Speciale Giustizia

Buona sera agli ascoltatori con lo Speciale giustizia
Ci occupiamo dell'udienza dell'otto aprile scorso davanti alla nona sezione penale
Del tribunale di Roma al processo nei confronti del pregiudicato campano Angelo Moccia ed altri per tutta una serie di reati connessi
All'espansione della camorra napoletana
Nella capitale soprattutto nel settore del controllo degli esercizi della ristorazione un processo che va avanti
Dal maggio del due mila ventuno che abbiamo cominciato a seguire in questa rubrica nel corso della udienza del l'otto aprile viene ascoltato come teste il commercialista il burqa Tania
E è stato uno degli amministratori giudiziari
Delle società poste sotto sequestro dopo l'informativa dei carabinieri che li aveva individuati nell'ambito dell'arcipelago
Delle società che facevano riferimento al clan Moccia e dai suoi alleati
A rivolgere le domande
Uno dei due pubblici ministeri impegnati
Nel processo si tratta di Giovanni Musarò che abbiamo già ascoltato allungo nel corso dei vari filoni processuali dedicati al clan Casamonica
Uno dei magistrati specializzati della Direzione distrettuale antimafia di Roma e del Lazio
Per quanto riguarda i centri storici si tratta di un clan della camorra di Afragola alle porte di Napoli trapiantata fin dagli anni ottanta
Nell'hinterland romano
Una espansione che ripresa anche negli ultimi vent'anni con con interessi come dicevamo soprattutto nel circuito della ristorazione ma non solo
Si tratta infatti anche di mercati ortofrutticoli
Di Burr in periferia scegliendo i luoghi tipici dello spaccio come per esempio nel quartiere della periferia sud di Roma di Tor Bella Monaca
Altri esercizi commerciali sulla via Cassia e sulla in Burkina
Nell'ottobre del due mila ventuno Anna politici si è concluso il processo d'appello ai cosiddetti senatori dello stesso clan con le venti condanne e una sola assoluzione
Per quanto riguarda invece la capitale e il suo hinterland England è stato colpito da arresti sequestri e confische
Già nel due mila sedici con otto provvedimenti della magistratura nel due mila venti con tredici arresti e ancora nel luglio del due mila ventuno
A condurre le operazioni tanto i carabinieri come in questo caso in cui ci occupiamo stavolta quanto la Guardia di Finanza e la polizia dissipato
L'altro Pubblico ministero impegnato nel processo Maria Teresa Gerace e ascolteremo anche la sua voce
Nella puntata di domani dello speciale di giustizia degli PK sempre a questo argomento ma all'udienza del ventisette aprile quella successiva
Rispetto a quella di cui ci occupiamo stasera buon ascolto grazie risponde alle domande del pubblico ministero
Sì grazie presidente buongiorno dottoressa senta lei è stato nominato amministratore avvocato che vuole di varie società
Interessano noi che chiama trasparenza amministratore d'atterraggio annesse essere della Forsythe
Sei degli immobili di via Civinini
Indice al microfono perché stanno avendo fatto non risulta dalla si sono stata amministra giudiziario della festeggia RLS sono ancora messo giudizio della Federazione S.r.l. S
Della Ford Zaia S.r.l. sono stato nominato ministro del giudizio non sono mai diciamo mai assunto le funzioni in quanto magari partono essa non sono stato mai messo il possesso settanta individuata l'azienda
Degli immobili recidivo di unità immobiliari di adesso Civinini
Senta e in passato è stato amministratore della Jenni
Sono stato amministrato giudiziale delle quote sociali della Giani del conto corrente e di alcuni autoveicoli sequestrato
Della fare ovunque innanzitutto partiamo da Enzo mandare da c'hanno e poi parliamo un attimo lei ha redatto una relazione particolareggiata datata ventiquattro marzo due mila ventuno indirizzata al Gip dottoressa dissenso vorrei sapere innanzitutto se me ne conferma il contenuto storia del ventiquattro marzo due mila ventuno si la conosco le conferma il contenuto oltre faccio qualche domanda relativa questa relazione particolareggiata qua ne chiedo l'acquisizione
Se ci vuol dire anzitutto quando lei interviene come amministratore
Chi è che l'ha nominata in che data interviene con con chi
Qual era la composizione sociale della società data del sequestro e conchiglie e poi si è interfacciato ha avuto rapporti perché deserti posso leggere gli atti autorizzato preferita grazie
Ne chiederò anche se è possibile consultare diciamo da alcuni diciamo il mio informative solo che sono informatizzate sembravano portatili autorizzati erano sempre a sua firma prego
Allora io redatto variazioni particolareggiata
Che rientra nell'ambito di quelle che sono
Le previsioni di legge latte deleterio Gisela centocinquantanove del due mila undici e quindi ho redatto la relazione ex articolo quarantuno che rappresenta al Gip le prospettive già la la composizione del sequestro cosa è stato sequestrato poi nell'ambito dell'esecuzione del sequestro rispetto a quello che era stato individuato
Nella misura
E poi sono con le prospettive di gestione gel di gestione sostanzialmente dei beni sequestrati per quanto riguarda le aziende
Beni sono dei beni particolari quindi cioè neanche spiegare se ci sono le rappresentare se vi siano meno delle condizioni di prosecuzione riattivazione dell'attività dell'impresa e se sì in che modo attraverso un
Piano industriale sostanzialmente che rappresenta il giudice nel caso in cui ci debba essere ci ci possa essere la possibilità che posteriori riprendersi la più all'impresa in che modo si ritiene si ritiene posso sostenersi questa attività d'impresa
Caso di specie non non non è ricorso nessuno di questi aspetti qua
Che avevo rappresentato al Gip la necessità addirittura di proporre istanza di fallimento della società delle imprese che nonostante sequestrato
Detto questo nel particolare io vengo nominato
Io vengo nominato in esecuzione del verbale di sequestro
Del
Dall'ufficio otto del Gip di Roma
Del tribunale di Roma
Il venticinque il venticinque settembre del due mila e venti
Qui stiamo parlando mi perdoni se l'ho interrotta di sequestro preventivo non sai o no sequestro sì se verso cittadinanza sequestro preventivo però nell'ambito del posizionato dire del Codice
Di procedura penale centoquattro bis ci atti comunque lo sappiamo che la nella seduta sette sei del preventivo diserzione al sequestro preventivo presidente applicata unitamente misura personali gran esattamente
Ciò che fa il mio focus sono soprattutto i beni sequestrati
Anche in relazione a quelle che sono praticamente
Fate quel ventinove settembre viene eseguita la misura la misura
Del del del del GP tre vengono sequestrate
Particolare l'agenda la Società fede Jeanne S.r.l. S
E poi si fanno delle che e che e poi via gli altri beni sequestrati a cui quel la forza i i due mobilia Cimini lo stesso giorno
Da lì si è ben avviate le procedure di missione in possesso quelle sulla fede già sono contestuale allora il giorno stesso del sequestro attraverso un verbale di
L'immissione in possesso viene fatto a dagli operanti del reparto operativo del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma perché della Regione Carabinieri Lazio
Con verbale del ventinove settembre del due mila venti al momento in cui si eseguiva il provvedimento chiesi
Già in fase diciamo alcuni
Chiesi Vilardi operanti visto anche le condizioni della cucina estendo anche un esercizio pubblico di fare anche una verifica con l'altro del se
Le condizioni igienico sanitarie di sicurezza erano compatibili con la possibilità di esercitare eventualmente in futuro un'attività di ristorazione questo io normalmente è una certamente o preventivo di legalità che proprio funzionale alla possibilità eventualmente di ripresa dell'attività d'impresa quindi stando lì sequestro dovendo intervenire da quel momento in poi un'amministrazione di natura giudiziaria
Ho chiesto nel frangente di di far fare un'ispezione del per comprende già da subito se vi erano delle condizioni di irregolarità perché vedevo che c'era un passaggio dalle cucine
Si andava un piano di sopra passando credo ciò gli spogliatoi dei dipendenti e quindi mi sembra un po'troppo promiscuo insomma il fatto che bisogna passare per le cucine per andarsi a spogliare visto che sono dei luoghi dove si cucina e tant'è vero che la ASL che poi è venuta chiamata dai dei carabinieri
Ha rilevato effettivamente una varie irregolarità
Disponendo che erano sostanzialmente facendo un verbale
Stabilendo che abbiano delle necessità per potere il negozio di fare delle opere di sistemazione di alcuni abusi che erano stati rilevati già al momento del sequestro senta senz'altro ancor girate voci su alcuni aspetti la prima domanda è questa
Alla data del Che ci dice qual è stata la storia la società come assetto societario cioè alla data della Costituzione
Chi erano i soci se poi ci sono state delle variazioni e chi qual era l'assetto alla data del sequestro
Ma la società è stata costituita il ventotto la società perde già nel ferrea grazie salvando la forza in meno non veda cioè le nostre regioni scusa
Veniva costituita il ventotto luglio del due mila diciassette come attività la somministrazione alimenti e bevande attività di ristorazione
La compagine societaria al momento del sequestro
è sempre stata dalla Costituzione col socio unico
Chiedo scusa dal momento e dalla costituzione societaria
Era stata costituita
Dalla signora affatto Cova ventotto luglio due mila diciassette che ne assumeva anche l'amministrazione da cioè che mantenuta arresto l'amministrazione per tutto il periodo di tempo dal dal cos'è la Costituzione fino alla alla al sequestro
Il dodici Jackie Chan per due mila diciotto risulta l'ingresso di un socio
Che
Varzi Andrea che acquisisce il cinquanta per cento del capitale sociale della società
O
Lì il corrispettivo di cessione per quello che sono stati gli accertamenti abbiamo potuto effettuare di era di undici mila trecentonovantasette euro
Quindi mi scusi quindi dodici dicembre cioè questo ingresso di questo l'azienda Lea in che misura cinquanta per cento del capitale sociale che aveva di fatto il capitale di un euro quindi cinquanta centesimi veloce non essendo uscite
Poi muta nuovamente d'assetto rispetto alla sette agosto due mila venti
Con atto c'è un atto di cessione repertorio sessantuno dieci raccolta quarantasette cinquantacinque
Che pazzi Andrea c'è acceduto alla signora affatto covata inizia la la propria partecipazione cinquanta per cento e per il sociale
Al prezzo di un euro
Quindi
Ripete dal sette agosto due mila venti la signora papà cova Denisa diviene socio unico della società
Senta questa società
Che tipo di attività gestito la società ha gestito un ristorante
Si trovava
In piazza dei Coronari uno
Siamo
Sempre nel centro di Roma vicino Castel Sant'Angelo
Volevo fare una precisa sull'amministrazione se possibile
Io nell'ambito ho fatto una
Diciamo la mia relazione ha fatto una l'aggiornamento al alla relazione ex articolo trentasei con la terza ex articolo quarantuno rappresentando un'ingerenza nell'amministrazione sostanziale amministrazione lasciata da parte del signor Fedele Gianandrea
Il quale si è
Diciamo rapportato con l'amministrazione giudiziaria alla stregua del di un amministratore nel senso che forniva informazioni che riguardavano la vita sociale
Forniva informazioni e documenti
Rappresentava anche ha sottoscritto alcuna relazione sulla sulla gestione degli dell'impresa seguiti scusi un attimo quindi diamo però generata del sequestro sorso amministratore unico era questa signora PAC Cova
Sì ha mai vista gliela fino a poco l'ho vista la prima volta cioè quando
