Speciale Giustizia

Buona sera gli ascoltatori con lo speciale giustizia ci occupiamo per l'udienza del sedici aprile scorso al processo davanti alla nona sezione penale del Tribunale di Roma nei confronti del broker Gianfranco lande
Meglio noto alla cronaca giudiziaria come il Madoff dei Parioli
Perché proprio dai quartieri alti della capitale operavano le sue società di intermediazione finanziaria
E tentavano di rimpinguare le loro fortune i clienti vip che gli affidavano ingenti somme da investire
Di scena due testimoni l'ex dipendente Gilante Roberta Ruotolo che per effetto di una denuncia di parte e contemporaneamente indagata per truffa in un altro procedimento
Il brigadiere te la Guardia di Finanza Lello ovvi scale in servizio al nucleo speciale di Roma che ha verificato a suo tempo le posizioni di tutti i depositanti caduti nella rete di lande
E che
Proprio con la teste precedente la segretaria Ruotolo ha scaricato dal computer del broker i files dei circa mille settecento clienti
La prima voce che sentirete quella della Presidente Carmelita Russo che poi passa la parola al Pubblico Ministero Luca Tescaroli buon ascolto
Vorremmo sentire coperta Ruotolo
Per le determinazioni sulla peste giuridica con la quale sentirla rappresento che
A seguito di denuncia presentata dal Palladino
C'è stata l'iscrizione del della signora per
Truffa e associazione a delinquere e quindi attualmente
Riveste il ruolo di indagata
Se fortemente assistita dall'utenza ora c'è un difensore che è stato citato per
Ne avrebbe
Si è nomina anche il professor Andrea Castaldo
Presente
Inseguire un provvedimento
Allora citarle sulle generalità complete si mi chiamo Roberta Ruotolo sono nata a Bari il quindici giugno del mille novecentosettantacinque e risiedo a Roma in via Crescenzio ottantasei
Per la sua posizione processuale lei il grido di non rispondere
Se non vuole rispondere sì fondo
Quindi intende intendo rispondere sì va bene prego Pubblico Ministero
Prima di iniziare signor Presidente vorrei dare comunicazione a tutte le parti cosa che ho già fatto
Informalmente prima dell'inizio dell'udienza i consulenti tecnici oppure dirvi depositeranno dell'avvocato dove l'avvocato venerdì alle quattordici e sarà quindi
Ottenibile viaggiare a quell'ora
Va bene Pubblico Ministero comunicazione
Di deposito elaborato del consulente
Per alle quattordici prego con la questione
Sì buongiorno
Se vuole
Dirci quale ruolo lei ha rivestito
Nell'ambito del
Società riconducibili
Dal gruppo
Gianfranco Lamberti sia io sono stata assunta con il ruolo di segretarie di direzione terra il gruppo D'Arma Holdings quando è stata assunta nel giugno del due mila sei giugno servizi
E
Il suo rapporto questo atto sempre
Mantenuto con questa società allora sono stata assunta all'inizio con la società a casa DSA succursale di Roma larghi insediati lavorerà aria scampati viaggio dagli scampati uno
E poi nel gennaio mi sembra del due mila dieci la mia posizione è passata sotto la TAR ma Holdings sempre su questa lady Roma ed eravamo all'epoca negli uffici di viale Kirila Grazioli
Ecco lei quali intenzioni ha svolto in particolare
Allora assai dunque svolto mansioni di segreteria
E coordinato anche l'attività delle segretarie che erano all'estero perché c'erano degli uffici all'estero della di tutto il gruppo d'arma quindi a Londra in Lussemburgo e anche in Francia
E poi svolgevo anche una consistente parte di traduzione di documenti perché conosco sia l'inglese e francese ed era stata assunta anche per occuparmi di traduzioni di documentazione del gruppo d'arma
Quale egli svolgeva funzioni di Segretario di assistenza di assistente
L'imputato che sine die la direzione quindi siete Gianfranco lande che anche a volte della dottoressa Raffaella raspi
Ecco ci vuole dire qualifica quelli erano i rapporti tra l'han detto regionale lacci della nuova
Allora
Per quello che ricordo dunque Castellacci e Torregiani erano un point procace promotori finanziari procacciatori di clientela per Lante
E e quindi insomma li presentavano clienti che erano investitori
Senta lei
Ricorda di averli visti
Presenti anche nella sede precedente di via Scarlatti
E si
Si
Degli
Venivano
Punti
Emotivo
Venivano a volte da sole a volte accompagnati da clienti che presentavano all'ante quindi penso che ecco presentassero clienti investitori
Ecco questi episodi si sono verificati
L'asse di via
Scampati sono stati mantenuti sono stati rafforzati
Come ci sono poi il fanatismo della svedese via abilità Graziosi si sono intensificati moltissimo nella sede di viale Lilla Grazioli io
Penso che dunque quando eravamo abbia scampati un paio di volte a settimana a vedevo sia Castellacci che Torregiani che venivano in ufficio
E invece quando ci siamo trasferiti avere tiri da grazie a lei ll gli incontri si sono intensificati moltissimo anche io mi ricordo c'era addirittura quasi che ci ha prontamente al giorno
Veicolati tra Castellacci Torreggia nell'andare e penso che la pasta coincideva con e il momento dello scudo fiscale quindi tutta questa clientelari credo che venisse per questo motivo
Lei a memoria spieghi
Castellaccio Torregiani avessero l'ufficio nello Severini pianificazioni
E essi avevano delle stanze perché loro sì
Lei dice
Retorici e trasferiti in via di moderazione nel due mila nove si Lenzi nell'estate del due mila nove maggio
Ecco fino a far
Che momento
Avete visto
Ha visto
Castellacci e dove Gianni
Terzo per un anno quindi poi l'estate
Dall'estate del due mila dieci
Dovrebbe essere da settembre due mila dieci e poi credo che non siano più o meno Lucio
Almeno Torregiani
Deciderà se l'ha già compiuto Castellacci forse ha continuato per adesso non non mi ricordo fino a quando ma
In maniera più sporadica
Senta lei ha
Si è occupato la
Gestione
Del
Del fondo Carlyle comunque va seguito in qualche misura
Nord non mi sono occupata della gestione a fondo Carla assolutamente avevo della documentazione del fondo archiviata nel mio computer
Convocarla derivanti destinarli selettivi
Senta
Pensa che si occupava
Di questo gestione del fondo
Fossero state possiamo tendere
Delle società delle fa anche
Che
Provenivano
Natura
Va benissimo sì mi ricordo dunque il fondo aveva
Credo che ci fosse la banca Butterfield Bank alle Bahamas
Che si occupava della
Della gestione del fondo delle quote SCO di sottoscrizione del fondo
Mi ricordo che era questo il contatto che l'aveva con per quanto riguarda il fondo Carlyle poi anche la Società Leno Spatola che era questo società credo fosse una società
No no non so se curasse la domiciliazione di questo fondo oppure la ministra l'amministrazione del fondo
Volevo l'amministrazione dell'amministrazione del mondo potrebbe spaccone sì c'erano queste due entità Lennox Pato né Butterfield banca erano di riferimento per questo fondo
Senta lei ha svolto anche da me fornito un'attività di collaborazione
Del
La selezione di individuazione del materiale sì ecco
Vorrei esibirle è stato redatto un verbale
Innanzi alla Polizia giudiziaria il ventinove marzo dell'attività undici che sono stati
Acquisiti
Degli allegati
Questo questo verbale
In particolare
Vorrei chiederle
Villa le questo allegato cinque
Che
Che cosa rappresenta si tratta di una lista di conti correnti io vorrei che lei ci dicesse
Se lo ricorda
Quali sono questi conti correnti abbia a che cosa si riferiscono
Si sono
Dunque
Sono le coordinate bancarie dei conti correnti attribuibili alle società dunque vedo qui del gruppo d'arma
Della IGP della Cacitti
Egli MLT atti
E anche i DM inc
Sì sono coordinate bancarie di questi in questa società ciechi GPS ai GP Swiss mancava
Sì vedo anche cippi sui sassi per quello che ha consegnato questo stampa unitamente a Rossi era un fai Excel Rex regole conservato era conservato nel mio computer
Poiché ricopre immobiliare questo contratto di locazione fede allegato quattordici
Quattordici bis
Se ci vuole chiarezza che cosa
Si riferisce
Grazie era il contratto il contratto di locazione per
Il posto barca della dell'imbarcazione fra in Tipo Atto
In Sardegna valutazione poi perlopiù slide Flying tipo otto
Per imposte il posto barca ormeggiata presso la marinati colto quattro
Per questa una remunerazione delle disponibilità di chi della Società d'arma chattering
Presa il peso più utilizzasse il presidente Gianfranco lande Raffaella raspi
A
Ecco poi vorrei mostrarle collegato ventiquattro
Che attiene
Notarlongo Bufi trans
Perché ci può dire
Qual è il conto corrente estero
Detenuto dalla Longo finanzi
E presso quale istituto di credito
Come era stato acceso
Allora
Dunque era stato era stato acceso presso naso siete generale
In Lussemburgo due società in generale benché venga entraste benché entraste si Lussemburgo
Confine presso la banca essere
Precedenti
Seggi Bitti sì
Beh questa doveva il tabulato questo documento senta dal mio computer
Poi vorremmo Scarlett due altri documenti
I rappresentanti delle
Rappresentano delegati ventinove trenta e trentuno di quel verbale
Invece ci vuole dire dal ventinove quali conti correnti
Nemmeno il volo Brindisi riferiscono
Allora si riferiscono sono conti correnti riferibili alla società ed Ermete indistinti
Presso
Delle banche acché il sedici
Crediti agricoli e Barclays
Poi volevo mostrare ritengo allegato trenta quindi chiedo quali conti correnti si evincono ossia chimici sono riconducibili
Allora
Si evincono i conti correnti interna della Società Carla destinati strati chissà
Poi dell'allegato trentuno se ci dice
Quali conti correnti
Si evincono atte a quale società sono riconducibili
Un conto corrente è attribuibile a marca tra il consultants tutti questi atti sono stati estrapolati fra altri dal suo computer si
Quelli che venivano utilizzati per
Svolge le attività di queste società e immagino di sì erano archiviati nel mio computer perché erano documenti che erano elaborati dalla segretaria che era a Londra nell'ufficio di Londra
E erano ricordo il suo nome Susanne tacchi e di erano due su Santa chiedi leggermi tedeschi
Perché molte di queste società avevano sede a in Inghilterra e quindi erano diciamo seguite a livello segretaria alle dalle colleghe che erano nell'ufficio di Londra
E loro inviavano ombre coralmente questa documentazione alla Gianfranco lande che voleva consultarla e quando inviavano al nell'Atlante questa documentazione
Io ero sempre in copia qualsiasi messaggio loro inviasse alla direzione il mio compito era quello di stampare questa documentazione per lande
Ho archiviarla nel mio computer
Quindi anche dice in tutte queste società che abbiamo menzionato è finito conti correnti erano tutti monitorate a Gianfranco lande
E il sì sì sì è vero che controllava questi file
Senta lei sa stessi Torregiani Castellaccio avessero anche
Ruolo diverso in seno ad alcune di queste società che sono state evidenziate
Non mi sembra no non mi sembra di ricordare con la sua conoscenza o non è a mia conoscenza una cosa sola ricordo credo e Torregiani fosse amministratore di una egli M.
