Processo a Gianfranco Lande ed altri

CPP di
Inutilizzabilità degli atti integrativi indagine compiuta al Pubblico Ministero successivamente alla richiesta di giudizio immediato ovvero nel corso del dibattimento ripetitivi di atti di indagine
Inutilizzabili perché compiuti durante il periodo delle indagini illegittimamente prorogato osserva quanto segue il pubblico ministero sull'eccezione difensiva replicato
Che non è normativamente prevista un'ipotesi di inutilizzabilità degli atti compiuti durante il periodo di proroga delle indagini
Per omesso visto del visto della relativa richiesta dato che i presupposti normativi sono costituite dalla richiesta tempestiva del pubblico ministero che deve precedere la scadenza del termine delle indagini e la conseguente autorizzazione
Alla proroga da parte del getta la quale secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte può intervenire anche successivamente alla scadenza del termine da prorogare inoltre che la eventuale inutilizzabilità non riguarderebbe uno
Quegli atti di indagine disposto delle carte prima della scadenza del termine iniziale
Nell'ipotesi in cui l'esito sia stato depositato successivamente alla scadenza del termine
Due documenti prodotti in udienza nel contraddittorio delle parte tre agli atti integrativi di indagine compiuti dopo la richiesta di rinvio a giudizio anche se ripetitivi di quelle eventualmente inutilizzabili perché compiute dopo la scadenza
Del termine delle indagini o durante il regime di proroga delle indagini che la difesa dell'imputato ritiene viziato
Ritiene il tribunale che l'omessa vista l'indagato della richiesta di proroga di indagine finalizzata all'esercizio della facoltà difensiva di opporsi alla proroga del termine
Delle indagini edizione del relativo procedimento e determina la inoltra al inutilizzabilità degli atti compiuti nel periodo prorogato
Diversamente l'omessa avvisa l'indagato resterebbe privo di sanzione poiché non è prevista la specifica ipotesi
Di nullità del provvedimento di proroga del termine né una impugnazione contro il provvedimento che accoglie o rigetta la richiesta di proroga l'eccezione difensiva peraltro è stata tempestivamente sollevata dalla difesa dell'imputato nel termine indicato dall'articolo
Certo ottantuno comma secondo CPP e conseguentemente devono ritenersi inutilizzabili gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero nel periodo di proroga delle indagini fino all'esercizio
Dell'azione penale con la richiesta di giudizio immediato
Sono tuttavia utilizzabili gli atti di indagine disposte dal Pubblico Ministero prima della scadenza del termine anche se gli esiti sono state ricevute dall'ufficio del pubblico ministero successivamente
Purché prima dell'esercizio dell'azione penale richiesto il giudizio immediato infatti ritardo in questo caso non dipenda dall'inerzia del pubblico ministero bensì da fattori esterni
Non dipendente dal suo ufficio ma legata o alla complessità delle indagini o alla condotta dell'indagato pure arrestano utilizzabili gli atti di indagine
Compiuti dopo l'esercizio dell'azione penale perché lo svolgimento di questa attività espressamente previsto dall'articolo quattro centodiciannove comma tre il CIPE peer quattrocentotrenta CPP che resterebbero prive di concreta applicabilità serie
Di concreta applicabilità se il divieto investisse qualsiasi attività di indagine svolta successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio quanto gli atti integrativi di indagine ripetitivi di precedenti atti di indagine non utilizzabili
Perché compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini prima dell'esercizio dell'azione penale la Suprema Corte mi ha confermato la
Utilizzabilità
In quanto l'espressione la proposizione della corte di Cassazione
In quanto l'atto è compiuto in un periodo di tempo in cui la prosecuzione delle indagini consentita nel rispetto delle garanzie dell'indagato mentre la coincidenza del contenuto con l'atto temporalmente non utilizzabili è irrilevante
Vedi per tutte la Cassazione Sezione seconda
Sentenza trentatré seicentoventisei del due mila e quattro
Quanto ai documenti prodotti nel corso del processo dalle parto comunque utilizzato durante l'esame testimoniale cui peraltro del tribunale
Su cui peraltro il tribunale
Si era già espresso per la piena utilizzabilità si richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo voi non vi è preclusione all'esibizione documento l'acquisizione degli stessi da parte del giudice essendo la preclusione esplicitamente limitata
Alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all'articolo quattrocentosessantotto
Ci perché purché in caso di esibizione di documenti sia garantito alle altre parti il diritto e di esaminarle secondo quanto prescritto appunto dall'articolo quattrocentonovantacinque comma tre CPT per tutte Cassazione sentenza seconda
Numero venticinque trentacinque del ventidue novembre novantaquattro
Va bene tutti i documenti esibiti dal pubblico ministero in udienza sono state oggetto il contraddittorio tra le parti e mostrate al teste all'imputato
Per questi matti dichiara utilizzabili i documenti di cui in parte motiva
Va bene diamo
Signore Presidente
Vorrei fare una richiesta di prove
Tirate
Che
Si tratta dei documenti consegnati sono ulteriori obiezioni
Benissimo descritti nella
Nota che consegno unitamente
Al relativo materiale
Si tratta di un documento denominato Certificate of Corporation o di un documento denominato international business
Colpa diceva adesso il ticket documento denominato share Certificate televisivo
Subiscono il documento in originale è pervenuto Paola Vivian il primo giugno due mila e nove
Il biglietto di cui si è parlato nel corso di istruttoria dibattimentale documentazione relativa alla Società Terna chattering
Limite
Del jersey
E poi documentazione relativa alla domanda di reiscrizione presentata in data otto febbraio due mila dieci da Roberto Torregiani nuovi finale e il documento denominato memorandum e articolo uno passo seggio
Relativo alla dunque vota il capital management limite
La copia di questa documentazione è già stata messa a disposizione della difesa il futuro
La richiesta nuova con
Gli atti allegati
Vuole riformulare la richiesta senza l'elenco perché mille giudice a latere impedito al momento
Scusa
Solo la richiesta senza le le
Una
Si richiede di acquisire se te documento indicati della richiede la questione dei documenti siccome poi documentabile sono anche correlate alla deposizione delle
Capitano Mevoli che avvenuta nelle scorse
Udienze se
Allora il tribunale dispone l'acquisizione della documentazione
Prodotta in data odierna dalla Pubblico Ministero
Allora continuiamo con nell'esame del capitano chiedo scusa
Volevamo rappresentare al Tribunale ma credo che sia un fatto notorio che ci sono grandissimi problemi con queste benedette trascrizioni e quindi la possibilità di avere copia anche in tempo utile
Io il mio collega siamo passati in cancelleria costantemente a disturbare ce ne dispiace amo però
Allora ancora fino a venerdì alle dodici e trenta quindi ultimo tempo utile le trascrizioni non erano depositata né tanto meno vi era la scansione degli atti
Che il Pubblico Ministero ha prodotto nell'ultima udienza è evidente
Che
Noi siamo in grossa difficoltà allora non possiamo fare un processo di questo tipo che vuole essere un processo anche
Così pilota
Con dei servizi che dovrebbero essere di
Per dovrebbero facilitare no tutti quanti nella visione degli atti e poi ci troviamo di fronte ad una realtà che quella che sappiamo allora visto anche che ne abbiamo delle udienze così ravvicinate un giorno per l'altro
Dobbiamo trovare una soluzione non ci dispensiamo dispiaciuti di continuamente tendiamo a una quale soluzione possiamo tra l'altro ci sono io che mi devo scusare la favola un momento
Signor Presidente più fine vorrei fare delle
Perché durante la notte per esempio quello che faremo oggi durante la notte non può essere trascritto
Evidentemente altissimo chiedo scusa ma siccome le orecchie e la le orecchie ce l'abbiamo tutti quanti domani ricorderemo quello che abbiamo fatto oggi si suppone però se anch'io vorrei però sottolineare come termine
Maggior Benjamin diamo del cosa ci dice il Pubblico Ministero
Allora precluse per determinare
Storie io la ringrazio molto il punto è questo che nel momento in cui lei ci ha invitato a depositare anche il dischetto informatizzato e questo non avviene
Perché i documenti i primi documenti sono stati
Sky insiti ma tutti gli altri no allora a questo punto devono andare alla scansione ci vuole tempo al di là delle trascrizioni che posso capire
Ma la trascrizione se non è corredata dal documento che uno ha sottomano di vanta un problema allora o viene fornita adeguatamente una copia per le difese che poi sarà un problema nostro pone
Duplicare o altrimenti ripeto non possiamo fare un gran dame di San Donà una se abbiamo una cinquecento non è possibile
Bene allora detto questo nuovo secolo molto vedi rappresentare queste circostanze signor Presidente che
Inducono a ritenere il problema sollevato dal diritto alla difesa ravviso in questo ufficio un falso problema ora il pubblico ministero a
Distribuito
Tutti coloro che lo hanno richiesto tutti gli atti prova documentale che sono stati prodotti
Proprio tutti sono stati materialmente ricordo consegnati alla difesa di
Consob
Sono stati riconsegnati ad le difese di parte civile su supporto informati c'erano tutti tutte le richieste di prove documentarie questo sin dalla giornata di mercoledì o giovedì
Ed erano ne avevo sei o sette copie all'ufficio lo sono state nemmeno ritirate da parte consumando meno sta verificate tutte da parte
D'altra parte dell'interessato
Quindi mi pare evidente congruamente e tempestivamente con una
Con un modello di efficienza che ha visto operare crede diciamo gli uffici del Tribunale con quelli della Procura
Gli atti sono stati messi a disposizione per affrontare al meglio
Per il
Il controesame non solo ma per quanto attiene le
Le
Trascrizioni da diversi giorni
Io ho a disposizione le trascrizioni che sono preferibile supporto informatico almeno fino
Al nove gennaio del due mila venti e dodici
Quindi
Anche sotto questo profilo mi pare francamente che la doglianza della difesa pur rispettabili
Non sia fondata e che
Cosa comunque proseguire
Ad effettuare il
Controesame
Presidente chiedo scusa intervengo qualità di responsabile civile Luca
Forse perché e non vengono solo del Foro di Roma ma io sono abituato apprendere copia dei documenti depositati nella cancelleria del tribunale non nella Cancelleria del pubblico ministero
Io apprendo oggi che il pubblico ministero aveva dei dischetti a disposizione delle difese dei documenti depositati
Ma sinceramente io credo che in questi dispetti se ne parla da dall'inizio del processo per
Nel Presidente eletto farsene parlato come di una messa a disposizione della cancelleria del tribunale
Tant'è che noi abbiamo chiesto copia cancelliere del Tribunale dicendo ma badate che il Pubblico Ministero assicurato che i documenti sono stati i trasporti su supporto informatico mentre e la cancelleria ce li ha dati immediatamente supporto informatico
Noi pensavamo di vedere tutto e invece abbiamo visto soltanto i primi documenti depositati
Siamo ritornati in cancelleria dicendo badate mancano tutti i documenti depositati successivamente siamo ritornati più volte proprio perché avevamo
Come appuntamento processuale l'udienza di oggi non è stato possibile farlo ci hanno detto che il Pubblico Ministero
Non ha fornito alla cancelleria il supporto informatico dei documenti depositati ho raccontato chiedo scusa Pubblico Ministero perché vorrei facevo io le dico sinceramente che se avessi saputo
Che lei aveva un dischetto dei supporti forti impegni su supporto informatico i documenti depositati da caccia perché non avrei fatto questioni non dubito che lei ci dia il dischetto conforme a quanto si è stato depositato non è questo il problema perché
Non ho nessuna remora a dire che mi fido assolutamente della conformità del suo dischetto rispetto a quanto depositato sta di fatto però
Che noi non lo sapevamo che lei ce l'aveva e nella cancelleria del tribunale questo dischetto non è stato dato
Per quanto riguarda le trascrizioni Presidente è chiaro che quando si fanno udienza a tamburo battente in questo modo ci deve essere l'ausilio della presenza personale e diciamo di come si faceva poi quando le trascrizioni c'erano quindi da questo punto di vista
Nulla quaestio certo però è singolare
A vere la copia delle come capitato a noi avere la copia delle trascrizioni con l'udienza per esempio del venti dicembre che era quella che maggiormente ci interessava anche dopo la prima pause d'udienza si interrompe e l'altro pezzo di verbale non abbiamo avuto
Poi stamattina prende io tant'è che ho detto carpiti trascrittore hanno trascritto solo un pezzo del verbale invece stamattina abbiamo visto che il verbale era completo ma nella copia che io posso esibire al tribunale si si dubita di quanto sto riferendo in realtà questa seconda parte non c'è stata data
Poi da questo punto di vista Presidente c'è ci arrangeremo nel senso che io ero presente all'udienza del venti ho preso appunti eccetera
Però l'aspetto documentale Presidente questo è importante va bene prego Pubblico Ministero sul punto devo far rilevare innanzitutto che
Nella giornata di martedì
Mi sono personalmente intrattenuto
Diverse ore con il dottor Silveri deriva cancelleria del
Tribunale
E
Esistente un meccanismo
Di
Dialogo tra nel
Diciamo tutti gli appalti del procura con quello del tribunale
Quello stesso giorno anzi il giorno seguente
Quegli agli atti della seconda proroga sono stati
Dei
Scannerizzati e fanno parte del materiale
Informa a disposizione le parti alla scorsa udienza forse responsabile civile
è intervenuto adesso probabilmente non era presente perché ricorderemo che ha sostituito io ho detto con una populo che tutto quello di cui avevano bisogno sarebbe stato a disposizione
Delle parti
Che potevano venire se del caso anche
Nella Segreteria del Pubblico Ministero proprio per andare incontro alle esigenze tra l'altro
Proprio per andare incontro a queste esigenze ci si è consegnato anche senza il pagamento delle
Delle delle
Delle dell'imposta in questo mese per far comprendere per far comprendere
Qual è lo spirito di collaborazione e la certa disponibilità del materiale
E allora
Se
Diciamo si vuole che sì consigli nello studio dell'avvocato la documentazione
Allora francamente mi sembra
Eccessive allora posto che
Quello che conta e a piena disposizione gli atti è questo che è stato assicurato anche il responsabile civile coso bocca responsabile civile avuto questi atti
Come altri ai difensori parti civili
E anche i difensori dell'imputato se avessero voluto come difensori cari spacca avremmo avuto questa documentazione un'indagine del collega Saia insieme perché allo stato di abbandono e nell'immagine il pubblico ministero avvocato l'accostamento romana non interrompa
Ora
O anche personalmente riparlato con gli avvocati proprio per
Assicurarmi di questo io qui o le trascrizioni lungo visto se l'ultima è stata
Se è stata inserita nove gennaio
Il ventotto dicembre
Ventisei gennaio
Diciannove dicembre sono tutte
