Speciale Giustizia

Buona sera gli ascoltatori con lo speciale giustizia
Ci occupiamo di una sintesi delle udienze del sette e dodici giugno scorsi al processo davanti alla nona sezione penale del Tribunale di Roma nei confronti del broker Gianfranco lande il cosiddetto Madoff dei Parioli
La prima parte della registrazione si riferisce ancora alla requisitoria inaugura del pubblico ministero Luca Tescaroli che alla fine del suo intervento
Chiede la condanna dell'unico imputato atto dice anni e otto mesi di carcere per truffa aggravata esercizio abusivo della professione e ostacolo alle autorità di vigilanza
Per le stesse accuse cioè in buona sostanza per aver truffato circa mille settecento facoltosi clienti
Delle società di intermediazione finanziaria del gruppo controllato da lande sono già stati condannati a pene minori grazie al patteggiamento i quattro soci e comprimari del broker arrestato alla fine del due mila dieci
La seconda parte della registrazione subito dopo la pausa e relativa invece all'inizio della discussione da parte dei rappresentanti legali dei numerosi danneggiati che si sono costituiti in giudizio buon ascolto
Proseguiamo nella rassegna che stavano effettuando delle risultanze con riferimento al ruolo diciamo ancora
Quali dipendenti sono stati sentiti Sabrina pratici la quale cioè riferito che
Nel periodo preso
In esame in cui la stessa svolge la sua attività
Lei ha
Inferito riavere ricevuto direttive esclusivamente indistintamente era l'amante Torregiani Raffaella raspi
E a attribuito il teste a lande la figura predominante in quanto Torregiani si confrontava con lo stesso per avere indicazioni direttive sul come far proseguire
Lei mi attività
Ancora la stessa ha riferito che
Lei può vedeva a contabilizzare da posizioni dei clienti investitori di un programma che atto appositamente da lande
Perché i prezzi degli acquisti in rete le vendite dei prodotti finanziari e i prodotti derivati fondi obbligazioni su quali investire venivano forniti da lande
Come anche il valore delle quote dei fondi venivano forniti dal
Prefetto imputato ancora ha dichiarato che
Sabina Bracci che l'han detto Reggiani volevano essa avvisati
Quando
Il saldo del conto corrente acceso perso cari Spacca raggiungeva i cinquecento seicento mila euro
Poiché dopo esserci consultati
Torregiani possedeva
A disporre i trasferimenti verso l'estero formalmente Londra o a Bruxelles
Ancora abbiamo da dipendente Daniela reali
La quale ha dichiarato di aver lavorato anche se formalmente assunto ad altre società per la è in ma
Dal due mila e tre perché in questo periodo la persona con cui sei relazionava giornalmente Castellacci
Ma l'amministratore di fatto e Galante che ha identificato come il capo
Ometto di darmi le indicazioni sulle pagine dove si trovano perché questi dichiarazioni perché ne troverete poi nel
Memorie che verrà depositata
Ancora abbiamo la dipendente Ruggeri Susanna Ruggeri la quale ha dichiarato di aver lavorato per la è in me dal due mila tre che in questo periodo
Ha ricevuto direttive da Torregiani da lande però Ferrara spinte Ruggeri ha indicato lande quale figura predominante
E ha detto le indicazioni sulle mansioni quotidiane erano elencate da Torregiani
Mentre per le cose più importante le direttive le riceveva da un'antenna quale pur essendo degli uffici di via scampati e alla persona che si occupava di tutta l'attività finanziaria della società
Testualmente ha detto che il capo di tutto quello che succedeva
Ancora Susanna Ruggeri ha dichiarato che
I prezzi degli acquisti e delle vendite di prodotti finanziari e i prodotti derivati i fondi obbligazioni
Venivano indicati da Lamberto
Il quale decideva
Su quali cliente dovevano
Investire le loro risorse
E ed era colui che Ford viva il valore delle quote di fondi
Per la scelta di prodotti da attribuire i clienti più importanti
Torregiani si confrontava con lande
Ruggieri e poi aggiunto che lande è stata la persona che si è occupata appieno dello scudo fiscale dei clienti
Che sono transitati in EGP
Ed è stata la persona che ha dato la direttiva di togliere l'intestazione egli M. dagli estratti conto
E ha
Detto che ero steso organizzato anche riunioni per
Ora agevolare l'interpretazione e dell'operazione di scudo fiscale
Dipendente Roberta Ruotolo nel corso all'udienza del sedici aprile
Ha dichiarato che sia occupata della segreteria
Direzione di Dante e che ha riferito dello stesso operato a livello amministrativo contabile bancario su enti Inca
E che si occupava anche da parte relativa agli investimenti ha poi riferito che l'antenna la figura predominante rispetto Torregiani Castellacci in quanto aveva sempre l'ultima parola su tutto
Passiamo ora
Ad esaminare l'evoluzione delle condotte delittuose
Nel corso del tempo e lo schema aperto del progetto criminoso per coacervo delle metodiche truffaldine
Per quanto attiene la raccolta
Già si è detto che ci trova in presenza di un'attività di raccolta per un ammontare
Superiori a non meno di duecento milioni di euro
E
Ciò possiamo dire sulla base dei conti correnti che sull'oggetto di sequestro
Nove perlomeno in centosettantatré virgola cinque milioni di euro in contanti per un ammontare di venticinque milioni di euro
Per quanto attiene agli impieghi
Va detto che è un dato certo
Quello dell'impiego diretto di gran parte delle risorse raccolte al solo fine
Di soddisfare le richieste di rimborso riflessi clienti investitori
Secondo lo schema classico della
Letteratura queste sul crimine
Finanziario il cosiddetto schema Punzi o Madoff con le risorse acquisite dagli ultimi investitori si soddisfano i rimborsi a quelli precedenti
Che chiedono di uscire dall'investimento per converso solo una dignità da parte delle risorse raccolte come si è detto era oggetto di investimento
Come
è dimostrato dalle movimentazioni sui conti cari spacchi intestati alla in
Ed è quasi si evincono trasferimenti verso conti esteri
Perciò conti esteri teoricamente funzionale l'investimento sulla scorta di quanto genericamente rappresentato per gli ignari clienti investitori
Convinti di trovarsi di fronte ad una solida organizzazioni in grado di investire all'estero
O questo per un ammontare di circa venti virgola sei milioni di euro
E
Su questo dato non viene meno contestazione da parte della difesa mutande quanto i prodotti i quali tali investimenti si sono concretizzati
Evidenzia raccolte
Consentono di dimostrare che l'unica attività di investimento in prodotti finanziari è quella di cui si è detto relativa elvetici concedersi
Nel periodo vanto ottobre due mila e otto
Sono stati effettuati con il periodo che vada novantotto all'agosto due mila otto attraverso le società pensi statale
Novantotto al due mila uno è in ma dal due mila due al due mila otto AIMPA Massa Carla derivati strategici sfalda
Per il due mila cinque due mila otto
E contesta Universal dal due mila cinque due mila otto
L'ammontare l'abbiamo detto il quindici virgola tre milioni dietro
Vi è poi un altro dato significativo che è quello relativo inconsistenza dei prodotti infragruppo che sono stati offerti clienti
Il resto degli Investimenti oltre a quelli di cui si è detto
O meglio dei teorici Investimenti
Sono rappresentate rappresentati alla clientela
Sorretti dai documenti che di clienti hanno prodotto
Era e rappresentato da una pletora di titoli
Azionari e obbligazionari che sono bene rappresentative ben rappresentati da campione
Che testato verificato nell'analisi svolta sui portafogli dei clienti è i m che hanno sfidato si tratta di titoli ruoterà Carla derivati strategie sei M. Bahamas found
Per via di seguito
Per tutte queste entità
Dichiarazione la maggior parte delle quali vi è certezza di riscontro del fatto che fossero all'interno del perimetro delle entità riconducibili al gruppo lande non è stato accolto con riferimento a queste entità
Tanto né indagini quanto nel dibattimento alcun elemento utile ad attribuire I relativi titoli azionario obbligazionari una reale consistenza
E conseguente valori in altri termini non sussistono elementi di riscontro con l'eccezione volendo essere puntuali per riferimento alla presenza nel portafoglio della clientela
Di una modestissima e pertanto non significante ammontare di circa dodici mila i cinquecento è che euro in BTP italiani
Non vi è nessuna certezza del fatto che negli attivi patrimoniali delle società estere egli M. e d'arma
Siano mai esistiti beni mobili immobili di quinta di effettiva consistenza per un valore corrispondente a quello dei titoli in questione
Tali entità quindi sono definibili quali in paese cartolari prive di effettiva patrimonializzazione
A titolo esemplificativo si rappresenta come nel corso del dibattimento sia stato appurato presso le testimonianze di Brancadoro del capitano Mevoli che i titoli di Stato italiani e tedeschi rispettivamente imposti
Ai sensi contrattuali a garanzia delle emissioni obbligazionarie darmelo BO non sono mai Stati acquistati dalle società in questione anche questo è un dato che non lo
Appare messo in discussione
Già si è detto Lissandron Balducci
E del
Delle verifiche che lo stesso aveva effettuato con riferimento alla sua situazione specifica
Relativa all'indicazione
Fatto appunto da evidenziare
Che appare significativo è quello della confusione dentro i patrimoni degli aggregati societari EGP è in e d'arma
Qui
Va richiamato il lavoro che è stato svolto dal Commissario liquidatore professor Gianluca Brancadoro
Il quale ha posto in rilievo una sostanziale comuni missione e confusione gestionale tra i patrimoni di EGP
Egli M. ed
Dar ma holding
Vi è un lavoro analitico di disamina vecchie conti correnti
Che sono stati depositati sulle creste
Le dei conti correnti e i titoli depositati nel depositario cresta
E
Diciamo da quale risultava la presenza di
Venticinque virgola tre milioni leggo che svolgere di un breve lasso di tempo
A ridosso Esposito difatti sono stati fatti scomparire e utilizzati per
Fini
Non leciti tant'è che è quella di stazza e quindi si è considerata distrazione oggetto di imputazione all'ambito del procedimento inerente alla bancarotta di
Il EGP
Vi è una prova oggettiva dell'esistenza
Di patrimonio afferenti piglieremo così il
I titoli Entella clientele solo con riferimento quindi a EGP
Per quel che attiene le società che sono oggetto delle condotte delittuose delle imputazioni
Che poi peraltro sono state svuotate
Ancora oggetto di analisi da parte De Rosa Bianca dopo
Sono gli altri depositari fra i quali si XIX e Barclays
Decisi
Per quanto attiene si XIX che depositario svizzero