E forse gli M. HLA ma non ricordo bene era
Leggo il tradimento e ruoli che i due in questione hanno svolto Bertelli M. in materia tali e inerme LTD Londra
Cui quando no non non non sono non solo non sono mai entrato nel merito non lo so quando vi è stato il trasferimento per maggio del due mila nove in via di villa Grazioli
Vi è stato un accorpamento tutte le società del gruppo in quella sede
E c'è stato un accorpamento dei vari uffici che erano a Roma un ufficio che proveniva da dia Luciani
Dove c'era il dottor Castellacci e Daniela reali mi sembra
E poi un ufficio che o due uffici che provenivano da via Bocca di leone dove c'era Torregiani e delle segretarie Susanna Ruggeri Sabrina abbracci e si sono accorpati tutti abbia le dichiarazioni di sì
Senta lei sa se
Länder avesse la disponibilità anche di un'altra imbarcazione oltre a quella per cui risulta se è stato stipulato il contratto di locazione
Dunque
Le credo che le fra intitolato fossero due
Ce ne fosse una che poi è stata venduta
Nel corso dell'anno del due mila dieci mi sembra
Presidente è stata venduta sì e poi questa ma quest'altra questa fra enti otto che utilizzava invece
Sa anzi è stata venduta
Quanto sia percepito dalla vendita non me lo ricordo mi ricordo solo che è una
Orientativi naturalmente
Voi sapete
Un minimo di logica no non me lo ricordo mi ricordo che la cosa è stata seguita dallo skipper Paolo Spezia
E
Sa qual è stato passò di questi proventi
No non la conosco
Lei sa questa imbarcazione dove fosse
Ormeggiata
Non me lo ricordano
Fatto questo controllo allungandone
Ecco
Quindi nel suo computer del Piano documentazione del prodotto ovviamente il contatto dello skipper dell'imbarcazione dominato al fine di tipo
Vi dico che dal punto d'arma facciate in limited
Questo Paolo Spezia
Ed è stato estrapolato dalla pubblicità di Outlook del suo computer
E
Le chiedo in relazione a questa compravendita
Chiede la documentazione lei come mi è venuta a conoscenza
Sono venuto a conoscenza tramite lo skipper Paolo spezza era lui il che
Curò la trattativa mi ricordo e
E sì penso che ci fosse anche della documentazione relativa a questa compravendita e sicuramente sarà stata archiviata nell'ufficio di Londra
Nell'ufficio di perché da baciarti sindacale dove fosse seguita a livello amministrativo e di segreteria sempre a Londra composto per il periodo svolto questa funzione come dire
Persistenti piglio per un ruolo
Rapporto privilegiato con con Gianfranco lande già
Comunicato ieri dettagli relativi a questa operazione in che termini lo informato è stato acquisito un suo consenso come
Come si è svolta questa vicenda interrotti elaborarla è stato senza nessi
Adesso non ricordo bene la vicenda però è stato lui che comunque
Credo che abbiamo concordato con Paolo spezza la vendita di questa imbarcazione e
La relativa documentazione possibile anche che sia archiviata che in un passaggio di media possibile anche che ci sia nella mia nel mio nella mia messaggistica di Outlook no
Un altro punto
Lei
Fissati in ordine a delle restituzioni
Il somme investite da parte vivande che hanno generato delle tensioni ed episodi venatori
Ne è venuto a conoscenza cosa ci può dire anch'
Al riguardo dissi sono venuto a conoscenza tramite una denuncia che all'andata IVA sport ai Carabinieri di Roma credo i Carabinieri di via In Selci mi sembra una denuncia di estorsione
Da parte Forza Italia
Nei confronti di chi
E da parte da parte nei suoi confronti da parte di dei Piromalli mi sembra
Questi soggetti Piromalli e Antonio Coppola erano citati nella denuncia e lui di diceva di aver subito estorsione da parte di questi soggetti
Estorsione di una ingente somma di denaro questo ricordo questo insomma da pretendevano ridicolo più comandi orgoglioso
E
Dunque quello che c'era scritto nella denuncia era che questi investitori questi Piromalli si erano presentati per conto
Di un investitore che era il Giuliani Ricci che era un signore che aveva investito nella fondo Carla
Ecco prescindere da quello che è il contenuto del
Mi pareva denuncia querela che è stata estrapolata dalla fu compiuta
Lei ha preso destato differito qualcosa di ulteriore
O meglio punto specifico è questo lei salse quel danaro fosse riconducibile anche a coloro che lo pretendevano legislatori no bisogna
Coppola il più domande non lo so tutto quello che essa non era scritto in quella denuncia
Va beh non venisse mai nulla al riguardo Raffaella raspi ove no mai brillante mi chiese soltanto
Quando dunque questa cosa credo sia avvenuta nel periodo del giugno-luglio del due mila dieci quadri normativi fuori in congedo matrimoniale in viaggio di nozze
Quando sono rientrata la trovai questa denuncia sulla mia scrivania e lande mi chiese di archiviarla e mi disse prima dei archiviarla se la lega così si aggiorna su quello che è successo in questo mese
E basta
Lei sa se
Giulia Licci giudice istituzioni dicci rapidissimamente uno un consulente che in qualche misura era coinvolto in questa attività venissi generali Matteo cosmiche era un consulente e credo che il avesse presentato questo Giuliani Ricci all'ante
Le parti civili
Parte responsabili civili la difesa
Nessuno per gioco ancora
Saranno partono allora annunciamo quei pochi estrarre chiesto delle istituzioni denaro
In senso più ampio il due mila dieci è stato un anno drammatico con riferimento alle richieste di restituzione delle somme verso Gianfranco lande ricorda che ci sono stati episodi tensioni com'era la situazione societaria in quel momento
Allora mi ricordo sì situazioni di detenzione sì ce n'erano c'erano dei clienti che
Erano abbastanza insistenti nel richiedere appuntamenti telefonici o appuntamenti con la il dottor lande e immagino che potessero rientrare sommare dei loro investimenti e quindi c'era sì una un momento di tensione che già fa quando e come ha gestito questa situazione
E dunque mi ricordo che la situazione era un po'pesante non non si riusciva più a a rispondere a tutte le telefonate di clienti non si riuscivano più a gestire gli appuntamenti era diventata una situazione molto difficile questo perché era poca iniziano le difficoltà di gestione della
Digestione dall'estate del due mila dieci SAR fra il dossier che invece
Nicola ma anche se
Nella nell'autunno del due mila dieci si è insediato il commissario straordinario messe in vie
Sì era la Società IGP e lo stesso frequentava la vostra sede periodicamente con quale frequenza
Sì veniva molto spesso veniva da
Ogni quindici giorni forza ogni quindici giorni rimaneva almeno un paio di giorni fa a strozzo sede si rimaneva sì in quale ricorda se c'era un rapporto di massima collaborazione con Gianfranco Länder a Ferrara ha scritto
Lì mi ricordo che c'erano parecchie riunioni che facevano tra di loro si
Gli ordini di grande verso voi del dell'ufficio quindi lei che era di fatto la la capo segreteria di grande
Erano di mettersi al massimo e totale disponibilità dell'autorità francesi
Sì
Sì mi ricordo che ci chiese di essere molto disponibili e con la merce indietro quindi tutor quello che Messenger richiedeva voi eravate disposizioni dello stesso sì
Lei ricorda se contemporaneamente erano presenti presso la vostra sede anche degli ispettori della Banca di Francia
Sì c'è stata anche l'ispezione della Banca di Francia mi sembra sì a novembre e ricorda se personale dalla Banca di Francia e in particolare nella persona i tre commissari
Anche si venivano presso la vostra sede
Sì sì li ho visti sì sono venuti anche anche loro sì e anche con gli stessi avevate da sempre la stessa linea assessore intento di massima disponibilità
E sì più piuttosto e personale dieci PIT però non si
Però questa è una direttiva Gianfranco lande non nascondiamo non la mettiamo tutto a disposizione da autorità di controllo
Miai sì ci aveva chiesto di essere disponibili con loro sì
Mentre personale della Consob è mai venuto avrà sulla vostra fede si è venuta anche la Consob e mi sembra sì in che epoca
E nello stesso periodo l'autunno del due mila a dieci
E personale la Consob se mai incontrato con i commissari dalla Banca di Francia
E se lei ricorda
Mi sembra di sì mi sembra di sì c'erano delle riunioni ISIN tra di loro sì
Mi ricorda esprimo intervento dalla Guardia di Finanza anche epoca venuto
Settembre del due mila dieci fino a settembre fine settembre il ventitré settembre perché altra si
Il giorno in cui hanno fatto la perquisizione sì ricorda quanti agenti erano sono intervenuti per quella perquisizione
Il numero non me lo ricordo ma erano tanti
Una decina forse una decina
L'orientamento di grande verso o la Guardia di Finanza ricorda qual è stato anche in questa circostanza di massima disponibilità
Si mi ricordo che lui Lando arrivo dopo quella tarda mattina e mi ricordo sì che ci disse di essere disponibili
Insomma di di presenziare ecco la perquisizione quindi sigla perquisizione è stata fatta anche nella nel mio ufficio io ero lì
A disposizione si quindi anche in questo caso massima disponibilità
Lei ricorda dopo questa perquisizione che c'è stata
La condotta di Gianfranco lande come
Si è modificata per caso gli acconti a svolgere regolarmente quotidianamente la sua attività nell'interesse del del gruppo con lo definisce il pubblico ministero e delle sue società
Era continua a lavorare normalmente come avevamo sempre lavorato insomma quindi in ufficio sì
In particolare lei ricorda se se dedicato alla ricostruzione della movimentazione bancaria per portare avanti un piano di ristrutturazione di risanamento
Sì mi ricordo che stava lavorando a un piano di ristrutturazione nell'ora negli ultimi sei mesi insomma sì quindi la dedicati esclusivamente a questa o a questo lavoro gli ultimi sei mesi dell'anno
Era i vostri dall'amore riguardo che l'attività tutta la nostra attività ASI rallento moltissimo lui lavoro ove lavorava su questo
