Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Oggi
Allora iniziamo
Però
Risponde
Abbia un suo diritto alla dispersione a questi indizi spazio perché mentre non c'è spazio alla frequenza di insomma
Lei si può accomodare qui
Va bene allora facciamola quella militare un verbale scorse Bianchi armato e possa servire a
Se non c'è
Sedici Gabriele
Non ci sono
Facciamo
Tali sempre senza quindi fandonia un'udienza quindi
Anzi
Assessore giustizia
Colleghi
La
Ce l'hanno detto tanta gente
Forse più bello di cederli lande presente avvocato Marco Lucentini di fiducia anche in sostituzione l'altro avvocato la trovate Carlo citati
Pare Castellacci della Naba Giampietro assai Giampiero assente avvocato Stefano preziosi di fiducia sostituito dall'avvocato endovena ma Mara
Come si era iscritto
Sparare
Poi anzi mi pare allora assai differente ma è presente alla presente avvocato Stefania De Angelis avvocato Vittorio Attolino di fiducia
Calicchia Alessandra
Assente e qui c'è l'avvocato Elah vale anche qui bisogna chiamare i temi di funzioni in ufficio la legge
Si richiama un attimo
Intanto
Finali un efficiente
Verso indirizzare il già cinquanta insufficiente pregiudiziale
Saranno inoltre
Grazie
Credo dunque che è lì lasciamo un attimo terminali quale Bizzaro Zika BL Presidente
Va bene allora addensarsi assente ma sente scusi procede già presente perché era presente
Già presente avvocato mica delicata di fiducia oggi sostituito dall'avvocato
Diana dato la
PAI farmeli Carlo
è presente anche il suo avvocato De Carolis i villaggi di fiducia giusto
Pare Gambacorta Giuseppe
Assente
Avvocato De Angelis avvocato Ursini non ci sono anche qui bisogna mettere un difensore ventina anche limitati
Quindi è assente anche qui l'avvocato De Carolis village tecnica cani viaria ci sono sì
Ci siamo
Piperno micro all'altro presente difesa dall'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi oggi sostituito dall'avvocato Alessia Verrecchia
Se il ministero hanno ancora il prezzo assente avvocato dei canoni simile se Ilaria Caetani minima gira in sostituzione anche di dare a Catania PAI diritti Vincenzo è assente avvocato Vincenzo Asinara con licenza
E anche qui sarebbe un quarto comma
Quale giudice Francesco
Già presente che era presente la strada già pesante avvocato Giovanni evitate avvocato Fabrizio Merluzzi e di fiducia oggi sostituiti da Giovanna buzzo grazie
Pedro atti Franco
Già presa è presente ha presente avvocato Fabrizio attraente avvocato gioia per mille al Presidente Zaia Parrilla in sostituzione grazie
Le parti civili hanno dato tutti alla Presidenza
Allora per farti sia così ultimi amarmi ridatemi
Nominarli tutti sarà sia un'altra ora
Giornalismo
Insomma
Con chi vuole incominciare
Sanzioni cessare
Il
Il signor sanzioni c'è
Ecco io abbia osato ne abbia l'ufficiale giudiziario soglia
Non è possibile un processo
Già
Lei signor sanzioni è intanto si accomodi lì fa
Si mette lì tranquillo nella sinistra
Dice ecco pensa
Alle quindici di sanità e si per garantire
A lei signori sanzioni pari
Tal Francesco Ricci
Benigni
Peruzzi
Presente papà parlare né pesante
Grazie a voi Fabiani
Sì
Bolognesi
Passerà anche ma indica l'avvocato
E meri atti a tutte queste persone ad uscire fuori
Facciamo
Questi
Qua
Contrattuale
Contenuti
Avrà i testi da un uscire fuori tranne i testi che stiamo spunta però ne abbiamo l'ufficiale giudiziario quindi ci dobbiamo
Arrangiava idea
è preda potremmo chiedere
Sì dello
Pongo
Un attimo dominante
Ho
Lasciato
Dove ci sono situazioni
Pacifismo
Nel
Parte civile ad Atene
Sono arrivati i difensori in Aula
La chiamante
Si
Dice
Perché
Allora Cavicchiolo assente mettiamo l'avvocato una delle
Sì grazie avvocato novantasette quarto comma Bongini Maria Eugenia Mongi
Qua e per il Gamba accorta assente mettiamo un altro avvocato
Ma innanzitutto spaccato tre definizione
Per Aglietti manca il difensore
C'è incompatibilità tra di voi con qualcuno per Aglietti
Navigando emette un atto di Rizzo perché
Che l'avvocato si Napoli Panizza documentari però durante i mondiali passo metteremo è uno di voi quarto calmate regia per Aglietti Borgoricco
Grazie
Allora cominciamo il signor sanzioni prego legga la formula grazie all'ottimo
A
Giudice sia esplosa
Assente Capretti
Si faccia un teste che dovrebbe allontanarsi aveva già fatto essa la dia vorranno fare errato adesso Caroli così signor sanzioni così cantina
Sono trasparenti dovrebbe un attimo al comune anzi fuori dobbiamo sentire un altro teste al posto suo un attimo perché avevamo urgenza gli hanno detto che avremmo sentito per primo mi scusi
E la chiamiamo questo teste
Chi lo chiama
Emerse abbiano ufficiale giudiziario
Grazie
No guarda si allontana adesso scriveranno
Mettersi d'accordo tipo
Sì
Allora cominciano a lei
Nella partita svela partissi linea bloccata Titta analizzando
Ecco la sigla tantissimi
No hanno così bene questa adesso una parte assai Flanagan attaccasse entrare Tiziana da cinquant'anni se ne è già sì
Ditta il nome ma via il cognome nato a Roma il ventisette giugno quarantasette da
Che residente a Roma via Angelo Bruxelles io numero sette banale andare a fare una grazie
Consapevole della responsabilità morale e giuridica
Che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza da Nanni Anagnina Namibia comunista
Signor giudice buongiorno innanzitutto il capo di imputazione la richiesta di rinvio a giudizio
La richiesta ego quindici assieme
Grazie vuole
Periferie che
Se lei ha effettuato degli Investimenti con la la società gli M inc né in caso positivo se ci dice
E con chi si era portato e quali somme a investito nel corso di questo rapporto
Sì io ho investito delle somme con questa società egli M. pure e motivo che
Da quando eravamo ragazzini
Quattordici quindici anni io ero molto amico di Giampiero Castellacci Giampiero Castellacci divenne promotore finanziario della San Paolo quindi di una grande banca e
Naturalmente ci vedevamo insisteva perché io facessi degli investimenti con la San Paolo io ho fatto degli investimenti delle polizze assicurative ancora San Paolo poi
Non ricorda in quali anni ma negli anni Novanta uscì dalla San Paolo insieme a un altro carissimo amico che si chiamava Pasquale albanese e
Lui andò a lavorare con Gianfranco lande
Che mi veniva descritto come una persona di grande competenza di grande serietà da Giampiero Castellacci ed era piuttosto insistente perché io facessi degli investimenti con questa società
Di Gianfranco lande
Io
Li ho fatti degli investimenti ma mai troppo consistenti perché
Pur avendo una fiducia assoluta in Giampiero Castellacci che era una persona assolutamente perbene
Di un'ottima famiglia che conoscevo da ragazzo insomma non avevo nessun dubbio su
Sul Castellacci
Però siccome non era una banca una grande istituzione una società privata mi sono sempre mantenuto piuttosto
Cauto
Per quanto attiene l'entità degli Investimenti non solo non solo
Diciamo ho versato delle somme c'è un vuoto ma
Periodicamente
Ritiravo anche queste somme cioè
Facevo un versamento due versamenti poi chiedevo il rientro questo si è verificato numerose volte nel corso di questo lungo rapporto perché
Insomma non volevo mai superare una certa cifra e
Facevo come possiamo gli o dei sondaggi sulla
Capacità di restituzione quindi pozzo arrivavo a
Cento mila euro o a cento milioni di allora perché si parla ancora di lire abbiamo cento mila euro e chiedevo la restituzione
Di cinquanta poi magari li versavo dopo qualche mese i cinquanta anche perché Giampiero Castellacci era
Molto insistente cioè era un promotore
Che telefonava parecchie volte Titta forse vogliamo invece non altri anni mi raccomando fai un verbale e viola riversano però poi dopo un po'di tempo anche per esigenze personali naturalmente
Chiede un po'di rientro e quindi già non mi sono mai
Troppo allargato nella negli investimenti
Ecco lei ha parlato con
Castellacci di quello che era il rischio connesso questi Investimenti e se ci dice nel caso in cui ne abbiate parlato in che termini
Avendo Forgaria presentato quali erano le sue aspettative esperienze sul punto no no non abbiamo mai parlato di questo
Castellacci era piuttosto era è un personaggio
Insomma al quale io ero legato da una grande amicizia quindi non è che mi parlava mi diceva che Länder bravissimo e a dire la verità questo dicevano
Diverse persone insomma ricordo anche questo mio carissimo amico Pasquale albanese che era lui anche un promotore finanziario che descriveva lande come
Una sorta di guru dalla finanza insomma un personaggio
Che era particolarmente molto impegnato che stava sempre davanti al computer a vedere i mercati di tutto il mondo ed era molto molto bravo considerato molto bene
Lei ha sottoscritto dei contratti relazione e anche agli investimenti effettuati
Sì credo il credo di sì Bardi a dire la verità Castellacci veniva con delle carte
Però io ci capivo poco insomma erano delle cose piuttosto cricche io capivo insomma dei documenti e mi dava io non capivo niente che abbiamo soltanto la mia disponibilità
Cioè quanto avevo quella era l'unico dato che cercavo di comprendere i quando venne sentito dice ventotto settembre due mila dieci in aiuto della sua memoria
Dedico
Che
Sul punto specifico a dichiarato non ricordo di aver mai sottoscritto
Non ricordo di avere sottoscritto mai nulla
Le disse Castellacci chi curava all'effettuazione
Degli Investimenti
Ecco qui ma di risponde a questa domanda ne avevo sollecitato il ricordo no nel senso che
In quell'occasione quando fu sentito quindi fin quando probabilmente i suoi ricordi
Hanno più nitidi
Ha dichiarato di non avere sottoscritto
Mai nulla alta
Dico la verità non non ho un ricordo preciso se ho detto
Russo riferito questo circostanza del due mila dieci probabilmente il termine ricordi uno dice certamente lei erano più precisi non ricordo se
Successivi firmavano dei contratti non lo ricordo
Ecco quindi ritornando all'ultima domanda che vede opposto cioè le disse Castellacci chi effettuava chi si occupava di curare gli investimenti sicuramente Gianfranco dando
Ecco
Il suo rapporto di investimento si è protratto in un arco di tempo di che tipo
è ben guardare all'inizio della loro attività
Fino al due mila e dieci perché poi duemila e undici si è verificato diciamo chiamiamo il default e io nel due mila e dieci
Avendo un'esigenza
Personale piuttosto
Importante chiesi un disinvestimento e
Lì ci furono dei problemi tanto che dovetti scrivere delle raccomandate
Perché questo l'ICI investimento richiesto non arrivava
E allora io insistetti volto con Castellacci
Insomma anche parlando della nostra amicizia ad ma come mai c'è questo ritardo
Un po'mi preoccupai Castellacci mi fece avere un appuntamento con lande che io vedevo per la seconda volta perché l'avevo visto forse un'altra volta tanti anni prima nel mio studio
Quella sia una volta è lampante lande fu molto gentile molto cortese io lo vidi che era imbarazzato e lo vidi anche
Che era
In una situazione di difficoltà mi parlò della crisi perché nel due mila dieci c'era stata la crisi di Lehman Brothers la crisi dei subprime di tutta
Agitazione mi disse scelte ci sono delle difficoltà
E io naturalmente se insistete dissi io capisco queste difficoltà però e lui mi disse guardi abbia pazienza
Qualche settimana cerchiamo faremo il possibile cioè cioè in effetti
Dopo qualche settimana o forse un mese
Mi arriva un bonifico per settantasette mila euro il mio totale erano
Cioè quello le mie disponibilità che mi risultava la media allora erano lì circa centotrentacinque mila euro
E mi arrivò questo bonifico di settantasette mila euro nel luglio mi pare nel
Due mila dieci mi arrivò questo bonifico gli ottantasette mila
E questo è e così poi radicalmente il rapporto poi
Si chiuse perché
Dopo qualche mese
I giornali iniziarono a parlare di questa questione
Forte
Allora vediamo di puntualizzare alcuni aspetti del relativi al suo racconto
Lei da azioni ciò che lei ha dato
In che modo
Sono state concretizzato sempre con assegni come ha sempre con assegni tratti dal mio conto corrente
Personale e sempre intestati ad una società
Che mi pare fosse questa egli M.
E dove avveniva la consegna al mio studio quindi che
A Roma a Roma via Colli dalla Farnesina in tutte le consegne a Roma Santa
E veniva di chi veniva quando le consegnava il denaro Giampiero Castellacci apre la seduta
Lei si è recato presso
La sede
Della società con le quali una qualità estiva no io sono andato soltanto una volta avvia
Allargo messo dico
Ai Parioli
Intanto messi dove c'è via Luciani scusi io Luciani dovesse rinunciare
No era ovvia Bush and con largo messi o non ricorda la ai ragazzi ordine via di villa Grazioli via di villa Grazioli esattamente io andai anzi no a via di villa Grazioli ci sono due volte
Ci sono andato una volta perché parlai con lande un'altra volta perché
Sottoscrissi moduli dello scudo fiscale
Ora le chiedo quali rendimenti da
Pato investimento nel corso del tempo
Guardi io non ho mai fatto i calcoli anche perché sarebbero molto complicati perché
Io versavo e periodicamente ritirato
Castellacci mi magnificata i rendimenti e alla riceve stanno ha dato il dieci per cento cioè
Io dico la verità
Più Castellacci magnifica ava dicevo i rendimenti e più io diventavo cauto perché
Abbiamo una certa esperienza quindi
Allora ricevo sempre Giampiero non mi attirano
Gli investimenti
Il rendimento mi attira l'affidabilità della per la vostra gestione così come
A dire la verità ogni volta che io chiedevo il rientro puntualmente mi arrivava non avevo motivo di dubitare fino
Al due mila dieci
Quindi nel corso di questo quasi ventennio diciamo in cui si è protratto oltre quindici o vent'anni relaziona su questo questo trasporto
I rendimenti erano
Quello che ha potuto constatare onestà contento erano aderenti rendimenti di mercato superiore superiori superiori in maniera
In che termini significativa o no
Direi superiori è difficile adesso
Però se il rendimento di mercato era il cinque per cento
Nel mio ricordo il rendimento dei fondi di lande poteva essere l'otto per cento cioè poteva essere superiore del cinquanta per cento cioè
Non so se facesse
è chiaro
E i disinvestimenti le somme che lei ha ottenuto
Come ne sono state date sempre con bonifico bancario
Su quali conti
Sempre sul mio conto personale
Lei ha detto
Che
Aderito alla procedura di scudo fiscale
Vuole dirci cosa insuccesso cofondatore quando
Si è perfezionata la procedura come è nata l'esigenza di effettuare
Questa procedura di scudo fiscale
Dunque guardi Castellacci
Non era mai chiaro
Venga conoscevo Castellacci Castellacci diceva tante cose usava termini inglesi io
Non sapevo
Chi ha vere dei soldi all'estero
Era un dubbio che avevo perché mi arrivavano a voi cioè mi portava Castellacci delle estratti conto con dei nomi incomprensibili
Società affondi mi richiamava derivati
Io non ci cambio assolutamente niente però ero in lingua straniera Stellacci parlava di dedicati ha detto veniva quindi le stime indicano in derivati investimenti erano in derivati e questo termine derivati che oggi
è
Uso comune
Quindici anni fa
Nessuno sapeva che cos'era lì vicino ci sono i derivati ma io non capivo perché
Non aveva una competenza finanziaria esclusi quasi finiamo messa
Ammaccata negli ultimi anni
All'
Niente
Abbiamo anche risultati necessaria bisognerà
Scusate
Le stavo dicendo non aveva una competenza finanziaria chi ha vivo molto poco di quello che lui diceva vedevo che su questi documenti che mi dava era tutto scritto in inglese e quindi
Qualche dubbio avevo quando
è stata introdotta anzi forse quando si parlava sui giornali della legge sullo scudo fiscale
Io
Ricordo insomma che chiamai Castellacci
E l'ICI
Giampiero ma questa legge mi riguarda questa legge riguarda
E mi dice sì sì questa legge sul rimpatrio quindi
E
Quindi io lì ebbi la certezza che avevo dei fondi all'estero perché per me era o dei fondi che stavano
In Iraq però il dubbio ce l'avevo
Quindi
Fui invitato nel loro ufficio lui
Gli animi vacazioni agli villa di Grazioli dove
Per la prima volta vi di questo ufficio
Canonico
Era un ufficio permane molto molto lussuoso Mutu lussuoso
Ciò
Era la prima volta che andavo in un
Loro ufficio ed era molto molto un lussuoso c'era tanta gente e c'era questa signora raspi che io non avevo mai visto che mi fece accomodare in una
Grande sala riunioni dove
Mi fece sottoscrivere spiegandomi a questo dichiarazione dello scudo fiscale io la sottoscrissi
E mi dissero che avrebbero prelevato delle somme dal conto per
Adempiere all'imposta che era connessa io dissi l'accordo fate fate quello che ritenete più opportuno ma io voglio
Il rimpatrio fisico delle somme cioè io non voglio dire soldi ho detto
Rinnovo il rimpatrio giuridico ma il rimpatrio fisico fisico e ride venne detto che avrebbero prelevato l'imposta
Dalle sue disponibilità necessaria per
E perfezionare la procedura esattamente
Risulta che d'imposta che lei avrebbe dovuto pagare
Affari a
Sette mila duecento e trentadue euro
E non risulta e se è mai stata versata dalla IGP
Quanto
Parliamo sette mila
Duecento e trentadue
Così come
Sette mila duecentotrentadue sette mila duecentotrenta
Le furono proposte le fotocopie fu proposto l'acquisto di piccoli
Anche nel corso del rapporto che vi è stato nell'ultimo periodo tu ecco
Chi ed ha fatto questa proposta e di cosa si trattava
Dunque
Questo avvenne proprio nell'ultimissimo periodo
Poco prima che i giornali parlassero di questa vicenda
Mi fu proposto di acquistare dei titoli d'arma di h arma
E mi fu proposto erano obbligazioni come si tratta di scattava di obbligazioni obbligazioni d'arma
Mi fu proposto da un signore altro grosso di cui in questo momento non ricordo il nome lei ha menzionato questo cognome quando è stato sentito nel verbale già citato del ventotto settembre due mila dieci Anselmi esatto
Non serve che cosa le disse Anselmi per persuaderla effettuare l'investimento
La circostanza più importante che mi disse Anselmi era
Che queste obbligazioni erano assolutamente garantite perché il controvalore era depositato presso
La Banca d'Italia posso essere inesatto in qualche particolare ma sostanzialmente questo è il concetto cioè
Il controvalore di queste svolge e di questo pubblicazioni e depositato quindi è un investimento
Assolutamente tranquillo e anche un mucchio di giudizio
Ricordasse la garanzia
Sede fu detto vera garanzia presentata titoli-stato
Sì qualche cosa del genere già dico questo per cinquant'anni comunque erano assolutamente garantiti venne venne
Quando è stato sentito lei ha dichiarato così riparato nel verbale il mio ufficio venne nel mio ufficio viene tale Anselmi mi propone
Per i loro migliori clienti vasto Sozzo proscrizione di obbligazioni d'arma rendimento molto elevato a suo dire garantiti da titoli di Stato
è così ecco sì sicuramente
Ecco lei ha aderito a questa sollecitazione o no no
Per quale motivo
Perché avendo avuto quel grosso ritardo nel rimborso di luglio richiesto a giugno-luglio del due mila dieci
La mia fiducia era cominciata
Era molto scemata
Lei aveva chiesto va detto disinvestimento esattamente
Aveva chiesto il disinvestimento di tutto quello che lei aveva un ruolo quasi tutto sommato il percorso ha detto
Io allora avevo un'esigenza che era ma abbastanza
Seria urgente perché dovevo comprare un bene per mia figlia per una serie
I motivi e quindi avevo bisogno di quei soldi
Avevo chiesto prima il disinvestimento di tutto e però a seguito di questo colloquio con lande che mi era sembrato anche costernato della situazione insomma
Dissi va bene se non in questo momento è così difficile darmi tutto perché la contingenza dei mercati internazionali rende problematico disinvestimento
Datemi una parte diciamo dato in una parte significativa perché io ho assolutamente bisogno più esplicito
Quindi lei ha lei aveva titolo ha detto a cento prende io guardi io avevo circa cento centotrentacinque mila euro
Poi
Furono tolti quei soldi per il lo scudo fiscale quindi allo circa centotrenta mila euro
E mi furono corrisponde mi furono rimborsati settantasette mila euro il ricordarsi alcol nove agosto del due mila dieci sì
Ecco di fronte
Questa sua richiesta
Il disinvestimento in verità quando fu sentito ha detto che ha chiesto di ottenere tutto tranne cinque mila euro
Inizialmente fu così credo di aver scritto delle raccomandate polacco e quando poi dopo l'incontro con lande vidi che c'erano delle difficoltà
Invece di disinvestire i dieci datemi quello che
Intanto mi potete dare sappia lei è un po'più bisogno perché debba comprare un bene insomma
Ecco dopo questa sua richiesta cosa è accaduto qualcuno è venuto da lei
Dissuaderla
Perseverare in questa iniziativa o no bene insomma
Castellacci era molto imbarazzato perché eravamo amici da tanti anni e
Io gli dicevo Giampiero ma possibile
Caroli imbarazzati erano tutti visibilmente imbarazzati ma si trovavano visibile ormai conclamata la difficoltà della situazione
Io dissi fate il possibile perché io meno bisogno
Però somma fu un rapporto sempre molto
Cortese molto
Intradesk fu un rapporto con Castellacci tra amici diciamo a me dispiace che non ci sia in Aula ma
Io
Sono sempre stato molto amico di Castellacci cioè del era il rapporto di amicizia da quando era
Propongono i pantaloni corti
Dico
Questo contatto questo colloquio dove ha ottenuto c'erano anche altre persone presenti
Ora Castellani no io
Io ho telefonato a Castellacci una volta ci incontrammo Albare Ubide prendemmo un caffè insieme insomma io ho sollecitato
E poi ad agosto arrivò questo bonifico quindi
Senta
Lei ha dichiarato sempre nella sua memoria do lettura sembrava conversazione a seguito di tale raccomandata quella con la quale chiedeva la restituzione venga nel mio studio Anselmi
E forse anche Castellacci per dirmi di mantenere la fiducia in loro allora decisi di lasciare cinquanta mila euro investiti T-shirt purché bonifico nella restante parte mi arrivi in quasi immediatamente
Non mi arrivò il bonifico e per questo ho iniziato a scrivere molte detta ad esempio alla IGP all'attenzione di Castellacci
Grazie me e a volte dirà ASPI pedante
Ciò fino a che non chiesi ed ottenni
Parlando con me Castellacci un incontro con lande esattamente così guardi adesso non ricordo questo particolare ma qui
Ricordo bene questa situazione che ferma queste indicazioni dal sicuramente sì
Perché
Quando venne allo studio Castellacci insieme ad Anselmi
Io ebbi anche una sensazione certamente non tranquillizzante perché ebbi la sensazione che Castellacci
Stesse un po'chissà Armando stesse e sa ci fosse una sorta
Scusi nulla veramente cioè che Castellacci fosse in via di sostituzione da parte di anzi è il mio
E che lo stavano come mai arginando questo mi preoccupava moltissimo perché teme Castellacci era il mio unico riferimento era il mio amico quindi
Vidi che parlava più Anselmi che Castellacci e allora visto pensai
Evidentemente Castellacci lo stanno e mai arginando e questo Anselmi sta
E Anselmi
Questo naturalmente parlo
Non mi fece una ottima impressione somme
Castellacci era un carissimo amico apparteneva a una famiglia notissima questo Anselmi mi sembrava un po'una persona alla quale io non avrei io personalmente non avrei dato alcuna fiducia
Che
Questa sua sensazione da cosa è stata alimentata
Ma
Faccio già una delle migrazioni però i dati di fatto che l'hanno indotto aveva questa sensazione a pelle
Questo anzi il mio era molto verboso
Parlava
E aveva un atteggiamento che
Lei sa che io faccio il penalista
Insomma noi
Abbiamo un certo intuito
Come se
Il suo interlocutore fosse
Una persona che aria una scarsa capacità di
E quindi che Luigi avrebbe potuto con le parole
Lire
Con le parole
Riteneva fosse uno strumento per supplire a un'incapacità digestiva insomma come
Va beh è un'agenzia chi esclusi tutti
Finanzia utilizziamo i ragazzi vapori infatti mandati si
Guardi sicuramente
A me questo c'è il non mi suscitava firme castana qui mentre con Castellacci aveva un rapporto di amicizia e di Castellacci io avevo fin
Voce però la fiducia su naturalmente nei limiti perché era un'organizzazione privata non era una grande banca quindi ero cauto ma avevo fiducia cieca cioè non ho mai pensato che ci ha Stellacci avrebbe potuto
Come posso dire danneggiarmi truffarmi perché
Dico la verità non lo penso tuttora la somma questo Anselmi non mi presto alcuna fiducia
Questa è la verità
Ecco l'incontro con lande avvenne quando
Ricorda ma avvenne forse un mese prima che ebbi questo rimborso e ha parlato di fine luglio due mila dieci quando è stato sentito assolutamente
Ecco poi in conto mi scusi che è avvenuto presso la sede di
In via di villa Grazioli
Con chi è avvenuto già esce la dato delle indicazioni vorrei però che puntualizzasse
Chi erano le persone presenti in quell'occasione
Guardi sicuramente era presente Länder Castellacci io
Non so se verrà presenterà lei ha parlato anche di raspi chiariamo essere attuale sarà può essere Raffaella raspi
Ecco lande in quell'occasione fece riferimento anche alla tipologia di titoli che erano stati acquistati
Se caso
Credo positivo a dirci
Ci dica che cosa vede di dissenso sul punto
Guardi lande mi parlò e questo qua conoscevamo tutti della crisi
Che c'era stato in America perché
C'era stata la crisi dei subprime della Mambro o da altri e mi disse ma questore giocavo però
Tutti sui giornali mi disse che
Questi investimenti in derivati erano difficilmente in quel momento difficilmente dissi investibili perché c'era
Un di grande dice ordine sui mercati finanziari e che quindi in quel momento disinvestimento era difficile
Mi disse bisogna avere pazienza tendere tempi migliori perché si stabilizzano i mercati io però avevo bisogno di quei soldi subito quindi ivi Civati per me bisogna disinvestire subito a lui
Di grottesco fu
Era era imbarazzato e costernato e mi disse va bene adesso faremo il possibile per poterla contentare
E nei limiti di quello che sarà possibile fare e io diciamo
Mi lasciai
Insomma
Fiducioso che
Effettivamente avrebbe
Cercando di
Adempiere a questa mia richiesta perché non non mi sembrano assolutamente sincero
Ecco dei quindi la tranquillizzo in sostanza dice quindi visto che pochi giorni avrebbe ottenuto sì il danaro
Io le chiedo
Come lei ci ha ricordato
Ben professionista dall'altro navigato come notevole esperienza che ha fatto anche il
Si occupa di diritto penale
E le chiedo
Lei era a conoscenza
Che la società con acqua rivestiva la società egli M. egli M. inc
Era una società non abilitata all'esercizio della raccolta e dell'investimento
No non solo non lo sapevo ma
Dico la verità non volevo nemmeno immaginare cioè questo e qualcosa l'ho letto sui giornali perché
Operavano alla luce del sole avevano degli uffici io non sono mai stato in questo ufficio di via Bocca di leone alle diciannove o degli uffici ma un
Mi avevano invitato tante volte già Castellacci dicevo sempre vieni a via Bocca di leone io dicevo che Giampiero enuncio tempo perché il
Poi
Al centro però cercherò di venire non sono mai andato ma era una cosa aperta al pubblico cioè
E poi oltretutto
Lei tenga presente che nel nostro così giro gli amici e più o meno i coetanei cioè erano
Quasi tutti investivano con Castellacci con la
Jack cioè una sorta di passaparola di mai affidabilità ecco di se insomma noi tra amici normalmente diciamo va'ebbero Castellacci ci ha parlato di adesso
Perché Castellacci era un poco e possiamo dire fra tutti gli amici io infatti ho degli dei carissimi amici che in questo questa vicenda diciamo hanno perso
Sulle somme importanti io ecco qua forse per per la professione che faccio sono sempre un po'più prudente insomma perché
Forse voi facciamo una professione che ci rende un po'diffidenti insomma e quindi io sono sempre stato piuttosto cauto altri mie carissimi amici
Hanno investito delle somme introitate ecco vuole citare alcuni di questi agli amici che hanno investito e che hanno
Subito delle perdite per dare un
Identità alle boutique
Diciamo Enrico Vanzina
Ciò che è costituito parte civile insomma un mio carissimo amico ce ne sono altri
Ce ne sono tanti altri che sono
Credo anche costituiti parte civile un'altra
Parlo in termini drammatici questo situazione Giovanna Diodato non so se
Ecco che come dire però in precedenza prima che si verificasse questa situazione parlavano in termini
Entusiastici dei
Ma questi investimenti o no di assoluta fiducia
Sono stati acquisiti una serie di atti
Quando lei venne discusso
Nell'occasione credo e vorrei esibire
Questa documentazione chiederle se si tratta di quella che lei ha consegnato
E
Io chiedo in maniera cumulativa per accelerare insomma i tempi dell'azione dell'espulsione vi sono una serie di atti che sono
Dei prospetti riepilogativi
Vi sono delle comunicazioni vedete un contratto di gestione su base individuale del portafoglio gli investimenti per conto terzi l'occasione predisposto in occasione dello scudo fiscale con tanto di conseguente di ammissione del teste
Per le missive limitare quelle guardi però ne abbiamo fatte
Per agevolarla io comunque
Quando andai alla Guardia di Finanza i detti tutta la documentazione che avevo tenga conto che
Diciamo ogni volta che mi arrivava un nuovo prospetto io buttavo il precedente quindi avevo soltanto la documentazione relativa agli ultimi due anni
Qui c'è una appunto manoscritto ho fatto sostenitore per
Queste
Sì
Sì al sedici undici due mila nove centotrentacinque mila ho fatto il rimpatrio questo e mi ha graffiato
Mai in casa
Non non viene
Questo appunto che il primo allegato
Su carta intestata del
è stato da lei targato ci termina grafia e nessuna bassi quali indicazioni è scritto questo dato
Evidentemente io in quei giorni e allo Stato all'ufficio di via di villa Grazioli avevo sottoscritto questi moduli e ciò risultava dei moduli che avevo sottoscritto
Ne parlo anche Castellacci presto
Mi pare che in quella occasione fu proprio accompagnato da Castel lacci d'ufficio
Fu Castellacci che mentre un usciere poi dalla RAS qui la quale
Raspi mi fece sottoscrivere tutti i documenti quindi quell'appunto e viene scritto e quello che
è stato redatto in occasione
Nell'incontro che vi fu a fine luglio credo fine luglio di cui abbiamo parlato in precedenza
O no no questo è del novembre due mila nove
Questo è del novembre due mila nove il PIL rimpatrio Tarquinio in occasione dello scudo fiscale diciamo
è sua in occasione dell'adesione alla procedura dello scudo fiscale esattamente io evidentemente dopo aver
Sottoscritto questi moduli sarò tornato al mio studio e
Ho preso un appunto per mia memoria e quindi ho scritto al sedici undici Genova novecentotrentacinque mila ho fatto il rimpatrio è un appunto per la mia memoria
Così si può consultare atterrare a confermare
Questi sono tutti i documenti che io ho consegnato la Guardia di Finanza tra altre cose vedo che c'è
Su ognuno dieci c'è una mia sigla quindi evidentemente la Guardia di Finanza mi ha fatto ecco questo c'erano le per raccomandata che io ma
Mandavo a Giampiero Castellacci erano
Con le quali sollecitavo
Il rimborso la restituzione del giusto che comunque sono tutti documenti che
La funzione Soru
Più fondi verso i disordini
Scusa
Non ci sono altre domande si producono
Già in atti
Pensionati
Compendiati nella nota
Che
Precede
Questa documentazione
Gli appalti Slimane demandati
La partigianeria Magnani ma
Udienza attanagliano centinaia di Falanga buongiorno approvate
Penso alla sentenza dobbiamo perlomeno
L'attesa la prudenza di cui ha parlato nella effettuare investimenti voleva avere un'indicazione sebbene l'idea di massima
Sull'entità complessiva degli investimenti e sulla esaurita complessiva
Indicativamente delle somme
Chiude sullo status giuridico nel corso degli anni
è difficile dirlo io credo di non aver mai superato
I cento milioni centocinquanta milioni con la lira e i centomila euro centocinquanta mila euro perché
Grazie quando arrivava cercava
Chiedevo a Castellacci con rimborso è probabile che
E
Difficile bisognerebbe fare un conto aritmetico che non è certamente facile
Quindi è difficile Dolo ve l'ho mai fatto non ho mai fatto questi conteggi perché
Per me diciamo
Dopo che scoppiato
Crollare un capitolo più forte
Che
L'altra domanda in occasione delle richieste di restituzioni
Ufficio
Lei le chiedevo al quale unico diciamo beneficiario poco queste richieste di restituzione poi
Avvocato Capo assoggettati
Delle dica per esempio sulla figlia dell'esenzione nonché un po'un familiare
Sempre
Titta Madia serve la Nomentana certo a nome del travagliata
La ringrazio grazie
Gli altri difensori a Nizza ma non apriva il vasto
Funzionanti se Felipe Angelis speranza
Selvaggi sanzione
Allora lei ha riferito prima che ha fatto lo scudo fiscale sapeva appunto di averla fatta attraverso le IGT
Sì produce quindi
In quelle occasioni in cui ha riferito cioè le aree si rassegni ha detto che è venuta a trovarla presso lo studio è apposta per i migliori clienti eccetera
Delle applicazioni lei è stato presentato signore assegni forte qualificante
Perché è venuto lui
Guardi venne accompagnato cioè
Castellaccio venne accompagnato danze
Bene
E Castellacci lo presento come
Un nuovo promotore finanziario della
Dell'organizzazione di grande quindi della IGP
E
La cosa che mi suscitò
Un qualche la tortura dubbio è che
Castellacci in quella circostanza
Castellacci che era piuttosto verboso mentre invece stette molto silenzioso e parlava soltanto questo Anselmi
Mi fece pensare
Che Castellacci era stato emarginato ed era il mio unico punto di riferimento e che avrà il suo posto all'altro sarebbe stato preso da questo Anselmi
E siccome questo Anselmi oppure non non lo conoscevo non avevo nessun rapporto con lui e non mi
Suscitò fiducia
Questo anche mi
Fece pensare che io avrei progressivamente disinvestito tutto comunque se senza imitare ha contezza che lei aprendo una conto che sono e ricezione e trasmissione In titani
In Egitto in Italia Ai fini del dello scudo fiscale avrebbe poi ha avuto anche come riferimento lei GP con me Società di intermediazione mobiliare cerchio quindi
Fu presentato in questa veste signora Selmi come dipendente di EGP cioè come Antonio grazie
Nessuna domande
Alla panna grazie
Buongiorno crederci
Di
Signor giudice
Desideravo dare atto della situazione che attiene
Al teste Coppola
Poiché
Citato per oggi
è stata trasmessa una nota da parte del difensore
Della signora l'avvocato Marco Militello
Il quale ha fatto presente che a stesse
Trovati in condizioni di salute
Precarietà
E
E affetta da
Polito mia zia è un'Africa
E ostiche io artrosi stuoli articolare
Non me in grado di un paio d'anni a questa signora
Questa signora
Del mille novecentotrentanove
Ora
Diciamo il
Le condizioni di salute sono tali per cui non non deve muoversi da stesse
Sette non per giocare da situazioni
E c'è stato anche un contatto telefonico con l'avvocato abbiamo proposto di scegliere una data in cui
Signora che vive a Napoli
Possa in qualche modo venire o essere trasportata da altri però il quadro che c'è stato rappresentato è tale
Per cui non è nelle condizioni di dire può venire a luglio per dire a ottobre perché è una situazione
Davvero complicata perché rende non fattibile nemmeno trasporto da parte di altri nella stessa acquisiti Mita
No forse innanzitutto la parte offesa
Di allora a questo punto
Io mi permetto di Popov per ragioni
Irragionevolezza
In considerazione di questa patologia che naturalmente io non ho verificato quale o
Questa questa nota
Del fax e riferire condivisa edificato medico alle
Allegato Lucia anche che non è in grado di
Deambulare senza rischi sia cavare il suo stato di salute da parte di un medico
Vi chiedo sentire il consenso delle parti di acquisire
Spesa denuncia che vita stessa ha reso
Ci sono anche le dichiarazioni rese dalla stessa in contraddittorio
Procedimento nei confronti di Gianfranco lande che offrono comunque uno spazio di
Tutela delle prerogative difensive che in quella sede vennero fatte varie
Pratico disuniti Giuffrè va bene avete quindi fa una richiesta espressa di acquisire farli veloci duecentododici diciamo per assoluta
Per imprevedibilità questo
Sostituito
E dunque
Coppola Veneto risponde come si chiama destinato anche una
Citerò almeno Maniglio Coppola le parti su questa richiesta del Pubblico Ministero
