Processo Andrea Pisaturo ed altri (sistema Siracusa)

Cioè sacrifichi adesso noi abbiamo necessità prende pure
No
Allora Pete Arturo Andrea
Libero appuntamento che avvocato Stefano infortuni Luciano
Qualcuno degli inquilini
Rosato poliziotta al capo di fiducia precaria
Darà datato allora
E Tridente avvocato Francesco Cilenti
Però ti Umberto
E libertà interpretati Giampaolo Filiani e Luigi pecuniario
Peraltro di regolare io avvocato Pedro costretti ad accoppiarsi
Il ha portato Michele Petra Conti in sostituzione l'avvocato indiani mentre l'avvocato Pecorari espettorante
Per dare retta però
E attento interprete anche oggi in un comparto avvocati terapeutica però e avvocato Alejandro inutile
Ma
In questo l'opera temporaneamente sostituire qualcuno tanto ma come tette letta evitarlo filiazione
Ogni anno da diamo è libero attenti al mio carattere strumentali di fiducia che presente spiega Carlo
Non è presente quindi era già stato dichiarato il terzo ed è difeso dagli avvocati noto stile Francesco Montali
Virgilio Riccardo è imputato avvocato Salvatore Sciullo di fiducia presente gap è arrivato l'avvocato Giancarlo
De Napoli Maurizio e attente alla Cattolica trattato di fiducia presente Baroni Ricciardelli Emanuele
Eh già per dire un contatto avvocato Roberto altrettanti di fiducia
Dico Pierciro spontaneamente ha soprattutto al periodo tra Canicattì Alberto davanti al sostituto avvocato mai avrà perché decentramento dinamica
Pignatelli Maria
è assente avvocato Maurizio trattato di fiducia Centofanti Taddei io
Non è presente in aula gli avvocati Franco Coppi ed è terminato
Sardinia Marco
è assente l'avvocato Stefano le ditte di fiducia
Venezia Davide e attente avvocati Montali e avvocato Veronica
Avvocato diciamo non è tal Gatti
Non è stata
Ci risulta per il momento ci sono magari per coordinare la collega l'imprinting tutt'altro che è arrivata spetta
E Cina e India
Però le parti civili costituite chi è Anna S.p.A.
Avvocato Francesco scelto a monte
Da parte attiva
Quindi grande
Via avvocato otto
In tempi certi via
Abrogarlo tanti e tanti anni aiuto di fiducia presente
Ieri ci il puntato i piedi integrati avvocato Marcella probabilmente è presente tanti beckettiana avvocato Claudio terrà Vito Gennai Pippia
Adottato riportandolo Moscatelli
Bene allora siccome l'aula non è molto capiente magari le persone che non è necessario insomma largo trenta non è strettamente necessario in aula
Magari postuma dati questi diciamo
Figlia del devo dare un atto alla dodecafonia
Intanto
Perfetto
La prova l'avvocato Maurizio Frasacco va bene quindi il cancelliere elettorale education l'anticipa qui fin quando ci allontaniamo
Va bene avevamo conferito l'incarico
Al perito primogenito
Jammeldine Andrea mentre tuttora in carica la stessa procedura
Infatti era il perito Andrea
Perché tradotti dalla possibilità di questi affiancare spirito un altro perito al fine di poter diciamo ad ospitare il testi più
Quello di una stagnazione ripeto io non ho avuto il rapporto fra per me va a braccio
E perché lei non è ancora prudente formalizzato esatto perché
Lei ha già fatto incarico no no questo deve produrre proprio imperdonabile diciamo per raccontare il primo germinato nell'attività di Patrizio
Va bene quindi che ci dice le sue generalità legge la formula d'impegno naturalmente Giulio Andreotti non
Nato a Roma il venticinque cinque milioni duecentocinquantasei intervallo riferiti da tutte le braccia tese
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento di un incarico all'interno del preambolo presenta al cospetto di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali
Qui lei dollaro dal Perugia attività di raccolta di questo delle indagini non non ha rapporti dicevamo coordinata alcune delle parti difensori di questo processo no ti ricorda che in alcune situazioni il tentativo di tutta la città
Va bene quindi diciamo il tribunale di concreti sostanzialmente l'incarico lo scrittore tanto ha conferito al temuto Andrea fino però dico che la mole di lavoro è abbastanza consistente
Diciamo avverta l'esigenza di proprietà affiancando il tempio già nominato viene nell'opera di trascrizione quindi si tratta di procedere alla trascrizione delle conversazioni questo vanno trattate imperante
Ok e dello scontro e
Questo procedimento far ritornare il perito perché il metodo pagandolo diventa dista da Roma il fuggitivo intelletto delle importazioni storico
Una trentina in tutto il periodo da solo ore per recuperare le mancava molto elevate cinque atlete né come produttore riguardano l'imputato
Saluta Marco evidentemente come futile chiaramente avendo notato il prezzo è giusto alla più pesante del pianeta tutta roba dato rispetto ad un prodotto rispetto a quelle raccolte d'arte dell'informativa Walter fa mancheranno pronti rallentati produrre alla prossima udienza il prezzo altrettanta strutture esterne interpretazione magari parlerà della spesa tutti veramente fondato materialmente io nelle troppe cinque riguardano variabili sono finite quelli regionali indicano una crescita del PIL Pelucchi tutto ed è venuto il dubbio che la mente del venti trenta che mancano questo l'appello che rappresentano in questo non per fare il cantante che occorre che questa in realtà dalle per tentare definire deve aprire il verbale
Virgolette deliberazione chiedo scusa a tutti ma più sopra vibrante oltre ottanta le mancano fama oltre alla ventilata gente bisogna ricorrere
Direttore ad entrambe
Chiedo scusa per il ritardo Nicolini integrale
L'incarico peritale con riferimento alla all'elenco di
Ulteriori profili femminili
Di quell'elenco biologico tutt'altro rappresenta fin d'allora
Che alla prossima udienza durata prolungata integrazione ulteriore integrazione
Con riguardo ad altre conversazioni dal improduttivo marchio per tutte le diverse modalità di lettura che quello sarebbe stato tutte e tre dell'informativa del quindici settembre del due mila tre rappresentante
Ray quindi dette sono al civico cinque
Va beh su questo non ci sono osservazioni Nanchino viene impiegato creato per esempio un preciso del presente nella necessità arresti integrare con altre conversazioni impegnati insomma lo potremmo fate
Quindi diciamo per quanto riguarda le autorizzazioni autorizzata all'uso del mezzo proprio avevamo già autorizzato inserito Andreacchio nell'eventualmente alla Bariletti giunta collaboratore di un ausiliario
Detto che approach riapertura
Sostanze Forbach delle conversazioni captate qualora ce ne fosse intenta credo che non ci siano altre
Autorizzazioni particolari scultorei ampia disturbi diciamo rimane fermo il termine che avevamo dato al spedito
Il braccio tra l'altro poi ovviamente la necessità di eventuali Craxi così riuscì del intanto è utile a terminare il lavoro magari ce l'ho parte unità del gruppo vertici poche fermate del richiamo
Il perito ricomparire
Alla prossima udienza che quella
Il gruppo del prima però dalla
Il primo ottobre ore undici orario di apertura
Adesso vediamo che cosa abbiamo dietro questi
Portiamo panico che ci chiede tutti invece trenta figli
E
Va bene in questi reazioni potete prendere nota perché il padre abbiamo dovuto impedire un processo diciamo delle delle vuol dire soltanto una discussione Palazzo d'inverno vittima
E quindi alta poi troviamo l'autogol leggerà
Antonio no vediamo che cosa riusciamo a fare
Presidente scusi organizzate all'interno del verbale glielo chiede l'elenco delle conversazioni perché ha
Vittima Teodolinda voglio venga accolto il talent circolarità di tutti gli atti non sono necessari per lo svolgimento di un incarico nel confrontare col collega centro dovrebbe coordinare insomma il dividerli il il lavoro perso sotto il perito Andreacchio al momento insomma che certificabile cartoon più intorno ha avuto più notizie che abbiamo dato l'incarico prima della tecnica va bene
Quindi lei può andare grazie
Detto questo però chiediamo semplicemente immobili
In serata maresciallo Cavallino elogiare l'esclusione dell'Italia in ordine cioè tocca quell'allargamento vertebrale pertanto quaranta elevata al Café porta
Bene
Buongiorno prego si accomodi
Allora lei oggi viene sentito come testimone quindi ha l'obbligo di dire la verità legga quella formula di impegno anglofono consapevole delle
Ferita morale e giuridica che assumo nello svolgimento delle Cannonau esaltante quella del produttore prezzo chiuso
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo posizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia
L'équipe sono luogotenente Maurizio Gianfrate dominante intanto nato a Gioia Tauro ventiquattro undici mille novecentosettantaquattro il dovere perché presto servizio presso il nucleo polizia economico-finanziaria di Roma
Più specificamente persone
Però va
Be'interclusa
Non è che la rendono schedina o
Sì diciamo magari più vicino al microfono controlla bene alcuna istantaneo dialettali che avvicina dopo compaiono anche visto che va bene prego allora Pubblico ministero Antonio
Allora gli abbonati delle indagini e delle tutele Standa
Ha detto il teatro centotrenta mila per reati tributari collegata ad Amara e Centofanti Calafiore
Da qui alle Leonard Cohen assecondabile
Dei garage ben più gravi fratture perdere delle membra persino diventa elementi può nascere indagine e chiusura di attività d'indagine avete coperto nordorientale il venti luglio e quant'altro
E chi per tornare un attimo sulle società perché il preambolo di Capracotta riaffermo riconducibili all'Ottocento e punk hardcore Parmalat man mano
Altre domande attardati perché perché se è possibile memorizzato in aiuto alla memoria a consultare gli atti a sua firma che anche qui c'è un po'di controllare formidabile utile anche perché effettivamente il
Alcune annotazioni sono particolarmente luce completa anche nel
Allora a partire dal mese di ottobre del due mila sedici e il
Sono state delegate da parte della Procura Repubblica di Roma nella persona del l'attuale procuratore aggiunto dottor Ielo
Unitamente ad altri magistrati delle indagini nell'ambito del procedimento penale quarantaquattro seicentotrenta va dal due mila sedici per le ipotesi di reato di frodi fiscali reati contro la pubblica amministrazione
Più in particolare la degli USA d'indagine preventiva all'approfondimento dell'idea di una serie di operatività finanziaria descritte più specificatamente in due
Assegnazioni tre operazioni sospette trasmesse dall'UIF all'autorità giudiziaria faccio riferimento al contenuto della relazione due mila tredici settantotto quarantasette quarantasei della relazione due mila sedici
Quindici settantasei sedici agli atti del fascicolo processuale
Più in particolare
Proprio per come vent'anni fa
Sostiene
Praticato al meglio delle proprie durante che per comodità di lettura del diritto fratelli indice diciamo i fornitori ripercuota affascinate ad una serie di furono ascolti inadeguato Vittorio rispettando
Il io queste non c'è la realtà cioè almeno risultano gli unici ad uso vale
Comunque vada perduto costano
Va bene ma comunque anche qualche favore porta ecco ancora toccati
Ho qui segnalazioni traggono origine anche i lariani permanente annunciava l'inizio della clinica su questo malattie batte gli andavano ad aiutare scusa
E in sostanza l'organo ispettivo della Banca d'Italia segnalava una anomala
Una nuova operatività finanziaria tour dei rapporti bancari riferiti specificatamente alla alla società energie nuove e lui successivamente su altre due compagini
La compagine tagika S.r.l. alla compagine propria energia
In particolare cosa segnalava
L'intermediario le che tenta di bonifici disposti da questa società dati che è risultata all'esito delle attività riferibile all'avvocato Piero amara per un totale di cinquecentotrentotto mila novecentottanta euro a favore di energie nuove
In relazione a recavano queste questa operatività come causale acconto o saldo fattura un progetto per progetto idroelettrico
E in più praticamente segnalava quattordici bonifici disposti dalla società entropia Energies Sempre riferisce
Alla all'avvocato Marra Piero all'esito degli accertamenti svolti a favore della già e di immobiliare società quest'ultima di all'esito di accertamenti risultata rientrate nel perimetro societario dell'imprenditore Fabrizio Centofanti
Queste questi questi bonifici recavano come causale pagamento di fatture relativo a un contratto di Settis ovvero un canone di locazione
In tale contesto se ne stavano precisi
Quindi nell'ambito di questa approfondimenti anche gli esiti di un altro procedimento incardinato sempre questo presto aperta Procura Repubblica nel procedimento penale tre settantacinque vale sedici
Condotto a suo tempo dal procuratore dottor Cascini dove vedeva il l'imprenditore Centofanti Fabrizio indagato unitamente a Ricucci Stefano e uno Filippo per i reati di cui otto e diciannove per ventuno quindi in tale ambito praticamente ci
Procedeva ad eseguire
Una un invitato approfondimento su quell'aggettivo all'operatività di queste compagini e più in particolare del gruppo societario facente capo queste energie nuove che aveva ricevuto da da darci questi bonifici
E e soprattutto il tutta una serie di soggetti segnalati nell'ambito di questa
Posta da parte dell'UIF erano riferibili Paola all'imprenditore Fabrizio Centofanti in quanto al l'imprenditore Fabrizio Centofanti rivestiva
Né le energie nuove l'incarico di la la carica sociale il presidente del consiglio di amministrazione
Pertanto e venivano computati in via preliminare una le banche dati al fine di ricostruire tutti e
L'identificazione delle delle compagine dei soggetti che erano segnalati e soprattutto venivano venivano posti in relazione al contesto investigativo come ho detto prima già nell'altro procedimento penale settantuno settantacinque intanto nella il venti luglio del due mila sedici veniva eseguita in quel procedimento penale una perquisizione degli uffici della si ritrova via Abruzzi
Tre interventista erano gli uffici dell'energie nuove in tale contesto venivano abitata
La documentazione Id sottoposta a sequestro interveniva anche analizzata in via preliminare anche la documentazione che era stata rinvenuta presso l'abitazione dell'imprenditore Fabrizio Centofanti situate in Roma via Gramsci
All'esito di tale attività sia possibile in via preliminare ricostruire una serie di evidenti investigative che permettevano di circoscrivere un perimetro societario redazionale irripetibile alla Centofanti
Più nel dettaglio ecco allora va avanti e variante ettari diamo tutte le società sì e quando la pubblica accusa sono riconducibili al centro destra Schena
E poi quelli fondati elementi investigative sentito il battello e che tutto il mondo
Questa prospettazione minacce perché consente all'ammendanti ricondurre al di là della carica formale e divertita la società al Laghetto e nell'impatto e aggiungervi Fabrizio Centofanti sì
Allora
Oltre la descritto operatività nell'ambito delle segnalazioni per operazioni sospette che ho appena citato ovvero nelle relazioni tecniche soccorreva no come ho detto prima anche gli elementi emersi nell'ambito della perquisizione seguiti in via
Perché nell'ambito della di tale perquisizione veniva riscontrato neanche in di una dei salari e legale la l'avvocato signorili Maria l'esistenza di una serie di timbri e societarie e ora io per comunità ho recuperato che consentivano di ricondurre tutte le società emerge nel perimetro relazionale che ora di indica
In particolare le società che
Emergevano oltre le energie nuove l'anno l'energia nuova Società Agricola S.r.l. l'energia nuova appena Satelle
La sistemi CIPE cimiteriali S.r.l. già socket l'Iran Società Agricola S.r.l. la parte immobiliare la già ed immobiliare la costume S.r.l.