Disponga disposizione sul supporto di supporto informatico e cartacce bensì
Più di questo forse mancherà non lo so l'ultimo che è stata forse inserita l'ultima trascrizione probabilmente
Però
Francamente aveva una pretesa di questo tipo quando siamo qui presenti in tutti possiamo prendere appunti che ci ricordiamo bene perché
La distanza e avvicinatisi ma
Presentammo mi pare condivisibili quindi io chiedo signor Presidente di procedere senza
Chiedevo così
In molte aree ulteriormente alle controesame al calcolando collaterale quale tra l'altro star contato prossima ben cotta per essere presente in quanto
Impegnato ad assolvere compiti urgenti ho avuto anche indicazioni o comunque non aveva incidenza quella le questioni che hanno sollevato loro non avevano incidenza suppongo sull'esame del
Poi dal piuttosto vede il dottore liberi
Dato
Da fare venga
Allora gli consegniamo il
Computer del
Dell'imputato per l'aggiornamento abbiamo messo a verbale che ce l'ha consegnato il capo scorta
E adesso mette a verbale che glielo consegniamo per l'aggiornamento
Va bene
Allora legava fortunatamente
Che c'è
Visto che
Se
Decidevano incomprimibile
No andiamo avanti Zucchelli debbo dire
Abbiamo detto che sono delle tabelle gli atti e devastata al pubblico ministero per favore lega la forma andiamo avanti perché ancora non era solo un'ultima precisazione l'ultima udienza mi sembra di ricordare che sia stata quella del nove gennaio sì va beh credo che
Al Pubblico Ministero abbia le tre va bene locali di
Legga la formula sono alleati consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo e
La mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza capitano
Luca meno lì già generalizzato
Prego le parti civili che deve fare domande
Le delle parti civili
Prego
Lei avvocato Giorgio Castriota quaranta se ben ricordo capita ma lei non c'era più parlato mi pare
Per nulla
Della Danimarca l'aveva svolto un'indagine anche con riferimento a questa
Che amiamo la società
Dell'Arma a
Come ho avuto modo di dire
Chi siamo nella prima fase occupati in senso marginale nel senso che
Radar ma eravamo
Oltre a fare la capogruppo era la società verso la quale
Erano di fatto esistenti meno ma se l'italiano esistenti le altre società
Quindi facilmente a Vieri villa Grazioli la un esame approfondito delle posizioni dell'Arma cioè a
Con riferimento alle obbligazioni emesse da Obama e i soggetti diranno sottoscritte però non l'abbiamo fatto almeno per quanto riguarda questa parte
Delle attività è in corso poco
L'esame della riposi delle singole posizioni della Parma con le scosse con riferimento a sezione fallimentare dell'Arma stesso
Tanto se ci può dire al bar ma è una società di diritto lussemburghese in uso in borghese lei è a conoscenza di quello che il capitale sociale della terna
Ha fatto un'indagine per verificare a chi appartenga la d'arma
Sì lotte abbiamo descritto
Nella precedente udienza
Mi perdoni ancora sono stato distratto io se già agli atti non cioè quindi lei ha parlato diffusamente sei cioè Lecce
Cioè a settantotto per cento di Gianfranco lande del ventidue per cento di Raffaella raspi moglie di
La compagnia lordo
Compagna dell'imputato
Che c'erano un per cento
Capo tale Pierre Massimo
è un atto centodue svilito emanasse
Posso finire informalmente al tribunale uno specchietto di quelle che ma ce l'ha fatto lui ce l'ha fatto il teste
Non significa che il mio ce l'ha fatta il teste avvocato lascia aperti
Io mi oppongo deve
Fare
Avvocati CIPE
Avvocato ce l'ha fatto il teste
Avvocato
O anche di un uno specchietto molto più completa c'è un fatto
Questioni
Pongono tutta la forza
Presidente impedita
Abbiamo fatto fino all'importazione di quella che era
All'assetto iniziale della palma
Nel due mila uno
C'è una società
Rappresentata dall'investimento un aggettivo metà della Yunus inversa ancoraggio metterne frutta e della spesa tale investimento Lincetto che lei parla di o il secondo che si delibera lussemburghese un pezzetto di risulta che ci guarda ma Holdings a Beirut
Sì ecco le risulta che la dama Holdings ebbe a Beirut
Ossia della i v.p.o. investment management esse a
Per il novantacinque virgola quaranta per cento
No non abbiamo approfondito questa Franco perché offre il contributo alle questo dato che il frutto di ricerche che abbiamo fatto in Libano
La Camera di Commercio libanese che abbiamo fatto anche al pubblico ministero chiese con il consenso della difesa
Offrire
Però deve essere documentato Lalla il canale
è una
Una memoria voglio dire dopo possiamo documentare come nelle
Certificazioni abbia avuto la carta di commercio adesso Mario solo
Ha ben si riserva di documentarlo e documentare
La questione proposta alla
Alla teste
Sempre con riferimento allora
Chiamiamola la Consob francese per capirci quell'allarme Air France
Che l'Autorità Del Noce dinanzi ai francesi presente
Ma le quindi
Quando facevo ventotto Beirut già il trenta la dama holding pensarla registrato al numero ottocentosettantanove dalla Camera di commercio in Libano in consente centocinquantacinque degno di un Presidente sulla convenuto perfetto sì no però né abbiamo richiesto il sequestro della società settantuno farne quelli del fumo il sequestro
Sì
Interrogatorio
Presente
Conferimenti com'è composto il capitale sociale dei risultati quei dati che ha offerto al tribunale insomma no non ce l'abbiamo con me e viene
Struttura
Gianfranco lande Raffaella raspi ai pannolini rivestono rivestito cariche di diretto di amministratore nelle seguenti società e Bianca D'Arma holding fallo
Credo proprio fino o sbaglio
Gli assetti societari dal punto di vista societario sia eccessivo lo sappiamo che le società abbia diciamo partecipate partecipanti non non l'abbiamo ricostruito qual è l'offerta per la l'inciso poche Brabham molti utilizzando senta le risulta che la dar modo INPS esse al lussemburghese sì
Possiede anche l'Europa nazionale lo siano in senso partecipante della e ora siamo un'altra strada
Grazie Trust Fund
Spero
Per conto della IBM limiti
Si
Allora pro faccio riferimento a comunicarcelo
Difensore Regione margini circolano alta
Al cinque agosto due mila e quattro sì erano presenti azioni con diritto di voto sia interesse militavo milioni seicentoquarantuno mila
A pratiche
Cioè con l'intestazione del prospetto erano
Lei valore nominale era due milioni centoquarantuno mila
Ed era posseduto duecentomila dalla Re.Im. neppure duecento rimarrà la festa investment
Un milione seicentoquaranta da Gianfranco lande
E poi c'era seicentoquaranta mila
Assemblea il trentuno dicembre sia nessuna specifica sottoscrittori azioni
Poi c'erano azioni senza diritto di voto due milioni seicentotrentanove mila azioni per un valore di tre milioni duecentonovantotto mila settecentocinquanta e nella visura delle accanì commercio lussemburghese Firema regolarsi entraste
Dove sta scritto unico proprietario che lei è meglio l'ovvia investe management LTD conserva socializza sul Fausto
Ci ristrette io Bozzo numero duecentosettantadue Nassau Bahamas nell'atto interviene l'ora sommario in qualità di mandato varie di chi in un anno over SIS limite d'
Con sede innata
Io Bozzo trentuno settantacinque d'Europa hanno tolto la bici Virgin Islands come trustee numeri di ora Central stupra sottoposto legislazione reggersi pagamento delle azioni senza diritto di voto comunque se presente
A tutto nella questo è stato già detto
Nel nelle schede che avevamo e abbiamo preparato proposte offerto quindi il pagamento delle schede ci possiamo riferire alle stesse quello che mi interessa in particolare e se le risulta che ci è stato un aumento di capitale fino a venticinque milioni nel due mila otto che quindi questa società
Diciamo al mondo
Questo incremento organizzare milioni nel due mila otto
Certamente non abbiamo
Ingenuità vagamente erano tre milioni capitale poi è stato bocciato a sei milioni se il venti aprile se gliene saremo inseriti nel secondo temporali venticinque milioni nel due mila otto quindi c'è stato questo
Questo il venticinque e non lo ricordo non abbiamo iniziato
Non mi risulta non importa
Non me lo ricordo non l'abbiamo perché voi abbiamo siamo concentrati necessità
Sequenza degli amministratori
Gli amministratori della VAS
Sarebbero
Proprio che si misura Banderas Pietrafitta fare nerastre questa fretta fra il due mila dieci
Poi cene c'è una scheda con tutta la sequenza degli amministratori del tempo
Trentadue
Bisogna la posizione della
Della Consob un momento
La posizione della
Le sanzioni che la m f francese
L'impiego grado nei confronti del principi sì
Voi avete acquisito questo atto questa
Diciamo questa procedura di infrazione che omologato dalla Consob francese
Hai evocato nei confronti della IGP in particolare mi interessa sapere se
Eva conosca a conoscenza della Consob questo atto pubblicato su internet si è quindi fruibile a quanti volessero
Verifica lei fa riferimento la funzione per il due mila otto esattamente
Quella frase però anche allegata all'esposto anonimo ogni sì
Quindi trasmessa dalla coda avuto conoscenza siti internet formale Sinisi nella documentazione tenuto dal pubblico quelli non abbiamo esaminato nel dettaglio perché se non sbaglio
Riguardano aspetti marginali non mi ricordo
Va bene allora va bene parte
Gli uffici va bene parti civili qualcuno deve fare domande
Possiamo passare responsabili civili
Prego
Avvocato Pulvirenti responsabile civile
Infatti dal primo giorno ma io volevo soltanto velocemente a ripercorre alcuni passaggi dei rapporti con la Consob su alcuni punti che forse ancora non sono emersi fino in fondo chiaramente
Ultimo punto abbiamo parlato più volte di quella richiesta del sedici marzo e della risposta del sedici aprile pazzi interessava
Se lei ricorda insomma sapere esattamente con la risposta del sedici aprile la Consob ha fornito informazioni sue GP Franzo
Sì simili cortesia un attimo che
Riprendo l'iscrizione
Io posso ricordare io ci sono altre informazioni sull'iscrizione ha trasmesso in allegato il il documento di iscrizione presso l'autorità francese
Ha trasmesso la composizione del portafoglio della succursale italiana sì sì quello sì come no così la richiesta degli sette marzo fatta dalla Consob sono quantità i documenti
Complessivamente la risposta del sedici aprile sei pagine ed aveva dieci allegati si si sono fermati
Oltre che a suo oltre che su questo la risposta del sedici aprile contenere informazioni anche su altri soggetti che lei ha precisato non erano sottoposti alla vigilanza contro
Sì vi era l'indicazione anche
Aspetti tra la vuole glielo voglio prendere d'ufficio dall'intero Governo
Se ce l'ha sottomano avvocato gliela dia lei inutile Djerba scusi c'ero io c'ero io
Accenno a cui
Sistematico della violenza in ogni caso il volano
Negli allegati sì sì sì sì
Trattino il rischio forte
Già
Io volevo semplicemente sapere se c'erano
Informazioni dettagliate sui tipi France su su altri soggetti
Così si colloca su IGP fasi
C'era anche la composizione non
Levatura così considero l'organigramma come si rilevava
Tratto dal sito internet stessi di dar ma
Vi era
L'indicazione dell'attività svolta da IGP perché
GP era un soggetto autorizzato cioè siccome non sono solo informazioni tratte da INTERREG tante informazioni nonostante da
Se si parte dalla dalla Consulta lavoro che era stato fatto si
Con la trasmissione dell'esposto anonimo
Sì
Voi dice
è una
Quasi si fa riferimento alla all'attività svolta Graziano esposto anonimo
Il sedici virgola nove al quindici ottobre GP ha fornito riscontro alla pay per vedere se c'è una richiesta ma comunque sia si eserciterà mirato su questo se ci dobbiamo un attimo su questo
La storia si fosse Suleiman rettificò giusto perché sei sola e chiedo scusa un attimo avvocato avevate chiesto le copie del
Dell'ordinanza sana a disposizione del difensore stanno
Stanno qui
Prego grazie
Diceva solenne letti deve anche essere altresì dove
Si dice che EGP risponde che nessuna attività confederali sarò svolta dall'altra parte i tempi
E letti pratiche signore genio Giampiero Castellacci non intrattiene intrattenuti facciamo leggi bianco rapporto commerciale stellare specialista e la risposta respirando è sacra ci sono anche altre informazioni su AIM elettivi che si parla di un MD un fondo denominato Fondo non è sfondamento ben venga sì
Volevamo assai infastidiscono varie faccio adesso senso la domanda che ci sono varie informazioni su vari soggetti anche fuori qui dopo il dettaglio di vedremo poi nel seguito
Nella discussione ci sono informazioni anche sulle persone fisiche supponeva che di fatto richiesti volante Raffaele Andrea raspi Roberto Torregiani
Diciamo Gianfranco lande Raffaella Andreana spinte
Ci sono ci sono informazioni anche il signor Castellacci
No
Penso che
Sì ci sono
Si fa riferimento alla circostanza che
è arrivato l'esposto anonimo che menzionava sia a cascata si cinquanta che si parla anche il signor Castellacci era stato il promotore iscritto eccetera
Schema c'è la risposta di indizi
L'ANCI
Ah sì sì è noto novantanove lontano
Signor Castellani ci aspettavamo il promotore novantadue operato per conto successe diciamo la risposta su Castellacci e di iniziativa ricorso perché voi non avevate chiesto su Castel no non è neanche lo conosceva attacco fino a quel momento non lo conosce
E fatto sì che è stata consona dati per la prima volta il nome di Castellaccio anziché l'esposto anonimo feroce rivalsa Stellacci se ne andranno
Bravissimo sì sì ma va bene così ecco io volevo tornare un attimo ancora sull'esposto anonimo
Sulla risposta l'esposto anonimo
Ora
In questa risposta si riceve signor Castellacci farà nessun rapporto
Con EGP la risposta che viene data dai GTA alla richiesta fatta la Consob l'assedio risposta non lo dice questa sì ma io le domando
A lei risulta che proprio in quel periodo sulla base delle indagini ci sono vari elementi anche le costa del pubblico ministero proprio in quel periodo il signor Castellacci stava dicendo a tutti i suoi clienti di trasferire propri conti su IGP per lo scudo fiscale
Scusa c'è opposizione alla formulazione della domanda in questi termini
Risulta dalle indagini che è il signor Castellacci ha contattato i suoi clienti per proporgli lo scudo fiscale tramite GP
Sì
Sì era questo
Quali nella stessa risposta alla richiesta Consob conseguente all'esposto anonimo
Si dice che è la società è in funzione alle Bahamas
Son tante società così marchio è in me non operava in Italia sì paralisi dall'indagine risulta che vi siano
Società col marchio è
Aventi sede alle Bahamas si pur di cui ero stato titoli cioè ci sono clienti del
Diciamo gruppo MG Picaglia acquistato titoli è in diversità delle Bahamas sì
Sì era questo grazie
Quindi questo
Diciamo un ultimo punto
Con riguardo alla cooperazione internazionale sì
Nella nella lettera del sedici marzo voi chiedevate la prima lettera con cui con finanza chiede a Consob delle cose si
Chiedevate la cooperazione internazionale ricorda con quale autorità
Non irlandese Parma affronta norme non esattamente facendo conto che nella complessità della vicenda
Non è accanto c'è c'è Loiodice l'altro
Ecco la lettera questo
Sì
Anch'
Si pregano stimolo propulsiva interessavano molto le omologhe autorità presenti alle Bahamas in Svizzera in Francia
Al fine di acquisire ulteriori notizia compreso che in prescrizione rispettivamente io via inversa infrange limite e giustizia trovasse svizzeri francesi banche svizzere fresco in effetti poi quando Consob
