate l'attualità e la funzionalità
Le modifiche consistono
Nella riformulazione della norma sul capitale con rinvio alla legge per quanto riguarda la disciplina della titolarità delle quote di partecipazione
Nella risistemazione degli articoli sull'assemblea dei partecipanti nella previsione di limiti di durata per il mandato dei consiglieri superiori dei sindaci nella soppressione del comitato del Consiglio superiore
Nella formalizzazione della natura collegiale dell'organo di controllo composto dai sindaci
Nell'attribuzione al governatore del potere di proposta al Consiglio superiore in ordine alla nomina degli altri membri del direttorio
Nella rivisitazione e semplificazione delle norme sulle filiali sui direttori delle medesime
Nell'abrogazione delle norme desueta e sulle agenzie i depositi cauzionali le commissioni di sconto le tipologie degli impieghi delle filiali
Nella revisione dell'articolato riducendolo a quarantanove articoli inclusi quattro contenenti disposizioni transitorie
Per consentirvi di realizzare il testo proposto con l'attenzione che l'odierna occasione richiede
Alla lettera di convocazione è stata allegato un fascicolo contenente il confronto con lo Statuto vigente una relazione illustrativa il commenta l'articolato
In questa sede mi limiterò a richiamare i principali cambiamenti
L'Assemblea e i partecipanti al capitale
Sono state riviste alcune delle norme che disciplinano l'assemblea dei partecipanti in particolare la distinzione tra l'assemblea ordinaria e quella straordinaria è stata prevista in base ai contenuti delle deliberazioni da assumere i quorum costitutivi conseguentemente richiesti
Viene quindi esplicitato che nel corso dell'anno possa essere convocate altre assemblee ordinarie oltre a quella chiamata ad approvare il bilancio e che l'assemblea straordinaria e solo organo competente a deliberare le modifiche dello statuto
L'assemblea ordinaria sarà valida con l'intervento di un terzo dei partecipanti che rappresentino un quinto del capitale in seconda convocazione qualunque sia il numero di partecipanti presenti capitale rappresentato
L'assemblea straordinaria richiederà invece la presenza di metà dei partecipanti e di un terzo del capitale
Riguardo al capitale della banche soggetti che possono essere titolari di quote si è ritenuto opportuno nelle more della ridefinizione dell'assetto proprietario della banca prevista dalla stessa legge due sei due due mila cinque
Riscrivere la norma statutaria con esclusivo riferimento alla legge quale fonte di disciplina della titolarità di quote del capitale della banca
Mi preme qui ricordare che in più occasioni ha sottolineato la necessità di riconsiderare le scelte effettuate da legislatore circa la configurazione dell'assetto proprietario della banca per la piena tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'istituto
Le nuove competenze del Consiglio superiore
La legge prevede che le competenze del Consiglio superiore siano ridefinite in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia
Le responsabilità del Consiglio si colloca adesso su un più elevato piano formale avendo il legislatore ha ritenuto di dover esplicitamente riconoscere adesso ruolo cardine dell'amministrazione interna
L'attribuzione per legge di funzione di vigilanza e controllo che non coinvolgono le funzioni di vigilanza creditizia e finanziaria espressamente sottratte al Consiglio dalle norme istitutive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
Non costituisce peraltro una novità sul piano dei contenuti in quanto tale organo in virtù degli ampi poteri ad esso attribuiti era già in grado di esercitare funzioni di controllo sull'andamento della gestione dell'istituto
Nell'elencazione delle materie riservate al consiglio
Sono state indicate con previsione espressa competenze deliberative su aspetti contabili gestionali e organizzativi
In particolare il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali l'articolazione territoriale l'assetto organizzativo generale dalla banca
è stato inoltre esplicitamente previsto che il Consiglio venga informato su fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della banca
Quali ad esempio il piano d'istituto e i relativi aggiornamenti i risultati degli accertamenti ispettivi interni gli impieghi dei fondi e delle Riserve
Di converso sono state espunte e quindi ricondotte a fonti sottordinati ovvero la competenza delle strutture amministrative
Funzione di migliore di minore rilievo nell'assetto attuale della banca quali la disciplina di funzionamento della cassa generale delle casse di servizio all'istruzione dei biglietti di banca denominati in lire la forma dei vaglia cambiari ne ha cancellati le cancellazioni di ipoteche
