Speciale Giustizia

Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia ci occupiamo per l'udienza del ventotto dicembre scorso al processo che si svolge davanti ai giudici della nona sezione penale del Tribunale di Roma
Nei confronti del broker Gianfranco lande meglio noto con la definizione giornalistica di Madoff dei Parioli
Per una gigantesca truffa ritardi di centinaia di facoltosi clienti privati che si avvalevano dei servizi finanziari forniti dallo stesso Länder e da una pattuglia di suoi soci
La testimonianza del giorno e quella delle capitano della Guardia di Finanza Luca Meoli
Che ha condotto le indagini sull'ambiente sfociato in cui negli arresti del due mila dieci buon ascolto
Può niente riferire capitano cosa emerge dal documento avente ad oggetto cioè ornamento conclusasi con
Elezione di domicilio datato nove dicembre
Del due mila nove
Sì
Allora
Il documento
Escluse c'era un'opposizione in quanto il pubblico ministero sta inducendo la risposta
La l'anomalia discordanza che si evince dal documento chiedendo una valutazione al capitano ancora una volta ricordiamo e teste di questo processo ci illustra questo documento capitanata persino
Alice dello scritto nel documento diretto alla cari spacca agenzie filiale sporcizia di Roma uno
Ha per oggetto aggiornamento anagrafico
Sottoscritto Gianfranco l'anno in qualità di European di rappresentanti della società più pieno investe management indica viene indicata la partita IVA novantasette undici trentatre sessantacinque otto sei
Che ho detto che qui sarei quella cessata
Viene
Vengono congelati cambi relativi al domicilio postale in particolare si fa riferimento all'ultimo rapporto il quattordici novantotto ottantaquattro
Quale si dice che viene eletto domicilio postale anche i fini dell'invio del preavviso di revoca l'immissione di essi ex articolo nove bis legge tre otto se novanta presso l'indirizzo e di viali di villa Grazioli quindici
Zero zero centonovantotto Roma
A
E poi viene dite ribadito al punto successivo di raggi domicilio postale presso lo stesso indirizzo
Il documento risulta datato nove dicembre due mila nove esso sottoscritto a Roma
E
Per a Gianfranco risulta sottoscritto da Gianfranco lande come indicazione sopra di dama Holdings esse acché quello del mille documenta dare lettura delle forniture
Però dall'Holdings non attinenza con
Lajolo piani investment management
Riconosco la sottoscrizione vorrei far notare che il documento è precompilato dalla banca in tutte le sue parti tranne diciamo quelle quelle non scritte che comunque non sono scritte da me quindi sulla mia
Sottoscrizione
Ecco col quale quali rilievi investigativo
Ha avuto questo documento nell'economia dell'indagine
Questo documento conferma a all'utilizzo di una partita IVA cessata
A che evidenzia la sua
Cosa
Pietà cosa riferita alla M LTD irlandese cessato nel due mila e due l'indicazione
Di un di un indirizzo presso il quale
La EMI operava in Italia questo non abbiamo valutato è finito quello che ha unito al fatto che la residenza valutaria cioè dell'esistenza di uno o di ufficio in Italia quindi noti nel tempo si dà di consegna il soggetto come non residente
E ciò che ci ha colpito è l'indicazione anche di dar ma Holdings sopra sottoscrizioni Gianfranco Lamberti dal ma holding sono un'attinenza con
A meno formale con maggior PM senza la gente inteso
Senta affettuosa lei ha verificato se soggetti legarsi agli imputati abbiano rivestito ruoli in seno al Consiglio di amministrazione indicati Spacca
Sindaco istigato attraversò opposizione questo cari spacchettati
Il a visura camerale che il poc'anzi provati Torregiani Roberto in Torregiani Cesare
è stato
Membro del consiglio di amministrazione di cari Spacca
A data della nomina ventotto aprile novantaquattro o in qualità di rappresentante della banca all'epoca Banca di Roma
Ed è rimasta ardita rivestito questo ruolo sino quando
In
Sede risultato il
Nella misura non ce l'avevo dovrebbe la
Non ce l'ho sottomano perverse fino al mille novecentonovantasette se non sbaglio sud-est
Finora l'otto maggio novantasette risulta dal documento di cui al punto quarantasette della richiesta di prove documentari
Quarantasette
Sì
Questa
Come
Simili dovrebbe risultare quindici guidato dall'otto maggio novantasette dal documento
Allora il documento di su
Otto maggio mille nove centonovantasei esatto sì
Sì
Certificazioni tariffa
Questa misura
Dell'astrofisica
Cariche cessate
Dato protocollo l'otto maggio mille novecentonovantasette date iscrizione Repubblica richiesto diciannove maggio mille novecentonovantasei
Ferdinando ci vuole dire così tra questi documenti da cosa convengono come che avrebbe acquisito era una misura
Ad un altro
Così
Quella è una visura effettuata Telemaco
Info Camere quindi la Camera di Commercio italiana
Mentre invece questo documento Hilla
A
Mente è un primo stralcio del ci ha fornito la cari spacca stessa
Alla composizione del consiglio di amministrazione nel tempo
Poi dovrebbe essere anche nei tre documenti addendum ci vuole dire se in quel periodo erano già stati accesi di conti correnti inutilizzati
Dall'imputato ma nel novantaquattro risulta acceso il primo rapporto bancario
O intestato alla M LTD estinto poi nel novantasei
I rapporti voi sono proseguiti con lei e me inc quindi già era stato aperti secondo conto corrente si può perdere
Con il Governo strade poi questo spesso venti firme e indicato abbiamo prodotto in copia
Al punto cinquantasette della richiesta di prove documentali
Una specie di firmare Gianfranco lande Roberto Torregiani quale delegato sul conto corrente quattordici novantotto tatuaggio datato diciannove
Settembre due mila otto abbiamo prelevato dal fascicolo signor Presidente del Pubblico Ministero
Perché leggina nelle case con chiarezza quindi vorrei esibire nel modo che ci offre illustrati
Sì allora e datato
Diciannove settembre due mila otto
Fa riferimento all'ENI DG ventotto ventisette sessantasei che quello
Di carisma ridiscussi che quello di ignoti investment management interne
Vi è il riferimento al conto corrente quattordici novantotto ottantaquattro qualificazione da societario di investimento management Inter con serie via Bocca di leone trentadue zero zero centottantasette Roma
Lei ha indicato quale la
Amministratore unico lande Gianfranco e delegato Roberto Torregiani con la sottoscrizione di Gianfranco lande
Quale rappresentante legale e poi Gianfranco lande per amministratore unico e Roberto Torregiani per delegato
Dietro risulta utile sottoscrizione Gianfranco lande
Da parte sempre datato sette agosto no questo dato successivamente sette agosto due mila nove campo
Sul retro dello stesso documento
Succedono vedere all'imputato
Riconoscono sottoscrizione
Anche qui precompilato da parte della banca
Riconoscono sottoscrizione anche sul retro
Sì Capitanucci volete e riferire
A questo punto chiedo che venga acquisito già dovrebbe far parte del fascicolo dibattimento spesso di firma in originale del tribunale dispone l'acquisizione del documento
Volete riferirci cosa risulta dagli accertamenti banca uno specifico riferimento alle movimentazioni finanziarie
Di conti correnti numero trecentodieci settanta ben quattordici novantotto ottantaquattro intestati a in inc
Accesi presso l'agenzia uno di Roma vicari sparsi per il periodo primo gennaio due mila e cinque diciassette febbraio due mila dieci
Di riferimento la documentazione prodotta signor Presidente al punto uno della richiesta di prove documentali
Io
Peraltro devo preparati pure
Come proiezione continuo che non è necessario corrisponde
Allora c'è una cosa
C'è una cosa cedere magari serve agevola lei lo fanno benissimo dopo che dico questi atti perché c'erano c'è una
Vedere l'estratto conto può essere
Elusivi offre più agevole
Allora
Cara risultano lei con riferimento al conto corrente trecentodieci settanta per il periodo dal primo gennaio due mila cinque al trenta settembre due mila otto data di estinzione del rapporto primo germi cinque la data di inizio di
Gli accertamenti bancari
Movimenti in accredito in addebito
Rispettivamente di sessantasette milioni trecentonovantacinque mila novecentoquarantuno virgola cinquantanove euro e sessantasette milioni settecentosettantaquattro mila quattrocentoquarantasei virgola trentasette
Tra gli addebiti più rilevanti che abbiamo evidenziato ne sono quattro bonifici disposti
A favore sempre di Jurgen investimento management inc presso lacche SPC Bank di Londra l'importo complessivo è di quattro milioni
Cinquecentocinquantasette mila cinquecentotrentadue virgola quaranta
Gli accrediti più rilevanti abbiamo bonifico datato quindici luglio due mila cinque pervenuto da egli M. per un importo di
Superiore a cinquecentoquarantanove mila euro
Due bonifici per complessivi un milione di euro
Provenienti da io il piano investimenti LTD concausale rimborso quote per conto di d'arma
Tre bonifici per conto di una piena investment management interna per complessivi seicentonovantanove seicentonovantanove mila euro con cosa le ha quindici al contratto tra i m LTD egli M. inc
Un bonifico di quasi cinquecento mila euro proveniente da strategist found LTD concorsuale appendice al contratto Die presse dorato sei luglio due mila sette
Con riferimento al conto corrente
Invece
Quattordici novantotto ottantaquattro
Per il periodo dalla data di accensione che il sette agosto due mila otto fino alla distinzione diciassette febbraio due mila e dieci
Risultano movimenti in addebito e in accredito rispettivamente per diciannove milioni seicentodue mila settecentodiciannove virgola ottantatré euro
E diciannove milioni seicentosettantanove mila duecentotrentasei virgola ventinove
L'esame approfondita di questo conto corrente ci ha permesso di rilevare che gli addebiti sono Consigliere emissione di assegni circolari sedici milioni centottantacinque mila seicentonovantasei virgola dodici