A seguito di una richiesta di una propria iniziativa del due novembre di una richieste tutta già depositate e di una richiesta vostra finanza del tre novembre Sir cita una cooperazione internazionale nei confronti di quale otto di tale esserci
Irlanda e Regno Unito grande grazie insomma era questo che volevo c'è stato lo sviluppo dalla vicenda
Bene
Un'ultima un primo punto mi sembrava importante
E cioè lei ha parlato di incontri che si sono scarse e Guardia di Finanza e funzionale
Io volevo sapere se nel corso del mese dell'incontro di vorrei Frosio sì ricollocare un attimino le date degli incontri per il rinvio dal foglio leoni domando io o precisare le date esilio riviste non era settembre allora
Conto primo contatto col dottor Spada ho visto riguardandole mi scrittore in servizio il quattro ottobre
Contatto telefonico telefono il diciotto ottobre c'è stato un incontro in Consob
Quadro dove diciotto ottobre abbiamo fatto un incontro in Consob dottor Spada venivano a Milano
Iniziamo un altro suo collaboratore c'era anche un incolla in una
Una collaboratrice di Roma chiare però interessato all'aspetto d'arma alle obbligazioni emesse da Parma fare sulla
Dice o che non era stato presentato un prospetto informativo fino ad adesso alla Consob
Perché dopo il caso Cirio Parmalat sono quali è previsto che il prezzo sorse un borghesi che emettono obbligazioni certe condizioni accertano insomma dell'acquirente sarà quell'aspetto però
Eravamo io il capitano forte quell'incontro e poi il due dicembre
C'è stato qui incontra nucleo speciale di polizia valutaria
E c'era era presente il dottor Spada da Hilla credo il suo
Il
Grado superiore tutto Spada vero primo dicembre due dicembre duecento
E c'ero io c'era un maresciallo maresciallo Sini c'era il
Il mio comandante del Nucleo generale Cuzzocrea
Questo queste per collocare beninteso non sono preciso e primario farò
Nazionali e regionali sono ricostruirle coincidono esattamente a quelle delle
All'anno scusi infilarmi diecimila chiesi coincidono con le formazioni abbiamo raccolto noi
è come nel corso di questi contatti telefonici e degli incontri sono stati forniti dalla Consob elementi di fatto
Diciamo che soffre di più noi a fornire alla Consob elementi per quello che
Che stava emergendo nel corso dell'attività soprattutto nella riunione del diciotto ottobre
Tanti vorrete fare veramente
Lo ricordo che facemmo vedere il più cercasse una reprimenda ecco alla dottor Spada ecco ma sufficiente assumerà diventi dottor fare gli ha dato un contributo
Interpretativo ricostruttivo ribasso la base della
Sua conoscenza delle norme del mercato finanziario dice in quella circostanza ci disse che sembrava che facesse riferimento a un'attività di
A Titanic di brokeraggio ecco
O quindi in contatto di Pino consentiva a voi la compra e vende in strumenti finanziari derivati e a la concordammo
No poi le domande lei la lettera che qua abbiamo inviato a novembre
Cioè di richiesta sia dell'iscrizione delle società che della Peciccia cafona viene tale per cui c'è arrivato qua la risposta non alla ricerca
Sulle autorità inglese e irlandese e poi su questi aspetti è fatto il Sindaco avrà interessante questo punto del FIS tasto della libertà
In sostanza voi avete chiesto in quell'occasione
Dottor Sparagna chiederlo queste cose chiarimenti sulla natura di questo Consiglio
Sulla sulla possibilità di ricondurlo alle categorie di strumenti finanziari esatto sì per l'attività dei testi esistenti grazie questo
Insomma
Molto interessante
Grazie
Responsabili civili
Signor presidente avvocato cecità e Banca d'Italia
Circa divennero buongiorno alcune precisazioni su quello che
Pozzi cose che ha già anticipato
Allora all'udienza del venti lei
Ha detto che se non ricordo male che il avevate già verificato se alcuni se le sedi le società riconducibili all'ambito soprattutto quelle con
Acronimo Ehinm
Fossero stati spesi stati iscritti in albi della Banca d'Italia sempre così sì sì
Per scrupolo l'abbiamo perché non storicamente non doveva essere contratti così non è stato
Cioè ammette
La non è a determinarne nessuna di queste necessità era mai stata esteri no no
La guerra di finanza ha mai fatto verifiche antiriciclaggio su società
Riconducibili all'Amber sempre vorrei mai
Vi è una verifica anzi abitante ispezioni antiriciclaggio sì quelle che appunto si fa amministrazione siamo scesi no
Fa no
Allora anche ora nella su richiesta di delle
Legale della Consulta si è parlato di questi incontri tra la Guardia di finanza e la Consob di questi primi contatti che ho già precisato dal quattro di novembre a ottobre è di ottobre scusi l'incontro con il diciotto di ottobre
Ma la Guardia di Finanza risulta abbia fatto devi per le segnalazioni abbia avuto degli incontri dei contatti con Banca d'Italia su queste ma allo stesso periodo antecedentemente o no
Anche perché l'oggetto non è Banca Italia volevo delle serio delle precisazioni
Stia parlando anche di segnalazioni di operazioni sospette si è parlato di quella della Carinzia fatta dalla carica parte
Nel due mila e quattro allora l'ufficio decade fatta dalla cari sbarca l'Ufficio italiano dei cambi l'ufficio eroghi ricambi per legge almeno nella versione assolute della legge
Allora in vigore cioè il centro nelle decreto-legge centoquarantatré convertibile duecentonovantasei e successive modifiche poi l'Ufficio italiano dei cambi esaminatore sulle segnalazioni di operazioni sospette
Ente arretra smetterla e quelle rilevanti alla Guardia di Finanza al Direzione nazionale antimafia
Allora volevo o sapere volto latino nucleo
Di polizia pulita valutaria della Guardia di Finanza ricevi dall'UDC queste segnalazioni concretamente che cosa riceve
Della durata
Sede no stavo per dire lavoro effettuerà farfalla suona Wenders la
Sì sì no allora il Nucleo speciale Polizia valutaria fa una una preliminare analisi
Di questa segnalazione no mi scusi per che cosa riceva innanzitutto materialmente dall'UDC riceve
E il contenuto della segnalazione con indicazioni di chi ha fatto la segnalazione c'è una scheda quindi
L'intermediario finanziario che non stavano segnalazione
Vi sono riferimenti al protocollo reduci che l'aria che la
Ricevuta quindi c'è il testo della segnalazione con
A quelle che sono le
Per quello che mi ha chiamato analisi finanziaria svolta dalla
Dal già U.I.L. fa benché la legge chiamare l'azione tecnica la relazione tecnica
C'è un po'di silenzio sì spetta dopodiché la guerra di finanza conserva immagino nei suoi archivi queste segnalazioni ricevute dall'UDC sì
è poi che cosa
Normalmente avere un flusso di informativo verso il vicini degli esami che essa fa però per legge
L'adempimento della legge sì sì vi è un la un backup sull'essere segnalazioni
Ho a proposito della segnalazione l'operazione sospetta fatta dalla carica pacchi dieci marzo due mila quattro sine sarebbe il documento cinquantasei della produzione del PM di cui abbiamo parlato secondo lei parlato
Tali nell'esame del dell'udienza del venti lei ha verificato allora se lui ci aveva trasmesso questa segnalazione alla Guardia di Finanza come previsto dalla legge sì l'ha trasmessa trasmesso
Il Nucleo speciale Polizia valutaria che la delega anche pregato gli approfondimenti e nucleo PT di Roma
Bene io Paolo depositato ma lo posso ridepositare il documento con cui
Negli archivi del Whitney risulta essere stato trasmesso il supporto informatico il dischetto ed entro cui vengono fatte queste segnalazioni
E dentro questa segnalati possono alla tribunale
Allora
Deve parlare però al microfono
La nostra del dodici protocollo zero zero quarantaquattro zero due del diciotto febbraio due mila e cinque con cui Luigi trasmette su supporto informatico punto dicevo
è una serie di segnalazioni di cui all'elenco allegato tra cui quella che ha protocollo
Il protocollo della segnalazione sospetta che la numero
Zero quarantacinque zero sette e due due e tre
E c'è la relazione tecnica a suo tempo trasmessa o a farmi la cortesia di leggere la relazione tecnica
Questo documento lo del l'ho già depositato pertinenti nascosta perché non rideposito ora perché lo Stato per l'esame per comodità di lettura ce lo diamo anche oggi
Siccome diamo a voi trasversale per comodità di lei la segnalazione che lui ci ha fatto al Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanzia alla DDA come prescritto dalla legge
L'assegnazione differisce dell'anomalia della norma operatività espressa al conto corrente intestato assegnato Torregiani Roberto presso la filiale di Roma
Secondo quanto riportato nel testo la segnalazione cui si rinvia per ogni dettaglio Torregiani Roberto cliente dall'estate del mille novecentonovantaquattro è titolare di conto corrente personale numero sessantuno ottantaquattro delegato
Di cassa sul conto della Einaudi rupie investe tragicamente conservi
Legare il lungo la società che svolge sia di consulenza Investimenti selezione dei gestori gestione portafogli
Iscrizione Camera di Commercio RM ottanta cinquantuno Montino in data ventiquattro dodici due mila designatore già ricevuto sul punto per fare un bonifico esplicitamente
Cinque mila euro
Disposto dalla in mente
Da informazioni Camera e la sua risulta c'è stato il ventitré e dodici due mila e due ma questi interessi però andiamo non è che la Colangelo e tutto andava bene vengano soltanto
Il secondo è soprattutto l'ultimo
Sentivo parlare decollo giocano sul
Penultimo si allontana lavorio doganale arriva Deborah dal sud penultimo è ultimo paragrafo informazioni Cerved risulta che la European Investment Management finché c'è stata il ventitré e dodici due mila due
La signora raspi Raffaele rappresentante in Italia della imminente
Nonché della Società financial tenetur PLC di Londra e Black angoli trading
Limite di Dublino cessate signor Torregiani Roberto inoltre Presidente il Consiglio di amministrazione
Questo lo so trentatré virgola trentatré per cento dei veneti ci consente legali insomma
Negativo numero quarantacinque iscrizione diciamo in commercio RM ottantatré Quintino quarantotto che si è acquisita legali
Contabilità consulenza fiscale studi mercato sondaggi di opinione eccetera
Conservatorio pettirossi fattispecie segnalata sembra presentare gli esami per poter configurare ipotesi di abusivismo finanziario ciò premesso assegnazione non pare suscettibile operato fino al proponente finanziario da parte dell'Ufficio italiano cambi
Esatto quindi l'Ufficio italiano dei cambi hanno fatto le sue valutazioni dopodiché
Tra l'altro società era estera quindi non poteva più e quindi ha trasmesso alla Guardia di finanzia la dia penultimo pubblici poltroncine antiriciclaggio al canale
Quindi cioè anzi
Ai canali di cooperazione internazionale
Però questo è quello che ha trasmesso la Guardia di Finanza
Ma allora alla Guardia di Finanza sacche se poi ha dato il flusso di ritorno all'ICI sull'intesa approfondimenti da essa fatta come diceva lei
Scusate non ho capito male alla dato poiché è legale
Qui l'aeronautica tenuto specie col il nucleo scusi il nucleo PT di Roma
All'epoca fosse nucleo regionale
Al Nucleo provinciale ritorno per lei saprà dato flussi di ritorno mostra perché noi abbiamo agli archivi del dell'Ufficio italiano dei cambi come la
Lo stesso capitano pratica come ho già detto l'altra alla all'udienza del venti in Ufficio italiano dei cambi a sostituirlo centoquarantacinque per ragioni valutare insomma per allora c'è il Monopoli valutario poi nel dal decreto legislativo duecentotrentuno il due mila sette è stato soppresso e le competenze sono
State assorbite dalla Banca d'Italia che li ha o in collocata all'autista per quanto riguarda l'articolo undici scooter interna costo la delibera dalla Banca d'Italia perché ha l'assoluta autonomia funzionale
Allora nel due mila sette agli archivi del week che qui sono stati ereditati dalla Banca d'Italia risulta che nel due mila e sette domanda generale di finanza terzo reparto operazioni con una nota a firma del
Caporeparto generale Giuseppe vicanolo
Manda un flusso di ritorno diciamo così dell'ICI
Su una segnalazione che era inserita in quel dischetto
Esattamente e la proroga quella che hanno un protocollo zero cinquantacinque zero due quattro dieci tutte riguarda però un altro soggetto quindi noi diamo prova che esiste do appunto è stato recepito dall'ICI dalla droga dalla Guardia di finanza
Ma non l'abbiamo flusso di ritorno su questa segnalazione di Torregiani
E
Capita da noi non siamo d'accordo indagini risulta quindi ha detto anche il teste che meglio distrutta spendono mila non soffrono l'esito nella segnalazione
Non sa allora non è che noi diamo all'anno conoscerle Sandon sì sì è diverso
Va bene io deposito allora questo ulteriore documenta comprova che la Guardia di Finanza al microfono Crocchiolo qualche il documento arrivato glielo cioè se sei sicuro perché si il problema del documentario era nota è stato analizzato oppure è che l'unico flusso di ritorno che arrivato su quelle sulle segnalazioni di quel dischetto è per quest'altra segnalazione
Del resto fosse di osservare che non dovrebbe essere
Il siccome il Comando generale fare il flusso di turno nacque la troviamo che dovrebbe essere il Nucleo speciale Polizia valutaria
Se non se non ricordo male quindi se ne potrebbe esserci dico magari per cercare cioè ci potrebbe essere un
Successe cerca comunque speciale Polizia valutaria no non l'Ufficio italiano dei cambi a relativamente a quel dischetto aggiuntivo flusso di ritorno è questo che ci risulta
Va beh andiamo anche a mocheni deposito solventi deposito questa comunque che il reparto visto che so io
Come hanno già le persone
Non quella Sezione lo
Senta un'ultima ma proprio una una precisazione
Lei ha detto pure che ha fatto le visure camerali sua all'estero
Sulla è invece l'altro se lo ricorda ha detto che da pagare con la sua carta di credito in quanto così da fare quanto quanto costano i diritti di misura su queste società riconducibile al Sandro Profumo delocalizzati va benissimo allora come ho detto
Variano secondo la Camera di Commercio quelle inglese all'epoca se non sbaglio era una sterline mezzo visura
Misura vuol dire ai estrazione quindi se lei chiede di un bilancio oppure quindi la madre turno oppure tutti atti documenti non sono indicati è una business sterline mezzo per ogni
Dunque qui non capisco la pertinenza
All'Autorità
Stiamo cercando di capire gliela spiego molto molto era molto semplice e quindi anche verificare la esistenza o meno di queste società che sono estere ai quali
Parti civili salariale è stata una delle voci in relazione alla
Altre parti
Altri responsabili civili grazie
Aveva quindi l'avvocato se gli altri sono d'accordo possiamo farle Arafat
è una domanda che sorge
Consona
Consob domanda lo ha fatto la parte civile prima che non era il violento sull'accordo delle altre parti e per riproporre la domanda
Graziani
No riguardo esclusiva la questione della sanzione della mente perché c'è un elemento di fatto probabilmente lei
Non su quanto ecco vediamo cosa lei sa cosa conosce costano
Cioè all'esposto anonimo che a lei risulti effettivamente in fatto alle spostato al mio pervenuto in Consob
Nel luglio due mila nove era allegata
La stazione della metro B l'abbiamo riletto più volte è una no e mi rendo conto cestistica è una cosa è una formula un po'sibillina come sta scritto però erano