E sa in cosa consisteva questo lavoro e le finalità di questo lavoro
Per quello che stavo lui lavorava una la ricostruzione della movimentazione dei flussi finanziari
Della del gruppo c'è
Sì su questo con quale finalità lavorava questa ricostruzione dei flussi finanziari
E mi ricordo in qualche riunione perché noi chiedevamo sappia spiegazioni su come era la situazione perché c'era un momento di difficoltà anche con il pagamento dei nostri stipendi e quindi chiedevamo aggiornamenti lui ci disse che stava lavorando a questo per risanare
La situazione per ripartire poi con una
Con una nuova attività insomma c'era del personale vostro che collaborava specificatamente in questa attività con Gianfranco lande
E segni ricordo che c'era un collega Massimo Capone che di forniva appunto per lo aiutava insomma in questa ricostruzione quindi forniva dei dati che lo chiedeva
Lei gestiva Ambra direttamente l'agenda anche degli appuntamenti Gianfranco lande
Da sì da quando siamo ci siamo trasferiti negli uffici di reale di villa Grazioli mi sono occupata della di gestire l'agenda degli appuntamenti e per quanto riguarda le le telefonate che dello stesso riceveva
Lei che tipo di filtro effettuava era un filtro rigido passava tutte le chiamate che
Arrivavano
Perciò Franco landa no nell'ultimo periodo mi chiese di di non passare di telefonate perché erano troppe lui non riusciva a gestirle e quindi annotavo i nomi e numeri telefona dei clienti che chiamavano
E poi glieli passavo e lui li richiamava fund lo stesso era solito anche mettere un trasferimento richiamata dal suo cellulare
Verso di lei
E dal dare ulteriore filtro dall'interno dall'interno si dal suo numero interno aveva deviato le chiamate su di me mi aveva chiesto appunto di prendere nota di chi chiama asset e poi il comunicarglielo
Cioè fra quando era mai detto mi prepari un biglietto per l'estero che scappò e abbandono tutto no mai
Le ha mai detto facciamo sparire i documenti o degli atti che potrà essere rilevanza per le indagini
No no
Lei quante ore al giorno lavorava insieme a Gianfranco lande otto-nove ore
A parte le cosiddette attestazione di consistenza lei ha mai visto lande operare per qualsiasi titolo per conto di e hanno Inca a qualsiasi titolo per conto di realmente
E lì a livello
Ma a livello di
Documentazione e di segreteria documentazione amministrativa anzi bilanci
I Bilanci degli M inc che poi provenivano da Laporte Manente nasce un'altra
E
Sì
Quindi solamente a livello amministrativo comunque lui si occupava di M. Inca
Penso che se ne occupasse anche a livello di investimenti
Con riferimento alle cifre che raccoglievano i promotori finanziari non guardi non mi sono mai occupata di questa però non sono mai entrato nel merito di questa cosa quindi non saprei conosceva invece le varie società del gruppo d'arma certo
Quali sono
Dunque d'arma Holdings a carte SEA financial Trento e
E CP Francia IGP Svizzera recepì Costache IACP forme di gestione
E poi c'era il fondo delle Bahamas Elia mettiti
Conosceva invece anche le società che lande gestiva per conto dei clienti
E sì ce n'erano anzi ne può fare qualche esempio
Dunque mi viene in mente la
Una fondazione olandese che si chiama credo stick in quante
Che era gestita dall'anno e per conto di un cliente il signor Kasparov lo
E che forse c'era qualcun altro ma adesso mi sfugge
Teneva a lei l'archivio delle società a disposizione dei Länder che faceva da collegamento con gli uffici esteri sì
Ha mai visto invece i documenti che riguardassero le società quante specificatamente la e hanno eletti di Hewlett lei due cinque uno quattro sei otto sei
Su questo
è possibile che ci sia stata della documentazione sicché o archiviato per questa società sempre possibile e mentre però societaria ma LTD fa Irlanda diciannove zero quattro trenta ricorda no questo non me la ricordo
Ne ha mai sentito parlare da parte delle sue colleghe negli uffici esterni
No non me lo ricordo
Lei nel suo computer aveva anche la lista dei conti correnti delle varie società in cui randa operava
Sì erano quelli che mi ha fatto del pubblico ministero prevista era condivisa con gli altri uffici all'estero
Erano loro che me l'avevano data
Lei ha mai visto lì Stati in tale elenco dei conti appartenenti alla società EDM letti degli ok da cinque a quattro sei otto sei
Ebbene è una legge di Ireland risanare quattro tre zero
Non mi sembra no
Ha mai avuto notizia di movimentazione su tali conti di queste due società no
Ma nel suo ufficio come negli altri uffici esteri
Era presente una lista completa esaustiva delle società gestite e amministrate può partecipare da Gianfranco lande
Utilizzi c'era una lista delle società nelle quali lande rivestiva cariche direttive l'anno della RAS per Raffaella raspi a Brera aspiro fornita la Guardia di Finanza quindi era tenuto tutto con la massima tra fare trasparenza
Con la massima trasparenza si era
Non l'ho messa a disposizione pubblico ministero che lei sta facendo passare tutte stamattina non so se ha realizzato ovvero
Maggiore anche Eliot devastare tutte avevano
Continuativa
Delibere condizioni di reciprocità inseguito
Ma in tale lista era indicato lo Stato delle società o meglio sarà operanti saranno chiuse se no dormienti e sì
Sì venire espressamente indicata a fianco delle stesse Quarara lo Stato sì
Lei ricorda se le due società che prima lei ha menzionato o vi figuravano in tale elenco
Non me lo ricordo
E qualora vi si curasse o in quale stato erano indicata
Non me lo ricordo
Basta
Per quanto riguarda invece da arma acciaccata ringraziare lei ricorda se l'imbarcazione fosse stata acquistata oppure se fosse in un semplice leasing era in finanziamento è un leasing l'aveva acquistata con il in leasing sì
Lei invece alla conoscenza dei prospetti relativi alle missioni dar Manna d'arma e Longo va un po'
Sì mi occupavo della traduzione
Quindi la traduzione dei prospetti se ne occupava lei sì
E ricordava per l'appunto se questi prospetti e il materiale è relativo alle stesse riportasse chiaramente il fatto
Giesse erano riservata ad un numero ristretto di Investimenti di investitori e non erano destinata al pubblico
Questa frase nello specifico non me la ricordo
Non ricordo il nome non ricordo
Io non ho altre domande
Lei domande della difesa ha detto che
L'ha indicato quelle che sono le società del fanno parte del gruppo Länder
E non ha menzionato la società ECM inc fra queste società
Allora lei le risulta che anche questa società faccia parte del gruppo non del gruppo d'arma
Allora mi spiega come mai lime finché
Si è trasferita da via Bocca di leone a via di villa Grazioli come mai nella lista dei conti correnti in precedenza l'allegato cinque fosse anche il conto corrente empiriche
Pista di conti che lei ha sottoposto al vaglio alla verifica da parte il Jordan volante
Chiedo scusa c'è opposizione perché Pubblico ministero dà per scontato un dato che effettivamente diventa vada avanti
Dunque perché era landa che mi aveva chiesto questa documentazione era nel mio computer perché l'hanno espresso mi chiedeva di stamparle era di consultarla
Erano era una Società per quello che so era una società che era fuori dal gruppo d'arma però comunque era una società che faceva parte diciamo tenda intende delle società riconducibili a
A a lui
Quindi erano società riconducibile a lui
Per quanto attiene alle obbligazioni darmi ubicazione Dongo
Lei ha verificato ha saputo che
Le missioni questi titoli prevedeva che vi fosse per un ancoraggio ad un titolo di Stato per l'ubicazione di piombo un bottone triviale indicazione anche di un numero di codice ISIN
E per le obbligazioni Dumbo delle
L'ancoraggio i collegamenti con la garanzia di un titolo di Stato tante tedesco
Con i parametri di riferimento
Finora nello specifico non mi ricordo però mi ricordo che nel prospetto informativo
C'era menzionata una garanzia una sorta di garanzia per ogni titolo attività arma o di Longo adesso che fosse una un fondo un titolo di Stato un bottino me lo ricordo però mi ricordo che c'era
La menzione di una garanzia questo risultavano documentalmente dagli atti
I tempi abbiamo undici mobilitò in cui si è lungamente discusso nel corso del processo
Lei sa che poi queste obbligazioni non sono mai state acquisite non
Non ci sono non sono mai state prestare a breve questo sempre c'è opposizione la risposta soprattutto
Le esauste
Lei sa se i sassi diciamo queste garanzie siano state
Effettivamente acquisite no non so non lo so
Senta
Passiamo a un caso specifico di obbligazioni d'arma che in qualche misura va vista
Protagonista
Che
Mi riferisco all'investimento che è stato evocato dai Palatino da Piergiorgio paladino Pierfilippo paladino che Maria Ludovica papi
I quali hanno
Come dire presentato come immagino sappia una querela denunciando anche lei fra l'altro
Loro
Mi chiedo a lei ha saputo perché diciamo le OP su molte di costoro sono stati invitati da parte di
Il grande di Castellaccio sottoscrivere obbligazioni d'arma
Guardi il nome di Palladino lo ricordo tra i nomi dei clienti però che cosa lui avesse investito che cosa quali era qual era il suo rapporto non non lo so non me lo ricordo
Gli stessi denuncianti parlano anche di un appuntamento che vi è stato
Con con lei con Castellacci lei era stata presentata Castellacci come
Dell'Esecutivo assistente
E in via
Appunto materialmente presente Piergiorgio
Paladino a questo incontro con lei con Castellacci
Dovrà mentre
Non me lo ricordo ma io non sono mai non ho mai partecipato a incontri con i clienti per devo solo gli appuntamenti o li accompagnavo da
Nella stanza di grande non ho mai avuto appuntamenti continenti questo lo glielo chiedo perché diciamo nella querela si afferma che appunto lei era presente che in quell'occasione
Sì
è stato informato che Giorgio paladino della prossima emissione di un un al prestito obbligazionario d'arma dell'Arma Holding S.A.