Devo ricorrere informative
Ora il trenta settembre due mila venti ho convocato che giorno successivo all'esecuzione del sequestro
Ho convocato presso il mio studio la signora qualcosa fa Cova
Alfiere acquisire nell'immediatezza subito delle informazioni perché nell'ambito del sequestro di aziende è importantissimo avere immediatamente delle informazioni che riguardano sfila per cercare di comprendere la diciamo lo stato dell'impresa e anche comprendere quali sono i rapporti societari quindi il giorno dopo lo convoca di tutti devo convocato al Senato Cova perché rappresentante
Al attraverso il mio studio
La quale si è presentato unitamente al signor Gianandrea fedele
Io ho chiesto di fornire varie formazioni in particolare
Gli ho ho fatto un'assemblea per limitare i poteri dell'organo amministrativo che nel in una fase che io chiamo ponte nell'ambito l'amministrazione dell'impresa che quella fase che serve per poter acquisire le informazioni comprendere che tipo di prospettive può avere la società
Congelò di fatto i poteri diciamo comprimo al massimo i poteri dell'amministrazione
Inizia una fase di amministrazione controllata a nella nel nella diciamo
Nel per il tempo necessario per poter poi redigere la relazione ex articolo quarantuno nel caso in cui vi fosse vi siano punti parlando col col giudice col pubblico ministero le condizioni per poter cristallizzare l'attività
Ciò sbandava sostanzialmente fa cercando di acquisire l'informazione che pose il problema o del valutare la eventuale riattivazione dell'attività d'impresa o altre diciamo soluzioni e quindi obbligato in via o innanzitutto limitati poteri all'amministratore all'ordinaria amministrazione conservative quindi ho tolto tutti i poteri che riguardavano ma possibile gestione straordinaria e poi ho chiesto una serie di documenti quali la contabilità sociale la situazione creditoria debitoria coppiette fornitori del sequestro
Se c'era uno stato di contenzioso attivo o passivo da parte della società
Ciò fatto non diciamo fatto diverse richieste
Ecco detta del patrimonio mobiliare se presenza dell'efficienza amministrativa il libro giornale scade contabili copia delle ultime dichiarazioni presentate i dispositivi post se qual erano
Anzi e poi un'analisi prospettica ho chiesto una relazione sostanzialmente su quello che è stata la gestione societaria un'analisi prospettica
Una sorta di business pane per l'evento secondo quelle che sono le valutazioni che poteva fornire l'amministrazione l'amministratrice
Sulla eventuale loro valutazione se
Diciamo di una eventi
Di un'ipotesi di ripresa dell'attività questo lo chiedo per comprendere qual è la loro percezione
Debbie recente missione sullo stato dell'impresa e sulle capaci all'impresa di poter far fronte poi duplicazioni in scadenza sì sotto tanto noi l'acquisiamo la sua relazione hanno interessa soprattutto capire
Lei ha detto che ha visto in una circostanza se ho capito bene la signora Cova
Sì da lecco e poi a pagare una seconda volta nel due mila ventuno dopo aver redatto questa questa relazione perché ad altre formazioni però nella docet comunque
Non più di due-tre volte lobbista sino a coperto poi sempre delega a questo signore Fedele Giannandrea di cui ha parlato esattamente chi era da dove spunta come che si rapporta con l'amministratore giudiziario
A lui era
Innanzitutto si rapporta in fase formale già al momento in cui è stato convocato perché si presenta con la signora Papp Cova e cioè dice al momento in cui è stata convocata la signora la signora Falcone chiedo scusa ha ragione Pubblico ministero gran fermento qui io
Io disconoscevo l'esistenza del signor
Gianandrea fino a quel momento
Quindi
Nel momento in cui convocò l'amministratore formale si presenta anche il signor Gianandrea che si qualifica come compagno della signora fa Cova colto coadiutore della signora no Cova
Era esattamente o il verbale perché io volo trasceso verbale
Biglietto ogni incontro è verbalizzato con uno o con una verbale di di contro con verbale considera amministrabile del del di assemblea nel caso in cui che arrivano ritualmente restano
All'ansia Gianandrea all'incontro alla verbale di assemblea al verbale del del del trenta settembre
Al Cervati accanto a settembre si qualifica come di coadiutore compagno della signora Cova ma vorrei capire a lui risultava essere
Penso preposto il dipendente della società tu io non io non l'ho individuato come indipendente né come preposti la società di dice io l'ho il Grillo loro qualifico per come si è qualificato nel giorno stesso io l'ho incontrato con l'amministratore quindi avallato anche stesso dall'amministratore che era lì presente
Ho capito e quindi di fatto il suo imprimatur diciamo da questo punto di vista che l'ha fornito l'amministratrice nel momento in cui si è convocata è stato convocato la prima volta che in qualche modo lo ha delegato già da quel momento
A collaborare coadiuvare mi acqua Navarra glielo chiedo perché dalla sua azione si emerge chiaramente poi lo acquisiamo
Dei mesi successivi sostanzialmente il suo punto di riferimento era questo fedele confermo confermo confermo non solo io lodo
Lo qualifico anche
Nella mia relazione
Quello che stavo
Professor presentando prima quando io vado ha rappresentato a a a diciamo araba
A
Rappresentare
Le dico il il la Furlan composizione l'organo amministrativo
Al paragrafo due punto uno della mia relazione rappresenta anche al giudice
La Dirty colare funzione proprio in questo paragrafo dell'organo amministrativo del signor Gianandrea che in qualche modo inizia ingerire in quanto o a sostenere da un punto di vista dei rapporti con l'amministrazione giudiziaria
Si qualifica sicché c'ha un comportamento molto diciamo simile a quello dell'amministratore effettivo della società
Senta vorrei avere una goccia
Mi riferisco soprattutto alle pagine quarantanove cinquantadue della sua Chionna cioè quelle che attengono a voi
Sostanzialmente allo svuotamento delle della cassa dell'atterraggio anzi se può spiegare oltre a quello che già c'è scritto si può forniva qualche ulteriore indicazione al tribunale per capire bene cosa è successo
Rispondo sub posso fare una precisazione su se poi potrebbe essere utile anche sulla questione del ristorante ma ha chiesto che tipo di attività svolgeva sì
Tenendo presente che non è qui per trattiamo un'ipotesi l'intestazione fittizia c'erano non lo si vino dottor non interessano soprattutto alcuni aspetti
Alla Civica anzitutto quale ristorante gestiva poiché andiamo a questo pesante questa infatti volevo dirle per perché mi aveva chiesto prima Coblenza erano devo dare una risposta
Diciamo immediata perché
Allora chissà Manzione del ma Manning anzi Amanzio del gusto c'è stato io peraltro fatto una scansione temporale
Del del di cupi tutti quelle di tutte le
I ristoranti che ci sono stati prima prima c'era un ristorante sia allo stregone dal luglio due mila sei ottobre al due mila sedici
Sì sì ma niente loro manovrava quando c'è da crederci anni dottore quel credo si diciamo che lì c'è sempre stato un ristorante come e nel periodo della Federal già nel marzo del Marcel Buscemi o per quanto riguarda chiedo scusa
Per quanto riguarda invece la l'esame io ho provveduto all'esame sì sistematico tutte le i documenti che mi sono stati dati in particolare del della contabilità sociale
Uno dei leader del il primo elemento diciamo di anomalia nella gestione del del conto della cassa contanti
In particolare quando è stato eseguito il sequestro non è stata rinvenuta alcune giacenza di cassa
Diversamente quando mi sono state date le scritture contabili
Io ho riscontrato nella prima randellate nel prescritte contabili sono stati dalle più forte e più volte sono state date con delle diciamo
Modifiche
Sì non proprio mi scusi un attimo se c'è il consenso delle parti acquirenti ed è subito di non da formare acquisizione la chiedo a Desio con Valle mette a disposizione del tribunale in modo che possa seguire la relazione particolareggiata perché devo fare domande poco
Su alcune pagine il cioè consenso delle parti
Grazie mille
Prendiamo atto del PM esibisce la relazione con il consenso delle parti
Tre la domanda è questa cioè sedeva pagina cinquanta sì
Se un scanzonato una parte c'è scritto il libro giornale anno due mila venti sì
Se ci spiega de questo da dove l'ha attratto che gli aveva dato erano interessano soprattutto le voci che attengono ai movimenti Barsi Franco balze Andrea per complessivi centoquarantadue mila euro
Con data ventinove nove due mila
Sì
Stavo spiegando che ho preso la contabilità evocò individuato che c'era un saldo scarsa di centosessantasette mila euro
E ho contestato
Questo nella contabilità che mi è stata data inizialmente
E quindi alla data del sequestro e avrei dovuto individuare nel conto cassa centosessantasette mila libero dottore risponda alle domande specifiche del Pubblico ministero se non ci piazziamo asserirei aggiunge araldico vessillo perché l'antecedente di queste sembra dover
Va bene correlabile al SISMI forse non ieri segnalare vada vada dottorato ci siamo arrivati
Non allora scusate nell'interrompo soltanto un attimo diamo atto tanto non c'è scappato diamo atto quindi la presenza avvocato Capuano
Dell'avvocato Pegoraro
Sì dell'imputato ma stressante
Locale Gennaro Moccia si Camasso già l'avevamo segnale
Ma
Benissimo anche se l'avvocato Siracusa segno tutti grazie mille scusate l'interruzione pre
Quindi ha detto dal corpo dalla documentazione io ma è stata consegnata risultava un conto cassa per centosessantasette mila euro di questa documentazione via aveva consegnato ad azione Gianandrea grande all'epoca rileva che questi soldi non ci sono
Io ho contestato al signor Levante ha detto ma come del questo è il momento quei stato eseguito il sequestro fa fatto l'inventario del San fare verificate le consistenze fisiche
Diciamo del sequestro la cassa non c'era Lazzaro quindi ho riscontrato contestato che faceva presente faccio presente che nel corso verso il sequestro non era stata rinvenuta alcuna consistenza di cassa quindi come è possibile che in contabilità vi fossero questi centosessantasette mila
Nel corso dell'incontro che ho avuto il venti gennaio due mila ventuno con il signor Gian Andrea mi ha consegnato una nuova documentazione contabile sempre arriva all'anno due mila venti
Vale a dire quella relativa al periodo primo gennaio due mila venti prima dato qual è il due mila diciannove
Primo gennaio due mila venti ventinove settembre due mila venti c'è sino alla data del sequestro
In questa contestati in questa di questa documentazione da cui ho estratto o l'immagine
Trova qui che riguarda semplicemente le mogli movimenti Gasquet sistemano la cassa
In questa nuova documentazione la cassa viene
Abbattuto il saldo cassa da centosessantasette mila euro a circa trecentosessantanove euro virgola venti attraverso delle movimentazioni contabili che io non ho riscontrato dal punto di vista documentale
E tutte queste documentazione hanno la particolarità che sono state registrate il giorno stesso del sequestro da un punto di vista contabile cioè il ventinove settembre del due mila venti
Mi riferisco in particolare
Ha dei movimenti in per cassa contante di centoquarantadue mila euro che sono stati indicati in contabilità
Cassa contante Fazio pagamenti divieti centoquarantadue mila euro in contanti da un punto di vista del
Dell'espressione diciamo del del stesso e contabile dell'operazione dello della del fatto aziendale
Che sono stati dati con una causale che che è stata definita movimenti vari Andrea razzi due diciotto due mila venti