Su quale EGP risulta aver acceso e reso operativo almeno otto conti di liquidità
Intestati alla IGP cogenti condito nulla
Sui quali confluivano congiuntamente indistintamente movimentazioni sin da e verso la clientela sia da e verso altre società del gruppo quali è in me d'arma a chi disse
Sì anche verso altre società terze come Irish laici
Se
Diciamo prendiamo a titolo esemplificativo un
Per movimentazioni operativa ad uno di questi
Otto conti correnti ci accorgiamo che l anomali e e soprattutto della promiscuità dell'utilizzo delle varie movimentazioni di quel conto per fini diversi rispetto
A quelli naturali
E
In particolare emerge questa promiscuità Canevari soggetta
Appunto sulla base di dati oggettivi
Tutti gli estratti conto che sono stati esaminati emerge quindi evidente da confusioni di patrimonio sia delle disponibilità dei clienti fra loro sia delle disponibilità di società facenti parte del gruppo d'arma
E a vario titolo emittenti strumenti finanziari collocati alla clientela
Sono stati il Pubblico Ministero ha cercato di ricostruire analiticamente tutte queste anomalie
E qualche va detto è l'utilizzo riproposto un cenno sul va fatto un cenno su quello che è l'utilizzo delle operazioni prestito titoli
Che effettuato IGP prendendo dei titoli sostanza dei clienti e
Utilizzandoli utilizzando per i potenti di quelle vendite per
Rimborsare soggetti che nulla avevano a che fare con
Una IGP
In sintesi sul punto potremmo dire fare queste osservazioni
Le prove documentarie logiche
Che sono state acquisite
Nel tentativo può ben dirsi disperato via di soluzione delle criticità finanziarie generate da un almeno un quindicennio di condotta truffaldina nei confronti delle società egli M. la fiducia
Di quali stava frenando e generando pressioni per il rimborso degli investimenti lande e i suoi soldati
Del periodo che va
All'incirca all'inizio del due mila e nove e fino a tutto il due mila dieci scelgono di generare una sostanziale commistione sodali e quindi Länder
Che confusione gestionale e quindi una confusione patrimoniale
Informalmente distinti aggregati societari facenti capo a lei ma io coppia vivesse management alla EGP
E allarma holding originando contare agire
Ulteriori gravi anomalie di gestione e correlati illeciti penalmente rilevanti in termini di fatti di bancarotta patrimoniale distrattiva io preferenziale essendo tutte le queste entità
Poiché
Pervenuto ufficialmente ad uno stato fallimentare
è un altro dato inconfutabile che
Le diverse
Entità egli M. oggetto di attenzione in particolare le tre quella irlandese e due inglesi sono state utilizzate in maniera
E indistinta e con una chiarissima POMI spinta
Basti ricordare
Che
I clienti hanno consegnato
A
Torregiani ha Castellacci a coloro che agivano sotto l'egida di Gianfranco lande denaro contanti e assegni con la prospettiva difatti investire di strumenti finanziari doni a garantire elevati rendimenti
In occasione del primo versamento di denaro ad alcuni clienti veniva consegnato un mandato di gestione denominato più cercato inutilmente sottoscritto dal solo investitore
Redatto su carta intestata della società irlandese
Da
In LTD
è scritto in lingua inglese i clienti consegnavano i sodali assegni bancari intestati alla società inglese M. inc quindi diverso
Dalla
LTD relaziona quale avevano firmato il mandato di gestione in alcune occasioni
I promotori restituivano copia del titolo su carta intestata Emma sulla quale veniva apposto la firma per ricevuta Direttore Gianni
Il Castellacci Villanova che aveva come numeri di iscrizione riferimenti diversi
Rispetto a quello di è eliminato inc
E quindi definitiva mandato di gestione firmato commenta LTD
Via Orlanda ESE
Assegni i lasciati a favore di Enna inc londinese
Su questi fogli che contenevano la fotocopia del assegno viene riportata alla base un numero di registrazione di un'altra lei ma ancora
E tutte queste promiscuità sono ripetute sono anomale sovrapposizione di identità rapporto contrattuale e correlato movimento finanziario
Pubblico Ministero ha predisposto una
Uno specchio che riepiloga molti di questi casi
Altro dato emblematico al riguardo è quello già ricordato dalla nota del nove dicembre perché il Milan nove con la quale l'imputato comunica
Diciamo il numero di partita IVA assegnato alla RAI ETD riferendosi invece all'Arena inc che era titolare del conto corrente
Poi ancora
Occorre soffermarsi sul ricorso modalità truffaldine per votare i conti dei clienti IGP
Imponendo l'accento sul
Residuo titoli e sulle dichiarazioni di Andrea raspi chiara chiaramente rigidamente spiegato la finalità dell'operazione
Riporto alla memoria mi riporto alla memoria per quanto attiene alle anomalie nelle procedure di raccolta e gestione le risorse provenienti dai clienti
La formazione del buco finanziario e stima del danno generato dalle attività illecite
Segnalo come metodica tuffa declina
L'impiego del Codice ISIN falsi in relazione all'ONU l'euro obbligazioni il rombo finanza
Che hanno trovato una
Conferma obiettiva e insuperabile
Anche sul punto mi riporto al
Alla memoria argomentazioni all'uopo sviluppate
C'è un ulteriore metodica truffaldina che va applicata e che
Quella
è importante la pazza comunicazione dell'essa in atto iniziative
Sotto l'egida di Consob per risanare la situazione patrimoniale
E ciò avviene all'interno di una nota del ventiquattro novembre del due mila e dieci sottoscritta da Gianfranco lande la cui firma è stata dallo stesso riconosciuta con la quale si comunica ai clienti
Che erano in atto delle iniziative
Sotto l'egida dell'organo di vigilanza della Consob volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti
Circostanza falsa che è stata smentita anche dal
Teste Luigi Spada che è stato discusso in cinque aprile del due mila dodici
Altra metodica truffaldina e quella relativa alla comunicazione di elevati interessi e i clienti investitori
E
La proposta di aderire allo scudo fiscale di cui al quale già si è fatto proposta alla quale già si è fatto cento
Lande ha promosso l'adesione e alla procedura dello scudo fiscale ed intento fraudolento di questa iniziativa
Per l'utilizzo di questa procedura si individua nell'intenzione il fatto almeno in parte realizzata di
Prendere tempo con quei clienti che che richiedevano la restituzione
Di sanare le posizioni abusive dei clienti veglia M. attraverso la proposta di adesione lo scudo fiscale e la contestuale quanto sorprendente e spregiudicata sottoscrizione con una IGP italiana
Città autorizzata di contratti di gestione portafoglio
Devo eccezione e trasmissioni di ordini utilizzando quale strumento
Per la realizzazione di due intenti
Che precedono lo strumento societario EGP interno i sodali che non presentava quindi dei rischi connessi all'intervento di strutture esterne tipicamente banche previste dalla normativa sullo scudo fiscale
Rischi consistenti dell'emersione l'abusività delle strutture EDM
E dell'assenza di un'effettiva consistenza degli investimenti rendicontati ai clienti
Evidentemente lo scopo era quello di occultare la matrice
Abusiva delle nuove posizioni e IGP nella consapevolezza dell'inevitabile quanto imminente default delle attività poste in essere attraverso le società Allende e quindi in previsione delle derivanti
Conseguenze giudiziarie che avrebbero fatto appunto emergere tali posizioni abusive
Quali tutte le persone escusse hanno dichiarato che non sapevano nemmeno che gli do Investimenti fossero all'estero né tanto meno avevano cognizione della procedura dello scudo fiscale
Poi
Per quanto attiene
Alla documento a SIS predisposto da lande e in ordine a
La funzione che questo documento consegnato Alfonso abbancato
Arriva
Va detto che secondo lande
Le posizioni che risultavano a questo documento da Luca disposto ci sarebbero compensate fra loro
Nel senso che i clienti a credito nei confronti di EGP sarebbero diventati creditori dei soggetti a debito nei confronti di EGP
è evidente che non è possibile compensare tra loro
Queste posizioni in quanto non vi è relazioni dirette
Ma l'unica l'una categoria è creditrice nei confronti di EGP ed alta è debitrice nei confronti di EGP e di conseguenza non hanno nessun rapporto di debito decrepito da compensare fra loro
Secondo l'improbabile tesi
Di lande in sostanza IGP non aveva pressoché nessun debito tranne lo sbilancio
Che risulta dal
L'atto perché per quanto detto è giuridicamente insostenibile
Quanto al merito della questione lande non è nemmeno fornito elementi documentali concreti vuoti a dimostrare che il credito di EGP verso i soggetti individuati
Come ha detto ITO fosse per ogni singola posizione certo liquido e esigibile
Sulle manipolazioni va aggiunto quanto ha riferito Claudia Ottavia Meli che ha spiegato espressamente il come
Le obbligazioni come si dice siano vietate obbligazioni
Assegnate clienti che non erano nemmeno
State emessi
Ce l'ho riferito il quattro giugno due mila dodici
E
Va fatto poi un cenno anche
Alla
Mancanza di abilitazione da parte della società darlo ad effettuare attività disinvestimento e sulla collocazione fuori sede di obbligazioni da
Ora
Poca alla
E questo dato incide perché dimostra che
Che le attività che abusivismo sono state compiute non solo con le società e gliene ma anche con le società
Con la società
In questo quadro appunto si deve ricomprendere
Questa circostanza la Commissione di Sorveglianza nel settore dunque lussemburghese CSA SR con nota del tredici febbraio due mila dodici
Ha comunicato che dal nuovo Holding S.A. Bruna mai ottenuto l'autorizzazione ad agire
Come una società di investimento o comunque una società di gestione i patrimoni mobiliari circostanza è stata ribadita anche dall'ispettore principale quale nel corso dell'udienza del dieci aprile due mila dodici
A
Confermato il dato
Dunque l'attività offerta al pubblico
Di obbligazioni darmi effettuata fuori dalla sede della società
Chiaro sede principale in Lussemburgo e in particolare agli uffici idea Luciani di via Bocca di leone di via scampati nonché presso singoli domicilio dei clienti deve considerarsi
Una ulteriore metodica abusiva
In particolare le risultanze dibattimentali consento di fare due rilievi il primo l'attività della d'arma
Quale impresa di investimento mobiliare mai autorizzata nel Paese di costituzione né in Italia la Consob è iniziata già a far data dall'ottobre del due mila otto
In assenza di qualsivoglia sede secondaria o succursale dichiarata in Italia ciò
è dimostrato dall'operatività del conto corrente cari Spacca