Qui c'è l'accordo ad acquisire questa denuncia e e vogliamo acquisire anche sia reso dichiarazioni nel processo quello chiamiamola nel corso del suo il collegio funziona e non si è già acquisite
Ancora sempre sono intervenute comunque riferì diciamo anche le dichiarazioni chiusura lei dice l'accordo ad acquisire
Contraddittorio sia
Sia il verbale di di denuncia anche
Le dichiarazioni e dalla stilista RFI davanti alla Tribunale
Nano collegio
E
Psicologo anche
Documento anche
Va beh quindi il il giudice revoca sul punto l'ordinanza di ammissione di tutte le parti rinunciano chiaramente l'audizione di questo teste
Dovrà fare un'altra
Poi c'è una giustificazione presentata dalle Galletti assiste
Il teste
Grazie
Concertistico potente
Roberto Perrone
Non viene
Impossibilitato biblico citeremo
La messa in udienza formalmente il dodici marzo
Se si dice faccio presente anche questo avvocato che c'è poi un maggiore ma è un riequilibrio
Sì chiamiamo un attimo questo signor sanzioni proprio grazie a una situazione teso ad un'azione di
E mi pare il dato omissioni di Coppola io era un attimo fuori c'è opposizione per l'acquisizione del
Della querela avvocatura avesse avere chiave Piperno
Che non avremo decisivi necessità di sentire la signora una signora del trentennale quali si legga la quello che scrive lei l'avvocato che parliamo dopo procedo
Però non allontanatevi dall'autorità locali vengono ai proprietari delle tante onestamente ricominciare da capo
Allora signora una signora del mille novecentotrenta nasce che tarda quello che ho capito una forma di osterie ferite
Che è anche possibile avide annullare a gravi difficoltà viva Napoli ci sono gravi difficoltà
A galleria presente ha reso dichiarazioni nel contraddittorio delle parti davanti al tribunale Anna collegiale sì ma la la posizione della dottoressa Piperno noi dovevamo presenti laddove si legga questa giustificazione parliamo alla fine della di questa deposizione del San giochiamo l'udienza è su questa questione
Alla fine ci andiamo con questo teste sanzioni e PAI e riprendiamo il maggiore Meoli va bene
Allora Canaletto già prima la formula dalla letteratura citando
Alla ripete le sue dichiarazioni elfo generalità per nella trascrizione
Ci sono Sonzogni cioè essere nato a Roma quattordici e trentacinque e qui il residente in via Orti della Farnesina centodue
Pallina non si occupino più alta grazie
Cartellina
Allora franco-tedesco nelle domande del Pubblico Ministero
Signor Stanzani buongiorno perché non è che volevo farle la sabbia lavorativa accumulato abbottonato
Avvocato lei ha conosciuto la signora Emanuela Carolina saputo o vedova mossi da per quarant'anni e alla morte della signora lei scavato è stato nominato il suo erede
Poi ci si trovi di fronte
Coerenza iniziali si debba brutto Tononi crea un problema distributivo elettori giusto
Johnson più
Senta nella sua qualità di ed è ed esecutore testamentario
Lei ha avuto modo di verificare se invita la signora ha saputo avesse fatto degli Investimenti
Io consigli investimenti in quanto ha dismesso un suo
Cospicuo patrimonio immobiliare insieme al Tibet il secondo marito ambasciatore
E questi investimenti con chi hanno Stati alle società erano stati citati ma erano stati fatti nell'arco di tempo dal
Dunque dal circa dal due mila allora fu voluta dal due mila sei due mila sette
Sì da con quale Società
Come sotto il mandato tutto al meglio tutto urgente
Quindi in linea promotore di riferimento era il dottor Torregiani insito in tutto il giorno quando lei è divenuto e
Media della signora si è attivato per sapere quale fosse la consistenza del patrimonio bovino stop anche due dopo ovvero denuncia di successione e ho chiesto
L'esatto ammontare abbia morte
Della del proprio patrimonio delle giacenze presso l'EDM
E mi fu rilasciata una dichiarazione in cui
La somma era due mila due milioni ottocentottanta tal dollari euro
Santelli esce a dare una indicazione temporale di quando ha fatto questa richiesta
Dopo molte pubblico quindi
Gioco con la morte del Tigullio sull'ultimo punto all'ordine del buonsenso prevedendo
Senta la dichiarazione di consistenza del del patrimonio degli investimenti esclusi
Lei è stata messa per iscritto si sempre spiritoso voluto gli altri
Dava su carta intestata della società previsti me sempre
E
Quindi l'AIA inserito questo cespite nella dichiarazione di successione
Quando è stata la sua decisione esserti conosce anche quella dei i suoi coerenti in ordine a questi investimenti c'avete deciso di mantenerli o avete mobilitazione abbiamo denuncio di insulti usiamo per farle rientrare
Con chi carnale quindi avuto contatti poi con
Inizialmente con tutto Torregiani
Poi quando vi erano delle decisioni sui rientri dottor Huang interviene anche dottor grande logicamente Alcatel dal dottor grande Petris Torregiani
Presso la sede lei ebbe la prima volta voi a via Pinciana Rincine abbia villa Grazioli inutili uso
Quindi lei dice avuto contatti con l'ambiente pongo inizialmente
Prevalentemente lungo tutto l'il Gianicolo quando c'erano dei delle cose richieste determinanti importanti dottor lande che
Ecco il bando che era il dominus fanno le fa riferimento a richiesta importanti e determinanti di che cosa mi fa rientrare dei soldi alcuni dopo le guerre reiterate insistenze
Anche se non svincola delle somme
Quindi ha chiesto giustifica
Fine dare giustificazioni risulta
Mancato rientro sui vitalità dati
Rientri parla Moore condotto Orlando e qualche volta produttori Saras
Senta dovuto fare anche delle richieste scritte aerea di restituzione dell'ICI uno artefici vanno fatte
Anche diciamo paventando bussola alla giustizia ettari motivo cioè non perché perché esse determinato a ricorrere a queste fanno in seno al pacchetto anche a voce insomma c'era sempre tergiversava no ecco
Si è già dichiarati a voce alta arrivavano grazie tergiversato parla del petrolio il Duomo avvio riterranno domani dopodomani consigli sugli ordini perché
C'erano difficoltà nel rientro perché l'investimento è andata male sono cessati
Niente
Senta ma
Le fu detto che non era una prelazione proficua quella di far a disinvestire
Non ci risorse
All'inizio dissero che era inutile somma non capivo perché volessimo fare rientrare perché da uno elevato reddito
Che Nesta ed hanno qual era il pentimento rinvio intorno al dieci per cento di interessi voglio dire un pienamente al sette per cento noi vuol dire far divenire perché comunque sta pronto ad un futuro in rosso
Ottemperare anche un erede collega che era scomparso si trovava ero stato nominato anche Bruno volevo scomparso
Santa le furbate intatto il pericolo di disinvestire questi capitali quindi di perderne grossa parte
L'uomo più Nomisma
Qui c'è una contestazione lei nell'acqua querela dice nei numerosi incontri detti interlocutori tentavano Samperi convincerci a mantenere gli investimenti in questione
Paventando città articolare il pericolo che un immediato realizzo degli ettari Investimenti
Attesa anche la crisi finanziaria non è in atto potesse comportare la fatale perdita di gran parte del capitale stesso gruppi più alcuni giochi un ritmo per su Mutu gli interessi
Perché dice interessino elevati poiché qui monumento che c'è un punto di crisi
Insomma dice dei
Vi consiglio di mantenerli all'estero la sua decisione in percentuale di far rientrare
E ha ottenuto quindi questi mosaici seicentocinquanta mila euro tenuto a fare anche di qual era la somma cinquanta per cento in due milioni ottocentottanta dunque mille quattrocentoquaranta
Le sono stati versati in unica soluzione
Parte cubo milioni forte come Consiglio un circo adeguata
Sa se anche suoi coerenti hanno riserve ricevuto dei rimborsi tutto fa housing
Sul uno nuovo Berno cinquecento e qualcosa a monte e chi invece per lo scomparso monologo lungo perché ancora
Lo scomparso che sarebbe c'era un coerente aveva avuto un'eco e tre
Ricondotto flauto e un fratello della defunta
Giangiacomo sorge o
Che
E rispetto a questo coerente lei non sa se ha ottenuto nel nolano ha ottenuto un ha ottenuto nulla
C'è quindi
Per la restante quota
Salef la giustificazione del dei promotori in ordine al mancato
Disinvestimenti consigliere per Gruppo
Questo è un auspicio proprio comunque luoghi e mi disse che
Erano stati investiti in fondi chiusi in piccoli fondi chiusi di difficile realizzo
Poi insomma
Questi fondi chiusi hanno investimenti scelti dalla signora San Omobono dato tuttora validi
Gestito assolutamente niente
Ho capito è stanca quando lo ricorda l'ultima volta che ha avuto modo di avere contatti ordina verso l'Unione giugno-luglio del due mila otto consumo vivo
No no lei con
Cont i suoi contatti personali tuo nell'anno di propone verso logorio Parigi fu l'ultimo punto proprio produttore discografico
Non rigorose da luglio
Due mila otto
Lei nella sua querela vicenda sedici febbraio due mila undici
Chi va incontro con la dottoressa razzisti Valmaggi Viotto forse inutili lutti le somme che sono arrivate nel due mila otto numero questo ribollire
Poi nel due mila undici due mila undici quindi tant'è lei ieri anche il sette dice fornitore esclusivo articolo aggiuntivo questo che
Dell'ultima tranche ente è stata nel due mila otto
Poi l'ultimo Sgobio in cui mi disse che non si può garantire con la dottoressa Raso e mi disse che quello statale investiti in fondi in fondo i farmaci che era difficile
E che lo stavo trattando come un istituto per cercare di
Ovviare e poi
Saputo più nulla
Va bene non ho altre domande la sottopongo a una serie di documenti
Allegati alla querela
Sono sostanzialmente il testamento la dichiarazione di successione è una serie di lettere e fax inviate da lei
Sì a cui lei si è dovuto osservare
Riconosce non ossia si è seduto riconosce quella documentazione
Sarà
Se ne
Si produce la documentazione come da indice allora
Provincia
Ci saranno domande le parti civili hanno domande al teste i difensori
Quante indispensabile fare delle domande Barbanera acquisiamo anche qui la documentazione
Prodotta dal Pubblico Ministero in relazione alla posizione del dottor sanzioni costituito parte civile
Non c'è un capo di imputazione peraltro riguarda spesso
Non ha trovato
E qua
Telecom
Assistito sa peraltro ad un capo di imputazione
L'istanza avvocato Francesco Pettinari per la parte civile qui c'è stato urbana
Valutazione dovuta al fatto che Torregiani e star patteggiata ancora stato inserito e allora c'è un capo di imputazione proprio lodo di confronti esclusivamente dove già libera ripetitivo qualche per gli atti
Nella quale
Di quale veniva contestato l'ammontare del quello che era il infatti ho chiesto l'acquisizione di quella parte che era stata stralciata il quale contestazioni che vale anche per gli altri coimputati
Gli ho più quattro meno brillante annessa
Fatta altri enti
C'è un tanto
Avete se lei consente
La produrrei
Ma perché caro istanza poc'anzi perché venisse reinserite o del capo di imputazione questo capo che è stato i
Di amputato in senso stretto a me interessa
Esclusivamente perché lì viene quantificato il danno che
E per le parti civili sanzioni
Era Beppe in questa fase non fa giorni
Sanare questa fase non è possibile
Sono a conoscenza
Per la sollecitazione del difensore
Tante come gli avevo anticipato a suo tempo
Pubblico Ministero è è disponibile a fare la contestazione suppletiva però se c'è il consenso da parte degli imputati presenti rivolgo difensori per sé
Accettano questa contestazione ripeto
Viene viene
Effettuato
Sementi se questa sede
Ripercuotersi nulla
Dopo ma sul normale svolgimento del procedimento diciamo non posso non possiamo aderire alla alla sollecitazione vorrà dire che si farà un procedimento
Separato evoluzione
Questo dice ecco allora prescindiamo parente annovera seguito eventualmente
Costruita ricollega invasiva in un altro momento avvocato G
Il posto sessennale omaggi d'autorità di bacino autonomamente su un'altra creare si crea un problema mai nella riunione del perché ma ci potrebbe essere una richiesta di Terni giustamente perché poi sarà il caso diceva niente interessavo semplicemente per la quantificazione del perché gli vendi innanzitutto la SACE in un altro momento nell'aria lasciare a
Ora
Mandare dottore Graz
Si è mangiato in atto in proposito mi permettevo di che sia una cosa visto e considerato che il dottor Tau uno degli eredi non è che ci può dire ieri
Nulla di più di quello che ci ha detto l'avvocato soluzioni si
Il pubblico ministero intende rinunciare a circoli in considerazione lo teniamo qui
Magari
Prego Pubblico Ministero rinuncio all'esame del teste tale ma ci sarà documenti da produrre trattarlo l'altro allora su questa rinuncia agli altri
Ha sentito l'avvocato Nocentini badare al tutte le parti di comune accordo rinunciano ai giudice revoca sul punto l'ordinanza ammissiva quindi senza Enrichetta passano a Mediaset tutti e due difensive a lei
Ocra a
Con la forza
Sorpassa
Sì sì è un'arma grazie
Quindi adesso prendiamo passiamo a Betlemme olimpica lo facciamo entrare un antico
Porre con serietà signor giudice
Una cospetto ne contiene
L'indicazione di coloro che hanno aderito allo scudo fiscale
Con specificazione
Qui soggetti relazione quali si è provveduto al Parlamento l'imposta
E per consentire perché perché per quelli per cui non c'è stato il relativo pagamento
Per il posto spedizione sta certamente andrebbe cantine insensato per chiamare anche navi
Sì sì un attimo tanto bene scusate ancorché però abbiamo scrive che a questo punto il Pubblico Ministero
Produce l'elenco
E ripeto un attimo sgominare le ancora
Delle zone che hanno aderito allo scudo fiscale specificazione Federico il quale è stata pagata l'imposta per quelli per i quali come è stato pagato
Su questa produzione le parti
Sorvolo
Non solo
Sono sicuro servirà
Ce lo dirà il nuovamente solo l'articolo
Lamenta il momento di Annone acquisire dunque su quale parte si riserva eventualmente di interloquire a
Loro
Prego
Sì sì
Io Verona
Sia
Seconda solamente
Tabacco
Grazie
Per
Grazie
No se queste
Un altro articolo
Questo
Sì però consentite di farvi una domanda proprio
Perché ne ho consegnato al giudice poiché l'altro è vero
Grazie
Volontaria
Persone
Vasco
Contabile grazie
Allora
Bene sempre sotto giuramento diciamo dall'altra l'alta sinceramente un giorno sì dica
Chi è ci dice
Franco
Sostituire l'avvocato
Va bene diamo inizialmente aveva concluso il suo controesame il vero
E il suo esame di fare il punto rivolti un
Dei requisiti o il
Teste
Il primo
Anche per rendere più
Funzionale o il
Controesame vorrei esibire un elenco i soggetti che hanno aderito allo scudo fiscale con riferimento
Quanto sia nel
Vessata dell'elenco che ho
Ho avuto poco fa per chiedergli indicazioni cioè se n'è andato ad Anzio
E chiedo maggiori azioni vuole dirci chi insomma
Schininà predisposto questo
Iveco Senato predisposto dalla sua struttura leggiamo i dati da cosa sono stabiliti
Nardiello frequento a sua conoscenza anzi
Se
Credo che qua in Italia e sono il nove caserme sono senza un altro con il mio
Film maggiore Luca Meoli
Queste elenco che viene esibito sia stato predisposto dalla dalla mia struttura cioè dalla dei miei collaboratori al Nucleo speciale polizia valutati sta
C'è c'era stata fatta una possa aderire di verificare
Quali fossero i clienti
Aprì qualcosa è stato versata l'imposta ma
Sostitutivo straordinaria con riferimento al le somme scudate
Il cui importo avevamo detto l'altra volta accertato
Oltre quattro milioni di euro che non erano stati versati
E questa è anche stato espunto risposte nei collaboratori in particolare il brigadiere amicale quindi lui che ha un
Diciamo cognizione precisa di come si è stato formato brigadiere ricade
Destra Lello vitale
Tutto se non ci
A volte anche un teste del piano urbanistico laddove questi altri operanti dobbiamo sentirli ventisei oppure IVA vediamo ai controesame tracciamento evitare costituito con riferimento mandare la data
A grazie sì per anziani l'avvocato Antonino giusta
Confido che anche la NATO
Le
Un altro aspetto
Delle chiedo una puntualizzazione
Nel corso delle d'esame maggiore veri ha fatto riferimento alle società ETM si al collegamento
Con
Diversi dove Giuseppe Giuliani vicino sembra oggetti ecco
Vuole uguali varie quella l'aspetto relativo alla tipologia di investimento che è stata curata
Con riferimento a Giuseppe Giuliani vicini io altri soggetti simili tratta effettivamente della società Robespierre specificare se si tratta effettivamente
Della società e ieri mamme Bahamas se è stata impiegata sempre del fondo collegato alla stilista
Sì da la torta sta mentre parlavamo della IBM
Avevo evidenziato come
La ieri l'operatività dell'Allende fosse in parte riconducibile ad esempio ad alcuni clienti quali
Il signor Ricci
In realtà il sì il signor Ricci aveva costituito per il signor Licci era stato costruito diverso fondo sempre alle Bahamas e si trattava del Carla derivati
Strategico
A la della AGN me delle Bahamas noi abbiamo riferimento come ho detto l'altra volta
Dai documenti da lei dichiarazioni di consistenza che erano allegate gli scudi fiscali dei vari clienti prodotti dalla struttura
Della IGP in particolare risultano però sotto forma di azioni dell'Am mamma se lo fa un
Dieci milioni e tre
Mentre invece
Sotto il profilo sentendo Obama se lo fa un duecentoventisei mila come duecentoventisei trecentoventicinque lo cinquanta sotto il profilo pubblicazioni
Poi a so che è giunta anche attività mafia rogatoriale da cui
è emersa documentazione relativa a lei Obama
Avendo delle Bahamas in particolare
Chicchi documentazione in parte coincidente con quella che avevamo acquisito dalla signora Ruotolo
Ho durante sommarie informazioni in particolare erano dei memorandum di costituzione della Enna delle Bahamas memorandum del due mila sei e uno del due mila nove
Nelle due memorandum
E nella documentazione invece a rogatoriale ho visto la presenza di
A bilanci della del fondo lei M. però risalente agli anni due mila e quattro mila cinque prego anche due mila sei
Nessun'altra
Domanda
Bene passiamo a stare al controesame i testi unici un'anticipazione a stare fuori area
Perché non abbiamo l'ufficiale giudiziario oggi quindi
Sì l'abbiamo detto prima e avevamo in tanti di uscire veramente qualcuno rientrare denuncia una persona con travagliato io non conosco Parisi fisicamente dei costi sono
Ben procediamo allora con il controesame
Le parti civili
Nessuna partecipi e fare domande FS Nadalini alla migrazione civica chi anche in Francia io sono l'avvocato Giovanni Buccellati e difendo il fondo di garanzia dei depositi francese
Pochissime domande stata di puntualizzazione si sulle che le chiedo
La volta scorsa
Ha riferito se tu Insiel soffermato sullo scudo fiscale sì e ha quantificato
L'ammontare
Delle dei patrimoni
Complessivi che i clienti EDM
Hanno scudato
Attraverso la
IGP potrebbe per favore
Ripetere confermare quell'ammontare sì
Però sulla base delle dichiarazioni di consistenza al allegati al
Va beh gli scudi fiscali non amo ricostruito una situazione attività riprenda eccola qua
Avevo detto investimenti scusati senza estratto conto erano cinquantaquattro milioni novecentosettantanove mila seicentodieci
Investimenti Scurati con estratto conto divise per azione pubblicazioni e liquidità per un totale di centottantuno milioni novecentottantasette mila settecentoventicinque virgola settantaquattro
Le azioni settantaquattro milioni novecentocinquantasei mila zero sessantotto le obbligazioni sessantatré milioni duecentonovantuno mila trecentotto liquidità quarantatré milioni settecentoquaranta mila trecentoquarantotto per un totale di dia salati complessivo si coesivo duecentotrentasei milioni novecentosessantasette mila trecentotrentasei virgola quarantasette grazie
Sempre nel corso del del suo esame lei ha spiegato il meccanismo secondo secondo il quale
La IGP si impegnava a pagare le imposte dovute nell'ambito del condono fiscale sì dello scudo
Se lo può confermare sì sì sì sì sì io ho detto che
Anche qua avevamo predisposto un elenco di soggetti c'era un faldone questo ricordo proprio visivamente un faldone di accredito imposta dove per alcuni clienti
Avveniva riaccreditato il valore dell'imposta pagata in una percentuale variabile c'era problema in con l'amministratore a e
A con accanto il vincolo della percentuale e del tempo per cui non
Non sarebbero se son per somme non sarebbero state prelevate
Ecco questo è il
Minghini introduce un'ulteriore domanda lei paga spiegato questo ulteriore meccanismo che sì ho capito bene
Consisteva nell'impegno da parte dei soggetti scusanti a non disinvestire
Come contropartita per l'anticipo da parte della IGP del delle imposte correttore pagamento di una parte l'imposta e quindi una parte le imposte
Questo è avvenuto per tutti i soggetti scusanti uno o solo per una parte solo per una parte
Il per la parte per cui è avvenuto questo questo impegno quanto quant'era la la la la moratoria diciamo media
Se è in grado eccetera no allora perché non ho
O nell'elenco non ho il
Lì l'importo corrispondente all'investimento o soltanto
A
L'importante è che più imposta di accreditata la durata e la percentuale occorrerebbe riprendere il faldone guardare qua magari
Comunque è un documento acquisito
Sì sì sì sì va bene
Noi l'abbiamo preso sequestrato se non ricordo
Non è non credo che sia l'ambiente deducendo in quell'elenco
Numerico quelle delle cento e passa alle duecento no perché vi erano era un faldone e snella della documentazione sequestrata a persona Parma
Quindi nel
Verbali sequestro si vede
Non so
Va bene poi magari
Sicuramente non è
Ma non mi pare che
Possa avere uno perché è in atto un'area così magari lo paghiamo un calendario saggi sapere dove cause
Allora
Offre accreditata forse era una una delle produzioni successive prego
Imposta netta evitata Telecom dell'imposta
Trenitalia lecco dell'imposta decretata
L'avevamo prodotto se non sbaglio come seconda come integrazione un'integrazione era l'integrazione
No non ho quelli
Il reddito dell'imposta e faldoncino decreto dell'imposta con
Avevamo prodotto se non sbaglio soltanto l'elenco
O dei soggetti che avevano aderito scudo fiscale si perché verità lo scudo fiscale avevano richiesto perché credito dell'imposta era un elenco che l'aggiuntivo grandi una
Misure aggiuntive quindi dovrei riguardare non c'ero io
Cosenza doveva sapere
No il maggiore riferiva di di questo documento da cui risultano
Il periodi di
Divincola Romolini vincolo temporale a disinvestire collegate al pagamento all'anticipazione dell'imposta
Scudo fiscale
Se c'era così come è già stato interessante vederlo
Non voglio adesso bloccare
Se non ci dà questo documento magari civile riteniamo che questa norma andare potere
Naga intanto può essere dovrà ritornare essendo donazione Doriana enti acquista fra quante udienze
Anche
Facilmente
L'ho fatto
Diciamo che in questo momento non pubblico ministero non è in grado di produrlo ma
Qualificare anzi aveva avuto accesso a questi ha
Va bene va bene allora vi chiedo un attimo l'avvocato Lucentini cinque minuti di sospensione
A Rovigo procedo siciliani
Sempre su questo tema sì dello scudo fiscale mi mi conferma che delle delle somme che lei ha richiamato poco fa nulla è concretamente è arrivato alle IGT
A
L'espressa arrestato effettuato dalla Consob e in particolare ha visto l'altro per sì scusi
All'esame è stato un esame della quadratura dei conti GP è stato effettuato con in particolare dalla Consob allora hanno verificato che nulla è giunto giusto legittimo
Quindi nulla mi riferisco alle somme scusate si
Va beh
Portò lo conferma anche disturbare il riferimento
Una segreta una delle segretarie di
Che si occupava proprio della
Della confisca della quadratura dei conti aspetti adesso glielo dico così
Come se allora assai utile
Te li dico anche la parte della
Della Consob qual è la nota
Va bene grazie
Allora era
Ciascuna la signora Paluzzi era segretaria della
Di GP che si occupava anche delle
Delle quadrature del
Della contabilità delle IGP
E poi c'era l'attività sia della Consob in particolare c'è
Riferimento alla nota centonovantasei ottocentotredici del ventiquattro novembre due mila e dieci
Che si trova anche nella documentazione prodotta sì posso dice con numerose buono ma ho capito così la conosco quella faccio presente e e poi c'è l'attività della
Del dottor Brancadoro certo
Va bene
Altre domande a parte quindi questi danari scontati non sembrerebbero essere arrivati però detengono effettuati pagamenti dalla IGP pagamenti almeno in parte a relativi
E all'imposta lo scudo fiscale corretto prima parte vengono effettuati i sette milioni di euro di città con sette milioni e qualcosa di imposta viene pagato
Senta ma Malesia canoni comunque clienti a dover legata lo scudo fiscale genericamente non necessariamente dalle somme provenienti
Non dall'estero
Ecco ma visto che c'era questo questo pagamento l'avvenuto almeno in parte sotto l'ombrello di questa anticipazione fatta da IGP
Lei lei sa
Se se lo sa con quali danari IGP ha effettuato questa anticipazione
Cioè di chi erano questi soldi questi studi ci sono cinque sei milioni con cui sono state pagate le casse dello scudo c'erano somme di denaro che venivano vano ho risposto per i clienti
In realtà è somme di denaro che venivano prese le prelevato dal conto corrente di GPP dal conto corrente dieci piedi lei forse non è una forma cosa che non è non appartiene ai suoi specifici approfondimenti ma
Dal conto corrente gli IGP
Che pescava nei conti correnti della clientela IGP
Oppure era un conto corrente di esclusiva pertinenza discipline che lei sappia
No avremmo posso vederlo se vuole il contrasto alle nuove esigenze grazie tanto averlo
Tutti
Ci
Pronuncerò i conti correnti EGP quindi non lo posso dire quindi non sa c'è accade
Non l'abbiamo sicuramente sono stati acquisiti
Ci sono non non ricordo se l'esame e l'abbiamo fatto noi non ce l'ho forzata fatto dopo che sono una copia io
L'altra un attimo dove volevo catalogati è mancata vedere come andrà loro sì quindi lei non lo sa con quali provviste son stati pagati chiesti i cinque sei o sette milioni vorrei ricordare conto corrente
Non ho altre domande grazie le altri parti civili alle domande
Nessuna parte civile ha domande
Fra l'itinerario un attimo i cinque minuti proprio sospensione apre le cinque minuti veramente
Pari che presentiamo all'esame allora con il controesame dei difensori
Tali
Sì cinque minuti un attimo di sospensione
Anzi
Nel mio da
Atto della presenza
E gli ATO prima mi sale
Dall'anagrafe dell'altra pesano attraverso
Allora cominciamo con il controesame va bene pedagoghi guai cominciare
Se tra
Torsello faccio un giorno avvocato la penisola
Volevo né offendere
Dobbiamo cominciare ad orientarsi grazie
Questa domanda
Lo sviluppo otto
Numero trecentodieci settanta quando è stato acceso e quando è stato formalmente
Diciamo giusto comunque
Quando ha avuto con il suo sviluppo successivo
Sì
Allora affascinante
Estratto
Ha chiesto il quattordici giugno del mille novecentonovantasei
Eccellente documento
Abbiamo il contratto di apertura che il documento numero trentacinque la produzione del PM
Però come apertura la chiusura
A e il ventinove settembre due mila otto sì e il documento numero trentasei bene
Però a prescindere dai documenti non voglio fare riferimento diciamo agli esiti dell'attività di indagine che voi avete svolto che mi interessa
L'articolo
Allora
Scusi per un attimo
Documento trentasei talmente
Altre hanno già messa a sistema il trentasei era la
La cessazione naturalmente il trentasei attenti a cinquantasei sì ed è il ventinove settembre del due mila otto
Di relazione questo conto corrente
Lutto
Tinelli risultava intestatario c'è chiarezza accetto
Invasivo momenti contabile Vaccari spartire risultava intestatario Raia in mente
Egli ebbe interamente bene
Ora
Sentivo l'altra volta durante l'esame prezzo al pubblico ministero possiamo vederlo il documento se vuole no no allora
Sull'ordine del giorno tutte le copie del computer mi astengo vi piace come dire formale la prova in maniera orale
E quindi le chiedo
Dal punto di vista investigativo la particolarità di questo conto che in qualche modo a attirato la sua la vostra attenzione quale è stata perché
Se ricordo bene basco Ezio Chiesa su domanda del Pubblico Ministero lei faceva riferimento a un codice identificativo unanime una NDG era esattamente
Che lei medici Dellai indica
Allora
E il ventotto ventisette sessantasei
Questo è il documento
Beh intanto ventisette sessanta fai siano alle Ndg si ricorda quindi in una
Proprio un appello a lei la sei discendere ostacoli a contarsi volevo cercarla anche il documento
Fra l'altro essa
Codici
Il quarantuno
Tra giudici e quarantuno
Per averlo
Bene
Se ricordo bene vi era un problema sul codice identificativo della banca in relazione a questo conto corrente anzi il sette cinque il sale
Indicazione del sei sette cinque otto bene sì
Questo codice identificativo Biani dell'Umbria condotto ritenere che quelle foto in realtà fosse riferibile a
E PMI che no
Ma un'altra compagine a un'altra società sempre una e iene poste le domande no no no no no no
Il
Alla non è quello il il sai il sai e il sette sarebbe il
Ferrari vini Vivalto come se stessi in cotto a indicare che siate società stata censita mai m come società non finanziarie finanziaria Paesi UE non
Indicazione credo se interpreto bene la sua domanda riferita la partita IVA
Cioè la partita IVA indicata nel documento il documento in cui è stata censita la
L'hai M e la novantasette undici e trentatré sessantacinque otto sei
Della lei M. irlandese o
Perfetto
Allora proprio per sgombrare il campo dalle da eventuali confusioni
Questa Ierna irlandese
Qual era stata la la la vita allo sviluppo diciamo la vicenda soci italiani in cui avendo appurato quindi in qualche modo mentre in questo processo
Allora alla IBM irlandese la prima volta che è proprio la prima i m diciamo che ci viene
Cine davanti perché
Nell'esposto presentato dalla signora Viviane
è presente il contratto
A di Tirelli per l'attività di investimento ed è il nel contratto in alto a sinistra viene riportato in European Investment Management consente parvenza chilo adesso guardiamo bene
Sede Dublino
E facciamo ovviamente dei misure su questa e io n conservi Dublino
Marciapiede trovo
Questo
Scusi avvocato prospetta
No solo per per essere preciso nella risposta
Perfetto formativa
Ecco qua allora
La visione che abbiamo fatto della è immigrato pieno investment management Limited con sede in Irlanda ed è estrapolata dalla Camera di commercio irlandese era Società diciannove zero quattro trenta ha avuto sede in venti
Club William Terrassa Dublino
Ed è lo stesso indirizzo che veniva riportato in quello contratto
è stata iscritta alla Camera di Commercio diciotto giugno novantadue cessata il primo dicembre del due mila risultano aver investito la carica di direttore Roberto Torregiani Gianfranco lande
Paolo Pasqualina Giampiero Castellacci devi la norma i servizi Amministrazione erano affidati alla LTD
Si è messa e management Services con sede per le bici Virgin Islands questa società aveva una rappresentanza fiscale
In Italia in particolare risulta la sensibilità all'anagrafe tributaria vera da parte del Codice fiscale quello che ho detto novantasette undici e trentatré sessantacinque otto sei
Iniziato attiva nel novantacinque che introduce novantacinque cessate il ventitré dicembre del due mila e due
Domicilio fiscale Roma via Bocca di leone trentadue rappresentante fiscale la signora Plastic Raffaella stabilisca l'Italia
E dalla documentazione come ha detto però
Prima di movimenti di capitale risulta momenti capitale legati a quello par codice fiscale per le cifre che ho detto l'altra volta erano sedici milioni nel Pacioli via procedere
Allora dal punto di vista investigativo quello che volevo sapere io in qualche modo voi avete attribuito particolare importanza affatto dei sui documenti prodotti da questa signora quando ha presentato l'esposto relative a questo punto
Diciamo vi fosse una discrasia Bove indicazione delle partite IVA se ho capito bene tra quella che doveva essere imputata formalmente al soggetto titolare del rapporto bancario e quella che risultava riferita viceversa ad un soggetto che nel frattempo era stato estinto era stato chiuso
Come voi la potestà investigativo questa circostanza l'avete in qualche modo ritenuto di particolare importanza
Sì diciamo che all'inizio e per un periodo insomma anche
Per un po'perché abbiamo cercato di capire quale fosse soggetta perché non ci trova il soggetto che aveva fatto investimenti che non ci trovavamo
Allora il contratto per lei Emmer lande
Poi gli assegni se non sbaglio gravi Yann erano enti inc ne ho fatto come ho detto che accertamenti bancari il conto corrente trecentotto precise tante intestato a lei e me inc
E però l'AIA Minc con sede a Londra e allora sentiamo abbiamo detto sono soggetti giuridici diversi voi siamo andati sul sito dell'EGP abbiamo trovato anche lei ma delle Bahamas
L'abbiamo fatto tre oracolo fatta anche a seguito di perquisizione quindi abbiamo provato a mettere ordine
Tra le vari e INPGI che sono state diciamo formalmente impiegate bene
Ma quel conto corrente per essere attivo non dovrà essere riferito ad una società
Che doveva vere una sede di rappresentanza in Italia
Allora
C'è poi la non è mi spiego ora una volta che voi avete verificato che questa EDM di dirvi di diritto irlandese
Aveva chiuso anche il suo ufficio di rappresentanza in Italia segnalo che credo sia Nieddu azioni e
Sì credo che poi sia come dire un obbligo
Che riguarda proprio la necessità di scrivere questo ufficio presso il registro delle imprese o mi sbaglio anche registro delle imprese fra chi c'era
Diciamo una volta che voi avete verificato che questa società aveva chiuso l'ufficio di rappresentanza in Italia nel due mila e due non rimaneva come un unico soggetto attivo
La EDM inc che aveva l'ufficio di rappresentanza aperto d'Italia infatti era quella che aveva carente fare il conto corrente ecco bellissimo
E però su questo conto corrente
Voi avete verificato se questa difformità diciamo di indicazione a partita IVA eccetera era stata oggetto di attività ispettiva
Da parte della stessa banca dove l'accesso a questo punto
Ma abbiamo visto che c'erano dei documenti
In cui la banca richiedeva di verificare l'esatto Censimento o o del soggetto della ECM pesanti Arrigoni riprendiamo esatto a quali anni si riferiscono
Queste attività di vigilanza condotte diciamo così in modo domestico dalla stessa carisma però permetto faccio una
Se io vado aprire un conto corrente io le intima Società
Quanto meno dobbiamo identificare c'è un obbligo di identificazione è sempre esistito e quindi
La banca all'obbligo cd identificare
Chi apre il conto corrente quindi
Viola non ettari spacca e quindi io quello che voglio che bisognava quindi ribadire la banca a l'obbligo di sapere a chi sta avendo un conto corrente eccezione Philip aperta lames inc
Conto corrente per tre minuti si a
Come ha detto sin dall'inizio c'è corrispondenza
Tra
A signor lande e la la cari spacca volta a verificare la il corretto censimento adesso li riprendiamo i documenti di così lì di guardia come prego
Allora
Del tredici luglio novantaquattro e la corrispondenza
Adesso che è la le il documenta il trentaquattro
Nella prova
Eccetera novantaquattro il conto del novantasei maggiore delle ci sia un problema
No perché come ho detto come ha detto precedente all'inizio nei primi due anni esisteva uno conto corrente
Intestato alla egli a me LTD
In questo caso
E che il trentatré undici settecento
Ed era intestato a lei MLT di
Quindi in questo caso era corretta dal novantaquattro è il primo rapporto forse poi
Forse il codice identificativo al cui lei fa riferimento della detti M. di diritto inglese LTD
No
Credo di sì no ed e le dico anche perché perché il Codice perché nella all'anagrafe tributaria
La
La iene
Con il codice fiscale aveva era rappresentanza fiscale già socia irlandese
Quindi
Possiamo guardare distruggendo proseguire comunque non opere oppure sta è perché la psiche faccio vedere il documento così si distrugge riconoscerlo con calma