Il la descrizione completa si ricava dal partitario non dal libro giornale che Camp che ha un
Che ha diciamo una estensione per quanto riguarda la descrizione più corta io però i partitari che sono esattamente le schede libro giornale e poco se ho potuto di individuare la descrizione estesa
Dove praticamente questi centoquarantadue mila euro vengono ripartiti quanta euro centootto mila con indicazione del nominativo Franco Varzi
Ed Euro trenta mila tre trentaquattro mila euro con l'indicazione del nominativo pazzia André quindi questi centoquarantadue mila euro contabilmente sono studi Pagan questo pagamento a centoquarantadue mila euro è stato contabilmente attribuito centootto mila euro affranco Varzi
In contanti che trentaquattro mila euro ad Andrea Barzini
Di questa registrazione però non mi è stato fornito alcun riscontro documentale cioè in a che titolo sono stati effettuati questi pagamenti anche perché la contropartita contabile
Sono Costin deducibili quindi escono per cassa vanno direttamente sul conto economico quando invece dovrebbero andare a chiudere un indebito per velocemente c'è una posizione patrimoniale non economica
è un'altra partita che fa da battere la cassa per portarla alle l'importo di trecento euro circa è un'operazione di un pagamento per cassa di quarantadue mila euro con pagamento salari e stipendi
E quindi il ventinove settembre viene registrato il pagamento di e salari e stipendi contanti per quarantadue mila
Ulteriore importo otto mila euro sempre il ventinove settembre come pagamento in contante viene giustificato come anticipi addita Morelli
Oggi queste tre operazioni opera fatto degli approfondimenti per capire per capirne diciamo il senso anche per
Per capire se c'erano delle delle delle dei giustificativi qualcosa che potesse in qualche modo giustificare quest'operazione al Pirata dell'anomalia del giorno stesso del sequestro che non potevano essere fatti quest'operazione evidentemente visto che eravamo
Girano all'impresa è stata sequestrata mattina presto del ventinove settembre del due mila venti
O
Qui mi fornisce delle informazioni sulla questione del devi pagamenti apparsi Andrea e farsi Franco il signor Gianandrea
Nell'incontro
Del tredici novembre del due mila venti
No
Mi fa una relazione produce una relazione il signor Gianandrea il quale spiega che
Secondo Lou secondo la sua
Diciamo così
Spiega questa cosa diciannove azienda nella fase iniziale di avvio dell'attività si propose di collaborare in quanto molto ben inserito nella movida romana in qualità di pr
Il il padre in qualità di preposto in cui in quanto provvisto di certificati iscrizione al rec perciò è necessario
A dicembre due mila diciotto quando lei ammette pm propose alla fede gialla questo del ramo aziendale andava si si propose per acquistare il cinquanta per cento dei quali sociale con l'impegno di un mano maggiore collaborazione presenza dei locali
Poi a un iniziale fattiva collaborazione eseguì un periodo di di totale assenza del locale dal locale per cui si decise di rescindere il contratto di cessione delle quote festeggiano e la contestuale restituzione la proprietà Denisa
No Cova tutto ciò avvenne il sette agosto del due mila venti secondo quello che rappresentava auguri
Quindi in sostanza
Zorn capito bene tutte queste operazioni datate ventinove settembre due mila venti cioè il giorno dell'esecuzione della misura cautelare
Non sono in alcun modo supportate da documentazione idonea o conferma groviglio confermo non sono sono totalmente non so non so su del del documento cercavo documentazione che attesti
Diciamo l'esistenza di queste operazioni una ricevuta un un pagamento una un qualcosa un contratto uno può formare il sistema credo vale anche per gli anni passati
Senta due domande sulla fede già non è più la sua relazione chiarissima passiamo alle altre la Smart Cooper targata Empoli Modena seicento Lecce Ancona
Sì
è risulta intestata cioè di proprietà della società nel momento in cui viene sequestrato della rinvenuta no quella non è stata rinvenuta c'è stato è stato rappresentato da penso dal signor Gianandrea adesso devo ritrovare il punto
Cioè pagina ventuno pagina ventuno che era nella disponibilità
Di un'altra persona
Facile riferiva che
Era nella disponibilità di Varzi ante di non sapere dove si trova
Autoreferente un'altra domanda lei ha faggi una quarantadue quarantaquattro riporta
Scanzi Eaton documento manoscritto offre Parrello
C'è scritto breve cronistoria della vita della società Federal Giannone sapere magra scritto questo da certe date sulla relazione non si capisce bene questo non lo capisco
Ora questo qua un documento che mi è stato fornito nel SISMI Insiel dell'incontro del tredici novembre due mila venti dal signor Gianandrea
Che ha consegnato questa cronistoria della vita della società
Quindi ha già sfidato porta già s'è già scritto Bossi perché era uno dei punti che chiedevo di sapere la vita della sua di di relazionarmi all'incontro inizia del trenta settembre di avere un informazione su
Cosa fa aveva svolto precedentemente a sua devo di fare un ragionamento perché poi ho rivisto anche le informative che poi successivamente mi verrà fornita
Sette su quella volevo volevo sempre su quella test chiedo scusa è provvisto adesso
Sempre sulla questione del delle di quelle scritture contabili particolari
Il commercialista della società
Riceveva una mail dalla signora o quanto meno da una mente firmata data sin dall'amministratore parte Cova
La il
Il primo ottobre del due mila venti
La la dalla dalla nel fede Gianna S.r.l. S firmata venisse fa poca l'amministratore unico scriveva la al commercialista Monforte che era commercialista della società
La quale praticamente
Questa mail poi commercialista Mela inviata dicendo ho ricevuto rapporti Cova dopo il sequestro la richiesta di fare questi aggiustamenti contabili questo ritorno un attimo su questo aspetto perché l'ho indicato un informativa
Praticamente la signora Palma può scrivere al dottor Monforte questa mille l'ha sottoscritta venisse
Quindi siamo il primo ottobre due mila venti alle undici e quarantaquattro sottoscritta Denisa derise pacco in qualità di amministratore della fede Jeanne SR la socio unico visti gli ultimi sviluppi amministrativi e giudiziari
La delega ad effettuare per mio conto le seguenti scritture contabili
Uscite di cassa per tre mila euro al mese al signor Francesco Varzi in qualità di preposto dall'agosto due mila diciassette all'agosto due mila venti
Peraltro questa cosa non mi non cioè sarebbe può è assurdo perché non prima del del del dell'agosto del due mila diciotto non è stato neanche nella compagine sociale non capisco perché doveva farlo d'agosto due mila sette quindi contraddizione anche con quello che sono
E euro tre mila al mese dal dicembre due mila diciotto a febbraio chiaramente al signor Andrea Varzi per compensi attività svolta all'interno del locale la delega alla presentazione del bilancio regionale in quanto non è stato possibile presentarlo così quindi
C'è stato un tentativo di modificare le scritture contabili attraverso questa merita che gli ho indicato già pubblico ministero al giudice nell'informativa
Senta ma queste era quando lei dice li convocavo come li convocavo coniglietto Nicola quella neve che lei che ho detto prima io scrivo la mira anche anche per quanto riguarda i conti il le assemblee
Io demente con le quote del sequestro in particolare quindi chiedevo all'amministratore di convocare l'assemblea e quindi chiedevo invia una Mele dicendo alla messa di convocazione ponevo i punti all'ordine del giorno
Veniva convocata l'Assemblea e in alcuni casi non si attuano dall'Assemblea seppure tenere l'assemblea perché mancava l'amministratrice si presentava sino Gianandrea e quindi in quel caso più che fare un'assemblea dei dovevo dire
Diciamo fare un verbale d'incontro perché non si poteva celebrava sembrano senza drammi ma fisicamente dove avvenivano questi nel mio studio messo nel mio studio
Senta passiamo alla forza e andiamo molto più velocemente
Anche la forza era oggetto di quel sequestro preventivo ci dice
Cosa ha trovato la Forsythe non si è trovato nulla nel senso che o al di là delle delle accertamenti che ho fatto sulla documentazione
Pubblica sostanzialmente Camera di Commercio registro imprese quindi ho potuto ricostruire
La forza che veniva costituita il ventiquattro marzo invece al sette perché aveva come attività la distrazione senza somministrazione con preparazione di cibi
Dalla dal signor ramo Antara mondo Giuseppe che così diversa per Chuck aveva sede in via della Rosetta sei
Ed era stata posta in liquidazione il venticinque maggio del due mila venti
Ho ricostruito anche qui la compagine sociale dal
Con i vari facili si sono succeduti c'è sempre stato un socio unico dal ventotto che Mazzone diciassette fino al quattordici agosto diciassette dove in subentra c'è ora il mondo Raimondo Giuseppe che acquisisce il cento per cento Cavezzo chalet
Mentre anche ho ricostruito la compagine mutamenti a compagine amministrativa
Da
Con i vari amministrate si sono succeduti nell'ultimo bilancio depositato alla data del sequestro che addirittura risalente al due mila quindici qui non sono stati presentati tutti i bilanci successivi si diciassette diciotto diciannove
Ho ho rappresentato la situazione economico patrimoniale che risultava l'ultimo bilancio ma di fatto non era diciamo appena no
Trasferire non aveva
Una valenza perché era troppo datato nel tempo anche dal punto di vista del tempo
Le verifiche potuto fare io come ha messo giudiziario sono quelle di aver convocato mandato una pecca la alla gara la per convocare l'amministratore alla casella di posta elettronica certificata
Dove risultava questa casa era inibita la ricezione di e-mail ho mandato una comunicazione una raccomandata
Ha la sede legale della società in via della Rosetta sei e mi è tornata indietro questi diresse a Dario sconosciuto ho mandato una comunicazione tramite raccomandata per a convocare l'amministratore Giuseppe era mondo impianti veneti ottantatré
A Roma e mi è tornata indietro perché destinatario sconosciuto vi sono fisicamente sono andato sul posto in via della Rosetta sei
Per verificare l'esistenza di questo una prima accesso l'ho fatto io ho visto che c'è un locale chiuso
Dove all'interno si vedeva che probabilmente vi era un negozio di parrucchiere però chiesto la possibilità di fare un accesso formale con la polizia giudiziaria per eseguire nell'immissione del del sequestro è stata redatta una
Verbale
Dove
Abbiamo fatto il sopralluogo con la polizia giudiziaria dopo il mio sopralluogo informare diciamo e sono andato lì a verificare i voli diciamo personalmente poi con la polizia giudiziaria poter redigere un verbale
Dove si è preso si è fatto del verbale dove si è constatato
Che il locale in cui era ubicata la sede legale della forza era chiuso all'interno si scorgono guardando la porta vetrata oggetti relativo a un negozio di parrucchiere imballi di cartone
Sulla stessa pasta posso messaggio con l'indicazione del nome di un telefono
Che corrisponde alla sede l'impresa Roberto Perilli questo sono il verbale da polizia giudiziaria fatta di verifiche
Che ha sede in Roma via Mantova quarantaquattro che è stato contattato telefonicamente questo questo numero deprimente dal
La polizia giudiziaria
E quindi si concludeva che emerge pertanto che nei locali di via della Rosetta se non è presente l'azienda arrivano S.r.l. forza e ciò constatando citato che la ministra giudiziario non è stato immesso nel possesso del patrimonio della S.r.l.