L'ha fatto a Società Agricola S.r.l. e la Palombara Immobiliare S.r.l.
Questo gruppo di società risultavano o di condotte a comunità possiamo dire
Capogruppo tira le energie nuove due come ho detto prima le ha titolarità delle quote era in capo a Scialdone Barbara dell'ex coniuge del dell'imprenditore Fabrizio Centofanti
Per a al al fanno
E in più nell'ambito della delle energie nuove figuravano oltre al presidente del consiglio di amministrazione Centofanti Fabrizio il Consigliere l'amministratore delegato Pisaturo Andrea
Il consigliere Lentini Paolo ho letto l'articolo può anche leggere i trattati su questi dati anagrafe nega la vicenda mentre dal
Punto di vista delle cariche societarie delle energie nuove che avete riscontrato che risulta dalle banche dati comunque diciamo the che sono imputati in questo perché
Sì allora con come ho detto prima il presidente del consiglio d'amministrazione dal venti marzo due mila quindici risultava Fabrizio Centofanti
E e lui nell'ambito di questo perimetro societario rivestiva altresì la titolare deteneva quote di partecipazione al capitale sociale nella Faust Immobiliare S.r.l. nella misura del venticinque per cento
Successivamente la
Ho detto che il capitale sociale ed energie nuove era di un milione e mezzo di euro ed è suddiviso per un milione quattrocentoquaranta ne compro nella titolarità diciannove Barbara ex coniuge del dell'inventore Fabrizio Centofanti e settanta mila euro in capo a Lucchini Stefano portando attende invece quelle che erano le cariche societarie
Ricoperte
Abbiamo individuato la presenza di Pisaturo Andrea quel mio amministratore delegato nonché rappresentante legale dal trenta marzo due mila quindici a tal riguardo nei confronti di una serie di soggetti che come Pisaturo Andrea al pari di microspie Umberto Noemi
Abbiamo avviato una attività di natura tecnica a partire dal ventitré
Dal ventisei novembre del due mila sedici magari anche dopo quanto prima dedica due Andrea che era era perché intanto è legale amministratore delegato di energie nuove e l'accumulo cui più e quel che attiene che hanno paghiamo la cornetti magari
La cosa che per quanto riguarda la corda cascatelle è una società che si occupava di organizzazione di eventi era rappresentata dal presidente del consiglio amministrazione che la coppia Umberto in più c'è da come consigliere l'avvocato Signorelli Maria e quindi Menardi Noemi
Anche in questa in ordine a questi queste due figure quelle vittime degli ammalati emergeva che la Signorelli e la aveva percepito redditi bene ci muove edito da
Inserita nell'ambito delle energie nuove come a detta la via legale viceversa la medaglia di Noemi era già stati perché ne per precedenza rappresentante legale della cosmetica all'esito degli accertamenti svolti era una persona addetta alla l'organizzazione al disbrigo del attività connessa degli eventi organizzati
Da parte della corte ordinando di capi d'imputazione da me rientrano perché società ancora energie nuove società a capitale perde e nel gennaio del ad Atene perdente sì per i tormentati prima che emergano dalle banche dati e poi prosegue a depredare un attimo il completo della riconducibilità mila centottantacinque oltre a come ho detto prima
Nel novero delle società riferibili al perimetro societario Centofanti emerge a pezzi la energie nuove società agricola una società che ha sede in appena ed è rappresentata dalla dal dieci dodici due mila nove da da cito Elisa
Che risulta altresì essere rappresentante legale di un'altra società alla riferibile sempre al medesimo perimetro societario dai delle società agricola
Con riferimento alla figura e al ruolo di cucito all'inizio nel corso dell'attività di perquisizione condotta nel presente procedimento penale
La testa veniva anche assunta sommarie informazioni o comunque rendeva spontanee dichiarazioni dove quello con le il recupero indicatore di antimonio mutilata come testimone in ordine al suo effettivo ruolo
Di di prestanome rispetto alla all'attività svolta da questa società in capo a ma evidentemente i principali che erano Coculo Luigi soprattutto Centofanti Fabrizio
Qui non c'ero
L'altra società chiudendo l'alta società erano invece mi ha appena questa società rappresentata legalmente amministratore unico dando dieci undici due mila undici da Cocu Dominici
Con riferimento alla figura il futuro Luigi
E da precedente legale rappresentante amministratori riuniti e nuove le attività identificazione condotte permettevano di rilevare remote
Abbiamo rilevare
Qualcuno dice una persona di assoluta fiducia hanno molto vicino provato dall'imprenditore Centofanti Fabrizio
Infine abbiamo sempre nel nome della società oltre la sistemici taglia cimiteriali già assopita anche questa una società sostanzialmente come si rileva dal intermediaria attiva ed era una società inserita nell'ambito della creazione dei forni crematori dunque mancano altre problematiche nuove
Parliamone va a immobiliare abbiamo le a le tue al due società l'acciaio immobiliare e e l'appalto immobiliare queste due società sono delle società attrezzi opportuno perciò immobiliare di cui proprio a fare invece credo che ci mobiliare sempre epidemico queste due società sono partecipate l'approccio corretto prima nella misura del venticinque per cento da cento partito e sono amministrate da raggiante dalla Barbara Paolo
Ma Paolo
Emerso all'esito delle investigazioni svolte quale il consulente del delle società anche di Vittorio di Fabrizio Centofanti qual era già fatto
Tutto questo
E intitolato settario societarie costituiscono dalle il perimetro societario di prodotto per informativa chiamato il mondo Centofanti no
Perché tre attribuito etichetta mondo Centofanti cioè la riproducibilità di queste società alla Gestione volendo
Alla ripetuto eticamente ed elementi di proprietà per cui tutte le del venti aprile del due mila tredici della propria città dell'Aquila Peppa perquisizione dove le amiche più rilevante che vogliamo fare per un evento magari anche altre produzioni soltanto dopo intercettazioni utilizzarle il cantiere difficoltà interpretativa virtuoso abbia più tanta restituzione dell'aprile del due mila diciassette perché talché trattamento dell'indagine però ad andare tutti se ho capito
E elementi caratterizzanti che emergevano nell'ambito perquisizione del venti luglio come ho detto prima e alla presenza di all'interno dell'ufficio della che legale l'etichetta di tutti questi timbri che consentivano di ricondurre
Degli elementi indiziari un'altra
Un'altra un altro elemento dell'accusa il quotidiano impiantando degli arretrati questi zingari all'interno dell'ufficio della legale dirà dalla gestita dall'avvocato Signorelli Marina
E oltretutto veniva
Emergevano degli elementi come dire anche lui di nel nel corso dell'attività che denotavano come il l'imprenditore Fabrizio Centofanti fosse il reale dominus di questo piedi questo perimetro societario in quanto nel corso dell'operazione interveniva dava disposizioni masticiatura Andrea piuttosto che impartiva disposizioni per mettersi a disposizione della della polizia giudiziaria operante in più venivano estese le perquisizioni presso la sua abitazione inutilmente documenti ieri feriti alle società del gruppo presso il locale cantina ed ancora difficili
C'è anche un problema sul traffico Tavano scritture contabili per l'opposizione terranno
Riferite al periodo due mila nove due mila tredici
Della del di alcune società della di Fabrizio Centofanti se vuole posso fare rimanda quindi perfettamente ancora perché ad hoc per i documenti scritture contabili scritture contabili
E successivamente
A seguito delle attività di perquisito vengono eseguite del perquisizioni il tre aprile del due mila diciassette nell'ambito del procedimento penale quarantaquattro seicentotrenta facciamo soltanto una
Una pennetta faida non voglio interrompere dell'antico magari qualche giorno adatto per non interrompere adepte aprirebbe il presidente mi ha diciassette che lei sappia perché sfrattate delegati dell'attività d'indagine della Procura trattate delle memorie di pentire
Sì
Allora parte di chi le modifiche erano state presentate da dall'avvocato allora Piero in prossimità anti in in precedenza l'esecuzione delle attività di perquisizione dall'imprenditore bigotti Ezio
Imprenditore di Gautier sia era un imprenditore in rapporti di affari con la darci chiamare a Piero è che legato da dei contratti di consulenza legale e il quale unitamente a Ramallah Piero con due separate memorie presentate dai legali avevano depositato queste memorie con allo scopo di chiarire determinati aspetti deve fino a quel momento almeno per quanto nostra conoscenza colpi già operante non erano stati disvelato interni investigativi quindi appariva anomala la presenza il deposito di queste memorie che andavano a a a cristallizzare fatti connessi alle indagini in corso
Quindi per quanto ci riguarda
Ira ampliato percepito dalla memoria dell'imperatore Nerone il maestro nel marzo del due mila gli atti perché potremmo produrranno e tattico di ente ma poi avete verificato come mai questo anticipo di minori indagini in corso
Rispetto all'età e non c'era stata alcuna disperdere Ignat'inflattivo
Allora con riferimento poi magari ne parleremo nel mondo nel mondo amara e nell'ambito dell'annotazione
Se sono qui ad dividere l'annotazione finale la trentanove trentadue ventisette del quindici settembre Khalifa avevamo
Pare fatto comunque avevamo segnalato all'autorità giudiziaria l'esistenza di al distinti procedimenti penali dove
Ah ma Piero
Unitamente a Calafiore Giuseppe unitamente a Ferraro Alessandro avevano acquisito delle notizie coperte da segreto istruttorio oltretutto l'attività tecnica nel periodo di monitoraggio aveva istituito degli elementi indiziari molto forti in ordine al proprio alla coppetta della delle conversazioni tra agli indagati
Oltretutto dall'utilità dei sistemi di comunicazione degli applicativi informatici tardi per cui non si addivenisse anche nel caso in cui fossero stati attinti da da un eventuale provvedimento di perquisizione e quindi sequestro dei dispositivi di conversazioni tra di loro
Ma questa circostanza e proprio emersa in maniera cristallina allorquando abbiamo eseguito la perquisizione egli aprile del due mila diciassette e programmare a Piero nel ma nell'esibire agli operanti gli apparati cellulari
Noi eravamo in corso l'attività tecnica non aveva esibito
Proprietario oggetto di monitoraggio quindi aveva diciamo
Eliminato uno degli apparati importanti su cui eventualmente tipo si sarebbero potuti fare ulteriori accertamenti quest'ottica perché permeata ma così come si rileva dal verbale per questo sistema
Dati un po'Tierra narrativa in particolare intercorrere ha detto Titta Rota ritorniamo predefinite impattanti Ramadan
Poi fa allora il il schema di applicativo Whitney che consente Presidente lo scambio di messaggistica istantanea con la capacità di auto cancellazione del messaggio dopo un'impostazione fra le parti e forse di cinque dieci secondi avveniva tra amara Piero Calafiore Giuseppe Ferraro Alessandro rallentando come emerso nell'ambito delle indagini
Risultava essere
A un uomo di fiducia che a manager Calafiore Giuseppe impressione allegato da rapporti lettura lavorativa
Con entrambi sia con capriole
Poi con una società riferibili ad amarla clero la cifra esatta del ricordiamoci che ci fermiamo perché si siano anche una propende caduto e quant'altro perché torniamo dopo purché quella introdotta allora
Perquisizione dettaglio del due mila diciassette nel da attaccato perpetrate per però società quindi capite accusato era riconducibile a centottanta in quel momento guidata attività tecniche
Principio martedì Roma e chiarire
Ma rappresenta la descrizione dettagliata determina protetta ricreando su qualcosa che non rifarebbe
Contratti
Condividere il mangime Fnac via ma ridato però come parla di Narcos credente specificate dalla posizione attinenti per gli occhiali chiarire della RAI ora nutrimento specifico diciamo venticinque aiutino
Caduta
Il computer può riferire sull'attività di indagine che li conosce perché l'ateneo ordinata quindi
Eccezione di gettata a terra
Alla mamma dell'operetta trine
Nel corso della perquisizione del del sei aprile presso gli uffici di Roma via Abruzzi tre venivano rilevati questo lo si può vedere anche a pagina ventotto dell'informativa del quinti quindici settembre i timbri
Presso l'ufficio della dell'avvocato Maria Signorelli
Oltretutto le attività di perquisizione venivano specie presso le sedi legali delle società riferibili alla perimetro societario diede Centofanti e più in particolare in appena India Roma via Cassiodoro
In contrada Palombara tredici in Martina via valle stretta senza numero civico
Presso incitati voti vennero rinvenute in particolare presso via Cassiodoro insistono praticamente dove erano le sedi legali della già ed dell'Appalto immobiliare S.r.l. della cosa ma che Satelle gli uffici del consulente Baratta Paolo
Il quale come ho già detto risultava essere legale rappresentante e all'esito delle attività e la sostanzialmente il commercialista è colui che seguivano la parte economica del la parte societaria del del gruppo centoquarantuno lo studio era lì testa giallorosso è vero sì
Invece in Artena praticamente e presso gli uffici presso l'indirizzo dichiarata della sede legale della Palombaro Immobiliare S.r.l. Società riferibile a
Accenno né Dario fratello diciannove Barbara ex coniuge quindi cognato di Fabrizio Centofanti
E veniva rilevata la l'abitazione del del cervellone e e c'era una stanza dedicata all'interno della stessa abitazione
Successivamente e quel il dato più significativo
Emergeva all'esito di questa complessa attività di perquisizione perché in concomitanza con le l'attività nei confronti dell'imprenditore abito Centofanti vengono eseguite
Dell'attività di perquisizione nei confronti delle società appartenenti alla Damara Piero e
Al accalappiare Giuseppe non solo su Roma ma anche
Perché in in aria siciliana più specificatamente a Catania a Siracusa nonché nei confronti di alcuni imprenditori che avevano avuto rapporti di fatturazione con il al mondo Centofanti Hammond amaro ma più specifico specificatamente il mondo Marra quale l'imprenditore Ezio bigotti e cui il resto presentante legale della ciclo attacca società cooperativa in quanto è una società che in quel momento avevano importanti rapporti di fatturazioni con ad Acilia Mara Pierre fatta questa premessa all'esito delle attività nei confronti della delle energie nuove voi
Rileviamo la presenza di tutte le scritture contabili del mondo Centofanti presso Roma via Abruzzi pre quindi sostanzialmente rileviamo che presso le altre sedi non non vi è una vera e propria struttura societaria ma tutto come luogo di effettivo svolgimento dell'attività
Ladro Lazio di Roma via Bruschetti l'attività tecniche occidentali tipo di territorio abbia della tutti i premi sì
Autore tradimenti tutelato da brutte Quaini mi risponde magari Stato-mafia come detto prima noi abbiamo trovato le scritture contabili sono enucleate qui alla al termine della i bilanci le dichiarazioni fiscali delle società le schede contabile chiedeva fornitori nonché un server dov'erano detenute anche in formato digitale tutta la contrattualistica dei rapporti infragruppo palle Società i rapporti con di i contratti con i fornitori e i clienti di energie nuove ma siccome è andato da De Bari definizione che era molto e parata altrettanto è un'altra del ed eBay tocchettino ai dipendenti delle società
Un elemento diciamo che
Consentiva pur di ricondurre a livello no al a Centofanti Fabrizio alle Società e anche il ruolo distinto dei soggetti emergevano uso promiscuo dei luoghi e e anche le funzioni degli delle persone presenti erano funzioni che venivano nostro come spiegare cioè vengono esercitate non con riferimento alla al rapporto di lavoro esistente diretto con la compagine le faccio un esempio e alcuni soggetti