Al pollice identificativo dall'Autorità il PM il diritto inglese che risulta
Diciamo nella novantasei pur chiusura appunto addirittura novantasei sì l'abbiamo detto a un voto e chiuso
Il soggetto che apre il conto evidentemente ne apre uno diverso sì interessando quel conto a
Un'entità una società fosse anche persona fisica o società assolutamente diverso
Quindi se noi facciamo riferimento alla Carifac relazionava e i M. irlandese evidente che quel conto non riguarda la ETM il diritto inglese
Signor partiranno sì sì no allora il codice fiscale e attribuito alla società irlandese e questo non si evince in maniera chiara dall'anagrafe tributaria
Se noi riprendiamo le visura l'anagrafe tributaria
Si dice che la società avuto sette in Irlanda
Quindi è una rappresentanza fiscale della società irlandese poi il conto corrente quello quale l'altra volta io ho avuto modo di precisare come noi avessimo iniziato investigazioni su due conti correnti
Quello acceso dal novantasei in poi dal novantasei fino al due mila nove luogo ha detto e poi
Per l'ultima parte del secondo conto corrente
Assegno di perquisizione eliminiamo un terzo conto corrente quello che aveva un Ndg diverso e noi li abbiamo visti gli anni di INPGI ha di questi soggetti
In particolare il conto corrente a cui lei
Fa riferimento cioè il trentatré undici settecento a un NI vige che il venticinque tanta nove sessantuno
Questo è né di G venti cinquantanove sessantuno
Corrispondente
Lo possiamo anche guardiamo
Richiamo il dubbio
Allora
Ci
Ecco qua e l'abbiamo e l'abbiamo visto l'altra volta e le inutile redige inventò di cinque ottantanove sessantuno mila sempre il
Il documento
Quarantuno centoventuno che ho visto qualche si espone
E le medicine indici ottantanove sessantuno è assegnato a Roma e IBM con sede nel Regno Unito
Quindi conto corrente gli M. nel Regno Unito
Del primo egli M. LTD gli altri due e i egli M. intera il codice fiscale e dalle ruandese
Allora a meno che
Anagrafe tributaria non siano state comunicate
Informazioni false bene
Io non a caso facevo riferimento a una attività Briatore ispettiva che è stata prima effettuata su iniziativa della stessa banca dove l'accesso a questo punto poiché
Mi sembra di ricordare che ci sono state successivamente altre attività Rinaldo ispettivo
Quello che io le voglio chiedere
Lei parla di Berlusconi corrispondenza tra il dottor gambe dell'abitazione cari spazio
In relazione a istruzioni o indicazioni che doveva fornire lande circa
La riferibilità del conto ad un codice ad una partita IVA diversa da quella che doveva essere di pertinenza del soggetto formalmente intestatario in poche parole
è un grande che dà indicazione accanirsi fatica perché su quel conto venga mantenuta la partita IVA di un soggetto diverso antico
Nel documento pro
Sottoscritta dal dottor lande quello
Che viene fatto in relazione alla decreto legislativo due tre uno del due mila sette cioè quello in cui si richiede di riverificare
Annalisa il esatto il rischio
Sottoscritta c'è il codice fiscale della e i m inc adesso io lo prendo così lo riguardiamo
Adesso le dico anche
Cose
E la numero cinquantotto
Ma è una lettera indirizzata durante la fase
Indicazioni sul mantenimento delle qualcosa no eh insomma
Documento con il quale il dottor lande
Il
Quale titolare effettivo del conto corrente della EDM in tanti anni di G. ventotto ventisette sessantasei dichiara che Lai netting zero
A codici fiscali novantasette undici trentatré sessantacinque otto sei
Possiamo esibirlo dall'imputato
Possiamo esibirlo all'imputato
E il numero cinquantotto
Senza
Avvicinandoci
Numero cinquanta
Sì
Ho
Ha infatti
Questo
Abbiamo già esibito avvocato c'era anche lei quel giorno era pesante globale evidenziato io
Croci ingressi
Per questo l'ho evidenziato quel giorno così
Ecco io qua
In
No non sembra
Cinquantotto detto in Aula
Non è quella aspetti
Posso dirlo
Non a fine mese un attimo stanchezza
Un secondo le faccio vedere al teste un attimo sequenze
Con evidente danno io quella nazionale lanciano slogan
Dottor al peso per questo questo dire proponente innovando il prelievo sulla prima volgevano io avevo invitato il Polesine insegnano che i documenti che man mano che senza
SIS qual è la domanda per Ciampi
Ora al microfono
Sì qual è l'osservazione
Voglio fare una dichiarazione
Brava l'anello sempre
Chiaramente sempre gli avvisi vero già dati l'altra vanta che tutto quello che mi chiara contraddizioni sarà sempre utilizzabile per la sua responsabilità sereni di gas sino a quel passato abbiamo responsabilità di terzi potrebbe essere teatro
In altri processi come testimone
Compresa la ringrazio
Io vorrei ribadire che quel documento portare la mia sottoscrizione non è stato compilato da me esigente evidente che la grafia
Dichiaro compiano quel documento non è la mia
Sarà Giannetta risanare scarsa una sola domanda la sua replica verificatosi volto
Verificatosi su quel punto operavano soggetti terzi muniti di procura sì su quel contano già l'abbiamo detto c'erano nel tempo siano succeduti diversi soggetti con procura ad operare sui vari conti correnti
Davvero soggettivo
Promosso
Io dico dall'inizio si
Allora dice procura operare a Castellaccio fuori Castellacci di Villanova
Ed è documento trentacinque
L'atto trevigiani Roberto
Originariamente ce n'è sempre il documento è lenta cinque iniziata dieci fosse delega operare anche abbracci Sabina ventina che limita
Scorrere diamo
Sempre
Procure
Conferire all'Andretti attore Gianni
Siamo al documento cinquantacinque
Documento cinquantasette queste ad aprire un conto corrente aprire conto corrente successivo
Poi abbiamo nel due mila nove la delega di calzanti allo stesso momento
Senta con riferimento scuse al secondo conto corrente cioè
Pardon io otto porto che spero anche per la
Trascrizioni io prime secondo conto conto corrente elimina realtà quell'originale quello intestato alle alla LTD
Mentalmente quindi primo conto corrente per dire i numeri ho letto prima conto corrente facevo riferimento al trecentodieci settanta e al secondo concorrente
Il quattordici novantotto ottantaquattro però dobbiamo ricordare che c'è sempre l'originario della LTD novantaquattro novantasei
Sul
In relazione alla Procura conferita
Anzi dottor Ricciardi risulta
Che il periodo in relazione alla Procura l'osservazione del genere risulta che voglio che sarà attiva esser mai Standa revocata
Allora Torregiani
Noi andiamo
Però
Trecentodieci settanta per
Amo quindi
Conto corrente andiamo
Il dal ventitré maggio mille novecentonovantasei
Guardo anche
Il documento di dettaglio
Delle che siamo
Ora
Poi
Non vorrei sbagliare ma non non che non mi risultano revoche sul salvo quando si è dimesso se non ricordo male
Risoluzione del problema
Non mi pare vi siano revoche verifichi onorevole è stata revocata nel due mila nove non risulta agli atti di indagine
Due mila nove esso solido
Ma discussione trecento di settanta su entrambi anch'io lunghi sorrisi no perché sì sì perché
Quello abbiamo detto che in quella del novantasei estinto nell'agosto del due mila otto nel settembre del due mila otto e ventinove sette il venti novembre due mila otto iniziamo parlando del secondo punto corrente
Quindi per riepilogare questa procura
Avrebbe fatto riferimento a entrambi i punti no no acque proprio quella procurato senz'altro nel giardino avrebbe riguardato sia
Il voleva curatore ricordo a memoria al trecentoventitré seicento dieci settanta a cui faceva già il signor Rossi quattordici novantotto ottantaquattro
No se sono conti correnti diverse
Sottotono zero
E quanto viene aperto secondo conto corrente c'erano spesso mette di firma sia di Gianfranco lande
Che di Roberto Torregiani
Tenuto conto valorizzando dicendosi fiducioso una procura senza ed essere oculata è soppresso ed è stata revocata pretorile avvocato le sto rispondendo facilmente di firma vuol dire che può operare su conto corrente sono che ce la fanno spargimenti di
Quindi salve le stavo dicendo che risulta salvo che non abbiamo alcuna domanda se
Chiarisco il Tanaro accanto
E non sto cercando se rispetto alla revoca
Scusi se ritorno sempre sulla prima parte protesto perché specifica
Posto
Tant'è vero che lo spesso venti di firma Roberto Torregiani viene posto come fare delegato
E siamo il sette agosto del due mila nove
Nei dieci il dieci febbraio del due mila e dieci c'è
La lettera e Gianfranco lande con il quale
E si dispone la chiusura del questo conto quattordici novantotto ottantaquattro
E poi cinque ottobre due mila dieci
Se per Gianfranco lande chi richiede
Come organizzazione gli estratti conto dagli avversari fugacemente vinte e la
Copia della proprio a favore di Roberto Torregiani trae su conto corrente o
Copia della procura ad operare su conto corrente i documenti che richiede
Io sinceramente non
Non vedo la revoca
Però non so se
Si trova nella documentazione magari non l'abbiamo vista noi quindi ruoli faccia capire una cosa del genere
Anche per organizzare la produzione documentale o in esilio appunto l'esame o in occasione dell'esame
Quindi voi trovate la documentazione con la quale Gianfranco lande chiede conto alla banca diciamo della produzione dei documenti delle operazioni effettuate
L'azione Torregiani però lei mi dice di non aver rinvenuto la revoca dalla procura conferito ho detto una cosa diversa degni nei documenti che offre quando non c'ero la revoca tante allora avvenga a memoria una memoria non lo ricordo
Sinceramente poi se se lei alla revoca lo posso guardare Vegas se
Faccio questa domanda
Sicuramente
Io le dico che se che come ho detto nell'agosto due mila nove c'erano speci mente di firma Gianfranco lande quindi delegato Roberto Torregiani bene
Senta a compiutamente segnatamente avvocati massima noi eroghiamo stampare
Napoli senza canina ceramica cacciamine e la signora
Siccome il teste fa riferimento diverso documentazione
Se la Tribunale lo consente io faccio con un indice dei documenti alcuni Obama riferimento io ho fatto riferimento maggiore e deposito per la prossima udienza anche per rendere più agevole la consultazione battitore
Bacino
Bisogno mantenere un ordine seriamente ostinarci decidono tutti nelle fasi iniziali tenendo unitariamente
Figura
Senta glielo faccio degli esempi nell'ambito dell'indagine che lei ha svolto avete compiutamente identificato tutti i soggetti che hanno versato somme
Sul volto diciamo
Seguenti per essere chiaro allora come ha detto
Noi abbiamo acquisito il conto corrente Val due mila e cinque
E abbiamo l'abbiamo approfondito sotto il profilo investigativo dal due mila otto
Quindi le operazioni precedenti non sono state oggetto di vostri accertamenti
Da parte la vicinanza no l'area le ha fatte abbia dovrebbe averli fatti il consulente ok
Gran finale no il consente la Procura scusi e il
Dottor matura io chiedo che sia un altro termine
E qui si accede risolvere eventuali nuove in base ai documenti che voi avete offerto illiberale
Consultazioni al Consiglio in parte si
In parte entrarvi io so cosa che abbiamo dato noi abbiamo dato che non si esprime la documentazione bancaria acquisito non so l'attività che ha svolto
Foto nuovamente il consulente la buongiorno devono
Quindi non è in grado di riferirmi sulla riconducibilità a EDM edilizia
Tutti i movimenti Davoli assicurabili allora
Su questo conto corrente tutti i movimenti che sono stati catturati sono riferibili a EDM infine
Il conto corrente intestato ANIE mentre
Bene
Senta
Nel corso dell'esame adesso
La scorsa udienza si faceva riferimento
A investimenti esteri effettuabilità
Diverse società
Ora io le volevo chiedere ma
Dev'essere
Primo la provvista del questi investimenti dalle indagini che voi avete effettuato veniva dal conto corrente stiamo parlando
Allora sì allorché ho visto come abbiamo esaminato l'altra volta
In conto corrente se non sbaglio era attende l'ultimo bonifico diretto verso l'estero era del due mila otto tribù
Lo riprendiamo così vediamo era un
Un milione di euro conto corrente
Attenzionava in maniera tale di raccogliere una somma di denaro e quando questa somma di denaro
Veniva raccolta veniva coi trasferita all'estero adesso le dico anche
Faccio qual è l'ultimo bonifico documento magari non sempre
Ma il documento è il
Ieri sono i conti correnti bancari io le posso dare il
La data dell'operazione
Tre
Così poi
Allora dei il
A
Data operazioni e tredici maggio valuta nove maggio due mila otto
Addebito su conto corrente italiano cari Spacca stiamo parlando del conto corrente trecentodieci settanta a a favore della European investment management
Inc acché semplici Bank Londra
Cosa le girofondi
Scusi questa è un'operazione che lei riconduce ad investimenti effettuati all'estero
Come ha detto l'altra volta ma noi abbiamo ricostruito l'operatività del conto corrente attraverso le operazioni rinvenute nella documentazione sequestrata presso Berardini
E vi erano operazioni
Del due mila sei due mila sette con AMT fiducia
Consigliere Lentini offerti proprio che sono neofita colliso diventa debba quest'operazione e
Parte dalla pur dovendo Kansas dov'è il tredici maggio due mila otto nove marzo due mila euro non parte dal contratto e i m inc
Roma si debba al conto e IBM elenca Londra Londra cioè non è lo stesso soggetto
Sì e no dell'aggravante faceva diversa e ma io credo che gli investimenti venivano fatti dall'estero
Vengono fatti dall'estero mentre invece però io avevo chiesto un'altra cosa centinaia sussidiari Spacca egli è un mese
La rovistare investimenti effettuati all'estero è partita direttamente da quella sede
Avvocato equivoci sino lei ha perfettamente ragione la provvista per i conti esteri partiva da questo conto corrente
Qua è
Trecentodue trecentodieci settanta euro da questo conto corrente pari partivano somme mirato dirette all'estero che sport successivamente sulla base documentazione
Che io citato l'altra volta posso dire essere stato investito
Bene
A quale documentazione fa riferimento il valore su questo dottor lares riservati documentata l'esame cioè le ripeto documenti contabili a quelli dell'AMT fiducia perché abbiamo visto l'altra volta
La direttiva due mila sei due mila sette con indicazione di M. bene
Quelli che in buona sostanza nel sito degli accertamenti che lei sta riferendo riguarderebbe il fatto che da questo punto che hanno sbagliato e poi divenuto
Ora io non ricordo bene quale vanta un'assurdità
Non sono parte arrivano accuse porre attenzione a non vararla cari spacca
Era controllata dalla bipartisan non è che stava approfondita no sicuramente controllando successivamente alla popolare sì sono pentiti fondi somme che sarebbero state investite
Da parte dei soggetti che sono stati individuati operanti alle Bahamas piuttosto isole Cayman eccetera eccetera no io ho detto che su queste somme di denaro andavano anche su conto corrente in Svizzera
A
E abbiamo indicato i conti correnti accesi presso il Cai che edita ricorrendo insurrezione intestati agli M. vi erano bonifici provenienti da questo conto corrente
E d'acqua successivamente e vi erano operazioni di investimento quali ambiti più cerco riferimento yes-man
Va bene
Rivolgo a voi invase documenti se questa circostanza
Fare o meno volevo farle alcune domande gioca certamente io né voi avete effettuato dei risultati versamento
Sì
Va bene Pubblico
Decida il versamento di ventuno milioni di euro da parte di soggetti riconducibili all'Olanda e società enti ed altro a favore dei diritti e i m indica
Valtorta bene iniziando il conto corrente e abbiamo visto che vi sono movimenti in ingresso sulla conto corrente ad esempio la parte di EGP quota parte di Parma
Non li ho non li ho quantificato dobbiamo non li ho quantificato lì a quantificare
Quindi non è in grado di dare una indicazione in termini di cifre e anche relativamente ai periodi in cui non sono in grado farla se lo facciamo prego
Qui
Allora allora nella con riferimento al conto corrente tutta
Dodici novantotto ottantaquattro
O
Provenienti da io nel piano di gestione
Prive
Abbiamo centocinquanta mila euro il sei marzo del due mila nove data valuta
E il venticinque settembre due mila nove settecentonovantanove mila settecentonovantasei virgola quaranta questi EGP
Su su conto corrente che ho detto
Del
Da parte della società bar ma
Fa
Un attimo che lo
Ma
Ok
Allora
Abbiamo ventisei novembre due mila otto duecentocinquanta mila euro primo dicembre due mila otto duecento mila euro ventiquattro dicembre due mila otto parlo sempre valuta cento mila euro quindi c'è già nel due mila nove e quaranta mila euro diciannove gennaio due mila nove e cinquanta mila euro venti gennaio due mila nove duecento mila euro
Ventisette gennaio due mila e novecento mila euro cinque febbraio due mila nove tanta mila euro al sedici febbraio due mila novecentottanta mila euro diciannove febbraio due mila nove settanta mila euro venti febbraio due mila nove cento mila euro ventitré febbraio due mila nove
Trenta mila euro cinque marzo due mila nove venticinque mila euro dieci marzo due mila nove duecento mila euro
No dodici marzo due mila nove venticinque mila euro diciannove marzo due mila nove settecento mila euro
Venti marzo due mila nove novantaquattro mila è allora
Sette aprile due mila nove duecentonovantasei mila euro ventinove maggio due mila nove novantuno mila euro quattro giugno due mila nove sessantacinque mila euro ventiquattro giugno due mila nove cinquecento mila euro venticinque giugno due mila nove cinquecento mila euro
Due mila nove centonovanta mila euro sei luglio
Due mila nove ventimila euro sette luglio due mila nove dieci mila euro otto luglio due mila nove settanta mila euro
Luglio due mila nove cento mila euro nove luglio due mila nove diciassette mila euro
Tredici mila
Nove sessantadue mila euro
Il dieci luglio
No sessanta scusare ottenendo momentaneamente Nathaniel tutti messi nomini novembre dove c'è stato sviluppato dell'intero questo documento
Americana verso sud anche se ancora
Interrati passassero interrotti vedere l'avversario
Noi chiediamo di fare l'analisi realmente Lerna Ceresara termini eccetera mentre son sono neri sono i bonifici al nella documentazione bancaria il famoso allegato al regolamento sedicenne Tarantino commenti
Tema impresso dalla difesa rimanga nelle trascrizioni
Beneficiari sicuramente o comunque nel fascino nel precisare nel frattempo i cassonetti sono già stati bancarie balla prendere tutta sta movimentazione
Giudice magari maggiore ci dice quali sono i totali possiamo anche il dovere di accelerare la rimedio tutto l'interesse a dire bene rimanga
Nella trascrizione bizantinismo uniti scritte avvocato sottraiamo
Palpabile attenerci ecco che
Si possa risolvere
Mente con la documentazione bancaria attive contro il sì il abbiamo anche su supporto informatico Sperto numero quattro allegato numero complessa
Pregevole ieri
Il maggiore proseguisse se c'è anche la possibilità di avere il totale di questi movimenti
Ci sono problemi
Personale sul costo nato a vedere quanti mancavano dov'era arrivato scusi
Non mi ha sentito allora successo dal Governo
Non ci sono in totale abbiamo fatto nazionali delle dice diretta da ARPA a EDM più
Quanti sono quanti sono perfette sotto la sabbia Mazzella
Poi magari
Dettaglio però guardo sul sul piano legale però comunque restano circostanze milioni ottantuno mila settecento
Tra due bene deve tra l'altro maggiormente far conto con l'ex sul momento da Benetton
Euro spesso
Voi abbiamo analizzato solo dar ma eleggibili oppure no cioè il conto corrente però completo bene allora se
Lei mi dice innanzitutto delle società Turri condivisi quali domande sembra dice quando io feci confermo se lei mi dice quali viene cerco
Contro Wome Sulta ma anche Trai verrebbe
Euro spesso allora se ci sono questi movimenti
Con somme impegnate da parte di questa società volto e inerme vinca stiamo parlando dell'acqua stiamo parlando del quattordici novantotto tanto a quattro
O comunque sostitutivo riconducibili considerate PM dieci utilizzerei regolari io prendo atto
Sono in accredito ovviamente no sfizio giocoso lesionato solo in una pervenuti su conto corrente sono cambiate d'allarme tramite società Rui riconoscibili
Sono i conti di
E insieme indica d'Italia Londra insomma complessivamente
Consentito nasce
Allora aperti
Trenta mila euro
Undici settembre due mila nove
Le altre situazioni per le ventuno giugno facce perdono euro spesso
Contro consultorio
Ma anche Draghi
Centro
Fece c'è
Allora abbiamo
Come nominativo strategici found
Duecentoquarantanove mila novecentotrentatré virgola novanta e ventinove gennaio due mila nove e ottantanove mila novecentoquarantotto il sei giugno due mila nove
Se il giudice d'accordo più per evitare non riesce a vogliamo no non è così ghiaioso
Allora consegnare in questo modo dal sul versante faceva firmare ci va bene
Allora potremmo riconvocare anch'io il mio controesame su questa circostanza ho filosofi dello stipendio potremmo riconvocare il bacino stimabili sviluppa no questi locali
Ma è chiaro che serve semplicemente indicare le somme che complessivamente
Dai conti riconducibili al dottor Lamberto sono arrivate considerate gli elementi solo questo
Bene qui Savignano essere ce l'hanno fatto loro diverse istanze rapidamente alla conclusione
Sì in modo esaustivo
Forse troppo da un lato non l'abbiamo ovvio all'invio del controesame cioè per l'opposizione oggi
Mi ha detto il consigliere Tarquinio non hanno neanche finanche trentunenne Anna Lindh migliaia
Ragione possiamo
Beh
Erano spesso allora la duecentocinque a partire Sossi come bonifici esteri sul provengono dal conto corrente
E facciamo faccio Berno tace
Così
Sempre possiamo dare il consenso acquisizioni formativo chiamiamola così ci sono
Maturato un'attesa e naturalmente anche qui
L'informativa non c'entra
Io ho chiesto al Maggiore c'erano stati fatti accertamenti e d'ordine
A
Alterazione
Alle somme che lande dalle società all'Ulivo
Ha effettuato sul conto i n interni
Roma Londra io solo questa circostanza volte ad appurare e voglio sapere a quanto ammontano
Totale società per società prima ha fatto riferimento ad una società Barbagli avrebbe versato sette milioni
Qui voglio capire il valore
Questi trasferire vivere ed alle singole società riconoscente al dottor Gianfranco
Grazie agli acquisti Paris nel sicuramente senza figli attinenti è almeno questo è documentale e quindi può anche pancreas mentre in un'intesa eccessiva c'è un documento e acquisire un documento se non un merito Pertini
Ho anche
Volanti annualmente
Cosa stiamo parlando accantoniamo Addio Lugano rappresenta mandarli via
Fa faccio una premessa trattandosi
I documenti presenti chiunque è in grado di farsi i conti non è che servo io che prendo circolano nei fatti no no però io resto riguarda
Rispondo sulla base dei documenti che che io adesso proprio elettrica
Logico e continuano ugualmente non penso perché un oggi parlano di un palazzo che qualsiasi poco osservazione dell'Umbria io lo dopo la spinta alla prossima udienza interveniva bisogna mandare a Sant'Anna geni sorrisini Paesi nell'interesse mio fissi però scusi un attimo per carità finale
Valido dirle
Lei a questa domanda che le ha fatte ora l'avvocato è in grado di rischio connessi al Nobel felicissimo l'augurio che il momento senza rischiano quindi deve fare i calcoli e non devo fare i calcoli magari non è possibile in questo momento è una
è una domanda chiesti
PAI interessa ancora le difese amico se diamo e il controesame se interessa è ancora la difesa
Si rimane a terra o facendo terminare
Eventualmente o no acquisendo il documento preposti omento non possiamo essere qui e
Diciamo bloccare l'udienza per fare dei conti che vai interno tengo aveva speso questi ci sarà una riserva agli avversari all'istante vale tutto è registrato quindi
Per presidiamo avrà come domande risalta definizione Fuolega esaltata questa qua penultima domanda va be'passiamo all'ultima
IBM
Faccio appello
Qual è l'ufficio di rappresentanza italiana ricorda
Qual è il punto corrente dei Balcani dove è stato sollevato si appoggiava
Noi in Italia no in Italia non aveva alcun ricorrenti secondo le indagini sulle riforme il conto corrono il ne abbiamo individuato tre conti correnti
Il primo AM eviti di inglese come abbiamo visto dalle nei TG gli altri due a lei M. inc
Questa sorridendo questa irlandese non abbiamo in giro con Monti proprie
Se un'ultima domanda
Sui derivati
Per escluderlo ed effettuare investimenti localizzare su
Vuole invitare il Papa
Questo con loro MT futures sia autorizzato
Buona
Per effettuavano tramite MT fiducia le altre lingue abbiamo parlato di nel palazzo graduale eccetera
Suggerirei
Pubblico ministero
No no
Una scuola
Non lo so non l'ho vista no non lo
Voce preparazione su questa circostanza forse voi
Perché io non lo so non lo so no
No va bene grazie
Sentiamo gli altri ha bloccato il quale procede al controesame
Cosa
Compiute pratico si faccia
Vendere
Maggiore che le fa i conti sul momento
La
Ma Prada non ad aprile si non si tenga Spinnato assente non si sa grazie avvocato Preziosi pretesto del ci offre
Il problema
Sì buongiorno maggiore
Buongiorno avvocato
Innanzitutto sulla
Yes-man ruandese Borlenghi lei
Per il sì alcune cose le ha già dette però credo che dobbiamo
Mettere ancora un po'a fuoco alcuni punti perché anche perché c'è una oggettiva
Complessità forse più precisamente promiscuità di nome economico così complicato dal
Si
Intersecarsi livelli numeri dati eccetera
Con riferimento alla egli M
Irlandese anzi la pregherei se non ho nulla in contrario quando riferisce della società il
Di mettere la nazionalità così facciamo prima invece che vinca Linke letti di
Facciamo ECM ruandese quasi sempre consiste nel senso solo per persone sia esigenze anche perché le letti di posizione unanime essere comune in Inghilterra un aeroplanino assicurarsi infatti anche con la stessa con la stessa
Tipologia quindi ad esempio riferirsi alla nazionale
Con riferimento alla IBM irlandese le chiedo quale attività ha svolto questa società per quanto ovviamente è di vostra conoscenza seguito delle investigazioni
Che avete svolto lei ha detto che la società è cessata nel due mila
E che se non ricordo male aveva una rappresentanza fiscale in Italia pure cessata dal due mila due
Sì ecco quale Assistance ha svolto questa società
A noi
Con riferimento a questa società abbiamo
Rinvenuto
Ho documentazione
La documentazione ripeto sempre il contratto quello prodotto dalla signora viviamo e che era il contratto di agreement customer fece prima insomma non c'era
E
Dopodiché il codice fiscale di questa società è stato utilizzato
No per la alcuni conti correnti della egli M. intera che inglese inglese si
Sulla egli M irlandese come ho detto ha tolto con riferimento avrei emerga l'inglese risultano movimenti di capitale
Che sono quelli
Che sono stati fatti sul conto corrente prove leggermente questo perché
Ecco se può spiegare questa circostanza questa che avete non è chiarissima mi sembra no perché perché la banca a quando in via i movimenti di capitale Mario effettivo tale individua il codice fiscale
Poiché
A queste operazioni Belhaj M. inc avevano va
Erano fatte una società che era stata censita con un codice fiscale codice fiscale delle lande disse queste operazioni
Sono state in anagrafe tributaria erano formalmente presenti sulla Società cessata M. eletti di irlandese bene non lo sono studiato la interrompo perché
Probabilmente non riusciremo a chiarire almeno
In modo preciso questa circostanza quindi i movimenti dal punto di vista bancario
Vengono fatti su un conto che è intestato a una società che non è lei gli MTF olandese
Si rileva interveniva in inglese è la ieri me inglese zero in modo intelligente sono due sono
MM inc inglese
Però
Poiché era indicato il codice fiscale della e IPM irlandese
Su quel conti sì risulta risulta dal punto di vista della tracciabilità fiscale potremmo dire risultano ascritti
Alla società irlandese è così sì
Allora sei è così possiamo parlare le chiedo quindi di una
Erronea erronea riferimenti un erroneo riferimento di quei movimenti di capitali
Alla e i m irlandese dovuto alla erronea intenzionale o no eh sì sì sì sì sì sì è così ve lo confesso in sé non entra
Quindi quei movimenti di capitale pertanto anche i movimenti di capitale di cui ha parlato testé
E cioè
Pare dissi dieci milioni se non vado sensi essi stessi si esaurisce la migliori
Sono movimenti di capitale le chiedo riferibili sempre alla non alla società irlandese ma Allai nel merito
Inc inglese è così sì
Quindi
Rispetto alla regia M. irlandese
All'ENI risultano voi come città investigativa risultano dei movimenti di capitale effettivi e quindi
Al di là di questi che erroneamente vengono iscritti ascritti a lei è merla Dese
No no no no mi anche gli assegni bancari come abbiamo visto l'altra volta e a tutti e a mente
A meno quelli che ricordo riesaminato poi penale lei mi ricorda che è in grado di Sirchia si si si esibisce
Bene allora latte la io m possiamo dire le chiedo che in sostanza voi non avete registrato alcuna attività rilevante evidentemente i fini
Del compendio investigativo alcuna attività rilevante svolta dalla irlandese
Sì veniva cioè veniva interveniva utilizzato come nel caso l'abbiamo soltanto la cioè il riformare il contratto però
Poi alla stessa richiami bonifici arrampichi assegnano negli anni in cui come abbiamo visto
Quindi
Per sì sì sì eccetto questa la utilizzazione di questa indicazione formale sei cioè il riferimento del codice fiscale e per farlo del codice fiscale si solo del codice fiscale sì
Quindi eccetto questa indicazione l'attività Dellai gli M irlandese non viene in rilievo o non c'è uno viene alcun rilievo relativamente a queste viene rilievo per quanto mi consta
Ho capito noi scusi sull'aia ambito per lei Hammer lande se abbiamo poi fatto la rogatoria si quello sull'autorità irlandese per verificare se fosse scritta non era scritto
Si era iscritta nel
Iscritta ho capito basic dicesse fosse scritta presso l'autorità di vigilanza Harlan dell'albo autorizzata quindi svolge le attività
Questa è l'attrattività che abbiamo fatto solo che abbiamo ho svolto sulla irlandese troppe
Ho allora con riferimento quindi
A questa società sempre all'Atm teste
Lei ha riferito più volte
Che
Risultava
Come era Hector sarebbe come qualifica
Gli altri i Castellacci
Così conferma questo assegni fissi ecco sottoscritto anche in maniera
Perché una mozione poi la visura dall'altra ma di commetto io proprio su questo vorrei che ha già Piero Castellacci limitano
Vorrei chiederle
Delle circostanze precise allora intanto se può indicare
Il quale documento risulta questa misura dove sta questa misura o che cosa è non lo so esattamente
La visura alla sito della Camera di Commercio irlandese alla scusi non ho sentito sito della Camera sito della Camera di Commercio irlandese
Sì
E può indicare anche il documento in cui si trova qui agli atti
Aspetti siano cadere abbiamo
Del pubblico insediarsi e si ricorda anche un ricordo ricordo appena soltanto perché volevo fare quel programma è un problema specifiche su cui riducendo gli altri
Teste sì delle Camere di commercio e il dieci
Documento numero dieci
Lei ha adesso dal
Anzi ogni tipo di vita di questo documento
Ottimo
Allora comunque questo documento è stato estratto per via telematica sì
Sì fino al cioè non ve l'ha dato una ufficio nell'organismo irlandese l'avete estratto per via telematica
E se non sbaglio anche pagando probabilmente ne paga
Minacce pagando di tasca nostra
E venti indicaste penso io
La www punto c r o
Punto ieri search Company di tennis e poi c'è un numero un queste si va sul fronte su possiamo fare anche
E avete San Lorenzo
Avete svolto altri accertamenti in ordine alle cariche indicate in quel documento no
Quindi voi non sapete da quale atto
Risulti o sia stata ricavata dall'organismo che
Rilasciato quel documento quindi precisamente l'organismo indicato in quel sito telematico non sapete quali atti sono la fonte
Quelle informazioni documentali perché
Tensione quella non è la fonte di quella informazione
Cioè quello è un soggetto C&C se non lascia quell'informazione ma la fonte di quell'informazione evidentemente un'altra
Sì si è reso noto non so o il bilancio depositato comunicazione ma anche qualcos'altro agli occhi e le chiedo avete fatto degli accertamenti in ordine alla fonte di quell'informazione
Ospite
Non so se
Sì non so se c'era ovvio cosa
Se
Dieci dovrebbe essere
Posso capirlo Cisco
Infatti
Sul
Il
Sul
Pongo questa documento
No quella è la e la visura Leffe se
Alla l'autorità di vigilanza irlandese quindi non esime non è la Camera di Commercio Agnus
Sono effettuate perché si delle Camere di commercio l'antitesi
Dellai nell'Under sembra così ieri altro
Come
Sul
Teoricamente non esserci quelle di questo possiamo
Fino a questo
O lo posso vedere adesso possiamo verificare adesso on line non ce li ho guardati non ce l'ho onestamente non ho le visure perché non è cosa
Queste le posso dire noi quei trenta le società estere e per alcune
A abbiamo
Bisogna vedere dalla Camera di Commercio per esempio il Lussemburgo fa lo ricordo con certezza il Lussemburgo fa estrarre gratuitamente i documenti leggi lux falsare gratuitamente i documenti sulla base dei quali viene
Viene poi fatta la modifica la variazione o comunque che riportano i proprietari pochi sono gli amministratori
Sul sito della Camera di Commercio inglese sicuramente appagamento il la e noi l'abbiamo estrapolate alcune di queste misure io
Con riferimento all'irlandese non so se abbiamo anche il documento però relativo al
Già
Ho tirato fuori a suo tempo con riferimento a qual è la variazione o qual è l'atto costitutivo che ha
Determinato quell'indicazione
Questo posso purtroppo su questo non le posso rispondere e non numerici non corrisponde a quello che
All'indicazione vedere bisogna perché le Lerna visura delle stesse
Scusi ma lei
Sentenze
Lei sa input quali sono gli atti necessari presso la Camera di Commercio irlandese per trascrivere cariche sociali attribuzioni eccetera Bellelli estrapoliamo da largheggiamo
Gli estrapolate da lei però sempre dal sito della Camera di Commercio irlandese SIC ma sono riportati proprio ecco questo le chiedo solo riportare i proprio gli atti o la notizia dell'altra cioè ma voi avete potuto verificare per esempio una delibera
Il Consiglio di amministrazione o altro una soluzione sinceramente sugli irlandesi e non me lo ricordo sull'inglese sicuramente sì
Se l'inglese certo che ci siano gli altri ed periodico anche pagati sud invece sulle Orlandi e se non ricordo per
L'abbiamo ripresa poche volte quindi non l'ho rivista sinceramente quindi lei non ricorda se l'unico atto documento
Acquisito eh quella stampa in sostanza
Sinceramente non se vuole ripeto se mi collego un attimo al al sito della Camera di Commercio irlandese posso vedere se
Era i bidelli possano risposta indiretto altrimenti
Primo far sapere non c'è non lo diciamo adesso questa informazione ora non penso che al momento sia effettuabile questo tipo di accertamento giudice ad ogni modo eventualmente possa essere oggetto di un
Nella
Si dovrà Camera esibizione un qualcosa si va dalla Camera di commercio e
Pubblico così come lo è Farmitalia a volte da un'informazione
Ecomostro dire stringata altre volte dà delle informazioni più compiute alcune sono pagamento altre no però sono così
Vedi tutta più di tre Cuneo ad ogni modo al momento cioè non c'è un momento non c'è una questione io fisicamente non c'ero al momento appunto non è in grado di dire
Se
L'atto per il quale Castellacci risulta ricoprire una carica presso l'ANM lande esse sia la delibera tra Pinco Pallino no ce lo l'Assemblea del o che cosa non c'era un questo momento in cui questa è una circostanza a mio avviso estremamente importante evidentemente
Perché noi non sappiamo da che cosa in virtù di che cosa risulta quel nominativo come
Soggetto che ricopre qua ricoperto una carica presso quella società evidentemente
Le chiedo riguardo ad altre società i castellani ci risulta aver ricoperto cariche di qualche tipo verrà
Al di fuori delle deleghi di cui parlavamo prima sono conti correnti a societaria adesso poi le chiederò sulla delega sia adesso
Grazie pareri