Non partecipavo mai a questo tipo di incontri
Senta per quanto attiene alla sede del radar ma holding lei
Sa dove fosse possibile dell'Arma della sede legale si era in Lussemburgo
Lei ha conosciuto la signora Veronica che Kessler certa sì mina la segretaria di dar media Cacitti l'armeria cardine lei sa come era strutturata organizzata la sede Darbac Lussemburgo
So che c'era non ci sono mai stata e so che c'era solo questa segretaria
Quindi quindi c'era solo questa segretaria e risulta che vi fosse solo una modesta stanza con una scrivania di una postazione c'è opposizione
Se suggeriamo una risposta
Rettore non c'è mai stata lei sa come fa a dirlo adesione
Mi scusi ha detto che c'era solo la segretaria
Questa segretaria aveva una vita aveva uno punto di riferimento
In ufficio sì Mastranzo un qualcosa assieme mi diceva che aveva un ufficio nell'ufficio non so di quante stanze immagino una o due insomma non non Tanno non era molto grande però si aveva un ufficio
E c'era solo lei o c'è una da più persone c'era solo lei sorta
Quindi questa e da
Le risulta che
Il signor Palatino
Diciamo che il paladino si siano rivolti
Alla signora Veroniche Kessler per
Doversi
Della mancato rimborso delle obbligazioni dare una di loro hanno acquistato nel due mila nove
Non lo so scusa questa tutta una serie Nicoletta sereni alla risulterà se il paladino abbia
Ma abbia acquistato nel due mila nove delle obbligazioni da ma a una diciamo al lungo periodo
E poi successivamente nel due mila dieci
Un
Un'obbligazione d'arma
Ciò Terna
Non lo so non sono mai entrato nel merito
Lei sa se il signor paladino si sia lamentato di rabbia preteso l'adempimento nomi di queste obbligazioni già nel
Nel corso del
Come nel corso del due mila dieci e a tal fine se ha preso contatti con Veroniche Kessler
Non me lo ricordo
Non lo so
Senta lei lei sa se la Società d'arma avesse
Diciamo un
Come di una reale attività in Lussemburgo
Uno
Dunque un una reale attività anche il senso non capisco la domanda domando
Grazie
Gliela
Ripropongo in termini diversi
Lei Sassetti diciamo in Lussemburgo dove questa società risulta essere formalmente lo Stato se amburghese no tassi
Nel
Di Roma lei sa se vi fosse
Diremo così solo questa postazione a di cui ha detto lei è questa questa stanza qui ha detto lei
Questa signora o se ci fosse anche qualcos'altro vi assicuro che attiene oppongo nella riformulazione della domanda il Pubblico Ministero laddove
Bene probabilmente per mero disguido altera e fa intenderà risposta né da pagare Carapella sindacalisti posso concludere laddove il testo ha detto un ufficio compio stanze una due o tre o non lo so ecco un gioiello forse di due passavo Forza Italia esprime una posizione continuamente non esce una stanza quindi chiedo di riportare testualmente la risposta del teste e nonna alterare la risposta
Forse anche i due presumo anche due
Comunque le opposizione respinte al Pubblico Ministero vada avanti
Prego o si e mi ricordo un Paese c'erano voi la segretaria Veronica esile schiera
Una segretaria di dar manca perché si occupava della parte e di segreteria di amministrazione di questa società quindi aveva i contatti con
Il contabili con i revisori dei conti
Con BDO che era l'ufficio appunto di che si occupava della della contabilità di questa società e riceveva le copie mi sembra delle sottoscrizioni delle obbligazioni le documento la documentazione
Relativa alla sottoscrizione delle delle obbligazioni di da arma
Lei accennava dove venivano sottoscritte
Che immagino a Roma
Per quello che lei prima questi questi dati Martin ovviamente al ristorante io ho tradotto il documento prospetto informativo delle obbligazioni poi questore lande mi aveva chiesto di mandarlo
Alla dunque a chi si occupava del back office ridar ma che mi sembra fosse Daniela reali
E poi lo invio inviato anche agli altri direttore dei commerciali che era Paolo Anselmi e poi insomma non so poi che cosa loro facessero però
So che poi dopo le risulta che siano stati venduti a molti clienti questo ubicazioni d'arma
E mi risulta danni ricordo nel sinking ci furono anzi parecchi sottoscrizioni Brecht semplicemente si sa se vi fossero anche clienti delle società ETM che hanno sottoscritto questo applicazioni non solo
Ma se vi fossero anche clienti la Società IGP che hanno sostenuto sottoscritto queste obbligazioni non sono trattabile non solo
Senta lei ha detto che
Lande ci occupava anche di società per conto di altri sostanza menzionato Kasparov igienica sparo farlo
Che ci vuole dire qual era l'esigenza sottesa a questa operazione che non arriva
Svolta dall'ambito no la conoscono non sono la conosce
Lei sa se vi fossero anche altre società che gestiva lande
Uno in relazione alle quali
La invece occupava per far fronte alle esigenze specifiche di gli altri visitatori e si sì mi ricordo al c'erano altre società no e adesso i nomi non me li ricordo credo che ci fosse una società
Per
Costituita per l'ingegner Teofilatto ma non mi ricordo il nome per quale fine no lo so
E e forse ce n'erano delle altre ma adesso mi sfuggono
Senta lei ha saputo
Del
Per costi della costituzione della società Centro consulte Teti un'operazione che Gianfranco lande ha svolto con o di un consorzio di società Consorzio via via S.
In relazione alla fornitura di obblighi
Qui
Of Saint
Correlata ad una fornitura di aerei al Governo STIR con nere mi ricordo si è collegata alla Società back torace Space Vettorello spessimetro caos centro Consulta sì sì mi ricordo queste cosa
Appeso in ordine a questa vicenda e con riferimento al l'utilità grande percepiva da questa operazione e alla destinazione di queste utilità
Dunque mi ricordo che già da Ettore erano Società effettuava consulenza con il Governo striglia co
E aveva poi i vari sotto contratti con altre società tra cui centro Consulta Marche tra Izzo
E adesso non mi ricordo altre però la finalità poi non non lo so non la conosco
Non la conosce
Lei ha seguito diciamole
Delle attività che Länder svolto con riferimento a questo affare
E no io al marchi diamo documentazione qui è relativa alla Società back torna e relativa Marche Trai percento consulto archiviavo contratti o archiviavo tutto si documentazione facente capo questa società
Sì però è la era questa operazione credo fosse seguita Londra dalla dall'ufficio di Londra
Senta lei sa sei quali clienti lande altissimi gente investitori bande gestiva direttamente
Comprava
Diciamo che io gestiti gestiva lui da solo non smentito sì mi sembra che ce ne fossero dei clienti per esempio questo ingegner Teofilatto parlava sappia con l'Ampera il suo unico riferimento coi
Sì ce ne saranno stati atteso mi sfuggono i nomi
Lei ricorda
Pierluigi Romagnoli e si se si
Però uno supplente uno che gestivano indirettamente
Sì se si
Ne ricordo altri o tra questi
Dunque
Mi sto sforzando amico a dare dei nomi
In termini sarei cieco è in grado di dire se erano venti trenta cinquanta dieci quanti erano grosso modo i clienti che
Delibera gesuiti poliennali fosse una decina forse una decina
Lei sa che sta sette clienti vi fossero il New sulle per esempio
Ne uscì un lo ricordo ricordo che era un cliente enti collegato a una promotore finanziario che si chiama Vincenzo Aglietti sui
Diciamo sui conti pubblici incontrava con Lampre e SIR seppe accompagnato da questo linciaggio Aglietti sì
Ecco ampli comprava molti clienti sul periodo in cui erogato un luglio al due mila sei imprese ovvio che il tono Rizzi ho lavorato dunque dal due mila sei fino a quando siamo rimasti negli uffici di via scampati non incontrava molti clienti
Erano gli appuntamenti che erano veicolati da Torregiani e Castellacci diciamo un paio settimana due tre a settimana e poi forse lui vedeva qualche suo cliente ecco forse l'ingegner Romagnoli si veniva insomma in ufficio
E quando invece ci siamo trasferiti avere diviene Grazioli gli appuntamenti sono aumentati i
In maniera esponenziale e ne vedeva tantissimi dieci al giorno
Senta per quanto attiene i rapporti con Romagnoli J è in grado di ricostruire quali quelli erano cinque mi sono stati gli investimenti di Romagnoli no
Lei sa se
Quotidianamente oppongo con notevole frequenza fossero comunicati Allan Bay gli estratti conto per relativi al
Per conto corrente acceso presso locali in Spagna
Intestato a egli M.
Non so non lo so non lo so
Lei sa se lande avesse anche una comunicazione diretta con un altro un'altra segretarie che rifornivano su cui si assolutamente sì sì
Quindi per i contatti diretti con Susan tacchi e dei
All'ombra nell'ufficio di Roma tra converrà di Kessler nell'ufficio del Lussemburgo
Con Sandra Scifo nell'ufficio di Bruxelles
Con suoi colleghi suoi colleghi film di Roma sì con Maria Grazia Di Cesare con Stefania Paluzzi e con Daniela reali
Ecco mi scusi all'interno della società
Nei rapporti con Castellacci Torregiani qual era la posizione di lande è una posizione subordinata una posizione sovraordinata ecco ci vuole spiegare alla formulazione delle domande respinte
Dunque
Una una posizione pari livello mi sembra di ricordare queste si davano del tu tra di loro però
Non lo so lande forse
Ma aveva per quello che mi ricordo la mi aveva sempre l'ultima parola su tutto quindi può essere che anche questa cosa sia
Adesso riscontro anche nei suoi rapporti con Castellaccio Torregiani
Questo lo dice sulla base di del mio
Del mio rapporto di lavoro con grande
Per quello che lei ha potuto è quello che io ho potuto densi invitando aveva sempre l'ultima parola su tutto sì
Senta lei è a conoscenza delle frequentazioni dei rapporti che manteneva curava la sua agenda degli appuntamenti no
Di questa gente di appuntamenti c'erano
Per anche
Lei provvedeva medio a
Agenti Zagat calendari tutti gli incontri
Quali partecipava Rampelli frequentazioni se lo stesso arriva
Sì a livello si siede la dell'ufficio si lavora in un certo
Ma questo ecco sempre nella da quando ci siamo trasferiti negli uffici di viale di via Grazioli perché quando eravamo abbiate Amati non gestivano l'agenda di Landella gestiva Mariagrazia dicesse
Senta lei è al corrente di un progetto di ristrutturazione inserirla nel gruppo diciamo delle varie società sì sì sì ecco in cosa consisteva questo Progetto
E consisteva in una ricostruzione dei flussi finanziari del del gruppo e quindi penso con finalità di risanamento della situazione questo è quello che ci aveva raccontato lui
Ma sa se ci fosse qualcuno che concretamente avrebbe dovuto
Fornire delle risorse finanziarie dalla Commissione di noi si riduce aveva raccontato che ci sarebbero stati degli utili dei nuovi investitori
Che avrebbero portato della insomma detta un investimento della
Dei fondi dei finanziamenti per far ripartire l'attività
Quali sono queste persone
Allora mi ricordo che c'era un'operazione che lui stava curando con signor Renato Santoro Santoro
Ecco quindi signor Renato Santoro
Polito taglio avrebbe dovuto colloquio riconducibile a chi no non lo so non nel merito non non lo so non glielo so spiegare però so che lui aveva questi rapporti con il signor Luca Valerio era nato Santoro