Forza e perché non è stata rinvenuta sull'azienda fan sarebbe senza dottore
L'ultima le domande vertono sul geni esser che se ci dice lei è stato amministratore di questa società se ci dice che tipo di sequestro è questo se preventivo o di prevenzione e poi devo chiedere
Pochissimi chiarimenti
Sì allora
Gli agenti è un sequestro preventivo anche questo
Qui non trecentoventuno
Ed è stato eseguito nel due mila sedici
Nel due mila sedici non era stata ancora modificata l'articolo centoquattro bis e non atto del codice
Del codice penale procedura penale
E pertanto non si applicava di in modo analogico degli oggi da duecentocinquanta nel due mila undici io però
Nella mia amministrazione giudiziaria sempre cercato di agganciarmi per analogia al alle Codice diciamo antimafia in quanto
Diciamo
Fornisce degli elementi che consentono di avere delle indicazioni di massima sulla gestione dell'impresa quindi ancorché non direttamente applicabile per quanto possibile analogicamente simili facevo comunque al Codice antimafia
La Giannini fa sequestrata nel febbraio del due mila sedici ed è stata il sequestro fino al novembre del due mila ventuno dove è subentrato il dissequestro e la l'apprensione del se alla seguendo autista
Al sequestro
Delle misure di prevenzione di Napoli
Perché nel due mila diciassette la stessa società avveniva resa da un ulteriore provvedimento di sequestro del tribunale misure prevenzione di Napoli
Questo sequestro di Napoli veniva risposto dal tribunale prevenzione la sospensione degli affetti del sequestro di Napoli sulla misura di prevenzione in quanto
C'era già il sequestro di Rosy Bindi lasciava Napoli
Rimaneva sostanzialmente il sequestro sul sul bene sull'azienda però la gestione della la lasciava diciamo alla al sequestro di Roma senta all'oggetto sociale
Parla Gianni aveva
Era una società che acquistata rivendeva prodotti ortofrutticoli corto soprattutto otto Protti le cambiali particolare aveva un'attività molto parco
Particolare nel senso che
La società acquistava giacché la Società riforniva di prodotti
Ortofrutticoli caseari diversi visto che molti di diciamo numerosi ristoranti Barras di Roma
L'attività si svolgeva attraverso una con costante giornaliera richiesta di da parte dei ristoratori dei bar clienti della Gianni di acquistare prodotti o
Di questo di questo genere
Con Marco delle vere e proprie bene proprio ordini diciamo
Modello delibere come posso dire cioè nel senso la la mattina i ristoranti dicevano scrivevano un sms una un Whatsapp perché non c'erano contatti poi spiegherà un attimo la particolarità di questa di questa società
Non c'erano contratti non c'ha nulla c'era semplicemente un telefono che era al telefono che era
In gestione non so se ha Capasso o a Moccia Gennaro mille novecentonovantadue
Che ricevevano gli ordina mattina per il giorno dopo
E poi loro facevano la spesa
E rifornivano quindi acquistavano i prodotti che gli venivano chiesti al giorno dopo rifornivano facevano il giro di fornivano i ristoranti
Con piccoli con queste cose e lucrava non sul di Fresu lo spread fra la richiesta l'acquisto
Voglio sapere nel periodo in cui la società era il sequestro Capasso Carmine Antonio Moccia Gennaro grazie novantadue hanno continuato a lavorare allora sì questo per per un sì per per questo motivo allora quando è stata sequestrata la società
Era segue fatto se questa società
Sia constatato che
Che non vi era una specie che c'era l'assenza di rapporti contrattuali con la clientela quindi non c'erano pubblicazioni il ciclo delle venti si basa sostanzialmente su ordine genesi svincolati da rapporti contrattuali
L'avviamento commerciale centrato sul legame personale tra i soci e clienti
I due i due soci Cafasso e Moccia avevano di fatto erano loro stessi l'imprenditore l'impresa stessa qui l'avviamento era vedete in queste persone
I clienti apparirebbero riferirsi per esecuzione degli ordini a un'utenza telefonica non sorprendente al signor Capasso chiedo scusa più politico proprio voluto bene verificato Plebani sequestrate impero presente un telefono iPhone
Non dispone di locali commerciali esse infatti apparire Beverino uso alcune aree uffici dell'impresa mette in via Vicchio diciannove
Viene un'approfondita conoscenza dei mercati approvvigionamento delle quotazioni giornaliere delle merci profitto dell'impresa dipende dalmati ha generato nel prezzo d'acquisto di prodotti agroalimentari e il prezzo di vendita quindi rappresentava il giudice
Se l'obiettivo è quello di mantenere i levrieri o giornaliste conservare l'attività dell'impresa in funzione di quelle che sono delle prerogative del sequestro ove non otto ostativo l'unica possibilità
Ha diciamo in alternativa alla liquidazione dell'impresa non essendoci non essendoci quel quella possibilità di dividere l'impresa dall'imprenditore di fatto questo è un'impresa di persone
Nei bar nei panni di una società di capitali or lavoro le persone che costituiscono impresa l'imprenditore oppure l'impresa deve andare in liquidazione quindici quindi giudice aveva
Sulla base di quelle che sono le prospettive che avevo erano
Rappresentato
Ha detto se non ci sono elementi ostativi l'unico modo
Per poter osservare l'azienda tentati di preservare l'azienda era quella di far lavorare imprenditori
Nell'ambito di questo rapporto indissolubile sostanzialmente felpe sempre due cosa che non esiste nelle società di capitali perché l'impegno ripetono due soggetti
Diciamo se non sia stato arrestato erano stati posti delle linee guida e questo allora quindi ponendo diciamo una sorta di
Contemperamento di interessi nel senso che da un lato mi interessa quello di
Costruttive i geni sequestrati che un'azienda dall'altra quello di preservare il più possibile anche la la cioè comprime anche lì l'attività e controllare l'attività d'impresa quindi
è stato disposto che le persone potevano proseguire a lavorare ma dovevano seguire delle stringenti di negritudine operative che sono
Possibili alla parte funzioni miste aziendali di compiono a autonomamente i necessari atti di ordinaria amministrazione reazione del piano prevalente dell'intesa relativa alla compravendita di prodotti ortofrutticoli casareccia potrò soltanto acquistare o di vendere prodotti
Ortofrutticoli casi reali
Era previsto il divieto dell'utilizzo del denaro contante questo è l'aspetto che diciamo su cui vorrei concentrati cioè
Qualcosa no numerose altre previsioni che stringevo né comprimevano praticamente l'attività ne forniva forti registrazione oltre questo per per controllare l'attività era stato fatto per favore individuato che
I conti correnti aziendali venivano gestite solo dalla messo giudiziario il quale comunque rimane Vivaldi al Pubblico ministero al giudice al Pubblico ministero i pagamenti che si devono con perché venivano preventivamente autorizzati
Il la contabilità veniva tolta i precedenti tenute scritture contabile bene affidano commercialista di nomina dell'amministratore o ritiro sardo così in una settimana hanno interessa l'aspetto del contante sì
Necci tutte le ha detto che c'è un divieto di utilizzo del denaro contante quindi pagamenti come doveva avvenire allora i pagamenti dovevano avvenire con
Tracciabili quindi il con Fossa o o con bonifici o con l'azienda
Poi però si è riscontrato nel tempo che
Abbiamo fatto anche su questo un informativa lo stesso amministratore aveva rappresentato che molti di questi esercizi commerciali alcuni per esempio rifornivano i negozi
Che sono gestita quelle persone del Bangladesh che si trovano per Roma quindi anche e questi addirittura non aveva neanche un conto corrente bancario
Quindi necessariamente non potevano pagare le forniture ma parliamo di ottanta euro cento euro diciamo Airport Palace appesa a portata a domicilio
Ovviamente sul sul sul tante persone diventa l'incasso giornaliero diciamo rilevante però frazionato su piccoli importi
Quindi molti pagavano e il bar pagava appena rivelatrice aveva la merce riprendeva da ragazze pagava le somme quindi loro dicevano c'è impossibile comprimere totalmente il denaro contante ma mi son stati autorizzati seppur limitatamente all'esame poi nel senso che non i limiti di quelle che sono delle valutazioni diciamo fisiologica gestione del denaro c'era una diciamo autorizzazione a a ad apprendere cento euro che era il pagamento che tant'è vero che il posseggano affatto che avevano la società era un posso a affido
E quindi non poteva essere forte e quindi si deve attaccare una spina e io presi e un pozzo perché volevo cercare in tutti i modi di comprimere anche cercando di incentivare l'utilizzo del post
Presi un post mobile
Che diede alla Società cioè il posto che poi l'utilizzo in taxi sostanzialmente qualora uno gli esperti ai a trovare un taxi che dovrebbe utilizzare quest'uomo
Dottor su questo domande da prima e
Quindi come ha detto il presidente autorizzati a nel tempo nel tempo anche facendo informative si era si era rappresentato che c'era una difficoltà eliminasse esfoliante dobbiamo capire
Ascolti la domanda
Erano autorizzati e a queste condizioni utilizzare contate vorrei sapere se non potendo come esserci la tracciabilità per le ragioni che ho spiegato a lei pretendeva che ci fosse una fattura
Certo no ci doveva essere l'ha fatto già anticipo nonché alla la la la nostra tracciabilità sul contante si basava tutti rigidissimi controlli che sono che erano i seguenti
Il denaro contante veniva portato a me io rilascia una ricevuta con tavole banconote e faceva addirittura ricevuta che riguardava le singole banconote che venivano date divise per tagli
Il giorno stesso io Oggiono