Adesso verte su un controllo
Non lo è stato rappresentanza
Scusi scusi sabato rappresentante legale dal dieci giugno novantotto al trenta fa diciamo il mio cinque della speed Trading management limite
Con sede in Irlanda e domicilio fiscale e Roma via Bocca di leone ma questa società ha svolto un qualche ruolo nella indagini
In cui invece occultato
No
Poi
Lui faceva parte della
Letti cinque e spesso sotto il tre per cento delle lettrici SR limitazione Nando Torregiani Castellacci come acronimo
E questa società le chiedo anche al svolto un qualche ruolo no
E tra maggiore
Torniamo ai ricordi alcolista gestione sta riferendo come testimone per qualche sacchetto evidentemente
Torniamo un momento soltanto al contratto stipulato con la signora so vi rientra fu curve altrimenti
Si chiami
Tutti in cui riporta viene riportata
Punto erroneamente il codice fiscale della IBM irlandese nel contratto che negli USA russi nel contrae contratto della Vivian Cerroni intestazione
Degli MD ruandese codice fiscale mi ricordo sposta il codice fiscale possiamo rivedere che vorrei fosse possa solo l'intento di prestazione del legame ruandese
Vi siete spiegati perché ci fosse questa intestazione lei MB vendesi
Diciamo che l'unica spiegazione c'è una dei che vi era una un utilizzo promiscuo delle denominazioni gli M. nei vari documenti che venivano
Consegnati alla clientela
Di quando era questo questo contratto data riportata
Presso i processi concorso
Quei
Allegato due
Quaranta
Abbiamo
E quello del
Succede
Contro
Cioè che se ricorda soltanto l'anello è sufficiente no non
Talmente parte gridarle un numero
Inesatto professore siamo stati abbastanza nei
Facciamo prima estero
Fino a scartamento Valencia quello venga ci si per
Certo infatti ingenerosi c'è la prova
C'è anche alle deduzioni
Queste
Facile vincente
Non non è riportata la data
Sul sul non mi sembra già portata la data
E c'è l'Aula si esprima Paola viviamo c'è solo la firma Paolo Emilio ammazzato appropriamo così per la trascrizione avendo convinto quarantotto
Ecco
Documento quarantotto
Sette a il primo o comunque buonista di un assegno bancario consegnato Torregiani del questa signora evidenti dalla signora si dalla signora Liliana e del dodici aprile due mila cinque
Quindi è successivo alla cessazione dell'Aia e nel Dese sì e anche alla cessazione della carica del Castellacci
Se c'è stata la società
Quindi
Per questo chiedo lo chiedo a lei no però credo che esistano cariche il supporto
Sopravvivono alla alla società
Risulta meno commistione forzature assessore
Sono d'accordo vedo che adesso ci stanno provando le società
Fatto anche un po'gestazione responsabilità fiscale le chiedo
Per quanto riguarda invece i conti correnti vediamo un momento esenti ricorrenti veri
Che
Viene procura a favore del teste lacci
Sì solo
Quale conto quali conti Leo chiedo delle
Dei dati precisi relativamente
A quello che lei ha detto cioè all'esistenza di una procura su questi punti a favore Castellucci
Parliamo naturalmente di conti cari spacca evidentemente se si riunisce
Allora
La prima perché troviamo e del
Tre giugno mille novecentonovantasei
Novantasei conferimenti rimandata eseguire operazioni bancarie valere sul conto corrente della IBM Inca quindi scusi EDM nazionalità Inca inglese inglese
Che che stiamo parlando
O quindi del conto trecentodieci settanta sì
E qua è il documento è il
Numero trentacinque
Risultano altre procure
Antar diciamo che antecedentemente a quella che ho detto c'era una lettera a firma di Gianfranco lande Roberto Torregiani in cui
Sì evidenziavano le generalità dei soggetti che sarebbero stati delegati opere sul conto corrente quindi al precedente letta al novantasei no cosa con la prima settimana cioè stiamo parlando
Questa l'ho detto che la delega del tre giugno novantasei delega sottoscala e quindi alla lettera prodromica rispetto a questa frazione posso pensare che la banca ha voluto la Ford la firma ovviamente della
E quindi non è stato sufficiente l'indicazione della però la mia deduzione quindi non
Ciò che e di una settimana dopo va bene la se ci sarà dopo la
Avere che di una settimana dopo circa un'ora rispetto alla lettera da chi è rilasciata questa procura sulla prima
Mentre
Allora
Il cuore svista viene indicato come ieri
Intera società inglese sottoscritta da Gianfranco lande e da Roberto Torregiani
Sopra il timbro EDM correntisti e
Invece come conferimento di mandato sotto il nome di Castellacci Villanova Giampiero viene riportata la firma
Lo vuole
Se posso uffici sarà difficile una dovrebbe essere dell'annegata Torreggia in basso a destra
Quella sopra
Sotto Vassallo accedeva magari manifesterà Bagnara esibire
Mezzano allora
Annata è la linea
Ma siamo un attimo documento
Così ci dice in vista delle pesanti riconosce la sua firma
Ma non è quindi va bene mascalzone livelli
Riconosco l'istruzione
Va bene grazie documento trenta città
E l'unica procura maggiore deve sì sì scusi ridicola ce ne sono altre sono dice così ecco non c'è nessun organismo edilizio troppo al sole
Grazie
Questo su
Anche
L'ANAS sentire la domanda allora scusi stavo leggessi chiedevo se l'unica
Procura o se c'è una all'altra
Se
Grazie
Tecnico
Credo sia l'unica nell'unica a quale dunque lei ha indicato il numero del conto a cui si riferisce però come mi pare però il numero del conto chiaramente nomine non mi dice molto perché lo ricordo a memoria e quindi le chiedo
Lei prima ha parlato di due conti uno se non ho capito male
Precedente cioè sul quale sono state effettuate operazioni in un periodo precedente e l'altro successivo sine così sì ecco allora le chiedo questa profilassi riferisce a quale dei due conti all'
Siamo al primo conto corrente con la precisazione quello sul quale sono stati effettuati trecento dieci settanta sul quale sono state effettuate le operazioni in
Periodo precedente che sono
Conto corrente acceso
Sì lo ripetiamo prego signor ministro il quattordici giugno novantasei
E Suppa cessato il ventinove settembre due mila uno non
Ventinove settembre due mila
Quali
Avete riscontrato operazioni compiute dal Castellacci su questo conto corrente se si quali
E in quali periodi
Ma vi a diciamo che
Prima
Per i individuare esattamente chi ha operato sul conto corrente cuoco si possono acquisire lei a contabili di cassa
In cui si rilevano le firme dei soggetti gli avrei chiesto perché non le e
Io non li ho visti cioè
Credo che
Che non abbiamo acquisite non so se successivamente a quando io sono andato via se sono state acquisite ma
Scusi facciamo no allora abbiamo acquisito la documentazione di dettaglio quindi relativa ai bonifici e chi erano intestati chi ha presentato all'incasso quei bonifici
Al o che ha versato quel cioè scusi bonifica perché gli assegni o che ha vessato che se il conto corrente che do che non l'abbiamo visto
Ho a meno fino a quando sono stato io quindi fino al
Due mila undici
Altrimenti le operazioni
Che
Attengono al signor Castellacci sono state
Diciamo ricondotte relazione i clienti
Che egli ha gestito quindi sono non una una domanda chiede se non una ricco non una ricostruzione Bangalore cioè come dire non una ricostruzione più al
Presidente gliela formulo in termini leggermente diversi però il senso della domanda presso che lo stesso anche se non proprio identico
Le risulta se sia mai stata utilizzata quella procura dal Castellacci su quel conto corrente o non mi risulta non le ricerche non mi risulta non non lo so
Non l'ha verificato così non non non non laddove noi non ha verificato Rocca
Va bene allora a me come allora maggiore vediamo un momento invece ecco alla documentazione acquisita le chiedo cortesemente se può
Precisare ulteriormente le già
Detto molte cose quale documentazione
Bancaria è stata acquisita relativamente a questo conto in particolare cioè l'ultimo di cui abbiamo parlato anche all'altro al secondo
Cioè se sono stati acquisiti estratti conto e Oppini bancarie quelle a cui lei si riferiva da cui risultano esattamente ci sono le parti dell'operazione uno noi abbiamo acquisito
Guardia di finanza a
Estratti conto dal due mila e cinque solo dal due mila cinque dalle l'attivamente scusi ai due contrari no io invito i conti sono
A abbiamo detto successivi quindi non c'è a non c'è una grossa ricordo andrò a fare in sovrapposizione tra due contro e quindi abbiamo
Lei consideri che dal due mila cinque poi abbiamo gli estratti conto fino a data di chiusura
Dei conti correnti quindi esatti quanto sono completi dal due mila cinque per quanto riguarda
Attività che abbiamo fatto noi guardi finanza
Sta dalla due mila otto
Abbiamo acquisito anche
I documenti di dettaglio te accordabile bancarie ala
Abbiamo quindi i documenti di dettaglio del conto corrente cioè se c'era l'assegno abbiamo richiesto l'assegno
Erano copia dell'assegno ma come documento stesso
Come ho detto prima credo di non sbagliare nel dire che non abbiamo acquisito chi materialmente ha presentato all'incasso o a versato l'assegno che con in caso di bonifici
In caso di bonifici e più agevole nel senso che l'estratto conto riporta tendenzialmente già il nome dell'emittente o del destinatario nel caso in cui non era presente che poi
Gatta dipendono i conti dai tipo di estratto conto dal periodi o
Che negli ultimi è indicato il
Il nome li abbiamo richiesti ciò però anche in questo caso cioè degli estratti conto comunque non avete acquisito la documentazione da cui risulta sì effettivamente ha compiuto l'operazione cioè risulta solo l'intestatario nell'operazione
Fanno sui bonifici in realtà Pini bonifici in realtà ci dovrebbe dovrebbe esserci anche in là chi Laffranchi lucky ad ostacoli per esempio se c'è una delega su un conto può effettuare un bonifico
Ecco allora sul terreno all'ente se l'ho fatto on line per dirle dal signor Renato o se sono stato allo sportello allo sportello
è probabile pure lo sono per identificare chili scalino ma risulta abbia come interazione di dettaglio pesano non dal bonifico e quindi la l'estratto conto perché li risulterà
Solo il titolare sulle fatture molto contento sicuro
No sulla disposizioni di bonifico in realtà credo che sia presente chi materialmente punto però fiscale non l'avete acquisita quindi non lo sappiamo l'abbiamo acquisito solo per quelli dove
Non era presente erano di crisi
Non era presente nella conto quaranta non le so dire quanti sono cosa fa perché troppo nel dettaglio tutti città e il conto il primo conto per intenderci cioè quello in ordine temporale che
Sul quale sono state effettuate le operazioni
Nel primo centodieci setta lei no il trecentodieci settanta o del novantasei dal novantasei alla al due mila otto
Al ventinove settembre due mila otto bene
Lei poco fa ha detto che però c'è una scarsa quasi nulla sovrapposizione temporale nell'utilizzo di tali contigue contingente sì perché lo consideri che di viene alimentato
Il conto corrente con la chiusura dell'altro comunque dalle date precise
Il la richiesta di apertura del la richiesta di apertura del conto corrente successivo quindi quattordici novantotto ottantaquattro del sette agosto del due mila otto sette agosto
La chiusura
La richiesta di distinzione del conto correttivo conto corrente ministro centri settanta e del ventinove settembre due mila otto
Quindi possiamo dire con un certo grado di approssimazione che il primo colpo è stato operativo non dico quando è stato chiuso è stato operativo fino all'agosto due mila otto così però dopo non più operativo posso approfondire
Che
Se non ricordo male vi posso dare anche
L'indicazione della prima operazione del del nuovo conto corrente se non sbaglio produttivo fondo alla dall'altro punto però versano
Non riscontro
Allora
Allora l'ultima operazione
In realtà un un appezzamento assegni
Del
Per trenta settembre
Del due mila otto data valuta tutta l'operazione data operazione ventinove settembre due mila otto ed è presenta segni di cinquantaquattro mila quattrocentottantasei euro
Consideri che il conto corrente era il il due ottobre
Data di data dell'operazione
No perché non c'ero ordinati scusiamo in ultimazione il due ottobre e bonifico
A European investment
Management intero quindi è
Il giro conto che le dicevo che operazioni del due ottobre ed è di duecentocinquantasette mila cinquecentoventuno però dico la stessa virgola sessantasette euro
Lei
Le regole o a prima sono stato impreciso perché la data della valuta di quest'operazione del ventisei settembre ecco perché io ce l'hanno ordinato ipervalutata no la data della dell'operazione il due ottobre
Rivolgo ora una domanda alla quale forse avrà già risposto però per maggior chiarezza che perché io non ho capito bene a sufficienza del pregresso rispondere di nuovo
Le provviste per gli investimenti all'estero diciamo così di cui si è parlato prima erano tratte su quale di questi due conti
Il precedente del successivo
Allora il
L'ultimo bonifico diretto all'estero che ho citato prima quello della
L'accusa
E tanto da questo conto corrente cioè questo quale sarebbe il trecentodieci settanta precedente il precedente
Poi dice le altre sul successivo
Sul successivo vuole posso riguardare
Però
Diciotto Pizzetti BT
Producente
Scusi se ci mettono attimino
Molise
Non
Ci sono a favore ci sono dei soltanto dei bonifici a favore di
Con addebito sul conto corrente a favore di d'arma
A
Sul secondo conto corrente quello quindi la
Il quattordici novantotto ottantaquattro
Di piccolo importo però non ci sono non c'è nell'ultimo trasferimento significativo come ho detto e quello che
è quello che di cui facevo cenno prima
Al
Nel mondo scendo dal conti correnti
Anche
Consumo
L'attività
L'attività svolta dal Castellacci incontri con Marco
Patto sono essenzialmente tutte le istituzioni e sono assegni circolari o bonifici comunque clienti
E questi come dicevo sono tutti c'abbiamo tutti gli assegni circolari a chi sono uno di essi è riferibile al Castellacci ci sono movimenti effettuati dal Castellacci su questi
Questo non è detto non non lo so non so se qualcuno destinatario badate allora in questi
Chi di voi in particolare in questi
Ce n'è uno
Ritirato fare l'operazione
Non ci sono dei degli addebiti assegni circolari
A
A favore di Castellacci
Giampiero di Villanova come questi adesso sta più parlando di investimenti all'essi non hanno non sto parlando di di movimento elementi e somministrazione conto corrente
Sì però le avevo chiesto con riferimento alle operazioni di investimento all'estero di cui si era parlato di cui si era parlato prima no no
No no no no non le ho detto loro che quello argomentazioni non sono cielo ci sono dei movimenti a favore di Castellacci facce Terranova e
Castellacci Giampiero Castellacci Massimo per un totale
I centosessantanove mila euro dal seria
Ottobre mille otto alla ventotto settembre due mila nove
Circa i questi anche titolo sono risulta risulta il titolo sono stati effettuati visto che avete
Dovrei vedere no
C'è solo il movimento bancario c'è solo il movimento battere a meno
Qua
Conto corrente quello posso tirare fuori
Quanto all'artista del Castellacci
Quindi
Al di là
Belliche delle attività
Riconducibili ad operazioni bancarie quanto all'attività svolta dal cast
Lei che cosa
Potuto appurare nell'ambito del
Delle indagini spot che tipo di attività ascolti Castellacci in questa vicenda ma
Come ho avuto modo di dire
Noi attraverso da un lato attraverso
I clienti
A dall'alto attraverso documentazione sequestrata in particolare
Quella che ci ha consentito di
Attribuire tutti gli enti agli investitori ha scusi i clienti al I vari promotori
E abbiamo quindi abbiamo ricondotto all'attività del Castellacci con riferimento a i clienti che egli stesso ha gestito
Ho d'accordo ma questo quindi siamo queste acque cioè non abbiamo il promotore la mia domanda un pochino più mirata l'attività di promotore è chiaro che se non è non ci volevo le vostre investigazioni per sapere Castellacci faceva il promotore finanziario quello
Che risulterà un promotore anche abbastanza ben inserito con la clientela piuttosto vasta quindi questo avevamo vorrei è
Abbastanza ovvio
Ma dal punto di vista siccome qui non stiamo facendo una ricostruzione e neutrale di una vicenda un po'complicata ma siamo accertandosi deve accertare un fatto costituente reato precisamente
Particolare truffa i botti ipotesi di abusivismo finanziario
Dal punto di vista della riconducibilità delle condotte che voi punto sulle quali avete investigato del Castellacci ad attività
Truffaldine che cosa ci può riferire cioè Castellacci è chiaro faceva il promotore finanziario
Prendeva del denaro dai suoi clienti e
Per investimenti in strumenti finanziari e questo
Però pacifico c'è un piccolo problema giacché lo faceva per un soggetto non è scritto
è un promotore finanziario a maggior ragione sì questo però adesso non è questo che non sto chiedendo esattamente questo un profilo che riguarda l'abusivismo
Ma con riferimento alla ipotesi della truffa
Col
Che cosa vinte rilevato in ordine all'attività del Castellacci che lo ricollega che lo mette in connessione con l'attività truffaldina
Con l'asserita attività truffa
Ma allora villa l'artista attività truffaldina credo
Devo riscontrare
Era legata alla tutto il meccanismo
Cioè
Attività truffaldina che a mio giudizio è stato lento dunque mi chiedo anche un giudizio cioè sì sì no e diciamo divorato molti dei degli investitori probabilmente non tutti nel senso che non tutti
Qualcuno aveva le capacità per per rendersi conto che investire con somme di denaro sei sette per cento
C'era qualcosa che non funzionava nel meccanismo comunque tutta l'attività di non restituzioni quindi le difficoltà nella restituzione che venivano giustificate attraverso
O attiva il passaggio dello scudo fiscale poi il tentativo di non
A
In ordine il giudicare il le somme di denaro a un la restituzione di una parte l'imposta straordinaria alla
Alla non richiedere lo svincolo di somme di denaro o
E su questo
Alla partecipazione di Castellacci noi partono avevamo evidenziato anche sotto un profilo documentale
Nel
Quella famose mail avevamo esaminato l'altra volta in cui si diceva con riferimento a degli strumenti successivi l'arma
Di partecipare alle riunioni pur non avendo un account AZIENDALE ecco scusi la interrompo sul proprio per chiarire quello che lei sta di approfondire quello che sta dicendo si il non richiedere lo svincolo delle somme ha detto per il pagamento dello scudo fiscale adesso positiva
Questo
Il collegamento perché ha Stellacci dell'imputato Castellacci a questa attività da che cosa lei lo
Lo può appunto indicare
Diciamo risultato delle attività investigative che ha compiuto sono i vari clienti che hanno presentato denuncia trentatré lasciamo stare però questo questa è la nostra base
Cioè la l'attività
I promotori non li abbiamo individuati
Ma attraverso anche come ho detto l'estrazione del fare e quindi sulla quota dell'arte versioni nell'azione del Governo le attività che sono state svolte dei singoli promotori
Ha nel tempo le abbiamo i costruite sulla base delle dichiarazioni che c'hanno reso o i vari soggetti che sentivamo truffate che non riuscivano ad ottenere se come dirà
Sibari queste rapide e la ricostruzione abbiamo fatto noi ecco ma qua le chiedo quali sono quali sono lei con tutte che si riportano si ricollega hanno all'attività frutto Faldina con riferimento alla posizione del Castellacci
Cioè in particolare sulla base delle dichiarazioni fatta nelle
Nelle querele nella luce quello che vuole ma voi nella vostra attività investigativa relativamente all'ipotesi di truffa
Relativamente a questo imputato
Cosa e che avete rilevato che possa essere rilevante Ai fini della
Riconducibilità di una condotta del Castellacci all'attività truffaldina è questo che sto chiedendo
Fra
Come dicevo la
C'aveva questo tipo di attività noi l'abbiamo ricostruita attraverso le dichiarazioni che ci hanno reso i clienti per cui
Risulta che Torregiani Castellacci nell'ottobre e novembre due mila nove hanno
Convocato o i clienti PM scrittura assistiti per poi proporre Mattia di scudo fiscale
Ciò risulta la che risulta cioè riferisce quello che risulta quello che ho detto essere dalle dichiarazioni dei persone e che hanno presentato denuncia che sono state non sentito a sommarie informazioni convocato che vuol dire
Se vuole
Voglio dire c'è un limite a tutto convocazione un
Finita qui parla da sé no al quale in quale modalità
Storiche concrete avvenuta sto chiedendo Pubblico Ministero posto chiedendo di spiegare al teste che significa convocare evidentemente chiedendogli quale circostanze storiche concrete
Le tasse provvede a queste domande prego disse questa pena voi fate la banca ancora convocata odiosa quando sa cosa è nata
Teste facciamo un'anima è per convocare cioè cosa hanno fatto hanno convocato
Non so cento investitori egli hanno parlato di questa iniziativa in modo proporzionale oppure
Lo hanno detto al ciascun investitore a ciascun cliente vorrei sapere che cosa intende per convocare
Giudice mi sembra che solo il punto centrale perché
Questa riunione richiama le parti affinché Sena ciascuna parte esagerato al teste dell'accusa Sinatra svolto le indagini che cosa Senaldi nella ricevitoria meno della metà le parti offese
Figurati Nacchia Luigi insulti Abdullahi Consoli dicendo che deve rispondere per forza evidentemente non risulta
Perché l'orientamento delle risulterebbe circostanziali con avvenne mi risulta attraverso le dichiarazioni che ci hanno messo i gangli siccome ed abbiamo sempre ancora sentire cinquecento addizionale
Quindi allora riguardo
Elementi investigativi che colleghino l'attività di promotore del Castellacci rispetto ad attività truffaldina lei non sa riferire non ha nulla da riferire al riguardo
No ripeto io quando non posso riferire quello che ci hanno riferito in linea di difesa stessa cosa che volevo esporre inferire lancinante domande do giudice grazie grazie Graziana successiva distanza
E per farlo è bassissimo
A questo punto ad analizzare in Sapienza allontanando accanto
Grazie e viene assegnato
Mancini
Grazie
Allora sospendiamo
Accortezza sanitarie locali già dette domani
Ci troviamo
Avvocato gioie Parrilla difesa Pedrotti sarò molto più breve
Ho soltanto lei ricorda chi sia il Pedrocchi in questa vicenda che ruolo abbia rivestito e
Per quanto tempo quindi anche un pochino i tributi
Sì senza date precise magari proprio
No spannometricamente ottanta Cinetto un attimo indietro che ha un ruolo di commercialista senza il mestiere della politica
Però
Cerco di essere più
Più precisa ripetendo quelli che sono le cariche
Assunte tasse Trotti
Ecco
Allora
Nella sentenza
Grazie
Rappresentante legale in corso provocato i vertici della European vigesse un piede ed a Parma Holding S.A.
Rappresentante legale dalla Costituzione a ventisette aprile due mila e sette della lire ovviamente se utilizzerà
Liquidatore della letti ci S.r.l.
Liquidatore dal dal ventotto novembre deve esser ventotto dicembre due mila sette dalla financial per il due S.r.l.
Rappresentante legale rapimenti febbraio due mila sei al trenta per il mese tra finanza Peter S.r.l.
Rappresentante legale dello stock studio quattro figli S.r.l. dal sedici gennaio mentre depositario delle scritture contabili della riduttivamente sempre che siamo al ventidue settembre due mila tre al ventisette aprile due mila sette
Depositare scritture contabili dalla
Cinque su Bari novantasei della L.P. CSR delimitazione dischi depositario delle scritture contabili
Da quattordici diciamo che mi ha detto il signor Castellacci e visti della nomade cosa le scritture contabili dal quattordici dicembre scuse duemila forse andato male che vada
Sempre tutte e due quattordici dicembre due mila del signor dottore Gianni Roberto
Depositare scritture contabili dal due mila due e cinque dal venti novembre due mila trenta dicembre due mila cinque la Speed trading ed management intenda
A depositare le scritture contabili ha mentito ben messa il trenta viene sapeva financial credo attende Cinzia e
Depositare scritto e contabilità primo Ferrarini essendo il primo agosto due sette la financial tra i due
Che le croci interferenze rappresentante legale dal tre agosto novantacinque era far
Letti Tinti
Sì
Quindi sostanzialmente fino al due mila sette ha rivestito cariche formali imperatore succitato facenti parte
Olanda e poi
Diciamo
L'incarico recenti un recente in questa vicenda è quello relativo al Parma Holdings giusto bensì si sblocca proposto predilezione scisso interrotte nel due mila sette e lei sa
Chi ha gestito successivamente la contabilità di questa società fino al due mila dieci cioè quando il però che è stato rinominato
Atlantis dal due mila sette al due mila dieci
La contabilità della RAI per ingestione infine allora
E anche nelle altre società visto che si sono interrotti i rapporti nel due mila sette ha cominciato lei adesso elencato sì ecco
Un'ora
Allora
Diciamo che noi non lo trovo scritto vado un po'memoria è stato un periodo in cui la documentazione
A parte comunicazione è avvenuta la matassa lo studio avanzare ma ad altri
Che si occupa
Capita appunto sino all'ingresso del Pedrotti quale come lei ha detto prima entrato come commercialista nel due mila dieci non nell'agosto del due mila dieci e anche per il posto della sede secondaria per tale proposta sembra pregavano secondario cinese
Allora proposito di darmi forse
Siamo una società
Stato
Sospetti relazione altri fronti allora vorrei che mi chiarisse per quanto riguarda il conto corrente cari spacca intestato d'arma Holdings numero quindici diciannove zero cinque
Sì allora io qui
Sono abbastanza ignorante in materia io leggo in esame del conto corrente quindi immagino che sia un esame effettuato dalla Guardia di Finanza no
C'è scritto allegato due esami del conto corrente numero quindici diciannove zero cinque intestata dorma oggi è sceso presso la sala stampa
Cioè come impone quesito
Chiedono risposte mi può aiutare
Allora io leggo chiaramente Imola movimentazioni non leggo da cui sono state effettuate le movimentazioni ma soltanto da dove provengo esistessero bonifici vagliando assegni eccetera
E questo va bene mi sembra chiaro e probabilmente si potrebbe Strabone da qualunque conto corrente
Poi leggo il nominativo di chi ha effettuato l'operazione quindi investitori conti oggetto grazie e poi regola causale ed ecco qui mi interessa acquisto obbligazioni
Allora acquisto obbligazioni
Se lei vede questo allegato se l'ha trovato le operazioni effettuate dopo lavoro sto del due mila dieci quindi successivamente all'ingresso del Pedrocchi nella società da ma
Sono soltanto tre di cui non è un bonifico che poi è stato annullato
E altri due sono assegni semplice assegni
Ora quello che mi domando questo
Una persona che verso un assegno come fa sapere non essendo indicata la causale che si tratta di un acquisto obbligazioni
Allora questo potrebbe tra armi in inganno diciamo vedendo questo prospetta violento causa l'acquisto minacce allora si vedeva che il problema visto Brigatti di obbligazioni si aspettasse guardando le operazioni che
C'è qualche da agosto del due mila e dieci le operazioni sul conto corrente
Sono
Augusto due mila dieci
Sì
Sono soltanto tre guardi unico abbastanza studiate ma altri come prezzo in termini di
Di versamenti riassegna ridefiniti si eccetera questo tipo di opera come versamenti di assegni insieme quindi come pure numerazione
Concessi almeno da questo prospetto anch'non ci sono
Cerco di
Allora probabilmente il prospetto che ho io e sono le movimentazioni che può aver fatto il il proprio render conto corrente il quindici diciannove zero cinque aziende giusto ok
A operazioni
In accredito quindi si interessano quindi versamenti sul conto corrente
Sì loro totalmente
Vediamo multe
Sono tre
Allora
Ad agosto del due mila dieci piace no
Una di cinque mila duecento
Le scuse di cinque mila seicento euro il due agosto
Buon infici esteri da arma holding
Poi c'era una del
Del quattro agosto sottoscrizioni titoli mille novecentottantuno Euro
Una del tre agosto versamenti assegni fuori piazza e titoli postali del tre agosto due mila dieci di quaranta mila settecentocinquantasei euro
Un bonifico di cinquantasette rigo trenta euro coordinato da baroni Maria
A un versamento assegni su piazza il dieci agosto due mila e dieci per dieci mila centonovantasette euro
Versamento assegni fuori piazza e titoli postali il sedici agosto mille dieci per cento due mila e cento
Euro il venticinque agosto nei dieci cinquantuno mila centoundici bonifico ordinante piano Sergio prezioso Mafalda ripiano
Per favore dal ma Holdings
Guardi rurale interrompo perché probabilmente sono tutti i bei bonifici in realtà ne stiamo parlando solo della sede secondaria perché la dar ma è una società lussemburghese che poi ha aperto una sede secondaria in Italia e di questa soltanto era preposto Pedrotti e non di quella diciamolo sempre se si propone questo convenienti diciamo il conto corrente della barca diciamo perché io non ce l'ho sinceramente poi lo vedrò agli atti perché ha soltanto tre movimentazioni di cui due assegni un bonifico al giorno fine evidentemente
Come io io sto parlando i poteri in accredito su questi su conto corrente intestato ad Arma il quindici diciannove zero cinque
Che lutto sono tutte le operazioni che gli ho letto forse lo possiamo voi lo possiamo fare a cercare perché guardi
Possono
Sì
Se c'è una
Capire perché sono
Questo
Ecco
Forse non soltanto alcune evidenziato alcune operazioni non lo so comunque quello che ho letto io do Leo
Li ho tratto dal conto corrente
Sempre lavorato nuovo
Possibile dall'allegato numero due falla quattrocentoquindici bis e notificato all'imputato
Cioè prodotta dall'imputato non hanno prodotto dalla procura nanogrammi né lei né agricoltura è quattrocentoquindici sinistra un allegato sì c'erano due allegati in fretta ce l'abbiamo
Ma inficiando si documento Sammarco ampia perché sa Simoncello marzo produrrà la prossima udienza giudice anziano andò via spropositato riconoscere maggiore
Guardi probabilmente l'abbiamo
Centesimo l'abbiamo fatto noi e allora
Perché poi
Dal palazzo l'attività sulla TAV è stata sviluppata parte dopo che sono andato sia io
Quindi
Però per questo non mi ricordo di questo prospetto io però gli operatori collega Brianti anziché quindi lei o il
Però ho il compito il conto corrente della Parma quello che gli ho detto che a me risultano tutte queste operazioni in accredito dopo agosto con le date che ho detto qua ce n'erano anche
Ulteriori
Mi possiamo provare a vedere nuovi PDF del
Per conto corrente
Sì perché da questo invece mi risultavano soltanto di cooperazione tra l'altro anche forse Pietro però la cosa che mi interessava sapere se lei mi può aiutare questa causale no acquisto duplicazioni
Questo è stato un elaborato diciamo della Guardia di Finanza mette la banca a
Dato il prospetto che ha scritto questo presso una sede legale è stato un assegno questo automaticamente debba essere un acquisto Bigazzi efficace sul serio la cosa non c'è
No no no no sostegno non ce l'ha pensato semplicemente un assegno in questo è un elaborato tanto è vero che io
Onestamente non cerchiamo anche questo aspetto offrendo rispetto proprio perché
Cioè
Come diminuisca ritenga artifizi eolica pochissimo vinti sul conto corrente rilasciato una dura cadere il documento esibito ora è stato rimane traccia di volontà di lasciare il segno
Sì
Va bene ci
Questo è un momento nello per sanare ed eletti essa
Signor assessore lo tra noi e la prossima udienza fare una copia Celentano ricordi male dei bonifici e ci sono questi bonifici tant'è vero che non ho la Consales
Come le ho detto documento o il patto no perché oltre stato conto
Sì per prodotti da Armando
Allora si era soltanto per i prodotti darlo però vanno questo mi interessava però se non l'ha fatto lei questa operazione mi ha detto che lei è intervenuto successivamente no perché
Io antecedentemente amministrazione ringrazio
A me Pio però l'analisi del conto corrente con l'avevamo fatta
E che risultano versamenti assegni su piazza
A tutti quelli che gli ho detto risultano i bonifici in accredito su conto corrente quelli che che ho citato relativamente alle causali procederà no diverse ciò soltanto versamento assegni sul piatto il bonifico
Quindi arrivano dei soldi fondamentalmente su questo conto corrente posticce sia mette sarà stata fatta una quota una verifica della guardia di finanza per capire diciamo la provenienza comunque la
Oltre che la provenienza c'era per capire vale fosse appunto la
Credo che sia una fase incrociati con le denunce presentate per quindi con la documentazione negando un esame successi però credo e cioè non vorrei che la soluzione
Facesse riferimento
Essa ci sono state anche i consulenti di non so se questa mattina fatto lanuvio dai consulenti di cui qualcuno l'ha fatto sicuramente pretestuosa la richiesta Wittgenstein Sabbi non sapevo se lei mi avrebbe nell'aiutare
No io controcorrente sì su quel documento questo documento in particolare
Allora volevo sapere se lei è sempre a conoscenza di contratti che sono stati fatti
Successivamente all'ingresso del Pedrotti proprio nella me l'ha data ma e firmati da Pedrotti in qualità di legale rappresentante
Quindi
Non so
Non lo sa
Guardi l'ultima domanda
Sul l'ultima domanda allora leggibili diffida è una società sempre facente parte del gruppo Lambranzi e che sappiamo fosse autorizzata agli investimenti azioni importanti
Mia domanda è questa
Poteva IGP con la sua qualità diciamo di
Di società di investimento
Vendere obbligazioni d'arma
Allora in realtà
Raccogliendo le idee giusto per
Che
Il problema è che sentito la Consob può ha rilevato come
Investitori dieci GP avessero troppi
A troppe obbligazioni danno cioè della capogruppo e quindi vi erano erano operazioni a si dice poste in conflitto di interessi perché se io prova Società x che posso fare investimenti
Propongo delle obbligazioni della mia capogruppo di fatto ti sto propone notato
Obbliga che sto proponendo
Promozione Potì finanziari miei se quindi che viene un conflitto di interessi fra
Chi propone in questione chi propone questo obbligazioni e INDA
A chi li acquista era ripeto poiché questa parte è stata diciamo svilupparla principalmente dopo
Dicono e sono andato via probabilmente
Può chiedermi probatori o stabilmente in maniera più puntuale la Consob le può dare una risposta però sicuramente potevano finire diciamo riposare questa risposta potevano offrire prodotti
Appartenenti al gruppo anche questo del gruppo ma ma diciamo entro certi limiti e comunque con determinate formalità
Qui questo non non
Deve chiedere al
Contraffatto fa questo tipo di sei certamente successivo sì ringraziarvi niente l'agenda alternando è alta arsenali
Intendo demandiamo durante così vediamo se
Analiticamente Stefania De Angelis speranza e
In Afghanistan mi scusi ma devono fare domanda nazionali
Nato Marcelo
Buongiorno buongiorno ma ancora posizione del signor Anselmo
Lei ha potuto verificare che cosa avesse
Tetti lavorasse nella nell'ambito di questo gruppo al societaria tra fino a quando sono stato io l'attività che abbiamo sviluppato e quella di appunto di
Ricostruzione delle
Dei vari clienti egli M. sulla base di quelli che erano i promotori sulla base della
Quindi del materiale informatico che era stato sottoposto a sequestro
Però e
Attraverso la collaborazione delle collaboratrici della gruppo labile
Dopodiché attività sono state svolte di sconto stanotte successivamente sette
Allora
E quindi anche per quanto riguarda l'eventuale associazione thriller signora sistemi con clienti in lei ha potuto verificare facoltà di parlare
Fame avevamo rispetto a quella l'avevo detto
Gli ho fatto una mutazione quale Affori mi scusi preciso al di fuori dello scudo fiscale che è stato fatto attraverso
Legittimi naturalmente
Sì allora
Ripeto l'attribuzione
No io
No dicono in merito alle singole condotte fatta guarda fa che si sono svolte nel tempo non ci sa dire nulla riguardo possono
Diciamo che
Se non ricordo male
Verificare sempre sulla base delle dichiarazioni rese
Dai livelli dai clienti
Dopodiché per quello da me svolto no no
E verrebbero a fare una domanda
Alla prima per quanto riguarda la darla volti
S.A.