Sono stati aggiornati limiti autorizzativi in materia di alienazione di immobili di transazioni e cessioni di crediti la complessiva revisione delle competenze del Consiglio superiore tesa a valorizzarne il ruolo ha condotto alla soppressione del comitato del Consiglio superiore anche in considerazione della sostanziale sovrapposizione dei rispettivi ruoli
E prevista tuttavia la possibilità di costituire per l'esame di specifiche materie appositi comitati composti da membri del consiglio stesso con funzioni di studio di proposta e consultive ma senza poteri decisionali
Il collegio sindacale
Sebbene non fosse dubbia natura di organo collegiale dei sindaci che la banca si è ritenuto opportuno introdurre la denominazione di collegio sindacale e prevedere la figura di presidente del presidente
Si è provveduto altre sia esplicitare nel testo che il collegio sindacale esercita il controllo contabile senza pregiudizio per l'attività svolta dalla società di revisione incaricata della verifica nella contabilità della banca
In base all'articolo ventisette dello statuto del Sistema europeo di banche centrali
Mandati dei consiglieri superiori e dei sindaci
L'introduzione di limiti alla durata in carica dei membri del direttorio ha inciso sull'assetto del sistema rendendo necessari altri adeguamenti in una logica di equilibrio anche temporale tra poteri e funzioni
In precedenza vi era infatti coerenza tramandato senza termine dei membri del direttorio nominati dal consiglio ha mandato quinquennale senza limiti di rinnovo dei consiglieri superiori eletti dall'Assemblea
Tale coerenza risulterebbe compromessa senza un limite di durata anche per i consiglieri
Pertanto nel nuovo Statuto il mandato quinquennale dei consiglieri superiori può essere rinnovato per due volte quindi per una durata massima di quindici anni
Analogamente il mandato triennale dei sindaci resti all'assemblea sarà rinnovabile per tre volte quindi con una durata massima di dodici anni
Il Direttorio
A norma dell'articolo diciannove comma sei della legge è trasferita al Direttorio la competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega
Con la sola eccezione delle decisioni di entranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali
La norma di legge sulla collegialità delle decisioni trasferite al direttorio ha reso necessaria la definizione in concreto nello Statuto delle relative modalità di esercizio
Sono state pertanto previste procedure che garantiscono la speditezza dell'azione amministrativa della banche la tempestività delle decisioni nonché formulate norme relative quorum costitutivi deliberativi alla convocazione la presidenza la verbalizzazione delle riunioni
Sono stati infine recepite le disposizioni riguardanti l'indicazione di un termine massimo di durata in carica del Governatore degli altri membri del direttorio stabilito in sei anni con la possibilità di un solo rinnovo del mandato
Con norma transitoria sono stati altresì fissati criteri di cessazione dei membri del direttorio diversi dal governatore in carica alla data di entrata in vigore della legge
La durata residua delle cariche assicura gradualità negli avvicendamenti
Signori partecipanti in o statuto su quale la Banca centrale europea espresso parere pienamente positivo viene oggi sottoposta la vostra approvazione su conforme deliberazione del Consiglio superiore
Per la quindi invitato a inviato al governo per l'emanazione del decreto di approvazione da parte del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'economia delle finanze previa deliberazione del Consiglio dei ministri
Do la parola ora i sindaci
Signori partecipanti condividendo le motivazioni esposte dal signor governatore nella propria relazione esprimiamo sul nuovo testo dello Statuto il nostro parere favorevole ai fini della sua approvazione grazie professore
Chiedo ai Signori partecipanti se vi siano interventi in ordine alla proposta di approvazione del nuovo testo dello Statuto posta all'ordine del giorno
Chiede la parola il dottor Demetrio con phone in qualità di rappresentante di Banca intesa ne ha facoltà
Grazie signor Governatore
In rappresentanza dei
Partecipante Banca intesa propongo all'Assemblea tenuto conto delle motivazioni esposte nella propria relazione al signor Governatore
E sentito il parere favorevole dei sindaci di approvare il testo nuovo statuto dando nel contempo mandato all'amministrazione da Banca d'Italia rapportare adesso le modifiche che fossero eventualmente richieste al governo