Ci sono disposizioni bonifici esteri per trecentoquarantatré mila euro disposizione di bonifici per due milioni novecentosessantaquattro mila seicentosessantanove virgola trenta
Spese bancarie pagamenti utenze per quasi ventisette mila euro
Gli accrediti abbiamo versamenti di assegni bancari e circolari per sette milioni centocinquantaquattro mila euro bonifici esteri
Rieti all'ERSA per sette milioni e mezzo bonifici dall'Italia per cinque milioni di euro
Se
Siamo
Sempre guardare un po'le autorizzato
Previsioni due mila
Dovrebbero avere un altro punto
Se va bene questo mondo sospendiamo due minuti
Anteprima perché passiamo analisi delle riprese vorrei chiedere al capitano visto che la scorsa udienza l'arancia nato
Quando creato questo file questa informativa
Questo è stato con le cui prime acquisizioni in cari spacco detto due mila dieci
Sì però a questo fine al computer quando l'ha creato
No io l'ho semplicemente risistemato il ventisette ieri ciò ho fatto in giallo alcuni il dare operazione c'erano già dall'epoca di sintesi lei non sa cosa le ha parlato diamo Natale ha creato aveva lavorato abbastanza io ho detto
Presidente siccome la dichiaro che erano state acquisite all'epoca
E adesso li è messi in orbita si coagula non conosce il file e il seguito del delle pagine di settanta esibire non ci opponiamo alla
E
La fonte di questi documenti se sono in atti oppure no ASSIOM poniamo Roma-Formia agendo da domani andiamo avanti avvocato aspetto numero uno della richiesta di prove dopo
Attivarsi con altra nota che rallenta di domenica aveva lavorato alla creazione di questo emanare una volata la creazione a sistema dei dati alla andiamo avanti giriamo logge diamo non può perché se no non vediamo
Vede noi
Prego Pubblico Ministero
Se ci vuole illustrare cosa emerge da questa
A questo impone una che viene povertà sì allora questa entro il fine ex Sella che noi
Facciamo quando acquisiamo mono la documentazione bancaria per poterci lavorare nel senso per poter
Determinare i filtri cioè attraversi filtri determinare i dati che ho detto in precedenza cioè quanti sono orale movimenti nei confronti di Henning quanti sono i molti quante il totale complessivo dei movimenti la critica del debito ad esempio
Ho
Sentiamo alla fine Solfrizzi nere sessantasette milioni ottocentottantasette centoquarantuno adempie sessantasette cinque ottantasette sette ventidue Attilio consolidati
Ciò detto in precedenza
Quindi inseriamo tutti gli estratti conto che ci arrivano o in una sia qui siamo in cartaceo o in formato Pdf
Cioè non modificabile da parte la banca li inseriamo per poterli
Per poter lavorare
Tratto lavoraccio seguire
Limite
E
Ciò che gli preme
Sottolineare nel dall'analisi che emerge in questo conto corrente
Sono
Però i movimenti eravamo per l'estero io ho inserito una colonna
Che settanta movimenti daremo intere che il saldo cioè il saldo presente a in quel momento sul conto corrente vendiamo come come stiamo latino le colonne abbiamo la data che la data dell'operazione
La causale la valuta la valuta e il giorno che la banca a attribuisce all'operazione
Quindi a normalmente le operazioni vanno ordinate per valuta perché il momento in cui c'è la disponibilità
Di del delle risorse finanziarie su conto corrente questa importante perché quando io faccio grazia Nina debito
La debita abbia nella stessa data quindi se io metto l'assegno il diciassette i diciassette non ritrovo sull'estratto conto se invece ricevo soldi da qualcuno non ammette passano due giorni con cinque giorni a seconda o sette giorni a seconda della banca
Per avere no Martano
Per avere la disponibilità sul conto corrente di quelle risorse finanziarie allora
A
Il conto è alimentato come come si vede principalmente da assegni
Ho a essere versamento di assegni o devono credito eccome uscita invece addebito sempre emissione di assegni circolari quando sul conto corrente si arriva a determinare una certa consistenza hanno una certa giacenza troviamo un bonifico che viene fatta a favore
M Inca
Presso la Cassa e bici di Londra
Come nel caso c'era una giacenza diverso un conto e adesso e un conto presso della intestato a lei Minto presso l'ATER sedici se già abbiamo una giacenza di due milioni di euro
O e viene effettuato un bonifico di un milione e due
Io
Mi sono permesso di selezionare in giallo
Quelli che sono i movimenti
Ne abbiamo uno del tre dicembre due mila e sette i due milioni di euro anche quale diamo la giacenza si era stabilizzato intorno ai due milioni e viene fatto un bonifico
A favore viene intera
Di quanto
Gli ho detto di due milioni di euro oltre sessanta sono le stesse
Che la banca prende per all'effettuazione dell'operazione
Stessa cosa qui disponibili nella nove maggio due mila otto due milioni di euro di saldo su conto corrente un milione di euro viene se viene trasferito EMI intero
Unione cento ASI
Non ne abbiamo più questo a entratina quale conto corrente questo è il trecentodieci settanta
Perché ne abbiamo esaminato dal due mila e cinque
Allora due mila otto fino alla data di chiusura del conto corrente diciassette febbraio due mila dieci no due mila otto sì poiché c'è
Poi c'era poi c'è l'altro conto esatto
Sull'altro conto
Finisce
Notiamo che la situazione è un pochettino diversa
Allora come in Commissione questo conto corrente sicuramente più completo perché abbiamo avuto possibilità di
A abbiamo chiesto tutte le specifiche cioè le operazioni di dettaglio la banca ci siamo fatti dire a chi erano riferibili e finisci quale bancari sono riferiti a
A clienti e in indica
Noi vediamo che questo conto corrente
A differenza dell'altro dove i bonifici uscivano andavamo verso adesso quindi evidenze evidenza come
La raccolta era a
Superiore alla necessità di rimborsare a i vari clienti
Con questo secondo conto corrente si inverte la tendenza
Fare cioè abbiamo che
I rimborsi eccetto uno le somme raccolte in Italia vi è necessità di provvedere attraverso bonifici provenienti dall'estero
Quindi niente in quale periodo questo capitano esatto io qua ad esempio ho evidenziato le operazioni
Che hanno come valuta sette ottobre
Ma che in realtà come richiamo come data sono state effettuate ad esempio tutte in data tre ottobre
Vediamo come
Il saldo era diventato negativo abbiamo degli assegni
Ma
Otto versati da parte di Rubbia anni Donatella per duecento mila euro paghiamo questo importo di cinquecento mila euro
Bonifici dall'estero
Ferone
Si riporta qualitativo Bring volte CSA Belgio
Come provenienza
Fatto qualcosa
Ho sbagliato
Cinquecento mila
Ora vediamo come il come il il saldo scenda progressivamente questi alimenti presente nel caso questo sono dei versamento effettuato da Balducci Sandro
Alto querelante di un milione e due vediamo che il saldo risale
Fino a scendere progressivamente scende scende scende
C'è invece Aldo questo sì il saldo quindi vuol dire di rimborsi fino
Alle capitato che risulti chiaro vengono effettuate rimborsi rimborsi e vari clienti sono tutti iscritti accanto i nominativi dei soggetti
Totti detiene
E poi
Se arriva il primo dicembre
Ne valuta primo dicembre se le operazioni sono tutte del tre duecento mila euro che arrivano da D'Arma holding San
Siamo due mila otto
Quindi il saldo di sale
Ci sono nuove missioni da parte di nuovi clienti
Ogni volta che sta per scendere arriva un bonifico dall'essere in questo caso sempre la dama Holdings cento mila euro quindi ventiquattro dicembre due mila otto mi giusto dire che i fondi arma holding vengono utilizzati per rimborsare che insieme esausto sì
Abbiamo Holden ghetto riconducibile a Gianfranco lande
Abbiamo altre operazioni sempre fanno parte di darla urgenza
A volte ad accrescere sempre il saldo presente sul conto corrente questa il diciannove gennaio due mila nove e venti gennaio due mila nove
Abbiamo il ventisette gennaio due mila nove
Damiola urgenza e
Bonifici quasi duecentocinquanta mila euro da strategist found LTD
A cose
Tipo quali unici dati che abbiamo frustate GIS found e le indicazioni che rileviamo al conto corrente
Accennasse no lei no Spatola che era la stessa
A
Diciamo fiduciaria che avevamo rilevato in occasione del fondo è i m LTD infatti il presepe lasciavo osé esatto Nassau Bahamas
Anche se il conto corrente riferito sempre alla che sedici di ronda
Altro bonifico proveniente dalla Stato insomma un dossier l'imputata intende fare dichiarazioni su
No no a
Avvocati dopo dopo no considero tutto quello che vuole e in questo momento non può interrompere andiamo
E allora risulta che i genitori corrispondenti
Impedisce
Andiamo avanti
Interrompere le stanze impedisce
Poi
Le le le farà le spontanee dichiarazioni
Andiamo agonistico di cento mila euro dell'undici febbraio due mila nove trasferimento AMT incassa
Proveniente sempre nel Regno Unito
Trasferimenti radar ma Holdings il diciannove febbraio due mila nove quando il saldo alimentato di ventinove mila euro
Serve trasferimenti d'arma Holdings
Segnala che poi seguono tutte le istituzioni di denaro
Quindi come dicevo il saldo scende
Dal sei marzo due mila nove iniziano trasferimenti anche dalla European di gestione rivela SEA
Qui ed esempio abbiamo centocinquanta mila euro dal sei marzo due mila nove quindi arrivano sostanzialmente Riva denaro da un po'tutte le società
Tra virgolette del gruppo lande
Questo è sempre riferito alle piante sia un fan
Distintivi France duecentoquarantacinque mila euro
Bonifici esteri
Vic Portici e seria
Bonifici di settecento mila euro sempre da bar ma Holdings
Novantaquattro mila euro il venti marzo due mila nove
Sempre l'arma Holdings
Sempre dal Molise sette aprile due mila nove
Quando il saldo coi inizia a diventare negativo con la realtà come vede sono tutte operazioni del venti aprile
In data venti aprile arriva un milione e mezzo sempre d'aiuto il piano di gestione primi S.A.