Di dare ma oggetto di analisi da parte dei consulenti tecnici per i quali documenti presentati
Per la cessione del rapporto di conto sono risultati privi
Di indicazione circa un'eventuale sede o succursale italiana o partita IVA o di un'attività iniziata il ventinove ottobre due mila otto data di apertura del conto corrente
Ovvero già prima della
Dichiarazione di inizio attività quattro marzo del due mila nove e dell'iscrizione al registro delle imprese quattro maggio due mila nove
Secondo punto
Nell'arco temporale ottobre due mila e otto
Maggiore duemilanove quindi inizio dell'attività
E
Maggio due del due mila nove
L'attività della d'arma è da considerarsi in ogni caso abusiva anche con riferimento a questo periodo ottobre due mila otto maggio due mila nove
L'attività della d'arma è da considerarsi in ogni caso abusiva anche con riferimento a questo periodo ottobre due mila otto maggio due mila nove in quanto oltre al trasferimento di fondi verso le società
Gruppo veniva sostanzialmente effettuato ricollocamento il collocamento alle proprie obbligazioni ponendo siccome società emittente attività comunque non autorizzato ex articolo novantaquattro nel novantaquattro bis
Il testo unico finanziario e anche sanzionato amministrativamente amministrativamente dell'articolo centonovantuno del tutto
Da ultimo va segnalato
Il dato che persino l'attorney general dello Stato debbano massa ha comunicato con la nota prodotta del ventisei marzo due mila dodici che
è immersa inglese e irlandese e il fondo Carla De Albertis
Strategici LTD come pure da società pensare diversamente lì Dio non risultano registrate presso la Commissione di sicurezza delle Bahamas
Perché non risultano autorizzate a gestire il mutuo al fallimento vale a dire fondi comuni di investimento qui deriva pertanto che il fondo Carla costituito appositamente per il cliente giusti Giuseppe giorgiani Vinci
E per i soggetti che vi ruotano attorno costituisce un'attività abusiva
Vi sono delle considerazioni anche sulla ritrovata articolo quattro povertà alimento
Al delitto associativo ma sul punto mi riporto fa contenuto della memoria
Ivi compreso
Riferimento contenuto della memoria e anche per quel che attiene
Gli elementi aggiuntivi rispetto ai danni patrimoniali che
Afferiscono le posizioni degli investitori e già con riferimento alla documentazione
Depositata successivamente alle alla consegna degli elaborati di consulenza e prima di passare
Ai
Responsabili civili concludo con riferimento ad una nota relativa al deposito la dell'avvocato de di consulenze all'escussione dei consulenti della difesa
Consulenti tecnici
E al riguardo
Venga a dire che gli stessi hanno effettuato un'analisi a campione
Composto da trenta soggetti investitori asseritamente certi concreta che ho causale soggettivo
Con riferimento agli stessi emergono nell'elaborazione tratta dei dati contenuti nel noto massacrata venisse predisposto dalla del
Definito dai consulenti della difesa abbastanza attendibile investimenti complessivi per Euro ventuno milioni circa e disinvestimenti Perego trentaquattro milioni con un profitto pari a complessivi dodici milioni
Ora
Riguardo e come criterio la massima sintesi
Sì effettuano queste quattro osservazioni da prima di massa database non è attendibile
Premesso
Che la questione dell'attendibilità tale tentativo di ricostruzione
Per esposto di un lunghissimo periodo di operatività priva di un vero supporto contabile risulta superata
Da una metodica di indagine tecnica basata esclusivamente su riscontri documentali dotati di terzietà quali quelli bancari né attendibilità l'archivio informatico in questione è stata evidenziate provata documentalmente
Lei consulenti tecnici del PM dell'avvocato di relazione con di consulenza del ventitré marzo due mila dodici
Con specifico riferimento all'analisi delle posizioni intestate Sabina Guzzanti e Annalaura Capirchio pagina sessanta sessantatré la consulenza confermata nella sostanza dallo stesso imputato Lante
Nel progetto di ristrutturazione
Da lui stesso operato nel marzo del due mila undici
Le scritture contabili si legge in questo prospetto che vi stiate successivamente a tale data ndr si riferisce a novantaquattro dell'applicativo usato dalla segretaria di Torregiani presentano notevoli scostamenti rispetto riscontri bancari
Dante sottolinea inoltre che dell'applicativo sono presenti movimentazioni interne di vario genere
E che la movimentazione bancaria
Nel complesso pari a duecentoventisette virgola sei milioni diversamente i duecentoventisette virgola due milioni di prelievi si discosta da quella
Tele totalizzazione risultanti dal massa database seconda osservazione
Non è stato analizzato dai consulenti tecnici della difesa alcun documento bancario più societaria supporto riscontro dell'utilizzo i dati tratti dal master database
Come indicato nell'elaborato di consulenza
Per atto dei consulenti tecnici
Della difesa riconfermato nel corso del luogo composizione
Cinque giugno scorso analisi degli stessi effettuata sia incentrata esclusivamente
Su un riepilogo
Di quanto risultante dal database senza alcuna verifica sui documenti bancari acquisiti a questo processo
Conti correnti e quant'altro né sui documenti sequestrati presso le strutture facenti capo all'Under
Terzo punto da certa dello stesso campione non appare oggetto di fuga causante casualità
In particolare nel rammentare quanto evidenziato
All'inizio
In merito alla non attendibilità massacrata bis perché lo stesso riporta movimentazioni
Finanziarie riferibili a oltre mille seicento clienti investitori di sorgenti analizzati per consulenti tecnici di parte presentano tutti singolarmente
Una posizione di segno positivo restituzioni superiori alle somme investite quando è notorio e non contestato che sussistono numerosissime posizioni
Nello stesso database di segno contrario ultimo punto
Infine
Non risultano effettuate dai consulenti tecnici della difesa convocazioni critiche con le risultanze delle relazioni dei consulenti tecnici del PM in ordine richiesti per le quali
Anzi
Si è
Espressa sostanziale condivisione
Tra l'altro alcune delle posizioni del campione analizzano al campione analizzato coincidono comparti civili costituite ed evidenziano saldi del tutto discosti
Dalla ricostruzione documentale
Se la parata dai consulenti tecnici la vocazione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero che grafico contraddittoriamente non è stata messa in discussione
E ora arriviamo hard punto relativo i responsabili civili
Ora è
No ritiene questo ufficio che la questione
Debba avverte ne debba come dire
Chiamare in causa
Le parti civili che hanno sollecitato
La chiamata
E quindi spetterà loro credo l'approfondimento del tema
Comico mistero tuttavia non può esimersi per il ruolo istituzionale dall'effettuare alcune considerazioni sul punto
E la premessa di queste considerazioni che il Pubblico Ministero cercherà di effettuare
è rappresentata dal criterio che
A
Utilizzato invocato il tribunale per
Ritenere ammissibile la presenza di responsabili civili in questo processo
Quindi diamo per scontata la legittimazione
La legittimazione ad causam in questa sede
Sulla quale non il pubblico ministero non si pronuncia e allora con riferimento a cari Spacca
La condotta cari spaccato racconta vicari spacca come apparato
è ad avviso di questo ufficio
Certamente caratterizzata
Da numerosi profili di colpa
Come si può evincere da una serie di circostanze che sono
Di per sé stesse
Eloquenti
Innanzitutto la relazione della Banca d'Italia
Del sei aprile due mila e undici con la quale la Banca d'Italia comunicava di avere eseguito un'ispezione confronti cari Spacca
Dal diciotto
Novembre due mila dieci al quattordici febbraio due mila undici quindi cani Spach perfetto Banca Italia fetta su cari spacca
La
Suo ispezione nel novembre del due mila dieci
Inizia il diciotto novembre due mila dieci ricordiamocelo questo per quello che andremo a dire con riferimento ai profili
Inerenti a Banca d'Italia
Nel corso dell'ispezione viene effettuata una ricognizione dei rapporti di conto corrente intrattenuti da società riconducibili al gruppo dal mondo holding e i soggetti a questo collegati per i quali i CPT Aim tinca
Ma non anche fallimento al euro PRS management LTD
Dai controlli effettuati dalla Banca d'Italia emergeva che
E immagino che risultava censita l'anagrafe indicare ISPA dal novantasei come società non finanziarie di Paesi pure
Non vengo l'operatività della predetta società è transitato da prima sul conto corrente estero
L'acceso diciassette giugno novantasei ed estinto il trenta settembre del due mila e otto e dopo sul conto corrente ordinario
L'ultimo il quattordici novantotto ottantaquattro estinto diciassette febbraio del due mila dieci
La disperazione si concludeva con un giudizio di finito parzialmente sfavorevole
A seguito del quale la Banca d'Italia aveva avviato la procedura sanzionatoria nei confronti dei sindaci consiglieri e del Direttore generale del predetto istituto di credito
Per carenza nell'organizzazione e nei controlli interni
Sono numerose de anomalie talmente rilevate all'interno del rapporto ispettivo di banca
Ma poca questa relazione abbiamo poi una nota Consob del ventotto dicembre due mila dieci con la quale si dà atto
Che in paese
Contraddistinte d'accordo ECM lo abbiamo già detto sono
Non sono mai state
Abitate all'esercizio dell'attività effettivamente svolto
Ancora abbiamo il documento della cari Spacca inerente all'anomalia costituita all'utilizzo su indicazione Gianfranco lande
Per operare sui conti correnti intestati a lei inc del Codice fiscale di cui già abbiamo detto che la rappresentanza italiana la in limited irlandese
Ancorché cessato nel due mila uno del due mila e due secondo le varie fonti
Ancora voi abbiamo
Un altro dato che assume una significato
Notevole Ai fini del giudizio che si deve formulare
E si tratta della nell'azione di verifica di funzionamento adeguatezza operativa posta in essere dalla cari Spach nei confronti
Dei soggetti coinvolti nel nel caso parliamo di redatta dal BPER
Cioè la capogruppo da cavi Spacca
La direzione visione interno del gruppo la relazione è datata dieci giugno due mila undici con la quale si formula all'esito delle verifiche espletate un giudizio sfavorevole
Nei confronti dello controllata cari spacca atteso che
La modalità di gestione dei rapporti come persone fisiche Gianfranco lande
Caprara Spitz Roberto Torregiani e con le persone giuridiche è in LTD enti inc EGP l'arma Holding S.A.