Mi risulta che avesse una sede secondaria in Italia perché lei la cravatta ha parlato di un ufficio Codice fiscale nella nel suo esame non Obama Parma aveva la sede presso via di villa Grazioli secondari
Sì sì
E invece per quanto riguarda quello che ci ha riferito in merito alla sussistenza dei
Dei titoli cioè la corrispondenza dell'ISI in della darla parlo a le le obbligazioni dai titoli volevo chiederle alla out potuto verificare lei la mancata
Sussistenza effettiva del collaterale cioè delle titolo posta a garanzia
Come come ha detto l'altra volta noi non abbiamo appreso dal sequestri tutto quello che c'era e non abbiamo trovato il titolo a garanzia apposta l'obbligazione fino a quando sono stato io non ma non abbiamo rinvenuto
E quindi sono non so se
Ma la domanda è come
Come avviene questa verifica esser facilmente accessibile per esempio al cliente a un dipendente o a chiunque
In qualche modo possa trattare quei titoli
Cioè che cosa dovete
Avete dovuto fare presto e piazze effettuare questa certamente non è stato richiesto
Non avendo
Non da me non è
Però eccessiva però è stato no perché la scheda che l'abbia fatto addirittura banco Brancadoro o comunque uno degli amministratori poi della
A della Val ma comunque
Il riscontro è andare a vedere presso
Gli istituti che detengono i titoli se vi erano delle opposizioni collegate al Armao IGT e so che per esempio
Sicuramente Brancadoro l'ha fatto tre GP di chiedere sia
A Svizzera a sia in Inghilterra perché erano in erano depositati presso
Però questo questi due
Grazie Braga esatto sì
Se vuole le posso più però questo le dico questa domanda diventino andare a vedere all'estero
Cosa Anna facciano lei la domanda emessi e acquista tipo di verifica e accessibile a chiunque o alle
A lei autorità competenti ora
Occupato interessati diciamo caccia ovviamente da remoto tanto è vero che poi la la la Paluzzi lo dice
Lei faceva le quadrature
Cioè
Ovviamente non è che io devo andare in Inghilterra o in Svizzera voi abbiamo avuto richiedere cioè non mi scusi cancro lì chi l'ha fatto che non mancano richiedere all'estero però
La ad esempio la Paluzzi ci diceva che al
Lei era quella che faceva le quadrature cioè verificava che
Posizioni di meno ogni
Vi fossero dieci obblighi
Dieci titoli x vi fossero questi dieci titoli sessanta quindi questa sia di quadratura che dopo lo scudo fiscale non è stato più fatta
Non ho ben compreso nel senso che verificava anche la sussistenza o meno del titolo sottostante collaterale anche
Ho la solo il titolo che aveva il cliente di preciso un mobile sul dire però suppongo molti
Suppongo che
Ovviamente si
Veniva conteneva acquistato il titolo a casa
Fosse stato acquistato sentito a garanzia del duplicazione
Questo ovviamente rientrava nel patrimonio
Della IGP avevamo e quindi chi teneva i conti delle IGP ed IRAP che grava arma aveva accesso a questo tipo di informazione comunque sostanzialmente non la effettuata lei questa verifica
Dell'esistenza presso i loro clienti del titolo sottostante e questo è il peso al cosiddetto grazie
Prego avvocato datata mille anni un'ammenda introdotto qualche piccola precisazione
Torino sempre difeso Anselmi buongiorno consenta solo delle piccole precisazioni riprese dalle sue
E dichiarazioni all'altra udienza
Siccome Anselmi ha lavorato solo per la EGP non ha niente a che vedere con M. nel due mila dieci quindi abbastanza semplice la posizione lei ha detto che il CPT era una società francese
Sì
Regolarmente iscritta
Sì in Francia site con sede succursale italiana sì che quindi anche sa acconti coralmente comunicata la posizione diciamo che questo alla Consob nella costellazione delle società euro di quelle
L'unica per l'unica perfettamente
Senta l'ufficio
Quartetto prima la collega ma volevo precisare la questione
L'ufficio in via di villa Grazioli all'ufficio della EGP mi sembra vero
Allora bisogna sapere a Parma era all'interno c'era anche le IGP o per questo che vuol dire cioè coincidevano sì sì sì sì sì sì salmastri è sede delle IGP sensibile no insomma
Una villa bella grande anche bella
All'inerzia ricordo che l'abbiamo fatto di valutazione erano
Due piani
Va benissimo e uffici benissimo un valore sulla base di alcune persone che abbiamo già sentiti dei querelanti
Alcuni ci hanno parlato di questo codice ISIN che riferiva riferito ai titoli Parma
E ci hanno detto che hanno controllato presso le loro banche pratiche mi pare che sia stato Bottai Pio
Un altro di quelli abbiamo sentito la scorsa volta
Risultava tranquillamente il titolo d'arma con un titolo insieme e ci può confermare
Il titolo e il codice ISIN e della Camera e si sente corrispondeva un titolo
La non so se tutti avessero un non Codice ISIN in se tutti fossero evasa avesse un codice ISIN una corretto fosse l'altra volta nordico detta assunzioni da un secondo Consiglio
Allora non abbiamo fatto
Diciamo che per quello che ho che ho visto io che abbiamo esaminato fino a quando ero presente io l'ho premesso che non abbiamo io non ho comperato tutti accertamenti sulla Parma tra per esempio i titoli
Con colpisce e Insinna però presenti sulla base vostro borsa valori lussemburghese
Sono risultati positivi quindi c'erano sto parlando il Codice ISIN C H zero dieci settantotto quarantotto trecentocinque con scadenza quindici ottobre due mila dodici Ciacca zero zero quarantaquattro trentaquattro trentasei trentasette scadenza venticinque aprile due mila tredici
XE S zero venticinque novantanove novantotto novanta cinquecentodiciassette scadenza trenta giugno due mila undici
XS zero ventidue cinquantotto ventidue cinquecentonovantuno scadenza ventisette luglio due mila dieci C H zero undici
Undici sessantasei cinque scadenza venti settembre primi dieci questi erano quelli che noi abbiamo individuato al momento e che erano
Presenti al momento o come che avevano un codice ISIN che successivamente non soldi addosso
Passato il passo successivo perché qui dobbiamo arrivare alla domandavo principale che è quella di cercare di comprendere quale fosse la
La bontà uno Baudino dell'Anselmi alla allora alla questione
Questi titoli risultavano garantiti da quello che non è diciamo dagli atti da titoli di Stato o italiani o stranieri
è corretto
Ma qui
Di Peppino visti al termine e eventuali hanno titoli italiani tra autonomia cordolo cosa mi ricordo titoli stranieri io non li ho visti tutti però avvocato del fondo per la domanda fondamentale e
La reale corrispondenza
Se esistenza di questi titoli a garanzia per quello che sono i vostri accertamenti che avete fatto
Si è potuta verificare o meno solo all'atto delle perquisizioni andando a ricercare a trovare o meno nelle sedi della società questi titoli
Ovvie
Di questo mi sembra di aver capito quando la collega richiedeva cioè che poi quando siete andati a cercare questi titoli sa la garanzia non li avete trovati ma
E materiale questo riferimento
Noi allora ovviamente non abbiamo trovati nel senso che a come ha detto se io acquisto un titolo entra nella mia contabilità quindi
Out su un conto corrente su e quindi
E appoggiato a un conto tra depositò no si
Noi non abbiamo trovato queste indicazioni in sede di perquisizione questo che ho detto io quindi testa poi is domande specifiche
A prove ricordo viste le domande specifiche o riferita Euroclear e all'altro soggetto sono state rivolte
Non da metà Brancadoro praticamente correggi Pisa ricordo Brancato passate sicuramente ne era l'erogazione di Brancadoro c'è
Questo perché non ricordo di averlo anche visto che
Magistrato alle sale successivamente
L'indicazione di Brancadoro che richiamare Euroclear sono
I titoli presenti estensive nasce non è successo in aziende regionali
Se mi può rispondere altrimenti dice non lo so lo chiederemo a al dottor Bragato ma
La verifica
Di questi titoli sottostanti a garanzia era possibile senza un procedimento che sicuramente sarà quello che ha fatto il dottor Barca dolorante
Una ricerca specifica cioè l'uomo della strada anche il promotore poteva verificare con strumenti informatici
L'esistenza
E la corrispondenza dei titoli a garanzia rispetto
Ai titoli garantiti
In soldoni
Un promotore avrebbe potuto fare questo tipo di verifica o occorreva un accesso principale non accetto allora il
Possesso di questi titoli era
Ma era ovviamente accessibile a chi lavorava all'interno di GPE danno nel senso che la segretezza in ritardo
Di IGP dava che teneva la contabilità avevano accesso a questi sistemi dovevano fare quadrature per fare la quadratura devi per forza verificare la presenza di questi titoli
Sull'alta la domanda in realtà è un aspetto che non ho approfondito quindi non vorrei e non dipende solo chi teneva la contabilità poteva accorgersi di una cosa del genere no affezione poteva corsi della presenza fisica del titolo ora poi dell'esistenza del titolo io
O meno sospetti io non ho approfondito tant'è che sono fatti che sono stati approfonditi successivamente quindi non
Non voglio dire sciocchezze Rivellini
è corretto dire che
Da quello che voi avete approfondito l'attività dell'Anselmi
Anomala fosse
L'aver parlato aver
Prospettato rendimenti
Sul sette l'otto per cento come stava dicendo prima
Non vuol dire solo che il Consiglio voglia risultare lo zio però porco tutte queste posizioni sono state approfondite successivamente ma non è in grado di quindi bar io posso dire
Quello che
All'epoca quindi fino al due mila undici ci avevano detto le singole persone che erano state rileviamo anche dalle querele quindi ma queste quella delle e ovviamente
Su tutta la strumentazione pesa però non
Io non ho altre domande
Sante Stefania grande speranza mi sono una precisazione conoscenza del fatto che insieme se siano state effettuate o meno presso leggi chi ispezioni da parte dell'autorità di vigilanza insistesse sensibile guarda io l'ho detto no
L'ha già sabato vado a memoria con la data tre
Tre ottobre se non sbaglio tre ottobre se non sbaglio che atleti
è stato spetti il mio voto sarà due mila nove due mila dieci farsene frazione scritto due mila nove credo tre ottobre due mila nove perché il
E il tutto il due ottobre se non ricordo male viene
Adesso glielo dico con precisione dove viene
Autorità francese nomina alle Indie in Francia il giorno dopo Reggiani nel due mila nove Sinai dove dieci casi si le decisioni e dieci forza scusi e e successivamente inizia
All'attività ispettiva della Consob avanti di aspetti alla Consob assiste autorità francese senza invece grazie
E mi risulta che ci siano state sanzioni nei confronti dei cicli pere qualcosa per irregolarità opere in relazione a queste ispezioni che essi
Fallita
No io parlo di
Un periodo precedente al fallimento ne era a conoscenza
Di distanza Bernasconi alloggiava nomino di uno commissariando prima del CNEL l'intervento del commissario
A cioè le VLT lezioni antecedenti il no no invece verifiche che vengono fatte né presso le le sin
Va al sapere sapere fa cosa diciamo che su questo veramente risponde Maria più compiuta la colf per quello che che per quello che risulta perché noi chiedemmo alla cornice
Né chiedemmo alla Consob
E la consapevole del problema sostanzialmente
Che essendo un soggetto vigilato dalla Francia pur come ho detto era ma soggetto che delicata risultava aver presentato la comunicazione alla Consob per la sede secondaria però il soggetto
Secondo la normativa comunitaria e vigilato dall'autorità francese quindi è l'autorità francese che doveva
Attivarsi né che abbia detto anche in questo testo se si dovesse si snatura prima precisasse era a conoscenza della di ispezioni da parte dell'autorità francese antecedenti incerto no
Va bene grazie piantonata una domanda che faremo
Più dettagliata da quarant'anni gigante Messina
Altri difensori hanno domande a maggiore Nardelli
Non avete più domande nessuna affrancarsi sono solo fare un secondino se non
Riposo sui rifiuti Italia quanto in un domanda nel pubblico Mistani dopodiché finito occorrono
L'esigenza di una
Poteva avere
Le esigenze no no no no no no no del venerdì riflessi
No no non sopravvivo
Non lo dico
Sì allora con riferimento ai quesiti posti dalla difesa Castellacci tesi a comprenda inquadri in società abbia
Operato lo stesso Castellacci le chiedo
Le risulta che è stata riconosciuta l'esistenza di una società il fatto nella quale essa lacci e operava unitamente alla ante e aspira altre utilizzando promiscuamente le tre società egli M. e che sul punto
Il
Sei febbraio due mila e quindici è stata emessa una sentenza anche
Delle sezioni uniti civili
La numero
Due mila duecentoquarantatré che respinge i ricorsi Tesia ritenere non sussistente la società di fatto con riferimento
Ma Castellacci lande grazie
Giudice c'è opposizione
Perché io viene acquisita impennarsi radiofonico domande
Nazionali
Lanciate grande stiamo parlando di nella società
Allora
No non hanno mai abbia prodotto un piccolo del dottor proficui arrivati in un momento successivo abbiamo acquisito anche
Abbiamo acquisito ancora una sentenza del tribunale fallimentare abbiamo acquisito anche un'assistenza di una Sezione Civile del Tribunale di Roma non solo
Della nona sezione logicamente distinte librai
Questi sono Sezioni Unite Civili alla stavo chiedendo se è hanno già acquisire l'evasione stop è stato ovunque
Una sentenza dichiarativa di fallimento del tribunale Aniane antisismiche riconosciuto alla sussistenza
Badate disposto il fallimento prevedere società il germe in quanto unico soggetto economico che agiva pulisco amente e ne ha parlato anche il teste quindi quella distinzione tra le tre società ai privati dissenso in sostanza
A livello sostanziale ha disposto questa riconosciuto ha dichiarato questa sentenza anche il fallimento della società di fatto riconosciute esistente tra Länder
Castellacci nella nuova Raffaella raspi Roberto Torre Zani
Società di fatto che attiva utilizzando ripeto promiscuamente le tale società negli ebrei unico soggetto economico la corte di appello a confermato questa pronuncia
E
Le Sezioni Unite Civili
Hanno rigettato i ricorsi che attengono il ricorso interviene alla il capo di questo procedimento penale che attiene al riconoscimento per la società di fatto e
Scopi fallimento
In particolare alle posizioni già ammessa Stellacci
E
Raffaella raspi e ha disposto un annullamento con rinvio esclusivamente con riferimento all'opposizione di Roberto Torregiani perché manca
Assume
Temo collegio la motivazione
Da parte della Corte d'appello con specifico riferimento al ruolo di partecipare a società di fatto di Roberto Torregiani quindi su questo punto specifico ha risposto ripeto
L'annullamento secondo rinvio alla cooperazione
Per nuovo esami sul
Ora quindi
Chiarito questo
Lei
Per individuare il ruolo quindi all'interno delle società di Roberto Castellacci lei ricorda
Che sono state acquisite delle emergenze
Che hanno indotto a ritenere sussistente una società di fatto alla quale partecipava Castellacci assieme all'ambiente e
Nei ai soggetti che abbiamo menzionato più volte
Proroga giudice scusi
C'è opposizione a questa domanda io credo che questo non sia il modo in cui si possa procedere perché
La questione a parte la produzione documentale relativo alle sentenze questo un altro discorso
Nove si oppone a produzione
Questa sentenza
Basso
Cioè io non io non conosco neanche non mi risulta neanche che ci sia un allungamento su
Con Samaranch ma la mattina discutiamo adesso all'esame dell'arsenale io so che al di là di tutto il diverso ancora ad altra seduta sto facendo un'opposizione a al
Domanda del Pubblico Ministero bombe alla non lo so se c'è una produzione doganale sta facendo che dà sulla scia nelle sue domande d'asilo giudice ma viene introdotto un argomento che è totalmente estraneo a questo processo sull'esistenza di una società di fatto
Qui si sta procedendo per delle truffe la società di fatto i DM non viene in considerazione in nessun posto
Si vuole introdurre una questione non sposiamo introdurre tutto come un calderone onnicomprensivo in questo processo
Così come in altri qui si vuole dei re alte spartire al teste che esista una società di fatto denominata IBM perché sarebbe insensata sarebbe insensata la ricerca della qualità puntuali in ordine alle
Rispettive competenze attribuzioni attività svolte dai singoli soggetti che facevano parte di tre distinte società
Allora per questo in replica a questo si vuole introdurre un argomento che non c'entra assolutamente nulla con questo profitto
Ecco il senso
Ma l'Associazione Antonaz l'ultima è una norma analoga chiedere al testimone Mevoli in questo processo a mio avviso
Se le risulta l'esistenza della società di fatto denominata EDM
Di cui al procedimento alla sentenza del tribunale fallimentare eccetera eccetera non è stata emanata c'è un'ipotesi simile antagonista nazionale senza intero
Sì io come ho avuto modo di di evidenziare
Esisteva un pensiero utilizzo promiscuo delle
Delle EDM e utilizzo promiscuo che
All'inizio a
C'ha creato come ha detto delle difficoltà nel comprendere nel distinguo esattamente quali fossero le i m
Coinvolte e in che modo però come ha detto o
Le principali sono no a quella irlandese dunque l'inglese come
Come elementi che
Che emergono dall'attività e quindi irlandese c'emerge nella contrattualistica consegnata al cliente e
Con riferimento all'utilizzo del codice fiscale
Società
Sia il IBM LTD inglese emerge come abbiamo visto Soc sotto il profilo della
Dei documenti nei documenti consegnati agli investitori nella parte nella
Una Codice di iscrizione alla Camera di Commercio
O all'Aja inc
Già
Nei
Soprattutto con riferimento a quello che era il conto corrente della della casta secondi come intestatario del conto corrente potenza passa in rassegna i numerosi elementi che sono state
Evidenziato virtuoso per il vostro sostegno distanza dichiarativa di fallimento che è approdata poi questo verdetto definitive le chiedo lei ricorda che nei moduli e sono stati
Predisposti per il quale si dava atto ripari clienti che venivano ricevuti gli assegni richiesta recavano le firme gli Roberto Torregiani e talvolta anche di Roberto Torregiani di Castellacci
Dove siti da lavato tra l'altro che
Percezione avvenivano a Londra
Vi fosse
Come dire un'indicazione anche promiscua con riferimento
Ai alle varie società
In relazione ai numeri
Di ordine
Discrezione della compagnia si si lavori i loro discrezione della società quello che avevamo visto l'altra volta cioè che compariva del numero di Company number sarebbe nostro Codice fiscale diciamo
Però compariva il numero della società inglese nelle usare il potere della è in netti inglese
E poi l'assegno intestato alimenta sì
Ecco poi qui definito è stato menzionato è stata menzionata da parte sua la società sempre domande del difensore
La società e illeciti lei ha ricordato
Con lottizzante Castellaro giacenti ci forzando tacita elettrici
Qui ricordando che appunto
Castellacci era titolare di una quota del trentatré per cento della
Stessa società sì le chiedo lei ricorda se
Diciamo
Tra i vari dipendenti
Hanno operato in seno al Società il PMP siano sono stati assunti presso questa società e poi se non passati alla egli M.
Istituzione
Le chiedo anche ricorda se questa fosse la società originariamente costituita fra
Nocciolo duro
Di
Questa associazione a delinquere esistere attivare
L'attività per avviare l'attività
Abusiva truffaldino tutto
Ma di altro con precisione nonna dovrei un po'guardare tuttora per controllare tesi esatto chi chi fossero i dipendenti dell'elettricità voglio vedere costrette
Gli aspetti cinquanta ed efficaci di
Offre dipendenti
Nel compito ciò vale per bracci questi servizi si stavano promovendo norme o non lo ritrovo
Stavo cercando
Fatto
Anche il computer da quando
Dato così non c'ero estrema
Questa delega perché il più alto scarica per computer debbono
Collega
All'onere di carità niente Sipra Tiozzo fortunato ce l'ha presa accanto Annamaria effetto Narducci se non autorizzato
Sanità
Funziona
Vediamo
Stesse pressioni
Arresti
Sì
In
è approvato
Allo studio di tutti
E ci
Scritto in quel caso dovesse
Mentre anzi istruirsi
Altri
Trentatré presenti
La colpa
A
No guardi l'unica forza che ho trovato sul momento era che dal documento parte documentazione sequestrata
Del
Bernardini
Infetti anzi a casa di Bernardini a
Viene riportata ISPA tonico intestati all'ITC
In questi scatoloni contezza delle ti C.d.A. la puoi corrispondenza
Da tra l'altro poco esponente abbiamo visto con riferimento a investimenti MLT di
In particolare
La documentazione
Riportava il punto sessantasette era evidenziata come
In mente
Grazie scatolone numero cinquantadue intestato elettrici
Poi altre altre informazioni di dettaglio non
Sufficiente
Anche questo perché dal collega anche sessantasette e sessantotto
Questi sono solo il sessantasette cioè i documenti sessantasette tutti documenti sessantasette sono stati estrapolati da scatoloni che erano contraddistinti dall'indicazione elettrici
Senta con riferimento
Poi la società allora l'operare la città a Parma
Lei ha menzionato la e-mail lei che faceva indirizzata anche a
Castellacci del Villanova che
Informava dello informava e di alcune attività inerenti al TAR ma esatto ed ha parlato nel corso
Sì
Sì non era diretta Castellacci ma si chiedeva di informare Castellazzi chiedere conferma cancellazioni
Ed era stabilisce un cippo riportare a quello che ho già detto sul sito senza andarlo a Lecce si
Per quanto attiene le attività truffaldine nei
Contestabili contestate a
Castellacci del Villanova lei ricorda se siano emersi elementi dei quali mi risulta che Castellacci abbia proposto dei clienti la sottoscrizione di obbligazioni d'arma
Sempre dalla approva le querele che ci sono argomentazioni che c'è stata fornita
Allora in particolare campo
Abbiamo sentito anche Titta Madia questo domattina ma ce ne sono diversi
Sì intanto accettare partente Annagrazia già se ne accorga medica uno due e tre insieme ce l'ha sottomano il Paese tanto abbiamo sette aspetto
Ha votato torna a queste domande
Sì infatti sentire
No da un anno
Non è sufficiente la
Io non ho chiesto che
Se la trova già ugualmente sono possiamo procedere
Ma intanto lo chiederemo al Paese in questo caso si vedranno le infatti si tormenta tanto
A
Quella stessa fare anche per la la proposizione di titoli
Gli altri titoli che sono stati individuati
E più c'è un teste ne accennava espressive sentiremo
Italiana in Unibanca tantissimi anni le risulta che Torregiani che Castellacci abbia prodotto anche
Altri titoli che si sono liberati
Dei insussistenti inesistenti carta straccia qualche strumento in cui fare Investimenti
Oltre alle obbligazioni da arma prive di
Sottoscritti Pivetti dei titoli di Stato
Richiamati dei prospetti consegnati clienti
Oltre a queste proposte ricorda se
Castellacci abbia proposto anche gli altri strumenti che si sono rivelati privi
Di sostanza
Economica Recup collante io
Non lo può fare o se devo fare un dovere
Boffa quei Paesi legge risulta una partecipazione sapeva
Le risulta una partecipazione risulta una partecipazione di Castellacci alle operazioni di scudo fiscale
Quanto
Grazie
Danimarca la Spagna emergenze si a ho detto Paolitto credo di sì Longo boh Finance sempre sulla base delle querele
Che ci sono state presentate o i esposte le persone sentire a sommarie informazioni se risulta una partecipazione c'è un'attività assiduamente svolta da Castellacci
Per proporre la vendita dei vari prodotti del diciamo gruppo lande con presenze anche da parte dello stesso otto Castellacci presso
Lei ha di presso i luoghi di di nuove abitazioni o di lavoro dei clienti
Se non sbaglio era proprio
Conti fonda l'avvocato ma dia anche
Si recavano offrono presso la sede della
Dell'avvocato però diciamo io non ho misurato
O in maniera come possiamo dire Gormiti
Non ho il il dato del numero di soggetti che hanno
Questo dipende testualmente sono più il le più precisi querelanti stessi e rappresenta
Le risulta che che sia stato rinvenuto le risulta che Castellacci raccogliesse denaro Ina contanti da parte degli investitori e rinvenimento anche di un file
Compresa una cartella Tamara
Quale risulta risultano le percezioni per i clienti dove sono indicati calato con nomi di fantasia o pseudonimi
Sì ricordo il file Tamara però su questo noi approfondimenti sono stati svolti topo che sono andato via io quindi una risposta più compiuta probabilmente alla saranno in grado di darla collegati
E su perché mi è subentrato
Ricordo il file Tamaro lo ricordatelo anche visto
Sono però
Esattamente poi il contenuto e noi l'approfondito è stato approfondito successivamente
Da chi
Beh allora ma diciamo che il dopo che sono andato via via sono rimasti di collaborare con i collaboratori che hanno seguito gli ispettori maresciallo Orsini
Vi chiederei di cale
Sinistra tutti i casi precedenti comunque c'è il capitano forte che vadano tutti i testi debba sentirsi
Va bene diciamo che per la parte su cui
Dopo che che sono quando sono andato via io diciamo ma non ovviamente non so
Senta coi quali si è sviluppata va bene all'emissione di obbligazioni da arma vorrei essere sicuro di un dato terrei ricorda che è stata acquisita
Diciamo documentazione d'autorità di controllo se amburghese si sia le approviamo non l'abbiamo vissuta ce l'abbiamo vista quindi ribadisce quel sì sì che quel documento che non era una società che poteva
Svolge atti all'investimento se non sbaglio vinca poi con riferimento credo che clandestini insomma sia l'investimento era
Era la
La nota proveniente da autorità lussemburghese torto dove vogliono un prodotto allo scorso quando disse si sia
Appunto si
Ecco in ordine ai documenti di cui al punto dieci da richieste di prove documentali qui non c'è coincidenza cioè riservati ad integrare con le
Con
Misure effettivamente svolte può dire se
Si è occupato lei direttamente di acquisire queste
Queste misure la carta per redigere la mia quando si è pagato queste se ha mai dato che la sua carta inserito anche questo è sicuro stanco quando quando si è pagato pagato con la mia
Ma
Cosa
Può accadere per motivi di giustizia
E
Verserà niente
Sì sì sì sì sì sì da urlo fatto personalmente io ora
Non ce lo salvati io i file perché mentre rimangono
Ammonì in ufficio e ce l'hanno quindi
Indico lì e non ricordo esattamente se ripeto se dall'AIMA LTD irlandese
Li abbiamo estratto ricordo sicuramente che
Dalla Camera di Commercio invece abbiamo tirato fuori diverse visure quindi io
Va bene
Nessun'altra domanda prodotto altro fatto non solamente il d'altronde è ancora noi
Quante ne vuoi infine finito Bersani diciamo a Venezia
L'allarme
Bevilacqua andar bene che era rimasto in sospeso il
Il conto corrente e si ieri si è anche io avrei creduto Grass dieci persone fai l'esistente
Quindi può andare bene grazie questi fattori
No poche io non ho più a diciamo un accesso diretto a questi documenti è nel senso che ente
Io sì o i file però il Carta sono quote la copia cartacea polizia giudiziaria c'è la il Nucleo speciale corsia valutaria con i collaboratori
Eventualmente prima il Presidente Errani dal Pubblico Ministero indicazioni di forniscono guardare
Scusa cinquantacinque minuti trattativa per raggiungere un raggio di scienza diarie blocchiamo il treno per impegnare a con queste persone adesso inusuali detengono interessati sogna
Enzo
Definisce
Gli altri cinque
Da quanti conosciamo
Dieci minuti
Montino e quant'altro
Hanno vista stamattina
Non adesso c'è una momento di sospensione Ferrando andai sospensione ENAC io parlo di solidarietà nei cinque minuti consulente esterno
Lombardo
Ora questa sentenza chiaramente le acquisiamo delle Sezioni Unite civile anche ed è una sentenza
Chiunque può
Bisogna francese
Protocollo cinque e mezza ci attacca
Dipende da me
Alla cancelleria se Claudio consente cioè io
La gara informale che qualcuno se n'è andato via
Guardarne realisticamente fino alle cinque e mezza così andare quindi io penso che più di tre testi badi bene non sa la lunghezza non ce la facciamo realisticamente
A meno vanifica il pubblico ministero non conosco le querele di queste persone quindi non sa quanto può essere il numero delle posizioni
è da quando li facciamo invernale vagamente Giantin operando ma
L'udienza quella del quattordici maggio e lavoro consegnava
Quattordici maggio
Quindi dovranno tornare aspettare la scriviamo
Allora a questo punto tanto gli avvocati sono tornati tutti fare grazie
Possiamo riprendere allora un attimo liberiamo alcune persone ci scusiamo veramente tanto ma purtroppo abbiamo lavorato finora non non ce la facciamo PAI coi cani perché la cancelleria può andare oltre un certo orario di lavoro come è giusto che sia serio
E e quindi
Lei per alla ci senti vogliamo congedare quindi allora cotoni Antonio Cecco tuoi niente
Fine
Quindi tornerà il quattordici maggio si interfaccia intendo sarà glielo dice lei quattordici maggio in Aula a lei allora il giudice quei che
L'istruttoria sin qui espletata e si è prolungata
E non è possibile esaurire Anna
L'esame di tutti i testi citati
Compatibilmente con l'orario di lavoro della Cancelleria
Sull'accordo di tutte le parti che si dispone che i testi allora contro i niente pari
A denunciarlo a Muggiano doverne
Non c'è non c'era
Nicola Funari
Bolognesi bolognesi c'è
Sì anche siano Bologna si dovrà tornare quattordici Marchisio e glielo diciamo mi dica tutti i nomi così allora Cuttone bolognesi sì
Ha facoltà che non c'era da allora li cita il panico Peruzzi Peruzzi c'è
Volevo sapere Decenco anche del Sacco
Monti è presente
No
Gli altri testi possiamo provare senz'
è indicano tanti persino quelli ma dovrebbero essere Ricci
Alla chi sentiamo così Ricci pari riciclo dovrebbe sentire però il dottor
Non è quindi
è quindi compie come Luciano Mura cominciamo con
Lo dico dissentiamo quindi Acerra
Allora le persone che abbiamo nominato prima cioè
Peruzzi desse Cobolli Agnesi dovranno ritornare all'udienza del quattordici maggio a una a anche grandi Maria Cristina convegni scendi regni
Anche lei dovrà ritornare il quattordici maggio all'altra a
Quindi l'astio magari o vogliamo dare diciamo le
Belle di esce
Sì alle dieci
Una banca
Quindi sostanzialmente cita sano antipatico
Era una magari resta un'offerta
Sì possiamo far tornare ma neanche il resto può rimanere la signora
Programmiamo
Grandi Maria
Se preferisce
E arriviamo sostenuti
E qui
Tra
Fabiani vuole tornare quattordici abbiamo meglio
Mario che il quattordici anche Maria occhiale ritornare il quattordici maggio ad una ore dieci
Quindi quella dissentiamo agiamo iniziamo con la pesca cioè la presentiamo grandi
Fabiani critici
Insomma
Ce n'era un altro chi c'era profondi
Quei sentiamo Acerra Grillini Fabiani Ricci giusta allo queste persone devono rimanere se per cortesia di accomodarvi fuori cominciamo con gli altri
Accetta accennai gli altri fuori grazie
Proprio
E lo sostituisce la
Grazie a votare
Scusare prima non ho detto a verbale quindi acquisiamo questa sentenza delle Sezioni Unite comunque chiunque qua
Può acquisire anche presso possiamo
Si tratta a fine gennaio
Va bene per Anselmi si allontana l'avvocato negli anni se rimanere avvocato Attolini Costituzione Grazia
Vai tu allora
Si occuperà della spazzatura
Da
Questa
Va bene signora legga la formula infatti civile anni cosiddetta
Grazie
Sì sì in
Ad oggi
Si allega intanto
Così
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Sì lei si chiama
Marinella accentra
Nata nata dall'altri provincia di Frosinone il ventisei febbraio mille novecentocinquantasette va bene quella legata ai sedici anni
Signora Sciarra buongiorno
Lei è coniugata con signor Tito magari si
Unitamente a suo marito atto effettuato degli Investimenti con asservendosi insomma come delle Società della riconducibili a Gianfranco Lamberti sì
Può dirci quando è iniziato il suo rapporto con la Lamberti
è iniziato
Primi anni Novanta dopo novantatré novantaquattro cioè dopo la morte dei genitori di mio marito perché a quel punto avevamo delle delle somme
Ah ok avevamo delle somme che volevamo
Gestire più da vicino perché stavano all'estero quindi prese contatto in cui
Conduceva lui veramente questi abbiamo già sentito suo marito insomma e quindi diciamo già da allora sono stati gestiti questi fondi che sono Titomanlio che intesi che sono serviti con essenzialmente in gran parte per pagare le tasse di successione
Fino a che
è stato possibile con lo scudo fiscale farli entrare
Questi quello che rimaneva insomma di questi fondi che è stato dunque nel due mila due il primo scudo fiscale e a quel punto nel due mila ettari abbiamo aperto un conto è due k reali
E lì è confluito quello che rimaneva duecento così più quello che c'era arrivato dalla vendita di un terreno al Comune ecco all'inizio voi avete avuto rapporti soltanto con lande
Per quello che sanno io ho conosciuto solo lande mio marito
Si occupava principalmente nella gestione però era un conto a nome di tutte e due quindi anch'io dovevo
Firmare qualche volta quindi mi recavo in questa
Due-tre volte che
Troppo lontano
Tanta non soltanto
La Società con cui sostanzialmente avevate investito che si occupa della gestione del vostro patrimonio lei sa quale fosse beh
A quel tempo forse egli è il mestiere nata pazzia costituita l'IGP
Euro ottenendo risponda più o meno l'epoca in sui affacciata sentir parlare della EGP nel due mila e cinque perché coperto un altro conto io personale
E lì già sarà costituita questa nuova gestione e il conto sette M. GAI
Che era diciamo un conto fino colori salvadanaio perché mia madre aveva
Distribuito i beni fra me e mio fratello quindi erano arrivati questi cinquanta mila euro così volevo investire però anche salvaguardare tenere da parte come
Testimonianza questo di risparmio diciamo e quindi è privo questo conto dove dovevano confluire vanno a mano le cose che lei indicava
E piccole eccetera
Elena e GPA
Questo nuovo investimento è stato fatto esclusivamente quindi da lei ricorda l'importo
Allora i la PRIT in Mover Salento e stato di cinquanta mila che era
Ieri già vada carceraria due case una data agli otto dalle una metro alla mera almeno valori minor valore per cui aveva compensato questa differenza un questi cinquanta mila euro
E poi c'è stato venticinque mila euro a mi sembra che era una polizza vita sempre data da lei che era scaduta per cui
La Rumiz anche anche queste lì
Senta della EGP evitarlo sempre lande
Ne avrà parlato con mio marito
Siamo andati insieme qualche volta di due-tre volte in via scampati impazzite sedie corretto dire che il vostro patrimonio inizia
Mentre gestito dalla società e gli hanno e poi transitato nella enciclica sì ma dopo il mio dopo il conto comune quello più grande