Quindi questo sostanzialmente è la fase in cui tutti tutto il denaro che ha raccolto che non ti dice che stato in precedenza accolto anche da altre società del gruppo viene restituito poiché i vari clienti egli M. cosa voleva dire
Signor ladro devo dire semplicemente che avrei potuto dare l'indicazione di qual era il soggetto che attrarre Guido quel bonifico strategies eccetera
E se posso commentare mi sarei aspettato di vedere degli aggregati in piuttosto vendere singoli no non può commentare posso commentare comunque
Si tratta di Carla periodi strategici un fondo di investimento va bene
Allora sulla base della narrazione dei conti correnti
E nell'altre attività
Sono state fatte lei cosa può dire in ordine all'effettuazione o meno degli Investimenti se sono stati effettuati e in caso positivo
In quale arco temporale
Se sono state evidenziate invece partite di giro e in caso positivo in quale arco temporale si
Se possono a completare il
Pensavamo che resta completato perciò abbiamo fatto intervenire non ti ho dato
C'erano dei bonifici alcun riferimento egli M.
Questo è il dodici agosto due mila nove di milioni di euro DM elettivo di queste trenta mila euro bonifico da dama Holdings favore DM in
Poi
Poiché c'è un avvocato
Bonifici dai vertici altra società del gruppo di lande giusto per completare il quadro sulla
Da Armando
E niente d'arma
I dati aggregati
Più dati io da di prima comunque superiori dilungarmi
Una
I bonifici esteri provengono per lo più da d'arma
è solo
O
Attraverso la barca osservo che se per un milione duecentonovanta mila
Invece
Dalla al conto corrente italiano sono quattro milioni settecentonovantuno mila euro
Dall'aperti provengono trenta mila e trenta mila euro alberghiera
Di gestione GMES France due milioni seicentoquarantacinque mila euro
Dalla LTD milioni centosettantasei mila euro di cui novecento novantanove mila euro settecentoquarantasei virgola quaranta vitalità del Credit Agricole Indosuez
Da strategici Paolillo trecentotrentanove mila euro perché si è sono arrivati di di cosa sintesi
Mio giudizio rende meglio l'esame del conto corrente non solo per agrario non c'è via giudizi prima che fanno posizione catena
Allora l'avvocato ma allora le domande del Pubblico Ministero Sendai lamenta se no genovesi se me la ricordo
Allora
Naturalmente tutta l'attività di investimento
No no come abbiamo visto è stata svolta all'estero
Svolta lesso nel senso che sono stati utilizzati conti correnti esterno
Per i quali sono sono in corso tuttora dell'attività di carattere rogatoriale
Noi abbiamo comunque ricostruito sul in parte sulla base della documentazione che abbiamo
Sequestrato o documentazione che abbiamo sequestrato in particolare
Sempre a casa di Bernardini si quel famoso appartamento
In data balconate
Se questo è stato effettuato il ventotto marzo due mila undici
In particolare abbiamo
Ho una serie di mille inviate dovrebbe credo che per facilitazione
L'esposizione del tribunale sia il primo foglio che
Sulla carta detta diciamo
Il numero la numerazione dei consiglieri Manni l'abbiamo
La numerazione dell'architettura documentare numero sessantaquattro fornite da documentazione dove dove negli appunti diciamo funzionare davvero aperta questa
Essa dagli appunti
Quelli ufficiale e cerchiamo di
Anche questo proprio questi appunti
E ufficiale
Allora sì
Dicevo abbiamo o no latina e-mail
Che sardine abbracci che Gianfranco lande India Sabrina Brazzo fino alla nausea ci chiede
Era afferente sempre era una dipendente della gruppo zero i Länder non ricordo se era Parma o IGP è una delle società
EDM
Bene
è uno dei testi indicati investe alleviare quindi se a disposizione
Già augurare tra vista dette almeno chiede stress
La mente vuol capire allora risposta specifica però possiamo dire bene perché l'abbracci risulta essere dipendente Torregiani quindi cosa ben diversa
Chiedo scusa se
Qui ci contestano le risposte risposte Cuesta poiché lei quasi valuterà dotato andiamo avanti
Ho detto che non mi ricordavo di quale società può sempre del gruppo sicuramente
Ha per oggetto trasferimenti da cari spacca
Poiché avete seguenti tra trasferimenti racconto cari spacca della Società per la prossima andata di Roberto in banca
Duecento milioni
A favore del conto
Essa però a nome e in LTD
Siamo nel due mila
Settecento mila e di lire
Basta
Duecento milioni sempre di lire a favore del conto parola inglese della in mente di intenti
Seicento milioni di lire a favore della
No no bis della del conto corrente undici zero sessanta nome e in LTD acceso presso il CAI di Ginevra cioè Canadian Imperial banco Confcommercio
Quindi
Sono disposizioni che dal conto corrente di è imminente vengono
Dirottati questi soldi sfavore di altre società veleni interposte lei merletti di altre società sempre tra virgolette del gruppo olandese
Sono disposizioni date da chi
Da Gianfranco lande ragionare
Schema generale
Venerdì nove giugno due mila nove trentadue domattina
Sempre Gianfranco lande
Ventotto giugno
Duemila diretta Sabina bracci trasferimenti da cari spaccati
Per favore prepara per lunedì un bonifico di ottocento milioni di lire a favore di M. LTD conto undici zero sessanta sempre presso il CAI di Ginevra
C'è bisogno di ulteriori informazioni contattare a fare la
Fare l'ANAS
Poi
In meno il
Dell'undici aprile due mila e uno diretta da Gianfranco lande
A
Roberto Torregiani
Dove
Vi è l'indicazione
Di la
Operazione su strumenti finanziari e indicazione poi di trasferimento di duecentosettanta mila euro
Alla banca calcio dal resoconto undici zero sessanta e undici zero sessanta a nome e in LTD
Limite del dodici giugno due mila sette
Diretta da Maria Grazia discesa lento
Sempre dipendente del
Di una delle società del gruppo lande quindi
Qua riporta come larga Asti quale gruppo e-mail
A diretta per a
Tamara ma vera
Della financial prego paziente proposizione lettura di questa mele in quanto la di Cesare testimone e non è indirizzata alle potato né a firmare intorno quindi il testimone conoscenza la opposizione respinte letto vedano ci sta illustrando i documenti
Poi si valuterà allora questa è del dodici giugno due mila sette dodici del due mila sette ore quattordici e cinquanta ed è diretta per conoscenza Gianfranco lande a Roberto Torregiani
Come da accordi con il dottor lande ti prego di comunicare Roberto i seguenti dati
Vengono indicati i dati del conto corrente inglese e della io ai Gruppi e l'investimento management Inca quindi conto corrente trentanove zero otto dieci zero due
Senta poi cioè
Anche una schermata Bloom che voi avete acquisito dal quale risultano eventualmente trasferimenti sinti questa è una Bloomberg è una un portale che consente
L'effettuazione di operazioni in Borsa ma consentire acquisirà anche informazioni sugli strumenti finanziari
Chi sono quotati
A questo è
Una schermata che riporta
L'acquisto
Però di a strumenti finanziari André mi autoapprezzo o con riferimento anche ha una data di regolazione di rilevazione dell'operazione viene indicato il Calò in appello Binni in e IBM
E questa
Quindi poi
Tra questi documenti che cosa risulta in sostanza ma poiché abbiamo anche altri
E
Tra l'altro
Cosa che ho l'orgoglio documenti
Ritardato
Di sintesi
Parto questo documento giusto così presi come riferimento è stato rinvenuto nello scatolone numero quarantanove intestato elettrici
Eletti civile la situazione lande Torregiani Castellacci era la società creato malandato Regione incasserà così questa società quando è stata serata
Non voglio dare una data precisa
Se nel momento iniziale
Ho successivamente
Insomma
Un blocco parziale nel senso che
Della dell'elettrici è stato rappresentante legale dalla cinque febbraio novantasei al venticinque gennaio due mila otto
Ora Oberto Torregiani signor Società esistente alla almeno dal cinque febbraio mille novecentonovantasei quel dovere di controllare va bene la misura per vede tra i dati più precisi
Proseguendo sempre
Direzione
Probabilmente ha preso la documentazione idonea a dimostrare la sorte del denaro raccolto questa
Nello scatolone invece contraddistinto dal numero due intestato di Giorgio più Portman nel mille novecento
Novantanove duemila AM nelle LTD account superstar mille novecentonovantanove Count CAI accounts e inerme mille novecentonovantotto mille novecentonovantanove diamo vice rinvenuto
Quello che
Numero di produzione documentale pubblico interesse e con sessantacinque l'estratto conto l'estratto ahimè LTD relativo rapporto numero undici zero sessanta
Acceso presso Banca CAI pensavamo novantanove esatto sì
Novecentocinque richiesta di prove documentali sì
Non
Allora il conto è
Al suddivisi in franchi svizzeri euro lire italiana dollari sterline
Ne ha con riferimento
Al sotto conti in euro o emergono operazioni con è imminente AMT Fiuggi a Pinter per testare Investment Limited
Tra gli addebiti abbiamo novecentosessanta mila euro a favore di MT fiducia perso Alloi benché di Londra
Dell'accredito su conto ottantacinque sessanta di festa l'investment cento mila euro a favore di festa inversamente limitate cento mila euro a favore di emigrazione sul conto trecentodieci settanta presto cari Spacca
Tra gli accrediti abbiamo che denaro proveniente da fare stare Investment Limited per trecentosessanta mila euro un milione seicentotrenta mila euro provenienti da n inc Londra
In che epoca
Ed ho detto prima l'estratto conto è della
Novantanove del mille novecentonovantanove
Dal sottoconto in sterline
Abbiamo un bonifica criteri duecento mila euro
Ho proveniente vengo a Roma come dati più rilevanti in
Sull'estratto conto fa abbiamo evidenziato abbiamo messo proprio niente
Colta l'estratto conto trova le le disposizioni a favore dei soggetti
Che ho citato
Successivamente può dare qualche indicazione in modo che anche il Tribunale possa
Sicuramente apprezzare i dati
Esempio il primo dopo l'estratto conto
Abbiamo intrattenimento prova dalla Jorge inversamente netti di a favore di evidente in favore del conto trecentodieci settanta per cento mila euro
Primo problemi il primo
Scusi
Poi abbiamo
Però
Il trentuno agosto nono mille novecentonovantanove
Un importo di centottanta mila euro accreditato ricevuto punto a favore dell'ordinante e né niente consente a Londra
Anche quello successivo riferita inizio per importo duecentotrentadue mila quattrocentocinque euro
Quello successivo anche
Stesso discorso quello dopo