Rispondevano del loro incarico oltre a Centofanti Fabrizio che dell'ambito sia dell'attività tecnica
Risultava essere il Piero promo natura dell'attività di direzione e controllo ma anche con riferimento a più società un esempio tipico dell'avvocato Signorelli che e era un avvocato deputato alla alla creazione di strumenti negoziali
Differenti compagini societarie quindi che poteva essere energie nuove società agricola piuttosto che poteva essere un'altra società come della energie nuove e così via
Elementi hanno elementi caratterizzanti che andavano a riscontrare poi
Quello che emergeva nell'ambito delle attività perché speculare verdi che vada parli agendo dall'attività tecniche lei pensa a fare commenti e valutazioni prudenti di tutte le spiagge fiordilatte Dichaeta proprio quando il prodotto magari rimane come trascrizione è più facile prevedere metriche fieramente canto del tutti poi andare a
A valutare assolutamente sì
Con riferimento a alle attività tecniche
Inizialmente
Queste attività hanno presso in considerazione un arco temporale che va dal mese di novembre due mila sedici e arriva fino alla fine del due mila diciassette
Più in particolare per sono state attenzionate le utenze telefoniche è risultata in uso a Centofanti Fabrizio a Pisaturo Andrea
A me larghi Noemi accrocchi Umberto Acco Julio Luigi Arcelloni Dario a Signorini Maria nonché a creduto Massimiliano kratos Massimiliano era l'autista uno degli autisti
Di fiducia di Centofanti Fabrizio
In
All'esito di di di dell'ascolto
Sì Pozzi è possiamo sintetizzare emergeva una titolarità in capo Centofanti radiazione controllore compagine il riconoscimento da parte delle di questi soggetti che guardi ho visto prima avevano un ruolo apicale in ogni singola società parliamo di soggetti che rivestivano il ruolo di rappresentante legale e di amministratore
Riferì riconosce ogni cento quanti Fabrizio il loro capo quindi si capiva che erano uomini di fiducia
E anche l'atteggiamento da questi manifestato nei suoi confronti e nonché l'atteggiamento di Centofanti Fabrizio connotato da una certa autorevolezza
Per esempio un atteggiamento cito o con riferimento a ogni singolo soggetto emergeva per esempio le conversazioni dove Menardi non indicherà
Consigliere della Corte Mecca faccio riferimento al progressivo centoquarantaquattro territorio al porto ottantuno
Riceveva delle vere e proprie disposizioni da Fabrizio Centofanti sulle modalità attraverso le quali doveva andare a nell'ambito ed eccellenti
Organizzare l'arrivo piuttosto di un di un magistrato che era il dottor Caruso Giuseppe Domenico all'epoca presidente del TAR Basilicata varia da Palermo da colonne che di che cosa si occupa formalmente
Sì la coltura ira un
Una società riferibile sempre al primo di Centofanti chieda deputata all'organizzazione di eventi
A cui prendono parte il mondo dell'imprenditoria il mondo della giustizia amministrativa
E anche penale nonché civile appartenenti a ruoli della pubblicata appartente alla pubblica amministrazione in tale contesto è significativa una una conversazione proprio captata faccio riferimento alla conversazione captate il ventitré gennaio due mila diciassette
Proprio dell'autista creduto Massimiliano
Che nel spiegare alla caricato duramente una in gazzetta così il il ritira la sessantanove zero cinque barra CDC e il progressivo ventuno ventisei
Dove creduto manca Massimiliano spiega l'artista in prova di che cosa si occupasse sostanzialmente all'imprenditore Fabrizio Centofanti
Dove Luini
Gli spiega che la società di riferimento si occupa di impegnata nel settore del dell'energia alternativa e poi dice e gestisce tante altre società cito testualmente cioè tutte le società c'ha varie società di cui lo diciamo e il collettore principale
Però ogni società diciamo Cha degli amministratori suo e quindi fa capire che ha in questo momento
Effettivamente c'era
Un un ruolo di di dominus effettivo ma poi si sposta proprio sull'accostamento dove dice Lacoste Mac la qualifica come
Una società che serve per tenere i contatti con il mondo della politica della giustizia dell'economia quindi sostanzialmente l'autista nella qualificare il ruolo di una società apparirà la cosmetica
Spiega qual era la reale necessità quella di tenere i contatti tra questi tre mondi il mondo giustizia dell'imprenditoria dell'economia sui rapporti tra Centofanti e catturare te e identità da alcune conversazioni produttività ritornatore più rilevanti che
Portano
Essere utili per costruirvi costruire la scala gerarchica tra i due capi catturò in e cento
Credo tenta di dare allora devo dire che nell'ambito dell'attività tecniche emergeva anche veniva pensionata anche l'utenza in uso a Pisaturo a Andrea
Il quale figurava amministratore delegato quindi nell'ambito di una catena di controllo di questa struttura energie nuove aveva rivestire un ruolo apicale
Effettivamente invece l'attività tecnica
Restituiva un ruolo
Effettivamente molto marginale quasi come sepolte deputato alla gestione della contabilità o comunque la situazione dei conti e dei bilanci della delle energie nuove lo stesso effettivamente e riceveva delle disposizioni e questo vado a memoria dallo stesso Centofanti sulle modalità di l'attività da svolge all'interno della società
E e e soprattutto lo si rileva per esempio in una conversazione cito il progressivo cinque quattro quattro nel ritratto di otto otto sette varrà sedici intercorsa tra tiratura Andrea Cervone Dario dove Louis precipitava proprio le disposizioni ricevute da centravanti sullo scadenzario dei pagamenti deve seguire un elemento per esempio che è emersa nel corso dell'attività tecnica e come i rapporti con gli istituti di credito
Forse seguito in via esclusiva proprio da da Centofanti Fabrizio e non nell'ambito della dell'informativa abbiamo no rilevato proprio questa questa caratteristica proprio per rappresentare l'attività della di di direzione a tutti gli effetti in capo alla all'imprenditore indipendentemente poi dopo da dai singoli rapporti incardinati alle varie società
Non è che
In a sempre ritornando con Pisaturo
Abbiamo un'altra conversazione
Dove Centofanti Fabrizio i lamenta delle vere e proprie criticità nei confronti di Pisaturo circa è superato faccio riferimento a un colloquio tra presenti captato il dieci gennaio due mila diciassette
E il retail settantanove zero sei progressivo oltre sette otto e dove il sesso il centravanti dice ma voi non siete non siete mai allineati allora non siete allineati c'è qualcosa che non va bisognerebbe tutti capire come due terzi allineati
Il tuo ruolo è questo rivolgendosi proprio con riferimento a
Alla all'attività di con controllato trasporta Centofanti il dieci gennaio del due mila diciassette esplode inoltre tette Torrita attenuare il carattere del due mila tredici
Il lo sfogo avviene
Avviene presso gli uffici di Roma via Abruzzi per
Noi di repertiamo praticamente questo lamentava con toni perentori una serie di criticità circa l'operato di Pisaturo e del cognato ce l'ho né dall'inoltre la gestione proprio economico-finanziario attaccati a domanda da riconducibilità di quei
E uscì degli utenti accento Panti piuttosto che atti caduto ora ha barattato problemi oppure riconoscevate dopo tanto tempo riconoscevate ottocento fanti atti
Allora è venuta l'idea è riuscito sostanziale con riferimento all'identificazione dei soggetti nel corso delle attività di perquisizioni eseguite il venti luglio del due mila sedici venivano sottoposti a sequestro
Non solo documentazione riferibile al mondo energie nuove chiedo scusa
Ma anche documentazione informatica e tra queste veniva sottoposta a sequestro anche l'utenza l'apparato cellulare della dell'imprenditore Fabrizio Centofanti
Quindi nell'ambito dell'attività di disamina della del materiale sottoposto a sequestro in quel procedimento confluito nell'ambito centoquarantaquattro seicentotrenta risultato da un certo punto di vista agevole
Ricondurre l'utenza in uso alla al al Pisaturo piuttosto da nella di Noemi in quanto in soli inserita nella rubrica della dell'imprenditore richiamare nome nelle conversazioni ci sono i nomi rispetto alle contestazioni ci si chiamava per nome
Chiaramente
Allora avevo un rapporto abbastanza
Devo dire che anche nell'ambito dell'attività di ascolto riferita ha l'attività tecnica veicolare presso gli uffici ma soprattutto quella veicolare
Centofanti Fabrizio avvenuto nell'angolo particolarmente a corto nel non riferite anche al suo stesso autista queste ci sono alcune evidenze nel passo di annotazioni riferita proroghe delle intercettazioni dei luoghi
Che frequentava e dei soggetti con cui si incontrava vi è capitato e questo è un segnale che per noi era fortemente indiziato e come lui periodicamente fosse solito rinuncia rizzare il suo apparato mobile significava forse noi abbiamo
Abbiamo a livello investigativo ricondotta tale circostanza sulla possibilità di un eventuale
Inoculazione di un dispositivo Troia questo lo dico perché al pari di amara Piero e Calabria Giuseppe
Anche cento fanti Fabrizio nell'ambito della loro attività
Di utilizzo del dell'apparato cellulare
Avevano un comportamento altamente accorta quindi per me è stato anche più difficoltà e gli ha detto perché chiaramente e i clandestini questo il trailer in tv cui
No non è stato Procura abbia dato l'atteggiamento felice innumerevoli di quell'anno due anni fa rientrare il telefono non è stato possibile inaugurarlo
No no no no numerose mi sono espresso male
Nell'ambito dell'attività di monitoraggio
E emergeva altresì nei confronti di Centofanti Fabrizio al pari di quello che è emerso con amara Piercarlo Giuseppe un atteggiamento particolarmente a corto uno con ritornandolo arrivavano al telefono si ovvero anche nell'ambito delle conversazioni
Ambientali acquisite nella nell'autovettura
La al la la necessità l'attenzione particolare da parte nostra è stata riferita anche ad alcune piccole circostanze tra quanti tra queste il fatto di non comunicare mai i luoghi dove andava i soggetti che incontrava e e quindi per non risultava difficile anche monitorare quindi spesso non riusciamo a a individuare i soggetti con cui interloquiva
Ma soprattutto anche con riferimento all'utilizzo dell'apparato telefonico dove l'atteggiamento del centro panche era periodicamente quello di accettare quindi radicalizzare il suo palato mobile
Noi abbiamo ricondotto in termini effettivi abbiamo inserito in alcuna proroga d'indagine sulla questione connessa a una possibile inoculazione forte aveva il timore a che prossimo con l'agguato il un dispositivo Troia quindi
Volendo kW capitoletto attaccato e produttivo da citare come come prospettiva soltanto della registrazione Cottini dà una mano
Sì
Sull'argomento sulla riconducibilità di questo gruppo societario alla alla gestione unitaria di Centofanti
E allora sì
Vado a memoria perché effettivamente quel dopo
Ora scorre
E ci sono arrivati al tiro intanto sono dalle intercettazioni
Scusi un attimo così
Un altro un altro elemento
Caratterizzante il ruolo di direzione coordinamento da parte di Centofanti Fabrizio anche manifestato nell'ambito dei dei propri uomini di fiducia nonché dipendenti emerso poi a seguito dell'attività di perquisizione che fa da quando si aprile
Infatti noi nel corso di attività tecniche avevamo il monitoraggio anche negli uffici di Roma via Abruzzi
Un elemento caratterizzante a me calar caratterizzante emerso da un colloquio rappresenti avvenuto il sette aprile del due mila sedici di cui Erwitt sessantanove zero sei barra sedici
Progressivo tredici quattrocentocinquanta euro con la perquisizione il giorno dopo la perquisizione dove Centofanti Fabrizio rivolgendosi a tutto il personale quindi dimostrando le sue proprio effettivo ruolo sì si scusava con il personale e comunque dava spiegazioni in ordine alle attività di polizia giudiziaria che lo vedevano coinvolto direttamente che avevano visto coinvolto anche i propri dipendenti
Anche tra questi anche da l'avvocato Signorelli che per il suo ruolo era stata anche attinta da
Una ad una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione riproduttiva attonito detto tredici mila ecco il totem della vicina quattrocentocinquantotto oppressivo molto lungo doveva
Pertanto per dare atto di questo proiezioni dalle senta quindi alla fine di queste attività L'Abate di questa porta detrimento idoli ritiene Molinari manteniamo fede qual è il proprietario
Facente capo al Centro antiveleni nella nella pletora di società quindi quali sono i si
Prima di concludere voi di chiudere
A seguito delle perquisizioni
Veniva depositata il ventiquattro aprile due mila diciassette una vera e propria memoria difensiva da parte del dell'indagato che chiarirà poi effettivamente
Il il ruolo di di diciamo di riferimento quando speci
Riguardo riferimento con specifico riguardo alle società energie nuove e cose Mark infatti lunedì paragone mi fa una vera e propria diciamo conferma il suo effettivo ruolo con questa memoria posso perquisizioni
No ritornando invece a le considerazioni posto attività eseguite nei confronti Centofanti e all'esito delle attività emergeva come
All'un pozzo riferibili come ho detto prima la Società energie nuove la società Cornacchia la società già ed Fal che una società lussemburghese che poi avuto praticamente una particolare operazione societaria
Il cui capitale è confluito nella energie nuove attraverso la già come Eduardo Centofanti e la Società energie nuove società agricola energie nuove appena la parte immobiliare
La già ed immobiliare la Sistemi cimiteriali la FAP Società agricola nella Palombaro Immobiliare S.r.l. in quel Papa pareri acquisito anche poi ho idee estendere fatture in contestazione nei capi d'imputazione
Vuole
Come ho detto prima l'attività di perquisizione
Del si aprile è stata eseguita due mila e due mila diciotto mila diciassette è stata eseguita proprio in relazione alla necessità di ricostruire quelli che erano i rapporti di fatturazione delle società del gruppo
Perché è un elemento di un'anomalia che segnalava l'organo ispettivo della Banca d'Italia
E dall'esistenza di
Un a una serie di rapporti finanziari cosiddetti Inter Company tra queste società quindi non solo nei confronti del decreto citati e poi delle notti nemmeno riconducibile ad andare avanti e intragruppo diciamo si anche perché la necessità che
A agli sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria inquirente era quella di ricostruire la natura dei rapporti infragruppo e soprattutto comprendere la reale natura di questi rapporti
Infragruppo quindi necessitava alla acquisire
Non solo le fatture ma anche i contratti sottostanti quel prete finché ne dica la maggior parte era ed è interprete diffusa per il reato anche lui e l'abbiamo trovata inserì perquisito Lionel di guidare anche diretta
Tu e delle valutazioni sulle operazioni sottostanti che c'ha toccato dico giusto per dare non si con riferimento a alle analisi del dei rapporti economici finanziari
Tenuto conto della complessità c'è stato anche il collega luogotenente marito di Lorenzo invieremo la più radicale
Diciamo a seguito con particolare
Attenzione gli aspetti connessi ai rapporti fatturazione rapporti il paragone con il coordinamento del Papa morto panorama quando la michetta e quindi da brutta Tognana centro parte di una rete così altre Progetto mette nella valuta la procace per amara
Dov'è l'avvocato chiuderà la proposta di chieda almeno dai dati ufficiali insultanti documentale delle banche dati che era per voi e per quanto effimera valuti
Quando da micidiali dagli atti risulta effetti strappato sul territorio
Allora
La la segnalazione per operazioni sospette di cui alla relazione sette quattro sei finale seicentosedici finale arriva
Consentito di rilevare una serie di operatività intercorsa tra questa società la società ad Agile S.r.l. e la Società impropria S.r.l.