Nell'allegato il documento era spillando
Il punto è questo che ha indotto a ritenere ecco
Che perché allegato all'esposto anonimo importanti questo documento
Va bene diverse credo che non ha una una una conoscenza diretta della cosa no per saperlo
Certezza vorrei vivere esattamente come arrivava qua volevo solo segnalare che noi abbiamo depositato nella prima produzione corso sia come parte civile come responsabile civile documento uno
Da cui risulta che in effetti non è così un esposto anonimo era arrivato senza allegati
è stato un ufficio esposti interno alla Consob che ha raccolto documentazione reperibile su internet usufruire eccetera
Prima di trasmettere l'esposto anonimo agli uffici competenti per la vigilanza va bene perché quindi l'ufficio competente per la vigilanza
Poi lo trattato come un tutt'uno ma in realtà non era legata al fatto se ancora ecco cioè fare Cocer c'era scritto appunto sì sì e lì c'è scritto con i relativi allegati sia a livello mondo dico qualche attenuante va bene fa andiamo avanti
Fatte
Parte civile no
Andiamo avanti poi responsabili civili
Se poi avvocato acquisisce la Stefano
Avvocato di Parte Civile se poi acquisisce il consenso degli altri vanno e non c'è problema non c'è problema
Prego
Senta l'esame del consenso per noi non c'è problema perché più si approfondisce e chiuso ieri a volete
Però siccome dobbiamo seguire le sequenze procedurali occorre il consenso di tutti
E in primis al Pubblico Ministero
Entreranno casi e dica chi è a buon avvocato Paola Vella parte civile
Rispetto alla domanda era stata fatta dall'avvocato e Banca d'Italia lei ha detto che Battilani aveva i suoi canali per fare le sue verifiche sulle società all'estero può specificare
Sì allora in realtà fatto e il
E Luigi
Dieci l'UDC bacini la procedura attiva che però non è Banca che all'epoca non era Banca d'Italia esatto era Gallucci
Esista un canale di cooperazione che peraltro è anche
Molto efficiente
Insomma stiamo abbastanza efficiente però sicuramente anche e più veloce rispetto all'articolo quattro reale che consente di
Ottenere delle informazioni su con soggetti esterni venete sono dell'informazione legga legate all'attività
Antiriciclaggio quindi presento io posso chiedere un soggetto è solo di verificare se esistono segnalazioni di operazioni sospette anche nell'altro
Nel paese dove insomma fare della società
A sì o indicazioni di rapporti bancario di conti correnti posso chiedere
Quel bonifico da dove dove è venuto e posso possa arrivare a chiedere informazioni anche magari di seguire un flusso finanziario e vedere quindi i due da dove veniva a sua volta quel bonifico o poi
La collaborazione
Più o meno stretta a dipende anche dagli Stati dipende dal
Dai dai dei contesti a è un canale che viene in parte utilizzato anche
Vinciamo pare veramente lo sviluppo di attività di polizia giudiziaria ecco quoziente comma un fosso beh c'è stato
Bernato invade salvo particolarmente utile che nell'ultima italiane attivata questa procedura se si è quando
Allora
Se no passi in avanti e non lo so rispondendo a una non più no partono
Lucini fino al due mila e sette non
Non
L'ICI non poteva per fare erogazioni tratteremo in sede di discussione sì no dico o
L'attivando l'atto avete non l'ho tralasciato accenderanno
Allora
Buongiorno pro-capite alcune rapidissime domande
Cato se no che per caso
Sì concluso sono ritornando alla notazioni prima su quella segnalazione non ricordo se abbiamo fatto un'annotazione anche sull'argomento mira potrei
Sulla segnalazione di operazioni sospette
Esatto credo l'abbia fatto una notazione quindi se poi l'intervento posso riguardarla così poi ricordo meglio quindi allo stato non ricorda autostrada
Star ricordando che c'è stata un'annotazione e poi vediamo
Prevediamo ABA e no ma non è bene non è possibile procedere in un ufficio giudiziario un'azione di polizia giudiziaria
No no andiamo avanti ecco grazie Presidente io volevo ritornare su questa segnalazione del due mila quattro
Da questo punto visto che c'è una valutazione specifica le chiederei sinteticamente le riportare gli esiti a cui era pervenuto perché capito se siamo arrivati in questa situazione due mila e quattro cari spacca fa una segnalazione
Il cui contenuto è ormai noto questa segnalazione va al week
Di quale lui la trasmette alla DIA secondo le indicazioni della legge Calabria e al nucleo speciale di polizia valutaria
Sicuramente la mamma ce la manda perde lega al nucleo Bettega metanalisi poi di Roma ecco siamo arrivati qui il nucleo PT di Roma avete verificato che cosa fa
Grazie
Questo modo allora agli atti allora capitano
Controlli sui anche con calma perché è un punto questo che dobbiamo chiarire
Con precisione la sospendiamo cinque minuti e le conclusioni e poi torniamo
Adesso io non
Dovremmo ecco dovrebbe
Con
Allora
Sì vuole rispondere anzi l'unica indicazione
Che ho trovato
Pur
Prego
Sino all'unica indicazione mutuato è quello che avete fatto
Gli approfondimenti sono farvi legate non grossisti di Roma nell'assegnazione del fascicolo interno valutario quarantacinque novecentosedici flash AR questa unica indicazione contro
E quindi sull'esito allora Matteo Dell'Utri
No l'ha detto comunque posso ecco posso dire che c'è tra anagrafe tributaria globali non risultano sul più verifiche se non ricordo male IGP un quartiere Guizza imputare a quant'altro
Non non risulta
Se non risultano segnalazioni fatte dal dal
Dal nucleo PT delegato segnalazioni o attività non le risultano non ho capito quest'ultima risposta chiedo scusa
Se avessero fatto una verifica nei confronti
Della
IGP non avremmo trovato il
Alla
Indicazione in anagrafe tributaria dell'esecuzione di un'attività di verifica e non ci risulta o Falqui ridurre serissimo
Ho
Prendo se questa valutazione incarichi paccheri non ricordo di aver trovato richieste di accertamenti bancari
Infatti dal nucleo PT dire o no infatti non non risultano risultano quindi posso dire potrei dire che non hanno fatto neanche attività di carattere bancario non acuire non acquisito mutazioni carattere bancario
Ecco
Sempre a proposito delle segnalazioni e faccio un passo indietro preferirei fare un apposito regolamento di fronte all'assegnazione persone sospette l'ente non è che si fa una verifica motivo come nome premetto accaduto
Però si fanno accertamenti di carattere bancario si possono fare accertamenti bancari oppure sentire le persone
Senza mi interessano le attività principali sì in questo caso c'era anche una segnalazione di un reato non perché mi pare che l'unica all'epoca segnalasse
Che
Sulla base di quanto risultava dalla segnalazione di poteva essere un'ipotesi di abusivismo finanziario quindi che poteva anche essere la comunicazione di notizia di reato e quindi l'attivazione di indagini di PG
Però anche questo non risulta nulla mi par di capire
Al di
Non risultano
Non risultano precedenti
Non posso ricontrollare
Torregiani
Allora
Tutti gli altri oftalmico tragicità della documentazione
Presenti
Ecco
Ecco collegiali esempio abbiamo
Indica tutta una prima CNR che non hanno precedenti di polizia nei precedenti fiscali
Quindi precedenti di polizia sono sempre una denuncia
Che viene inserita SDI
Cioè
Ecco sempre sul fronte delle segnalazioni lei cui ha riscontrato altre segnalazioni sì svolte dal tali Spach questa volta non altri Maldini
Sì
Ecco se le vuole riferire al tribunale sì
Naturalmente
Ecco queste segnalazioni Presidente non sono state prodotte documentalmente dal Congo Ministero va bene e ovviamente ci riserviamo di produrle
O forse sono state prodotte ma non avendo ancora potuto riscontrare produzioni
Contano sul tabulato già abbiamo prodotto
No viaggiano su un'altra cosa
Poi
Sopra
Nove
L'altro il documento
Nasce
Cioè
Sul
I soci
Quando
Allora sì
Il provvedimento non solo Roberto Torregiani e quella del
Insomma
Dodici marzo quattro
Anticipazione proficue vediamo
Grazie treni
Ha bisogno di altro tempo capitano proprio perché sta usando documento di sintesi dove l'inserimento in evidenza è prego prego e stavo guardando troppo poco voti
Processo in tribunale ecologico ed altri
Devo ricordarvi un attimino sì allora facciamo così verrà ragioni proprio l'economia processuale prospettive dei stavano allestendo mante e quindi settore di consultazione in maniera quando dobbiamo porci poi carissimo Presidente ecco io chiedevo Bonifaci appunto queste domande
E chiederemo anche se che era stato verificato puri il comportamento dell'UDC
Conseguenza le segnalazioni stesso schema di domanda e l'aspetto che lo stesso diamante
Possiamo
Grato
Non
Fossero troppo
Sindaco
Ritrovati
Purtroppo avanti
Sì parole ho trattato
Volendo
Potremmo anche fotocopiato domanda avvocato una domanda così la segnalazione di cari spacca rispetto a quella del due mila quattro
Sì abbiamo allora
Una del primo aprile due mila e dieci nei confronti di d'arma ordinanza
Inoltrata quindi in questo caso a lui
Giusto allora dalla dall'ufficio
Dall'Agenzia
Alla alla sede
Alla alla l'ufficio ispettorato e poi nottata Luis
Che poiché erano da qualunque sarebbe da valutare
Aprile due mila dieci
Licei la ricezione del due aprile due mila dieci vi è poi riguarda d'arma holding e riguarda dove Obama Holdings descrizione dell'operazione
Incremento negli anni due mila nove
In due conti correnti l'armonizzazione del conto corrente con particolare riferimento
Trasferimento verso l'estero o di un sospetto molte operazioni transitate
Sul conto corrente sono di difficile interpretazione riguardano anche giroconti da e verso
No oggi venticinque ottantanove sessantuno oggetto di inchiesta dall'autorità giudiziaria Roma primo aprile due mila dieci
Questa è la sera stessa segnalazione inizio il breve volendo possiamo anche fotocopiarlo c'è come grigio
Va bene
Quindi questa è la prima poi andiamo sempre sud arma che
Ecco la sentenza interna al numero di assegnazione numero undici la data della segnalazione il ventotto maggio
Fatta
Ventotto maggio due mila dieci
E e niente qua abbiamo il fa documento di trasmissione bersagli spacca all'UIC sono
Che è datato
Ventotto maggio due mila e dieci
La nostra agenzia uno di Roma ci ha segnalato la posizione in oggetto in quanto
No ha rilevato notevolmente la mutazione sul conto corrente numero quindici se nove zero cinque relativa agli anni due mila dieci ha da moltissimi effettuato su questo punto
Nell'anno due mila nove d'azione complessiva di dare pari ad euro centonovantacinque mila numero
Centosettantanove azioni da vere pari ad euro tredici
Migliori
Cento cinquantotto mila mentre l'anno due mila dieci ha già
Effettuato il ventisette maggio momento aziendale parere euro dieci milioni cinquecentotto mila uno settecentoquarantasei considerazioni
E prosegue
Allora quindi sondando numero venticinque abbiamo su Andrea raspi la numero ventitré del due mila dieci
Ecco badava segnalazioni primo ottobre due mila dieci abbiamo una lettera di trasmissione all'UIF il primo ottobre due mila e dieci e riguarda
Andrea latinos agenzie di Roma uno già segnato posizioni l'oggetto in quanto ritenuto sospetto verso il livellamento di contante effettuati su conto corrente numero sessanta duecentoventi dapprima in data ventisei luglio due mila dieci
Di euro cinquanta mila come terroristi di sportello assecondato dodici agosto due mila dieci però cinquantacinque
Cinquantacinque mila mezzo assegno tratto sul proprio conto corrente perché deputate non coerenti con il mare operatività del suddetto rapporto si ascrive Andrea risulta essere dirigente dell'Arma Holdings posizione segnalata in data ventotto maggio due mila dieci
Riguarda sia l'amministratore fino
Sei agosto due mila dieci in cui opera attualmente come delegato si contano comunque
Prosegue il motivo del sospetto scaturisce sia dalle due prezzi correnti conto sportello puntata lo sportello effettuato rispettivamente il ventisei luglio due mila dieci di euro cinquanta mila e due dice sia quanto recentemente riferito recentemente da signora
Agenzia
Ecco solo segnalato è riportato quanto aveva riferito raspi l'agenzia
Distribuita
Poi c'è
La segnalazione numero sette due mila undici sul conto di Gianfranco lande
Trasmesse trentuno gennaio due mila undici alla LUISS fronti
Quindi l'ha consegnata il trentuno gennaio due mila undici come ha detto nostra gentium comune di Roma ha segnato serviranno a Gianfranco cittadino italiano residente nell'intervento del rapporto di conto corrente numero quattordici novantotto a novantacinque
Il Presidente in quanto il ministro il giorno otto al due ottobre numero nove assenti per complessivi euro un milione settecentosettantaquattro mila
Per tutti i titoli è stato elevato potessero mancanza totale di fondi al momento della presentazione vediamo che l'operatività sia del tutto anomala
Se rapportata un conto corrente di natura non professionale tale operatività induce a ritenere
In sedi per i consensi in qualche modo collegata alle vicissitudini giudiziarie che stanno interessando come infedele ritiro stampa
Avevamo all'udienza SOSE addirittura sentenze per la quale la stessa l'amministratore delegato fino al sei agosto due mila quindici e titolare effettivo del ventidue maggio due mila nove nonché eleggibilità la succursale della francesi che tutti e ventisette
Sottoposto al Ministero dell'economia
Liquidazione coatta amministrativa dal giorno undici gennaio due mila undici legata al tempo stesso nominativo
Volendo lo leggo tutto però sono
Oneroso il documento essere occorrerà acquisito ai ce l'avete come vuole Tribunale comunque ce l'ha data grazie
Mentre la segnalazione numero otto due mila undici sul conto della e in mente
Dominici
Eccola qua
Era
Trentuno gennaio biologici
Grazie trentuno giorni
Cinesi
Grazie
Allora indicata nella descrizione dell'operazione sospetta si riferisce
Al nome
Per te tempo tagliata dell'estinzione del rapporto di conto corrente testata vogliono che l'investimento management intanto
Associata consente Regno Unito l'operazione l'importo sono stati indicati in quanto elementi obbligatori dalla segnalazione lamentazioni assegnazioni in oggetto invece collegata alla numero zero sette due mila undici riguardante l'Under Gianfranco amministratore unico della compagine
Notizia recente
Tenente apparse sulla stampa ci hanno indotto la filiale ristampe alcuni seri considerare il rapporto intrattenuto dalla Società fino allo scorso febbraio
A ciò occorre aggiungere che la stessa Guardia di Finanza Nucleo speciale vuol sembrare gruppo messi nel riciclaggio secondo Sezione di Roma esecuzione consegno agli atti e documenti messe Tribunale già nel marzo due mila dieci
Aver richiesto e ottenuto ridotte documentazione bancaria ti va bene investment management limite Progetto indagini a parte l'autorità giudiziaria richiesto da quanto appreso notizie stampa riguarderebbe presunti reati di abuso di attività finanziarie procedendi penso al delta fraudolenta
Abbiamo
Rassicura denunce di alcuni spendendo richiedono intestato degli abitanti
Ecco recapitano lei ha verificato il percorso di queste segnalazioni nel senso
Filiale cari Spacca UIF
E dall'UIF al nucleo speciale di polizia valutaria fin quest'ultimo passaggio la verificato come nel due mila quattro si attua l'abbiamo trasmessa in Procura
Perché questo che abbiamo li abbiamo tenuti a valutare le ha trasmesse alla Procura della Repubblica abbiamo tenuto i nomi perché comunque c'è il collegamento interno certo che c'è un'indagine sugli oggetti