Io prima ho dato i dati agricola sia un
Aggregate
Abbiamo poi non so il quattordici maggio mille novecentonovantanove
L'ammontare ricevuto odio da Europe viene investment management Pietro quattrocento mila euro
E così via
E poi ci sono anche
Le operazioni con ai ai PMT futures che
Un intermediario inglese
Attraverso il quale poi come vedremo anche il tono saranno sei della richiesta di prove documentari no ancora non stamattina
Anch'
No MT fiduciosi si poi nel dettaglio si MT sue scelte documento successivo Loggia richiamo qua ci sono Comuni mitico nemici su civili denaro proveniente anche Dynamic definisce su questo conto corrente
Che poi finisce anche sull'AMT fiduciaria mettici o c'è un intermediario
Abilitato inglese attraverso il quale sono state fatte operazioni
Su strumenti finanziari
E nell'allegato successivo quando
Parli questo ad esempio del marzo
Beh scusi del febbraio due mila sette subito che adesso nell'avvenire
Punto sessantasei richiesta prove documentali
No filippino con e Sasso Franco effettuati negli anni due mila sei due mila sette queste sono
MT fiducia
Limite
Non è in media è difficilissimo
Presidente mi scusi chiarezza espositiva attenti a non comprendo questo salto dal novantanove al due mila sette se ci può spiegare il collegamento se c'è o meno altrimenti ci parliamo del novantanove del due mila sette senza alcuna connessione il Pubblico Ministero ha scelto per
Celerità speditiva di effettuare delle estrazioni a campione
In modo da consentire
Al tribunale di di comprendere l'imperialismo i meccanismi di funzionamento se siamo stati investimenti e dove si è poi
Partire un certo periodo di tempo questi investimenti non siamo più stati fatte
Questo è il contesto siccome la documentazione e moltissima
Ripeto con questa
Attività selettiva figlie
Si ritiene appunto di illustrare il meccanismo in funzione era un sanitario seguita dal pubblico ministero però siccome è un sorriso anni a questa richiesta non comprende siccome assentarsi e l'accertamento della verità come tutti voi
Francamente ci fa piacere
Aziende quanto
Il Pubblico Ministero in questa fase gestisce la sono però ma poi il Tribunale Waldorf
Andiamo avanti
Io
Quindi stavamo parlando del documento
Nel documento invece numero pubblico sessantasei
Note vi riepilogo degli scambi effettuati negli anni due mila sei due mila sette inviate da è infatti non sarà la data
Due febbraio due mila e sei astensioni
Queste sono tornate di di epilogo che fanno riferimento
No la prima come vede e diretta ECM tuteli M all'attenzione di Gianfranco lande
Più
Fa riferimento a
Quindi l'elenco delle operazioni
Effettuate
Quindi abbiamo sempre il due febbraio questa volta
Indirizzato agli USA ed io invece faccio un breve
Vorrei capire queste note di riepilogo la provenienza
Sì allora scatolone contraddistinto dal numero trentanove intestato classe Arru potrei
Un
Cioè all'interno c'è
Difesa disastri c'è un faldone di colore arancione
Contenente questa documentazione
Sempre il sequestro Bernardis ventotto marzo due mila undici
Sì e queste sono definite come dicevo I M
A Egitto di
Scrisse
Il venti sia utile Swiss esatto che
Diciamo
Cambiato denominazione la precedente versione euro ARSAN portafoglio manager
Quindi
Queste tonnellate di epilogo di MG Fiumicetti evidenzia l'effettuazione di operazioni con strumenti finanziari poi abbiamo
Il conto corrente assente il contratto conto relativo al rapporto bancario undici centoventi
Questo è il conto fare star investimenti limiterebbe
Anche qui queste riferito alla
All'anno novantanove
Noi l'abbiamo
Poste in evidenza
In quanto
A questa stilò innanzitutto negli scatoloni numeri dodici e tredici sempre del famoso sequestro
Ventotto marzo due mila sei dice stati fetente Alitalia calpestare mille novecentonovantanove due mila quattro ettari account sesta dal due mila cinque due mila e dieci
Quindi c'è un
C'è tutto il periodo nuovi sono
Quello che
Dalle movimentazioni quali sono le loro intenzioni a favore di una serie di clienti che sono risultati essere qua invece dei clienti e IBM
Ho ETP in particolare decimi Alessandro indennità Moretti Rossanda annuncino gusto Camillo Pignatelli Giovanni
La Tanzi Vincenzo Mariani Marcella Blefari hanno Fiore Basilio ma Iacchetti lunghi Gargani Giovanni Valerio Luca Cerana mai nero Maria Gaia
Cerioni vittoria Allegretti Maurizio Ricciardi Claudio e Alfonso Golia
Sono
Operazioni in accredito in addebito vero ci sono sempre operazioni con AMT futures quindi questo conto corrente
è stato anche utilizzato per
Rara
Rimborsare o ricevere denaro da clienti EDM
Questo conto estero della de intestato alla fine formalmente testato la festa sente novantanove
Questa è l'estratto conto ne siamo intorno al mille novecentonovantanove
E qua ci sono operazioni con MT FIU cercherà l'intermediario tra esse quale venivano effettuate in quel senso strumenti finanziari
Punto sessantotto della richiesta di prova ci sono altri
Per cui
Documetazione BMTI dei rifiuti e sono sottolineare vibrazioni compravendite di profitti anzi lo dico subito ha sempre fatto punto sono segnalati in
Cui fotocopiati diventano Nino siano i pagamenti a favore di soggetti che ho detto sempre Rossana Moretti però Camillo Mancini oppure nei movimenti e Fauré di MT fiducia
Biagini vita quelli che ho detto
Di Giovanni Pignatelli presente decreto questo è
Un'operazione sempre queste del ventiquattro febbraio due mila e due quindi esso novantanove
Il senatore sempre lo stesso
Favoriti Vincenzo Lattanzi
Fuori di Marcella Mariani
Dieci maggio due mila e due
Sono sottolineati
In grassetto
Anna preferisce né in terra diciassette aprile due mila e due
A debito quindi sono pagamenti
Quindi a MT chiuse detto sostanzialmente che cos'è
Un poker esatto
è un
Iscritto alla stessa l'ISEE come a poker che cosa fa tradotto in soldoni
Riceve ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari quindi quindi effettuava sul mercato queste operazioni
Quale
Poi ci sono altri documenti che sì abbiamo sono utili per eccitata requisito originare
Di MT fiducia
è questo sempre questa era l'abbiamo indicato nello scatolone numero cinquecentotrenta
Contraddistinta dal numero cinquecentotre non cinquecentotre che non erano cinquecento euro occasione cinquantina intestato MTC uccelletti di Londra mille novecentonovantanove il maggio giugno egli William
E fa riferimento a una un riepilogo di transazioni FS effettuate
Da parte di festa l'Investment Limited
è questo il punto sessantotto chiedo scusa
Poi ci sono degli ordini trasferimento con voi di falliti Vienna perché sfrutterò
Tiene un punto successivo credo che abbiamo esaurito
L'indicazione campione della documentazione così capitano
No ci sarebbero altri documenti
Sì sì
Abbiamo sempre
Letti fiducia
Sì
Facevano come diceva lei c'erano le gli ordini di trasferimento a favore di clienti a questi sono fanno riferimento
Hanno sessantanove richiesta salto fanno riferimento al
Controcorrente
Undici centoventi
Intestato a pensarci intestato a fare stare Investment Franceso sempre presso cari
Questi sono degli ordini trasferimento sottoscritti da Raffaella raspi
Ne abbiamo trovati dimessi in tutti nello Stato nello scatolone contraddistinto dal numero quattro
Quanto è stato Kyle Fazzone verso il due mila due mila uno due mila due due mila e tre acché sedici h un sei MLT di novantanove due mila e due mila e uno abbiamo
Ci sono vano
Disposizioni a favore di Castellacci di Torregiani
A favore di Raffaella raspi
A favore della fame siamo caro S.p.A. per
L'acquisto della Mini Cooper da parte di Raffaella raspi ma abbiamo anche
Disposizione a favore di vari clienti
Con quello che diceva lei quindi abbiamo
Per esempio però
Trasferimento a favore di Alessandro Biagini tre mila euro facciamo riferimento al
Ventitré settembre due mila e due quindi è indicato o no per forza dia mister Garcia che sarebbe il funzionario del CAI
Anche seguiva il gruppo olandese per favore addebitate il conto corrente in euro undici centoventi che era quello di festa sopra viene indicato festa a Roma
Con le seguenti funzioni quindi Biaggini tre mila euro
No a settanta mila euro azienda agricola principe Pignatelli
Sette mila euro Rossana Moretti
All'epoca di questi bonifici
Due mila e due
Maggio due mila e due
Incontestabile collideva
Favorevoli e due siamo nel due mila due
Comunicarvelo
Quindi sessanta mila dollari Marcella Mariani ventimila euro sempre Marcella Mariani l'otto maggio due mila due
Anna Maria Anna Blair seri quarantacinque mila euro il diciassette aprile due mila e due
Principe Giovanni Pignatelli settecentosettantuno Euro e due mila ottantasei euro o al Circolo Antico
O tiro a volo pagamento socio Gianfranco lande
Paolo Spezia Silvana mai Eron
Sei mila cinquecento euro sei mila euro
Dieci mila euro Gaia Ceriana
Due bis due operazioni diecimila euro il ventitré giugno due mila e tre questioni
Che
Questi sono confronti persone fisiche qua abbiamo rinvenuto anche trasferimenti a favore
Di ma ordini trasferimento sempre fuori di persone giuridiche quindi a favore di
Emilio che e in n V M. LTD a favore di MT fiduciario è un asse ancor foglio management financial tre e due errori speed trading e management dama certe
Limited
Tutte operazioni tre mila e due mila e tre ne abbiamo selezionate soltanto alcune nello scatolone sono tutte le le movimentazioni
C'è poi la documentazione bancaria varie relativa al conto corrente festa
Questa qua
Tessere seggi
Numero settantadue richieste di prove
Consigliere questa documentazione qua sostanzialmente li possiamo mettere un punto adesso dopo illustrazione di questa documentazione con riferimento
Aspetto inerente
Al sorte delle navi investito
Sì noi un altro
Punto di riferimento
Sì abbiamo per individuare pochettino quello come era composto di villa il patrimonio a meno di chi di una parte dei clienti attraverso le dichiarazioni che i clienti hanno sottoscritto
In sede di audizione allo scudo fiscale poi in realtà sono tutti i documenti che erano stati preparati dal back-office
A
Della delle società facente parte del gruppo di lande quindi per codesto il viso affisse
Sostanzialmente era erano le dipendenti composta di dipendenti che si occupava di tutta la gestione
Relativa alla ricezione e trasmissione ordini e di acquisto e a
Facevano poi
Ad esempio quelli di EGP anche la quadratura dei del fisica delle consistenze cioè ciò che