Più specificatamente
Nell'ambito della segnalazione di quella relazione lui fra
Ora due due mila sedici quindici settantasei sedici deriva ripercorsa praticamente una serie di flussi finanziari intercorsi con queste due società
Queste società risultavano avere rapporti e quello finanziari con
Società del mondo Centofanti più in particolare e la alla Società energie nuove
Allora era un avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Catania originario della di Siracusa e si era trasferito
Pur mantenendo la propria attività in Sicilia
Presso gli uffici di Roma via Puglie ventitré uffici dove insisteva la precedente fede di delle società
Più in particolare di energie nuove dell'imprenditore Fabrizio Centofanti e all'interno di questa di questa abitazione
Dirà la condivisione di uffici utilizzati sia da da Mara Piero che da Centofanti Fabrizio
Non solo nell'ambito delle attività di perquisizione svolte del settantuno settantacinque emergevano
I veri e propri rapporti esistenti tra Mara Piero e Centofanti Fabrizio questi con riferimento in primis a una iniziativa importante economica come quella della costruzione di centrali idroelettriche ma anche con legami di natura personale
Dura e lo stesso Centofanti Fabrizio nel corso di un verbale di perquisizione operata dal Comando generale capitaneria di porto dove chiarisce proprio il rapporto con Centofanti proprio con amara Piero
Ma di più emergeva cui dall'analisi delle carte di credito
Di cento quanti fra Brizio ed amara Piero l'esistenza anche di soggiorni all'estero lui che congiuntamente come quello del due mila quattordici che abbiamo ricostruito a Dubai che per fatto poi successivamente Alciato e e diciamo trasferito ad altra Procura la Procura Repubblica presso il Tribunale di Messina
Per una convergenza investigativa emersa nel corso dell'indagine aperta dalla vicenda relativa guarire che alla corruzione di chi paga la filiale di altre risulta che
La tattica discettando nell'appartamento di alla al pagamento di un soggiorno rientrante diciamo nel rapporto corruttivo
Che aveva instaurato l'avvocato Mara Pier Calafiore Giuseppe con l'allora sostituto procuratore Repubblica presso il tribunale Siracusa Longo Giancarlo
Ha finto da misura cautelare patteggiamento quello futuro quindi
Nella nella relazione
Quella invece le ha creduto qual era l'operazione che Elena una delle operazioni che tengano a lunghe da lui che dei partiti è quella della detto dell'operazione del progetto idroelettrico Fidel qualora nel termine di Quetta fattura che segnalava adulta
Sì
Sostanzialmente ecco quale qui
Non perché andava sostanzialmente l'esistenza di un flussi finanziari per un valore di quasi cinquecentotrenta mila euro che erano intercorsi fra la società energie nuove la società audaci in sostanza darci finanziava questo progetto nel settore delle energie alternative con
Con il mondo con la la scusi chiedo scusa trasmettere quindi come dice lui perché mi amava dire un'operatività e più in particolare di flussi finanziari disposti dalla Società dati S.r.l. a favore delle energie nuove recante praticamente quale causale Progetto
Nel settore delle energie
Per nel settore idroelettrico
Oltre a questo punto segnalava
E un'altra operatività e la un'operatività connessa a un'altra società Riaz risultata in rapporti con di cui era referente amara Piero e dall'entropia energie con la società già ed immobiliare
Chiedo afferente il contratto ha un contratto di locazione minestre proprio presso l'immobile di via pubblica qua nei capi d'imputazione coi presenta delle fatta dal due fino ad oggi dall'alimentare non volle interromperà che
Nei capi di imputazione sono contestati quarantuno la riconducibilità diciamo ad ammarare Attala Fiore ed è andata al dice lei che travalica Tamara Calafiore ispirate ai societarie quello che gli ha detto per i ritornano nei capi di imputazione prenderà adagi lei l'agilità per Lele sempre più eventi S.r.l. la quindi corporei finta accanto al tempo riduce al come tutti voi da tutt'altro il fatto Tamara in contemporanea meno attività trattato Centofanti e per la morte lo stesso schema logico di prima cioè territoriali elementi che viene per tutti i comportamenti dire che dialetto Bazzana fatto dal tempio abbiano amministratore delegato la montatura evoluto ed agilità interpreto tenta invano di fiducia da Madama l'Adagio di fattori quando chi ti ama
In questo club per la Toscana che abbiamo seguito private incattivito prima perda per cento infantile facciamo grama
Nell'ambito delle attività sempre degli approfondimenti Ingrassia Kyrie asservito e della della dell'esame della Finanziaria preciso stette venivano computate le banche dati in uso al corpo
All'esito di tale attività emergeva come ho detto prima che amara che ero risultava essere un avvocato avere praticamente una serie di compagini
Societarie dove lui deteneva quote di partecipazione
Al capitale sociale faccio l'esempio né lecito diciamo così chiaro il riferimento una tra queste la P&G Corporate di cui deteneva il cinquanta per cento e il restante cinquanta per cento
Aiuta detenuto da laici internazionale commerciale S.r.l. e da Calafiore Giuseppe risultato anche di avvocato operante su Siracusa anche anche lì trasferito a Roma
Estorcergli amara Piero
E amministrata da tale Venezia Davide su un'altra società che e dalla pelle taccia scomparso che aveva annichilito ed è attiva ventiquattro dei tendini dice la nei quali
I trasferimenti di studi sociali della lite legale
L'esame delle informazioni desunte banche dati in uso al corpo permettevano di rilevare una circostanza a quanto anomala ovvero che tutte queste società a partire dalla dal due mila sedici quindi e più in particolare dal dicembre due mila sedici avevano avuto una un trasferimento verso tutto è un invito particolare Martina Franca via Sant'Eligio numero sei riguarderanno invece il piede la la sede della Daci e aveva sede lo dico subito
Aveva sede a Roma via presto abbia della fretta settanta e poi e poi successivamente si era trasferita in vendita punto ventitré reca una via Puglie lingua tre
Spettacolo tra la più incisivo passando all'Appio in cima S.r.l. anch'essa avente sede dal due luglio due mila diciassette
In Martina Franca via Sant'Eligio si era già in Roma via Puglie ventitré pago accoglie e via retta eravamo indichi riconducibili ad amarla Piero
E allora per quanto riguarda via Puglie non sappiamo che ecco presso i locali di via Puglie insisteva un contratto di servizio stipulato Prati la entropia di allora Piero Della già ed per la conduzione perché nel caso che Centofanti ambiento Fanti per quanto riguarda invece Martina Franca
L'esito degli accertamenti eseguiti il nuovo loco nel corso dell'attività di perquisizione consentì rilevare la totale inesistenza delle sedi legali quindi anche il ponte tutto il decreto ceduta
E anche la coccarda umana come domicilio fiscale feat riescono a Martina Franca si in via Sant'Eligio sì quando è andato a fare la perquisizione è il territorio il due mila diciassette tre vacche a Martina Franca abbia antirigetto
Sei sostanzialmente noi all'atto della perquisizione rinveniamo l'esistente di un portone dove non non è presente è presente una una perché l'acido fonica ma è sostanzialmente un portone chiuso però targhette identificative della dai chiamare hanno digitali entro due energie di pieghe corporei
No nel corso delle attività presso quella quell'indirizzo non veniva rilevata esistenza di alcuna targhetta identificativa parete capita perché si può
Avete scattato in provincia di Taranto tutte
Effettive di o è netto oggettivamente successivamente anche a seguito di altri procedimenti in corso presso altre
Altro distretto in particolare emergevano sono emersi particolari giacché i rapporti con il procuratore capo della Repubblica di Taranto il dottor Branca previsto amara Piero chiaramente Martina Franca Fendi in provincia di Taranto
Riteniamo
O meno ritengono di una mia deduzione quindi non onorare proprio nell'arco del periodo diciamo attorno al titolare di cronaca che insomma Camilleri pallavolo denaro alla lavanda ed acquisita dall'indagine poi si come
I due sono stati delegati dalla Procura Repubblica presso dobbiamo di partenza su alcuni specifici aspetti in ordine ai rapporti tra amata ed otteniamo suddetto sciita riconducibile a Torino tra Mara Calafiore
Sì allora come ho detto prima amara Piero Okada vede indicato come luogo di esercizio Roma via della Frezza settanta Augusta via San Sebastiano e Catania via Vittorio Emanuele Orlando quarantadue
Come luogo esercizio della sua attività di professione d'avvocato risultava titolare di quote di partecipazione al capitale sociale della P&G
Che allora a sua volta all'interno aveva quote di partecipazione della o show ancor Consulting anch'essa società trasferita il Martina Franca via Sant'Eligio sei
Con riferimento a detta società energico altresì una particolareggiato operazione assegnazione operazioni sospette connessa a a una nota vicenda in aria siracusana la famosa vicenda di del costruzione di un centro commerciale che era del sud e quindi connessa praticamente alla un'importante risarcimento del danno
Da parte del Comune di Siracusa Affori quest'open Land e quindi importante flusso finanziario veniva trasferito in capo a questa usciamo con Consulting
Società partecipata dalla P&G differibile ai soci amara Piero e Calafiore passa a quelle dell'ottenimento era riconducibile decantata dell'indagine a Taglialatela riconducibile per rendere una società riconducibile alla famiglia Formica
In particolare
Tramite ammontino continua Giuliana frontino Concetta e alla ma
Formica
Che sono praticamente in particolare pontino Concetta detta Rita della compagna convivente dica la fiducia in relazione all'appello and e alla vicenda Trantino avete accertato tenere cade per emettere potetti corruttive
Sì con riferimento a tale vicenda a nell'ambito di un distinto procedimento penale ipocentro penale diciotto quattro uno
Venivano approfonditi anche sulla base di un percorso collaborativo avviato congiuntamente dall'avvocato amare l'avvocato Calafiore rapporti natura consultiva
Specificatamente con il il collegio giudicante di questa vicenda amministrativa di questo contenzioso amministrativo
In relazione ai quali sono stati i cui ci sono state delle sentenze di condanna con l'accertamento di aveva pienamente sul muso da parte delle parti del
Dal giudice dottor degli Siss Raffaele De Nittis
Perché la società ha detto che dare un quadro dipinto individua dobbiamo cercare di cataratta diretta ritorno di di quell'elemento gli interessi comuni in tutte le tre società del gruppo amara Calafiore sul tema di rimanendo anche lo scooter interrotta finora
Come dicevo la allora Piero aveva come società oltre la titolarità di quote latte le facce
Poi aveva praticamente laggiù studi la Immobiliare Agusta e la costruzione generale e Sicilia S.r.l. in queste società allora Piero aveva la detenzione di quote di partecipazione al capitale sociale
Gli approfondimenti investigativi connesse all'esserci operazioni sospette spostavano l'attenzione come era avvenuto anche per quanto riguarda Centofanti Fabrizio sul coniuge che in questo caso della buona Sebastiana coniuge di amara Piero
Buona Sebastiana risultava essere titolare del novanta per cento del capitale sociale dell'Adagio S.r.l. società che come abbiamo visto risulta in rapporti di fatturazione
Rapporti economico finanziari con la energie nuove e più in particolare questo adagio stelle risultava amministrata Damiano Sebastiano
Persona che al CIPE delle attività anche di natura tecnica risultava
Di estrema fiducia di amara Piero nonché suo effettivo prestanome non solo nell'Adagio S.r.l. ma anche in altre società vale l'entropia NRG segnalata
La Roma un'immobiliare che è una società partecipata al cento per cento dalla d'agire e si occupava
Proprio del comparto immobiliare della dell'avvocato ma Lapierre della Società Chirone della Società Eratostene S.r.l. la Società salumieri la società Parmenide
Non più o merci e va oltre questa società riferibile al coniuge a livello di titolarità formale al coniuge buona Sebastian emergeva un'altra società la società CID S.r.l.