Desse elettrici e eclettici S.r.l. lande Torregiani Castellacci in liquidazione
E ritenuta inadeguata detenuta inadeguata sotto ogni profilo di analisi e in particolare con riferimento
Alle evidenti in Congo Henze si legge
Grazie censimenti anagrafici
Documentazione societaria e movimentazioni dei rapporti
E
Pubblico ministero ha selezionato
Diciamo le parti più significative di questa
Relazione da riportate nella nella memoria che verrà depositata
E poi ancora abbiamo un ulteriore dato che la segnalazione
Di operazioni sospette del dieci marzo del due mila e quattro
Non può essere apprezzata questa segnalazione ravviso in ufficio
Quale elemento a favore di cari Spacca
In quanto generata da un'ispezione dell'Ufficio italiano cambi del febbraio due mila e quattro depositarla quest'oggi dall'altra la Banca d'Italia
Elevata dal delegato aziendale senza alcun autonomo impulso del direttore pro tempore si aggiunga incidentalmente che la stessa riguarda Roberto Torregiani
E solo indirettamente le società EDM e
In relazione a queste ultime afferma circostanze non veritiere
Confondendo le egli M. Inca inglese
Titolare dei rapporti
In essa che all'epoca conta è in ma LTD ruandese quest'ultima cessata come più volte si è detto in data ventitré dicembre due mila e due o nel due mila secondo altre risultanze
Ora da una lettura sistema degli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale si può sostenere che sussiste un atteggiamento colpevole i cali Spacca che emerge in particolare
Dalla qualificazione ufficiale o comunque dal mantenimento agli atti della filiale della natura non finanziaria dell'operatività di EDM
Pur dinanzi alla conoscenza dello svolgimento di attività di consulenza e investimenti selezione dei gestori gesto gestione portafogli
Ancora
Dalla assoluta rilevanza degli importi delle transazioni che hanno interessato i conti intestati I M lo specifico riferimento all'anno due mila nove
Dunque sino al trentuno di maggio gestione
Condirettore D'Alessandro e successivamente gestione
Col direttore Maddalena lime rappresentava il tre virgola settantadue per cento tre virgola settantadue per cento dell'intera movimentazione della filiale
Viene detto a pagina otto e nove del relazione bit
Sicché se ne deve dedurre che l'istituto di credito è il direttore di filiale
Necessariamente ne dovevano a venire una cognizione non sommaria tenuto conto dell'entità della movimentazioni intervenute nel periodo
Cioè ventotto milioni quattrocentotrentanove mila euro
Si evince la pagina nove relazioni
Ancora dalla constatazione che la segnalazione di ma dalle all'operazione sospetta è stata fatta
Dopo la richiesta di questo ufficio
Gli accertamenti bancari sui conti correnti egli m quindi dopo il dieci marzo del
Due mila dieci riferimento è a pagina diciassette da relazioni vite ancora
Dalle caratteristiche specifiche delle movimentazioni avvenute sui conti correnti
Dal lungo lasso temporale di operatività dei conti correnti dell'ente
Dai comprovati frequenti rapporti tra i soggetti differimento dell'M irresponsabile istituto di credito
Dalla mancanza gli elementi
Gli elementari verifiche volti ad accertare la legittimazione a operare in Italia delle EDM e di segnalazioni di operazioni sospette autonomamente generate
Coniugata alla mancata attribuzione di rilievo AG inattesi segnalati da GIANOS
Va evidenziato in proposito che nel corso della gestione del direttore ultimo della filiale Maddalena sono state effettuate due segnalazioni automatiche di operazioni sospette a distanza di un mese
E che le motivazioni sono state ritenute non contenere sufficiente giustificazione della mancata segnalazione di operazioni sospette da parte degli stessi
Gli ispettori della capogruppo esperimento a pagina venti dal azioni ditte
Ancora altro dato significativo rappresentato dal fatto che
La direttrice Maria Gabriella Valentini
Responsabile dell'agenzia in questione
Dal ventisette marzo del due mila al due giugno padre del bambino e chiedo scusa due febbraio del due mila sei
E che
Ha svolto in epoca precedente era funzione
Dipendente gliela funzione il ruolo di funzionari dipendenti con qualifica di addetta e con il grado di quadro superiore
In epoca precedente fino e segnatamente l'ARES primo aprile novantasei al ventisei marzo del due mila
Attestato e lo attestato nel corpo di una lettera la nota del ventisette febbraio due mila quattro facoltà agli atti indirizzata al settore controlli servizio ispettorato della banca a seguito di specifica richiesta
Non vi iniziativa ma su specifica richiesta nell'ambito di un'ispezione dell'Ufficio italiano cambi
Qui la European Investment Management inc
Ndg ventotto ventisette sessantasei nostra cliente dal mille novecentonovantasei con sede legale London
Più che a lei svolge attività di consulenza Investimenti selezione i gestori gestioni portafogli
L'operatività scrive eh congrua e congrua all'attività svolta
Le registrazioni antiriciclaggio rispecchia nulla reale operatività del soggetto il soggetto è stato scrive persino correttamente censito dal nostro servizio estero
Contrariamente a come era stata censita la società dalla filiale da lei diretta vale a dire società non finanziaria e non
Presidente
Ancora i profili rimproverabilità sotto il profilo colposo derivano dall'accettazione e dalla condivisione
Da parte dell'attuale direttore poco tempo che Maddalena della fraudolenta indicazione
Il numero di partita IVA assegnato alla e i merletti di punta anagrafe tributaria già chiusa il ventitré addolcite via due reiteratamente citate più volte citato in questa sede diciamo franco-olandese in qualità di legale rappresentante della
è in inc riportata sul foglio intestato Cassa di risparmio che la Provincia dell'Aquila agenzia uno recante per oggetto aggiornamento anagrafico elezioni di domicilio datata nove dicembre del due mila nove
Che rappresenta un elemento che dimostra una
Consapevole attività di agevolazione alle attività di Dante
Dal circostanza poi della sussistenza l'organigramma aziendale di un controllo interno che intanto la Banca d'Italia
Che
Gli stessi funzionari della divisione interna
Della capogruppo BPER
Considerano inadeguato e caratterizzato da gravi carenze tra le quali la mancata adozione delle corrette procedure antiriciclaggio da parte della direzione di filiale
Ed ancora derivano
Dalle riscontro del ma vero rivestito il ruolo di consigliere di amministrazione dal novantaquattro al novantasette perché io nel quale sono stati aperti due conti correnti intestati alle società
Rispettivamente
è in
LTD
Il primo e ente inc il secondo
Da parte del padre coperto torri di Roberto Torregiani che rappresenta un dato di fatto idoneo ad avviare un rapporto tale caratteristica anomale
Capace di contribuire a ritenere sussistente una consapevole agevolazione delle attività riconducibili soldati
In termini di consapevolezza della provenienza delittuosa
Dunque
Cari Spacca ha contravvenuto all'obbligo di completa e verifica identificati di completa e che vi dica identificazione delle società accomunate dalla cava animo egli M. inc iscritta al numero
Per le pizze lo zero tre al sette per un'ora Kamel commercio inglese e della LTD iscritte alla Camera il commercio in
Inglese previsto dall'articolo due
Che ha convenuto ricca l'obbligo di identificazione di registrazione della legge prima del cinque luglio novantuno e numero novecento il numero centotrentasette e successivamente dall'analogo obbligo previsto dalla legge subentrata
Previsto dal gli articoli quindici ricchezza però più adeguata verifica introdotto gli articoli quindici diciotto diciannove venti e ventitré del decreto legislativo nel due mila sette numero duecentotrentuno
In particolare l'istituto di credito ha mantenuto i dati inseriti in occasione del censimento della società e in inc in modo non aderente alla realtà
Per tutto il periodo di vita dei conti correnti bancari e segnatamente ha mantenuto
E comunque non mutato l'indicazione nell'anagrafica del soggetto in Inca del codice fiscale
Relativo a una diverso soggetto giuridico temi ed è di lire irlandese cessata peraltro nel due mila e due
Ha mantenuto e conservato la gassificazione di società non finanziaria
Sebbene mi documenti predisposti dalla banca e in dichiarazioni rese alla stessa Gianfranco lande
Fosse emerso lo svolgimento di un'attività di gestione di portafogli immobiliari
Ha mantenuto la classificazione di società non residente così assecondando l'attestazione di Gianfranco lande
Pur conoscendo la sussistenza di più sedi operative di Roma alle quali era peraltro ordinatamente recapitata già corrispondenza bancaria
Da ultimo va sottolineato che fatto notorio la cari ISPA avviato procedimenti disciplinari e comminato sanzioni i propri dipendenti con funzioni direttive
Che hanno preso parte alla catena di comando e controllo in relazione alla quale sono state rilevate
Le anomalie carenze sopra prospettate effettuare il direttore generare potente dell'istituto in al dottor vera e il direttore della filiale di Roma Corso Vittorio Emanuele II numero duecentonovantanove coperto da Alessandro
Passiamo ora alla l'alto
A un altro dei
Responsabile civile l'organo di vigilanza e controllo
Ritiene questo ufficio
Pur essendo ovviamente differenziata la posizione del consultorio
Rispetto a quella che abbiamo appena esaminato di
Cari Spacca
Quindi questo ufficio che sussistano degli indici di relatori che sono sintomatici di un atteggiamento colposo
Per queste ragioni
Di fronte all'esposto anonimo pervenuto la Consob il diciassette luglio del due mila e nove
Vengono fatti decorrere circa due mesi
Circa due mesi senza alcuna iniziativa esterna
Tant'è che solo il sedici settembre del due mila e nove viene
Inoltrata la richiesta di informazioni e IGP
Non risultano iniziative con riferimento AN
Non può considerarsi giustificata di inerzia sulla base del fatto che non compete a Consob
La vigilanza sulle società non iscritte dal momento che è Lima è indicata nell'anonimo come strettamente collegata ai CPT
Il quindici ottobre EGP risponde
Fornendo indicazioni non dediche
Sebbene avrei Aspide abbia ritenute corrette
In ogni caso le stesse non erano afferenti ad aspetti patrimoniali economici o finanziari sicché non si è proceduto alla contestazione del reato di cui all'articolo due mila seicentotrentotto del Codice civile
La successiva attività svolta dal Kosovo la direzione della vigilanza si colloca
Il diciassette marzo due mila dieci quindi diciassette marzo due mila dieci con una richiesta di informazioni e IGP
Sul numero dei clienti italiani a seguito delle comunicazioni ricevute sullo scudo fiscale da parte della stessa e interviene solo dopo Fiuggi il giorno precedente
Il nucleo di Polizia valutaria della Guardia di finanza