Era indicato nel portafogli di clienti fosse anche presente all'interno foto dei i depositi bancari
Quindi è tutta la parte
Insomma di gestione che sta dietro l'attività poi invece che quella lì fatta Torregiani Castellacci dagli altri promotori quindi eccezione ordini
Diciamo
Amministrativa ecco di tutta all'attività comunque sanità dice esatto delle delle delle posizioni dei clienti
E noi
Sotto questo profilo
Preparato quelli che erano
Qui dicevo i dati dello scudo fiscale cioè però
Quindi come ha detto una parte dei clienti hanno effettuato lo scudo fiscale
Sulla base delle dichiarazioni di consistenza che il back office ha preparato
Abbiamo individuato erano evidente chiedo scusa capitano una parte dei clienti scudo fiscale se qui ne abbiamo tante società e abbiamo delle società persona riferita al capo di imputazione che evidentemente ci riguarda
Allora non si può generalizzare
Bisogna essere puntuali e dire quali sono i clienti quale socio tessitori virtuale società e lo scudo fiscale ci si riferisce
Sì se non però almeno a un discorso di massima e poi scende nello specifico io non lo so se scendendo specifico così non si capisce
Riferito hai capito
Allora lei risponda come stava rispondendo perseguimento è subordinata all'avvocato Alagna al difensore quale titolo fai
Consente
Sì ma era una volta al pubblico ministero era un'opposizione implicita insomma non l'ha detto esplicitamente però era un'opposizione allora l'indicazione è questa come risponda cosa che stava rispondendo ci dia il quadro di massima e poi
Scendere ma nello specifico prego
Così meglio tra versetto tra lo Stato molto chiaro o i clienti è in mano
A un certo punto nel settembre tutto e niente non tutti gli enti e una parte degli enti e il manto percentuale più o meno
Settecento su mille cinquecento all'incirca
Settecento
All'incirca meno della metà diciamo
Ho
Hanno o
Gli è stato proposto io lo scudo fiscale
Mi sono settecentotrentadue
No
Del non ritorno quelli sono i clienti che hanno diritto lo scudo fiscale di questi non tutti sono e i clienti gli m ma la maggior parte iniziamo c'è una quarantina di soggetti erano chi dell'durasse un portafoglio management
Qualcun altro era proveniente
Diciamo da rom
Venti da altri intermediari quindi nulla a che fare quereli grosso
Quindi diciamo novanta per cento novantacinque per cento erano clienti gli M.
E niente il gruppo si trova in una situazione come abbiamo visto dei conti correnti e Sezioni difficoltà nel senso che
Proviene liquidità dall'esterno
O siamo nel periodo dello scudo fiscale sono attività che
I clienti
Di lei M. detengono all'estero
Ora
La sezione pilota è un po'complicata anche sotto il profilo giuridico perché e i m è un soggetto non iscritto
Lo scudo che spera deriva lo scudo fiscale bisogna vi era la disponibilità di risorse finanziarie all'estero alla trentuno dicembre due mila otto in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale cioè esemplificando
Passo alla frontiera con il sacco di denaro da a cento milioni di lire nel novanta con lo porto in banca in Svizzera a o premio Gorobet conto corrente in Svizzera
Un bel
Fin dal giorno decido c'era posto Stato mi consente di regolarizzare la mia posizione attraverso lo scudo fiscale
Pagando un'imposta sostitutiva
E io faccio la dichiarazione riservata a un in un intermediario abilitato
E io dico io prove dieci mi no speriamo rivalutati o a cinque milioni di euro sulla mio conto corrente in Svizzera farci poi pagare l'imposta sostitutiva e adesso conto inizia dichiararli
Perché per i capitali tutti adesso e si sono avute dichiarazione anche
Modello unico
Famoso quadro era W sostanzialmente
Queste regole è la condizione
Per aderire allo scudo fiscale
Quando ci troviamo di fronte a clienti che hanno come vi ho visto nei conti correnti per la maggior parte dato denaro in Italia
A un intermediario che si riteneva essere
Scritto cioè lei M inc che poi realtà abbiamo visto iscritta non è
Comunque è stato proposto I clienti quindi palesando una situazione di a di regolarità fosse l'opposizione ad un'attività ancora
Che è stato proposto non sappiamo da chi quando e come
Sì tutte di Berchidda quando il compensi è stato proposto da Gianfranco lande e mi ha inseriamo ionico dottoressa adottata sta
Le querele le querele esatta sequenza normativa va bene
Allora successa un taxi docenza investigativa ci sono ci sono però dei documenti no che
Dimostrano
Come è stato fatto lo scudo fiscale
Quali
Atti sono stati prodotti e e quello che è stato l'iter che
Tutto questo naturalmente può far riferimento certi
Sì
Allora l'interessato quello che comunque allora costoro si è fatto lo scudo hanno fatto lo scudo comunque una parte ed è stata proposta o meno all'accerteremo per altri versi esatto hanno fatto lo scudo fiscale
Quando viene fatto lo scudo fiscale bisogna quindi dichiarare quelli che sono le consistenze detenuti all'estero dimostrando presso uno indicazione degli intermediari
Queste sono le consistenze in palestra
Normalmente il cliente quello che si presenta dall'intermediario e dice ti dimostro che al trentuno dicembre due mila otto io vivo questa disponibilità che poi
Posso non essere sono disponibile a finanziare possano essere quale appartamenti quant'altro
In questo caso invece
Presa nella documentazione anche rileva nel computer sequestrata lande emerge come
Queste dichiarazioni consistenza
Siano state prodotte al momento dello scudo fiscale di adesione allo scudo fiscale
Con una composizione del patrimonio indicata
Quindi per questo oggetti che hanno aderito allo scudo fiscale noi sa possiamo immaginare quella che la dichiarativa composizione del patrimonio investito in quel momento con l'ammontare investito in quel momento
E quindi qua
Questa mattina
Noi abbiamo distinto gli investimenti Scurati senza estratto conto
Quelli per il quale quindi non si può dire
Sì scusi
Quelli del quale non abbiamo elementi delineare qual è la consistenza investimenti scusarmi con il Colle fatto conto solo il settanta per cento
Quindi per un importo di
Cinquantaquattro milioni
Se settecentonove novecentosettantanove sono quelli senza Stato punto con l'estratto conto
Abbiamo
Cento ottantuno milioni novecentottantasette mila settecentoventicinque di quelli con l'estratto conto la composizione settantaquattro milioni e nove in azioni sessantatré milioni e due in obbligazioni quarantatré milioni e sette illiquidità
Nando a vedere
Questo ripeto dalle dichiarazioni di consistenza quindi non è poi l'accertamento materiali di l'esistenza in concreto di questi
Quindi dal documento da questa operazione documentale documentale che per favore ritrova Berkoff fisso
Niente me
E apportata poi a base per l'effettuazione degli scudi fiscali ma dichiarazione anzi senza sono a firma di chi
Del singolo investitore chiedo scusa ma qui
C'è l'opposizione al Pubblico Ministero già fatta alla scorsa udienza la difesa non può
Ove le domande nel corso dell'esame soprattutto quando questo diciamolo intralciano
Se lo abbiamo detto avvocato che a me ammettevamo semplicemente delle precisazioni firmati
Sì venivano sottoscritti negligenza abile indifferibili
Il premio sottoscritti dai clienti comunque
E allegato c'era però un prospetto
Con LEA dalla quale dal quale emergeva quali erano ivi
I dati di sintesi che poi di chi dichiarava il cliente questo aspetto era però elaborato all'interno del back office famiglie me
Quindi
Abbiamo detto la composizione con riferimento alle azioni
Abbiamo il sessantanove per cento in blu water found
Poi abbiamo scorsa udienza detto essere che cosa vota a favore un fondo di qualche paradiso fiscale che però non abbiamo mare
Lei
E poi a dicembre il ventotto dicembre evoca ricordi sorprendente
Poi abbiamo
Il quattordici per cento è in ballo ASS euro found
La m n V
Credo sia il dodici per cento
Ho il due per cento Carla derivati se strategico che era il fondo o
Citato prima anche da lande in sede di dichiarazioni spontanee
Attenzioni investe euro found il tre per cento e altro una quota minimale
Comunque sono
Sono
La maggior parte sono almeno oggi parte sono soggetti riconducibili all'Ande
Quindi in fondi di proprietà dei Länder
Questo lo può dire sulla base di quale identica ma am rende V è in me lo fa un dopo Carla derivati strategica è sempre un fondo creato alle Bahamas da da lande
Quindi
Azioni interessante era sempre una società
A emersa nella nell'ambito del summit la documentazione
Che abbiamo sequestrato che ricorre più volte
Quindi
No
No
Per le obbligazioni
Abbiamo ex DD zero virgola zero cinque chiama la parte principale si chiarisce qualcosa su questa
Questo settore questa la com'è la composizione del del
Delle obbligazioni l'abbiamo visto prima il totale degli investimenti che era da diviso in parti in azioni obbligazioni e liquidità
Quella porta di prima era riferito anche lì stava parlando della della maggior parte del è rosso foglio si subito riferibile a
E non abbiamo cento
Potrei utilizzare produrre parlare dichiarazioni testimoniali e quindi valere Pacella diranno allora
Che tra la documentazione non abbiamo trovato
Ho Emma Bahamas euro found
D'arma a e in ma euro quello o e in me ne vo d'arma e ma crea le d'arma Longo Boffa erano schiavi
Una società no no di diritto lussemburghese poi al termine le vedremo un pochettino tutte quante sempre riconducibile all'Ande una società che in parallelo poi ammesso delle obbligazioni così come ha fatto d'arma
Il totale è sessantatré milioni duecentonovantuno mila euro
Quindi questi sono un pochettino
Bene
Allora questi sono diciamo del questa come conti come gli indici di effettuazione di operazioni su strumenti finanziari quindi lei vuole dire che quelli che ha illustrato adesso sono gli indici che la inducono a ritenere che vi siano stati degli Investimenti esatto
Bene poi a partire da un certo periodo di tempo sono i mezzi impiegati per così dire in controtendenza che dimostrano che gli investimenti siano ancora stati effettuati ognuno effettuati
Beh come ha detto l'esame della conto corrente
Quello abbiamo esaminati prima l'ultimo conto corrente o centododici novantotto ottantaquattro fatto relativo all'ultimo periodo evidenzia come
Verta tutte denaro chi entra viene utilizzato in disinvestimenti e partite di giro sostanze esatto e ci eppure denaro conoscono proveniente
Dall'estero viene utilizzato vo per effettuare pagamenti in Italia
Dei clienti dei M.