Quindi viene
In quel caso arriva direttamente alla sezione tra la mia sezione che svolge le indagini coi noi visto che comunque
Stavo svolgendo attiva di polizia giudiziaria
Comunichiamo comunque contenuta valutato giudiziaria del
Completezza di informazioni e poi vediamo se ci sono degli aspetti di carattere amministrativo da approfondire nel senso sempre ci sono passaggi denaro contante o quant'altro
Approfondiamo oppure
C'è l'attività di polizia giudiziaria sono più pregnante va bene quindi in questo caso queste segnalazioni ci sono ancora in corso di istruttoria e per gli aspetti amministrativi
No qui gli aspetti nell'abbiamo archiviate
E perché c'abbiamo i raggi polizia giudiziaria quando
Viene completava indagini polizia giudiziaria se emergono violazioni di carattere amministrativo
Si chiede l'utilizzo i fini amministrativi perché inutile fare reattività due volte cioè chiedere conto corrente erano indicate non è che sospesi in attesa dell'esito penale e non ha senso tramite archiviarli
Ci sono diverse fasi in alcuni casi si sospende voi avete proprio chiuse sì
Se l'indagine in corso se non sa non senza tenerle un piede amministrativamente
Senta un'ulteriore domanda anche perché lei ha fatto poc'anzi riferimento in quanto i poteri dell'UDC alla collaborazione internazionale ma dal punto di vista invece dell'indagine penale quindi dell'indagine di polizia giudiziaria si
Avete ricostruito
Tralascio locatori attraverso accertamenti che lei eventualmente ricca quella eventualmente riferirà
L'esito
La destinazione e l'utilizzo di impiego delle somme che sono arrivate presso i conti correnti esterni società
Avete valutato avete riscontrato quali tipi di investimento sesso se si tratta di investimenti sono state fatte con queste somme ma abbiamo insomma avete recuperato materiale ridicoli degli investimenti delle somme in contanti no
Titoli investimento no abbiamo tutta documentazione sette abbiamo le porto che uno Stato a forza di ambiti futures che evidenziavano l'effettuazione di operazioni di compravendita con strumenti finanziari
E la documentazione a bassa documentazione se quest'argomentazione rogatoriale non è Giunta ovviamente abbiamo chiesto anche
All'estero di conoscere
Sul detti sequestrare i saldi quello che era rimasto
Sui rapporti bancari intendo su questa richiesta di sequestro che esito avete avuto
Richiesta di sequestro
Boh non so se sono arrivato in
Risposte di carattere formale
Però so che in Svizzera sono state sequestrate somme di denaro
Ho
In particolare si parla di
Polizza di
Torregiani Roberto che poi una polizza un po'articolata perché
Viene est segni segnalato anche dal Lussemburgo
In realtà voi era gestita da una fiducia all'italiana sequestrava anche l'Italia società fiduciarie
So che nel Regno Unito o vi erano forse duecento mila sterline sul uno dei conti correnti intestati a in una
In
Credo in Dio
Non so se Lussemburgo c'era qualche altra
Quando cosa qua
Guardi erano comunicazioni prima che andassi via quindi iniziamo con l'anno in settembre dell'anno scorso ottobre dell'anno scorso
Due mila e undici
Sì sì due mila undici però cessa la memoria non senza documenti senza c'erano
Delle disponibilità
A coerente marginali
Ecco però
Questo volevo capire capitan carico
Forse poco o niente interessi anche al Tribunale
Queste società per esempio lei hanno avuto una vita piuttosto
Lucchetta no perché parliamo da metà degli anni Novanta sino
Periodo a cavallo del due mila dieci
Sono stati oggetto di numerosi flussi finanziari da parte italiana no che avete parte costruito per esempio anche attraverso la verifica delle comunicazioni presso caccia
Ma
Alti te oggi siete riusciti ad avere un quadro
Della vita di questa società dal punto di vista sia finanziario sia contabile sia di gestione sia bancario sia di
Fa più vita finanziaria
La suddetta sulla vita finanziaria abbiamo ricostruito sulla base documentazione che abbiamo sequestrato in Italia
Detto e ci sono tutti verso scatoloni di report relativi investimenti fatti con MT fiducia
Estratti i conti correnti inglesi non abbiamo i dipendenti
Abbiamo rinvenuto gli estratti mentre i conti correnti svizzeri le avete chieste questi conti correnti inglesi certe via rogatorie preservato reato
Sì tra l'altro
Sono stati chiesti anche cinque anni
Lei può immaginare
Insomma per
N conta correnti per cinque anni insomma poi allora
Grazie Presidente io non ho altre domande
Allora abbiamo finito con i responsabili civili
Ma per la parte civile ovvero se stessi per la parte civile se sono d'accordo tutti quanti gli altri
Presidente guardate se avesse il consenso degli altri e noi possiamo invertire le sequenze procedurali se no alle parti civili non possono più fare domani se ne chiedo scusa
Sale server d'accordo
Prego avvocato Conso
Parte civile cosa va
L'avvocato di Lattero parte civile contro beh buongiorno di nuovo Capodanno volevo tornare un attimo un una frazione secondo su questo Benedetto provvedimento sanzionatorio MSI del due mila otto
Lei prima qua definito che toccava aspetti marginali volevo che specificasse maggiormente questo significato oppure detto che non
Che doveri esaminarlo scritto tanto in francese come avete intuito l'altra volta non
Ma nell'arte dovuto l'ho visto sì sì sì e dite quello che ricordo io erano aspetti marginali felicemente a cosa
Marginali e
Cioè sicuramente non si parlava degli M se non riguardava la vicenda e ieri era questo che volevo sapere quindi aspetti immaginando che ricorrere
Dunque prima di tutto gli aspetti
Non li potete valutare voi se sono marginali non occorre siano fondamentali
L'altra è la domanda quale qualche cosa vuole sapere esattamente seri se questi aspetti riguardano i fatti per cui oggi è processo
No no non riguardavano in una riguardavano i fatti perché ripeto non ho altre domande
Per l'avvocato
Perché non avrebbero dovuto riportare ieri
Tranquillo non obiettori prego avvocato avvocato l'avvocato può Aglietta per i signori premiato promozione di Maria Rita discorsi scordi capitano
Ecco io volevo fare un attimo un passo indietro per cercare di capire che cos'è stato accertato
Avvocato lei suo intervento allora infatti forsennata di precise lorda una domanda alla benevolenza delle altre parti quindi non è che dobbiamo fare di me è una precisazione è una precisazione sulla domanda che io avevo fatto la volta scorsa
è stato
Lo faccio come premessa perché comunque lui aveva già lo chiamo al consenso le domande avvocato quelli presentarla precisazione avvocato
Allora se
Autonomia la domanda sono domandarci alla relazione
Avendo i signori però cioè Scorcia dato delle somme da investire all'aerei me dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta dello scudo fiscale terre
Chiedo se la polizia giudiziaria la Guardia di Finanza che intervenute all'accertato che queste somme siano state trasferite al IGP
Cioè se
Di queste somme la IGP ne avesse la la disponibilità e il il possesso quindi la la dicendo che volevano avrebbero è stato queste somme queste somme erano state versate e lo ha alla N all'ai allora volevo avere l'avvocato serie storica che sono state trasferite alle ingenti
No no non vuole sapere questo le somme sono state è stata l'IGP perché e l'intermediario comma versato allo solo sanitaria dello scudo fiscale chi li avrebbe versato ed i suoi clienti dinamiche di enti non hanno versato somme alle GP
I miei clienti hanno pagato l'imposta ella infatti un po'economico dell'UCPI EGP questo lo ha già detto che arriva in questo ma cosa vuole sapere avvocato io invece volevo sapere le somme che sono oggetto di investimento e per le quali è stato pagato
Lo scudo fiscale rientrate
Non sono rientrate ecco questa era la domanda che volevo sapere cioè esattamente che vuol dire non sono rientrate
Sul
Perché non ma non sono intatte vuol dire che
Non sono finite su conti correnti dei CPT benissimo grazie Presidente era questo il allora adesso è il difensore dell'imputato per
Facciamoci domanda
Gente
Prima dell'ordine ci siamo prefigurati volevo completare una domanda in controesame con riferimento
La domanda il fatto responsabile parte civile che ha risposto
Con riferimento capitano
Con riferimento alla segnalazione del trentuno gennaio due mila undici
L'ultima che ci ha letto prima sì DM finché io è che
Sì
Come mai la segnalazione
è avvenuta per l'appunto nel due mila undici quando quel conto era già chiusa nel due mila dieci
E quindi è stata fatta la segnalazione su un conto corrente risultante è chiuso
Sono sulle intenzioni di
Che le hanno fatte perché non ho fatto posso leggere solo rimossi deve si deve lei ritiene
E chiarire se questa volta era chiuso o loro vanno a comprare le cose così
Ora che lo Stato
Per aiutare la paziente come motivo dello stretto indicato no
Sarà chiuso questi dati sono sarà chiuso il conto non
No ha fatto la domanda infatti
Sul come mai non ha risposto perché non poteva rispondere
L'unica cosa che
Che posso dire in leggeri motivi sospetto no e Maldini dal sospetto non ce li legga perché non ce l'ho con legge
Cambiava capita assunte
Rogatorie
Questa il capitano
Lei si vuole
Attrezzi
Badate non mi posso apprezzare perché non ce li ho capiti comunque
Abbiamo vado a memoria quello che può ricordare siccome abbiamo parlato più volte appunto di queste erogatori alcuni in corso altre forze esaurite
Cortesemente mi può riferire primario da Zaia che è stata richiesta impiegata e a chi
H prima locatore si è facile è quella aggrapparsi adesso
Rimarrà da fare è quella anche abbiamo rivolta al Regno Unito
Per a verificare se la io l'ho pieno inversamente management in che fosse iscritta o meno
Ricorda
La data nocciolo ecco proprio allora troviamo la grazie
Ma cinquanta
Allora la rogatoria è stata avanzata il nome novembre due mila e dieci
E la risposta è pervenuta il sette dicembre due mila e dieci riguardava questo problema delle un che lei ha detto sì Antonio che investe un attimo inc che abbiamo che fa anche agli organi impressionante LTD
Questa è conclusa con questo quesito e questa risposta si fa risposto
Successivamente quali altre rogatorie e quando sono state poste in essere indefinito nello specifico
Passiamo agli altri Paesi però mi interessava chiarire porre il museo però punto è questo voleva operatorie non è che vengono fatte dalla polizia giudiziaria sono atti del Pubblico Ministero
Quindi noi dovremmo chiedere
Al capitano di conoscere gli atti che questo ufficio predisposto era formalizzato si possono agevolmente individuare queste dato attraverso la consultazione
La documentazione è presente il teste credo
E sia nelle condizioni
Di fornire queste implicazioni probabilmente diciamolo informato ufficio cui secolo informato di queste rogatorie però e non è nelle condizioni di
Luigi
Io devo poter sapere proprio così
Però è proprio così
Però ecco tanto per chiarirci lei Dese abbiamo delle sequenze con l'oggetto della rotatoria
Il e la data della rogatoria per
Capire lo scenario complessivo più o ce la può dire il pubblico ministero ammira possibile possiamo udienze di Lipari o Guido Crosetto suo quella che è stata l'attività di commissione rogatoria sicuramente
Va bene
E allora va bene
Potente di chiedere altro sulle signori aspettiamo di avere questo prospetto
Pullover Gianfranco lande
Signor presidente Sir tribali preliminarmente abbiamo dove nell'ovvio dichiarerebbe un differimento o quanto meno lasciarci aperta una riserva perché come sapete le trascrizioni dell'ultima udienza del nove gennaio due mila dodici
Pur avendo la Signoria vostra risposto e ordinato tre giorni perentoria del deposito
Sono avvenute essendo state depositate venerdì alle dodici e trenta alle dodici e trenta no perché io ero dalla cancelliera e l'Ufficio Corpi era chiusa però e ho detto a chiare credo verso le tredici allude
Quando l'Ufficio Corpi chiudere dodici e trenta quindi rappresentiamo questa difficoltà ci sono delle parti che queste trasgressione ce l'hanno comunque domande ma non è tema non è questa il problema allora riserva sicuramente perché non chiederemo oggi con la capitale
Per domani ovviamente
Non ho altre domande
Abbiamo anche
Fino ad oggi fatto una ricostruzione
Molto ampia faccia in buona sostanza prospettato qualora lo scenario investigativo quindi sposando pienamente la tesi della pubblica accusa
Ora io le chiedo uno sforzo ulteriore mi rendo conto che può
Essere fondo la sua formazione però dobbiamo arrivare al fatto i riscontri oggettivi che lei
Ha
Accertato e analizzato quindi questo e l'obiettivo del nostro contrastanti
Può comunicarci quando lei ha ricevuto il mandato per espletare le indagini di questo procedimento penale
E quindi faccio riferimento al procedimento numero sei zero sei tre otto barra zero no qual è la ragione della domanda per capire l'origine
E l'input dalla pubblica accusa questo procedimento
Ma
Ho detto quando abbiamo non abbiamo redatto una notizia di reato
Il
C'è opposizione Presidente non si capisce
La caccia
Facciamo facciamo inquadrare facciano inquadrare testo complessivo abbiamo redatto una notizia di reato il nove dicembre del due mila nove
Nei confronti di Torregiani Roberto per abusivismo nel corso nel corso di questa cioè questa richiesta in questa comunicazione c'è reato richiedevamo
Ho
L'esecuzione di accertamenti bancari sottoscritto
Con possibilità
Decreto e e decreti di perquisizione nei confronti ama riservandoci lì individuare tesi che erano i luoghi
Va bene a perquisire testo e quindi nel due mila e nove esatto da quindi viene applicata e lega che avete ricevuto alla prima della menopausa degli accertamenti che più accertamenti bancari e del primo marzo due mila dieci se non ricordo male
Va bene grazie
Segue a questa informativa mille decreto del Pubblico Ministero
Se questa
Se c'è poi ci saranno anche altre indagini delegate ma questa è ed iniziali al pubblico direttamente al pubblico ministero vero Pubblico Ministero andiamo avanti lei personalmente che ruolo aveva in quest'indagine
Io come no no questa proverò a me non è ammissibile terrò la vera quella di indagare
E per favore state zitti andiamo avanti
Io vorrei capire di entrare nel dettaglio che cosa vuole che volete pone la metodologia che la Guardia di Finanza ha utilizzato nello svolgimento di combinare pertinente alla domanda andiamo avanti
Con riferimento a la movimentazione bancaria
Acquisita presso tale spazio
Il dieci marzo del due mila dieci e il ventotto il ventinove aprile del due mila undici quindi queste tre tranche
Voi avete analizzato tutta la movimentazione bancaria cioè una posizione Presidente
Per quale motivo non si capisce cosa
Le respinta nella rete analizzata sì che abbiamo analizzato abbiamo rimarcato come il decollo abbiamo proiettato su quel foglio sorella non sono l'analizzata ma c'è ha riferito per varie udienze
Quindi
Noi abbiamo acquisito documentazione radar per favore
Voi avete acquisito in tutto il formato cartaceo di questa movimentazione
Noi abbiamo acquisito documentazione balla
Gli estratti conto dal due mila cinque qua abbiamo richiesto le specifiche di quasi tutte le operazioni dal due mila otto
Come mai avete scelto questi anni e non dall'inizio dei conti
Per una questione di tempi
Voi avete poi creando e anche di disponibili alla documentazione perché