Aveva chiesto notizie su venti
Darpa holding coperto Torregiani Raffaella raspi Gianfranco lande
E l'interessamento delle omologa attività di vigilanza delle Bahamas
La Svizzera della Francia in ordine all'iscrizione delle società EDM LTD eleggibili
Il primo aprile del due mila dieci
Come abbiamo detto
Vengono fornite false informazione informazioni circa l'origine della clientela che ha sputato da parte di
EGP dunque non v'è stata alcuna iniziativa
Accomunati iniziativa spontanea dell'organo di vigilanza
Chiaro accettato supinamente
De
Risposte di e IGP
Ha fornito indicazioni non aderenti
A quanto richiesto dal nucleo
Di Polizia valutaria con riferimento atto Reggiani facendo riferimento
A
Torrigiani
E ha ritenuto di non fare ricorso I penetranti poteri ispettivi di rifiutare
La pur possibile attività cooperativa internazionale
Tant'è che solo il sette
Novembre nel due mila e dieci comunicano di poter attivare l'attività di collaborazione in quanto
Ritenuto utile Ai fini vigilanza da competenza Consulta
è significativo il fatto che rispetto al consumo Luigi Spada non abbia saputo dare una motivazione valida
Al perché siano stati necessari sette emisi sette mesi per rendersi conto che la collaborazione internazionale
Poteva essere richiesta in quanto puntine ai fini di vigilanza e di competenza tra consumi
Invero
Luigi Spada nel corso della sua deposizione
Ha riferito si fa presente
Tra l'altro ci fa presente infine che diversamente rispetto a quanto comunicato con la precedente detta protocollo dieci centotrentatré sette sette nove sei giorni e due mila dieci l'attivazione dell'attività
Cooperazione internazionale è stata evocare chiesta in quanto utile Ai fini di vigilanza e di competenza alla Consob
Ecco diciamo la ragione per la quale
Solo a distanza di sette mesi ci giunge a questa diversità di condotta è riconducibile e poi prosegue
Appare importante evidenziare
Che
L'Autorità bahamense e segnatamente età esse ci viva omologa della Consob
Ha fornito con sollecitudine le informazioni richieste da questo ufficio in ordine all'autorizzazione delle società riconducibili al lande quali Società d'investimento
Si è registrata una trasmissione poi tardiva agli inquirenti dall'esposto anonimo
Avvenuta solo connotati del dieci aprile due mila dieci a seguito di richiesta dettagliata di informazioni da parte del nucleo
Riposizionare l'Italia
Differimento a pagina ottantuno della trascrizione cinque aprile due mila dodici del teste Spada non appare persuasiva la motivazione fornita dal dottor Luigi Spada
Il quale ha motivato il ritardo con la necessità di consultare le carte
Il fermento a pagina sessantanove prescrizione atteso che
Lo stesso ha riferito che l'esposto era costituito da una pagina e mezza
Che era privo di allegati gli stessi provvedimenti sanzionatori già emerse si esaurivano in pochi fogli
Come agevole constatare dalle traduzioni che abbiamo prodotto
Le false comunicazioni di EGP delle quindici ottobre del due mila nove ove la si voglia considerare tale ma
Ritiene questo ufficio che possa considerarsi tale
E che primo aprile due mila dieci non possono giustificare l'inerzia di Consob perché avrebbe potuto agire molto prima
Tenuto anche conto che era a conoscenza dell'interesse
Della polizia giudiziaria
Inoltre va rilevato che la Consob
Non acquisito alcuna informazione sui cibi Swiss
Società dalla quale solitari sostenevano che provenissero gli oltre settecento nuovi clienti di EGP
La circostanza che assume significato
Viene convocata dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal già citato dottor Luigi sparava in quale ha fornito sul punto giustificazioni non soddisfacenti sostenendo la difficoltà
Di poter richiedere tali informazione all'Autorità di vigilanza svizzeri
E quindi quella fase di formazione del primo aprile due mila dieci
Con l'acqua ci ha comunicato si Ponzo vinte
Che
G
Investitori che scudato ad un
Po'veniva
Da IGP sui set
Non ha in toto Consob a fare alcun accertamento
E quindi analogamente sarebbe accaduto no
Con
Riferimento alcuno informazione
Do il ticket
Si aggiunga che erano
è pur vero è pur vero
O meglio
è uno di pubblico dominio
Pubblicate su internet le sanzioni erogate dall'organo di vigilanza francese già emersi
Da prima del ventitré ottobre del due mila otto
La seconda del quindici gennaio del due mila nove
Nei confronti del GP France
Sicché Consob
Aveva la possibilità di conoscere ancor prima della ricezione della primo
La sussistenza di problematicità significative
Dal modo di operare di una quelle società indicate nell'esposto anonimo
è pur vero che nel corpo primo provvedimento sanzionatorio quello dei tre ottobre due mila otto si dà atto che Gibin
Ha preso
Posteriormente alla
Evocazione la sanzione misure proprie
Atte a prevenire e a correggere il verificarsi degli oggetti o dei dati di contestazione
Delle irregolarità compagnia il quindici gennaio due mila e nove
Segue un'ulteriore sanzione
Debitamente pubblicizzata segno evidente che le anomalie Lungaro venute meno o comunque che ne
Esistevano anche nelle
Sono
Stati necessari tredici esposti felice esposti pervenuti a Consob dal giugno due mila dieci a fine ottobre due mila dieci
I clienti investitori IGP succursali italiane
Con i quali si lamentarono difficoltà a rientrare in possesso delle proprie disponibilità
E la diffusione mediatica dell'indagine che la Procura per indurre Consob
Nel quadro di mille cautele attraverso contatti con l'omologo però francese ad attivare ispezione
Nei confronti leggibili che inizia il tre novembre del due mila dieci
Infatti in data ventitré settembre due mila dieci è stata eseguita dai militari del nucleo speciale di polizia valutaria la perquisizione disposta da questo ufficio iniziativa che nei giorni seguenti ha avuto un risalto mediatico
Lo stesso Spada ammesso per essere venuto a conoscenza dell'iniziativa giudiziaria dei giornali in epoca precedente all'inizio dell'ispezione
E lo ha detto a pagina diciotto della trascrizione dieci aprile due mila dodici inoltre in sede di ispezione
Non risulta effettuato da parte di Consob alcun controllo dei titoli presenti nel portafoglio clienti
E in particolare delle obbligazioni da sebbene tra i compiti di istituto rientri anche tale operazione
Qui più volte citato Spadaro ha dovuto ammettere che non mi è stata fatta alcuna verifica in proposito
Lo ha dichiarato troverete a pagina centodieci dell'opposizione Consob ha sostenuto che essendo EGP
Società francese
Così alle secondarie in Italia la vigilanza spetta all'Autorità per la quale assise la casa madre
Tale argomento non appare condivisibile nemmeno poiché non risulta coniglietto normativo esercitarci tale controllo
Tant'è che sono state richieste informative alla società e sia pur tardivamente è stata iniziata nel novembre del due mila e dieci disperazione assento i contatti intercorsi confermerebbe
L'ultima
Richiamo poi il contenuto della deposizione del Capitano nei ruoli
Passiamo ora
Alla disamina delle ultime due posizioni
Sì poi dove ci sono dieci
Quanto ritiene di impiegare il pubblico ministero non più di dieci minuti
Va bene
Per quanto attiene
Viene responsabile civile la Banca d'Italia
Il decreto di citazione del responso bene del ventiquattro ottobre nel dodici pagina tre quattro ha fissato i criteri che hanno ancorato la legittimazione al ruolo di responsabile civile di Banca d'Italia
L'ispettore Francesco vomito ha riferito nel corso dell'udienza del ventidue marzo due mila dodici la Banca d'Italia aveva effettuato un'ispezione all'Istituto case sparse nel due mila tre e quattro
è un dato di fatto che cani spacca ha continuato a svolgere la stessa attività
Permettendo alle società EDM
Di proseguire nelle proprie condotte illecite servendosi della compiacente disponibilità di conti accesi presso capisco
Altro dato di fatto Packaging indici di anomalia riscontrate
Indici di anomalia che sono stati riscontrati nell'ispezione effettuata a cavallo tra il due mila e dieci e il due mila undici dopo l'esplosione del caso non sono state rilevate durante l'ispezione
Del due mila e quattro
Pur essendo gli stessi presenti a quell'epoca
Questo e ciò che si può fermare allo Stato oggi è stata consegnata la relazione
La si esaminerà in sede di replica al Pubblico Ministero di interloquire ma su questo punto specifico
Ma se così è
Come si è detto
L'evidente negligenza di Banca d'Italia ha consentito l'operatività negli anni seguenti al due mila quattro sussiste nesso eziologico
Tra la condotta omissiva e il danno cagionato agli investitori
Vittime di una gestione liberticida dell'istituto cari spacca non adeguatamente controllato
Come comprova l'esito dell'ispezione capisco il più recente su richiamati tenuto anche anche conto che il giudizio di rimproverabilità
Viene fatto a dei cultori della materia ai massimi rappresentanti
Della vigilanza esistente nel nostro Paese
E concludo con riferimento a EGP
Si profila con estrema evidenza
Una responsabilità della società e GPS antico e coinvolgimento
Disegno truffaldino è sin troppo chiaro essendo la stessa in particolare il veicolo per l'effettuazione
Per gli scudi fiscali relativi alla clientela e ieri operazioni provatamente strumentali a occultare la matrice abusiva degli Investimenti nonché a tamponare le richieste di rimborso della clientela
Così procrastinando il detto lotto dell'intero gruppo e al contempo una prosecuzione di operazioni di raccolta la piena consapevolezza non poter rifondere i capitali raccolti subito destinati ratifica
Ovviamente questa valutazione
Deve scontare il fatto che
EGP
Ancorché il tribunale dovesse ritenere che sussistono dice nati profili di responsabilità
Sotto il profilo colposo
Non potrà fornire alcun sostegno a coloro che
Hanno invocato la citazione come responsabile civile anche
Della società
Il petto ciò che ho detto in conclusione con riferimento alle posizioni
I responsabili civili
Che l'analisi del pubblico ministero eh un'analisi per così dire esterna posto che il rapporto
E quindi le condotte dovranno essere adeguatamente esplorate da parte delle
Delle difese di parte civile che hanno sollecitato
No
Convocazione la citazione ed a giudizio
Confermo in conclusione le richieste che già
Percorso dell'esposizione o
Formalizza va bene
Il dodici di martedì le parti civili cominciano le parti civili
Allora in ordine di cartella
Sì
Seguiamo l'ordine di cartello
Naturalmente se
Intendete accorpare le richieste
Si spera
Siccome mi è stato chiesto in che ordine io ho detto all'ordine quello della cartella naturalmente se accorparle le richieste le cartelle saranno messe insieme
Naturalmente preparato delle cartellini altre cartelline delle conclusioni agganciandomi alle cartelle alle prime cartelli oppure
Se no si fa confusione