Luca Valerio era dire di Roma e del Senato Santoro mi sembra fosse Dini fuori del nord
Sa se mi fossi istituti di credito che
Posso in animo di
In ogni modo quale investimenti questo soggetto al prossimo adesso c'è fora contato da Gianfranco lande Raffaella raspi che
C'era l'intenzione di sì di un istituto di credito di credo di acquisire la clientela che CP
Però ecco non so se a quei se poi fosse veramente se la cosa poi fosse andata a buon fine e non non lo so
Sempre al corrente per le operazioni di prestito titoli
Che è stata fatta da IGP
No
Dei sassi diciamo i clienti delle Società egli M. siano stati rimborsati con risorse di d'arma dei dieci Pini non so
Senta lei ha detto domatore del difensore che nell'estate del due mila dieci è emersa questa situazione di difficoltà finanziaria
Può dirci sulla base di quali elementi dei ancora
In questo momento quel momento
Più la situazione di difficoltà che si è venuta è coincisa diciamo con il mancato pagamento dei nostri stipendi perché noi tutti i dipendenti non abbiamo più come abbiamo cominciato a non percepire più lo stipendio a partire da settembre del due mila dieci
E so che c'erano difficoltà a pagare tutti gli affitti delle varie
Sedi sia in Italia che all'estero
E c'era difficoltà a pagare qualsiasi fornitore c'era un blocco totale dei pagamenti ieri perché non c'era più liquidità non c'erano c'era più cassa diciamo il gruppo d'arma non aveva più più soldi
E quindi diciamo finanziariamente la situazione era abbastanza disastrosa percorso
Su
Dovrebbe ricevere rilevazione svolto più veloci dovrei ricevere quaranta mila euro tutti i miei stipendi sei se sei mensilità più le da la tredicesima la quattordicesima e mia TFR
Quindi complessivamente detto quaranta mila euro ho fatto la richiesta tramite visitarli sindacati
Non si è costituito parte civile ormai temi ci siamo diciamo ci siamo iscritti al passivo insinuati al passivo della TAR ma oggi questa per la procedura
La per la procedura fallimentare sì
Se intende risulta che già da epoca antecedente al settembre vi fossero notevoli difficoltà problematiche nella
Nel rimborso
Regimi transitori ripetibili
Immagino di sì perché erano tante le lamentele che c'erano dei clienti che
Chiamavano di continuo si presentavano di continuo perché
Per quello che ho sentito volevano rientrare dei loro investimenti sì quindi la situazione era difficile
Ecco può indicare può dire da quando ha percepito comunque venuto a conoscenza di questa Regione si danna andando in Italia è stata nel due mila dieci insomma da lì in poi ed nel due mila nove risultano analoghe problematiche
Nel due mila nove nomi mi sembra dal due mila dieci insomma la questione si sia sia peggiorata
Colleghi volevo
Chiedere
Così
Chiudere il cerchio su questo vicenda relativa I paladino di cui già si è detto in precedenza
Che
Un errore
Ci portano querelanti
Pronti
Assumono che ventisei aprile del due mila dieci
Hanno sottoscritto un'obbligazione d'arma holding avente codice ISIN C H zero uno ognuno uno luogo uno sei seggi quei due tre
Emesse il dieci marzo del due mila dieci con scadenza venti settembre del due mila dieci
Con una scadenza con cedola alla scadenza di sei mesi varia per il venti per cento
Per un valore Diego cento mila
Che è stato corrisposto tramite un assegno permesso sul conto corrente diciassette zero cinque
Cinque cedo perso laddove ci banche dell'intestato alla società cinematografica loro la alcuni disse jolly film S.r.l. tre per corrente di questa di questo acquisto no
Lei sa che questo ticket che il titolo di credito sottostante a questo obbligo azione non
Semmai resistito e non lo so non lo so non lo so
Per me era un millennio non esclude che aveva avuto qualunque tipo di rapporto con
Questi signori con
Paladino Pierfilippo Piergiorgio il meglio l'unico partito lo escludo l'unica cosa che mi viene da pensare posso aver preso una telefonata ha segnato un nome o aver consegnato un
Un documento un un prospetto informativo magari a Castellacci l'unica cosa che mi ricordo
Vedi incontri tre come Castellacci d'emblée e lei con queste persone centonovantanove normali
Grazie può andare grazie grazie al Presidente il Comune teste numero novantuno pagina cinque la nostra lista testi
Espressamente per l'appunto nel calendario l'agenda del dottor Lamberto
Ricorda di averne filtrato gli appuntamenti Torregiani o meglio Torregiani per incontrare grande chiamava lei pretendeva l'appuntamento Nesi
Così faceva anche Castellacci sì come tutti gli altri promotori finanziari sì
Per
Tornando ai conti correnti che prima il punto è stato alleata mostrato
Quindi quelli che lei ha fornito la Guardia di Finanza sassi in questo elenco in questi conti correnti c'erano anche i conti correnti relativi alle società gestiti da Gianfranco lande per conto terzi
Sia possibile ci pensi
Lei sa se d'arma senza arma fosse una società holding certosina una holding e quindi come tale qual era la sua attività cosa consisteva per gestire patrimoni
Nel gestire partecipazioni nel gestire azioni in cosa consistevano contingibili
In cosa consisteva l'attività di dar MOSE dobbiamo arrivare alla par condicio
Riformulo la domanda che cosa consisteva l'attività allinearla
Benigno holding dunque un'attività di servizi finanziari è partecipazioni in altre società perché era come un contenitore e dentro c'erano tante altre società partecipate la cartina financial la IGP
Partecipate dalla d'arma audience
E per svolgere questa attività per la sorveglianza in questi anni quanto personale serviva
E dunque o di società aveva al suo suo personale c'erano c'era una segretaria in un per la da arma
Da c'erano altre segretarie per le altre società sì c'erano già nate per l'avvocato se per questa attività è sufficiente la segretaria di cui ha parlato
Per darla holding quindi era sufficiente una un'unità di personale avendo poi le singole società Silvano Susi mi sembra che fosse sì sì era sufficiente sì sì
Quindi la la Meloni Kessler era più che sufficiente per gestire questa struttura sì
L'avvocatura zero
Lei ha mai visto i documenti di trust prodotti dallo studio o mura Porat New Jersey sì me li ricordo si sente e si erano relativi all'emissione di azioni d'arma e Longo BO
Erano collegati sia alle emissioni era documentazione collegata mi sembra alle emissioni d'Italia ma di Longoni quindi cosa consistevano questi documenti
Guardi nello specifico no non glielo so spiegare erano delle garanzie fosse comunque sistema non esistevano i documenti si specifica talmente Cardano ma specificatamente per l'Olimpo sì
Lei è stato chiesto dalla Guardia di Finanza di accedere a tali documenti
Non mi ricordavo ma se non sono in quella lista dei documenti che ho fornito non lo so no non con quale criterio avete fornito o li ha richiesto la Guardia di Finanza questo non lo so solamente con la lista dei documenti
Dunque industrie
Questo vuole dire
Sì con quale criterio la Guardia di Finanza aveva chiesto quella la lista dei documenti sa quello che lo deve sapere lei con quale criterio
La Guardia di Finanza quarto lì o affogare qual era il criterio della Guardia di Finanza nell'anno pensione credo pure invalidare la stessa ha fornito alcuni documenti e non lo so questo come nasce
Appunto allora in particolare io ho chiesto se questi documenti
Li ha esibiti alla Guardia di Finanza agiranno chiesti sì me ne hanno chiesti e li hanno visti e li hanno visti a scusi quali di quali documenti pagando che mi sono questi i relativi alla trust introdotto lo studio di minoranza no questi non mi sembra che le abbiano visti
Ma questi costi o comunque una parte integrante dei dei vari prospetti
Accompagnavano i vari prospetti sì
I vari prospetti delle
Obbligazioni da Armani Longo
Lei sa se siano stati mai prodotti firmati dei contratti isola
Tra IGP dettar comma o voi a mente
Sì mi ricordo questo
Che c'erano con anche questi contratti si e in quale occasione sono stati firmati utilizzati
Adesso non mi sfugge non me lo ricordo
Lei sa se Gianfranco lande dopo il ventitré settembre due mila dieci quindi il giorno della perquisizione la Guardia di Finanza
Ha più pro o e mai più andato all'estero
Non mi sembra che sia piana non esserlo qui lei non ha trovato nessun viaggio all'estero per Gianfranco lande dopo il ventitré settembre due mila dieci non mi sembra
Lei sa invece servanda abbia percepito somme o anche un orario qualsiasi titolo nell'anno due mila nove e nell'anno due mila dieci da parte delle società
Del suo Gruppo non lo so non lo so
Tornando invece a alla crisi lei ha detto che da settembre ma più percepito lo stipendio ricorda invece che sono arrivati degli sfratti per morosità relativamente alla sede di via di villa Grazioli
E inizi eravamo ritarda erano in ritardo con il pagamento dell'affitto quindi lo sfratto non mi ricordo se arrivato però si erano in ritardo quel pagamento con riferimento all'abitazione di largo Messico dove Gianfranco lande edilizia ricevuto lo sfratto
Con riferimento
Invece
La parte dal tentare anche dei sequestri preventivi sede civile delle azioni giudiziari sono stati notificati atti e mi ricordo che si sì un paio di volte ho visto arrivare un ufficiale giudiziario sì
Un'ultima domanda a lei ha detto che la signora Ada che viene era il referente di Londra ma segnala che il di Lussemburgo e la signora Scifo di Bruxelles
Sì lei è mai stata presso queste sedi no mai nessuna delle tre sedi mai ha mai avuto modo di vedere anche tramite la webcam internet parlando con le sue colleghe la struttura e la sede relativa no
Erano comunque tutte e tre le serio poc'anzi menzionato effettivamente operative ed esistenti sì
Che producevano attività quotidiana che lei poteva riscontrare con una corrispondenza sia telematica che Trefoloni se si era mio lavoro siano tutte perfettamente funzionanti sì dopodiché era e non sa se aveva portapenne in brillanti ove Swarovski questo immagino di no
Grazie alla
Si può accomodare grazie mentre per variamo
Pongo in votazione
Intesa perché
Comando un po'di Comacchio una generica risposta
Perché ritiene si è detto che nella lista
Comanda rispetto a questo della lista dei conti
Che il
Pubblico ministero le attese invito se vi erano anche società che i Länder gestire per conto terzi
Signor Presidente con
Va bene così quindi è una filosofia che voglio dire agli Stati non c'è come puro no
Il punto si gioca su questi
Cioè io le ho mostrato mole ho votato estratti conti no dice
Potevo mostrato solo una lista
Dei conti
In questa lista di Confidi sono riportate
Sono riportati i conti intestati a Parma holding serial bus Luxembourg ovviamente non c'è consenso laddove riteniamo che abbia già risposto è oggetto di trascrizione ma c'è un obiettivo vivo con rabbia sia in generale quindi parliamo allora si tratta semplicemente di un anno e di un chiarimento avvocato del comunque l'ultima parola quando sono comuni spetta alla difesa
Quindi dopo che avrà fatto questo chiarimento lei avrà di nuovo la parola prego noi io le ho mostrato questo che in qualche preliminare dopo il suo mi conti correnti intestati ad Arma holding sia