La documentazione metri la documentazione utile l'estratto conto può essere stampato in qualsiasi momento però l'estratto conto senza limitazioni dettaglio
Riportava come abbiamo visto quelle del due mila cinque l'esempio assegni bancari versamento duecentomila senza però indicazioni di quanti erano gli assegni di chi erano queste finito ANPA senza il dettaglio sanzione pali quindi le Maio ma richiede va bene
Voi avete proceduto a creare voi nuovo file
Ove l'ha fornito la cali Spacca no come ha detto noi per lavorare
Questi file allora cari spaccio rifornisce in pdf o cartaceo PD altamente non modificabile noi i lavori a piazza e non modificabile oppio
Dopodiché noi di a inseriamo in un foglio Excel per poter lavorare per vedere
Quanti bonifici vengono dall'estero oppure poi perché vanno integrati perché come ho detto infatti conto riporta soltanto una parte indicazione uno Ceglie quale documentazione dettaglio di chiedere e poi integra lo stesso fa il con
Quando arriva la risposta della banca con nell'indicare incrociati informarsi con indignazione quindi avremo un Falcon prego contravvenire avete creato voi questo tra il fine accogliendo essi
Questo lavoro si
Quando avete iniziato all'analisi di questi conti correnti di questi movimenti bancari quando avete effettuato in che epoca
Non è pertinente la domanda non rispondo
C'è un'attiva cari fatto subito prima di tutto il resto o alla fine delle indagini
Non a chi questo sì se l'avessi noi proponiamo alla fine delle indagini o no durante posso anche durante le indagini e basta
Lei ci ha letto delle singole transazioni che sono avvenuti sui conti trenta zero uno zero settanta sì
E quattordici novantotto ottantaquattro
Ce lo conferma questo immagino sì ci conferma quale soggetto tali conti appartenevano
Alla IBM
Soggetto quale
Anzi ci fa soggetto giuridico lei Emma della trenta zero uno zero settanta quale IHAM aspetto romana
Aveva già risposto
La faccia allora puntualizzare
Sono in controesame quindi la contrattazione
Sì ma si deve
Avvocato pagliette
Se a bordo spetti
Proprio
Mentre
Sentita e state facendo un salotto è inammissibile ecco questa è un'aula di giustizia etc e fate parlare chi ha diritto di parlare
Ah ma l'analisi è pari a cento
Trecentodieci settanta e il quattordici novantotto tanto quattro è imminente o è in
In
L'ESA qual è il soggetto che sta gestisce l'archivio dei documenti per conto tra case sparse
Cioè a negli atti in data dieci dovrebbe esserci e che abbiamo acquisito
Va ricordato abbiamo sequestrato argomentazione antimilitarista fattura
Così non me lo ricordo ricorda se questo soggetto è lo stesso soggetto che svolge anche attività di back office per conto della cari spazi no
Non ricordo
Con riferimento ai movimenti che voi avete analizzato sì
Io vorrei
Se l'avete fatto sia in grado di farlo io che mi riconosco ricostruisse il totale versato
Sui conti correnti entrambi spettante
Dicevo
Negli anni analizzato tutti gli abruzzesi Francia ce l'abbiamo
Sì sì
Allora arco temporale prima di tutto sì periodo primo gennaio due mila cinque e trenta
Tra settembre due mila otto si
Conto corrente il trecentodieci settanta intestato è imminente
Movimenti in dare per sessantasette milioni settecentosettantaquattro mila quattrocentoquarantasei virgola trentasette strumenti inerire credito dare notizie
Per sessantasette milioni cioè centonovantacinque mila novecentoquarantuno virgola cinquantanove
Per quanto concerne invece
No pena stati finiamo finiamo questo conto corrente quindi se vuole le dico solo i dati in questione Cenci ma soltanto Mario almeno una volta e totale verso l'abbiamo totale oramai in aderenza alle domande questo dare prelevato ce l'ha detto lei parola nessuna domanda terza domanda il totale versato da residenti italiani
Parliamo del primo conto ancora
Lo possiamo fare diciamo per differenza le posso dire quelli che provengono dall'estero
Se lo ha fatto al Trentino
No le posso dire i decreti
Abbiamo cinquecentoquarantanove mila da su pareri m il quindici luglio due mila cinque milioni di euro all'anno e invece tutti concordi non riesce a fare l'escavo né difese da fare ma poi risultano dei documenti avvocato
Abbiamo cercato il totale versato dalle società
Dalle società del cosiddetto gruppo manda
Su questo conto corrente Edison sempre diciannove sono Seccia in totale l'onore e l'orchestra no poi si lavori lo faremo noi attraverso i documenti ai quali si è verificato il totale è corrisposto a favore dei residenti italiani
No perché anche quale costruire ordinativi chiunque ce l'ha indicata annali eticamente avvocato quindi insomma il il senso della domanda ce l'abbiamo chiaro
Però manca manca il totale che poi ci fa lei renderci sono nelle
E quindi immagino neanche totale corrisposto a favore delle società del cosiddetto gruppo la Honda no cioè gli esempi il totale no sempre unito il movimento
Pertanto non ha neanche o non avete neanche verificato percentualmente quali sono queste voci lune con le altre
Questo l'ha fatto no
Percentualmente non l'abbiamo fatto un rapporto percentuale però i bonifici comunicati analitica illusi che sono comunque una quantità estremamente ridotta
Bonifici e provenienti dico o i bonifici verso l'estero
Qui è la percentuale degli otto Assi
Però non ci sa dire attorno ci fa la stessa cosa sull'altro conto per cortesia il quattordici novantotto ottantaquattro
Sì allora abbiamo enti in dare per diciannove milioni seicentodue mila settecentodiciannove virgola ottantatré Ina vere per sedici milioni seicentosettantanove duecentotrentasei virgola ventinove
Qua costruire qualche dettaglio in più
Gli addebiti assegni circolari per sedici milioni centottantacinque mila
Disposizioni in politici esteri per trecentoquarantatré mila euro circa disposizioni di bonifici italiani per due milioni novecentosessantaquattro mila
In quasi tutti tale
Gli accrediti versamenti di assegni bancari o circolari per sette milioni settecentocinquantaquattro mila
Bonifici esteri
Quindi proventi all'esso per sette milioni quattrocentocinquantatré mila ottocentonovantaquattro bonifici dall'Italia per cinque milioni settanta mila euro
Questa illustrazione che avete fatto voi con Banca d'Italia nono noi voi
Ci può dire se alcuno dei movimenti che compongono questi totale che abbiamo prima verificato
O i loro subito tali è stato diretto a favore della società egli Emma LTD gli ok
Voi M. LTD Ireland
Allora abbiamo
Milioni centosettantasei mila seicentottantatré
Alla
I gruppi rendessero cimenteranno Laurelli secondo conto del patrimonio comune il secondo
Trovando un solo punto
Di cui euro novecentonovantanove mila settecentoquarantasei pertanto i Credit Agricole Indosuez Svizzera euro centosettantasei novecentotrentasette ritardi che attesti bici Londra
Questi sono politici verso
Scusi quelle che stanno indicando Miceni però io non sono verso la società
Egli MLT di io è che hai venticinque uno quattro sei otto sei
Va beh il bonifico è intestato European Investment Management elettivi
Applicazioni non è io le ho chiesto gli ok
Alle tre di ok insofferenti perché verbale
Cangelosi Daniela inversione raggio LTD ma questa è la sintesi che voi avete fatto ma questo è quello che si rileva dall'estratto conto
Ma lei ha l'estratto conto cartaceo o PTF di fronte avevo verificato
La traccia dove si verifica specificatamente a chi è destinato possiamo vedere l'estratto conto in PDF cosa c'è scritto
Più di questo
La verifica
Allora
Su
Non credo
Ovviamente resta sapere il numero di conto del beneficiario di questo bonifico
Se lo sai se l'avete riscontrato abrogazione del dodici agosto due mila nove sollevazione
Prima di procedere a consultazione lo vedremo provocando fissi
Fondisti diretta
Andiamo a verificare il bonifico in accredito
è una critica ed indicato bonifici esteri ordinante miopia risenta management
Elettivo di
Egli M un milioni di euro
Chiedo scusa cinquantasei virgola sessanta riferimento zero zero sette quattro uno slash zero sei zero due quattro nove sette
Mi viene
Provenienza quindi
Da io il PM selvaggio interventi di
Probabilmente avremo acquisito anche la specifica ripensare visto che
Popoli culture riferimento una specifica non c'è no
Prego al punto uno
Non ce l'ho qua ulteriore spesa questo è quello che che emergeva ventotto Cobar fatto contesi esce la nelle mani del pubblico ministero e glielo faccio vedere se nello specifico un filosofo greco
Documentale quindici
Va bene poi ripeterà la domanda alla fine se la ricorda e andiamo avanti
Quello che
Vorrei fare emergere
è un dato oggettivo per fare chiarezza
Che
Il tutto è stato effettuato dai hanno elettivi Panama
No Nyon ok comune Ireland
In quanto allora altra domanda le risulta che gli amaretti Brignole e i venticinque uno quattro sei otto sei
è una società che è cessata nell'anno mille novecentonovantasei
Si è cessata
Allora fermenti mentre lei Anna LTD prima ex ante diciannove zero quattro trenta le risulta che c'è stata nell'anno due mila
Sì sono cessate comandando conseguente forse
Se non sono cessate sicuro che se noi Anastasi sono
Porta parola precisa volete ne abbiamo parlato
Si
L'anno un anno parlano
Se devo
Sì
Intorno al due mila
Allora
Lei ha Länder se c'è stata il primo dicembre due mila
Mentre
La limitante la venticinque quattordici sei otto sei
E cessate il sette sette mille novecentonovantotto
Le risulta che queste due società con quindi una cifra novantotto l'altra al due mila avessero un conto corrente aperto
No
Pertanto era impossibile che potevano fare o bonifici o diciotto vivi
Sì
Sì non molti
Anche se
Infondatezza
Ho già risposto
Tra l'altro il l'avvocato sullo non va semplicemente in controesame perché anche nella sua lista il candidato
Quindi va in esame è in controesame contemporaneamente
Quindi
Nella
Ricostruzione che voi avete fatto queste due società non hanno alcun movimento bancario riferiti realisti no mi chiedeva se ce l'hanno o non c'è la
Arrivi alla conclusione veniva intorno anche tra la domanda hanno movimenti bancari no
Lei ha riferito
Lei ha riferito per e sicuro capita andasse non ricorda le cose dica che non le ricorda
Ha detto risponda semplicemente quando è sicuro di quello che dice no vengono sono e si possono a riproporre dopo una consultazione sia necessario
No perché i permessi di rabbia un buona fortuna otto milioni di utile
L'ordine pubblico
Allora
Forniture
Fino
Come sembra che ha risposto in modo
Preciso e puntuale
Non abbiamo capito nulla alla ripeto una domanda
Dopo cinque
Occorre evitare gli faccio la domanda così risponde ecco presenta la domanda la società EDM eletti di UNK avente numero due cinque uno quattro sei otto sei
Sì nella società EDM LTD a Irlanda uno nove zero quattro trenta
Hanno
Nelle vostre verifiche voi avete riscontrato le stesse hanno dei municipi bancari che si riferiscono a queste due specifiche società
Recenti movimenti bancari vincenti tramite in un ente bancario decente antichi
No perché delle ma MLT di è stata
Abbiamo prodotto la documentazione sequestrata
Quindi il passato l'abbiamo trovata la documentazione tormenta azione comunque esatto emblemi eletti dir lande sarei fatto mi sorge fu presa era titolare del primo punto quella novantaquattro dal novantaquattro novantasei
Sì
Allora così ma mi pare evidente non è colpa del capitano e nemmeno odierni inteso delle delle parti che pongono le domande e la materia estremamente complessa che necessita di consultazione documentale continua questo è quanto allora
Facciamo con le avevo fatto prima prospetti temi di prova l'unità ed è ovvio che la documentazione che deve vedere e poi ci vediamo
Noi
Potremmo trovarci nella
Fatta questa citazione
Allora
Senza
Non glielo deve deve
Cancelliere
L'orario sul
Quindi capitava formando avrei ama eletti di gli ok due cinquanta quattro sei otto sei e ai amaretti
Ireland uno nove zero quattro tre zero lei conferma che questa società avevano i conti chiusi
Rispettivamente novantotto nel due mila e pertanto nell'epoca in cui voi avete fatto accertamenti non abbia criteri riscontrato che da parte del risorse hanno riscontrato carreggiata cosa avete riscontrato
Allora signor Presidente però dovrebbe prima risponde alla domanda che era rimasta in sospeso ma è una sintesi delle risposte lattina Lonate la domanda che era rimasta in sospeso qual era
Qual era quella relazione e risulta se risulta con riferimento a queste due società che ho poc'anzi sopra richiamato risulta movimentazione bancaria riferite alle stesse per queste Rossi queste
Ieri
Aveva notevole purtroppo nell'aria ambiente
Maria merletti dirla Nietzsche diciannove zero quattro tre a zero
Aveva un conto corrente
Acceso in data tredici luglio e Milano centonovantaquattro di conto corrente trentatré undici settecento
è sicuro di questo
Radio e crei questo controllo
Sì conto corrente nell'aiuti
Quindi non non deve mai novantasette
Sì Greco e conto corrente inglese con il codice fiscale dell'irlandese
Prima domanda è veramente molto semplice la società e Jan LTD UNK due cinque uno quattro sei otto sei successo prima effettuato movimentazione bancaria
Sì o no
Trarre spunto
Attinto è titolare del conto corrente l'inglese
Quando è stato chiuso questo posto novantasei
Dopo il novantasei pertanto poteva fare movimento no poteva affermò assunta che ha fatto movimentazione bancaria allo ne abbiamo di costruito tutte quelle che sono le movimentazioni bancarie
Sua documentazione sequestrata all'estero
Abbiamo
Ad esempio
Abbiamo evidenziato l'altra volta documentazione bancaria del fino all'anno mille novecentonovantanove relativa al congedo undici zero sessanta intestato a lei LTD
Suddivise franchi svizzeri lire italiane dove le sterline
Qual è ammessa così LTD non è non c'ero
L'ulteriore specificazione sull'AMT dissi Erchie va a verificare quale non ho c'è non ce l'ho detto non c'è l'ulteriore specificazione è MLT di ma dopo tutto ciò ci si giocava sul discorso degli M
Mi scusi capitano
Se di completare questo passaggio padrone alla domanda con riferimento a quest'ultima osservazione voi avete fatto voi la Procura quindi chiedo se lei l'ha fatto direttamente attinenti risponderà
Una rogatoria in Svizzera a Berna sentendo la detta della credete agricole
Agricoltura avete verificato e di ha specificato sulla base delle indicazioni dalla stessa ulteriori indagini che chiarire questo passaggio
Se lo ha fatto lei no non ci sono andato io in Svizzera comunque le informazioni da quando non sono trasmesse non sono utilizzabili
Cioè non è deve essere un altro ora sul profilo cerchiamo di capire qualcosa perché mi pare che vende stare un pochino confondendo
La domanda è veramente sì e quindi ha detto quindi su
MLT il regime di coccole immediati di
Quello che mi risulta la casta attiene interviene in e le cubiste chiedendo al Comune allora io chiedendo
Le ripeto ulteriormente la domanda e riempie allestiti in più che
Avente numero duecento uno quattro sei otto sei
Sinora non avendo
Non avendo
La documentazione di dettaglio sulle rapporto bancario non posso dire se
E non c'è la qui oppure no perché in questo non nella documentazione sequestrata non c'era il riferimento alla quale i MLT di fosse
Così come quando nel conto corrente
Del due mila e cinque ci sono movimenti del due mila e cinque parlo del conto corrente il trecentodieci settanta quello di Hemingway ci sono movimenti navi requisito il diciotto luglio due mila cinque di egli M.