Le cartelle nelle conclusioni devono essere agganciata i numeri delle prime cartelle
Allora martedì prego
Per entrare lande
Lande Gianfranco presente
Avvocato Carraro presente
Sulle dall'avvocato sullo viene più tra
Va bene
Parti civili come da verbale responsabili civili come da verbale
Si prosegue nella discussione
Oggi sono previste le parti civili
Allora si dà atto che l'avvocato coratella chiede di discutere per primo perché impegnato
Un'altra attività
Poi difensore degli EGP avvocato Corrias
Sì de
Di potere concludere il quattordicenne del tredici essendo
Impegna
Va bene
Allo
Moderno
I ragionamenti
Come
Per le parti civili quell'era responsabile civile
Allora la manovra del
Sì
Allora numero trentotto e numero quarantotto mosso pieghiamo problemi allora tutti quelli che abbiamo che il problema
Annota aveva detto che c'era si seguiva l'ordine doveroso numero tendevo solo depositare una o no solo che io ho detto che si segue l'ordine numerico
Di conseguenza queste anticipazioni storno naturalmente
Condizionate al vostro consenso
Io infatti volevo volevo dire proprio questo se
Qualcuno deve depositare solo memore lotta le deposita e poi gli altri discutono
Che credo che finora
Così ecco appunto perciò allora seguiamo l'ordine che avevamo detto
Cartella numero uno pensa che
Discuterlo
Scusate per la cartella numero un no che dell'avvocato contrada mi ha telefonato ieri il collega mi ha detto che sarebbe venuto dopo
Depositerà esclusivamente però mi abbia detto di far presente questo ecco
Mi sembra ovvio che c'è un'altra process alle nove e mezza dopo quando in Andrea edema e comunque depositerà esclusi Carmela numero due
Prego calabrese
Alla
Al microfono
L'avete apprestava la cartella con la sua Calabria onori perché Rossella deposito conclusioni nota spese memoria difensiva per ciascuno tutto inserito in un'Italia con le nostre carte
Queste vie Presidente e avevo pregato di fare le carte autosilo Bertinotti all'infinito
Pubblichiamo
All'udienza del società allora ci sono già al massimo grazie
Tutto il
Meglio triste che stanno per le conclusioni si avvocato
Allora
Cesare
Avvocati
Insegnare avvocati un attimo solo abbiamo sbagliato a valore
O meglio
Abbiamo cambiato colore per non confonderle vogliate di costituzione invece sono conclusioni verde
Introdurre al ruolo
Sono il capitano occorre fare
Insomma prescrive
Professore
Vogliamo lussemburghese
Allora vediamo cinque minuti per fare le cose non stanno sulle carte
Abbiamo
Perché
Grazie
Attuati
Trentotto
Questo è il primo
Dell'isola
Ho
Signor Sindaco riguardanti
Risulta che siano e servizi destinati alla no
Concernere
Cioè
Da
Diciamo
Lo dico
Fregiano oggetto poi discuteremo legge può essere già discusso ci scusiamo prima mozione
Di pareri
Mi pare che sono stato chiaro
E ha depositato una cosa e di volere
Voglio ricordarlo
Padova
Abbiamo
Due
Perché
Avevo fatto pure
Proprio per
Sbagliamo
Salire
Non fare
Inoltre
Alice nel dobbiamo avrebbe saputo astenuto
Quater comma
Carmina
Va
E
Senologico sulla fusione
Con
Grazie
No perché in questa prestigiosa
è
Eccetera
Allora
La ragazza
Possono
Possa
Ossequioso quindi quelle grazie
Allora
Una convenzione
Molto
Insomma
Domando
Colui
Con essa
Signor
Milioni
Quali sono
Con regolamento
Male
Negli
Avevamo
Grazie
Avrebbe dovuto
Cinque milioni
Riconoscimento domani francesi
Oggetto ma
Speriamo va bene insieme ad altri
Compromessa nella scuola
Scusa io derivanti dalle lettere ad assumere
Allora se noi approviamo
Dottor può da solo per richiamare alla memoria ma rimodernare permettere un po'da
Silenzio per favore
Allora riprendiamo cartella numero uno succede
Non c'è
Contrada cartella numero due al microfono per favore concluda
Ed è forse della cartella meglio concludo depositando conclusioni noto asprisce memoria difensiva per calabrese poi ho idea Rossella
Cartello numero due posto
Tutti
Il numero coincidente con la cartelle originale sì
Perfetta
Grazie
Cartella numero tre avvocato Paolitto per Fossati al bar concludo depositando una memoria difensiva le conclusioni la Ruta spesso alle quali mi riporto grazie
Perfetto
Cartella numero quattro
La numero quattro ecco la
Avvocato Calabrese per Fabrizio vada orgia da Celentano e Ferrari viene lì S.r.l. a ciascuna cartella contiene memoria conclusioni e nota spese una sola notazione su quella di Baudo
Ho fatto un appunto perché all'interno nella memoria ci sono delle ragioni che giustificano
Una richiesta superiore rispetto alla perizia di notturno
Lei classifiche tutte con quattro sì con quattro perfetto
Può consegna
Cartella numero cinque qui libertà e la numero cinque io concludo memoria difensiva
Conclusioni è noto ha speso e per
Bruno asini Marino carpite Rosmini BA signor Ernesto Guglielmini Comuzzi Pellegrini siti San Biagio forchetta signor guidato insolvibili preciso che per quanto riguarda l'appello numero cinque non concludo Antonio Dama Piperno
Avevo Giotto così con una rinuncia cancellerie agli atti e quindi
Lavorano appare per favore nella copertina no concluso per assegni consente Presidente io sono sostituzione anche troppo Mariano Buratti Bagatella cinquanta cinquanta bis dopo dopo l'origine lo chiamiamo quando ne sono altri intanto nel numero siamo allora sei vero Presidente allora ci hanno di
Questa cosa cinque cinque era questa sulla formulazione
Sei prego disturbo Capogreco operava con l'abilità
Esclusioni dal deposito con preghiera noto ha speso
Il ventisei
Allora solo dal suo la cinghia
Questo
Perfetto
Sette
Cartella numero sette avvocato giudizio del PRI ma l'obiettivo un bel Giampiero concludo pubblico a conclusioni del deposito e nota spese grazie
Grazie
Otto
Sì sì è presente avvocato Biaggianti cartella numero otto e numero quarantacinque ho fatto un'unica memoria perché avevo nove patti lei preferisce faccio due cartellino e cartelle imperfetta ma adesso concludo per la cartella numero otto che sono i signori Matteo Piperno Alessandro Piperno
Vale su cui fico aziona Francesco Saverio vitello Maria Elena Vitiello Antonio Cacace Fabio porci palla che Tani memoria difensiva conclusione nota scrisse grazie
E
Hanno
Grazie e abbiamo richiesto in cancelleria
Se le devono portare
La successiva la numero nove avvocato varia cartella numero nove e concreto per Mario formiche Francesca Marini ho fatto con criteri separare per ogni posizione imputato il responsabile civile con allegata nota spese sotto fascicolate
Bene
La numero dieci
Grazie anziani
Avvocato carbone conclude Franco Calogero Franco Carmelo insomma l'occhio imponendo Solano se possiamo solo anno deposita memoria difensiva conclusione non lo spese
Cartella numero dieci quest'anno
La undici grazie
Graziani
Da undici
Non c'è la undici
Allora
Al notiamo che mancano alla uno manca non lo vuole la undici
Sarà
La dodici
Buongiorno avvocato Luigi della della costituito parte civile Lucio bolognesi il quale depositato memoria difensiva contenente conclusioni scritte unitamente al moto spesa
La
Giochiamo dove e come ci arrivano le cartelle va bene
La prossima allora per tale numero tredici avvocato Lorenzo Marco vecchio in sostituzione l'avvocatura è buona deposto memoria difensiva conclusione nota spese
Quattordici
Volevo
Sfuggono al pubblico allora quelli che discutono e meglio dopo
Allora annotiamo la quattordici deve discutere la quindici
Poveri
E discutere la uno no
Allora la parola all'ala uno che non deve discutere elargizioni proprio
Non ce l'ha pronta la cartella vorrà
Ce l'ha pronta la cartella
Io la porrei erano
Quindi deve amiamo la uno
Discussione
Dopo io mi limito depositare per
Dei dodici parti civili assistito
Silenzi conclusioni dalla parte civile contengono anche una memoria e la moto specie
Faccio il fascicolo prego
Voglio
Ma su questo
Meglio chiuderlo
Dodici qui
Va bene
Allora
La uno l'abbiamo sostenuta
La Bator decidere discutere la quindici
Buongiorno avvocato Simone Trivelli per Aldo Citti io concludo depositando memoria difensiva conclusioni nei confronti dell'imputato di ciascun responsabile civile e nota spese
Grazie
La sedici
C'è
Tale
Pure in ritardo un'eredità
Manca l'assenso la sedici
Diciassette
Avvocato che siamo d'Ubaldo Carpio numero diciassette
Marzia Ferrari deposita memoria difensiva conclusioni molto spesso grazie
Diciotto
Buongiorno presidente avvocato Andrea falcetta cartella diciotto per le parti civili costituite depositò memoria difensiva contenente conclusioni scritte nota spese e concludo nei confronti sia dell'imputato che dei tre responsabili civili grazie
Diciannove avvocato De Gregorio concludo per
Sulle reali Cardone uscì voler Franca Rubiani Carpano Lazzari Cantalupo Ciocchetti Di Virgilio cristallini Loredana cristallini Mario Panattoni miglia
Gestione della diciamocelo grave la venti
Avvocato Emilio Siviero concludo con le parti civili di Montanaro Laura Giuliani Luigi cura signor Luciano Nebiolo Luigi Savignoni
In via Stanzani Alberto depositando una breve memoria conclusioni e nota spese nei confronti dell'imputato di ciascun responsabile civile grazie
Piuttosto
La ventuno
Prospettive rete sotto il profilo
Avvocato che hanno
Per Gaetano imparato cartella vinto uno depositò conclusioni nei confronti degli imputato dei responsabili civili e nota spese
Grazie la ventidue
Tanti
Avvocato Francesca Butti concludo per le cartelle ventidue ventidue bis e ventidue ter
E in particolare per Francesco Bucci Casari Luca Marcucci Andrea Perrone Giuseppe D'Aniello gioia la Ri.Ca.Ra lampo Antoinette guadagna Manuela distaccano Elisa Maria Montessori
Garby Sedex a Lerna Clemente Franceschini Carlo Verga Angela Maria Grimaldi Marcella Ficara Luigi Maroni ponti e Giovanna Petrucci Caterina pernacchia gli eredi della signora Cao Pinna
Depositando memoria difensiva nell'interesse le parti civili
Comprensiva delle conclusioni nei confronti dell'imputato e dei responsabili civile con allegata nota spese
Grazie
La ventitré
L'avvocato Milella per la ventitré aveva già parlato che avrebbe discusso domani
La nave era impedire oggi come era impedito oggi c'è Angela impeto benché incazzato sarà la ventitré avvocato mille le impedito discutendo mantenuta
Avvocato al sono
Ilaria Milella lariani lei
Cartella venti presidente leggo tutti insieme insomma ventiquattro cinquantasette no
Attorno dopo l'ultimo dopo lamenti quattro adesso
Adesso la vittima ventiquattro di domani dico di individuare allora le parti civili perché l'ha fatto un elenco completo per Tabucchi Vladimiro strappa Luigi Ferrara che non è andiamo avanti quella richiamiamo esattamente cinque richiamare ventiquattro punto interrogativo
Avvocato sarà chi no R. Diodato Giovanna cartella venticinque concludo Cometa conclusioni nata spesi grazie
Tutte le quella sistemiamo no
Sì ventisei
Treni che si intersecano accolla ventisei anni
Sì allora e possono andare insieme ventisei e ventisette seria