Luxembourg
Da
Holding S.A. umana
Dico IRPEF management
In UK preso nota e di H e sedici uno di Iotti e Invest manager antica Roma il conto cari sbanca i conti diniego venti gestion privé Swiss
E seria
Euro svizzero
Può essere di GBP
Il GPS a partire sia in me
Letti di
Queste sono tutte società di Zhang sì sì tutte sì sì sì quindi non si tratta di società gestiti per conto terzi no mi mi ricordava di aver citato scritti in quanto anch'era una socialità già in modo diverso però siccome il Pubblico Ministero molto a ok questi no no quelli sono su tutta la lista dei conti sono tutte società riconducibili all'andazzo
Sì sì prego avvocato sul
Si dovrebbero affrontare oltre questa lista che lei tra il pubblico ministero le ha esibito
Lei ricorda se comunque l'archivio nel computer c'era un file dove continuava l'elenco degli estratti conto dei conti
Riconducibili come e quindi conferma quello che prima ha detto
Che c'erano anche i conti di altre società riconducibile all'Under gestite per conto di clienti terzi
Solo se erano archiviate sul mio PC sì sì c'erano coordinate bancarie forse anche di altre società
Riconosce invece nell'andare secondo scusi riconducibile a clienti di lande tra le quali mi ricordo Citic in quante perfetto quindi c'era una una mappatura completa
Organica e trasparente di tutta l'attività svolta da Gianfranco trasparente e non è ammessa
Trasparente organica nemmeno una tutto e verificheremo firmerei atti con assoluta ma se esisteva documentazione attuale documentazione di qualsiasi cosa Gianfranco lande faceva voi eravate traccia nei vostri archivi telematici sereno e corretto
Federazione l'indicazione che viene data su questo prospetto che se vuole le le ripropongo dove si parla chiese LTD e con riferimento Pontiac SPC
Lei sa dare indicazione se questi erano continui effettivi della società oppure si tratta di un fondo queste indicazioni merletti di e quindi non sono comunque i conti
Di pertinenza di grande diciamo tessono con elementi di mi sembra che sia appunto l'acronimo per il fondo delle Bahamas chiaramente
Con la riserva
Sembra che questa questa MTB dovrebbe essere il fondo delle Bahamas ecco quindi quei conti che sani indicativi sono riferite con all'al fondo
Mi sembra di sì sia elementi di sì lei vedendo quel prospetto sa dire se quella è la prima schermata e
Poi il file continuava lo ricorda visivamente adesso non me lo ricordo però
Non mi ricordo di quanti infatti anche dire se era divisa in più colonne rispetto a quelle che sono nulli i cartellini se c'erano altri
Altri nominativi anche di società
Impossibile ce ne fossero altri
Grazie sullo stesso foglio Excel non me lo ricordo sinceramente
Cioè non lo ricorda nel senso che non c'erano ricorda se c'erano
Non possiamo penso che non ci fossero penso che sia se ho fornito questa la Guardia di Finanza forse era l'unico che è documento che avevo in merito
Ma lei potrebbe avere anche stampato solo una prima schermata delle società quelle e non tutte quante
Perché lei prima ha fatto riferimento al fatto che comunque grande gestiva per conto terzi delle società e poi toglie può essere così viene a Fasano sommi fine separato comunque avevo l'ufficiale della Guardia di Finanza vicino a me era lui che mi indicava che cosa stampare cocaina
Se ne può andare grazie devo andare
Cinque minuti
Legga quella formula
Allora buongiorno briga di dedicare appartenente al nucleo speciale di polizia votare da Guardia di Finanza
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità
E a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza corrispondere al Pubblico Ministero sì
Ponendo buongiorno
Vuole
Spiegarci nei
Sulla base di
Quali attività lei ha predisposto gli elenchi che sono già stati acquisiti inerenti
Ai soggetti
Che hanno
Allo scudo fiscale
Con riferimento specifico alle posizioni
Per coloro i quali gli è stato il versamento per la prescritta imposta
E per quali invece
Non vi è stato
Del
Prescritto versamento la
Imposto prevista se
Allora sono stati fatti una serie di accertamenti allora
Consentito inattivi la senior Marini della Maza Ars ad episodi di servizi sia spara tenuta delle scritture contabili della della società e città d'Italia
E praticamente a seguito di
Di di queste sommarie informazioni signor Marini
Dichiarò che praticamente ammazzarsi su quale della gestione della contabilità nessuna informazione no altri colleghi
Giorno il ventiquattro marzo due mila undici
Ogni giorno praticante inidoneo invece riferire quello che ha conferito chiarite allora lei dica che cosa ha consegnato il teste sì allora
Praticamente il
In tale circostanza fu detto che la IGP non aveva assolto a pagamento del nominativo all'opposizione
Signor Marini aveva riferito che praticamente non c'è c'è opposizione può riferire il contenuto le dichiarazioni di Marini
Gianluca Marino va bene
E
Ci dica
Poche cosa come dicevo prima a consigliarle a fare un ordine che in via mi ha consentito
Di
Stirare di predisporre questi elenchi che sono allegati
All'informativa segreto dicembre
Dicendo che si
Allora sono stati presi in esame allora sono stati estrapolati dal dal dal comune del server dieci PD
Per effettuare il in data ventitré settembre due mila dieci dei file libri sostenete letteraria
Locone del serve
Dice il plutonio la Marzano no presso gli uffici eleggibili bene in data ventitré settembre due mila dieci durante perquisizioni effettuate
Allora
Dalle da tale hard disk praticamente sono stati estrapolati due file in particolare epilogo vagamente F ventiquattro e un altro file dista scudo Max
Allora e che vi chiediamo
Sì
Allora il riepilogo pagamenti F ventiquattro conti è un forno è un file di Caselle che contiene diversi fogli lavoro
Mentre gli Sasco Max contiene settecentosettantatré posizioni differita settecentotrentadue soggetti che hanno diritto al processo lo scudo fiscale con EGP
Poi praticamente è stato preso in esame sono stati presi in esami dovevano due file che sarebbero gli allegati quaranta e quarantuno della CNR dell'undici gennaio da ventotto ventitré con cui praticamente non sarei Vieste
Veniva denunciato signor lande e gli altri allora l'allegato quaranta del questa cenere praticamente comprendeva
Le generalità complete dei soggetti che avevano come che hanno aderito alla procedura di scudi scale con leggibili
Distratti punto una dichiarazione attività emerse l'imposta da versare di questi dati sono stati presi praticamente da ventotto faldoni sequestrati presso la sede illeggibili in data ventitré settembre due mila dieci
Allora sulla base di questo vengono elaborate impegni elaborato questa legano quaranta mentre l'allegato quarantuno praticamente prevedeva non c'è raggruppa tutte le quietanze dei pagamenti effettuati da leggibili
All'erario scaricati praticamente all'anagrafe tributaria dalle banche dati nel suo corpo
E tale dato dalla nostra informativa si diceva che praticamente leggibili non aveva assolto al pagamento per imposte per circa quattro milioni e mezzo
Contrariamente
Dal sette settanta presentato eleggibili
Solo letto quindi l'Italia ha sempre settantadue mila dieci relativa all'anno due mila nove
Emergeva che leggibili non aveva assolto al pagamento delle imposte per cinque milioni e mezzo questa questo dato praticamente trova riscontro nel fatto che
Elenco da me attenzionato prevedeva sono dalle direzioni attive emerse si evince il solo il dato dei codici tributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto sarebbe impossessa ordinari dell'attività
Finanziari patrimoniali rimpatriate lo valgono zero invece li posso l'imposta straordinaria di dall'attività finanziari patrimoniali regolarizzare
E senza l'applicazione diciotto ventisette che sarebbe ulteriori imposta sostituiva da applicare praticamente all'attività patrimoniali e finanziarie impagate regolarizzate volessero
Allora sulla base di questo praticamente sono stati incrociati una serie di dati se posso posso aprire un fine
Che è autorizzata
Allora
Questo e il
E il file di cui si era detto prima riepilogo elementi F ventiquattro quell'estrapolato dal dal dall'ARDIS Petrone del server dei cibi allora da qui praticamente si evince che dal vi prego di pagamento lo scudo fiscale terra
E cibi avrebbe sono pagare undici milioni novecentonove ottocentotredici
Perché invece
Praticamente risultano pagate imposte per sei milioni quattrocento trentanove no sei milioni quattrocentocinquantuno
Di cui I fogli lavoro pagamenti individuali assegni fondi bonifici pagamento collettivo prima tranche e pagamento collettivo prima tranche avviato e prima tranche regolarizzato
Allora
Questo primo foglio di lavoro pagamenti individuare assegni
Comprende una serie di sono circa centottanta soggetti con l'imposta relativa
Al codice tributo alcuno zero sette ottantuno zero otto con data il contributo diciotto ventisette il totale
Allora
Questi dati qua praticamente sono stati incrociati per quanto riguarda questi pagamenti individuali assegni fondi bonifici sono stati incrociati
Praticamente con l'allegato quarantuno della CNR dell'undici gennaio due mila undici siccome Tribunale non conosce l'allegato quarantuno sì la lega
Queste questo allegato all'allegato quarantuno è un file che sale predisposto da noi nella CNR ventotto ventitré dell'undici gennaio due mila undici
Dove praticamente sono stati è stato creato questo file dove sono state riportate le date del pagamento della ventiquattro
Il Codice imposto ottantuno zero sette ottantuno zero otto e diciotto ventisette per lo scudo fiscale ter e quater estrapolati dall'anagrafe tributaria dalle banche dati in uso al corpo
Allora quindi relativamente ai pagamenti individuali assegni fondi bonifici
Praticamente si è preso l'importo gli importi
E mettendoli a confronto praticamente con monco questa allegato quarantuno
Sono state attribuite è stata inserita un'altra colonna che farà parte di questa di allegata in questi di questa notazione
Dove
A agli importi e alle tasse è stata inserita è stato inserito la colonna nominativo essenze un'ulteriore colonna il file chiamata denominata nominativo ed è stata attribuita per ogni singola posizione
I nominativi per cui era stato pagato lo scudo fiscale
Relativamente
Arrivi dopo di cui
Un milione e due quarantatré sei trentadue e milioni seicentosette trecentodiciassette
Allora
Cosa invece diversa è avvenuto
Per i pagamenti effettuati
Dei GP
Il diciotto dicembre due mila nove negativamente agli importi tre milioni cinque ottantotto zero settantanove e dodici mila zero quarantadue in quanto IGP praticamente effettuato un appagamento cumulativo per
Una serie di posizioni di clienti
Che sarebbero
Quelli di cui al foglio di lavoro
Ridici otto dodici due mila e nove
Ebbene
Diciotto dodici d'ogni anno
Diciotto luglio due mila nove
Anche per questi soggetti praticamente si è proceduto a confrontare
Tali nominativi con quelli praticamente dell'allegato quarantuno e questo Presidente ha trovato