Questo a partire
Da quando
Beh già in via generale
Mi sento sempre una data precisa infine orientativa me ne abbia visto che io prenderei come data
Gli ultimi bonifici che sono diretti verso l'estero che evidenzia una raccolta di risparmio superiore al
Alle istituzioni di denaro abbiamo vi sarà relativo al secondo conto corrente in epoca vicino al due mila sette due mila otto
Non mi ricordo quindi con il giro la raccolta era superiore superiore a che cosa alla le istituzioni denaro restituzione o rimborsi denaro
Bossi e pagamento interessi e quant'altro
Diciamo per dire che ci sono state partite di giro perché a quindi non ci sono
Del non ci sono più investimenti e così via degli indici a qualche dato che può
Offrire al tribunale
Beh possiamo ritornare sempre sul l'estratto conto
Siamo partiti da Pino questo diciamo lo scopo della servizi esigibile sempre l'estratto conto
In ultimo controcorrente dieci m quindi quattordici novantotto a Mantova esatto
Ma
Circa uno dei dati più
Più chiari di questa tendenza
Sulla
Dieci due mila otto
Ecco
Per esempio prendiamo il caso caso basterà caso Driss di
Nessi menti disinvestimenti cito il caso di Balducci Sandro versamento di assegni per un milione e due il saldo è no
Ottanta ottantuno mila euro si è unito amo già riferito versare il venti ottobre fare del venti ottobre del due mila otto e poi vediamo
Tutta una serie di restituzioni
Ho di pagamenti di interessi affari comica Michele Maroncelli Alberto stringergli Monica baroni Maria poi pagamenti studi presento Reggiani Clini Alessandro
Noi Morigi Valentina Faiella Graziella rilasciati Paola di sia di Francesco Mattiuzzi Massimo tocchi Paolo quartieri Doria ammasso Paola di Dipasquale Rolando
Voglio Francesca Gambacorta Antonio Ian anche su questa qual era la domanda Pubblico Ministero questo lo vediamo domandarvi capiranno
Quindi
Diciamo gli investimenti sono stati fatti fino a quando dei poiché c'è un investimento risultano tracce di investimenti appartiene a quando
Nel
Eppure
Allora
Sì ne abbiamo uno quale dato che le posso fornire che noi fino allora diciamo al due mila otto abbiamo evidenza i trasferimenti all'estero finiscono in viale Zara
Sono successivamente abbiamo evidenza di disinvestimenti fatti dal gruppo lande per soccorrere necessità di restituire ai
Al clienti egli M il denaro in precedenza raccolto
E a questo ma anche la raccolta e la raccolta dei dati l'acqua potrebbe e e proseguita comunque come vi ho visto nel caso di Balducci e il denaro che veniva accolto come abbiamo visto dai saldi tra loro
In epoca Asquini successive assente ma esso veniva poi utilizzata per restituire ad altri clienti
Minaccia tesoretto vocato no Nana non interrompa per cortesia
No
Non è così
Va beh comunque c'è l'opposizione
Caroppo credo a difesa componga romanzi è ma non è vista lei interrompe avvocato poi quando sarà il turno farà tutte le domande
Andiamo avanti favore
Sì capitano se vuole riposare del Po sulla migrazione
Per cinque minuti
Prima di
Chiudere
E questo dal momento che abbiamo trattato
Lei ha diciamo possibilità di fornire qualche altra indicazione per spiegare che
Per far comprendere meglio come
Venivano dirottati
Gli investimenti quale sorte avevano gli investimenti
Sì
Ce lo vuole illustrare
Silvio evidenzia una fase successiva pertanto alla formulazione c'è opposizione da parte la il flusso degli Investimenti capitano si
Io
Abbiamo visto come il conto corrente di Jenna insensato chiuso nel febbraio del due mila e dieci
Le istituzioni ai clienti EDM sono proseguite anche oltre il febbraio del due mila dieci con disponibilità provenienti dal conto corrente di d'arma
Acceso sempre questo cari Spacca
Modo particolare io
Proprio per far questo il conto corrente quindici diciannove zero cinque acceso presso cari Spacca
Intestato ad Arma Holdings e
Si nota come Cirò ho estrapolato un'operazione
Partendo da
Saldo i tre mila trecentocinquantanove al ventitré marzo due mila e dieci di sì e no tutti una serie di
A sversamenti di affini
Fini su piazza
Quindi da parte di clienti di d'arma clienti italiani
Vi siano
Del Rettore uscite però ho segnato alcune operazioni ad esempio
Questa quindi con la richiamo che il saldo va crescendo sempre con queste operazioni versamento assegni su piazza
E questo bonifico
Di siccome siamo in credito Rosa ormai niente d'arma si vede come
Il vi siano delle fuoriuscite a favore di quelli che sono clienti e io m per esempio trenta mila Ranucci Leandro
Cinque mila Teofilatto Simonetta il trenta marzo due mila e dieci
E a Baldini Daniela quindici mila euro il trenta marzo due mila dieci quindi con provvista creata da
Altri clienti
A quel punto c'è un punto ebbene fare o quadro già intuito e di quello che e poi avvenuto
Cioè nel senso che ne abbiamo visto
Sì adesso il conti correnti dei PM e la raccolta che ho sempre detto che era anzi era avvenuta nel tempo quindi diciamo a novantaquattro
Con eletti di paga novantasei vorrei fino
Al due mila dieci con la IBM quelle
Che sapete è stato il conto corrente diciamo calderone su cui sono confluite la maggior parte di somme degli investimenti italiani e
Prima sono quelli intervenute anche le istituzioni
Parallelamente abbiamo visto alcun altra società
Che era la European vigesse un privi se ha una società francese queste invece la società regolarmente iscritta con un numero limitato di clienti diciamo una società
Regolare mentre invece lei m a una società abusiva
Nel momento in cui interviene lo scudo fiscale
Molte delle posizioni che prima non l'ho detto con lo scudo fiscale di quei clienti che abbiamo visto è stato effettuato con le IGP quindi con l'intermediario abilitato alcuni di questi clienti sono passati in EGP
Quindi
Nella società che era regolarmente iscritta
Parallelamente
Essa ha tirato un altro canale di raccolta era già in essere ma è stato poi utilizzato solo quello che è quello di darla
Holdings cioè la sottoscrizione da parte di clienti quindi il la
Legazione sempre di un canale parallelo un pochettino quello
O no diciamo tra virgolette delegificazione dal canale
Sicuramente
Legale con la sottoscrizione di obbligazioni di una società della capogruppo della
Del gruppo l'anno e che era la la d'arma e la sottoscrizione anche di obbligazioni che era Longo che era
A il a un'altra società del gruppo Länder quindi avviene utilizzato questo conto corrente il conto corrente della Parma come
In sostituzione della Renault come calderone su cui far confluire le somme di denaro raccolti e continuavano a essere raccolte punto non più come i m ma
Come d'arma
E
Velocizzato questo conto corrente per istituzioni ai clienti d'arma ECM che sono intervenute successivamente
Quindi
Ricapitolando deve pensare a
Due canali un canale
Esplicito e IGP Franza che è quella che era a aveva un numero limitato di clienti poi un canale egli M.