Propongo inoltre che il signor Governatore venga esonerato dalla lettura dei singoli articoli perché i partecipanti hanno ricevuto per tempo la relativa documentazione e che pertanto la votazione abbia luogo sul testo statutario nel suo complesso desidero peraltro aggiungere che nel testo all'esame dell'assemblea e riproposto nella sostanza di precedente regime di riparto degli utili per cui ai partecipanti
E ancora prevista un'assegnazione modestissima affatto inadeguata rispetto sia l'ammontare degli utili di bilancio sì al valore patrimoniale la quota detenuta dalla partecipante Banca Intesa
Banca Intesa pertanto dichiara la propria insoddisfazione in proposito e auspica che quanto prima si provveda una modifica degli articoli trentanove e quaranta del nuovo Statuto nel senso di riconoscere ai partecipanti una potrà talento grazie
Prego
Signor governatore signori sono Antonio Patuelli rappresento la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
Esprimo adesione all'intervento della rappresentante di Banca Intesa
E anche a tutela degli interessi legittimi degli azionisti della banca che presiedo osservo con preoccupazione il mantenimento nella nuova formulazione degli articoli trentanove e quaranta dello Statuto
Di disposizioni in tema di distribuzione di dividendi ai partecipanti al capitale
Il cui contenuto non appare il più attuale alla luce dell'articolo diciannove comma dieci della legge duecentosessantadue del due mila e cinque
Che prevede il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia lo stato e ad altri enti pubblici e che potrebbe condizionare e quindi la valutazione delle quote stesse
Che non possono essere evidentemente espropriate senza equo indennizzo a norma anche degli articoli quarantadue e quarantatré della Costituzione della Repubblica
Esprimo infine signor Governatore vivo apprezzamento dalla sua relazione di questa mattina in particolare per la pagina cinque dove lei ribadisce
E ricorda che in più occasioni ha sottolineato la necessità di riconsiderare le scelte effettuate dall'esile datore circa la configurazione dell'assetto proprietario della banca
Che la piena tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dello scritturato
E auspico che in questa riconsiderazione possa essere anche compresa la soluzione dei problemi posti penso da non pochi quotisti grazie
Grazie a tutti prego
Signor Governatore mi chiamo via sovrappone rappresento il San Paolo sono direttore territoriale per il Lazio e la Sardegna e volevo con questo mio brevissimo intervento
Confermare la presa d'atto del nuovo Statuto e volevo appunto condividere il pensiero del di Banca Intesa dottor Ko foni in merito alle quarte essa degli articoli trentanove quaranta dello Statuto relativamente appunto al riparto degli ultimi grazie
Grazie
Prego
Presidente Benedetti
Signor Governatore
Dichiaro rappresentanza di casa a Firenze
Di approvare il nuovo testo dello Statuto cometa Halley proposto senza dilungarmi
Via dichiarò anche di condividere le considerazioni gli auspici presentati tra attentati e Banca Intesa
Dal rappresentante da presidente di Ravenna
Grazie
Prego
Giuseppe Ghisolfi Cassa di Risparmio di Fossano
Approvò lo statuto e condivido quello che hanno detto al rappresentante di Banca intesa il dottor Patuelli della Cassa di Risparmio di Ravenna quindi le riserve che hanno espresso
Grazie per risolvere prego
Signor governatore io rappresentanza del TAR della partecipante Casse di Risparmio sa di Castello e delle altre classi di risparmio partecipate da intesa Casse del Centro cioè a Ascoli Piceno Ascoli Piceno fanno Foligno Polito Terni liti e Viterbo faccio coprirli osservazioni avanzate si estende al rappresentante di Banca d'intesa e quindi chiariamo di approvare il Complesso del nome sottoposta la nostra attenzione di condividere gli gli spunti di problematicità che sono stati sottolineati
E di auspicare un mio ripensamento delle questioni sottese agli articoli trentanove quaranta sotto lo sa il secondo le indicazioni sottolineate dal presidente Patuelli poco fa grazie
Grazie grazie
Credo che
Se voi ritenete cessano San continua andare avanti con i singoli interventi altrimenti semplicemente prenderà atto che questo è una una preoccupazione condivisa dai partecipanti a questa Assemblea
Per riflettere questa preoccupazione del verbale d'assemblea
Va bene ecco
A questo punto sottopongo l'approvazione dell'assemblea il testo del nuovo Statuto secondo la procedura proposta da rappresentanti di banche intesa chi approva alzi la mano
Grazie chi non approva alzi la mano
La proposta è approvata dichiaro chiusa la seduta