Dopo io prendevo la la tessera versavo sull'acconto Atm il denaro quindi sul conto corrente bancario della società
Le le i singoli casi venivano verificati con le fatture emesse dalla società attraverso una prima nota cassa che veniva riscontrata al commercialista
E e dal
E qui dalle fatture che venivano emesse quindi ogni documento ogni centesimo che entrava dentro la società era accompagnato da una fattura di vendita
Chiasso che veniva associato a quel singolo pagamento importanti quindi non c'è c'è la la fattura il pagamento la prima nota la registrazione contabile la ricevuta del versamento in banca
Quindi ha rilanciato tutto
Seconda domanda se ho capito bene lei ha detto che comunque si trattava di importi nell'ordine di un centinaio di euro allora la
Singola la singola fattura poteva essere importi di un centinaio di errore poi magari nel giorno stesso facevano dieci
Sì no io mi riferisco ad esempio per l'apertura di un gran parte del mai capitato di riscontrare pagamenti in contanti nell'ordine di migliaia di di Euroma no no
Ultima domanda su questo aspetto
Ricorda se ha avuto modo di controllare con la documentazione in vista di questa deposizione ci sa dire se risultassero pagamenti in contanti da parte della cooperativa Serena o da parte dei ristoranti panico bombolone la scuderia o da Giovanni per quale anno complessa no
Per gli anni in cui lei è stato amministratore Cavasso ci interessa soprattutto diciamo il due mila diciotto diciamo dal marzo al luglio due mila diciotto
Allora io ho posso o la contabilità della società
Che ho qui davanti e ho proprie partita nel due mila diciotto arrivano da due mila diciotto
Quindi
Il tempo di aprirla
Però i partitari clienti due mila diciotto
Esiste soltanto o di quelle che mi ha citato soltanto un'operazione
Con la cooperativa Serena
Sono
Fra tempo che senza ovviamente i pagamenti acquisti delle forniture erano tutte quante con sistemi tracciabili in non venivano fatte ecco perché ne ho versato in banca e poi i pagamenti delle forniture all'ingrosso vengono fatti con bonifici o con con soprattutto bonifici
Il problema sull'incasso sul conto
Allora c'è un paga c'è una cliente che Serena Coop società cooperativa
è stato fatto un pagamento di quattrocentosei virgola sessantatré euro il venti il ventinove marzo del due mila diciotto
Per Banca sul conto corrente abbia qui non c'è nessun pagamento in contanti che riguarda la cooperativa Serena
Le altre
Reato e non ci sono propaganda movimenti nel Duemila diciamo di questo è l'unico l'unico in però non ecco tanti questa è un po'un bonifico avrebbe è un bonifica appagamento della fattura seicentotrentaquattro
Due mila diciotto di quattrocentosei virgola cinquanta era addirittura la società creditrice nei confronti della cooperativa stare serena per la fattura cinquecentonovantadue che non è stata liquidata
E di che importo parliamo
Cinquecentocinquantadue virgola quarantasette euro non ci sono altre rapporti con questo no da qui in poi non ci sono da me diciotto in poi non ci sono stati più rapporti come dire
Va bene presidente io non ho altre domande e chiedo l'acquisizione di quella relazione ma disponiamo l'acquisizione della relazione difensori chi vuole iniziare forse Capasso che era quello che aveva più domande sulla Jamie ditemi voi
Marianna Pino
Grazie diamone atto a verbale prego chi vuole iniziare qualificata che al microfono grazie c'è un microfono libero qui davanti i poteri utilizzarlo
L'avvocato Pegoraro Perca passo
Presidente rappresento viene siamo anche in esame perché è anche un teste della difesa
Dottor Catania Mangia ha già insomma chiarire una serie di aspetti avremmo voluto evidenziare e a questo punto farò delle domande un po'spot su alcuni aspetti specifici
Lei ricorda qual era il volume di affari nella geni prima del sequestro
Prima del sequestro
Ora contabilità
Le leggo i dati del bilancio due mila quindici si rilancia credenze queste del due mila sei febbraio due mila sedici rende
I ricavi delle vendite ammontavano a un milione centoquattordici mila cioè un milione centoquarantaquattro mila duecentoventidue
Inseguita in costanza di sequestro il volume di affari diminuì io presto pressoché inalterato
In costanza di sequestro
Nel due mila sedici
I ricavi
Ecco spiegate sta cercando il bilancio
Centinaia di Vanni
Allora nel due mila e il sedici ricavi sono settecentocinquantasei mila centoquarantatré quindi diminuiscono rispetto al due mila quindici
Il trend è a sua memoria senza andare ammesso che non me lo ricordo quello deciso del trend e continuo anche in seguito se ci fonda anzi guardi le dico la verità non me lo ricordo però adesso però trovo trovato lavori
Circo di darvi una o più velocemente se vuole sei anche per l'anno successivo allestito per comprendere qual era la dinamica signoria della società
Ora quindi nel due mila sedici sono cioè settecentocinquantasei mila euro
Nel due mila diciassette sono
Sono novecentoquarantotto mila zero settantanove quindi si incrementa rispetto al due mila e sedici i rigori televendita ricavi per vendite sì sì
Nel due mila diciotto
Però non è chiusura Pettineo dico subito
Due mila diciotto
Ecco
Ok due mila diciotto sono sono un milione cento mila trecentonovanta virgola cinquanta
E nel due mila diciannove
Sono
Quindi tre anni fino adesso mi sembra che in Crazy incrementi no da settecento novecento milione
Nel due mila diciannove
Sono trentasei mila euro
Trecentodiciannove virgola sedici
Perché va in liquidazione la società beneficia bensì
A marzo ci può raccontare come inizia i rapporti con Capasso e Moccia tua sappiamo che la società fu sequestrata loro furono arrestati quindi nell'immediatezza la quando prese in qualche modo possesso della società non aveva dei degli interlocutori con inizio del rapporto con con loro
Inizio dopo aver fatto l'informativa al CIPE al Pubblico ministero rappresentando questa Capello questa particolarità nell'amministrazione dell'impresa
Furono autorizzati a diciamo a a interloquire con l'amministrazione giudiziaria anche con funzioni quello che erano stati poi gli Obiettivi del sequestro stesso che rappresentando anche la parte la peculiarità amministrazione giudiziaria
Egitto e ricordo stessa Guglielmi autorizzò una collaborazione in funzione e nell'ambito di quelle regole che avevo di evidenziandone nell'inedita e quindi li incontra in studio fedeltà abbiamo fatto un verbale d'incontro e la sottoscrizione
Delle delle linee guida operative e la loro impegno formale a seguirle
Nell'ambito di tutta l'amministrazione giudiziaria
Tra le linee guida poiché diede a
Capasso e Moccia oltre all'aspetto relativo ai pagamenti in contanti che inizialmente furono interdetti poi vi fu un'apertura di fornire indicazioni anche sulle modalità di pagamento da parte dei clienti relazione alle scadenze
Ai tempi consentiti prescritto dei clienti pagassero entro un certo termine non oltre e i pareri i clienti pagavano secondo lo secondo le le le comprende indicazione in fattura
La lei diede a Capasso e a Moccia calano coi rapporti con i clienti indicazioni su quali tempistiche prevedete nelle nelle fatture
Ogni delegata bianca nota la questione carta bianca non esiste nel senso che Nispi faccia chiarire questo aspetto gli usi commerciali li definisco nel momento in cui si fa la contrattazione con il cliente
Quindi se ci sono un pagamento a trenta sessanta novanta giorni questo del va va chiarito tra cliente e fornitore
Quindi rimaneva negli usi che erano del
Progresso delle del tra le parti poi
E ricorda se però lei diede indicazioni a Capasso gli disse non ha non nella contrattazione non accettate pagamenti oltre i trenta giorni non accettare pagamenti oltre i sessanta giorni oppure non gli diede indicazione sui tempi
Se lo ricorda no non non non è un problema di ricordo deve essere Ciano non non non mi ricordo che ci siano questa circostanza io francamente non la trovo nel senso che
Cioè se c'è
Sicuramente uno degli elementi fondamentali ricopre per recuperare i crediti che erano indicati in contabilità relativi a diversi forni tutta che clienti che diciamo non non pagavano e quindi abbiamo anche aperto
Abbiamo anche chiamato un avvocato per fare delle attività di recupero
Ricorda il nome dell'avvocato Khalil Pia visto che insomma abbiamo stiamo affrontando questo tema le chiedo se ricorda se anche nei confronti della cooperativa Serena furono avviate azioni no questo però verso questo o quel partito non me lo ricordo ma sono cinquecento euro mi ricordo che erano l'importo
Non so se non ho fatto una siccome era molto parcellizzato il credito atomizzato in vari importi che poteva andare dagli ottanta euro alle ai
Cinquanta mila euro che soprattutto con le società che erano state oggetto di amministrazione giudiziaria per esempio il gruppo Righi
Mi sembra poi successivamente anche gli altri prese tra cui anche quella del gruppo Varzi aveva che è stata fatta anche una ammissione una richiesta di ammissione lo stato passivo della questura di prevenzione
Per recuperare il credito
Non so se in particolare nel nel nel nelle nei crediti c'erano anche quelli del la cooperativa Serena però ripeto il criterio cinquecento euro parla fino a Paullo documenteremo senta
Vi sono insomma ci sta dicendo che c'era anche un'esposizione creditoria nei confronti del gruppo Varzi ricorda in che periodi vi sono stati i rapporti fra la geni e Antonio Lupo Azzi
Ora al gruppo Varzi identifichiamo perché altrimenti
Cioè io per quello che che chessò sax sono le società presidente S.r.l.
Cassandra S.r.l. scuderia S.r.l. Gigi S.r.l.
Peperoni S.r.l. temo fonti S.r.l.