E io desideravo per i miei assistiti a risolvere
Brevissima concludo allora la ministra elementi seriale delle vicende ventisei vorrebbe depositare secco sull'A ventisei grande vede discutere io vorrei la nei sistemi deve depositare
Non avevo capito
Allora chi è che discutere e piena taschino afferisce suoi assistiti ventisei nella cartella
Ventisei la ventisei deve discutere e quindi dopo l'avete ITEA prego rispettivamente
La Regione la ventisei anche ridiscutere
A
Sì
Sì
La ventisei anni deve discutere mentre la ventisei preghiera tendente a si avvicini nell'anno in queste
Allora avvocato Rosaria pennacchio perché era Pasca era deposito conclusioni nota spese anche in formato elettronico mi sono permesso anche di
Aggiungo
La documentazione insomma che ha già in atti
Ventisette
Signor Presidente signori del Tribunale l'avvocato Antonio Miriello per concludere per Petrini Lidia Gennaro Giovanni
Oltre a quanto già
Umberto dal pubblico ministero difficilmente ci sarebbe da dire quindi mi riporto alle sue conclusioni deposito conclusione note scritte note espresse sia per quanto dell'imputato per responsabili civili con la CDL grazie
Signore avvocati chi non ha la cartellina ma
Sia
Se le porta al di là
Sena provvigioni usiamo queste
Fra ventotto
Avvocato Silvia Bonomo per la signora Stefania Clini deposito conclusioni e nota spese
Ecco la ventinove
Buongiorno presidente avvocato Galeazzi per i signori ma gli altri trasteverino Francesca veglioni Giorgio però gli attori a Pasqua si deposito conclusioni noto spese grazie
La trenta
Buongiorno avvocato Valentina bambini vera mera da steste lei Marina Curcio Daniele De Grandis Miranda Marchesini assegnerà Martinelli
Ines Mormino Mario Mormino Roberto morali Dario Parise Giampaolo Rossi se abbinato occasionali e Giancarlo Umani Ronchi deposita memoria conclusioni è un aspetto
Grazie
L'aderenza uno
Trentuno
Elencherò reperibile
Presidente otto
Ventotto
Ventinove e trenta la trentuno non c'è trentadue
L'avvocato
No deve concludere adesso no
Allora la la nell'anno
No alla trentuno
La trentuno verbali
Manca la trentadue discute la trentatré
Avvocato e sarà chiunque arte alla trentatré impervio dato rinunciare io Ruggiero e lei nati Valentina deposito complici animata verifichiamo se sono tutte le
Tribunale sta facendo
Queste numero trentatré e trentaquattro
Questa è la trentaquattro avvocato Francesco Sacco in sostituzione l'avvocato Grazia Volo per Claudio Rispoli Valeria branchi di pace Francesco Imperiali deposito inclusione nota spese
Mentre
Trentacinque
Per la trentacinque avvocato Fabrizio Galluzzo deposita conclusioni e note spesse verrà lavini assettati Paolo Zileri Dal Verme
Bene
Trentasei
Collega Ricci per vicende avrebbe oggi
Sulla gestione si può rinviarlo a domani deve solo oppositore
Questo messaggio che ci sono numeri
Ad altissimo rischio
Degli operatori saranno vestiti farla come la e la e questa qui è la
La trentasei
Da trenta semmai
Trentasette
All'articolo quattro
No natività niente intanto scalini stella nana quel tribunale decide
Trenta sette lo dico così come è stato fatto il proprio labbra
L'avvocato mille l'aveva manifestato l'impedimento e si era deciso prima se capito comunque tutte le situazioni dubbio poi saranno riprese
Saranno sentite tutte le parti e vedremo di decidere allora pregio torno avvocato Mauro Capone e per la cartella trentasette da trentasette bis grossi del circo
Deposito conclusioni è noto spese
Separato dell'imputato
Responsabile l'Iraq
La prossima
Grazie
Giudice avvocato Claudio coratella per la carta la numero trentotto per le signore Menichini se il giudice che ora volevo discutere cinque minuti
Da un po'se
La trentotto discute
Trentanove
Avvocato quel jet per la cartella trentanove ai birre noto processo Margherita scorso intende discutere trenta
Tutta questa dunque trentanove e quaranta
La domanda
Giornate
Pongo
In quaranta ore anch'esso lasciato
Due cartelle se vuole essere sino a sedici e la quarantasei amara separate
Conclude
E deve discutere
No no coperta eccellenti
La quarantuno
Dei nuovi servizi riceverò suggerisce una considerazione
La sedici successi
Ottimo sulla molto spesso
Ha sbagliato
Puntano
Si inserite nei sistemi perché se non ci sono due
Non
Imbrogliato informatica
Sono
Parti civili
Quindi con il fatto
Questo è un giusto mix manca tutti e quattro i fini partecipa quindi le viene complicando a destra chiamiamola ignoriamo l'anonimato
Eravamo arrivati
A
Quaranta quarantuno
Avvocato Fabrizio Profumo per già come la mimesi Ferretti la posizione la numero quarantuno a proposito conclusione molto spesso
Quarantadue
Avvocato dare Cusumano in sostituzione dell'avvocato Federica Piccaluga giusta delega attraversate in atti conclude riportandosi alle conclusioni scritte che deposita mente nota spese memoria difensiva
La prossima avvocato parla in per De Fazio dall'embrione Sorrentino conclusione noto
Grazie
Quarantaquattro
Quattro
Quarantaquattro l'abbiamo scritto
Più
Più venduto il punto interrogativo perché sul
Quarantacinque per la quarantacinque Mario episodio l'avvocato viaggiante memoria conclusione noto senza
Quarantasei
Avvocato principio l'iscrizione avvocato condurre nomina già in atti del Formez Robert Marcellino preposto conclusioni è nota spesso
Dentro una cartella per favore
La sua
Sui metalli annotazione
La prossima giorno avvocato Demetrio gruppi in sostituzione dell'avvocato Nicola Pagnotta depositò conclusione nota spesse per Raniero botti
Grazie
Grazie al
Quarantotto
Avvocato Erika ed un monte del perché apre alla Pallotta detto ha detto precedentemente conclusioni nota spese
Quarantanove
Quarantanove
Manca cinquanta
So che lei ha detto Buratti e sostituzione lavoro Mariano Buratti e concludo commemoriamo sospese conclusioni nello spendere Bertilla stufi negli offrire all'esterno cinquanta presenti cinquanta bis
La mancanza cinquanta cinquanta bis senza
Cinquantuno
Cinquantuno non c'è
Cinquantadue
Avvocato Claudio Gatta verrà Antonio cotone concludo riportando aveva memoriale concussione alle spese che deposito
Cinquantatré
Cinquantaquattro
Cinquantacinque
Cinquantasei
Alla fine e
Cinquantasei nella settantotto all'ultima e settantotto
Settantotto bis nella rete Luigi
Allora cinquantasei in un certo
E La sette otto
Cinquantasette
Cinquantasette suo avvocato Conte no
Cinquantasette
Va bene questa esitazione leve fare le riprenderemo questa situazione
Però tenete presente che deve prospettare delle situazioni particolari in relazione a queste cartelle che mancano deve aspettare alla fine della discussione
Cinquantotto
Nella cartella numero cinquantotto la badante dozzine eccezioni e l'avvocato Giuseppe carrozzoni e alle
E Tampieri rimane al sociale ma
Adiposità conclusioni
Nella cartella verde per favore hanno creduto
La prossima
Cinquantanove
Cinquantanove
Diego
Non c'è sessanta c'è la cinquantanove
No
La cinquantanove c'è fissati della cartella
Però risponda ci sono no no fino
Domani
Dopo la discussione
Tra l'avvocato Rosaria
Al microfono
Esiste
Si versano avvocato lombardi depositare nota spese conclusioni della parte civile
No
Ma non sempre
Dottor sottoposti
La sessant'anni
Buongiorno avvocato Andreoli
Io chiederei di chiederei di discutere molto brevemente e che a Santa discute chi drena che discuterà domani se possibile più alto di udienze quest'oggi
Quindi sia comunque possibile prima io cartine questa richiesta sarò molto breve la discussione sia con la dall'aspetto per favore la magari la facciamo intervenire per trenta o sessanta delle scuole domani dicevo questo udienza
Domani era nel calendario in realtà per cui insomma
Va bene
Sessanta disco da domani
Cinquantaquattro
A
Sessantuno sarebbe
Si sei uno è presente l'avvocato Rossana cari in sostituzione avvocato sociali deposita memorie conclusioni della parte civile
Un po'
Sessantadue
Vocato Morici fra costo Parte Civile Cinzia Barboni conclusione non posso
Sessantatré
Deve discutere alla sessantatré no e
Allora dopo dopo avvocato
Periodico subito un fra leghisti potrà le discussioni e discusse la sessantatré a discutere la sessantaquattro sicuro discutere
Poi
Sessantacinque avvocato Paolo Barone partecipi di Piergiorgio parla di uno che Filippo Palladino uniti su Jolly films sarebbe concluso noto speso il lascio una copia di cortesia grazie
La proposta
Cartella sessantasei avvocato Marco Milillo per la signora copre Baccaro ricco
Concludo come nota spese conclusioni delle cose
Prego avvocato cartella sessantasette Bulatovic sul resto delle parti civili soffuse penali bipartisan solo Tanzim del super Bondi concludono i confronti responsabili civili imputato depositiamo concluso in hospice bene
Discutono
Però
Le norme
Piano
Adesso richiamiamo tutte le cartelle per cui siamo in forte prego
Io sono il settore deve discutere
Sono no
Settanta Presidente
Può
Favoriscono
Stavolta dall'obbligo settanta
Settantuno settantuno per Nicoletta Mulini a Liliana Grazioli conclusione non
Grazie settantadue
Avvocato Bonsignori e io discuterà quindi discute
La prossima
Carta la settantatré avvocato Melandri per giacobini Borgorico a dargli un memoriale conclusioni hanno lo spettro
Grazie
Santa quattro
Settantaquattro
Non c'è
Poi
Settantacinque
No
Settantacinque
Certo medie settantasei a
Anticipo
Settantasei
Settantasei per quali andrà l'avvocato Massimiliano già all'opera
Entro conclusioni scritte per la parte civile
Essendo le richieste logicamente responsabili civili certo ritualmente citati nota spese
Grazie
Dopo
Si
Settantasette avvocato carbone per la parte civile Marco stermini che fossero un po'specie conclusioni
Grazie
Prego
Allora
Signor Presidente per le parti civili Alessandrelli Maria Luisa partenopei Giorgio Antonioli Teresa Aronne Arbib arrecando Giuseppe assettati Stefano Maria
Bianca Arturo Bianchini carrello Bonfigli Bra Melito bravo Paolo brava Laura Bucalossi Mariangela dica
Carini Giordano Camatto Vincenzina candiderò Berto Carluccio Berenice Castrucci conti chini Luciana cava rischi Roberta Ceccarelli Manuela Ottaviani allettarvi anelli Ramona
Bruschi Margherita Ciccarelli Alessia Ciccarelli Lino cioè Avoli Roberto derisi Giuliano cavalli vita desideri Patrizia desideri Franco desideri Stefano
Dei turisti Enrico di Roma e Federica Fabretti Mauro Marchesani netta Franco Cerri Coughlan Cucci Marta Gambino Amedeo Gasparona Luigi Goya Maria
Voi Antonio boy Alfonso UDA Francesca Maria è il mix Maria l'ABI fortunata ad uscirne Maccarone Fabio ma Caroni Fabio Maggiulli Luciano Meneghini Antonio Menichini Camilla pace
Tiziana petizioni Federica Peroni che il tavolo Peter Rota Francesca PIN Ciarelli Vittorio Piovani Giampiero primi Giulio ramato di DDA travalica ho paura
Rizzi teli Ruggiero salvati Francesca Savini ci manda siciliani Marco Spoletini
Luca stando di Nicola Stroppa Giovanni Maria Stroppa Luigi Simo S.r.l.