Attuato riscontro per la quasi totalità dei soggetti ad eccezione di sei sette persone in quanto EGP per questi soggetti ha pagato imposte superiori o inferiori a quelli di spettanza infatti da questo file si evincono altri due fogli di lavoro che si diano rettifiche primo scaglione
E altre rettifiche
Sì
Allora infatti rettifica primo scaglione riporta le condizioni Garofani darlo e Marino Roberto dove si dice rimborsi totali dicembre due mila nove per queste posizioni praticamente IGP ha pagato due volta
Per due volte la stessa imposta una praticamente con i pagamenti individuali di cui al foglio di lavoro tessera la in precedenza
è un altro invece col pagamento collettivo
Ho inoltre sempre da questo foglio rettifica biondo Scaglione variante risulta deposizioni quartieri Emilia e marginali Giovanna
Per cui erano stati pagare imposte superiore al dovuto e invece contrariamente per munirsi Dodi Anza comasco allegretto fiato erano state pagare l'imposta
Per favore non la interrompete erano state pagate delle imposte inferiori dica avvocato serie non andasse proprio al
Allora
E
Quindi praticamente da questo brutale
Si evince che EGP a vaga canta sette mila euro
Di imposta in più assorbendo queste qua dette sopra tolti diciotto mila centotrentanove che erano state magari in meno e ha creato un po'dalle credito residuo di sessantanove mila duecentotre
Dal foglio di lavoro invece altre rettifiche
Vi erano altre posizioni per la quale
Era stato pagato d'imposta in maniera superiore
E infatti al primo
Allo rimborsi parziali dicembre due mila nove per la signora Berti Gabriele era stata pagata l'imposta
In maniera superiore di noi novantanove mila quattro il novantacinque
Mi scusi per il siccome Presidente c'è il rischio che non riesca ad essere facilmente comprensibile quello che conto allora siccome ordinare conosce
Perché sono stati prodotti gli allegati all'informativa che abbiamo menzionato prima del dicembre
Io vorrei che lei
Ci facesse questa illustrazioni
In termini generali e poi scende nello specifico
Vere
Verifiche poi negli Evo queste posizioni in relazione alle quali vi è stata una duplicazione di versamento o un versamento in eccesso inserendola poi nel complesso degli accertamenti no allora vi è un primo dato un primo documento che lei ha
Altre disposto
Comunque riacquisito
Questa
Questa attività che ha svolto che è il riepilogo dei pagamenti dello scudo terra
Esatto allora se ci dice
Questo recupererò
Allora vivevo riparare vagamente lo scudo ter
Che cosa rappresentano e come dicevo rinnovati i dati organismi fondovalle in modo chiaro Tribunale possa percepire siano che riguarda il percorso
Ho capito se attivo allora in sintesi praticamente riepilogo dei pagamenti scudo terre
Prevede
Un'imposta che EGP avrebbe dovuto pagare di undici milioni novecentonove ottocentotredici allora da questo l'epilogo è stato accertato meritoriamente opposizione
Allora da questo ripeto in loco praticamente anzi in questo Paese pratica ci sono diversi poi il lavoro che richiamano questi questi pagamenti allora è stato accertato che sono state pagate imposte
Per le persone di cui I fogli lavoro pagamenti individuare assegni pagamenti individuali fondi bonifici pagamento collettivo prima tranche Dini e pagamento collettivo prima tranche pre regolarizzato
E invece non risultano pagate le imposte
Per
I soggetti di cui ai fondi di lavoro pagamento collettivo seconda tranche di e pagamento collettivo seconda tranche pure
Che
Costituiscono
Mi scuso con i posti letto ci sono anche degli allegati i sindaci sono gli allegati infatti stavo citando l'allegato
Allegato due
Sì ne ha facoltà l'allegato sì allora richiamo allegato per allegato furbizie
Sì allora l'allegato due era quello che dato prima al pm l'allegato due
La Presidente
Allora l'allegato tre invece praticamente contiene il foglio di lavoro relativo a centottantaquattro posizioni per cui è stato pagato lo scudo
L'alle quattro quattro pagamenti individuali fondi bonifici scusi allora nell'allegato quello che cerco aspetto ciascuno un'elencazione sì se c'è un elenco si fa riferimento e qualche cos'è questo a riferimento a un elenco di
Centottantaquattro posizioni
Per cui IGP ha pagato lo scudo fiscale questo accertamento come è stato fatto incrociando i dati relativi all'imposta
Per il porto e da dichiarazioni con quelli dell'allegato quarantuno doganali in precedenza Umberto l'equità anziani estrapolare dall'anagrafe tributaria
Non
Dei pagamenti effettualità IGP all'erario relativamente all'imposta ottantuno zero sette ottantuno zero otto diciotto ventisette queste questi comuni sono i codici tributo diciamo si allora il confronto è stato fatto per per importo
Sì perché ovviamente dalla qui danza che sono state scaricate alle banche dati non fa riferimento agli e clienti in quanto il CPT
E lei che assolve per il cliente e l'intermediario praticante abilitato che su quale uno scudo fiscale e quindi praticamente
Chi paga
L'F ventiquattro eh la società EGP
Benissimo quindi non si troverà ma il nome del cliente
Questo confronto come è stato fatto
Prendendo gli impegni di singoli importi che praticamente non si ripetano mai per alcun soggetto e sono stati messi a confronto con questi qua dei pagamenti individuali assegni di cui all'allegato tre
E dell'allegato quattro pagamenti individuali fondi bonifici in quanto EGP per queste posizioni ha pagato in maniera singola
Vedete che
E queste qua questo file praticamente allora riporta il quindi siamo quale allegato adesso con gli allegati tre
E quale sarebbe vagamente individuale assegni e pagamenti l'Allegato quattro pagamenti in lingua di fondi bonifici
Questo trentaquattro
Per
Valutare quello che ha dato prima era il tre allora giudice Presidente
Ecco io
Quello era l'allegato questo
No il duetto il riepilogo pagamenti scudo terra risultano
Questo allora
Però questa è l'allegato due sufficienti
No questa è l'allegato tre no Renato prego no
Autore questa è l'allegato tre
No
Dopo anzi lo stesso si sentiva escluso dall'ex SS okay questo allegato tre si
Sui pagamenti
Individuali assegni sì poi quattro largamente individuali fondi bonifici
Non c'è problema
Due
Però
Qua
Quindi il tre ha detto che sui pagamenti individuati individuali sì cioè significa
Pagamenti fatti relazionato all'investitore che ha fallito lo scudo sì
Perché praticamente questi quattro per come come dicevo prima per ordine di importo relativamente al contributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto il diciotto ventisette sono stati confrontati con le quietanze pagate da IGT
Di cui all'allegato quarantuno e hanno trovato riscontro deve deve aver avvertito le posizioni
Cosa invece diversa e avvenuta per l'allegato cinque
Che
Vale a dire free diciotto dodici due mila e nove
In cui praticamente risulta che IGP praticamente effettuare un pagamento di tre milioni cinquantotto zero settantanove
In quanto questo versamento a differenza praticamente di questi quadri di cui all'allegato tre quattro è stato fatto unica unico bagamento all'erario di tale somma a differenza di questi che erano stati fatti delle deleghe singole
E
Quindi per questo per questo qua per all'allegato cinque per quello che ha tre milioni cinque ottantotto
Sono state riscontrate queste centosessantasei posizioni con l'allegato quaranta della CNR
Quaranta che cose l'allegato quaranta era quella allora l'allegato che ho parlato prima variante un prospetto che riepiloga
Un portatore abrogare elaborato da noi e conveniamo praticamente la cenere dell'undici gennaio due mila undici dove praticamente vengono riportate tutte le persone che hanno aderito allo scudo fiscale terrestri quater
Con EGP e in questa delicata in questa legato erano riportare generica completi del soggetto
Erano riportate
La consistenza patrimoniale l'imposta da versare però relativamente solo I contributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto perché erano stati dati presi dalla dichiarazione attività emerse e quindi non viene riportata l'applicazione del codice tributo diciotto ventisette
E la presenza nell'archivio unico l'incipit la presenza nella nella nell'elenco degli enti Torregiani e via dicendo
E praticamente prendendo quindi questi importi di cui all'elenco deve di cui all'allegato cinque
Sono stati messi a confronto con l'imposta da versare di cui all'allegato quaranta poli possa questa legato quaranta e anche questa accorato riscontro
Per quasi tutti i soggetti a differenza
Di alcuni per la quale EGP ha pagato in maniera superiore o inserire inferiore li possa spettante
E infatti EGP da questo file come si evince anche dal riepilogo
Di cui all'allegato due
Riporta FIMP riporta le voci rimborsi integrali
Rimborsi parziali integrazione da pagare altre rettifiche
E queste qua praticamente erano i casi di specie che che dicevo praticante prima analoga circostanza è avvenuta per il pagamento collettivo di cui all'allegato sei di dodici mila zero quarantadue
Anche questo è stato presa riscontro con l'allegato quaranta della dell'informativa ventotto ventinove dell'undici gennaio due mila undici
L'informatica non esistono del processo quindi deve fare un riferimento che fa riferimento al contenuto
Ok al allora praticamente anche queste sono state messe a confronto praticamente con
Il prospetto che indicava investitori che hanno aderito allo scudo fiscale con EGP
Senta altrimenti poi per quanto attiene l'individuazione dei soggetti che non
Nell'azione i quali non vi è stato il versamento mi riferisco all'Allegato sette si può spiegare
Come siete giunti alla individuazione dei soggetti per i quali versamento non vi è stato sì
Allora
Allora
Dal modello sette settanta due mila dieci relativo all'anno due mila e nove della società EGP si evince a pagina centoquarantasei e a pagina
Centonovanta sette
Che non risultano versate imposte
Per oltre cinque milioni e mezzo e ora
Allora alla pagina centoquarantasei
Questo è mi scusi né il sette e settanta
Il modello sette settanta due mila dieci relativa all'anno due mila due mila nove presentato dai CPT
Allora categoricamente si evince che non risulta pagata un'imposta di cui al codice tributo diciotto ventisette di trecentosettantuno mila zero novantatré
Infatti tale tale circostanza emerge dipende dal fatto che nella colonna data non viene inserito
Il la data del pagamento e quindi questo vale a dire che praticamente non è stata
Pagata l'imposta
E
A pagina centonovanta sei sempre di questo modello sette settanta
Pagina centonovantasette
Emerge che praticamente EGP non ha pagato l'imposta di cinque milioni duecentoventiquattro trecentodue di cui ha codici tributo ottantuno zero sette e trentuno nove nove sei di cui al codice tributo in comodato sette
Infatti non è riportata la data del versamento mentre in tutti gli altri casi riportata
Questi importi PUA trovano trovano qui incidenza
Con
Con il prospetto con il riepilogo pagamenti
Parimenti F ventiquattro
Ed allegato dieci sì allora intanto già viene riportato