E transitato nel due mila sei in occasione ecco adesso mi ricordo che quando in occasione
Di un di una somma ingente che ci arrivava dal Comune di Roma perché c'era
In atto un processo
Da decenni per l'esproprio terreni del parco e
Proprio allora nel due mila e sei ci sono arrivati dopo tanti anni questi soldi
Erano in settecentosettantatré mila Euro
E abbiamo messo tutti questi soldi in questo conto che era due k gravi che poi però ha cambiato in quell'occasione la gestione ed passato alla gestione IGP quindi diciamo anche a questo punto è diventato gestioni
Il GP
Avete firmato lei invitando il venti ottobre del due mila cinque nell'occasione del versamento di cinquanta mila euro e poi entrambi rete investito questa seconda tranche più cospicua avete firmato i contratti eccetto perché quello di cinquanta mila euro del culto l'altro di tutte e due
Occorre dire che avete firmato un contratto di gestione su base individuale di portafoglio investimento per conto terzi
Non so cosa questo è quello che lei dichiara innanzi nella formula
Senta questo compito così linguaggio specifico come dire
Sì
A questo contratto questo rapporto fu associato un conto
Di quale contratto
Quello sette Megalight sì
Fu associato un conto
Questo discuto
A tale rapporto con il persone dichiara può associato un conto di gestione del denaro aperto presso la Bank e Banca di Londra
Va beh queste erano le le operazioni che faceva l'operaio sistema creste comunque questo
Nuove che faceva parte ricordo questi questi problemi che ricordo però
Facevano parte diciamo della gestione che la stesura estivo io
Pagava pagavo pertanto logistica
Senta anche nel due mila sei quando è stato la somma di settecentosettanta mila euro avete firmato un contratto di gestione
Sì
Anche perché la nuova logistica
Al quale questa attribuito il numero di
Due k GAI che loro stessi
E a questo contestato questo rapporto è stato associato un conto di gestione di denaro sempre aperto presso la stessa banca è corretto
Sì
Sempre tramite il sistema cara sei
Come avete effettuato i versamenti con a segno bonifici
Penso bonifico di genere in banca
Perché erano poi dice ci arrivano dal Comune li ritira spie privavano stava tutto lì con UniCredit abbiamo fatto
Senta nella due mila sette lei
Lei e suo marito intendo avete avuto modo di conoscere anche altri soggetti che lavoravano sempre per
Nelle società di lande
Sì
Cioè io veramente ho conosciuto sono la dottoressa Piperno gli altri non non ho avuto occasione
Ti conoscerli e la dottoressa Piperno
Da chi le è stata presentata intanto che qualifica dal dottor l'ambiente e
Degna affidata a lei per la gestione del conto piccolo del conto sette sette
Perché diciamo l'altro seguiva il dottor lanni direttamente e con mio marito
Per questo secondo conto a mio
Dello Stato affidata inizialmente no quando è stato aperto poi quando abbiamo conosciuto mia Mina presentato uno tutto Nesa brevetto dura imponenti
L'affido
Alla dottoressa Piperno
E quando è stato concretamente il ruolo svolto dalla di terno
Ma
Se dovevo fare qualche versamento dell'IVA casa richiamava la verità Karzai firmato
Delle carte i contratti che che stipulavo
Sassari affossatore acquisto di titoli di obbligazioni la dottoressa fissarsi Sissi rettifico
è stato l'ultimo contratto che ho fatto che è stato il
Venti novembre del due mila nove
E anche in quell'occasione
Avevo ricevuto avevo una polizza ditta sempre di mia madre che mi aveva
Lasciato che era scaduta proprio in quel
Anzi era scaduto Misinto prima io tenevo questi soldi sul conto un certo punto
Ho deciso di
Investirli
E ho chiamato credo la la sede per chiedere un appuntamento dopodiché mi ha richiamato un turista Piperno e ci siamo messi d'accordo del CNEL vederci la mattina del venti novembre a casa
Quindi la dottoressa sia presentata durante la mattinata e mi ha esposto diciamo
Il vantaggio
Enorme di queste di di di questi obbligazioni che si chiamavano d'arma che già c'erano presenti nel mille
Visco insomma nelle altri contratti che hanno fatto però sommabile presenta proprio come la cosa più sicura io volevo una cosa sicura che fosse possibile anche diciamo in caso di bisogno ritirare
Mi assicurò che con un in tempo
Diciamo accettabile darei anche recuperato insomma quindi se è così e io cinquanta mila euro di questa polizza scaduta
Più avevo anche dieci mila euro sul conto e quindi ho deciso di mettere il tutto
Su
Su questo su questo acquisto
Che pensavo fosse gestito attorno all'Alto direttamente
Dalla
Libico oggi happy
E e quindi niente
Rassicurata no anche perché mi ha rassicurato diciannove le ha comprate anche lei anche il padre quindi erano delle cose sicurissime ok
Quindi se il contratto assicurazioni che venivano date oltre a lui diceva lei alla circostanza che fossero diciamo degli investimenti a breve termine
Scadeva nel due mila Torino e dodici però se uno poteva cioè segnali ha bisogno poteva venderle pensarci perdeva qualcosa però insomma si poteva fare
Ma le dato che queste ultime ore obbligazioni avevano cercare ansie particolari con titoli di Stato
Forse sì io l'ho saputo adesso non ricordo bene se me lo disse lei io l'ho saputo dopo però questo Osimo c'è Spector tale acquisto le leggo le dichiarazioni rese nella denuncia nella denuncia querela rispetto a tale a cui acquisto ci fu insistentemente rappresentato
Per supportare la bontà dell'investimento e quindi del Consiglio che ci veniva dato che le anzidette obbligazioni hanno garantiti da titoli di Stato fascista di Stato Funcis anzi
Senta questo ultimo investimento questo dei sessanta mila euro tre esercizi il primo contatto con la Piperno Cazzaniga
E poi come lo avete concretizzato allora siamo usciti a Herat mattina tardi quindi siamo uscite a questo punto dopo aver fatto avermi studiato
La cosa fatto incontri SOSE abbiamo firmato allora il conto che siamo andati in banca perché bisogna fare questo bonifico allora cari spaccata cioè la banca dell'Aquila insomma ok
Siamo siamo usciti da di casa però quando siamo arrivati in banca io abito abbia Settembrini ultimamente Merini la banca era quella in Piazza Mazzini quindi vicinissima vero
Se Marina ritardi l'acqua anche era chiusa a quel punto
La dottoressa
Mi ha detto che non c'erano problemi che lei avrebbe potuto aspettare e la riapertura pomeridiana
E io a quel punto il tuo stavo tornando a casa le ho proposto di venire a casa
Lo invitato a pranzo abbiamo mangiato insieme
C'era anche una collaboratrice domestica allora che
L'accordo ha conosciuto insomma anche le altre volte e poi i siamo
Ritornate in banca a quel punto
La cosa nella Piperno la riaccompagna destinata a ben due volte nella stessa giornata in banca per effettuare questo sì perché si era era chiusa la prima volta quindi abbiamo aspettato la riapertura le due e mezza tre quarto mi ricordo
E siamo andati in banca c'era l'impiegata che mi seguiva
Che
Che si delle mie cose per cui
E ha cominciato già l'impiegata a parla ah ecco piccola piccolo inciso la la somma non era depositata all'UNICRI Titti Piazza Mazzini ma
A Frosinone perché avevo
Diciamo
Un conto a Frosinone mia madre di Frosinone per questo Frosinone e perché tutti questi queste Polizia sta mano depositato e di perché lei andava lì
E e io avevo aperto un conto per consentire alla polizza che è scaduta di cinquanta mila euro che mi serviva più di dieci mila per fare questa operazione qui
Perché per aver per tener da parte tutti i risparmi aveva aperto un conto che riceveva la CEDU l'annuale di questa
Di questa polizza perché se no andava un conto di mia madre insomma quindi ho apro questo conto semplicemente questo era un conto che servirà solo a ricevere stabile sta cedola che non so quant'era con poca roba comunque
E quando è scaduta la la polizza è andata in questo conto quindi stava a Frosinone allora siamo andate in banca a Piazza Mazzini
Non c'era solo il problema di convincere quelli della banca di Piazza Mazzini accedere
Questi soldi perché volevano anche loro proporre no percorsi alternativi e quindi ma poi c'era la resistenza anche di quelli di Frosinone che non volevano
Anche loro volevano proporre comunque diciamo
Dovevano trasferire questa somma alla banca di Roma la banca di Piazza Mazzini
Per cui ha dovuto primo sostenere io non avevo le armi sinceramente di sostenere una una discussione sul vantaggio delle da arma piuttosto che le Pioneer che mi proponevano a
In banca
E la dottoressa all'interno si è assunta questo compito diciamo di di sostenere questa discussione prima con la con l'impiegata
Che c'era
è intervenuto anche il direttore un certo punto perché la somma
Comunque poi dicevano che era difficile ottenere
Il passaggio immediato da Frosinone a Roma di questa somma allora c'è stata un'ulteriore
Discussione per telefonica con Roberto valle che a mio referente di Frosinone l'impiegato che seguire mille cose che si chiami Amato eccetera
E poi non solo e e e questo alla la fortuna dottoressa di Terna ha parlato con Roberto valli per dirgli che era
Che
Quello che che lei propone che questa cosa comunque era una cosa seria eccetera eccetera vantaggiosa un serio eccetera
E
Ma dopo
La stessa direttrice mi pare fosse donna di Frosinone incerto punto ha chiesto di parlare con me chiedendomi
Come mai io volessi ritirare questa somma se avevano fatto qualcosa di sbagliato dovuta che rassicurare note dei bravi
Però insomma
Questo è quanto gli diciamo che è stata gestita sostanzialmente dalla Piperno questa sì tra l'altro elemento di somme Sissi tra l'altro io
Ero anche stancare eccetera e per velocizzare un po'le operazioni la dottoressa ad esempio lei stessa lo stampato della banca buono dove si richiede
Il passaggio il bonifico eccentrica Santa ma in quell'occasione lei si presentò al direttore della banca o comunque gli interlocutori in qualche modo un particolare
Lei villa Literno
E come bere silenzio no interesse c'era dove
Chi rappresentava soprattutto
Lei nella denuncia dice nell'occasione si qualificò come promotrice finanziaria iscritta all'albo Consob
Sì
Ma della IGP devo dire
Santa dopo questa vicenda
Egli ha avuto regolarmente l'estratto conto dell'attiguo opposizioni
Ecco questo quest'ulteriore insieme Rossi ma non di questi sessanta mila d'arma
Perché questi ah ecco perché questi tra l'altro io ero convinta che sarebbero stati gestiti come tutto il resto mentre quando siamo usciti dalla banca
E io mi sono ritrovata con
La ricevuta del bonifico magari spacca e nient'altro può sono rimasta perplessa
La dottoressa mi rassicurava dicendo che tutte le carte di contratto ecc
Mi sarebbero arrivate quando avrebbero firmato i dirigenti e poi
C'era stata un'altra cosa avevamo mi ha fatto c'è ha detto che dover coprire un deposito titoli in banca ricevere queste obbligazioni
E in quel momento mi disse queste cose adesso ne gestisce lei perché noi non cerchiamo per niente vicino solido impone caduta dalle nuvole dico ma come è possibile
Da De ok sarà così però non non non me lo aspettavo ecco comunque
Diamo fiducia quindi nasce il bonifico di sessanta mila euro sul conto cari scarpe poterla veramente degli all'Aquila ottenne il la ricevuta ma non ha firmato nessun contratto relativo alle otto e l'acquisto di queste obbligazioni
Sì
C'è stato tutto esatto sì sì mi arriva a tutto poiché verso gli insegnanti
Bene è stato la compilato la dottoressa Piperno e io ho firmato e paga controfirmato Crisone da tutti Caspio qualcuno così
Sì
Grazie forse
Tutto lì sarà spinto
E trarre diceva che con riferimento a questi a queste applicazioni non ha mai più ricevuto no perché oramai non c'entravano più niente
Nel GP certi previamente io in quel momento ho comprato sessantamila d'arma
E ve lo devo gestire io
Cosa che neanche sapevo cioè allo scoperto dopo
Ma lei ha chiesto dei disinvestimenti diritti queste somme o comunque delle somme complessivamente investite sì
Cioè abbiamo ritirato delle somme dice sì sì diverso cioè so due volte ma mi
Anni precedenti quindi dopo il due mila nove no no no
Senta Pandora egli appresso letti sempre l'avendo appreso nel corso del ma il mese di novembre due mila dieci di gravi difficoltà in cui versava leggi civili
Ecco quali sono state le vostre iniziative come avete deciso di
Muoversi
E suo marito
Allora avete scritto avete chiesto gli incontri con
Io avevo
Anche sentito prima di questa avevo risentito una volta la tutto Rizzardi per il giorno
Mi aveva chiamato a marzo del due mila dieci
Mi ha chiamato telefonicamente
Il sedici marzo so so perfettamente la data anche l'ora perché l'occasione era molto strana perché io stavo guidando
Stavo andando a Frosinone dove non solo c'era mia madre ma c'era anche il conservatorio che frequentava in quel periodo e le
E mi stavo recando al Conservatorio e mentre guidavo arriva questa telefonata
Ed era la dottoressa d'inverno di mi chiedeva di dover firmare delle carte di vederci perché
Non
Scusate
Giunta
Non perché no per fare delle operazioni ma era una cosa interna loro di gestione e quindi non ho bisogno semplicemente in questa firma solo che mentre stava al telefono
Strada deserta mi si affianca la macchina della polizia mi fa
Segno di accostare
Mi fanno la multa mi tolgono cinque punti io nel frattempo avevo interrotto concluso e non gli hanno detto dottoressa d'inverno però
Mi è successa questa cosa qui quindi ve la ricordo bene e ancora il verbale e poi di poi lei mi ha richiamato le urla propri chiamata io insomma
Fosse possibile risulterebbe seguono a vedere con quel giorno in quell'ora una telefonata
E quindi mi ricordo perfettamente il giorno dell'ora di quest'ultimo contatto diciamo
Evidentemente poi ci saremmo visti il giorno dopo firmato queste cose qua diciamo non riguardavano movimenti
Dopodiché quando abbiamo scoperto invece del dicembre nel novembre del due mila e dieci ci venne detto
Che c'erano dei problemi
Noi in quel momento eravamo il resto migliore sentita da chi lo avete saputo di questi problemi
Ma
Persone che conoscevamo ce l'hanno detto ce l'abbiamo sentito che ci sono dei problemi allora nel merito si è subito attivato ha cominciato a telefonare
Alla dottoressa all'interno e al dottor Landi
Per arrivare informazioni volevamo lontani ramo fuori e ed è e ha parlato sia con la dottoressa Piperno che con dottor Landi e non so se ha parlato ha scritto si scrivevano
Via miglia io non non non avevo questa
Confidenza come dire non ha non parte diciamo
Con la dottoressa vedranno di più chiaramente per tutto la nemmeno
E comunque aveva fatto mio marito se n'è occupato di di
Era molto agitato questa cosa
E
E poi ce lo avuti anche io veramente contatti perché io sono tornata un pochino prima rispetto a lui e quindi
Mi sono presa a carico di questa cosa
Arrivato a Roma lui è arrivato qualche giorno dopo ma intanto io ho chiamato due volte la dottoressa Piperno che il
Mi ha risposto la prima volta cercando
Cioè dicendomi che anche lei era preoccupata che sperava
Di carriere qualche
Cosa forse dalla banca insomma cioè centrava la Banca d'Italia in questa cosa non so se
Di restituzione o di controllo doveva essere la garanzia
Qualcosa del genere poi una seconda volta ho chiamato in quella seconda occasione vera un ponte
Ho notato un certo disappunto perché forse chiamavo da casa che era un numero che lei non riconoscevano sul cellulare
E niente abbiamo anche parlato pagò chiamata una terza volta però lì non mi ha più risposto
Sono riuscita invece ad avere un incontro col dottor l'ambiente
E
Mi ha ricevuto nella sede nuova io l'avevo vista una volta questa sede quando era stata inaugurata
Nato in questa
In quale sede
L'abbiano me la ricordo non è quella sgambata essere
La bellissima se
I dati della relazione si dice
Bellissima sede terrorista in quell'occasione e poi va rivista quando sono andata dal dottor Landi mi sono trovata una
Situazione
Assurda
Tornare non lo so ad esempio il tesoretto non c'era niente non c'erano
Immobili
Celebri scrivanie senza nessuna suppellettile forse non c'era
Neanche
Immobili era vuota una sedia vuota riesce a collocare nel tempo questo
Questo episodio
è stato o alla fine del due mila dieci
Guai se nel novembre del due per arrivare tornaste mio marito
Perché se non ci sarebbe andato metri se ci sono andata via che noi ancora non era tornato dicembre due mila dieci in un sol giorno
Lei mi ha ricevuto abbiamo parlato
Era molto cioè
Scuro molto chiaramente sono andata mi sembra primo piano c'era solo una segretaria comunque era veramente Chantiers questa situazione perché non c'era no sono salite non c'era questa stanza con questa porta alcuni
L'imbottitura hanno siamo in sono entrato c'era un tavolo e qui seduto a questo tavolo
Che
Rispetto alle mie domande che cosa stava succedendo
Mi ha risposto che c'erano dei problemi che non dovevamo preoccuparci però alla fine quando io gli ho fatto una domanda precisa cioè qual è
Lo scenario peggiori che si profila per voi
L'Ulivo è stato sincero perché ha detto
Lo scenario peggiore può prevedere
Un risarcimento civile
Mi sembra che disse proprio la cifra di centoquaranta mila euro da parte dell'ASP della Francia dell'assicurazione
Quindi
Tutto il resto che cosa penso ventinove di seguito
Come scenario peggiore ma le spiego quali erano le motivazioni di questa situazione
No
Senta invece le contatti precedenti con la interno
Quando avete cominciato a chiamare per avere informazioni insomma sulla situazione della delle società
Avete ricevuto rassicurazioni dalla Piperno o vi ha detto qual era la reale situazione in cui versava all'ai circhi no no
No appunto mi ha detto
Mi ricordo questa cosa della Banca d'Italia che dovrebbe essere il garante e anche lei stava in questa situazione che
Bisognava aspettare avere pazienza
Stenosi qui
Il PAI non fu risposto
Però al telefono in querela lei dice che è il diciannove novembre due mila dieci quindi già quando questa situazione era più meno acclarata
E dopo le vostre richieste di spiegazioni che era stato trasmesso via meglio al rendiconto completo delle posizioni sensi
E sul su questo rendiconto la situazione era quella che vi aspettavate c'erano delle sì
Quindi tutto regolare quindi dal rendiconto Riscone avallato regolare tutto regolare
Ma vi è stato detto che era stato nominato un commissario della EGP che era stata commissariata
Mi sembra di sì però non questo non è stato detto da qualcuno o lo avete appreso da lettere e missive che sono che vi sono state recapitate
Questo non me lo ricordo
Ma non una contestazione a memoria ci è pervenuta la nota del diciassette dicembre due mila dieci prima e dopo le carte davanti è più facile compiere contatti della signora all'ENI in chi è
Ricorda questa comunicazione Corrado francese si sì sì
Mi ricordo che c'era l'esame dei francesi
Esso sincero indi lo avete appreso da questa tale da queste missive non vi è stato riferito dalla
Dall'ambito dalla minando che c'era stato il commissariamento della fine contro di me stesso
Ognuno mi è stato assolutamente detto
Santa signora un'ultima domanda rispetto alle somme che avete investito quanto che è stato rimborsato
C'è stato rimborsato quello dei fra nord e il
Garanzia francese quindi è intervenuto l'indennizzo del fondo di garanzia Francesca sì da parte della EGP della deve dar ma non ci sono standardizzati
Giudice io non ho altre domande non c'è produzione documentale persino nei CARA ma l'azione della nell'esame del teste ma
Ma nelle parti civili del silicio praticabile nella difensore
Ah sì scusi
Chiarimento grave in relazione
All'acquisto di enucleazione di Parma
Lei sa se vi siano state collocate presso un deposito titoli le leve sessanta mila sì c'è faziosità deposito titoli UniCredit io sì forse anche adesso se io l'altro con la mia
Il mio punto in internet
Risultano poi vuol valutazioni valuta zero però fino a poco tempo fa c'erano io volevo qualche dato più sinceramente anche perché io ho provveduto questo collocazione
Riduzione
Venturi chi
Sì fisicamente non lo so cabine abbiamo fatto questione statuito che la reazione della dottoressa all'interno dottoressa Piperno
In in banca mi ha riempito questi moduli uno era quello del trasferimento del deposito titoli già curato tutto dottoressa più per Torino anche per
Sino a trovarsi io ho firmato dirimente
Va bene
Sì prego avvocato dica dica diciannove anni grazie all'avvocato Carlo Ricci Borghini difensore del
Signora e cerco per loro signor Tito Boeri
Qua si è lasciato a sé un palazzo con riferimento all'ultima domanda che lei ha fatto il pubblico ministero io le vorrei mostrare
Per lei giudice le dico che è un documento che è stato già depositato depositato il ventisei settembre del due mila quattordici
Il documento numero sette che sarebbe l'ordine di bonifico che ora ha fatto riferimento la dottoressa Acerra dicendo che è stato compilato più in palla dottoressa Piperno vorrei mostrare
Questo è di sessanta mila
Sì certo
Specie
Questa parte centrale inquinato scrittori
E poi
Quindi è stato compilato dalla dottoressa avvistarlo in banca con la mattina senza insieme
Stigliano viene esibita documento immensa tela testi lo riconosce dicendo che fanno confinata la dottoressa vitale
Sì
Sì senta signora rispetto a
Queste obbligazioni Jarman l'aveva anche riferito che
Tipo di percentuale aveva sì la percentuale ad essere del sei niente dei venticinque se venti immigrazione ventisei venticinque
Con scadenza al due mila due esistenti
Sì
Scrive
Senta signora suo marito che è stato sentito alla scorsa udienza
Se stupore
Suo marito che è stato sentito alla scorsa udienza ha detto che nel maggio giugno del due mila dieci ha partecipato ad un convegno al Parco dei Principi dove la dottoressa Piperno
Prese la parola in difesa dilagante ecco lei era presente quel giorno sarà qualcosa di questo convegno sa che io nomino ne ha parlato e sapevo che si era recato lì e poi mi ha raccontato noi tutto quando è tornato
Io non sono andata però volontà
Certo si era lei citando ha ricevuto
Danno economico rispetto a questa operazione finanziaria lei e suo marito
Di tutti e due i conti tutte e due conti se se lo ricorda
Da il danno è stato enorme perché tutti i lividi che ne avevamo stavano lì
Anzi mio marito aveva voluto proprio che fossero lì nonostante io magari per rendersi più per un investimento immobiliare lo invece diciamo era
Più preoccupato per le nostre figlie per il perché dice era
Dobbiamo una verifica dei saldi disposizione
Perché andranno magari non erano studiare fuori all'estero dobbiamo stare tranquilli non non stare a pensare a ad altre fu insomma
E poi aveva una grande considerazione del dottor Landi sembra una persona molto
Preparata seria intelligente eccetera
E quindi anch'io mi sono fidata poi soprattutto con la dottoressa Piperno eravamo anche entrate diciamo in sintonia quindi che diciamo a Stato non cosa è una delusione veramente
Forte dal punto di vista umano al punto di vista materiale è stato ci siamo ritrovati senza niente in banca niente non
Va beh e questo diciamo c'era
Faccia mensa queste vanno inquadrate
Tessera
è stato tanto perché
Intanto soltanto intanto l'ultimo l'ultimo tanto l'ultimo versamento era stato il settecentosettanta tre mila euro
E già ce n'erano altre il conto grande diciamo un milione fra tutte e due un milione cento milioni e duecento da soli non va bene non glielo so dire e
Io sessanta altri insomma
Non è più né una cifra così ma è questa qui ma io non so è stato proprio quello così un il l'esproprio del Comune
Con la insomma la somma delle Strozzi comunque dicevo se ne occupava a suo marito dello gestione complessiva si si si occupava annui soprattutto di tutto mobile
Il film molto concreti e altre parti civile ha domande no avrei difensivo anzi scusi al microfono annodano dica il suo nome e per il fondo vera
Buongiorno signora sono cartuccella Defoe di garanzia
Sì dei depositi francese si data già risposto tutto
La devo un po'torturare Marco del Consiglio domande
Puoi qua lei dai suo marito quando vi siete accorti di aver perso tutto quelli spiego il senso che la mia domanda e alla fine del due mila dieci alla fine del due mila dieci
Prima
Cioè alla fine del due mila e dieci quando è scoppiato uno scandalo prima che magari qualcuno sperava che ci fosse una via d'uscita dal suo io non mi ricordo quando proprio l'ultima l'ultima speranza e mortali fece
Ma prima prima di allora voi
Prima ha fatto riferimento ad un estratto conto che le è stato ma mi ha inviato sia me e il
Ma
Eravamo la fine del due mila dieci quindi avete continuato a ricevere degli estratti conto che
Di rassicuravano quanto ha disponibilità ammontare consistenza dei patrimoni quell'accusa tagliando questo estratto conto che
Che non presentava
Non evidenziava niente di anomalo c'è un in un'erosione se non un azzeramento delle posture persons manzoniana
Non ho altre domande grazie
Le altre parti civili niente i difensori
Al microfono avvocato
Buona sera signora un messaggio diretto e per la richiesta di ricordi per nessuno che per quanto concerne la
Decisioni di acquistare le obbligazioni da arma Lella appese parlando con la dottoressa Piperno
Sì la decisione di non acquistare le le darò ma la presi quella mattina io non sapevo CIAL non pensavo ero aperta
Dedico quello che mi proponeva non sapevo cosa ne avrebbe proposto ma perché le contrasto che nella querela lei ha dichiarato io sottoscritta stante marinai esaltante su consiglio del signor lande
Acquistare direttamente ulteriori obbligazioni dar mano per l'importo non nominale lei allora avvocato io già avevo come
Si quel
Sta diciamo la sintesi che venuta fuori da
Dal racconto che ho fatto mia fu quindi lei comunque già l'avevamo accurata
Con lampeggia ne aveva parlato con l'analisi collante non
Io e mio marito abbiamo investito
Quello stesso anno in obbligazioni e i anche d'arma sia nel conto due k agrari sia nel conto sette M. ideali
Intorno a marzo
E quindi in generale era il dottor Nanni perché ci
Consigliava sia direttamente sia indirettamente direttamente con mio marito indirettamente con la dottoressa Piperno perché io col dottor Landi non c'ho parlato delle delle delle d'arma io quel giorno il del venti novembre
Ho chiesto un appuntamento a me chiamato da Peter nomina niente abbiamo preso appuntamento avvenuta crea semina consigliato questi
E queste di obbligazioni che lei stessa aveva anche il padre stesso aveva parliamo del due mila dieci il giorno quei parliamo del venti novembre due mila nove femmina sì
Quindi fu lei a chiamare per prendere un appuntamento
E
Un'altra precisazione
Lei si ricorda se ER titoli dati ma furono messi in deposito presso la UniCredit affinché lei potesse ricevere gli interessi delle cedole direttamente presso UniCredit
è quello che ho detto prima cioè abbiamo
Oddo ho aperto in quell'occasione perché la dottoressa Di Carlo mi disse che dovevo aprire un deposito titoli
Per che ricevesse queste pubblicazioni dopodiché ho saputo anche che questa cosa non era più gestita
Dalla IGP
Le già precedenza ha dichiarato di aver ricevuto un
Un rendiconto nel che non sempre parliamo nel novembre due mila dieci
Sulle
Sulle vostre posizioni
La evitate che anche gli aspetti ITO questo rendiconto vecchia dal Pietro veniva spedito una mail che hanno spedito a a mio marito
Ti Toma quindi lei non ha contezza di chi chi effettivamente di gli mando questa indennità e c'era andavano Sempre ogni noi
Dalla gestioni
Principi non so a Fisica menti poi chi chi spieghi se
Se si firmano cioè però
Rendiconto ufficiale
Forse era anche il TG marca non sono mi sembra di sì che Marta precisa e non mi lamento naturale
Lei in precedenza detto che ad un certo punto la dottoressa hanno lei rispondeva più al telefono
Lei ha saputo che la dottoressa ha avuto un incidente stradale alla dal settembre ottobre due mila dieci
Sì
Quindi la circostanza che non letti che non le rispondeva era dovuta alla affatto che anzi accelera in materia due volte mi ha risposto dopodiché ma non perché escono sto più mangiare malattia volevano magari esposto
Quel castelletto quinto adrenalina se e ha detto adesso alla dalla dottoressa Annalisa aperti problemi stessi avvocati Alberto Ferrari
Ma mi sembra che l'avesse detto proprio lei la signora Piperno dispersa d'inverno che che
C'aveva un gesso qualcosa da qualche parte
O non so se la gamba braccio non mi ricordo com'è che lo sapeva mio marito nelle aveva sicuramente meno poi non so forse mi ha confermato quello stava al telefono
Però a me l'aveva già detto nel merito dai comunque mi conferma che nel nei contatti telefonici si ha avuto nell'ultimo periodo con la dottoressa Piperno la stessa che ha manifestato delle perplessità
Anche
Riguardo al ai propri Investimenti
Come ha riferito ai anzi il venti novembre
Era entusiasta no io sto parlando eccessivamente Aventino anno del due mila non era entusiasta tanto da da raccomandarvi democraticamente la domanda era un'eccessivamente quando ha avuto gli ultimi contatti telefonici
Che è stato negli anni recenti ieri cioè nel due mila dieci dannoso
E in quella occasione
Era scoppiato lo scandalo era vox populi proprio
Per cui
Non è che poteva rassicurarmi dirmi va tutto bene ma perché lei pocanzi ha detto che appunto aveva manifestato delle sue preoccupa
Così Gherardi siccome lei mi aveva detto quando ho comprato che anche lei ce le aveva le reazioni mi disse anche io sono preoccupata
Speriamo che
Con la Banca d'Italia si risolva qualcosa
No Baldan mi preme
Non ho altre domande gli altri di finzione domande
No va bene allora la documentazione particina già legata la costituzione e invece per quanto riguarda la produzione del pianeggiante riprodotta gradualità
Peste Titomanlio va bene signora grazie può insieme
Allora passiamo all'altro i tassi di far sentire
Coincide
C'è il signor Licci
Lei
Un giorno
Giudice scusi se la disturbo sarà anche quella questione del testimoni Coppola messe sentiamo i testi deliberiamo
Forse però
C'è un insegnamento mi sono permesso di chiedere all'avvocato pilotata
Nello sciogliere la riserva anzi secoli fa nessuna inerente all'oggetto deciso non mi sarei se vale l'ho già acquisite la quale ha detto che stava fuori ed è entrato
Adesso dopo
Poche parole consentire di ritornare sull'argomento però in realtà ho già deciso perché lei non c'è letto tutti Sissi acquisiamo un quindi io ho acquisito
Non ho fatto neanche un provvedimento acquisito è bassa
Però
Ci si fa a risanare navale sentiti i casi Carlo dell'istante buongiorno la formula anche la netta Cisco consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione
Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza Francesco Ricci
Sì un'altra il diciassette settembre del cinquantanove
Dove a Cerignola Foggia badare a rispondere alle domande del Pubblico Ministero
Le chiedo innanzitutto nei quali Cantù vivo riveste quale attività professionale riveste sono sacerdote
Certo all'epoca degli investimenti fa il fondino ad esempio quella
Sono quello che sono alla Curia cause dei santi
Le chiedo
Quando lei ha investito denaro nelle società riconducibili permuta volante diciamo d'ambito regionale
E qui
Come mai ha investito
Presso queste società perché quanto ci siamo accorti che avevamo una somma una una quota che non veniva invece
Che non serviva ecco per il lavoro che facevamo avveniva accantonata Esposito o cercassimo una maniera per investire a questa parte ha cannonata naturalmente ha chiesto ho chiesto a un mio amico competente che un
Che è un commercialista
E questo mio amico competente commercialista calienti anche lui della
Di Torregiani mi ha portato da Torre già come si chiama
E commercialista Corbo lasciate
Massimo corposi l'ho detto la prima
Che siamo amici ancora ora
Quando iniziato investire nel
Credo nel due mila tra il due mila e due due mila e quattro adesso non ricordo bene se il qua quattro forse il due mila e due
Forse
Faccio faccio prima vedete
Nel due mila
Nel
Questo denaro qualcosa proveniva e il questo fondo appunto accantonato perché pongono inventato da chi è interessato a queste cause dei santi stanno dicendo lì riteniamo questi questi fondi divisi
Perché io scusa no
La parola divisi per causa ecco divisi per Prodi
Per interpersonali cioè nelle stesse da
Peana in Cassazione una siamo sono sacerdoti e di un ordine domenicano ci curiamo delle cause dei santi che salgono affidate ecco
Quindi LEP diventerebbe attesissima al fine di procedimenti sono tanti quindi per ogni è procedimento c'è un ampio
C'è un
Un fondo ecco ma non sembra in quel quel procedimento avanza può rimanere anche per qualche anno
Fermo quindi quello quei fondi venivano
Erano fermi lì bloccati io ho cercato questa forma
Ho chiesto consiglio di come investire questi fondi accantonati
Ecco con quali modalità versato più varie somme sempre essendo sembra sembra perché idea consegnargli assemblea Torregiani dunque e sembri abitarvi a Bocca di leone
Ecco progressivamente nel corso del tempo quanto investito ci può fornire delle indicazioni la la cifra la cifra FIPER finale che e un milione seicento seicentoventinove mila seicentosessantasette coraggio
Uno
Erroneamente mi sono stati attribuiti duecentoquaranta mila in più ma credo che sia stato un errore di battitura in qualche per Balestrieri non perché l'ho letto dai giornali che era arrivato un bando non non assistito
E non è all'invito l'errore
I giornali permane il giornale non c'è interesse
Questa è la sola anche perché è semplice saperla perché
Avevo le fotocopia che ho consegnato accuse alla Guardia di Finanza io
Poiché molte volte la documentazione discuterò dirci se è quella che
Che consegnasse assegnato
Lei ha scritto conosciuto anche Gianfranco lande il saldo positivo pessimo il motivo perché il dottor Torregiani mi portava qui l'ultimi tempi mi ha portato dal dal dottor Lante
Negli ultimi tempi che cosa significa
Negli ultimi anni perché io dal due mila è iniziato appunto quanto Reggiani ne conoscevamo sia io che il dottor Corbo conoscevamo Torregiani
Voi in quanto l'ufficio si cominciava a spostare oso Ospol on line ma incorporata in un'altra società come diceva Torregiani che e la d'arma questa
Mi ha portato a far conoscere il dottor Labate quindi rivede parla nella sua querela di giugno due mila nove sì sì sì
Anche perché si è
Chiedevo sempre spiegazione qualche volta
Ricordo
Lei ha chiesto di disinvestire nel giugno due mila nove
Anzi io ho chiesto di disinvestire ecco perché mi dava sicurezza io può disinvestito sempre
Quello che mi ha mi dava la
La la sicurezza la certezza del dell'investimento e che io chiedemmo che il dottor Torregiani mi svincolava questi fondi che ricevevo tant'è vero attuando
Che fuori ho ritirato parecchio della somma della somma investita