Dove la Bolaffi bachiana aveva praticamente un alla quota del venti per cento le restanti quote erano detenute dall'Ina Carlo chiede il rappresentante legale da Calafiore Giuseppe chieda socio in affari con amara Piero
Da frontino Concetta affrontino Daniela che erano come abbiamo visto le società a cui erano le titolari della del Complesso che riferibile a alla o per Land
Società che aveva avuto questo contenzioso giù in Sicilia
Anche in questo caso abbiamo visto chi era il rappresentante legale della CIG S.r.l. e risultava essere pallina Carlo
Abbiamo fatto anche qui un'attività di monitoraggio tecnico con specifico riferimento all'ENA Carlo e
Emerso che è sostanzialmente questo lena Carlo oltre a essere un uomo fiducia di fiducia via mare a Piero risultava essere un vero e proprio factotum per il disbrigo di pratiche sua aria
Capitolina e Suardi a siracusana proprio di amare Piero e della moglie Bona Sebastiana
Con riferimento poi alle altre società
Emergevano quindi
Dacci abbiamo detto entropia NRG che erano la fretta entropia energia anche questa rilievi emersa nell'ambito la P&G Corporate
Ecco
Dei quattro fondamentali condotte dei capi d'imputazione no più adattabile a fare un idealmente alla testa
Allora tutte una volta ormai da qualche anno abbiamo detto che compare ad affermare i documentari indirette compagine che società è tutto da Tirana bene abbiamo detto
Qualche parola in più sull'an a Carlo e sul Davide a Venezia nella Carlo che compare una precoce randagi e e detentore di trovato ed agilità lettura David ed eletta che di culto e permane amministratore rappresentante legale dell'Appia Antica corporei sì calcolando gli elementi
Che non ci inducono a dire perché questi soggetti dicevo dalla e tributario divertire impartite da amare o da Calafiore
Al pari di quello che è emerso
Ho a condotta nei confronti del dell'imprenditore Centofanti Fabrizio a partire dalla a ventiquattro dicembre novembre due mila sedici veniva avviata
Un'attività tecnica nei confronti di amara Piero diniano Sebastiano Di Lena Carlo di fare accenno Francesco dixit Dominus Lisa di Panebianco pioggia nonché degli uffici
In uso ad Amara Pierre Calafiore Giuseppe
Presenti all'indirizzo di Roma via della Frezza settanta
Nel corso dell'attività tecnica emergevano proprio dei dei dei colloqui che consentivano di
Rilevare l'effettivo ruolo specificatamente allena Carlo anche quello di mi hanno Sebastiano
Effettivamente né a Carlo al di là del del suo ruolo formale di il rappresentante legale della gita nonché di detentori quadri plastici faccia la capitale sociale emergeva come un vero e proprio
Factotum neppure va praticamente
Emerge in maniera palese da alcune conversazioni captate
Proprio commi hanno Sebastiano e anche con amara Piero
Dove per esempio faccio riferimento al progressivo settantanove al rito e sessantanove trentaquattro barra sedici al progressivo otto otto otto due dove ogni anno Sebastiano che era il rappresentante della dati e
Vorrei fare
Però
No
Dalle
Era tanto che
Ma mentre
La la la valutazione
Filippo
Sì
Sempre con riferimento com'era specificato al di là del ruolo formale divertito ed allena sia acquisito diventa dal tenore delle conversazioni oggetto di captazione faccio riferimento
Alla alla conversazione di cui Africa sessantanove trentaquattro barra sedici progressivo otto otto quattro del ruolo verticistico di amara e delle disposizioni che dava allena in quanto in quella conversazione
La madre era particolarmente alterato con il Lerna in quanto aveva necessità di ricevere delle di dare del disposizioni importanti allena sul da farsi e lui non non si faceva trovare quindi eravamo molto arrabbiato con con il Lina e quindi si capiva che
Se lui rappresentante di una di una società riceveva anche qui va be'
Senta
Altra conversazione particolarmente significativa era quella tratta lena Carlo la moglie di
Amara Piero buona Sebastiana da quale ci acquisiva evidenza proprio di un una particolare rapporto fiduciario
Cito ad esempio la conversazione di cui al progressivo novantotto sulle hit venti ottantacinque dove era impiegato per il dipinto di determinate pratiche
Questioni relative sì progressivo novantotto del quattro quattro due mila diciassette
Il rito e praticamente il venti ottantacinque barra diciassette
Ed è ancora un altra conversazione e quella del progressivo centoquattro sempre sullo stesso Ritt
Venti ottantacinque barra diciassette
Interna dove la moglie di amara Piero
Richiedeva delle specifiche questioni non attinenti al suo Trittico incarico di amministratore e rappresentante di di una società che era la gita S.r.l.
La tipa tosta per Milano e Ittierre bene Tabucchi quello delle conversazioni terzo infettanti gratta però di di giusto per brevità quelle che l'articolo tutti anche chi per tutti età principali
Ci ha messo un piede segnalarvi che entra nell'aula
Allora con riferimento abbiamo detto alla figura di Milano
Luigi risultava essere rappresentante legale di plurime compagine societaria riferibili ad andare a Piero nell'ambito dell'attività tecnica di ascolto emergeva come
Amara Piero affidava ogni anno Sebastiano una serie di incarichi e
E pratiche di natura strettamente personali e familiari per esempio cito sul piano personale alcune conversazioni
Quella della progressivo sei nove sette censurato sul ricca sessantanove trentaquattro dove amara Piero richieda Sebastiano Miano di trovargli una macchina da Milano per Torino piuttosto
Nell'ambito del progressivo settecento sì del trenta undici di sempre censurato sul retta sessantanove trentaquattro barra sedici dove
Amara Piero li chiede abbiano Sebastiano di indicarli degli orari dei treni per sul Frecciarossa delle ventidue dodici
Ed ancora
Nell'ambito di un'altra conversazione
Di cui al progressivo trenta novantaquattro sempre sull'utenza di cui avete sessanta nove trentaquattro
Sebastiano mi hanno contattava Mara Piero e gli spiega qualcuno
Alcune problematiche connesse
A delle chiavi per aprire dei cancelli per le poche o del d'intrigo Riccardi che detta rivedendo piano della gadget netto che pare decurioni evidenziato alcune contestazioni durante l'indagine tendo produttivo cinque cinque mila centottantatré sino al due febbraio due mila diciassette
Fin qui trapelate tre quattro caratteri di chi per tornare designata come rilevante soltanto
Sì perché effettivamente
Nell'ambito dell'attività svolta Damiano quale persona di fiducia di amara Piero notavamo che il piano fosse incaricato anche della gestione di alcuni aspetti e degli interessi economici imprenditoriali diede l'amara
In quella conversazione proprio nella conversazione di cui al cinquantuno ottantatré progressivo ritta sessantanove trentaquattro
Si parlava proprio della definizione degli aspetti connessi alla Roma un Immobiliare società interamente partecipata
Ha da amara Piero dall'Adagio S.r.l. chiamata Piero è che aveva in pancia tutti gli immobili oggetto di una compravendita immobiliare intercorsa con
Il
Con
Nel una completa immobiliare di mobili presenti sul territorio milanese ed in particolare
Gli immobili dinamico via abbia fatta
Non non mi sovviene l'aveva fatta dall'onorevole avevano
Martorana domani romano si
Erano i coniugi Romano Ortolano appena di captare a a tremare sei
E la tecnica che seguiranno
Tutto del dare la chiave di lettura di alcune conversazioni che sono di cui è stata chiesta la trascrizione dove l'interlocutore paraffina Francesco che magari non è integrata però avranno o meno di un certo peso cioè l'apparato insieme a Francesco quando ne prenderemo le trascrizioni terrestri
Sì per quanto riguarda la figura di Saracino Francesco lui era il titolare del capitale sociale della restante quota del capitale sociale della dell'Adagio S.r.l. nonché Saraceno Francesco era il rappresentante legale di una serie di società quale la Chirone la Eratostene e la Parmenide
Sostanzialmente l'attività di ascolto condotta nel periodo oggetto delle investigazioni ha restituito come faccio a Francesco non foss'altro perché una sorta di consulente deputato alla a determinate alla gestione degli delle attività di ammalati era buona Sebastiano e in atterraggio territorio più raffinata USA
Per esempio e in particolare emergeva praticamente come
Un esempio di queste conversazione
Sono
Ricercando qualche conversazione che ce ne sono diverse
Sono una serie di conversazioni che intervengono prorogatio di conversazioni che intervengono tra lena Carlos alla Cina Francesco
Riguardano proprio l'esecuzione di quelli che sono gli incarichi e le disposizioni date Damara Piero aliena che nutre la mente non avendo la possibilità di svolge le in prima persona si avvaleva
In prima persona si avvaleva di di Saracino Francesco
Mi riferisco praticamente al progressiva ventitré settantadue censurato sull'utenza
La Interstate Mustafa lascino Francesco perfettamente ottantasette
Ed ancora un'altra telefonata
In questa conversazione quella precedente si parla praticamente di di alcune società proprio riguarda praticamente la gestione della Società dal più energie della Gilda connesse alla presentazione delle dichiarazioni fiscali con riferimento invece Davide Venezia sì allocco riferimento Navile andando a Venezia appare opportuno è importante fare una premessa diciamo sistemica sul ruolo diedi Davide Venezia Davide ne Venezia risulta essere
Amministratore unico rappresentante legale della società P&G corpo resta nonché di una serie di società
Sono rientranti nel perimetro ho societario di Cala Piergiuseppe
Abbiamo visto che la P&G è una società dove irreali due milioni
Emergevano all'esito delle attività
Erano amara Piero Calafiore Giuseppe nell'ambito di questa società Davide Venezia a aveva era stato cooptato rispetto a al precedente
Rappresentante legale Amministratore che data la mia Marco entrambi venivano censiti nell'ambito della relazione UIF connessa praticamente a una particolare operatività
Con un veicolo estero che era l'investment fila richiamo quello di Befera organica glorioso è una vicenda che dice d'attacco che qualora quel giorno ha fatto questo preferita intervenute avevamo evidente su questo Bennett Davide già in quanto
Soggetto segnalato nell'ambito di questa assolta da parte della dell'organo ispettivo della Banca d'Italia
Gli operatori prima diviene cade Davide c'era l'altro imputato come mi è stato detto agonia ma fare memoria rilevante è stata inviata al da riferire contenute in tale dichiarazione
Saloni a Marco veniva indicato nell'ambito di questa informativa di questa figura è stata la maltese come titolare effettivo di un veicolo che era la investimenti la rende e il PD
Questa società investimenti la veneti di aveva ricevuto così come segnalato in questa informativa
Un flusso finanziario importante dice e cioè oltre settecentocinquanta mila euro da un conto svizzero intestato al giudice del Consiglio di Stato Virgilio Riccardo macerie a bloccarlo intitolato il ruolo il due mila quindici di
Venezia e di calunnia
Rispetta a carattere ad amara quella di elementi per cui all'attività canta fare valutazioni politiche che comunque diciamo che Venezia eletta nel mila erano uomini di carattere e Diamante
Dice il problema del di rettifica del territorio elementi probatori pareri intercettati da beccare Padania sì
Noi abbiamo sviluppato patente più che altro abbiamo intercettato Fagagna Marco nell'ambito dell'attività di replicano i due oggetti per l'integrazione che hanno
Sì
Oggi Claudio Toti Tarigo cinque sei
Sì un attimo quadro a ricercare intanto faccio una premessa espositiva con riferimento alla alle società droga
Questo
Dove Venezia Davide risultava
Amministratore unico e in particolare abbiamo detto sono la più in giù
Con lui
L'altra società
L'aereo lo Company S.r.l. anche questa era socio e amministratore unico Venezia Davide
Gli elementi cioè consentivano di rilevare erano praticamente
Quando quando stuzzicando in contestazione e questo è un documento quando era yankee corporei sottoscrive un contratto condanna energie nuove società agricola chiede da sottoscrive di cento tanti
Sì allora nell'ambito dell'attività di per cui l'ha dotato il duecentoquarantatré pagina centododici in portineria infatti stavo recuperando
Proprio quando nell'ambito dell'attività di ricostruttiva lecita attività di perquisizione noi siamo andati ad approfondire determinati rapporti economici tra questi anche i rapporti tra societari crediamo unto Centofanti e al mondo a a Barack tra queste emergeva un contratto un contratto tra la piangi
La energie nuove società agricola per conto della più in giro sebbene fosse formalmente amministrata da Venezia Davide emergeva un contratto un contratto che lottava in corrispondenza del committente piangi corrette proprio la firma di Piero Marrazzo per come si rileva dalla dalla scrittura o quindi questo è un elemento particolarmente significativo della riferibilità di tale veicolo societario in capi in capo ai domini amara Piero Calafiore Giuseppe
Al di là languida indagini calunnia ed elette rispetto agli atti con e coindagati non va valutato il contenuto delle dichiarazioni hanno avuto un atteggiamento diverso chi dei due ha avuto un atteggiamento diverso
Nell'ambito dell'attività di indagine e soprattutto ad una domando perché in relazione all'attività di perquisizione saloni a Marco ha fornito
Un contributo in tal è che erano in questa attività di intercettazione avete verificato qualcosa in concomitanza alla guida della propria attività di