Già viene riportato nel nell'allegato buone riepilogo dei pagamenti appagamento collettivo seconda trascina riportato cinque milioni due ventiquattro ore zero due e di cui all'imposta ottantuno zero sette ottantuno zero otto e trecentosettantuno zero novantatré
Di cui al codice tributo diciotto ventisette per un totale di cinque milioni cinque noi cinque tre nove cinque e il pagamento se collettivo seconda tranche di trentuno nove nove sei e questi praticamente costituiscono
L'allegato
Sette
Edotto nel dell'annotazione redatta e otto se
Consegnato
E questo praticamente per quanto attiene lo scudo fiscale
Lo scudo fiscale terra
E i rilievi
Per focalizzare appunto concernente la domanda rivolta cioè l'elenco che contiene il
Di soggetti
Per cui si è appurato che versamento non vi è stato fatto se c'erano fotografi ma sono gli allegati diciassette e otto della dell'annotazione
Diciannove ventitré quarantaquattro del ventidue dicembre quindi a questo a questo elenco siete arrivati come
Detto implorava perché praticamente da sette se andavamo visto questi importi non comparivano sì allora pesata denunciare reciproche lei sa che stando a due mila dieci relativo all'anno due mila e non gli IGP
Allora nel modo che ho mostrato prima
E praticamente quindi sono stati estratti sono stati confrontati i nominativi di cui agli allegati sette otto
Sì con praticamente il prospetto elaborato con il prospetto elaborato dei clienti che hanno aderito allo scudo fiscale
Per il tramite dei CPT e quindi praticamente quando la coerenza del dell'imposta da versare e quindi è stato stabilito che per tali posizioni non era stato pagato lo scudo fiscale
Va bene allora se
Prosegue con
Gli altri aspetti quello relativo lo scudo fiscale quater c'era poca sì allora carina per quanto riguarda lo scudo fiscale quater allora praticamente è stato presi in considerazione sempre
Sono state prese in considerazione sempre le quietanze degli F degli F ventiquattro estrapolati dalla banche dati in uso a corpo appuntati relativamente a di pagamenti effettuati regia da IGP nell'anno due mila dieci
Le attivamente codici tributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto e diciotto ventisette
Allora tale dato praticamente è stato confrontato sempre con il prospetto settecentotrentatré soggette il dei settecentotrenta come soggetti che hanno aderito allo scudo fiscale per il tramite del CPT e
Anche in questo caso ha trovato atto la
Le incoerenze sette e settanta allora allora la lista scudo Max di cui
Cioè l'allegato nove di Confesercenti
Rispetto alla Sat è stata una correzione no oggi anzi
Glielo mostro guardi non sorprende in quale punto della negoziazione sul palco
Sì allora disse la rissa scudo Max allora della comunicazione
Allora sì ora queste e l'altro fa il di cui parlavamo che nella lista scudo Max e costituisce l'allegato nove
Del
Dell'annotazione
Allora questo a allora praticamente qua si dice che sono settecentosettanta le posizioni differita settecentotrentadue soggetti che hanno aderito alla procedura lo scudo fiscale con EGP
C'è un'incongruenza nel senso che c'è sette settantaquattro
Inizialmente perché si ripete
Si vede il progressivo centocinquantadue centocinquantadue due volte e c'è una posizione di Ferrucci
Che è riportata due volte ma un in bianco e quindi dove in totale sono settecentosettantatré posizioni riferita settecentotrentadue sorgenti che hanno aderito alla procedura lo scudo fiscale terra che quater per il tramite dei cicli
E questo praticamente sarebbe l'allegato nove infatti questo confrontandolo con il prospetto elaborato da noi in precedenza
Delle persone che hanno aderito allo scudo fiscale per il tramite il GP
Risulta un unica persona un unico soggetti in più rispetto ai dati che siamo noi e si riferisce al signor Grasso epico che poi successivamente è stato identificato per tramite la fonte attività banche dati in soccorso
Allora
A seguito di questo praticamente
è stato ricostruito anche lo scudo fiscale quater dove praticamente quel prospetto posto
Quater sono già erogati otto diciannove spegnimento
Relatore
Sette
Sì questo è quello che è stato ricostruito diciotto e diciannove
Sì questi sono
Grazie
Allora
Sulla base di Bresso allora in quella quel prospetto a differenza dell'altro elaborato mesi in precedenza
è stata aggiunta una colonna dove è stato riportato imposta versata dove è stato indicato sì o no per le posizioni a cui è stato pagato e per chi non è stato pagato lo scudo fiscale
E allora in questo getta allora in quell'elenco si incerta rientrano aderito lo scudo fiscale settecentotrentotto soggetti settecentotrentadue settecento tuo
Se
Stette
Allora
Settecentotrentuno soggetti aveva aderito all'UE alla procedura lo scudo fiscale per e quater
Collegi qui allora
Come come ho detto prima allora per lo scudo fiscale quater sono stati prese in considerazioni
Le le pietanze
Degli F ventiquattro pagati all'atti da EGP per l'anno due mila dieci di quei codici tributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto e diciotto ventisette e sono stati confrontati
Con il prospetto relativa le quietanze pagate
Da IGP nell'anno due mila dieci e questo praticamente ha trovato riscontro per tutte le posizioni tranne per tredici
Allora questi tredici posizioni allora otto occorre fare una precisazione relativamente a nove hanno le posizioni in quanto
E cibi nel predisposizione del modello sette settantadue mila dieci relativa all'anno due mila e nove aveva riportato un credito di imposta
Dicendo sessanta mila euro circa per le posizioni che aveva pagato in più rispetto all'imposta di spettanza e ha utilizzato
Tale tale credito residuo per il pagamento di questa di queste nuove posizioni allora
Qui tocca fare una precisazione nel senso che
Non credo sia corretto utilizzare il credito dello scooter dello scooter per il pagamento lo scudo quater in quanto EGP già sapeva di avere quel credito di possa nell'anno due mila e nove
Infatti
Dal
Fra il file lo su questo c'è opposizione a quanto sto riferendo al brigadiere quanto alla mera valutazione che non trova alcun riscontro legislativo problemi comuni sino ad allora sì
Il quale allora
La mia vocazione economica e la domanda il Pubblico ministero le valutazione non nell'interesse del processo
Allora muore bensì evidenziare se questo dato e aderente alla
Come dire alla metodologia
Operativa Paesi prescritta allora una serena allora una società utilizzare un credito di imposta per diciamo per il pagamento di altre imposte
Qualora nel caso specifico derivante allo scudo fiscale qualora venga a conoscenza che a chiusura della dichiarazione modello sette settanta abbia questo cambiamento praticamente questo credito di imposta
Siccome
EGP Gianni nel nello scudo fiscale terre
E
E precisamente agli allegati
Agli allegati
Undici
E dodici vale a dire undici rettifiche primo scaglione e dodici
Altre vie tipiche
Allora l'anno due mila allora ha sempre la stessa notazione vale a dire diciannove ventitré quarantuno anni il ventidue dodici due mila undici
E tra l'altro è riportato in questo file ripeto con la mente affluenti quattro
Al foglio di lavoro rettifica primo scaglione
E altre reti idriche
Allora
Come dicevo prima allora ma EGP già si era accorta praticamente di aver deve pagato imposte in maniera superiore inferiore allora nel caso specifico
Dal credito di imposta dalle dai versamenti in eccedenza già nello scudo fiscale terre
Una parte di questo credito era stato utilizzato per integrare le di pagamenti le posizioni di Moni Sicoli Malta
Sacco Pasqualetto filato Stefano posizione una per in totale diciotto centotrentanove
Pertanto
Se EGP conosceva di questo che nell'imposta riportato anche nel sette settanta anni moderne i quadri assi che se di oltre centosessanta mila euro
Era più logico che questo credito di imposta venisse utilizzato per sanare altre posizioni relativamente allo scudo fiscale per intende una risposta del teste intrinseca era più logico quindi io chiedo di non è coerente non prevalga la tesi allora non trova coerenza in quanto doveva unico devono estiva consigliere Azzi prego io mi oppongo a questa risposta
La tua conferma sapranno una mera valutazione avevano in modo con riferimento alla mattina ritirarla quindi è inutile che prosegue in queste valutazioni quello secondo la difesa
Allora come straniere
Allora è stata c'è stato uno e l'Ente Pubblico Ministero se non erro dall'esito allora e la coerenza sin qui parla di coerenza si sa di quel semmai quando è stato accertato che i CPT non assolto a cinque milioni e mezzo di imposta relativo allo scudo fiscale per
Si sta è a conoscenza di questo crei in possa avere
Ma di circa centosessanta mila euro che viene riportato il modello sette settanta
Sana alcune posizioni
Ma
Non
Utilizza praticamente una parte c'è questo credito tesi nonché per pagare altre posizioni relativamente allo scudo fiscale eterno quando dall'alienazione sette settanta risultano
Non paga le imposte per oltre cinque milioni e mezzo
Quindi avendo la conoscenza già nell'anno diciamo nelle sette settanta modello del due mila dieci relativa all'anno due mila e nove
Non
E coerente che praticamente venga effettuato venga utilizzato tale tale credito d'imposta per sanare delle posizioni è un'altra è l'anno successivo
Farlo anche perché altrimenti avrebbe utilizzate anche per le altre imposte invece scusino aggiornato c'è una
Rimettersi
Senta quindi per quanto gli accertamenti sono completati ferimento soffrendo o meglio
Vantato finale per il
Per oscuro fiscale quater sì lei diciamo i risultati del degli accertamenti delle verifiche visto che cosa
Come sono orarie quali sono
Allora abbiamo visto nello scudo fiscale che possediamo sino a che vedere allora anche per il quater sono stati sono stati messi a confronto
Le per le persone i soggetti praticamente risultanti dalla lista scudo Marx
Che avevano effettuato lo scudo fiscale quater vale a dire nel due mila dieci
E su aree sono stati messi a confronto con le cui istanze
Dei pagamenti effettuati dei GP nell'anno due mila dieci creativamente codici tributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto e diciotto ventisette e come dicevo prima
Approvato coerenza con tutti i soggetti tranne tredici posizioni per cui nove
Erano le posizioni che abbiamo detto che stabilizzato il credito scaturente dal terra per pagare il quaderno e però sta guardando e per altri quattro oggetti invece non è stata donata coerenza con il pagamento la data
A con le Venanzi estrapolate dal Dario tributaria
Si conclude qui lo speciale giustizia di questa sera era dedicato all'udienza del sedici aprile scorso
Al processo che si svolge davanti ai giudici del tribunale di Roma nei confronti del broker Gianfranco lande meglio noto ormai come il Madoff dei Parioli
Abbiamo ascoltato le voci di due testimoni
L'ex dipendente di lande Roberta Ruotolo che per effetto di una denuncia di parte e contemporaneamente indagata per truffa
In un altro procedimento e il brigadiere te la Guardia di Finanza Lello fiscale in servizio al nucleo speciale di Roma