E
E questo mi dava sicurezza mi dava tranquillità ecco io credo che il Torregiani
Nel dottor Torregiani e portato dal dottor Lanzi l'anno di quando ci sono
Non poteva più darmi altre spiegazione
Ha chiesto dal due mila nove evitiamo
Non è cosa venivano destra denari Petrelli
Consegna
Francamente questo non lo so perché il la mia ignoranza in materia economica ecco perché ho chiesto al mio amico commercialista la il mio intento è quello di investire
E e mi dicevano che era un investimento sicuro
Non era un investimento l'unica cosa dicevo io chiedevo che era un investimento addirittura etico riconosco la mia
La la mia ignoranza in questo e anche all'imprudenza
Chiedevo soltanto al dottor pareggiano che era un sera con un investimento etici si assicura assicurazioni mi davano tanti documenti quando andava a disinvestire di cui
Non ne comprendiamo assolutamente nulla
E non
Non so dire ecco lei ha parlato dell'incontro con lande sì vuole dirci cosa avvenuto nel corso di questo incontro cosa le è stato detto il perché
Io io credo che la prima volta che ho incontrato il dottor lande perché chiedevo un disinvestimento al dottor Torregiani il dottor Torregiani diceva che non non era possibile allora io ho chiesto di poter incontrare
Chi si
Chi era chimiche mi era stato detto dirà irresponsabile superiore quando per
Quando è avvenuto lo ricorda questo inconveniente non lo ricordavo non esistono né ora né allora né niente sicuramente nel due mila nove sicuramente sulla querela del che lei ha presentato
Risultano laborioso e dall'altro intervenivano sì da la ad aprirlo presentata già quando andavo dal dottor lande a abbia Grazioli
Veneta
Nove febbraio due mila undici sì l'ultimo incontro
Perché proprio siamo i
Accompagnato da un
Da un commercialista sono uscito dal dottor dall'ufficio di via Grazioli e sono andato direttamente da un avvocato
Quello che ci dice tre dicembre del due mila nove chi era presente cosa fino cosa avete parlato ingrato e quando è entrato sempre gente diversa
Perché prima di incontrare il dottor Lanza facevo molta anticamera sia con il dottor
Gabriele
Gabriele risolve detto del esordi poi con la Paolo Anselmi con la dottoressa Raffaella raspi il fratello facevo molta anticamera vedi
E molte volte non vedevo il dottor Landi e dottor Länder ho visto solo due volte sia per questa difficoltà di questo disinvestimento
E sia un'altra volta perché non
Non sapevo che cosa fa che cosa fare ecco perché si bisogna alla scudare non scudare il dottor Landi mi consegnava di non scudare
Però il uscendo fuori chiama chiamai subito questo un mio amico commercialista
Lei e Luini Consiglio guarda Francesco bisogna sapere dove stanno i soldi
Forse festa la richiede rischio dare è una maniera per
Lasciare una traccia per vedere se c'è una traccia di questi di questi danni ma credo che siano state le uniche due volte che ho visto in quanto quando lei ha detto quindi non aderire alla sollecitazione
Di
Di Dante che da
Il suo sua deriva dal dall'aderire lo scudo fiscale
Che cosa ha detto che cosa ha fatto fino in fondo ho chiamato questo mio non lei Lampre appellante non hanno mai detto nulla mi ha lasciato con il dottor Gabriele zone
E ha detto lui aveva Dezzo orti di procedere a fare lo scudo fiscale non so che cosa gli ha detto perché io non
Paglione così rammento che nella querela Petrea presentato dice il giorno tredici al due mila nove questo incontro erano presenti dottor Gabriele Zorzi che veniva presentato come
Consuete sottoscritto Torregiani a seguito delle afferma
Richieste del ricalcolo fiscali presenti lasciavano la riunione per tornare dopo alcuni minuti con il dottor Gianfranco lande che cercava di saperi sottoscritto da dello scudo fiscale sostenendo che non ve ne fosse bisogno Congia appunto il dottor Gianfranco Ravel diceva il dottor De Zorzi
Di procedere con lo scudo rilasciava la riunione
Ancora una volta nel corso della riunione il sottoscritto chiedeva di poter disinvestire parte dei soldi ma il dottor De Zorzi
Ribadiva che ciò
Sarebbe stato possibile al termine dell'effettivo passaggio per gli Investimenti dalla egli M. alla IGP
Che sarebbe diventato effettivo entro la fine di febbraio due mila dieci assicurando che un disinvestimento Pajero duecentottanta mila sarebbe potuto avvenire entro metà marzo due mila dieci
Confermo confermo delle azioni riconvertirsi sensazione
E poi ogni volta mi disse con una forza di un
Al termine di questa riunione che cosa adattato
Perché lei qui ha scritto al termine della riunione sottoscritto lasciava al dottor
Un documento formale sintesi allora il sottoscritto che lasciamo al dottore avere torto una breve memoria Monique chiedeva di non effettuare investimenti
Che potessero mettere a rischio anche minimo il capitale investito estesi
Di procedere con urgenza disinvestire duecento dei nostri un documento erano cinque si inoltre niente e credo che il CIPE
C'erano delle
Delle norme cinque se note di non essere a rischio ma adesso non
Non il bosco ma sicuramente premettendo disse espressamente opere dritte scrivendo se l'ho detto anche lo ha detto al voce bello inoltre l'ho scritto
Però in questi incontri dottor attestazione non era molto semplice parlare perché dottor Gabriele Zorzi responsabile ma il
Quando parlava uno
Chi ritiene che il dottor rientrava o si usciva o anche a me sembrava che
Andassero a chiedere
Informazioni o come fanno poco cosa dire anche
Perché com'era facile doverla
Dover dare delle spiegazioni danno del tu dato delle spiegazioni qualunque quindi era anche complicato sostenere la discussione con
A volte mi sono trovato insieme tutti e quattro il dottor Gabriele Zorzi la Lantella raspi il fratello della Raffaella raspi e il
Paolo anziani tutte quattro
Uno che non comprende nulla con quattro aspetti parlano e col con cose diverse contemporaneamente era veramente difficile sostenere o perché io chiedevo a volte
Un attimo di sospensione perché devo chiedere telefonicamente cosa fare come come comportarmi che devo dire
Percorsi
Ricorda un incontro con il dottor Anselmi nel luglio del due mila dieci sì che cosa
Avvenuto contro sono stato uno Stato né in anticamera o nel suo studio addirittura inattesa
Fuori francamente non ricordo dove mi hanno dove mi hanno portato se mi hanno portato su ho incontrato daccapo il il dottor Gabriele Zorzi
Guardi bene la querela sicuramente in quei momenti avevo lì ricordavo bene
Dopo altre innumerevoli telefonate di nel corso di un nuovo incontro nel mese di luglio due mila dieci il dottor Anselmi comunicava che bisognava andare
Bisognava attendere settembre
Simbolo tumore settembre ottobre perché l'iter del passaggio del patrimonio investito non era ancora terminato
In quella sede
Per la prima volta il lotto dal Sermig dava che gli investimenti erano stati effettuati in fondi chiusi sì sì denominati blu vuote blu vuota site evoco Ugo
Senza spiegare ha sottoscritto le conseguenze
Secondo me allora confermo comunque
A settembre del due mila dieci cosa è accaduto assente dovrebbe diventa difficile
Allora in aiuto della sua moglie a fine settembre due mila dieci dopo le consuete insistenze telefoniche nel corso di un altro incontro il dottor Zordan
Mi premeva allo scrivente di prendere un ulteriore attentato che va segretaria fissava per il quindici ottobre due mila dieci
Soltanto in tale riunione il dottor De Zorzi l'auto che sono per noi aspettiamo l'estratto conto con le somme investite dal sottoscritto ridotto rilevando che gli interessi sarebbero stati versati a metà gennaio due mila undici
Così interno
E nel
Nel dicembre del due mila dieci cosa chiedo credo in un incontro ponga Guido il dottor Gabriele Zorzi che dice che dobbiamo aspettare il passaggio in un'altra banca che una banca avrebbe preso
Queste somme avrebbe comprato queste questi fondi
Ed allora coltivano
Potevano essere liberati
Sempre qua in querela lei ha
Presentato nel mese di dicembre due mila dieci sottoscritto si rivolgeva regali si muove fiducia
Che rendevano nota l'apertura di una procedura amministrativa straordinaria da parte dell'autorità di vigilanza francesi nei confronti della casa madre GP avente sede secondaria in via di villa Grazioli a Roma e provvedevano a richiede
Il teste dello scrivente il disinvestimento devo rifarmi immediato degli strumenti finanziari
Nonché di effettuare tutti gli adempimenti necessari per poter aderire lo scudo fiscale
E l'unico è l'unico tentativo negli anni può io la perdere
Quindi danno economico che lei ha subito intorno ai sessanta ai seicento mila
Perché il resto sono riuscito a recuperarlo
Essi miste adesso non non so con precisione Expo non vorrei sbagliati
Io le dimostro
Va beh d'azione
Che testata da lei consegnata
Vi chiedo di dirci se
Se la riconosce in sostanza
Penso
Monta altro quanto elicotteri cioè
Sì sì sì sì ma gli assegni sono questi che riconosco riconoscono
Io anch'io addirittura il computer Cerrone
Cioè io
Sì dell'unica cosa perché appunto Roberto Torregiani mi faceva attendere per avere le le forme si si sono proprio
Questa è la competizione si fa si sono
Sono
Vorrei
Laddove
Le rimesse diciamo lei questi assegni da quali
Conti correnti provenivano
Sì allora dal dal conto corrente gli organi d'alcol alcuni conti correnti italiani perché anche adesso che abbiamo sistemato
I nostri la nostra Amministrazione abbiamo sempre un conto corrente Jorma ma con tante difficoltà per assegni abbiamo sempre un conto corrente italiano
Ora abbiamo tolto tutto quello che c'era prima in rete o solo lo IOR e uno al Banco Popolare di Novara
Ecco quali di quali rendimenti ha beneficiato
Rendimenti
Per livelli qualità assi riempimenti
Per poteva contare presso per le società diciamo di Torregiani tante
Quindi un segmento zone
Io non non non ho mal compreso bene perché secondo Torregiani ogni volta che ci incontravamo per quando bisognava disinvestire qualcosa di faceva degli degli schemi e diceva
Ora stiamo al al dodici ora siamo al quattordici faceva vedere tutta l'eccellenza di questi
Di questi investimenti
Ma praticamente con la perdita che ha avuto veramente non credo che abbiamo
Che si riesca a sapere che
Chiede quindi mentre abbiamo goduto anzi non abbiamo potuto inesorabilmente
Sono tutte
Sono erano liste metti che faceva addotto il dottor Torregiani
Ecco diciamo tra le ragioni che l'hanno indotta a investire nell'alta società c'era
E la ricerca del rendimento ma era la sicurezza ed alla sicurezza e così il fatto che alcuni persona persone come commercialisti avvocati
Partecipavano a questo a questo progetto questo e non ha era una sicurezza in più
Senta il numero del suo conto corrente allo IOR lo ricorda trentanove centotrenta zero uno è ancora quello o forse cambiato prima era ventisette centotrenta qualcosa
Perché anche lo IOR in questo in questi anni a me sta subendo una
Una
Una trasformazione
Ecco io le rappresento questo quando è stato discusso sommarie informazioni circostanze in cui
Si
è stato sentito
Ha affermato
Tutte le offerte dei fedeli effettuate nel tempo i fini l'apertura di una causa di beatificazione sono stati sono state da me versate su un conto corrente dello IOR numero
Ventitré settantina nell'interesse nove zero zero cinque fino all'anno due mila due successivamente dopo la chiusura di questo istituto
Sono stati versati al due mila tre al due mila sei sul conto your numero ventisette tredici zero zero ventiquattro dopo la chiusura anche di quest'ultimo sono stati versati sul conto gli orti trentanove tredici
Zero zero zero uno no diventa
Nel nome
Cento trenta sì e la stessa cosa sì trentanove centotrenta zero zero uno chi è l'attuale ancora il primo conto corrente risulta intestato a me gli altri gli altri alla postura azione generale domenica anzi
Lo conferma sì abbiamo acquisito Traverso oratoria anche estratti conto relativi
A questi rapporti
Io mosso questi estratti conto
Modo da vedere se si tratta di quelli sì prezioso farli potevano nipotino fornire anche anche io perché in genere ogni anno ci danno l'estratto conto
Sì questo è lo stile sì sì sì sì sì sì sì
Sì sì sarà prestissimo queste lo stile di diffondere
Sì
Dunque da questi conti gli oltre che
Poi vi sono le provviste
Sono state utilizzate per fare l'investimento e sentimenti e hanno detto altre volte dottor Torregiani mi chiedeva di non utilizzare il in quanto io per questo ho dovuto a volte fa stare sotto italiano poi darli assoluta
Mi ha spiegato per quale motivo non dovevano stare contro
Comunque appunto gli opposti sempre
Mosse rivelato in assegni e ricevuto assegni mai rifiuta Horri sempre rifiutato
Di ricevere in altro modo lei ha aderito fiscale come lo il desiderio c'era ma no perché era il i
Dello scudo fiscale era per strada lasciare una traccia ma alla fine praticamente non è stato fatto nulla
Perché qui risulta
Risulta avere aderito lo scudo fiscale firmati documenti dal dottor Caselli e Zorzi sì
E che risulta con lei sapeva che bisognava versare l'imposta
Per perfezionare
Il lo scudo fiscale quindi al rimpatrio del danaro no
Perché risulta che lei avrebbe
Dovuto versare una somma di cento mila
Settecento e sei
Come impostati perché non mi è stata versata
Sì non Bacon Dezzo Orzi con altri un sei abbiamo parlato di questa imposta da versare perché appunto mi fecero fermare questa questa documentazione e poi dovevo vedere con il commercialista
Con il commercialista ma dopo non è stato fatto mais nulla ecco
Quindi firmato il contratto diciamo la documentazione i contratti che sono anche come un preliminare de siano poi concretamente non è strano non ho proceduto più nel
Non vi sono altre domande si produce la documentazione esibita con
Revocato la documentazione relativa alle rogatorie distratti conto
Prodotti che sono tutti
Intendiamo atti nella nostra federazione
Non c'è
Mi sembra
Daniele parti civili
Domanda le parti civili non c'è più non sia
I difensori
SITRA
Dilazionare ad
Buonasera padre avvocato Torino difeso un Selmi
Senta quando ho conosciuto il signor Paolo Cento
L'anno quando
Essendo il due mila nove è la prima volta che siamo andati i dati Bocca di leone a
Aviazione prima non li ho mai visti nel secolo scorso il due mila nove nove virgola dieci
No non sono sicuro perché li applicano incontri avuti storico andazzo ordine quanto Reggiani finiti gli ultimi tempi dovuti con il dottor Anselmi e qual era ascolano anche il fratello
Senta comunque negli investimenti li aveva già tutti effettuati tutti l'ho conosciuto il dottor Rossi
Senta e come lei ha chiesto prima il Pubblico Ministero nella sua querela
Dice che il dottor Anselmi comunicava che bisognava attendere settembre ottobre perché l'iter del passaggio del patrimonio investito non era terminato in quella sede stiamo parlando del luglio due mila dieci
Per la prima volta il dottor Anselmi svelava che gli investimenti erano stati effettuati in fondi chiusi denominati blu vuote ed euro brutto
Conferma questa circostanza
Senta sarà selle forni
Dietro sua richiesta esperimento io pure mostrerò delle mail
La documentazione relativa a questi fondi dottor Anselmi qualche giorno dopo
Mi ha dato questi se le ha fornito della documentazione no
Sa se le ha fornito ha della documentazione relativa via mail al suo figlio dal suo portafoglio
Alla fine di luglio
Non ricordo se le mostro delle mail a certe in una domanda la mail
Postulato SIOC chiocciola cui appunto aveva a sua e la mia se le mostro delle meno può confermarmi sia una corrispondenza mi autorizza giudice Zidane spinosissimo
Oggi siamo
Senza aver fatto
Mattiazzo eccetera
Il successo
Questa è la scambio di e-mail niente Valencia interamente il trenta
Olimpico
Otto favorevoli
Bollino
Non ricordo non vedo nemmeno la mia
Questo Lazio posto un'azione
Io ed altri no questa non ricordo proprio che mi è arrivata
Ma assennate sì sì sì sì sì sì sì ma non ricordo la non ricordo nemmeno insieme al giudice
Però e la mia mente
Questo
Frozzi sì sì sì
Che il coltello infatti chiamava questa la ricordo perché proprio visti molla l'iter che chiamavano rispondevano mi rimandavano io mi ricordo più i collegamenti con il dottor Gabriele De Zorzi perché il punto di riferimento
Sì SIS
Sì sì
Intercettazione
Se ritiene la missiva ci siamo ritrovati latini senza camionisti
La corrispondenza
Va beh forse
Il problema
Abitanti faccio una cartellina
Un'ultima domanda padre al di là del
Dei rinvii che le venivano detti a cui ho detto anche il trenta luglio struttura un servizio che non poteva essere sbloccata
Le ha
Qualcun altro che ha dato altre informazioni semmai
Rivolto al dottor Anselmi se le ha fornito le indicazioni richieste se aveva un contatto telefonico se le rispondeva al dottor Anselmi americano perché non avevo contatti con lui
Potevo avevo contatti con il dottor Gabriele De Zorzi
Quindi possiamo dire a colui dopo Torregiani cercavo il dottor Gabrielli zone quindi possiamo dire che il contatto col dottor Anselmi è stato sporadico e soltanto il nome dicevo contrari gli incontri con il dottor Anselmi avvenivano quando Gabriele zona dava l'appuntamento
Alienazioni trovavo
Anche il dottor ora uno o a o tutti e quattro come chi ha detto
Ma non era il suo referente il no non c'è il dottor Gabriele da
Non ho altre domande lasciamolo incerta
Nardini siano cambiate ma mi domando
Volevo dirglielo desolante
Votazione si
Volevo sapere nel corso della
Sul del suo rapporto
Questi società
Lei ha ricevuto periodicamente dei rendiconti
Si rende conto e si
Ma erano veramente complica non è diffonderanno delle il dossier ogni volta che che andavo a
A ritirare
Sono presso il mio commercialista rispettando
Ma sono tanti e si perde
Giù intendevo avvertiamo utilizzano una illustrazione dello stato dell'arte cioè
Intanto lei ha dato tanto è ripreso
Tanto allora riprendo
Vasco verbalizzo erano erano un po'complicati però porta ricevevo della documentazione cartacea ha ricevuto questa documentazione che ha carcere servendo dedica vivamente
Quando l'ha ricevuta tutte le volte che ho ritirato che ho ritirato un
Un assegno ho ricevuto sempre una rendicontazione cartacea
Ho seguito questa rendicontazione capacità
Come date finirò fino a quando
Non vorrei sbagliarmi vorrei sbagliare se due mila otto fine due mila otto credo con l'ultimo l'ultimo versamento che mi ha fatto il due mila otto filo orgogliosi non però non vorrei sbagliare
Pervenuto grazie
Badate il palmare ragazze albanesi
Sera essi hanno applicazione
Ma è sufficiente attraversare
Penalizza linfa diamo in paesi
Come riserva è sentire ancora questo sentiamo
E
Il prospetto citazioni per
Prossima udienza era stato diffuso
Consegnato già da Julio Bocca
Quindi priva di questa udienza erano state corse preferire comunque poi consegniamo anche per il giudice si era mettiamo così anche nel verbale cancellato l'essere umano sul possibile ruolo
Lasciamo a Roma
Va bene
L'avvocato Preziosi si allontana e l'ascesa di sostituzione l'avvocato
Su
A
Arrivederci
Questo è l'elenco dei testi
Pensate che
Quanto il lungo questa Tanzi consacrazione ce ne facciamo sentire anche gli altri
Sì poi si è un segnale
Formula
Allora consta pertanto lei legga la polemica nei suoi geni asino allora consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia
Conoscenza
Allora Maria Cristina Grillini
Data di nascita
Pongo
A Roma trentuno sì diciassette cinque cinquantacinque
Sì
Sarà signora Grazia che attività svolge
Caterina
Anche al nel due mila nove no a nord dell'avvocato una negozio di abbigliamento
Senta lei è stata cliente della legittima nelle al quarantaquattro cioè la trascrizione
Lei è stata cliente GPE a far data dal due mila nove dovrà confrontarsi come mai si è rivolta alla società e
Perché conoscevo la repentina
Chi mi ha contattato che
Avendo infezioni
Maleducazione insomma no avvalsa della
E quindi lei si è rivolta leciti per aderire alla procedura si è sfiorata e e quindi aveva dei precedenti Investimenti aveva fatto dei precedenti investimenti ma con altre società
Sì con la PM e però avevo ripreso tutto il mio tutto quello che ha rivestito che ironico arrivo ritirato poi quindi quella dunque la parte chiusa prima antecedente il due mila nove
E questi fondi che doveva che durano che erano oggetto di scudo con chi li aveva con la signora trentina con Carlo fa bene
Caso
Infine
E il numero dei
Quindi nel due mila nove e lei ha cedendo alla un operazione di scudo fiscale con rientro delle sì in questi istituti Chiaravalle
Dalla sua denuncia risulta che lei aveva inizialmente una posizione gestita da UniCredit sia corretto esatto alla morte di mio padre della quello che insomma le
L'eredità di papà era gestita all'UniCredit
E abbiamo deciso di di spostarla sulla alla IGP
Abbiamo deciso che l'AIA io le mie io le mie sorelle cioè erano le mie sorelle hanno fatto hanno gestito le loro cose per i fatti loro che io ho deciso di
Portarne
A quanto ammontava il dato semmai un totale di due duecentocinquanta puntuali dottor Suma nodo
Duecentocinquanta mila
Certamente
Parte diviso in due una parte era mio nome è una parte l'ho voluta
Cointestare condividiamo compagno c'è scritto
Ecco fatto diciamo con l'ai CGIL in rapporto stanza una Breber come brevissimo brevissimo
Quindi lo scudo fiscale quindi nel due mila dieci attentato alla da UniCredit a enti esatto anche quest'operazione per il CRA
Vite di chi la svolta cioè Palleschi stato suo promotore sempre sempre la signora pettinata
In che cosa ha investito lei saprebbe credo in nulla nel senso che sono era stato uno spostamento di tutto lì e di una piccola parte contanti
Credo che cioè i titoli che sono stati spostati tarda UniCredit sia affittati togliamo anche
Nella loro gestione non credo che sia stato venduto nulla
Anche sensibili rendiconti gli occhi occorrono io ricevuti fino ad un certo periodo che
Prima del due mila dieci poi dopo un anno più ricevuto nulla
E dai rendiconti che tutti siamo davanti ad un patrimonio era si è incrementato sino
A sulla carta era
Protetto ma
Con che tipo di Rieti rendimenti
Questo non me lo ricordo comunque il
Generi di investimenti che mi avevano suggerito era una cosa piuttosto
Non ad alto rischio nient'altro ma questo era stato una una sua specifica richiesta di investire nonché il mio
No lei ha risposto a fare investimenti aggressivi non ho letto esaurirei nomina
Come
C'è una cosa tranquilla
Che insomma
Ha avuto modo dopo questo passaggio ai GP di fare richieste che rimborso di qualsiasi somma si
Ad un certo punto mi sembra nella
Sì verso settembre no maggiori mila dieci
Abbiamo ho fatto richiesta significa aprire un amico una certa somma
Ricorda quanto avesse chiesto mila minima sommarsi ma abbastanza abbastanza perni normale con non esigua ma neanche i soldi tante
E ci sono state delle difficoltà siamo arrivati poi a settembre ma lei aveva chiesto espressamente di disinvestire dei tipi
Non perché c'erano anche dei contanti a minare la mia disposizione non credo che fossero stati vinti vendendo investiti anche perché non era una somma
In Gente dirigere una parte di litri Finarte diritti questo hanno meno risultava dal sia indicato Titolo più a quel punto dovuto rendiconti prima nella richiesta della
Sul mento c'era allora lei i rendiconti mi sono arrivati prima del trasferimento da UniCredit
Per quello che riguardava Lospinuso mi arrivavano rendiconti quando ho aggiunto anche la partita titoli eliminarli
Il liquido della
Colloqui definizione pure mia sorella insomma della mia parte c'era una piccola parte
Di denaro liquido che non credo sia stata investita e da quel momento in poi non ha più avuto alcun tipo ma lei mi ha chiesto
No sinceramente non li onesti però il tempo è breve non
Riesce a datare la data della diciamo la la la sua richiesta di allora verbale sentimento allora sapere passaggio e scippi da UniCredit è del febbraio due mila due mila dieci pesato io poi ho chiesto
Settembre ed ultima mia richiesta di di di questi tre punti quattro mila euro è stata sempre Tata allungato proprio come si dice che
Fatto questo sta sempre a alle persone che si occupavano Disney quindi
Va bene lei Sabelli e la signora ventina però ovviamente anche loro non sapevano cosa dire mi preme occhi che hanno dato delle spiegazioni nel tritacarne tifosi ciò che
C'erano delle difficoltà disinvestire
Entrambe a disinvestire però lei dice poc'anzi ha detto e lo ha riferito anche in quella che in realtà le non intendeva disinvestire voleva accedere alla sua quota pesata
è un dato Pistorello rappresentato a come no assolutamente tant'è che poi a ottobre abbiamo fatto o dall'altra centotrenta
Subito
Immediatamente successiva alla l'ultima mia richiesta
Ma ha avuto una risposta formale né o semplice meno delle indicazioni telefonica ma anche perché successivamente poi credo che si
Mi sembra di essere stata contattata dalla dalla signora Rusty se non sbaglio sistemi
Che anche lei mi voleva vedere in ufficio poi questo incontro è saltato perché c'è stata la la
Quello che c'è stato insomma in ufficio eccetera
Quindi l'ha contattata dalla stessa acquistare una funzionalità all'appuntamento non credo per restituirci soldi ma
Comunque
Poi è saltato questo appuntamento che
Presenta la diffida e messa in mora quando di quando
Dell'otto trecento no novembre no spetti a questo
Il dodici ottobre truffato
C'è questa richiesta formale
Cambiato qualcosa
è cambiata che poi abbiamo avuto il trentuno dicembre due mila nove due mila dieci siamo stati contattati dal fondo di garanzia
Che siamo stati
Io per la mia quotate
Mio compagno per la quota a lui intestata siamo stati risarciti di
Darla fondo di garanzia francese perché somma settanta settanta
Al di là di questo
Indennizzo del fondo da parte dell'IVA e CPA avete avuto la restituzione della quota parte degli investimenti e a quanto ammonta la somma che sostanzialmente lei aveva investito in totale
Allora della parte di di chiamiamola così di mio padre come ho detto che sarà circa dieci in quanto a quello del
Precedente non me lo ricordo numerico
La in querela giudice complessivamente duecentocinquanta ecco allora sono stati duecentocinquanta inc così
Senta un'ultima domanda che qual è il nome del suo consumando più Antonio Di Pietro
Tale
Devoto
No non c'è
Se non ci basta cessazione lega la querela allegato una serie di tremenda creando danni
Sì che era il la persona che
Di mio padre insomma dell'esistente
Tardelli nonché Frizziero personalmente sono relativi al investimento di carattere che non si riusciva a fare un esposto amento da UniCredit a IGP
Va bene vengono
Tetti civile
Domande
Deposito
La documentazione allegata alla querela sono sostanzialmente
Appunto la la documentazione relativa al passaggio al CIPE che UniCredit me e il
Poi l'altro sostanzialmente la diffida la messa in mora
Ma non è parte civile
Sì tramutato anche la
Forse era una situazione sottodotato ai garanzia dei depositi francese
Nono ho capito io ho concluso per
Nei limiti
Il
E se lei ha mai ricevuto lei ossia Precotto avete mai ricevuto degli estratti conto dai certezza ricettata IGP
Per quello che riguarda la parte dello scudo ossia
Quindi fino al due mila dieci dal due mila dieci origina ho capito e questi estratti conto
Evidenziavano una situazione conforme alle vostre alle vostre aspettative certamente sì
Senta lei prima ha detto di essere stata indennizzata per una quota site sull'investimento dal fondo di garanzia dei depositi si ricorda la cifra esatta
Pertanto
Solo se canta per per la intestata visto il settanta per la parte cointestata con
Con
Quindi complessivamente può essere corretta la cifra di centoquattordici sì
Sì somma nessuno posso mostrare possono stare una
Un assegno alla signora che niente morsi
Sostanzialmente
Strada amministrare
Come
Perfetto
Non ho altre domande grazie
Neanche i difensori non ambienti dottoressa buona sera signor siamo catodica esiti piattaforme iscrizioni
Va bene emerge
Poc'anzi rappresentato il suo rapporto soprattutto con i profitti io sarei interessato a farci qualche dovrà per quanto riguarda il suo rapporto precedente qual è
Sì quando ho iniziato
Se questo rapporto la conoscenza con inevitabili finalità e si è ricordato indicheranno gli importi che hanno riguardato
Allora è evidente non all'ente allora livelli in maniera generale certa un attimo quella che è la storia delle suora posto come nasce definitiva alla sua conoscenza poneva attraverso
Quale personale certamente sviluppata c'è allora il mio rapporto nasce
Perché in quel in quel in quel periodo con le mie sorelle abbiamo venduto una casa che avevamo a Sabaudia
La mia quota avendo conosciute limita perché lavoravamo finale
Lavoravamo c'è una Callalta
Sembrava una una persona abile ricordato
Non a lei fondato alla IBM da gestire quella fa
Come ho già detto prima non ho mai avuto problemi degli insegnanti poco in questa gestione nel sostenere il vero che mi perdoni da qui
Capiti in precedenza le
Decido io territoriale l'importo che io credo che sia
Il capitale più gli interessi assolutamente subito sì ci può dare una indicazione sulla Giordani carte ora
Quanto fortemente
è durato questo
All'incirca
Come dico sbaglia potreste durato due-tre anni non non lo so comunque è stato una cosa
Normalissima tranquilla lei non ha offeso canale non ha avuto problema no c'è una situazione di carattere
Non avete sul turismo assolutamente sì dettagliate che infatti è stata pari contrastata dalla signora pettinata quando
Si sono trasferiti tutti al di là delle azioni cioè
Nell'ambito di questo rapporto con la signora trentina anche a lei la appunto un furto anche qualche altra persona no ma oltre alla signora no a questo punto lei
Dice c'è il senza si leva
Assolutamente
Quello che il suo importante questo capitolo versai rinnovi no no no no l'ottiene lo tengo nella mia disponibilità benissimo
Successiva situazione da quello che ho capito cioè purtroppo
Morte di suo padre quindi c'è
Lascito ereditario certa che
Esaurientemente nella
Da parte dello scudiero
Presente quindi UniCredit vediamo quello che ho capito sono delle situazioni già di titoli sia a lei ritiene per quella che è la sua parte esautorare Enzo agricole trasferire arretrato dandole la nuova realtà
Sì
Da qui lei prende nuovamente contatti con le limitate certi garantita
E a questo punto
Da quello compreso
Conosce anche il dottor Carlo Fabrizi che si occupa anche concluso
Si occupa di di
Di ricevere Lella
Sa di consigliarmi di ricevere quest'anno a questa somma che ho portato IGP perché lei si ricorda il dottor forme che si è anche occupato della situazione dello scudo fiscale non me lo ricordo sinceramente ecco
Domando allora mi scusi Presidente che vedo si ricorda sette artisti italiani lei ha dovuto a questo punto presentare una richiesta
Scudo fiscale
Da quello che mi ricordo se il testo firmato qualcosa mi hanno dato anche dei dei fogli per la
La crisi della dichiarazione resa non si ricorda se questi fondi di questa documentazione lesa sottoscritta con firma degli effetti uno sì sì non si ricorda se la può ricondurre al dottor forte questo
Dove si dice
Fa polvere l'anno due mila e nove
Sì
A questo punto abbia
Contrasti
Queste somme in
Legge sia poi parlato
Di una problematica che nasce
Del
Due mila dieci con riferimento a una sua richiesta di
Una volta l'area di una piccola somma chiederà Carnezzeria data ecco sotto questo profilo si ricorda
Un altro dietro il cultura struttura va bene sicuramente sia decisa riscritti
Per fare per forza si mi posso permettere di chiedere dei siti via Cristina appunto Querini chiocciola Evolution sì all'epoca una cosa tunisino avevamo suddiviso messi insieme
Se il giudice gli interventi i anche le altre parti processuali acconsentono io le farei vedere
Delle e-mail che sono intervenuti in Cina che riguardano la sua richiesta fatta ai CPT i conti ordine quello assunto ci parlava ed è risposte che il dottor farveli ER rappresentato via miglia
Sì sì sì
Le strade
Sì sì
Sì
Grazie
Sì severi
Assolutamente sì accerto
Per rappresentare anche alle altre parti processuali soprattutto a lei
Intervengono anche qui le risposte via e-mail al seguito delle quali la signora Ghiribelli facendo capo al dottor Savorelli chiede la disponibilità questi soldi e il dottor fa bene ieri da
Credo delle risposte alla signora che remi nel senso di rappresentarmi sto dando da fare certa per cercare di ottenere queste somme
E di aver parlato soprattutto con la signora Spini in ordine a disponibilità di queste somme che fra parentesi va bene
Vincolare India titoli uno in altre situazioni diciamo così erano utili difficili liquidazione
E sono rappresentative
Disponibilità l'attenzione anche di dottor Zampetti niente cercare
Di dare una risposta in senso positivo una signora di traduce granduca certamente dottoressa ho già fatto una copia all'ufficio del pubblico ministero depositerò la sua attenzione
Finite le domande questa nota documentabile
Per signora degli
Quindi questa richiesta però trova soddisfazione no
Lei ci rappresentate a questo punto poi pone in essere anche un'iniziativa di carattere penale nell'ottobre-novembre della difesa rappresenta in forma di questo tipo di si
L'azione anche il dottor Sabelli limitato INARCASSA sugli che informati vista questa situazione a questo punto
Prima però una non ricordo solito si ricorda se il dottor Sabelli lei lo ha incontrato settembre ottobre
Dieci sì
Sì sì cessioni forzate si si è reso disponibile incontrarla Sebastopoli andassi insediare il presentato eventualmente nelle situazioni di disagio in ordine a quella che era la sua richiesta
Disagio proprio no era
Invitandola si era in difficoltà
è così
Ho in contratto invece evenienza ventilata il nome di uno dopo questo periodo che non hanno più incontrato nessuno ovviamente sono
Precipitata la cosa non ho più avuto modo di vedere nessuno
Non ho altre domande grazie giudice allora le chiederei di acquisire quella documentazione chiedo pocanzi rappresentato
Che riprodotta nella nota di qui chiedo l'acquisizione grazie sia centrodestra senatori Lituania nave anzi
Quindi hanno viene acquisita anche la produzione della parte della difesa fa beni
Esibitele attenti ad un ente l'esame
Ci sono altri licenzio e non fare domande CNA si allarga e si tramandano precisazione solamente con riferimento dalla produzione documentale della differenza Santa signora
Le sono state mostrate queste mail sarà lei
Il signor Raffa Barry ce n'è uno in particolare in cui Tapperi descrive cara Cristina conti come promesso le tue posizioni ci sono allegati anche i movimenti di cassa
Lei rispondere a questa Mele dicendo Carlo grazie mille ma non si aprono gli allegati