Diciamo collaborativa presso l'Accademia ma soprattutto con riferimento ad attività di perquisizione venivano rilevate diciamo delle delle conversazioni conversazioni avvenute il giorno precedente e il giorno susseguente al all'attività
Sa stupire l'eccesso abbia tentato di tanti giochi da tutta risultava biografa da dipendenti che ha parlato di un atto
Sì ed altri da Ferraro Alessandro chiacchierare accanto ad altri imputati
Sì Carraro Alessandro emergeva nell'ambito dell'attività come un uomo di fiducia ma di di amara Piero Calafiore Giuseppe per una persona che risultava essere fatto in rapporti di lavoro con il
Amara Piero e Calafiore Giuseppe della deputato al disbrigo di pratiche particolari proprio su specifico incarico di e amara Piero e Calafiore giusta sotto intercettazione sotto intercettazione la Rete captata per con conversazioni captate cioè che polacche non tratti
Ferraro allettando è stata oggetto di una dedicata e particolari attività caritativa che devo dire
In relazione alla sua figura ha restituito un personaggio molto particolare
Per un personaggio di difficile rintracciabilità anche per le ordinarie attività di notifica in più di qualche occasione abbiamo dovuto eseguire delle attività nei confronti di rallentando e si è reso in in questo in questo contesto sempre irreperibile
Sia presso l'indirizzo formale di residenza che Milano via Pat dove insistono diciamo del dovunque una parte del compound compendio immobiliare di amara Piero della Roma un'immobiliare sia presto il luogo di abitazione giù in in fila USA in via Tunisia diciannove
Oltretutto Ferraro Alessandro
A attuava dei veri e propri dispositivi di di accortezza come quello per esempio di utilizzare delle schede estere
Che erano di difficile rintracciabilità
E quindi anche da parte nostra a abbiamo rilevato alla sua diciamo la la sua particolare
è difficile capacità di di rendersi palese a alle attività che abbiamo posto in essere
Però effettivamente anche sulla base del contributo dichiarativo fornito dato né a Marco emerso che aveva esercitato delle forti pressioni
Proprio Corinna in considerazione delle dichiarazioni che lui avrebbe dovuto rendere alla alla quando lei ha parlato di niente ai sistemi anti comunque sistemi
E duttili di di lasciare i tratti mentalità attitudine paginetta alquanto targate faceva parte di quella ristretta cerchia di persone
Vicina Cammarata che utilità questo sistema W i chierichetti e quali erano abbiamo detto ridetto e Carraro Bagatta Bigatti amara allora i soggetti come emerge anche dalla notazione abbiamo detto erano praticamente amara
Calafiore
Poi ci dirà Ferraro Alessandro coinvolti in questo o circuito anche bigotti Ezio cui il giudice fa felici
Vado a memoria Caroppo purché giudice il giudice Caruso anche gli emerso nell'ambito del dei rapporti natura corruttiva condannare Calafiore come
All'esito delle investigazioni condotte nell'ambito del distinto per cento però ognuno aveva un proprio Nick name in questo sistema sia di erano pachistana
Per esempio creme era uno quello di Calafiore abbastanza sconosciuto che l'ha praticamente quello di Escobar
E c'era un altro Nick name che era quello di Zorro bicchiere attorno fatti da chiamare di allora
Qui c'era un altro Nick name che era Peter Pan
Le accademie amava il mare sì
Ok Dora sessantanove Escobar che ha letto
Erano tutti UniCredit
Che venivano diciamo create appositamente nell'ambito di di questa messaggistica istantanea
Per carità l'applicativo un effetto parlatevi moribonda malandato informativa di perimetro societario perimetro detto citati amara invece dispetto proprio Dini ad H la fine della guerra dal punto it a documentare quello che vuoi dichiarativo l'abbiamo citato come imputato in procedimento connesso
Sì
Calafiore anche l'avvocato operante in aria si così siracusana trasferitosi a Roma in concomitanza con trasferimento di amara Piero e anche lui
Nell'ambito dell'attività di perquisizione del sei aprile aveva operato presso gli uffici di via Puglie ventitré
Se il professionista chi attraverso la società di cui deteneva quote di partecipazione che era la P&G corporeità
Nell'ambito di attività perquisizione di perquisizione abbiamo rilevato che cala Pier Giuseppe
Aveva trasferito anche lui alcune società che entranti nel suo perimetro
Societario e in particolare mi riferisco alla Cayenna all'aereo a r lo accompagni e alla P&G Incorporated e la calma ai bar questo come celando queste società a titolo esemplificativo avevano trasferito la produzione
Il Martina Franca via Fante Videolottery al pari di quello che aveva poste in essere amara Piero
Quindi questo per
La portare diciamo il il rapporto esistente
Per metà il rapporto esistente tra malattie Calafiore quindi volendo sintetizzare gli elementi i punti d'autore del negozio del diritto come
A sostegno della riconducibilità Tamara ed esperto che era però di tutto questo di tutte queste società abbiamo i dati documentali perquisizioni
Le intercettazioni telefoniche poi all'intento dichiarato di non toccare a parlare e via dicendo perché voglio dire mare affermando avrebbe produrre acqua la prossima udienza quaranta
Questo evento aperto il profeta dal grido discende attenzionato e sugli scambi di cattura erano con me
Il gruppo centottantatré operazioni le attività di rapporti di fatturazione presto citate Centofanti però anche come per cento tanti operazioni infragruppo tutti portarli fidatevi pentire materni immediatamente pacchetti
Allora noi per quanto riguarda
L'attività a seguito delle perquisizioni del sei aprile abbiamo cercato di riscontrare in primis con riferimento alla dati S.r.l.
Alcuni rapporti di fatturazione intercorsi con la società che avevano rapporti con la pubblica amministrazione anche perché questo è un dato significativo che
Veniva comunicato dalla dall'organo segnalante
In particolare noi abbiamo
Attenzionato i rapporti della società indagini con
La sua società appartenenti alla bigotti Ezio riferibile a divertirsi in particolare laschi S.p.A. l'ex situ Ama S.p.A.
Oltre questo abbiamo attenzionato il il rapporto con un'altra compagine
La Società Cipolat S.r.l. una società cooperativa
Come anche abbiamo attenzionato il rapporto di fatturazione intercorsa tra l'ad Hagi
Società operanti nella nell'aria siracusana come la CISL ma la paradigmi l'amico dell'economa appartenente alle famiglie rispettivamente Paratore e Balistreri
Questo perché uno perché la l'organo segnalante ci dava un'indicazione specifica di importanti flussi finanziari
Seconda quota perché queste società avevano o in essere una serie di contenziosi innanzi al Consiglio di Stato in cui legali erano in rapporti di fatturazione con l'Adagio S.r.l. e più specificatamente
Abbiamo rilevato che Società della appartenente alla all'imprenditore bigotti Ezio in particolare l'ex situ Anna aveva dei contenziosi in essere dinanzi al Consiglio di Stato e della difesa da dall'avvocato Esposito che nei rapporti di fatturazione con amara Piero coll'ad Acilia Mara Piero quando ha visto la circolazione che era una società che si occupava di che aveva contratti con la pubblica amministrazione anch'essa aveva dei contenziosi innanzi al Consiglio di Stato ed una difesa dall'avvocato Sticky Famiani Damiani e ancor prima dall'avvocato toscano
Allora che l'avvocato toscano l'avvocato toscano
Era collaboratore di studio di amara Piero e aveva occupato gli uffici di Roma via Puglie su cui per cui erano infatti inutili rapporti fatturazione fra l'entropia e la già ed
E doveva difensore praticamente della della C quattro per un certo periodo poi successivamente sostituito dall'avvocato Sticchi Damiani rinfaccia a capire
Attiva letti piana di bigotti
La firma
Arrivano questi contatti continui amara impallidisce tale società dall'estero in udienza che tipo di contratti era andato come sui documentari consulenti diventa a Maratta Dario dagli atti ottanta quello che emergeva andare a documentare avvocato conosce viene Armida leggere contrasti anche magari a patto che l'accusa
Parere con era tuttora volante atti sostanzialmente
I contratti prendendo in considerazione specificatamente quello riferito alla gruppo ostili e quella la CIT erano dei contratti di assistenza di consulenza legale
Caratterizzati secondo quello che poi è stato l'esito degli approfondimenti dava particolare genericità
Viceversa questa assistenza legale e la riferita a a più attività non era specificato in maniera puntuale centoventinove euro per i candidati al prodotto in cortile partirà dico Turato dunque contratto quadro di consulenza aziendale né dai vecchi tratte dagli
E
Il contatto di competenza aziendale con le catture parte delle catture tempestate l'amara relativa a lecco città del gruppo bigotti di i clan con dai dati di amara
Sono già in atti però
La
Racconta sì una prima disamina di questi contratti per esempio il contratto quadro di consulenza biennale tra la cifra tutta e l'ad agire composto di sole tre pagine presentava alcuni elementi di criticità
In ordine proprio alla natura di attività da svolgere al compenso da pattuire che non era inserito
E tutta una serie di elementi che
Riguardavano a cui successivi rapporti di fatturazione
Viceversa andando poi a ricostruire il ruolo quello della ciclo H nell'ambito del di questi contenziosi amministrativi che aveva alla instaurato dinanzi al Consiglio di Stato verificavamo che uno o illegali della città perché si presentavano dinnanzi alla al Consiglio di Stato
Nell'ambito dell'arco temporale oggetto di di Stamina erano protezionistiche intrattenevano rapporti di fatturazione attiva nei confronti dell'ad Acilia mala Piero
Quindi questo è un dato particolarmente significativo
Questa cosa emerso nell'ambito di questi due contratti tra la da Hagi e la senti
Dove anche in questo caso panaca immeritata che lo ha prodotto soltanto una paglia livello induzione vadano decade perché l'ottantanove per contratto
No noi visioniamo questo contratto che sostanzialmente era un contratto che avrebbe dovuto giustificare importanti flussi finanziari
Parliamo di un rapporto
Economico-finanziario di in due anni di oltre un milione e trecento mila euro con l'Asti e invece con la ciclo Arte se non sbaglio
Nel rapporto di fatturazione si aggirava intorno ai trecento mila euro
Vado a memoria però se vuole posso essere più preciso andando a ripercorrere prendere un quadro tecnico dalla dalla dove decide quindi quando noi andiamo a ricostruire la natura del rapporto e soprattutto l'oggetto la prestazione verifichiamo cui a valle
Chi erano sostanzialmente i professionisti che avevano curato questa attività di a di assistenza tutela legale di queste compagini con cui l'Adagio Easy
Ci legava contrattualmente
Anche perché la pagina l'attività eseguita ha permesso di di rilevare che è una società sostanzialmente senza dipendenti aveva soltanto dei professionisti come la dottoressa dixit Dominus Lisa piuttosto ad apprezzarne bianco e altri collaboratori che operavano sostanzialmente come in ufficio presso gli uffici di via apprezza tutti gli altri professionisti erano professionisti nel importanti che fatturavano all'adagi prestazioni a favore di contenziosi riferiti a società di interesse della darci come in questo caso era latti
La cifra
Oltre tutto
Questi contenziosi oggetto di attenzione a sono state puri oggetto di ulteriore approfondimento nell'ambito di un distinto procedimento penale dove sono emersi rapporti di natura corruttiva con un altro giudice del Consiglio di Stato in particolare il giudice russo Nicola
Proprio con riferimento a specifici giudicati
Un
Risultavano quale contropartita effettuarle
E lacci tratta società cooperativa quindi quello della domanda letto questi contatti poi ci arriviamo
Uno toscano
L'avvocato toscano mentalità dell'avvocato esperti tracce rapporto di fatturazione dell'avvocato toscano ma esterno Allo studio l'avvocato toscano quali sono gli elementi per dire che faccia parte dello studio amara
Sì allo gli elementi che faceva perché consente di ricostruire diciamo il rapporto di collaborazione ossia Mara l'aver condiviso e degli uffici
Che è quello di negli uffici di Roma via Puglie ventitré
Ed è aver preso parte ad importanti ristrutturazione in prima persona presto proprio gli uffici di Roma via Puglie ventitré andrà rifatta la perquisizione avete ho acquisito agli atti ha ritrovato la carta intestata dell'avvocato Roma dato Scanno
Ecco parrebbe molti aspetti
A garantire standard dovete note colte non se lo ricorda però produrre
Sì
Riguarda la carta intestata di quale studio Fini la carta intestata era riferita allo studio amara rientrava nella nell'intestazione alta questo quadro memoria anche l'avvocato Luigi toscano
Tenta nelle vicende parallele che avete verificato di corruzione in Sicilia e via dicendo little di ipotizzati dati Tamara a giudici da quali conti correnti scrivano delle società da conti correnti personali
Ecco le falle delle anche le salme degli approfondimenti condotti sulle segnalazioni operazioni sospette restituivano come i flussi finanziari
Avvenissero tramite le società quindi società di cui abbiamo sì impattare
Di assegnazione operazioni sospette di cui alla relazione ogni frase sei uno sei finale Valladolid dirottato con attentati da quali conti correnti uscivano identicità piuttosto che altro
Sì i conti correnti erano i conti correnti del Credito Siciliano intestato alla da Jeff Ferrarelle
Poi il conto corrente
Sì quello dell'Adagio S.r.l.
Poi aspetti che volto a recuperare
Quello dell'entropia NRG S.r.l.