Nel periodo ante sequestro
I crediti
Sostanze metterò tutti sorti nel periodo sostanzialmente prima del sequestro giudiziario salasso giudiziario della Eugenio se ne sono giudizi Arioli l'elezione diretta Passigli per le società del Gruppo Bonazzi per dopo il sequestro delle società del gruppo Marsili furono ancora
Rapporti fra la geni e tali società molto scarsi nel senso che
Le dico su dieci mila ottocentocinquantasei euro di credito complessivo
Dieci mila trecentosettantotto euro con l'ex presidente S.r.l. dieci mila trecentosettantotto virgola trentasei sono del pericolante sequestro
Del primo di dodici mila trecentotré euro virgola quarantanove da Cassandra undici mila settecentottantotto virgola diciannove sono Violante seguaci prevalentemente del periodo ante sequestro il credito
Ora al di là dei dati insomma numerici che ci ha riferito
Lei ricorda magari nelle interlocuzioni con il Capasso le ragioni per cui si interruppero i rapporti con queste Società se il Capasso avesse intenzione di riallacciare i rapporti con l'amministrazione giudiziaria ho inseguito con i soggetti che entrarono nella gestione di tali ristoranti sotto sequestro
Allora la il K
E l'ambiguo e che sono stati i rapporti con l'amministrazione giudiziaria che ho tenuto io no sì
Il
L'aspetto erano che quelle erano posizioni queste posizioni però tra le più rilevanti come credi che erano in contabilità insieme a quel gruppo richieste
E vi era la io presi anche interloquire anche con gli amministratori giudiziari sia il dottor Davide Franco che con dottor angels
Per capire qual erano poi nell'ambito di interlocuzioni normali tra amministrazione tizia qual erano le prospettive anche della società e mi dissero che gli affitti ristoranti erano operativi sostanzialmente all'epoca e che comunque le forniture entravano in prededuzione secondo quelle che sono le previsioni di norma
Quindi da questo punto di vista avendo davanti un interlocutore qualificato
Che l'amministrazione giudiziaria
Nell'ambito dei rapporti con l'amministrazione giudiziaria
Si poteva anche proseguire il rapporto di fornitura con inviati anche in relazione al fatto che quelle forniture entravano nel contesto della produzione prededuzione prevista dagli articoli cinquantaquattro del decreto legislativo centocinquanta nel due mila undici e quindi contraria perché non proseguire apporto non prosegue il rapporto prove anche perché non pagavano neanche quelle per induzione probabile numero no no non me lo ricordo perché Madesimo di uno specifico perché non fa proseguì rapporto
Comunque ne parlò con il Capasso si si parla di questa problematica che stava perdendo un cliente come per me era indifferente eretico per me la la gestione operativa dell'impresa tutti sta commerciale differente a me interessava che lo scrittore svolgesse il suo lavoro
Nell'ambito di quelle che erano i riti le linee guida e nel rispetto delle premette dei presupposti legalità assoluta che era uno degli aspetti fondamentali le linee guida con il rispettare le norme poi l'amministrazione ordinaria era in questo contesto libera nelle mani dell'amministrazione di una società c'era sul pesce metto un controllo di gestione ma non Indirizzo su come gestire la società Melandri queste assise quello fa parte del dell'ordinaria amministrazione e sono scelte amministrative che scoppia sempre però nel con nella cornice delle regole che erano state fissa
Tornando allora al colloquio con Capasso e Moccia alle indicazioni che gli che che veste loro
Quale fu l'atteggiamento chiamasse Moccia sinistra effettivamente a disposizione al per per per la conduzione ordinaria della Società fecero resistenze
Devo dire che nell'ambito d'amministrazione giudiziaria si sono comportati per quello che sono stati ovviamente i rapporti con l'amministrazione dizione modo
Rispettoso di quelle che erano nelle linee guida che furono fornite dal dal giudice anche perché poi venivano rendite ride relazionate
Ovviamente io quello che poi rappresentavo che io potevo fare un controllo di legalità formale
Poi non è che stavo dietro a loro nell'ambito di quelle questo rappresentava anche l'informativa nell'ambito della che la loro gestione quando andavano nel ristorante interloquivano con le persone
Io potevo rappresentare quello che erano
I rapporti formali che si sta ora ora l'informazione poteva acquisire nell'ambito interlocuzione con loro ma non avevo la possibilità di seguirli nei furgoni
Quando svolge la propria attività nei diversi locali c'è questo fratello e io questo qualora presentava anche al giudice anche la mia informativa dicendo io
Posso creare un sistema di controllo e di coordinamento di questa attività ma non ho la possibilità con i miei strumenti di fare un controllo ulteriore rispetto a quelli che io posso esercitare nell'ambito le mie funzioni
E non posso fare che ne so posso di quelli con la macchina e Federico nel trattamento
Evidentemente a lei personalmente quindi non ha mai riscontrato diciamo anomalie nella gestione ordinaria le chiedo se in questo ambito in questo ambito che lei oggi il coscritto no
Qualcuno le ha mai riferito di comportamenti scorretti da parte del Capasso si è lamentato di atteggiamenti
Impropri in ambito commerciale del Capasso
A menare non sono pervenute questa informa
Va
Non c'ha già insomma ha detto che non risultavano rapporti fra la fede Gian o manzo del gusto e la geni
Non mi sembra che l'ho detto comunque no non ci sono rapporti
No
Lei salse ho appena capito se il Capasso contemporaneamente all'attività con la geni
Svolgesse anche altre attività parallele
Luis volgesse parallele con tira con la Gianni sì
Io fui informato del del del fatto che chiese un'autorizzazione al giudice
Rapporti fra
Il Capasso o barra la che i legali del Capasso e l'autorità giudiziaria chiese l'autorizzazione per avviare un'attività propria
Però ripeto questo un'interlocuzione che ebbe con con il giudice
Mi informo di questo ma non so se poi
Cosa ha fatto sostanzialmente questa attività dilaga l'attività in che ambito si sarebbe svolta
No ha detto un'attività similare
Però ripeto io non ho avuto contezza di questo sostanzialmente se non questa
Informazione
Generale sul fatto che avrebbe proposto al giudice questa istanza io ho detto di sì mi ricordo sostanzialmente interlocuzione che a quel giudice dell'indebitamento al giudice eventualmente se ci sono delle cose mi deve fornire indicare minimi scriverà mi manderà dell'informazione
Cioè nella nell'ambito quando si stringe il rapporto con l'autorità giudiziaria che è il mio giudice delegato tra la difesa Eden di una persona il giudice delegato
Se ci sono degli elementi che il giudice vuole mettermi a conoscenza Mele Mele Mary comunica direttamente il giudice quindi per me il rapporto giacché andava verso il giudice era garanzia del fatto che il giudice stesso mi eventualmente mi rapportarmi mi mi dava delle disposizioni
Comunque Cavasso la informo che avrebbe aperto una nuova attività ma molto genericamente
Ma a un prima di avviso nuova attività
Il Cavasso diede le dimissioni dalla geni
Questo francamente non ricordo
Ricordano non lo dico in via generale al di là se prima o dopo dell'apertura di una nuova attività ricordasse il travaso di delle dimissioni dalla geni Capasso e sembra che Dio
Le dimissioni lodigiani però non ricordo se esprimo DOP non sopra anche perché non so quando non è importante insomma la data però questa circostanza ricorda che diede le dimissioni
E che glielo comunicò personalmente
Parte il mi sembra che lui diede le dimissioni dalla Gianni
Necessariamente meno doveva comunicare perché l'ha già in amministrazione giudiziaria lo penso analmente non manda una raccomandata
No la comunicazione e formale delle dimissioni evidentemente grana che personalmente certe io non vi annuncio mi dimetterò
Probabilmente sì però la dimissione coi è un atto formale certo ci fu anche una comunicazione personale vi incontraste
Era lei spiegò questa sua scelta dosi se non ricordo equilibrato questa cosa qui perché poi l'interlocuzione erano sostanzialmente quotidiane perché venivano in funzione di quelle che erano qualità il re dei capi cosiddetti obblighi di controllo di fogli informazione quindi
Verificare le fatture quindici sono stati diverse interlocuzioni
Periodiche costanti qui nel mercato nel mentre che ne so che mi mi dava le l'incasso della giornata magari gli ha detto dottore io la prassi al prossimo mese mi licenzio
Può darsi pure nel senso che però è che
Sicuramente mi ha mi ha informato che si voleva diventerà per me
Sempre al collo che non lo ricorda nei dettagli noiosa che noi severi ma sono convinto che beh vale un punto di vista emotivo se ricorda qualcosa di quell'incontro
Emotivo che senso se si commuove fesserie commosso sul fatto che si galleggiamento e vede l'atteggiamento prego siamo noi dagli otto
Faccia i da parte particolarmente complessa durante la giornata passatempo è soprattutto per e il l'atteggiamento emotivo non me lo ricordo sicuramente ricordo che mi comunicò le sue dimissioni sicuramente può aver ne vennero formalizzate le dimissioni
E evidentemente non poiché non potevano che essere conseguenti a un'attività parallela che volevate perché incompatibile poter lavorare gotico imprenditori che svolgono la stessa attività
Va bene io non ho altre domande grazie
Sposato una buona domanda subito
Fino all'approvazione
Io chiedo scusa al tribunale ma sono atteso davanti al gruppo
Si qualifichi avvocato Gennaro detto ai fini del verbale tenga sulla mascherina grazie avvocato
La ringrazio
Le banche gli occhiali sono si appannano
Senta dottor Catania e volevo sapere se Moccia Fruit è una sigla che le dice nulla
L'ho sentita marcia fruizione qualcosa mi dice però adesso non sarà ubicate risorse in particolare che si tratti di un'altra attività che veniva gestita dal Capasso dal Moccia classe novantadue con gli stessi clienti avvalendosi degli stessi mezzi
M MF fruito MSM F & f g f allora mi dice qualcosa anche perché l'ho avuta in sequestro per ancora un po'prima di farla fallire
Cosa volevo cosa voleva sapere di avere risultati che svolgesse un'attività sostanzialmente parallela alla Cheney
No non mi risulta
Perché rischiare rilevare le risulta che vedi che svolgesse questa MS
La m f erano società che acquistava all'ingrosso
Quantitativi di frutta e verdura
In particolare aveva un Mac diciamo chiamiamo mercato notturno in via della Magliana zona Magliana a Roma
Dove la notte diversi prese commerciali si rifornivano per acquistare al dettaglio all'ingrosso grande quantitativi di Fruttero e verdure in altre parole questo glielo dico
Inevitabili quella che è stata la mia esperienza con messo giudiziario anche della M a S.r.l. e poi per questo motivo le spiego la differenza fra geni ed Mf
La Morticia affluite di fatto era un mercato all'ingrosso per la la m f era un mercato all'ingrosso
Notturno di prodotti ortofrutticoli
In particolare da quando s'è stato trasferito in me il mercato mercato tra frutta del di Ostiense a Roma foto Hospital Carra questo svolgeva orari giornalieri dalle sei di mattina del pomeriggio quelle del mercato ortofrutticolo di Roma
Trasferito al Caf
Loro si sono inseriti apre facendo un'attività parallela Cavarra però aprendo la di notte perché i rischi
Guardi l'edile è stata una serie di dettagli che francamente per me sono superiori consapevolezze vogliamo spiegando la io nel loro gli ho fatto una domanda molto specifica
E vorrei che anche il tribunale fosse nella condizione di comprenderne il senso io vorrei che lei spieghi al tribunale Seven subisca che attraverso questa sigla Mf
I signori Capasso e mozza classe novantadue
Andassero affittuarie consegne ricevessero pagamenti presso sostanzialmente la stessa clientela della geni se questo le risulta o meno Mesolcina
Benissimo dopo
Bel depositerà senta ma se non le risulta che ho superato la questione chiedo scusa
Gli occhiali Kerim