E devono alzate dal tunnel si sono danneggiati per cortesia prova rimandare medi ecco la mia domanda è a chi ha avuto questi allegati ciò che arriva voti effettivamente questi movimenti
Cassa probabilmente li ho avuti io però in questo momento non me lo ricordo ecco già questa tutto questo via vai di l'm Lero completamente dimenticate evidente che le critiche ci sono state
è ovvio
Non non non non è in coma non non me lo ricordo
Probabilmente le o a casa adesso se vado a vedere probabilmente ci sono questi
Come si dice questi
Movimenti riconoscimenti Licastro i rendiconti insulina riccioluti sì esatto probabilmente non lo so non ricordo produce questo documento
Con dottoressa se lei mi permette giusta la considerazione dell'ufficio del pubblico ministero fa riferimento
Anche per aiutare
La signoria vostra
Alla il del quattordici luglio due mila dieci chili quattordici vincitrice
Sotto c'è un foglio duecentonovantacinque dottoressa per aiutarla la migliore diciamo così nella parte alta senza
Se lei poi che
Perché l'ordine cronologico per il suo e non in futuro
C'è infatti riproviamo saluti proprio nella parte alta di quel foglio duecentonovantacinque poi nella pagina successiva foglio duecentonovantaquattro
Che parliamo sempre del quattordici luglio alle quindici zero quattro
Una mail di risposta della signora delle a Carlo fa belli stavolta tutto a posto grazie miseri diverse possibili aree di particolare liquida o se ci sono ancora problemi grazie
Questa rappresentare che il problema è sporca immediatamente dopo aver avrei inoltrato la situazione
Che è stato aggiunto eventualmente rivolgervi
Qui lo consente di far se l'ho scritto evidentemente Simionato incerto non me lo ricordo in questo momento però sì
Grazie dottoressa
Domande ancora gli altri difensori no signora grazie e buonasera e grazie dell'attesa
Continuiamo Fini consta di animali via Fabiani c'è ancora
Bene
Ultimo
Ed è andato al teste Fabiani
Anna c'è
Frena
Sì sì
Allestiti italiana ciascuno nell'attesa abbiamo lavorato fideiussori fosse così
Governare al
La SLA e le sue generalità anzi venga prima la formula per cortesia
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza Fini lei si chiama
Bardot Fabian ecologico euro
Nato Bardot Fabiani colorandam dicessimo
Nato ragguardevole il venticinque luglio cinquanta e tre sente residente a Roma più del conflitto ripeto allora il capo di imputazione del venti
Dunque la trascrizione
Dov'è scritto
Si risponde alle domande del Pubblico Ministero che attente
Santa dovrebbe riferire all'IVA giudice in ordine ai suoi rapporti e gli investimenti con la società e IGT
I tipi
Grazie euro vigesse un sito
Dai loro
Quando iniziano uno che tipo di investimento fattuali sono qual è stato il suo referente a per questi investimenti
Allora premetto che questo conto partire da un lato il primo l'iter conta parliamo del conto dell'occulto grazie sapere il numero
Ora andiamo dicendo casa né documenti su area
Nascono ad autorizzare io per consultare atti trascurabile qual è
Esita allora scusate
è è documentazione bancaria cosa se ci sono berretto perché ho scritto a CPT
Entra il dottor Fabrizio sui propri proprio il più bel perverso veramente emerge dai racconti non è utilizzata antimagia sarà ha una produzione
Loro
Tocca cercando il numero del conto
Dovrebbe essere
Tuttavia
Bensì
Gasparri
Quando c'è il numero del confinante
C'è un numero chiuso cellule prima nel mondo e poi quello che mi
Sommando i nostri Simonetta politico
Bene che e il suo ben comincia con la enti dai mezzi negli anni Novanta credo da quello che so io ne sono molto più io albergo rilievo al maestro e poi a Milano
E non avevano non sapevo niente del
E mia madre degli affari credente per i
Quindi io del del
Nella sua relazione conosca
Signor Castellacci che era il procuratore corpo cacciatore quello che
Messo molto a conoscenza verso il due mila sei due mila sette
Vi faccio vedere
Quindi scusi se la interrompo quella
Promotore finanziario di riferimento di sua madre era Castellaccio
Che veniva scaltrezza irregolare operazioni quando vado solo a Roma ho firmato poco
Rifiuta
E aveva investito delinea natanti ha deciso di lei e
Engineering che io quantomeno
Un resoconto
Mi aveva detto Luforan dal ma vuol dire
Risibili
è questo se chiederle questo quando questo questi investimenti a che epoca risalgono questo qua il petrolio come perciò esigibile il nove
Si nel due mila nove
Però l'investimento scusate negli anni Novanta cominciato lei sa che il rendimento avessero questi investimenti
Io però era quella norma
Gli investimenti all'epoca ero molto più alti di quelli che escono del tutto ovviamente
è una norma diciamo buona alto dei procedimenti dell'epoca ma insomma non erano stratosferici per erano sì molto buoni soprattutto continui sia
Cioè quasi mai l'OCSE
Altre domande consenta in grado di Abn approssimativamente anche tale fosse l'entità delle somme che erano state investite ai loro fino
Al
Io
Prevalgono
Sfratti si questo articolo
Investite sul traffico vista incentivare rozzo incerto poi nel
Nel
Due mila e otto due mila nove
Adesso qua non c'è altro da qualche parte ha mandato testo oltre dalla Svizzera quattrocento mila euro in più
Allora ecco qualche proveniva dalla vendita all'asta a della rischi
Allora
Io queste sono le uniche due perché
DD politici che ciò dall'altra parte devono allora
Il
Due società e nel novero manda quattrocento mila euro
All'altra stemma
Quindi
Tutti e quattro il numero del conto del continente
Se se vuole poi dopo prima però del due mila otto aveva richiesto ottocento mila euro
Per eventuale comprarla puntualmente un appartamento di comprarla fatto mettere razza from a che poi non non si è consultato e ha rimandato di trecento mila euro alla gente
è evidente
In undici aprile due mila otto
In Italia mozione richiami a chi ha avuto un finanziamento io rendendo conto che ciò per cui io detti unionisti Mentor allora novecentosessantotto veniva
Destra investimento non se l'investimento separato rispetto a quello di Sonate non erano al nel due mila nove
E
Con
Il il
I quattrocento mila euro per l'ottima battezzato finte
Frutto della vendita all'asta opposta ed ce l'ho detto anche gli apparati di mio padre con il mio ritorno
Falliscono e eccetera
Con l'occultismo farlo contorni usufruire
Dottoressa del tutto la somma secondo me quello paesistica e
Sta e lei nel suo tempo
Mi chiedo a me la firma sul punto attorno Ministro
Conto che il nuovo Presidente ma parliamo senza del conto è il
Oppure con ed succinto evidenti le IGP diventa IGP con il lo scudo fiscale
Quindi il passaggio in Egitto chi avviene dopo lo scudo fiscale con la quel provvedimento inesistenti
A suo nome
Nome congiunto bisogna Pellizzo danno nessuno
Senta lo scudo fiscale è stata un'iniziativa quella di accettare lo scudo fiscale
Direttiva vostra oggi è stata sollecitata da abbiamo l'obbligo da chi da questo dibattito
Vuol con l'aiuto anche nella lettera ridurlo perennemente duettato dicendo troppo
Citano anche lei con Lando io sono solidale
Credo che o più parrocchie
Quindi vi è stato suggerito Ciocchetti piuttosto sessanta qual era la l'imposta che avete dovuto versare per lo scudo fiscale tracce dalla procedura di scudo discorso
Cinquantasei mila
Certo perché sparisce tutto corruzione
Intanto
Ci porta a seminare
E qualcosa
Cinque mila cinquecentocinquantacinque ma questa somma la rete versata poi direttamente o è stata prelevata sui vostri conti
Perciò forse ultimato l'avvocato al contorno ciò qualora
Trattato dicendo che l'aveva noto prelevato il pub pagati con anticipo fondi anticipa fondi comuni
Si è occupata si sono occupati Castell accennando di fare questa questo pagamento non so se Castellacci ma sicuramente la
Parlarlo e Citiulo affollare eccetera
Bene
Quindi dopo o la procedura di scudo il
Lei sottoscrive un contratto di gestione su base individuale di portafogli collegi chi è costretto a coperto il ventinove novembre due mila in note sì dopo più di teoria e tecnica come quelle
Sprecone col
Non ho capito perché ritengo che
Passare all'Aula
Proprio la mia domanda per quale motivo nel due mila dieci fa questo secondo contratto sempre con i tempo respinto proposte glielo ha imposto dello scugnizzo
Non ho detto
Lei nella querela scrive il trentuno agosto due mila
Dieci
Ha
Chiesto la chiusura del contratto di gestione al sottoscritto e non contratto di ricezione e trasmissione ordinata sul relativo conto Caressa dire però al buffet
è stata una sua iniziativa o comunque una richiesta una proposta fatta da revoca
L'altra bloccato resiste perché a quel punto io non avevo più artistica costano
No è una
No no la la querela si è fatta sicuramente dal suo avvocato il contatto di cui parlavamo prima propongono ai dieci colpita proprio questo album alberi
Credo di sì quand'era questo
Ventuno agosto due mila dieci
Il dottor Favi dottor Pagliaro risultava
Ma non credo di averlo visto
Ecco alberi di farle rifilato ora non ci aveva parlato quando comincia ad avere rapporti con fatica come
Parte in concomitanza con legittimi
Allora Castellacci mi passa Pacher ottimi passi alfabetica il sostegno
Mi sembra di ricordare
E mi sembra in tutto l'altro ho avuto il tutta era che il dottor Fabrizio sia stato messo l'approdo vale un nuovo impiego veri
Dietro diciamo così con l'avvento
L'evento del del dello scudo guardare un pochettino più visto
In qualche azzurro della
Io sono
Esperienza o di una banca Peacock abbia rappresentato Castellacci è passato oltre un anno la proprietà tornata ha presentato non promotore
Come opposizione non si è ancora lui delle si occupa signor Fabbri Del Turco
Quindi avrebbe dovuto darsi a Milanello Faber inerenti fattibile a seguito molto
In quanto potevano al seguito verrebbe più gli ho fatto una richiesta di viene
Distefano gente sorprese
Con
Se lo ricorda quando l'ha fatta questa richiesta di maggio-giugno quel
Giugno due mila di alloggio
Giugno
O ma il pubblico impiego cinquanta doveva prelevare dai suoi padroni ventotto mila euro
Centocinquanta invece
Questo dominio profitti dopo perché non aveva bisogno
Di interventi medici fattori poco bene
E quindi gli hanno chiesto dopo più di centocinquanta mila
A
E Circe quattro la corrispondenza che è un fatto
Dopo
Che comincia il primo settembre quando poi i fondi non venivano Marmo promesso entro Piromalli io gli ho detto con tutta calma fatte perché capisco che
C'è il problema e per per
Per quantità resi pubblici ecco va mezzi propri al Dipartimento in luglio
L'hanno rinviato
Il dovuto procedere proprio inclusi dipende la interrompo di nuovo Chicchi lei diceva che il killer rassicurava sulla
Tempestivo disinvestimento di queste somme sempre Fabris
Acquisizione
Lei nella sua querela dice scrive anche rassicurazioni da parte sua dottoressa razzisti
Sì partono scolastica ed esorbitante dossier
A sono soprattutto loro permetterlo dormitorio sono affittati dopo discuteste il dottor Fabiani
Non esisteva si tratta di posticiparla io allora chiedo alle sue domande dalla chiede risposte Abruzzo la dottoressa Falaschi ha detto quindi
Sono assunti chiesto leggi al Polo io approvata parlare fuori ho chiamato una moltitudine di volta scritto dentro che non mi rispondeva alla fine ogni anno
Tra profitto assicurando che non c'è nessun problema Chirac sarebbe arrivato anch'io sicuramente sarà
Ma costantemente anche con un po'di arroganza posso aggiungere una nota riservate
Lei appena liquidità su quella su quell'articolo e su quella complotto no erano tutti titoli caro a tutti e Tito c'è rapidità
Qua scritto agli ottocento deciderlo
Però se uno va a vedere il resoconto prima Sant'sarebbero dovute rientrare in liquidità
Delle delle delle obbligazioni d'arma e delle obbligazioni
Però terrestre penso ecco nella querela
Scrive esattamente guasto al momento del conferimento dell'ordine di bonifico dei ventotto mila euro di cui parlava quindi giugno due mila dieci
Nel portafoglio titoli del signor Fabiani erano presenti i bond emessi dalla d'arma holding per un controvalore di euro duecentocinquantotto mila
Cinquantesimo no Cosenza ventisette luglio due mila dieci ed è per questo che a volte proprio per il trentuno luglio
Perché perché se c'era
Accoglienza quindi
Arrivavano al
Consultabili liquidità e quindi il problema pagare e quindi al trentuno luglio del cosa è successo non è arrivato niente successo niente
E lei non ha avuto nessun tipo di comunicazione ufficiale da parte della sottostimati abbiano avuto con il mutuo perché poi
Robilotta e cioè più
E quindi c'erano uno spazio grigio Buglio che che poteva anche non essere
No
Però dal primo settembre mi son messo sotto agricolo
E finché avevo come interlocutore dottor Fabio avevo risposto
Sì sempre rispose
E noto che il dottor Fabio è sparito non certo ci fu un ordine
Le risposte
Ma farseli è sparito perché non lavorava più presso leggi pieno perché non c'è alcuna ma nemmeno di opposizione mi risulta dello sblocco mettere fatto male tutto pronto e che quindi ha una sua bella li ha mandati ne ho parlato contro
Ho scritto con ho scritto condotto fa per dire conflitto
Allora stessa
Soltanto delle
Ho scritto al dottor fa perché mi ha risposto
Questa che mi ha risposto
Raccolta
Il sei ottobre dicendo me che il testo stato psicofisico risulterà lontano dall'ufficio per le sue settimane
Dopo il tenore tutor morto popolo prima di tutto collo come è legittimo e quindi lei ha avuto dopo contatti con altre con la RAS dei conti diceva Panizzon Rizzo
Ma erano dei contatti
Prima di Pordenone quella del fondo non rispondeva al telefono dovuta anche mandargli una una lettera di
Vi ricordo che doveva rispondo forse
Anche e al elementi dopodiché crimini videro credo che non so quand'era fine ottobre saperlo
Evidentemente più idee duramente
Quest'ultimo resoconto diciotto ottobre mille euro per proprio conto
Ecco cosa risulta al diciotto ottobre tutto questo questore con cultura nuova
Ci può dire ciò può illustrare al loro cioè
Del portafoglio Euro diciotto ottobre due mila dieci
Contro Gerfo o altro raccolta ordine gente baruffa viale coincidano fans Pluto fanno in due
Terzo centouno mila settecentosettantuno mila quattro rata trentuno
Che
IRI con un atto una guadagno di una proprio di trentuno mila seicentouno uno euro
E poi
Il fondo euro grosso mando otto trecento
Ma di
Seicentosessantuno mila duecentosessantotto euro con un guadagno del nodo del trentasei per cento è tale di novecentosettantotto veniva
Le idee chiare
Gli e quindi tutta
Ottocento tredici euro settanta e quindi questi pensabile azioni da una scaduta il ventisette luglio non ce n'erano fino ai giorni non
Non so perché vede ho fatto io l'ho
Chiesto che ci hanno fatto il nome ma è stato risposto
Senta ma lei il disastro del tredici febbraio ha ricevuto dalla EGP una comunicazione ufficiale
Con cui lessi
Si rappresentava che
Ritirarlo utile sempre due mila dieci quindi dopo la sua richiesta di disinvestimento
Il tredici febbraio se tecnicistica tendenza siete settembre-ottobre procedere
Qualcuno lei ha detto dopo il mese di agosto e ora si attende che lei è ha ricominciato a chiedere questi sì questa distinzione Templeton c'è una lettera
In questo ambito il titolo per come sono più alti un po'qua lei scrive in querela faceva riferimento all'effettuato deposito sul conto aperto dal signor Fabiani presso una società di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso
Gridando che la società avrebbe provveduto al disinvestimento delle stesse nel momento in cui si fossero reperite sul mercato uno controparti disposti ad acquistare prodotti siffatti prodotti finanziari chiusi sì
Ma lei questi fondi comuni di investimento di tipo chiuso di ARPA li aveva sottoscritti volevamo aveva chiesto lei di assunto nel tempo
No li hanno fatti infatti
Proposti hanno nel VII sono proposti per niente sono cambiate direttamente Bartolo quando reddito in e
Che ha ben altre cose le no perché non è a Roma
Credo erano
Non a vuoto Fund con Bruxelles allora
Sì
Che erano che gestivano i soldi nel senso che
C'era una una fiducia dar da molti anni da parte di mia madre
E quindi ornitologico vivo concorsi provvisorio ritorno sulle obbligazioni d'arma
Lei aveva fatto espressamente una richiesta di disinvestire quindi
Passi tutto alla alla Link importo delle obbligazioni che avevo chiesto centocinquanta lire più ritenuta Orvieto centottantotto mila euro
Senta dopo dopo quella lettera di settembre dopo quel resoconto di ottobre che ci ha poc'anzi illustrato ha ricevuto poi queste somme che aveva richiesto sul territorio
Ricevuto delle somme inferiori a sul territorio
E
Come si è determinato ad agire a quel punto abbiamo con gli avvocati abbiamo deciso di di raccontarcela lato con credo che sia
A perché già situazione del genere avevamo valutato che in ogni modo
Non sarebbe Nunzia non sarebbe stato
Non avrebbe fatto la pena spendere molti soldi per poter proseguire una cosa ma lei ha mandato a coordinare lo studio legale scala una diffida formale anche
E a questa diffida ci ha fatto seguito qualche iniziativa della EGP no
Quindi complessivamente rispetto all'investimento iniziale lei ha recuperato qualcosa
Arrivando al due mila nove in poi si assoluto visti no dal due mila nove
Non so se se se chiamata aveva chiesto qualche rimborso prima del due mila nove
Fino al due mila nove cioè da quella rendiconto il primo rendiconto che ci ha illustrato dove c'era primo non credo che sia quindi credo che all'epoca nel due mila nove il suo patrimonio gliela suo diciamo
Investimento ammontava a circa un milione di euro rispetto ai due forme di protezione
I soldi dello
Dello scudo grazie dopo il gestore Massimo intimo centosessanta mila euro ed è rientrato di qualcosa di quest'anno nulla
Un'ultima domanda è veramente ho finito lei somme che dovevano essere versate a titolo di imposta per lo scudo sa se siano state effettivamente versate dalla invece omicidio
Signor no purtroppo no perché io qua c'è una lettera da loro
E la relazione interrompendo il resto prendere sede di Roma propriamente attesa di aver provveduto al pagamento di imposta straordinaria
Dovuta società finanziarie e patrimoniali per tratte codici tributo ottantuno zero sette e o regolarizzate codice tributo ottantuno zero otto
Così come stabilito dal punto in modo che la circolare che tutto il proprio
Minerebbe proprio crede quindi lei ha ricevuto una formale reiterata nel GP di aver pagato Claudio non sa se poi questo sia avvenuto membro
Dopodiché non me lo son preoccupato perché
In
Qual è allora
Chiederò adesso al signor Fabiani se ce ne può dare copia di questa lettera perché non è tra quelli allegati alla querela specifica
No non era legata alla quale volte grazie
Resta qui non c'è una non furono definisce emanano Cesare lasciare in attivo
Consigliera Marmo se correttamente
No procedere non vanno a Salerno
Negli anni Peter Schatzer anzi tende nel far transitare ed estendere almeno venti ecco non si dovrebbe Giorgio articolo paure imperdonabile magro lo mando del borgo ma ne prendiamo atto come buona creanza dice pubblica venga veda poi negli anni paralisi
Ingrandire facciamo designano Bra allertati per risolvere
Il documento
Proprio conforto
Non ho fatto firmare sulla richiesta che questa quanto questa cella
Di questa era il passo prima giusto eradicazione per dichiarare dopodiché mettendo in quella
Per
Soprattutto
Volevo riesco
O no luogo
I voluto rivolgo questo modo ad oltranza vero valida pubblico rappresenta il ministro unicamente allora non si
Consigliere Senni sì
Lei avvocato in faccia affermazione dalla negazione della classe il ragazzino possibile organizzare le udienze
Pone
Preso visione al diritto alla difesa giunti evidente le parole poi partiti questa rosa a venti venticinque sono
Non si può fare nemmeno in maniera solo nel dehors concludersi solo assaltando le diversità rimane lucano martiri mantenere anche un anno
Dovessero davvero servano Fasc.n. volevamo l'esercizio del diritto di difesa
Di una stiamo facendo allora non si può pagano ed altri approfondire
Tra questi l'altro qui se ne straniera sta impedendo bandiera operativa interrogando cani randagi arrivava in ritardo nell'erogazione di un anno in anno grande stimare accomunare avere rispetto per le persone ora tre ripropose rispetto pure va bene pensiamo bresciane abbandonati a Genova
Alla prova
Nominato vorrà ma sono anche lontanamente affinando a seguito di un'azienda stiamo avviando arriviamo all'udienza
Volevo mostrare al teste la documentazione allegata alla querela la illustro per le difese sono sostanzialmente il contratto di gestione ma qui abbiamo fatto riferimento Restinco estratto conto
Quello della due mila nove è quello del due mila dieci nella comunicazione della EGP del tredici settembre due mila dieci in cui si comunica investimento era in fondi chiusi
Angelo
Polo volontà per coprire queste due dunque quarantuno
Avvocato
Sì seguita questo che devo fare con questo
Assente
Io stesso
Figlio Giorgio la copia di questo
Un freno
Non è dice nel documento ne deve andare via ha affermato normativo
Stesso
Dichiara
No
E anni fa fu un messaggio di pagamento e la detrazione del costo del TFR
Interazione sottoscritta per accedere allo scudo fiscale la dichiarazione della EGP da imparare l'anima al pagamento della relativa infausta
Perché non hanno
Si può fare pregiudizi
Atto dello stato va bene
Vuole proporre come abbiamo fatto un ottimo
Gli organi dell'INAIL
Presenze altri non hanno niente né partecipi
Ne parti civili Menzani Massina lei difesi dottoressa normalmente della difesa del dottor fa bene l'avvocato De Carolis buonasera e grazie ci scusi pilastri ad un orario
Distaccati
Mio occorrono degli precisazione allora si permette il giudice io ho dato una copia all'ufficio del pubblico ministero dico e lo scambio
Stima iniziale magari già e-mail e che ha riguardato le è rimasto orfano Bay Heimat anche lunga che ha riguardato dottor piani e il
Soffocare semper mette il giudice tredici indicandolo magari darei una copia di quella che è razionale
Documentale poi vorrei depositare alla sua attenzione
Riconoscere poveri Arezzi quattro a firma
Solo
State effettivamente cambiate dottor sapete adesso tutti
Trovai soprattutto borghesi indirizzò dottor
Dottor Fabiani risolutiva
Qua mi il del due mila dieci era Bardot Fabj Ossola libero punto it orrore sulle termini
Grazie
Che liquami subito ad offrire su lo scambio di Milena vi chiederei lei ci ha rappresentato che quindi a iniziato lei e suo padre concordo con lei addirittura nel mille novecento
No derivati degli anni Novanta Bellinaro grave Nettis perfetto con riferimento invece alla conoscenza del dottor Samperi
Lei quando allarmi
Jacques collocare questa conoscenza prodotto il miglior la colloco dopo lo scudo fiscale mista quindi nel due mila dieci due mila nove
Fino al due mila nove il merito di quelle dieci credo
Niente io do di conoscenza col dottor fa il dottor Fabio edile ormai proposto degli investimenti che abbiano riguardato la situazione
No
Quindi
I suoli Investimenti invece due situazioni sono precedenti e sono state curate dal signor Castelli
Parto da poco
Compreso che sia stato Castellaccio almeno
Il sud mi scusi mi sono sbagliato su un punto di riferimento comunque è sempre stato Castellazzi perché era molto amico di mia madre e lei si riferiva a lui ci ha dato i propri soldi oltre
Se
Deve far fare un versamento si riferiva al
Dopodiché abbiamo incontrato il signor Maggio due volte
Una volta accade chiamarlo con quello che ho capito male
Che volevano farlo noto che
Vengono insomma
Che voi non lo condividiamo di
Vende droga era era dottorato diagnosi definiti come Italia cioè dovuto al da dell'ANCI pienezza
Addossato
In Sardegna probabilmente credo debbono come il testo credo che ad aspettare una considerazione Giuda banca
Buongiorno funzioni diciamo bagordi più
Dopodiché il Beaubourg adesso del passaggio lento passabile talora poco un pochettino più opportune forse
è una mia supposizione al romanzo la
Senza alcun riferimento quello notati verso
La sua attenzione cioè al
Una prima e-mail del ventuno aprile del due mila dieci prevedono Cervone se lei non conosca
è in cui si parla di un bonifico di trentadue mila è un
A Monte dei Paschi di Siena si
E il signor fa bene banda una mail alla signora raspi e Andrea razzisti chiedendo notizie di questo bonifico di trentadue mila euro a Monte dei Paschi dissi io non mi ricordo se questo qua fu pagato me lo sa
Questo era perché non siamo Fazio di facendo una casa in campagna direttore
Eravamo piccoli questi soldi quattro fatta adesso io aprile del due mila e dieci aprile due mila dieci però non mi ricordo se quesito del due mila euro furono affinché
Ci possiamo mi scusi arrivare poi logicamente le anticipo la domanda Jasper Ridley prima nel suo racconto ci ha rappresentato per poi successivamente nel giugno del due mila dieci a salvo ulteriore richiesta per un bonifico di ventotto
E poi
E poco successivamente alzare sempre dicendo no no
No tutte e due anteriore distributore qui certi centocinquanta a fine giugno a
Quindi
Ora ritenevamo la richiesta è una ventottomila è andato una se no partono separate un affine maggiormente armati di ventotto mila tratto adesso io
Mi raccomando il giorno in più o meno perché
Un'altra in centocinquanta mila perché viene
Aumentare la salute di Avatar quindi c'erano avvengono le macchie di sangue e cioè c'è l'obbligo di
Rendiconti per mia madre quindi entro i cinque mila erano gettano niente
Con il trentadue il ventotto per recarsi in Regione potuto greca quindi almeno dalla corrispondenza che io opposto alla sua attenzione e di insistenza per ottenere queste fu qui queste somme però
Non ho rilevato
Che mi aiuti lei
Ulteriori richieste di dire ma però ci sono anche i trentadue mila euro che dovevano essere versati NPS io
Presumibilmente quella richiesta dell'aprile del due mila dieci può essere andato a buon fine
Allora sì perché
Quale ripeto
E guardi poiché
Io è successa la successiva corrispondenza verte soprattutto su quelle due cifre quella dei ventotto mila euro e quella dei centocinquanta anni allora rispetti il più bel conguaglio vedo qua sul merito
Che c'è anche un pagamento per la parte peraltro è una domanda successiva non è chiaro che noi giocheremo sarebbe poi il giudice civile abbiamo riguarda un attimo soltanto a questa situazione dei trentadue mila
è possibile che comunque sia questa richiesta sia stata assunta gli opportuni
Vorrei provare a acqua coperto
Vado alla seconda domanda è quella che lei ha già anticipato
A un certo punto c'è un rapporto
Guarda un suo avvocato l'avvocato Pierandrea fra
Che credo abbia seguito una situazione
Forse riguardava
Affinché l'avvocato di strumentalizzare l'avvocato e mia madre certo
In
C'è una richiesta di corresponsione di una somma di quattordici mila e cinquecento euro che e IGP a questo punto attraverso i soli denari dovrà corrispondere all'avvocato fare
Questo
Allora questa questo questo però errata molto meno forte di Chieti questi fondi pensione
E finalmente il dato
E hanno mi scusi
Per me è importante anche
è da un punto che questi soldi erano stati ossia quello che
Che mi ricordi sommersa decreto mi ricordo
I soldi dovuti al allora allora soffre e al
Affatto erano da da un pochettino perché dovrà essere demandati e non arrivavano e quindi
Il dottor frenante amico dovuto fatalità quello che mi ricorda gli otto e
Quindi abbiamo insistito molto buono e alla fine pagati questi poteri quindi il dottor Sabelli si è fatto parte
Importante attraverso quella mela nel riuscire a paga effettuare il pagamento avviene polemico bonifico per quattordici mila cinquecento euro talmente se però non è credo quella situazione di Mele
Che
Vi è corrispondenza fra il dottor fa bene e l'avvocato Franklin che lo ringraziamo io questo me lo ricordo benissimo
E che finalmente siamo riusciti a pagare vero qualche mese che non riuscivamo ad avere
Quello che da gennaio anche seconda situazione diciamo così risolta presumibilmente dal dottor
Lei bacia rappresentato invece che davanti su giù
Ci sono queste due richieste di ventotto mila egli centocinquantamila euro
Per cui vi è un atto corrispondenza via mail che io ho
Posso alla sua attenzione riconoscere lo scambio di quelle che sono intervenute in quel periodo col dottor fa beni
Per dove trovo guardi la
Altrove
Allora
Numero cinque mentre io do dottore che va dal giugno del due mila dieci al settembre dello stesso dico
No
Il treno ciò il progetto migliore con la dottoressa basta
Sì discusso delle situazioni per cui
Noi abbiamo allegato non solo le sue richieste ma
Anche il fatto che fa bene rigirava all'attenzione del
Dottoressa Rusty le sue sollecitazioni lesionate ritelefonava sul torrente in quel periodo lei si ricorda che condor va bene vi siete sentiti più volte e ci siamo visti una volta io ecco si domanda quest'incontro se è avvenuto
In data primo settembre due mila dieci gennaio Wintour brutture serba questa volta
Sessantotto
Qua
No
Allora polemico cento cinquanta Marietta Linate
Attesissimo ANSA collocarli il foglio centocinquanta aprì fiducia è un altro caso almeno in cui mi permette
Caro dottor farmeli vorrei ringraziarla seguito del nostro incontro odierno innanzitutto per la sua consueta cordialità e poi per la sua ormai proverbiale karma calma dopo le mie esternate già note preoccupazioni
Colgo l'occasione per chiederle di inviarmi al più presto il resoconto del portafoglio mi vedo inoltre obbligato di avvertirla che se entro l'inizio della settimana prossima non verrà ricevuto il bonifico di euro ventotto mila da me atteso ormai da due mesi e mezzo
Senza mettere segreta alcuno quando sarete in grado di effettuarlo
Vorrei ricordarvelo quindi
Rappresenta questo tipo di situazione si ribalta quindi di aver incontrato il primo segretario il dottor fa bene
E quindi di essere anche lì stato disponibile a incontrarlo a rappresentarle eventualmente la situazione che si era in generale assolutamente sì PEF
Quindi riconosce comunque sia questo camper scambio epistolare su tutto forse perfetto
Leggina presenta poi che al termine del mese di settembre il dottor Cobelli diciamo così
Ha più contatti con lei per delle problematiche di salute un po'più tardi di due giorni all'ottobre sei ottobre dal sei ottobre del due mila quindici le rappresenta questo tipo di situazione e quindi da quel momento lei non ha più contatti col dottor fa bene
La
Un'ultima domanda che le quattro in questo arco temporale diciamo da aprile del due mila e dieci a settembre del due mila dieci il comportamento del dottor Borrelli nei suoi confronti qual è stato
Di disponibilità studiano l'elezione sono
Che secondo il proprio correttezza
Altre domande e per i chiederei a questo punto oggi mi dice
Pastiglie
La nota documentale riporta alla stessa di prima possibile Anna Craxi ha fatto una certa il novantanove
Cioè
Sia più
Un riferimento in questa sede
Delle carte callose fra integralmente
Nell'ultima scritta tutta italiana
Va bene quindi allora ci sono altre domande alla signora al teste la alla lei può andare la ringrazio fare magari provvederà all'invio di questi dopo quell'accordo con il pubblico ministero
L'invio al pubblico ministero ostile Gianni con il pubblico ministero Webber pari produrrà il pubblico ministero sul paesaggio
Allora ad andare al sito in via di sinergia
Alle dieci marzo a nulla ammissibile
Vascolare
Fino insisto ancora perché la vicenda di Noemi senatrici riteniamo
Assoluta numerosi
Sia hanno cattura Gini quali istanze da fare come l'invito che mi ero insieme a Cavenago leggendo i fatti risalgono degli avvocati massacrano
Sull'autonomo profondamente mutato sensazioni si discusse
Doveva produrre
Coordinato dal dottor
Richiami la sua segreteria
Va bene allora la rendiamo Sinico che c'è l'avvocato era stata quella questione strutturale povera
Grazie buonasera
Scusa definire immediatamente a fare si rinviene libero facente funzioni
No scusami sbagliata non era una cosa sbagliata il dieci marzo è ampiamente altresì scusare
Sì
Comunque già nel calendario le avevo già netto
Che comunque era sbagliato adesso io
Aveva tentato in aule in aule trenta le hanno dette
Ma è l'elenco dei testi l'agenda della Procura né per quanto mi riguarda io non accetto e precarietà
Dentro c'è il teste e a otto mila
La difficili
Su tutto il Lazio
Asserragliato praticamente tutto prossimo
Per quanto riguarda il teste ricordo volante e chiaro verbale un attimo riprendiamo secondo l'avvocato artificiali interno rappresenta anche
Di essere Viesti è uscita fuori dai saldamente si decideva in ordine alla missione a meno di questo teste
E qui io non aver potuto esprimere la propria opposizione
Chi ribadisce
Sì sì autentica quadrate dignità
Poi gli altri parchi nessuno si è opposto tutto tre-quattro sullo spazio sta ponendo solo lei affermazione del principio si dica
Posso caduto latitano nell'altro processo non era imputato e quindi non ho potuto esercitare il proprio diritto di difesa
In considerazione che io udienze tale indirizzate sono molte presumibilmente con tutti i testi che avevamo l'istruttoria sarà molto lunga
E in considerazione del fatto che la documentazione in un indicava una condizione irreversibile della malattia
Quindi
Capaci immense servirsi del deprezza il tempo la signora possa effettivamente dubito la prevenzione dell'iter del treno all'altro vorrei fare alcune verifiche in precisazioni delle le questioni generali che mi dovremo
Comunque lei ribadisce la sua audizione il giudice conferma la propria ordinanza
In considerazione delle condizioni di salute
Della signora quaranta
Dalle quali emerge
Che le sue condizioni di salute pensionabile fare emerge che le stesse non è in grado di deambulare
Senza il rischio di aggravamento del assai di frequente
Che trattasi inoltre diserzione del mille novecentotrentanove
Affette da Coni mia e del GR umano chicca e poste o artrosi poi articolare
Se è disponibile acquisizione ai sensi dell'articolo cinquecentododici
Paese alla fine dell'istruttoria e la signora queste ripresa
Glielo auguro per la sua salute allora richiami resa possibile depositare un contratto di gestione su base individuale tra l'altro
D'inverno a Coppola
E
Del primo giugno due mila sei appunto collegi P. in considerazione del fatto che nella querela Sfar menzione delle obbligazioni darmi invece qui parliamo di CPT
Va bene il Piano e su questa produzione
Nulla Sardano gli altri difensori osservano qualcosa su questa produzione
Consentire
Ebbene
Il Rettore negli ultimi anni
Sì essere regionali nell'ambito dell'avvocato perciò secondaria liberiamo Laurelli intercettata pezzi rimane un attimo il difensore d'ufficio
Alla fine