Ferrari Francesca da Bocchini Vladimiro da Bocchini Maria Teresa nata Bocchini Alessandro scherzetti Laura Busnelli Paolo io Nitti Fabrizio e Casini Marta
Concludo
Depositando le relative questi uccelli conclusioni nei confronti del partecipi dell'imputato fra bande responsabili civili
Sospese
Grazie posizioni le posizioni al microfono le posizioni mostrate sono contenute nelle cartelle ventiquattro cinquantasei settantacinque E settantotto
Allora siccome nel calendario era prevista anche l'udienza di domani le per le parti civili che vogliono concludere domani al microfono per favore
Cartella numero
Signor giudice
Presidente del tema numero sessantotto essere cartelle numero sessantotto sessantanove sono in quattordici ore al patrocinio a vederlo che stiamo annota
Conclusioni il quattordici domani domani un domani che tregua il tredici il tredici preparati nella
Cartelle sessantotto sessantanove conosceva dall'avvocato Francesca Guzzi va bene no no no no però i riferimenti
Istanze considera
No no no no no formalizziamo la questione scusatemi tanto
Per adesso mancano quindi
Lei ha avuto l'incarico da parte dell'avvocato e lo dica chiaramente ho avuto l'incarico parte avvocato Francesca Consiglio rappresenta ora che domani De Poli Olgiate vive che concluderà domani però domani ma semplicemente depositando credo però che avevamo ragione e quanto noi dobbiamo sapere se c'è Oro cioè prorogabile sarà quindi sappiamo che c'è
Quindi domani
I sentimenti
Poi avvocato De Gregorio avuto l'incarico dall'avvocato in sorella Bologna per la parte civile costituita Giuliani Ricci che conclude
A domani o meglio concluderò io Abruzzo ha posto depositerò semplicemente conclusioni e nota spese domani cartella
Cinquanta cinquantatré
Cinquantatré prego
Presidente lo stesso per Ricci Barbini alla cartella trentasei verrà domani non lo stesso lei deve dire sì avuto riguardo all'avuto riguardo all'amante civile in tempo per il calendario fissato perché se viene dopodomani è già un'altra cosa
Non solo avvocato Calabrese provocato Galluzzo avuto l'incarico dall'avvocato Carlo Ricci Barbini di chiedere discutere all'udienza di domani per la cartella imposizione dalla carta numero trentasei trentasei prego
Arrestare Grasso termini cartella numero cinquantacinque Parte Civile Moriggi concluderà domani
Trentacinque avvocato cinquanta cinquantacinque scusi
Avvocato Elena mila lenza si aziona l'avvocato Milella per la cartella ventitré che discuterà domani
Quindi discute l'avvocato delle navi
Solo settembre
Niente gestiscono il mondo
Poi
Domani un giorno io sono l'avvocato Mario Ciaraldi cartella numero settanta concluderò domani o anche l'avvocato Francesco pegni mi hanno rappresentato che rappresenta la carta la numero quarantanove che
Provvedere alle conclusioni domani
Allora
Avete finito
Allora non è però
Sta arrivando
Va bene oggi il Presidente allora di quelle che
Concludono domani per organizzare l'udienza noi vorremmo sapere chi discute e chi si limita alle conclusioni e le cartelle sono
E sessantotto sessantanove per
Anzi più così tante cose cinquantatré trentasei cinquantacinque quarantanove settanta che sembra che fanno che concludono e basta giusto
Mentre invece discutono domani l'avente solamente il brand
Domani domani io dico
Vi domani solo la ventitré
Ecco e quindi domani
E inizieranno anche discutere le i responsabili civili visto che abbiamo una sola discussione questa della ventitré adesso continuiamo
Clamorosa per la difesa abbiamo appreso questa modalità di consegna di atti e documenti che sono in parte
Ci sono stati forniti in copia ma che ovviamente stante anche la contestualità dell'udienza non è possibile verificare quindi le anticipiamo sin da ora
Poi che molti hanno anche redatto una memoria per me sarà necessario avere un termine difesa per poter verificare
Sia le conclusioni anche le quantificazioni degli importi che sono state operate comunque le manette il termine finale la calendario in cui iniziano a gratis e evidente Presidente glielo rappresento che stante la complessità del procedesse visto che poi si sono ulteriori documenti prodotti
La difesa non può nel modo
Ho capito se è favorevole siti mentre poi sarete interpellati
E visto che si è voluto procedere in questo modo la difesa non sarà in grado di diciotto di rappresentare le proprie con ogni avendo già visto agli atti perché è anche un problema pratico operativo abbiamo ai fini delle del termine richiesta dalla difesa
Vengono interpellate le parti civili che allo stato hanno depositato le loro conclusioni
E le parti civili ci dovranno dire se ci sono documenti nuove rispetto a quelli che sono contenuti
Visto che noi chiamiamo norme anche memoria e anche a memoria documenti nuovi o memorie memorie va bene
O memorie
O meno o memorie
Rispetto a
Quello che era contenuto nella cartella originaria
Quelli che hanno depositato memoria ci dovranno dire quante sono queste memorie dovranno fare urgentemente le copie di queste memorie e consegnarla la difesa per poter rispettare il calendario e chiaro
Prego
Di
Ci siamo capiti benissimo interna
Evidentemente
Prego avvocato pro viventi Consob responsabile civile loro due volevo segnalare valenze una con riferimento alla circostanza che domani inizierà ci responsabili civili
E già credo sappiamo se abbiamo sentito la collega di Banca Italia che intende Parlamento che fa la domanda io personalmente
Avrei una preferenza per parlare giovedì dovuta anche al fatto che stasera un impegno a Siena e non so a che ora potrò va bene l'operare di lavoro
Quindi setta bene per la la Consob fissarlo per giuridico non sono ben giovedì però le le devo anche segnalare la seconda esigenza simile a quella difesa cioè qui ci sono state depositate delle memorie
E noi ne abbiamo avuto
Allora equi c'è l'esigenza di poterli almeno leggere tecniche allora la prima esigenza e di sapere anche nel Molise perché può esserlo e possono essere sono saliti settanta la prima ecco sapere il volume dei documenti che bisogna
Esaminare ce lo dite per favore che ha depositato memoria credo che anche l'avvocato unitario
Allora ce lo dite seguendo l'ordine altro foglio ce lo dite seguendo l'ordine dell'attentato
Presidente buongiorno avvocato Lorenzo Mariuccia in sostituzione dell'avvocato Luca sia rotti per carichi Spacca
Volevo rappresentare questo intanto diciamo per l'organizzazione di udienza che anche l'avvocato sia rotti come il collega
Avrebbe preferito discutere rassegnare le proprie conclusioni giovedì quattordici che l'avvocato se no già veniva Tor dopodiché anche questa difesa fa proprie le considerazioni della collega a maggior ragione se consideriamo che noi dovremmo discutere dopo domani e quindi dover leggere una mole importante di memorie incideranno rende sulla preparazione
D'accordo se mi pare insomma che una esigenza
Ragionevole allora riprendiamo l'ordine riprendiamo con l'ordine fin qui seguito e cominciamo con la cartella numero uno
E ognuno di voi ci gran dove c'è una memoria
Nessuno
Gravità
Cinquantaquattro il Presidente mi scusi solo un'abitazione sono l'avvocato Giuseppe Rando per la carta la cinquantaquattro dire le parti civili volevo chiedere se poter posso depositare domani le conclusione la nota spese perché purtroppo non impedimento stamattina sono arrivato solo ora va bene
Perché non sono stata umanista ancora in calendario perfetto Graziella cinquantasei
Qua cinquantaquattro grazie
Io penso che il sistema del tutte queste
Quelli che
Alla la cartella numero una dell'avvocato contrada che nel frattempo è arrivata depositate ed è andato via quindi io non so se ci sia la memoria o meno se buone cose contattarlo adesso vediamo un po'allora
Abbiamo preso atto della della richiesta della difesa
Di termine della tale spazio
Adesso concludano per favore le parti civili che dovevano discutere anzi facciamo cinque minuti di pausa e poi iniziamo con la discussione
Si conclude qui la puntata di questa sera te lo speciale giustizia
Era relativa a una sintesi delle udienze del sette e dodici giugno scorsi
Al processo davanti alla nona sezione penale del Tribunale di Roma nei confronti del broker Gianfranco lande meglio noto come il Madoff dei Parioli
Abbiamo ascoltato la parte conclusiva della requisitoria in Aula del pubblico ministero Luca Tescaroli che ha chiesto la condanna a dodici anni e otto mesi di carcere per l'unico imputato
Quindi
La fase iniziale della discussione da parte dei difensori di fiducia dei numerosi danneggiati che si sono costituiti in giudizio