Avvocato Capuano però io volevo fare una sola domanda lei prima ha fatto riferimento genericamente a Moccia classe novantadue Capasso Carmine Antonio una sola precisazione volevo che facesse
Rispetto all'attività nel concreto svolta lei diciamo aveva interlocuzione maggiore con Capasso o con col Moccia novantadue cioè chi svolge l'attività pratica per la geni nel quotidiano ed eventualmente la rimontava
La la la la rendicontazione degli incassi la forniva Moccia classe novantadue il Capasso aveva più una funzione operativa diciamo con Chang commerciale
Mente
Il Moccia classe novantadue era più amministrativa più una funzione mi se ne rivendico andava gli incassi la prima nota senta nell'ambito di questa attività di tipo operativo selezionava non solo come ma anche col commercialista dell'amministrazione giudiziaria che doveva poi verificare il controllo di gestione
Nell'ambito di questa attività operativa vara commerciale il Capasso quindi si occupava dell'invio al sei nuovi clienti nella coltivazioni rapporti degli stessi sì
E a seguito della sequestro e del calo di fatturato diciamo che ha dichiarato poc'anzi
Il Capasso manifestò la necessità di implementare il numero di clienti lei lo rappresentò ci fu una riunione il cui in cui emerse questo circostanza allora poi messa in pratica
Allora il calo di fatturato c'è stato e poi nel corso all'estrazione di essere stato aumentato il fatturato se non ai livelli ante sequestro però siamo se da settecento mila euro a un milione cento mila o nel due mila diciannove della liquidazione la società
Sicuramente i tre piani strategici sostanzialmente la mia amministrazione giudiziaria quello di cercare di incrementare anche la redditività delle imprese quindi trovare anche nuovi clienti
Ci riuscirono quindi nella sostanza o furono sempre gli stessi clienti che avevano ad aumentare la quantità di fatture che continuano gli enti non faccio l'appello di sì
Giardinetti ma sicuramente sa aumentato il fatturato saranno omertà delle per le forniture commentati anche clienti però le dico la verità non non non non storia verificare il singolo nuovo cliente che avevano fatto sicuramente uno degli obiettivi era quello di aumentare
La clientela soprattutto in funzione del fatto che diciamo dei clienti come i gruppi in amministrazione giudiziaria che erano stati diciamo che che non
Due ciò dei crediti incagliati senta un vaglia della sua conclusione con questa altre due chiesta il il Capasso il Moccia nel corso del sequestro
Hanno manifestato il ramo dubbi perplessità cioè circa la loro volontà di cioè le le richieste sulle su suoi eventuali aggiornamenti per ottenere un dissequestro della società domande sulla possibilità di entrare in possesso della stessa
Le facevano domande in questo senso oppure non erano aggiornato e chiedevano nel corso delle riunioni che immagino se sono abbastanza costanti se potevano entrare un giorno nell'il possesso della Società sì aveva avuto modo interloquire con un rilevantissimo mi chiedevano informazioni su come funziona sul sequestro penale sostanzialmente
Io andavo informazioni che riguardavano il codice nel senso che il sequestro e avviato secondo lei di te le ambizioni che manifestavano assai gorgonzola secondo loro loro non avevano vol loro valutavano di non è di non essere diciamo
Di non di non sentirsi sostanzialmente
Non so come spiegarglielo lo si sentivano innocenti sostanzialmente dire rappresentavano che è la loro attività maschilista corretta ha detto bene
Valuterete questo funzionerà davanti a un giudice valuterete
Davanti alle sedi quindi nonostante con la società ha posto sotto sequestro la loro operatività era totale piena come se poi la società la fuga fosse la loro
No no la società non è senso di attenzione verso verso la lo svolgimento all'attività lavorativa società loro avevano una grossa attenzione verso la loro attività lavorativa ma anche in funzione del fatto che una qualsiasi violazione
Diciamo era c'era una una un acceleratore in questa cosa che qualsiasi violazione
Alle al comportamento nell'ambito di quelle che erano libidine operative dov'era prevista una fattiva collaborazione nell'ambito attività e leale collaborazione nell'ambito di attività amministrativa gli avrebbe portato delle conseguenze
Diciamo in funzione di quelle che erano con le valutazioni che avrebbe preso il Gip il Pubblico ministero perché loro quali lavorato suo autorizzazione del Gip nel momento in cui ci fosse stato un qualsiasi elemento
Che oggettivo vendita Valle Biondi Cavour così avrebbero avuto del delle condizioni importanti quindi diciamo che adesso c'è sicuramente
Da un lato la volontà di lavorare e porterà avanti il proprio lavoro correttamente dall'altro c'erano pure una serie di i precetti che in qualche modo potevano essere esercitati chi è che avevano insomma benissimo non ho altre domande grazie
Le altre difese
Avvocato che irritano per la difesa Varzi Buongiorno soltanto due velocissime precisazioni sulla società fede Gianna
Lei prima ha fatto riferimento ad un manoscritto del signor Fedele Giannandrea dove un po'ricostruiva la la storia della Società dalla Costituzione e i soggetti che in qualche modo avevano coadiuvato appunto l'attività
E in particolare per quanto riguarda il Andrea Ratti ha fatto riferimento al ruolo di Pierre e poi come soggetto che acquista un certo punto le quote qui riferimento al signor invece Francesco Massi
Ha detto era presa d'atto preposto
Provvisto della certificazione per l'iscrizione insomma necessaria all'attività ma al di là di quello che le è stato riferito dalla signor Giannandrea fedele hanno edificato documentalmente ha riscontrato un ruolo
Quale dipendente punto ruolo formale del signor Bassi all'interno della società io lo ritirano sì vado solo in funzione di quella che è stato all'acquisizione delle quote sociali
No no parlo di Francesco passi per il figlio Andrea avanti cioè quell'acquisizione ovviamente risulta agli atti per il signor Francesco Vassalli la nelle dichiarazioni egli ha fatto il signor fedele
Le risulta essere stata dipendente della società che mi risulti no nel senso che c'era solo il dipendente quando è stata sequestrata società che era un una persona straniera
Esatto quest'anno no io poi ha fatto riferimento alla cronistoria quindi ha parlato insomma del dei passaggi
Precedenti poi al momento del seme la cronistoria che ha fatto esatto ma lei ha verificato se e appunto in precedenza dal momento della costituzione signor Francesco Varzi abbia saputo che alterna restauro di Pennabilli abbiamo era presidente produrremo faremo un'unica produzione ordinata ma però mi riservo di produrre l'estratto del dell'intera qui risulta appunto il ruolo di dipendente all'interno della fertilità con riferimento al ruolo di fedele lei ha detto si è presentato in sede di audizione dell'amministratrice pacco da come il coadiutore ha riscontrato anche lì al di là di quello che le è stato riferito da due soggetti in sede di audizione l'effettiva l'effettività di delega ad operare sui conti correnti della società in capo a Gianandrea fedele cioè quindi su questo ruolo di coadiutore digestore effettivo gliele risulta per tabulas no lui mi ha riferito tirassero
Cioè la il il fatto di essere quotati dottore
Nasce dalla interlocuzione con me quindi era guardi uditore secondo quello che era stato con l'investitura che gli ha dato il primo incontro che ho avuto anche con l'amministratore
Nelle quindi nella fase d'amministrazione Tiziana
Nell'ambito del corner e dei rapporti con la stampa Cova ora in precedenza esatto se avessi tornò io istintivo di gestione della sorvolano senso verificate le cose posso metterà per fare semplicemente la situazione fede Gianna
Appunto quindi al femminile Gianandrea questo sicuramente pratico delle venete adoperare per esempio non rimontano il terra Banca era anche questo Presidente mi riservo poi tanto nell'unica e dove ci sono le vele di adoperare unicamente in favore signor Gianandrea fedele della signora accordare largamente al conto della fede già
Grazie non ho altre domande
Altri difensori
Nessun'altra domanda periastro prego avvocato Siracusa chiama che insieme
Se no minata cosa fa appena patita Gaga facciali
La Lambretta piena di fatto Agasa accettai racchiusa Aquilina non c'era alcuna amministrazione giudiziaria da condurre
Per l'attività della Fonsai volevo chiederle se ha fatto comunque nelle acquisizioni documentali ossia in occasione della sua nominale siano state depositati a Fibe la società
Le acquisizioni documentali sono quelle troppo da fare con le banche dati come dicevo quindi camere di commercio sostanzialmente
Non ricordo e mi sono stati dati parti della società
I biancocelesti si scaglia il dinamico al quesito detto anche prima l'ultimo bilancio disponibile nel due mila quindici che di fatto non consente poi una
Valutazione complessiva in quanto era molto datato rispetto al nude seguaci scritture contabili purtroppo no anche se l'ora l'avevo richieste formalmente all'amministratore
Sia diciamo scrivendo dal dove conoscevo le indicazioni ma non non lo trova
In quelle corrisposte avrà mondano a questi erano asilanti amministratore del sequestro Cayetano né nera come da da Schröder la richiesta esentate le scritture contabili e Nana avuta risposta non è o non è stato quello di tracciata la persona perché sconosciuta
Altra
Grazie
Altri difensori nessun'altra domanda
Va bene si può accomodare grazie grazie mille per il suo aiuto
Allora erano rimaste in sospese sulle riserve del Pubblico ministero sulla produzione a controprova del difese alla scorsa udienza e le riserve delle difese sulla nuova riduzione del Pubblico ministero prego Pubblico ministero
Sì presidente anticipo per il cancelliere che produrrò una brevissima memoria
Che il sì venisse avvocato perché non l'ho scritta io aspetta
Io mi limito ad illustrare con riferimento alla richiesta di acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di donne Di Domenico
Noi rileviamo presidente che si chiede l'acquisizione del verbale descrittivo relativo solo il controesame
Nel corso dell'udienza del quindici gennaio due mila diciotto non abbiamo problemi a dare il consenso purché sia integrato anche con la parte relativa all'esame del Pubblico ministero
Lo stesso dicasi per i brevetti delle dichiarazioni rese dal
L'estratto del verbale dell'udienza del venticinque nove due mila due sempre di Domenico Marcello con allegati
Anche qui non abbiamo o problemi purché venga acquisito in forma integrale questo verbale non come mero estratto
Poi secondo punto atteneva tutta una serie di sentenze richieste da cui accusi acquisizione richiesta dalla difesa di Moccia Angelo
Sono stati prodotti stralci di varie sentenze noi chiediamo che vengano acquisite invece integralmente sentenza di cui si chiede poi l'acquisizione
Terzo punto dichiarazioni del collaboratore Vargas Roberto Pubblico ministero non si oppone
Alla produzione di queste dichiarazioni Quarto punto riguardavano tutta una serie di testimonianze che la difesa sollecita richiede sulla base voi della deposizione di pulsioni che considerando il numero dei testimoni che si di cui si chiede l'escussione che sono cinquantasette
Noi ci fermiamo ci riserviamo di formulare il di parere all'esito di una interlocuzione che dovremmo avere con i colleghi della DDA di Napoli anche in modo da poter capire se si può in qualche modo circoscrivere comprendere anche la rilevanza di tutta una serie di testi di cui si chiede la missione
Poi
A mia memoria devo sia dalla difesa Moccia Angelo udienza del diciassette dodici due mila ventuno
Il Pubblico ministero non presta il consenso all'acquisizione di copia degli interrogatori Renzi
Il ventisette sette due mila quindici sei otto due mila quindici dal Dos Caputo
Presta il consenso all'acquisizione di copia del verbale di udienza del ventotto quattro due mila diciassette pedestre consenso all'acquisizione di copia della documentazione relativa al sequestro di quattro lettere consegnate da favella Francesco alla figlia Maria e quanto alle dichiarazioni del vescovo Riboldi e alle dichiarazioni rese da don Ezio da mogli