Oggetto di
Secondo va bene settembre Ferrari dei colli contenenti societarie non perché è una delle favorite erano assolutamente erano i conti correnti
Ecco
Sì
Più precisamente erano i conti correnti di accesi presso il Credito siciliano il cinque quattro tre zero sei sei sei due due dell'Adagio
E cui c'è quell'altro conto corrente
Quello relativo all'entropia NRG e del cinque quattro tre quattordici dieci su cui dopo si svilupperà
Anche la questione connessa alla vicenda della maltese investimenti dare
Ecco rispetto a questo quadro ci diano anche il generale dei progetti della riconducibilità dal fatto indagini oltre Paciana De Ponti divertire chiamare a quanto accade nei loro dipinti e delle motivazioni anche una che testimonierebbe attutire le indagini
No io dico al quale ventotto dotazione per andare in quella che è ritenuta ex collega sostanzialmente la la la nostra base è stata costituita dalla computazione banche dati in uso al corpo dalle perquisizioni eseguite il si aprile
E cui successivamente l'undici luglio nei confronti degli avvocati allora Piero e Calabria Giuseppe dall'attività tecnica quindi attività di natura intercettiva
Pagata il quindici per cento euro depositate in forma scritta e cantata proprio perché è nata fronte investigativo sulla riviera critica
Il ticket a Linate perché come ho detto prima in concomitanza con alle attività di perquisizione seguite il sei aprile due mila diciassette era era stata prodotta erano state prodotte due memorie dalle mogli alla parte via mare a Piero sui fatti
Alcuni dei fatti oggetto dell'attività di perquisizione
è quella da parte dell'imprenditore bigotti Ezio ma ancora più significativa è stata un'altra memoria quella presentata ai primi bene del mese di ottobre
Da parte di amara Piero sul proprio sui rapporti di fatturazione
Che spiegava in maniera pressoché diciamo sovrapponibile o posso dire puntuale quelli che erano i rapporti fatturazione oggetto proprio dell'informativa finale del quindici settembre
Tale circostanza
Tale circostanza era alquanto significativa perché anche in questo caso destituito a un dato importante
Ne avevamo depositato meno di una settimana prima questa informativa che era un po'formativa corposa dove venivano spiegati i termini contenuti di questi rapporti di fatturazione
Rispetto a quello che il contenuto della memoria Chiara presentato amara che andava a spiegare a documentare determinati rapporti fatturazione che erano oggetto di contestazione o comunque di segnalazioni in questi informativa
Questa vicenda
Che poi sarà poi oggetto di Ditano in un altro distinto per cento penale il diciotto quattro uno nato anche sulla base di un percorso collaborativo da parte dell'avvocato male dall'avvocato Calafiore
Confermava cui sostanzialmente quello che era emerso che loro avevano ricevuto diciamo informazioni coperte dal segreto come anche una parte di questi informativa
In un altro procedimento quindi diciamo chiaramente non si possono
Perché quanto il nostro quartiere al tavolo all'articolo cento particolare
Che è fatta di cioè la dico invece
Guarda caso
Sì dare cupola primo dello
Fare memoria qua
No no questo
Allora
Recita così sarà più comune per lei
A Mariapia deposita il ventuno marzo due mila diciassette
Una memoria presso la Procura Repubblica al Tribunale di Roma
Dove spiega alcuni rapporti
Sì
Ezio Belotti presenta praticamente una memoria il ventitré tre due mila diciassette quindi due giorni dopo entrambe le memoria così
Secca
Quali cioè qualche vuole della posso
Allora questo qua questo qua
Ieri alle due e un quarto va bene
No perché cerchiamo di diedi sfruttare tutto il tempo che c'è a disposizione perché già il primo ottobre
Sarebbe il sentire un altro teste ed è anche molto lungo quindi Albino completiamo letame quindi adesso facciamo rimandati direttamente fino alle quattro e mezza matti come abbia
La collega impegnata nel turno di in terra
Segnatamente unanimità va
Satira portata alternando allegro e un quarto del venti riprendiamo e andiamo avanti fino alle quattro e mezza dolermi diamo mettiamo appunto alle quattro e mezza onorario anche diciamo compatibile con loro trecentotrenta insomma immagino
E no facciamo tre Introna riflettenti insomma
No facciamo all'evento avete denti poi per carità insomma nessuno poltiglia nessuno però insomma cerchiamo altrimenti perdiamo trattò elementari cominciano a guardare i quattro no
Ok va bene interpretato
Su prego prego
Riprendiamo ci sono tutti i difensori c'è qualcuno ha detto allontanato sostituzione
Essendo cresciuti allora
Ma ok quindi e il petto tornare andate via definitivamente i Prodigy tutto intanto promette velocemente istruzioni l'avvocato Roberto Ferranti va bene grazie
Per isola l'aveva lasciato il suo telefono cellulare gli perché in effetti fino a Schubert Miccio non provo alcuna rete su tratterà Nardi perfetto allora possiamo riprendere
Prego Pubblico ministero per proseguire nelle case
Completano il quadro complessivo
Abbiamo terminato ed è un attimo invece la vicenda relativa capo di imputazione detergenti richiede Alitalia settantatré partite comitato al riparo migliorativo duecentodiciannove sì
Assicura la premetto che
La gli approfondimenti seguiti sulla segnalazione tre operazioni sospette di cui alla relazione Silvio sei velivoli fra evidenziava un'anomala operatività
In
In relazione a una controparte va alla società entropia
NRG
Con riferimento a questo per l'attività l'intermediario segnalante
Riferiva dell'esistenza di rapporti di flussi finanziari da parte di un figli una financial ente di gestione il teste era con specifico riferimento a Saturnia Marco
Sarà mia Marco da un soggetto che emergeva come abbiamo visto prima all'interno della perimetro relazionale di amare Calafiore
Quale soggetto che aveva divertito il ruolo di amministratore unico e rappresentante legale della P&G corporei società che era al cinquanta per cento spiega male che riterrà Fiore
Con riferimento a farla mia questa finestra la indicava sostanzialmente come titolare effettivo di un veicolo estero Marchese investimenti Lamberti Dini e
Che si occupava di attività di compravendita di servizi di consulenza e studi di fattibilità e studi di fattibilità in particolare cosa segnalava questa figura estera segnalava che il due dicembre due mila quattordici
Era pervenuto sul conto corrente di questa investimenti le avrebbe un bonifico da un conto corrente svizzero acceso presso la Credit Suisse
Dell'importo di settecentocinquantuno mila duecentosettantuno virgola ventinove euro
Il il conto corrente risultava intestato a Virgilio Riccardo che risultava essere così come comunicato dal dal segnalante un magistrato in servizio al Consiglio di Stato
E quindi ed ha fatto aveva divertito anche l'incarico di presidente aggiunto a tal proposito noi abbiamo avviato una serie di approfondimenti investigativi
Sul primo punto abbiamo verificato effettivamente
La figura effettivamente del dottor Virgilio e quindi abbiamo estrapolato il curriculum vitae effettivamente rispondeva quello che erano l'evidente segnalate dall'organo ispettivo
Successivamente abbiamo fatto una serie di approfondimenti approfondimenti su questo pericolo esterno se riuscivamo attraverso anche le banche dati internazionali in uso al corpo riuscivamo a risalire sue se effettivamente la titolarità effettiva forse del fandonia o di terzi soggetti
E a questo punto l'abbiamo rilevato che da ponte ponti
Nelle banche dati in uso al corpo questa investimenti la rende non non risultava censita tuttavia andando anni che le fonti aperte le punte o Sint la investimenti la rende era una società che la presente a Malta presso uno studio di consulenza deputato alla creazione di villa Limited la gli avviliti Company ed LTD questa summa fiduciari servisse del PD
Quindi sostanzialmente emerge perfettamente l'assistente l'esistenza di questo pericolo
Eppure tutto
Questa sulla fiducia di risultava controllata da una società questo appello ex corpo esterni scelti di che riferibile a un soggetto che era amministratore questo il diacono Carlo
Gli approfondimenti investigativi diacono Carlo è un soggetto sì
All'Ottocento il maltese vicino al microfono perché il respiro un soggetto martedì sera effettivamente andando a verificare la documentazione acquisita lo vediamo che
Risultava
Aver viaggiatore su un biglietto aereo su una un po'l'audio marca Roma andata e ritorno chi aveva pagato il bigliettaio quella proprio amara Piero attraverso la sulla società entropia Energia S.r.l.
Quindi sostanzialmente queste erano le evidenze che ci riconducevano da un lato e quando ha visto Sonia che era un soggetto a dentro al perimetro azionario globale Calafiore
Dall'altro lato che il pericolo esteriorità riferibile a una società a sua volta controllata il cui amministratore unico dell'inaspettato sostanzialmente dava dall'entropia NRG società di allora Piero
Questi sono gli elementi che emergevano sul lato della compagine tra chi aveva ricevuto queste somme a titolo di finanziamento
Andando poi a vedere la figura del dottor Virgilio Riccardo derivano compulsate le banche dati in uso al corpo essendo l'attività finanziarie detenute all'estero in quando in quanto è all'osso a me presenti sul conto corrente elvetico
Abbiamo verificato subito sei presso la dichiarazione dei redditi riferiti a quell'anno
Il dottor Virgilio Riccardo avesse presentato il quadro RW proprio il quadro breve devono essere inseriti non solo la detenzione di attività finanziarie ma anche quelle attività che hanno oggetto di trasferimento quindi in questo caso nulla di si rilevava dalla disamina della modello dichiarativo riferita quell'anno oltretutto ricostruiamo il profilo reddituale del dottor Virgilio
E andando a verificare se nel caso in cui non fosse stato presentato il quadro del doppio blu
Avesse potuto aderire a una sorta di voluta del disco cercherà quella procedura conciliativa attraverso locale un soggetto può autodenunciarsi circa le attività finanziarie per internet e a quel punto eseguì un cosiddetto rimpatrio giuridico dell'impatto economico fatto aperta preliminare disamina che no aveva dato esito negativo quindi non c'erano sostanzialmente
Compilazione il padre dell'utopia non ce la la all'adesione a formule di
Dini volontari di scorcio che potevano ma magari regolarizzare i capitali dottor Virginio
Abbiamo come si dice in capitato secondo ipotesi identificativa che sostanzialmente il dottor Luigi e Riccardo avesse trasferito
Queste somme dalla Svizzera verso un un conto corrente di una società magari in questo caso aveva modificato deve impedire ad amare Calafiore
Perché effettivamente eccetera ed è un periodo storico dove
Lo scambio di informazioni
Tra la la fiducia all'Italia tendeva sempre più diciamo più proficuo quindi abbiamo potuto ipotizzare infatti nell'informativa noi poniamo in evidenza questo questa questa circostanza
Detto questo abbiamo fatto un'altra attività di approfondimento abbiamo cominciato ad estrapolare in connessione anche con le note dicendo investigative che debbono a male Calafiore addentro al mondo della magistratura amministrativa abbia cominciato a sviluppare tutti i contenziosi a cui aveva preso parte il dottor Virgilio
Nel periodo storico nell'arco temporale di riferimento
Della della movimentazione finanziaria e quindi sostanzialmente a partire dal due mila quattordici a seguire ed effettivamente emergevano dei contenziosi dove il dottor Virgilio risultava essere
E in alcuni casi quindi erano dei provvedimenti monocratici in altri carcerati provvedimenti collegiali
Facente parte del collegio giudicante
Collegio giudicante in contenziosi dove tra le controparti tra le parti in causa figuravano società che risultava di interesse demarca l'affiora
Due più importanti che in quel momento risultavano emergere erano proprio la la società a ciclo Arte nella società stili ex étoile
Gli exit exit quando
Perché di questo perché il gruppo ostile composto dalla società piacere bigotti che controlla al cento per cento la Spears pia che a sua volta in pancia il cento per cento della exit One società che la controparte nel ricorso
Quindi
E anche non diventiamo assolutamente nel merito dei provvedimenti per quanto concerne l'architetto agonistici pazienza della citata trattato di quel contratto di cui ha già parlato di consulenza dell'inizio del gennaio due mila quattordici la tana dai chiamare a
è stata la fatica che dai dati chiamare detto dei collegamenti Radice dossier iracheno effettivamente verifichiamo che tra i clienti dell'ad Acilia ma da Piero figuravano
Primo fra tutto la stile stia S.p.A. che avrebbe un contratto dove in meno di due anni aveva erogato oltre un milione trecento mila euro
E poi avevamo la cinque la tequila una società che aveva erogato nei confronti di della da Giuliano da Piero
Il portico superiore ai trecento mila euro
Sempre per l'assistente legale
Nell'ambito di di questi contratti quadro generali
Senta specifico riferimento politico abbiamo fatto abbiamo di proporgli ad uso privato con riferimento a raffica qua di contenzioso che avete diventano consapevoli del capo di imputazione e non nei media e perché validati formali abbiam detto citate dal rapporto circa tre dai si chiede a chi in quale nell'arco temporale
Non è dato numerico Repetto è coperto giudice tanto sono quelle capo di imputazione coatto tanto proprio cinque si può chiamare ecco allora l'avvocato
Ida pratiche classica effettivamente si sostanzialmente hanno preso in considerazione l'arco temporale due mila quattordici due mila quindici e in particolare emerge vano
Questo decreto cautelare numero quattrocentosessantanove del tre febbraio del due mila quattordici numero otto Torino due mila quattordici
Dove
Il dottor Virgilio in funzione monocratica
Esprimeva cioè finiti pronunciava su questo ricorso della citata questo caso da circa tira patrocinata dall'avvocato toscano
Che eleggeva domicilio presso il a Roma via Puglie ventitré che come abbiamo visto questa mattina tenuta lo studio dov'era presente amara Piero Gruber lo stesso avvocato toscano prestava l'attività
Insieme a Luis quindi questo elemento di connessione che ci consentirà tra gli elementi di connessione che ci consentirà di ricondurre l'attività giudicante oltre che della società
Che risultano i rapporti economici con adagi chiamala Piero anche con l'avvocato che effettivamente patrocinata nell'interesse di quella società nel ricorso
L'altro ricorso che
La l'altro provvedimento che è stato attenzionato il decreto cautelare nel giugno del due settembre due del ventitré giugno due mila quattordici numero cinquantadue settantuno barra due mila quattordici
Emerso sempre dal dottor Di Giglio Riccardo in una funzione monocratica e in questo caso
Anche qui devastato
Difesa la la città dalla dall'avvocato toscano da ultimo ha quindi il terzo provvedimento che emergeva per un decreto cautelare del trenta marzo due mila quindici uno tre sei otto
Il nell'ambito del ricorso cinquantadue settantuno e dalle ore quattordici sempre adottata dal dottor Virgilio funzione monocratica in questo caso era stato sostituito l'avvocato toscano dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani
Ricordiamo che l'avvocato Sandro Sticchi Damiani tenere i rapporti di fatturazione attiva con l'Adagio proprio con riferimento al al contenzioso cifra trattabile verso dall'esame delle fatture annotate dall'ad Hagi che recava la quale intestazione come oggetto della prestazione
Proprio da all'attività di gli assistenti appena finito meno comunque riferimento al primo decreto coerente brava dai quella riabilitativa Penderecki Cat Paterniti duplicare rivolta alle indagini
Successivamente quale quello che è intervenuto che era il relatore che di Carate fatto delle indagini riportate dal Pietro circa la sentenza di patteggiamento che una condanna di primo grado che produrrò
