Fondi Ue a oligarchi russi sotto sanzioni: intervista a Edoardo Anziano

Di radicale siamo con Eduardo anziano giornalista diretti media Buongiorno
C'ha un giorno grazie per l'invito
Allora uscita pochi giorni fa una principessa proprio per io ti Media secondo la quale una notevole quantità di fondi dell'unione europea
Sarebbero arrivati a oligarchia Ussi sotto sanzioni per le loro aziende vinicole che hanno sede in Italia questo in estrema sintesi il contenuto dell'inchiesta ti chiedo quindi per cominciare così ci voi raccontare qualche dettaglio in più
Io assolutamente allora quello che noi abbiamo scoperto utilizzando una serie di registri pubblici è che soltanto in Toscana dai due mila quindici e due mila venticinque
Almeno otto ad ambiente riconducibili a oligarchi russi hanno ricevuto oltre un milione di euro di fondi europei in particolare e soprattutto sono fondi per l'agricoltura quindi cosiddetti fondi PAC che servono per il sostegno in in particolare dei piccoli agricoltori per il supporto alla loro produzione e poi ci sono anche c'è anche un bando del PNR per la per lei dall'azione di pannelli fotovoltaici
Quindi queste piante riconducibili oligarchi russi hanno ricevuto questi due tipi di fondi europei principalmente
Siamo riusciti a fare un passaggio in più nel cantone andiamo scoperto che di questi otto aziende eredi sono riconducibili a oligarchi che sono sotto sanzione da parte dell'Unione Europea perché per il loro ruolo nell'economia di guerra russa per il loro supporto all'invasione russa sulla riga scala dell'Ucraina
Quindi quello che ci ha confermato la Corte dei conti quando abbiamo interpellato in merito a un caso chimerico ipotetico è che e Italia individui sotto sanzioni da parte dell'Unione Europea non potrebbero ricevere fondi europei e questo costituirebbe un danno erariale un danno per che il le casse dello Stato ecco in particolare appunto
Ci sono due oligarchi Ussi di sono sotto attualmente sotto sanzioni che possiedono delle società anche tramite appunto prestanome o o società che appunto hanno sede in altri stati sì ci vuoi spiegare di più chi sono questi due personaggi
Chi non ci siamo concentrati in particolare su due oligarchi che in passato prima di essere sanzionati hanno acquistato delle tenute vinicole
Di pregio di lusso in Toscana
Il primo è Costantin Nicolae prima imprenditore diventato ricchissimo con investimento nel tecnicamente in un settore dei trasporti lui acquistato
Un'azienda a Bolgheri in provincia di Livorno che si chiamavano Nina
E poi successivamente eletta il pianeta che prima era intestata a una società di Cipro direttamente riconducibile a Nikolajewka
è in qualche modo a portata di mano ed è stata schermata attraverso una serie di Società off-shore tra quindi schermi che hanno limitò la proprietà in particolare in Svizzera
Ovviamente è impossibile andare a trovare esattamente chi gli ha il beneficiario ultimo Della di Andala Madonina e anche dei fondi europei questo appunto perché ci sono una serie di complesse schermi societari che non appunto difficile accertare chi abbia effettivamente beneficiato e tutti a beneficiare di questa di questa azienda
Nicolai è stato sanzionato proprio nel due mila venticinque per i suoi investimenti in due fabbriche in particolare una che fornisce armi all'esercito russo dai corpi speciali russi è una invece che produce munizioni anche appunto di tipo militare
La cosa interessante qua e che ricorre anche negli altri locali negli altri oligarchi e appunto il fatto che
Prima di essere sanzionati queste persone hanno spostato la priorità dei dei loro assetto in questo caso dispersiva Gamberini con le di pregio
A familiari non sono sotto sanzioni oppure appunto a questi schermi societari a queste strutture societarie complesse emergono di fatto impossibile anche per la qualità italiana nel caso specifico per esempio la Guardia di Finanza
Il fatto accertare in quel quell'individuo sotto sanzioni effettivamente possieda o non possieda quella quel determinato assetto in italiano
L'altro vado ma del tutto simile stiamo parlando di novantotto stanco che fatto il magnate russo degli apporti uno degli uomini più ricchi di Russia possiede decine di scali in tutto il mondo tra unitario porto di Grosseto
E proprio in provincia di Grosseto ha comprato una tenuta a picco sul mare che si chiamato recepite
Che produce sia olio e il vino
Anche questa tenuta abbiamo scoperto ha ricevuto centinaia di migliaia di euro i fondi europei FIAT Punto di fondi erogati e l'agricoltura sia del Pnr la l'installazione di questi pannelli