C'è scritto e i m oppure c'è scritto il primo giugno due mila sei momenti anche etico io ne ho piene investimenti limite rimborso quote d'arma
Non c'è ulteriore specificazione nella documentazione acquisita quindi quindi una buona sostanza voi vi siete limitati ad analizzare la documentazione sequestrata non avere
Per il fatto ulteriori specificazioni e acquisizioni di tutti i contratti di ogni società di ogni specifica Società con il numero di riferimento
Non lo
In Italia negli ultimi cinque anni
Che è quello per cui su cui ci siamo commossi non c'era a una movimentazione Dellai gli M. eletti di quella che aveva il primo conto corrente l'ho detto prima lo ripeto tanti numeri sbagli sicuro
Però abbiamo circa Economics abbiamo rinvenuto la documentazione nel documento c'è sotto sotto sotto sequestro devo rinvenuta documentazioni dettagli e quindi è un conto corrente che operato e l'abbiamo introdotta l'altra volta
Per quanto concerne poi invece grava il resto chiedendo specifica la facciamo chiarezza ma arriveremo anche a quello che ho detto non abbiamo ottenuto cioè non c'ero
Quindi no non me lo sa dire che non ha verificato ulteriormente non sospetto no io le posso dire ECM eletti di quale fosse non lo so
Ma lei sa che tutti i contratti
Bancari
Hanno il origine
E il conto di destinazione e pertanto le banche conserva non hanno il dovere di conservare tutti i dati relativi
A il bonifico
E ai prelievi
Sì
Perché non avete fatto questo
Accertamento perché erano movimenti del due mila cinque due mila sei due mila sette noi abbiamo ci dentro abbiamo richiesto quasi tutte le specifiche dei movimenti dal due mila otto
In soli abbiamo acquisito l'estratto conto dal due mila cinque al due mila otto abbiamo fatto
Per la ricostruzione più analitica di quasi tutti i movimenti ne manca qualcuno dal due mila otto al due mila dieci registro del rapporto bancario dei semi che di là di prima non ce li ho
Che non avete fatto quest'ulteriore approfondimento sì prima perché l'ultimo
In parte
In particolare appunto agli amaretti degli occhiali venticinque quattordici sei otto sei il conto corrente era pertanto novantotto sì
Con lei novantasei
Novantasei
Ha beffato novantatré
Novantaquattro novantasei barra
Quindi lei non ha verificato se successivamente risulta ottimo le movimentazione bancaria no allo specchio buone intenzioni bancarie è una cosa si abbia rapporti bancari è un altro rapporti bancari in Italia
No ne ho fatta una che si era posti anche questa degli ultimi cinque anni no e non risulta
Partiban cari
Movimentazione bancaria movimentazione bancaria ridare linfa Sampras sommando non posso dalla stessa risposta cioè
Io ne abbiamo in intimamente non le abbiamo capito e legalità raccordare alla risposta precedente
Poi
Pertanto stessa cosa anche se gli amaretti di diciannove tipi Ireland al diciannove zero quattro trenta giusto
Fino a
La stessa che ho fatto prima stessa cose stessa identica risposta sempre gli M LTD e indicato sull'estratto conto
Conti correnti accesi gli ultimi cinque anni non ce ne sono
In Italia
In Italia
Un passaggio
Busta aperta sì sì no no dico
Queste tre cose
Proprio
Presidente
Scusate
Allora
Quindi prima del due mila otto non avendo specifica verificato specificatamente l'attribuzione della singola società anche con il numero identificativo
Dare generalmente li hanno eletti di è stata un'attribuzione che voi avete fatto no no c'è scritto sulle sottopunto egli M. LTD
E c'è scritto che a me le Titti non c'è scritto qual è la scritta che meriti di meno la triennalità nel suo DNA decisivi però non c'è l'ulteriore specificazione del numero della società no Marino mi pare che vi ho mai detto lauree funzionante
Lei
Se non ricordo male voi ha riferito che gli investitori investitori egli Emma sì sottoscriveva ambiziosa Agrim customer agreement
Con
E EDM eletti di Ireland esatto diciannove zero quattro trenta sì e in particolare ha citato quello allegato alla denuncia querela da parte la signora Paola viviamo sì lo conferma questo sì
E possiamo dire che è proprio questo il motivo per cui
Sostenete
Allora per quale qual è il motivo per cui sostenete che la società fittiziamente cessata
Che tale società perché si ha stipulato un contratto non può essere cessata
A mio giudizio
Se c'è una sua c'è stata non posti non posso stipulare contratti con quella società
Però se l'intestazione c'è scritto Emma LTD Irlanda vuol dire che la società
Fittiziamente cessata vi sono altri motivi oltre questo
Per dire che non è cessata
No
Con riferimento ad Avigliana questo titolo è stato firmato nel due mila cinque lo conferma
Se l'ha già detto se lo se lei lo sa
Avvocato Tracanella deve spulciare analisi la domanda è stato sottoscritto questo documento meraviglia proprio cercare
Qui c'è un punto signor Presidente anche perché altrimenti Cuveglio credo definire Sindaco sin da ora perché
Potrebbe ripetersi questa metodica di di controesame allora io credo che ogni domanda debba presentare un porfido di novità
E in non potendosi tre domande risolversi di una mera ripetizione di ciò che è stato detto dei controesame ha una finalità di proporre nuove domande di effettuare una porta allora noi abbiamo assistito sino ad ora nel corso dell'esame ad un una
Tipo opposizione
Di domande e non hanno approfondito
Il
In quanto già fa parte del dibattimento e che è pienamente a conoscenza di tutte
Le parti quindi io credo che se esista una divieto di riproposizione gli analoghe domande che già hanno avuto
Una risposta in questo modo sale giochi avesse essa interpretata in maniera diversa noi assisteremo a delle reiterazioni dieci anni inseriti camuffate
Vedete da controesame ora
Credo che ci sia anche un principio di economia c'è nella lista del
Della difesa si sei no ma certamente signor presidente Leo allora a quel punto bisognerebbe distinguere qual è la domanda in esame e quali controesame anche perché sono quali tutte domande suggestive
Quelle che sono state
Posti
In ogni caso io credo che vedeva esse spera esco ad avviso di questo ufficio debba essere
E indirizzato l'esame per fornire apporti
Nuovi al
Istruttoria dibattimentale e non me le ripetizioni che
Molto che ATO non fanno se non far perdere tempo per ottenere una risposta che giace al agli atti del del dibattimento le date di
Le date di maggior esempio concreto di attivazione di chiusura dei conti l'intestazione di questi conti correnti sono state reiteratamente riferite
Dal
Teste neutri allora fardello chi Peter con necessità di sospendere l'udienza per consentire di andare a trovare sull'informativa una nota che già è accolta ampiamente accertata e a conoscenza la parte ad avviso dell'ufficio
Rappresenta uno
Ostacolo alla celerità del
Gestione del dibattimento è proprio il rispetto che si deve al posizione di imputato detenuto impone di razionalizzare le domande nella prospettiva di contenere una
Un contributo un quid novi dei
Ogni domanda che viene proposto
Vuole replicare a Roma si voleva replicare che
La risposta del capitano Meoli e la risposta degna al Pubblico Ministero laddove non risponde quindi è evidente evidente che c'era un elemento di novità e poi a tre giornate dedicate all'esame lei non mi può criticare dopo venti minuti di controesame
Stiamo cercando l'elemento di novità stiamo cercando il chiarimento stiamo cercando la verità la perdita di tempo equivale che il signor lande detenuto da bene
Undici mezzi basterà la scarsa adesso stanno a cuore le vedo credo che l'interesse dell'ufficio dalla procura ma nella persona del pubblico ministero sia l'accertamento delle la verità statua banalizziamo vada avanti abbiamo ascoltato tutti e due adesso andiamo avanti e vediamo quello che a me sta bene a Catania Messina accensione vada avanti
La Libia vanno ha sottoscritto non risulta sottoscritto come avevamo detto
Nel documento
La Milian a
Effettuato il primo bonifico cioè il fatto che l'assegno
A favore della imminente
Il dodici aprire due mila e cinque
Ci sa dire allora quand'è che l'avvio gli faccia però a rivedere il mio avvocato quello che risulta documentalmente insomma provato questo no cioè non vale la pena che mamma accolto a consultare di nuovo gli atti
Il problema che fino a oggi abbiamo avuto una lettura degli atti in modo interpretativo nonché sulle indispensabile deleghe e adesione all'Est duale tra gli spunti investigativi quindi abbreviare il tema noi avessimo
Ma lei eccetto che era Viviano non abbia allora intrapreso ho sottoscritto il titolo in data precedente al due mila cinque aprendo un rapporto con il Torregiani
Se lo sa non lo so io lo dica se non lo sa che c'è una fabbrica che non lo spazi verdi se non si ricorda nonostante lei si ricorda se ciò può far sulle dichiarazioni della vigilia a livello documentale ha verificato no
Perché non avevamo attitudini
No abbiamo prima segno il contratto e l'esposto presentato dalla Viviano squilibra la vita
Lei sa dirci va verificato se tutti gli investitori egli Emma hanno sottoscritto i titoli futures lacrime il contratto
Attiva
Sicuramente non tutti perché non tutti quelli che abbiamo istituito
Avevano sottoscritto questo contratto lei documentalmente di quanti Lord edificato
Nel senso che ha fatto riconoscere alla sottoscrizione
Non l'ha verificato che Nenni di esposti di hanno presentato c'era anche la documentazione relativa
Gente ce l'aveva potuto argomentazione si cerca fallimento sinceramente non abbiamo quantificati quanti sono su quelli che hanno sì percentuale strana percentuale Cellatica se no non ce la dica
Va beh però verificheremo no non c'è una percentuale non ciò che lei ha verificato invece al di là di quanti hanno sottoscritto questi titoli quando è stato sottoscritto l'ultimo titolo futures
Il contratto chiaramente
Non mi chieda la si arresta la descrizione di questo tipo di contratto no dovrei verificare l'ultimo che ha presentato esposto o nei nostri riguardi che aveva presentato che aveva il la più cerca fallimento dovrei documentale quindi no in questo momento poi
Quante persone
Che ne risulta hanno sporto denuncia querela
Oltre trecento
Attento oltre trecento proprio mollo non l'abbiamo esaminata e non l'ho detto anche in sede di
E quanti di voi l'avete sentito voi direttamente a sommaria informazione destinato ma non è pertinente andiamo avanti
Avete verificato se tutte queste che hanno presentato denuncia hanno anche sottoscritto un futures agreement
L'ho detto prima alcuni sì e alcuni no
Scusi perché non l'avete verificato su tutti non è ammessa la domanda non risponda
Lei ha indicato che egli a me LTD a Irlanda diciannove zero quattro tre zero avrebbe compiuto movimenti per diverse decine di milioni di euro
Nel passato nelle durante il suo esame questo l'ha detto
Ce lo conferma si siano nessuno
Tra noi e non non l'ho detto nella animando
Infine informi parola inseribile nel punto che ho detto
Se mi dice dove l'ho detto
Che cosa vuole contestare se ci conferma questo dava volontari non ricordo il ritorno dei no io ho detto che c'erano i DM rettifiche per conto corrente in Italia
Conosco quattro non per fare abbiamo valutazioni Lodetto duecento volte se la mia domanda mi dice non l'ho detto se vengono confermano lo siamo detto quindi non ha mai detto questo
Sono state acquisite oppure risultano purtroppo dal punto di
Per favore
Andiamo avanti sono state acquisite o sono presenti nei famosi settanta scatolone che sono state sequestrati a Bernardini delle comunicazioni di qualsiasi tipo sottoscritta a nome
Di egli M. LTD a Irlanda diciannove zero quattro trenta
Gli ho detto prima egli M. LTD non c'è scritto Ireland
La mia domanda è io lo desideri certo e ha risposto no no no e quindi non ci sono
No non
Specifica però bene specificare perché non ci sono non è che qui però non sono in maniera montani hanno eletti hanno detto che il riferimento è solo LTD punto
Certo in tutti i documenti e quindi ci sono comunicazioni Iannetti di a Irlanda diciannove zero quaranta trenta specifiche coniugazione di BMTI di andando no
Quindi
Non sussiste documentazione o corrispondenza di ARCUS tipo
Originale de direttamente dai MLT di Ireland diciannove zero quattro
Trenta ha detto due mila volte che tutta la documentazione in possesso faceva riferimento esclusivamente a ENEL ti di
Senza altre specificazioni capito bene capitano esatto secco quindi è inutile insistere sul punto
E neanche gli indirizzi direttamente riconducibili alla camorra prodotti non c'è scritto l'indirizzo
Ce l'avete visti pure voi non ce ne con un dato oggettivo che sposta darle la riconducibilità dirette alla società e li hanno eletti di Ireland diciannove zero quarantatré
Però qua
Oggi
Se magari ammontare
Appuntarsi tutta
La movimentazione bancaria
Ai settanta scatoloni Matteo fare attuatrice troppo fatelo risponde
Ecco
Cinzia
Questa documentazione che abbiamo prodotto anche
Per dire un estratto punto
C'è scritto European Investment Management LTD poi c'è scritto zero uno undici zero sessanta Caronte accanto smesso Franca questo c'è scritto
è quello detto non c'è scritto Ireland non c'è scritto Bason c'è scritto nulla anche a volte lo deve dire
Lei è a conoscenza se le banche italiane
Mantengano accesi rapporti di conto corrente con società che risulta un cessate nel registro delle società
Esso eccezionale sì non abbiamo capito che a cosa serve questo quindi risulta anche per la sua esperienza qualificata se le banche italiane il cui mantengo un autorevole esponente
Ci sa dire quanti
Gli stessi quali sono gli investitori egli Emma generico che abbiano affermato di avere intrattenuto rapporti specifici con EDM affermato
Ireland affermato a chi
Nella documentazione che li hanno prodotto e nelle indagini che loro hanno effettuato quindi il riscontro di questo dato nelle indagini dovrebbe riferire su quello che ci riferiranno quegli investitori
Dopo il consulente ha con il fatto protetto e le posso le posso prendere querela per querela quelle che sono state presentate da noi