Sì effettivamente nell'ambito dei del contenzioso circolate
Avevamo la sviluppato quelli che erano con riferimento ai corsi e al di là quindi oltre quelli del dottore vi giudicando anche inconsulti provvedimenti collegiali ed emergeva la figura della consigliere russo Nicola quale relatore o componente del collegio giudicante
Così Lorusso Nicola che nell'ambito della sua attività era stato oggetto di attività intercettiva presso gli studi Diana Piero quanto lui era assistito e difeso in un procedimento penale per
Presso la Procura di Roma per reati perché c'è nella prostituzione minorile quindi in questa circostanza non avevamo rilevato che questi questa questa concomitanza
Di evidenza di presentare di di questo consigliere Russo Nicola
L'Iraq ancor di più forte
Nella cancellare determinati giudicati è proprio questi che quello era emersa la merce sono oggetto poi di un di separato procedimento per cui c'è stato
Se non mi sbaglio una sentenza di primo grado a rimuovere il patteggiamento di Hamas ok contento Tisci tratte che trattano il QT che avete attenzionato fino a tanti Fini
Come perché vede attenzionati ha detto imprenditori o se sempre con riferimento alla contenzioso alla alla alla alla compagine stile
Come detto prima la compagine sia una società Dini partecipazioni e in pancia
Diciamo tra le società con
L'altra figura latrati più importanti il effettuando percentuale una società che ha rapporti con la pubblica amministrazione a risultava aver partecipato a delle gare ad evidenza pubblica indetta dalla Consip
Le faccio un esempio la gara la sia tre quello per la fornitura di energia elettrica piuttosto per me quattro e così via
Con specifico riferimento alla quindi alla scrive l'ex étoile mettendo gli odii rapporti fatturazione attiva randagi queste due compagini
E in un caso di appunto l'apporto di fatturazione partirà tra la citronella darci anche in questo caso siamo andati a verificare con riferimento all'arco temporale di interesse quelli che erano
I ricorsi proposti dalla figlia della situa nel pure il giudice
Dottor Virgilio Riccardo avesse fosse fatto presente nell'ambito del collegio giudicante
Anche qui emergevano sostanzialmente degli dei provvedimenti che sono l'ordinanza centoventotto del due mila quindici su ricorso proposto nel ciclo en e quindi il
Dottor Virgilio risultava presidente e dura la situato in questo caso difeso dall'avvocato Esposito
Avvocato Esposito che al pari di quello che era emerso per l'avvocato Sticchi Damiani risultava in rapporti di fatturazione attiva verso la da Hagi proprio con riferimento a a determinati i ricorsi nell'interesse del gruppo STET
Ancora abbiamo trovato la l'ordinanza ventitré zero quattro e due mila quindici
Sempre proposta dall'exit quando è difesa dall'avvocato Esposito ove il dottor Virgilio Riccardo precedente
Del collegio giudicante
Abbiamo ancora un'altra ordinanza sempre nell'ambito della la ventitré del cinque del due mila quindici afferrava la proposta cioè era stata pronunciata nell'ambito di un ricorso proposto da effettuando difeso sempre dall'avvocato Esposito
Dove lo stesso del dottor vigili Riccardo risultava presidente
Ed ancora proseguendo c'è un'altra ordinanza ordinanza ventitré zero sei barra quindici
Depositate il ventisette maggio mille quindici dove il dottor Licinio Riccardo figurava presidente spaventata dalla CIPE Roma S.p.A. in questo caso l'avvocato Esposito difendeva della la società in e eppure abbiamo la sentenza quarantatré settantasette dalla quindici sul ricorso ventotto novantacinque barra quindici depositato il diciotto settembre due mila quindici dove figurava presidente il dottor ciglio Riccardo la ricorrente dall'ex situ Anna
Dire difesa dall'avvocato Di Mauro
Questo perché effettivamente dal fame della documentazione
Presente in una presso l'adagio a l'avvocato Esposito allora solo per un certo periodo ha avuto rapporti di fatturazione attiva nei confronti dell'ad Hagi S.r.l. poi il rapporto si è
Si è concluso
Per cui abbiamo
Ho rinvenuto la sentenza quarantatré sessantotto barra quindici sempre nel in un ricorso al ventotto novantatré vale quindici depositata il diciotto settembre due mila quindici dove il dottor Virgilio Riccardo figurava presidente ricorrente e dall'ex tuona difeso dall'avvocato Di Mauro
E proseguendo abbia trovato la sentenza ottocento qui venticinque barra tredici su ricorso ventotto novantasei barra quindici e ventinove settantatré barra quindici
Dove il presidente da sempre il dottor decide il cambio la ricorrente ora le con ed è difeso dall'avvocato Di Mauro
Ed ancora abbiamo la sentenza ottocentoventiquattro barra sedici sul ricorso ventotto novantacinque
Va da quindici depositata il ventinove febbraio due mila sedici dove il Presidente era vigile Riccardo era di corrente situa la difesa l'avvocato Di Mauro contattato tutti quelli elencati ma è altrettanto evidente che cacciare largo tanto sono
Tutte e tre taniche Roberto e quindi ha ben evitando totali prodotti tutti contenti e lo scrittore deve capire non nel capo d'imputazione abbiamo la procura ha contattato quindi
L'utilitaria fa perdere il meglio possibile in primo luogo ora mette a disposizione di tutto il veicolo societario estera averne ha detto che non erano state dichiarate queste somme nell'aria fu arie d'opera repubblicane
In questa operazione la circonda a livello diciamo e delle fonti dichiarative che partono sopravvenute a livello documentale
Ulteriori elementi che ci consentano o comunque che hanno una rilevanza nella ricostruzione di un intervento di ammalati Calafiore in questa operazione fatta dal PPI anche Virgilio di spostamento dei fondi dalla di che era a Marta
Guardi nell'ambito dell'attività di perquisizione
Regionali invece produzione alla domanda sull'effettiva giustamente lo spostamento di fondi il testimone ha detto abbiamo verificato rubrum infinita
Dimenticate centocinquantuno mila euro dal
Aperte trecentocinquanta milioni seria ed è un dato oggettivo
La Coppa le tutto qui
Non troppo discuterlo
Così come segnalato dalla dalla finestra
Effettivamente il bonifico di settecento
Cinquantuno duecentosettantuno virgola ventinove euro disposto dal conto Credit Suisse anche di Zurigo con causale finanziamento socio era intestato è intestato a Riccardo Di Virgilio
Infatti reca testualmente inglese partner Panathlon
Quindi era un finanziamento socio a tutti gli effetti al veicolo estero investimenti la rete quindi sottrazione andati recuperato aspetta donate da poter fare appello intanto allora domanda tant'è che la costante che reazione a questa operazione Bagatti elementi abbiamo recuperato
Nell'ambito dell'attività di perquisizione eseguita il sei aprile del due mila diciassette noi abbiamo rinvenuto presso gli uffici della dagli di via fretta settanta un fascicolo pochi intestato al dottor Virgilio Riccardo
All'interno di questo copioso materiale
Tra le quali c'era anche l'istituzione di un registro antiriciclaggio dove veniva censito anche dottor Virgilio Riccardo come unica persona fisicamente gli altri a tutte le società
Controparti nei rapporti attivi con adagi abbiamo rinvenuto contratto di finanziamento e costituzione e diritto di opzione tra il dottor Virgilio Riccardo e la investimenti Lapenna
Questo compatto rifinanziamenti Costituzione prevedeva praticamente una sorta di finanziamento che il dottor Icilio Riccardo faceva alla investimenti l'evento
è come contropartita di questo contratto di finanziamento era previsto una un interesse pari al due per cento annuo netto quindi è una sorta di prestito fruttifero
A questo veicolo estero che abbiamo visto essere nella titolarità effettiva di Colonia
Soggetto prestanome di a mare Calafiore
Ha messo a questo documento abbiamo trovato altri sì un atto di fideiussione dato dipendente fideiussione grattato sottoscritto
Direttamente da ai soci da dagli avvocati Pier amara e Calafiore Giuseppe
Loro erano fideiussori
Proprio di quest'operazione di prestito fatta dalle investimenti la rende
Quindi sostanzialmente due persone fisiche due professionisti garantivano un veicolo estero che agli investimenti verranno in ordine alla possibile futura restituzione della di questo
Prestito fatto dal dottor Virgilio Riccardo
Quindi
Anche qui la presente fideiussione leggo testualmente viene prestata per una somma pari a settecentocinquanta mila euro oltre interessi quindi andava a coprire anche il caso in cui
Avesse generato il due per cento annuo questo caso erano direttamente amara Piero e Calabria Giuseppe che avevano
C'erano garanti nelle istituzioni questo prestito
Senta Index che sui rapporti
San Virgilio e amare a Calafiore oltre che da appunti magico dichiarati anche dichiarative quindi quali altri elementi
Su eventuali contenziosi risalenti nel tempo avete dichiarato sui
Sinceramente nell'attenzionare la figura del del giudice Virgilio Riccardo abbiamo ricostruito
Anche quella che era l'attività con Neffa al suo incarico fino a quando
Me l'ha dato in coscienza presso il Consiglio di Stato fino al primo febbraio due mila sedici se non ricordo male nonché abbiamo verificato l'esistenza anche di partecipazioni a contenziosi presso il consiglio della giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
E in particolare nel giro come il dottor vigili caldo avesse detto parte a a contenziosi relativi alla vicenda famosa della Opel Land di interesse di Calafiore
E per un'altra vicenda che la la vicenda della fai otto la fai otto e da una società
Che era entrata in liquidazione coatta amministrativa all'ambito della comune di Siracusa e dov'erano anche in questo caso presenti come legali amara Piero
L'avvocato toscano municipalità la vicenda protetta la quota detenuta diventa qual è quella contro il Comune di chi reputa Cantalice a cura del Comune di Siracusa dove
In relazione a tale vicenda Polini nell'ambito del distinto il procedimento penale diciotto quattro uno è intervenuta una sentenza
Che ha qualificato dei rapporti produttivi il giudice dell'INPS l'allora presidente del del CGA Sicilia
Carattere Giuseppe amara Piero tempo invece con riferimento ai rapporti con la facilità contatti in operazioni con banchieri fatto qualche accertamento a voi
Per quanto riguarda dalla documentazione che avete trovato in relazione a questa operazione c'è anche quella relativa alla società
Per quanto riguarda la la con Bacci dando cioè fan Ent accentra scena retorica si noi allora è evidente
Non abbiamo fatto accertamenti specifici su questa operazione
Quello che è emerso nell'ambito di tali attività e che della nostra proponente investigativi è solo l'esistenza di una società costituita nel due mila sedici la pelle taccia con all'imprenditore fiorentino baci Andrea Mara Piero che riguardava la costituzione di
Questa società finalizzata all'adozione di un brevetto nel settore tecnologico tutto qui prendere contatto di fideiussione così lo produco sì
Allora questore
Questo contratto di finanziamento costituzione di diritto di sulla lettera
Il dottor Virgilio Lindt mentale del che era presente l'avvocato che è la più amara con i cartelli dalla costituzione della fideiussione
Poi la relazione sull'antiriciclaggio tutta la persona tipica Riccardo dibattito che è stata trovata in chili escussione
E questo dai documenti prodotti sarà l'avvocato amara che trovate in quella memoria che Antonio di perquisizione poi il quadro per l'anno d'imposta due mila quattordici dove risulta che non Pato ha continuato il quadro RW relativa Virgilio che è quello dei rapporti esteri e poi per rogatoria raccolte anche maltrattare prodotto dallo stesso indagato l'anno riporta Ugo documenta dati nel fascicolo l'ordine del dottor Licci l'accredito ministri trasferire tramite bonifico bancario integra l'importo del proprio conto corrente per l'accredito di Mitt all'operazione
Allora al conto corrente indicata liberamente copertura
D'accordo
Nel febbraio del pranzo
Nessun accenno sensazioni sull'opposizione Vaccari dovrebbe tenta donare acquisisce proponenti indicati dal Pubblico ministero al verbale si richiama direttamente al cancelliere Cerroni depositato
Per il momento sulla sul quadro generale benché non so che abbiamo anche il problema dell'acqua abbiamo fatto tutte vuol dire aggiunge Cattaneo squadre fatto
Tu caro generale poco va bene diciamo abbiamo una migliore tra le parti civili hanno domande
Il miglioramento e l'associazione dei bambini le domande che vuole produrre
A chi
Dare
Sì diciamo il tecnico e la corrente tornare perché comunque non potrebbero essere ulteriormente completamente il camion aperta l'udienza quindi insomma
In ordine quindi concentrare sugli aspetti diciamo così magari non esplorati grazie
Va bene allora acquisto Beppe approfittare dell'udienza come abito di detta credo che l'avvocato batte il tasto che vola
L'ha fatto un'istanza di acquisizione aperto dalla Procura di Torino dei decreti autorizzativi del Gip di Torino ad un determinato ambito Ramadan le probabilità che le famiglie per oggi contro la riforma recarsi quel quinto d'affari per mitigato dilagarono finiti in un fascicolo modello quarantacinque K da cui è scaturito tutto quindi a questa quello fatto un provvedimento di richiesta d'autorizzazione alla produzione
E quindi sono a disposizione arresto
La mia segreteria dal collega per annullarlo Baiutti occasione
Il fatto che il Pubblico ministero sta di nuovo nell'ambito dell'articolo quattrocento CPP
In ordine all'attività integrativa di indagine in relazione alle acquisizioni
Riguarda quello che voglio dire le malattie
Sostenuta degli orchestrali ritorniamo produrrebbe un patrimonio da cui tutelando
No alcuni della Calabria dove erano presenti nel fascicolo li abbiamo chiesti nel novantadue è capire a questo punto però carving
Tutto alla prossima udienza il pedigree Denotarpietro magari a quella successiva sua madre le ha spiegato annunciati dalla ditta sostanze inquinanti duecentocinquanta
Rita mi fa e ok
Scusi Presidente
Leggo anche perché per la prossima udienza in ottobre che mi pare
Tutto il cinema
Mentre quello di orchestra Roberto richiederebbe una qualche cioè nel cortile la la glieli glieli chiediamo con urgenza e quindi insomma apparteneva allora il partito certo
Alla al che fine abbiano alla istituzione della prova quindi diciamo anche ragionevole dovrà sciogliere oggi e soltanto per una questione di tempi che rinviamo al primo ottobre viola
Le trascrizioni saranno sicuramente disponibili perché la vita si impegnerà a depositarle più breve tempo possibile
Un'altra cosa
Il ventuno ottobre quarantuno prevede diciamo tra le undici e mezza di mattina abbiamo articolato quanti dando credito speriamo di iniziare puntuali
Verosimilmente insomma che naturalmente verranno le undici e quarantacinque come al solito fino alle tredici e trenta che dice parrocchiali
Ogni miti penso alle dodici e trenta alle undici e trenta Paradise a Savona nel due mila lavorando irridente
Migliore delle poltrone da occupare del testo da portare in uscita parlo come un tempo
Con quelle americane ritorniamo e concludo operativa nell'intento
Riscaldamento cioè la valutazione della prova del PIL mondiale del ed un ammenda
Fatta al medico dico quella come lettere
Tacchetti molto impegnativo perché le attrezzature locali i tempi del partiamo preferirebbe
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Il dottor
Va bene senta va bene quindi questo Chievo dire ricorrente
Dopo
Quote non tira neanche i dettami del prossimo grandi
Allora oltre
Più ricominciando iniziamo l'esame dell'altro denaro per le non crede tutto operavano
Su una clientela molto ampia prima di iniziare l'esame dell'altro territoriale
Realmente undici e trenta fino a notte tarda ad individuare il telaio originale perché originando prelevamento e abbiamo impedito un prosieguo direttissima insomma dovrebbe sempre altrettanto arrivederci