Pannelli fotovoltaici anche Pinuccia in coda al due mila ventiquattro è sotto sanzioni
Per i propri interessi dice l'Unione europea nel nell'industria pesante russa
Anche in questo caso la proprietà di di Torre civette
Chiamata da società off-shore che rendono difficile l'accertamento di
Del del beneficiario del beneficiario ultimo nel caso di Pozzecco però una piccola quota in questa di questa tenuta è posseduta direttamente dal figlio
Pietro Franco
E anche lui è stato sanzionato non dall'Unione Europea
Però proprio sanziona con gli Stati Uniti ed altri Paesi occidentali ti giustamente Maggi mi riferì riferimento anche al fatto che per la Guardia di Finanza italiana non è semplice fare i controlli appunto capire poi alla fine
A chi vengano destinati questi fondi e anche il caso
Di una di un'altra azienda che che appunto lo stesso Alexander Navalny l'attivista russo che moto in una colonia penali siberiana nel febbraio dell'anno scorso denunciava lui un'azienda vinicola
Di proprietà di Dimitri Medvedev ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della federazione russa questa però appunto era una una denuncia di Navalny che poi proprio anche per i motivi che dicevi
Non è stata riscontrata ancora effettivamente comporre certe data la guardia di finanza italiana dagli altri organi competenti esattamente così stiamo parlando di pattuglia della viola
C'è una patria storica
In provincia di Siena nel territorio del Chianti classico addirittura la patria
Fa parte del consorzio i produttori del del vino Chianti classico in bikini rosso toscano per eccellenza la patria dell'Iowa aveva denunciato una valida nel due mila diciassette
Era sarebbe stata di proprietà di Giuliani del gol considerato un prestanome di come dicevi giustamente di Dimitri Medvedev ex presidente corso
Sono entrambi pensionati sia evidente per il proprio ruolo nella nella gestione di case trombe anche una delle più grandi banche russe io ovviamente nel perché è una una Chivu sostenitore del dell'invasione russa no dell'Ucraina
Il problema è che e quindi su questo noi non abbiamo potuto
Come dire averi delle delle per trarre delle conclusioni definitive il problema che appunto la Guardia di Finanza
Ha monitorato questa questa questo sospetto che Navalny aveva aveva che aveva pubblicato nel suo report
Però arrivare ad un riscontro ad un riscontro effettivo quindi di fatto in questo modo non siamo sicuri
Che chi sia il beneficiario finale di questa di questa azienda insisto se posso aggiungere una piccola assolutamente sul concetto di beneficiario finale no e questo riguarda in particolare
Il monitoraggio civico dei fondi europea e dei fondi pubblici più in generale
Ora usciere quello che viene definito il titolare effettivo o il beneficiario ultimo è una società cioè non la società estera che possiede l'azienda italiana ma la persona Filippa che io alla fine della catena di proprietà beneficia direttamente
Eventuali contributi pubblici
Fondamentale per il monitoraggio del dell'erogazione di questi fondi l'Unione europea lo prevede nelle proprie direttive nei propri regolamenti sia per l'antiriciclaggio sia proprio Intini regolamenti che attuano il PM
All'Italia è richiesto di inviare informazioni su chi sono i titolari effettivi di questi fondi Quintieri ha beneficiato la persona media effettivamente incassati
E quando noi ci siamo confrontati con le varie autorità che sono coinvolte nell'implementazione dei controlli antifrode in particolare del Pnr abbiamo riscontrato in Italia è molto difficile fare questo tipo di controlli
Per esempio l'Ufficio di informazione finanziaria di Banca d'Italia non ha informazioni su eventuali segnalazioni di operazioni sospette di operazioni bancarie sospette legati a individui sanzionati nell'erogazione di fondi del PNR
Così come per esempio lana notorietà anche corruzione ci ha spiegato che nelle loro banche dati non sono presenti i titolari effettivi delle società italiane quanto meno delle società estere unificato di strutture societarie complesse
Diventa di fatto per l'autorità quasi impossibile andare a verificare concretamente chi ha beneficiato di questi fondi invece per ed è fondamentale non solo per
Reprimere eventualità accertare eventuali Turturro ma anche per prevenirle ringraziamo grazie mille a Edoardo anziano giornalista di Epimeteo diciamo ha contato la sua
Ultima inchiesta secondo la quale appunto ci sarebbero stati dei fondi dall'Unione Europea sarebbero arrivati ad alcune aziende di proprietà di oligarchi russi che sono attualmente sotto sanzione proprio dall'unione grazie Edoardo e buona giornata ed voi buongiorno