Anche qui si rileva che sono stralci perché non si rinviene nella produzione difensiva da parte relativa all'esame del Pubblico ministero per cui anche qui noi chiediamo che venga acquisito informa integrale comunque
Produco la memoria in cui
Illustra insomma è scritto quello che ho cercato velocemente le illustra bande per quanto riguarda le difese in ordine alla nuova produzione del pubblico ministero che siano riservate sempre alla stessa udienza ci sono osservazioni
Nessuna osservazione quindi la nuova produzione del pubblico ministero nulla osservando difese
Viene acquisita così come viene acquisita anche tutta la documentazione in ordine alla quale il Pubblico ministero non si è opposto per quanto riguarda invece la documentazione alla quale il pubblico ministero si è opposto ci riserviamo
Per la prossima udienza di valutare sin da ora mi sembra
Comprensibile la richiesta del pubblico ministero di voler acquisire integralmente le dichiarazioni penso che non ci siano osservazioni neanche da parte del difese quindi se già lo vogliamo
Verbalizzare in questa
In questa sede io non passa di immunità perché Nannini ANIA traduzioni documentali stati depositati scalzi per comodità di lettura e ha assolutamente sì per chi Giancane nella regia saranno
Problemi va bene se no
Va bene avvocato Merluzzi quindi se acquisiamo tutto e non li stralci delle parti che avete
Prodotto
Chi tace acconsente Ring devo
No
Va bene
Allora diciamo che ci riserviamo formalmente alla prossima udienza per queste acquisizioni se no stesse prestate ovviamente consenso a questa acquisizione poiché produce restano però in forma integrale così che materialmente lo possiamo vedere nel fascicolo
E non esclusivamente gli stralci che c'avete prodotto alla scorsa udienza allora adesso facciamo cinque minuti di pausa e poi ricominciamo con l'esame degli imputati Cavasso lo vedo altri imputati che vogliono per oggi rendere l'esame
L'abbiamo anticipato ieri al Pubblico ministero per evitarli uno studio superfluo dobbiamo purtroppo rinunciare all'esame perché nonostante l'impegno dell'intera giornata di ieri non siamo riusciti a prepararle integralmente pensavamo di rendere dichiarazioni spontanee molto ampie alle ventuno e quaranta
Abbiamo dovuto interrompere anche la preparazione perché avere rientra a casa alle ventidue come la misura
E quindi non siamo in grado neanche di rendere dichiarazioni spontanee in questa sede ci riserviamo di rendere dichiarazioni spontanee in altro momento chiaramente preavvisando il tribunale comunque almeno una mezz'ora sarà necessaria va bene quindi diamo atto che Cavasso rinuncia
A rendere l'esame altri imputati che intendono rendere oggi l'esame sono presenti
Già avevamo visto però parli al microfono avvocato sono rimane registrato nulla
La posizione di Francesco Massi erano già rappresentato la difficoltà a poter preparare l'esame per oggi sicuramente a intende fare delle dichiarazioni per la prossima udienza se sotto forma di Efama dichiarazioni spontanee tempestivamente lo faremo presente al Pubblico ministero eventualmente anche anche al collegio per prevedere dei tempi fa però la prossima udienza prevediamo tutto vero
Anche per quanto riguarda Moccia Angelo c'era stata una richiesta di posticipare l'esame questo l'abbiamo già acquisito alla scorsa udienza altri imputati che invece vogliono rendere oggi l'esame sono presenti
No rinunciano tutti all'esame oppure si riservano di farlo alla prossima udienza dire ma non oggi tranne quelli che hanno già detto che non lo volevano fare alla scorsa udienza ovviamente
Non ci sono ulteriori comunicazioni quindi rimaniamo come siamo rimasti
Sì sì Moccia Angelo già ci aveva detto che l'avrebbe reso la prossima udienza
Moccia Gennaro
Non lo fa proprio va bene d'accordo
Quindi Esposito ha anche confermato che non renderà l'esame
Va bene quindi rimangono esclusivamente Varzi Andrea eventualmente per rendere l'esame
Non lo renderà neanche Varzi Andrea
Quindi non rimane più nessuno
Tesi che oltre a Moccia Angelo che già abbiamo detto va bene allora alla prossima udienza quindi sentiremo Moccia Angelo eventuali spontanee dichiarazioni se ci verranno comunicate con congruo anticipo qua possiamo cominciare con le liste testi io già avviene preannuncio che tutti non li possiamo sentire interessi che avete indicato in lista chi è che vuole vorrebbe iniziare a sfoltire le proprie liste così vediamo già atto a verbale
Va bene a questi ovviamente non rinunciate però ditemi a verbale a quali rinunciate sin da ora perché se no procederà il tribunale d'ufficio ovviamente tutti non ce la facciamo a sentirli andate in ordine a un poca difesa per difesa ditemi tutto
Possiamo cominciare con il Capasso che mi ha fatto una lista lunghissima testimoniale e abbiamo sentito già il teste Catania devono
Sì
Ottimo nella lista Cavasso abbiamo già sentito e Dominici e abbiamo già sentito il dottor Catania rimarrebbero altri dieci testi che mi sembrano esuberanti soprattutto per la posizione del Capasso che relativa esclusivamente a un singolo un singolo reato è un singolo episodio nell'ambito di quel reato dire che due testi possono essere più che sufficienti avvocato Capuano
Allora sempre al microfono grazie
Avvocato Pegoraro prego
Diciamo allo stato salvo ulteriori scrematura e si può rinunci boh
Richiedere l'ascolto di un testimone per ogni circostanza io sono drogati sono troppi avvocato Massimo due testi per tutta la vostra lista individuate nel due ne avete già sentiti tre quattro compreso il dottor Catania
Dire che la posizione una soltanto ripeto un capo di imputazione un singolo episodio nell'ambito di quel capo di imputazione
Aver
A questo punto se queste indicazioni il tribunale possiamo sentire altri due ci impegneremo a citarne soltanto quando saranno
Per ora in cui sarà fissato loro ascolto dobbiamo anticipare prima quali saranno possiamo fare più di una citazione così anche siamo sicuri che ne verranno altri due se già sapete chi potranno essere già indichiamo le adesso
Arriva poi eventualmente loro sostituzione se non verranno né nomi né né chiameremo aggravato
Diciamo Ivanka passo comunque uno dei dipendenti della genio della Royal Food e quindi io uno fra sei sette otto trine ma e poi di lei
Avvenuta
Il numero quattordici Gennaro Moccia settantadue
Va bene quindi diamo atto che la difesa del a basso e sia detto uno fra questi La sette indica come testi d'escludere nell'ambito della propria lista esclusivamente uno tra i testi sei sette otto
E il teste Gennaro Moccia mille novecentosettantadue sette ci consente con riferimento agli stessi sei sette otto cui che visto avvocato da vuole il verbale
Visto che il il Capasso è fratello dell'imputato ma diciamo in realtà incaricati alla alle operazioni di scarico erano albore che fa aprire all'epoca
Di autorizzare la citazione anche di uno dei due collaboratori dei due dipendenti tra Albonetti e parte sì sì va bene grazie siete autorizzati
Allora Capasso abbiamo visto per gli altri
Gli altri difensori
No no ditemi adesso in generale per le liste quanti ne volete sentire un romantico deve rinunciare così ci regoliamo della difesa Francesco sì
Allora sicuramente abbiamo necessità di sentire Andrea Molino avvocato Andrea Morelli degli amministratori giudiziari
Vorrei veramente Russia e poi venne dipendenti probabilmente sono la mazzetta poi non abbiamo altri testi solo la Mazzetto quindi diamo atto che
La difesa di Francesco Varzi rinuncia
Ai testi al teste pistola
Numero cinque della propria lista poi andiamo avanti
Per Andrea Varzi invece
Il Morellino
Sì però parli al microfono avvocato se non viene registrato allora riassumo io teste Morellino in comune con la lista Francesco Varzi
E terzi innocenti e c'è il Cuba uno e due della propria lista sono brevissimi
Va bene quindi verranno escussi tutti e tre poi
No no adesso facciamo una ricognizione complessiva di tutti i testi per regolarci sul sul da farsi prevediamo per la prossima udienza che citare per Moccia Angelo che anche a una nutrita
Lista testi
Il Dominici li abbiamo già sentiti
Potrei però non era nella vostra lista al potere c'erano mai ma Paolo potere Alice potrei Paola Cinzia io dire a quale potere serenamente rinunciare perché abbiamo già sentito
Potere Stefano però ditemi voi avvocato
Va bene quindi rinuncia ai terzi di cui al numero sette della propria lista Bal terra così mini tutti e due li dobbiamo sentire poi Licciardi
Boh anche te lo guida con la collega con difensore quindi allora professor Miglio delle indicazioni di massima serie ritiene di rinunciare già qualcuno me lo può dire
Carmela e Moccia Eleonora barone Vincenzo e Cappellari Eugenio forse Cappellaro è l'unico da di cui è solo certamente ci interessa esatto
Quindi caro De Luca Carmela mo'c'erano re barone Vincenzo denuncia Moshe la norma per
Per la forza io ci manca
Però De Luca possiamo rinunciare
Balsamo madre figlia una dei due nodi legali sentiamo tutte e due allora rinuncia anche al teste De Luca Carmela
Barone Vincenzo
Barone Vincenzo non lo vogliamo sentire mamma
Allora rimane la lista di Moccia Gennaro
E Dominici anche qui li abbiamo sentiti
Presidente io volevo anche Manzoni in condizioni agibile al tribunale che testi deve rinunciare a nessuna ritengo perché ne ho chiesta l'ammissione non mi pare che ci siano motivi per rinuncia ai testi
Va bene si ritirava è apparse riserva di eventuale rinunciare Esposito Mauro Esposito Mauro
Non è consentito presidente
Battere cos'mimi Caruso Emanuele
Per il resto Botré l'abbiamo già sede Domenici l'abbiamo già sentito dagli altri potrei può rinunciare probabilmente e al signor Paolo sicuramente rinuncia Vodret Paola Cinzia potere Alice AIMA Paolo Longo Paolo sì poi i
Diciamo Cappellaro Walter Cosmin i e Caruso Emanuele sarebbero
Sì e Raimondo Giuseppe rinunciava al mondo Giuseppe posso arrivarci sì
Allora rinuncia anche al testo di cui al numero due due la propria sì quindi Cappellaro Walter con S-mine Caruso Emanuele va però mi sa che si sommano alla Lissandron Moccia perché sì sì alcuni sono venuti fortunatamente per lui così come allora chi vuole iniziare per la prossima udienza
Un viaggio personaggi come loro anticipate al chiederei al tribunale di ascoltare e gli amministratori giudiziari della delle specie parlarsi esatta passa al sequestro di prevenzione allora dicevo agli arrangiamenti Ida il tribunale sedici Orange servigio
Momento diciamo per la prossima udienza che è quella del ventisette aprile poiché aggiungiamo da sentire almeno sei sette del sia udienza se non ci sbrighiamo
Dobbiamo fare l'esame di Moccia Angelo ovviamente l'esame di chi vorrà eventualmente ancora renderlo con le eventuali spontanea dichiarazione poi sentire quindi Orange sedici sommo
E almeno altri quattro desse mi dovete dare vuole andare avanti con la lista due suo avvocato
No residente in penso che sarà possibile Helsinki residenze Angela Maccia files esame
Io credo che lei quand'ecco anche esame falegname poca riceviamo poiché valutiamo erano tantissime udienze vorrei finirlo introversa del processo le le Aule purtroppo sono queste
C'è la la custodia cautelare del del Moccia anche nel suo interesse vorrei finirlo il prima possibile il procedimento
Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale giustizia era dedicata all'udienza dell'otto aprile scorso davanti alla nona sezione penale del Tribunale di Roma
Per il processo nei confronti del pregiudicato campano Angelo Moccia ed altri suoi presunti complici per l'espansione territoriale
Della camorra napoletana nel territorio della Capitale soprattutto per quanto riguarda il controllo degli esercizi specializzati nella ristorazione
Abbiamo ascoltato l'esame in aula del teste
Igor Catania commercialisti già amministratore giudiziario
Di alcune delle società ospiti sotto sequestro a rivolgere domande in prima battuta il Pubblico ministero Giovanni Musarò quindi gli avvocati della difesa