Quando ieri e
Ha chiuso tutte le attività con alla chiusura del proprio conto corrente
è stata sostituita da Parma nelle istituzioni stessi clienti M. il conto corrente calderone su cui transitavano tutti i momenti finanziario è stato sostituito dagli M. in d'arma
Quindi
Lei ha citato tre caso in precedenza quindi erano case sono casi di clienti egli m che sono state rimborsate con fondi d'arma esatto
Senta ci vuole lei ha parlato dello scudo fiscale e ha detto appunto che è stato utile ed ha discobar PM formalmente comunque non hanno
Lei ha detto che è stato utilizzato il canale IGP per
Come società
Iscritta quindi come Società abilitata operare zero perpetua le operazioni di scuro fiscalizzato alcune di esse in relazione
Alla procedura di scudo fiscale
Fosse prevista o meno fosse previsto o meno il pagamento di un
Possa e in caso positivo ci vuole dire quali accertamenti avete effetti effettuato
Con riferimento specifico al versamento o meno della relativa imposta dovuta
Sì la
Allora dramma
Per la regolarizzazione delle posizioni regolazione passi termini flussi interni al tecnico perché
A tali procedure erano due rimpatrio o regolarizzazione delle posizioni
Comunque per
Tutta la procedura scudo fiscale diciamo tra virgolette ricognizioni intendendo anche il rimpatrio
Ho
Mi ha detto o no era necessario pagare un'imposta sostitutiva si parla in gergo Dini scudo fiscale per e quater sta perché il terreno era quello
Ora si sente fino
Su quali fino al dicembre del due mila nove e poi quater a quelli dette scusi del le nove SIR quater e la riapertura dei termini Nilla due mila dieci
Il grosso dei clienti fa riferimento alla comunque al terra
Noemi
Abbiamo rilevato che
Non tutto ma l'imposta che
Doveva essere versata è stata versata all'Erario
Però in particolare
Ci sono dei codici tributo che vengono utilizzati secolo risolvessimo recita cioè quando uno va a pagare mia molto sincero a pagare l'F ventiquattro deve indicare un codice tributo così che viene abbinato a quel tipo di a di edito comunque di sanzione ad esempio il
Il pagamento l'IVA alla effettuato il modello unificato cui si pagano le imposte le paga
E un
E quindi stavo dicendo
Qui non ci sia poca Collins con riferimento all'entità della somma avversata Sindaco infossata quella non versata esatto comico quindi noi abbiamo l'abbiamo anche incrociato quelli che erano i dati risieda risultanti dalla dall'anagrafe tributaria con
Agli F ventiquattro che risultano pagati
Il dato che c'è stato fornito la matassa che era la società che hanno fissato utilizzata dal gruppo IGP alla IGP en France per alla fase iniziale dello scudo quindi lo scudo fiscale terra
Noi abbiamo rilevato che
Risultano con riferito scudo fiscale terra pagati imposte
Per va col Codice ottantuno zero sette ottantuno zero otto che sono regole infezione rimpatrio per cinque milioni novecentotrentadue mila settecentoventiquattro
C'era poi in possa anche aggiuntiva che aveva il codice tributo diciotto ventisette per cinquecentodiciotto mila trecentoquarantacinque non risultano pagate
Con il codice tributo ottantuno zero sette euro cinque milioni duecentoventiquattro trecentodue
Con il Codice ottantuno zero otto trentuno mila novecentonovantasei e con il Codice diciotto ventisette trecentosettantuno mila zero novantatré euro questo ecco solo con i cento afferma il terra e il
Quindi siamo in termini progettuali quanto è stato pagato grossomodo nei diciamo più del cinquanta per cento intensamente
E poi qua da sottolineare come avveniva il pagamento dell'imposta a
Qualche cliente degli input poco meno del cinque per cento non è stato pagato esatto non è stato poc'anzi
E chi è chi doveva pagare
Ecco allora stavo giungendo al
Come a qualche cliente a versato
Ho in aggiunta alle disponibilità opposizione allora riferendo ai singoli
Documentazione
Crespi
Vada avanti
Tant'è vero che
Non ce la fa
Comunque
C'è un faldone
Questo
In una
Come dicevo qualche cliente a
Pagato materialmente l'imposta sostitutiva
Qualche cliente ha chiesto la restituzione cioè ha chiesto il la decurtazione rispetto al patrimonio di cui si era in possesso con riferimento alla
L'imposta pagata dei soggetti
è stato trovato un faldone in sede di perquisizione
Presso la dama Holdings se abbia di villa Grazioli tredici quarta
Quando
Questo è terreno nel settembre del due mila dieci effettive le dico la data
Settembre
Sì credo di sì
Ventitré settembre due mila e dieci sì
Quindi un faldone intestato il credito di imposta
Contenente lette e dire che d'imposta straordinaria attività emerse
Sottoscritte dal promotore dal cliente con il quale GP replica a parte l'imposta straordinaria versata seguite lezione allo scudo fiscale
Questo prospetto
Che noi abbiamo preparato ma
Prospetto riepilogativo
Che però
Volendo potrei proiettare
Se può essere
Se non perdere tempo
No no
Allora questo è un prospetto in cui
Noi diamo indicato bene ovviamente tutti quelli che erano i clienti con nome e cognome
L'attribuzione del conto e IGP una volta passato ovviamente l'IGP veniva dato
Un conto corrente l'imposta percentuale e in porto riaccreditato in euro con il vincolo
Nel senso che
L'accordo era rispetto a preventivi esibisco una parte dell'imposta pagata
Se
Ti impegni a non di chiedermi il denaro indietro per una durata e per l'importo durata mesi percentuale
Quindi per esempio padani Gabriella caporalato due cinquanta era ed è stato restituito mille quattrocento cinquantuno euro con impegno per ventiquattro mesi di non richiedere il cento per cento del suo patrimonio
Ho
Accanto viene indicato il promotore il filo
La firma del promotore che ha solo sottoscritto questa restituzione
Agli si Gino
Ho
Che nel novantadue mila ottocentotrentotto ventiquattro mesi settantacinque per cento
Canta Trioni Massimo tre mila trecentodiciotto euro ventiquattro mesi ottanta per cento
Per questo
Quindi da questo Consiglio ha sposato una informativa fa riferimento questo perché
La nostra notizie di reato quindi faccio riferimento alla
Quella dell'undici gennaio due mila undici
La ventotto ventitré
Prego
Io ci adesso che cosa è emerso con riferimento
Ai documenti che sono stati sequestrati Briatore Gianni
Sì
A Barcellona facciamo sempre riferimento perquisizioni eseguite nelle il ventitré settembre del due mila dieci
In quella data non abbiamo
Come ha detto all'inizio effettuato perquisizioni nei confronti Torregiani Roberto Rossi Ferrara spira Andrea raspi
L'Under Gianfranco presso la do la Parma Holding S.A.
A Roma in via di villa Grazioli
Ora
Abbiamo stanziato un pochettino quella che poteva essere la documentazione
Più con un'interessante innanzitutto abbiamo individuato un elenco di nominativi
Di quelli che erano i clienti e i m è stato l'elenco che noi abbiamo
All'inizio utilizzato dovrebbe averlo anche lei
Per a orientarci capire quelli che erano effettivamente i clienti m da clienti di altre società
Ed è un elenco ucciderla richiesta di prove documentali
è un elenco di
Oltre cinquecento persone non si centoventisette
Più ci sono spunta dottore Stato più bravo di noi
Poi oltre ai nominativi dattiloscritti cosa dire
Socrate sull'uscio nel tempo anche nominativi scritti a penna per tutti c'è l'indicazione a sorta di rubriche aperto dice l'indicazione
Del dello al numero di telefono o
Del differimento per esempio rocce
Teresa Antonioli ed indicato zia di Roberto Torregiani
Oppure presenterà Germano Antonucci potrà bell'indirizzo ex Sanpaolo inversa il numero di telefono quel cellulare scritto a penna scusi capita per verificare che effettivamente questo fosse un elenco di
Investitori cosa avete fatto
Beh noi ne abbiamo sentite sommarie informazioni alcuni abbiamo
O
Tutto nella prima fase
Come detto per cercare di effettivamente dimostrare le effettuazione di un'attività nei confronti del pubblico insomma nel settembre ottobre dopo le perquisizioni i minimi
Prendiamo
O
Un elenco di soggetti incrociante cento scegliamo le quei soggetti incrociando quelli che erano documentazione sequestrata presso l'ufficio di lande sempre alla stessa data e incrociandoli con questi
Di con questo elenco se fa l'abbiamo sentito a sommarie informazioni
Avete trovato anche altri eventi oltre a questo di investitori che in caso positivo se vuole dirci dove
Un altro elenco
Gianni dove avete sequestrato presso l'abitazione
Abitazione
Posso anche dire
E più che sufficiente capitano perché gli atti li conosce l'avvocato sul
Andiamo avanti così allora
Ne abbiamo
Ho
Rinvenuto presso d'arma un'alta elenco settecentosettantaquattro direttivi che hanno diritto lo scudo fiscale
Niente questo è stato sequestrato dove espresso d'arma in via di villa Grazioli tredici
Diverso è l'elenco dei mi scusi anche settecentosettantaquattro mitili che hanno diritto lo scudo fiscale tramite IGP
Con indicazioni di clienti promotori seriamente il conto secretato il mandato rifiuti con l'importo complessivo di centotrenta milioni di euro e di questi quanti sono
Investitori e IBM
E hanno detto circa settecento i centoventisette a trecentoventisette punto due la richiesta di prove documentali
Centoventisette
Qua c'è un elenco di obiettivi subito no no
Che ci ha fornito lande stessi in sede di perquisizione
Su quali portata dicitura elenco clienti presentati e Torregiani sensibilmente ex sei M. scudo fiscale
Vi posso cinta c'erano anche altri però
Era
Non so se c'è l'altro vuole vedere
Ci riferiamo all'elenco problemi ottantasei no uno no è un'altra le ancora
Poi noi
Per giungere alla
All'individuazioni di quelli che sono litri i clienti gli MD complessivo dei clienti con
Con gli importi che
Dico io è unica è un elenco
O no diciamo
Non esaustivo uno
Ho assunto in termini di di importi però abbastanza attendibile perché abbiamo utilizzato