Tutt'al più
Ma riesame comprano Leporello fatti consulente ancor più consona ma poi le dichiarazioni dei querelanti sono delle cose che non non hanno ingresso in questo momento
Proroga quindi non avete al di là delle dichiarazioni querelanti voi avete verificato specificatamente nelle singole posizioni di dei querelanti se risultasse documentazione direttamente riconducibile I MTB mai manda diciannove zero quattro trenta
Ortaccio cercassimo nel brillante in quelle in cui c'era
Altra documentazione no vivere sociale
Aspettiamo l'avvocato un sospetto
Direttamente
Aveva indicato quello che riguarda le uno a uno
Se c'era la precettazione di mentre quelli da me presentato
Non lo so
Va bene andiamo avanti
Capitano
Se non ricordo male mi perdoni lei nel corso del suo esame esibito un documento relativo all'apertura del conto
Sottoscritto domande
In cui compare la partita IVA di EDM LTD Ireland a diciannove zero quattro trenta
In relazione al conto trecento dieci settanta
Sì
Se ci può ricordare la data di questa di questo documento
Se c'è nel documento ce la dica lei ce l'ha lì è il documento avvocato
Non ce l'abbiamo tutti un Presidente
Quindi se la già l'ha detto
E nel documento c'è la data dobbiamo adesso fa l'istituzionale
Tutta la documentazione per ritrovare una data che aveva già detto e che risulta da un documento a base di ispezione interna cari spacca è successiva a questo documento
Sì sezione
Cento
L'ispezione
All'ispezione ispezione interna che ha detto
Strettamente la campagna quale
Quale fa riferimento lei cessa fa riferimento a quel due mila dieci tesa deve fare il due mila quattro e l'antica non è un'ispezione
O l'ispezione interna no non è un'ispezione interno una segnalazione interna assegni le fa difetto assegnazioni prezzi sospette
Sì
Vasco prescrizione precedente aperture di quel conto corrente precedente e quindi l'analisi la segnalazione della CAI spacca e successiva l'apertura di questo punto
Sì
Un attimo questo tagliando alcune domande che alla luce del
Lei
Attribuisce almeno nel corso del suo esame questa movimentazione a Gianfranco lande
Sulla base
Di quali criteri oggettivi arriva ad attribuirla Gianfranco lande tutti i documenti che abbiamo esaminato sulla nei conti correnti
Filtraggio abbiamo tra l'altro sotto posto
Al riconoscimento laddove c'erano le sottoscrizioni
Però
Questa attribuzione pertanto è stata fatta con alla dicitura generica perché non specifica delle singole società come poc'anzi già ha ribadito capito
Lei si è limitata a dire e li hanno eletti di senza andare ulteriormente a
Specificare verificare quale LTD con quale numero di iscrizione e di quale Stato era
Sui movimenti quelli conto corrente limitato
Non ho capito tutti cosa sta parlando
Avvocato
Sottopongo caccia questa attribuzione la realtà ha detto che non avete specificato la singola assorbite limitare affermare Ihama LTD sì
Perché la conto corrente certezza di sicurezza non è l'ulteriore specifica di quale letti di si verifica questo e quindi questa attribuzione a Gianfranco lande sulla base di questa lettura prima lettura che voi avete fatto
No no ciascun sia non abbiamo detto che
Sul conto corrente
I conti correnti erano
Operava Gianfranco lande documenti di apertura indumenti aperture di conti correnti in tutti i sottoscritti da Gianfranco lande comprese le tele che Torregiani o agli atti soggetti che abbiamo già mi stavo dieci evidenziando sottoposto alla sottoscrizione al riconoscimento dell'incontro
Non ho capito
Trasportare iterazione
Io credo che l'avvocato full ossia domandando come mai no le spontanea dichiarazione non sono interpretazione autentica delle domande dell'avvocato solo ce le farà all'esito delle stanze andiamo avanti
Voi avete attribuito negli anni l'Irlanda
Della movimentazione
Sì
Perché
E
Sulla ho capito cosa fa riferimento lei no una vittoria pro
Imposta così
Va bene
Ci sono i sul primo nel a Miami Orlando l'anagrafe tributaria risulterà movimenti di capitale ma come abbiamo detto in quei momenti di capitale per il due mila sei al due mila otto quella in cui quattrocentoquindici movimenti
Finiscono e come ho detto in anagrafe tributaria sulla M Irlanda perché il conto corrente riporta quale codice fiscale quello delle Ianni all'anno ma invece il conto corrente intestato all'Aja mentre quelli che abbiamo esaminato
Abbiamo detto non ritrovo
Chiedo scusa proprio su questo punto
Questo dato di questa partita IVA che poi ci porta un soggetto evidentemente diverso sì
Era
Nella disponibilità dei dati che arriva cari sporca
Cari spaccano scrive pure che la partita IVA processato nel due mila e due ecco ma voi questo diciamo inserimento di questa partita IVA in un posto dove evidentemente non ci doveva essere perché porta identificare un soggetto diverso
Da quando law i vincenti e dagli atti
Cioè e solo sull'apertura di conto ultima della quale stavamo parlando oppure è un dato che si riterrà posteriori nel tema poi non so se è chiaro cioè l'ho trovato una volta sola nove il più volte ripetuto col Codice fiscale errato benissimo mi può dire da quando cioè qual è il primo documento che vi si pone all'attenzione dove c'era questo errore noi lo definiamo un errore
L'abbiamo visti l'altra volta è un documento di apertura dei conti correnti e più o meno a lei mi sa indicare una data più o meno adesso non pretendo la data precisa però purtroppo nuovi deboli attrezzare numeri da me voglio
Baldari approssimativamente l'hanno messa al bando mezzo quando è stato aperto per Montottone è stato aperto il
Il rapporto bancario dei vini avrei niente che viene indicato l'MD PD novantasei
Nel novantasei Cisco novantasei novantasette assenze
Quindi diciamo che questo dato
Che poi porta a dire che e Miranda aveva della movimentazione questo dato errato identificativo eh
Diciamo nel bagaglio dati di cari spacca dal novantasei sì quindi è un errore che ci ha dal novantasei
Se se intraprendiamo una via dell'approssimazione
Io credo che non sia corretto cioè se interessa questo dannosi come amministratori
L'ho visto sicuramente disse così da quanto è stato usato un cortesemente se ce lo dice se c'è un dubbio è chiaro che bisogna congelata
Certo
Ministro
Ho difficoltà capitava a trovare il dato allora facciamo così articolato e un capitolato di prova il pubblico ministero poi deve fare ulteriore domandi poco prossimamente
Dico conclusivamente dovrà fare perché si tratta di domani non è che
Eccetera
Per fare grandi riferimenti allora articolate un capitolato di prova
In maniera che il capitano possa ecco possa avere più facilità nella consultazione del degli atti
Va bene
Che dovete fare adesso per ore
Avvocato sullo dovete farlo adesso questo capitolato di prova
Maniera che domani mattina riprendiamo con un capitolato di prova già articolato e quindi con
I settori
Da consultare già individuati
Va bene deve essere consegnata al capitale
Il quale sta ancora disperatamente cercando questo grazie
Allora forse situazione articolare questo capitolato e poi
Il
Allora
Articolato il capitolato
Ma
Allora la rete l'avete mi ha fatto presente alla capitano il quale consulterà i documenti e domani mattina riprenderemo riprenderemo l'esame di
La Devole a fare delle delle dichiarazioni spontanee no
Va bene allora domani mattina concluderemo quindi il l'esame del del Capitano si prospettano tempi per domani mattina se no facciamo mi viene un altro teste
Volevo informare questo già tutto fatto
Informalmente per le parti perché diciamo gli altri le altre parti però io avevo
Facendo udienza domani e
Poi il
Dopodomani fissato per citato per udienza di domani paura Vivian
Sabrina Bracci per l'attingimento pubblico nei danni erariali
Se
Interna
Per la leggi ci sono ancora altri testi quindi fisici se quest'altro ordine si diciamo perché per quanto attiene la polizia giudiziaria con i commissari intende di avere sostanzialmente ultimato con il teste
Bene
Salvo ricitare poi un ufficiale va bene ci segniamo quest'altro ordine l'ordine del Pubblico Ministero d'altra parte
Poi per il giorno dopo per il giorno diciannove
Sabina Guzzanti
Susanna urgenti
E Maria Grazia di Cesare
Si intende
Il giorno
Ventisei gennaio se magna Paluzzi
Sandro Balducci e Marco De Fazio
Sì
Se l'udienza di domani dovesse slittare a questo punto siccome citazioni sono già state fatte le sentiamo la sesta voi nell'al devo andare
Sergio museo avanti vedremo un poco più già ci sono queste citazioni si
Quindi per domani e per domani si dovrebbe cumulare il capitano con
Paola Vivian Sabrina Bracci
Per i danni erariali
Che tempi si prospettano per la conclusione del controesame nel capitale
Tutta l'udienza
E quindi benedisse intimare questi tre testi
Se si prospettano questi tempi ruota diciamo di
Alla figlia provvederà all'avvocato che
Immagino sia presente
Poniamo lasciamo la servire il pubblico ministero di impedivo deve seguire questo ordine lasciamo fare nelle citazione per quanto riguarda
Giovedì e il lunedì inutile e invece differiamo destiniamo quelle di domani invece servono per il capitano
Se questo ordine va bene per pubblicistico
Non è
Professor Yunus
Grazie non eccessivamente pesanti
Problemi connessi
Io allora Secchiaroli cavedani soluzioni pur
Con il approvato cerchiamo di coordinare le esigenze di tutti c'è sta dicendo il capitano che cosa che insomma
Il quale è stata sempre puntualissimi pure invece si tardi superati
Di accelerare il più possibile anche perché ciò domani Pentium rete non amo preventivato unica che domani il settore
Ho una serie di difficoltà in ufficio però voglio dire sì se si tratta di difficoltà del del dell'ufficio alle superiamo perché domani dobbiamo concludere
E poi stiamo riferendo a domani per darle il tempo di consultare quello che ovviamente non possa avere a memoria considerata la mole di documenti
Allora
Si deve prendere il capitolato di prova esse deve consultare i primi documenti in maniera che andiamo in maniera celere ma una volta gli attuali soltanto indumenti
Probabilmente non impiegheremo tutta quanta l'udienza domani testo
Possiamo dire che noi rinunciamo
Perché i più onesti e più lungo e degli altri due teste li sentiamo domani esatto sì se riusciamo
Questa
Grazie
L'ordine lavori indica il pubblico ministero poi e quindi dobbiamo seguire quello che si dice
Faccio presente che spesso non hanno selezionati documento sono una serie di documenti e
Sono di un ordine di acquisizione seri sì li possiamo già vedere c'è potremmo anche andare avanti
Anche adesso casi però non fino a stasera perché noi abbiamo anche altre cose da fare
Guardo quindi ad un punto è questo signor Presidente il
Mentre il pubblico ministero ha selezionato gli atti ed è in condizioni di esibirli
Immaginavo che analoga metodologia dovesse essere seguita da difesa perché la Difesa prego le domande
Ha necessariamente visto i documenti quindi anzi scusi avrebbe dovuto alla difesa avrebbe dovuto essere un pochino più puntuali però non possiamo strozzare la difesa Pubblico Ministero
Semplicemente per questo motivo Monaco
Stamattina
Avvocato solo per favore
Stiamo lavorando abbiamo dare però a lo spazio pubblico ministero pur rilevando che il Pubblico Ministero è stato più diligente della difesa
Pur rilevando noi non possiamo
Comprimere il diritto della difesa visto che abbiamo impiegato varie udienze
Per dare la possibilità a tutte le altre parte di formulare tutte le domande che hanno ritenuto
Di formulare
Ergo dobbiamo andare avanti con la difesa venite un pochino più
Attrezzati
Va bene tedesco queste vero perché se voi avete avuto il documento in mano tutto questo problema non ci sarebbe Fabiani e saremmo andati avanti fino alle
Dodici non è che abbiamo iniziato a stamattina alle nove e quindi tutto sommato anche il nostro spazio è stato limitato ad essa non era colpa nostra che non va bene i documenti sottomano
Io vorrei solo capire una cosa è una richiesta rivolta al pubblico ministero siccome nera come ufficiali di PG ci sono sei testi indicati proprio per essere puntuali e precisi ed reiterare su questo parleremo dopo allora
Detto qual è la sequenza che volesse mediante la segretaria un'anticipazione al momento più ampio respiro visto che abbiamo udienze così ravvicinate ci sarebbe superata e si è appena restano debbo dare niente perché quello che doveva dire l'ha detto
E vogliamo o vogliamo continuare siete in grado di continuare almeno per una parte delle domande adesso
Se il mio invito vera
Nell'ottica di un'ora due ore al massimo adesso lei mi sta dicendo che domani impiega tutta l'udienza e non mi fa sentire gli altri del teste del Pubblico Ministero
Allora vediamo vediamo se ci sono delle domande a cui corrisponderà adesso
Il quale altre domande
Italiano
Così mai corrisponda Cimadomo valido
E quindi non non ci sarà la necessità di tutta l'udienza basteranno le ore va bene iniziate puntuali alle nove
Grazie
Organica
Avevo una richiesta pratica Presidente quindi in altri processi ha funzionato molto bene
Se
Il tribunale autorizzasse la Società delle trascrizioni a trasmettere direttamente i verbali alle parti
Previo rilascio allora Lario Società delle trascrizioni ha bisogno dei tempi per potere ascoltare il nastro comprendere al l'argomento tecnico di cui noi stiamo parlando e trasferire cioè cosa dobbiamo fare nella notte
Per quanto riguarda la trasmissione dovete pagare prima i diritti e poi avere
Le Corti ormai sempre più spesso Presidente del Tribunale autorizza la trasmissione diretta eseguiamo ricavo osservare il responsabile per l'informatica tranquillamente voi dovete però prima pagare
I diritti e poi avrete la trasmissione questo soprattutto per lei che sta può ed è portatore sono potrebbe è stata una cosa utile
O ha proposto venga un attimo qui perché ho bisogno di un allora noi riprendiamo domani mattina alla nove tre alle nove traduzione imputato ben avvocato allora per quanto riguarda il
Mezz'ora viviamo
Intanto abbiamo salvato
Andava