No in realtà quelli che erano gli strumenti informatici erano pensato il file data base sul quale clandestina stava lavorando per la ricostruzione dei flussi finanziari
Noi
Alla fine
Ma nello specifico
Questo forse non lo puoi
Informati
Propongo di acquisizione
Allora abbiamo documenti contenuti nell'hard disk da zero uno terra balletto ma che è imminente sequestrato il quattro aprile due mila undici nei confronti di Capone Massimo che era che insieme al lande stava preparando no
Questo prospetto di esame delle posizioni dei singoli clienti
Faceva parte del diciamo del della gara era dipendente di una delle società del gruppo di lande
Chiedo scusa e due penetrate ventidue pende l'AIMA capace otto da otto giga
Dalla pendolari non Markas San discreta un giga sequestrate a Gianfranco lande il ventiquattro marzo due mila e undici
A
Sono emersi alcuni fai le tra cui il file master data base generale due quindici marzo due mila undici punto x x
XE le XS
Infiltrando per clienti per
Per anche per gli importi insomma la procedura tecnica normali spalmiamo allora siamo arrivati a individuare
Complessivamente
Mille seicentosettantotto posizioni
Che fanno riferimento
A
Tra indicato nel mille seicentosessantasette clienti
Di questi
Abbiamo individuato altri novantacinque che non rientravano in quell'elenco
Una dieci posizioni provenienti da un amore debole di MM chiedo scusa c'è opposizione a questo tipo di analisi del dato perché il capitano ci sta dando indicazione di elementi contenuti in prenderai e quant'altro oggetto di se può esserlo in parte anche nella persona dell'imputato
Io credo che sarà necessaria l'acquisizione mediante una perizia che il tribunale vorrà conferire e quindi le estrapolazioni integrale dei dati
Tramite un consulente tecnico appunto specializzati in questo senso perché
Gli elementi che capitano ci sta dando sono stati oggetto di una loro ricerca che non ci consente di comprendere la metodica utilizzata per estrapolare i dati e potrebbe quindi essere non
Come dire
Oggettiva e non nel senso che
C'è stata una volontà di alterazione ma potrebbe essere una estrapolazione non corretta in quanto appunto ripeto non sappiamo né siamo stati posti nella condizione di partecipare a questo BO
Di analisi
Di oggetti comunque importanti perché contengono dei dati
Anche eventualmente alterabili perché però devono costituire oggetto di prova quelli quindi non c'è opposi quarant'anni metà con l'opposizione l'opposizione
Intanto l'opposizione è respinta perché
Il capitan è un teste epoca riferire su quello che
Ha percepito direttamente
Per quanto riguarda la richiesta di perizia
è sottolineata l'irritualità del al momento il tribunale si riserva vada avanti ricevono però per completare l'eccezione
Allora io è stata respinta una sotto un altro profilo Presidente
Laddove come ricorderete questo tribunale riserva sul periodo di proroga delle indagini questa estrapolazione almeno altri tre a mia conoscenza estrapolata dall'informativa del nove giugno del due mila undici
Quindi in epoca successiva e non coperta dalla proroga che tutt'oggi aspettiamo
L'esibizione dalla notifica quindi allo stato riteniamo che il capitano possa risponderci sul punto sì allora l'informativa e riepilogativa di dati
Che erano stati già acquisiti in precedenza esatto comunque si tratta di un sommario che voi avete fatto di questi dati che erano state acquisite in precedenza è rigettata
Vada avanti qui ci vuole dire con chi
Con chi e ha effettuato
Questa attività chi ha partecipato a questa attività ci sia con l'azione del dato
Noi ci siamo anche quando sono stati acquisiti i dati
Sì prima della estrapolazione del sommario allora
Come ho detto il sono stati estrapolati dal discreta Unter Rabat materne sequestrato in data quattro aprile tutti gli undici nei confronti di Capone Massimo va bene e dalle due pendere dalle pennette che ci ha fornito Lando in sede di
Esecuzione se non sbaglio il ventiquattro marzo due mila undici in acquisizione del quattro aprile due mila undici e ed è e le pennette sono del ventiquattro marzo due mila undici
La consegna all'esame quindi diciamo il plesso di nuova la seguo che gliela consegnati
L'ha detto l'aveva detto prima
Andiamo avanti devo andare per ordine polacca estrapolazione di questo delle incontro è avvenuto con l'ausilio di chi
Sempre di Capone quale ha presenziato tutte le attività quale presenziato alle attività di simulazione che ci ha lui fornito no
In modo sì ENI di lettura di questi dati perché era lui che stava lavorando collante sulla fra
Sulla predisposizione di questo elenco di soggetti e quindi noi
Abbiamo continuato un po'come avrebbe fatto Länder ad aprirci sempre di cappone
Tratto gratis per lui per estrapolare questi dati quindi l'abbiamo fatto noi Collu col suo esilio e lei che ci ha guidato nella individuare i filtri fu drizzare questi filtri utilizzare questo fare le quant'altro
Bene la questi queste due pennette acquisite nel corso perquisizione ventiquattro marzo due mila undici hanno consentito di individuare un elenco investitori sì ecco ci vuole dire in quale file
La pennetta
Se ci indica qual era peggiorare quale delle due
Qual è file dove era inserito e qual era la cartella
Dove è stato trovato
Il fine del master data base generale due quindici marzo due mila undici
Ormai è stato approvato base generale
Terzo cinquecento venti undici
Non ce l'ho quel file verbalmente
Io
Comunque risultano essere questo il nome del fare nella cartella la ricorda
Sommersa l'auto è scritto
Va bene andiamo avanti allora quindi in questo elenco che saremo riguardare non c'ero questo elenco contiene quanti senese
Mille seicentoquarantotto di clienti quello che ho io seicento ottantasette dove adesso non è stato fatto un aggiornamento mandato aggiornato
Non c'è forse lei ha parlato di quelli eccetera problema era attivo quelli che sono stati identificati e non
Invece ci vuole dire come erano come dire come indicati tristi investitori sapevamo tutti il il nome e cognome oppure se c'erano anche altri strumenti
E noi Zatti bella codifica sì c'erano delle sigle alcuni erano riportano delle sigle tutt'altro che evidentemente non ce li ho perché non ce l'ho questo fa questa
C'è un'annotazione
Non mi ricordo
Signor difficoltà nella consultazione procediamo con altre domande e poi con il silenzio
Ottima idea
Tutto il tempo il pubblico ministero per rifarle queste allora russi capitano sei diciamo ci può dire ecco
Poiché cos'altro
Che
Quali accertamenti avete fatto come avete analizzato quest'anno
Questo questo elenco di clienti che cosa
è emerso dall'analisi
Sì
Non sempre
Mi
Scusi signor Presidente l'analisi che avete effettuato su questo fare il che contiene gli investitori
Che cosa vi ha consentito di appurare Zavoli tornarci dopo che lui pone quando che vaga dove noi possiamo dare utili se non vi chiediamo
In ordine ai sequestri dettagliata i sequestri che sono stati effettuati
Confronti nel
Appunto dell'imputato il tipo di imputati cos'altro emerso di significativo
Anche con riferimento al sequestro adesso da Roma
Sì
Tra i
Documenti
Abbiamo il ma sequestrati questo Torregiani quindi oltre l'elenco
Citava in precedenza abbiamo un contratto di consulenza
Da una stipulato tra Roberto Torregiani e l'aiuto il pieno investment management NTV con sede nel Regno del Belgio
E lei me ne può era quella che era
Secondo lei ministro numero settantuno della richiesta di prove documentali
Poi sta
Ci sono
O
Dei delle lettere
A firma studio firmate da Torregiani prime datata dieci gennaio due mila e sette indirizzate alla punto
A quale come sapete il contratto di consulenza stipulata in data primo Gianni assente il preventivo Han
Camminare due mila sette effettuata in base a una stima direttivi espletabili presuppone un compenso e prestazioni di assistenza finanziaria e di marketing ed analisi della lamentati dei mercati finanziari pari ad euro
Duecentotrenta mila salvo possibili a ridisegnare successone di comune accordo sulla base di quanto effettivamente espletato questo documento numero settantadue
Lettera analoga
Numero sei reca due mila otto
Dove si fa riferimento a questa volta l'importo di duecentosessanta mila euro
Sempre sotto datata a Roma primo gennaio due mila otto
Riportano per ricevuta la firma di Gianfranco lande
Possiamo mostrare anche questi documenti per vedere se riconosce la firma
Precedentemente
Settantuno e settantatré verbalizzazione
Riconosco entrambe le sottoscrizioni
Poi
No nell'abitazione
C'è un inutile
Datata ventuno maggio
Due mila dieci
Inviata dal Ruotolo Roberta executive persistente d'arma Holdings SEA tema di commerciali della darne per conoscenza lande Gianfranco raspi Raffaella raspi Andrea
Alimenti ha per oggetto riunione commerciale in ordine al nuovo prodotto Longobucco
Nella mille silenzi l'invito che la Ruotolo fa alle due colleghe di informare dell'Unione dottore Chieti dottor Torregiani il dottor Castellacci in quanto non hanno un account di posta
Aziendale
Si conclude qui lo speciale di giustizia di questa sera era dedicato all'udienza
Del ventotto dicembre scorso al processo davanti alla nona sezione penale del Tribunale di Roma nei confronti del broker Gianfranco lande meglio noto come il Madoff dei Parioli
Al centro
Dell'indagine il PIL pool specializzato della Procura di Roma per i reati finanziari una gigantesca truffa ai danni di centinaia di fan Kultur sui clienti privati
Che si avvalevano dei servizi forniti dallo stesso Lante ed è una pattuglia di suoi soci abbiamo ascoltato una parte della lunga testimonianza in
L'Aula del capitano delle Fiamme Gialle Luca Brignoli che ha condotto l'indagine sulla sfociato in Puglia negli arresti del due mila dieci